Branch of the Directorate of the FSB of the Russian Federation abroad

How Freedom Finance and Timur Turlov withdraw money from officials under the protection of Lubyanka



As Rucriminal.info has learned, there is a criminal group of people operating in Russia that, under the guise of an investment company (IK Freedom Finance LLC), initiates criminal cases against respectable citizens - Russian investors, in fact, takes away funds and withdraws them from Russia. These actions deprive the Russian budget of legitimate money (15% income tax already paid) in favor of members of the criminal group.

This criminal activity involves employees of the Freedom Finance holding and affiliated companies (from the jurisdictions of the Russian Federation, Kazakhstan, Cyprus, Belize, the USA), as well as high-ranking employees of the Investigative Committee of the Russian Federation and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.



Comprehensive information on these crimes and ordered criminal cases was provided to the security forces. However, according to the sources of Freedom Finance representatives themselves, they are supervised by the head of Directorate “K” of the FSB of the Russian Federation, Ivan Tkachev, which is why this situation is not allowed to proceed, and they can do whatever they want.

Read more about Freedom Finance and custom criminal cases

Today, the Freedom Finance company is one of the most active and largest companies in deception and subsequent forceful illegal taking of money from citizens of the Russian Federation. In fact, its activities can be classified as fraud with the aim of seizing funds and withdrawing them abroad. Its services are used by criminals, high-ranking officials, and corrupt intelligence officers.

The main beneficiary and owner of the Freedom Finance group of companies is Timur Turlov. Around his company Freedom Finance, Turlov created a whole network of “laundries” and “transit shops”, which includes both Russian and foreign companies (including W-Empirical Holding Corp.)

The criminal activities of Freedom Finance are confirmed not only by information and certificates, but also by a number of criminal cases, in one of which several defendants give a complete breakdown of the criminal activities of Turlov, his accomplices and schemes, but this information is also not given further progress, - patron of Freedom Finance Finance" Tkachev protects his source of income.

Example of a custom-made criminal case (Link Tkachev-Yarosh-Arkharov)

Currently, the Basmanny Court of Moscow is considering criminal case No. 12302450039000116, Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. The accused is S.P. Kuleshov.

The injured party is W-Empirical Holding corp. (USA)

Affiliated company – IC “Freedom Finance” (RF)

By all indications, this criminal case is ordered.

The investigator of the Investigative Directorate for the Southern Administrative District of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation, who is leading this case, Kirill Arkharov, has long been in the field of view of the VChK-OGPU telegram channel regarding corruption scandals and participation in contracted cases. He acts in conjunction with another well-known corrupt official in the country - the deputy of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee for Moscow, General Sergei Yarosh (there is information that they are relatives), who personally supervised and signed the documents on the initiation of the criminal investigation. Yarosh, as is known, does not make moves without Tkachev’s approval.

However, judge Kozlova E.A. has no experience or understanding of the essence of brokerage and trading activities on stock exchanges, which witnesses and the allegedly injured party take advantage of by giving deliberately false testimony. Based on these facts of perjury, an appeal to law enforcement agencies is now being prepared.



Rucrimnal.info sources have at their disposal audio recordings of negotiations between the deputy head of security at Freedom Finance, Eliseev, who, before initiating a case, holds a number of meetings with employees of the Ministry of Internal Affairs, the FSB, and a call with a lawyer, based on which it is obvious that the criminal cases are ordered: Eliseev talks about willingness to pay for the initiation of criminal cases, about patronage at the very top of department “K”, and proposes a scheme for initiating cases.



In addition, the above criminal case is not the only one; at least several other similar criminal cases are known. This indicates a systemic situation in which funds seized with the help of Russian intelligence services and money from Russian officials are sent to the United States.

Recently, a detailed letter was sent to the RF Investigative Committee addressed to Chairman Bastrykin outlining all the information about the Freedom Finance fraud and the illegal withdrawal of funds abroad, as well as about the criminal activities of some of his subordinates. However, to date there has been no response. Just as there is no investigation into the criminal actions of Turlov and his company, although there is more than enough evidence and witness testimony.

As Rucriminal.info wrote earlier, the Main Investigation Department of the RF IC is also investigating the case against three employees of the Directorate “M” of the FSB of Russia: Alexei Tsarev, Sergei Manyshkin and Alexander Ushakov. They are accused of a series of crimes, including receiving bribes totaling over 5 billion rubles. It turned out that it was the Directorate M of the FSB of the Russian Federation that was involved in organizing the initiation and lobbying of this case in the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. And soon the real owners of QBF received an offer that the investigation and the FSB will focus on the arrested persons and it will cost 0.5 billion rubles. The proposal came from a trusted representative of the Directorate M of the FSB of Russia, Eduard Budantsev. Due to the fact that the real owners (R.V. Shpakov and others) delayed making a decision, a year after the first arrests (May 2021), the company’s General Director Stanislav Matyukhin and his deputy Vladimir Pakhomov were detained (still under house arrest! ). After this, the cost of solving the problem increased from 0.5 billion to 1 billion rubles.

As it turned out, the real owners of QBF delayed solving the problem; they could not (or did not want) to agree, primarily for several significant reasons:



- the greed and arrogance of the head of QBF, R.V. Shpakov, who has been “on the run” since January 2021. We have already written earlier that he managed to leave the Russian Federation using forged documents, not without the patronage of our law enforcement agencies. He was then and still is confident that he can solve the problem with “little blood loss,” i.e. significantly cheaper than the 1 billion rubles announced by Budantsev. ;



- The Administration of the President of the Russian Federation became involved in this case. One of QBF's clients who invested significant funds was a high-ranking AP official who oversees the department's special projects. After a personal meeting, Shpakov returned only part of the investment to him, stalled for time, promising to return the rest. At some point, it became a matter of principle and a high-ranking client connected an administrative resource. After this, it turned out to be not so easy for Budantsev and Shpakov to “resolve the issue” with the security forces;



- Timur Turlov, the founder and owner of the international investment company Freedom Finance, is also involved in this case. This famous character, who also escaped from the Russian Federation, received Kazakh citizenship in 2022 and renounced Russian citizenship, is worth dwelling on separately.



