Bunk for a billionaire

The owner of Lefkadia from the Forbes list is being prepared for landing



As a source told Rucriminal.info, the ICR is conducting investigative actions related to the billionaire, the founder of the insurance company Nasta and the Russian Industrial Bank (ROSPROMBANK), the owner of the Lefkadia wine estate, Mikhail Nikolaev. Investigator Roman Vidyukov checks Nikolaev for involvement in the withdrawal of ROSPROMBANK's assets, primarily two large buildings. The evidence base has already been collected, the former president of Rosprombank Sergey Salogubov was questioned on these circumstances. In 2019, he was sentenced to five years for embezzlement of bank funds and is now at large. Everything goes to the presentation of charges against Nikolaev, only the acquaintances of the billionaire interfere with this.



The Rucriminal.info correspondent became aware of the essence of the claims against Nikolaev, which may turn into accusations.

In 2007 Nikolaev M.I., being the owner of CB ROSPROMBANK, entered into a deal with Kiprskiy Laiki Bank. In accordance with the terms of the deal, Laiki Bank directly acquired 50.04% of the shares of the Russian bank, the remaining share was planned to be acquired after an audit. The deal was worth about $ 80 million. The first share Nikolaev M.I. received immediately. However, Nikolaev agrees to provide his company, RPB Holding, with a loan secured by shares of the company that owns the bank. Thus, Nikolaev receives the money in its entirety, the interested managers of the subsequently collapsed Laiki Bank will receive a considerable share of these funds in the form of kickbacks. Apparently, taking into account the same gratitude, Nikolaev leaves in the Bank the management under his control, which helps to successfully spend the funds of the bank and the Cypriots to finance the companies belonging to him, including the acquisition of the famous Lefkadia and other assets. After the sad peak of Laika Bank in Cyprus, there is a wonderful period of timelessness for the philanthropist and winemaker Nikolaev, which is expressed in the fact that the government of Cyprus is not up to the non-core assets of Laika Bank, which they inherited, and there are no longer any obligations to the previous managers of Laika Bank itself.

So, in 2014, Nikolaev decides to regain part of the assets for which he had previously received money and which were included in the perimeter of the transaction in accordance with the shareholder agreement. According to a source of Rucriminal.info, through ingenious legal manipulation, the bank is removed from the number of voters in a real estate transaction and real estate is simply sold for a pittance to Nikolaev's company, by the way, in this company he even officially became a member of the board of directors. But, this is all just juggling with the law, which, if Nikolaev were not, according to his own statements, a friend of a number of high-ranking security officials, they would not have been in vain, and the fraud begins at the moment when the funds received by RPB invest for the building are solely the decision is not invested anywhere, but in companies owned by Nikolaev, in Lefkadia in particular. And the ever-memorable ROSPROMBANK does not receive a dime. The cynicism of the situation lies in the fact that the building itself is leased to ROSPROMBANK itself, at a price twice the market price. That is, having stolen the premises from the bank, the same premises were rented out to the bank. When the leadership of the Republic of Cyprus got their hands on foreign assets, the whole scheme was opened, but the bank did not live to see it being made public.

At the disposal of Rucriminal.info was Sergey Salogubov's appeal to law enforcement agencies.

“I ask for your attention and assistance in connection with the unlawful actions of an organized group of persons aimed at stealing the assets of CB ROSPROMBANK (LLC) (hereinafter referred to as the Bank).

Since February 2016, I have been acting president of CB ROSPROMBANK LLC, being the sole executive body.

Currently, the beneficiary and the actual owner of 48% of the Bank through dummies is the citizen Mikhail Ivanovich Nikolaev. Throughout my work in the bank, from the side of D.V. Korolev, who is the head of the security of M.I. Nikolaev, and other persons acting on the instructions of Nikolaev, I received requests for the withdrawal of bank funds under unsecured loans with no prospects for their subsequent return, that is, theft of bank funds. Since I was clearly aware that I was being asked to become an accomplice in the theft of funds, I answered Korolyov with a categorical refusal. At the same time, D.V. Korolev He referred to the fact that this demand and the order of the actual owner of the bank - Nikolaev, exerted psychological pressure on me, forcing me to participate in the theft of funds.

Moreover, actions to steal the Bank's assets were taken by Nikolayev earlier, as a result of which the property belonging to the Bank was stolen.

Thus, in 2007, RPB-Holding OJSC was a member of the Bank with a 99.9% stake in the authorized capital, and S.I. Wasserman was nominally its CEO. However, the actual owner of OJSC RPB-Holding and, accordingly, the Bank was M.I. Nikolaev.

26.12. 2007, an extraordinary general meeting of the Bank's participants made a decision to acquire a stake in the amount of 52.13332% of the authorized capital of RPB-invest LLC by contributing to the authorized capital of the latter as a contribution to the property owned by the Bank, namely: non-residential premises with a total area of ​​2289, 1 sq. ... m., located at the address: Moscow, st. Myasnitskaya, 35, bld. 2. Pursuant to the specified decision of the Extraordinary General Meeting of Participants, the Bank on 22.02.2008 transferred, and LLC RPB-invest took over the abovementioned property, the market value of which amounted to 179,653,000 (one hundred seventy nine million six hundred fifty-three thousand) rubles.

This transaction was economically unjustified, since RPB-invest LLC prior to this transaction did not have assets commensurate with the real estate transferred by the Bank and was unprofitable. Thus, the criminal group under the leadership of Nikolaev M.AND. got the opportunity to dispose of the property of the Bank. For a long time, this property was leased to the Bank itself and to third parties, and the funds received from the lease were also stolen.

02/07/2010 at the Extraordinary General Meeting of Participants of RPB-invest LLC, the Bank, being a majority participant in RPB-invest LLC with a share in the authorized capital of 52.13332% and being under the actual management of M.I. Nikolaev, voted for the appointment with 02/08/2010 for a period of 3 (three) years for the post of General Director of LLC RPB-invest, the same - Sergey Iosifovich Wasserman.

12/30/2013 Sergey Iosifovich Wasserman, whose terms of office as CEO of LLC RPB-invest expired in February 2013, and, therefore, illegally exercising the rights and powers of the executive body of LLC RPB-invest, entered into with the Bank represented by and. O. President - Vice-President Muk Natalia Danilovna a new lease agreement for the above-mentioned non-residential premises, under which the Bank's monetary obligations were fulfilled to the settlement account of RPB-invest LLC opened with the Bank.

He, Wasserman S.I., acting as part of an organized group and realizing a criminal intent aimed at acquiring the right to someone else's property by deception or abuse of trust, in order to hide the traces of a crime committed, opened a settlement account for RPB-invest LLC in OJSC NB TRUST for the transfer of funds received from the sale of the above non-residential premises, as evidenced by the additional agreement submitted by him, S.I. Wasserman, to the Bank dated June 30, 2014 to the lease agreement.

In the future, he, S.I. Wasserman, continuing to illegally exercise the powers of the executive body of RPB-invest LLC, acting deliberately at the direction and in the interests of members of an organized group under the leadership of Nikolaev, realizing a criminal intent aimed at acquiring the right to someone else's property by deception or breach of trust, organized a fictitious Extraordinary General Meeting of Participants of LLC RPB-invest on the issue of alienation of the property owned by LLC RPB-invest, previously contributed by the Bank as a contribution to the authorized capital of LLC RPB-invest.

At the same time, he, Wasserman S.I., realizing the illegality of his actions and wanting the onset of socially dangerous consequences, or allowing the possibility of their occurrence, in violation of the requirements of the Federal Law of 08.02.1998 No. 14-FZ "On Limited Liability Companies" did not notify the Bank , as a participant of RPB-invest LLC, on the time and place of the Extraordinary General Meeting of RPB-Invest LLC participants, as well as the proposed agenda.

As a result, on 06/09/2014 at the Extraordinary General Meeting of Participants of RPB-invest LLC by a Liability Company Limited by the shares of TROSLI HOLDINGS LIMITED (British Virgin Islands) with a share in the authorized capital of 47.86668% represented by Vladimir Ivanovich Gudimenko, who acted by power of attorney, in the absence of the Bank - a participant in LLC RPB-invest with a stake in the authorized capital of 52.13332%, and, therefore, in the absence of a majority participant, an interested party transaction was approved, namely: alienation in favor of LLC EstateGroup under an agreement sale and purchase of non-residential premises with an area of ​​2278.5 sq. m., located at the address: Moscow, st. Myasnitskaya, 35, bldg. 2, and the transfer of a share in the amount of 43/100, amounting to 0.0305 hectares in the right to lease a land plot with a total area of ​​0.071 hectares, located at the same address.

At the same time, earlier, as follows from Minutes No. 5 dated 06/09/2014 of the Extraordinary General Meeting of Participants of RPB-invest LLC, persons acting as part of an organized group, in order to prepare and hide traces of a crime, performed actions aimed at electing a member of the Board of Directors Nikolaev M.I. a member of the Management Board of LLC "EstateGroup" - a fictitious body of management of the company, - created exclusively for criminal purposes in the absence of any commercial expediency.



