Whose land does Putin's motorcade travel on?

How the owner of Yashma Zoloto hid assets and evaded investigation




The VChK-OGPU Telegram channel published a number of posts highlighting the investigation that has begun into the activities of the Investigative Committee of the Russian Federation in Moscow, in particular, the criminal case against Igor Mavlyanov, co-owner of Yashma Zoloto, which has come under close scrutiny. Rucriminal.info has learned some interesting details about the activities of this businessman.



Igor Rakhimovich Mavlyanov is originally from Dushanbe. He started out as a hairdresser, but already in the late 80s he began to speculate in gold. In the early turbulent 90s, he began to import gold jewelry of dubious quality from Turkey, which retail outlets refused to accept for sale due to the large presence of "dirty" impurities in the precious metal. In the late 90s, together with his partner Robert Martirosyan, he organized the Yashma Zoloto company.



In the 2010s, Mavlyanov actively ran schemes for illegal VAT refunds through one-day companies with the participation of his hand-me-downs, from which tax authorities received kickbacks. As a result, in 2016, the tax authority additionally billed VAT in the amount of 7 billion rubles, charged penalties in the amount of 3 billion rubles, and in the period from 2016 to 2017, the second investigative department of the second department for the investigation of especially important cases of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for the city of Moscow opened criminal cases against Mavlyanov No. 11602450048000025, No. 11602450048000059, No. 11802450048000125, No. 11602450047000065 on charges of Mavlyanov failing to pay taxes and committing several episodes of fraud on an especially large scale, including complicity with his accomplice Oleg Sukhorukov in the theft of 2.9 billion rubles from a state bank and from FC Bank Opening of 1.3 billion rubles by withdrawing funds using forged documents.



On October 20, 2016, Mavlyanov flies unhindered on a flight from Minsk to Israel, where he changes his name to Itzhak Mavlon and hid until the autumn conflict with Palestine in 2024, frightened of which he fled to France.



In parallel with the initiation of criminal cases, the Arbitration Court of the Voronezh Region initiates a case of personal bankruptcy against Mavlyanov No. A14-2843/2016, which has already been going on for almost 9 years.



Hiding from Russian law enforcement and creditors, Mavlyanov continues to live in luxury and withdraw hundreds of millions from Russia. In this, as the VChK-OGPU found out, he is assisted by "sympathetic persons":



- Lomakin Dmitry Andreevich - the main person in concealing Mavlyanov's Sochi assets and the main drop, providing for the legalization of millions of rubles and a carefree, luxurious lifestyle for Mavlyanov for several years. An active participant and curator of illegal schemes. Since 2015, through an individual entrepreneur opened in his name, Lomakin, on the basis of a forged management agreement and in collusion with the bankruptcy trustee Mereshkin Fedor Nikolaevich (member of the MSRO "Assistance"), took possession of the Gornaya Residenzia apart-hotel on ul. Estonskaya 81/4. Real estate in the Estosadok resort, actually belonging to Mavlyanov, is registered in his name.



- Shmargunenko Elena Sergeevna, a close friend of Mavlyanov, who registered the apartment of Mavlyanov I.R. in her name. with cadastral number 78:07:0003217:1041 with an area of ​​557.2 sq.m. in an elite area at the address: St. Petersburg, Dynamo Avenue 12, letter A, apt. ... worth 500 million rubles, his two cars Bently Continental GT state number O800KR78 and Land Rover Range Rover state number E468BA98, an active participant in the scheme to remove from harm from creditors and law enforcement a jewelry factory with an area of ​​5803.5 sq.m. at the address: Kostroma region, Krasnoye-na-Volge urban-type settlement, Okruzhnaya street, 6 on a land plot of 10548.51 sq.m. She also involved her daughter from her first marriage, Eva Shmargunenko, in participating in the withdrawal of money.



- Timonina Lyubov Anatolyevna - mother of Shmargunenko E.S. - a worker at a cardboard factory who suddenly and free of charge became the owner in 2018 of 46 real estate properties in Sochi at 32 Tsyurupa Street with a total value of 400 million rubles and 10 apartments in the Solnechny residential complex at the address: Ramenskoye, 6 Luchistaya Street with a total value of 50 million rubles, the developer of which through DORS-Invest LLC and Ramstroy LLC was Igor Mavlyanov. In 2021, unemployed pensioner Timonina also became the owner of a 5,500 sq. m. building built by Mavlyanov at 33 Yana Fabritsiusa Street in Sochi, having bought it at a controlled bankruptcy auction for next to nothing.



- Timonin Sergey Viktorovich - he is also the father of E.S. Shmargunenko. - a pensioner who worked all his life as a sorter at a cardboard factory, in March 2019, on a gratuitous basis, on the basis of a scheme with the assignment of rights, became the owner of a factory complex with an area of ​​5803.5 sq. m. at the address: Kostroma region, Krasnoye-na-Volge urban settlement, Okruzhnaya street, 6 on a land plot of 10548.51 sq. m. with full equipment for the production of jewelry, which in fact never left Mavlyanov's use.



