У «кремлевских» олигархов и сотрудников спецслужб новое «окно в Европу»

Как «Фридом Финанс» качает деньги на Запад



Rucriminal.info продолжает знакомить читателей с преступной группой, контролируемой российскими спецслужбами, которая называется Инвестиционная компания ООО ИК «Фридом Финанс». ИК с 2008 года принадлежит предпринимателю Тимуру Турлову и входит в холдинг компаний Freedom Holding corp. В составе холдинга более 20 компаний, среди которых — ИК «Фридом Финанс», АО «Фридом Финанс», Freedom24 и банк «ФФИН Банк». Кроме того, Турлов имеет компанию в оффшорном государстве Белиз FFIN Brokerage Services Inc. (в 2023 году переименована в Freedom Securities Trading Inc.), которая юридически в холдинг не входит, однако фактически принимает участие в теневой части бизнеса и управляется лично Турловым.

В октябре 2019 года Турлов вывел Freedom Holding Corp. на NASDAQ под тикером FRHC. После этого Турлов отказался от российского гражданства и перебрался в Казахстан. В октябре 2022 Турлов якобы продал свои российские активы своим подчиненным. На самом деле, управляет компанией и получает прибыль по-прежнему Турлов. После сделки был проведен ребрендинг (смена фирменного наименования на «Цифра»).

Мошенническая схема работы компании «Фридом Финанс» в России

Компания «Фридом Финанс» является профессиональным участником фондового рынка, имея брокерскую лицензию. Будучи брокером, «Фридом Финанс» декларирует, что предоставляет прямой доступ на фондовые биржи США. Это означает, что компания должна все сделки, полученные от трейдеров, выводить напрямую на фондовые биржи, оставляя у себя лишь небольшую комиссию за свои услуги. По факту же, этого не происходит, а «Фридом Финанс» вводит трейдеров в заблуждение, действуя против интересов России и ее граждан.

На сегодняшний день, компания «Фридом Финанс» является одной из самых активных и крупных компаний по обману и последующему силовому незаконному отъёму денег у граждан РФ. Фактически их деятельность можно классифицировать как мошенничество с дальнейшим грабежом клиента.

В компании «Фридом Финанс» придумали следующую незаконную схему обогащения: они не выводят сделки на биржу, не передают деньги клиентов другим участникам рынка (продавцам акций), а просто «рисуют» выполненные сделки и брокерские отчеты, как будто сделки проведены честно. Расчет идет на то, что большинство трейдеров при торговле на бирже деньги теряют, а значит, по логике «Фридом Финанс»: зачем выводить эти сделки в общий доступ на рынок, если можно все убытки трейдера превратить в свою прибыль. То есть любые убытки трейдеров для «Фридом Финанс» выгодны, так как они мошенническим образом присваивают себе их деньги. А в случае, если появляются трейдеры, которые получили прибыль, «Фридом Финанс» практикует другую схему: доступ к счету блокируется, а при попытке получить деньги через суд, «Фридом Финанс» инициирует возбуждение заказных уголовных дел, обвиняя самих трейдеров в мошенничестве.

Данные уголовные дела по всем признакам являются заказными, а следователь СК, ведущий данные уголовные дела, Кирилл Архаров давно находится в поле зрения СМИ по поводу коррупционных скандалов и участия в заказных делах.

В результате возбужденных фиктивных уголовных дел, российский бюджет лишается налогов, а денежные средства, замороженные и отобранные у трейдеров, компания «Фридом Финанс» пытается изъять в пользу аффилированной американской компании «W-EmpiricalHolding corp.», якобы получившей убытки.

«Фридом Финанс» и её помойка «W-Empirical Holding corp.» (США)

Сотрудники холдинга «Фридом Финанс» заявляют, что компания «W-Empirical Holding corp.» является профессиональным участником фондового рынка в статусе маркер-мейкер на крупнейших мировых биржах NYSE, NASDAQ. Однако данная компания не появляется ни в каких финансовых источниках, не имеет сайта, штата сотрудников, нигде не декларирует профессиональное участие на фондовом рынке, не состоит в списке маркет-мейкеров биржи NASDAQ, имеет главный офис в г. Москве и одного учредителя – некоего Асафа Юсуфова. Директор данной компании Щукин А.С. проживает в г. Одинцово Московской обл. Кроме того, ранее он являлся сотрудником «Фридом Финанс».

Налицо полная аффилированность с компанией «Фридом Финанс» и Турловым. «W-EmpiricalHolding corp.» больше похожа на фирму-пустышку, созданную холдингом «Фридом Финанс» для отвлечения внимания от собственных мошеннических схем.

Аффилированность и сговор компании «Фридом Финанс» с «W-Empirical Holding Corp.» с целью завладеть денежными средствами трейдеров подтверждается также и тем, что американская компания «W-Empirical Holding Corp.» не инициировала никаких расследований в собственной (американской) юрисдикции у регулятора фондового рынка США – Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC (обладает полной информацией о любых действиях всех участников на фондовой бирже и имеет полную квалификацию для установления любых нарушений). Они этого не сделали именно потому, что в действиях трейдеров никаких нарушений не было. Вместо этого, «W-Empirical Holding Corp.» выступила якобы пострадавшей стороной в уголовных делах в России. Важно, что сам факт получения прибыли одной стороной за счет убытков другой может быть признан незаконным только регулятором финансового рынка (SEC). Без этого заключения любой недобросовестный участник финансового рынка может заявить, что получил убыток незаконно.

Получается, компания-брокер «Фридом Финанс» и аффилированная с ней компания «W-Empirical Holding Corp.» получают выгоду от потерь трейдера, и наоборот, получают убыток в случае прибыли у трейдера. И в случае, если трейдер смог заработать хорошую прибыль, чтобы не отдавать упущенные деньги, «Фридом Финанс» совместно с компанией «W-Empirical Holding Corp.» инициируют против него уголовное дело.

«Фридом Финанс» и американская компания «W-Empirical Holding corp.» путем незаконного признания ущерба хотят получить незаконную прибыль, тем самым пополнить собственные карманы и бюджет недружественной к России стране США, а также лишить российский бюджет законных денег (уже уплаченных 15% налога на прибыль) в пользу недружественного иностранного государства, что явно выступает против интересов РФ.

Участие «Фридом Финанс» в выводе средств из России

Помимо описанного выше мошенничества, «Фридом Финанс» – это еще и большая «дыра» по незаконному выводу денежных средств из РФ. Ее услугами пользуются и бандиты, и кремлевские олигархи, и чиновники самого высокого ранга, и коррумпированные сотрудники спецслужб. Вокруг своей компании «Фридом Финанс» Турлов создал целую сеть «прачечных» и «транзиток», куда входят как российские, так и иностранные компании. Криминальная деятельность «Фридом Финанс», подтверждается не только информацией и справками, но и рядом уголовных дел, в одном из которых несколько обвиняемых дают полный расклад по криминальной деятельности Турлова, его сообщникам и схемам.

Так, в производстве Следственного департамента МВД РФ находится уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159 и чч. 1,2 ст. 210 УК РФ в отношении сотрудников компании группы QBF, которые совершили мошеннические действия в отношении многочисленных граждан (более 600 человек), совершая данные действия в составе преступного сообщества. Преступления совершались с использованием российских и иностранных организаций, через которые похищенные денежные средства легализовались. Одной из основных компаний, через которую легализовались и похищались денежные средства, является «Фридом Финанс».

Турлов более 11 лет состоит в дружеских отношениях с руководителем группы компаний QBFШпаковым Р.В., являясь его бизнес-партнёром. Шпаков в данное время находится в международном розыске и скрывается периодически то в Великобритании, то в ОАЭ. Он полностью владеет информацией о всех брокерах и брокерских компаниях, с которыми работала группа «Фридом Финанс». Создав разветвлённую сеть филиалов, он скрылся, оставив в России всех топ-менеджеров и управленцев, обещая им защиту и неприкосновенность. Основные фигуранты данного УД арестованы и в данное время находятся под следствием. В материалах уголовного дела имеются показания свидетелей и другие доказательства об участии в преступных схемах группы «Фридом Финанс». В том числе эти факты изложены в досудебном соглашении о сотрудничестве одного из участников совершения вышеуказанных преступлений (сколько выводилось денег, по какой схеме, через какие фирмы и т.д.) Данное соглашение считается признанным Генеральной прокуратурой РФ, исполненным в полном объёме. Стоит сказать, что многим из фигурантов данного УД грозят огромные сроки (до 20 лет лишения свободы) и поэтому многие из них готовы открыть все детали данных преступлений (в частности подследственный Матюхин) в обмен на смягчение судебного приговора. Кроме того, имя Тимура Турлова часто фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).

В Пресненском районном суде г.Москвы в настоящее время продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев), которых успели задержать правоохранительные органы.

5 февраля 2024 года в интернет издании «Русский криминал» вышла статья «Дело QBF и взятка в 1 млрд. При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?» В ней рассказывается, какую роль играл Турлов в схемах по незаконному выводу денег за границу.



По имеющейся у Rucriminal.info информации, данная отработанная система по возбуждению заказных уголовных дел стала возможна при участии заместителя начальника СБ «Фридом Финанс» Виктора Елисеева – бывшего оперативного сотрудника правоохранительных органов. По имеющимся данным, Елисеев, являющийся свидетелем по уголовному делу, используя свои связи с ГУБЭПиПК МВД, с которыми он прежде «тесно» работал, реализует возбуждение заказных уголовных дел против трейдеров, несогласных распрощаться со своими честно заработанными деньгами. Он подтверждает свое желание и возможности по фабрикованию уголовных дел в ходе переговоров с сотрудниками ОБЭП и ФСБ. Вскоре после данных переговоров было возбуждено уголовное дело против нескольких человек. Данная схема была бы невозможна без заместителя ГСУ СК по г. Москве - Сергея Яроша (подписывал документы о возбуждении уголовных дел), по нашей информации, являющимся близким родственником следователя Архарова. По результатам расследования уголовного дела видно, что Яроша абсолютно не волнует ни подследственность, ни территориальность.

