вторник, 16 августа 2022 г.

Interrogations in the case of Anisimov and Usmanov began in Germany

The criminal police are investigating the activities of russischen Oligarchen



Over Alisher Usmanov, in addition to the already imposed sanctions, the threat of criminal prosecution in the European Union also loomed. As it became known to the Cheka-OGPU, Andrei Ivanov, one of the leaders of the miners of the Lebedinsky GOK, who lost his shares during a forced buyout at a cheap price, which was made by the structures of Alisher Usmanov, was interrogated in the State Criminal Police Department of Germany. As it turns out now, not only the miners were deceived, and the story is subject to investigation in the European Union. Ivanov told the details in an interview with Rucriminal.info and the telegram channel of the Cheka-OGPU.



Recall that the miners indicate that they lost their shares in the GOK during a forced buyout, which was made by Usmanov's structures at prices far from market ones. The assessment was carried out by Gorislavtsev & Co. Estimation”, which proceeded from the fact that the official revenue of the Mining and Processing Plant amounted to less than $1 billion. However, according to the applicants, in reality, the proceeds were underestimated by at least three times. For the purpose of tax optimization, products were sold at discounted prices to Usmanov's offshore companies (BGMT and FMC ltd.), and they already sold them at market prices. As a result, GOK's real revenue was at least $3 billion.

“When we arrived at the State Criminal Police Office (Landeskriminalamt) on Friday on the advice of a lawyer, it was exactly 15.00. End of the working day! The officer who received the documents (H. K.) said that he would write down our data in 15 minutes and call on Monday to clarify our application.

However, having heard about whom (!), and what, in question, they began to call Berlin and stayed until the evening (21.30) with us, recording under the protocol.

We continued to work with the translator the following week.

With great curiosity and in more detail, they asked to tell about the Russian practice of hiding the true beneficiaries behind the names of relatives and proxies.



For the former shareholder with a 20% stake, Vasily Anisimov and the one behind him, the officers questioned four times.

In Metalloinvest's Eurobond prospectus, the officer noted that Alisher Usmanov's company had made traditional inaccuracies with respect to Western bookrunners and Deutsche Bank. Namely, the trading group FMC, Gibraltar is presented as an independent company until August 01, 2008 with a multi-billion dollar revenue. The directors of Metalloinvest, who signed the prospectus, presented the acquisition of the FMC group as a profitable (otherwise, no way!) deal for the purchase of a trader for 17.5 billion rubles, instantly increasing Metalloinvest's revenue by 37 billion rubles. those. by $2 billion between August and the end of the year!

Officer L, at the sight of these official data, asked: "what is the amount by which Vasily Anisimov's friends cheated you?" We showed on the documents - less than 5 million. He was sincerely indignant: "Ich kann die russischen Oligarchen einfach nicht verstehen!" Yeah, we don't know either, to be honest.



On page 67 of the prospectus, information is provided that could be of interest to the investigating authorities, the prosecutor's office, and even personally the head of the ICR, Alexander Bastrykin. Well, it's just - "if only!", (as Odessa taxi drivers say about their grandmother). If a crow had pecked out a crow's eye, and in Russia corruption would not have become a systemic link between a friend of Vasily Anisimov and Alisher Usmanov.

Since the document was prepared for Western investors, it fully, down to the ruble, discloses the financial flows of offshore and, in black and white, recognition of tax evasion on an especially large scale: "As a result of the consolidation of FMC, in the Financial Statements for 2009, sales that prior to August 1, 2008 were reported as incurred by FMC, from that date shown as effected by the Trading Segment directly to the customer. As a result, most of the Group's (Metalloinvest) export earnings after August 1, 2008 are accounted for by the Trading Segment."

(As a result of the consolidation of FMC in the 2009 Financial Statements, sales that were shown until

1 August 2008 as being made to FMC are shown from that date as being made directly to the purchasing party by

the Trading Segment. As a result, the majority of the Group’s export revenues after 1 August 2008 are generated

by the Trading Segment)



or here, by the way, Usmanov's revelation on page F-31:



“Prior to August 2008, the Group (Metalloinvest) conducted its export sales primarily through the trading company FMC located in Gibraltar. On August 1, 2008, the Group acquired FMC (Note 27). Group's revenue for the period from the date of acquisition to 31 December 2008.