In such circumstances, in order to give the appearance of the legality of the vote Extraordinary general meeting of participants of RPB-invest LLC on the issue of alienation in favor of EstateGroup LLC of the above property, and, consequently, the upcoming sale and purchase transaction, Sergey Iosifovich Wasserman, elected Secretary of the meeting, and Vladimir Ivanovich Gudimenko, elected The Chairman of the meeting, acting as part of an organized group, on 09.06.2014, in the absence of a representative of the Bank, drew up and signed Minutes No. 5 of the Extraordinary General Meeting of Participants of RPB-Invest LLC, according to which the Bank, on far-fetched grounds, was recognized as an interested person in the transaction, on the basis of which an illegal conclusion was made that there were no grounds for taking the Bank's votes into account when determining the voting results.

At the same time, Sergei Iosifovich Wasserman and Vladimir Ivanovich Gudimenko, acting deliberately as part of and in the interests of an organized group, entered into Protocol No. 5 of 09.06.2014 of the Extraordinary General Meeting of Participants of RPB-Invest LLC information that Mikhail Ivanovich Nikolaev is an affiliated person, since he is a member of the Board of Directors of the Bank and at the same time is a member of the Management Board of EstateGroup LLC.

Thus, the Bank, being a majority shareholder in LLC RPB-invest with a share in the authorized capital of 52.13332%, and, therefore, by virtue of the provisions of the Charter of LLC RPB-invest, Federal Law No. 14-FZ dated 08.02.1998 "On Limited Liability Companies" and the Civil Code of the Russian Federation, having the right to directly participate in the management of RPB-invest LLC, including the right to attend the general meeting of the company's participants, take part in the discussion of issues on the agenda and vote when making decisions, due to criminal actions of an organized group consisting of the above persons, was illegally deprived of the right to vote at the Extraordinary General Meeting of Participants on 06/09/2014 on the issue of alienation of the above property.

In order to further implement the criminal intent, to conceal the traces of the committed crime and the location of the property acquired illegally, the persons acting as part of an organized group took actions to alienate (probably repeatedly) the above property.

So, according to the information contained in the Unified State Register of Rights to Real Estate and Transactions with It, the owner of the above property is currently Alliance Capital LLC (OGRN 5147746081973, INN 7707843640).

At the same time, the members of the organized group created the appearance of a paid deal. The funds received by RPB-invest LLC were “chased” through the companies affiliated with Nikolaev and subsequently also stolen.

Thus, as a result of illegal actions of persons acting as part of an organized group under the leadership of M.I. Nikolaev, the Bank, being a member of RPB-invest LLC with a share in the authorized capital of 52.13332%, was illegally deprived of the owner's rights to determine the methods property management of RPB-invest LLC and its use for entrepreneurial activities.

Thus, persons who acted intentionally as part of an organized group committed theft of someone else's property by deception or abuse of trust on an especially large scale, namely on non-residential premises with an area of ​​2278.5 sq. m., located at the address: Moscow, st. Myasnitskaya, 35, bldg. 2, and a share of 43/100, constituting 0.0305 hectares in the right to lease a land plot with a total area of ​​0.071 hectares located at the same address, thereby causing the Bank property damage in the amount of on an especially large scale, that is, they committed a crime under Part 4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Also, I ask you to draw your attention to the fact that as a result of the theft of the Bank's assets, the ability of a credit institution to meet its obligations to customers, including citizens - depositors, is reduced, which in the event of bankruptcy will entail causing significant harm to the budget of the Russian Federation and state interests.

I am ready to provide documents confirming the arguments set out in the application immediately upon the request of the law enforcement officers. "



To be continued

Timofey Grishin

Нары для миллиардера

Владельца «Лефкадии» из списка Форбс готовят к посадке



Как рассказал источник Rucriminal.info, СКР проводит следственные действия, связанные с миллиардером, основателем страховой компании «Наста» и «Российского промышленного банка» (РОСПРОМБАНКа), владельцем винодельческого хозяйства «Лефкадия» Михаилом Николаевым. Следователь Роман Видюков проверяет Николаева на причастность к выводу активов РОСПРОМБАНКа, в первую очередь двух крупных зданий. Уже собрана доказательная база, был допрошен по данным обстоятельствам бывший президент Роспромбанка Сергей Салогубов. В 2019 году он был приговорен к пяти годам за растрату средств банка и сейчас находится на свободе. Все идет к предъявлению обвинений Николаеву, мешают этому только знакомства миллиардера.



Михаил Николаев




Корреспонденту Rucriminal.info стали известна суть претензий к Николаеву, которые могут перерасти в обвинения.

В 2007 году Николаев М.И., являясь собственником КБ РОСПРОМБАНК, заключил сделку с Кипрским Лайки банк. В соответствии с условиями сделки, Лайки банк напрямую приобретал 50.04% акций российского банка, оставшуюся долю планировалось приобрести после аудита. Сумма сделки составила около 80 млн. долларов. Первую долю Николаев М.И. получил сразу. Однако, Николаев договаривается о предоставлении его компании, РПБ Холдинг, кредита под залог акций самой компании, которая владеет банком. Таким образом, денежные средства Николаев получает целиком, немалую долю этих средств заинтересованные менеджеры рухнувшего впоследствии Лайки Банка получат в виде откатов. Видимо, с учетом этих же благодарностей, Николаев оставляет в Банке подконтрольное ему руководство, которое помогает успешно расходовать средства банка и киприотов на финансирование принадлежащих ему компаний, в том числе приобретение знаменитой Лефкадии и других активов. После печального пике Лайки банка на Кипре, наступает прекрасный для мецената и винодела Николаева период безвременья, который выражается в том, что правительству Кипра не до непрофильных активов Лайки банка, доставшимся им по наследству, а обязательств перед предыдущими менеджерами самого Лайки банка уже нет.

Так, в 2014 году, Николаев решает вернуть себе часть активов, за которые он ранее уже получил деньги и которые входили в периметр сделки в соответствии с акционерным соглашением. По словам источника Rucriminal.info, путём гениальной правовой манипуляции банк выводят из числа голосующих по сделке с недвижимостью и недвижимость просто продают за бесценок компании Николаева, он, кстати, в этой компании даже официально стал членом совета директоров. Но, это все только жонглирование законом, которое, если бы Николаев не являлся, по его собственным заявлениям, другом ряда высокопоставленных силовиков, не прошли бы ему даром, а мошенничество начинается в тот момент, когда денежные средства, полученные РПБ инвест за здание, единоличным решением инвестируются не куда-нибудь, а в компании принадлежащие Николаеву, в Лефкадию в частности. А приснопамятный РОСПРОМБАНК не получает ни копейки. Цинизм же ситуации заключается в том, что само здание сдаётся в аренду самому РОСПРОМБАНКУ, по цене в два раза превышающую рыночную. То есть украв у банка помещение, это же помещение банку в аренду и сдали. Когда у руководства республики Кипр дошли руки до иностранных активов, вся схема была вскрыта, но банк до ее обнародования не дожил.

В распоряжении Rucriminal.info оказалось обращение Сергея Салогубова в правоохранительные органы.

«Прошу Вашего внимания и содействия в связи с противоправными действиями организованной группы лиц, направленные на хищение активов КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) (далее - Банк).

С февраля 2016 года я исполняю обязанности президента ООО КБ "РОСПРОМБАНК", являясь единоличным исполнительным органом.

В настоящее время, бенефициаром и фактическим владельцем 48 % Банка через подставных лиц является гражданин Николаев Михаил Иванович. На протяжении моей работы в банке, в мой адрес со стороны Королева Д.В., являющимся начальником охраны Николаева М.И., и других лиц, действовавших по указанию Николаева, поступали требования вывода денежных средств банка под не обеспеченные кредиты без перспектив их последующего возврата, то есть хищение денежных средств банка. Поскольку я отчетливо осознавал, что мне предлагается стать соучастником хищения денежных средств, я отвечал Королеву категорическим отказом. При этом Королев Д.В. ссылался на то, что это требование и приказ фактического владельца банка - Николаева, оказывал на меня психологическое давление, понуждая участвовать в хищении денежных средств.

Более того, действия по хищению активов Банка предпринимались Николаевым ранее, в результате чего была похищена недвижимость, принадлежащая Банку.

Так, в 2007 году участником Банка с размером доли 99,9 % уставного капитала являлось ОАО «РПБ-Холдинг», генеральным директором которого номинально являлся Вассерман С.И. Однако, фактическим владельцем ОАО «РПБ-Холдинг» и, соответственно, Банка являлся Николаев М.И.

26.12.2007 внеочередным общим собранием участников Банка было принято решение о приобретение доли в размере 52,13332 % уставного капитала ООО «РПБ-инвест» путем внесения в уставный капитал последнего в качестве вклада принадлежащего Банку имущества, а именно: нежилых помещений общей площадью 2289, 1 кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2. Во исполнение указанного решения Внеочередного общего собрания участников, Банк 22.02.2008 передал, а ООО «РПБ-инвест» принял по передаточному акту указанное выше имущество, рыночная стоимость которого составила 179 653 000 (сто семьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи) рублей.

