Gray Cardinal of the Moscow Region

He steers the FSB and the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs, he saddled the "Airplane"

At the disposal of the telegram channel of the Cheka-OGPU and Rucriminal.info was a certificate of activity in the suburbs of the construction monster GK "Airplane" - Vladislav Koltsov. He turned out to be a major shadow figure with many corrupt connections among officials and in the power bloc.



Reference

according to gr. Koltsov Vladislav Viktorovich and his connections in the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Moscow Region, the deal of the SAMOLET Group of Companies for the development of the residential complex Yurlovo, Pyatnitskoye Highway, Moscow Region



In the period from 2003 to 2007 Koltsov Vladislav Viktorovich, as part of a stable group of persons from among the lawyers: Bogusevich, Usoltsev S.A., Morgunov R.N., employees of Vedomostvo CJSC and Development Center CJSC and employees of LLC Promsvyaznedvizhimost carried out in favor of Promsvyazbank JSC, under the guise of privatization, a raider seizure of agricultural land near Moscow, including on the territory of the Solnechnogorsk district of the Moscow region (CJSC Kryukovo, CJSC Iskra, CJSC Sovkhoz Pobeda and others) with a total area over 7000 ha.

Koltsov V.V. I am personally acquainted with the owners of Promsvyazbank JSC, who are on the international wanted list, Dmitry and Alexei Ananiev, whom he was introduced to by his father-in-law, Milov Nikolai Ivanovich, earlier under M.Yu. Luzhkov, who headed Mosryba JSC (distribution of quotas for fish and seafood in Moscow). Currently, the Ananyevs are on the international wanted list on charges of embezzlement by them as part of an organized group of property of PJSC Promsvyazbank in the amount of more than 66 billion rubles and 575 million US dollars and their legalization.

Koltsov V.V. has information and documents compromising the activities of the Ananyevs in taking possession of lands near Moscow in the Dmitrovsky, Istra and Solnechnogorsk districts of the Moscow region, as well as their illegal banking activities, including the legalization of funds obtained by criminal means of their withdrawal to offshore banks of the Republic of Cyprus.

Father-in-law Koltsova V.V. - Milov Nikolai Ivanovich was a close acquaintance of the mayor of Moscow Yu.M. Luzhkov, conducted joint business with the Ananiev brothers and was a member of the board of directors of the bank or affiliated structures. At the same time Milov N.I. is currently the chairman of the Regional Public Organization of the Moscow Region "CLUB OF FISHERS AND HUNTERS" (TIN: 7707158299), which also includes the head of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision (Rosselkhoznadzor) since 2004 - Dankvert Sergey Alekseevich. Crossing Dankvert S.A. and Milova N.I. can be traced, among other things, by the interest of Dankvert S.A. to the topic of regulating the seafood market, including participation in the creation of the Fish Association, the basis of which was the companies of the Russian Sea group, as well as the Northern Company and ROK-1.

08/07/2019 NGO "Club of fishermen and hunters" was reorganized into AUTONOMOUS NON-PROFIT ORGANIZATION "CLUB OF HUNTERS AND FISHERMANS" (PSRN: 1195000004100).

In the early 2000s, Milov N.I., due to the specifics of the activities of Mosryba JSC (the assignee of Mosrybkhoz JSC), was closely acquainted with the mayor of Moscow, Yu.M. Luzhkov, who, together with his son, often organized hunting for on the territory of the Vozdvizhenskoye farm in the Klinsky district of the Moscow region, which is on the balance sheet of the NGO "CLUB OF FISHERS AND HUNTERS", chaired by Milov. At the same time, in the same period of time, Milov N.I., in order to protect the business of his son-in-law Koltsov V.V., introduced him to influential people from law enforcement agencies who ensure that Koltsov solves his problems with the law and does not bring him to criminal liability ( confirmation - including the participation of the Anti-Terror Foundation organization (President Vladimir Nikolayevich Zaitsev) as a member of Vtormet Industrial Group LLC OGRN: 1027700082277, TIN: 7716125300 (ferrous scrap processing, liquidated in 2016 through bankruptcy with debt to the IFTS more than 300 million rubles).

The building of Mosrybkhoz JSC is located in the Central Administrative District of Moscow at the address: 125190, Moscow, Ermolaevsky lane, 22-26 p. Security and Anti-Corruption of the City of Moscow, as well as more than a dozen legal entities affiliated with Koltsov V.V. (including LLC "Green-Town"). In connection with the stated facts, there is information about the fact of personal acquaintance of Milov M.I. with the former head of the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative District of Moscow, and currently the head of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Moscow Region, Police Lieutenant General Viktor Kuzmich Paukov.



At the same time, in connection with the implementation of entrepreneurial activities Koltsov V.V. on the territory of the city of Khimki, Moscow Region, namely, the work of its LLC "KHIMKINSKY BETONNY PLANT" (TIN: 5047091228, OGRN: 1085047000543), as well as LLC CHOP Spetsnaz (TIN: 5047062700, OGRN: 1045009566282), the latter has close ties with the Deputy Head of the GSU of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Moscow Region Colonel of Justice Alekhno Igor Alexandrovich (currently appointed head of the investigative unit of the GSU), who was previously the head of the Investigation Department of the Russian Ministry of Internal Affairs for the city of Khimki, Moscow region.

In March 2016, after an appeal to the President of the Russian Federation on a “direct line” by one of the defrauded equity holders of the German Village cottage settlement, which was being built in the area of​​the village of Ruzino, Solnechnogorsk District, Moscow Region, in relation to the management of the construction company OOO Sabidom, the Investigation Department of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs in the Solnechnogorsk district of the Moscow region, a criminal case was initiated on the grounds of a crime under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. The representative of the Prosecutor's Office of the Moscow Region, in the course of communication with the media, explained that it was far from immediately possible to achieve the initiation of a criminal case against the deceived equity holders. On March 4, 2016, the Department of Economic Security and Anti-Corruption of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for the Moscow Region, which conducted the pre-investigation check, issued a refusal decision. "The prosecutor's office recognized it as illegal and canceled it, sending materials for initiating a case to the investigating authorities." Damage to citizens from the actions of developers is estimated at more than 1 billion rubles.

On March 31, 2016, the Solnechnogorsk court sanctioned the arrest of Aleksey Kishenkov, the owner of the land plot under the construction of the Bely Gorod settlement, placing him in a pre-trial detention center. Kishenkov, during the preliminary investigation, claimed that he had nothing to do with construction companies and embezzlement of funds. Kishenkov was simply the owner of the land under the construction of the Bely Gorod KP, which he leased out for construction and which they were supposed to buy from him.

At the same time, during the specified period of time, the investigation was carried out by the SO of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs for the Solnechnogorsk district of the Moscow region and on the fact of embezzlement of funds from equity holders of the German Village KP near the village of Ruzino, Solnechnogorsk district of the Moscow region. At the same time, it was reliably established that the owner of the land plot provided for the construction of the German Village KP was Koltsov V.V., registered at that time as an individual entrepreneur. It should be noted that despite the great public outcry, the case was investigated by the investigator of the district investigation department, and not by the investigation group of the Main Investigative Directorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Moscow Region, while the investigation did not study the legality of the transaction with the land plot in the village of Ruzino (cadastral number: 50: 09:0070603:806) previously owned by Koltsov V.V. and sold by him LLC Sabidom-Group for the amount of 800,000,000 rubles. Koltsov V.V. unlike Aleksey Kishenkov, he was not brought to criminal responsibility in the case of the Sabidomo company; In the same period of time, after the sale of a land plot in the village of Ruizino to the Sabidomo company, Koltsov V.V. on a land plot with a cadastral number: 50:20:0010504:186, with an area of ​​1.15 hectares at the address: Moscow region, Odintsovo district, rural settlement Barvikhinskoye, Zhukovka village, Novo-Ogarevskaya street, house 18, a mansion with an area of ​​1458 sq. m. (cadastral number: 50:20:0010504:175), and a guest house with rooms for servants with an area of ​​558 sq.m (cadastral number: 50:20:0010504:174).

