среда, 15 декабря 2021 г.

How a banker bribed for $ 2 million Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs

“Want to go to your mother’s funeral? Admit your guilt"





The Presnensky Court of Moscow again acquitted Adam Yakhutl, ex-deputy chief of the police of the transport department of the Ministry of Internal Affairs in the Southern Federal District. This was the first to report on the telegram channel VChK-OGPU. Yakhutl was accused of receiving almost $ 1.5 million, promising to help certain defendants be removed from the case of embezzlement of 70 billion rubles from Mosoblbank. However, at the hearing in the Presnensky court, the case completely collapsed, the evidence for the prosecution was not confirmed. In November 2020, Yakhutl was acquitted, but it was overturned by a higher court. After a new trial, Yakhutl was acquitted again.



According to the investigation, Yakhutl promised assistance in the case of embezzlement of 70 billion rubles from Mosoblbank for $ 1.5 million. The prosecution's position was based on the testimony of businessman Dmitry Ganelin, according to whom Yakhutl demanded $ 1.5 million from him for stopping the persecution of his acquaintance, the former deputy chairman of the board of Mosoblbank Dmitry Vasilyev. Details of this story are in the Rucriminal.info investigation.

Back in 2016, the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs completed the investigation of a criminal case on large-scale embezzlement committed by the management of MOSOBLBANK. It was established that the former co-owners of the bank, father and son Malchevsky, Julius Zedin and deputy chairman Dmitry Vasiliev, had withdrawn from the bank and stolen more than two billion US dollars. During the investigation, Dmitry Vasiliev, who had a residence permit in Latvia, disappeared and was put on the wanted list. Vasiliev was constantly looking for new solutions and constantly offered the SD staff money through them for his withdrawal from the case.



Ganelin volunteered to help, whose firms had accounts in Mosoblbank and through these firms the members of the criminal group withdrew and stole part of the money. During the investigation, Ganelin managed to pay off and this fact became decisive in the choice of Vasiliev.

Ganelin told Vasiliev about his opportunities in the SD and promised that the criminal case against him would be dropped. Having received from Vasiliev more than two million dollars to transfer to the SD staff for the termination of the criminal case, Ganelin simply appropriated them, investing in his business, and when Vasiliev demanded them back a year later, he did not find anything smarter than to refer to the fact that he transferred them to the employees SD, but they could not exclude Vasiliev from the number of the accused.

Since Ganelin's version did not look very plausible, he decided to concretize it and put forward it, screwing into it Colonel Yakhutl, whom he had known for more than ten years.

According to Ganelin, it was he who paid Yakhutl $ 1 million and 20 million rubles for the SD staff, but nothing was done. Since Vasiliev himself could not become a victim, Ganelin submitted an application.

According to Rucriminal.info, Ganelin, not being a lawyer, entered into an agreement with Vasiliev for the provision of legal services, for which he received $ 2 million. One of the witnesses during the judicial investigation confirmed that Vasiliev had indeed transferred the funds in several payments. Ganelin made a statement about the crime more than a year after the allegedly transferred funds. Initially, the inspection was carried out by the SU in transport in the Southern Federal District. To determine the jurisdiction, materials from the Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation on transport in the Southern Federal District were sent to Moscow. For some unknown reason, the material ended up in the Investigative Directorate of the Investigative Committee of the North-Eastern Administrative District, where a criminal case was initiated against unidentified persons. They refused to involve Yakhutl as an accused, since there was no evidence of his guilt. Then the criminal case was transferred to the Investigative Directorate of the Investigative Committee for ZAO, which attracted Yakhutl as an accused.

During the hearings in the Presnensky court, it turned out that back in December 2015, an agreement on the provision of legal assistance was signed between Ganelin and Vasiliev. On the basis of this agreement, Ganelin undertook to provide Vasiliev with some kind of legal assistance in representing his interests in the RF IC, the RF Ministry of Internal Affairs, and the RF Prosecutor's Office. The amount to be paid was $ 2 million. At the same time, Ganelin is not a lawyer or a lawyer. He himself did not deny the existence of such an agreement, but assured in court that he transferred money to Yakhutl not from the amount received from Vasilyev, but from the funds that he borrowed from a certain friend of Smirnov. Another interesting point surfaced at the hearing. During the events when $ 1 million was allegedly transferred to Yakhutl, Ganelin created a company, in the authorized capital of which an amount equivalent to $ 1 million was just contributed. This information was also not checked by the investigators.

As a result, the case has already fallen apart twice in court. And Ganelin will have difficult explanations with Vasiliev.

It is worth noting that at one time the FSB of the RF FSB conducted an audit against two employees of the department. Yakhutl assures that they came to his cell and announced that his mother had died, “unable to bear the shame” after the arrest of her son. You can get to her funeral only if you admit receiving money from Ganelin. Then Yakhutlya can change the measure of restraint.