- Yusupov Yuri Borisovich - a relative of Mavlyanov, a fellow countryman in Dushanbe, who, together with his daughter Milana Yusupova, helps hide Mavlyanov's assets: two land plots at the address: Sochi, Vinogradnaya street, 3 along the Riviera park and f federal road, where Putin's motorcade passes; on the basis of transactions concluded on the same day - November 21, 2018, through controlled auctions for Mavlyanov and for Mavlyanov's money, he becomes the owner of a factory complex with an area of ​​5803.5 sq.m. at the address: Kostroma region, Krasnoye-na-Volge urban settlement, Okruzhnaya street, 6 and the letter A building of the business center on Yana Fabritsiusa street 33 in the city of Sochi (adjacent to the letter G purchased by Timonina's mother-in-law L.A.); three months after the acquisition of the plant, the plant is transferred free of charge to Timonin's father-in-law; in 2018, through registration in the name of Yusupov, Mavlyanov hid 9 apartments in the Solnechnoye residential complex.



- Oleg Vyacheslavovich Sukhorukov is Mavlyanov's accomplice in the theft of bank funds, convicted on the third attempt for the theft of more than 4 billion rubles to four years of imprisonment.



According to a source of the VChK-OGPU and Rucriminal.info, the investigation into Mavlyanov's theft of billions of state funds is formal in nature. Not a single property, not a single account through which Mavlyanov hides and legalizes funds through his hand-made mules, not a single vehicle registered to fictitious persons have been arrested in criminal cases. Not a single one of Mavlyanov's mules, who help the criminal hide from the investigation and live in luxury, have been questioned by investigators of the Investigative Committee for the city of Moscow. The case is hidden and gathering dust in the dungeons of the Second Directorate of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for the city of Moscow, while there was and is a real possibility of returning the stolen property – if only there was the will of law enforcement officers, whose passivity is obviously deliberate.

Timofey Grishin

To be continued

По чьей земле ездит кортеж Путина

Как собственник «Яшма Золото» спрятал активы и ушел от следствия


Телеграм канал ВЧК-ОГПУ опубликовал ряд постов, в которых освещается начавшаяся проверка деятельности СК по городу Москве, в частности о попадании под пристальное внимание уголовного дела в отношении совладельца «Яшмы Золото» Игоря Мавлянова. Rucriminal.info узнал интересные подробности о деятельности этого бизнесмена.

Мавлянов Игорь Рахимович родом из Душанбе, начинал парикмахером, но уже в конце 80-х годов начал промышлять спекуляцией золота, в начале лихих 90-ых стал из Турции возить золотые украшения сомнительного качества, которое розничные точки продаж отказывались принимать к реализации из-за большого наличия «грязных» примесей в благородном металле. В конце 90-х вместе с партнером Робертом Мартиросяном организовал компанию Яшма золото.



В 2010-х годах Мавлянов активно прокручивал схемы по незаконному возмещению НДС через компании однодневки с участием его ручных дропов, с чего получали откаты налоговики. Как результат в 2016 году налоговая довыставляет НДС на 7 миллиардов рублей, начисляет пени на 3 миллиарда рублей, а в период с 2016 по 2017 годы вторым следственным отделом второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении Мавлянова возбуждены уголовные дела № 11602450048000025, № 11602450048000059, № 11802450048000125, № 11602450047000065 по обвинению Мавлянова в неуплате налогов и совершении нескольких эпизодов мошенничества в особо крупном размере, в том числе в соучастии с его подельником Олегом Сухоруковым в хищении у госбанка 2,9 миллиарда рублей и у банка ФК Открытие 1,3 млрд. рублей путем вывода денежных средств по поддельным документам.

Мавлянов 20.10.2016 г. беспрепятственно рейсом из Минска улетает в Израиль, где сменяет имя на Ицхак Мавлон и скрывался до осеннего конфликта с Палестиной в 2024 году, испугавшись которого сбежал во Францию.

Параллельно с возбуждением уголовных дел, в отношении Мавлянова Арбитражный суд Воронежской области возбуждает дело о его личном банкротстве № А14-2843/2016, которое уже тянется без малого 9 лет.

Скрываясь от российских правоохранителей и кредиторов, Мавлянов продолжает жить на широкую ногу и выводить сотни миллионов из России. В этом, как выяснил ВЧК-ОГПУ, ему помогают «сочувствующие лица»:

- Ломакин Дмитрий Андреевич – основное лицо в сокрытии сочинских активов Мавлянова и главный дроп, обеспечивающий на протяжении нескольких лет легализацию миллионов рублей и беззаботный, шикарный образ жизни Мавлянову. Активный участник и куратор незаконных схем. С 2015 года через ИП открытое на свое имя Ломакин на основании поддельного договора управления и в сговоре с конкурсным управляющим Мерешкиным Федором Николаевичем (член МСРО «Содействие») завладел апарт-отелем Горная Резиденция на ул. Эстонская 81/4. На его имя оформлено недвижимое имущество в курорте Эстосадок фактически принадлежащее Мавлянову.

