Чекист-бизнесмен- есть такая профессия

Как начальники ОФСБ решил посадить своего делового партнера

Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стала известна история Вертикова Кирилла Сергеевича, который, будучи московским бизнесменом, решил взять в деловые партнеры начальника ОФСБ города Кропоткин (ранее занимавшего должность куратора здравоохранения в УФСБ по Краснодарскому краю) Козлова К.Э. Закончилась история подобного сотрудничества, как и все аналогичные. Козлов дал отмашку и на партнера сфабриковали уголовное дело. В данный момент Вертиков находится за границей, так как с февраля 2023 года объявлен в розыск по обвинению в хищении путем мошенничества (статья 159.4 УК РФ).

В 2022 году между партнерами произошли финансовые недопонимания, и у Вертикова образовалась задолженность. Он попросил дать немного времени, чтобы её урегулировать. Однако Козлов отказался ждать, начал угрожать, и в итоге, используя свои связи, добился возбуждения уголовного дела.

Суть уголовного дела №12201030050003711 такова: якобы Вертиков взял деньги у некоего Чаркова И.С. и скрылся.

При этом:

-Никаких денежных отношений с Чарковым у Вертикова не было и никаких денег у него он не брал

- Чарков является другом Козлова и был использован как “потерпевший”, чтобы не привлекать в качестве такового самого сотрудника ФСБ Козлова.

Когда Вертиков связался со следователем Меняйловой Я.Е., она прямо сказала, что он получал деньги от Козлова.

Тогда Вертиков задал прямой вопрос: если он получал деньги от Козлова — как потерпевшим может быть Чарков? Ответа не последовало.

Также Вериков начал объяснять следователю, что часть средств была возвращена и он лично передал их Козлову.

Однако его доводы не приобщались, и это делалось сознательно, чтобы возбудить уголовное дело с целью давления. Ведь по факту это всего лишь гражданский спор (но и он не является таковым, ведь между партнерами не было никаких договоров).

Документально нет никаких доказательств об их сотрудничестве с Козловым К.Э.. Чтобы хоть как-то добиться справедливости, Вертиков написал заявление в полицию Центрального округа Краснодара (КУСП) 07.03.2025 Nº 8799, потому что на их территории Козлов снимал деньги Вертикова с карты и должен был попасть на записи камер банкоматов.

Суть заявления: что с карты Вертикова были сняты средства, и он просит установить, кто это сделал.

Это и был возврат долга Козлову:

- Заявление было утеряно,

- Выяснилось, что его передали из Центрального округа Краснодара в Прикубанский округ, и. там ему был присвоен новый номер КУСП №19858 от 24.03.2025.

- Где, по сути, всё под контролем у Козлова.

-там его и «потеряли»

Жалоба в прокуратуру на потерянный КУСП попала к зам прокурору Бороху Д.А. и он успешно прикрыл следствие.

Только через длительную переписку с прокуратурой (обжалования) Вертикову удалось добиться, чтобы начальник следствия признал заявление частью уже возбужденного уголовного дела.

Что произошло дальше

Через долгие обращения в прокуратуру края материалы приобщили, но чтобы избежать проверки, дело тут же приостановили.



- Дата приостановки — 25 марта, а КУСП зарегистрирован в Прикубанке 24 марта — это делалось задним числом, чтобы не проводить проверку.

- Проверку по возврату денег никто проводить не стал, потому что если изложенные данные подтвердятся — дело развалится и выяснится, что сотрудник ФСБ дал заведомо ложные показания.

Прокуратура покрывает (полная хронология)

Вертиков написал в прокуратуру Краснодарского края, что дело фальсифицировано и попросил провести проверку:

Кто такой этот потерпевший (Чарков) и почему у него статус потерпевшего?

Ведь Вертиков не общался с ним с 2016 года и не видел его, у Вертикова не было с ним отношений и договоренностей, а также он не брал у него никаких денег.

Вертиков постоянно просит передать дело в СК Краснодарского края, ссылаясь на участие сотрудника ФСБ в деле (обычные органы не могут вести это дело, когда там замешан сотрудник ФСБ) но они игнорируют просьбы, потому что сотрудник ФСБ в деле фигурирует лишь как свидетель.







