How the defense plant laundered the money of the "daughter" of Rostec

With the support of now former employees of the Office of the FSB of the Russian Federation

As it became known to Rucriminal.info, during the investigation of the former director of the Temp defense enterprise, facts of corruption of the leadership of the United Engine Corporation surfaced.

In May of this year, the Savelovsky District Court of Moscow sentenced the former chairman of the board of directors of CJSC CB Natsprombank and the general director of OAO NPP Temp named after. F. Korotkov ”Andrey Trubkin to 8 years in prison for embezzling more than 102 million rubles from a defense enterprise.

Witness's testimonies

During the investigation, witnesses testified, from which it became clear that the plant had been used for money laundering for a long time by the leaders of the United Engine Corporation (UEC), which is part of Rostec.



So, for example, it became known that the former general director of the UEC-Ufa Motor-Building Production Association Alexander Artyukhov (the current head of the UEC) transferred about 200 million rubles from the settlement account of JSC UEC-UMPO in 2011. to the settlement account of JSC UEC-Saturn. Then, more than 84 million rubles of this money were transferred to the account of OAO NPP Temp named after V.I. F. Korotkov" under contract No. 610-1 dated March 15, 2011 and cashed out through one-day firms. Thus, Artyukhov laundered funds for the purchase of real estate in one of the Baltic countries.

In the Savelovsky court, during the hearing of the Trubkin case, it was said that the money was brought to the regime enterprise of JSC UEC-Saturn in trunks. There they were handed over to trusted persons in the administration building. At the trial, it was said that Trubkin, who came to Rybinsk together with lawyer Sergei Egorov from the company Panteleev, Egorov and Partners, solved the issues of cashing out through JSC UEC-Saturn directly.

Another valuable witness is Svetlana Shashkina: the former deputy director of the Temp defense enterprise. The woman said that she tried to convince her leadership - Masalov, Artyukhov and Trubkin - that the cashing scheme was unprofitable. According to her, the Salyut and UEC-UMPO plants earned much more on kickbacks from suppliers of components and assemblies.

The first criminal case against Andrei Trubkin appeared in 2013. The source of Rucriminal.info, close to the leadership of the UEC, believes that it has become part of a plan to seize the assets of the Trubkin family. At that time, he and his wife owned 80% of the shares of CJSC CB National Prombank and about 30% of the shares of Tempa.

When the case was opened, Sergei Lesnichiy appeared in this story - a former employee of the banking department of the Directorate K of the FSB, who was dismissed from the bodies due to negativity. He undertook to solve problems with a criminal. The forester, together with lawyers from the Panteleev, Egorov and Partners bureau and with the management of JSC UEC, under the pretext of delaying and closing the investigation, persuaded Trubkin not to appear for interrogations. In 2015, he was put on the wanted list, and in 2017 the case was closed due to the statute of limitations. In July 2017, another investigation appeared into the theft from OAO NPP Temp named after M. F. Korotkov” 83.8 million rubles. in the interests of UEC JSC. It was then that Andrei Trubkin realized that his friends were playing a double game and decided to come to the investigator with a confession. But the Lesnychiy's team got ahead of him and gave the investigators the place of residence and routes of movement, depriving him of the opportunity to repent. In 2019, Trubkin was detained in the Moscow region and sent under arrest.



Sources familiar with the criminal showdown in the UEC claim that the murder of Deputy Commercial Director of UEC-UMPO JSC Yuri Yashin, which occurred in 2018, is also connected with the division of assets. In their opinion, it was after this murder that Trubkin refused to testify against his "friends."

Valuable knowledge

And at the same time, Andrei Trubkin has something to share with the investigation. For example, he must remember how in the early 2000s, the Russian Federation, which was the owner of almost 100% of the shares of CJSC CB Natsprombank with a participation share of 27 million rubles, transferred the entire block of shares to FSUE MMPP Salyut on the right of economic management . The Federal State Unitary Enterprise was in dire need of its "bank" to launder multibillion-dollar proceeds from the supply of aircraft engines to China.