Кроме того, несколько источник подтвердили, что «Фридом Финанс» курирует руководитель отдела «К» ФСБ Иван Ткачев, и именно поэтому сотрудники не могут повлиять на тот беспредел, который творится вокруг данной компании.

Юридическое сопровождение данных преступлений обеспечивал Александр Аронов и другие сотрудники коллегии «Аронов и Партнеры», которые защищают и представляют все структуры «Фридом Финанса», включая W-Empirical Holding Corp. Судя по аудиозаписям, Аронов был в курсе и принимал участие в фабриковании документов для уголовного дела.

Продолжение следует.



Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Филиал Управления К ФСБ РФ за рубежом

Как Фридом Финанс и Тимур Турлов выводят деньги чиновников под защитой Лубянки

Как стало известно Rucriminal.info, в России действует преступная группа лиц, которая под видом инвестиционной компании (ООО «ИК «Фридом Финанс») инициирует возбуждение уголовных дел против добропорядочных граждан – российских инвесторов, фактически, отнимает денежные средства и выводит их из России. Данные действия лишают российский бюджет законных денег (уже уплаченных 15% налога на прибыль) в пользу участников преступной группы.

В данную преступную деятельность вовлечены работники холдинга «Фридом Финанс» и аффилированных компаний (из юрисдикций РФ, Казахстана, Кипра, Белиза, США), а также высокопоставленные сотрудники СК РФ, МВД РФ.

Исчерпывающая информация по данным преступлениям и заказным уголовным делам предоставлена силовикам. Однако по словам источников самих представителей «Фридом Финанс», их курирует начальник Управления «К» ФСБ РФ Иван Ткачев, из-за чего данной ситуации не дают ход, а делать они могут все что захотят.



Иван Ткачев




Подробнее о «Фридом Финанс» и заказных уголовных делах

На сегодняшний день, компания «Фридом Финанс» является одной из самых активных и крупных компаний по обману и последующему силовому незаконному отъёму денег у граждан РФ. Фактически ее деятельность можно классифицировать, как мошенничество с целью завладения денежными средствами и вывода их за границу. Ее услугами пользуются и преступники, и чиновники самого высокого ранга, и коррумпированные сотрудники спецслужб.

Основным бенефициаром и собственником группы компаний «Фридом Финанс» является Тимур Турлов. Вокруг своей компании «Фридом Финанс» Турлов создал целую сеть «прачечных» и «транзиток», куда входят как российские, так и иностранные компании (в их числе «W-Empirical Holding corp.»)

Криминальная деятельность «Фридом Финанс» подтверждается не только информацией и справками, но и рядом уголовных дел, в одном из которых несколько обвиняемых дают полный расклад по криминальной деятельности Турлова, его сообщникам и схемам, однако данной информации также не дают ход, - покровитель «Фридом Финанс» Ткачев бережет свой источник дохода.

Пример заказного уголовного дела (Связка Ткачев-Ярош-Архаров)

В настоящее время в производстве Басманного суда г. Москвы рассматривается уголовное дело № 12302450039000116 ст.159 УК РФ. Обвиняемый – Кулешов С.П.

Пострадавшая сторона – «W-Empirical Holding corp.» (США)

Аффилированная компания – ИК «Фридом Финанс» (РФ)

По всем признакам данное уголовное дело является заказным.

Следователь СУ по ЮАО ГСУ СК РФ, ведущий данное дело - Кирилл Архаров - давно находится в поле зрения телеграм-канала ВЧК-ОГПУ по поводу коррупционных скандалов и участия в заказных делах. Он действует в связке с еще одним известным коррупционером страны - заместителем ГСУ СК по г. Москве генералом Сергеем Ярошем (есть информация, что они родственники), который лично курировал и подписывал документы по возбуждению УД. Ярош, как известно, не делает шагов без одобрения Ткачева.

Однако судья Козлова Е.А. не имеет опыта и понимания сути брокерской и трейдерской деятельности на фондовых биржах, чем пользуются свидетели и якобы потерпевшая сторона, давая заведомо ложные показания. По данным фактам лжесвительства сейчас готовится обращение в правоохранительные органы.



В распоряжении источников Rucrimnal.info имеются аудиозаписи переговоров замначальника по безопасности «Фридом Финанс» Елисеева, который до возбуждения дела проводит ряд встреч с сотрудниками МВД, ФСБ, и звонок с адвокатом, исходя из которых очевидно, что уголовные дела являются заказными: Елисеев говорит о готовности платить за возбуждение уголовных дел, о покровительстве на самом верху отдела «К», и предлагает схему возбуждения дел.



Кроме того, вышеуказанное уголовное дело – не единственное, известно еще по меньшей мере о нескольких подобных уголовных делах. Это свидетельствует о системности ситуации, при которой денежные средства, отобранные с помощью российских спецслужб, деньги чиновников РФ отправляются в США.

Недавно в СК РФ на имя предстедателя Бастрыкина было направлено подробное письмо с изложением всей информации о мошенничестве «Фридом Финанс» и незаконном выводе денежных средств за границу, а также о преступной деятельности некоторых из его подчиненных. Однако до настоящего момента ответа не последовало. Как нет и расследования преступных действий Турлова и его компании, хотя доказательств и показаний свидетелей более чем достаточно.

Как уже писал ранее Rucriminal.info , главное следственное управление СК РФ также расследует дело в отношении трех сотрудников Управления «М» ФСБ России: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд.руб. Выяснилось, что именно Управление М ФСБ РФ занимались организацией возбуждения и лоббирования данного дела в Следственном департаменте МВД РФ. А вскоре реальным владельцам QBF поступило предложение о том, что следствие и ФСБ остановятся на арестованных персонах и это будет стоить 0,5 млрд руб. Предложение поступило от доверенного лица Управления М ФСБ России Эдуарда Буданцева. Из-за того, что реальные владельцы (Шпаков Р.В и др.) тянули с решением, через год после первых арестов (май 2021г) были задержаны Генеральный директор компании Станислав Матюхин и его заместитель Владимир Пахомов (до сих пор под домашним арестом!). После этого цена решения проблемы выросла с 0,5 млрд. до 1 млрд.руб.

Как выяснилось, реальные владельцы QBF тянули с решением проблемы, не могли (или не хотели) договориться прежде всего по нескольким существенным причинам:



Эдуард Буданцев




- жадность и самонадеянность руководителя QBF Шпакова Р.В, находящегося «в бегах» с января 2021г. Мы уже писали ранее, что ему удалось покинуть РФ по поддельным документам, не без покровительства наших силовых структур. Он был тогда и до сих пор уверен, что сможет решить проблему «малой кровью», т.е. существенно дешевле объявленных Буданцевым 1 млрд.руб. ;

- к данному делу подключилась Администрация президента РФ. Одним из клиентов QBF, вложивших значительные денежные средства, оказался высокопоставленный сотрудник АП, курирующий специальные проекты ведомства. После личной встречи Шпаков вернул ему лишь часть вложений, тянул время, обещая вернуть оставшееся. В какой-то момент это стало делом принципа и высокопоставленный клиент подключил административный ресурс. «Решить вопрос» с силовыми структурами Буданцеву и Шпакову после этого оказалось уже не так просто;

- в этом деле замешан также Тимур Турлов - основатель и владелец международной инвестиционной компании Freedom Finance. На этом известном персонаже, также сбежавшем из РФ, получившим в 2022 году казахстанское гражданство и отказавшегося от российского, стоит остановится отдельно.

Причем здесь казахский инвестиционный банкир Турлов и Freedom Finance?

В 2018 году компания Freedom Finance Тимура Турлова получила награду «Финансовая элита России» как самый быстрорастущий брокер. В октябре 2019 года инвестиционная компания Freedom Finance стала первой финансовой организацией из СНГ, получившей листинг на нью-йоркской бирже (NASDAQ) под тикером FRHC, а основатель и бессменный на тот момент лидер компании Тимур Турлов стал одним из самых известных инвестиционных банкиров России.

Тимур Турлов являлся и является давним знакомым, другом и партнером Шпакова Р.В., с кем последний начал организацию своего бизнеса еще в 2008г. Имя Тимура Турлова частенько фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).

Шпаков обернул ситуацию с уголовным делом QBF для давления на Турлова с различными аргументами в свою пользу, чтобы создать для него угрозу возможного уголовного преследования по ранее совершенным сделкам в случае своей поимки или в целом несодействия ему со стороны Турлова.

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

Теневой олигарх Мехдиев: от «воров в законе» до генералов ФСБ

В Пятой Службе ФСБ РФ будет новый руководитель



Криминальный банкир, контрабандист и теневой олигарх России Асад Мехдиев водит дружбу и делает своими партнерами не только высокопоставленных силовиков профильного толка для "крышевания" своих дел (генерал ФСБ Иван Ткачев, генерал МВД Александр Иванов), но и имеет серьёзный ресурс в криминальной среде. Так, со слов самого же Мехдиева, ему во многом обязан вор в законе Захар Калашов ( Шакро Молодой), часть капиталов которого (суммы более 15 млн. долларов США) он смог сохранить у себя в банке "Славия" во время сложной жизненной полосы у мафиози. По словам источника телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, кроме того, Мехдиев активно использует для различных преступных действий криминальный ресурс таких сподвижников Шакро, как Александр Захаров и Мартин Бабакехян, которые после отбытия срока за убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, стали постоянными гостями главного офиса банка "Славия", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, дом 5 "А".



Иван Ткачев




В силу ряда старых и новых дел Мехдиева, главными его врагами и конкурентами являются Тельман Исмаилов и долларовый миллиардер Давид Якобашвили. При этом последний, по данным источника Rucriminal.info, не знает об истинном отношении Мехдиева к самому себе и о ряде конкретных фактов. Ровно также, как и не знает об истинном отношении к себе и начальник Управления "К" СЭБ ФСБ России Иван Ткачев, который имеет в планах этим летом возглавить либо 5-ю Службу ФСБ вместо Сергея Беседы, либо 2-ю Службу вместо Алексея Седова и получить долгожданную "генерал-полковничью" должность.

