Counterintelligence veterans cutting up Gazprom's budget

"Next door to the son of the first deputy director of the FSB of the Russian Federation Korolev”

As the investigation by the telegram channel VChK-OGPU and Rucriminal.info showed, the entire structure of one of the leading thermal power companies in the North-West ended up under the control of "managers" from the FSB of the Russian Federation. These relationships have been built up over the years - their development can be traced back to the beginning of the 2010s. Currently, some of the key figures implementing unofficial interaction between the fuel and energy complex and commercial structures are the former deputy general director for general issues Anton Pustovalov and his close friend Gennady Ershov. The latter is a major general of the FSB of Russia. He currently holds the post of deputy general director for regime and security of the State Unitary Enterprise TEK, and until 2015 he was deputy head of the UFSB of Russia for St. Petersburg and the Leningrad Region (headed the SEB).



According to a source of the VChK-OGPU, the commercial acquaintance between Ershov and Pustovalov occurred through the former head of the UBEP and PC of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg, Aleksey Bausov, who now heads the economic security department at GUP TEK. According to the source, during and after his service, Bausov was repeatedly caught in corruption schemes and extortion from businesses. In turn, Bausov was introduced to Pustovalov by a former employee of the 4th service of the UFSB of Russia for St. Petersburg and the Leningrad Region, Igor Aleinikov (who was Ershov's subordinate), who later worked as an advisor to the general director at GUP TEK. Now he is a co-founder of the company Tekhnograd Nord (TIN 783945094), which is actively involved in schemes to withdraw money from Gazprom. Aleinikov is Pustovalov's best friend. As Rucriminal.info found out, Tekhnograd Nord (INN 7839450941) is cutting up Gazprom's budget, headed by Sergei Zolotov (former employee of the Ministry of Internal Affairs) and Igor Stanislavovich Aleinikov (former employee of the FSB SEB). In 1999, Zolotov was involved in a criminal case on fraud using his official position.



In the perimeter of Zolotov and Aleinikov are the following companies:



OOO "Proekt Severo-Zapad" (7801715814)



OOO "GC "PSZ" (7801715814). (Zolotov and Aleinikov were participants in the company. They split contracts, creating double payments from the Gazprom budget).



OOO "Nero" (7839134424). In fact, it is managed by Tatyana Sergeevna Kononova (daughter of Sergei Zolotova) and her husband Nikolay Kononov, as well as Technograd 78 LLC (7839024446)



Institute of Restoration, Ecology and Urban Design LLC (3906160672)



Albergo Group of Companies, managed by Vladimir Maslov. which includes: Dom na Moike LLC (7826131151) Domina Hotel SPb, PRO Capital Siberia LLC (5404307131) Domina Novosibirsk and other companies associated with the Domina hotel chain, which are owned by an Italian citizen.



Teplosfera LLC (7807337510), a company that exists on government contracts and kickbacks.



Sudorybtekhmash LLC (3900013008)



Sudorybtekhmash LLC (3906378358)



And other organizations created solely for the purpose of dividing civil liability and double payments.

As the source of the VChK-OGPU said, Zolotov and Aleinikov used to play football together, but given the operations, Aleinikov stopped kicking the ball around, so now they are just neighbors in the country and business partners. Aleinikov is exclusively busy solving his financial issues and cutting up Gazprom's budget - on the Lakhta tower and Levashovsky airfield. They "designed", "supplied" and installed all the equipment related to catering (kitchen). As a result, nothing was designed, nothing was delivered, the money was withdrawn and divided between the owners of Technograd Nord. It is noteworthy that even the homework of OOO "Pridex Construction" (7707762609) was not returned for the "general contract". Pridex had to go to court and sue for his "legal" cashback from Technograd Nord and Technograd 78 (Case No. A40-157664/2024).

Verona Loft is the space where Zolotov and Aleinikov hold their meetings, right on the territory of the Catholic Church.

Part of the property of Technograd Nord LLC:

BMW X5 DRIVE40D, state number O241OM98; BMW X5 DRIVE40D, state number O245CO198; BMW 530D XDRIVE, state number B790HK198; BMW 530D XDRIVE, state number E129KO198; KIA K5, state number K080MS198; Volkswagen Tiguan, state number E874UR198; KIA QLE (Sportage), state number E418NS198, as well as apartments, cadastral number: 78:06:0002008:3058, with an area of ​​177.2 sq. m., located at the address: Saint Petersburg, Makarova embankment, 16/2, lit. A, apt. 2.

Sergey Zolotov also owns a house (p. Peski, SNT Usadba KEPK Vyborgsky district), registered to Zolotov's son Nikita.

Cadastral value: 5214583.63 rubles

An apartment (Saint Petersburg, Shuvalovsky Prospekt, 37) is registered to his daughter Zolotova Tatyana Sergeevna.

Aleinikov owns: an apartment located at 2, bldg. 2, SMOLNY in SAINT PETERSBURG (in the same residential complex "Smolnensky Park", where the son of the first deputy director of the FSB Sergei Korolev lives)

Aleinikov also owns an apartment in d.23, lit.A st. Main St. Petersburg.

And the dacha is in the same place as Zolotov's.

Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Ветераны контрразведки на распиле бюджета Газпрома

«По соседству с сыном первого замдиректора ФСБ РФ Королева»

Как показало расследование телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info вся структура одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада оказалась под контролем «менеджеров» из ФСБ РФ. Эти взаимоотношения выстраивались годами — их развитие можно проследить с момента начала 2010-ых годов. В настоящее время одними из ключевых фигур, осуществляющих неофициальное взаимодействие между ТЭК и коммерческими структурами, являются бывший заместитель генерального директора по общим вопросам Антон Пустовалов и его близкий друг Геннадий Ершов. Последний является аж генерал-майором ФСБ России. Сейчас он занимает пост заместителя генерального директора по режиму и безопасности ГУП ТЭК, а до 2015 года являлся заместителем начальника УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (руководил СЭБом).