Based on the foregoing, there is reason to believe that in the matter of not attracting Koltsov The.The. as a defendant in criminal cases initiated both against deceived shareholders of the Sabidom company and in other criminal cases related to the theft of land plots from the State in the Moscow Region, he is actively assisted by high-ranking employees of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation from among the leadership of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Moscow region, incl. Head of the CMU Colonel of Justice Alekhno I.A.

So, in criminal case No. 83293, initiated on 07/09/2016 by the Department of Internal Affairs of the Solnechnogorsk district of the Moscow region in relation to Evgeny Igorevich Pavlov, who was charged, on the grounds of the corpus delicti provided for in paragraph "b" part 2 of article 165 of the Criminal Code of the Russian Federation, 04/12/2017 reclassified to Part 4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, the leadership of the Main Directorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Moscow Region was directly involved in the failure to involve Koltsov in this case and its subsequent termination.

During the preliminary investigation in this case in 2017, after the start of the implementation by the investigator of the Solnechnogorsk District Department of Internal Affairs, Moscow Akimova V.A. investigative actions in the house of Koltsov The.The. at the place of his actual residence in the village. Zhukovka of the Odintsovo city district of the Moscow region and the discovery of stamps, seals and other material evidence indicating his involvement in the preparation of documents for real estate transactions, including those related to the criminal case under investigation, telephone calls were received on the mobile phone of the investigator and the senior operational support group from on behalf of the leadership of the Main Directorate of the Main Directorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Moscow Region and in an orderly tone, it was demanded to stop the production of search. Subsequently, investigator Akimova V.A. was summoned for a conversation with the deputy head of the Main Investigative Directorate (to the head of the CMU, Colonel of Justice Alekhno I.A.), who reprimanded her and demanded that the case be transferred to the production of the Main Investigative Directorate. Subsequently, the said criminal case was being processed by the 4th department of the SC GSU of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Moscow Region and, after several investigative actions, was terminated due to the absence of elements of a crime in the actions of the accused.

The initiation of a criminal case and the subsequent prosecution of the Pavlov brothers (Denis and Evgeny) is connected with their accusation of stealing a land plot with a total area of ​​14 hectares from state-owned lands, which previously belonged on the right of perpetual use to the Federal State Budgetary Institution of Science "Scientific Center for Biomedical Technologies of the Federal Medical and Biological agencies" (FGBUN NTSBMT FMBA of Russia). During the preliminary investigation, it was reliably established that in 2010-2011 Pavlov Denis Igorevich acted by proxy from the company CJSC Elite Dachi in the interests of the Green Town Group group of companies owned by Koltsov V.V. and subsequently registered a plot of 14 hectares as the property of his own brother. After the initiation of a criminal case in 2016 and the prosecution of his brother, Pavlov Evgeny Igorevich, for fraud, Pavlov D.I. Koltsov V.V. informed that if he did not assist them in terminating the criminal case, Pavlov D.AND. will testify to the investigation against Koltsov The.The. and indicate his role as a customer.

At the same time, knowing that between Koltsov V.V. and their mutual acquaintances, there is a conflict related to the debt of the latter to Koltsov and the initiation of the procedure for the personal bankruptcy of the debtor, Pavlov D.I. promised to assist Koltsov in providing compromising information of interest to him in relation to the debtor.

At the same time, at the end of the summer of 2019, documented information was received about V.V. Koltsov’s evasion. from the payment of land tax on land plots owned by his family (excluding land plots registered to affiliates and nominees) for a total amount of more than 700,000,000 rubles. The specified information was transferred to the Administration of the Solnechnogorsk, Dmitrovsky and Istrinsky districts of the Moscow region, the territorial bodies of the Federal Tax Service. In addition, at a personal appointment with the Office of the Federal Tax Service of Russia for the Moscow Region, documents confirming the evasion by V.V. Koltsov were handed over. from paying large taxes.

At the request of the IFTS for the Moscow Region, an audit was carried out, during which an attempt was made to interview Koltsov V.V. due to the circumstances outlined, however, instead of Koltsov, his representative arrived at the IFTS, acting by proxy, Koltsov himself evaded appearance. After the audit, the Department of the Federal Tax Service for the Moscow Region sent a request to the Department of State Registration, Cadastre and Cartography for the Moscow Region to correct the information on the number of Koltsov's land plots and their cadastral value in the Rosreestr data, while pointing out the need to correct a technical error that allowed Koltsov to hide the real number of real estate objects owned by him and evade taxes.

At the same time, the Department of the Federal Tax Service for the Moscow Region, on behalf of the leadership of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Moscow Region, received a telephone call with a request not to attach importance to the facts revealed in relation to Koltsov V.V.'s land assets. and stop checking leaving everything as it is, without taking measures to correct Rosreestrom information regarding the property of Koltsov V.The.

In 2013, Koltsov Vladislav Viktorovich, being the ultimate owner of a land plot with a total area of ​​124 hectares in the area of ​​the village of Yurlovo, Solnechnogorsk district, Moscow region, in order to legalize it and receive funds from the sale, attempted to sell it to large developers of the Moscow region - the Morton groups of companies and Kortros. The amount of the transaction was estimated at 140,000,000 US dollars. Based on the results of negotiations and study of title documents, Morton Group of Companies announced that it was decided to refuse to purchase a land plot (about 11 kilometers from the Moscow Ring Road along Pyatnitskoye Highway), the information was published in the Kommersant media.

Subsequently, in the fall of 2018, Koltsov V.V. an attempt was made to sell this land asset again.

On the fact of the theft of a plot of land with an area of​​124.3 hectares, in the area of ​​​​the village of Yurlovo, Solnechnogorsk municipal district, it was received on behalf of V.B. The 3rd department of ORB No. 5 of the Ministry of Internal Affairs of Russia carried out a complex of operational-search measures aimed at verifying this information, however, based on the results of this verification, a decision was made to refuse to initiate a criminal case.

November 26, 2019, info appeared in the media information that the construction company Samolet Group of Companies will build another 700,000 sq. m. m in the new Moscow and Moscow region. Investments in these projects will exceed 56 billion rubles.

The first project for 550,000 sq. m will be built on 108 hectares near the village of Yurlovo in the Solnechnogorsk district of the Moscow region. According to the information provided by Samolet Group of Companies, the residential complex is planned to be fully built by 2030.

Samolet Group is one of the largest housing developers in the Moscow region. The company's portfolio exceeds 12 million square meters. m.

At the same time, in the same period, information compromising Koltsov V.V. was transferred to the FSB in Moscow and the Moscow Region. and its partners from among the management and owners of Promsvyazbank JSC. In the period from the end of 2017 to the beginning of 2018 in relation to the former owners of Promsvyazbank JSC, incl. criminal cases were initiated against the Ananyev brothers and investigative measures began, as a result of which the Ananyevs were charged in absentia with the withdrawal of 66 billion rubles from Promsvyazbank before the reorganization, and they themselves were put on the wanted list.

In the fall of 2019, employees of the 4th department of the UEBiPK of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for the Moscow Region, at the request of Pavlov E.I., Polyanin B.I. and Zhavner A.G. with the direct participation of the captain of the FSB Petrushevsky A.S. an audit was initiated in relation to Andreevsky Park LLC, the beneficiary of which is Potapov A.B.

On December 27, 2019, in relation to “unidentified persons from among the management of Andreevsky Park LLC, at the request of c. Zhavnera A.G., despite the presence of civil law relations and the absence of signs of a crime, the SO of the Solnechnogorsk Department of Internal Affairs of the Moscow Region initiated another criminal case under part 4 of article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation.

At the same time, on December 27, 2019, in order to obtain incriminating Potapov A.B. information and pressure on the former head of Andreevsky Park LLC Androsov S.M. on the basis of operational materials of the employee of the Federal Security Service of the Russian Federation for Moscow and the Moscow Region Petrushevsky A.S. on the fact of fraudulent activities against Mr. Sobakina O.N. The SO of the Solnechnogorsk Department of Internal Affairs of the Moscow Region initiated a criminal case against "unidentified persons" under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation.

