The whole truth about crypto-billionaires from the Ministry of Internal Affairs and the FSB

How the court issued a search warrant for the oligarch Malofeev in the case of the WEX exchange (BTC-E)

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info are starting (or rather, continuing) a series of publications about which of the security forces and Kremlin oligarchs were behind the WEX (BTC-E) exchange, received billions from it and became the richest people. This will not be cheap stuffing of one publication that the exchange was exclusively protected by the former head of the 3rd department of the 4th department (for combating crimes in the credit and financial sector committed using information technologies) of the “K” department of the Bureau of Special Technical Events, Georgy Satyukov. There will be all job names and amounts. You also know how, when and which court issued a warrant to search the Kremlin oligarch Konstantin Malofeev and how he “solved this problem,



Since 2016, the Directorate “K” of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs of Russia has taken measures aimed at identifying and bringing to justice persons who committed the theft of funds from correspondent accounts of Russian banks using malicious software.

During the operational-search activities, it was established that funds stolen as a result of criminal activity were legalized by transferring them into cryptocurrency through the BTC-E exchange operating at that time.

As a result of the work in 2018, one of the co-founders of the BTC-E exchange, which had already ceased to exist at that time, was identified, as well as the newly opened and legal successor of the latter - the WEX exchange. This person was Alexey Bilyuchenko (hereinafter Ivanov), living in Novosibirsk. At his place of residence, employees of the Directorate “K” of the BSTM and the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation conducted a search, Ivanov was interrogated on the circumstances of the transfers of stolen funds into cryptocurrency using the resources of the exchanges he managed. During the interrogation, Ivanov gave detailed testimony regarding the functioning of the BTC-E exchange, in relation to the WEX exchange newly created on its basis, and also voluntarily provided information about the movement of cryptocurrencies on the accounts of interest to the investigation.

During his testimony, Ivanov said that the WEX exchange ceased to exist due to the fact that oligarch Konstantin Malofeev and persons affiliated with him stole exchange assets worth the equivalent of 450 million US dollars, based on the cryptocurrency rate at the time of the theft. Ivanov confirmed this testimony with documents, providing material evidence of the involvement of the above persons in the commission of the crime, including working documentation, correspondence in instant messengers, audio recordings of conversations both directly with Malofeev and with his subordinates Anton Nemkin, Evgeny Zhulanov and Dmitry Sarychev.

The head of the Department “K” Georgy Satyukov immediately reported this information about the facts of Malofeev’s criminal activities to the head of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs of Russia, General Litvinov and his first deputy, General Kozlov, who are seconded employees of the FSB of Russia. After reviewing the information received, the leadership of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs gave instructions to develop Malofeev and those in his circle involved in the theft of funds from exchange users.

According to a source from the Cheka-OGPU and Rucriminal.info, Satyukov was appointed direct executor and head of the task force. The persons under investigation were placed on operational records, and in relation to them, by court decision, a full range of operational search, special technical and search activities were organized. In parallel, Satyukov and the operational employees under his command found more than 30 criminal cases throughout Russia, initiated on the basis of statements from injured depositors of the WEX exchange, a search was carried out for new victims, and active work was carried out with an initiative group of depositors.

By the beginning of 2019, operational developments fully confirmed the involvement of Malofeev and his associates in the theft of assets of the WEX exchange. Additionally, during the course of carrying out special technical measures authorized by the court to listen to telephone conversations and monitor Malofeev’s Internet traffic, numerous other facts of criminal activity were revealed both by Malofeev himself and by persons in his circle. A wide circle of Malofeev’s corrupt connections, consisting of various high-ranking officials, was revealed, facts of patronage and even complicity in his criminal activities were documented. The incoming results of operational activities were under constant control of the leadership of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs, appropriate instructions and instructions were given on them, and employees of the General Prosecutor's Office and the FSB regularly became acquainted with the materials of the operational case in order to carry out supervision.

As a result of operational development, it was established that on the territory of the Russian Federation with Since 2005, an organized criminal community (hereinafter referred to as OPC) has been operating, the leader of which is Malofeev, specializing in theft, fraud, extortion and raider takeovers of businesses.

A characteristic feature of this organized crime group is the widespread use of corruption connections to provide cover for the organization of criminal activities and evasion of criminal liability, as well as deep penetration into the authorities of the Russian Federation at various levels.

The total volume of the operational file containing materials regarding Malofeev’s criminal investigation exceeded 12 volumes, in connection with which a decision was made to implement operational development. Part of the operational materials regarding the participants of Malofeev’s criminal investigation into the theft of funds from the WEX exchange was legalized in accordance with current legislation and provided to the SD of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for making a decision and organizing investigative measures.