По словам источника ВЧК-ОГПУ, коммерческое знакомство между Ершовым и Пустоваловым произошло через бывшего начальника УБЭП и ПК ГУ МВД по Санкт-Петербургу Алексея Баусова, который сейчас возглавляет в ГУП ТЭК департамент экономической безопасности. По словам источника, во время службы и после Баусов неоднократно был замечен за коррупционными схемами и вымогательством у бизнеса. В свою очередь, Баусова с Пустоваловым познакомил бывший сотрудник 4-ой службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Алейников (юыл подчиненным Ершова), который потом работал советником генерального директора в ГУП ТЭК. Сейчас он является соучредителем компании Техноград Норд (ИНН 783945094), активно задействованной в схемах по выводу денег из Газпрома. Алейников лучший друг Пустовалова.

Как выяснил Rucriminal.info, Техноград Норд (ИНН 7839450941) ведет распил бюджета Газпрома во главе с Сергеем Золотовым ((бывший сотрудник МВД) и Алейниковым Игорем Станиславовичем (экс сотрудником СЭБ ФСБ). Золотов проходил в 1999 году проходил по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения.



В периметре Золотова и Алейникова находятся компании:



ООО "Проект Северо-Запад" (7801715814)



ООО "ГК "ПСЗ" (7801715814). (Золотов и Алейников были участниками общества. Дробили контракты, создавая двойные оплаты из бюджета Газпрома).



ООО "Неро" (7839134424). Фактически управляется Кононовой Татьяной Сергеевной (дочь Сергея Золотова) и её мужем Кононовым Николаем, как и ООО "Техноград 78" (7839024446)



ООО "Институт Реставрации, Экологии и Градостроительного Проектирования" (3906160672)



ГК "Альберго", под управлением Владимира Маслова. в которую входят: ООО "Дом на Мойке" (7826131151) Отель Домина СПб, ООО "ПРО Капитал Сибирь" (5404307131) Домина Новосибирск и прочие компании, связанные с сетью отелей Домина, которые принадлежат гражданину Италии.



ООО "Теплосфера" (7807337510), компания, существующая на господрядах и откатах.



ООО "Судорыбтехмаш" (3900013008)



ООО "Судорыбтехмаш" (3906378358)



И иные организации, созданные исключительно для дробления гражданско-правовой ответственности и двойных оплат.

Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ, Золотов и Алейников раньше играли вместе в футбол, но с учетом операций, Алейников перестал гонять мяч, поэтому сейчас они только соседи по даче и партнеры по бизнесу. Алейников занят исключительно решением своих финансовых вопросов и распилом бюджета Газпрома- на башне Лахта и Левашовском аэродроме. Они "проектировали", "поставляли" и устанавливали все оборудование, связанное с общепитом (кухней). В итоге ничего не запроектировано, ничего не поставлено, деньги выведены и поделены между собственниками Технограда Норд. Примечательно, что даже домашнее задание ООО "Прайдекс Констракшн" (7707762609) не вернули за "генподряд". Прайдексу пришлось в суд идти и судиться за свой "законный" кешбэк с Техноград Норд и Техноград 78 (Дело № А40-157664/2024).

Verona Loft - это пространство, где проводят свои встречи Золотов и Алейников, прямо на территории Католического храма.

Часть имущества ООО "Техноград Норд":

BMW X5 DRIVE40D, госномер О241ОМ98; BMW X5 DRIVE40D, госномер О245СО198; BMW 530D XDRIVE, госномер В790ХК198; BMW 530D XDRIVE, госномер Е129КО198; KIA K5, госномер К080МС198; Volkwagen Tiguan, госномер Е874УР198; КИА QLE (Sportage), госномер Е418НС198, а также квартиры, кадастровый номер: 78:06:0002008:3058, площадью 177,2 кв.м., расположенной по адресу: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 16/2, лит. А кВ.2.

У Сергея Золотова в собственности также находиться дом (п. Пески, снт Усадьба КЭПК Выборгский район), записанный на сына Золотова Никиту.

Кадастровая стоимость: 5214583.63 руб

Квартира (СПб, Шуваловский проспект, д. 37) записана на дочь Золотову Татьяну Сергеевну.

У Алейникова в собственности: квартира, расположенная д. 2, корп. 2, СМОЛЬНОГО в САНКТ-ПЕТЕРБУРГе (в том же ЖК "Смольненский Парк", где проживает сын первого замдиректора ФСБ Сергея Королева)

Также у Алейникова квартира в д.23, лит.А ул. Главная СПб.

И дача в том же месте, где и у Золотова.

Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Sawing in Soldatenkov style!

How the first deputy general director of OZK "effectively" manages state assets

In the structure of JSC United Grain Company (OZK), there is such a character as the first deputy general director Oleg Vladimirovich Soldatenkov. He oversees subsidiaries and infrastructure projects. A native of the Russian Agricultural Bank. As a source of the VChK-OGPU telegram channel said, in 2020, due to increased efficiency and cost reduction, almost the entire staff performing the functions of managing subsidiaries (hereinafter referred to as DO) in JSC OZK was reduced and this function was shifted to the shoulders of OZK Center LLC (granddaughter). Plus, at that time, all DOs were in the survival stage, since, in the opinion of the management, these were non-core assets.



During 2020-2022, all DOs were put in order by the OZK Center team and loaded with the transshipment of third-party clients. During this period Soldatenkov was not paying any attention to what was going on. When the DOs were pulled out of the pre-bankruptcy state by the ears, the supervising first deputy developed an appetite for receiving "additional" income. For this purpose, the OZK Center was first removed from the management of the DOs, and then the entire staff was fired. But the plan for EFFECTIVE management of STATE assets did not work!!! All work collapsed.



As a result:



1. Buturlinovsky flour mill - the processing volume decreased by 3 times, layoffs, deliberate bankruptcy for the purpose of selling to the customer;



2. Grachevsky elevator - the transshipment volume decreased by 4 times, making ends meet;



3. Surovikinsky elevator - the mill is stopped, the granulation shop is practically stopped, there is no transshipment, they survive thanks to the storage of 50 thousand tons of intervention grain;



4. Budyonnovsky elevator - bankrupt, put up for auction;



5. Orsk elevator - bankrupt, stopped, rusting and falling apart.



This is the story of EFFECTIVE management!



As a result, Soldatenkov and his right hand Potupchik were not able to organize the work and, according to their old banking habit, decided to "make money" on bankruptcy and embezzlement.



