Western assets in the Russian Federation are being bought up with money from underground casinos

Alexander Udovov, the "wallet" of Prime Minister Mishustin, is covering up the shadow economy

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info have obtained exclusive information about the close ties between the Bryansk region native, construction magnate Alexey Filin, and the organizers of the banned bookmaker network IxBet. Filin himself states that he calmly engages in illegal activities, since his senior comrade and patron is Alexander Udovov, the partner and wallet of Prime Minister Mikhail Mishustin.

For a long time, many were surprised where Filin got such endless money to buy factories and ships? Now the picture is emerging: his structures were used as a legalizing "gateway" for billions pumped through illegal gambling platform schemes.



A few words about our hero. Alexey Leonidovich Filin was born in Bryansk in 1977, where he met the future founders of the 1xBet bookmaker network in his youth.

His father, Leonid Filin, was considered one of the most influential politicians in the Bryansk region, actively participated in privatization, one of his wives is a judge of the Bryansk regional court, Natalya Tretyakova, who worked as a deputy chairperson for a long time and even claimed the post of chairperson.

The oligarch son inherited his father's tenacious grip and made his start-up capital at the Klintsovsky Silicate Plant. While the rates on Internet platforms grew, Filin's business grew too. Of the latest acquisitions, his structure Stroymiks bought two plants in the Vladimir region and Tatarstan from the Austrian giant Wienerberger. A little earlier, the cement manufacturers Atakaitsement (Krasnodar Krai, 4.39 billion rubles) and Uglegorsk-cement (Rostov Oblast, 405 million rubles), as well as the Voronezh Reinforced Concrete Plant, were transferred to his assets. In the spring of this year, Bryansk Filin took home from St. Petersburg the Finnish paint and varnish company Tikkurila. The purchases were ideal for the task of "laundering" the bookmaker's billions of cash. According to sources, Filin's key partner for many years was the same Bryansk businessman Roman Semiokhin, one of the founders of 1xBet, who lives in Cyprus and is wanted by Russia through Interpol, who was also one of the founders of Fonbet LLC. According to available information, Semiokhin, after leaving the Fonbet structure in 2012, maintained close business and friendly ties with it. At that time, the betting market was divided between the completely legal Fonbet and the shadow bookmaker 1xBet.

By 2020, Filin had already established contacts with the organizers of another platform, Fonbet, and also closely cooperated with them in terms of investing excess funds in assets. Given the significant share of the collapsed market in the sector of selling building materials of various types, the acquisition of assets in this area was used most often. Filin hides behind the name of Alexander Udovov, who did not stand aside from the activities of these bookmakers and the stories associated with them. Currently, Filin, again using the name of Udovov in various financial, commercial structures and government agencies, as well as having a good supply of financial resources, thanks to Fonbet, is actively involved in the search for and acquisition of new plants.



While the investigation is sorting out the operations of 1xBet, Filin has carte blanche for any acquisition in an industry where cash turnover is traditionally high and the cost price easily "varies". However, the main question remains open: where are the original transaction logs stored between the betting servers and the companies that buy bricks, cement and crushed stone? If this data emerges, the Federal Tax Service will have a chance to recheck the legalization schemes, and the silicate masonry behind which billions of cash were hidden risks crumbling under the first blow of investigators.

Arseniy Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Западные активы в РФ скупаются на деньги от подпольных казино

Прикрывает теневую экономику Александр Удодов – «кошелек» премьера Мишустина

В распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказалась эксклюзивная информация о тесных связях уроженца Брянской области, строительного магната Алексея Филина, с организаторами запрещенной букмекерской сети IxBet. Сам Филин заявляет, что он спокойно занимается незаконной деятельностью, так как его старшим товарищем и покровителем является Александр Удодов – партнер и кошелек премьер-министра Михаила Мишустина.

Долгое время многие удивлялись, откуда у Филина появились такие нескончаемые деньги на покупку заводов и пароходов? Теперь картина складывается: его структуры использовали как легализующий «шлюз» для миллиардов, прокачанных через незаконные схемы игровых площадок.