- Шмаргуненко Елена Сергеевна, близкая подруга Мавлянова, оформившая на себя квартиру Мавлянова И.Р. с кадастровым номером 78:07:0003217:1041 площадью 557,2 кв.м. в элитном районе по адресу: Санкт-Петербург, проспект Динамо 12, литер А, кв…. стоимостью 500 млн. рублей , два его авто Bently Continental GT гос.номер О800КР78 и Land Rover Range Rover гос.номер Е468ВА98, активная участница схемы по выводу из под удара кредиторов и правоохранителей ювелирного завода площадью 5803,5 кв.м. по адресу: Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная,6 на земельном участке площадью 10548,51 кв.м.. Привлекла к участию в выводе денег и свою дочь от первого брака Еву Шмаргуненко.



- Тимонина Любовь Анатольевна –мать Шмаргуненко Е.С. -работница картонного завода, внезапно и безвозмездно ставшая в 2018 году собственником 46 объектов недвижимости в Сочи по улице Цюрупа 32 общей стоимостью 400 млн. рублей и 10 квартир в ЖК Солнечный по адресу: г. Раменское, ул.Лучистая, 6 общей стоимостью 50 млн. рублей, застройщиком которых через ООО «ДОРС-Инвест» и ООО «Рамстрой» был Мавлянов Игорь. В 2021 году безработный пенсионер Тимонина также становится собственником построенного Мавляновым здания площадью 5500 кв.м. по ул. Яна Фабрициуса, 33 города Сочи, выкупив его с контролируемых банкротных торгов за бесценок.

- Тимонин Сергей Викторович –он же отец Шмаргуненко Е.С. – пенсионер, проработавший всю жизнь сортировщиком на картонном заводе, в марте 2019 года на безвозмездной основе на основании схемы с уступкой прав стал собственником заводского комплекса площадью 5803,5 кв.м. по адресу: Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная,6 на земельном участке площадью 10548,51 кв.м. с полным оборудованием для производства ювелирных изделий, фактически никогда не выходивший из пользования Мавлянова.

- Юсупов Юрий Борисович – родственник Мавлянова, земляк по Душанбе, помогающий вместе со своей дочерью Миланой Юсуповой прятать активы Мавлянова: два земельных участка по адресу: город Сочи улица Виноградная, 3 вдоль парка Ривьера и федеральной дороги, где проезжает кортеж Путина; на основании сделок заключенных в один день – 21 ноября 2018 года с контролируемых торгов для Мавлянова и за деньги Мавлянова становится собственником заводского комплекса площадью 5803,5 кв.м. по адресу: Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная,6 и здания литер А бизнес-центра по улице Яна Фабрициуса 33 в городе Сочи (примыкающий к выкупленному тещей Тимониной Л.А. литеру Г); через три месяца после приобретения завода – завод безвозмездно переходит тестю Тимонина; в 2018 через оформление на имя Юсупова Мавлянов скрыл 9 квартир в ЖК Солнечное.

- Сухоруков Олег Вячеславович – соучастник Мавлянова в хищении средств банков, осужденный с третьей попытки за хищение более 4 млрд. рублей к четырем годам лишения свободы.

По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, следствие о хищении Мавляновым миллиардов государственных денежных средств носит формальный характер. Ни один объект недвижимости, ни один счет, через которые скрываются и легализуются Мавляновым денежные средства через своих ручных дропов, ни одно транспортное средство, оформленные на подставных лиц не были арестованы в рамках уголовных дел. Ни один из Мавляновских дропов, помогающие преступнику скрываться от следствия и жить на «широкую ногу», не были допрошены следователями СК по городу Москва. Дело спрятано и пылится в застенках Второго управления ГСУ СК РФ по г. Москва, в то время как имелась и имеется реальная возможность возврата похищенного – была бы только воля на то правоохранителей, пассивность которых очевидно является умышленной.





Тимофей Гришин

Продолжение следует

Muravyov turned out to be a "cannibal"

How an oligarch and a general fabricate cases

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info are increasingly reporting new details about the joint criminal activities of the former head of the Tomsk Region Department of Internal Affairs Igor Mitrofanov, famous for his unprecedented suspended sentence of 8 years for serious crimes, and the owner of the fashion store "Forum" in Tomsk Andrey Muravyov.



Earlier, we published materials about the activities of the two friends.

