Secrets of the Timur Ivanov case

“Other heads of the Defense Ministry, including Shoigu, may be dragged along with him.”



As the VChK-OGPU telegram channel learned, the development of Deputy Defense Minister Timur Ivanov took two years, all this time his telephone conversations were tapped, and there were bugs in a number of premises. Timur Ivanov is accused of receiving a bribe not only with services and work, but also with money. As for the uniform in which Timur Ivanov was in the aquarium during his arrest, the security forces did not allow him to change clothes. His driver Andrei was ready to take off his things. Employees could deliver the uniform from the office or home where the searches were taking place. But the security forces insisted that Ivanov be in uniform in the aquarium in front of the cameras.



Olimpsitistroy LLC, whose co-founder Alexander Fomin, according to the investigation, testified against the Deputy Minister of Defense of the Russian Federation Timur Ivanov, regularly sued the structures of the Ministry of Defense, in particular, the Main Directorate for the Arrangement of Troops (GUOV), the Federal State Unitary Enterprise "Main Military Construction Directorate" ( GVSU) in connection with the execution of contracts. The parties sued each other for tens of millions of rubles; during the consideration of the cases, corruption details were revealed, but the initiation of criminal cases was never reported. It is possible that Ivanov could help resolve legal issues in favor of Olympsitistroy.



One of the last decisions in favor of Olimpsitistroy was made on January 22. The Moscow Arbitration Court rejected the GUOV's claim for the recovery of unjust enrichment in the amount of 31 million rubles as part of the execution of an agreement for measurement work, surveys, engineering surveys and the development of design and working documentation based on them, as well as other work. The agreement was concluded in order to fulfill the state defense order on April 27, 2018.

“In support of his claims, the plaintiff referred to the circumstances that during the inspection by the military prosecutor’s office of the Central Military District of the legality of the implementation of the state defense order for the construction of storage system infrastructure, violations of anti-corruption legislation were revealed during the construction of storage zone No. 4, aimed at an unreasonable increase in cost construction work by including in the design and estimate documentation fictitious information about the performance of construction and installation work in cramped conditions, which led to their increase in cost and, as a consequence, causing damage to the state on a particularly large scale,” the court decision says.

The court, however, concluded that the amount of the claims “represents an erroneous payment for work accrued with the unlawful application of the constraint factor.”

On September 20, 2021, the Moscow arbitration court terminated the proceedings on the claim of the Main Directorate of Internal Affairs against Olympsitistroy for 31.8 million rubles (also unjust enrichment) and approved a settlement agreement between the parties, within the framework of which a set-off was made taking into account previous decisions in favor of Olympsitistroy. On November 27, 2020, the same court, following the claim of Olympsitistroy, recovered 41.3 million rubles of debt from the State Administration for Educational Institutions as part of the execution of the contract for the construction of the Kemerovo Presidential Cadet School.

On February 26, 2024, the Moscow Arbitration Court accepted the GVSU claim for recovery of 64.5 million rubles from Olimpsitistroy. A preliminary hearing is scheduled for April 27. When considering this claim, Ivanov will definitely not help the defendant in any way.

According to a source from Rucrimnal.info, there is a lot that is unclear in the case of Timur Ivanov, since details may not be disclosed in the interests of the investigation. So far it has become known that Sergei Shoigu’s deputy has long been in operational development, which was carried out by the military counterintelligence of the FSB.

It is noteworthy that the scandal in the Ministry of Defense broke out on the eve of Vladimir Putin’s inauguration, which will take place on May 7. After it there will be a change of government, which may not include some of its members. There are several versions of the loudest scandal in the Ministry of Defense since the resignation of its former head Anatoly Serdyukov in 2012.

According to the telegram channel VChK-OGPU, his good friend Sergei Borodin was arrested along with Timur Ivanov. He is the founder of Volzhsky Bereg LLC. From 2021 to 2023, this company belonged to OSS LLC (Oboronspetsstroy), which is owned by Alexander Novikov and Dmitry Berezyuk. They could be the next ones the security forces come for.

The fact is that OSS LLC, together with Dmitry Khavronin, are the founders of Brigantina LLC, and Khavronin and Alexander Fomin own Olimpsitistroy LLC, which acts as a contractor for the Military Construction Company (VSK), which is engaged in construction in Mariupol. In 2023, the revenue of Olimpsitistroy LLC amounted to 65 billion rubles. (+241%), profit – 11 billion rubles. (+283%).

From 2015 to 2016, Sergei Borodin was the founder of MCC Credit Line LLC, ceding his share to Svetlana Maniovich, the ex-wife of Timur Ivanov, whom he divorced in 2022 so that his missus would avoid sanctions.

Timur Ivanov did not admit his guilt in accepting a bribe. Most likely, he is counting on the help of Sergei Shoigu, ohHowever, in such situations, hope may be in vain. Ivanov can be reminded of all his sins, of which there are a great many.

In March 2015, the deputy head of the property relations department of the Ministry of Defense, Alexander Gorshkolepov, was detained, who took over the corruption baton from Evgenia Vasilyeva, a defendant in the Oboronservis case. Gorshkolepov was considered a member of Shoigu’s team, but received 7.9 years in prison for bribes.

The head of the Department of Property Relations at that time was Dmitry Kurakin, under his leadership the return of the Ministry of Defense facilities squandered by Serdyukov took place. It was Kurakin who advised the appointment of Gorshkolepov to the position. In 2020, Dmitry Kurakin was arrested on suspicion of accepting bribes while working in the Ministry of Defense from 2012 to 2017.

The “black hole” under Timur Ivanov was the construction of the Vostochny cosmodrome. Back in 2017, the Ministry of Defense was unable to account for 29 billion rubles. in front of Roskomos. It was going to collect them from unscrupulous contractors, from whom they could receive kickbacks. The ex-heads of the now liquidated Spetsstroy company, Alexander Zagorulko and Alexander Buryakov, were suspected of embezzling 450 million rubles. How much money was stolen during the construction of Vostochny cannot be calculated to this day, although Vladimir Putin has paid attention to the facility more than once.

Last July, members of a criminal group operating from 2012 to 2015 were convicted. The organizer of the scheme was businessman Ruben Mazmanyan, and the damage caused to the Ministry of Defense amounted to 482 million rubles. The perpetrators received from 5 to 8 years in prison. Timur Ivanov faces up to 15 years in prison. He can pull other leaders of the Ministry of Defense with him, including Sergei Shoigu.



Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Тайны дела Тимура Иванова

«За собой может потянуть и других руководителей МО, включая Шойгу»

Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, разработка замминистра обороны Тимура Иванова шла два года, все это время его телефонные переговоры прослушивались, "жучки" были и в ряде помещений. Тимуру Иванову в вину ставят получение взятки не только услугами и работой, но и деньгами. Что касается формы, в которой Тимур Иванов пребывал в аквариуме во время ареста, то переодеться ему не дали силовики. Снять с себя вещи был готов его водитель Андрей. Сотрудники могли доставить форму из кабинета или жилья, где шли обыски. Но силовики настояли, чтобы в аквариуме перед камерами Иванов был именно в форме.