What does the Kazakh investment banker Turlov and Freedom Finance have to do with it?

In 2018, Timur Turlov’s Freedom Finance company received the “Russian Financial Elite” award as the fastest growing broker. In October 2019, the investment company Freedom Finance became the first financial organization from the CIS to receive a listing on the New York Stock Exchange (NASDAQ) under the ticker FRHC, and the company’s founder and permanent leader at that time, Timur Turlov, became one of the most famous investment bankers in Russia.

Timur Turlov was and is a long-time acquaintance, friend and partner of R.V. Shpakov, with whom the latter began organizing his business back in 2008. The name of Timur Turlov often appears in the materials of the QBF criminal case; former QBF top manager Zelimkhan Munaev has already given numerous confessions (volume 239) (Criminal case No. 42201007754000292, sentenced to 8 years in September 2023 and serving his sentence).

Shpakov turned the situation with the QBF criminal case to put pressure on Turlov with various arguments in his favor, in order to create for him the threat of possible criminal prosecution for previously completed transactions in the event of his capture or, in general, Turlov’s non-cooperation with him.

Yaroslav Mukhtarov

Source: www.rucriminal.info

Филиал Управления К ФСБ РФ за рубежом

Как Фридом Финанс и Тимур Турлов выводят деньги чиновников под защитой Лубянки

Как стало известно Rucriminal.info, в России действует преступная группа лиц, которая под видом инвестиционной компании (ООО «ИК «Фридом Финанс») инициирует возбуждение уголовных дел против добропорядочных граждан – российских инвесторов, фактически, отнимает денежные средства и выводит их из России. Данные действия лишают российский бюджет законных денег (уже уплаченных 15% налога на прибыль) в пользу участников преступной группы.

В данную преступную деятельность вовлечены работники холдинга «Фридом Финанс» и аффилированных компаний (из юрисдикций РФ, Казахстана, Кипра, Белиза, США), а также высокопоставленные сотрудники СК РФ, МВД РФ.

Исчерпывающая информация по данным преступлениям и заказным уголовным делам предоставлена силовикам. Однако по словам источников самих представителей «Фридом Финанс», их курирует начальник Управления «К» ФСБ РФ Иван Ткачев, из-за чего данной ситуации не дают ход, а делать они могут все что захотят.



Иван Ткачев




Подробнее о «Фридом Финанс» и заказных уголовных делах

На сегодняшний день, компания «Фридом Финанс» является одной из самых активных и крупных компаний по обману и последующему силовому незаконному отъёму денег у граждан РФ. Фактически ее деятельность можно классифицировать, как мошенничество с целью завладения денежными средствами и вывода их за границу. Ее услугами пользуются и преступники, и чиновники самого высокого ранга, и коррумпированные сотрудники спецслужб.

Основным бенефициаром и собственником группы компаний «Фридом Финанс» является Тимур Турлов. Вокруг своей компании «Фридом Финанс» Турлов создал целую сеть «прачечных» и «транзиток», куда входят как российские, так и иностранные компании (в их числе «W-Empirical Holding corp.»)

Криминальная деятельность «Фридом Финанс» подтверждается не только информацией и справками, но и рядом уголовных дел, в одном из которых несколько обвиняемых дают полный расклад по криминальной деятельности Турлова, его сообщникам и схемам, однако данной информации также не дают ход, - покровитель «Фридом Финанс» Ткачев бережет свой источник дохода.

Пример заказного уголовного дела (Связка Ткачев-Ярош-Архаров)

В настоящее время в производстве Басманного суда г. Москвы рассматривается уголовное дело № 12302450039000116 ст.159 УК РФ. Обвиняемый – Кулешов С.П.

Пострадавшая сторона – «W-Empirical Holding corp.» (США)

Аффилированная компания – ИК «Фридом Финанс» (РФ)

По всем признакам данное уголовное дело является заказным.

Следователь СУ по ЮАО ГСУ СК РФ, ведущий данное дело - Кирилл Архаров - давно находится в поле зрения телеграм-канала ВЧК-ОГПУ по поводу коррупционных скандалов и участия в заказных делах. Он действует в связке с еще одним известным коррупционером страны - заместителем ГСУ СК по г. Москве генералом Сергеем Ярошем (есть информация, что они родственники), который лично курировал и подписывал документы по возбуждению УД. Ярош, как известно, не делает шагов без одобрения Ткачева.

Однако судья Козлова Е.А. не имеет опыта и понимания сути брокерской и трейдерской деятельности на фондовых биржах, чем пользуются свидетели и якобы потерпевшая сторона, давая заведомо ложные показания. По данным фактам лжесвительства сейчас готовится обращение в правоохранительные органы.



В распоряжении источников Rucrimnal.info имеются аудиозаписи переговоров замначальника по безопасности «Фридом Финанс» Елисеева, который до возбуждения дела проводит ряд встреч с сотрудниками МВД, ФСБ, и звонок с адвокатом, исходя из которых очевидно, что уголовные дела являются заказными: Елисеев говорит о готовности платить за возбуждение уголовных дел, о покровительстве на самом верху отдела «К», и предлагает схему возбуждения дел.



Кроме того, вышеуказанное уголовное дело – не единственное, известно еще по меньшей мере о нескольких подобных уголовных делах. Это свидетельствует о системности ситуации, при которой денежные средства, отобранные с помощью российских спецслужб, деньги чиновников РФ отправляются в США.

Недавно в СК РФ на имя предстедателя Бастрыкина было направлено подробное письмо с изложением всей информации о мошенничестве «Фридом Финанс» и незаконном выводе денежных средств за границу, а также о преступной деятельности некоторых из его подчиненных. Однако до настоящего момента ответа не последовало. Как нет и расследования преступных действий Турлова и его компании, хотя доказательств и показаний свидетелей более чем достаточно.