Вертиков написал уже обращение в ЦА ФСБ и еще раз в Генпрокуратуру, но в ответ тишина.

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

«Сказал, что «грохнет» меня и сделает так, будто я умер от коронавируса»

Как пытают сотрудники ФСБ РФ



Телеграм-канал ВК-ОГПУ и Rucriminal.info знакомят читателей с очередной историей про «хозяина города» начальника отдела ФСБ по г. Ноябрьск Тухфатуллина Вадима. На этот раз речь пойдет об угрозах расправы.

«8 ноября 2020 года Я со своими друзьями находился в г. Ноябрьск на общественном пространстве в районе аэропорта… Мы никому не мешали, находились в трезвом состоянии. Через некоторое время к нам подъехали сотрудники ГИБДД и сотрудники ФСБ, которые приказали нам разойтись. После того, как все разъехались, меня остановил сотрудник ГИБДД и сказал, что меня отвезут в отдел полиции для дачи объяснений, после чего отпустят. Я на своем автомобиле совместно с гражданской супругой приехал к ОМВД России по г. Ноябрьск, по адресу: г. Ноябрьск, пр-т Мира, д. 55. Через некоторое время, примерно в 22:00 часа сотрудник МВД позвал меня из машины в отдел полиции, супруга осталась в машине ждать меня, чтобы потом поехать совместно домой.

Я поднялся на третий этаж, где расположены кабинеты следователей, меня завели в один из кабинетов, какой именно сейчас уточнить не могу, и заставляли написать заявление о том, что я отказываюсь от гражданства Российской Федерации, я отказался, после чего в мой адрес со стороны сотрудников полиции стали поступать угрозы, чтобы я написал заявление об отказе от гражданства Российской Федерации. Имена сотрудников полиции я не запомнил. Через некоторое время зашел сотрудник ФСБ по имени Вадим (его имя я узнал позже) и без предупреждения стал меня избивать. Удары наносил ногами в голову, по телу, со всего размаха толкал меня на бетонную стену. Мне стало плохо, я лежал на полу кабинета. После этого сотрудники МВД (я не помню по именам данных сотрудников, но хорошо их запомнил и готов опознать) совместно с Вадимом (начальник отдела ФСБ по г. Ноябрьск Тухфатуллин Вадим) вышли в соседний кабинет, где стали выпивать алкогольные напитки, я слышал, как они громко что-то отмечают, пьяные голоса. Потом ко мне опять зашел сотрудник ФСБ по имени Вадим, он был уже в нетрезвом состоянии, подошел ко мне, назвал свое имя и должность, сказал, что он сотрудник ФСБ, что он может меня «грохнуть», и все это сойдет ему с рук, потому что он сделает так, что я умер от коронавируса. И опять начал меня избивать. Мне было очень плохо, и я стал реально бояться за свою жизнь, для того чтобы избежать дальнейших побоев я притворился, что умираю. Этого все испугались и примерно в 02:30 уже 09 ноября 2020г. меня вывели на улицу к моей машине, где меня ждала супруга, после чего она отвезла меня домой.