According to a Rucriminal.info source, the funds laundered through the bank, which amounted to many tens of millions of US dollars, were transferred to personal accounts and accounts of affiliates in banks of the Russian Federation and foreign banks, and partially spent on the purchase of controlling stakes in enterprises of the military-industrial complex of Russia - PJSC "Agregat", OJSC "Agat", OJSC "MPO im. Rumyantsev, OAO NPP Temp named after F. Korotkov, foreign JSC JV Plant Topaz, Tractor Plant in Chisinau, factories in Tiraspol, Bendery, Orhei in Moldova and others.

Such large-scale embezzlement and money laundering could not go unnoticed and the patronage of the curators from the Directorate "K" of the SEB of the FSB of Russia Dmitry Frolov, Andrey Vasilyev, Kirill Cherkalin, Sergey Lesnichiy, the first deputy head of the DIA Vladimir Miroshnikov, the management of JSC "UEC" and others.

Then business partners Andrey Trubkin and Sergey Lesnichiy carried out an operation to “dock capitalization” of CJSC “KB “Natsprombank” up to 300 million rubles at the expense of funds issued to shell companies against their own bills, then the funds were transferred to nominal shareholders who deposited them in the bank to increase the authorized capital. The “paper” increase in the bank's capital led to the bank receiving promissory notes of shell companies instead of money into the authorized capital and depriving the Russian Federation of control over the bank. With a contribution to the authorized capital of 27 million rubles, the Russian Federation began to own only 9% of the bank's shares, and Trubkin and his wife received a controlling stake in the amount of about 80% of the bank's shares through front legal entities.

Until mid-2011, the bank's management, with the support of curators from the FSB of the Russian Federation and bribes, representatives of the Central Bank of the Russian Federation managed to avoid responsibility for the withdrawal and cashing out of funds, until the situation became critical. In 2011, the Central Bank of the Russian Federation suspended the activities of the bank, followed by the revocation of the license and the filing of an application for bankruptcy of the bank. By the decision of the Moscow Arbitration Court dated January 16, 2012, CJSC CB Natsprombank was declared bankrupt, and the DIA was appointed bankruptcy trustee. In 2019, the bank was liquidated, as they say "all ends in the water", however, if desired, it will not be difficult for the investigating authorities to establish the amount of funds of FSUE MMPP Salyut, OJSC UMPO, OJSC MPO im. Rumyantsev, OAO NPP Temp named after F. Korotkov” and others withdrawn and cashed out through CJSC “CB “Natsprombank”.

Dismissed in 2011 from the FSB of Russia on negative grounds, Lesnichiy, who was actively involved in embezzlement of funds from enterprises of the military-industrial complex through a bank in order to hide his role and the role of Trubkin and other persons associated with them, initiated a criminal case in order to redistribute the assets purchased with the withdrawn funds from the bank, including shares of defense enterprises OAO Agregat, OAO NPP Temp im. F. Korotkov” and laying the blame for all criminal acts on the former chairmen of the board of the bank, Shvaiko and Kurbatov.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как оборонный завод отмывал деньги «дочки» Ростеха

При поддержке сейчас уже бывших сотрудников Управления К ФСБ РФ



Как стало известно Rucriminal.info, в ходе следствия над бывшим директором оборонного предприятия «Темп» всплыли факты коррупции руководства Объединенной двигателестроительной корпорации.

В мае этого года Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего председателя совета директоров ЗАО КБ «Нацпромбанк» и генерального директора ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» Андрея Трубкина к 8 годам колонии за хищение у оборонного предприятия более 102 млн. рублей.

Свидетельские показания

В ходе следствия свидетели дали показания, из которых стало ясно, что завод долгое время использовали для отмывания денежных средств руководители Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в состав Ростеха.