Как уже писал ранее Rucriminal.info , главное следственное управление СК РФ также расследует дело в отношении трех сотрудников Управления «М» ФСБ России: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд.руб. Выяснилось, что именно Управление М ФСБ РФ занимались организацией возбуждения и лоббирования данного дела в Следственном департаменте МВД РФ. А вскоре реальным владельцам QBF поступило предложение о том, что следствие и ФСБ остановятся на арестованных персонах и это будет стоить 0,5 млрд руб. Предложение поступило от доверенного лица Управления М ФСБ России Эдуарда Буданцева. Из-за того, что реальные владельцы (Шпаков Р.В и др.) тянули с решением, через год после первых арестов (май 2021г) были задержаны Генеральный директор компании Станислав Матюхин и его заместитель Владимир Пахомов (до сих пор под домашним арестом!). После этого цена решения проблемы выросла с 0,5 млрд. до 1 млрд.руб.

Как выяснилось, реальные владельцы QBF тянули с решением проблемы, не могли (или не хотели) договориться прежде всего по нескольким существенным причинам:



Эдуард Буданцев




- жадность и самонадеянность руководителя QBF Шпакова Р.В, находящегося «в бегах» с января 2021г. Мы уже писали ранее, что ему удалось покинуть РФ по поддельным документам, не без покровительства наших силовых структур. Он был тогда и до сих пор уверен, что сможет решить проблему «малой кровью», т.е. существенно дешевле объявленных Буданцевым 1 млрд.руб. ;

- к данному делу подключилась Администрация президента РФ. Одним из клиентов QBF, вложивших значительные денежные средства, оказался высокопоставленный сотрудник АП, курирующий специальные проекты ведомства. После личной встречи Шпаков вернул ему лишь часть вложений, тянул время, обещая вернуть оставшееся. В какой-то момент это стало делом принципа и высокопоставленный клиент подключил административный ресурс. «Решить вопрос» с силовыми структурами Буданцеву и Шпакову после этого оказалось уже не так просто;

- в этом деле замешан также Тимур Турлов - основатель и владелец международной инвестиционной компании Freedom Finance. На этом известном персонаже, также сбежавшем из РФ, получившим в 2022 году казахстанское гражданство и отказавшегося от российского, стоит остановится отдельно.

Причем здесь казахский инвестиционный банкир Турлов и Freedom Finance?

В 2018 году компания Freedom Finance Тимура Турлова получила награду «Финансовая элита России» как самый быстрорастущий брокер. В октябре 2019 года инвестиционная компания Freedom Finance стала первой финансовой организацией из СНГ, получившей листинг на нью-йоркской бирже (NASDAQ) под тикером FRHC, а основатель и бессменный на тот момент лидер компании Тимур Турлов стал одним из самых известных инвестиционных банкиров России.

Тимур Турлов являлся и является давним знакомым, другом и партнером Шпакова Р.В., с кем последний начал организацию своего бизнеса еще в 2008г. Имя Тимура Турлова частенько фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).

Шпаков обернул ситуацию с уголовным делом QBF для давления на Турлова с различными аргументами в свою пользу, чтобы создать для него угрозу возможного уголовного преследования по ранее совершенным сделкам в случае своей поимки или в целом несодействия ему со стороны Турлова.

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

“Russian Towers” ​​by Evgeny Roitman

“Drop of the Rotenbergs”: From the Crimean Bridge to the “Bitmama case”



In March, as part of a bankruptcy case, surveillance was introduced into the Clean Energy company of Evgeniy Roitman (a businessman close to the Rotenbergs). He is also known as the person who tried to intervene in Bitmama’s case and was detained for this in the fall of 2023. How did I find out Rucriminal.info, Roitman owns the asset through an offshore company from the Cayman Islands, Clean Energy Fund Limited (99%) and Mashinter LLC (1%), where Roitman was one of the founders until 2022. Chistya Energy LLC carries out regular transportation of passengers by other land transport in urban and suburban traffic. It manages to work with 0 employees on staff, which is probably why over the past 7 years it only made a profit in 2021 and never had any revenue.



The Clean Energy company was created in 2013 and could have been used by Evgeny Roitman to withdraw money offshore. Currently, the businessman owns 8 operating companies, the revenue of which in 2023 amounted to 205 million rubles, but the profit went into the negative by 77 million rubles. Things are no better at Mashinter LLC, which in 2022 came under the control of its CEO Ivan Panin. With revenue in 2023 of 612 million rubles. the company received a loss of 58 million rubles.

Ivan Panin heads Arteh LLC, which is the managing organization of another former company of Evgeniy Roitman - Antares LLC. In 2015, she planned to create a fifth federal mobile operator in partnership with Musa Bazhaev, owner of Russian Platinum and Alliance Group. The project also included the Chinese telecommunications equipment manufacturer Huawei and the Russian Towers company, in which Roitman had a stake. However, Antares failed to obtain permission to use the frequencies for operation. In 2017, the company was filed for bankruptcy. Since 2016, Antares LLC has never made a profit, the total amount of losses is 4.5 billion rubles, in 2023 - 497 million rubles.

The story with Clean Energy repeats the story of Antares, the founder of which until 2022 was the Cyprus offshore company Runelia Limited and clearly demonstrates the schemes used by Roitman in the activities of his companies, many of which have already been liquidated as unnecessary. Arteh LLC, which now owns Antares LLC, belongs to Timur Bazhaev (99.9%) and Ivan Panin (0.1%), who represents the interests of Evgeniy Roitman. The number of employees in Antares LLC, as well as in Clean Energy LLC, for 2023 is 0 people, which clearly does not indicate the real activities of the company.