Алексей Филин




Пару слов о нашем герое. Алексей Леонидович Филин родился в Брянске в 1977 году, там познакомился еще в юности с будущими основателями букмекерской сети 1xBet.

Его отец Леонид Филин, считался одним из самых влиятельных политиков Брянской области, активно участвовал в приватизации, одна из его жен - судья Брянского областного суда Наталья Третьякова, долгое время работавшая зампредом и даже претендовавшая на пост председателя.

Сын-олигарх унаследовал от отца цепкую хватку и сделал стартовый капитал на «Клинцовском силикатном заводе». В то время как росли ставки на интернет-площадках, рос и бизнес Филина. Из последних приобретений его структура «Строймикс» выкупила у австрийского гиганта Wienerberger два завода во Владимирской области и Татарстане. Чуть раньше к его активам отошли цементники «Атакайцемент» (Краснодарский край, 4,39 млрд рублей) и «Углегорск-цемент» (Ростовская область, 405 млн рублей), а также Воронежский комбинат ЖБИ.

Весной этого года Брянский Филин увёз домой из Питера финскую лакокрасочную компанию «Тиккурила». Покупки идеально ложились в задачу «отмывки» кэша букмекерских миллиардов. Ключевым партнёром Филина, по словам источников, долгие годы был тот самый брянский бизнесмен Роман Семиохин — один из создателей 1хВеt, живущий на Кипре и разыскиваемый Россией по линии Интерпола, который также являлся одним из создателей ООО «Фонбет». По имеющимся данным, Семиохин после выхода из структуры Фонбет в 2012 г., сохранил с ним тесные деловые и дружеские связи. В то время и был поделен рынок ставок на полностью легальный Фонбет, и теневой букмекер 1хBet.

К 2020 году, Филин уже установил контакты с организаторами другой площадки -«Фонбет» и так же тесно с ними сотрудничал в части вложения избыточно образующихся средств в активы. С учётом значительной доли обвального рынка именно в секторе продажи строительных материалов различных вариантов, приобретение активов именно в данном направлении использовалось чаще всего. Филин прикрывается именем Александра Удодова, который не стоял в стороне от деятельности этих букмекеров и связанных с ними историй. В настоящее время, Филин, опять-таки используя имя Удодова в различных финансовых, коммерческих структурах и органах власти, а также имея хороший запас финансовых средств, благодаря «Фонбет», активно участвует в поиске и приобретении новых заводов.



Александр Удодов




Пока следствие разбирается в операциях 1хBet, у Филина есть карт-бланш на любое приобретение в отрасли, где наличный оборот традиционно высок, а себестоимость легко «варьируется». Однако главный вопрос по-прежнему открыт: где хранятся исходные логи транзакций между ставочными серверами и компаниями-покупателями кирпича, цемента и щебня? Если эти данные всплывут, ФНС получит шанс перепроверить схемы легализации, а силикатная кладка, за которой прятались миллиарды кэша, рискует рассыпаться под первым же ударом расследователей.

Арсений Дронов\

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

"White Arrow" is back

"Russian special forces are killing the wrong person for the second time”