Так, например, стало известно, что бывший генеральный директор ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение Александр Артюхов (нынешний руководитель ОДК) перечислил в 2011 году с расчетного счета АО «ОДК-УМПО» около 200 млн. руб. на расчетный счет АО «ОДК-Сатурн». Затем из этих денег более 84 миллионов рублей были переведены на счет ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» по договору №610-1 от 15.03.2011 и обналичены через фирмы-однодневки. Таким образом Артюхов отмывал средства для покупки недвижимости в одной из прибалтийских стран.

В Савеловском суде во время слушания дела Трубкина прозвучало, что деньги привозили на режимное предприятие АО «ОДК-Сатурн» в баулах. Там их передавали доверенным лицам в здании администрации. На суде говорилось, что вопросы по обналу через АО «ОДК-Сатурн» решал непосредственно Трубкин, который приезжал в Рыбинск вместе с адвокатом Сергеем Егоровым из компании «Пантелеев, Егоров и партнеры».

Еще один ценный свидетель – это Светлана Шашкина: бывший замдиректора оборонного предприятия «Темп». Женщина рассказала, что пыталась убедить свое руководство – Масалова, Артюхова и Трубкина – в убыточности схемы обнала. С ее слов, заводы «Салют» и ОДК-УМПО зарабатывали гораздо больше на откатах от поставщиков комплектующих и агрегатов.

Первое уголовное дело в отношении Андрея Трубкина появилось в 2013 году. Источник Rucriminal.info, близкий к руководству ОДК, полагает, что оно стало частью плана по захвату активов семьи Трубкина. На тот момент ему и его супруге принадлежало 80 % акций ЗАО «КБ» Нацпромбанк» и около 30% акций Темпа.

Когда дело возбудили в этой истории появился Сергей Лесничий – бывший сотрудник банковского отдела Управления К ФСБ, уволенный из органов по негативу. Он взялся решать проблемы с уголовкой. Лесничий совместно с адвокатами из бюро «Пантелеев, Егоров и партнеры» и с руководством АО «ОДК» под предлогом затягивания и закрытия следствия уговорили Трубкина не являться на допросы. В 2015-м его объявили в розыск, а в 2017 году это дело прекратили по истечению срока давности. В июле 2017 года появилось еще одно расследование по факту хищения у ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» 83, 8 млн. руб. в интересах АО «ОДК». Именно тогда Андрей Трубкин понял, что его друзья ведут двойную игру и решил прийти к следователю с повинной. Но команда Лесничего опередила его и выдала следствию места проживания и маршруты движения, лишив его возможности совершить раскаяние. В 2019 году Трубкина задержали в Подмосковье и отправили под арест.



Сергей Лесничий




Источники, знакомые с криминальными разборками в ОДК, утверждают, что с дележом активов также связано убийство заместителя коммерческого директора АО «ОДК-УМПО» Юрия Яшина, произошедшее в 2018 году. По их мнению, именно после этого убийства Трубкин отказался от дачи показаний против своих «друзей».

Ценные знания

А в тоже время Андрею Трубкину есть чем поделиться со следствием. Например, он должен помнить, как в начале 2000-х годов Российская Федерация, являвшаяся владельцем почти 100% акций ЗАО «КБ «Нацпромбанк» с долей участия 27 млн. рублей, передала весь пакет акций ФГУП «ММПП «Салют» на праве хозяйственного ведения. ФГУП остро нуждался в своем «банчке» для отмывания многомиллиардных доходов от поставки авиадвигателей в Китай.

По данным источника Rucriminal.info, отмытые через банк средства, составлявшие многие десятки миллионов долларов США, были переведены на личные счета и счета аффилированных лиц в банках РФ и зарубежных банках, и частично потрачены на покупку контрольных пакетов акций предприятий оборонно-промышленного комплекса России – ПАО «Агрегат», ОАО «Агат»,ОАО «МПО им. Румянцева», ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова», зарубежных ОАО «СП «Завод Топаз», Тракторный завод в г. Кишинев, заводы в г. Тирасполь, Бендеры, Оргеев в Молдове и другие.