For reasons that were unclear at the beginning, the leadership of the SD of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation announced the impossibility of investigating these facts directly by the investigators of the SD of the Ministry of Internal Affairs. As the First Deputy Chief of the SD of the Ministry of Internal Affairs Krakovsky (participant in many corruption stories) officially stated, “due to the fact that the crime is not of an international or interregional nature and does not belong to the category of particularly serious ones” (C).



Department “K” was asked to transfer the received materials for investigation in the framework of one of the criminal cases initiated based on statements from injured depositors of the exchange. As a result, the legalized operational materials were added to the materials of the criminal case being investigated in the Chuvash Republic.


The result of the consideration of the received materials and the investigation of the criminal case was the receipt in September 2020 of the decisions of the judge of the Leninsky District Court of Cheboksary Egorova E.A. (No. 3/3-201/2020) to carry out searches at the places of residence of 6 persons: Konstantin Malofeev, Evgeniy Zhulanova, Anton Nemkin, Dmitry Sarychev, Dmitry Sutormin, Dmitry Khavchenko. Based on the results of the searches, arrests were planned.



Malofeev, having received information about planned searches and detentions, uses his administrative resources and fully utilizes his corrupt positions in order to evade criminal liability.


Already in October 2020, the criminal case was withdrawn from the investigation of the Chuvash Republic and accepted for proceedings by the SD of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, which had previously refused on principle to carry out investigative actions in this case. Also, since October 2020, Satyukov, as a result of a sudden change in the vector of behavior of the leadership of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs, has been gradually removed from both the operational development of participants in the organized crime group and from supporting the criminal case.


The Deputy Head of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs, General Kozlov, gives instructions to urgently remove the participants of the Malofeev OPS from the operational register on absolutely fictitious grounds, the work on the material of the operational case actually stops. At the direction of the same Kozlov, certain materials of operational development, especially regarding the results of wiretapping Malofeev’s telephone conversations and his established corruption connections, are removed from the case, transferred to the archive, and some original official documents are even destroyed.


In addition to Satyukov, on the part of the leadership of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs, repressions also begin against employees subordinate to him who have even a slight connection to the development of Malofeev’s OPS. As a result, more than 80% of the personnel quit the department in which Satyukov worked for various reasons, that is, the department is practically disbanded. In September 2021, Satyukov, realizing that all the developments he is carrying out are blocked at the management level, constant pressure is being put on him and he is strongly recommended to leave the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, writes an application for retirement based on length of service.

Thus, the leader of the OPS Malofeev and a number of active participants once again manage to avoid criminal liability for the theft of funds from users of the WEX crypto exchange in the amount of $450,000,000, despite the presence of a documented evidence base of their criminal activities.



Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Вся правда о криптомиллиардерах из МВД и ФСБ

Как суд выдал санкцию на обыск у олигарха Малофееева по делу биржи WEX (BTC-E)




Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info начинают (а вернее сказать, продолжают) серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми Это будет не дешевый вброс одного издания о том, что биржу исключительно крышевал бывший начальник 3 отделения 4 отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления «К» бюро специальных технических мероприятий Георгий Сатюков. Будут все имена должности и суммы. Также вы знаете, как, когда и какой суд выдал санкцию на обыск у кремлевского олигарха Константина Малофеева и как он «решал эту проблему,



Константин Малофеев




Начиная с 2016 года Управлением «К» БСТМ МВД России производились мероприятия направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности лиц, совершавших хищения денежных средств с корреспондентских счетов российских банков с использованием вредоносного программного обеспечения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что похищенные в результате преступной деятельности денежные средства легализовались путем перевода в криптовалюту посредствам функционирующей на тот момент биржи BTC-E.

В результате работы в 2018 году был установлен один из соснователей биржи BTC-E, уже прекратившей на тот момент времени свое существование, а так же вновь открытой и являющейся правопреемницей последней - биржи WEX. Данным лицом являлся Алексей Билюченко (далее Иванов), проживающий в Новосибирске. По месту его жительства сотрудниками Управления «К» БСТМ и Следственного департамента МВД РФ был проведен обыск, Иванов был допрошен по обстоятельствам переводов похищенных денежных средств в криптовалюту с использованием ресурсов управляемых им бирж. В ходе проведения допроса Ивановым даны подробные показания в отношении функционирования биржи BTC-E, в отношении вновь созданной на ее основе биржи WEX, а так же добровольно выданы сведения о движении криптовалют по интересующим следствие аккаунтам.