ООО «Олимпситистрой», чей соучредитель Александр Фомин, по данным следствия, дал показания на замминистра обороны РФ Тимура Иванова, регулярно судилось со структурами Минобороны, в частности, с Главным управлением обустройства войск (ГУОВ), ФГУП «Главное военно-строительное управление» (ГВСУ) в связи с исполнением контрактов. Стороны предъявляли друг другу иски на десятки миллионов рублей, в ходе рассмотрения дел выявлялись коррупционные подробности, но о возбуждении уголовных дел никогда не сообщалось. Не исключено, что Иванов мог помогать решать судебные вопросы в пользу «Олимпситистроя».



Одно из последних решений в пользу «Олимпситистроя» было вынесено 22 января. Арбитражный суд города Москвы отказал ГУОВ в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения в размере 31 млн рублей в рамках исполнения договора по обмерным работам, обследованиям, инженерным изысканиям и разработке на их основе проектной и рабочей документации, а также другим работам. Договор был заключен в целях выполнения гособоронзаказа 27 апреля 2018 года.

«В обоснование своих требований истец сослался на те обстоятельства, что в ходе проверки военной прокуратурой Центрального военного округа законности при реализации государственного оборонного заказа на строительство инфраструктуры системы хранения, выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные при строительстве зоны хранения № 4, направленные на необоснованное увеличение стоимости строительных работ путем включения в проектно-сметную документацию фиктивных сведений о выполнении строительно-монтажных работ в стесненных условиях, что повлекло их удорожание и, как следствие, причинение государству ущерба в особо крупном размере», — говорится в решении суда.

Суд, тем не менее, заключил, что сумма исковых требований «составляет ошибочную оплату работ, начисленных с неправомерным применением коэффициента за стесненность».

20 сентября 2021 года московский арбитраж прекратил производство по иску ГУОВ к «Олимпситистрою» на 31,8 млн рублей (также неосновательное обогащение) и утвердил мировое соглашение между сторонами, в рамках которого был произведен зачет с учетом предыдущих решений в пользу «Олимпситистроя». 27 ноября 2020 года тот же суд по иску «Олимпситистроя» взыскал с ГУОВ 41,3 млн рублей задолженности в рамках исполнения договора по строительству Кемеровского президентского кадетского училища.

26 февраля 2024 года арбитражный суд города Москвы принял к производству иск ГВСУ о взыскании с «Олимпситистроя» 64,5 млн рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 27 апреля. При рассмотрении этого иска Иванов уже точно никак не поможет ответчику.

По мнению источника Rucrimnal.info, в деле Тимура Иванова много непонятного, так как детали могут не раскрываться в интересах следствия. Пока стало известно, что заместитель Сергея Шойгу давно находился в оперативной разработке, которую вела военная контрразведка ФСБ.

Примечательно, что скандал в Минобороны грянул накануне инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. После нее произойдет смена правительства, в котором может не оказаться некоторых его членов. Есть несколько версий самого громкого скандала в Минобороны с момента отставки его бывшего главы Анатолия Сердюкова в 2012 г.

По информации телеграм-канала ВЧК-ОГПУ вместе с Тимуром Ивановым был арестован его хороший знакомый Сергей Бородин. Он является учредителем ООО «Волжский берег». Эта компания с 2021 г. по 2023 г. принадлежала ООО «ОСС» («Оборонспецстрой»), которым владеют Алесандр Новиков и Дмитрий Березюк. Они могут стать следующими, за кем придут силовики.

Дело в том, что ООО «ОСС» вместе с Дмитрием Хаврониным являются учредителями ООО «Бригантина», а Хавронин с Алекандром Фоминым владеют ООО «Олимпситистрой», выступающей подрядчиком «Военно-строительной компании» (ВСК), занимающейся строительством в Мариуполе. В 2023 г. выручка ООО «Олимпситистрой» составила 65млрд руб. (+241%), прибыль – 11 млрд руб. (+283%).

С 2015 г. по 2016 г. Сергей Бородин был учредителем ООО «МКК «Кредит Лайн», уступив свою долю Светлане Маниович, бывшей супруге Тимура Иванова, с которой он развелся в 2022 г., чтобы благоверная избежала санкций.

Тимур Иванов своей вины в получении взятки не признал. Скорее всего, он рассчитывает на помощь Сергея Шойгу, однако при таких раскладах надежда может оказаться напрасной. Иванову могут припомнить все его грехи, каких великое множество.

В марте 2015 г. задержали замначальника департамента имущественных отношений Минобороны Александра Горшколепова, который принял коррупционную эстафету от Евгении Васильевой, фигурантки «дела Оборонсервиса». Горшколепов считался членом команды Шойгу, но получил 7.9 лет лишения свободы за взятки.

Главой Департамента имущественных отношений в то время был Дмитрий Куракин, под его руководством проходил возврат разбазаренных Сердюковым объектов Минобороны. Именно Куракин посоветовал назначить на должность Горшколепова. В 2020 г. Дмитрий Куракин был арестован по подозрению в получении взяток за время работы в Минобороны с 2012 г. по 2017 г.

«Черной дырой» при Тимуре Иванове стало строительство космодрома «Восточный». Еще в 2017 г. Минобороны не смогло отчитаться за 29 млрд руб. перед «Роскомосом». Собиралось взыскать их с недобросовестных подрядчиков, от которых могло получать откаты. Экс-главы ныне ликвидированной компании «Спецстрой» Александр Загорулько и Александр Буряков подозревались в хищении 450 млн руб. Сколько денег было украдено на строительстве «Восточного» н могут посчитать до сих пор, хотя на объект ни раз обращал внимание Владимир Путин.

В июле прошлого года были осуждены члены преступной группы, действующей с 2012 г. по 2015 г. Организатором схемы был бизнесмен Рубен Мазманян, нанесенный Минобороны ущерб составил 482 млн руб. Виновные получили от 5 до 8 лет лишения свободы. Тимуру Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. За собой он может потянуть и других руководителей Минобороны, включая Сергея Шойгу.



Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

“Right hand” Shoigu was sent to pre-trial detention center

Who is next. Shoigu himself? Deputy Prime Minister Khusnullin?



On Tuesday evening in Moscow, Deputy Defense Minister Timur Ivanov was detained on suspicion of taking a bribe. A source from the Cheka-OGPU commented on this event: “A catastrophic blow to Shoigu. If he doesn’t survive, he’ll sit next to him. This is 100 percent just his man. They’ve been together since 2010.”