Указанная сделка являлась экономически необоснованной, так как ООО «РПБ-инвест» до указанной сделки не имела соразмерных с переданным Банком недвижимым имуществом активов и являлась убыточной. Таким образом, преступная группа под руководством Николаева М.И. получила возможность распоряжаться имуществом Банка. На протяжении длительного времени указанная недвижимость сдавалась в аренду самому Банку и третьим лицам, а денежные средства, полученные от аренды так же похищались.

07.02.2010 на Внеочередном общем собрания участников ООО «РПБ-инвест» Банк, являясь мажоритарным участником ООО «РПБ-инвест» с размером доли в уставном капитале 52,13332 % и находясь под фактическим управлением Николаева М.И., проголосовал за назначение с 08.02.2010 сроком на 3 (три) года на должность генерального директора ООО «РПБ-инвест» все того же - Вассермана Сергея Иосифовича.

30.12.2013 Вассерман Сергей Иосифович, сроки полномочий которого как генерального директора ООО «РПБ-инвест» истекли в феврале 2013 года, а, следовательно, незаконно реализующий права и полномочия исполнительного органа ООО «РПБ-инвест», заключил с Банком в лице и.о. Президента – Вице-президента Мук Наталии Даниловны новый договор аренды указанных выше нежилых помещений, по условиям которого исполнение денежных обязательств Банком осуществлялось на расчётный счёт ООО «РПБ-инвест», открытый в Банке.

Он же, Вассерман С.И., действуя в составе организованной группы и реализуя преступный умысел, направленный приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, с целью сокрытия следов совершаемого преступления, открыл для ООО «РПБ-инвест» расчётный счёт в ОАО НБ «ТРАСТ» для перечисления денежных средств, вырученных от продажи указанных выше нежилых помещений, о чём свидетельствует представленное им, Вассерманом С.И., в Банк дополнительное соглашение от 30.06.2014 к договору аренды.

В дальнейшем он, Вассерман С.И., продолжая незаконно реализовать полномочия исполнительного органа ООО «РПБ-инвест», действуя умышленно по указанию и в интересах членов организованной группы под руководством Николаева, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, организовал проведение фиктивного Внеочередного общего собрания участников ООО «РПБ-инвест» по вопросу отчуждения принадлежащего ООО «РПБ-инвест» имущества, ранее внесенного Банком в качестве вклада в уставный капитал ООО «РПБ-инвест».

При этом он, Вассерман С.И., осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, либо допуская возможность их наступления, в нарушение требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не уведомил Банк, как участника ООО «РПБ-инвест», о времени и месте проведения Внеочередного общего собрания участников ООО «РПБ-инвест», а также предлагаемой повестке дня.

Вследствие чего 09.06.2014 на Внеочередном Общем собрании участников ООО «РПБ-инвест» Компанией с ответственностью, ограниченной акциями ТРОСЛИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Британские Виргинские Острова) с размером доли в уставном капитале 47,86668 % в лице Гудименко Владимира Ивановича, действовавшего по доверенности, в отсутствие Банка – участника ООО «РПБ-инвест» с размером доли в уставном капитале 52,13332 %, а, следовательно, в отсутствие мажоритарного участника, - одобрено совершение сделки с заинтересованностью, а именно: отчуждение в пользу ООО «ЭстейтГрупп» по договору купли-продажи нежилых помещений площадью 2278,5 кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2, и передачу доли в размере 43/100, составляющей 0,0305 га в праве аренды земельного участка общей площадью 0,071 га, расположенного по тому же адресу.

При этом ранее, как следует из Протокола № 5 от 09.06.2014 Внеочередного Общего собрания участников ООО «РПБ-инвест», лицами, действовавшими в составе организованной группы, с целью приготовления и сокрытия следов преступления, совершены действия, направленные на избрание члена Совета директоров Банка Николаева М.И. членом Правления ООО «ЭстейтГрупп» - фиктивного органа управления обществом, – созданного исключительно в преступных целях в отсутствие какой-либо коммерческой целесообразности.



При таких обстоятельствах, с целью придания видимости законности голосованию Внеочередного общего собрания участников ООО «РПБ-инвест» по вопросу отчуждения в пользу ООО «ЭстейтГрупп» указанного выше имущества, а, следовательно, и предстоящей сделке по его купли-продаже, Вассерманом Сергеем Иосифовичем, избранным Секретарем собрания, и Гудименко Владимиром Ивановичем, избранным Председателем собрания, действовавшими в составе организованной группы, 09.06.2014, в отсутствие представителя Банка, был составлен и подписан Протокол № 5 Внеочередного Общего собрания участников ООО «РПБ-инвест», согласно которому Банк по надуманным основаниям признан заинтересованным в совершении указанной сделки лицом, исходя из чего сделан незаконный вывод об отсутствии оснований для учёта голосов Банка при определении результатов голосования.

При этом в качестве оснований для признания Банка заинтересованным лицом в совершении сделки по отчуждению ООО «ЭстейтГрупп» по договору купли-продажи указанных выше нежилых помещений Вассерман Сергей Иосифович и Гудименко Владимир Иванович, действуя умышленно в составе и в интересах организованной группы, внесли в Протокол № 5 от 09.06.2014 Внеочередного Общего собрания участников ООО «РПБ-инвест» сведения о том, что Николаев Михаил Иванович является аффилированным лицом, так как входит в состав Совета директоров Банка и одновременно является членом Правления ООО «ЭстейтГрупп».

Таким образом, Банк, являясь мажоритарным участником ООО «РПБ-инвест» с размером доли в уставном капитале 52,13332 %, а, следовательно, в силу положений Устава ООО «РПБ-инвест», Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданского кодекса РФ, имея право напрямую участвовать в управлении ООО «РПБ-инвест», в том числе право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений, вследствие преступных действий организованной группы в составе указанных выше лиц, был незаконно лишен права голоса на Внеочередном Общем собрании участников 09.06.2014 по вопросу отчуждения указанного выше имущества.

В целях дальнейшей реализации преступного умысла, сокрытия следов совершенного преступления и места нахождения имущества, приобретенного незаконным путем, лицами, действовавшими в составе организованной группы, были предприняты действия по отчуждению (вероятно, неоднократному) указанного выше имущества.

Так, согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, собственником указанного выше имущества в настоящее время является ООО «Альянс Капитал» (ОГРН 5147746081973, ИНН 7707843640).

При этом, участниками организованной группы создана видимость возмездной сделки. Денежные средства, полученные ООО «РПБ-инвест» «прогнаны» через аффилированные Николаевым компании и в последствии так же похищены.

Таким образом, вследствие противоправных действий лиц, действовавших в составе организованной группы под руководством Николаева М.И., Банк, являясь участником ООО «РПБ-инвест» с размером доли в уставном капитале 52,13332 %, был незаконно лишен прав собственника на определение способов управления имуществом ООО «РПБ-инвест» и использования его для осуществления предпринимательской деятельности.

Тем самым лица, действовавших умышленно в составе организованной группы совершили хищение чужого имущество путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере, а именно на нежилые помещения площадью 2278, 5 кв. м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2, и долю в размере 43/100, составляющей 0, 0305 га в праве аренды земельного участка общей площадью 0, 071 га, расположенного по тому же адресу, причинив тем самым Банку имущественный ущерб в размере в особо крупном размере, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Так же, прошу Вас обратить внимание, что вследствие хищения активов Банка снижается способность кредитной организации отвечать по своим обязательствам перед клиентами, включая граждан – вкладчиков, что в случае банкротства повлечет причинение существенного вреда бюджету РФ и государственным интересам.

Документы, подтверждающие изложенные в заявлении доводы я готов предоставить незамедлительно по требованию сотрудников правоохранительных органов».



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

In the name of the father

Veteran of state security, deputy director of Roscosmos gives millions to his son from the TFR



The Stavropol Territory has become a confident leader in corruption among law enforcement officials and officials. No sooner had the passions settled around the arrest of the head of the Stavropol State Traffic Safety Inspectorate, Aleksey Safonov, when the telegram channel VChK-OGPU published a series of videos depicting the deputy chairman of the Stavropol Territory (and at the time of the events of the head of the Investigative Committee of the Investigative Committee for Dagestan) Sergei Dubrovin during joint drunks with Raul , who is now on trial for stealing billions of gas and murder. Among the power bloc of the Stavropol Territory there is another good friend of the Arashukov clan - Anatoly Demin, the deputy head of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation in the Stavropol Territory. Behind this hero is a persistent train of scandals, intrigue and corruption. Rucriminal.info publishes the continuation of the investigation about Anatoly Demin.



"And there is a hole in the old woman"



In 2019-2020. were not entirely "successful" for Demin A.S. results of communication with persons involved in criminal cases - top officials of the government of the Stavropol Territory.