В ходе дачи показаний Иванов сообщил, что биржа WEX прекратила свое существование в связи с тем что олигархом Константином Малофеевым и лицами аффилированным к нему были похищены активы биржи на сумму эквивалентную 450 миллионам долларов США, исходя из курса криптовалют на момент хищения. Данные показания, Иванов подтвердил документально, предоставив вещественные доказательства о причастности вышеуказанных лиц к совершению преступления, в том числе рабочую документацию, переписки в мессенджерах, аудиозаписи разговоров как непосредственно с Малофеевым, так и с его подчиненными Антоном Немкиным, Евгением Жулановым и Дмитрием Сарычевым.

Начальником отделения Управления «К» Георгием Сатюковым данная информация о фактах преступной деятельности Малофеева незамедлительно была доложена руководителю БСТМ МВД России генералу Литвинову и его первому заместителю генералу Козлову, являющимся прикомандированными сотрудниками ФСБ России. После рассмотрения полученной информации, руководством БСТМ МВД было дано указание о разработке Малофеева и лиц входящих в его окружение, причастных к совершению хищения средств пользователей биржи.

По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, Сатюков был назначен непосредственным исполнителем и руководителем оперативной группы. Разрабатываемые лица были поставлены на оперативный учет, в отношении них по решению суда было организовано проведение полного комплекса оперативно-разыскных, специальных технических и поисковых мероприятий. Параллельно Сатюковым и оперативными сотрудниками, находящимися в его подчинении, было найдено более 30 уголовных дел по всей территории России, возбужденных по заявлениям пострадавших вкладчиков биржи WEX, производился поиск новых потерпевших, велась активная работа с инициативной группой вкладчиков.

К началу 2019 года оперативная разработка полностью подтвердила причастность Малофеева и его приближенных лиц к хищению активов биржи WEX. Дополнительно, в ходе проведения санкционированных судом специальных технических мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров и контроля интернет-трафика Малофеева были выявлены иные многочисленные факты совершения преступной деятельности как самим Малофеевым так и лицами, входящими в его окружение. Выявлен обширный круг коррупционных связей Малофеева, состоящих из различных высокопоставленных лиц, документально зафиксированы факты оказания ему покровительства и даже соучастия в его преступной деятельности. Поступавшие результаты оперативных мероприятий находились на постоянном контроле руководства БСТМ МВД, по ним давались соответствующие указания и поручения, с материалами оперативного дела в порядке осуществления надзора регулярно знакомились сотрудники Генеральной прокуратуры и ФСБ.

В результате оперативной разработки установлено, что на территории Российской Федерации с 2005 года действует организованное преступное сообщество (Далее – ОПС) лидером которого является Малофеев, специализирующееся на совершении хищений, мошенничеств, вымогательств и рейдерских захватов бизнеса.

Характерной чертой данного ОПС является широкое использование коррупционных связей для обеспечения прикрытия организации преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, а также глубокое проникновение в органы власти РФ на различных уровнях.

Общий объем оперативного дела, содержащего материалы в отношении ОПС Малофеева превышал 12 томов, в связи с чем было принято решение о реализации оперативной разработки. Часть оперативных материалов в отношении участников ОПС Малофеева по факту хищения средств биржи WEX была легализована в соответствии с действующим законодательством и предоставлена в СД МВД РФ для принятия решения и организации следственных мероприятий.

По непонятной в начале причине, руководством СД МВД РФ было заявлено о невозможности расследования данных фактов непосредственно в производстве следователей СД МВД. Как официально заявил Первый заместитель начальника СД МВД Краковский (участник множества коррупционных историй) «в связи с тем, что преступление не носит международного и межрегионального характера и не относится к категории особо тяжких» (С).



Первый заместитель начальника СД МВД Краковский




Управлению «К» было предложено передать полученные материалы для расследования в рамках одного из уголовных дел, возбужденных по заявлениям потерпевших вкладчиков биржи. В итоге, легализованные оперативные материалы были приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого в Чувашской Республике.

Результатом рассмотрения полученных материалов и расследования уголовного дела, явилось получение в сентябре 2020 года постановлений судьи Ленинского районного суда г. Чебоксары Егорова Е.А. (№3/3-201/2020) на осуществление обысков по местам жительства 6 лиц: Малофеева Константина, Жуланова Евгения, Немкина Антона, Сарычева Дмитрия, Сутормина Дмитрия, Хавченко Дмитрия. По результатам обысков были запланированы задержания.

Малофеев, получив информацию о планируемых обысках и задержаниях, использует свой административный ресурс и полностью задействует свои коррумпированные позиции с целью ухода от уголовной ответственности.

Уже в октябре 2020 года уголовное дело изымается из производства следствия Чувашской Республики и принимается к производству СД МВД РФ, ранее принципиально отказывающегося проводить следственные действия по данному делу. Также с октября 2020 года Сатюков в результате внезапно сменившегося вектора поведения руководства БСТМ МВД постепенно отстраняется как от ведения оперативной разработки участников ОПС так и от сопровождения уголовного дела.