As the Cheka-OGPU learned, Timur Ivanov’s permanent assistant, who started with him in the Ministry of Emergency Situations, has disappeared from contact. Andrei Petrov (this is the name of the Deputy Minister of Defense’s trusted person) called his wife at around 20.00 and said that “he needs to leave for work and, perhaps, his phone will be unavailable for some time.” About an hour later, the Investigative Committee officially announced the detention of Timur Ivanov. Andrei Ivanov also ceased to be accessible to everyone.

A source from the Cheka-OGPU recalled that in August 2023, searches were carried out in a unit of the untouchable Spetsstroy (a military construction company - the domain of Deputy Defense Minister Timur Ivanov). The reason is the failure of the state contract for the construction of a key facility for strategic missile forces in Uzhur (Krasnoyarsk Territory). At the same time, searches were carried out at the merchants' executors.



According to interlocutors of Rucriminal.info, it is quite obvious that the “Ivanov case” is directed against Sergei Shoigu. Ivanov was considered untouchable; he came to the Ministry of Defense together with Shoigu, with whom he worked in the Moscow region. In 2013-2016 Timur Ivanov oversaw the work of Oboronstroy and the Main Directorate for the Arrangement of Troops (GUOV). The former head of the latter company, Vladimir Abramenko, received three years in prison at the end of 2015. According to investigators, Abramenko, considered a good friend of Ivanov, caused damage to the budget of the Ministry of Defense by 114 million rubles. GUOV, supervised by Ivanov, acted as a contractor for the Ministry of Defense, giving its orders to subcontractors.

The money for intermediary services obviously ended up in the pockets of Timur Ivanov. An audit carried out by auditors showed that 93% of the volume of work worth 10.7 billion rubles was outsourced.

Timur Ivanov oversees construction at the Ministry of Defense, including the work of FSUE GVSU No. 14. This structure of the Ministry of Defense has not had a profit since 2015, the total loss by 2021 will be. amounted to more than 60 billion rubles. Now the Federal State Unitary Enterprise is in the process of reorganization.



The activities of Timur Ivanov are closely connected with Deputy Prime Minister Marat Khusnullin, who oversees regional projects in the territories occupied in Ukraine. The construction of housing in Mariupol is carried out by the Military Construction Company of the Ministry of Defense of the Russian Federation (PPK "VSK"), created in 2020. With revenue of 52 billion rubles. the company in 2022 received a loss of 4.6 billion rubles. Its suppliers worth more than 50 billion rubles. the company does not disclose. According to a source from Rucriminal.info, VSK’s contractors are companies associated with Timur Ivanov and Marat Khusnullin. The latter is also under attack now.

The detention of Timur Ivanov threatens to turn into a huge scandal for the Deputy Prime Minister if investigators are allowed to develop the “Ivanov case” to the fullest.

Yaroslav Mukhtarov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Правую руку» Шойгу отправили в СИЗО

Кто следующий. Сам Шойгу? Вице-премьер Хуснуллин?



Во вторник вечером в Москве по подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Источник ВЧК-ОГПУ так прокомментировал это событие: "Катастрофический удар по Шойгу. Если не вытянет, то рядом сядет. Это 100 процентов только его человек. С 2010 года они вместе".

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, бессменный помощник Тимура Иванова, который начинал с ним в МЧС, пропал со связи. Андрей Петров (так зовут доверенного человека замминистра обороны) позвонил жене в районе 20.00 и сообщил, что «ему нужно отъехать по работе и, возможно, какое-то время телефон его будет недоступен». Примерно через час СК официально объявил о задержании Тимура Иванова. Андрей Иванов тоже перестал быть для всех доступен.

Источник ВЧК-ОГПУ напомнил, что в августе 2023 года были проведены обыски в подразделение неприкасаемого Спецстроя (военно-строительная компания - вотчина замминистра обороны Тимура Иванова). Причина- срыв госконтракта по строительству ключевого объекта ракетных войск стратегического назначения в Ужуре (Красноярский край). Параллельно проведены обыска у исполнителей коммерсантов.



По мнению собеседников Rucriminal.info, совершенно очевидно, что «дело Иванова» направлено против Сергея Шойгу. Иванов считался неприкасаемым, пришел в Минобороны вместе с Шойгу, с которым работал еще в Подмосковье. В 2013-2016 гг. Тимур Иванов курировал работу "Оборонстроя" и "Главного управления обустройства войск" (ГУОВ). Экс-глава последней компании Владимир Абраменко в конце 2015 г. получил три года тюрьмы. По версии следствия, Абраменко, считающийся хорошим приятелем Иванова, нанес урон бюджету Минобороны на 114 млн руб. ГУОВ, курируемое Ивановым, выступало подрядчиком Минобороны, отдавая его заказы субподрядчикам.

Деньги за посреднические услуги очевидно оседали в карманах Тимура Иванова. Проведенная аудиторами проверка показала, что на сторону было отдано 93% объема работ на сумму 10.7 млрд руб.

Тимур Иванов курирует в Минобороны строительство, в том числе и работу ФГУП «ГВСУ №14». Эта структура Минобороны не имела прибыли с 2015 г., общий размер убытка к 2021г. составил более 60 млрд руб. Сейчас ФГУП находится в процессе реорганизации.



Деятельность Тимура Иванова тесно связана с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который курирует региональные проекты на захваченных в Украине территориях. Строительством жилья в Мариуполе занимается Военно-строительная компания Минобороны РФ (ППК «ВСК»), созданная в 2020 г. При выручке 52 млрд руб. компания в 2022 г. получила убыток 4.6 млрд руб. Своих поставщиков на сумму более 50 млрд руб. компания не раскрывает. По словам источника Rucriminal.info, подрядчиками ВСК выступают компании, связанные с Тимуром Ивановым и Маратом Хуснуллиным. Последний тоже сейчас под ударом.

Задержание Тимура Иванова грозит обернуться грандиозным скандалом для вице-премьера, если следователям дадут раскрутить «дело Иванова» на полную катушку.

Ярослав Мухтаров

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

“We are acting on the direct instructions of FSB Director Alexander Bortnikov”

How the security guards of the oligarch Malofeev supervised the investigator and operatives of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

The VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info continue a series of publications about which of the security forces and Kremlin oligarchs were behind the WEX (BTC-E) exchange, received billions from it and became the richest people, stole $450 million, etc. With names, unknown details. Today we will present two posts from the VChK-OGPU telegram channel, and then we will post a new portion of exclusive information from Rucriminal.info.

The time has come to name a number of former employees of the FSB of the Russian Federation who form the inner circle of the Kremlin oligarch Konstantin Malofeev and participated in the theft of $450 million from the WEX exchange (BTC-E). And when they wanted to come to Malofeev with a search (even there was a court decision), they helped him “get out of it” and turn the vector of operational work 180 degrees.