On the same day, these criminal cases were combined into one proceeding and, on the basis of the decision of the deputy head of the Main Investigative Directorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for the Moscow Region - the head of the CMU, Colonel of Justice Alekhno I.A. case No. 1191460038001758 was withdrawn from the production of the SO MIA of Russia for the urban district of Solnechnogorsk, Moscow Region and transferred to the production of the 1st department of the SC GSU of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Moscow Region.

02/11/2020 at the address of the place of residence of the former director of Andreevsky Park LLC Androsov S.M. officers of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Moscow Region conducted a search. FSB captain S.A. Petrushevsky was also present during this investigative measure, and upon its completion he accompanied Androsov S.M. when he was brought for interrogation to the Main Directorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Moscow Region.



02/14/2020 in respect of Androsov S.M. a measure of restraint in the form of house arrest was chosen.

February 20, 2020 Androsov S.M. despite the absence of any evidence of the involvement of Androsov S.M. to commit unlawful acts against Mr. Sobakina O.N., incl. confirming the amount of harm caused to him (except for the testimony of the “victim” himself), in the framework of criminal case No. 1191460038001758, he was charged under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation.

The preliminary investigation in the case of the “district level” with one episode against one victim was investigated by the 1st department of the SC GSU of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Moscow Region for more than 15 months, and subsequently transferred to the Solnechnogorsk City Court of the Moscow Region.

During the preliminary investigation, operational officers of the Internal Affairs Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for the Moscow Region repeatedly made attempts to persuade Androsov S.M. to testify against Potapov A.B. and obtaining compromising information.

01/28/2021 The criminal case initiated against “unidentified persons” from among the employees of Andreevsky Park LLC was separated back into a separate proceeding and returned back to the production of the Solnechnogorsk Department of Internal Affairs of the Moscow Region, subsequently reclaimed to the production of the Central Investigative Directorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Moscow region and materials were extracted from it, on the basis of which a criminal case was initiated against Androsov S.M., the former general director of Andreevsky Park LLC, under Part 2 of Article 201 of the Criminal Code of the Russian Federation. Subsequently, the specified criminal case was transferred to the Solnechnogorsk City Court of the Moscow Region.

On 08/03/2020, on the basis of the Resolution of the Solnechnogorsk City Court of the Moscow Region, the criminal case received by the court on charges of A.B. Potapov of committing a crime under Part 1 of Article 222 of the Criminal Code of the Russian Federation was terminated. 08/14/2020 said decision of the court entered into force.

11/30/2021 in respect of Androsov S.M. The Solnechnogorsk City Court of the Moscow Region issued a sentence on charges of committing a crime under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, sentenced to a suspended sentence of 2 years 6 months with a trial period of 3 years.

On February 9, 2022, by the verdict of the Solnechnogorsk City Court of the Moscow Region, Androsov S.M. found guilty of committing a crime under Part.2 Article.201 of the Criminal Code of the Russian Federation, with the imposition of a sentence of imprisonment for a period of 5 years probation.

Based on the foregoing, there is objective evidence that Koltsov V.V. with the involvement of his connections from among the top management of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for the Moscow Region, his acquaintance gr. Pavlov D.I., who is in personal hostile relations with Potapov A.B. and the employee of the territorial department of the FSB for Moscow and the Moscow Region, captain A.S. Petrushevsky, attracted by them. as well as persons from among the senior staff of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Moscow Region and the Prosecutor's Office of the Moscow Region, attempts are currently being made to attract Potapov A.B., Androsov S.M. and other persons from among the participants in the Andreevsky Park commercial project as suspects and defendants in fabricated and custom-made criminal cases “against unidentified persons”, and their subsequent isolation in order to facilitate the seizure of control over land plots and property of the Andreevsky Park settlement, as well as the suppression of activities aimed at compromising Koltsov V.V. and disclosure of information about his evasion from paying land taxes on an especially large scale and his involvement in organizing a contract killing in 2007 of the former head of the land committee of the Administration of the Solnechnogorsk district of the Moscow region - Leontyeva E.I. At the same time, Koltsov is pursuing the goal of preventing the spread of A.B. Potapov. information about the illegal nature of his acquisition of land assets in the Solnechnogorsk district of the Moscow region for the purpose of subsequent legalization of funds from the sale of them to Samolet Group for the amount of more than 140 million US dollars.

Currently, together with Koltsov V.V. LLC Specialized developer "Samolet-Yurlovo" was created, the project is under implementation - excavation and preparation of the construction site are underway.



Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Серый кардинал Подмосковья

Он рулит УФСБ и ГУ МВД, он оседлал «Самолет»



В распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказалась справка о деятельности в Подмосковье строительного монстра ГК «Самолет» - Владислава Кольцова. Он оказался крупным теневым деятелем, имеющим множество коррупционных связей среди чиновников и в силовом блоке.



Владислав Кольцов (слева)




Справка

по гр. Кольцову Владиславу Викторовичу и его связям в ГУ МВД России по Московской области, сделке ГК «САМОЛЕТ» по застройке ЖК «Юрлово» Пятницкое ш., Московской области



В период с 2003 по 2007 год Кольцов Владислав Викторович, в составе устойчивой группы лиц из числа юристов: Богусевича, Усольцева С.А., Моргунова Р.Н., сотрудников ЗАО «Ведомство» и ЗАО «Девелопмент-Центр» и сотрудников ООО «Промсвязьнедвижимость» осуществил в пользу АО «Промсвязбанк», под видом приватизации, рейдерский захват подмосковных земель сельскохозяйственного назначения в том числе на территории Солнечногорского района Московской области (АОЗТ «Крюково», АОЗТ «Искра», АОЗТ «Совхоз Победа» и прочие) общей площадью более 7000 Га.

Кольцов В.В. лично знаком с находящимися в международном розыске владельцами АО «Промсвязьбанк» - Ананьевыми Дмитрием и Алексеем, с которыми его познакомил его тесть - Милов Николай Иванович, ранее при М.Ю. Лужкове возглавлявший АО «Мосрыба» (распределение квот на рыбу и морепродукты в г. Москве). В настоящее время Ананьевы находятся в международном розыске по обвинению в растрате ими в составе организованной группы имущества ПАО «Промсвязьбанк» на сумму более 66 млрд рублей и 575 млн долларов США и их легализации.

Кольцов В.В. располагает информацией и документами, компрометирующими деятельность Ананьевых по завладению подмосковными землями в Дмитровском, Истринском и Солнечногорском районах Московской области, а также их незаконной банковской деятельностью, в том числе по легализации денежных средств добытых преступным путем их вывода в офшорные банки республики Кипр.

Тесть Кольцова В.В. - Милов Николай Иванович являлся близким знакомым мэра г. Москвы Лужкова Ю.М., вел совместные дела с братьями Ананьевыми и состоял в составе совета директоров банка либо аффилированных ему структур. Одновременно Милов Н.И. является по настоящее время председателем Региональной Общественной Организации Московской области "КЛУБ РЫБАКОВ И ОХОТНИКОВ" (ИНН:7707158299), в котором также состоит руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 2004 года - Данкверт Сергей Алексеевич. Пересечение Данкверта С.А. и Милова Н.И. прослеживается в том числе интересом Данкверта С.А. к теме регулирования рынка морепродуктов, в том числе участия в создании Рыбной ассоциация, основу которой составили компании группы «Русское море», а также Северная компания и «РОК-1».

07.08.2019 г. РОО «Клуб рыбаков и охотников» реорганизовано в АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КЛУБ ОХОТНИКОВ И РЫБАКОВ" (ОГРН: 1195000004100).

В начале 2000-х Милов Н.И., в связи со спецификой деятельности АО «Мосрыба» (правоприемник АО "Мосрыбхоз") был тесно знаком с мэром г. Москвы Лужковым Ю.М., которому совместно с его сыном часто организовывалась охота на территории о/х «Воздвиженское» Клинского района Московской области, находящегося на балансе РОО "КЛУБ РЫБАКОВ И ОХОТНИКОВ", председателем которого является Милов. Одновременно в этот же период времени Милов Н.И., с целью защиты бизнеса своего зятя Кольцова В.В., познакомил его с влиятельными людьми из правоохранительных органов, которые в обеспечивают решение Кольцову его проблем с законом и не привлечения его к уголовной ответственности (подтверждение - в т.ч. участие организации Фонд «Антитеррор» (президент Зайцев Владимир Николаевич) в качестве участника ООО Промышленная группа «Втормет» ОГРН:1027700082277, ИНН:7716125300 (переработка лома черных металлов, ликвидирована в 2016 г. через банкротство с задолженностью перед ИФНС более 300 млн. руб.).