Заместителем начальника БСТМ МВД генералом Козловым дается указание о срочном снятии участников ОПС Малофеева с оперативного учета по абсолютно фиктивным основаниям, работа по материалу оперативного дела фактически останавливается. По указанию того же Козлова отдельные материалы оперативной разработки, особенно в части результатов прослушивания телефонных переговоров Малофеева и его установленных коррупционных связей, изымаются из дела, передаются в архив, некоторые оригиналы служебных документов даже уничтожаются.

Помимо Сатюкова, со стороны руководства БСТМ МВД, репрессии начинаются и в отношении подчиненных ему сотрудников, имеющих даже незначительное отношение к разработке ОПС Малофеева. В итоге, из отдела в котором работал Сатюков по различным причинам увольняется более 80% личного состава, то есть подразделение практически расформировывается. В сентябре 2021 года, Сатюков осознавая, что все ведущиеся им разработки блокируются на уровне руководства, на него оказывается постоянное давление и ему настоятельно рекомендуется покинуть МВД РФ, пишет заявление о выходе на пенсию по выслуге лет.

Таким образом лидеру ОПС Малофееву и ряду активных участников в очередной раз удается избежать уголовной ответственности за хищение средств пользователей криптобиржи WEX в размере 450 000 000 $, несмотря на наличие задокументированной доказательственной базы их преступной деятельности.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Millionaire investigators against the Investigative Committee

“Sechin’s special forces” are fighting for court housing



As the telegram channel VChK-OGPU learned, one of the most experienced investigators of the ICR in the past, Colonel of Justice Vitaly Nikitchenko, who participated in the investigations of the YUKOS cases, the ex-head of the FSIN Alexander Reimer and other, mainly economic materials, did not move out of his official apartment after his dismissal from TFR at the end of 2022. His former employer filed a lawsuit against him demanding to vacate his living space; a court hearing is scheduled for May 21.

The case with Nikitchenko is far from the first, and, as judicial practice shows, ex-investigators in the courts manage to fight off the claims of the Investigative Committee. At the end of 2023, the court rejected the department’s similar claim against the former senior investigator for particularly important cases under the Chairman of the Investigative Committee, Major General of Justice Sergei Novikov. He is also known for his investigation of high-profile criminal cases, including the case of the former head of the GUEBiPK Denis Sugrobov.

The court in Moscow is considering another such claim by the Investigative Committee against the head of the department of “minor” industrial control, Colonel of Justice Vladimir Golub, who was dismissed under the article. A meeting on the material is scheduled for May 21. Golub himself, meanwhile, filed a lawsuit against the Housing Commission of the Investigative Committee of the Russian Federation, hoping to obtain ownership of a service apartment in building 8 on Yagodnaya Street in Moscow. Allegedly, the officer, who actually owns a plot of land near Yalta with an unfinished cottage, needs housing.

Rucriminal.info notes that there is no limit to the arrogance and perseverance of former employees of the Investigative Committee, who, having left the department for various reasons as far from poor people, refuse of their own free will to vacate their official housing! Yes, okay, no need to understate it. All these investigators were controlled by the head of the Directorate of the FSB of the Russian Federation, Ivan Tkachev, the current commander of the special forces of the head of Rosneft, Igor Sechin. Therefore, these investigators left the Investigative Committee as millionaires, very rich people. And, for example, the same Sergei Novikov, immediately after his dismissal from the Investigative Committee, received a leadership position in the Security Council of Rosneft.



Earlier, the VChK-OGPU channel already talked about the decision of the Nagatinsky Court of Moscow in favor of the former odious ICR investigator Sergei Novikov, who voluntarily refused to vacate his office apartment, demanding compensation from the state for the purchase of housing, owning a comfortable tower in the Tver region. Two notable court hearings have been scheduled for May 21 in the same Nagatinsky court on the claims of the Investigative Committee demanding the release of official housing. The defendants are no less remarkable figures from the Investigative Committee - former head of the Investigations Department Vladimir Golub, who was fired from work under the article, and former senior investigator for particularly important cases Vitaly Nikitchenko. As it became known, Vladimir Golub, like his former colleague Sergei Novikov, will not be homeless with his family at the capital’s stations, having vacated his office apartment.

On the contrary, Colonel of Justice Golub plans to take ownership of a service apartment in building 8 on Yagodnaya Street in Moscow. The grounds are classic for such a claim - the department did not provide Golub with a subsidy to purchase the housing he needs. Apparently in need.



Because Golub actually owns a plot of land near Yalta with an unfinished cottage. The size of the plot is 10 acres. The price of one hundred square meters in this location ranges from 1 to 1.5 million rubles. The price of long-term construction located on the site is over 5 million. In total, according to the most conservative estimates, Golub owns real estate worth more than 15 million rubles. In this state of affairs, what kind of subsidy can one claim and what kind of housing can one demand from the state?