На следующий день я собирался на работу, но мне было очень плохо, и я поехал в больницу г. Ноябрьск, где меня осмотрели, зафиксировали мои ушибы, прочие повреждения, сотрясение мозга, в связи с криминальным происхождением моих травм сотрудники больницы вызвали участкового уполномоченного полиции, которому я все подробно рассказал, и написал письменное заявление. После больницы я поехал домой, через день мне опять позвонил участковый, и узнав, что я не могу выйти из дома приехал ко мне, опросил меня, и я повторно написал заявление. В дальнейшем моим заявлением занимался участковый уполномоченный. Через несколько дней ко мне обратились мои земляки, и попросили, чтобы я забрал заявление, т.к. к ним обратился сотрудник ФСБ Вадим, и сказал, чтобы они оказали содействие в том, чтобы я забрал заявление в полицию, иначе он устроит всем проблемы. Первый раз я отказался, но они опять обратились ко мне, и передали, что Вадим организует мне полностью лечение, все медикаменты, а также компенсирует принесенный мне вред. Я им не поверил, и отказался забирать заявление. На третий раз, когда ко мне обратились с той же просьбой, я сказал, что не верю, что сотрудник ФСБ будет мне помогать, но согласился забрать заявление, если мне будут помогать непосредственно мои земляки, мне пообещали эту помощь, а также еще раз сказали, что от сотрудника ФСБ Вадима продолжают поступать угрозы уроженцам Азербайджана, проживающим на территории г. Ноябрьска. После того, как мы договорились, я поехал на работу к одному из земляков, где меня ждал Вадим, который пожал мне руку, и пообещал оказать любую помощь в лечении. Я поехал в отдел полиции, где написал заявление о прекращении проверки в отношении сотрудника ФСБ по имени Вадим, т.к. якобы я получил все повреждения в результате падения с лестницы. Через некоторое время меня вызвали в прокуратуру, в настоящий момент я не помню должность и данные сотрудника прокуратуры, спросили меня о произошедшем, и о том, хочу ли я прекратить проверку по факту моего избиения. Я сказал, что хочу забрать заявление добровольно.

В настоящий момент никакой медицинской помощи ни от кого я не получил, от своих земляков я получил незначительные денежные средства, которые потратил на лечение. В результате нанесенных мне побоев, а именно: сотрясения мозга, сильных ударов ногами в грудную клетку, я испытываю сильные головные боли, периодически сильно болит сердце.



Сейчас я понимаю, что реально испугался последствий конфликта с сотрудником ФСБ, неправомерно поддался на уговоры своих земляков, о том, чтобы я изменил свои показания. Я реально понимал, что в их адрес поступают угрозы со стороны сотрудника ФСБ Вадима, и хотел всем помочь. Более того, в середине октября 2022 года в средствах массовой информации, а именно в телеграмм-канале «ВЧК-ОГПУ» я прочитал новости, что тот же сотрудник ФСБ Тухфатулин Вадим совершил в отношении Гейбатова Н.В. оглы неправомерные действия, а именно: вымогал взятку за общее покровительство, угрожал физической расправой Гейбатову Н.В. оглы, в черте города осуществил подрыв гранаты. В связи с чем, считаю, что я должен обратиться с настоящим заявлением в компетентные органы для защиты своих прав.



28 октября 2022г. я обратился в ОМВД России по г. Ноябрьск для получения постановления по моему заявлению в 2020 году, т.к. мне не присылали по почте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, мое заявление о выдаче документов приняли в дежурной части и дали талон-уведомление № 17365. До настоящего момента никаких документов из ОМВД я не получил, сначала мне сказали, что материал находится в Прокуратуре г. Ноябрьска, потом, что материал находится в ОМВД, но не могут его найти. 09 ноября 2022г. мне сказали, что постановление еще не готово, и максимум что могут мне сказать – это номер моего заявления в 2020г., мое заявление о том, что меня избили зарегистрировано в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (далее – КУСП) ОМВД по г. Ноябрьск за № 17949 от 09 ноября 2020г.

Прошу считать данную публикацию официальным заявлением».







Продолжение следует

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

«В здании ФСБ пытали током и душили пакетом»

Как чекисты расправляются с заявителями на кавказских «авторитетов»



Rucriminal.info и телегра-канал ВЧК-ОГПУ продолжают рассказывать о криминальных похождения начальник 2 отдела ОЭБ УФСБ по Самарской области Горбунова Михаила. Его задержали по подозрению в коррупции (ст.290 УК РФ). Однако, криминальный список Горбунов гораздо больше. Сегодня мы приведем очередную историю о похождениях Горбунова и его коллег, которые тесно связаны с этническими ОПГ.