Здание АО «Мосрыбхоз», располагается в ЦАО г. Москвы по адресу: 125190, город Москва, Ермолаевский переулок, 22-26 стр.1, где так же находится Государственное казенное учреждение «Московский городской штаб народной дружины», учредителем которого является Департамент Региональной Безопасности и Противодействия Коррупции Города Москвы, а также более десятка юридических лиц, аффилированных Кольцову В.В. (в т.ч. ООО «Грин-Таун»). В связи с изложенными фактами, имеется информация о факте личного знакомства Милова М.И. с бывшим начальником УВД по ЦАО г. Москвы, а в настоящее время начальником ГУ МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции Пауковым Виктором Кузьмичом.



Виктор Пауков




В тоже время, в связи с осуществлением предпринимательской деятельности Кольцовым В.В. на территории г. Химок Московской области, а именно работой принадлежащего ему ООО "ХИМКИНСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД" (ИНН: 5047091228, ОГРН: 1085047000543), а также ООО ЧОП «Спецназ» (ИНН:5047062700, ОГРН:1045009566282) у последнего имеются тесные связи с заместителем начальника ГСУ ГУ МВД Московской области полковником юстиции Алехно Игорем Александровичем (в настоящее время назначен начальником следственной части ГСУ), ранее являвшимся начальником Следственного отдела УМВД России по г.о. Химки Московской области.

В марте 2016 г. после обращения на «прямой линии» к Президенту РФ одного из обманутых дольщиков коттеджного поселка «Немецкая деревня», строившегося в районе д. Рузино Солнечногорского района Московской области, в отношении руководства строительной компании ООО «Сабидом» Следственным отделом СУ МВД по Солнечногорскому району Московской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Представитель Прокуратуры Московской области, в ходе общения со СМИ пояснили, что добиться возбуждения уголовного дела обманутым дольщикам удалось далеко не сразу. 04 марта 2016 г. проводившее доследственную проверку Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Московской области вынесло отказное постановление. «Прокуратура признала его незаконным и отменила, направив материалы для возбуждения дела в органы следствия». Ущерб гражданам от действий застройщиков оценивается в более чем 1 млрд рублей.

31 марта 2016 г. Солнечногорский суд санкционировал арест Алексея Кишенкова – собственника земельного участка под застройкой поселка «Белый город», поместив его в СИЗО. Кишенков в ходе предварительного следствия утверждал, что не имеет отношения к компаниям-застройщикам и к хищениям денежных средств. Кишенков был просто владельцем земли под застройкой КП «Белый город», которую он сдавал в аренду под строительство и которую у него должны были выкупить.

Одновременно, в указанный период времени следствие велось СО СУ МВД по Солнечногорскому району Московской области и по факту хищения денежных средств у дольщиков КП «Немецкая деревня» вблизи д. Рузино Солнечногорского района Московской области. При этом было достоверно установлено, что собственником земельного участка, предоставленного под застройку КП «Немецкая деревня» являлся Кольцов В.В., зарегистрированный в тот период как индивидуальный предприниматель. Следует обратить внимание, что несмотря на большой общественный резонанс дело расследовалось следователем районного следственного отдела, а не следственной группой ГСУ ГУ МВД России по Московской области, при этом следствием не изучался вопрос законности сделки с земельным участком в д. Рузино (кадастровый номер: 50:09:0070603:806) принадлежавшем ранее Кольцову В.В. и проданного им ООО «Сабидом-Групп» за сумму в 800.000.000 рублей. Кольцов В.В. в отличие от Алексея Кишенкова к уголовной ответственности по делу компании «Сабидом» не привлекался, его причастность к выводу и хищению средств обманутых дольщиков органом следствия не проверялась. В тот же период времени, после продажи земельного участка в д. Руизино компании «Сабидом», Кольцовым В.В. на земельном участке с кадастровым номером: 50:20:0010504:186, площадью 1,15 ГА по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Барвихинское, деревня Жуковка, улица Ново-Огаревская, дом 18, возведен особняк площадью 1458 кв.м. (кадастровый номер: 50:20:0010504:175), и гостевой дом с помещениями для прислуги площадью 558 кв.м (кадастровый номер: 50:20:0010504:174).

На основании изложенного, имеются основания полагать, что в вопросе не привлечения Кольцова В.В. в качестве фигуранта по уголовным делам, возбужденным как в отношении обманутых дольщиков компании «Сабидом» так и по другим уголовным делам, связанным с хищением у Государства земельных участков на территории Московской области ему оказывают активное содействия высокопоставленные сотрудники МВД РФ из числа руководства ГУ МВД России по Московской области, в т.ч. начальник КМУ полковник юстиции Алехно И.А.

Так по уголовному делу №83293, возбужденному 09.07.2016 г. СО ОВД Солнечногорского района Московской области в отношении Павлова Евгения Игоревича, которому было предъявлено обвинение, по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, 12.04.2017 г. переквалифицировано на ч.4 ст. 159 УК РФ, руководством ГСУ ГУ МВД России по Московской области было принято непосредственное участие в не привлечении Кольцова по данному делу и его последующем прекращении.

В ходе предварительного следствия по данному делу в 2017 году, после начала осуществления следователем СО ОВД Солнечногорского района Московской Акимовой В.А. следственных действий в доме Кольцова В.В. по месту его фактического жительства в дер. Жуковка Одинцовского городского округа Московской области и обнаружении штампов, печатей и иных вещественных доказательств, свидетельствующих о его причастности к изготовлению документов для сделок с недвижимостью, в том числе имеющих отношение к расследуемому уголовному делу на мобильный телефон следователя и старшего группы оперативного сопровождения поступили телефонные звонки от имени руководства ГСУ ГУ МВД России по Московской области и в приказном тоне было потребовано прекратить производство обыска. В последующем следователь Акимова В.А. была вызвана на беседу к заместителю руководителя ГСУ (к начальнику КМУ полковнику юстиции Алехно И.А.) который отчитал ее и потребовал передать дело в производство ГСУ. В дальнейшем, указанное уголовное дело находилось в производстве 4 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области и после проведения нескольких следственных действий было прекращено в связи с отсутствием в действиях обвиняемых признаков состава преступления.

Возбуждение уголовного дела и последующее преследование братьев Павловых (Дениса и Евгения) связано с обвинением их в хищении земельного участка общей площадью 14Га из состава земель государственной собственности, ранее принадлежавшего на праве бессрочного пользования Федеральному государственному бюджетному учреждению науки "Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУН НЦБМТ ФМБА России). В ходе предварительного следствия было достоверно установлено, что в 2010-2011 г. Павлов Денис Игоревич действовал по доверенности от компании ЗАО «Элитные дачи» в интересах группы компаний «Грин Таун Групп», принадлежащей Кольцову В.В. и в последующем оформил участок площадью в 14Га в собственность своего родного брата. После возбуждения в 2016 г. уголовного дела и предъявления следствием его брату – Павлову Евгению Игоревичу обвинения в мошенничестве, Павлов Д.И. сообщил Кольцову В.В., что в случае если он не окажет им содействия в прекращении уголовного дела, Павлов Д.И. даст показания следствию против Кольцова В.В. и укажет на его роль как заказчика.

В это же время зная, что между Кольцовым В.В. и их общим знакомым существует конфликт, связанный с долгом последнего перед Кольцовым и инициированием им процедуры личного банкротства должника, Павлов Д.И. пообещал оказать Кольцову содействие в предоставлении интересующей его компрометирующей информации в отношении должника.