Столь масштабные хищения и отмывание средств не могли остаться без внимания и покровительства кураторов из Управления «К» СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова, Андрея Васильева, Кирилла Черкалина, Сергея Лесничего, первого заместителя руководителя АСВ Владимира Мирошникова, руководства АО «ОДК» и других.

Тогда партнеры по бизнесу Андрей Трубкин и Сергей Лесничий провели операцию по «докапитализации» ЗАО «КБ «Нацпромбанк» до 300 млн. рублей за счет средств, выданных фирмам-пустышкам под их же векселя, затем средства передавались номинальным акционерам, которые вносили их в банк для увеличения уставного капитала. «Бумажное» увеличение капитала банка привело к получению банком в уставной капитал вместо денег векселей фирм-пустышек и лишению Российской Федерацией контроля над банком. С вкладом в уставной капитал 27 млн. рублей Российская Федерация стала владеть только 9% акций банка, а контрольный пакет в размере около 80% акций банка через подставных юридических лиц получили Трубкин и его супруга.

До середины 2011 года руководству банка при поддержке кураторов из ФСБ РФ и взяток представителям ЦБ РФ удавалось избежать ответственности за вывод и обналичивание средств, пока положение не стало критичным. В 2011 году ЦБ РФ приостановил деятельность банка с последующим отзывом лицензии и подачей заявления о банкротстве банка. Решением Арбитражного суда Москвы от 16.01.2012 ЗАО «КБ «Нацпромбанк» признан банкротом, конкурсным управляющим было назначено АСВ. В 2019 году банк был ликвидирован, как говорят «все концы в воду», однако следственным органам при желании не составит труда установить количество средств ФГУП «ММПП «Салют», ОАО «УМПО», ОАО «МПО им. Румянцева», ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» и др.выведенных и обналиченных через ЗАО «КБ «Нацпромбанк».

Уволенный в 2011 году из ФСБ России по негативным основаниям Лесничий активно вовлеченный в хищения средств предприятий оборонно-промышленного комплекса через банк с целью сокрытия своей роли и роли Трубкина и иных связанных с ними лиц, инициировал возбуждение уголовного дела с целью перераспределения активов, купленных на выведенные из банка средства, в том числе акции оборонных предприятий ОАО «Агрегат», ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» и возложение вины за все преступные деяния на бывших председателей правления банка Швайко и Курбатова.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

“How could an FSB major at the age of 30 make a billion dollar fortune?”

A fugitive businessman told the whole story about the arrested shadow "king" of the Lipetsk and Tambov regions

The ex-deputy of the Lipetsk Regional Council and the ultimate beneficiary of the SU-5 Group of Companies, who left Russia, told the VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info told how the shadow owner of the Lipetsk and Tambov regions Evgeny Sviridov and his patrons from the special services hunted him .



Earlier, the Cheka-OGPU announced the arrest of Yevgeny Sviridov. At one time, with the support of the former head of the Lipetsk FSB Kirill Gritsai, the deputy head of the ZKSBT FSB department for the Lipetsk region, Anton Vorobyov, was lured into the region by his classmate Yevgeny Sviridov (a former FSB officer, dismissed with the rank of major, his father is also a former FSB officer, Sviridov Ivan Alekseevich, dismissed with the rank of colonel, currently the general director of Tambov Regional Sales Company JSC, Sviridov is also controlled by Tambov Grid Company JSC, the state of the Sviridov family is estimated at more than 1 billion rubles, the turnover of legal entities controlled by Sviridov is more than 10 billion rubles, there is a list). Since 2015, the Sviridov family has taken full control of the following areas in the Tambov region: electricity, water supply, heating, waste disposal, fines from video recording cameras, management companies, cashless payments in public transport. The situation is similar in the Lipetsk region. Family structures had or have large contracts in the Lipetsk region for road repairs, waste disposal, construction of infrastructure for the Lipetsk SEZ. A businessman, a former FSB officer, Sviridov is accused of participating in raider seizures of enterprises in two regions of Russia. In the Lipetsk region, Evgeny Sviridov acquired assets from the well-known ex-deputy of the regional Council, chairman of the SU-5 Group of Companies, Mikhail Zakharov. However, the buyer did not pay off these transactions, as their seller says, having lost the opportunity to fulfill his obligations to build housing in the Evropeisky microdistrict.