Evgeny Roitman has been gushing with grandiose projects for a long time, which turn out to be chic. Antares received frequencies in the range of 1900-1920 MHz back in 2008 and within two years asked the State Commission for Radio Frequencies (SCRF) and the Ministry of Telecom and Mass Communications to issue frequencies in the range 1980-2000 MHz. At that time, these issues were supervised by the late Deputy Minister Naum Marder, who held this post under five heads of the Ministry of Telecom and Mass Communications.

Marder in his correspondence mentioned his own experience with Antares. The official's letters included the Canadian company Launay and Dawn S.A., in whose favor 2 payments of $1 million each were made in the form of loans from Feshner INC. This information was in the correspondence of Evgeny Roitman with a certain Anna Nikiporets and for some reason was forwarded to Naum Marder. The letter was sent from the corporate address of Cordelier LLC, whose founder was then Roitman’s Mashinter LLC.

Loans for $2 were supposed to ensure the loyalty of Naum Marder in the issue of issuing frequencies to the Antares company, which Evgeniy Roitman had been seeking for so long at that time. The Canadian company could be connected with Marder, who was involved in the scandal with the failed Olympics for Russia in Vancouver 2010. Rostelecom for almost 100 million rubles. paid for the stay of a delegation of officials from the Ministry of Telecom and Mass Communications in Canada. In 2012, after leaving his post, Marder became vice president of Rostelecom, was responsible for maintaining a direct line with the President of the Russian Federation for several years, and died in 2017.

Naum Marder's biography indicates that he was a very influential person in the communications market, which means he had good relations with Vladimir Putin's team, which includes Arkady Rotenberg and Sergei Chemezov, who are named among Evgeniy Roitman's partners.

In 2014, the Central Research Institute Cyclone (Rostec Chemezova) and Mashinter LLC created a joint venture Technologies of Organic and Printed Electronics (TOPE) to produce microdisplays for the army. The company's authorized capital amounted to 581.5 million rubles; it was planned to recoup the investment within 5 years. The biggest profit is 5 million rubles. TOPE received in 2019, in 2020 the loss amounted to 64 million rubles, in 2021 - 48 million rubles. Of the government contracts, the company has concluded only with its founder JSC Central Research Institute Cyclone. Most of the money from 61 million rubles. Rostec structure in 2016-2018 paid TOPE for the rental of premises, which has nothing to do with the production of microdisplays. Contracts for their supply and other technical developments amounted to only 3.4 million rub.

In 2022, the SCRF extended the Antares company’s license to use frequencies for 10 years, and this allowed Roitman’s former structure to agree with Russian Railways on the construction of a 5G network along the railways and covering the sections Moscow - St. Petersburg, Moscow - Kazan and Moscow - Sochi. The state-owned Russian Railways company is secretly supervised by oligarch Arkady Rotenberg, and he could have contributed to the implementation of Roitman’s plans. According to experts, the 1900–1920 MHz band allocated to Antares is 20 MHz wide - it is not enough to provide communication services to passengers at high speeds in 5G. It is not surprising that nothing has been heard about Roitman’s new project yet.

In 2019, information appeared that Roitman was considered one of the leaders in the construction of the Crimean Bridge, which was carried out by Arkady Rotenberg’s company. At the same time, it is Yevgeny Royman who will allegedly control the entire road business on the peninsula, including the collection of fines. These are engaged in “Safe Roads of Crimea” and “Safe Roads of Sevastopol”. Traces from both companies at that time led to IK Yugproekt LLC, whose founder from 2015 to 2021 was Sergei Minaev, from 2009 to 2017 he headed Vostok LLC, established by Roitman’s Mashinter LLC.

Evgeny Roitman was also associated with the Krymtelecom company, which in 2019 came under the control of the Rotenberg brothers. The owner of LLC "Managing Company of Infrastructure Projects" (UKIP), the founder of JSC "Krymtelecom", became the closed mutual fund "Ters", whose shareholder is Arkady Rotenberg. According to some reports, Roitman was involved in the launch of the Krymtelcom network back in 2016 and admitted doing business with the former owner of the asset, Vladimir Zaritsky.

Roitman was also considered involved in the case of Bitmama – Valeria Fedyakina, a well-known entrepreneur in the field of cryptocurrency and a member of the list of the top 25 richest women in Russia. The girl was detained in September 2023 for stealing 7 billion rubles from clients. And in November, information appeared that Yevgeny Roitman was detained while attempting to fly out of Russia. Fedyakina, a native of Simferopol, in Moscow was engaged in transferring a lot of money abroad. Many suspected that there were more serious people behind Bitmama, and that she was just a screen. Judging by the work of Evgeniy Roitman’s structures, a businessman can also withdraw his partners’ money offshore, and use telecommunications and other businesses as a cover.



Tomasz Wisniewski

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Русские башни» Евгения Ройтмана

«Дроп Ротенбергов»: От Крымского моста до «дела Битмамы»



В марте в рамках дела о банкротстве было введено наблюдение в компании «Чистая энергия» Евгения Ройтмана (бизнесмена, приближенного к Ротенбергам). Он известен еще, как человек, который пытался вмешаться в дело Битмамы и был задержан за это осенью 2023 года. Как выяснил Rucriminal.info, активом Ройтман владеет через офшор с Каймановых островов «Клин Энерджи фонд лимитед» (99%) и ООО «Машинтер» (1%), где Ройтман до 2022 г. был в составе учредителей. ООО «Чистя энергия» осуществляет деятельность по регулярным перевозкам пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении. Умудряется работать с 0 сотрудников в штате, наверное, именно поэтому в течение последних 7 лет прибыль получала только в 2021 г., а выручки не имела никогда.