Одновременно в конце лета 2019 года была получена документально подтвержденная информация об уклонении Кольцовым В.В. от уплаты земельного налога с находящихся в собственности его семьи земельных участков (без учета участков, оформленных на аффилированных и подставных лиц) на общую сумму более 700.000.000 рублей. Указанная информация была передана в Администрации Солнечногорского, Дмитровского и Истринского районов Московской области, территориальные органы ИФНС. Кроме того, на личном приеме в Управление ИФНС России по Московской области переданы документы, подтверждающие уклонение Кольцовым В.В. от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По заявлению в ИФНС по Московской области проводилась проверка, в ходе которой была предпринята попытка опросить Кольцова В.В. по изложенным обстоятельствам, однако вместо Кольцова в ИФНС приехал его представитель, действовавший по доверенности, сам Кольцов от явки уклонился. После проведения проверки Управление ИФНС по Московской области направило в Управление государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области требование об исправлении в данных Росреестра сведений о количестве земельных участков Кольцова и их кадастровой стоимости, при этом указав на необходимость внесения исправлений технической ошибки, позволявшей Кольцову скрывать реальное количество объектов недвижимости, находящихся в его собственности, и уклоняться от уплаты налогов.

Одновременно, в Управление ИФНС по Московской области от имени руководства ГУ МВД России по Московской области поступил телефонный звонок с просьбой не придавать значения выявленным фактам в отношении земельных активов Кольцова В.В. и прекратить проверку оставив все как есть, не предпринимая мер по корректировке Росреестром сведений в части имущества Кольцова В.В.

В 2013 году Кольцов Владислав Викторович, являясь конечным собственником земельного участка общей площадью 124 Га в районе д. Юрлово Солнечногорского района Московской области, с целью его легализации и получения денежных средств от продажи, предпринял попытку его реализации крупным девелоперам Подмосковья – группам компаний «Мортон» и «Кортрос». Сумма сделки оценивалась в размере 140.000.000 долларов США. По итогам проведения переговоров и изучения правоустанавливающих документов ГК «Мортон» сообщила, что от покупки земельного участка (примерно в 11 километрах от МКАД по Пятницкому шоссе) было решено отказаться, информация была опубликована в СМИ «Коммерсантъ».

В последующем, осенью 2018 года Кольцовым В.В. повторно предпринята попытка реализации данного земельного актива.

По факту хищения участка земли площадью 124,3 Га, в районе д. Юрлово Солнечногорского муниципального района поступило по поручению старшего следователя по особо важным делам следственного управления Следственного комитета РФ Киреева В.Б. 3-м отделом ОРБ № 5 МВД России производился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку данных сведений, однако по результатам указанной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.



26 ноября 2019, в СМИ появилась информация, о том что строительная компания ГК «Самолет» построит еще 700 000 кв. м в новой Москве и Подмосковье. Инвестиции в указанные проекты превысят 56 млрд рублей.

Первый проект на 550 000 кв. м будет построен на 108 га рядом с д. Юрлово в Солнечногорском районе Московской области. По информации представленной ГК «Самолет» жилой комплекс планируют полностью построить к 2030 г.

ГК «Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. Портфель компании превышает 12 млн кв. м.

Одновременно в тот же период, в распоряжение УФСБ по Москве и Московской области была передана информация, компрометирующая Кольцова В.В. и его партнеров из числа руководства и владельцев АО «Промсвязьбанк». В период с конца 2017 г. по начало 2018 г. в отношении бывших собственников АО «Промсвязьбанк», в т.ч. братьев Ананьевых были возбуждены уголовные дела и начались следственные мероприятия, в результате которых Ананьевым заочно предъявлено обвинение в выводе из Промсвязьбанка перед санацией 66 млрд руб, а сами они объявлены а розыск.

Осенью 2019 г. сотрудниками 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД по Московской области по заявлению Павлова Е.И., Полянина Б.И. и Жавнера А.Г. при непосредственном участии капитана ФСБ Петрушевского А.С. инициирована проверка в отношении ООО «Андреевский парк», бенефициаром которого является Потапов А.Б.

27.12.2019 г. в отношении «неустановленных лиц из числа руководства ООО «Андреевский парк» по заявлению гр. Жавнера А.Г., несмотря на наличие гражданско-правовых отношений и отсутствия признаков состава преступления, СО Солнечногорского ОВД Московской области возбуждено еще одно уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

Одновременно 27.12.2019 г с целью получения компрометирующих Потапова А.Б. сведений и оказания давления на бывшего руководителя ООО «Андреевский парк» Андросова С.М. на основании оперативных материалов сотрудника УФСБ РФ по г. Москве и Московской области Петрушевского А.С. по факту мошеннических действий в отношении гр. Собакина О.Н. СО Солнечногорского ОВД Московской области в отношении «неустановленных лиц» возбуждено уголовного дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

В этот же день указанные уголовные дела объединены в одно производство и на основании постановления заместителя начальника ГСУ ГУ МВД по Московской области – начальником КМУ полковником юстиции Алехно И.А. дело №1191460038001758 изъято из производства СО ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Московской области и передано в производство 1 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области.

11.02.2020 г. в адресе места жительства бывшего директора ООО «Андреевский парк» Андросова С.М. сотрудниками МВД России по Московской области произведен обыск. При проведении данного следственного мероприятия также присутствовал капитан ФСБ Петрушевский С.А., и по его завершении сопровождал Андросова С.М. при его доставлении на допрос в ГСУ ГУ МВД России по Московской области.

14.02.2020 г. в отношении Андросова С.М. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

20.02.2020 г. Андросову С.М. не смотря на отсутствие каких-либо доказательств причастности Андросова С.М. к совершению противоправных действий в отношении гр. Собакина О.Н., в т.ч. подтверждающих размер причиненного ему вреда (кроме показаний самого «потерпевшего») в рамках уголовного дела №1191460038001758 предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ.

Предварительное следствие по делу «районного уровня» с одним эпизодом в отношении одного потерпевшего расследовалось 1 отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области более 15 месяцев, в последующем передано в Солнечногорский городской суд Московской области.

В ходе предварительного следствия оперативными сотрудниками УВД МВД РФ по Московской области не однократно предпринимались попытки к склонению Андросова С.М. к даче показаний в отношении Потапова А.Б. и получению компрометирующей его информации.

28.01.2021 г. Уголовное дело, возбужденное в отношении «неустановленных лиц» из числа сотрудников ООО «Андреевский парк» выделено обратно в отдельное производство и возвращено обратно в производство СО Солнечногорского ОВД Московской области, в последующем повторно истребовано в производство СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области и из него выделены материалы, на основании которых в отношении Андросова С.М., бывшего генерального директора ООО «Андреевский парк», возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.201 УК РФ. В последующем указанное уголовное дело передано в Солнечногорский городской суд Московской области.

03.08.2020 г. на основании Постановления Солнечногорского городского суда Московской области поступившее в суд уголовное дело по обвинению Потапова А.Б, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ прекращено. 14.08.2020г. указанное решение суда вступило в законную силу.

30.11.2021 г. в отношении Андросова С.М. Солнечногорским городским судом Московской области вынесен приговор по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, назначено наказание в виде условного осуждения на 2 года 6 мес. с испытательным сроком 3 года.

09.02.2022 г. приговором Солнечногорского городского суда Московской области Андросов С.М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно.

На основании изложенного, имеются объективные данные о том, что Кольцовым В.В. с задействованием своих связей из числа сотрудников высшего руководства ГУ МВД по Московской области, его знакомого гр. Павлова Д.И., находящегося в личных неприязненных отношениях с Потаповым А.Б. и привлеченным ими сотрудником территориального отдела УФСБ по г. Москве и Московской области капитаном Петрушевским А.С. а также лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Московской области и Прокуратуры Московской области, в настоящее время предпринимаются попытки привлечения Потапова А.Б., Андросова С.М. и иных лиц из числа участников коммерческого проекта «Андреевский парк» в качестве подозреваемых и обвиняемых по сфабрикованным и заказным уголовным делам «в отношении неустановленных лиц», и последующей их изоляции с целью облегчения захвата контроля над земельными участками и имуществом поселка «Андреевский парк», а так же пресечения деятельности, направленной на компрометацию Кольцова В.В. и разглашения сведений об уклонении им от уплаты земельных налогов в особо крупном размере и его причастности к организации заказного убийства в 2007 г. бывшего руководителя земельного комитета Администрации Солнечногорского района Московской области – Леонтьевой Е.И. Одновременно Кольцовым преследуется цель пресечения распространения Потаповым А.Б. сведений о противоправном характере приобретения им земельных активов на территории Солнечногорского района Московской области с целью последующей легализации денежных средств от продажи их ГК «Самолет» за сумму более 140 млн. дол США.