According to the source of the Cheka-OGPU, in the period from 2019 to 2022, Malofeev plans to carry out an action of retaliation against the co-owner of WEX (BTC-E) Bilyuchenko (Ivanov), who previously gave incriminating testimony against Malofeev and active participants in the organized criminal group, namely the involvement to criminal liability based on fabricated materials and thus inducing the transfer of a significant amount of cryptocurrency that is still in Ivanov’s personal use.

At the beginning of 2020, one of the active participants in the OPS - Nemkin, currently a deputy of the State Duma, as well as a former FSB employee, part of the inner circle and acting on the instructions of Malofeev, is forming a power unit of physical support under the cover of Alfa-SB LLC. "

- Alfa-SB LLC is a structure created and actually managed by Nemkin. The founder of this organization until his death in 2019 was Nemkin’s close friend Levochkin (who was also a co-founder of Seraphim LLC together with Nemkin and Zhulanov).

Nemkin’s personal car, Mercedes G63 no. E001EE 93, was registered in the name of the same person, which after his death was re-registered in the name of his mother Nemkina Olga Vladimirovna.



Currently, the founder and director of Alfa-SB LLC is a former employee of the FSB Directorate for the Republic of Mari El, Dmitry Izotov. Nemkin’s affiliation with Alfa-SB LLC is also confirmed by one IP address recorded in the Federal Tax Service of the Russian Federation when submitting tax reports for the specified legal entity, as well as the organizations Seraphim LLC, Motor Sharks JSC, Atom FUND ", FOUNDATION "Digital Valleys Platform" actually owned and managed by Nemkin. Some of the employees of Alfa-SB LLC were transferred from the AT-CONSULTING holding.

- AT-CONSULTING Holding (Philosophy of IT LLC, R.T. Solutions LLC, Tekhkonsur LLC, Tectus IT LLC, Orbita Uspecha LLC, etc.) after the raider takeover of Malofeev’s OPS structure from Shilova S.A., the holding came under the control of Zhulanov, an affiliate of him. These facts are widely covered in the media and are easily verified when inspecting the register of legal entities.

The main role in the formation of both the structure of the unit and the basis of the personnel is taken by former high-ranking FSB and FSO officer Maxim Volkov and former employee of the FSB Directorate “M” Ibraev Nikolay, previously recruited by Malofeev.



- Volkov Maxim Sergeevich, born March 31, 1974. He was a former employee of the FSB Directorate for the Republic of Mari-El and a colleague of Ibraev and Dmitry Izotov, who later transferred to serve in the FSO of the Russian Federation and retired. After retiring in 2020, he was hired at Alfa-SB LLC, where he worked together with Ibraev, Izotov, Ekimovsky Evgeniy, Mozgunov Alexey and Ivanov’s future lawyer, Yulia Nazarova.



After the theft of cryptocurrency from WEX investors by members of the OPS, Malofeev, with the aim of legalization in 2021, becomes the founder and general director of CA Solaris LLC with an authorized capital of 1 million rubles. Acquires two helipads in Sochi and 4 helicopters.

- Ibraev Nikolay Vasilievich born November 18, 1984 He was a former employee of the “M” department of the FSB Directorate for the Republic of Mari-El, a colleague of Volkov, Izotov and Ekimovsky, as well as a classmate of computer expert Alexey Mozgunov.



After leaving the FSB, he was recruited and employed first in the AT-CONSULTING holding, and then in Alfa-SB LLC, where he worked together with colleagues Volkov, Izotov, Ekimovsky, friend Mozgunov and Nazarova (with whom he lived in the same village of Novotaryalovsky as a child ). Later, he was empowered to create his own structure, Digital Security LLC, which serves as the technical intelligence unit of Alfa-SB LLC.

The main purpose of Alfa-SB LLC is to provide physical cover and organize coordination of work with existing corrupt employees during episodes of criminal activity by members of an organized crime group.

When selecting (recruiting) candidates, preference is given to former employees of the operational units of the Ministry of Internal Affairs, the FSB, an active search is underway for former employees of the units of the FSB of Russia, special priority is given to employees Directorate "M" of the FSB. When analyzing the candidate’s personality, special attention is paid to the presence of stable existing connections with former colleagues who continue to serve in law enforcement units, in order to assess the possibility of establishing corrupt connections.

Recruitment of employees is carried out on a financial basis, the salary of an ordinary employee is about 200,000 – 250,000 rubles, for those from among the management team - about 700,000 – 1,000,000 rubles. A system of regular bonuses and incentives is being introduced.

The formation is financed from other projects of Malofeev’s OPS, including from assets seized as a result of criminal activity. A significant material and technical base is being formed, full technical support is present, including secure communications and special technical means.

A distinctive feature of working with personnel is strict discipline, the presence of internal subordination, managers directly report only to Malofeev. There is constant support for service and combat training, regular shooting and sports activities are carried out, some employees are forcibly involved in sporting events on an ongoing basis.

The structure of the formation is organized and brought into line according to the model of the existing law enforcement agencies of the FSB and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the personal interests of Malofeev, there is a clear division into areas of activity.

Thus, under the cover of Digital Security LLC, the functioning of technical intelligence and support of technical measures was organized; a number of employees with special technical knowledge were transferred to this formation.

At the moment, the total number of members of this formation is more than 150 people from among former employees of law enforcement agencies, who are in full operational readiness and ready for immediate response, the vast majority of whom have stable corruption ties with current employees of the FSB, the Ministry of Internal Affairs, the Prosecutor's Office and the Investigative Committee of the Russian Federation.

The organization of preparations for the implementation of the retaliation operation against Ivanov was carried out directly by Maxim Volkov, who used his extensive corruption connections to coordinate with representatives of the existing law enforcement agencies.

And now new information about the “history of WEX” from Rucriminal.info.

In addition to Ivanov, the operational development included the former head of the BSTM department of the Ministry of Internal Affairs - Satyukov, who previously led the development of Malofeev’s OPS, as well as Satyukov’s acquaintance - Dmitry Sokolov, who is an entrepreneur and owns a number of luxury real estate properties. In the case of Satyukov, the motive for the persecution was a feeling of revenge for participating in the investigation of criminal activities; in the case of Sokolov, the motive was the desire to take possession of real estate.

The main motive was Malofeev’s desire to take possession of a certain archive, which were copies of the original results of listening to his telephone conversations and monitoring messenger traffic, which, in his opinion, could remain at Satyukov’s disposal, and thus exclude the possibility of its publication. According to Malofeev, this archive contained extremely important transcripts of communications for him through communication channels with his corrupt connections, and the consequences of its publication pose a greater threat to him than criminal prosecution for the theft of funds from investors on the WEX exchange.

According to the source of Rucriminal.info, it was precisely the exclusion, decommissioning and even partial destruction of the originals of these key documents from the materials of the operational case that the efforts of the Deputy Chief of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs, General Kozlov, were aimed at after the events of October 2020.

