How they "saw" in the DIA

Six chosen for the most delicious banking “pieces”

During the period when the Deposit Insurance Agency was headed by Yuri Isaev, the DIA in 2019-2020 in the official media field indicated that it would completely refuse the services of attracted law firms and the only option for interaction with the DIA would be possible under the terms of litigation financing.

In reality, the DIA initially refused the services of attracted organizations for almost all liquidated banks, except for those for which the creditors' committee voted to continue working.

The point is this: the DIA refuses to interact with organizations, since they have to pay a permanent subscription fee and remuneration from the collected amounts, instead hiring lawyers on staff under an employment contract and significantly saving money.



However, as Rucriminal.info found out, the deputy head of the DIA Popelyukh (currently under arrest) together with the general director Melnikov found a way out of the situation when the Agency formally refused the nomination of "Attracted firms", having come up with the nomination of "Services for the return of problem assets".

This category included only 6 firms, which, according to information from their websites, have the only major counterparty - the DIA: Vector Prava, Yurenergoconsult, G.R. Legal, Asgard, MYUZKA.

The terms of the contracts with these firms provide for both a subscription fee (monthly) and a percentage of the collected amounts.

That is, in fact, the Agency, represented by its managers, under a different wrapper, retained for the "selected" organizations the terms of payment of remuneration from the bankruptcy estate (in particular, the amount of the subscription fee for the Yugra bank in favor of Yurenergoconsult is about 7 million rubles per month)

Then the next point was to justify that the asset is really problematic. In theory, this should mean that the Agency cannot cope with the work on its own, since there is, say, a foreign element, or other factors, based on which, according to the results of typical events carried out by the DIA, you will get nothing from working with the asset, therefore, it would be justified to carry out the work of a third-party organization.

In reality, Popelyukh and Melnikov transferred the most "tasty" pieces within the framework of problem assets, for which there was no need to carry out any outstanding legal work, and which in reality the DIA could deal with independently (for example, collect accounts receivable, challenge transactions, etc.), while the organizations received money from the bankruptcy estate of bankrupt banks + a success fee, which in itself does not indicate effective management (there is also information about the connection of these firms with the DIA management).

At the same time, even within the framework of this work, certain problems begin to emerge related to the control of the DIA's work over these organizations:

In the Arbitration Court there was a case about how the DIA tried to collect 11 billion rubles! with Yurenergokonsalt, which was expressed in missing the deadline for filing claims against the guarantor of Kayum Neft JSC, as well as failure to take measures for state registration of the mortgage of Meridian LLC, but the Agency was denied satisfaction of the claim with reference to the fact that "the acts of acceptance of services were signed by the Agency without comments". Similar conclusions are contained in another judicial act on the refusal to recover damages from Yurenergokonsalt in the amount of 1 billion rubles.

It turns out that this judicial act actually indicates a complete lack of proper control by the DIA over external consultants.

At the same time, the Agency continues to work with the said organization, despite the presence of 8 claims against UEK (data taken from the card index of arbitration cases). 2. As part of the bankruptcy of PJSC Bank Premier Credit, G.R. Legal was transferred a dispute on bringing 18 former managers of the credit institution to subsidiary liability in the amount of 1.5 billion rubles. The courts refused to satisfy the claims in full!!! citing the lack of proper evidence on the part of the DIA confirming the guilt of the bankers. This is an outrageous case in the practice of the DIA, since such claims are always satisfied by arbitration courts.

As a result, it turns out that not only does the DIA transfer problem assets, which in reality are ordinary assets of bankrupt banks, directing part of the funds from the bankruptcy estate in favor of external consultants, but it also incurs losses due to the poor quality of work of these organizations.

Arseniy Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как «пилят» в АСВ

Шесть избранных для самых лакомых банковских «кусков»



В период, когда Агентством по страхованию вкладов, руководил Юрий Исаев, АСВ в 2019-2020 гг. в официальном медиаполе указывало, что полностью откажется от услуг привлеченных юридических фирм и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.

В реальности, АСВ первоначально отказалось практически от услуг привлеченных организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.

Суть в чем: АСВ отказывается от взаимодействия с организациями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату, и вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.



Однако, как выяснил Rucriminal.info, замглавы АСВ Попелюх (сейчас находится под арестом) вместе с генеральным директором Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".