Mikhail Zakharov himself, who now lives in Germany, told Rucriminal.info about this. Having learned about the arrest of Yevgeny Sviridov, the former Lipetsk developer decided to talk about how he became a victim of this man, which led to a forced flight from Russia:



– This person first entered the Tambov region, and in the winter of 2017 contacted me. He asked if I would like to sell some assets? Experiencing financial difficulties with the completion of the European microdistrict, I said that I could sell him a quarry, an asphalt plant and road equipment in Tyushevka. The quarry and the LDSP-1 enterprise were formally listed on my wife. We agreed on a deal for 300 million rubles. I gave him shares at face value. We signed an agency agreement for this amount. Sviridov had to immediately transfer it to the SU-5 account so that I could fulfill my obligations to equity holders and complete the construction of houses in Lipetsk.

Evgeny Sviridov personally became the buyer of my assets. The transaction took place on April 2, 2018. Documents for a quarry and a road-building enterprise were handed over to him, the papers were signed, and his wife received money from a notary for her nominal shares in these companies - 20 thousand rubles. For those who understand little about business, I will say that the face value of a company and its market price are two different things. The nominal value is often 10,000 rubles, and the company can cost a billion. My wife received a penny at face value, but SU-5 and I, as the final beneficiary, did not receive money under agency agreements. And the next day, the security forces came to our office with a search. They seized most of the documents. Thin, who was in charge of the legal service, had only an agency contract for 70 million rubles. Later, I realized that this was a well-planned raider takeover.

These 300 million would be quite enough for us to complete the construction of houses in Evropeisky. By the way, in the criminal case in which I am accused, the construction expertise appointed by the investigator came to almost the same conclusion. While all these events began to occur, I began to travel to Israel for treatment - I do not hide from anyone that I have the third stage of oncology. During one such trip, I called Sviridov and asked when he would pay the money to my company. And he said: "Deal with the security forces"! So I came to the conclusion that the companies sold to him by my wife and the search were links in the same chain.

Sviridov constantly flaunted the fact that he was a former FSB officer. In my presence, he called several times those people in the Lipetsk regional department of the FSB who are mentioned by the Cheka-OGPU, and, as it seemed to me, gave them commands. He did it openly. If he was arrested, then all his contacts and correspondence in instant messengers are not a secret for the investigators. By the way, when this whole story began, there was no criminal case against me and my wife.

With the advent of Sviridov in Lipetsk, strange things began to happen. For example, we wanted to sell land plots in order to raise money for them and send them to build houses, but they were arrested. We went to meetings in the prosecutor's office, to the head of the regional department of construction and architecture Andrei Shorstov, to the then first vice-governor Yuri Bozhko. We asked to remove arrests from the land for which there were buyers, from the equipment, some of which we wanted to sell in order to build houses. But they tied our feet and said: “Run!” Everyone played on Sviridov's side, but no one played on ours.

So that you understand, in unfinished houses there were only half a billion rubles worth of unsold apartments. But in the end, our property was stolen and sold for next to nothing. So far, only one of the bankruptcy trustees has been prosecuted. But I think there will be new criminal cases. For example, one of them sold a plot in the city center for a 10-storey building with a building permit for a few pennies, while we bought it for 50 million rubles. We are talking about a site next to Lipetskkombank, now Zenit Bank. And there were already networks, there was a foundation pit and piles were already driven in! And so on throughout the property.