FMC's revenue for the period from January 1, 2008 to August 1, 2008 was over 10% of the Group's (Metalloinvest) revenue and included the Mining segment's revenue of RUB 28,961 million. (1.16 billion dollars), Steel segment in the amount of 31,113 million rubles. (1.25 billion dollars) and the Transport segment in the amount of 565 million rub. No other customers represent 10% or more of the Group's total income.



Prior to August 2008, the Group realized its export sales mainly though FMC, a trading company located in

Gibraltar. On 1 August 2008, the Group acquired FMC (Note 27). The allocation of revenue by customer

location for 2008 represents the Group's revenue for the period from the acquisition until 31 December 2008.

Revenues to FMC for the period from 1 January 2008 until 1 August 2008 represented more than 10% of the

Group’s revenues and included revenues of Mining segment of RUB 28,961 million, Steel segment of RUB

31,113 million and Transportation segment of RUB 565 million. No other customers represent 10% or more of

the Group's total revenue.



Following the ingenious logic of the efficient Ivan Strashinsky, who in February announced to the whole world that the FMC trade margin did not exceed 7% of the export price / revenue of Metalloinvest, it turns out that $ 4.5 billion (in 2008) in the offshore account is only 7% of the company's exports! You definitely do not want to shout - "where is the money, Zin?!".



But seriously, it is terribly disgustingly unpleasant to watch the attempts of Russian law enforcement officers to hide their anti-motivation to look at the crime of the company of Vasily Anisimov and Alisher Usmanov, really sorted into pieces, when they refer to the prejudice.

Goosebumps nice to see how the German officers of honor! 6.5 hours in a row, without a coffee break, and all this after hours, without personal interest! However, they are obviously very personally interested in a healthy society in their country, judging by the communication and determination to do their job first! Faith in humanity has returned to us!”







Thomas Gordon

To be continued

Source: www.rucriminal.info

В Германии начались допросы по делу Анисимова и Усманова

Уголовная полиция расследует деятельность russischen Oligarchen




Над Алишером Усмановым, помимо уже введенных санкций, нависла и угроза уголовного преследования в Евросоюзе. Как стало известно ВЧК-ОГПУ, в Государственном управлении уголовной полиции Германии был допрошен Андрей Иванов- один из лидеров горняков Лебединского ГОКа, лишившихся своих акций в ходе принудительного выкупа по дешевке, который был сделан структурами Алишера Усманова. Как сейчас выясняется, обмануты были не только горняки и история подлежит расследованию в Евросоюзе. Подробности Иванов рассказал в беседе с Rucriminal.info и телеграм-каналом ВЧК-ОГПУ.



Алишер Усманов




Напомним, горняки указывают, что лишились своих акций ГОК в ходе принудительного выкупа, который был сделан структурами Усманова по ценам далеким от рыночных. Оценку проводила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», которая исходила из того, что официальная выручка ГОКа составила менее 1 миллиарда долларов. Однако, как утверждают заявители, в реальности выручка была занижена минимум в три раза. В целях налоговой оптимизации продукция по заниженным ценам продавалась офшорам Усманова (BGMT и FMC ltd.), а те уже сбывали ее по рыночным ценам. В результате реальная выручка ГОКа составляла не менее 3 млрд долларов.

«Когда мы в пятницу прибыли в Государственное управление уголовной полиции (Landeskriminalamt) по совету адвоката, было ровно 15.00. Конец рабочего дня! Офицер, принимавший документы (H. K.) сообщил, что запишет наши данные за 15 минут и позвонит в понедельник для принятия разъяснений по нашему заявлению.

Однако, услышав о ком (!), и о чем, идет речь, начали звонить в Берлин и остались до вечера (21.30) с нами ведя запись под протокол.

С переводчиком продолжили работу на следующей неделе.

С большим любопытством и поподробнее просили рассказать о российской практике сокрытия истинных бенефициаров за именами родственников и доверенных лиц.



Василий Анисимов




По бывшему акционеру с 20% долей Василию Анисимову и тому, кто за ним стоит, офицеры расспрашивали четыре раза.

В проспекте эмиссии евробондов Металлоинвеста, офицер заметил, что компания Алишера Усманова в отношении западных букранеров и Дойче Банка допустила традиционные для компании Усманова неточности. А именно, трейдерская группа FMC, Гибралтар представлена как независимая до 01 августа 2008 компания с мультимиллиардной выручкой. Подписавшие проспект Директора Металлоинвеста представили приобретение группы FMC как выгодную (иначе никак!) сделку покупки трейдера за 17,5 миллиардов рублей, увеличив мгновенно выручку Металлоинвеста на 37 миллиардов руб. т.е. на 2 миллиарда долларов за период с августа по конец года!