We have obtained documents from Muravyov's black accounting, in which he recorded in detail all the movements of money from him to the general and others. Let us briefly recall that General Mitrofanov, in addition to the traditional activities typical of "werewolves in uniform", also set up a simple business - he bought luxury cars from businessman Andrei Krivoshein at large discounts and resold them to other entrepreneurs at market prices, which was subsequently reflected in the criminal case. Igor Mitrofanov also bought real estate in residential complexes under construction with the participation of Andrei Muravyov, and also resold them. And so that the huge discount would not be visible, Muravyov first handed over cash to the general, which members of his family, who acted as buyers according to official documents, transferred to the developer's account under the guise of their own money. As can be seen from the materials at the disposal of the editorial staff, the total "discount", or rather bribe, transferred by Andrei Muravyov to General Mitrofanov and his deputy Alexei Vetrov amounted to almost 18 million rubles, and this is only for two residential complexes. Moreover, Mitrofanov resold one of the commercial premises to Andrei Krivoshein.



Why did Andrei Muravyov need to make such "investments" in the general? Including so that the people appointed by Igor Mitrofanov to key positions in the Tomsk mayor's office would help Muravyov commit crimes during the implementation of housing projects, in particular, to obtain municipal land without payment, at Sibirskaya, 9a and Shpalny, 3 in the city of Tomsk.



But it was always manically important for Muravyov to have the opportunity to feel close to the "powers that be", which implies that those around him treat him with the corresponding piety.



One of those who at one time did not catch this peculiarity of Muravyov was Ekaterina Sobkanyuk - a developer from Tomsk and the owner of a brick factory, and part-time deputy of the Tomsk Regional Duma. At the very beginning of his career as a developer, Muravyov approached Sobkanyuk to organize a comfortable atmosphere for purchasing bricks at the deputy's plant. But she explained that the procedures for selling bricks were well-established in the plant's sales department, even despite the rush demand in the summer. Ekaterina Sobkanyuk's refusal to organize VIP service for him at the plant, Muravyov perceived as a personal insult. And after long complaints to Mitrofanov about the "ugly behavior" of deputy Sobkanyuk, Muravyov got his way. At Mitrofanov's request, his friend, then head of the Investigative Committee for the Tomsk Region Vladimir Litvinenko, opened a criminal case on the theft of funds from the budget during the construction of a road to the village of "Serebryanny Bor", to which the company "SibDom", owned by Ekaterina Sobkanyuk, had a direct relationship. Sobkanyuk, after the criminal case was initiated, turned to an influential judge, whom she considered a close person, but was refused help. Igor Mitrofanov managed to convince the judge that it would be better and more profitable for him to wait until deputy Sobkanyuk was in the dock, and at that stage help her. Ekaterina Sobkanyuk was saved only by the personal intervention of the then governor of the Tomsk region Sergei Zhvachkin, and as it turned out later, there was no crime in Sobkanyuk's actions.



Upset by the refusal to help from an almost, as she considered, close person from the judicial system, Sobkanyuk tried for some time to sell her business, but did not find a buyer. What, besides this episode, connects the now former judge with Andrei Muravyov, is the topic of a separate publication.



Now Ekaterina Sobkanyuk is still one of the most successful developers in the Tomsk region. Muravyov is very worried that his outstanding ability, as he calls it, to “get under the skin” of influential people, as well as his intrigue and resourcefulness, cannot compensate for his lack of intelligence, and he has never become a successful developer. In most of his point construction projects, it is difficult to find standard economic logic, and only by obtaining free city land or deceiving gullible counterparties, Muravyov has managed to stay afloat.



The most striking example is Muravyov’s purchase of an unfinished construction project at 9a Sibirskaya in Tomsk from the Chuprin family, who invested about 150 million rubles in it. Having concluded an agreement to purchase an unfinished project for 90 million rubles, Muravyov paid only 1 million. Instead of money, the Chuprins received requests for a payment deferment for a long time, then offers for

dubious methods of calculation, and later open threats demanding that they abandon their financial claims in a good way. Seeing that the Chuprin father and son were not giving in to threats, Muravyov actively contributed to the initiation of criminal cases against them. Muravyov, with the help of corruption, also organized the withdrawal of the unfinished construction project at Sibirskaya 9a in Tomsk from the pledge with Promregionbank, depriving creditors of the opportunity to compensate the bank's debts to them from the sale of this asset. Earlier, the editorial board wrote about the detention by the FSB of the first deputy director of the Deposit Insurance Agency (DIA) Olga Dolgoleva. Another prominent figure of the DIA, Alexander Popelyukh, has also been under investigation since 2024. Whether the investigation will be interested in the illegal manipulations with the collateral of Promregionbank in favor of Muravyov, time will tell, because it was during the period of the DIA's management of the bankruptcy procedure of Promregionbank that the unfinished construction project was removed from the collateral, without repaying the credit obligations to the bank. As can be seen from the correspondence of Muravyov's partner in the Sibirskaya, 9 project, Evgeny Suslov, the amount of the bribe for the theft of the collateral from Promregionbank LLC was 30 million rubles. And as Suslov claims, Muravyov entrusted the technical side of the "issue" to him.