The colonel of justice made all these expensive acquisitions during the period of patronage in the falsification of criminal case No. 90764 to the investigator of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee for the Moscow Region, Yuri Nosov, as a result of which an Israeli citizen, owner of the BKF bank and the Russian Product company, Olga Mirimskaya, illegally registered herself as the mother of her own granddaughter and took the girl away from her real parents. Criminal case No. 90764 was closed, all of its defendants were rehabilitated, Mirimskaya and Nosov were tried in the Izmailovsky court for corruption, Golub was fired by their Investigative Committee for absenteeism.

At the same time, in criminal case No. 11702450039000109, the investigation of which continues in the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation, there is enough evidence to bring Golub to criminal liability for bribes from Mirimskaya through the mediation of now State Duma deputy from A Just Russia Yana Lantratova and abuse of office in complicity with Nosov. But instead of dealing with Golub in a criminal trial, for some reason the Investigative Committee prefers to fight off his fraudulent claim in a civil trial. Or is someone in the Investigative Committee again deceiving the chairman?

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Следователи-миллионеры против СКР

«Спецназ Сечина» бьется за служебное жилье 

Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, один из самых опытных в прошлом следователей СКР полковник юстиции Виталий Никитченко, участвовавший в расследованиях дел ЮКОСа, экс-главы ФСИН Александра Реймера и других, преимущественно экономических материалов, не съехал со служебной квартиры после увольнения из СКР в конце 2022 года. Бывший работодатель предъявил ему иск с требованием освободить жилплощадь, судебное заседание назначено на 21 мая.

Случай с Никитченко – далеко не первый, причем, как показывает судебная практика, экс-следователям в судах удается отбиваться от претензий СКР. В конце 2023 года суд отказал ведомству в аналогичном иске к бывшему старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР генерал-майору юстиции Сергею Новикову. Он также известен по расследованию резонансных уголовных дел, в том числе делу экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова.

Суд в Москве рассматривает еще один такой иск СКР к уволенному по статье руководителю отдела «малолеточного» процконтроля полковнику юстиции Владимиру Голубю. Заседание по материалу запланировано на 21 мая. Сам Голубь тем временем подал иск к жилищной комиссии СКР, рассчитывая получить в собственность служебную квартиру в доме 8 по улице Ягодной в Москве. Якобы офицер, фактически имеющий в собственности земельный участок под Ялтой с недостроенным коттеджем, нуждается в жилье.

Rucriminal.info отмечает, что наглости и упорству нет предела у бывших сотрудников СКР, которые уволившись из ведомства по разным причинам далеко не бедными людьми, отказываются по доброй воле освобождать служебное жилье! Да, ладно, что уж преуменьшать. Все эти следователи были подконтрольны начальнику Управления К ФСБ РФ Ивану Ткачеву – нынешнему командиру спецназа главы Роснефти Игоря Сечина. Поэтому эти следователи ушли из СКР миллионерами, очень богатыми людьми. А, например, тот же Сергей Новиков сразу после увольнения из СКР получил руководящую должность в СБ Роснефти.



Ранее канал ВЧК-ОГПУ уже рассказывал о решении Нагатинского суда г. Москвы в пользу бывшего одиозного следователя СКР Сергея Новикова, который добровольно отказался освободить служебную квартиру, требуя компенсацию от государства на покупку жилья, имея в собственности комфортабельный терем в Тверской области. На 21 мая в том же Нагатинском суде назначено два примечательных судебных заседания по искам СКР с требованием освободить служебное жилье . Ответчиками являются не менее примечательные деятели СКР- бывший руководитель отдела СКР Владимир Голубь, вылетевший с работы по статье, и бывший старший следователь по особо важным делам Виталий Никитченко. Как стало известно, Владимир Голубь как и его бывший коллега Сергей Новиков, не будет бомжевать с семьей по вокзалам столицы, освободив служебную квартиру.

Наоборот полковник юстиции Голубь планирует получить в собственность служебную квартиру в доме 8 по улице Ягодной в Москве. Основания классические для такого иска - ведомство не обеспечило Голубя субсидией для приобретения жилья, в котором он нуждается. Якобы нуждается.



Потому что в фактической собственности Голубя находится земельный участок под Ялтой с недостроенным коттеджем. Размер участка - 10 соток. Цена сотки в данном месте составляет от 1 до 1,5 миллионов рублей. Цена долгостроя, расположенного на участке, свыше 5 миллионов. Итого, по самым скромным подсчётам Голубю принадлежит недвижимости на сумму более 15 миллионов рублей. О какой субсидии при таком положении вещей можно заявлять и какое жильё можно требовать от государства?