Компания «Чистая энергия» была создана в 2013 г. и могла использоваться Евгением Ройтманом для вывода денег в офшор. В настоящее время бизнесмен владеет 8 действующими компаниями, выручка которых в 2023 г. составила 205 млн руб., а вот прибыл ушла в минус на 77 млн руб. Не лучше обстоят дела и в ООО «Машинтер», которая в 2022 г. перешла под контроль ее гендиректора Ивана Панина. При выручке в 2023 г. 612 млн руб. компания получила убыток 58 млн руб.

Иван Панин руководит ООО «Артех», которая является управляющей организацией другой бышей компании Евгения Ройтмана – ООО «Антарес». В 2015 г. она планировала создание пятого федерального оператора мобильной связи в партнерстве с Мусой Бажаевым, владельцем «Руской платины» и «Группы Альянс». В проект также вошли китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei и компания «Русские башни», в которой Ройтман имел долю. Однако «Антарес» не удалось получить разрешение на использование частот для работы. В 2017 г. к компании был подан иск о банкротстве. С 2016 г. ООО «Антарес» ни разу не имело прибыль, общий размер убытков – 4.5 млрд руб., в 2023 г. – 497 млн руб.

История с «Чистой энергией» повторяет историю «Антарес», учредителем которой до 2022 г. выступал кипрский офшор «Рунелия Лимитед» и ярко демонстрирует схемы, используемые Ройтманом в деятельности своих компаний, многие из которых уже ликвидированы за ненадобностью. ООО «Артех», владеющая сейчас ООО «Антарес», принадлежит Тимуру Бажаеву (99.9%) и Ивану Панину (0.1%), который представляет интересы Евгения Ройтмана. Число сотрудников в ООО «Антарес», как и в ООО «Чистая энергия», на 2023 г. – 0 человек, что явно не свидетельствует о реальной деятельности компании.

Евгений Ройтман долгое время фонтанирует грандиозными проектами, которые на поверку оказываются шиком. «Антарес» еще в 2008 г. получила частоты в диапазоне 1900-1920 МГц и в течение двух лет просила Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) и Минкомсвязи выдать частоты 1980-2000 МГц. В то время эти вопросы курировал ныне покойный замминистра Наум Мардер, занимающий этот пост при пяти руководителей Минкомсвязи.

Мардер в своей переписке упоминал собственный опыт работы с «Антаресом». В письмах чиновника фигурировала канадская компания «Launay and Dawn S.A», в чью пользу было совершено 2 платежа по $1 млн каждый в виде займов от компании Feshner INC. Эта информация была в переписке Евгения Ройтмана с некой Анной Никипорец и зачем-то переслана Науму Мардеру. Письмо отправили с корпоративного адреса ООО «Кордельер», чьим учредителем тогда было ООО «Машинтер» Ройтмана.

Займы на $2 должны были обеспечить лояльность Наума Мардера в вопросе выдачи частот компании «Антарес», чего так долго в тот период времени добивался Евгений Ройтман. Канадская компания могла быть связан с Мардером, который засветился в скандале с провальной для России олимпиадой в Ванкувере-2010. «Ростелеком» почти на 100 млн руб. оплатил пребывание делегации чиновников Минкомсвязи в Канаде. В 2012 г, уйдя со своего поста, Мардер стал вице-президентом «Ростелекома», несколько лет отвечал за проведение прямой линии с президентом РФ, умер в 2017 г.

Биография Наума Мардера свидетельствует о том, что он был очень влиятельным человеком на рынке связи, а значит, имел хорошие отношения с командой Владимира Путина, в которую входят Аркадий Ротенберг и Сергей Чемезов, которых называют в числе партнеров Евгения Ройтмана.

В 2014 г. ЦНИИ «Циклон» («Ростех» Чемезова) и ООО «Машинтер» создали совместное предприятие «Технологии органической и печатной электроники» (ТОПЭ) для производства микродисплеев для армии. Уставной капитал компании составил 581.5 млн руб., окупить инвестиции планировалось в течение 5 лет. Самую большую прибыль 5 млн руб. ТОПЭ получило в 2019 г., в 2020 г. убыток составил 64 млн руб., в 2021 г. – 48 млн руб. Из госконтрактов у компании заключены только со своим учредителем АО «ЦНИИ «Циклон». Большинство денег из 61 млн руб. структура «Ростех» в 2016-2018 гг. заплатила ТОПЭ за аренду помещений, что к производству микродисплеев не имеет никакого отношения. Контракты на их поставку и другие технические разработки составили всего 3.4 млн руб.

ГКРЧ в 2022 г. продлило компании «Антарес» на 10 лет лицензию на использование частот и это позволило бывшей структуре Ройтмана договориться с РЖД о строительстве сети 5G вдоль железных дорог и покрытию участков Москва - Санкт-Петербург, Москва - Казань и Москва – Сочи. Госкомпанию РЖД негласно курирует олигарх Аркадий Ротенберг, он и мог поспособствовать реализации планов Ройтмана. По мнению экспертов, выделенная «Антаресу» полоса 1900–1920 МГц имеет ширину 20 МГц - ее недостаточно для оказания услуг связи пассажирам на высоких скоростях в 5G. Неудивительно, что о новом проекте Ройтмана пока ничего не слышно.

В 2019 г. появилась информация, что Ройтман считается одним из руководителей строительства Крымского моста, которое осуществляла компания Аркадия Ротенберга. Одновременно якобы именно Евгений Ройман будет контролировать весь дорожный бизнес на полуострове, в том числе и сбор штрафов. Эти занимаются «Безопасные дороги Крыма» и «Безопасные дороги Севастополя». Следы от обеих компаний в то время вели в ООО «ИК Югпроект», чьим учредителем с 2015 г. о 2021 г. был Сергей Минаев, с 2009 по 2017 г. он руководил ООО «Восток», учрежденной ООО «Машинтер» Ройтмана.