So, in 2019, an investigation was completed under Art. 286 of the Criminal Code of the Russian Federation in relation to the former Minister of Sports of the Stavropol Territory RK Markov, who is also an acquaintance of AS Demin, since the latter has a weakness in the form of a fanatical enthusiasm for the achievements of the Dynamo sports society. It should be noted that Demin A.S. for a long time he served as president of the public sports association "Dynamo" of the Stavropol Territory, combining public activities and service in government bodies, which he did not inform the relevant personnel divisions of the central apparatus of the Russian IC.

According to a source of Rucriminal.info, during the investigation, the trustees of Demin A.S. offered to R.K. Markov. for monetary reward to avoid criminal prosecution, but the latter refused. The case against R.K. Markov sent to court. After the dismissal of Markov R.K. from office, Demin A.S. lobbied for the appointment of his friend A.V. Tolbatov to the vacated post. through the Deputy Chairman of the Government of the Stavropol Territory A.E. Zolotarev, who was still working by that time.



Then, in 2019, a criminal case was initiated against the Minister of Construction of the Stavropol Territory Kogarlytsky A.S. Before the initiation of the criminal case, the trustees of A.S. Demina. offered Kogarlytsky A.S. for 25 million rubles to avoid criminal liability, but the latter also refused, and then completely “made a deal with the investigation,” concluding a pre-trial agreement and reported everything in detail and consistently during interrogations.

At present, the criminal case against Kogarlytsky is being investigated, while Kogralytsky also testified against his immediate superior - the deputy chairman of the regional government Zolotarev AE, who was detained and is in custody.

And repeatedly confidants Demin A.S. this time they began to demand from A.E. Zolotarev. (with whom Demin A.S. maintained friendly relations) the transfer of funds for avoiding criminal liability, but our hero did not succeed in realizing his plans, since the operational officers of the state security service intervened in time.



"Moscow does not believe in tears"



At the end of 2020, the Investigation Department registered materials on the fact of receiving a bribe by one of the judges of the Pyatigorsk City Court of the Stavropol Territory.

Based on the results of the verification, sufficient data giving grounds to reasonably suspect the judge of committing a corruption offense was not obtained, especially since for the criminal prosecution of such a significant "person involved", a decision was required from the central office of the IC of Russia and personally the Chairman of the IC of Russia to send a corresponding petition to the qualification board Of the Supreme Court of the Russian Federation.

During the check Demin A.S. through proxies, he demanded that the judge hand over 30 million rubles for not initiating a criminal case, but was refused. After the refusal received, apparently acting out of a sense of revenge, A.S. Demin. instructed subordinate employees to send materials against the judge to the central office of the Investigative Committee of Russia in order to initiate criminal prosecution.

Based on the results of the study of the materials in the IC of Russia, a well-grounded decision was made to return them to the investigation department in the Stavropol Territory for additional verification, since there was no sufficient evidence to initiate a criminal case.

Having connections in the FSB of Russia through his father (deputy general director for security of Roscosmos, a native of the state security services), Demin A.S. Once again, unfoundedly (he does this systematically, when he himself is involved in manifestations of corruption) accused the employees of the Investigative Committee of Russia of committing a corruption offense when considering materials against a judge, to which he received a decent and reasonable answer in the form of an official check assigned to him. Based on the results of the official check, he was declared incomplete official compliance.



"Stavropol Territory - the land of grain growers"



Particularly active role Demin A.S. performed when assisting in the raider seizure of the property complex of the SKHPK "Russia" of the Novoaleksandrovsky district of the Stavropol Territory.

So, on his instructions, in one of the investigative departments of the Investigative Directorate, a criminal case was initiated in April 2020 under Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation in relation to the chairman of the SKHPK "Russia" Pyanov S.The. The case was initiated on dubious grounds and therefore to detain Pyanov S.The. or it was not possible to remove him from the management of the enterprise by a court decision. The case was sluggishly investigated for a long time. For the initiation of this contract case Demin A.S. received once again "gratitude" in a significant amount from the representatives of the applicant for the post of chairman of the SKHPK Grinev.

Seeing that one thing is not enough. Demin A.S. demanded from subordinate employees to initiate another criminal case against Pyanov C.The. under Art. 201 of the Criminal Code of the Russian Federation on far-fetched and fabricated grounds. Subordinate employees this time refused to carry out the deliberately illegal instructions of A.S. Demin.

The received "gratitude" had to be worked out, as a result of which on June 29, 2020 Demin A.S. he personally instituted against Pyanov C.The. criminal case under Art. 201 of the Criminal Code of the Russian Federation. However, the decision to initiate a criminal case was reasonably canceled by the prosecutor's office of the Stavropol Territory, which once again did not satisfy the "customers", especially since the "price" of the issue was very interesting, since according to the accounting data, there were some fixed assets in the SCHP "Russia" by more than 1 billion rubles, the official profit has recently been about 250 million rubles annually.

At the beginning of 2021, on the day of the election of the new chairman of the Rossiya agricultural production complex, A.S.Demin, in cooperation with the leadership of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Stavropol Territory, organized searches in the home of S.V. Pyanov, depriving him of the opportunity to participate in the election of shareholders. As a result, Grinev was elected chairman, thereby Demin A.S. only this time he "fulfilled" the tasks assigned to him by the customers.

At the same time, the operational services of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the FSB of Russia established numerous abuses by police officers and other law enforcement agencies during investigative measures against S.V. Pyanov. The collected materials were transferred to the investigating authorities.



Conclusion



The above "professional" successes allowed Demin A.S. to achieve significant results on a truly all-Russian scale through the Investigative Committee of Russia, though not in terms of the number of cases investigated or complaints considered, receptions of citizens held or orders executed.

At the end of 2019, Demin A.S. took the "honorable" second place among the employees of the Investigative Committee of Russia with the largest officially declared income - more than 16 million rubles. At the same time, in order to legalize income, Demin A.S. a fictitious donation agreement was concluded with his father, who is also a civil servant.

It is easy to check the fictitiousness of the lease agreement by examining the settlement accounts of A.S. Demina. and his father, for which the indicated funds were not spent, from which it follows that, according to the Demins' version, the funds were transferred “in cash”. Then you should check the facts of cashing by the father of A.S. Demin. such a significant amount of money to transfer to Demin Jr.




To be continued

Timofey Zabiyakin

Именем отца

Ветеран госбезопасности, замдиректора Роскосмоса дарит миллионы сыну из СКР



Ставропольский край стал уверенным лидером по коррупции среди представителей правоохранительного блока и чиновников. Не успели еше улечься страсти вокруг ареста начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, как телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал серию видео, на которых запечатлен зампредправительства Ставропольского края (а на момент событий руководителя СК СКР по Дагестану) Сергей Дубровин во время совместных пьянок с Раулем Арашуковым, которого сейчас судят за хищения газовых миллиардов и убийства. Среди силового блока Ставрополья есть и еще один хороший знакомый клана Арашуковых – замруководителя ГСУ СКР по Ставропольскому краю Анатолий Демин. За этим героем стойкий шлейф скандалов, интриг и коррупционных проявлений. Rucriminal.info публикует продолжение расследования об Анатолии Демине.

 

Анатолий Демин


«И на старуху бывает проруха»



В 2019-2020 г.г. не совсем «удачными» были для Демина А.С. результаты общения с фигурантами уголовных дел – высшими должностными лицами правительства Ставропольского края.

Так, в 2019 году завершено расследование по ст. 286 УК РФ в отношении бывшего министра спорта Ставропольского края Маркова Р.К., являющегося по совместительству знакомым Демина А.С., поскольку последний имеет слабость в виде фанатичного увлечения достижениями спортивного общества «Динамо». Следует отметить, что Демин А.С. продолжительное время занимал должность президента общественного спортивного объединения «Динамо» Ставропольского края, совмещая общественную деятельность и службу в органах государственной власти, о чем не информировал соответствующие кадровые подразделения центрального аппарата СК России.

По словам источника Rucriminal.info, в ходе следствия доверенные лица Демина А.С. предлагали Маркову Р.К. за денежное вознаграждение избежать уголовного преследования, но последний ответил отказом. Дело в отношении Маркова Р.К. направлено в суд. После увольнения Маркова Р.К. с должности, Демин А.С. пролоббировал назначение на высвободившуюся должность своего друга Толбатова А.В. через работавшего еще к тому времени заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарева А.Е.

Александр Золотарев


Затем в 2019 году было возбуждено уголовное дело в отношении министра строительства Ставропольского края Когарлыцкого А.С. До возбуждения уголовного дела доверенные лица Демина А.С. предлагали Когарлыцкому А.С. за 25 млн. рублей избежать уголовной ответственности, но последний также ответил отказом, а затем и вовсе «пошел на сделку со следствием», заключив досудебное соглашение и все подробно и последовательно сообщил на допросах.