Malofeev’s fears were confirmed by his full awareness that during the period of technical control of his communication channels, he showed excessive freedom of communication, hoping for some kind of delusion regarding the inviolability of his person.

Procedural support was carried out by the SD of the Ministry of Internal Affairs, represented by investigator Babushkin, who was under the full control of the participants of the organized criminal group, which is typical within the framework of the same criminal case in which Malofeev and active participants of the organized criminal group previously acted as the main suspects, but were subsequently removed from criminal liability .

There were no materials from the operational investigation, results of technical control, or search activities confirming the guilt of Satyukov and Sokolov. In connection with this, to justify the searches of them, reference materials were fabricated, according to which they were co-founders of the BTC-E and WEX exchanges, were involved in the theft of cryptocurrency from users of the WEX exchange, and were nominal owners of real estate in the interests of Ivanov. Naturally, these materials have not been confirmed over time.

During the period from February 24 to February 28, 2022, employees of the SD Ministry of Internal Affairs carried out more than 30 searches in the cities of Moscow, St. Petersburg and Novosibirsk. The formal applicant was appointed as an active participant in the OPS Malofeeva and a nominal director WEX – Khavchenko.

More than 200 personnel were involved in the work on the statement of an active member of the organized crime group Khavchenko about causing him material damage, both from among the operational staff of the Central Office and the involved employees of territorial divisions.

The events were attended by employees of Alfa-SB LLC from among the former employees of the Directorate “M” and other divisions of the FSB and the Ministry of Internal Affairs, in particular Sergey Chudayev, Alexey Mozgunov and others, were officially involved as experts and specialists. They took part in searches, tried to gain access to computer equipment outside the protocol, copied the contents of storage media, and took part in the seizure of objects and documents.



- Chudaev Sergey Vladimirovich born 09/16/1984 Until 2019, he was an employee of the Ministry of Internal Affairs for the Republic of Mordovia. In 2021, he was employed as a specialist at Digital Security LLC, created by Ibraev. At the time of the investigative actions in February 2022, he arrived by train together with existing employees in St. Petersburg, where he took part in searches of Sokolov as a specialist, actually confiscating and examining material evidence in the interests of Malofeev.

- Mozgunov Alexey Yurievich born 07/08/1984 Until 2019, he was an IT entrepreneur and a cross-fit sports trainer in Yoshkar-Ola. In 2019, I received an offer from a former classmate of Ibraev for employment at Alfa-SB LLC to work as an expert, where he worked together with Volkov, Izotov, Ibraev, Ekimovsky and Nazarova. In 2020, he went to work directly for Ibraev himself at Digital Security LLC.



In 2022, he was involved as a specialist during searches of Ivanov and Satyukov, as well as in 2023, when transferring material evidence, including those seized with his direct participation, to the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation.

A separate task of Mozgunov was to search for official documentation and incriminating evidence regarding Malofeev during searches of Satyukov; Mozgunov directly influenced the list of equipment and other material evidence seized during searches

Another part of the Alfa-SB employees, in particular Ekimovsky and others, presented themselves as active FSB employees, took part in investigative actions along with real operatives and gave instructions to employees of the involved regional units. All this happened in the presence of real operational officers who took part in the searches.

- Ekimovsky Evgeny Valerievich born 02/26/1985 He was a former employee of the “M” department of the FSB Directorate for the Republic of Mari-El, a colleague of Volkov, Izotov and Ibraev.



After his dismissal, he was recruited and employed by the AT-CONSULTING holding, and then by Alfa-SB LLC, where he worked together with Volkov, Izotov, Ibraev, Mozgunov, and Nazarova. After Ibraev was given the authority to create his own structure, Digital Security LLC went to work for him.

At the time of the investigative actions in February 2022, he arrived by train together with current employees and specialist Chudayev in St. Petersburg, where he took part in searches of Sokolov, posing as an active FSB officer, actually exercising control and supervision on the part of Malofeev.

According to eyewitnesses, in the presence of lawyers and witnesses, employees of Alfa-SB LLC during searches repeatedly stated that they were acting on the direct orders of FSB Director Alexander Bortnikov and that they were now the “new six”, referring to example 6 of the FSB Internal Security Service . Monitoring the actions of the employees of Alfa-SB LLC and their coordination with employees of the SD of the Ministry of Internal Affairs was carried out by Volkov and Ibraev. The latter, for the most effective coordination, was personally in the city of St. Petersburg, where he arrived together with existing employees.

As a result of the significant volume of operational investigative measures carried out, no objects or documents of evidentiary value for the criminal case were found, however, as security for a civil claim brought by an active member of the OPS Khavchenko in the framework of the criminal case, all discovered funds were seized and valuables. On the same basis, arrests were placed on the real estate and bank accounts of more than 25 people, namely relatives and acquaintances of Ivanov, as well as Satyukov and Sokolov.

The result of such large-scale events was the detention and complete blocking of Ivanov in the special block of the Matrosskaya Tishina pre-trial detention center, as well as the securing of Khavchenko’s civil claim by seizing property, confiscating cash and valuables during searches. There were no other significant results in the area of operational-service activities.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Действуем по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова»

Как безопасники олигарха Малофеева руководили следователя и оперативниками МВД РФ



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми, похитил 450 млн долл и т.д. С именами, неизвестными деталями. Сегодня приведем два поста из телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, а потом выложим новую порцию эксклюзивной информации от Rucriminal.info.

Настало время назвать ряд уже бывших сотрудников ФСБ РФ, которые составляют ближайшее окружение кремлевского олигарха Константина Малофеева и участвовали в хищении $450 млн у биржи WEX (BTC-E). А когда к Малофееву хотели прийти с обыском (даже было решение суда), помогли ему «отмазаться» и развернуть вектор оперативной работы на 180 градусов.



Константин Малофеев




По словам источника ВЧК-ОГПУ, в период времени с 2019 по 2022 год, Малофеевым планируется проведение акции возмездия в отношении совладельца WEX (BTC-E) Билюченко (Иванова), ранее давшего в отношении Малофеева и активных участников ОПС изобличающие показания, а именно привлечение к уголовной ответственности по сфабрикованным материалам и склонение таким образом к передаче значительного объема криптовалюты до сих пор находящейся в личном пользовании Иванова.

В начале 2020 года одним из активных участников ОПС – Немкиным, в настоящее время являющимся депутатом Государственной думы, а также бывшим сотрудником ФСБ, входящим в ближайшее окружение и действующим по указанию Малофеева, производится формирование силового блока физической поддержки под прикрытием ООО ЧОО «Альфа-СБ».