В настоящее время совместно с Кольцовым В.В. создано ООО Специализированный застройщик «Самолет-Юрлово», проект находится в стадии реализации – ведутся земляные работы и подготовка строительной площадки.



Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

“I carried out all financial schemes in the interests of A. Chubais and members of his family”

He will find the adjutant of the former head of RUSNANO, who laundered money for him



Law enforcement officers are checking the former head of Rosnano Anatoly Chubais and his entourage for corruption, TASS reports.

"Various units of Russia's law enforcement agencies, as part of checking the information received about the commission of corruption-related actions by the former head of Rosnano, Chubais and his entourage, are interviewing possible witnesses and examining the documentation received before the check for signs of a crime," the agency's interlocutor said.



At the same time, law enforcement agencies are checking information about the accounts of the former head of Rosnano, Anatoly Chubais, hidden in European banks,

Rucriminal.info has repeatedly told about the dark deeds of Anatoly Chubais. We continue our investigation.

Recall that the Swiss Company SFO Concept AG JSC was established by Anatoly Chubais in 2010, who was its sole ultimate beneficiary, and subsequently its sole shareholder until May 2013, as well as SFO CONCEPT CONSULTING LLC, which was established in 2012 by the same Anatoly Chubais, but only on the territory of the Russian Federation as his Russian Family Office.

As indicated in previous publications, Anatoly Chubais did not choose Sergey Krychenko's candidacy for the position of head of the Russian Family Office by chance.

It was Sergei Krychenko who was the personal "adjutant" of Anatoly Chubais, in the full sense of the word, on all his personal issues, starting with planning his personal trips, organizing events for them, etc. before performing representative functions on behalf of Anatoly Chubais with his counterparties, business partners, acquaintances, relatives, etc.

It was Sergey Krychenko who was involved in opening / closing bank accounts, issuing bank cards of Anatoly Chubais in the Russian Federation, replenishing them and conducting all transactions on them on behalf of his boss. He also oversaw the construction as a Trustee under an agreement concluded in January 2013 by the Manager of the Swiss company SFO Concept AG JSC Andre Odermatt, on behalf of Anatoly Chubais for the construction of the Peredelki residential complex.

Moreover, as we pointed out in previous publications, it was Sergey Krychenko who was closely associated with the sons and employees of the office of Boris Mints, including Dmitry Mints, Ilya Gulin and others. It was Sergey Krychenko who solved all current issues with them for the needs of his "executor" Anatoly Chubais, including financial ones.

It is easy to guess that all the financial schemes that Sergey Krychenko directly oversaw were carried out by him exclusively in the interests of Anatoly Chubais and his family members. By their very nature, all these schemes were highly questionable in terms of compliance with current legislation.

In December 2012, between the Swiss company SFO Concept AG JSC owned by Anatoly Chubais and the Russian family office of Anatoly Chubais - SFO CONCEPT CONSULTING LLC, a non-purpose loan agreement was concluded according to which the Swiss company issued to the Russian family office, that is, in fact, Anatoly Chubais issued a loan to himself in the amount of USD 530,000 with a repayment period of up to the end of December 2014.

The return on the above so-called loan was carried out in a very interesting way "according to Chubaisovsky", namely by increasing the quarterly remuneration paid by the Swiss Company JSC "SFO Concept AG", owned at that time by Anatoly Chubais Trustee, the family office of the same Anatoly Chubais in Russia - SFO CONCEPT CONSULTING LLC, under the Trust Management Agreement dated January 2013.

Rucriminal.info has every reason to believe that this loan was necessary only for the formal legal justification by Anatoly Chubais, with the help of Sergey Krychenko, of another "muddy scheme" for running funds through his Companies, in order to increase the declared part of his profitability that he (Anatoly Chubais) lacks and profitability of his Moscow family office.

To implement this "muddy scheme", almost simultaneously with the loan agreement, between Anatoly Chubais as an individual with his Russian family office LLC "SFO CONCEPT CONSULTING" a sales agreement was concluded under which he (Anatoly Chubais) formally sold, only on paper to his Russian family office movable property belonging to him (Anatoly Chubais) by right of ownership: an armored car Mercedes-Benz G class, a snowmobile, etc.

Let us repeat that this whole "muddy financial scheme" in our opinion was carried out by Anatoly Chubais with the involvement of Sergey Krychenko solely to create the missing, imaginary declared part of the profitability of Anatoly Chubais as an individual.



Based on the results of the exposure of the above, another "muddy scheme" of Anatoly Chubais, we cannot but believe are urged to publish under the title “Giant Chubais’ Egg Pot Found” dated April 25, 2022, which details, as it should be assumed, a “raider seizure” took place at the negligible cost of the Peredelki Residential Complex, after Ilya Suchkov’s refusal in 2016 to accept participation in the illegal scheme of Anatoly Chubais, Boris and Dmitry Mintsev in the legalization of funds through the Swiss Company JSC "SFO Concept AG" with subsequent bringing it to deliberate bankruptcy.

Recall that the Cypriot company KRIZNA HOLDINGS LTD, affiliated with Boris Mints, in the same 2016, on far-fetched grounds, terminated the contract for the assignment of rights of claim with the company DENIAN LTD (British Virgin Islands) also affiliated with Boris Mints, launched a procedure for collecting a loan from a Swiss company JSC "SFO Concept AG", but only, as we wrote earlier, not in the London International Arbitration Court, where disputes were to be considered according to the loan agreement, but in the Arbitration Court of the Bryansk Region, due to, as we believe, its compliancy.

The artificial change of jurisdiction became possible due to the fact that the second defendant before the Cypriot company KRIZNA HOLDINGS LTD according to the surety agreement of June 2015, miraculously, in violation of the current legislation, without the knowledge of the debtor - the Swiss company turned out to be the Russian family office of Anatoly Chubais - SFO LLC CONCEPT CONSULTING", with an authorized capital of 100,000 rubles.

It is thanks to this guarantee agreement, signed retroactively with the Russian Family Office of Anatoly Chubais, under which the above-mentioned Russian Family Office acted as a guarantor, that the Cypriot company KRIZNA HOLDINGS LTD, affiliated with Boris Mints, made it possible to resolve a civil dispute between two foreign companies in the Arbitration Court of the Bryansk Region. It should be noted that the Russian family office of Anatoly Chubais did not conduct any activity in the Bryansk region until the case was accepted for proceedings by the Arbitration Court of the Bryansk Region. This court, as it should be assumed, was chosen by Anatoly Chubais for a different reason, understandable to all.

In this regard, a number of questions arise, including, which we hope will be answered:

1.- Why did the Arbitration Court of the Bryansk Region issue, in our opinion, an illegal decision to recover from the debtor and his so-called guarantor the amount of debt in the amount of 7,929,375 US dollars, according to unverified data?

2.- Why, at the court session, it was not checked and established what assets the guarantor, the family office of Anatoly Chubais, had, with an authorized capital of 100,000 rubles, he could answer jointly and severally, on an equal footing with the debtor Swiss Company SFO Concept AG JSC to the creditor Cypriot company KRIZNA HOLDINGS LTD on an artificially created debt of almost 8,000,000 US dollars?

In our opinion, the only correct answer suggests itself, which is that since we are talking about another artificially created, very dubious scheme from a legal point of view, by none other than Anatoly Chubais, then neither law enforcement agencies should ask such questions to "the celestial being himself" Anatoly Chubais , let alone the Arbitration Court of the Bryansk region could not.

Because, as we believe, the law of the Russian Federation does not apply to Anatoly Chubais and his proxies. Obviously, Anatoly Borisovich Chubais and his proxies are "more equal" than all other citizens of the Russian Federation before the law.