В данную категорию вошли всего 6 фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.

Условия договоров с данными фирмами предусматривают, как абонентскую плату (ежемесячно), так и процент от взысканных сумм.

То есть фактически Агентство в лице своих руководителей под другой оберткой сохранило для "избранных" организаций условия выплаты вознаграждения из конкурсной массы (в частности размер сумм абонентской платы по банку Югра в пользу Юрэнергоконсалт составляет около 7 млн руб. ежемесячно)

Далее следующим пунктом было обосновать, что актив действительно проблемный.

В теории это должно означать, что Агентство своими силами не может справиться с работой, так как там имеется, допустим, иностранный элемент, или прочие факторы, исходя из которых по результатам типичных мероприятий, проводимых АСВ, от работы с активом ничего получишь, поэтому обоснованным будет проведение работы сторонней организации.

В реальности, Попелюх и Мельников передавали в рамках проблемных активов самые "лакомые" кусочки, для которых не нужно было проводить какую-либо выдающуюся юридическую работу, и которые в реальности могло заниматься АСВ самостоятельно (например, взыскивать дебиторскую задолженность, оспаривать сделки и пр.), при этом организации получали деньги из конкурсной массы банков-банкротов + гонорар успеха, что само по себе не свидетельствует об эффективном управлении (есть информация и о связанности этих фирм с руководством АСВ).

При этом даже в рамках этой работы начинают вылезать определенные проблемы, связанными с контролем работы АСВ за данными организациями:

В Арбитражном суде было дело о том, как АСВ пыталось взыскать 11 млрд руб! с Юрэнергоконсалт, выразившегося в пропуске срока предъявления требований к поручителю АО «Каюм Нефть», а также непринятии мер по государственной регистрации ипотеки ООО «Меридиан», однако Агентству отказано в удовлетворении иска со ссылкой на то, что "акты сдачи-приемки услуг подписаны Агентством без замечаний".

Аналогичные выводы содержатся в другом судебном акте об отказе во взыскании убытков с Юрэнергоконсалт на сумму 1 млрд руб.

Получается, что в данном судебном акте фактически указано на полное отсутствие должного контроля со стороны АСВ за внешними консультантами.

При этом Агентство продолжает работать с указанной организацией, несмотря на наличие 8 исков к ЮЭК (данные взяты из картотеки арбитражных дел).

2. В рамках банкротства ПАО "Банк Премьер Кредит" Джи Ар Лигал передан спор о привлечении к субсидиарной ответственности 18 бывших руководителей кредитной организации на сумму 1,5 млрд руб.. Судами отказано в удовлетворении требований в полном объеме!!! со ссылкой на отсутствие со стороны АСВ надлежащих доказательств, подтверждающих виновность банкиров. Это вопиющий случай в практике АСВ, так как такие иски всегда удовлетворяются арбитражными судами.

Как итог получается, что мало того, что АСВ передает проблемные активы, которые в реальности являются обычными активами банков-банкротом, направляя часть средств из конкурсной массы в пользу внешних консультантов, так еще и несет убытки из-за некачественной работы данных организаций.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Who is behind the arson of special equipment worth 130 million

"A well-known authoritative entrepreneur”



September 2023 was remembered by residents of the Murmansk region due to a high-profile incident - the arson of equipment of the enterprise OOO Arktikvtormet in the village of Murmashi. On September 11, a fire destroyed special equipment involved in the processing of scrap metal worth over 130 million rubles. This colossal damage became the reason for an investigation launched by investigative bodies in order to identify the perpetrators and establish the motives for the crime. Details are available at Rucriminal.info.



During the investigation and exclusion of possible versions, only one remained - an order from a competitor who was not satisfied with the situation with the emergence of a new major player in the scrap metal processing market.



For a long time, this segment of the regional market, including export operations, was controlled by the well-known authoritative entrepreneur Ruzavin N.D., who created a network of affiliated enterprises. Ruzavin's name is associated with numerous scandals and suspicious transactions, which makes him a key figure in the investigation.

In addition, by coincidence, the detained arsonist turned out to be a close acquaintance of Ruzavin's son.