Откуда у Ткачева такие наполеоновские планы?

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, начальник Пятой Службы ФСБ РФ Сергей Беседа покидает пост.

17 мая этого года свой 70-летний юбилей отметил «прославленный» руководитель 5-й Службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа, что подразумевает достижение граничного возраста пребывания в должности и долгожданную для него пенсию.

Главным гостем праздничного торжества стал гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, который непосредственно патронирует Беседу.

Со слов участников мероприятия, в одном из тостов Чемезов пообещал найти для Сергея Беседы новое достойное место работы в знак благодарности за его "достижения" на посту начальника Службы оперативной информации и международных связей ФСБ.



Сергей Чемезов




Однако, как стало известно ВЧК-ОГПУ, Сергей Чемезов не воплотил в жизнь свое обещание о новом трудоустройстве Сергея Беседы и последний еще как минимум на один год останется в 5-й Службе ФСБ, но уже в должности не руководителя, а советника начальника 5-й Службы ФСБ.

Тем временем продолжается борьба за место нового руководителя 5-й Службы и в ней по всем показателям лидирует заместитель начальника Департамента оперативной информации 5-й Службы генерал Дмитрий Милютин.

В 5-й Службе Милютин отвечает за Беларусь, Молдавию и Прибалтику. Однако, никаких кардинальных изменений ожидать не стоит, поскольку Милютин полностью подконтролен Беседе. Также на Милютина возлагаются надежды за ожидаемые успехи работы ФСБ по Молдавии в преддверии надвигающихся в стране выборов. На сегодняшний день для руководства 5-й Службы важно во что бы то ни стало добиться успеха на молдавском направлении, чтобы оправдать полное увязание сотрудников Службы в коррупционных схемах.

Если возвращаться к герою Rucriminal.info Мехдиеву, то так за глаза Мехдиев говорит о Ткачеве: «П..т - человек, который думает одно, говорит другое, а делает третье", -. При этом именно Ткачев на протяжении последних 5 лет крышует весь бизнес Мехдиева и осуществляет полное силовое прикрытие дел теневого олигарха, как в ФТС и ФНС, так и по всем проверкам Центрального банка РФ.

Любой московский решальщик различных налоговых вопросов от исключения организаций из планов проверок и сопровождения ВНП до подконтрольных банкротств и досудебного регулирования должен иметь в "обойме" связей не только ресурс главы ФНС Даниила Егорова и его ключевых замов Шепелевой-Сатина-Чекмышева-Бациева или налоговиков столичного региона Шульги-Савченко, но и прямые коррупционные связи с начальником Управления "К" СЭБ ФСБ России Иваном Ткачевым, заместителем начальника УФСБ Москвы и МО Сергеем Натаровым и главными коррупционерамами СК столицы Сергеем Ярошем (через 3-й КСО курирует налоговую тематику) и Владимиром Вазаговым, который курирует 2-е УРОВД (экономика и коррупция) Главка. Таким московским решальщиком смело можно назвать известного контрабандиста и владельца банка "Славия" Асада Мехдиева, который через свой менеджмент коррумпировал Правительство РФ, всё ФНС и ФТС, а также ФСБ и Следственный комитет. Коррумпировал настолько, что на сегодняшний день его можно смело и снова (после перерыва с 2006 по 2020 год) считать одним из теневых олигархов страны.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

«Его всегда встречает кортеж машин со спецсигналами»

Как живет главный по налоговому решалову, контрабанде и обналу



Как рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, одним из основных решальщиков лично главы ФНС России Даниила Егорова и начальника Управления "К" СЭБ ФСБ России Ивана Ткачёва является известный контрабандист и акционер банка "Славия" Асад Мехдиев. Последний и его структура управления находятся полностью под крышей Управления "К". Контрабандные дела Мехдиева сопровождает 7-й отдел "К", который курирует ФТС. 2-й отдел "К" сопровождает работу банка "Славия" и осуществляет прикрытие от различных проверок Центрального банка РФ. Также лично Иван Ткачев и высокопоставленный сотрудник Управления "К" Покровский сопровождают все решальческие дела Мехдиева по линии ФНС. Егоров познакомил менеджмент Мехдиева со своим заместителем Юлией Шепелевой, курирующей крупнейших налогоплательщиков страны и с руководителями различных Межрегиональных инспекций. На сегодняшний день структуры Мехдиева являются по факту одними из крупнейших на рынке общероссийского налогового решалова, контрабанды и незаконных обнально-конвертных операций. Многие крупнейшие строительные компании Москвы (в том числе Донстрой и аффилированные с ним юр. лица) и других регионов находятся на ежемесячном абонименте у Мехдиева по налоговому обслуживанию. Далее взятки платятся в Межрегиональную инспекцию № 4 и ее подведомственные инспекции, а также на постоянной основе в УФНС Москвы и Московской области с ее территориальными инспекциями. К масштабной коррупции со структурами Мехдиева также причастны следующие высокопоставленные должностные лица ФНС: Елена Суворова, Ирина Александрова, Руслан Шишулин, Ольга Иванова, Филипп Яровой, Иван Шульга, Андрей Савченко и Алексей Житлов. Указанные должностные лица в связке с федеральным СЭБом ФСБ на системной основе за взятки обслуживают колоссальный клиентский поток Мехдиева и его структур по преступной минимизации налогооблагаемой базы в бюджет страны.



Иван Ткачев




Как выяснил Rucriminal.info, основным силовым ресурсом главного решальщика руководителя ФНС России Даниила Егорова и начальника Управления "К" СЭБ ФСБ России Ивана Ткачёва теневого долларового миллиардера и владельца банка "Славия" Асада Мехдиева является руководящие сотрудники силовых ведомств Азербайджана. Они по просьбе Асада Мехдиева решал не один сложный болевой вопрос для Мехдиева на территории РФ. Уровень отношений такой, что были звонки директору ФСБ Александру Бортникову. По более мелким вопросам Мехдиев и его структура управления на постоянной основе контактируют с генералом Иваном Ткачевым, который непосредственно и крышует различные преступные схемы Мехдиева. Кроме того, азербайджанские «друзья» и Асад Мехдиев являются партнерами по ряду бизнес-направлений в Азербайджане и Турции. Благодаря указанным международным связям Мехдиев обеспечил своему банку прямые корреспондентские отношения с рядом финансовых учреждений ОАЭ, инструментами которых пользуются в том числе аффилированные лица с "Роснефтью" и иными крупнейшими российскими компаниями. Указанные различные инструменты банка "Славия" на стыке хозяйственных отношений РФ-Азербайджан-Турция-ОАЭ используются в качестве преступных схем для незаконных финансовых операций и массового вывода денежных средств за границу, а также для обеспечения контрабандных потоков в РФ.

Кроме того, указанные инструменты Мехдиев и его структуры активно продают на российский рынок всем желающим так или иначе обойти американские и европейские санкции, при этом не попав и в разработку СЭБа ФСБ. Вес Мехдиева в Азербайджане на сколько велик, что по прилёту в Баку его всегда встречает кортеж машин со спецсигналами.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Как новый премьер и его «кошелек» прячут свои европейские активы от санкций

«Мишустин сделал так, что Удодов вхож к главе правительства и во все силовые структуры Азербайджана»

Госдума утвердила Михаила Мишустина на посту премьера. Опять во главе правительства будет самый коррумпированный чиновник. Rucriminal.info продолжает публикацию нашего расследования о кошельке, доверенном лице, хранителе активов Мишустина Александре Удодове. Он занимается пополнение собственной казны и казны «старшего брата» Мишустина. Rucriminal.info знакомит читателей с тем, как бизнесмен Александр Удодов, управляет всеми «темными делами» Михаила Мишустина, продолжает фактически руководить самыми прибыльными подразделениями ФНС.



Александр Удодов




По словам источника, Удодов для борьбы с конкурентами, несговорчивыми клиентами (которых кинул или хочет кинуть) и нелояльными ему чиновниками ФНС использует не только коррупционный ресурс генералов Ивана Ткачева и Сергея Алпатова из ФСБ, Андрея Курносенко и Александра Иванова из МВД, но и для международного преследования он активно использует и угрожает людям административным ресурсом в Азербайджане и даже в Европе.

Вот, пример.

Удодова и его, а вернее просто очередной жертвы, которую решили кинуть. Удодов кинул своего партнера на инвестиции (частая у него практика) и решил осуществить рейдерский захват бизнеса. Дело в том, что Мишустин друг и партнер премьер-министра Азербайджана Али Асадова. Также Удодов обслуживает все налоговые интересы группы Араза Агаларова, Года Нисанова и Зараха Илиева. Помогает минимизировать налоговые выплаты, зачастую уменьшая их в 10-ки раз от того, что должны особенные (крупнейшие) налогоплательщики в бюджет страны. Мишустин, глава СВР Нарышкин и эти олигархи партнеры по ряду направлений. Как рассказал наш собеседник, Мишустин познакомил Удодова с Нарышкиным, Агаларовым и даже с премьер-министром Азербайджана Асадовым. Теперь Удодов вхож во все силовые и не только структуры Азербайджана и использует эти связи, как инструмент международного давления на любого несговорчивого по его мнению человека. «Азербайджанские друзья» и дали компанию SHEER ONE INVESTMENT LLC Мишустину и Удодову для фиктивного переоформления их зарубежных активов с целью обхода американских и европейских санкций. Мишустин и Удодов используют все ресурсы и инструменты, чтобы не потерять крупный бизнес и недвижимость за границей.

Как ранее рассказывал Rucriminal.info, для ухода от санкций, на азербайджанскую компанию SHEER ONE INVESTMENT LLC был оформлен один из главных коммерческих активов в Германии Мишустина и Удодова - VGCargo Gmbh. Указанный актив Удодов и Мишустин бояться потерять больше всего, так как это один из крупнейших активов в сфере логистики всей ФРГ. Доказательством того, что собственниками (во всех проектах Удодова есть доля Мишустина, они еще с конца 90-х 50/50) актива являются Удодов и Мишустин является то, что, как до его переоформления на SHEERONE INVESTMENT LLC генеральным директором организации был Виктор Горнак, так и остался после.

