пятница, 19 ноября 2021 г.

If you are with Sechin and Rotenberg, then the laws are not written

Russian Railways' money was "buried" under the palms of Spain





While Sergei Alekseevich Sechin, who calls himself a relative of Igor Sechin, spends time in a chic Spanish villa and spends Russia's budget money, tax audits are being carried out in St. Petersburg at Energostroykomplekt LLC (aka STR LLC) and Academy Cleaning-Profi LLC associated with services for the current repair and cleaning of infrastructure facilities of Russian Railways. But these inspections do not bother him, since he is used to relying on "his relationship with Igor Ivanovich Sechin and partnership with the Rotenberg family" and declares that he will quickly resolve this issue, as was the case with many tax inspections in relations with asset to large government contracts. Details in the article Rucriminal.info.

So, for example: in the relations of the companies controlled by Sechin, LLC SZK SPb, INN 7841480573, field tax audits were carried out as many as two times in 2017 and 2019, where personal income tax, VAT and profit were calculated in a "total amount of about 300 million rubles", but did not pay the state nothing.

LLC "SZK SPb" was headed by Lipovetsky Leonid Mikhailovich, this character is very close to Sechin S.A., and feed from the same (feeding trough) as Sechin.

Lipovetsky literally loves to "live in a big way", owning an apartment in an elite building on Krestovsky Island, several Mercedes cars, worth over 20 million rubles, spends a lot of time in the hangout places of the city of St. Petersburg and Moscow. Once he raced along the tram tracks in a Mercedes-Benz car and knocked to death a pensioner at the address: St. Petersburg, Shlisselburgsky prospect, house 4. Lipovetsky closed this question for a certain amount (as his boss Sechin likes to do).







This group of persons "Lipovetsky, Kukhar, etc.", headed by "nephew" Sechin Sergei Alekseevich, is also hiding on the shores of Spain, where for several years funds were withdrawn from state contracts JSC Russian Railways, State Unitary Enterprise TEK, JSC Gazprom Teploenergo ”, through promissory notes and“ cash platforms ”- LLC“ Kirovskaya PZK ”, LLC“ GU Stroy ”, LLC“ Stroy Perespektiva ”. Accountant Fenich Elena Viktorovna helped them to withdraw funds and appoint nominee directors of firms. Fenich manages the staff of accountants working in Sechin's firms. She personally gave instructions to accountants to hang VAT and change invoices, etc.









-------- Forwards the message --------

From: Elena Fenich <fenichelena@mail.ru>

To: tnepeyvoda <tnepeyvoda@lockobank.ru>

Date: Monday, 28 January 2019, 11:01 +03: 00

Topic: agreement for approval for the transfer of credit ds for a period of 29 01 19

For info. we pay 15 million in advance today. it is advisable to make the closures partially in January.

Elena Fenich

fenichelena@mail.ru

Sincerely,

Elena Fenich

fenichelena@mail.ru



I am forwarding documents on Kirovskaya PZK prepared by Marina and sent to you on December 11, 2019



I have no information on the rest of the payments



From: Elena Fenich <e.fenich@ooostr.ru>

Sent: Wednesday, January 22, 2020 6:03 PM

To: Anastasia Litvinenko <gb@szsk-sp.ru>

Cc: Alexander Akimov <a.akimov@szsk-sp.ru>

Subject: Re:! Contract closure in Q4 2019



waiting for information!



Wed, Jan 22 2020 at 11:35 am, Elena Fenich <e.fenich@ooostr.ru>:

We have made payments under these contracts - it is necessary to determine what volumes we cover for the period of the 4th quarter of 2019 and:

1.Send a list of required invoices with dates and amounts according to the file provided - until 18.00 of the current day

2. to send prepared contracts, estimates, cs, sf in Word format - until 01/28/2020.



Wed, Jan 22 2020 at 11:26 am, Anastasia Litvinenko <gb@szsk-sp.ru>:

I beg your pardon, I did not understand the answers to points 1 and 2



I suggest not to enter into correspondence, so as not to waste our time



Elena, to fill in the table, I want to clarify whether it is correct what you want to reflect on payments at the end of December 2019 in the cost part of SZSK for 4Q19?





Thanks to. Anastasia





From: Elena Fenich <e.fenich@ooostr.ru>

Sent: Wednesday, January 22, 2020 11:17 AM

To: Anastasia Litvinenko <gb@szsk-sp.ru>

Cc: Alexander Akimov <a.akimov@szsk-sp.ru>

Subject: Re: contract closure in Q4 2019



1. The task of Maria was set by the head at the time of the absence of GB / ZGB.

2. The question of the documents - I have repeatedly raised it. Alexander, please connect.

I am waiting for the data until the end of the current day.



Wed, Jan 22 2020 at 11:13, Anastasia Litvinenko <gb@szsk-sp.ru>:

Helena!



