воскресенье, 13 марта 2011 г.

АРЕСТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

http://rumafia.com/ru/material.php?id=127

Совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман стал жертвой собственных амбиций: вступив в конфликт с Олегом Дерипаской и Леонидом Рейманом, он едва не оказался за решеткой. Ситуацию удалось разрешить, но претензии к Фридману у Следственного комитета при МВД России остались, и к теме уголовного преследования олигарха правоохранительные органы могут вернуться в любой момент.

По просьбе заинтересованных лиц…

Михаил Фридман давно известен своим умением тонко вести корпоративные конфликты. Причем, почти всегда оставаясь в выигрыше – достаточно вспомнить истории с Тюменской нефтяной компанией, «Бритиш Петролиум» и спор за пакет акций «Мегафон» с министром связи Леонидом Рейманом, в результате которого последний после ряда международных арбитражных судов потерял министерское кресло. Интересы Реймана совсем недавно снова пересеклись с интересами Михаила Фридмана за право владения компанией «Ситерра», выставленную на продажу.

Но самым громким стал его конфликт с владельцем «Базового элемента» Олегом Дерипаской, имеющим сильную поддержку в российском правительстве. Когда у «Базела» начались проблемы, «Альфа-банк» завалил компанию судебными исками о взыскании просроченных платежей на сумму более 70 миллионов долларов - иски были поданы против ведущих компаний «Базового элемента» - двух заводов «Российского алюминия» и автомобильной группы «ГАЗ». Несмотря на попытки Олега Дерипаски договориться с кредиторами, диалога не получалось.

И тогда конфликт вышел на другой уровень: фигурой Фридмана заинтересовались силовые структуры. Не по собственной инициативе, конечно, а по просьбе заинтересованных лиц. Руководству Следственного комитета при МВД России дали понять, что нужно усилить работу в отношении совладельца «Альфа-банка». Подняли материалы, которые находились в производстве Следственного комитета и где упоминался «Альфа-банк». Поставленной задаче вполне соответствовало уголовное дело о выводе активов «Содбизнесбанка».

Криминальная история этого банка была интересна тем, что в ней поучаствовал Фридман. По версии следствия, в 2003-2004 годах в целях сокрытия реального состояния дел с платежеспособностью своей организации, руководители КБ «Содбизнесбанк» выдавали необеспеченные кредиты в сумме до 3 милллиардов рублей страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц. Затем эти денежные средства переводились на счета фиктивных фирм, которые в этот же день возвращали их банку. Фирмы и организации, участвовавшие в этой схеме, получали комиссионные - 0,13% от суммы кредита. Проводя формальные операции, «Содбизнесбанк» искусственно завышал свою капитализацию. Следователей заинтересовали взаимоотношения «Содбизнесбанка» с «Альфа-банком»: обе банковские структуры проводили операции по взаимному кредитованию, покупке-продаже ценных бумаг, что давало возможность «Содбизнесбанку» предоставлять в Центробанк России документы о ведении активной финансовой деятельности. В рамках соглашения «Содбизнесбанк» совершал операции с ценными бумагами, а расчеты производились с размещенного в «Альфа» депозита. После того, как Центробанк отозвал у «Содбизнесбанка» лицензию, «Альфа-банк» списал с этого депозита 7 миллионов долларов в счет погашения долгов по обязательствам «Содбизнесбанка».

СК при МВД РФ выяснил, что среди фирм, участвовавших в криминальной схеме, оказалось и ООО «Вельтэкс», единственным учредителем которого в 2005 году стал Михаил Фридман. В ноябре 2007 года в московском офисе «Альфа-банка» были проведены обыски и изъяты печати оффшорных фирм и документы, в том числе по компании «Вельтэкс». На допросе Михаил Фридман объяснил происходящее вполне логично: в 2005 году стоял вопрос о покупке правительственной дачи «Сосновка-3», он обратился к главе юридической службу «Альфа-банка» Всеволоду Кусову с просьбой подобрать «чистую» компанию и ему предложили ООО «Вельтэкс».

На тот момент подобное объяснение следователей устроило, и материалы в отношении «Альфа-банка» были выделены из уголовного дела в отдельное производство и направлены в Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России для сбора дополнительной информации.

Дело о хищениях в «Содбизнесбанке» в свете последних событий для силовиков оказалось кстати: оно было самым перспективным для начала уголовного преследования руководства «Альфа-банка». В марте 2009 года был арестован бывший председатель правления «Содбизнесбанка» Роман Петров, в период руководства которого были проведены операции с «Альфа-банком». Следователи направили запрос в ДЭБ о передаче им материалов по «Альфе», но получить их так и не смогли: оба сотрудника ДЭБ, которые работали с этими материалами, неожиданно исчезли - официально один ушел на больничный, другой - в отпуск.