Горнак это один из ближайших людей Удодова, который отвечает за блок Европы и, в частности, Германии.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

«Если просит Удодов, значит тут виза «МВ». То есть Мишустина»

Как устроена коррупционно-силовая мафия Мишустина-Удодова




Источники рассказали, как бизнесмен и бывший зять Михаила Мишустина Александр Удодов, а заодно управляющий всеми «темными делами» только ушедшего в отставку премьера и претендента на место премьера в новом правительстве продолжает фактически руководить самыми прибыльными подразделениями ФНС пополняя казну свою и Мишустина. Более того, Удодов так уверен, что Мишутин останется премьером, что уже составил список кому Мишустин должен будет найти более «высокие» места.



Михаила Мишустин и Александр Удодов




Первое, что необходимо сказать о личности Александра Удодова это то что он является основным доверенным лицом по всем темным делишкам у Михаила Мишустина. И пока последний возглавлял ФНС, то главным бизнесом Александра Удодова стало решение налоговых вопросов от невключения в планы проверок до регулирования любой ВНП и определение кадровых перспектив различных налоговиков. То есть, Удодов назначал, к примеру, начальников инспекций в Москве и области, а те давали полный эксклюзив и картбланш Александру Удодову на решение всех вопросов в этой инспекции. Основной заработок ведь на "земле", то есть на уровне инспекций. Включение или невключение в планы, ВНП и камералки, отдел КАО по "светофорам". Практически все начальники ключевых инспекций в Москве и области его люди. К примеру, если начальником инспекции стал не его человек, то он находил с ним контакт через руководство Управления Москвы. Иван Шульга курирует контрольный блок и не один начальник инспекции ему не откажет. Или через руководство Московской области. Здесь Андрей Савченко, который также курирует контрольный блок Подмосковной Управы. Начальник УФМС по Москве Татьяна Третьякова и начальник УФМС по МО Екатерина Макарова просто закрывают на это глаза и, конечно же, в доли по крупным вопросам. Более того, Александр Удодов и Иван Шульга соседи по недвижимости в Испании. Сейчас Александр Удодов предпринимает все усилия, чтобы повысить Ивана Шульгу по кадровой лестнице - либо в Правительство, либо в ФНС. На место Максима Чаликова, который ранее возглавлял Контрольное управление, либо замруководителя ФНС Дмитрия Сатина. Возможно, и всей московской Управы. По словам источника Rucriminal.info, если начальник той или иной инспекции несговорчив, то Александр Удодов использует ресурс Управления "К" ФСБ под началом Ивана Ткачева или Управления "Ф" ГУЭБиПК МВД РФ под началом Александра Иванова и создает проблемы (обезьяну) этому начальнику.



Александр Иванов




Иванов очень близкий человек начальнику СЭБ ФСБ РФ Сергею Алпатову и партнер Романа Золотова, который сын начальника Росгвардии Виктора Золотова. Потом сам же по просьбе посредников решает проблему и начальник становится лояльным. Так, было с начальником ИФНС № 4 города Москвы Ольгой Минеевой. Удодов натравил на нее силовиков. Потом к нему обратился ее муж столичный адвокат Владимир Минеев и Удодов решил вопрос с силовиками и пролонгацией ее контракта. В благодарность Минеева должна делать всё, что говорит Удодов. А это одна из ключевых инспекций ЦАО Москвы. Таких примеров во всей структуре ФНС масса. Серьёзным направлением бизнеса Удодова являются межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. Начальники межрегионалок № 3 (алкогольные и табачные предприятия) и № 5 (металлургическая промышленность) вообще в ноги кланяются Удодову. Впрочем, как и другие. В этих инспекциях практически все компании находятся на сопровождении Александра Удодова. Он их ведет и полностью обслуживает, уменьшая выплаты в бюджет за оброк. Уровень коррупции запредельный. И все представители ФСБ в разные времена Стёжка, Покровский, Ткачев в курсе этого.



Иван Ткачев




Стежка даже теперь в руководстве Аппарата Правительства. Большой человек. Дружок Удодова и очень большой коррупционер. Курирует это направление от ЦА ФНС Юлия Шепелева. Раньше Аракелов. Она делает всё что скажет Удодов, так как помнит судьбу Аракелова, которого подвинули из команды Мишустина в 2020 году из-за конфликта с Удодовым. Сатин курирует контрольный блок, как и сам Егоров (начальник ФНС РФ), который ранее его курировал, также не отказывают ни в одной просьбе Удодову. Понимая, что, если просит Удодов, значит тут виза «МВ». То есть Мишустина. Сейчас же Удодов ждет назначения премьером своего старшего партнера Мишустина и приступит к "продаже" должностей. Впрочем, он уже ее ведет. К примеру, в ФНС уже все говорят, что Мишустин останется, а сменщиком Силуанова очень вероятно станет Егоров. Этого очень хочет Мишустин уже давно. Такие слухи в ФНС.

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminbal.info

«Является родственником знакового руководителя ФСБ Ткачёва И.И.»

Как родственник генерала «конторы» увел у Минобороны 300 млн рублей



Rucriminal.info и телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стало известно о потрясающей истории вокруг предприятия, выполняющего более 40 крупных гособоронзаказов. В отсутствие владельца компании «Взрыв-Сервис», его первый зам Субботин нашел нового хозяина в лице ветерана госбезопасности Максимова, который является родственником начальника Управления К ФСБ РФ Ивана Ткачева. В результате из «Взрыв-Сервис» были выведены 400 млн рублей средств Минобороны.

«Взрыв Сервис» (далее в тексте - «ВС») реальное производственное предприятие, деятельность которого была организована по типу «управляющая компания». То есть, предприятие не имело ни имущества, ни рабочего персонала, ни технических специалистов и управленцев, а выполнение контрактов обеспечивало за счёт аутсорсинга и аутстаффинга.

В 2019 году директор Гусев А.Н. принял ошибочное решение выбрать в качестве «опорного» подрядчика ООО «Ресурс майнинг констракшн» (далее в тексте - «РМК»), который должен был поставлять ресурсы и обеспечивать работу трудовых коллективов (бригад вахтовиков) транспортом, техникой и механизмами, а также всем прочим, за исключением оперативного руководства самими линейными бригадами.

При этом для упрощения процедур управления ВС он (Гусев А.Н.) своим первым заместителем назначил Субботина В.А., который через подставных лиц полностью контролировал РМК, а также протеже Субботина В.А. - Максимова М.Н. на должность заместителя по общим вопросам.

Поскольку сам Гусев А.В. практически всё время находился на объекте строительства (г.Кытлым Свердловской области) и на месте руководил строительными работами, то Субботин А.В. и Максимов М.Н. получили возможность монопольно общаться и руководить бухгалтерией, которая располагалась в г.Екатеринбурге.



В результате потери Гусевым А.Н. контроля над главным бухгалтером, которая имела в распоряжении ЭЦП для управления расчётными счетами ВС в банках, Субботин А.В. смог за 2020 год перечислить из ВС на счета РМК, а также на счета, оформленные на контролируемых им граждан, денежные средства в сумме более 300 миллионов рублей, которые большей частью были им просто обналичены и обращены в свою собственность, выведены за границу, например, в Чехию, где проживает его дочь от первого брака.

Попытка Гусева А.Н. в начале 2022 года вернуть контроль над ситуацией привела к острому конфликту с Субботиным А.В. и с главным бухгалтером, которые стали саботировать управленческие решения Гусева А.Н., что при наличии финансовой «дыры» в 300 миллионов рублей привело к практически мгновенной остановке производственной деятельности.

Для урегулирования конфликта Гусев А.В. привлёк полукриминальную группировку из Екатеринбурга, на одного из представителя которой оформил право собственности на весь ВС, обладающий на тот момент множеством контрактов гособоронзаказа (почти 40 отдельных контрактов).

Однако Субботин А.В., который имел практически неограниченный коррупционный ресурс и поддержку людей, вхожих в структуры СК РФ и в ФСБ на компромиссы с полукриминальной группировкой не пошёл, а через заказные уголовные дела, наложив арест на находящуюся на объектах технику, перевёл производственную деятельность на другое предприятие, которое он полностью контролирует - ООО «Энергопартнёр», зарегистрированное уже не в Челябинской области, а в Пермском крае.

По словам источника Rucriminal.info, в «кулуарных» разговорах Субботин В.А. утверждает, что находится в полной неприкосновенности, так как действует «по указке» великих генералов из Министерства обороны РФ, а привлечённый им в эти дела пенсионер ФСБ России - М.Н.Максимов является родственником одного из знаковых руководителей ФСБ России - Ткачёва И.И..

Попытки Гусева А.Н., не имеющего в распоряжении никаких денежных средств, вернуть контроль над ситуацией через стандартные судебные процедуры, используя факты безосновательных денежных перечислений в пользу Субботина В.А. и в пользу аффилированных с ним лиц, ни к чему не привели, так как Субботин В.А. через своих посредников успешно коррумпировал судей, рассматривающих дела, и блокировал деятельность оппонентов через заказное уголовное дело.

Все заявления и жалобы на Субботина В.А., как на расхитителя денег гособоронзаказа со стороны Гусева А.Н. и его представителей (в прокуратуру гражданскую и военную, в СК, в МВД, в ФСБ, в Росфинмониторинг и так далее) никакой реакции не вызывают, хотя часть заявлений «директора ВС Гусева А.Н.», по сути, являются ничем иным, как «явкой с повинной» по фактам растраты денег Министерства обороны РФ, выделенных на исполнение гособоронзаказа.