Ruzavin manages a company operating on the territory of the Murmansk Sea Fishing Port (MSFP), which is undergoing nationalization. One of the enterprises under his control, Spetsmetresursy LLC, is involved in another high-profile criminal case. In June 2024, the Pervomaisky District Court of Murmansk found the general director of this company, A.P. Sekret, and a former employee of FSUE GT Arktikugol guilty of large-scale theft of scrap metal and its smuggling.

The criminal acts were carried out at berth 37A, owned by First Stevedoring Company LLC, which is located on the territory of the Murmansk Sea Fishing Port, and this is already a strategic facility. Until recently, the head of this company was Ruzavin himself, and his mother-in-law, Grabovskaya M.I., is a founder and has a residence permit in one of the EU countries.

Ruzavin N.D. continues commercial activity, but unable to withstand competition and losing ground, he is currently negotiating the sale of a scrap metal business to a large Moscow buyer. Rucriminal.info sources claim that in the process of such transactions, Ruzavin often removes his partners from the founders, becoming the sole owner of the company. This allows him to control the sale process and maximize his profits, which leads to conflicts among heirs and partners, such as the widow of Krivosheev A., who claims a fair assessment of her share in Spetsmetresursy.

In addition to economic crimes, Murmansk continues to face inspections related to construction in ports. Particular attention is paid to the reconstruction of berth 37A of the MMRP, the extension of which by 20 meters was carried out without design documentation, environmental impact assessment and approvals from other supervisory authorities. Ruzavin again finds himself at the center of a scandal, ignoring legislative requirements. A trusted source reported that it is planned to place a vessel for the shipment of metal for export from this berth, although its operation raises serious questions regarding transport safety. Ruzavin is a typical representative of the "old school" of businessmen of the 90s, who managed to adapt to modern conditions, maintaining a tough approach to doing business, sometimes at the expense of partners and bypassing the law. His ability to avoid responsibility raises questions for local authorities and regulatory authorities. It remains unclear how long Ruzavin will be able to evade responsibility for his actions.



One thing is clear: the scrap metal market and activities at berth 37A require careful control by government agencies. In the context of growing risks of economic crimes and violations of transport safety, the authorities must strengthen supervision and ensure compliance with the law.



Zhenis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Кто стоит за поджогом спецтехники на 130 млн

«Известный авторитетный предприниматель»

Сентябрь 2023 года запомнился жителям Мурманской области благодаря громкому инциденту — поджогу техники предприятия ООО «Арктиквтормет» в поселке Мурмаши. 11 сентября огонь уничтожил спецтехнику, задействованную в переработке металлолома, на сумму свыше 130 миллионов рублей. Этот колоссальный ущерб стал причиной расследования, начатого следственными органами с целью выявления виновных и установления мотивов преступления. Подробности у Rucriminal.info.



В ходе расследования и исключения возможных версий, осталась одна – заказ со стороны конкурента, которого не устроила ситуация с появлением нового крупного игрока на рынке переработки металлолома.

Долгое время данный сегмент рынка региона, включая экспортные операции, контролировал известный авторитетный предприниматель Рузавин Н.Д., создавший сеть аффилированных предприятий. Имя Рузавина связывают с множеством скандалов и подозрительных сделок, что делает его личность ключевой в расследовании.

Кроме того, по стечению обстоятельств, задержанный исполнитель поджога, как оказалось является близким знакомым сына Рузавина.

Рузавин управляет компанией, работающей на территории Мурманского морского рыбного порта (ММРП), проходящего процедуру национализации. Одно из подконтрольных ему предприятий — ООО «Спецметресурсы» — фигурирует в еще одном громком уголовном деле. В июне 2024 года Первомайский районный суд Мурманска признал генерального директора этой компании А.П. Секрета и бывшего сотрудника ФГУП «ГТ Арктикуголь» виновными в крупном хищении металлолома и его контрабанде.

Преступные действия осуществлялись на причале 37А, находящемся в собственности ООО «Первая стивидорная компания», который расположен на территории Мурманского морского рыбного порта, а это уже стратегический объект. До недавнего времени руководителем этой компании был сам Рузавин, а его теща, Грабовская М.И., является учредителем и имеет вид на жительство в одной из стран Евросоюза.