Евгения Ройтмана также связывали с компанией «Крымтелеком», которая в 2019 г. перешла под контроль братьев Ротенбергов. Владельцем ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП), учредителя АО «Крымтелеком», стал ЗПИФ «Терс», пайщиком которого является Аркадий Ротенберг. По некоторым данным, Ройтман имел отношение к запуску сети «Крымтелком» еще в 2016 г. и признавал ведение бизнеса с бывшим владельцем актива Владимиром Зарицким.



Битмама




Ройтмана считали причастным и к делу Битмамы – Валерии Федякиной, известной предпринимательницы в сфере криптовалют и участницы списка топ-25 богатейших женщин России. Девушка была задержана в сентябре 2023 г. за хищение у клиентов 7 млрд руб. А в ноябре появилась информация, что Евгений Ройтман задержан при попытке вылета из России. Федякина, уроженка Симферополя, в Москве занималась выводом больших денег за рубеж. Многие подозревали, что за Битмамой стоят более серьезные люди, а она – лишь ширма. Судя по работе структур Евгения Ройтмана, делец также может выводить деньги своих партнеров в офшоры, а телекоммуникационный и другой бизнесы использовать, как прикрытие.



Томаш Вишневский

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Whoever “dances” the Kremlin AI gains considerable influence

How FSO employees and its “subsidiaries” were imprisoned for creating an AI that detects signs of corruption

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to tell how artificial intelligence was introduced into the information and legal system “Legislation of Russia” (www.pravo.gov.ru), which is supported by the Federal Security Service of Russia. As a result, all the creators of “AI”, including the FSO employee, were placed under arrest. AI, among other things, would have to look for “lobbying efforts of certain groups to push through legislative initiatives, or, more simply put, corruption and officials working for the oligarchs.

Sources said that the initial goal of introducing AI into the “Legislation of Russia” was to search for errors and change the semantic load given the diversity of normative legal acts (hereinafter referred to as NLA), during the implementation itself resulted in a full-scale restructuring of almost the entire branch of legal preparation of NLA, for example, the appearance of the ability to carry out a cross-functional comparison of “closely related” legal acts in the field of technical and economic law enforcement - regulations, standards, budget documents, which very well highlights the lobbying efforts of certain groups to push “their” legislative initiatives into local and federal authorities, and even about the unification of legal acts in within the EAEU (for which this system was actually created - and there is nothing to say. Based on the results of the work, even two very serious documents were issued - Presidential Decree No. 90 of 03.03.2020 and Directive of the President of the Russian Federation No. Pr - 448 of 03.07.2020 - which practically introduce standardization of technical requirements for machine-readable law, storage and distribution of legal acts, as well as the regulatory factor of the Federal Security Service of Russia for the approval of these requirements and verification of all new legal acts at the Federal level.

“The future is one that made it possible to put an end to the “freedom” of preparing NPA at different levels of government - it had to end. And in principle, everything is there – even the tools! “The machine” - which saved the legislative power millions of man-hours - it exists, not to mention the function of literacy of legal acts operators - at the everyday level this is a huge reduction in time spent on searching and eliminating the consequences of mutually exclusive or contradictory laws, rules, GOSTs, etc. within Russia, as well as within the Customs Union and the EAEU!” the source said.

BUT! The developers went even further - after demonstrating to colleagues from the Ministry of Economic Development, revisions were made to “vectorize” the development of legislation - which, in turn, would allow specialists from the Ministry of Economic Development to roughly calculate how much it would cost to change the law and implement it in our lives. It is no secret that a huge number of laws cannot work, simply because it is impossible to calculate how much it will cost the budget. Remember the financial battles about the transition to new license plates, and the pension reform, and the eternal “discussion” of a new uniform for the military, and today’s initiative about renaming the traffic police into the traffic police? And there are more than tens of thousands of such laws, regulations, technical standards and GOSTs that require serious changes when introduced into our lives.

Can you imagine the level of “management and expertise” of legislative initiatives that would immediately reveal simply incompetence or show who benefits from this?

And after all, this “machine” with AI worked - there is an acceptance certificate, there is a certificate of commissioning into trial operation by the customer, the customer reported that everything was top-notch, he developed a technical specification for the continuation of work and the dissemination of practice to all levels of government. But something went wrong . Probably, it is not beneficial for someone - if parliamentarians and working groups in the State Duma, as well as at all levels of government, in relevant Ministries and Departments, spend less time on preparing and implementing legal acts, perhaps simply the appearance of this tool will put entire hidden groups lobbying for “unnecessary” laws, and maybe also reveal financial biases during implementation? You can also fantasize about who “dances” this IT - System - he gains considerable influence.

And here we return to the investigation itself, as dear readers remember - it is being conducted in a very strange way. Not only were 6 administrative personnel harshly detained, all software prototypes with the supporting infrastructure were confiscated - hard drives, all documentation on the project, everything was done to ensure that the developed software did not “reflect.” And two people from the final list of accused were not only not detained, but were also allowed to travel abroad - S. Lakhtin and M. Aleksandrov (one is the technical director of the project and allegedly the beneficiary of one of the key contractors), but the charges were brought almost a year later, and they put him on the wanted list after a year and a half of investigative actions.

Any investigation must prove the guilt of the suspects, and this case is no exception. After a long ordeal (changes in the charges), the investigation came to the conclusion – once The working software does not work!

In accordance with the law, when investigating cases where the knowledge of specialists and experts in the field of special knowledge located outside the scope of jurisprudence is necessary, a special examination is unconditionally and unconditionally appointed and carried out. In this case, the investigative authorities, while investigating a criminal case regarding alleged theft in the field of IT technologies, did not order or conduct the necessary research, despite numerous requests from the defense, which makes the conclusions of the investigation completely absurd. It is possible to assert that the result of a government contract is working or not, the cost and timing of its implementation, only based on a set of expert studies by specialists, and not on unfounded statements.