Тем временем заказчик строительства (ФГУП «ГУСС») начал через арбитражный суд взыскивать неотработанные авансы в сумме около 500 миллионов рублей. Сейчас в стадии рассмотрения и обжалования решений находится 7 таких дел (1 - АС города Москвы, 6 - АС Удмуртии). По двум делам иски военных о взыскании неосновательного обогащения уже вынесены, а одно решение на сумму более 350 миллионов рублей уже подтверждено 17ААС и с этого момента (19 октября 2023 года) вступило в законную силу.

Вполне вероятно, что истец в ближайшее время подаст заявление о несостоятельности ВС, что даст возможность заинтересованным лицам перевести имущественный конфликт в перманентное состояние и полностью избежать имущественной и уголовной ответственности за содеянное.



Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

«После ухода из СКР был трудоустроен на руководящую должность в «Роснефть»

«После ухода из СКР был трудоустроен на руководящую должность в «Роснефть»



На днях в печатном органе Алишера Усманова появилась публикация о тяжбе между скандально известным пенсионером Следственного комитета России генералом Сергеем Новиковым и его бывшим работодателем, пытающимся выселить его из служебного жилья. Бывший старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Сергей Новиков занимался делом руководителя ГУЭБиПК МВД РФ Дениса Сугробова, после допроса у Новикова покончил с собой подчинённый Сугробова генерал Борис Колесников, выбросившись с балкона здания СКР. Генерала Новикова считают креатурой нынешнего начальника Управления К ФСБ РФ Ивана Ткачева . Rucriminal.info расскажет то, о чем умолчал печатный орган Усманова.



Статья в "Коммерсанте" о судебной тяжбе преисполнена сочувствием несчастному генералу Новикову, которого СКР хочет выселить из служебного жилья, сопровождена фотографией из его личного архива. Все мы должны заплакать… При этом с описанными в статье стенаниями генерала о том, что он теперь бедный, неработающий пенсионер с деревянной "избушкой на курьих ножках" в Тверской области, не очень согласуется информация, публиковавшаяся о нем ранее. В частности, публикации о том, что он ещё в 2010 г. ездил на дорогостоящей автомашине, которую ему подожгли на малой родине в Пермском крае и о том, что после ухода из СКР он был трудоустроен на руководящую должность в службу безопасности Роснефти. Кстати «избушка» - это отличный терем.

Изюминка ситуации в том, что Нагатинский райсуд Москвы отказал СКР в иске о выселении Новикова ещё в декабре 2023 г., и об этом молчали. Публикация появилась только во второй половине февраля 2024 г. Разгадку можно найти на сайте судов. Дело в том, что СКР подал апелляцию в Мосгорсуд на решение Нагатинского райсуда. Похоже, друзья с Лубянки решили Новикова информационно поддержать и поманипулировать Мосгорсудом.

В статье "Коммерсанта" упомянуто о том, что ранее Нагатинский райсуд Москвы отказался выселить из служебного жилья бывших сотрудников СКР Дениса Симакова и Вадима Соцкова. Более развернутую информацию по этим двум делам, дополнительно проливающую свет на опасения Новикова и его группы поддержки за результаты иска по его делу, можно получить, опять же на сайтах судов. Симакову ещё в 2022 г. Мосгорсуд засилил отказ в выселении и СКР в кассацию обращаться не стал. А вот отказ в выселении Соцкова обжалован в кассации и она отменила апелляционное определение, направив дело на новое рассмотрение в апелляцию. Мосгорсуд решение первой инстанции по делу Соцкова 12.02.2024 отменил и вынес новое решение (скриншот информации в прикреплённом файле). Кассационное определение и новое решение Мосгорсуда не опубликованы. Можно предположить, что Соцков выселен из служебного жилья. Иначе, с чего бы о решении суда первой инстанции об отказе в выселении Новикова, которое вынесено ещё в декабре 2023 г. и о котором помалкивали, в феврале 2024 г. появилась публикация в "Коммерсанте"? Видимо, как раз после решения по делу Соцкова, ФСБшные друзья Новикова организовали публикацию перед рассмотрением в Мосгорсуде апелляции по его делу, чтобы своего для них человека не выселили из халявного служебного жилья.



Прокуратура в гражданском деле встала на сторону Новикова, возразив против его выселения. Удивительного тут ничего нет. Генпрокурор Игорь Краснов кум и друг не только начальника Управления К ФСБ РФ Ивана Ткачева, но и товарищ Новикова.

На том же сайте Нагатинского райсуда можно найти дела по искам Генпрокуратуры о выселении своих бывших сотрудников, которых выселяли из служебного жилья без лишних вопросов.

По вопросу выселения из служебного жилья давно есть практика Верховного Суда РФ, который отделил котлеты от мух. Согласно его позиции, вопрос о выселении должен решаться независимо от претензий выселяемого на получение денежной субсидии на приобретение жилья или претензий на оформление жилья в собственность. Эти свои претензии выселяемый может доказывать в рамках соблюдения очередности на получение субсидий и жилья в собственность. В деле Новикова вопрос решен прямо противоположно, его не выселили из-за того, что он не получил от СКР субсидию на приобретение жилья.

Справедливости ради стоит отметить, что в жилищных очередях и в СКР, и в Генпрокуратуре стоит особый контингент, имеющий покровителей или причины для бесстрашия. Большинство из боязни увольнения даже не пытается попасть в очередь. Многим при поступлении на работу ставили дискриминационное условие сообщить об обеспеченности жильем. Поэтому масса следственно-прокурорских работников живёт в ипотечном жилье так же как и часть гражданского населения страны.

В настоящее время из-за манипулирования судами со стороны силовых ведомств, в интересах близких или против неугодных им людей, по делам о выселении из служебного жилья принимаются прямо противоположные решения по одним и тем же ситуациям. И это не единственный пример, когда силовики переделали правоприменение в своих интересах. Например, Генпрокуратурой была создана и подхвачена СКР практика увольнения неугодных сотрудников с нарушением установленных трудовым законодательством сроков привлечения к дисциплинарной ответственности. Конституционный Суд дважды и по делу сотрудника СКР и по делу прокурора высказался о неконституционности этой практики. Но ведомства не торопятся отменять кучки незаконных приказов об увольнении, отмены которых годами добиваются уволенные следователи и прокуроры.

В ближайшее время можно будет узнать об итогах очередного комичного подковерного противостояния с подключением печатного органа Усманова между Генпрокуратурой и ФСБ, с одной стороны, и СКР, с другой стороны, в судах из-за служебной квартиры одиозного генерала Сергея Новикова. И увидеть, внемлет ли Мосгорсуд публикациям в защиту его права жить на пенсии в служебном жилье.

Вывод же из всей этой возни однозначен. Пока силовые ведомства не прекратят манипулировать судами, относительно адекватного правосудия ожидать не приходится.

Тимофей Гришин

Источник: www.rurcriminal.info

«Мой дом штурмовали 50 спецназовцев ФСБ»

Тюремные записки Александра Шестуна



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают публиковать письма из тюрьмы бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Высокопоставленные чиновники, в том числе из Администрации президента РФ, и начальник Управления К ФСБ РФ Иван Ткачев в свое время потребовали от неудобного чиновника оставить свой пост. Шестун записал все эти угрозы и опубликовал запись. Также он подал заявление о коррупции со стороны Ткачева. В нем Шестун сообщил, что взятки выражались в том, что он оплачивал Ткачеву и его подчиненным отдых на базе отдыха «Медвежья берлога» (Московская область, Серпуховский район, деревня Прилуки) и в Парке Дракино (Московская область, Серпуховский район), а также оплачивал их совместные попойки в ресторане Парка Дракино. Кроме того, накануне профессионального праздника Дня чекиста Ткачев И.И. сообщал Шестуну, что ребятам необходимо сделать подарки, и Шестун отвозил Ткачеву И.И. сумку с дорогими телефонами. Каждое из таких мероприятий обходилось примерно в 2 миллиона рублей. Всего в денежном выражении было оказано таких услуг и передано подарков Ткачеву примерно на 10 миллионов рублей. За все это Шестуна отправили в тюрьму на 15 лет. Но он не сдается и продолжает свое дела из застенков.



Александр Шестун




«13 июня 2018 года, в первый день чемпионата мира по футболу в Москве, мой дом штурмовали 50 спецназовцев ФСБ. Я поверить не мог, что Владимир Путин, затратив триллионы рублей на подготовку инфраструктуры мундиаля, пойдет на столь низменный поступок. Вместо увольнения высокопоставленных сотрудников ФСБ и Администрации президента, за опубликованные мной аудиозаписи с их угрозами и шантажом арестовали меня. Позор даже в маленьких дозах сводит на нет триумф от широкого гостеприимства болельщиков со всего мира. Только потом в тюрьме, где есть время для неторопливого созерцания политического ландшафта аналитических выводов, я понял, что история циклична. Грандиозная по затратам Олимпиада в Сочи сменилась мировым позором – аннексией Крыма. Какой смысл был доказывать всему миру цивилизованность России, чтобы потом так начередить?!



Иван Ткачев




Наши болельщики на чемпионате мира по футболу в столице Катара Дохе столкнулись не то, чтобы с ненавистью, а скорее с брезгливостью. Дело не только в отстранении исключении ФИФА сборной России от участия в мундиале. Наша команда могла просто не пройти отборочные игры. Жители всей планеты искренне осуждают Москву за вторжение в Украину. Разумеется, степень порицания разная (дружественные и недружественные страны). К примеру, в Европу россиян бы просто не пустили по визовым ограничениям. ….

Сегодня нашим болельщикам невозможно отстаивать свое достоинство…. Неудачи на фронтах «второй армии мира» сказываются на рядовых гражданах. ….

Перечеркнуты славные победы русского оружия над Наполеоном и Гитлером.

Послевкусие у россиян от двух последних чемпионатов мира по футболу диаметрально противоположное. Опьянение от удачного мундиаля в Москве подарило нам надежду на полноценное членство в семье мирового сообщества. А Доха стало горьким похмельем….

Малюсенький Катар лишил нас еще и лидерства по экспорту газа СПГ, заменив Россию на европейском рынке покупателей голубого топлива.