«Альфа-банк»: сфера влияния

В то же время совладелец «Альфа-банка» Петр Авен, понимая реальный расклад сил и настроения власти, не был заинтересован в конфликте банка с Олегом Дерипаской. Он договорился о встрече Михаила Фридмана с Дмитрием Медведевым, на которой должен был быть урегулирован вопрос с долгами структур «Базового элемента». При этом, Авен преследовал и свои личные интересы: он уже обещал заинтересованным людям, что проблем с Дерипаской у «Альфа-банка» больше не будет. По условиям договоренности, Михаил Фридман должен был сказать президенту, что все акционеры «Альфа-банка» - это «единый монолит», принимающий общие решения и вместе отвечающий за взятые каждым из собственников обязательства. Фридман должен был донести до Дмитрия Медведева мысль о том, что договариваться по любым вопросам можно с каждым из собственников банка, и что обещания и заверения, данные одним из них, будут полностью поддерживаться и выполняться другими совладельцами «Альфа-банка».

Встреча состоялась, но не так, как ее планировал Петр Авен. Волшебные слова о монолите собственников Михаил Фридман так и не произнес. Его больше волновали собственные проблемы, связанные с политическим и силовым давлением, которое оказывали на него в связи с конфликтом вокруг структур Олега Дерипаски. Говорят, что на той встрече Михаил Фридман дал понять президенту, что именно его интересы определяют приоритеты деятельности «Альфа-банка» и что ситуация с владельцем «Базового элемента» зависит исключительно от его доброй воли. В подтверждение своего влияния, сразу после встречи в суд был подан еще один иск к структурам Дерипаски.

Такое характерное для Фридмана поведение Петр Авен оценил как личное оскорбление. Тем более, что люди в Кремле, которым Авен обещал доброе отношение к Дерипаске, остались сильно разочарованы.

В шаге от тюремной камеры

Реакция на визит Фридмана к президенту последовала сразу. Глава «Национального антикоррупционного комитета», член Совета при президенте по содействию развитию гражданских институтов и правам человека Кирилл Кабанов получил задание возглавить масштабную PR-кампанию против Михаила Фридмана. На заседание Совета планировалось поднять тему борьбы с детской порнографией и, по замыслу организаторов, публично передать Дмитрию Медведеву материалы давнего расследования уголовного дела КГБ Белоруссии. Из этих материалов следует, что на территории Белоруссии действовал сайт, который продавал порнопродукцию и демонстрировал в режиме он-лайн детскую порнографию. Этот сайт контролировался двумя оффшорными фирмами, которые напрямую были связаны с компанией Михаила Фридмана «Альфа-Эко». После того, как с материалами ознакомился бы президент, их планировали предать огласке.

Более серьезная работа поручалась руководителю Следственного комитета при МВД России Алексею Аничину. Говорят, его вызвали в Кремль и попросили поинтересоваться биографией Михаила Фридмана: нет ли в ней чего-нибудь интересного? При этом, задача усложнялась: прежняя практика, когда вначале принималось политическое решение, а потом возбуждались уголовные дела, применяться не должна. Подчиненным Аничева необходимо было собрать достаточно действительно веских доказательств преступных действий Фридмана и только тогда начинать уголовное преследование. По слухам, в то же время на Аничина начали оказывать давление люди из окружения Владимира Путина, и с теми же просьбами.

Интерес к Михаилу Фридману сразу же проявил министр внутренних дел Рашид Нургалиев – он попросил подготовить справку о всех делах, которые находятся в Следственном комитете и где фигурирует «Альфа-банк». Сразу нашлись и материалы проверки «Альфа-банка» в рамках уголовного дела по «Содбизнесбанку». Оказалось, они находились у замначальника ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева, который, в свою очередь, тесно связан с управлением М ФСБ, которое покровительствует Михаилу Фридману. И, казалось бы, есть все предпосылки для того, чтобы Фридман повторил судьбу главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. На тут вмешался человеческий фактор.

Алексей Аничин не стал спешить с возбуждением уголовного дела. Во-первых, его трудовой договор истекал в октябре 2009 года, к тому же, возраст уже не молодой – 60 лет. Свою нерешительность глава СК объяснял тем, что никак не может подобрать опытного следователя, которому можно поручить это дело. Все сотрудники СК, которые ранее занимались расследованием деятельности «Альфы», неожиданно перестали работать в этой структуре. Следователь Геннадий Шантин был переведен в Контрольно-методическое управление, а его коллега Павел Зайцев получил уведомление об увольнении. Нужный следователь потом нашелся – дело поручили вести начальнику отдела Виктору Цымбалу, который, правда, тоже был не в восторге от такой перспективы. Он поставил своему начальнику условие: в день возбуждения уголовного дела Фридману будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. И опять Аничин задумался, снова стал тянуть время, рассчитывая, что конфликт будет улажен и возбуждение дела не потребуется. И оказался прав.

Михаил Фридман, до которого донесли всю серьезность ситуации, сложившейся вокруг него, пообещал не мешать «Мегафону» в покупке «Ситерры» и отказался от финансового преследования структур Олега Дерипаски. Испугался серьезно, потому что пообещал еще рассмотреть вопрос о возможности уступки представителями «Альфы» части своих акций в ТНК-ВР госструктурам. После этого вопрос об уголовном преследовании Фридмана был закрыт. Документы, связанные с темной историей взаимоотношений Михаила Фридмана и руководства «Содбизнесбанка» вернулись в ДЭБ МВД РФ и ждут следующего раза.

Евгений Сухоруков, RUMAFIA.COM

Комментариев нет:

Отправить комментарий