Continuing the history of the exploits of Soldatenkov Oleg Vladimirovich Rucriminal.info would like to note his "effective" bringing to bankruptcy of OAO "BMK" (Buturlinovsky flour mill).

In 2019, at the time of entry into the management of the team of OOO "OZK Center" and the general director of OAO "BMK", it was in a very deplorable technical condition, because For 8-10 years, the equipment, buildings and territory have not seen not only reconstruction, but even routine scheduled repairs, anything was done only after a critical breakdown and shutdown. During the same period, the operating results were not much different from zero, not in the minus, and thank God!

The result of the new team entering in 2019 was the net profit indicator of 76.2 million rubles.

Since 2020, the enterprise has begun to recover. All orders from the Ministry of Emergency Situations of Russia were lifted as a result of bringing hazardous production systems into compliance with the standards, all worn-out equipment was replaced, a new grain unloading system was installed, two elevators were overhauled, etc., in general, the enterprise began to live anew. The costs of repair and replacement of equipment amounted to: 2020 - 101.6 million rubles, 2021 - 72.1 million rubles, 2022 - 111.6 million rubles. At the same time, the net profit, after the above expenses, in these periods: 2019 - 76.2 million rubles, 2020 - 27.9 million rubles, 2021 - 20.7 million rubles, 2022 - 15.4 million rubles. As a result, our character decided to head the management of this asset from 2023. The ingenious plan consisted of creating a system of "committees" of Moscow office workers making the necessary decisions. Such a body as the risk committee of JSC "OZK" is not an executive body for OOO "OZK Center" and OAO "BMK", according to the statutory documents. Despite this fact, the decisions of the risk committee are mandatory for the heads of OOO "OZK Center" or OAO "BMK", which is repeatedly reflected in the minutes of this committee, to which Potupchik A.I. refers. and Terekhov A.V., demanding the execution of these illegal decisions from the directors of OZK Center LLC and BMK OJSC. The use of the limit system proposed and insistently implemented for execution by the head of the audit department of OZK JSC Terekhov A.V. and the project manager of OZK JSC Potupchik A.I., from October 2022 and during 2023 often led to stoppages of finished product shipments to key customers of OZK Center LLC and BMK OJSC. Such an irresponsible and formal approach led to a significant failure to fulfill processing and sales plans, and to losses by the enterprises. As a result of EFFECTIVE management, the net loss of BMK OJSC for 2023 amounted to -82.9 million rubles. In 2024, this practice continued, and for his resistance, the general director of BMK OJSC was dismissed on 07/08/24 by a decision of the board of directors. Later, the court found this decision illegal and awarded compensation in the amount of 1.3 million rubles.

But, as the VChK-OGPU found out, the saga did not end there.

Soldatenkov's new appointee is the general director of OAO BMK, Kvaso in D.N. in order to cover up the mistakes of his manager and as a former law enforcement officer, he began to bombard the local police department with empty statements (8-12 pcs.) and somehow "nepotistically" agreed with the Federal Tax Service.

Based on the results of the on-site tax audit of BMK OJSC for 2020, 2021 and the first half of 2022, the Federal Tax Service assessed additional taxes in the total amount of 262.3 million rubles, including:

- VAT 76.3 million rubles;

- income tax 167 million rubles;

- fines 18.8 million rubles.

The taxpayer categorically disagrees with the additional assessment of income tax, since the tax office removed the costs of purchasing grain for processing from the calculation of the taxable base, but left all the income received from the sale of finished products made from this grain. Based on existing judicial practice, this position of the tax authority has been repeatedly appealed in the Arbitration Court. Accordingly, if the amount of additional taxes is reduced, the amount of fines will also be reduced. By the decision of the Federal Tax Service of Russia for the Voronezh Region dated 18.10.2024 No. 15-2-18/26846, decision No. 819 was partially overturned in terms of additional charges of corporate income tax in the amount of 166,964,174 rubles and the corresponding amount of fines, the rest of the complaint was left unsatisfied. Based on the decision of the Federal Tax Service of Russia for the Voronezh Region dated 18.10.2024 No. 15-2-18/26846, the Company received demand No. 15479 for payment of debt as of 23.10.2024 in the form of a fine in the amount of 2,089,419 rubles, a penalty in the amount of 34,162,481 rubles 50 kopecks, as well as additional VAT in the amount of 71,209,013 rubles 78 kopecks. In addition, on 22.12.2024, the company was additionally charged a penalty in the amount of 6,028,542 rubles 93 kopecks. General Director of JSC "BMK" Denis Nikolaevich Kvasov did not use the method provided by law to appeal the decision of 22.05.2024 No. 819 in the Arbitration Court of the Voronezh Region, thereby fulfilling his obligations towards the company in bad faith and acting unreasonably.

JSC "BMK" repaid the debt on the basis of payment order No. 3147 dated 23.10.2024 and on the basis of payment order No. 3780 dated 28.12.2024 together with current taxes due on 28.12.2024. In this case, as a result of improper and unfair performance of duties by Denis Nikolaevich Kvasov as the General Director of the Company, namely the decision not to appeal the decision of 22.05.2024 No. 819 in the Arbitration Court of the Voronezh Region, JSC "BMK" suffered losses in the amount of 42,280,443 rubles. In order to avoid liability for the losses caused as a result of inaction, Denis Nikolaevich Kvasov, as the General Director of the Company, initiated an appeal to the Arbitration Court of the Voronezh Region (case No. A14-1441/2025) with a claim against Roman Vasilyevich Tokarev for damages in the amount of 42,280,443 rubles, thereby shifting responsibility for his inaction to the former head of the organization, against whom there were no material claims at the time of his dismissal. The specified actions should also receive a legal assessment during the audit of this statement.

At the same time, according to the results of Soldatenkov O.V.'s management and the activities of OAO "BMK" in 2024, a loss of 313 million rubles was received.

But, with such indicators, news emerges about the FAS's agreement to increase the share in the authorized capital of OAO "BMK" by acquiring 26.6% from OOO "Amilko".



Arseniy Dronov

The continuation of the story about the EFFECTIVE management of STATE assets follows...

Source: www.rucriminal.info

Пилить по-Солдатенковски!