Please do not send Masha such tasks, since she does not know the intricacies, tax consequences and does not participate in such schemes (Criminal Code of the Russian Federation)



The documents for the Kirovskaya PZK have already been sent to you in December



Do I understand correctly what you want to reflect payments at the end of December 2019 in the cost part of SZSK for 4Q19?

And write about it three days before the delivery of the VAT return for 4Q19





Thanks to. Anastasia



From: Znysheva Maria Sergeevna <m.znysheva@szsk-sp.ru>

Sent: Tuesday, January 21, 2020 12:12 PM

To: gb@szsk-sp.ru

Subject: FW: contract closure in Q4 2019



Maria, in order to fill out the table, you need to understand what dates and what cops the work under contracts will be closed so that everything fits harmoniously into the business process.

In the attachment, contracts - discuss with AA - all must be closed in 2019. and then fill in the table.



Sincerely,

Elena Fenich

fenichelena@mail.ru

deputy general director

in Economics and Finance LLC UK "PIK STR"

8 911 128 86 86

8 921 859 5232





If you collect all the materials for checking the criminal cases in the relations of the people of Sechin and his number of companies: LLC "COMP" (TIN 7813514654), LLC "Managing company of the production and engineering corporation STR" TIN 7840513730), LLC "STR ZhD" (TIN 7719813350), LLC STR Engineering, LLC STR-Technologies, LLC STR Remservice (TIN 3812123072), LLC Tisma TIN 7801282335), LLC VSP-RESOURCE, LLC STR-Dorstroy (TIN 7840405439), LLC SZSK SPb "(TIN 7841480573), DSK-Utilization LLC (TIN7806536618), Academy Cleaning-Profi LLC (TIN 7805413451), STR-Tech LLC (TIN 4001010182), then you can load a whole GAZelle car ".

For this character, all the laws are not written, he always comes out dry from the water.



To be continued



Yaroslav Mukhtarov

Source: www.rucriminal.info

Если ты с Сечиным и Ротенбергами, то законы не писаны

Деньги РЖД «закопали» под пальмами Испании





Пока Сечин Сергей Алексеевич, называющий себя родственником Игоря Сечина, проводит время на шикарной Испанской вилле и тратит бюджетные деньги России, в городе Санкт Петербурге проводятся налоговые проверки в компаниях ООО «Энергостройкомплект»( она же ООО СТР) и ООО «Академия Клининг-Профи», связанные с услугами по текущему ремонту и уборке объектов инфраструктуры ОАО «РЖД». Но данные проверки его не беспокоят, так как он привык полагаться на «своё родство с Сечиным Игорем Ивановичем и партнерством с семейством Ротенбергов» и заявляет, что данный вопрос он быстро решит, как было со многими налоговыми проверками в отношения подконтрольных ему фирм, имеющих в активе крупные госконтракты. Подробности в статье Rucriminal.info.

Так, например: в отношений подконтрольной Сечину компаний ООО «СЗК СПб» ИНН 7841480573 проводились выездные налоговые проверки аж два раза в 2017 и 2019 году где было насчитано НДФЛ, НДС и прибыль в «суммарной сумме около 300 миллионов рублей», но не заплатил государству ничего.

ООО «СЗК СПб» возглавлял Липовецкий Леонид Михайлович, данный персонаж очень близок к Сечину С.А., и кормиться с той же (кормушки), что и Сечин.

Липовецкий в прямом смысле любит «жить на широкую ногу», имея в собственности квартиру в элитном доме на Крестовском острове, несколько автомобилей марки Мерседес, стоимостью свыше 20 миллионов рублей, проводит много время в тусовочных местах города Санкт-Петербурга и Москвы. Как то он мчался по трамвайным путям на автомобиле марки Mercedes-Benz и сбил насмерть пенсионера по адресу: город Санкт-Петербург Шлиссельбургский проспект дом 4. Данный вопрос Липовецкий закрыл за определенную сумму (как любит делать его босс Сечин).









Данная группа лиц «Липовецкий, Кухарь, и т.д» во главе с «племянником» Сечиным Сергеем Алексеевичем так-же скрывается на берегах Испании, куда несколько лет выводили денежные средства с государственных контрактов ОАО «РЖД», ГУП ТЭК, АО «Газпром Теплоэнерго», через векселя и «обнальные площадки» - ООО «Кировская ПЗК» , ООО «ГУ Строй», ООО «Строй Переспектива». Выводить денежные средства, и назначать номинальных директоров фирм им помогала бухгалтер Фенич Елена Викторовна. Фенич руководит составом бухгалтеров, работающих в фирмах Сечина. Она лично давала указания бухгалтерам завешивать НДС и менять счета-фактуры и тд.