Рузавин Н.Д. продолжает коммерческую деятельность, но не выдерживая конкуренции и сдавая позиции в данный момент ведет переговоры о продаже металоломного бизнеса крупному московскому покупателю. Источники утверждают, что в процессе таких сделок Рузавин часто выводит из состава учредителей своих партнеров, становясь единственным владельцем компании. Это позволяет ему контролировать процесс продажи и максимизировать свою прибыль, что приводит к конфликтам среди наследников и партнеров, таких как вдова Кривошеева А., претендующая на справедливую оценку своей доли в «Спецметресурсы».

Кроме экономических преступлений, Мурманск продолжает сталкиваться с проверками, касающимися строительства в портах. Особое внимание уделяется реконструкции причала 37А ММРП, удлинение которого на 20 метров было выполнено без проектной документации, экологической экспертизы и согласований с другими надзорными органами. Рузавин снова оказывается в центре скандала, игнорируя законодательные требования. Проверенный источникRucriminal.info сообщил, что планируется постановка судна для отгрузки металла на экспорт с этого причала, хотя его эксплуатация вызывает серьёзные вопросы, касающиеся транспортной безопасности.

Рузавин — типичный представитель «старой школы» бизнесменов 90-х годов, сумевший приспособиться к современным условиям, сохранив жесткий подход к ведению дел, иногда за счет партнеров и обходя законы. Его умение избегать ответственности вызывает вопросы к местным властям и контролирующим органам. Остается неясным, как долго Рузавин сможет уклоняться от ответственности за свои действия.

Очевидно одно: рынок металлолома и деятельность на причале 37А требуют тщательного контроля со стороны государственных структур. В условиях роста рисков экономических преступлений и нарушений транспортной безопасности власти должны усилить надзор и обеспечить соблюдение законодательства.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

"Drop" of the head of the Presidential Security Service of the Russian Federation was drawn to the Kuban mafia

Authoritative Arutyunyan received federal protection from the convicted Kremlev



The mafia owner of AVA GROUP Vagan Arutyunyan continues to work under the patronage of Deputy Prosecutor General Andrei Kikot and criminal businessman Umar Kremlev. In the Krasnodar Territory, where the main business of enrichment through the theft of state lands is concentrated, the toxic Vagan is still protected by Governor Veniamin Kondratyev and Prosecutor Sergei Tabelsky. Kondratyev and Tabelsky publicly disowned Arutyunyan, realizing the extreme danger in light of the actual seizure by the Prosecutor General's Office of Russia of the property of the former chairman of the Krasnodar Regional Court Alexander Chernov, who at one time organized through Robert Khakhalev the issuance of court decisions on the transfer of hundreds of hectares of state land in Krasnodar to the ownership of Vagan Arutyunyan's fictitious persons. For now, the Chairman of the Arbitration Court of Krasnodar Krai, Aleksey Egorov, feels more confident, having turned the state court into a private office and the judges into serfs. Vagan Arutyunyan's partner Konstantin Sigachev openly visits Egorov three times a week. Access to the court area closed to mere mortals is not registered in the security system. After which, the judges, through the chairmen of the judicial panels, receive introductory information about what decisions must be made on the disputes in their proceedings, and not only on cases involving AVA GROUP and its affiliates. Through people from the Arbitration Court of Krasnodar Krai, who are now administering "justice" in the Fifteenth Court of Appeal, Aleksey Egorov easily overpowers the decisions made by his judges. In the Arbitration Court of the North Caucasus District, decisions of interest to the group are protected by a panel supervised by Deputy Chairman Roman Kalutskikh. In the Supreme Court of Russia, Vagan Arutyunyan's group is served by "heavy artillery": the protégé of the odious Alexander Chernov and Vladimir Kislyak, who still occupies the seat of deputy chairman of the Krasnodar Regional Court - the chairman of the Council of Judges of Russia, secretary of the Plenum of the Supreme Court Viktor Momotov and judge of the panel for economic disputes of the Supreme Court of Russia Ivan Razumov.



The group continues to enrich itself at the expense of the state and economic entities. Assets obtained through corruption schemes are registered in the names of close front men and are not transferred to AVA GROUP, since half of the business was recently transferred to Umar Kremlev.



In the person of Kremlev, Arutyunyan received federal "protection". Kremlev is a "drop" of the head of the Security Service of the President of the Russian Federation Alexei Rubezhny.