Как первый замгендиректора ОЗК «эффективно» управляет госактивами

В структуре АО «Объединённая зерновая компания» (ОЗК) существует такой персонаж, как первый заместитель генерального директора Олег Владимирович Солдатенков. Курирует дочерние предприятия и инфраструктурные проекты. Выходец из РСХБ. Как рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, в 2020 году в связи с повышением эффективности и сокращением расходов, практически весь штат, выполняющий функции управления дочерними обществами (далее ДО) в АО ОЗК, был сокращен и данная функция была переложена на плечи ООО ОЗК Центр (внучка). Плюс ко всему этому на тот момент все ДО были в стадии выживания, так как по мнению руководства это непрофильные активы.



В течении 2020-2022 гг все ДО командой ОЗК Центра были приведены в порядок и загружены перевалкой сторонних клиентов. В этот период Солдатенков абсолютно не вникал в происходящее. Когда ДО были "за уши" вытащены из предбанкротного состояния, курирующий первый заместитель, обзавелся аппетитом к получению "дополнительных" доходов. С этой целью ОЗК Центр сначала отодвинули от управления ДО, а в дальнейшем весь штат уволили. Но, план ЭФФЕКТИВНОГО управления ГОСУДАРСТВЕННЫМИ активами не сработал!!! Вся работа рухнула.




В итоге:




1. Бутурлиновский мелькомбинат - объем переработки снизился в 3 раза, сокращение работников, целенаправленное доведение до банкротства с целью продажи под заказчика;




2. Грачевский элеватор - объем перевалки снизился в 4 раза, сводят концы с концами;




3. Суровикинский элеватор - мельница остановлена, цех грануляции практически остановлен, перевалка отсутствует, выживают благодаря хранению 50 тыс тн интервенционного зерна;




4. Буденновский элеватор - банкрот, выставлен на торги;




5. Орский элеватор - банкрот, остановлен, ржавеет и разваливается.




Вот такая история ЭФФЕКТИВНОГО управления!




В итоге Солдатенков и его правая рука Потупчик не способны были выстроить работу и по старой банковской привычке решили "заработать" на банкротстве и распиле.




В продолжении истории подвигов Солдатенкова Олега Владимировича Rucriminal.info хочется отметить его "эффективное" подведение к банкротству ОАО "БМК" (Бутурлиновский мелькомбинат).

В 2019 году в момент вхождения в управление команды ООО "ОЗК Центр" и генерального директора ОАО "БМК" находилось в весьма плачевном техническом состоянии, т.к. 8-10 лет оборудование, здания и территория не видело не то чтобы реконструкции, а даже текущих плановых ремонтов, что-либо делалось только после критической поломки и остановки. В этот же период результаты деятельности не сильно отличались от нулевых показателей, не в минус и слава богу!

Итогом вхождения новой команды в 2019 году стал показатель полученной чистой прибыли в размере 76,2 млн руб.

С 2020 года предприятие начало восстанавливаться. Были сняты все предписания от МЧС России в результате приведения систем опасного производства в соответствие с нормами, заменено все изношенное оборудование, установлена новая система выгрузки зерна, капитальный ремонт двух элеваторов и т.д., в общем предприятие заново начало жить. Затраты на ремонт и замену оборудования составили: 2020 г. - 101,6 млн руб, 2021 г. - 72.1 млн руб, 2022 г. - 111,6 млн руб. При этом чистая прибыль, после вышеперечисленных расходов, в эти периоды: 2019 - 76,2 млн руб, 2020 - 27,9 млн руб, 2021 - 20,7 млн руб, 2022 - 15,4 млн руб.

В итоге наш персонаж с 2023 года принял решение возглавить управление данным активом. Гениальный план состоял в создании системы "комитетов" из московских кабинетных работников, принимающих необходимые решения. Такой орган, как комитет по рискам АО "ОЗК", не является исполнительным органом для ООО "ОЗК Центр" и ОАО "БМК", согласно уставным документам. Не смотря на этот факт, решения комитета по рискам являются обязательными для исполнения руководителями ООО "ОЗК Центр" или ОАО "БМК", что многократно отражено в протоколах этого комитета, на которые ссылаются Потупчик А.И. и Терехов А.В., требуя исполнения этих неправомерных решений от директоров ООО "ОЗК Центр" и ОАО "БМК". Использование системы лимитов, предложенной и настоятельно внедренной к исполнению начальником ревизионного отдела АО "ОЗК" Тереховым А.В и руководителем проектов АО "ОЗК" Потупчиком А.И., с октября 2022 года и в течение 2023 года зачастую приводило к остановкам отгрузок готовой продукции ключевым клиентам ООО "ОЗК Центр" и ОАО "БМК". Такой безответственный и формальный подход привел к существенному не исполнению планов переработки и продаж, и получению предприятиями убытков. В результате ЭФФЕКТИВНОГО управления чистый убыток ОАО "БМК" за 2023 год составил -82,9 млн руб.

В 2024 году данная практика продолжилась, а за свое сопротивление гендиректор ОАО "БМК" 8.07.24 решением совета директоров был уволен. Позднее судом данное решение было признано незаконным и назначена компенсация в размере 1,3 млн руб.

Но, как выяснил ВЧК-ОГПУ, на этом эпопея не закончилась.

Новый назначенец Солдатенкова гендиректор ОАО "БМК" Квасов Д.Н. с целью прикрыть ошибки своего руководителя и как бывший сотрудник правоохранительных органов начал местный отдел полиции забрасывать пустыми заявлениями (8-12 шт) и каким-то "кумовским" образом договорился с ИФНС.

По итогам выездной налоговой проверки ОАО «БМК» за 2020, 2021 и 1 полугодие 2022 года ИФНС были доначислены налоги на общую сумму 262,3 млн. рублей, в том числе:

- по НДС 76,3 млн. рублей;

- по налогу на прибыль 167 млн. рублей;

- штрафы 18,8 млн. рублей.

С доначислением налога на прибыль налогоплательщик категорически не согласен, так как налоговая инспекция убрала из расчета налогооблагаемой базы расходы на приобретение зерна для переработки, но оставила все доходы, полученные от продажи готовой продукции, произведенной из этого зерна. Исходя из имеющейся судебной практики, такая позиция налогового органа неоднократно была обжалована в Арбитражном суде. Соответственно, при уменьшении суммы доначисленных налогов будет уменьшена и сумма штрафов.

