How Musa Bazhaev hid the Forte Village resort from confiscation

Now, Eurasian Resources CEO Shukhrat Ibragimov is under threat of EU sanctions



For Shukhrat Ibragimov, misfortunes never come alone. The recently appointed CEO of Eurasian Resources Group is already at risk of being removed from his post due to growing doubts about his candidacy among Kazakhstani ministers. Now, the young and inexperienced guy, who is a pale imitation of his father and business titan, Alijan Ibragimov, is facing sanctions from the European Union for his role in a sophisticated sanctions-evasion scheme.



According to the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info, EU representatives have launched an official investigation into Ibragimov in connection with his role in this scheme, according to the results of which he can be identified as its ultimate beneficiary. In 2023, Ibragimov became the owner of the luxury Sardinian resort Forte Village in an elaborate sanctions-evasion operation.

In 2022, the resort’s owner, Russian oligarch Musa Bazhaev, transferred ownership of Forte Village to his cousin Magomed, weeks before he was sanctioned by the EU in April. However, authorities in Cyprus, where the resort’s holding company, Retivia Investments Limited, is registered, found the deal suspicious because the transfer of ownership documents were filed after Bazhaev was sanctioned. Despite initial concerns, Cypriot officials eventually approved the deal after Bazhaev reportedly submitted supporting documents.

Now, however, EU authorities are re-examining the case in light of new evidence. According to VChK-OGPU and Rucriminal.info, several months after the alleged transfer of shares in the holding company to Magomed, Musa Bazhaev listed himself as the owner of the company, an obvious administrative oversight. Ibragimov, who became the owner of the resort in early 2023, could now be subject to sanctions as the ultimate beneficiary of a scheme designed to protect the resort from confiscation.

In recent months, the EU has stepped up efforts to close loopholes in the sanctions regime against Russia. However, the effectiveness of the sanctions remains in question, as companies and Russian oligarchs exploit legal mechanisms in European jurisdictions to circumvent these restrictions.

Built in the 1970s and located in the Italian town of Pula on the southern coast of Sardinia, Forte Village is famous for its pristine beaches and crystal clear waters. Popular with celebrities and high-ranking guests, the resort includes eight luxury hotels, 13 villas, 770 rooms and 33 suites, as well as a private beach, numerous restaurants, swimming pools and a spa.

If EU sanctions are indeed imposed, then, unfortunately for Ibragimov, he will not be able to enjoy such luxury for very long…

Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Как Муса Бажаев прятал от конфискации курорт Forte Village

Теперь под угрозой санкций ЕС оказался CEO Eurasian Resources Шухрат Ибрагимов



Для Шухрата Ибрагимова беда действительно не приходит одна. Еще недавно назначенный гендиректор Eurasian Resources Group уже рискует быть отстраненным от своей должности ввиду растущих сомнений относительно его кандидатуры среди казахстанских министров. Теперь же, молодому и неопытному парню, который является бледным подражанием своего отца и бизнес-титана, Алиджана Ибрагимова, грозят санкции Европейского союза за его роль в изощренной схеме по обходу санкций.



По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, представители ЕС начали официальное расследование в отношении Ибрагимова в связи с его ролью в этой схеме, по результатам которого он может быть идентифицирован как ее конечный бенефициар. В 2023 году Ибрагимов стал владельцем роскошного сардинского курорта Forte Village в рамках тщательно продуманной операции по обходу санкций.

В 2022 году владелец курорта, российский олигарх Муса Бажаев, передал право собственности на Forte Village своему двоюродному брату Магомеду за несколько недель до того, как в апреле против него были введены санкции со стороны ЕС. Однако власти Кипра, где зарегистрирована холдинговая компания курорта – Retivia Investments Limited – сочли сделку подозрительной, поскольку документы о передаче права собственности были поданы уже после введения санкций против Бажаева. Несмотря на первоначальные опасения, кипрские чиновники все же одобрили эту сделку после того, как Бажаев, как сообщается, представил вспомогательные документы.

Теперь, однако, власти ЕС пересматривают это дело в свете новых материалов. По данным ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, спустя несколько месяцев после предполагаемой передачи акций холдинговой компании Магомеду, Муса Бажаев записал себя в качестве владельца компании, что является очевидной административной промашкой. Ибрагимов, получивший статус владельца курорта в начале 2023 года, теперь может попасть под санкции как конечный бенефициар схемы, призванной защитить курорт от конфискации.

В последние месяцы ЕС активизировал усилия по устранению лазеек в санкционном режиме в отношении России. Однако эффективность введенных санкций остается под вопросом, поскольку компании и российские олигархи эксплуатируют правовые механизмы в европейских юрисдикциях, чтобы обойти эти ограничения.

Forte Village, построенный в 1970-х годах и расположенный в итальянском городе Пула на южном побережье Сардинии, славится своими первозданными пляжами и кристально чистыми водами. Популярный среди знаменитостей и высокопоставленных гостей курорт включает в себя восемь роскошных отелей, 13 вилл, 770 номеров и 33 сьюта, а также частный пляж, многочисленные рестораны, бассейны и спа-салон.

Если санкции ЕС действительно будут введены, то, к большому несчастью для Ибрагимова, наслаждаться такой роскошью ему придется совсем недолго…

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info