13 июня 2018 года на огромной скорости под вой сирен и проблески мигалок я мчался по наряженной Москве в быстроходном автобусе спецназа ФСБ навстречу арестантсткой доле. Тогда до меня окончательно дошло, что за гостеприимством …прячется лишь кичливость…, а от зверств вскоре содрогнется весь мир.

1.12.2022 г. А.В. Шестун».



Источник: www.rucriminal.info

Как хоккеисты из ФСБ удалили ректора Починок

Прошли обыски у сотрудников РГСУ



Как сообщили источники Rucriminal.info и телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, 17 ноября сотрудники Бабушкинского межрайонного следственного отдела ГСУ СКР по Москве при поддержке сотрудников ОФСБ по СВАО провели обыски в квартирах шести сотрудников Российского государственного социального университета (РГСУ), после чего они были препровождены к следователям для допросов. Одновременно были изъяты документы. По словам собеседника, в ближайшее время ожидается обыск у бывшего ректора РГСУ Натальи Починок. Дело возбуждено по двум эпизодам махинации со средствами РГСУ в отношении неопределенной группы лиц. Получит ли одно из этих лиц очертания Починок - покажет время. Так просто она не сдастся, учитывая мощные связи. Впрочем, связи эти бывают обманчивы. Починок играет в хоккей с тремя генералами ФСБ РФ (в том числе начальником Управления К Иваном Ткачевым) и просто сотрудниками Службы, в частности с замначальника управления "А" ФСБ (Альфы) Юрием Полищуком. Его сын, тоже Юрий Полищук, служит у Ткачева в Управлении "К". Поэтому не удивительно, что Починок по рекомендации знакомых из ФСБ взяла в вуз своим замом и безопасником выходца из управления «А» Андрея Хамрова. Однако, в результате именно он и передал материалы, по которым Починок отстранили от должности, а потом уволили, а сейчас возбудили дело. Сам Хамров занял кресло и.о. ректора и имеет гарантии, что будет сидеть в нем долго.

Андрей Хамров




Подробности борьбы за «кресло» ректора РГСУ в нашем расследовании.

Ещё летом 2020 года директор Департамента государственной службы и кадровой политики Минобрнауки Алексей Свистунов начал торговать креслом ректора РГСУ. Покупатель был найден, кресло ему обещали в течение года. С Починок тогда подписали трудовой договор на год. Но вечером она поехала в АП. И к утру контракт заменили, срок в нем стоял уже 5 лет.

В 2020 году Починок сообщили, что на неё и проректора РГСУ собираются материалы. По словам источника Rucriminal.info, Починок сформировала в университете команду из бывших сотрудников ФСБ, МВД, прокуратуры, которые должны были ее консультировать по всем вопросам, провести аудит вуза и подготовить его к проверкам.

Иван Ткачев




В июне 2021 года Минобрнауки начал проверку вуза, в июле - проверку лично по Починок. В это время проректор по безопасности Андрей Хамров начал бегать в Минобрнауки с результатами всех внутренних аудитов, которые изначально проводились с целью страховки Починок. Взамен ему обещали место и.о, а позже - «пожизненное» кресло проректора.

Хамров - бывший сотрудник ФСБ (Альфа). Его порекомендовал Починок на это место один из сотрудников ФСБ, ее близкий друг. Наталья Починок любит играть в хоккей и выступает за команду решальщика Владимира Уткина «Звезда России», за которую играет целая группа сотрудников ФСБ РФ. Наталья думала, что таким образом обезопасила, но вышло наоборот…

Как рассказал источник Rucriminal.info, проверку по ней продлевали до упора (90 дней). Сначала собрали мелочь (типа не указана в декларации премию мэра). Когда материала не хватало на более или менее приличное взыскание, решили лишить ее доступа к гостайне, так как она не указала в анкете о судимость брата 20-летней давности.

 

Наталья Починок вместе с Юрием Полищуком (справа от нее) и Иваном Ткачевым




Вследствие ее регулярных походов по всей верхушке и благодаря команде юристов и консультантов от всего отбиться более или менее удалось. Результатов проверки по ней нет до сих пор. 7 октября, когда завершилась проверка, министр просто попросил уйти ее в отпуск, так как железных оснований ее уволить у него не было. Отпуск продлевался каждую неделю по просьбе министерства вплоть до ее увольнения. В это время министр пытался всеми путями решить вопрос с ее уходом.

Проверку по вузу завершили в августе. Акт содержит более 300 нарушений. Их нельзя назвать критичными, много мелочи, халатности, но формально их все равно много, и министр тряс ими в разговоре с Чернышенко и Фурсенко.

Параллельно всем этим событиям в августе в вуз пыталась зайти Петручак, проректор из мглу, которая грешит креслом ректора ргсу. Кроме того, изначально место приглянулось Дружининой Елене, Зам.министру. Но когда вокруг вуза начался скандал, а инфо о ней, ее любовной связи с министром и некомпетентности пошло по телеграм-каналам, в министерстве стали опровергать такую идею.

Отдельное внимание надо уделить роли куратора в этой истории.

Куратор РГСУ от ОФСБ СВАО - Ильясов Муса. Как только сменил своего предшественника, познакомился с Починок и попросил: зарплату 300 тыс руб, отдельный кабинет, секретаря, водителя, позже - устроить на работу его жену, взять в институт его дочь. Во всем, кроме выделения отдельного кабинета и приема дочери на учебу по ЕГЭ, ему было отказано. Около двух лет Ильясов совместно со своим начальником Новиковым угрожали Починок, что у неё будут проблемы, если она не начнёт с ними сотрудничать.

Впоследствии в августе 2021 ОФСБ СВАО провели выемку документов и баз данных, провели допросы сотрудников. Починок через военную прокуратуру пыталась оспорить их действия. Попытки не увенчались успехом. Теперь у коллег из СВАО хватит материалов на несколько лет работы, так как многие проекты делались спустя рукава. А сами уважаемые люди к тому же не соображают, как работает наука и образование в России.

Также ОФСБ СВАО и министерство пытались в федеральном СКР открыть дело на вуз, но не удалось. И ОФСБ СВАО отвезли документы в бабушкинский следственный отдел, министр не поленился позвонил им тоже. Дело (2 эпизода) возбудили на неустановленную группу лиц…

Перед тем как написать заявление на увольнение, Починок несколько раз встречалась с министром. Он убеждал ее, что на ее место уже есть ректор и она сильно мешает работе вуза. Также он обещал ей место проректора ВШЭ. Ректор ВШЭ Анисимов впоследствии ей отказал, пообещав место советника. Но сейчас сам увяз в скандалах и ротациях. Ему не до Починок.

Итог: всех кандидатов от министерства в АП забраковали. Фалькову высказали в резком тоне своё мнение о всей ситуации. Кресло ректора РГСУ теперь согласовывается с Фурсенко. На место ректора посадили и.о. Хамрова, не имеющего ни достаточного опыта работы в образовательной организации, ни научной степени, ни преподавательского стажа. Кроме того, ему закрыт доступ к секретке. У него одна задача - усадить Починок так, чтобы она даже не думала вернуться в РГСУ и расчистить место к приходу нового ректора.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

«Звезда России» оказалась судимым полицейским

Под имя президента собрали чиновников, «звезд» и «доят» госструктуры



В 2020 году в России появилась загадочная Общероссийская общественная организация по развитию спорта, политики и культуры «Звезда России». Ее организатором стал президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта РФ Владимир Уткин, а в президиум вошли Министр Спорта России Олег Матыцин, Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, звезды спорта, культуры и шоу-бизнеса. Уткин позиционирует «Звезду России», как структуру, созданную по указанию президента и намекает на некую близость к главе государства. Расследование Rucriminal.info показало, что по сути все уважаемые люди оказались втянуты в большую аферу. Прикрываясь их именем, Уткин и его неоднократно судимый заместитель Юрий Жернов собирают деньги с бизнесменов под решалово разных вопросов, прикрываясь этими самыми громкими фамилиями.

 

Владимир Уткин




Как рассказал источник, Владимир Уткин создал Общественную организацию «Звезда России» по одному звонку в Министерство Юстиции.

Помог ему в этом Юрий Жёрнов - бывший милиционер, который теперь работает вице-президентом по безопасности в «Звезде России». Как Жернову досталась такая должность совсем непонятно . В 2016 году в Краснодарском крае он избил человека и получил судимость .А в 2011 году , работая полицейским, возле пляжа на своей машине сбил человека, за что его поганой метлой с позором выгнали из органов внутренних дел. Тем не менее он смог убедить заместителя директора департамента Минюста по делам общественных объединений и политических партий Романа Цыганова дать жизнь «Звезде России».

Как рассказал источник Rucriminal.info, сам Уткин убедительно рассказывает всем , что «Звезду России» поручено создать Администрацией Президента для поддержания имиджа хоккея и популяризации спорта. На самом же деле всё оказалось не так. В Администрации Президента едва ли знают о существовании «Звезды России».

Иван Ткачев и Владимир Уткин




Но красивое название и то, как ее смог преподнести Уткин - сыграло своё дело . В команде стали появляться звёзды. Однажды на лёд удалось заманить Сергея Неверова из «Единой России». Артистов и политиков стали завлекать в команду под предлогом того, что это проект Президента России Владимира Путина.

На официальном сайте этой конторы в высшем совете числится Сергей Неверов из «Единой России», а также сам Министр Спорта России Матыцин Олег. Все это для того, чтобы разводить коммерсантов на взносы и входить в разные кабинеты, просить бюджетные деньги для популизма хоккея в поддержку Владимира Путина, а заодно пытаться решать разные вопросы. Это настоящая схема . А еще Владимир Уткин очень любит ссылаться на то, что его проект одобрен и курируется ФСБ РФ. Кем именно гадать не надо. Зимой 2020 года в рамках празднования Дня защитника Отечества на центральном катке возле ГУМа прошел хоккейный матч сборных команд «Звезда Отечества» и «Звезда России». Первую команду возглавлял капитан Владимир Уткин, а вторую – капитан Иван Ткачев. Ткачев - начальник Управления К ФСБ РФ.