Владимир Киреев




16.10.2017 г. сотрудниками УФСБ России по Самарской области (службы в г. Тольятти) был задержан Киреев Владимир Олегович, который был доставлен в здание указанной службы, где в подвальном помещении к нему были применены пытки электрическим током, удушение полиэтиленовым пакетом и избиения. Под физическим принуждением Киреев В.О. оговорил Хазиахметова Рима Тахировича, дав ложные показания о том, что последний 17.12.2016 г. якобы совершил разбойное нападение на Шишханова Магомеда Айсаевича. Узнав о том, что ее сын находится в ФСБ, мать Киреева - Станкевич Вера Ивановна вместе с адвокатом Теном Александром Николаевичем прибыли к зданию службы и через переговорное устройство на входе стали требовать освободить Киреева В.О. После этого сотрудники ФСБ вывезли Киреева В.О. с территории службы и отъехав 200 метров, выбросили его из автомашины. Свидетелем этого стала Станкевич В.И., которая вызвала бригаду «скорой помощи». Киреев В.О., который и сообщил матери о том, что к нему были применены пытки, был доставлен в городскую больницу №2 г. Тольятти, где был проведен его осмотр, сделаны рентгеновские снимки. В ходе осмотра был подтвержден факт поражения кистей рук Киреева В.О. электрическим током. Данный факт также подтвержден результатами судебно-медицинского обследования, о чем имеется соответствующий акт. В указанных противправных действиях в отношениии Киреева В.О., принимал участие сотрудник отделения «М» УФСБ России по Самарской области (службы в г. Тольятти) Горбунов Михаил Валерьевич. Киреев В.О. обратился с заявлением с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудников ФСБ, причастных к указанным преступлениям в ФСБ России, Генеральную Прокуратуру России, ГУ СБ МВД России, в настоящее время материал проверки по заявлению Киреева В.О. находится в производстве сотрудника ВСО СК России Кривцова Никиты Сергеевича (89677654502).



Михаил Горбунов (слева)




06.10.2017г. следственным отделом по расследованию преступлений совершённых на территории Центрального района, СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело №11701360059039055 по ч.2 ст.162 УК РФ по факту разбойного нападения на Шишханова Магомеда Айсаевича, совершенного неустановленными лицами 17.12.2016г.

Таким образом, Шишханов М.А. обратился в правоохранительные органы спустя год после указанных событий. 18.10.2017г. сотрудниками УФСБ России по Самарской области (службы в г. Тольятти) по подозрению в совершении данного преступления был задержан Хазиахметов Рим Тахирович. В ходе опознания Шишханов М.А. указал на Хазиахметова Р.Т. как на лицо, совершившее на него разбойное нападение.

Шишханов М.А. является активным участником ОПС «Сулимана-чеченца», сформированного по этническому принципу и состоящего преимущественно из чеченцев. Лидером ОПС является Ахмадов Сулиман Шабанович. Криминальной связью Шишханова М.А. является другой активный участник данного ОПС - Дахунаев Салах Бекболатаевич, , в настоящее время отбывающий условное наказание по ч.2 ст.330 УК РФ и задержанный 06.12.2017 по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК РФ (№11701360057186101 от 05.12.2017). Шишханов М.А. является учредителем и руководителем ООО «МСА СТРОЙ», осуществляющей подрядные строительные работы на территории ОАО «Тольяттиазот», а фактически занимается обналичиванием и легализацией денежных средств, похищенных лицами из числа руководства ОАО «Тольяттиазот», в частности генеральным директором Сусловым Вячеславом Вячеславовичем. При этом криминальный контроль данной деятельности Шишханова М.А. осуществляют как действующие сотрудники УФСБ России по Самарской области (службы в г. Тольятти) в лице руководителя службы Еркаева Андрея Ивановича, с которым непосредственно поддерживает связь Суслов В.В., так и бывшие сотрудники данной службы, в частности Ерыганов Олег Николаевич.