Все эти дорогостоящие приобретения полковник юстиции сделал в период покровительства в фальсификации уголовного дела № 90764 следователю ГСУ СКР по Московской области Юрию Носову, в результате которого гражданка Израиля, владелица банка "БКФ" и компании "Русский Продукт" Ольга Миримская незаконно оформила себя матерью собственной внучки и отобрала девочку у настоящих родителей. Уголовное дело № 90764 закрыто, все его фигуранты реабилитированы, Миримскую и Носова судят в Измайловском суде за коррупцию, Голубь уволен их СКР за прогулы.



При этом в уголовном деле № 11702450039000109, расследование которого продолжается в ГСУ СКР, достаточно доказательств для привлечения Голубя к уголовной ответственности за взятки от Миримской при посредничестве ныне депутатки Госдумы от "Справедливой России" Яны Лантратовой и превышение должностных полномочий в соучастии с Носовым. Но вместо того, чтобы разобраться с Голубем в рамках уголовного процесса, СКР почему-то предпочитает отбиваться от его жульнического иска в процессе гражданском. Или в СКР снова кто-то обманывает председателя?

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

PIC and the mafia

How is Gordeev’s structure connected with the “authority” Sheikh, a deputy from the organized crime group Skoch, convicted Te

Russian business has long been closely intertwined with the mafia, especially construction. Rucriminal.info and the telegram channel VChK-OGPU found another confirmation of this: how intertwined are the friend and partner of billionaire Andrei Skoch Oleg Sheikhametov (Sheikh), Pavel Te and the main shareholder of the PIK Group, Sergei Gordeev, who collaborates with him on many projects. An example is Skytower Group LLC, in which Sheikh received 25% in 2018, the remaining 75% was owned by Pavel Te, and PIK was a partner. In the same year, Te and Sheykhametov left the project, which changed several owners and by 2024 ended up with Mikhailovsky Park LLC, which is managed by Sigma Management LLC, a structure of PIK Group of Companies. Now more details.

One of the long-time accomplices of State Duma deputy Andrei Skoch is the former owner of the Yakitoria network, businessman Oleg Sheikhametov (Sheikh), who, like Skoch, was previously a member of the Solntsevskaya organized crime group, as reported by the VChK-OGPU telegram channel. Sheikhametov was prominently featured in the story with a bribe of $500 thousand to high-ranking employees of the Investigative Committee for the release of Andrei Kochuykov (Italian), the right hand of the recently released Zakhary Kalashov (Shakro Molodoy). The sheikh acted as a confidant of Andrei Skoch.



The story itself is simply fantastic. In 2016, Oleg Sheykhametov first handed over a bribe in the Yakitoriya cafe to an intermediary - retired colonel of the Ministry of Internal Affairs Evgeny Surzhikov, and then in the fall of 2017 he specially flew from abroad, where he preferred to live, and confessed to the FSB. The scrupulous Sheikh learned that investigators were accusing Shakro Molodoy of bribery and decided to rectify the situation by sacrificing himself for the sake of “thief in law No. 1.” Surprisingly, FSB officers appreciated Oleg Sheykhametov’s noble deed and, due to his repentance, dropped the criminal case for giving a bribe. But its recipients received substantial sentences, and the Italian and Shakro Molodoy were also convicted.

As follows from the case materials, Andrei Skoch was behind the transfer of the bribe; his name appeared in intelligence wiretaps. Skoch, like Kochuykov, and Sheikh was a member of the Solntsevskaya organized crime group. Her last two brothers, according to the VChK-OGPU channel, met in the early 1990s in a colony near Zelenograd and have maintained friendly relations since then.

Not only Andrei Skoch, but also business partner Pavel Te, owner of the construction company Capital Group, who works closely with both the former mayor of Moscow Yuri Luzhkov and the current Sergei Sobyanin, could plead with the security services for Oleg Sheykhametov. They were also associated with Ded Khasan, who was killed in 2013, whose place in the criminal world was taken by Shakro Molodoy, and the Solntsevskaya organized crime group.



One of the businesses through which Shakro laundered money in Spain in the 200s was a construction business, so one can assume what services the Russian authorities were provided by the Sheikh, Pavel Te and the main shareholder of the PIK Group, Sergei Gordeev, who collaborated with him on many projects. An example is Skytower Group LLC, in which Sheikh received 25% in 2018, the remaining 75% was owned by Pavel Te, and PIK was a partner. In the same year, Te and Sheykhametov left the project, which changed several owners and by 2024 ended up with Mikhailovsky Park LLC, which is managed by Sigma Management LLC, a structure of PIK Group of Companies.