Владимир Шапошников




По словам источника Rucriminal.info, Уткин сегодня ошивается в «Оборонсервис», Министерстве спорта и Россетях, просит бюджетных денег и гранты. Всю схему придумал его брат, тоже Владимир, только фамилия Шапошников. В недавнем времени он находился в разработке силовиков, ездил по Москве, окучивал стройки, входил в совет при Президенте, курировал вопросы миграции. Но «доокучивал» так, что сам попал под уголовное дело, после чего его выгнали со всех советов. Теперь он каким - то образом всплыл в Россетях и туда же пристроил Уткина Владимира. Шапошников сейчас заместитель генерального директора по проектно-изыскательским работам АО «ЦИУС ЕЭС»

Два брата в одном ведомстве, но под разными фамилиями. В ближайшее время у гражданина Уткина могут быть проблемы со следственными органами, так как по нему готовится ряд запросов. Связано это с мошенничеством. Потухнет скоро «Звезда России».





Продолжение следует

Арсений Дронов

«Поступили указания от Ткачева И.И. «тормознуть» дело»

Начальник Управления К ФСБ против Героя Беслана и «Норд-Оста»



Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и редакции Rucriminal.info, в Зюзинский суд Москвы поступили материалы дела в отношении Максима Жукова – ветерана спецподразделения «Альфа», который ликвидировал террористов, закрывая своим телом детей выносил их на руках из горящей школы в Беслане и заложников в бессознательном состоянии с мюзикла Норд-Ост из Театрального центра на Дубровке. Вместе с ним на скамье подсудимых Цапко И.В. - ветеран Министерства Обороны РФ, получившим множество ранений во время установления конституционного порядка в Чечне и имеющий огромное количество государственных наград. Их отправили за решетку по заявлению крупного решальщика и афериста Быкова А.Ю., который задолжал офицерам крупную сумму. Почему стала возможна подобная история? Быков большой друг 8-го отдела Управления К ФСБ РФ и, как он уверяет сам, приятельствует с руководителем Управления Иваном Ткачевым. Подробности в расследовании Rucriminal.info.

 

Иван Ткачев




09.12.2015 года, за совершенное мошенничество Пресненский районный суд города Москвы приговорил потерпевшего Быкова А.Ю. к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В 2018 году после отбытия наказания, Быков А.Ю. на путь исправления не встал, сразу стал приискивать себе очередных потерпевших, чтобы похитить у них путем мошенничества денежные средства.

Примерно в конце 2018 года Быков А.Ю., позиционируя себя как отличного финансового специалиста и успешного бизнесмена, познакомился с Цапко И.В. Позднее Цапко И.В. познакомил Быкова А.Ю. с Соловьяном М.Г. и Жуковым М.В.

Постепенно, Быков А.Ю. вошел в доверие к Цапко И.В., Жукову М.В., Соловьяну М.Г. и под предлогом вложений в бизнес, в течение 2019 года, получил у них и их знакомых в займы значительные денежные суммы.

Спецназ в Беслане


В связи с окончанием срока займов, и отсутствием дивидендов от вложений, осенью 2019 года и в частности 29.10.2019 года, в ресторане «Гудман», расположенном в Москве, на Одесской улице, дом 2, Жуков М.В., Цапко И.В., Соловьян М.Г. встречались с Быковым А.Ю. и предлагали тому вернуть деньги, при этом никакого насилия не применяли, угроз также не высказывали, других лиц об этом не просил.

Данная встреча 29.10.2019 года проходила около 18 часов в людном месте, в указанном ресторане, в присутствии некоторых сотрудников банка, в котором, на тот период работал Быков А.Ю. и в присутствии сотрудников ресторана «Гудман», некоторые из которых были следствием допрошены и подтвердили, что 29.10.2019 года в ресторане конфликтов не было.

После данной встречи, Жуков М.В. сразу поехал домой, а Быков А.Ю., Цапко И.В., Соловьян М.Г. поехали в Наро-Фоминск париться в баню.

В ноябре 2019 года, Жуков М.В., Цапко И.В., Соловьян М.Г. решили обратиться в полицию о мошенничестве Быкова А.Ю., о чем и сообщили Быкову А.Ю.

В это же время Быков А.Ю. посредством сети Интернет нашел себе пособников для изготовления поддельных медицинских документов (в телефоне Быкова осталась электронная почта пособников), и получил себе поддельные медицинские справки из Городской поликлиники №3 города Москвы и Городской больницы №1 имени Пирогова о якобы причиненных ему в бане побоях.

Спецназ в Норд-Осте


Адвокатам Жукова М.В. и Цапко И.В. удалось найти человека, который непосредственно ездил по поручению потерпевшего Быкова А.Ю. за данными поддельными справками, а также которому Быков А.Ю. лично сообщал, что он, Быков А.Ю. намеренно измазал свою старую легкую летнюю куртку кровью, чтобы создать у следователей впечатление, что его избили.

В конце 2019 года Быков А.Ю. обратился в ГУ УР МВД России по Московской области с заявлением на Жукова М.В., Цапко И.В., Соловьяна М.Г. и др. лиц о якобы совершенном в отношении Быкова А.Ю. о вымогательстве, с применением насилия и незаконного лишения свободы, при этом Быков А.Ю. приложил поддельные справки из Городской поликлиники №3 города Москвы и Городской больницы №1 имени Пирогова о якобы полученных им травмах.

Примерно в это же время, Жуков М.В. и другие лица, кому был должен Быков А.Ю., обратились в СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу с заявлением о возбуждении в отношении Быкова А.Ю. уголовного дела за совершенное мошенничество.

Как рассказал источник Rucriminal.info, весной 2020 года Жуков М.В. узнал со слов сотрудников УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу, что следственные действия по уголовному делу о мошенничестве Быкова А.Ю., фактически прекратились, так как заместителю начальника полиции по оперативной работе ГУМВД РФ по МО Цуркану В.В. поступили указания от Начальника Управления «К» ФСБ РФ Ткачева И.И. «тормознуть» уголовное дело в отношении Быкова А.Ю.

Действительно, в это же время, а именно 03.04.2020 года Быков А.Ю. обратился в ФСБ РФ с заявлением на Цапко И.В., Жукова М.В., Соловьяна М.Г., с заявлением о вымогательстве.

При этом, Быков А.Ю., выборочно скопировал со своего мобильного телефона на свой компакт – диск электронные файлы голосовых сообщений, отправленных ему от Цапко И.В. и которые могут, по мнению Быкова А.Ю., подтверждать вымогательство.

Сотрудниками управления «К» 4 Службы ФСБ России было проведено исследование переданного Быковым А.Ю. компакт – диска со скопированными Быковым А.Ю. выборочно файлами, при этом вся переписка между Быковым А.Ю. и Цапко И.В. не исследовалась, что свидетельствует о неполноте проведенной доследственной проверки.

В мае 2020 года материалы неполно проведенной доследственной проверки по заявлению Быкова А.Ю. поступили в СК РФ по Московской области, для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

08.06.2020 года Следственным комитетом РФ по Московской области, при оперативном сопровождении 8 отдела Управления «К» ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело №12002460042000053 о вымогательстве, в рамках которого, Жукова М.В., Цапко И.В., Соловьяна М.Г. задержали.

После возбуждения уголовного дела, Быков А.Ю. передал следователю ГСУ СК РФ по Московской области Линькову Д.В. свою старую легкую летнюю куртку, ранее измазанную самим Быковым А.Ю. своей кровью и которую он долго возил в машине, чтобы было невозможно определить период образования пятен крови.

14.07.2020 года следователь Линьков Д.В. обратился в Городскую поликлинику № 3 ДЗ г. Москвы с запросом обращался ли Быков А.Ю. за медицинской помощью в эту поликлинику.

15.07.2020 года Городская поликлиника № 3 ДЗ г. Москвы ответила Линькову Д.В., что такого пациента как Быков А.Ю. в поликлинике не было. На допросе у следователя Линькова, врачи от чьего имени были даны справки подтвердили, что такого пациента не осматривали, на справках не их печати и подписи.

После, чего 22.07.2020 года Линьков Д.В. вызвал Быкова А.Ю. на допрос и тот в ходе допроса сообщил следователю Линькову Д.В., что непосредственно в Городскую поликлинику №3 города Москвы и в Городскую больницу №1 имени Пирогова он не обращался, медицинские справки ему привезла женщина, которая сказала, что справки настоящие и почему в указанных медучреждениях нет сведений о его обращениях он не понимает.

После передачи уголовного дела из ГСУ СК России по Московской области в ГСУ СК России, новый руководитель следственной группы Нерюпов А.А. тоже хорошо знал, что Быков А.Ю. не обращался за медицинской помощью в ГП № 3 ДЗ г. Москвы, это в частности подтверждается тем, что Нерюпов А.А. отказал в запросе «Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области» о предоставлении медицинских документов из учреждений, куда Быков А.Ю. непосредственно обращался после получения травм и в своем ответе указал, что Быков А.Ю. в ГП №3 ДЗ г. Москвы и ГБ №1 имени Пирогова не обращался.

Тем самым, Нерюпов А.А. признал, что справки Быкова А.Ю. из ГП №3 ДЗ г. Москвы и ГБ №1 имени Пирогова – фальшивые.

Однако это не помешало следователю Нерюпову А.А. приобщить фальшивые справки о якобы телесных повреждениях Быкова А.Ю. 29.10.2020 года, 28.01.2021 года, 26.04.2021 года к своим ходатайствам о продлении меры пресечения в отношении обвиняемых.

В ходе расследования уголовного дела в третьем отделе Главного следственного управления СК РФ, на имя руководителя следственной группы Нерюпова А.А., стороной защиты неоднократно подавались ходатайства о выделении материалов уголовного дела для проведения проверки и дачи юридической оценки действий Быкова А.Ю. по предоставлению поддельных справок из Городской поликлиники №3 города Москвы и Городской больницы №1 имени Пирогова .