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to acquaint readers with the protocol of the confrontation between the former employee of the Center T GUBOP of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Andrei Yakhnev (the best friend of the current head of the 5th Service of the FSB of the Russian Federation Alexei Komkov) and the authoritative businessman Oleg Ramazanov. The former was a member of a gang of security forces that committed the murder of over 40 people. Now this organized crime group is called "White Arrow" because the killers were exclusively special forces fighters, and the victims were mainly criminal authorities. And Ramazanov was one of those who supplied "orders" to the group. It was through this chain that Yakhnev and his partner in the organized crime group, the employee of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Chebotarev, who led a group of security forces-killers, received an order to eliminate the raider Revzin, who was trying to seize the Moskovsky department store. In exchange, the owner of Moskovsky Tsimbaev gave the security forces and intermediaries the use of the department store area, which brought in 35 thousand dollars a month. However, this is not the end of this story. The intermediary between Tsimbaev and Yakhnev with his security forces-killers were two authoritative businessmen Gadzhiev (communicated with Tsimbaev) and Oleg Ramazanov (communicated with Yakhnev). Ramazanov is also currently in custody. The VChK-OGPU and Rucriminal.info have at their disposal a protocol of the confrontation between Yakhnev and Ramazanov, which sheds light on many circumstances of this story. So, when the parties were already in full swing "sawing" the rent money from the Moskovsky department store, Gadzhiev blabbed about this story to the Dagestani criminal "authority" Burchakov (Paiza). He considered himself a partner of Ramazanov and expressed claims to him that he had concealed such a profitable project for "Moskovsky". Paiza demanded his share, otherwise, threatening to kill Ramazanov. The latter reported the problem to Yakhnev and said that if the problem was not solved, then the monthly payments to the security forces in the amount of 35 thousand dollars would stop - this money would have to be given to Burchakov. Ramazanov considered Paiza and Gadzhiev, who was on Paiza's side, to be the problem. Yakhnev passed the order on them to the Interior Ministry employee Chebotarev, who had a team of security force killers. In 2003, Burchakov was blown up in a car near his home in Moscow. Soon, the security forces-killers shot "Gadzhiev" near his house. However, it turned out that they had again mistaken the target and dealt with businessman Andreev, who lived in the same house with Gadzhiev and drove the same car. Gadzhiev became very wary after this, increased his security and became a very difficult target. But the security forces-killers still managed to catch him. Gadzhiev was playing football in the Olympic Village, went to the toilet, where a SOBR fighter "Rys" was waiting for him. He shot Gadzhiev and disappeared.



"Regarding the circumstances for which the confrontation is being conducted, the interrogated persons testified as follows:

Investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: what can you explain about the murders of Burchakov P.B. and Gadzhiev M.G.?

Response of the accused Yakhnev A.V.: Oleg said that he received threats from Burchakov and Gadzhiev related to the fact that the latter wanted him to share money with them, that is, to "come after" them in a crony way. He said that if they killed him, then payments from representatives of the Moskovsky department store would stop. Ramazanov really feared for his life and the lives of his loved ones, and said that it was necessary to eliminate Gadzhiev M.G. and Burchakov P.B. He said that Burchakov P.B. was some kind of authority, his former "opponent". A separate reward was not expected, everything was within the framework of the agreement on the Moscow department store that we received 35 thousand US dollars monthly from the rent received. The rest of the money was divided between Ramazanov and Gadzhiev, in what proportions I do not know. I reported this to Chebotarev A.I., he expressed dissatisfaction, but said that we were protecting our investments and if something happened to Oleg, everything would be in vain.

Oleg gave me the address where Gadzhiev lived (behind the CDT). Since Chebotarev knew Gadzhiev personally, they only gave me the address. Burchakov lived at the intersection of Kashirskoye Shosse and Nakhimovsky Prospekt. They also reported the make of Burchakov's car and that he himself was driving. I don't remember whether a photograph was given or not. I don't know the details of the crimes, it was Chebotarev's prerogative.

Then I learned that when they wanted to kill Gadzhiev, another person was actually killed. Oleg told me about this, allegedly it happened practically before Gadzhiev's eyes. We met with Oleg in an Italian restaurant in a business center opposite the Tourist House (the intersection of Leninsky Prospekt and Miklukho-Maklaya Street). Oleg said: “What kind of Russian special forces are these, you’ve killed the wrong person for the second time, are you recruiting blind people there?” At that time, he said that instructions on further plans would come later.

I don’t know the details of Burchakov’s murder either. Two weeks later, in early August, I drove up to Oleg for money (possibly to the same place), he handed me the money in a paper bag. We didn’t talk that time. The next day I I went with Chebotarev, gave him the money, on the way Chebotarev showed me the house and said that a few days ago everything had gone well at the site, he had a top-class demolition specialist, everything went as it should, no outsiders were hurt.