So that you know, at the time of my departure from Russia, the capitalization of my companies was about eight billion rubles. Asphalt plants, concrete units, dozens of pieces of equipment, bases, 53 tower cranes, thousands of square meters of formwork ... They stole everything, cut everything into scrap metal, and sold it for next to nothing. And one and a half thousand people with a white salary worked for us. We didn't have loans. The SU-5 group of companies was one of the city-forming enterprises. And thanks to people like Mr. Sviridov, it was destroyed.

In the Russian media, at the suggestion of the Investigative Committee, they write that Zakharov deceived hundreds of equity holders and fled abroad with their money! Yes, formally, my criminal case was initiated on the basis of applications from people who did not receive an apartment on time. But today there are no equity holders, not only among the victims, but even among the witnesses in this criminal case. That is, Zakharov did not deceive a single equity holder.

By the way, the prosecutor's office and the German court refused to extradite me to the Prosecutor General's Office of the Russian Federation on the basis of the documents that were provided to them. The German law enforcement system spent two years figuring out what I was charged with. And in my homeland they accused me of collecting money from people and spending it on building houses for them! So what was my crime? All funds of equity holders went to the cause - to the construction of the Evropeisky microdistrict. All my problems started after Sviridov was given the green light in the region. He was in every office. To him, unlike me, there were no questions at all. And they should have been. For example, to how he received JSC Tambov Grid Company. His owner died, and his wife was thrown into the money. Sviridov was arrested in Moscow at the request of a businessman whom he deceived for 70 million rubles. He did not have a transparent business. I consider him a swindler - well, how could an FSB major at the age of 30 earn a billion dollar fortune?

You ask, why don't I come to Russia and give exhaustive testimony in the criminal case in which I am accused? I am not against the court. I am against the court, where there is no place for documents, but there is only state prosecution. I'm not just talking about myself. I read the media. I see what is happening in Russia, where people like Mr. Sviridov parasitize. They have already digested Moscow and went to the regions where there is still something left. The experience of those who returned is sad. Commissioner under the President of Russia for the Protection of the Rights of Entrepreneurs Boris Titov promised them that they would not be prosecuted, but they all sit.

How can I fight the system when I return to Russia? If I arrive, they will immediately detain me. And it doesn't matter under what article - for swearing in a public place, for crossing the street on a red light. Then there will be a landing. The task of the security forces is to arrest me, place me in a pre-trial detention center on command from above, where I will simply die without expensive treatment.

I would like to apply to law enforcement agencies through the Cheka-OGPU with a request to give a legal assessment of Sviridov and the episodes that I reported.



Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

«Как майор ФСБ в 30 лет мог заработать миллиардное состояние?»

Беглый бизнесмен рассказал всю праву об арестованном теневом «короле» Липецкой и Тамбовской областей




Покинувший Россию экс-депутат Липецкого облсовета и конечный бенефициар Группы компаний «СУ-5» Михаил Захаров рассказал телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказал о том, как за ним устроил охоту теневой хозяин Липецкой и Тамбовской областей Евгений Свиридов и его покровители из спецслужб.



Евгений Свиридов и губернатор Игорь Артамонов




Ранее «ВЧК-ОГПУ» сообщил об аресте Евгения Свиридова. В свое время при поддержке бывшего начальника Липецкого УФСБ Кирилла Грицая, заместителем начальника отдела ЗКСБТ УФСБ по Липецкой области Антоном Воробьевым был заманен в область его однокашник Евгений Свиридов (бывший сотрудник ФСБ, уволен в звании майора, отец также бывший сотрудник ФСБ- Свиридов Иван Алексеевич, уволен в звании полковника, в настоящее время генеральный директор АО «Тамбовская областная сбытовая компания», также Свиридовым подконтрольно АО «Тамбовская сетевая компания», состояние семьи Свиридовых оценивается более чем в 1 млрд рублей, оборот юридических лиц подконтрольных Свиридовым составляет более 10 млрд рублей, имеется список). С 2015 г. семья Свиридовых взяла под полный контроль в Тамбовской области следующие направления: электроэнергия, водоснабжение, отопление, вывоз ТКО, штрафы с камер видеофиксаций, управляющие компании, безналичная оплата в общественном транспорте. Аналогичная ситуация и в Липецкой области. Структуры семьи имели или имеют в Липецкой области крупные подряды на ремонт дорог, утилизацию мусора, строительство инфраструктуры для ОЭЗ «Липецк». Бизнесмена, в прошлом офицера ФСБ, Свиридова обвиняют в участии в рейдерских захватах предприятий в двух регионах России. В Липецкой области Евгений Свиридов приобрел активы у всем известного экс-депутата областного Совета, председателя Группы компаний «СУ-5» Михаила Захарова. Однако, покупатель так и не рассчитался по этим сделкам, как говорит их продавец, лишившийся возможности исполнить взятые обязательства по строительству жилья в микрорайоне «Европейский».