В настоящее время уголовное дело в отношении Когарлыцкого расследуется, при этом Когралыцкий также дал показания в отношении своего непосредственного начальника - заместителя председателя правительства края Золотарева А.Е., который был задержан и находится под стражей.

И повторно доверенные лица Демина А.С. стали требовать в этот раз уже от Золотарева А.Е. (с которым Демин А.С. поддерживал дружеские отношения) передачи денежных средств за избежание уголовной ответственности, но реализовать задуманное у нашего героя не получилось, поскольку вовремя вмешались оперативные сотрудники службы государственной безопасности.



«Москва слезам не верит»



В конце 2020 года в следственном управлении зарегистрированы материалы по факту получения взятки одним из судей Пятигорского городского суда Ставропольского края.

По результатам проведенной проверки достаточных данных, дающих основания обоснованно подозревать судью в совершении коррупционного преступления, получено не было, тем более что для уголовного преследования столь значимого «фигуранта» требовалось решение центрального аппарата СК России и лично Председателя СК России о направлении соответствующего ходатайства в квалификационную коллегию Верховного суда РФ.

При проведении проверки Демин А.С. через доверенных лиц потребовал от судьи передачи 30 млн. рублей за не возбуждение уголовного дела, но получил отказ. После полученного отказа, действуя по всей видимости из чувства мести, Демин А.С. дал указание подчиненным сотрудникам направить в центральный аппарат СК России материалы в отношении судьи для инициирования уголовного преследования.

По результатам изучения материалов в СК России было принято обоснованное решение об их возвращении в следственное управление по Ставропольскому краю для дополнительной проверки, поскольку достаточных доказательств для возбуждения уголовного дела получено не было.

Имея связи в ФСБ России чрез своего отца (заместитель генерального директора по безопасности Роскосмоса, выходец из служб госбезопасности), Демин А.С. в очередной раз голословно (это он делает систематически, когда сам замешан в коррупционных проявлениях) обвинил сотрудников СК России в совершении коррупционною правонарушения при рассмотрении материалов в отношении судьи, на что получил достойный и обоснованным ответ в виде служебной проверки, назначенной в отношении него же. По результатам служебной проверки ему объявлено о неполном служебном соответствии.



«Ставропольский край – земля хлеборобов»



Особо активную роль Демин А.С. выполнил при оказании содействия в совершении рейдерского захвата имущественного комплекса СХПК «Россия» Новоалександровского района Ставропольского края.

Так, по его указания в одном из следственных отделов следственного управления возбуждено в апреле 2020 года уголовное дело по ст. 159 УК РФ в отношении председателя СХПК «Россия» Пьянова С.В. Дело возбуждено при сомнительных основаниях и потому задержать Пьянова С.В. либо отстранить его от руководства предприятием по судебному решению не представлялось возможным. Дело долго вялотекуще расследовалось. За возбуждение этого заказного дела Демин А.С. получил в очередной раз «благодарность» в значительном размере от представителей претендента на должность председателя СХПК Гринева.

Видя, что одного дела недостаточно. Демин А.С. потребовал от подчиненных сотрудников о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Пьянова С.В. по ст. 201 УК РФ по надуманным и сфабрикованным основаниям. Подчиненные сотрудники в этот раз отказались выполнять заведомо незаконные указания Демина А.С.

Сергей Демин


Полученную «благодарность» нужно было отрабатывать, вследствие чего 29.06.2020 Демин А.С. сам лично возбудил в отношении Пьянова С.В. уголовное дело по ст. 201 УК РФ. Однако, решение о возбуждении уголовного дела было обоснованно отменено прокуратурой Ставропольского края, что в очередной раз неудовлетворило «заказчиков», тем более, что «цена» вопроса очень даже была интересная, поскольку одних основных средств в СХПК «Россия» по данным бухгалтерского учета имелось более чем на 1 млрд, рублей, официальная прибыль в последнее время ежегодно составляла порядка 250 млн. рублей.

В начале 2021 года в день проведения выборов нового председателя СХПК «Россия» Демин А.С., во взаимодействии с руководством ГУ МВД России по Ставропольскому краю организовал обыски в жилище Пьянова С.В., лишив его возможности участвовать в выборах пайщиков. В результате председателем был избран Гринев, тем самым Демин А.С. только в этот раз «отработал» поставленные перед ним задачи заказчиков.

Вместе с тем, оперативными службами МВД России и ФСБ России установлены многочисленные злоупотребления со стороны сотрудников полиции и иных правоохранительных органов при проведении следственных мероприятий в отношении Пьянова С.В. Собранные материалы переданы в следственные органы.



Заключение



Вышеизложенные «профессиональные» успехи позволили Демину А.С. добиться значительных результатов поистине всероссийского масштаба по линии СК России, правда не по количеству расследованных дел или рассмотренных жалоб, проведенных приемов граждан или исполненных поручений.

По итогам 2019 года Демин А.С. занял «почетное» второе место среди сотрудников СК России, имеющих самый большой официально задекларированный доход - более 16 млн. рублей. При этом в целях легализации доходов Деминым А.С. был заключен фиктивный договор дарения денежных средств со своим отцом, который также является государственным служащим.

Фиктивность договора аренды легко проверить путем исследования расчетных счетов Демина А.С. и его отца, по которым указанные денежные средства не проводились, из чего следует, что по версии Деминых денежные средства передавались «наличными». Тогда следует проверить факты обналичивания отцом Демина А.С. столь значительной суммы денежных средств для передачи Демину младшему.


Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Источник: www.rucriminal.info

Bulletproof blinds didn't save the general

"I support the governor and Zyuganov, and you won't do anything to me."



The owner of many secrets and secrets, the former head of the regional militia, the great villain Ivan Perov, shot himself from an award pistol. Back in April, Ivan Perov wanted to exchange his huge Solotchinsky mansion of 600 square meters with bullet-proof blinds on the windows and 30 acres of land for a more compact house, since it was sad for a lonely old man in such a huge castle, but he changed it in August for a wooden box. Rucriminal.info publishes an investigation of the Usy Kurakina telegram channel about the biography of Ivan Perov and possible motives for his death, prepared specifically for the Cheka-OGPU.



The chief of the Internal Affairs Directorate, General Petrov, had a special relationship with the head of the regional administration Vyacheslav Lyubimov and the deputy of the Regional Duma, the head of the Klyuchansky distillery, Nikolai Kolesnik.

The enterprise, headed by Nikolai Kolesnik, has been allocated over 30 million rubles in loans over 5 years. The distillery has two modern lines of Italian production for bottling vodka.

"Klyuchanskiy distillery" gets back 20% of regional excise taxes. In addition, after the lines were installed, Nikolai Kolesnik stopped paying excise taxes on alcohol to the regional budget, and paid only on the final product - Kolesnik vodka. Which gave another 20% savings.

Not a single ruble of the loans allocated to Nikolai Kolesnik was returned to the regional budget.

To date, the enterprise practically does not pay taxes, showing in the reporting data that it is loaded with only 6% of its capacity. In fact, based on the cost of electricity and the output of stillage (distillery waste), we can conclude that the enterprise worked even at night.

The main volume of sales of the plant's products is carried out in the form of left-hand, excise-free vodka (popularly called "Mashenka"), costing no more than 20 rubles per 0.5 liter.

The sale of alcohol and vodka was covered by three police departments - Korablinsky, Pronsky and Chuchkovsky.

In the Organized Crime Control Department in the Ryazan region, there was information about the production of falsified vodka from alcohol produced at the Klyuchansky distillery, established at three points in the city of Ryazan.

In 1998, on the territory of the Klyuchansky distillery, a resident of the Moscow region was shot dead from a rifle by the son of Nikolai Kolesnik. It was announced that an armed bandit attack was allegedly committed at the cash register of the plant on the day of payment of wages, and during the resulting firefight one of the attackers was killed and the other was detained.

In the course of the investigation, it turned out that these were two visitors from the Moscow region - entrepreneurs (father and son) who were selling the left products of the plant. For the second time they came to Nikolai Kolesnik with a demand to pay the shares due to them. The money was denied to them, and then the eldest of the newcomers announced that he would take it from the cashier himself.

Nikolai Kolesnik gave the command to escort the Muscovites out of the plant. At the moment when they (unarmed) were heading towards their car, the son of Nikolai Kolesnik fired a shot. The case was filed for the alleged attack on the plant. Weapons were planted on the visitors. The case against the son of Nikolai Kolesnik was closed at the command of Ivan Perov.

In the same 1998, the son of Nikolai Kolesnik and the driver of the distillery in an official car took two underage girls to a forest belt near the village of Klyuch and raped them. The victims filed a rape complaint with the internal affairs bodies. A criminal case was opened. The examination established the fact of rape of minors, however, after the intervention of the head of the Internal Affairs Directorate Ivan Perov, the examination certificate was withdrawn.

As a result, the parents of the victims, Nikolai Kolesnik, were paid 10 thousand US dollars each, after which the girls withdrew the rape statements.