The main evidence - the result of work under a government contract - the defense managed to wrest from the tenacious clutches of the investigation only a year and a half after the initiation of the criminal case. And during all this time, the investigators did not bother to delve into the essence of the technical work project being created - the first stage of work, mistakenly believing that with a quarter of the allocated funds and in a year (remember that all the work on creating a state information system was designed for 6 years) it was possible to create a completely ready information system. We all know that even government information systems that have been developed over the years do not work error-free even after several years of operation, let alone a prototype.

All requests from the defense to conduct a forensic examination to determine whether there is an intermediate result of the work and compliance with the technical specifications are rejected with the wording that such a study is inappropriate, and also because there is a conclusion from a “specialist”, by the way, who has never worked in the field of legal informatization in Russia , in contrast to the accused employees of the Federal State Unitary Enterprise "Sistema" of the Federal Security Service of Russia, starting from the head of the Federal State Unitary Enterprise P. Nashchekin and his deputies Rusanov A. and Popov A. and the chief accountant Mironov Yu. and ending with an artificial intelligence specialist who held a position in combination with the main place works by Glazov S.

The defense independently conducted a study of the work performed in accordance with the terms of reference; based on the results of this study, it became obvious that the entire criminal case was far-fetched.

On March 22, 2024, the defense received a specialist’s opinion.

Conclusions: The goals and objectives defined in the technical specifications for the government contract have been achieved. The work has been completed in full.

The defense's attempt to add this expert opinion to the materials of the criminal case was again unsuccessful. One gets the impression that the main task of the investigation is not to investigate a criminal case, but to confront obvious arguments.

The lawyer of the accused employee of the FSO of Russia, V. Verkhovodova, has been trying for more than one hearing to demonstrate the operability of the working prototype installed on the accused’s PC, and also tried to attach documents on the performance study conducted during the court hearing. However, this caused a very strong reaction from both the investigation and the supervising prosecutor. Who did their best to convince the judge that the issue of efficiency or inability to work was not the subject of this case. And note - during the entire case (almost 2 years) there was no inspection of the working system at the Sistema Scientific and Technical Center, or on the employee’s PC, or even additional interrogation regarding the fact that the system was “suddenly working”, and yet this is the most significant circumstance affecting outcome of the criminal case.

The very fact of bringing defendants to criminal liability in a criminal case without an investigative examination does not, first of all, indicate a desire to establish the circumstances of the theft of funds, but is more like a very serious showdown over control of the “new vaccine” in the world of digital jurisprudence, possibly related to the change management of the Federal State Unitary Enterprise Scientific and Technical Center "System" of the Federal Security Service of Russia on certain controlled entities, and possibly the cessation of such "harmful" activities as cost optimization, preventing corruption and identifying lobbying groups in the development of regulatory legal acts. We don't know yet. The investigation is still ongoing, but there are more and more materials from the case itself, which scream about a “custom-made” nature. But what we know for sure is that “Machine”, through the efforts of the investigation, is not used, the development team is either under investigation, or has abruptly left this area and will never be involved in development due to toxicity.







Arseny Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Кто «танцует» кремлевский ИИ - тот обретает немалое влияние

Как сажали сотрудников ФСО и его «дочки» за создание ИИ, который выявляет признаки коррупции




Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать, как внедряли искусственный интеллект в информационно-правовую систему «Законодательство России» (www.pravo.gov.ru), которую сопровождает ФСО России. В результате всех создателей «ИИ», включая сотрудника ФСО, отправили под арест. ИИ среди прочего должен бы искать «лоббистские усилия определенных групп по проталкиванию законодательных инициатив, а проще говоря, коррупцию и чиновников, работающих на олигархов.

Источники рассказали, что первоначальная цель внедрения ИИ в «Законодательство России» – поиск ошибок и изменение смысловой нагрузки при разноверсионности нормативно правовых актов (далее – НПА), во время самого выполнения вылилась в полно форматное перестроение практически всей отрасли юридической подготовки НПА, к примеру появилась возможность осуществлять кроссфункциональное сравнение «близкородственных» НПА в сфере технического и экономического правоприменения – регламенты, стандарты, бюджетные документы, что очень хорошо подсвечивает лоббистские усилия определенных групп про проталкиванию «своих» законодательных инициатив в органы местной и федеральной власти, а уж про унификацию НПА в рамках ЕАЭС (для чего собственно эта система и создавалась – и говорить нечего. Основываясь на результатах работы были выпущены даже два очень серьезных документа – Указ Президента № 90 от 03.03.2020 и Указание президента РФ № Пр – 448 от 07.03.2020 – которые практически вводят стандартизацию технических требований к машиночитаемому праву, хранению и распространению правовых актов, а так же регулирующему фактору ФСО России по утверждению этих требований и проверке всех новых НПА на Федеральном уровне.

«Будущее то – которое позволяло покончить с «вольницей» по подготовке НПА на разных уровнях власти - она должна была закончится. И в принципе все есть – даже инструментарий! «Машинка» - которая экономила законодательной власти миллионы человеко – часов – она существует, не говоря уже про функцию грамотности операторов НПА – на бытовом уровне это огромное сокращение временных затрат на поиск и устранение последствий взаимоисключающих или противоречащих друг другу законов, правил, ГОСТов, как рамках России, так и в рамках Таможенного Союза и ЕАЭС!», - рассказал источник.

НО! Разработчики пошли еще дальше – после демонстрации коллегам из Минэкономразвития, была проведена доработка по «векторизации» развития законодательства – что уже в свою очередь позволяла бы специалистам из Минэкономразвития примерно подсчитать во сколько обойдется изменение закона и его внедрение в нашу жизнь. Не секрет, что огромное количество законов не могут работать, просто потому что невозможно подсчитать во что это выльется для бюджета. Вспомните финансовые баталии про переход на новые автомобильные номера, а пенсионная реформа, а вечное «обсуждение» новой формы для военных, а сегодняшняя инициатива про переименование ГИБДД в ГАИ? И таких законов, регламентов, технических норм и ГОСТов, которые требуют серьезные изменения при внедрении в нашу с вами жизнь – не один десяток тысяч.