Кроме того, ряд сотрудников и руководителей УФСБ России по Самарской области (службы в г. Тольятти), в том числе в лице руководителя службы Еркаева А.И. поддерживает коррупционные связи с участниками ОПС «Портнова», лидером которого является Портнов Виталий Федорович. Связь сотрудников УФСБ России по Самарской области (службы в г. Тольятти) с ОПС «Портнова» осуществляется через Туминова Сергея Владимировича, являющимся бывшим сотрудником (руководителем оперативно-поискового подразделения) УФСБ России по Самарской области (служба в г. Тольятти), который был уволен по официальной версии в связи с выходом на пенсию, а фактически ввиду его коррупционных связей с участниками ОПФ «Портнова». С учетом специфики своей профессиональной деятельности, отвечает в группировке за организацию личной охраны Портнова В.Ф., ведению наблюдения, контрнаблюдения. Так, в частности через Туминова С.В. сотрудниками данной службы ФСБ России в интересах ОПФ «Портнова» осуществлялись оперативно-технические и оперативно-поисковые мероприятия. Также Туминов С.В. инструктировал членов данного ОПФ о методах оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. В близких дружеских отношениях с Туминовым С.В. состоит оперативный сотрудник УФСБ России по Самарской области (службы в г. Тольятти) Фирсов Константин Константинович. Одним из лидеров данного ОПФ является Чертихин Сергей Владимирович, который отвечает за управление группировкой (планирование, организационные мероприятия), управление силовым блоком группировки и поддержание в интересах группировки коррупционных связей в правоохранительных органах и ФСБ России.

За непосредственное исполнение силовых акций (убийства, нанесения телесных повреждений и тп.) отвечает Загузов Олег Вячеславович, по прозвищу «Джамбик» или «Джамбула», в подчинении которого находится силовой блок — группа «киллеров».

Участники ОПС «Портнова» причастны к ряду тяжких и особо-тяжких преступлений, совершенных на территории г. Тольятти, в том числе заказных убийств:

• убийство Тырлышкина Игоря Евгеньевича, 1969 г.р. По данному факту возбуждено уголовное дело №2013029090 15.01.2013 по ч.1 ст.105 УК РФ.

• убийство Демидова Сергея Владимировича, 1969 г.р. По данному факту возбуждено уголовное дело №2015029927 от 20.05.2015 по п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ.

• убийство Петрова Сергея Алексеевича, 1979 г.р. и покушение на убийство Левина Дмитрия Сергеевича, 1990 г.р. По данному факту возбуждено уголовное дело №2013031279 от 29.10.2013 по ч.1 ст.105, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ.

• убийство Булатова Ильшата Фаритовича, 1982 г.р. По данному факту возбуждено уголовное дело №2016087871 от 17.10.2016 по ч.1 ст.105 УК РФ.

• покушение на убийство Сафронова Владимира Юрьевича, 1970 г.р. По данному факту возбуждено уголовное дело №11702300016029518 от 24.03.2017 по ст.30 ч.1 ст.105, ч.1 ст.222 УК РФ.

• причинение тяжких телесных повреждений Чапале В.А. 31.03.2014 и уничтожение путем поджога его автомашины 28.01.2015.



28.03.2017 по подозрению в совершении указанных преступлений ГУ МВД России по Самарской области были задержаны Жестков Вадим Сергеевич, Гореславец Роман Николаевич, Маликов Александр Николаевич, и Гафаров Руслан Азатович. Указанные лица являются активными участниками ОПС «Портнова».

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

«Двое сотрудников ФСБ подбежали ко мне и приставив к голове пистолет»

Как чекисты по заказу авторитета из Чечни захватили потерпевшего из-под госзащиты



Как ранее сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, 22 сентября столичный спецназ ФСБ задержал в Самаре высокопоставленного оборотня в погонах. Им оказался начальник 2 отдела ОЭБ регионального УФСБ Горбунов Михаил. Его подозревают в коррупции (ст.290 УК РФ) и связях с оргпреступностью - то есть с теми, с кем он должен был бороться по роду службы.

Михаил Горбунов (слева)


Горбунова Михаила задержали на набережной реки Волга в одних плавках. Сопротивления он не оказал.



Операцию провели сотрудники центрального аппарата ФСБ России. В столице имелись веские основания полагать, что коррупционные связи в Самарском отделе собственной безопасности носят слишком глубокий характер.



Ряд коллег Горбунова Михаила, с кем его связывали «деловые» отношения, уже проходят в качестве обвиняемых по резонансным коррупционным делам в регионе. Копилка эпизодов их преступной деятельности пополняется.



