How Granel evaded taxes

The company of the Deputy Prime Minister of Bashkiria distributed bribes to tax officials



There is a huge scandal in the Russian construction market - Ilshat Nigmatullin, the owner of a large developer in Moscow and the Moscow region, the Granel company, became involved in a criminal case for giving a large bribe to the tax authorities. For this, the builder favored by the authorities may face up to 15 years in prison. As well as, possibly, the Vice-Premier of the Republic of Bashkiria Andrei Nazarov (convicted for rape of a minor), who before his appointment to the post was the official co-owner of Granel and, having become an official, became unofficial. Details - at Rucriminal.info.



Rucriminal.info sources note that the timing of the transfer of money is extremely interesting. Andrei Nazarov officially retired from Graneli only in 2020.

Ilshat Nigmatullin owns 99% of Granel Group of Companies LLC, registered in 2020, 1% of Granel Business LLC, which is owned by Granel Group of Companies LLC. That is, Ilshat Nigmatullin’s company was created after Andrei Nazarov left for the government of Radiy Khabirov, the governor of the Republic of Belarus. However, everything indicates that Nazarov left Ganeli purely formally.

Until 2022, the head of Granel Group LLC was Sergei Nyukhalov, who since 2023 has headed Astrum Real Estate Management Company LLC, owned by Development LLC. Its founders are sisters Larisa Nazarova and Svetlana Nigmatullina. They are the owners of more than 5 dozen companies operating in the real estate market with revenues of 1 billion rubles.

In 2022, the managing organization of LLC GC Granel became LLC Management Company Effective Investments, which in 2018 was owned by Larisa Nazarova and Svetlana Nigmatullina. They were replaced by Accent LLC with 1 employee on staff and founders with nominal values. From 2019 to 2022, Vladimir Polin was among the owners; his companies acted as contractors for Granel, through which money could be withdrawn.

The revenue of GC Granel LLC from 2020 to 2022 amounted to 0 rubles, profit appeared only in 2022, immediately increasing by 192,819%, which looks very strange. Polina's company Stroykompleks LLC received revenue of 11 billion rubles in 2022, another LLC Stroykonsaltgroup received 26 billion rubles.

Vladimir Polin was replaced as the head of LLC Management Company Effective Investments by Vladislav Gridnevsky, who until February owned LLC Management Company Astrum Prom, which is very reminiscent of the name of the company of Nazarova and Nigmatullina.

Former and current managers of LLC Management Company Effective Investments are aware of Ilshat Nigmatullin’s tax problems, since it is Gridnevsky’s company that manages many of Graneli’s structures. It has fifty “subsidiaries”, so the parent company’s zero revenue is puzzling. It is difficult to imagine how the Graneli structures worked, unless money was withdrawn from them for the purpose of tax evasion.

Facts indicate that GC Granel LLC can operate like a construction pyramid - implementing new projects at the expense of pledged assets. This is how the Urban Group company worked in the Moscow region, which as a result went bankrupt, leaving behind 20 thousand defrauded shareholders, a financial hole of 70 billion rubles and 3.5 million sq.m. unfinished. It is not surprising that the “commentators” of the scandal with Ilshat Nigmatullin are trying to “smear” both him and the Granel company itself.

Today, Ilshat Nigmatullin is the founder of 9 operating organizations, whose revenue in 2023 amounted to 87 million rubles, negative profit - 3.3 million rubles. Over the year, it fell by 2.8 billion rubles, which does not at all indicate successful business development. At Granel Comfort LLC, Nigmatullin’s business partner is Larisa Nazarova, so her husband Andrei Nazarov can only formally disown Granel.

LLC "GC "Granel" is registered with the Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia No. 10 for Moscow since 2020, LLC "UK "Effective Investments" with the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia No. 2 for the Moscow Region since 2015. The first since 2018. headed by Alexander Shvetsov, second since 2017 by Oksana Tulupova. It is still unknown which of them and when could have taken a large bribe from Ilshat Nigmatullin. Many Graneli enterprises are also registered in Korolev, like Tulupova’s tax office.

It is suggested that the bribe was given in order to avoid bankruptcy of the Granel company or some of its structures. The case mentions the former vice-president of Granel, Dmitry Adushev, who owns Granelzhkh LLC. He was taken into custody in November 2023. In 2022, his company, with revenue of 2.7 billion rubles. received a loss of 1.9 million rubles, in 2021 with revenue of 2.2 billion rubles. the loss amounted to 62 million rubles. Such financial indicators of the Granelzhkh company may indicate an understatement of profits for the purpose of tax evasion. Perhaps Ilshat Nigmatullin decided to “intercede” for his subordinate before the tax authorities. Granelzhkh LLC is registered with the Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia for the city of Balashikha, Moscow Region, in 2012, which has been headed by Svetlana Parfenova since 2020.

LLC GC "Granel" is in deep debt, that's why it's already under partial control state control. At any time, creditors may demand the money be returned, which Granel is unlikely to succeed, judging by its financial condition.

But Larisa Nazarova, Svetlana Nigmatullina and Vladimir Polin are doing well with business. Law enforcement officers have no complaints against them, although these particular persons may be the “wallets” of the Granel company into which money was withdrawn from it.



Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Как «Гранель» уходила от налогов

Компания вице-премьера Башкирии раздавала взятки налоговикам

На российском строительном рынке грандиозный скандал – Ильшат Нигматуллин, владелец крупного застройщика Москвы и Подмосковья компании «Гранель» стал фигурантом уголовного дела о даче крупной взятки налоговым органам. За это обласканному властями строителю может грозить до 15 лет лишения свободы. Как и, возможно, вице- премьеру Республики Башкирия Андрею Назарову (судимому за изнасилование несовершеннолетней), который был до назначения на пост официальным совладельцем «Гранели» а, став, чиновником, стал неофициальным. Подробности- у Rucriminal.info.