Earlier, the VChK-OGPU Telegram channel got hold of Vladimir Putin's "autograph", thanks to which the convicted head of the Boxing Federation Umar Kremlev was presented with the science cities of Protvino and Pushchino. Despite the protests of scientists, a decision was made to administratively annex the science cities of Protvino and Pushchino to the city of Serpukhov. And then the "Big Serpukhov" science city project will be launched, which will be run by Umar Kremlev, aka Umar-Ali Lutfulloev, who has two convictions for extortion and assault. This does not cause any particular surprise. Behind Kremlev is the head of the presidential security service, Alexei Rubezhnoy.

And even earlier, the owner of the Serpukhov port changed. Instead of Pavel Stanislavovich Kuznetsov, the founder was Mama Olga LLC with an authorized capital of 58 million rubles (100% share). The CEO and co-founder (owns 1%) of Mama Olga LLC, Kirill Sergeevich Kulebakin, is a registered candidate for deputy of Greater Serpukhov. The remaining 99% of the company belongs to Umar Kremlev, a "drop" of the head of the Security Service of the President of the Russian Federation, Alexei Rubezhny.

Umarov got the "tasty kuok". The company is the owner of a land plot with cadastral number 50:58:0090203:124 with an area of ​​24988 sq. m, located at the address: Serpukhov, Krasnoflotsky Lane, 5, on the basis of the land purchase and sale agreement dated 10/19/2009 No. 343, concluded between the Serpukhov City Property Management Committee and Port Serpukhov LLC;

In 2022, the revenue of Port Serpukhov amounted to 195 million rubles. Profit — 5.5 million rubles;

According to the published development strategy of the science city of Bolshoy Serpukhov, OOO Mama Olga and AO Bolshoy Serpukhov will invest 9 billion rubles in the development of design documentation and construction of the infrastructure of the Agrobiotechnopark

Earlier, the VChK-OGPU got hold of Vladimir Putin's "autograph", thanks to which the convicted head of the Boxing Federation Umar Kremlev was presented with the science cities of Protvino and Pushchino. Despite the protests of scientists, a decision was made to administratively annex the science cities of Protvino and Pushchino to the city of Serpukhov. And then the science city "Bolshoy Serpukhov" project was launched, which will be handled by Umar Kremlev, aka Umar-Ali Lutfulloev, who has two convictions for extortion and assault.





Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

«Дропа» главы СБ президента РФ потянуло к кубанской мафии

Авторитетный Арутюнян получил федеральную крышу у судимого Кремлева



Мафиозный владелец AVA GROUP Ваган Арутюнян продолжает работать под покровительством заместителя Генерального прокурора Андрея Кикотя и криминального бизнесмена Умара Кремлева. В Краснодарском крае, где сосредоточен основной бизнес по обогащению через разворовывание государственных земель, токсичного Вагана по-прежнему крышуют губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор Сергей Табельский. Кондратьев и Табельский публично открестились от Арутюняна, осознавая крайнюю опасность в свете фактически состоявшегося изъятия Генпрокуратурой России в доход государства собственности бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, организовавшего в своё время через Роберта Хахалева вынесение судебных решений по выводу сотен гектар госземель в Краснодаре в собственность подставных лиц Вагана Арутюняна. Пока более уверенно чувствует себя председатель Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Егоров, превративший государственный суд в частную контору, а судей - в крепостных. Компаньон Вагана Арутюняна Константин Сигачев по три раза в неделю открыто посещает Егорова. Проход в закрытую для простых смертных зону суда в системе безопасности не регистрируется.



После чего судьям, через председателей судебных составов, спускаются вводные о том, какие решения необходимо принимать по находящимся в их производстве спорам, причем не только по делам, в которых фигурируют AVA GROUP и аффилированные с ним лица. Через выходцев из Арбитражного суда Краснодарского края, отправляющих теперь «правосудие» в Пятнадцатом апелляционном суде, Алексей Егоров легко засиливает вынесенные его судьями решения. В Арбитражном суде Северо-Кавказского округа интересные группировке решения охраняются составом, курируюемым зампредом Романом Калуцких. В Верховном суде России группировку Вагана Арутюняна обслуживает «тяжелая артиллерия»: ставленник одиозных Александра Чернова и до сих пор занимающего кресло зампреда Краснодарского краевого суда Владимира Кисляка - председатель Совета судей России, секретарь Пленума Верховного Суда Виктор Момотов и судья коллегии по экономическим спорам Верховного суда России Иван Разумов.