- ООО ЧОО «Альфа-СБ» структура созданная и фактически управляемая Немкиным. Учредителем данной организации до момента смерти в 2019 году, являлся близкий друг Немкина – Левочкин (который так же являлся соучредителем ООО «Серафим» совместно с Немкиным и Жулановым).

На указанное же лицо был оформлен личный автомобиль Немкина Mercedes G63 г/н Е001ЕЕ 93, который после смерти был переоформлен на его мать Немкину Ольгу Владимировну.



Дмитрий Изотов




В настоящее время учредителем и директором ООО ЧОО «Альфа-СБ» является бывший сотрудник УФСБ по Республике Марий Эл Изотов Дмитрий. Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД «Платформа Цифровых долин» фактически принадлежащих и управляемых Немкиным. Часть сотрудников ООО ЧОО «Альфа-СБ» переведена из холдинга AT-CONSULTING.

- Холдинг AT-CONSULTING (ООО «Философия ИТ», ООО «Р.Т. Решения», ООО «Техконсур», ООО «Тектус ИТ», ООО «Орбита успеха» и т.д.) после рейдерского захвата структуры ОПС Малофеева у Шилова С.А., холдинг перешел под контроль аффилированного к нему Жуланова. Данные факты широко освещены в СМИ и легко проверяются при осмотре реестра юридических лиц.

Основную роль в формировании как самой структуры подразделения, так и основы личного состава принимают ранее завербованные Малофеевым бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ и ФСО Волков Максим и бывший сотрудник Управления «М» ФСБ Ибраев Николай.



Максим Волков




- Волков Максим Сергеевич, 31.03.1974 г.р. Являлся бывшим сотрудником УФСБ по Республике Марий-Эл и сослуживцем Ибраева и Изотова Дмитрия, в дальнейшем перешедший на службу в ФСО РФ и вышедший на пенсию. После выхода на пенсию в 2020 году был устроен в ООО ЧОО «Альфа-СБ», где работал совместно с Ибраевым, Изотовым, Екимовским Евгением, Мозгуновым Алексеем и будущим адвокатом Иванова - Назаровой Юлией.



Юлия Назарова




После хищения участниками ОПС Малофеева криптовалюты у вкладчиков WEX, с целью легализации в 2021 году становится учредителем и генеральным директором ООО ЦА «Солярис» с уставным капиталом 1 миллион рублей. Приобретает две вертолетные площадки в Сочи и 4 вертолета.

- Ибраев Николай Васильевич 18.11.1984 г.р. Являлся бывшим сотрудником отдела «М» УФСБ по Республике Марий-Эл, сослуживцем Волкова, Изотова и Екимовского, а также однокурсником компьютерного эксперта Мозгунова Алексея.



Николай Ибраев




После увольнения из ФСБ был завербован и трудоустроен сначала в холдинг AT-CONSULTING, а потом в ООО ЧОО «Альфа-СБ» где работал совместно с коллегами Волковым, Изотовым, Екимовским, другом Мозгуновым и Назаровой (с которой в детстве проживал в одном поселке Новотарьяловский). Позднее был наделен полномочиями создать собственную структуру ООО «Диджитал Секьюрити», выполняющей роль подразделения технической разведки ООО ЧОО «Альфа-СБ».

Основным назначением ООО ЧОО «Альфа-СБ» является оказание физического прикрытия и организация координации работы с действующими коррумпированными сотрудниками при совершении эпизодов преступной деятельности участниками ОПС.

При подборе (вербовке) кандидатов предпочтение отдается бывшим сотрудникам оперативных подразделений МВД, ФСБ, активно ведется поиск бывших сотрудникам подразделений ФСБ России, особый приоритет имеют сотрудники Управления «М» ФСБ. При анализе личности кандидата особое внимание уделяется наличию устойчивых действующих связей с бывшими сослуживцами, продолжающими службу в силовых подразделениях, с целью оценки возможности установления коррупционных связей.

Вербовка сотрудников производится на финансовой основе, заработная плата рядового сотрудника составляет порядком 200 000 –250 000 рублей, лиц из числа руководящего состава порядком 700 000 – 1 000 000 рублей. Вводится система регулярных премирований и поощрений.

Финансирование формирования производится из иных проектов ОПС Малофеева, в том числе из активов, захваченных в результате преступной деятельности. Формируется значительная материально – техническая база, присутствует полное техническое обеспечение, включая защищенные средства связи и специальные технические средства.

Отличительной особенностью работы с личным составом является жесткая дисциплина, наличие внутренней субординации, руководители напрямую подчиняются только Малофееву. Ведется постоянная поддержка служебно – боевое подготовки, производятся регулярные стрельбы и занятия спортом, часть сотрудников в принудительном порядке привлечены к спортивным мероприятиям на постоянной основе.

Структура формирования организуется и приводится в соответствие по образцу действующих силовых ведомств ФСБ и МВД РФ в личных интересах Малофеева, имеется четкое разделение по направлениям деятельности.

Так, под прикрытием ООО «Диджитал Секьюрити» организовано функционирование технической разведки и обеспечения технических мероприятий, в состав данного формирования были переведены ряд сотрудников, имеющих специальные технические познания.

На настоящий момент общая численность членов данного формирования составляет более 150 человек из числа бывших сотрудников силовых ведомств, находящихся в полной оперативной готовности и готовых к немедленному реагированию, подавляющая часть из которых имеет устойчивые коррупционные связи с действующими сотрудниками ФСБ, МВД, Прокуратуры и СК РФ.

Организацией подготовки к реализации операции возмездия в отношении Иванова занимался непосредственно Волков Максим, который использовал свои обширные коррупционные связи для координации с представителями действующих силовых структур.

А теперь новые сведения об «истории WEX» от Rucriminal.info.

Помимо Иванова, в оперативную разработку были включены бывший начальник отделения БСТМ МВД – Сатюков, который ранее руководил разработкой ОПС Малофеева, а также знакомый Сатюкова – Дмитрий Соколов, являющийся предпринимателем и имеющий во владении ряд объектов элитной недвижимости. В случае Сатюкова мотивом преследования явилось чувство мести за участие в расследовании преступной деятельности, в случае Соколова мотивом явилось желание завладеть объектами недвижимости.

Основным же мотивом, явилось желание Малофеева завладеть неким архивом, представляющим собой копии оригиналов результатов прослушивания его телефонных переговоров и контроля трафика мессенджеров, который, по его мнению, мог оставаться в распоряжении Сатюкова, и подобным образом исключить возможность его опубликования. По мнению Малофеева данный архив содержал крайне важные для него стенограммы общения по каналам связи с его коррумпированными связями и последствия его опубликования представляют для него более сильную угрозу чем привлечение к уголовной ответственности за хищение средств вкладчиков биржи WEX.

По словам источника Rucriminal.info, именно на исключение, списание в архив и даже частичное уничтожение оригиналов этих ключевых документов из материалов оперативного дела были направлены усилия заместителя начальника БСТМ МВД генерала Козлова после событий октября 2020 года.