Задержание и последующий арест Горбунова Михаила военным судом нанесёт серьезный удар по репутации «конторы» в Самарской области и особенно по отделу собственной безопасности. Сотрудникам центрального аппарата предстоит вычистить оттуда коррупционеров и мошенников.

Горбунов ранее работал в ОСБ УФСБ.



При назначении на должность руководителя ОЭБ Горбунов Михаил тестирование на полиграфе не прошел, что не помешало ему стать начальником. Просил за Горбунова бывший в то время начальник ОСБ УФСБ Паршин Илья. При принятии решения о назначении никого не смутил факт «дружбы» и «общего покровительства» Горбунова и Паршина с осужденным на 10 лет за взятки и коррупцию начальником полиции Самары Хомских Вячеславом. Данные сотрудники всячески препятствовали расследованию дела.



В итоге следователям из Москвы предстоит разобраться и дать оценку непростой ситуации, сложившейся в отделе собственной безопасности регионального управления Федеральной службы безопасности. Благодаря таким «специалистам» как Паршин и другие, успехов в её работе нет. В прошлом остались громкие задержания коррупционеров из числа высокопоставленных чиновников. Никто не вяжет коррумпированных силовиков, лидеров ОПГ и наркоторговцев. Работа идёт по прежним разработкам периода Татаурова Владимира (бывш. начальник УФСБ СО).



Столичным следователям совместно с руководством УФСБ предстоит большая работа. Например, по заявлениям и эпизодам, которым не давали «ход». В распоряжении Rucriminal.info оказалось одно из таких заявлений в отношении Горбунова.



«Прошу Вас привлечь к уголовной ответственности сотрудников УФСБ России по Самарской области (службы в г. Тольятти) Горбунова Михаила и действовавших с ним совместно лиц, совершивших в отношении меня следующие преступления.

В декабре 2017 года я обратился с заявлением в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности гр. Дахунаева Салаха Бекболатаевича, за совершение в отношении меня вымогательства. В отношении Дахунаева С.Б. было возбуждено уголовное дело по ст.163 УК РФ, он был задержан за совершение этого преступления. Мне было известно о том, что Дахунаев С.Б. является членом организованной чеченской преступной группировки и имеет широкие коррупционные связи в правоохранительных органах. Кроме того, в декабре 2017 года мне попытались подбросить в мою автомашину боеприпасы. После этих событий я обратился с заявлением к следователю и в отношении меня были применены меры государственной защиты.