Группировка продолжает обогащаться за счет государства и хозяйствующих субъектов. Добытые при помощи коррупционных схематозов активы оформляются на близких подставных лиц и не перегоняются в AVA GROUP, так как половина бизнеса недавно была передана Умару Кремлеву.

В лице Кремлева Арутюнян получил федеральную «крышу». Кремлев - «дроп» главы Службы безопасности президента РФ Алексея Рубежного.

Ранее в распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ оказался "автограф" Владимира Путина, благодаря которому судимому главе Федерации бокса Умару Кремлеву подарили наукограды Протвино и Пущино. Вопреки протестам ученых, принято решение об административном присоединении наукоградов Протвино и Пущино к городу Серпухов. А следом будет запущен проект наукоград "Большой Серпухов", которым будет заниматься Умар Кремлев, он же Умар-Али Лутфуллоев, который имеет две судимости за вымогательство и побои. Особых удивлений это не вызывает. За спиной Кремлева стоит руководитель службы безопасности президента Алексей Рубежной.

А еще раньше у порта Серпухова сменился владелец. Вместо Кузнецова Павла Станиславовича учредителем стало ООО «Мама Ольга» с уставным капиталом 58 млн рублей (доля 100%).

Генеральный директор и соучредитель (владеет 1%) ООО «Мама Ольга» Кулебакин Кирилл Сергеевич является зарегистрированным кандидатом в депутаты Большого Серпухова. Остальные 99% общества принадлежат Умару Кремлеву – «дропу» главы Службы безопасности президента РФ Алексея Рубежного.

Умарову достался «лакомый куок». Общество является собственником земельного участка с кадастровым номером 50:58:0090203:124 площадью 24988 кв. м, расположенного по адресу: Серпухов, Краснофлотский переулок, д.5, на основании договора купли-продажи земельного участка от 19.10.2009 года №343, заключенного между Комитетом по управлению имуществом города Серпухова и ООО «Порт Серпухов»;

В 2022 году выручка компании «Порт Серпухов» составила 195 млн рублей. Прибыль — 5.5 млн рублей;

Согласно опубликованной стратегии развития наукоград Большой Серпухов, ООО «Мама Ольга» и АО «Большой Серпухов» инвестируют 9 млрд рублей в разработку проектной документации и строительство инфраструктуры Агробиотехнопарка

Ранее в распоряжении ВЧК-ОГПУ оказался "автограф" Владимира Путина, благодаря которому судимому главе Федерации бокса Умару Кремлеву подарили наукограды Протвино и Пущино. Вопреки протестам ученых, было принято решение об административном присоединении наукоградов Протвино и Пущино к городу Серпухов. А следом был запущен проект наукоград "Большой Серпухов", которым будет заниматься Умар Кремлев, он же Умар-Али Лутфуллоев, который имеет две судимости за вымогательство и побои.





Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Разборки владельцев онлайн-казино на Кипре

Задержанный по запросу Великобритании россиянин дал показания на организатора онлайн-казино



Кипр давно полюбился выходцами из СНГ, работающими в сфере нелегальных азартных игр. И вот, окружной суд столицы Кипра Никосии в среду, 6 ноября, провел заседание по делу об экстрадиции россиянина, задержанного в октябре в центре Лимассола. Ранее полиция Республики Кипр сообщила о его поимке на основании ордера на арест, выданного Европолом. Запрос на экстрадицию поступил от Великобритании, где подсудимого обвиняют в привлечении граждан Соединенного Королевства на нелегальные площадки онлайн-казино.



Как сообщает портал ruscyprus, в ходе слушаний по делу о кибермошенничестве раскрылись подробности организатора схемы. Им оказался другой гражданин РФ Лебедев Эдуард. Мы провели собственное расследование, в ходе которого выяснили, что настоящее имя нового фигуранта дела— Лебедев Эдуард Эдуардович.