At the moment, Muravyov himself is in a pre-bankruptcy state and is feverishly looking for new victims - investors, partners, and especially suppliers and contractors of his new project on Kuleva, 25 in Tomsk, who will be ready to "wait a little with the payment until the project financing is opened in the bank." But Muravyov himself does not appear officially in the new project, as in the previous "luxury project" on Belinsky, 48, apartments in which do not want to be sold, and where the economy was initially unprofitable. But where, with a high degree of probability, there were also violations of urban planning regulations and laws.



Why is Muravyov not an official founder of his companies? In order not to spoil the picture when receiving project financing in a bank admitted to work with escrow accounts, which implies a personal guarantee of the founders, and this in turn entails the circumstance that it will be officially known about Muravyov's loans, repeatedly overdue, in one of the regional banks. The specialists of this small bank, in which all of Muravyov's property is pledged, show miracles of ingenuity, but they cannot forever "adjust" the standards in the reporting, covering up the results of Muravyov's experiments in housing construction, which they regularly tell him about. But the "creative businessman" Muravyov does not despair, and reassures his few remaining associates that he will, once again, "think of something." And no one doubts that "something" is another scam.



And Muravyov does not consider other approaches to business, because he simply does not know how to do it any other way. For example, in his store "Forum", where branded items are very generously diluted with fakes of not always good quality, the purchase price of which is at least 10 times lower than the retail price. Local regulars of the store are happy with a 30%-40% discount, regardless of the season and freshness of the collection that Muravyov provides to regular visitors, and try not to think about how such pricing is possible. Siberian VIPs, not always experienced in the specifics of Muravyov's "luxury business", are also happy with the special treatment, having discounts of 70%. They have no idea that even with such a discount, the "benefactor" Muravyov often pockets at least 100% of the profit, because fraud in everything is Andrey Muravyov's signature style.



















Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Муравьев оказался «людоедом»

Как олигарх и генерал фабрикуют дела

У телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info появляются все новые подробности совместной преступной деятельности бывшего начальника УМВД по Томской области Игоря Митрофанова, знаменитого беспрецедентным условным приговором в 8 лет за тяжкие преступления, и владельца магазина модной одежды «Форум» в Томске Андрея Муравьева.

Ранее мы публиковали материалы о деятельности двух друзей.

В нашем распоряжении оказались документы из черной бухгалтерии Муравьева, в которых он подробно фиксировал все движения денег от него к генералу и не только. Вкратце напомним, что генерал Митрофанов, помимо традиционной деятельности свойственной «оборотням в погонах», еще наладил незамысловатый бизнес – покупал у предпринимателя Андрея Кривошеина с большими скидками люксовые автомобили и перепродавал их другим предпринимателям по рыночной цене, что в последствии было отражено в уголовном деле. Покупал Игорь Митрофанов и объекты недвижимости в строящихся жилых комплексах с участием Андрея Муравьева, и так же перепродавал их. А чтобы гигантскую скидку не было видно, Муравьев сначала передавал генералу наличные деньги, которые члены его семьи, выступавшие по официальным документам покупателями, перечисляли уже на счет застройщика под видом своих денег. Как видно из оказавшихся в распоряжении редакции материалов, общая «скидка», а точнее взятка, переданная Андреем Муравьевым генералу Митрофанову и его заместителю Алексею Ветрову составила почти 18 млн рублей, и это только по двум жилым комплексам. Причем одно из коммерческих помещений Митрофанов перепродал Андрею Кривошеину.



Зачем же Андрею Муравьеву надо было делать такие «инвестиции» в генерала? В том числе, для того, чтобы расставленные Игорем Митрофановым на ключевые посты в мэрии Томска люди помогали Муравьеву совершать преступления при реализации жилищных проектов, в частности для получения муниципальной земли без оплаты, по Сибирской, 9а и Шпальному, 3 в городе Томске.



Но маниакально важным для Муравьева всегда было и наличие возможности ощущать себя приближенным к «сильным мира сего», что подразумевает для окружающих, отношение к нему с соответствующим пиететом.

Одной из тех, кто в свое время не уловил эту особенность Муравьева была Екатерина Собканюк - девелопер из Томска и владелец кирпичного завода, а по совместительству депутат Томской областной думы. В самом начале своей карьеры девелопера, Муравьев обратился к Собканюк для организации комфортной атмосферы закупки кирпича на заводе депутата. Но та пояснила, что процедуры продажи кирпича хорошо отлажены в отделе продаж завода, даже не смотря на ажиотажный спрос в летний период. Отказ Екатерины Собканюк организовать для него ВИП обслуживание на заводе, Муравьев воспринял как личное оскорбление. И после долгих жалоб Митрофанову на «некрасивое поведение» депутата Собканюк, Муравьев добился своего. По просьбе Митрофанова его приятель, на тот момент руководитель Следственного комитета по Томской области Владимир Литвиненко, возбудил уголовное дело о хищении денежных средств из бюджета при строительстве дороги к поселку «Серебрянный бор», прямое отношение к которой имела компания «СибДом», принадлежащая Екатерине Собканюк.