Решением УФНС России по Воронежской области от 18.10.2024 № 15-2-18/26846 частично отменено решение № 819 в части доначислений налога на прибыль организаций в сумме 166 964 174 руб. и соответствующей суммы штрафных санкций, в остальной части жалоба оставлена без удовлетворения. На основании вынесенного решения УФНС России по Воронежской области от 18.10.2024 № 15-2-18/26846 Обществом было получено требование № 15479 об уплате задолженности по состоянию на 23.10.2024 в виде штрафа в размере 2 089 419 руб., пени в размере 34 162 481 руб. 50 коп., а также доначислен НДС в размере 71 209 013 руб. 78 коп.

Кроме того, 22.12.2024 обществу доначислена пеня в размере 6 028 542 руб. 93 коп.

Генеральный директор АО "БМК" Квасов Денис Николаевич не воспользовался предусмотренным законом способом обжалования в Арбитражном суде Воронежской области решения от 22.05.2024 № 819, тем самым недобросовестно исполнил обязанности в отношении общества, действовал неразумно.

Погашение задолженности АО "БМК" произвело на основании платежного поручения № 3147 от 23.10.2024 и на основании платежного поручения № 3780 от 28.12.2024 вместе с текущими налогами по сроку 28.12.2024.

В данном случае в результате ненадлежащего и недобросовестного исполнения Квасовым Денисом Николаевичем обязанностей генерального директора Общества, а именно принятие решения не обжаловать в Арбитражном суде Воронежской области решение от 22.05.2024 № 819, АО "БМК" были причинены убытки, сумма которых составляет 42 280 443 руб.

В целях избежать ответственности за причиненные в результате бездействий убытки, Квасов Денис Николаевич как генеральный директор Общества, инициировал обращение в Арбитражный суд Воронежской области (дело № А14-1441/2025) с иском к Токареву Роману Васильевичу о взыскании убытков в размере 42 280 443 руб, тем самым перекладывая ответственность за проявленное им бездействие на бывшего руководителя организации, материальные претензии к которому в момент его увольнения отсутствовали. Указанные действия также должны получить правовую оценку при проведении проверки по данному заявлению.

При этом по итогам руководства Солдатенковым О.В. и деятельности ОАО "БМК" в 2024 года получен убыток в размере - 313 млн руб.

Но, при таких показателях всплывают новости о согласии ФАС на увеличении доли в уставном капитале ОАО "БМК", за счет приобретения у ООО "Амилко" 26,6%.



Арсений Дронов

Продолжение повествования об ЭФФЕКТИВНОМ управлении ГОСУДАРСТВЕННЫМИ активами следует...

Источник: www.rucriminal.info

Will Mishustin's wallet save his protégé?

Alexander Udovov and the VIP-decisors club

As the VChK-OGPU Telegram channel learned, the criminal case against the investor of the Khimki football club Tufan Sadygov (accused of fraud on an especially large scale) may be terminated due to the expiration of the statute of limitations. The fact is that the investigation materials are based on events that took place between January 31, 2011 and February 6, 2015. More than ten years have passed since then, which is beyond the statute of limitations under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. In accordance with paragraph "c" of Part 1 of Article 78 of the Criminal Code of the Russian Federation, a person is exempt from criminal liability if ten years have passed since the date of the commission of a serious crime (fraud on an especially large scale falls into this category).

Since January 23, 2025, a preventive measure in the form of bail in the amount of 20 million rubles has been in effect for Sadygov. The founder of the RM company Olga Danilova, the former general director of Soyuzdorstroy Elena Oshirova, the general director of MTU Saturn Artem Suslikov, and entrepreneurs Salman Yusupov and Igor Vashunin are also involved in his criminal case. According to the investigation, the accused executed fictitious loan agreements with companies associated with them. These companies received loans that they did not intend to repay. As a result, the creditors suffered significant losses.

But the court extended the arrest of Sadygov's closest friend and business partner, former vice-president of the RFU and general director of the bookmaker company Fonbet Sergei Anokhin for three months. He appealed this decision.

In January, Anokhin's arrest became the "topic number one" in Moscow living rooms. And it's not about Anokhin himself, but about the person who stands behind him. And this is one of the largest shadow dealers, Alexander Udovov, closely associated with Mikhail Mishustin, generals of the FSB and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.

According to a source of Rucriminal.info, Anokhin and Udovov met when Udovov was one of the main specialists in the theft of VAT. He acted together with Mishustin, who headed the Federal Tax Service of the Russian Federation. Since then, Anokhin has certainly been somewhere near Udovov. It was he who got him into the RFU, and into the Khimki football club, and into Fonbet. Anokhin was a full-fledged and extremely close member of Udovov's team.

When Anokhin was the general director of FC Khimki, he conceived of creating a board of trustees at the club, which would simultaneously turn into a “closed” club of fixers, capable of “moving” issues with security officials at any level. The same Udovov, in addition to Mishustin, is on “short terms” with the head of the K Department of the FSB of the Russian Federation Ivan Tkachev and other generals of the Service. The board was also supposed to include a businessman and friend of the head of the Ministry of Internal Affairs Vladimir Kolokoltsev and others. Having learned about this idea, Anokhin’s friend Tufan Sadygov also wanted to become a member of the board. For this reason, he became a sponsor of Khimki, Anokhin persistently tried to “promote” him to Udovov, but he was not eager to find such an acquaintance. In fact, due to Sadygov’s toxicity, the idea of ​​a board of trustees of “fixers” also fell apart. Udovov, having connections at the very top, always covered for members of his team, including Anokhin, who had repeatedly found himself in various situations. For example, once security forces came to the home of a man who was responsible for the media part of Udovov's business. Let us recall that Udovov's junior partner Karmanov supervised the reality show "Dom-2". The TV project was produced by one of the businessman's firms - "Solaris Promo Production" (SPP). Karmanov also sponsored Comedy Club, etc.



Security forces came to Karmanov's top manager for a search and detention. However, for a long time they could not open the powerful, almost safe-like door. During this time, Udovov made it so that the security forces received the "stand down" command, and the search and detention did not take place.