Офицер Л, при виде этих официальных данных, поинтересовался: "какова сумма, на которую Вас надули друзья Василия Анисимова?". Мы показали на документах - меньше 5 миллионов. Он искренне возмутился: "Ich kann die russischen Oligarchen einfach nicht verstehen!". Да и нам тоже непонятно, честно говоря..



На 67 странице проспекта предоставлена информация, которая могла бы заинтересовать следственные органы, прокуратуру и даже лично главу СКР Александра Бастрыкина. Ну это лишь - "если бы!", (как говорят одесские таксисты про бабушку). Если бы ворон ворону глаз выклевал, и в России коррупция не стала системной смычкой между другом Василия Анисимова и Алишером Усмановым.

Поскольку документ готовился для западных инвесторов, в нем полностью, до рубля, раскрыты финансовые потоки офшора и, черным по белому, признание в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере: "В результате консолидации FMC, в Финансовой отчетности за 2009 год продажи, которые до 1 августа 2008 года отражались как осуществленные FMC, с этой даты показаны как осуществленные Торговым Сегментом непосредственно покупателю. В результате, большая часть экспортной выручки Группы (Металлоинвест) после 1 августа 2008 г. приходится на Торговый сегмент."

(As a result of the consolidation of FMC in the 2009 Financial Statements, sales that were shown until

1 August 2008 as being made to FMC are shown from that date as being made directly to the purchasing party by

the Trading Segment. As a result, the majority of the Group’s export revenues after 1 August 2008 are generated

by the Trading Segment)



или вот, к слову, откровение Усманова на странице F-31:



"До августа 2008 года Группа (Металлоинвест) осуществляла свои экспортные продажи в основном через торговую компанию FMC, расположенную в Гибралтаре. 1 августа 2008 г. Группа приобрела FMC (Примечание 27). Распределение выручки по местонахождению Клиента (эФэМСи) за 2008 год представляет собой выручку Группы за период с момента приобретения до 31 декабря 2008 года.

Выручка FMC за период с 1 января 2008 г. по 1 августа 2008 г. составила более 10 % выручки Группы (Металлоинвест) и включала выручку Горнодобывающего сегмента в размере 28 961 млн. руб. (1,16 млрд.долл.), Стальной сегмент в размере 31 113 млн. руб. (1,25 млрд.долл.) и Транспортный сегмент в размере 565 млн руб. Никакие другие клиенты не представляют 10% или более от общего дохода Группы.



Prior to August 2008, the Group realised its export sales mainly though FMC, a trading company located in

Gibraltar. On 1 August 2008, the Group acquired FMC (Note 27). The allocation of revenue by customer

location for 2008 represents the Group’s revenue for the period from the acquisition until 31 December 2008.

Revenues to FMC for the period from 1 January 2008 until 1 August 2008 represented more than 10 % of the

Group’s revenues and included revenues of Mining segment of RUB 28,961 million, Steel segment of RUB

31,113 million and Transportation segment of RUB 565 million. No other customers represent 10% or more of

the Group’s total revenue.



Следуя гениальной логике эффективного Ивана Страшинского, который в феврале заявил на весь мир о том, что торговая наценка FMC не превышала 7% от экспортной цены/выручки Металлоинвеста, выходит что, 4,5 миллиарда долларов (в 2008 году) на счете оффшора - это всего навсего 7% от экспорта компании! Вам точно не хочется крикнуть - "где деньги, Зин?!!".

А если серьезно, жутко до омерзения неприятно наблюдать за попытками российских правоохранитнлей скрыть свою анти-мотивацию взглянуть на реально разложенное по полочкам преступление компании Василия Анисимова и Алишера Усманова, когда они ссылаются на преюдицию.

До мурашек приятно, видеть как работают немецкие офицеры чести! По 6,5 часов к ряду, без перерыва на кофе, и все это в нерабочее время, без личной заинтересованности! Впрочем, они, очевидно, лично весьма заинтересованные в здоровом обществе своей страны, судя по общению и решимости выполнить свою работу в первую очередь! Вера в человечество вернулась к нам!»







Томас Гордон

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info