As for the fact of intercourse with persons who have not reached puberty, the defense of the accused was based on the fact that the girls, in terms of their physiological and external data, could well resemble adults. The case was dropped.

In the fall of 1998, 30 tons of "left" alcohol were detained in the Moscow region. Nikolai Kolesnik turned to the head of the Ryazan region administration Vyacheslav Lyubimov with a request for help. The head of the Internal Affairs Directorate, Major General Ivan Perov, personally arrived at the traffic police post in the Moscow region. He took the documents about the arrest of the car. This was reported to the Minister of Internal Affairs. Ivan Perov wrote an explanatory note to the minister, in which he acknowledged the seizure of documents at the request of the governor of the Ryazan region, Vyacheslav Lyubimov.

In February 1999, a consignment of illegal Kolesnik vodka was detained. The deputy head of the Ryazan Organized Crime Control Department Vladimir Tsepkov with a group of employees presented a search warrant to Nikolai Kolesnik. The deputy director took out from under his desk two packs of counterfeit excise stamps (several thousand units) and threw them on the table with the words: "I support the governor and Zyuganov, and you will not do anything to me."

The head of the administration Vyacheslav Lyubimov turned to Ivan Perov with a request for the last time to help solve the arisen samples and promised that he would not apply again.

Ivan Perov called the UBOP staff from the Klyuchansk enterprise.

The case was transferred to a "sluggish" state, and then closed. Later, Vladimir Tsepkov became Ivan Perov's eternal deputy in various structures.

In 1999, officers of the FSB and the military prosecutor's office seized a large amount of left-handed vodka on the territory of the military automobile academy. The deputies of the Regional Duma were involved in the sale of it - the head of the Klyuchansky distillery Nikolai Kolesnik and the head of the military automobile academy Anatoly Vedeneev. This fact was again widely covered by the media. At the cost of hard efforts, Ivan Perov managed to close the case.

In January 2001, on the territory of the Klyuchansky distillery, 19-year-old Ryazan resident Sergei Mishaev was beaten by the head of the plant's security and his driver. The young man died on the way to the hospital, about which Nikolai Nikolaev filmed the program "Independent Investigation" on NTV.

The chief accountant and production manager of the Klyuchansky distillery, frightened by the scale of the criminal activities of their management: tax evasion, trade in vodka, murders on the territory of the enterprise, said that if they were detained by law enforcement officers, they would tell about everything that was going on. To this, Nikolai Kolesnik promised that in the same cell, they would die.



ELECTIONS

In the fall of 2000, the head of the Ryazan Regional Department of Internal Affairs, Ivan Perov, personally took part in the campaign for the election of the regional governor on the side of Vyacheslav Lyubimov. All the heads of the regional departments and the leadership of the Internal Affairs Directorate were gathered for a meeting, at which First Deputy Alexei Savin set tasks for the officers to conduct campaign work in favor of Vyacheslav Lyubimov. He told the audience: "Whoever pays the money, we will support him."

At the same time, the Ryazanskie vedomosti newspaper published a lot of material about the assistance provided by Vyacheslav Lyubimov to the police. The newspaper with the article was given out to all the heads of the ROVD for campaigning by local officers. Colonel Vladimir Popov, deputy chief of the Internal Affairs Directorate for personnel, traveled to all districts of the region in order to control the conduct of campaign work in subordinate units.

Society "Dynamo" was headed by a relative of Vladimir Popov - Valery Volodyaev, who previously worked in the personnel department. All of Dynamo's facilities are unprofitable. Ivan Perov gave the Dynamo firm a monopoly on the production of license plates for motor vehicles and deprived the penal colony of work. The business brings hundreds of thousands of rubles in profit. Along the way, the left numbers were made. The created company is registered in the regional center, but premises have been allocated for it in Kasimovsky, Sasovsky, Starozhilovsky, Ryazhsky districts and in Novomichurinsk. The company obtained a license to operate in the regional center. In other settlements, the office did not pay taxes. She, under the guise of assisting with registration, was also granted monopoly rights to issue various certificates when selling or buying vehicles.

In January 2001, the head of the Ryazan Internal Affairs Directorate Ivan Perov and the head of the Ryazan Region Administration Vyacheslav Lyubimov were received by the Minister of Internal Affairs of the Russian Federation, Colonel-General Vladimir Rushailo, who awarded Vyacheslav Lyubimov with a personalized weapon for his merits in the fight against organized crime.

Vyacheslav Lyubimov has not yet shot himself with this pistol.

The first deputy of Ivan Perov, Colonel Alexei Savin, was also awarded a personalized weapon.

HALF A RUBLE

In January 2001, celebrating his 50th anniversary, Ivan Perov received gifts and congratulations not only from his subordinates and heads of administrations of all districts of the region, but also from persons of a criminal orientation.

The heads of the ROVD collectively bought television, video and audio equipment.

Mikhail Pustotin from Skopin presented Ivan Perov with a gift worth 50 thousand rubles.

Tables were laid in the hall where the ATC collegiums are held. Nikolay Kolesnik, the head of Klyuchansky distillery, presented several hundred bottles of his vodka for the festive table.

To launder money at the Ryazan Region Internal Affairs Directorate, three funds were created: the Investigation Support Fund, the Special Services Support Fund and the Employee Social Protection Fund.

At the end of 1999, in the "Social Protection of Employees" fund, there was a case of appropriation by employees of the personnel department of the Internal Affairs Directorate of 300 thousand rubles. In order to conceal it and create the appearance of the application of measures against the perpetrators, the deputy head of the Internal Affairs Directorate moved the deputy head of the personnel department Yuri Bersenev (who managed the fund) to the position of the head of the training center of the Internal Affairs Directorate. Since the funds of the fund were formed with the participation of Vladimir Popov through abuse of office (issuing referrals for admission to educational institutions of the Ministry of Internal Affairs, moving around the service, etc.), no legal assessment was given to these facts.

The funds of the funds under the Organized Crime Control Department and the SU come from criminal structures and persons involved in criminal cases. It's easy to install This was done by verifying the fund's financial documents and operational materials of the Organized Crime Control Department and criminal cases. The Foundation under the SU is headed by Valery Kudinov, a relative of Perov's wife. He set up a warehouse on 62 Mayakovsky Street, where he hid stolen goods passing through the fund and intended for police officers in service in Chechnya. The left-handed Kolesnik vodka intended for ATC was also unloaded at the warehouse.

POP

Vladimir Popov was one of the main figures of the Internal Affairs Directorate of that time. He is the main supplier of material assets for personnel management. Everyone was afraid of him. He had support in the personnel department of the Ministry of Internal Affairs. All vouchers, all appointments and directions to educational institutions passed through Vladimir Popov.

The presidential representative in the city received a letter from a boy who was about to go to first grade. The boy writes that he and his mother live together very poorly. Mom is an employee of the Department of Internal Affairs. Dad does not help at all and does not recognize his son. Dad - Popov.

The letter was received on the eve of the first wave of expectations for the president's arrival in the city. The letter was forwarded to Perov. Perov's heart, hardened by corruption, contracted from naive boyish lines. He summoned Popov to his office and demanded that he retire.

The fact is that Perov had long tried to get rid of Popov, who knew too much. And now the Major General, hardened by corruption, but touched by naive boyish lines, has an opportunity.

Popov got hysterical from such a demand: "And your daughter," he screamed at the general, "drives a stolen jeep!" For violation of the chain of command, Popov received a powerful slap in the face, was knocked to the floor and almost trampled under his heels. But as a dodgy man Popov turned out and rushed into the waiting room. Perov chased after him, yelling at the officers sitting and hearing everything in the waiting room: "Get out of here!"

Popov, despite his fat, showed remarkable agility and managed to lock himself in his office. In a fever, he wrote a statement about the beating to the regional prosecutor's office. Then, however, he replayed everything. You can't lose business. Perov and Popov remained in public - a friendly police family.

PETROVICH



In 1999, Mikhail Ivliev, the director of the Greenhouse Plant, formerly the senior investigator of the Ryazan Regional Prosecutor's Office (the brother of the influential federal official Grigory Ivliev), was murdered. In his office building from a former kindergarten, documents were kept confirming the corruption of Ivan Perov, to whom the Osokinskaya organized criminal group through his share Eduard Suslov, nicknamed Kan, paid 50 thousand dollars a month. The roof of Mikhail Ivliev was the then regional prosecutor Alexander Kizlyk, who publicly announced that it was a matter of honor to find executors and customers, but instead he himself is now behind bars in a high-profile case of bribes at customs.

The elimination of Mikhail Ivliev was very beneficial to Ivan Perov, against whom he wrote complaints.

On April 7, 1998, four armed men robbed the ticket office of the "Greenhouse Plant". They were: a student of the Moscow Military University in practice in the anti-drug department Nikolai Nikolaev, senior lieutenant operational officer of the anti-narcotics department Andrei Rostislavsky, SOBR captain Oleg Lukoshin. The sixth model "Zhiguli" was driven by Denis Voronenkov, who was killed later in Ukraine and is now famous all over the world - at that time an employee of the Ryazan military prosecutor's office.