Об этомRucriminal.info рассказал сам Михаил Захаров, который сейчас живет в Германии. Узнав об аресте Евгения Свиридова, бывший липецкий застройщик решился рассказать о том, как стал жертвой этого человека, что и привело к вынужденному бегству из России:



Михаил Захаров




– Этот человек сначала зашел в Тамбовскую область, а зимой 2017 года вышел на меня. Спросил, не хотел бы я продать какие-то активы? Испытывая финансовые трудности с достройкой микрорайона «Европейский», я сказал, что могу продать ему карьер, асфальтный завод и дорожную технику в Тюшевке. Карьер и предприятие «ЛДСП-1» формально числились на моей жене. Мы договорились о сделке на 300 миллионов рублей. Я уступал ему доли по номиналу. Мы подписали агентское соглашение на эту сумму. Свиридов должен был тут же перевести ее на счет «СУ-5», чтобы я мог исполнить обязательства перед дольщиками, достроить дома в Липецке.



Покупателем моих активов стал лично Евгений Свиридов. Сделка состоялась 2 апреля 2018 года. Ему были переданы документы на карьер и дорожно-строительное предприятие, бумаги подписаны, жена при нотариусе получила деньги за свои номинальные доли в этих компаниях – 20 тысяч рублей. Для тех, кто мало что понимает в бизнесе, скажу, что номинал компании и ее рыночная цена – разные вещи. Номинал часто – 10 000 рублей, а компания может стоить миллиард. Жена получила по номиналу копейки, а «СУ-5» и я, как конечный бенефициар, денег по агентским договорам не получил. А на следующий день в наш офис приехали силовики с обыском. Они изъяли большинство документов. У Тонких, который отвечал за юридическую службу, остался только агентский договор на 70 миллионов рублей. Позже я понял, что это был хорошо спланированный рейдерский захват.



Этих 300 миллионов нам бы вполне хватило, чтобы достроить дома в «Европейском». Кстати, по тому уголовному делу, по которому меня обвиняют, строительная экспертиза, назначенная следователем, пришла к практически такому же выводу. В то время, как начали происходить все эти события, я начал ездить лечиться в Израиль – я ни от кого не скрываю, что у меня третья стадия онкологии. Во время одной такой поездки я позвонил Свиридову, спросил, когда он заплатит деньги моей компании. А он сказал: «Разбирайся с силовиками»! Так я пришел к выводу, что проданные ему моей женой компании и обыск – звенья одной цепи.



Свиридов постоянно бравировал тем, что является бывшим сотрудником ФСБ. При мне он несколько раз звонил тем людям в Липецком областном управлении ФСБ, которые упоминает ВЧК-ОГПУ, и отдавал, как мне казалось, им команды. Делал он это открыто. Если его арестовали, то для следователей не секрет все его контакты, переписки в мессенджерах. Кстати, когда началась вся эта история, никакого уголовного дела в отношении меня и моей жены не было.