A few days later Oleg called and invited Chebotarev and me to a restaurant. The restaurant had a separate booth, the table was set. Oleg thanked me and Alexey Chebotarev. Oleg came out to see me off, asked what we were going to do with Gadzhiev? Oleg was in a good mood, said that since "God saved" him, "Lucky", let him live.

Literally a week later they announced that I was leaving for Chechnya, I told Oleg and Chebotarev that I would be leaving. Oleg said that he would transfer the money to Chebotarev according to the schedule. He took me to the Danilov Monastery. At that moment, he did not express his intentions about Gadzhiev to me.



Investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: From your previous testimony it follows that before you left on a business trip, Ramazanov O.D. said that he would hand over money and other instructions for the Moskovsky department store to Chebotarev A.I. personally or through Muidov A.M. Do you confirm your testimony?



Response of the accused Yakhnev A.V.: He said that he would find a way to hand it over himself. I confirm my testimony.



Investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: From your previous testimony it follows that Ramazanov did not give you instructions to stop the order to kill Gadzhiev M.G., in connection with which you informed Chebotarev A.I. that the task of killing Gadzhiev had not been removed, and subsequent instructions for his murder would be received from Ramazanov. Do you confirm your testimony?



Answer of the accused Yakhnev A.V.: Yes, I confirm.



Question of the investigator to the accused Yakhnev A.V.: How did you learn about the murder of Gadzhiev?



Answer of the accused Yakhnev A.V.: On 29.11.2003, I returned from a business trip and told everyone that I had arrived. Then I saw Oleg and asked if everything was okay. He said that everything was okay, and about Gadzhiev, he said that he had found what he was looking for. When I saw Chebotarev, the latter said that in mid-October an order had come from Ramazanov and Gadzhiev had been killed in the Olympic Village. Chebotarev's money was being received regularly. In December, I went on vacation, and in January, when I returned to Moscow, I asked Oleg about the money. Oleg replied that Tsimbaev was not in touch. After the New Year holidays, we saw each other and he said that Tsimbaev was not in touch and blocked him. In February 2004, Chebotarev started asking about the money. I told Oleg about it, he said that he was deciding. At the end of February, I told Oleg, and in early March he invited me to his home in Yasenevo, where he told me that Gadzhiev's mistress came to him after his murder and demanded her share instead of Gadzhiev. He refused her, to which she got angry at Ramazanov and told Tsimbaev that Ramazanov's side had killed Gadzhiev, and that Oleg had said that he was a military intelligence colonel. Ramazanov Oleg introduced himself this way because Tsimbaev did not want to deal with a negative environment (bandits), but wanted to communicate with the special services. During the further conversation, Oleg said that Gadzhiev had become so brazen that his mistress found out that they were collecting not 100 thousand, but 200 thousand dollars from the rent, and Gadzhiev M.G. came to him to demand a division, said that Gadzhiev had gone too far. Gadzhiev M.G., as I said earlier, received some percentage of the rent payments. This conversation between Gadzhiev and Ramazanov took place when I was on a business trip."





Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Белая стрела» вернулась

«Российские спецназовцы уже второй раз не того убивают»

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают знакомить читателей с протоколом очной ставки экс -сотрудника Центра Т ГУБОП МВД РФ Андрея Яхнева (лучшего друга нынешнего начальника 5-й Службы ФСБ РФ Алексея Комкова) и авторитетного бизнесмена Олега Рамазанова. Первый был участником банды силовиков совершившей убийство свыше 40 человек. Сейчас это ОПГ называют «Белой стрелой» поскольку киллерами были исключительно бойцы спецназа, а жертвами – преимущественно криминальные авторитеты. А Рамазанов был одним из тех, кто поставлял «заказы» группировке. Именно по такой цепочке Яхневу и его партнеру по ОПГ сотруднику МВД РФ Чеботареву, который руководил группой силовиков-киллеров, поступил заказ на устранение рейдера Ревзина, пытавшегося захватить универмаг «Московский». Взамен владелец Московского Цимбаев дал в пользование силовикам и посредникам площади универмага, приносившие 35 тыс долл в месяц.