As we have repeatedly written, in our opinion, it is precisely for the above reason as part of the illegal criminal prosecution of entrepreneur Ilya Suchkov, after the return of the criminal case by the Odintsovo City Court of the Moscow Region to the prosecutor for additional investigation in 2020.

On December 09, 2020, solely at the initiative of the senior investigator of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Odintsovo urban district - Egorova Zh.A., in order to justify her illegal actions, it is worth assuming that not without mercenary motives, without a statement from the victim, liquidated in November 2018, The Cypriot company KRIZNA HOLDINGS LTD initiated another criminal case against Ilya Suchkov, on the fact of alleged fraud on an especially large scale.

To her Egorova Zh.A. as mentioned earlier, obviously at the request of Anatoly Chubais, transmitted through Sergei Krychenko, through another "muddy scheme" material evidence was sold - the Peredelki Residential Complex to the same Anatoly Chubais.

The interests of the so-called victim, in the initiated, illegal criminal case No. 120011460225000182, liquidated in November 2018 of the Cypriot company KRIZNA HOLDINGS LTD, as part of the procedural succession from the company 01 TRUST SERVICES LIMITED (TILSOKA LIMITED), was represented by another trustee, but this time not only Anatoly Chubais, but also Boris Mints - Mosin Dmitry Valerievich.

It should be noted that at the time of writing I am Dmitry Mosin in October 2020 of a false statement against Ilya Suchkov, Dmitry Mosin knew for certain that the damage on December 24, 2018 to the Cyprus company KRIZNA HOLDINGS LTD by the Swiss Company SFO Concept AG JSC was fully repaid, and from him (Dmitry Mosin) did not have the authority, according to the power of attorney he had at that time, within the framework of the procedural succession of a power of attorney from the company 01 TRUST SERVICES LIMITED (TILSOKA LIMITED) to write such a statement, followed by submission of the Cypriot company KRIZNA HOLDINGS LTD, liquidated in November 2018, to law enforcement bodies on illegally initiated criminal case No. 120011460225000182.

Nevertheless, Dmitry Mosin, as we mentioned above, another confidant of Anatoly Chubais and Boris Mints, being aware of the falsity of his statement, asks in his statement of 2020 to consider the issue of alleged damage caused by Ilya Suchkov to the Cypriot company KRIZNA HOLDINGS, liquidated in November 2018 LTD. This circumstance in itself, taking into account the above circumstances, law enforcement agencies should have been regarded as at least a false denunciation by Dmitry Mosin in relation to Ilya Suchkov. Nevertheless, the senior investigator Egorova Zh.A. a different decision was made, necessary for her and Anatoly Chubais, to unlawfully initiate a criminal case in 2020 against Ilya Suchkov.

Once again, it is worth noting that in the Khamovnichesky District Court of Moscow, Judge Filchenko M.S., we believe that due to the feeling of complete impunity, the grossest violations by the above-mentioned judge of the rights of the defendants continue to gain momentum. Expressed this time in:

- substitution and distortion of the concepts indicated by the judge in the minutes of the court session dated March 28, 2022, by the circumstances actually stated by the accused and their defense lawyers in the court session;

- not allowing the defendants and their defense lawyers to familiarize themselves with the judicial materials of criminal case No. 01-0104/2022 available at the Khamovnichesky District Court of Moscow;

- failure to provide the accused and their defenders with material evidence available in the case file;

- summoning to the court session, in the absence, according to the materials of the case, he has powers since February 2021, the so-called representative of the victim Dmitry Mosin.

According to numerous publications in the media regarding "muddy schemes", including the legalization and provision of the missing annual declared part of the profitability of Anatoly Chubais by Sergey Krychenko, the "raider seizure" of the Peredelki Residential Complex, the legalization of more than 20 000 000 US dollars, as well as other facts exhibited in publications, we hope that within the framework of the verification carried out by law enforcement agencies in relation to Anatoly Chubais and his "accomplices", the "muddy schemes" indicated in the media publications will not be ignored.







Yuri Prokov

To be continued

Source: www.ruciminal.info

«Все финансовые схемы я проводил в интересах А. Чубайса и членов его семьи»

Найден адъютант бывшего главы РОСНАНО, который отмывал для него деньги

Правоохранители проверяют бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружение на предмет коррупции, сообщает ТАСС.

«Различными подразделениями правоохранительных органов России в рамках проверки поступивших сведений о совершении экс-главой «Роснано» Чубайсом и его окружением коррупционных действий проводятся допросы возможных свидетелей и исследование поступившей до проверки документации на наличие признаков преступления», — сказал собеседник агентства.



Анатолий Чубайс на Кипре




Одновременно правоохранительные органы проверяют информацию о счетах бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, спрятанных в европейских банках.

Rucriminal.info неоднократно рассказывал о темных делах Анатолия Чубайса. Мы продолжаем наше расследование.

Напомним, что Швейцарская Компания АО«СФО Концепт АГ» была создана Анатолием Чубайсом в 2010 году, который являлся ее единственным конечным бенефициаром, а в последствии ее единственным акционером до мая 2013 года, равно как и ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» которая была создана в 2012 году все тем же Анатолием Чубайсом но только на территории Российской Федерации в качестве его Российского семейного офиса.

Как нами указывалось в предыдущих публикациях кандидатура Сергея Крыченко на должность руководителя Российского семейного офиса Анатолием Чубайсом была выбрана не случайно.

Именно Сергей Крыченко был личным «адъютантом» Анатолия Чубайса, в полном смысле этого слова по всем его личным вопросам, начиная с планирования его личных поездок, организации на них мероприятий и т.д. до осуществления представительских функций от имени Анатолия Чубайса с его контрагентами, деловыми партнерами, знакомыми, родственниками и т.д.

Именно Сергей Крыченко занимался открытием/закрытием банковских счетов, оформлением банковских карт Анатолия Чубайса на территории РФ, их пополнением и ведением по ним всех транзакций от имени своего шефа. Он же курировал строительство в качестве Доверительного управляющего в рамках договора заключенного в январе 2013 года Управляющим Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Андре Одерматтом, по поручению Анатолия Чубайса на строительство ЖК «Переделки».

Более того, как нами указывалось в предыдущих публикациях, именно Сергей Крыченко был тесно связан с сыновьями и сотрудниками офиса Бориса Минца, в том числе с Дмитрием Минцем, Ильей Гулиным и другими. Именно Сергей Крыченко решал с ними все текущие вопросы для нужд своего «душеприказчика» Анатолия Чубайса, в том числе и финансовые.

Нетрудно догадаться, что все финансовые схемы которые курировал непосредственно Сергей Крыченко осуществлялись им исключительно в интересах Анатолия Чубайса и членов его семьи. По своей природе все эти схемы были крайне сомнительными с точки зрения соответствия действующему законодательству.

В декабре 2012 года между принадлежащей Анатолию Чубайсу Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ» и Российским семейным офисом Анатолия Чубайса - ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ», был заключен нецелевой договор займа согласно которому Швейцарская компания выдала Российскому семейному офису, то есть по сути Анатолий Чубайс выдал сам себе займ в размере 530 000 Долларов США со сроком его возврата до конца декабря 2014 года.

Возврат по вышеуказанному так называемому займу осуществлялся очень интересным способом «по Чубайсовски», а именно путем увеличения ежеквартального вознаграждения выплачиваемого Швейцарской Компанией АО «СФО Концепт АГ», принадлежащей на тот момент Анатолию Чубайсу Доверительному управляющему, семейному офису все того же Анатолия Чубайса на территории России - ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ», в рамках договора Доверительного Управления от января 2013 года.

Есть все основания полагать, что данный займ был необходим лишь для формального правового обоснования Анатолием Чубайсом с помощью Сергея Крыченко очередной «мутной схемы» прогона денежных средств через свои Компании, для увеличения недостающий ему (Анатолию Чубайсу) декларируемой части своей доходности и доходности своего Московского семейного офиса.

Для реализации данной «мутной схемы» практически одновременно с договором займа, между Анатолием Чубайсом как физическим лицом со своим Российским семейным офисом ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» был заключен договор купли-продажи в рамках которого он (Анатолий Чубайс) формально продал, лишь на бумаге своему Российскому семейному офису принадлежащего ему (Анатолию Чубайсу) по праву собственности движимое имущество: бронированный автомобиль Мерседес-Бенц G класса, снегоход и др.