С появлением в Липецке Свиридова стали происходить странные вещи. Например, мы хотели продать земельные участки, чтобы выручить за них деньги и направить их на строительство домов, но их арестовали. Мы ходили на совещания в прокуратуру, к начальнику областного управления строительства и архитектуры Андрею Шорстову, к тогда первому вице-губернатору Юрию Божко. Мы просили снять аресты с земли, на которую были покупатели, с техники, часть которой мы хотели продать, чтобы строить дома. Но нам связали ноги и сказали: «Бегите»! На стороне Свиридова играли все, а на нашей – никто.



Чтоб вы понимали – в недостроенных домах только непроданных квартир было на полмиллиарда рублей. Но в итоге наше имущество было разворовано и распродано за бесценок. Пока только на одного из конкурсных управляющих возбуждено уголовное дело. Но я думаю, что будут новые уголовные дела. Например, один из них продал участок в центре города под 10-этажный дом с разрешением на строительство за какие-то копейки, в то время как мы его купили за 50 миллионов рублей. Речь идет об участке рядом с Липецккомбанком, теперь банком «Зенит». А там были уже сети, был котлован и были уже вбиты сваи! И так по всему имуществу.



Чтоб вы знали, на момент моего отъезда из России капитализация моих компаний составляла порядка восьми миллиардов рублей. Асфальтные заводы, бетонные узлы, десятки единиц техники, базы, 53 башенных крана, тысячи квадратных метров опалубки… Все своровали, все порезали на металлолом, продали за бесценок. А у нас работали полторы тысячи человек с белой зарплатой. У нас не было кредитов. Группа компаний «СУ-5» была одним из градообразующих предприятий. И благодаря таким людям, как господин Свиридов, была уничтожена.



В российских СМИ с подачи Следственного комитета пишут, что Захаров обманул сотни дольщиков и с их деньгами сбежал за границу! Да, формально мое уголовное дело было возбуждено по заявлениям людей, не получивших вовремя квартиры. Но сегодня нет дольщиков не то что среди потерпевших, но даже и в числе свидетелей по этому уголовному делу. То есть Захаров не обманул ни одного дольщика.



Кстати, прокуратура и суд Германии отказали Генпрокуратуре РФ в моей экстрадиции по тем документам, которые им были предоставлены. Правоохранительная система Германии два года разбиралась в том, что же мне инкриминируют. А меня на Родине обвинили в том, что я собрал у людей деньги и потратил их на строительство им домов! Так в чем было мое преступление? Все средства дольщиков пошли в дело – в строительство микрорайона «Европейский». Все мои проблемы начались после того, как Свиридову дали зеленый свет в регионе. Он был вхож в любой кабинет. К нему, в отличие от меня, вообще не было никаких вопросов. А они должны были быть. Например, к тому, как он получил АО «Тамбовская сетевая компания». Погиб его собственник, а его жену кинули на деньги. Свиридова арестовали в Москве по заявлению одного бизнесмена, которого он обманул на 70 миллионов рублей. У него не было прозрачного бизнеса. Я считаю его мошенником – ну, как майор ФСБ в 30 лет мог заработать миллиардное состояние?



Спрашиваете, почему бы мне не приехать в Россию и не дать исчерпывающие показания по уголовному делу, по которому прохожу обвиняемым? Я – не против суда. Я против судилища, где нет места документам, а есть лишь гособвинение. Говорю не только о себе. Я читаю СМИ. Вижу, что происходит в России, где паразитируют такие, как господин Свиридов. Они уже переварили Москву и поехали по регионам, где еще что-то осталось. Опыт тех, кто вернулся, печальный. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обещал им непривлечение к уголовной ответственности, но они все сидят.



Как я могу бороться с системой, вернувшись в Россию? Если я приеду, меня сразу задержат. И неважно, по какой статье – за мат в общественном месте, за переход улицы на красный свет. Потом будет посадка. Задача силовиков – меня арестовать, поместить в СИЗО по команде сверху, где я просто умру без дорогостоящего лечения.



Я хотел бы через ВЧК-ОГПУ обратиться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку Свиридову и по тем эпизодам, которые я сообщил.



Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info