Собканюк, после возбуждения уголовного дела, обратилась к влиятельному судье, которого считала своим близким человеком, но получила отказ в помощи. Игорь Митрофанов сумел убедить судью, что лучше и выгодней ему будет, дождаться когда депутат Собканюк окажется на скамье подсудимых, и уже на этом этапе помогать ей. Спасло Екатерину Собканюк только личное вмешательство, на тот момент губернатора Томской области Сергея Жвачкина, и как в последствии оказалось в действиях Собканюк не было состава преступления.



Расстроившись отказом в помощи от почти, как она считала, родного человека из судебной системы, Собканюк некоторое время пыталась продать свой бизнес, но не нашла покупателя. Что, кроме этого эпизода связывает теперь уже бывшего судью с Андреем Муравьевым, тема отдельной публикации.



Сейчас Екатерина Собканюк по прежнему одна из самых успешных девелоперов в Томской области. Муравьев же очень сильно переживает, что его выдающиеся способности, как он сам это называет - «залезть под кожу» влиятельным людям, а также его интриганство и изворотливость никак не могут компенсировать отсутствие интеллекта, и из него так и не вышло успешного девелопера. В большинстве его точечных строительных проектов сложно найти стандартную экономическую логику, и только благодаря получению бесплатной городской земли, либо обману доверчивых контрагентов, Муравьеву удается пока еще быть на плаву.



Самым ярким примером является покупка Муравьевым объекта незавершённого строительства по Сибирской, 9а в Томске у семьи Чуприных, вложивших в него около 150 млн. рублей. Заключив договор о покупке незавершенного объекта за 90 млн рублей, Муравьев заплатил только 1 млн. Чуприны, вместо денег, долгое время получали просьбы об отсрочке платежа, затем предложения по сомнительным способам расчета, а позже уже откровенные угрозы с требованием отказаться от финансовых претензий по-хорошему. Видя, что отец и сын Чуприны не поддаются угрозам, Муравьев активно способствовал возбуждению уголовных дел против них.



Организовал Муравьев, с помощью коррупции, и вывод из залога у Промрегионбанка самого объекта незавершенного строительства по Сибирской 9а в г. Томске, лишив кредиторов возможности компенсировать долги банка перед ними от продажи этого актива. Ранее редакция писала о задержании ФСБ первого замдиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольги Долголевой. Под следствием с 2024 года находится и другой видный деятель АСВ Александр Попелюх. Заинтересует ли следствие незаконные манипуляции с залогом Промрегионбанка в пользу Муравьева, покажет время, ведь именно в период управления АСВ процедурой банкротства Промрегионбанка, объект незавершенного строительства оказался выведенным из залога, без погашения кредитных обязательств перед банком. Как видно из переписки партнера Муравьева по объекту Сибирская, 9, Евгения Суслова, сумма взятки за хищение залога у ООО «Промрегионбанк» составила 30 млн рублей. И как утверждает Суслов техническую сторону «вопроса» Муравьев поручил именно ему.

В настоящий момент Муравьев сам находится в предбанкротном состоянии и лихорадочно ищет новых жертв – инвесторов, партнеров, а особенно поставщиков и подрядчиков его нового проекта по Кулева, 25 в Томске, которые будут готовы «немного подождать с оплатой, пока не будет открыто проектное финансирование в банке».



Но сам Муравьев не фигурирует официально в новом проекте, как и в предыдущем «лакшери-проекте» по Белинского, 48, квартиры в котором никак не хотят продаваться, и где экономика изначально была убыточна. Но где, с большой долей вероятности, также не обошлось без нарушений градостроительных регламентов и законов.



Почему Муравьев не является официальным учредителем своих компаний? Чтобы не портить картину при получении проектного финансирования в банке допущенному к работе с эскроу-счетами, что подразумевает личное поручительство учредителей, а это в свою очередь влечет за собой обстоятельство, что будет официально известно о кредитах Муравьева, неоднократно просроченных, в одном из региональных банков. Специалисты этого небольшого банка, в котором заложено все имущество Муравьева, проявляют чудеса изобретательности, но не могут вечно «подгонять» нормативы в отчетности прикрывая результаты экспериментов Муравьева в жилищном строительстве, о чем они ему регулярно говорят.

Но «креативный бизнесмен» Муравьев не отчаивается, и успокаивает своих немногочисленных оставшихся соратников, что он, в очередной раз, «что-нибудь придумает». И никто не сомневается, что «что-нибудь» - это очередное мошенничество.



А других подходов в бизнесе Муравьев и не рассматривает, потому, что попросту не умеет по другому. Например, в своем магазине «Форум», где брендовые вещи очень щедро разбавляются фейком не всегда хорошего качества, закупочная цена на который минимум в 10 раз ниже розничного прайса. Местные завсегдатаи магазина радуются 30%-40% скидке, вне зависимости от сезона и свежести коллекции, которую Муравьев предоставляет постоянным посетителям, и стараются не задумываться каким образом возможно такое ценообразование. Рады особенному отношению и не всегда искушенные в специфике «лакшери бизнеса» Муравьева сибирские ВИП-персоны, имеющие скидки в 70%. Они не догадываются, что даже при такой скидке «благодетель» Муравьев часто кладет себе в карман не менее 100% прибыли, ведь мошенничество во всем – фирменный стиль Андрея Муравьева.



