Представляете уровень «управления и экспертизы» законодательными инициативами, которые сразу бы выявлял просто некомпетентность или показывал – кому это выгодно?

И ведь эта «машинка» с ИИ работала – есть акт о приемке, существует акт о вводе в опытную эксплуатацию заказчиком, заказчик отчитался что у него все тип – топ, разрабатывал техническое задание на продолжение работ и распространение практики на все уровни власти. Но что то пошло не так . Наверное, кому-то не выгодно – что бы парламентарии и рабочие группы в Гос.думе, а также на всех уровнях власти, в профильных Министерствах и Ведомствах, тратили меньше времени на подготовку и внедрение НПА, возможно просто появление данного инструмента поставит под удар целые скрытые группировки по лоббированию «ненужных» законов, а может еще и выявит финансовые крены при внедрении? Можно пофантазировать и на тему кто эту ИТ - Систему «танцует» - тот обретает немалое влияние.

И тут мы возвращаемся к самому следствию, как уважаемые читатели помнят – оно ведется очень странно. Мало того, что были жёстко задержаны 6 человек административного персонала, были изъяты все прототипы ПО с обеспечивающей инфраструктурой – жесткие диски, вся документация по проекту, было сделано все что бы разработанное ПО «не отсвечивало». А двух лиц из конечного списка обвиняемых не только не задерживали, но и дали им выехать за границу - С. Лахтин и М. Александров (один - это технический директор проекта и якобы бенефициар одного из ключевых подрядчиков), обвинение же предъявляли практически через год, а в розыск подали через полтора года следственных действий.

Любое следствие должно доказать вину подозреваемых, и это дело не исключение. После долгих мытарств (изменений обвинения), следствие пришло к выводу – разработанное ПО не работает!

В соответствии с законом, при расследовании дел, где необходимо знание специалистов и экспертов в области специальных познаний, находящихся за пределами юриспруденции, безусловно и безоговорочно назначается, и проводится специальная экспертиза. В данном деле органы следствия, расследуя уголовное о якобы хищениях в области IT технологий, не назначили и не провели необходимые исследования, несмотря на многочисленные ходатайства со стороны защиты, что делает выводы следствия совершенно абсурдными. Утверждать, что результат по государственному контракту является рабочим или нет, стоимость и сроки его выполнения, можно только основываясь на совокупности экспертных исследований специалистов, а не на голословных утверждениях.

Основное доказательство – результат работ по госконтракту – стороне защиты удалось вырвать из цепких лап следствия только через полтора года после возбуждения уголовного дела. И за все это время следователи не потрудились вникнуть в суть создаваемого технорабочего проекта – I этапа работ, ошибочно полагая, что за четверть выделенных средств и за год (напомним, что вся работа по созданию государственной информационной системы была рассчитана на 6 лет) можно было создать полностью готовую информационную систему. Все мы знаем, что даже разрабатываемые годами государственные информационные системы не работают безошибочно даже после нескольких лет эксплуатации, что уж говорить о прототипе.

Все ходатайства стороны защиты о проведении судебной экспертизы на предмет наличия промежуточного результата работ и соответствия техническому заданию отклоняются с формулировками о нецелесообразности проведения такого исследования, а также потому, что имеется заключение «специалиста», к слову сказать, никогда не работавшего в сфере правовой информатизации России, в отличие от обвиняемых сотрудников ФГУП «Система» ФСО России начиная от руководителя ФГУП Нащекина П. и его заместителей Русанова А. и Попова А. и главного бухгалтера Миронова Ю. и заканчивая специалистом по искусственному интеллекту, который занимал должность по совмещению с основным местом работы Глазовым С. .

Защита самостоятельно провела исследование выполненных работ условиям технического задания, по результатам этого исследования стало очевидно надуманность всего уголовного дела.

22 марта 2024 года стороной защиты получено заключение специалиста.

Выводы: Цели и задачи, определенные в техническом задании к государственному контракту, достигнуты. Работы выполнены в полном объеме.

Попытка защиты приобщить данное экспертное мнение к материалам уголовного дела снова не увенчалась успехом. Складывается впечатление, что основной задачей следствия является не расследование уголовного дела, а противостояние очевидным доводам.

Адвокат обвиняемого сотрудника ФСО России Верховодова В. уже не одно заседание пытается продемонстрировать работоспособность установленного на ПК обвиняемого рабочего прототипа, а также попыталась приобщить документы по проведенному исследованию работоспособности в ходе судебного заседания. Однако, это вызвало очень бурную реакцию как со стороны следствия, так и со стороны надзирающего прокурора. Которые всеми силами убеждали судью, что вопрос о работоспособности или не работоспособности не является предметом по данному делу. И заметьте - в течении всего дела (почти 2 года) не провело ни осмотра работающей системы в НТЦ «Система», ни на ПК сотрудника, ни даже дополнительного допроса по факту «внезапно работоспособной» системы, а ведь это самое существенное обстоятельство, влияющее на исход уголовного дела.

Сам факт привлечения к уголовной ответственности фигурантов по уголовному делу без следственной экспертизы - в первую очередь свидетельствует не о желании установить обстоятельства хищения денежных средств, а больше похоже на очень серьезные разборки по контролю за «новой вакциной» в мире цифровой юриспруденции, возможно связанную со сменой руководства ФГУП НТЦ «Система» ФСО России на тех или иных подконтрольных лиц, а возможно прекращения такой «вредной» деятельности как оптимизация расходов, предотвращению коррупции и выявлению лоббистских групп при разработке НПА. Мы пока не знаем. Следствие еще идет, но все больше и больше материалов самого дела, которые вопиют о «заказном» характере. Но что мы знаем точно - «Машинка» стараниями следствия – не используется, коллектив разработчиков или под следствием, или резко ушел из этой сферы и заниматься разработками из – за токсичности - уже никогда не будет.







Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info