Повторимся, что вся эта «мутная финансовая схема» по нашему мнению была осуществлена Анатолием Чубайсом с привлечением Сергея Крыченко исключительно для создания недостающей, мнимой декларируемой части доходности Анатолию Чубайсу, как физическому лицу.



По итогам экспонирования вышеуказанной, очередной «мутной схемы» Анатолия Чубайса мы не можем не вернутся к публикации под названием «Найдена гигантская «кубышка» Чубайса» от 25 апреля 2022 года в которой детально излагается, как следует предположить происходил по сути «рейдерский захват» по ничтожной стоимости Жилого Комплекса «Переделки», после отказа в 2016 году Ильи Сучкова принимать участие в противоправной схеме Анатолия Чубайса, Бориса и Дмитрия Минцев в легализации ими денежных средств через Швейцарскую Компанию АО «СФО Концепт АГ» с последующим доведением ее до преднамеренного банкротства.

Напомним, что аффилированная с Борисом Минцем Кипрская компания КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД, в том же 2016 году по надуманным основаниям расторгла договор уступки прав требования с также аффилированной с Борисом Минцем компанией «ДЕНИАН ЛТД» (Виргинские Британские острова), запустила процедуру взыскания займа с Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ», но только, как мы писали ранее не в Лондонском Международном третейском суде, где должны были рассматриваться споры, согласно договора займа, а в Арбитражном суде Брянской области, по причине как мы полагаем его сговорчивости.

Искусственное изменение подсудности стало возможным благодаря тому, что вторым ответчиком перед Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД согласно соглашению о поручительстве от июня 2015 года, чудесным образом, в нарушение действующего законодательства, без ведома должника - Швейцарской компании оказался Российский семейный офис Анатолия Чубайса - ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ», с уставным капиталом в 100 000 рублей.

Именно благодаря данному соглашению о поручительстве подписанному задним числом с Российским семейным офисом Анатолия Чубайса, в рамках которого вышеуказанный Российский семейный офис выступил поручителем, перед аффилированной с Борисом Минцем Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД стало возможным разрешение гражданского спора двух иностранных компаний в Арбитражном суде Брянской области. Следует отметить, что Российский семейный офис Анатолия Чубайса до момента принятия дела к производству Арбитражным судом Брянской области никакой деятельности в Брянской области не вел. Этот суд как следует предположить Анатолием Чубайсом был выбран по другой, понятной для всех причине.

В связи с этим возникает ряд вопросов, в том числе, на который мы надеемся, появятся ответы:

1.- Почему Арбитражным судом Брянской области было вынесено по нашему мнению незаконное решение о взыскании с должника и его так называемого поручителя суммы долга в размере 7 929 375 Долларов США, по непроверенным данным?

2.- Почему в судебном заседании не было проверено и установлено какими имеющимися у поручителя - семейного офиса Анатолия Чубайса активами, при уставном капитале в 100 000 рублей он мог отвечать солидарно, наравне с должником Швейцарской Компанией АО «СФО Концепт АГ» перед кредитором Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД по искусственно созданному долгу почти в 8 000 000 Долларов США?

На наш взгляд напрашивается единственно верный ответ, заключающийся в том, что поскольку речь идет об очередной искусственно созданной, весьма сомнительной с правовой точки зрения, ни кем иным как Анатолием Чубайсом схеме, то задавать подобного рода вопросы «самому небожителю» Анатолию Чубайсу ни правоохранительные органы, ни уж тем более Арбитражный суд Брянской области не мог.

Поскольку как мы полагаем закон Российской Федерации на Анатолия Чубайса и на его доверенных лиц не распространяется. Очевидно, что Анатолий Борисович Чубайс и его доверенные лица «равнее» всех остальных граждан Российской Федерации перед законом.

Как мы уже писали неоднократно, по нашему мнению именно по вышеуказанной причине в рамках незаконного уголовного преследования предпринимателя Ильи Сучкова, после возвращения в 2020 году уголовного дела Одинцовским городским судом Московской области прокурору на дополнительное расследование.

09 декабря 2020 года, исключительно по инициативе старшего следователя СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу - Егоровой Ж.А., с целью обоснования своих незаконных действий, стоит предположить, что не без корыстных побуждений, без заявления потерпевшего, ликвидированной в ноябре 2018 года, Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД и было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Ильи Сучкова, по факту, якобы мошенничества в особо крупном размере.

Ей же Егоровой Ж.А. как указывалось ранее очевидно по просьбе Анатолия Чубайса переданной через Сергея Крыченко, посредством очередной «мутной схемы» было продано вещественное доказательство – Жилой Комплекс «Переделки» все тому же Анатолию Чубайсу.

Интересы, так называемого потерпевшего, по возбужденному, незаконному уголовному делу № 120011460225000182, ликвидированной в ноябре 2018 года Кипрской компании КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД, в рамках процессуального правопреемства от компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) представлял очередное доверенное лицо, но на сей раз не только Анатолия Чубайса, но и Бориса Минца - Мосин Дмитрий Валерьевич.

Стоит отметить, что на момент написания Дмитрием Мосиным в октябре 2020 года ложного заявления на Илью Сучкова, Дмитрий Мосин доподлинно знал что ущерб на 24 декабря 2018 года перед Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД Швейцарской Компанией АО «СФО Концепт АГ» был в полном объеме погашен, а у него самого (Дмитрия Мосина) отсутствовали полномочия, согласно имеющейся у него на тот момент, в рамках процессуального правопреемства доверенности от компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) на написание подобного рода заявления, с последующим представлением, ликвидированной в ноябре 2018 года Кипрской компании КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД в правоохранительных органах по незаконно возбужденному уголовному делу № 120011460225000182.

Тем не менее Дмитрий Мосин, как нами указывалось выше еще одно доверенное лицо Анатолия Чубайса и Бориса Минца будучи осведомленным в лживости своего заявления, просит в своем заявлении от 2020 года рассмотреть вопрос о якобы причинении Ильей Сучковым ущерба ликвидированной в ноябре 2018 года Кипрской компании КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД. Данное обстоятельство само по себе с учетом вышеизложенных обстоятельств, правоохранительными органами должно было быть расценено, как минимум ложным доносом Дмитрия Мосина в отношении Ильи Сучкова. Тем не менее старшим следователем Егоровой Ж.А. было принято иное, нужное для нее и Анатолия Чубайса решение о незаконном возбуждении в 2020 году, в отношении Ильи Сучкова уголовного дела.

Еще раз стоит отметить, что в Хамовническом районном суде г. Москвы судьей Фильченко М.С., полагаем, что в связи с ощущением своей полной безнаказанности, продолжают набирать обороты грубейшие нарушения со стороны вышеуказанного судьи прав подсудимых. Выразившиеся на сей раз в:

- подмене и искажении понятий указанных судьей в протоколе судебного заседания от 28 марта 2022 года фактически изложенным обвиняемыми и их защитниками в судебном заседании обстоятельствам;

- не допуске подсудимых и их защитников к ознакомлению с имеющимися в Хамовническом районном суде г. Москвы судейскими материалами уголовного дела № 01-0104/2022;

- не предоставлении обвиняемым и их защитникам вещественных доказательств имеющихся в материалах дела;

- вызове в судебное заседание, при отсутствии, согласно материалам дела у него полномочий с февраля 2021 года, так называемого представителя потерпевшего Дмитрия Мосина.

Согласно многочисленных публикаций в СМИ относительно «мутных схем», в том числе по легализации и обеспечению недостающей ежегодной декларируемой части доходности Анатолия Чубайса Сергеем Крыченко, «рейдерскому захвату» Жилого Комплекса «Переделки», легализации сомнительно полученных Анатолием Чубайсом от своего сподвижника Бориса Минца более 20 000 000 Долларов США, а также других фактов экспонированных в публикациях, надеемся, что в рамках проводимой правоохранительными органами проверке в отношении Анатолия Чубайса и его «подельников» указанные в публикациях СМИ «мутные схемы» не будут проигнорированы.











Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.ruciminal.info