Опасения Малофеева подтверждались его полным осознанием, что в период осуществления технического контроля его каналов связи, он проявлял излишнюю свободу общения, надеясь на некое заблуждение касательно неприкосновенности своей персоны.

Процессуальное сопровождение осуществляло СД МВД, в лице следователя Бабушкина, находящегося под полным контролем участников ОПС, что характерно в рамках того же уголовного дела, по которому Малофеев и активные участники ОПС ранее выступали в роли основных подозреваемых, но впоследствии были выведены из-под уголовной ответственности.

Какие-либо материалы ОРД, результаты технического контроля, поисковых мероприятий, подтверждающие виновность Сатюкова и Соколова, отсутствовали. В связи с чем в обоснование проведения обысков у них, были сфабрикованны справочные материалы, согласно которым они являлись сооснователями бирж BTC-E и WEX, причастны к хищениям криптовалюты у пользователей биржи WEX и являются номинальными владельцами недвижимости в интересах Иванова. Данные материалы по прошествию времени, естественно, не нашли своего подтверждения.

В период времени с 24 по 28 февраля 2022 года сотрудниками СД МВД было произведено более 30 обысков на территории городов Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Формальным заявителем назначен активный участник ОПС Малофеева и номинальный директор WEX – Хавченко.

В работе по заявлению активного члена ОПС Хавченко о причинении ему материального ущерба было задействовано более 200 человек личного состава как из числа оперативного состава Центрального аппарата, так и привлеченных сотрудников территориальных подразделений.

В проведении мероприятий принимали участие сотрудники ООО ЧОО «Альфа-СБ» из числа бывших сотрудников Управления «М» и иных подразделений ФСБ и МВД, в частности Сергей Чудаев, Алексей Мозгунов и другие, были официально задействованы в качестве экспертов и специалистов. Они принимали участие в обысках, пытались вне протокола получить доступ к компьютерной технике, копировали содержание носителей информации, принимали участие в изъятии предметов и документов.



Сергей Чудаев




- Чудаев Сергей Владимирович 16.09.1984 г.р. До 2019 года являлся сотрудником МВД по Республике Мордовия. В 2021 году трудоустроился в качестве специалиста в ООО «Диджитал Секьюрити», созданную Ибраевым. На момент следственных действий в феврале 2022 года, приехал на поезде совместно с действующими сотрудниками в г. Санкт-Петербург где принимал участие в обысках у Соколова в качестве специалиста, фактически производя изъятие и осмотр вещественных доказательств в интересах Малофеева.

- Мозгунов Алексей Юрьевич 08.07.1984 г.р. До 2019 года являлся предпринимателем в сфере ITи спортивным тренером в г. Йошкар-Ола по кросс-фиту. В 2019 году получил предложение от бывшего однокурсника Ибраева о трудоустройстве в ООО ЧОО «Альфа-СБ» для работы в качестве эксперта, где работал совместно с Волковым, Изотовым, Ибраевым, Екимовским и Назаровой. В 2020 году перешел работать непосредственно к самому Ибраеву в ООО «Диджитал Секьюрити».



Алексей Мозгунов




В 2022 году был привлечен в качестве специалиста при проведении обысков у Иванова и Сатюкова, а также в 2023 году при передаче вещественных доказательств, в том числе изъятых при его непосредственном участии в ГСУ СК РФ.

Отдельной задачей Мозгунова являлся поиск служебной документации и компромата в отношении Малофеева при проведении обысков у Сатюкова, Мозгунов непосредственно влиял на перечень изымаемого на обысках оборудования и иных вещественных доказательств

Другая часть сотрудников ЧОО «Альфа-СБ», в частности Екимовский и другие, представлялись действующими сотрудниками ФСБ, принимали участие в следственных действиях наряду с настоящими оперативниками и раздавали указания для сотрудников привлеченных региональных подразделений. Все это происходило в присутствии реальных оперативных сотрудников, принимавших участие в обысках.

- Екимовский Евгений Валерьевич 26.02.1985 г.р. Являлся бывшим сотрудником отдела «М» УФСБ по Республике Марий-Эл, сослуживцем Волкова, Изотова и Ибраева.



Евгений Екимовский




После увольнения, был завербован и трудоустроен в холдинг AT-CONSULTING, а потом в ООО ЧОО «Альфа-СБ», где работал совместно с Волковым, Изотовым, Ибраевым, Мозгуновым, и Назаровой. После наделения Ибраева полномочиями создать собственную структуру ООО «Диджитал Секьюрити» перешел на работу к нему.

На момент следственных действий в феврале 2022 года, приехал на поезде совместно с действующими сотрудниками и специалистом Чудаевым в г. Санкт-Петербург, где принимал участие в обысках у Соколова, представляясь действующим сотрудником ФСБ, фактически осуществляя контроль и надзор со стороны Малофеева.

По свидетельствам очевидцев, в присутствии адвокатов и понятых, сотрудниками ООО ЧОО «Альфа-СБ» при проведении обысков неоднократно заявлялось, что они действуют по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова и что они теперь «новая шестерка», имея ввиду пример 6 службы УСБ ФСБ. Контроль действий сотрудников ООО ЧОО «Альфа-СБ» и их координацию с сотрудниками СД МВД осуществляли Волков и Ибраев. Последний, для наиболее эффективной координации лично находился в городе Санкт-Петербург, куда прибыл совместно с действующими сотрудниками.

В результате значительного объема проведенных оперативно – следственных мероприятий каких-либо предметов и документов, имеющих доказательственное значение для уголовного дела обнаружено не было, однако, в качестве обеспечения гражданского иска, предъявленного активным участником ОПС Хавченко в рамках уголовного дела, были изъяты все обнаруженные денежные средства и ценные вещи. На таком же основании были наложены аресты на недвижимость и банковские счета более 25 человек, а именно родственников и знакомых Иванова, а также Сатюкова и Соколова.

Итогом столь масштабных мероприятий явилось задержание и полное блокирование в условиях спецблока СИЗО «Матросская тишина» Иванова, а также обеспечение гражданского иска Хавченко, путем наложения арестов на недвижимость, изъятия наличных денежных средств и ценных вещей на обысках. Иные значимые результаты по направлению именно оперативно – служебной деятельности отсутствовали.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The whole truth about crypto-billionaires from the Ministry of Internal Affairs and the FSB

How the court issued a search warrant for the oligarch Malofeev in the case of the WEX exchange (BTC-E)

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info are starting (or rather, continuing) a series of publications about which of the security forces and Kremlin oligarchs were behind the WEX (BTC-E) exchange, received billions from it and became the richest people. This will not be cheap stuffing of one publication that the exchange was exclusively protected by the former head of the 3rd department of the 4th department (for combating crimes in the credit and financial sector committed using information technologies) of the “K” department of the Bureau of Special Technical Events, Georgy Satyukov. There will be all job names and amounts. You also know how, when and which court issued a warrant to search the Kremlin oligarch Konstantin Malofeev and how he “solved this problem,



Since 2016, the Directorate “K” of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs of Russia has taken measures aimed at identifying and bringing to justice persons who committed the theft of funds from correspondent accounts of Russian banks using malicious software.