На данные ходатайства защитника Жукова М.В. следователь Нерюпов А.А. никаких ответов защитнику не отправил, тем самым складывается впечатление, что Нерюпов А.А. прикрывает Быкова А.Ю., чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств по уголовному делу.

На сегодняшний день, судебно-медицинская экспертиза по якобы травмам Быкова А.Ю. закончена, согласно выводов экспертов – у Быкова А.Ю. никаких повреждений не установлено.

Также в настоящее время подтвердились факты, что органы предварительного следствия ГСУ СК России по Московской области и сопровождающие расследование оперативные работники 8 отдела Управления «К» ФСБ России предлагали всем лицам, у которых Быков А.Ю. брал взаймы деньги и выдавал взамен расписки, от таких расписок отказаться, запугивали данных лиц привлечением их к уголовной ответственности, в случае их отказа.

Как рассказал источник Rucriminal.info, так же при осмотре следователями СК России телефона Быкова, в нем были обнаружены фотографии вещественных доказательств, которые ему отправляли сотрудники Управления «К» ФСБ России во время проведения обыска у обвиняемого Соловьяна, после чего Быков звонил свидетелям, чьи расписки нашли и изъяли у Соловьяна и предлагать им написать заявление на обвиняемых о вымогательстве. После отказа им стали звонить сотрудники, вызывать на допрос и встречи, на которых уже звучали угрозы от начальника 8 отдела управления «К» Абдрафикова и сотрудников присутствующих рядом и никакого внимания на это не обратил.

Так же при исследовании телефона Быкова была обнаружена переписка с неким Имамом, с угрозами в адрес Быкова, которая подтверждает слова обвиняемых о том, что Быков обращался к ним с просьбой найти ему охранника из-за конфликта с кавказцами и к материалам дела приобщена тоже не была.

На ознакомлении с вещественных доказательствами выяснилось, что из телефона Быкова удалены все мессенджеры и контакты, а так же утерян второй телефон Быкова, за что никто не понёс никакой ответственности, хотя там находились важные доказательства по данному уголовному делу.

В июле 2020 года после обращения жены Жукова М.В. – Жуковой Е.А. к Руководителю Следственного Комитета РФ Бастрыкину А.И., по уголовному делу была проведена проверка, были выявлены нарушения и после подтверждения фактов необъективности расследования в ГСУ СК РФ по Московской области, уголовное дело было оттуда изъято и передано для производства дальнейшего расследования в Главное следственное Управление Следственного Комитета РФ.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Легенда ФСБ против «коррупционного клубка»

Беглых следователя и «контрразведчика» ждет международный розыск



Следственный комитет России в ближайшее время намерен объявить в международный розыск бывшего следователя по СЗАО ГСУ СКР по Москве Алексея Неснова и его близкого друга и делового партнера, решальщика совладельца юридической компании «Комплексная правовая защита» Кирилла Качура. Также в суд будет подано ходатайство о заочном аресте (оба скрываются в ОАЭ), а следом соответствующие документы уйдут в Интерпол. Неснов и Качур обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Пока им идет только один эпизод. Енина А.А. заплатил 1,65 млн долларов за непривлечение к уголовной ответственности решальщику Олегу Покровскому, тот 150 тыс долл оставил себе, а остальные 1,5 млн передал Качуру и Неснову, в производстве последнего и находилось дело, по которому угрожали посадить Енина. Однако, этих эпизодов может быть очень много, если к расследованию подключится Управление К ФСБ РФ. Легендарный руководитель этого Управления Иван Иванович Ткачев сажал еще отца Кирилла- матерого решалу, обнальщика и отмывателя денег, похищенных из бюджета денег (в том числе при помощи афер с НДС) Виталия Качура. И.И. Ткачев знает абсолютно все о семье Качуров и их проделках и, безусловно, этот порядочный чекист не сможет пойти мимо «клубка коррупционеров» и жуликов, которые наносят непоправимый ущерб имиджу силового блока РФ. Тем более, что именно за сотрудника Управления К ФСБ РФ выдавал себя Кирилл Качур и даже участвовал в этом статусе вместе с Несновым в оперативно-следственных мероприятиях в отношении «клиентов», с которых они пытались «срубить» деньги. Пламенный борец с коррупцией Иван Иванович Ткачев, как никто умеет не только выстраивать и планировать мероприятия в отношении подобных персонажей, но и выбивать финансовую «основу» их деятельности, а также «обрубать» каналы вывода криминальных средств за рубеж.

Иван Ткачев


Для понимания, как действовали Качур и Неснов (это, конечно, только маленькая частичка «коррупционного клубка») Rucriminal.info начнет поэтапно рассказывать об этих персонажах.

В декабре 2020 года Качур Кирилл Витальевич при участии своего отца Качур Виталия Ивановича (ныне владеющего несколькими ресторанами в Москве и проживающего в ОАЭ) решили осуществить очередной рейдерский захват, на этот раз крупнейшей IT- компании "Мерлион". Для этого у них появились неплохие подельники.

Ещё где-то в 2015 году генеральным директором одной из компании входящей в ГК «Мерлион» являлся Симоненко В.А., которому был обещан бонус за хорошую работу - 5 млн.$. Однако в дальнейшем было выявлено, что Симоненко наворовал более 15 млн.$. Деньги были «отмыты» и выведены за пределы РФ. Как воровал? Заключал договора с клиентами ГК «Мерлион» по завышенным ценам, а разницу брал себе. Обиженный Симоненко начинает искать крупную силу, которая помогла бы ему «выбить» эти деньги из учредителей «Мерлион». К кому он только не ходил, но все посылали.

В 2015 году кто-то поджигает дом Симоненко. Ну, как поджигает. Кидает полупустые бутылки с зажигательной смесью в дом и начинается пожар, который по итогу быстро гасит сам Симоненко водой из крана.

В 2019 году Симоненко знакомится с ранее судимым за мошенничество Покровским О.И., основной род бизнеса которого - решение вопросов по уголовным делам. Партнером Покровского по решалову и другом является Качуром К.В. Кирилл, поговорив с отцом и всем, связанным с ними, «коррупционным клубком», решает не прсото выбить с Мерлиона деньги для Симоненко, а прикрываясь последним отжать весь Мерлион, средний оборот которого 500 млрд рублей в год. Была разработана совместную преступная схема по рейдерскому захвату Мерлиона через юридическую компанию, контролируемую Качуром (используя которую Качур вместе с Покровским ранее "кинул" миллиардера Давида Якобашвили, обещая порешать вопрос в правоохранительных органах). Когда Якобашвили проходил лечение от тяжелого заболевания, его родственник Давид Мирзоев мошенническим путем получал от дяди крупные суммы, а также попытался присвоить ряд объектов дорогостоящей недвижимости. Это сейчас является предметом разбирательства и скандалов.

В частности, на решение всевозможных проблем с правоохранительными органами Мирзоевым были брошены два друга-решальщика Олег Покровский и Виталий Качур (оба приятели бывшего зятя Михаила Мишустина Александра Удодова и любят бравировать именем премьера), а также сын последнего Кирилл. И заработал «насос» по выкачке денег из Якобашвили на решение, как реальных, так и придуманных проблем. Поскольку семья Качуров в первую очередь известна, как успешные рейдеры, то попутно были переписаны и похищены объекты недвижимости Якобашвили на сотни млн долларов. Последний из-за тяжелой болезни долго не замечал происходящего, а когда прозрел начал борьбу за возврат своих активов. И тогда Качуры, Покровский и Мирзоев решили устранить «старика», отправив за решетку. Они за хорошую финансовую поддержку решили вопрос с УВД ЦАО, которое возбудило соответствующее дело. Якобашвили оказался под угрозой ареста. А миллиардера на прощание еще решили и развести на деньги. Кирилл Качур и Покровский предложили по старой памяти порешать проблему с УВД ЦАО за 3 млн долл. При получение первого транша Покровский был задержан и отправился за решетку. Следом было возбуждено дело по факту фабрикации дела в отношении Якобашвили.

Кирилл Качур


Но вернемся к основной истории. Во исполнение указанной схемы, с бывшим учредителем Мерлиона Вячеславом Симоненко, Качуром был заключен договор об оказании юридической помощи в связи с якобы имевшим место покушением на его жизнь действующими учредителями Мерлиона. По указанному договору, Симоненко были перечислен 1 000 000 $.

После чего, с помощью последнего, Качур с партнерами из «коррупционного клубка» приступили к реализации плана, решив по итогам поделить компанию между собой в равных долях.

Материалы проверки о «поджоге» дома Симоненко передаются другу Качура - следователю СЗАО СК Неснову. Странно да? Ведь «поджог» произошёл в области, а исследуют обстоятельство в Москве, при том, что областные коллеги Неснова вынесли вердикт: «Состава нет». После долгих «качелей», в ожидании кэша и бонусов, следователь Неснов возбуждает дело. Проводятся обыска. Задерживаются учредители Мерлиона. Следователь психологически давят на учредителей с просьбой: «Дай показания и мы отпустим домой. При этом Качур К.В., выдавая себя за сотрудника ФСБ РФ, в реальности не имеющий никакого отношения к СК или ФСБ присутствует на обысках в ГК «Мерлион», а также лично допрашивает учредителей в кабинете следователя. На вопрос к Неснову: «Как так получается?» - последний пожимал плечами.

Создав общественный резонанс (размещаловом всяких статеек занимался лично Кирилл Качур, он же умудрился в последнее время полить грязью в своих телеграм-каналах все руководство силового блока, включая высший состав ФСБ, руководство Совбеза, Генпрокуратуры) и испугав бизнес-партнеров, показывая имеющие возможности власти - Неснов вызывает к себе бизнесменов, которых допрашивает вместе с Качуром. В ходе допроса последним обещают незаконное привлечение к уголовной ответственности. Далее вступает Покровский, который обещает за деньги решить возникшие проблемы, что и получалост. Плюс минус на всех получается порядка 10 млн. $. Никто так и не узнал бы, чем закончилось это дело, если бы не начался разгром этого «коррупционного клубка».





Тимофей Гришин

Продолжение следует