Everything changed in 2020, when Mishustin was appointed prime minister. Then Udov gathered the team members, including Anokhin, and categorically forbade them to participate in uncoordinated, questionable topics, since this could cast a shadow on the main "boss" (Mishustin).



Five years later, Anokhin disobeyed the order. It all ended with the detention of both Anokhin and the law enforcement officers. Judging by what happened, Udov initially did not interfere in this situation, since Anokhin did not follow the order. However, Anokhin, of course, knows absolutely everything about Udov's team and its affairs, and this is valuable prey for the security forces. According to the VChK-OGPU source, in this regard, Udov will certainly join in rescuing Anokhin. And the situation with Salygov is further confirmation of this.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Спасет ли кошелек Мишустина своего протеже

Александр Удодов и клуб VIP-решал

Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, уголовное дело в отношении инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова (обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере) может быть прекращено в связи с истечением срока давности. Дело в том, что в основу материалов следствия легли события, имевшие место в период с 31 января 2011 года по 6 февраля 2015 года. С тех пор прошло более десяти лет, что выходит за рамки срока давности по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления (мошенничество в особо крупном размере относится к этой категории) прошло десять лет.

В отношении Садыгова с 23 января 2025 года действует мера пресечения в виде залога в размере 20 млн рублей. По его уголовному делу также проходят основатель компании «РМ» Ольга Данилова, экс-гендиректор «Союздорстроя» Елена Оширова, гендиректор «МТУ «Сатурн» Артем Сусликов, предприниматели Салман Юсупов и Игорь Вашунин. По версии следствия, обвиняемые оформляли фиктивные кредитные договоры с компаниями, связанными с ними же. Эти компании получали кредиты, которые не собирались возвращать. В результате кредиторы понесли значительные убытки.

А вот ближайшему другу и деловому партнеру Садыгова бывшему вице-президенту РФС и гендиректору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину суд продлил срок ареста на три месяца. Он обжаловал это решение.

В январе задержание Анохина стало «темой №1» в московских гостиных. И дело не в личности самого Анхоина, а того человека, который за ним стоит. А это один из крупнейших теневых дельцов Александр Удодов, тесно связанный с Михаилом Мишустиным, генералами ФСБ и МВД РФ.

По словам источника Rucriminal.info, знакомство Анохина и Удодова состоялось еще когда Удодов был одним из главных специалистов по хищению НДС. Действовал он вместе с Мишустиным, который возглавлял ФНС РФ. С тех пор Анохин непременно где-то рядом с Удодовым. Именно он и в РФС его пристраивал, и в футбольный клуб Химки, и в Фонбет. Анохин был полноценным и крайне близким членом команды Удодова.

Когда Анохин был гендиректором ФК «Химки», он задумал сделать при клубе попечительский совет, который бы одновременно превратился в «закрытый» клуб решальщиков, способный «сдвигать» вопросы с силовиками любых уровней. Тот же Удодов, помимо Мишустина, на «короткой ноге» с начальником Управления К ФСБ РФ Иваном Ткачевым и другими генералами Службы. Также в совет должен был войти бизнесмен- друг главы МВД Владимира Колокольцева и др. Узнав об этой идее приятель Анохина Туфан Садыгов тоже захотел стать членом совета. Ради этого он стал спонсором «Химок», Анохин упорно пытался его «продвинуть» Удодову, но тот не горел желанием обретать такого знакомого. Собственно, из-за токсичности Садыгова развалилось и идея попечительского совета «решал».



Удодов, имея связи на самых верхах, всегда прикрывал членов своей команды, в том числе и Анохина, не раз попадавшего в разные ситуации. Так, как то силовики пришли в жилище человека, отвечавшего у Удодова за медийную часть бизнеса. Напомним, младший партнер Удодова Карманов курировал реалити-шоу «Дом-2». Продюсировала телепроект одна из принадлежащих бизнесмену фирм — «Солярис Промо Продакшн» (СПП). Также Карманов спонсировал Соmedy Club и т.д.



Силовики пришли к топ-менеджеру Карманова для обыска и задержания. Однако, они долго не могли вскрыть мощную, почти сейфовую дверь. За это время Удодов сделал так, что силовики получили команду «отбой», а обыск и задержание не состоялось.



Все поменялось в 2020 году, когда Мишустин был назначен премьером. Тогда Удодов собрал членов команды, в том числе Анохина, и категорически запретил участвовать в несогласованных, сомнительных темах, так как это может навести тень на главного «шефа» (Мишустина).



Спустя пять лет Анохин ослушался приказ. Закончилось все задержанием и Анохина, и правоохранителей. Судя по произошедшему, Удодов изначально вмешиваться в эту ситуацию не стал, так как Анохин не выполнял приказ. Однако, Анохин, конечно, знает абсолютно все о команде Удодова и ее делах и это ценная добыча силовиков. По мнению источника ВЧК-ОГПУ, в связи с этим Удодов, безусловно, подключиться к спасению Анохина. И ситуация с Салыговым этому лишнее подтверждение.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The Kuban Criminal Investigation Department is on guard against Arutyunyan's corruption

A shot to the head is not a crime

How did it happen and how did they allow it that the "famous" colorful detective, deputy head of the Kuban criminal investigation department, Arutyunyan Armen Vachaganovich, simultaneously heads the criminal investigation department of the region and a criminal community. He has enormous influence on the investigative bodies, the law enforcement system, the courts (through his accomplice, the former chairman of the Kuban council of judges, Kislyak). At the instigation of Arutyunyan, criminal cases are initiated in the investigative bodies at the click of a button.



The initiation of paid criminal cases, the resolution of issues in court are put on stream and already exist as a business with billion-dollar turnover.



Criminal cases at the instigation of Arutyunyan are not the fight against crime, they are a form of pressure, blackmail, extortion.



A tool for the custom redistribution of property, profit, the elimination of undesirables with the subsequent seizure and redistribution of property. Having high connections in the investigative bodies of the region, using his position, the resources of the criminal investigation department of the region, connections of fellow countrymen-builders, whom he protects, solves their issues in the law enforcement system, investigative bodies, courts, are aimed at obtaining not only huge billion-dollar incomes. It is also a way to influence the policy of the region, appoint loyal to themselves leaders to key positions. Remove, discrediting, the unwanted through the initiation of custom-made criminal cases, publications in the media, through connections in high offices.