Я занимаюсь ремонтом автомобилей в своем гараже №569 в ГСК «Электрон», по адресу: г. Тольятти, ул. Ботаническая, 50, работаю на себя. 13 августа 2018 года я также находился в этом гараже, со мной были трое сотрудников полиции, которые меня охраняли. Примерно в 11 часов утра, когда я ремонтировал автомобиль, я увидел как к моему гаражу на большой скорости подъехали несколько машин. Одна из них была Приора серебристого цвета, она даже задела ворота соседнего гаража. Из машин выбежали несколько мужчин в военной форме и с оружием, направленным на меня, они кричали «ФСБ». Двое из них подбежали ко мне и приставив к голове пистолет, заломили руки за спину и одели наручники. Я успел заметить, что сотрудников полиции, которые меня охраняли, положили на землю, несмотря на то, что те говорили что они из полиции и осуществляют мою охрану, что я нахожусь под государственной защитой. Меня посадили в Приору серебристого цвета и надели на лицо шапку. Когда я потребовал объяснить что происходит, сотрудник ФСБ, который сидел рядом, сильно ударил меня в бок. Потом он схватил меня за наручники, которые на меня одели и потащил таким образом к другой машине. В это время я увидел как один из сотрудников, которые меня охраняли, пытается объяснить сотруднику ФСБ в штатском, что я нахожусь под государственной защитой и если я нужен, то они сами меня доставят куда нужно. Но сотрудник ФСБ его не слушал и меня силой затолкнули в машину Мицубиси Лансер серебристого цвета. Позже я узнал, что этот сотрудник ФСБ в штатском — Горбунов Михаил Валерьевич, как он позже мне сам и представился. Когда меня тащили в машину, сотрудник ФСБ в форме ударил меня в ухо каким то железным предметом, наверно ркояткой пистолета, от чего у меня потекла кровь, заливая лицо. Мы выехали из гаража, меня снова вытащили из машины и затащили в машину Газель белого цвета, где были еще сотрудники ФСБ. Меня посадили на пол и один из них пнул меня ногой в плечо, от чего я упал. Затем в в Газель сел человек, я узнал его по голосу — это был Горбунов Михаил. Он окликнул меня по имени и спросил понял ли я за что меня задержали, я ответил, что мне это не понятно. Тогда Михаил спросил меня писал ли я заявление на Дахунаева и я ответил что писал. Тогда Михаил сказал что теперь разберемся. Когда мы ехали, я стал задыхаться, просил снять с лица шапку и снять наручники, так-как мне было очень больно и я перестал чувствовать свои руки. Мне освободили нос, но наручники сняли не сразу, при этом, кто-то надавил мне коленом на плечо и сказал: «Лежи, сука, не сдохнешь». Когда мы остановились, то мне снова выкрутили руки и потащили в здание. Когда меня вели по лестнице, один из сотрудников ФСБ в форме ударил меня головой об косяк металлической двери, от чего я чуть не потерял сознание. Я почувствовал, что меня подняли на второй этаж, а потом завели в кабинет слева от лестницы по правой стене, кажется вторая дверь от лестницы. Кабинет был очень большим, там было несколько окон, стояли флаги у стены, столы желтоватого цвета. Меня посадили на стул, а Горбунов Михаил сел напротив меня и представился. Михаил стал обвинять меня в том, что я якобы занимаюсь организацией проституции, хотя я к этому не причастен. Когда я сказал ему об этом, Горбунов и еще один сотрудник ФСБ в штатском, который зашел в кабинет, отпустили сотрудников Спецназа. После того, как они вышли, Горбунов сказал, что он готов закрыть глаза, что я якобы занимаюсь организацией проституции, но я должен признаться в том, что оговорил Дахунаева, а также дать показания на сотрудников полиции, оперативников Перцева Александра и Артема, которые вели дело по Дахунаеву, якобы они это дело сфабриковали. Тогда я рассказал Горбунову все то, что уже рассказывал следователю в своих свидетельских показаниях. Горбунов стал меня обвинять во лжи, стал спрашивать что мне пообещали сотрудники полиции за то, что я напишу заявление. Я стал объяснять Горбунову, что ничего кроме гарантий моей безопасности они мне не обещали. Тогда Горбунов стал включать мне записи моих разговоров с Мамедовым Асифом и Ивониным Дмитрием, которые, на сколько я знаю, поменяли свои показания под давлением Дахунаева. Я также объяснил Горбунову о чем мы разговаривали с ними. Но Горбунов мне не верил, говорил что меня «закроют по 91-й», говорил что Перцева Александра и Артема уже задержали и везут в ФСБ. После этого у Горбунова и другого сотрудника ФСБ стали звонить их сотовые телефоны, они стали очень волноваться, видимо им звонило руководство и они вышли из кабинета. Оставшись один, я заметил, что на столе лежит включенный диктофон. Когда Горбунов вернулся, его поведение резко изменилось, он стал дружелюбным, но продолжал склонять меня к тому, чтобы я себя оговорил, сказал что я дал ложные показания на Дахунаева, при этом говорил что я им не нужен, требовал дать показания на Перцева и Артема, что они сфабриковали уголовное дело против Дахунаева. Также я спрашивал Горбунова кто ответит за то, что меня избили, на что Горбунов сказал что меня никто не бил. Затем Горбунов отвел меня в туалет и заставил меня умыть лицо, которое было в крови, хотя я этого делать не хотел. Также хочу добавить, что во время задержания в гараже спецназовец ФСБ отобрал у меня сотовый телефон, а потом уже в кабинете ФСБ я услышал как звонки моего телефона раздаются из сумки Горбунова.