During the operational-search activities, it was established that funds stolen as a result of criminal activity were legalized by transferring them into cryptocurrency through the BTC-E exchange operating at that time.

As a result of the work in 2018, one of the co-founders of the BTC-E exchange, which had already ceased to exist at that time, was identified, as well as the newly opened and legal successor of the latter - the WEX exchange. This person was Alexey Bilyuchenko (hereinafter Ivanov), living in Novosibirsk. At his place of residence, employees of the Directorate “K” of the BSTM and the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation conducted a search, Ivanov was interrogated on the circumstances of the transfers of stolen funds into cryptocurrency using the resources of the exchanges he managed. During the interrogation, Ivanov gave detailed testimony regarding the functioning of the BTC-E exchange, in relation to the WEX exchange newly created on its basis, and also voluntarily provided information about the movement of cryptocurrencies on the accounts of interest to the investigation.

During his testimony, Ivanov said that the WEX exchange ceased to exist due to the fact that oligarch Konstantin Malofeev and persons affiliated with him stole exchange assets worth the equivalent of 450 million US dollars, based on the cryptocurrency rate at the time of the theft. Ivanov confirmed this testimony with documents, providing material evidence of the involvement of the above persons in the commission of the crime, including working documentation, correspondence in instant messengers, audio recordings of conversations both directly with Malofeev and with his subordinates Anton Nemkin, Evgeny Zhulanov and Dmitry Sarychev.

The head of the Department “K” Georgy Satyukov immediately reported this information about the facts of Malofeev’s criminal activities to the head of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs of Russia, General Litvinov and his first deputy, General Kozlov, who are seconded employees of the FSB of Russia. After reviewing the information received, the leadership of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs gave instructions to develop Malofeev and those in his circle involved in the theft of funds from exchange users.

According to a source from the Cheka-OGPU and Rucriminal.info, Satyukov was appointed direct executor and head of the task force. The persons under investigation were placed on operational records, and in relation to them, by court decision, a full range of operational search, special technical and search activities were organized. In parallel, Satyukov and the operational employees under his command found more than 30 criminal cases throughout Russia, initiated on the basis of statements from injured depositors of the WEX exchange, a search was carried out for new victims, and active work was carried out with an initiative group of depositors.

By the beginning of 2019, operational developments fully confirmed the involvement of Malofeev and his associates in the theft of assets of the WEX exchange. Additionally, during the course of carrying out special technical measures authorized by the court to listen to telephone conversations and monitor Malofeev’s Internet traffic, numerous other facts of criminal activity were revealed both by Malofeev himself and by persons in his circle. A wide circle of Malofeev’s corrupt connections, consisting of various high-ranking officials, was revealed, facts of patronage and even complicity in his criminal activities were documented. The incoming results of operational activities were under constant control of the leadership of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs, appropriate instructions and instructions were given on them, and employees of the General Prosecutor's Office and the FSB regularly became acquainted with the materials of the operational case in order to carry out supervision.

As a result of operational development, it was established that on the territory of the Russian Federation with Since 2005, an organized criminal community (hereinafter referred to as OPC) has been operating, the leader of which is Malofeev, specializing in theft, fraud, extortion and raider takeovers of businesses.

A characteristic feature of this organized crime group is the widespread use of corruption connections to provide cover for the organization of criminal activities and evasion of criminal liability, as well as deep penetration into the authorities of the Russian Federation at various levels.

The total volume of the operational file containing materials regarding Malofeev’s criminal investigation exceeded 12 volumes, in connection with which a decision was made to implement operational development. Part of the operational materials regarding the participants of Malofeev’s criminal investigation into the theft of funds from the WEX exchange was legalized in accordance with current legislation and provided to the SD of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for making a decision and organizing investigative measures.

For reasons that were unclear at the beginning, the leadership of the SD of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation announced the impossibility of investigating these facts directly by the investigators of the SD of the Ministry of Internal Affairs. As the First Deputy Chief of the SD of the Ministry of Internal Affairs Krakovsky (participant in many corruption stories) officially stated, “due to the fact that the crime is not of an international or interregional nature and does not belong to the category of particularly serious ones” (C).



Department “K” was asked to transfer the received materials for investigation in the framework of one of the criminal cases initiated based on statements from injured depositors of the exchange. As a result, the legalized operational materials were added to the materials of the criminal case being investigated in the Chuvash Republic.


The result of the consideration of the received materials and the investigation of the criminal case was the receipt in September 2020 of the decisions of the judge of the Leninsky District Court of Cheboksary Egorova E.A. (No. 3/3-201/2020) to carry out searches at the places of residence of 6 persons: Konstantin Malofeev, Evgeniy Zhulanova, Anton Nemkin, Dmitry Sarychev, Dmitry Sutormin, Dmitry Khavchenko. Based on the results of the searches, arrests were planned.



Malofeev, having received information about planned searches and detentions, uses his administrative resources and fully utilizes his corrupt positions in order to evade criminal liability.


Already in October 2020, the criminal case was withdrawn from the investigation of the Chuvash Republic and accepted for proceedings by the SD of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, which had previously refused on principle to carry out investigative actions in this case. Also, since October 2020, Satyukov, as a result of a sudden change in the vector of behavior of the leadership of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs, has been gradually removed from both the operational development of participants in the organized crime group and from supporting the criminal case.


The Deputy Head of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs, General Kozlov, gives instructions to urgently remove the participants of the Malofeev OPS from the operational register on absolutely fictitious grounds, the work on the material of the operational case actually stops. At the direction of the same Kozlov, certain materials of operational development, especially regarding the results of wiretapping Malofeev’s telephone conversations and his established corruption connections, are removed from the case, transferred to the archive, and some original official documents are even destroyed.


In addition to Satyukov, on the part of the leadership of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs, repressions also begin against employees subordinate to him who have even a slight connection to the development of Malofeev’s OPS. As a result, more than 80% of the personnel quit the department in which Satyukov worked for various reasons, that is, the department is practically disbanded. In September 2021, Satyukov, realizing that all the developments he is carrying out are blocked at the management level, constant pressure is being put on him and he is strongly recommended to leave the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, writes an application for retirement based on length of service.

Thus, the leader of the OPS Malofeev and a number of active participants once again manage to avoid criminal liability for the theft of funds from users of the WEX crypto exchange in the amount of $450,000,000, despite the presence of a documented evidence base of their criminal activities.



Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info