Arutyunyan, Kislyak and the persons standing in their shadow understand that if a new chairman of the regional court who is not loyal to them comes, then the colossal flow of money from court decisions, paid criminal cases will cease. Many custom-made criminal cases will be canceled by the court. The raider seizure of property, business, through the initiation of criminal cases and the issuance of decisions in the courts, will end.

And, for sure, in the near future the question of initiating criminal cases against the very DECIDED Arutyunyan A.V. and Kislyak V.F. - for bribery, extortion, raiding and organizing an organized criminal group, to which a number of other high-ranking employees from the entourage of Arutyunyan and Kislyak will join. Therefore, huge funds and connections have been thrown into lobbying for a loyal candidate from the organized criminal group headed by Arutyunyan and his entourage.



The lawlessness arranged by Arutyunyan and Kislyak in seizing other people's property, extorting money from citizens and businesses with the involvement of the judicial system, law enforcement and investigative agencies, Arutyunyan's use of the criminal investigation department for personal, commercial purposes, will finally stop

Everyone knows that for the deputy head of the regional government Arutyunyan the law is like a drawbar and it is not written for him. Many people, including the special services and regulatory agencies, know about his friendly connections in the leadership of the investigative body, commercial relations in the courts, the prosecutor's office. That his brother, Arutyunyan Artur Vachaganovich, constantly moving in criminal circles, in a state of drug intoxication shot a pistol in the head of an innocent visitor in a restaurant, who did not like the way he was answered. For whose life doctors fought for a long time to save an innocent person. His life was saved, but he remained disabled for life. But with the help of his "famous" brother, the deputy head of the criminal investigation department of the region, Arutyunyan Armen Vachaganovich and his connections in the investigative bodies, courts, and the prosecutor's office, he avoided fair punishment, including because of carrying a weapon. Using connections in the investigative bodies, courts, and high-ranking friends of fellow countrymen in the prosecutor's office of the region. With the help of his fellow countryman and relative Gukosyan Arsen Lavrentyevich, whom he helped to take the lucrative position of head of the Forensic Medical Examination in Krasnodar Krai, where he conducts examinations and conclusions within the framework of criminal cases and inspection materials. From which the hair stands on end. One of the cases.

Within the framework of criminal case No. 15032640, where the brother of the "famous" detective Arutyunyan Artur Vachiganovich shot an innocent man in the head. And of course, the forensic examination was conducted by none other than his trusted person Gukosyan, who "determined" that a point-blank gunshot wound to the head was excluded as the cause of the injury.

If you look at the photo of the victim, it becomes terrifying, half of the head was blown apart by the shot, but Gakosyan says: "No, it's not an injury." And if there is an injury in custody, it will be part 2 of Article 105 of the Criminal Code (murder or attempted murder), which provides for a term of 15 years and prosecution for this act is also 15 years. Of course, this term is not suitable for Armen Vachiganovich for his own brother, and if there is no injury, then he is charged under Article 213 of the Criminal Code (hooliganism), the article implies a minimum punishment (a fine of 500 thousand rubles) or a suspended sentence - just what is needed.

Having connections in the leadership of the investigative body, the court and a fellow countryman - a friend who holds a position in the prosecutor's office of the region, it was not difficult for the "famous" detective to resolve this issue and get a minimum term for his own brother.

Where would the victims be the relatives did not complain, there was a wall everywhere. It was impossible to get through the connections of the "famous detective", everywhere Arutyunyan Armen Vachaganovich insured himself, in advance placing his fellow countrymen in the necessary, lucrative positions. It seemed that in all the key positions in the region the "famous detective" placed his people, fellow countrymen. It is not clear in which pocket of the "detective" the regulatory authorities are looking.



Perhaps the Prosecutor General's Office and the regional prosecutor's office will pay attention and reconsider the decision so that justice prevails, the criminal receives the punishment he deserves.

Hope that the regulatory authorities will pay attention to this lawlessness and this entire criminal community, led by Arutyunyan, will be closed. If the FSB and investigative bodies conduct verification activities, there will be no result, the detective has many friends there. And without a doubt, if the task is set, they will reveal the listed and other crimes that a large part of the residents of Kuban know about.

Residents of Kuban are begging the new head of the UFSB for Krasnodar Krai to take the situation under personal control, so that the influential patrons of the "famous" detective Arutyunyan could not settle and smooth over the listed crimes.

The chatter of Arutyunyan and Kislyak, about allegedly personal acquaintances with the new head of the UFSB at the old place of work, apparently did not benefit Kislyak.

Hope that all this chaos, arranged by Arutyunyan and Kislyak, with the initiation of paid custom-made criminal cases by investigative bodies, their suppression in court, the use of criminal investigation for commercial purposes, will be paid attention to by both the prosecutor of Krasnodar Krai and the new head of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for Krasnodar Krai.

Why has the deputy head of the criminal investigation Arutyunyan been engaged in illegal activities for a long time? Why do the regulatory authorities, including the Internal Security Directorate, not notice this - do not see or is there a team not to see? Perhaps, to be afraid of Arutyunyan's patron and childhood friend in the leadership of the investigative body of the region, to fall under his investigative roller..

To be continued.

Source: www.rucriminal.info

Уголовный розыск Кубани на страже коррупции Арутюняна

Выстрел в голову- не преступление

Как получилось и допустили, что «именитый» колоритный сыщик-замначальника угрозыска Кубани Арутюнян Армен Вачаганович- одновременно руководит уголовным розыском края и преступным сообществом. Он имеет громаднейшее влияние на следственные органы, правоохранительную систему, суды (через его сообщника бывшего председателя совета судей Кубани Кисляка). С подачи Арутюняна по щелчку возбуждаются уголовные дела в следственных органах.

Возбуждение проплаченных уголовных дел, решение вопросов в суде поставлены на поток и существует уже, как бизнес с миллиардными оборотами.

Уголовные дела с подачи Арутюняна – это не борьба с преступностью, это форма давления, шантаж, вымогательство.