Pavel Te prefers not to take out loans, attracting partners to projects, but PIK Group is fully borrowed from state banks. The Solntsevsky money could have been laundered through the companies of Gordeev, who was previously associated with Mikhail Cherkasov, a man of the Rotenberg brothers, who are considered patrons of the owner of PIK. In open sources you can find information that Sergey Gordeev was also a partner in the Izmailovo, Solntsevo and Podolsk organized crime groups. Shakro Molodoy was also associated with the first two, so Gordeev could be a kind of intermediary between the authorities and crime through Pavel Te and Oleg Sheikhametov.

In the 90s, Sheikh was a co-owner of Vesta Center International LLC, which owned some of the most expensive restaurants in the capital. At the time of the liquidation of the enterprise in February 2014, the owner and manager was Arslan Narkozuev, who owned about four dozen companies, all of which have now been liquidated. This situation leads to the assumption that the companies could be used to launder Solntsevskaya’s money.

Yakitoria and Sheykhametov’s other brands are now managed by Mikado LLC. Sheikh left his co-founders in 2020, which is when publications appeared about wiretaps and the businessman’s connection with Andrei Skoch. Now the company belongs to Mikhail Pronin, who may be a protege of Oleg Sheykhametov.

Kirill Sheykhametov also followed in the footsteps of his authoritative father, who, according to the Cheka-OGPU, https://t.me/vchkogpu/6197 participated in giving bribes to high-ranking law enforcement officers from the head physician of Moscow clinic No. 129, Alexei Boriskin. Through his security friend Konstantin Marchenko, Sheikh Jr. transferred the money at that time to nor to the head of the Investigative Directorate for the Special Administrative Okrug of the Main Investigations Directorate for Moscow, Nekrasov, but he shared them with the then prosecutor of the Special Administrative Okrug, Konstantin Kremnev. A bribery scandal erupted in 2019 and cost Kremnev his position as deputy prosecutor of Moscow; he had to go to Voronezh for a similar one.

Kirill Sheykhametov was married to Boris Berezovsky's ex-fiancee, model Daria Konovalova. In 2020, the couple finally separated. Perhaps the reason was the negative trail of the authoritative dad and his entourage. Now Sheikh Jr. is immersed in his father’s business, who prefers to live in the USA and Spain.

The son of a scandalous businessman, covered up by the Solntsevskaya organized crime group, Andrei Skoch and prisoner Kochuykov, owns the companies Costa, Vesta-Stroy and Tomi. Their revenue in 2023 amounted to 323 million rubles, profit – 17 million rubles. Through the directors of these companies, you can reach structures that are also controlled by the Sheykhametov family.

The sheikh and his son can still work for the Solntsevskaya organized crime group, which, unlike many other criminal groups, has not ceased to exist.




Roman Trushkin

Source: www.rucriminal.info

ПИК и мафия

Как структура Гордеева связан с «авторитетом» Шейхом, депутатом от ОПГ Скочем, судимым Те

Российский бизнес давно тесно переплетен с мафией, особенно строительный. Rucriminal.info и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ нашли этому очередное подтверждением: как переплелись друг и партнер миллиардера Андрея Скоча Олег Шейхаметов (Шейх), Павел Те и сотрудничающий с ним по многим проектам основной акционер ГК «ПИК» Сергей Гордеев. Примером может служить ООО «Скайтауэр груп», в котором Шейх в 2018 г. получил 25%, остальными 75% владел Павел Те, партнером выступала «ПИК». В том же году Те и Шейхаметов вышли из проекта, который сменил нескольких собственников и к 2024 г. оказался у ООО «Михайловский парк», которым управляет ООО «Сигма Менеджмент», структура ГК «ПИК». Теперь подробнее.

Одним из давних подельников депутата Госдумы Андрея Скоча является бывший владелец сети «Якитория» бизнесмен Олег Шейхаметов (Шейх), который ранее, как и Скоч, был членом «Солнцевской» ОПГ, о чем сообщал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Шейхаметов крупно засветился в истории со взяткой в размере $500 тыс. высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение Андрея Кочуйкова (Итальянца), правой руки недавно вышедшего на свободу Захария Калашова (Шакро Молодого). Шейх действовал, как доверенное лицо Андрея Скоча.



История сама по себе - просто фантастическая. Олег Шейхаметов в 2016 г. сначала передал взятку в кафе «Якитория» посреднику - отставному полковнику МВД Евгению Суржикову, а потом осенью 2017 г. специально прилетел из-за границы, где предпочитал проживать, и явился с повинной в ФСБ. Щепетильный Шейх узнал, что следователи обвиняют в подкупе Шакро Молодого и решил исправить ситуацию, пожертвовав собой ради «вора в законе №1». На удивление, сотрудники ФСБ оценили благородный поступок Олега Шейхаметова и в связи с его раскаянием прекратили уголовное дело о даче взятки. А вот ее получатели получили солидные сроки, были осуждены и Итальянец с Шакро Молодым.