Однако, на этом данная история не закончилась. Посредником между Цимбаевым и Яхневым с его силовиками-киллерами выступала два авторитетных бизнесмена Гаджиев (общался с Цимбаевым) и Олег Рамазанов (общался с Яхневым). Рамазанов сейчас тоже находится под стражей. В распоряжении ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказался протокол очной ставки между Яхневым и Рамазановым, который проливает свет на многие обстоятельства этой истории. Так, когда стороны уже вовсю «пилили» арендные деньги от универмага «Московский» , Гаджиев проболтался об этой истории дагестанскому криминальному «авторитету» Бурчакову (Пайза). Тот считал себя партнером Рамазанова и высказал ему претензии, что тот утаил такой прибыльный проект по «Московскому». Пайза потребовал свою долю, в противном случаев, пригрозив убить Рамазанова. Последний сообщил о проблеме Яхневу и сказал, что если проблему не решить, то ежемесячные выплаты силовикам в размере 35 тыс долл прекратятся- эти деньги надо будет отдавать Бурчакову. Проблемой Рамазанов считал Пайзу и Гаджиева, который был на стороне Пайзы. Яхнев передал заказ на них сотруднику МВД Чеботареву, который и имел команду силовиков-киллеров. В 2003 году Бурчаков был взорван в машине у своего дома в Москве. Вскоре силовики-киллеры застрелили у его дома «Гаджиева». Однако, выяснилось, что они опять ошиблись объектом и расправились с бизнесменом Андреевым, который жил в одном доме с Гаджиевым и ездил на такой же машине. Гаджиев очень насторожился после этого, усилил охрану и стал очень сложным объектом. Но силовики-киллеры все-таки смогли его настигнуть. Гаджиев играл в футбол в Олимпийской деревне , вышел в туалет, у которое его поджидал боец СОБР «Рысь». Он застрелил Гаджиева и скрылся.





«Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее:

Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: что Вы можете пояснить по поводу убийствБурчакова П.Б. и Гаджиева М.Г.?

Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Олег сказал, что ему от Бурчакова и Гаджиева поступили угрозы, связанные с тем, что последние хотели, чтобы он поделился с ними деньгами, то есть «наехали» по-блатному. Он сказал, что если его убьют, то прекратятся выплаты от представителей универмага «Московский». Рамазанов реально опасался за свою жизнь и жизнь своих близких, и сказал, что нужно устранить Гаджиева М.Г. и Бурчакова П.Б. Он сказал, что Бурчаков П.Б. был каким-то авторитетом, его бывшим «оппонентом». Отдельного вознаграждения не предполагалось, все было в рамках договоренности по Московскому универмагу о том, что с полученной аренды мы получали 35 тыс. долларов США ежемесячно. Остальные деньги делились между Рамазановым и Гаджиевым, в каких пропорциях я не знаю.

Я сообщил об этом Чеботареву А.И., он выразил недовольство, но сказал, что мы защищаем свои инвестиции и если с Олегом что-то случится, то все будет зря.

Олег предоставил мне адрес, где проживал Гаджиев (за ЦДТ). Поскольку Чеботарев лично знал Гаджиева, передали только адрес. Бурчаков жил на пересечении Каширского шоссе и Нахимовского проспекта. По Бурчакову сообщили также марку машины, и что он сам ездит за рулем. Фотография передавалась или нет, не помню. Детали совершения преступлений мне не известны, это была прерогатива Чеботарева.

Затем я узнал, что когда хотели убить Гаджиева, был убит фактически другой человек. Об этом мне рассказал Олег, якобы это произошло практически перед глазами у Гаджиева. Мы встретились с Олегом в итальянском ресторане в бизнес-центре напротив дома Туриста (пересечение Ленинского проспекта и ул. Миклухо-Маклая) Олег сказал: «что за российские спецназовцы, уже второй раз не того убиваете, у вас там слепых набирают?». На тот момент он сказал, что по дальнейшим планам указания будут позже.