Ильшат Нигматуллин




Источники Rucriminal.info отмечают, что крайне интересен срок передачи денег. Андрей Назаров официально отошел от дел в «Гранели» только в 2020 г.

Ильшату Нигматуллину принадлежит 99% ООО «ГК «Гранель», зарегистрированного в 2020 г, 1% у ООО «Гранель бизнес», которым владеет ООО «ГК «Гранель». То есть, компания Ильшата Нигматуллина была создана после того, как Андрей Назаров ушел в правительство Радия Хабирова, губернатора РБ. Однако, все указывает, что Назаров ушел из «Ганели» чисто формально.

До 2022 г. руководителем ООО «ГК «Гранель» был Сергей Нюхалов, который с 2023 г. возглавляет ООО «УК «Аструм Недвижимость», принадлежащего ООО «Развитие». Его учредители – сестры Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина. Они – владельцы более 5 десятков компаний, работающих на рынке недвижимости с выручкой 1 млрд руб.

В 2022 г. управляющей организацией ООО «ГК «Гранель» стало ООО «УК «Эффективные Инвестиции», которым в 2018 г. владели Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина. Им на смену пришло ООО «Акцент» с 1 сотрудником в штате и учредителями номиналами. С 2019 г. по 2022 г. в составе владельцев числился Владимир Полин, его компании выступали подрядчиками «Гранели», через которых могли выводиться деньги.

Выручка ООО «ГК «Гранель» с 2020 г. о 2022 г. составила 0 руб., прибыль появилась только в 2022 г., увеличившись сразу на 192 819 %, что выглядит очень странно. Компания Полина ООО «Стройкомплекс» в 2022 г. получила выручку 11 млрд руб., другая ООО «Стройконсалтгрупп» – 26 млрд руб.

Владимира Полина на посту руководителя ООО «УК «Эффективные Инвестиции» сменил Владислав Гридневский, до февраля владевший ООО «УК «Аструм Пром», что очень напоминает название компании Назаровой и Нигматуллиной.

Бывшие и нынешние руководители ООО «УК «Эффективные Инвестиции» в курсе налоговых проблем Ильшата Нигматуллина, так как именно компания Гридневского управляет многими структурами «Гранели». У нее полсотни «дочерних» структур, поэтому нулевая выручка материнской компании вызывает недоумение. Трудно себе представить, как работали структуры «Гранели», если только из них не выводились деньги с целью уклонения от налогов.

Факты свидетельствуют о том, что ООО «ГК «Гранель» может работать как строительная пирамида – реализуя новые проекты за счет закладываемых активов. Так работала в Подмосковье компания Urban Group, которая в результате обанкротилась, оставив осле себя 20 тыс. обманутых дольщиков, финансовую дыра в 70 млрд рублей и 3.5 млн кв.м. недостроя. Неудивительно, что «комментаторы» скандала с Ильшатом Нигматуллиным пытаются «отмазать» и его и саму компанию «Гранель».

На сегодняшний день Ильшат Нигматуллин – учредитель 9-ти действующих организаций, выручка которых в 2023 г. составила 87 млн руб., отрицательная прибыль – 3.3 млн руб. За год она упала на 2.8 млрд руб., что вовсе не свидетельствует об успешном развитии бизнеса. В ООО «Гранель Комфорт» партнером Нигматуллина по бизнесу является Лариса Назарова, так что ее муж Андрей Назаров только формально может открещиваться от «Гранели».

ООО «ГК «Гранель» состоит на учете в Инспекция ФНС России № 10 по г. Москве с 2020 г., ООО «УК «Эффективные Инвестиции» в Межрайонной инспекция ФНС России №2 по Московской области с 2015 г. Первой с 2018 г. руководит Александр Швецов, второй с 2017 г. Оксана Тулупова. Кто из них и когда мог взять крупную взятку у Ильшата Нигматуллина, пока неизвестно. Многие предприятия «Гранели» также зарегистрированы в Королеве, как и налоговая Тулуповой.

Высказывается предположение, что взятка была дана для того, чтобы избежать банкротства компании «Гранель» или какой-то ее структуры. В деле упоминаются бывший вице-президент «Гранели» Дмитрий Адушев, владеющий ООО «Гранельжкх» Он был заключен од стражу в ноябре 2023 г. В 2022 г. его компания при выручке 2.7 млрд руб. получила убыток 1.9 млн руб., в 2021 г. при выручке 2.2 млрд руб. убыток составил 62 млн руб. Такие финансовые показатели компании «Гранельжкх» могут свидетельствовать о занижении прибыли с целью уклонения от налогов. Возможно, Ильшат Нигматуллин решил «похлопотать» за своего подчиненного перед налоговыми органами. ООО «Гранельжкх» состоит на учете в Инспекция ФНС России по г. Балашихе Московской области 2012 г., которой с 2020 г. руководит Светлана Парфенова.

ООО ГК «Гранель» в долгах как в шелках, поэтому и так находится под частичным контролем государства. В любой момент кредиторы могут потребовать возвратить деньги, что у «Гранели» вряд ли получится, судя по ее финансовому состоянию.

А вот у Ларисы Назаровой, Светланы Нигматуллиной и Владимира Полина с бизнесом все хорошо. К ним у правоохранителей никаких претензий нет, хотя именно эти персоны могут являться «кошельками» компании «Гранель», в которые из нее выводились деньги.



Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info