Так называемый организатор платформ онлайн-казино на территории Европы особо и не скрывается: 34 летний москвич прямо на своей странице на сайте VK гордо заявляет в статусе: "Если ваши мечты не тянут на пару пожизненных cроков, то это так себе мечты.". Слова, можно сказать, имеют все шансы стать пророческими.

На стене данной страницы он рекламирует свои сайты WakeApp – http://www.wakeappnetwork(.)com и www.wakeapp(.)ru, которые сегодня недоступны. Однако данные вэбархива позволяют понять, что WakeApp— название партнерской сети.



Сам Эдуард Лебедев никогда и не скрывал факт того, что именно он является основателем WakeApp— это указано в его LinkedIn. Помимо прочего, Лебедев Эдуард Эдуардович являлся руководителем юридического лица ООО Вейкапп, ликвидированного в 2021 году. В видах деятельности юридического лица было указано: "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая", что позволяет доподлинно установить, что это юридическое лицо и есть партнерская сеть WakeApp.



Вакансия аналогичного названного юридического лица на территории Республики Беларусь ООО "КрокусАппс / WakeApp" приводит нас к сервису Chilli Partners. В описании вакансии прямо указано, что "Chilli Partners - это международный холдинг в индустрии iGaming, который занимается созданием и развитием онлайн-продуктов.". Компания открыто декларирует свою связь с онлайн-казино. На сайте компании даже указаны бренды нелегальных онлайн-казино, относящихся к холдингу.

То, что Лебедев является руководителем Chilli Partners, подтверждается также новостью от 16 июля 2021 года на сайте портала igbaffiliate, где комментарий о слиянии новых компаний в сфере онлайн-гэмблинга даёт человек по имени Edward Swan (swan в переводе с английского— лебедь). Более того, в этой же статье прямо написано, что Эдуард проживает на Кипре, где и находится штаб-квартира его компании Chilli Partners.

Эти факты позволяют сделать однозначный вывод— в деле задержанного на основании ордера Европола на Кипре россиянина фигурирует владелец гигантского холдинга в сфере онлайн-казино. Как сообщает портал ruscyprus, в зале суда прозвучали обвинения в адрес Эдуарда Лебедева в организации работы нелегальных платформ онлайн-казино по всей Европе.

На территории Великобритании в данный момент ведется активная борьба с нелегальными азартными играми. По данным исследований, в 2023 году объем рынка онлайн-казино в Великобритании составил около 7 миллиардов фунтов стерлингов. Правительство Соединённого Королевства активно усиливает меры по контролю и противодействию незаконной деятельности в этой сфере.

Окружной суд Никосии отложил разбирательство по делу и назначил следующее заседание на конец ноября. Официальных комментариев от посольства РФ в Республике Кипр пока не поступало.

В последние годы власти Кипра активизировали поимку преступников, совершивших те или иные преступления в киберпространстве. Так, например, достаточно вспомнить как в 2020 году с Кипра в Великобританию был экстрадирован россиянин Алексей Беркович. Он также был арестован на Кипре в 2020 году по запросу британских властей.



Его обвиняли в участии в крупномасштабной кибератаке на финансовые учреждения Великобритании, что привело к утечке данных тысяч клиентов. После долгих судебных разбирательств кипрские власти одобрили экстрадицию Берковича в Великобританию, где его ждал суд и дальнейшее расследование.

Также совсем недавно Кипр лишил гражданства основателя криптопирамиды– поляка Романа Казимежа Земяна. В настоящий момент он обвиняется в краже 21 миллиона долларов через торговую платформу FutureNet. Кипрская полиция получила уведомление от Интерпола лишь в прошлом году. Сейчас ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Также сложно забыть о случае очередной кибер экстрадиции: на этот раз преступником оказался хакер из Болгарии Николай Димитров, который использовал серверы на Кипре для координации атак на крупные британские онлайн-платформы. После его ареста на Кипре и обширного расследования кипрский суд одобрил его экстрадицию в Великобританию. Димитрова обвиняли в создании ботнета, который использовался для проведения DDoS-атак.

Кипр систематически оказывается в центре внимания из-за экстрадиции киберпреступников в Великобританию. Благодаря тесному сотрудничеству с британскими правоохранительными органами и эффективным законодательным механизмам, этот остров стал одной из ключевых точек для борьбы с киберпреступностью.

Источник: www.rucriminal.info