-------- Пересылаемое сообщение --------

От кого: Елена Фенич <fenichelena@mail.ru>

Кому: tnepeyvoda <tnepeyvoda@lockobank.ru>

Дата: Понедельник, 28 января 2019, 11:01 +03:00

Тема: договор на согласование для перечисление кредитных дс по сроку 29 01 19

Для инфо. платим аванс 15 000 000 сегодня. целесообразно закрывашки сделать частично январем.

Елена Фенич

fenichelena@mail.ru

С уважением,

Елена Фенич

fenichelena@mail.ru



Перенаправляю документы по Кировской ПЗК, подготовленные Мариной и направленные вам 11 декабря 2019



По остальным оплатам у меня информации нет



From: Елена Фенич <e.fenich@ooostr.ru>

Sent: Wednesday, January 22, 2020 6:03 PM

To: Анастасия Литвиненко <gb@szsk-sp.ru>

Cc: Александр Акимов <a.akimov@szsk-sp.ru>

Subject: Re: !закрытие договоров в 4 кв 2019 года



ждем информацию!



ср, 22 янв. 2020 г. в 11:35, Елена Фенич <e.fenich@ooostr.ru>:

У нас произведены оплаты по указанным договорам - надо определить какие объемы мы закрываем периодом 4 кварталом 2019 года и:

1. прислать перечень требуемых счетов фактур с датами и суммами согласно предоставленного файла - до 18.00 текущего дня

2. прислать подготовленные договоры, сметы, кс, сф в формате ворд - до 28.01.2020.



ср, 22 янв. 2020 г. в 11:26, Анастасия Литвиненко <gb@szsk-sp.ru>:

Прошу простить, не поняла ответы по пунктам 1 и 2



Предлагаю не вступать в переписки, чтобы не тратить наше время



Елена, чтобы заполнить таблицу, хочу уточнить, правильно ли, что вы хотите по оплатам в конце декабря 2019г отразить в затратной части СЗСК за 4кв19?





Благодарю. Анастасия





From: Елена Фенич <e.fenich@ooostr.ru>

Sent: Wednesday, January 22, 2020 11:17 AM

To: Анастасия Литвиненко <gb@szsk-sp.ru>

Cc: Александр Акимов <a.akimov@szsk-sp.ru>

Subject: Re: закрытие договоров в 4 кв 2019 года



1. Задача Марии поставлена руководителем на момент отсутствия ГБ/ЗГБ.

2. Вопрос по документам - неоднократно мной поднимался. Александр, подключитесь пож-та.

Жду данные до конца текущего дня.



ср, 22 янв. 2020 г. в 11:13, Анастасия Литвиненко <gb@szsk-sp.ru>:

Елена!



Просьба не присылать Маше подобные задания, поскольку не знает тонкостей, налоговых последствий и не участвует в подобных схемах (УК РФ)



Документы по Кировской ПЗК уже направлялись Вам в декабре



Правильно ли понимаю, что вы хотите на отражении оплат конца декабря 2019г в затратной части СЗСК за 4кв19?

И пишите об этом за три дня до сдачи Декларации по НДС за 4кв19





Благодарю. Анастасия



From: Знышева Мария Сергеевна <m.znysheva@szsk-sp.ru>

Sent: Tuesday, January 21, 2020 12:12 PM

To: gb@szsk-sp.ru

Subject: FW: закрытие договоров в 4 кв 2019 года



Мария, чтобы заполнить таблицу — надо понимать какими датами и какими кс будут закрыты работы по договорам, чтобы все гармонично вписалось в бизнес процесс.

Во вложении контракты — обсудите пож-та с АА — надо закрыть все 2019 годом. и после этого заполним таблицу.



С уважением,

Елена Фенич

fenichelena@mail.ru

заместитель генерального директора

по экономике и финансам ООО УК "ПИК СТР"

8 911 128 86 86

8 921 859 5232







Если собрать все материалы проверки уголовные дела в отношений людей Сечина и его ряд компаний: ООО «COMP» (ИНН 7813514654), ООО «Управляющая компания производственно-инжиниринговой корпорации СТР» ИНН 7840513730), ООО «СТР ЖД» (ИНН 7719813350), ООО «СТР Инжиниринг», ООО «СТР-Технологии», ООО «СТР Ремсервис» (ИНН 3812123072), ООО «Тисма» ИНН 7801282335), ООО «ВСП-РЕСУРС», ООО «СТР-Дорстрой» (ИНН 7840405439), ООО «СЗСК СПб» (ИНН 7841480573), ООО «ДСК-Утилизация» (ИНН7806536618), ООО «Академия «Клининг-Профи» (ИНН 7805413451), ООО «СТР-Тех» (ИНН 4001010182), то можно загрузит целый автомобиль марки «ГАЗель».

Данному персонажу всё законы не писаны, выходит всегда сухой из воды.



Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info