Инструмент заказного передела собственности, наживы, устранение неугодных с последующим захватом и перераспределением имущества. Имея высокие связи в следственных органах края, используя свою должность, ресурсы уголовного розыска края, связи земляков-строителей, которых он крышует, решает им вопросы в правоохранительной системе, следственных органах, судах, направлены на получение не только огромных миллиардных доходов. Также это способ влиять на политику региона, назначать лояльных к себе руководителей на ключевые должности. Убирать, дискредитируя, неугодных через возбуждения заказных уголовных дел, публикациями в СМИ, через связи в высоких кабинетах.

Арутюнян, Кисляк и стоящие в их тени персоны, понимают, что если прийдет не лояльный к ним новый председатель краевого суда, то колоссальный поток денежных средств от судебных решений, проплаченных уголовных дел прекратится. Многие заказные уголовные дела отменяться судом. Рейдерский захват имущества, бизнеса, через возбуждения уголовных дел и вынесение решений в судах, закончиться.

И, наверняка, станет в ближайшее время вопрос возбуждения уголовных дел в отношении уже самих РЕШАЛ Арутюняна А.В. и Кисляка В.Ф, - за взятки, вымогательство, рейдерство и организацию ОПС, к которым присоединяться еще ряд высокопоставленных сотрудников из окружения Арутюняна и Кисляка. Поэтому брошены огромные средства и связи на лоббирование лояльного кандидата от ОПС, возглавляемого Арутюняном и его окружением.

Беспредел, устроенный Арутюняном и Кисляком по захвату чужого имущества, вымогательства денежных средств у граждан и бизнеса с привлечением судебной системы, правоохранительных и следственных органов , использования Арутюняном уголовного розыска в личных, коммерческих целях, наконец то прекратиться

То что для замначугро края Арутюняна закон, как дышло и он ему не писан - знают все. Про его дружеские связи в руководстве следственного органа, коммерческих отношений в судах, прокуратуре - знают многие, в том числе спецслужбы и контролирующие органы.

То что его родной брат Арутюнян Артур Вачаганович, постоянно вращающийся в криминальных кругах, в состоянии наркотического опьянения выстрелил из пистолета в ресторане в голову ни в чем невинных посетителей, которому не понравилось как ему ответили. За жизнь которого долго боролись врачи, что бы спасти ни в чем невинного человека . Жизнь спасли, но он остался инвалидом на всю жизнь . Но при помощи «именитого» родного брата замначальника уголовного розыска края Арутюняна Армена Вачагановича и его связей в следственных органах, судах, прокуратуре, избежал справедливого наказания, в том числе из-за ношения оружия. Используя связи в следственных органах, судах, высокопоставленных друзей земляков в прокуратуре края.



При помощи своего земляка-родственника Гукосяна Арсена Лаврентьевича, которому помог занять хлебную должность начальника Судебной Медицинской Экспертизы по Краснодарскому краю, Где он проводит экспертизы и заключение в рамках уголовных дел и материалов проверок. От которых волосы дыбом становиться. Одно из дел.

В рамках уголовного дела № 15032640, где брат «именитого» сыщика Арутюнян Артур Вачиганович выстрелил в голову невинному человеку. И конечно же проводил судебно-медицинскую экспертизу ни кто-нибудь, а доверенное лицо Гукосян, который «определил», что огнестрельное ранение в упор, в голову, исключено, как причина травмы.

Если посмотреть на фото пострадавшего жутко становиться, пол головы разнесло от выстрела, но Гакосян говорит: «Нет, это не травма». А то, ели будет травма в заключении, - это буде ч 2 ст 105 УК (убийство или покушение на убийство), предусматривает срок 15 лет и привлечение за это деяние тоже 15 лет. Конечно, Армену Вачигановичу этот срок для родного брата не подходит, а если без травмы, то инкриминируют ст 213 УК (хулиганство), статья подразумевает минимальное наказание (штраф 500 т.р.) или условный срок, - как раз то, что нужно.

Имея связи в руководстве следственного органа, суде и земляка -друга, занимающего должность в прокуратуре края, «именитому» сыщику не составило труда решить данный вопрос и для родного брата получить минимальный срок.

Куда бы пострадавшие родственники не жаловались, везде стена. Пробить связи «именитого сыщика» никак не получилось, везде Арутюнян Армен Вачаганович подстраховался, заранее расставил своих земляков на нужные, хлебные должности. Сложилось впечатление, что на всех ключевых должностях в крае «именитым сыщиком» расставлены везде его люди, земляки. В какой карман «сыщика» смотрят контролирующие органы- непонятно.

Возможно Генеральная прокуратура и прокуратура края обратят внимание и пересмотрят решение, что бы правосудие восторжествовало, преступник получил заслуженное наказание.

Надежда, что обратят внимание на этот беспредел контролирующие органы и все это преступное сообщество, под руководством Арутюняна - прикроют. Если проверочные мероприятия проведут УФСБ, следственные органы - результата не будет, там у сыщика много друзей. И без сомнения, если будет поставлена задача, выявят перечисленные и другие преступления, о которых знают многочисленная часть жителей Кубани.

Жители Кубани умоляют взять ситуацию на личный контроль нового руководителя УФСБ по Краснодарскому краю, что бы влиятельные покровители «именитого» сыщика Арутюняна не смогли уладить и сгладить перечисленные преступления.

Болтология Арутюняна и Кисляка, о якобы личных знакомствах с новым начальником УФСБ по старому месту работы, - по всей видимости пошли пока Кисляку не на пользу.

Надежда, что на весь этот беспредел, устроенный Арутюняном и Кисляком, с возбуждением следственными органами проплаченных заказных уголовных дел, засиливание их в суде, использование уголовного розыска в коммерческих целях, обратят внимание и прокурор Краснодарского края, и новый руководитель главка МВД по Краснодарскому краю.

Почему долгое время замначальника уголовного розыска Арутюнян занимается противозаконной деятельностью? Почему контролирующие органы, в том числе УСБ, этого не замечают - не видят или команда существует не видеть?

Возможно, бояться покровителя Арутюняна и друга детства в руководстве следственного органа края, попасть под его каток следствия..

Продолжение следует.

Источник: www.rucriminal.info