To be continued

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Как банкир подкупал за $2 млн Следственный департамент МВД

«Хочешь на похороны матери? Признай вину»





Пресненский суд Москвы повторно вынес оправдательный приговор в отношении экс-заместителя начальника полиции управления на транспорте МВД по ЮФО Адама Яхутля. Об этом первым сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Яхутль обвинялся в том, что получил почти $1,5 млн, обещая посодействовать, чтобы отдельные фигуранты были выведены из дела о хищении 70 млрд рублей из Мособлбанка. Однако, на слушаниях в Пресненском суде дело полностью развалилось, доказательства обвинения не подтвердились. В ноябре 2020 Яхутлю был вынесен оправдательный приговор, но его отменила вышестоящая судебная инстанция. После нового рассмотрения дела, Яхутль снова был оправдан.


Адам Яхутль




По версии следствия, Яхутль за $1,5 млн обещал помощь в деле о хищении 70 млрд рублей из Мособлбанка. Позиция обвинения базировалась на показаниях бизнесмена Дмитрия Ганелина, по утверждениям которого Яхутль требовал у него $1,5 млн за прекращение преследования его знакомого — бывшего зампредседателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева. Подробности этой истории- в расследовании Rucriminal.info.

Еще в 2016 году Следственный департамент МВД закончил расследование уголовного дела о масштабных хищениях, совершенных руководством МОСОБЛБАНКА. Было установлено что бывшие совладельцы банка отец и сын Мальчевские, Юлий Зедин и зампред Дмитрий Васильев вывели из банка и похитили более двух млрд долларов США. В ходе следствия Дмитрий Васильев, имевший вид на жительство в Латвии, скрылся и был объявлен в розыск. Васильев все время искал новых решал и постоянно предлагал через них сотрудникам СД деньги за его вывод из дела.


Дмитрий Васильев


Помочь вызвался Ганелин, фирмы которого имели счета в Мособлбанке и через эти фирмы участники преступной группы вывели и похитили часть денег. В ходе следствия Ганелин сумел откупиться и этот факт стал решающим в выборе Васильевым.

Ганелин рассказал Васильеву о своих возможностях в СД и пообещал что уголовное дело в отношении него будет прекращено. Получив от Васильева более двух миллионов долларов для передачи сотрудникам СД за прекращение уголовного дела, Ганелин их попросту присвоил, вложив в свой бизнес, а когда Васильев через год потребовал их вернуть, он не нашел ничего умнее, чем сослаться на то, что передал их сотрудникам СД, но они не смогли исключить Васильева из числа обвиняемых.

Поскольку версия Ганелина выглядела не очень правдоподобной, он решил ее конкретизировать и выдвинул, ввернув в нее полковника Яхутля, с которым был знаком более десяти лет.

По утверждению Ганелина, именно он выплатил Яхутлю $1 млн долларов и 20 млн рублей для сотрудников СД, но ничего так и не было сделано. Поскольку сам Васильев не мог стать потерпевшим, то заявление подал Ганелин.

По данным Rucriminal.info, Ганелин, не являясь адвокатом, заключил с Васильевым договор на оказание юридических услуг, за что и получил 2 миллиона долларов. Один из свидетелей в ходе судебного следствия подтвердил, что Васильев действительно передавал денежные средства несколькими платежами. С заявлением о преступлении Ганелин обратился спустя более чем год после якобы переданных денежных средств. Изначально проверку проводило СУ на транспорте по ЮФО. Для определения подследственности материалы из СУ СК РФ на транспорте по ЮФО были направлены в Москву. По непонятным причинам материал оказался в СУ СК по СВАО, где было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Привлекать Яхутль в качестве обвиняемого отказались, так как отсутствовали доказательство его вины. Тогда уголовное дело было передано в СУ СК по ЗАО, которое и привлекло Яхутль в качестве обвиняемого.

В ходе слушаний в Пресненском суде выяснилось, что еще в декабре 2015 года между Ганелиным и Васильевым было подписано соглашение об оказании юридической помощи. На основании этого соглашения Ганелин брался оказать Васильеву некую правовую помощь в представлении его интересов в СК РФ, МВД РФ, прокуратуре РФ. Сумма, подлежащая оплате, составляла $2 млн. При этом Ганелин адвокатом или юристом не является. Сам он не отрицал факт существования такого договора, но уверял в суде, что передавал Яхутлю деньги не из суммы, полученной от Васильева, а из средств, которые занял у некоего приятеля Смирнова. На слушаниях всплыл еще один интересный момент. В период событий, когда $1 млн якобы передавался Яхутлю, Ганелин создал фирму, в уставной капитал которой как раз была внесена сумма эквивалентная $1 млн. Эту информацию тоже не проверили следователи.

В результате дело уже дважды развалилось в суде. А Ганелина ждут непростые объяснения с Васильевым.

Стоит отметить, что в свое время УСБ ФСБ РФ проводило проверку в отношении двух сотрудников ведомства. Яхутль уверяет, что они пришли к нему в камеру и объявили, будто умерла его мать, «не выдержавшая позора» после ареста сына. Попасть на ее похороны можно только при признании в получении денег от Ганелина. Тогда Яхутлю могут изменить меру пресечения.





Продолжение следует

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info