Despite being caught red-handed, the armed robbery on April 7, 1998 was released on the brakes. An important role in this could have been played at that time by the head of the regional police, Ivan Perov. For example, Oleg Lukoshin from SOBR was transferred to the criminal investigation department of the Soviet district of Ryazan, and Denis Voronenkov safely moved to Moscow, where he calmly defended his thesis.

Mokhov-2

In May 2004, Ivan Perov was on vacation. Acting Deputy Head of the Internal Affairs Directorate Vladimir Tsepkov - in the past, Deputy Head of the Ryazan Organized Crime Control Department Alexander Makarov. The absence of Ivan Perov was used to implement operational information on the arrest of the Skopinsky maniac Viktor Mokhov, who was personally arrested by Vladimir Tsepkov and shown himself on all federal TV channels as the next and closest chief of the Internal Affairs Directorate, but this did not happen. Ivan Perov, thanks to Vladimir Vasiliev and the next broadcast on NTV of the film "Elephants", resisted again, and a year later became famous as the richest regional police chief with a salary of more than 1 million rubles a month, but already with retirement, which did not particularly provoke among the people proletarian hatred.

Under the governor of the Ryazan region, Oleg Kovalev, for the chronic bribe-taker Ivan Perov, an artificial post of Minister for Combating Corruption was invented, where Vladimir Tsepkov became a deputy.

Over the years of work in these positions, they have not exposed a single fact of budget theft.

With the appointment in 2012 of the head of the regional police, Nikolai Pilyugin, he began to specifically strangle Ivan Perov, who could not even go to Ryazan from his mansion in Solotcha, since at the traffic police post the car was constantly braked with long searches.

Under the vice-governor of the Ryazan region Igor Grekov in 2019, Ivan Perov again received the position of director for the fight against corruption in the capital repair fund, which is ridiculous in name for his lifestyle. The check by the security forces of this organization led to the death of Ivan Perov, voluntary or involuntary, outside the video cameras of his mansion, and a strange child, whom everyone called the cause of despondency, drowned in the pool in the absence of Ivan Perov with the street workers.





Source: www.rucriminal.info

Пуленепробиваемые жалюзи не спасли генерала

«Я содержу губернатора и Зюганова, и ничего вы мне не сделаете».



Обладатель многих тайн и секретов бывший начальник областной милиции великий негодяй Иван Перов застрелился из наградного пистолета. Ещё в апреле Иван Перов хотел обменять свой огромный солотчинский особняк а 600 кв.м с пуленепробиваемыми жалюзи на окнах и 30 сотками земли на более компактный дом, поскольку одинокому старику в таком огромном замке было тоскливо, но поменял в августе на деревянный ящик. Rucriminal.info публикует расследование телеграм-канала «Усы Куракиной» о биографии Иван Перова и возможных мотивах его ухода из жизни, подготовленное специально для ВЧК-ОГПУ.



Особые отношения связывали начальника УВД генерала Петрова с главой администрации области Вячеславом Любимовым и депутатом Облдумы руководителем ОАО «Ключанский спиртзавод» Николаем Колесником.

Предприятию, которым руководит Николай Колесник, за 5 лет выделено в виде кредитов более 30 миллионов рублей. На заводе установлены две современные линии итальянского производства по разливу водки.

«Ключанскому спиртзаводу» возвращаются 20% областных акцизов. Кроме того, после установки линий Николай Колесник перестал платить акцизы по спирту в областной бюджет, а платил лишь с конечного продукта – водки «Колесник». Что давало ещё 20% экономии.

Ни один рубль из выделенных Николаю Колеснику кредитов не возвратился в бюджет области.

На сегодняшний день предприятие практически не платит налоги, показывая в отчетных данных, что оно загружено лишь на 6% мощности. На самом деле по затратам электроэнергии и по выходу барды (отходов спиртового производства) можно сделать вывод, что предприятие работало даже по ночам.

Основной объём продаж продукции завода осуществляется в виде левой, безакцизной водки (называемой в народе «Машенькой») стоимостью не более 20 рублей за 0,5 литра.

Продажу левых спирта и водки прикрывали три РОВД – Кораблинскый, Пронский и Чучковский.

В УБОП по Рязанской области имелись сведения о налаженном в трёх точках на территории города Рязани производстве фальсифицированной водки из спирта, производимого на Ключанском спиртзаводе.

В 1998 году на территории Ключанского спиртзавода сыном Николая Колесника из винтовки был застрелен житель Московской области. Было объявлено, что на кассу завода в день выдачи зарплаты якобы совершено вооруженное бандитское нападение и в ходе возникшей перестрелки один из нападавших убит, а второй задержан.

В ходе следствия выяснилось, что это двое приезжих из Московской области – предприниматели (отец и сын), занимавшиеся продажей левой продукции завода. Они уже во второй раз приехали к Николаю Колеснику с требованием выплатить причитающиеся им доли. В выдаче денег им было отказано, и тогда старший из приезжих заявил, что возьмёт их в кассе сам.

Николай Колесник дал команду выпроводить москвичей с территории завода. В момент, когда они (безоружные) направлялись к своей машине, сын Николая Колесника произвёл выстрел. Дело было оформлено по якобы имевшему место нападению на завод. Оружие приезжим было подброшено. Дело в отношении сына Николая Колесника прекращено по команде Ивана Перова.

В том же 1998 году сын Николая Колесника и водитель спиртзавода на служебной машине вывезли в лесополосу недалеко от посёлка Ключ двух несовершеннолетних девушек и изнасиловали их. Пострадавшие подали в органы внутренних дел заявление об изнасиловании. Было возбуждено уголовное дело. Экспертиза установила факт изнасилования несовершеннолетних, однако, после вмешательства начальника УВД Ивана Перова акт экспертизы был изъят.

В итоге родителям потерпевших Николаем Колесником было заплачено по 10 тысяч долларов США, после чего девушки забрали заявления об изнасиловании.

Что касается факта сношения с лицами, не достигшими половой зрелости, то защита обвиняемых строилась на том, что девушки по своим физиологическим и внешним данным вполне могли походить на совершеннолетних. Дело было прекращено.

Осенью 1998 года в Московской области было задержано 30 тонн «левого» спирта. Николай Колесник обратился к главе администрации Рязанской области Вячеславу Любимову с просьбой о помощи. На пост ГАИ в Московскую область прибыл лично начальник УВД генерал-майор Иван Перов. Он забрал документы о задержании машины. Об этом было доложено министру внутренних дел. Иван Перов написал на имя министра объяснительную записку, в которой признал факт изъятия документов по просьбе губернатора Рязанской области Вячеслава Любимова.

В феврале 1999 года была задержана партия нелегальной водки «Колесник». Заместитель начальника рязанского УБОПа Владимир Цепков с группой сотрудников предъявил Николаю Колеснику ордер на обыск. Депутат-директор достал из-под своего рабочего стола две упаковки фальшивых акцизных марок (несколько тысяч единиц) и бросил их на стол со словами: «Я содержу губернатора и Зюганова, и ничего вы мне не сделаете».

Глава администрации Вячеслав Любимов обратился к Ивану Перову с просьбой в последний раз помочь решить возникшую проблему и пообещал, что больше обращаться не будет.

Иван Перов звонком отозвал с ключанского предприятия сотрудников УБОПа.

Дело перевели в состояние «вялотекущего», а затем закрыли. Позже Владимир Цепков стал вечным заместителем Ивана Перова в различных структурах.

В 1999 году сотрудниками ФСБ и военной прокуратуры на территории военной автомобильной академии было изъято большое количество левой водки. К продаже её были причастны депутаты Облдумы – руководитель Ключанского спиртзавода Николай Колесник и начальник военной автомобильной академии Анатолий Веденеев. Данный факт снова широко освещался СМИ. Ценой нелегких усилий Ивану Перову удалось дело закрыть.

В январе 2001 года на территории Ключанского спиртзавода был избит начальником охраны завода и его водителем девятнадцатилетний рязанец Сергей Мишаев, приехавший в гости к родственникам, и ставший, по-видимому, случайным свидетелем отгрузки партии «левой» водки. Молодой человек скончался по дороге в больницу, о чём Николай Николаев снял на НТВ программу «Независимое расследование».

Главный бухгалтер и заведующая производством Ключанского спиртзавода напуганные масштабами преступной деятельности своего руководства: неуплатой налогов, торговлей левой водкой, убийствами на территории предприятия, заявили, что в случае задержания работниками правоохранительных органов расскажут обо всём, что творится. На это Николай Колесник пообещал, что там же, в камере, они и подохнут.



ВЫБОРЫ

Осенью 2000 года начальник УВД Рязанской области Иван Перов лично принимал участие в кампании по выборам губернатора области на стороне Вячеслава Любимова. Все руководители райотделов и руководящий состав УВД были собраны на совещание, на котором первый заместитель Алексей Савин ставил перед офицерами задачи по ведению агитационной работы в пользу Вячеслава Любимова. Он заявил собравшимся: «Кто платит деньги, того и будем поддерживать».