За передачей взятки, как следовало из материалов дела, стоял Андрей Скоч, его имя фигурировало в прослушках спецслужб. Скоч, как и Кочуйков, и Шейх был членом «Солнцевской» ОПГ. Последние два ее братка, по информации канала ВЧК-ОГПУ, познакомились в начале 1990-ых годов в колонии недалеко от г. Зеленограда и с тех пор поддерживали дружеские отношения.

За Олега Шейхаметова перед спецслужбами мог похлопотать не только Андрей Скоч, но и партнер по бизнесу Павел Те, владелец строительной компании Capital Group, плотно сотрудничающий как с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, так и с нынешним Сергеем Собяниным. Те также связывали с убитым в 2013 г. Дедом Хасаном, чье место в криминальном мире занял Шакро Молодой, и «Солнцевской» ОПГ.



Один из бизнесов, через который Шакро отмывал деньги в Испании в 200-х годах, был строительным, так что можно предположить, какие услуги российской власти оказывали Шейх, Павел Те и сотрудничающий с ним по многим проектам основной акционер ГК «ПИК» Сергей Гордеев. Примером может служить ООО «Скайтауэр груп», в котором Шейх в 2018 г. получил 25%, остальными 75% владел Павел Те, партнером выступала «ПИК». В том же году Те и Шейхаметов вышли из проекта, который сменил нескольких собственников и к 2024 г. оказался у ООО «Михайловский парк», которым управляет ООО «Сигма Менеджмент», структура ГК «ПИК».

Павел Те предпочитает не брать кредиты, привлекая в проекты партнеров, а вот ГК «ПИК» закредитована в госбанках по полной. Деньги «солнцевских» могли отмываться через компании Гордеева, который ранее был связан и с Михаилом Черкасовым, человеком братьев Ротенбергов, которых считают покровителями владельца «ПИК». В открытых источниках можно найти информацию, что Сергей Гордеев также был партнером Измайловской, Солнцевской и Подольской ОПГ. С первыми двумя связывали и Шакро Молодого, так что Гордеев может быть своеобразным посредником между властью и криминалом через Павла Те и Олега Шейхаметова.

В 90-х Шейх был совладельцем ООО «Веста-центр интернешнл», владевшим одними из самых дорогих ресторанов столицы. На момент ликвидации предприятия в феврале 2014 г. владельцем и руководителем был Арслан Наркозуев, которому принадлежали около четырех десятков компаний, все они на сегодняшний день ликвидированы. Такой расклад наталкивает на предположение, что фирмы могли использоваться для отмыва денег «солнцевских».

Управление «Якиторией» и другими брендами Шейхаметова сейчас осуществляет ООО «Микадо». Из состава его соучредителей Шейх вышел в 2020 г., именно тогда появились публикации о прослушках и связи бизнесмена с Андреем Скочем. Сейчас компания принадлежит Михаилу Пронину, который может быть ставленником Олега Шейхаметова.

По стопам своего авторитетного папаши пошел и Кирилл Шейхаметов, который, по информации ВЧК- ОГПУ, https://t.me/vchkogpu/6197 участвовал в даче взятки высокопоставленным правоохранителям от главврача московской поликлиники №129 Алексея Борискина. Через своего дружка безопасника Константина Марченко Шейх-младший передал деньги на тот момент времени руководителю СУ по САО ГСУ СК по Москве Некрасову, а он поделил их с тогдашним прокурором САО Константином Кремневым. Скандал со взяткой разгорелся в 2019 г. и стоил Кремневу должности зампрокурора Москвы, пришлось отправиться на аналогичную в Воронеж.

Кирилл Шейхаметов был женат на бывшей невесте Бориса Березовского модели Дарье Коноваловой. В 2020 г. пара окончательно рассталась. Возможно, причиной стал негативный шлейф авторитетного папаши и его окружения. Сейчас Шейх-младший с головой погружен в бизнес отца, который предпочитает жить в США и Испании.

Сын скандального бизнесмена, замазанного «Солнцевской» ОПГ, Андреем Скочем и сидельцем Кочуйковым, владеет компаниями «Коста», «Веста-строй» и «Томи». Их выручка в 2023 г. составила 323 млн руб., прибыль – 17 млн руб. Через директоров этих компаний можно выйти на структуры, которые также подконтрольны семейству Шейхаметовых.

Шейх и его сын по-прежнему могут работать на «Солнцевскую» ОПГ, которая в отличие от многих других преступных группировок не прекратила свое существование.



Роман Трушкин

Источник: www.rucriminal.info