Деталей убийства Бурчакова тоже не знаю. Спустя 2 недели, в первых числах августа я подъехал к Олегу за деньгами (возможно в то же место), он передал мне деньги в бумажном пакете. Мы не поговорили в тот раз. На следующий день я увиделся с Чеботаревым, отдал деньги, по пути Чеботарев показал дом и сказал, что несколько дней назад все успешно прошло по объекту, у него специалист-подрывник экстра-класса, все прошло как надо, посторонние не пострадали.

Через несколько дней Олег набрал и пригласил нас с Чеботаревым в ресторан. В Ресторане была отдельная кабинка, стол был накрыт. Олег сказал спасибо мне и Алексею Чеботареву. Олег вышел меня провожать, спросил, что будем делать с Гаджиевым? Олег был в хорошем настроении, сказал, раз его «Бог спас», «Фартовый», пусть живет.

Буквально через неделю объявили, что я уезжаю в Чечню, я сказал Олегу и Чеботареву что буду уезжать. Олег сказал, что деньги Чеботареву будет передавать по графику. Он отвез меня в Даниловский монастырь. В этот момент мне он намерений о Гаджиеве не высказывал.



Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Из ранее данных Вами показаний следует, что перед тем, как вы уехали в командировку, Рамазанов О.Д. сказал, что будет передавать Чеботареву А.И. деньги и иные поручения по универмагу Московский лично или через Муидова А.М. Вы подтверждаете свои показания?

Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Он говорил, что сам найдет способ, как передавать. Я подтверждаю свои показания.



Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Из ранее данных Вами показаний следует, что Рамазанов не давал Вам указаний о прекращении заказа на убийство Гаджиева М.Г., в связи с чем Вы сообщили Чеботареву А.И. о том, что задача по убийству Гаджиева не снималась, последующие указания о его убийстве будут получены от Рамазанова. Подтверждаете свои показания?

Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Да подтверждаю.



Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Как Вам стало известно об убийстве Гаджиева?

Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: 29.11.2003 я вернулся из командировки, сообщил всем, что приехал. Потом я увиделся с Олегом, спросил все ли нормально. Он сказал, что все нормально, про Гаджиева он сказал, что тот нашел то, что искал. Когда я увиделся с Чеботаревым последний сказал, что в середине октября пришло поручение от Рамазанова и Гаджиев был убит в Олимпийской деревне. Деньги Чеботареву поступали исправно. В декабре я уехал в отпуск, а в январе, когда вернулся в Москву, спросил у Олега по поводу денег. Олег ответил, что Цимбаев не на связи. После новогодних праздников мы увиделись, и он сказал, что Цимбаев не на связи и заблокировал его. В феврале 2004 г. Чеботарев начал спрашивать, что с деньгами. Я говорил об этом Олегу, он говорил, что решает. В конце февраля я сказал Олегу, он в первых числах марта пригласил меня к себе домой в Ясенево, где рассказал, что к нему пришла любовница Гаджиева после его убийства и требовала свою долю вместо Гаджиева. Он отказал ей, на что она обозлилась на Рамазанова и рассказала Цимбаеву, что Гаджиева убила сторона Рамазанова, что Олег сказал, что он являлся полковником военной разведки. Рамазанов Олег представился так, поскольку Цимбаев не хотел иметь дело с негативной средой (бандитами), а хотел общаться с сотрудниками спецслужб. В ходе дальнейшего разговора Олег рассказал, что Гаджиев настолько обнаглел, что его любовница узнала, что с аренды собирают не 100 тысяч, а 200 тысяч долларов, и Гаджиев М.Г. пришел к нему требовать раздела, сказал, что Гаджиев совсем зарвался. Гаджиев М.Г. как я говорил ранее, получал какой-то процент от арендных платежей. Этот разговор между Гаджиевым и Рамазановым состоялся, когда я был в командировке».





Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info