В это же время в газете «Рязанские ведомости» был напечатан большой материал о помощи, оказываемой Вячеславом Любимовым милиции. Газета со статьёй выдавалась всем начальникам РОВД для агитации сотрудников на местах. Заместитель начальника УВД по кадрам полковник Владимир Попов объехал все районы области с целью проконтролировать ведение агитационной работы в подведомственных подразделениях.

Общество «Динамо» возглавлял родственник Владимира Попова – Валерий Володяев, работавший ранее в управлении кадров. Все объекты «Динамо» убыточны. Иван Перов дал фирме при «Динамо» монопольное право на изготовление номерных знаков на автотранспорт и лишил работы исправительную колонию. Дело приносит сотни тысяч рублей прибыли. Попутно изготавливались левые номера. Созданная фирма зарегистрирована в областном центре, но для неё выделены помещения в Касимовском, Сасовском, Старожиловском, Ряжском районах и в Новомичуринске. Лицензия фирмой получена для работы в областном центре. В остальных населённых пунктах, контора налоги не платила. Ей, под видом оказания помощи при регистрации, предоставлены также монопольные права по выдаче различных справок при продаже или покупке автотранспорта.

В январе 2001 года начальник рязанского УВД Иван Перов и глава администрации Рязанской области Вячеслав Любимов были приняты министром внутренних дел РФ генерал-полковником Владимиром Рушайло, который наградил Вячеслава Любимова именным оружием за заслуги в борьбе с организованной преступностью.

Вячеслав Любимов до сих пор из этого пистолета не застрелился.

Награждён именным оружием был и первый заместитель Ивана Перова полковник Алексей Савин.

ПОЛТИННИК

В январе 2001 года, отмечая свой 50-летний юбилей, Иван Перов принимал подарки и поздравления не только от своих подчинённых и глав администраций всех районов области, но и от лиц криминальной направленности.

Начальники РОВД в складчину покупали теле-, видео-, аудиоаппаратуру.

Михаил Пустотин из Скопина вручил Ивану Перову подарок стоимостью 50 тыс. рублей.

В зале, где проводятся коллегии УВД, были накрыты столы. Руководитель ОАО «Ключанский спиртзавод» Николай Колесник презентовал для праздничного стола несколько сот бутылок своей водки.

Для отмывания денег при УВД Рязанской области было создано три фонда: Фонд поддержки следствия, Фонд поддержки спецслужб и Фонд социальной защиты сотрудников.

В конце 1999 года в фонде «Социальной защиты сотрудников» произошёл случай присвоения сотрудниками управления кадров УВД 300 тысяч рублей. В целях его сокрытия и создания видимости применения мер к виновным, заместитель начальника УВД переместил заместителя начальника управления кадров Юрия Берсенёва (руководившего фондом) на должность начальника учебного центра УВД. Поскольку денежные средства фонда формировались с участием Владимира Попова путём злоупотребления служебным положением (выдача направлений для поступления в учебные заведения МВД, перемещения по службе и др.) правовая оценка этим фактам дана не была.

Денежные средства фондов при УБОП и СУ поступают от криминальных структур и лиц, проходящих по уголовным делам. Это легко устанавливалось путём сверки финансовых документов фонда и оперативных материалов УБОПа и уголовных дел. Фонд при СУ возглавляет Валерий Кудинов – родственник жены Перова. Он создал склад на улице Маяковского д.62, где прятал похищенные товары, проходящие через фонд и предназначенные милиционерам на службе в Чечне. На складе разгружалась и левая водка «Колесник», предназначенная для УВД.

ПОП

Владимир Попов – одна из главных фигур УВД того времени. Он – главный поставщик материальных ценностей для управления кадров. Его все боялись. Имел поддержку в управлении кадров МВД. Через Владимира Попова проходили все путёвки, все назначения по службе и направления в учебные заведения.

Президентскому представителю в городе пришло письмо от мальчика, который собрался идти в первый класс. Мальчик пишет, что живут они с мамой вдвоем очень бедно. Мама – сотрудница УВД. Папа совсем не помогает и не признает сына. Папа – Попов.

Письмо было получено накануне первой волны ожиданий по приезду президента в город. Письмо было переправлено Перову. Загрубевшее от коррупции сердце Перова сжалось от наивных мальчишеских строк. Он вызвал Попова к себе в кабинет и потребовал того уйти на пенсию.

Дело в том, что Перов давно пытался избавиться от Попова, который слишком много знал. И вот теперь загрубевшему от коррупции, но тронутому наивными мальчишескими строками генерал-майору представился удобный случай.

У Попова от такого требования началась истерика: «А твоя дочь, – завизжал он на генерала, – на ворованном джипе ездит!». За нарушение субординации, Попов получил мощную оплеуху, был сбит на пол и чуть было не затоптан каблуками. Но как человек изворотливый Попов вывернулся и бросился в приёмную. Вслед за ним погнался Перов с воплем на сидевших и все слышавших в приемной офицеров: «Все вон отсюда!».

Попов, несмотря на жир, проявил недюжинную прыть и успел запереться у себя в кабинете. По горячке написал заявление об избиении в областную прокуратуру. Потом, правда, всё переиграл. Бизнес терять нельзя. На людях Перов и Попов так и остались – дружная милицейская семья.

ПЕТРОВИЧ



В 1999 году было совершено убийство директора «Тепличного комбината» в прошлом старшего следователя прокуратуры Рязанской области Михаила Ивлиева (родной брат влиятельного федерального чиновника Григория Ивлиева). В его офисном здании из бывшего детского сада хранились документы подтверждения коррупции Ивана Перова, которому осокинская ОПГ через своего долевого Эдуарда Суслова по кличке Кан платила по 50 тысяч долларов в месяц. Крышей Михаила Ивлиева был тогдашний прокурор области Александр Кизлык, который публично объявил, что найти исполнителей и заказчиков является делом чести, но вместо этого сейчас сам находится за решёткой по резонансному делу о взятках на таможне.

Устранение Михаила Ивлиева было очень выгодно Ивану Перову, жалобы на которого он писал.

7 апреля 1998 года четверо вооружённых лиц совершили разбойное ограбление кассы «Тепличного комбината». Это были: учащийся московского военного университета на практике в отделе по борьбе с наркотиками Николай Николаев, старший лейтенант оперативный сотрудник отдела по борьбе с наркотиками Андрей Ростиславский, капитан СОБРа Олег Лукошин. За рулём шестой модели «Жигулей» находился убитый позже в Украине знаменитый теперь на весь мир Денис Вороненков – на тот момент сотрудник рязанской военной прокуратуры.

Несмотря на задержание с поличным вооружённое ограбление 7 апреля 1998 года было спущено на тормозах. Немаловажную роль в этом мог сыграть на тот момент руководитель региональной милиции Иван Перов. Например, Олега Лукошина из СОБРа перевели оперуполномоченным в уголовный розыск Советского района Рязани, а Денис Вороненков благополучно переехал в Москву, где спокойно защитил диссертацию.

МОХОВ-2

В мае 2004 года Иван Перов находился в отпуске. Исполнял обязанности заместитель начальника УВД Владимир Цепков – в прошлом заместитель начальника рязанского УБОПа Александра Макарова. Отсутствие Ивана Перова было использовано для реализации оперативной информации по задержанию скопинского маньяка Виктора Мохова, которого арестовал лично Владимир Цепков с показом себя по всем федеральным телеканалам в качестве следующего и близкого начальника УВД, но этого не произошло. Иван Перов благодаря Владимиру Васильеву и очередной трансляции по НТВ фильма «Слоны» снова устоял, а через год прославился как самый официально богатый начальник региональной милиции с зарплатой более 1 миллиона рублей в месяц, но уже с выходом на пенсию, чем не особенно вызвал в народе пролетарскую ненависть.

При губернаторе Рязанской области Олеге Ковалёве для хронического взяточника Ивана Перова была изобретена искусственная должность министра по противодействию коррупции, где заместителем пристроился Владимир Цепков.

За годы работы в этих должностях ими не было разоблачено ни одного факта бюджетного воровства.

С назначением в 2012 года начальником областной полиции Николая Пилюгина он начал конкретно душить Ивана Перова, который не мог даже выехать в Рязань из своего особняка в Солотче, поскольку на посту ГАИ машину постоянно тормозили с долгими досмотрами.

При вице-губернаторе Рязанской области Игоре Грекове в 2019 году Иван Перов снова получил смешную по названию для своего образа жизни должность директора по борьбе с коррупцией в фонде капитального ремонта. Проверка силовиками этой организации привела к смерти вольной или невольной Ивана Перова вне видеокамер своего особняка, а чужой ребёнок, которого все называли причиной уныния, утонул в бассейне в отсутствие Ивана Перова при уличных домработниках.





Источник: www.rucriminal.info