Арсений Дронов



Источник: www.rucriminal.info

Three hulks for the lord of "Detsky Mir"

The department store director organized an attack on her ex-husband


The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info learned of a criminal story organized by the general director of "Detsky Mir" Maria Davydova, who was once credited with a close relationship with the owner of AFK "Sistema" (owned "Detsky Mir") Vladimir Yevtushenkov. The materials that we have obtained indicate that Davydova organized the kidnapping of her common-law husband and forcibly put him in a clinic.



Davydova lived with her common-law husband Sergei for more than 15 years (they were not married). They have two children born in 2013 and 2014.

In April 2023, they separated, then tried to restore their relationship several times, but it did not work.

During 2023, they agreed on a voluntary division of property, Davydova offered her husband to take the old house, as a result, she simply transferred money for it.

Then she told everyone that she was a victim of betrayal and a benefactor, because she gave the ungrateful husband money.

As a result, the last time they lived together was at the end of February-March and they separated. After that, they lived separately, she on Novaya Riga, he in Moscow.

Sergey rented an apartment, got a job at a bank and began to improve his life with a new girlfriend.

From this moment, the most interesting begins.

According to a source of the VChK-OGPU, after the breakup, Davydova began to blackmail her ex-husband with children, although before that there were no problems with communication. The reason was that, allegedly, he was a drug addict (she had no excesses, real confirmations and evidence).

“The man is 44, he has been into sports for the last 5-7 years, there have never been problems with addictions and the law,” Sergey's friend told us. On May 25, 2024, Davydova, under the pretext of an examination by a narcologist, so that she could communicate with the children, called Sergei to the Sechenov Institute, the department for the treatment of addictive disorders.

And there they abducted him. Literally. Three big guys injected him with haloperidol and took him to rehab, where they kept him for six months by force.

Without the possibility of going outside, medical care, etc.



At that time, Davydova received a certificate from Sechenov, in which, based on the results of Sergei's examination, he was diagnosed with "grade 2 drug addiction." There were no tests for the presence of psychoactive substances either at Sechenov or at rehab.

In this certificate, in particular, it is written that he contacted Sechenov on May 23 and was in their hospital from May 27 to 29.

In reality, he was neither there nor there. On the 23rd he was at work at the bank, and he could not have been in the hospital because he had been in rehab since the 25th, which is confirmed by a certificate from the rehab and a copy of the correspondence in WhatsApp, where Davydova informs his brother that he has been in rehab since May 25.

When he gets to rehab, all of Sergey's personal belongings are taken away, including his keys, phone, and all of his documents. And they give it to Davydova, who takes all of his personal belongings from his rented apartments and drives his car to her place.

After that, she files a lawsuit (in October) to deprive Sergey of his parental rights. The court uses the same certificate from Sechenovka. The court very quickly, on December 6, deprives him of his parental rights, based on the testimony of Davydova's son, her friend, and Sergey's ex-wife (with whom he thought he had a good relationship and whom he helped).

Of course, he doesn't know about the court.

Nobody ever called or came to rehab.

He escapes from rehab on December 6. He finds out that all his things, documents were taken away from him and that he no longer has rented apartments.

During her time in rehab, Davydova gained access to his accounts, deleted almost all of these accounts, including business accounts. She cleared almost all of the correspondence and photos that could establish the truth.



He was fired from the bank for absenteeism because they could not find him.

"And on December 9, Davydova files a statement against him with the police that, allegedly, a year ago he beat her and the children and extorted the money that she voluntarily gave him. They do not provide any evidence - there is none. The same people testify as in court, - said the interlocutor of the VChK-OGPU, - on December 10, she files a lawsuit to recover unjust enrichment, bringing the same certificate from Sechenovka and a statement from the police." Sergei's accounts are frozen and he is left without money.



Davydova does not respond to any messages, does not make any demands.

Through her parents, she eventually gives him the key to the storage room, where the things he did not take out of her house are stored, mainly "electronic hardware" from the business he was involved in and some clothes. Everything that Davydova took from the apartments, including documents, is still with her.

Afterwards, she also handed over one key to the car, because she realized that he knew the location of the stolen car.





At the trial of the children, Davydova, in particular, stated that Sergei has sex with his adult daughters. The daughters, having learned this, were shocked.

Davydova forbade them to call Sergey while he was in rehab.

She also spread information that he was almost dying and his heart and liver were barely working. Naturally, this was a lie.

The second trial for money was also extremely fast, now a moti is being prepared a rigorous decision.

Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Три амбала для владыки «Детского мира»

Директор универмага организовала нападение на бывшего мужа

Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стала известна криминальная история, которую организовала гендиректор «Детского мира» Мария Давыдова, которой в свое время приписывали близкие отношение с владельцем АФК «Система» (владел «Детским миром») Владимиром Евтушенковым. Оказавшиеся у нас материалы указывают на то, что Давыдова организовала похищение своего гражданского мужа и его насильно упекли в клинику.



Давыдова больше 15 лет жила со своим гражданским мужем Сергеем (они не были расписаны). У них двое детей 2013-го и 2014-го года рождения.

В апреле 2023 года они разъехались, потом несколько раз пытались восстановить отношения, но это не получалось.

В течение 2023 года они договорились о добровольном разделе имущества, Давыдова предложила мужу забрать старый дом, в результате просто перевела за него деньги.

Дальше она всем рассказывала, что она жертва измен и благодетельница, потому что отдала неблагодарному мужу деньги.

В итоге последний раз они жили вместе в конце февраля-марте и разошлись. После этого жили раздельно, она на Новой Риге, он в Москве.

Сергей снял квартиру, устроился на работу в банк и стал налаживать жизнь с новой девушкой.

С этого момента начинается самое интересное.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, после расставания Давыдова начала шантажировать бывшего мужа детьми, хотя до этого проблем с общением не было. Повод был такой, что, якобы, он наркоман (никаких эксцессов, реальных подтверждений и доказательств у нее не было).

«Человеку 44, он на спорте последние лет 5-7, проблем с зависимостями и законом никогда не было», - рассказал нам приятель Сергея.

25 мая 2024 года Давыдова под предлогом обследования у нарколога, чтобы иметь возможность общаться с детьми, позвала Сергея в Сеченовский институт, отделение лечения аддиктивных расстройств.

И там его пихитили. Буквально. Трое амбалов вкололи галоперидол и отвезли в рехаб, где продержали силой полгода.

Без возможности выходов на улицу, медпомощи и прочего.



Давыдова в это время получила справку из Сеченовки, в которой по результатам обследования Сергея ему поставили диагноз "наркомания 2 степени". Никаких анализов на наличие ПАВ не было ни в Сеченовке, ни в рехабе.

В этой справке, в частности, написано, что он обращался 23 мая в Сеченовку и с 27 по 29 мая лежал у них же в стационаре.

Реально он не был ни там, ни там. 23-го он был на работе в банке, а в стационаре он быть не мог т.к. с 25-го был вообще в рехабе, о чем есть справка из рехаба и копия переписки в Воцапп, где Давыдова сообщает его брату о том, что он в рехабе с 25 мая.

При попадании в рехаб у Сергея отбирают все личные вещи, включая ключи, телефон и все документы. И отдают это Давыдовой, которая забирает из его съемных квартир все личные вещи, отгоняет его машину к себе.

После этого она подает иск в суд (в октябре) о лишении Сергея родительских прав. В суде фигурирует та самая справка из Сеченовки. Суд очень оперативно, 6 декабря, лишает его родительских прав, основываясь на показаниях сына Давыдовой, ее подруги и бывшей жены Сергея (с которой, как он думал, у него хорошие отношения и которой он помогал).

Разумеется, о суде он не знает.

В рехаб ему никто никогда не звонил и не приезжал.

Он сбегает из рехаба 6 декабря. Узнает, что у него отобрали все вещи, документы и съемных квартир больше нет.

Давыдова за время в рехабе получила доступы в его аккаунты, удалила почти все эти аккаунты, включая аккаунты бизнеса. Почистила почти все переписки и фото, которые могли установить истину.



Из банка его уволили за прогулы т.к. не могли найти.

«А 9-го декабря Давыдова подает на него заявление в полицию о том, что, якобы, он год назад избивал ее и детей и вымогал те деньги, которые она ему добровольно отдала. Никаких подтверждений они не предоставляет - их просто нет. Показания дают те же люди, что и на суде, - рассказал собеседник ВЧК-ОГПУ, - 10-го декабря она подает в суд на взыскание неосновательного обогащения, принося ту же справку из Сеченовки и заявление из полиции».

Сергею арестовывают счета и он остается еще и без денег.



Давыдова не отвечает ни на какие сообщения, никаких требований не выдвигает.

Через родителей передает в итоге ему ключ от камеры хранения, где лежат вещи, которые он не вывез из ее дома, в основном это "электронное железо" от бизнеса, которым он занимался и немного одежды. Все, что Давыдова забрала из квартир, включая документы, до сих пор у нее.

После она передала так же один ключ от машины т.к. поняла, что местоположение угнанной машины ему известно.

На суде по детям Давыдова, в частности, заявила, что Сергей занимается сексом со своими совершеннолетними дочерями. Дочери, узнав это, были в шоке.

Давыдова запрещала им звонить Сергею, пока он был в рехабе.

Так же она распространяла информацию о том, что он чуть ли не при смерти и почти не работает сердце и печень. Естественно, это было ложью.

Второй суд по деньгам так же был крайне быстр, сейчас готовится мотивированное решение.





Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info