После ФСБ меня отвезли следственный комитет. Следователь Кира Владимировна, которая должна была меня допрашивать, когда увидела в каком состоянии я нахожусь спросила кто со мной это сделал. А когда я сказал, что меня избили сотрудники ФСБ, она предложила мне написать заявление по этому факту, что я и сделал. Она сообщила мне, что

я буду опрошен по материалу проверки. В своих показаниях я сообщил Кире Владимировне все то, что уже говорил следователю в своих показаниях. Также она выписала мне направление на судебно-медицинское обследование, которое я прошел 14 марта 2018 года. При этом у меня обнаружили ушибленную рану головы и вывих плеча.

Я до сих пор не могу прийти в себя и поверить, что меня, потерпевшего (!!!) по уголовному делу и охраняемого государством, задерживают спецназовцы с оружием в руках, натренированные для поимки террористов, избивают, как скотину привозят в ФСБ, где офицер этого уважаемого мною ранее ведомства заставляет меня отказаться от показаний против члена организованной преступной группировки, который вымогал с меня деньги и оговорить сотрудников полиции. Если бы это не произошло со мной лично, я бы подумал что такого просто не может быть!

Настоятельно прошу Вас привлечь к уголовной ответственности сотрудников УФСБ России по Самарской области (службы в г. Тольятти) Горбунова Михаила и его пособников, совершивших в отношении меня эти преступления».



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

У МВД, ФСБ и ЦБ отбирают 350 кг денег

14 мешков с 1 млрд рублей обязали вернуть владельцам

В марте 2013 году в аэропорту Внуково в ходе проведения спецоперации ГУЭБиПК и ФСБ России были задержаны более шести машин инкассаторов и изъяты наличные денежные средства в рублях, долларах и евро на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Это денежные средства физических лиц, предпринимателей из Дагестана. Изначально у оперативников была информация, что это деньги для незаконных обнальных операций, в результате в СИЗО отправили более пяти человек, один из них умер. Через полтора года, по истечении крайних сроков содержания под стажей, всех отпустили. Дело расследовали вплоть до конца 2019 года, а потом прекратили по реабилитирующим основаниям. Всем задержанным суд установил выплатить компенсацию по полтора миллиона рублей. Изъятый миллиард хозяева денег не могут вернуть до сих пор. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

28.03.2013 в рамках уголовного дела по фактам хищения в Рекорбанке в грузовом терминале аэропорта Внуково, был проведён обыск более 7 автомашин, где изъяли наличные денежные средства в 14 мешках, а также задержали братьев Каратовых и других водителей этих автомашин.



02.04.2013 в отношении этих лиц возбудили уголовное дело по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (организация преступного сообщества). И всех арестовали.

Как сообщали тогда в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, Каратовы подозревается в причастности к деятельности межрегиональной организованной группы, участники которой на протяжении семи лет без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег. По предварительным подсчетам, в результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд руб. Также приводились подробности, что изъятые деньги весят больше 350 кг.



Денежные средства были осмотрены и также в 14 мешках помещены на хранение в головное хранилище ЦБ 18.04.2013. Всех арестованных в аэропорту Внуково отпустили через полтора года. В отношении них дело выделили в отдельное производство вместе с этим самым миллиардом. Дело в 2016 году передали в следственное управление МВД по Дагестану, а деньги остались в головном хранилище в ЦБ , но числились за этим делом. Хозяева денег начали жаловаться в суды и в прокуратуру.



Как выяснил Rucriminal.info, следователи за все это время вообще без судебного ареста держали эти деньги более 5 лет. Потом следователи обратились в суд с арестом изъятых денежных средств. Суд первой инстанции отказал в аресте, так как хозяева денег являлись только свидетелями по уголовному делу. Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение первой инстанции. Тогда следователи 12.12.2018 вынесли постановление вернуть денежные средства владельцам . При этом свое постановление о возврате не исполнили. Окончательно eголовное дело прекратили 14.11.2019 за отсутствием состава преступления в действиях Каратовых и др лиц. И тут оказалось, что потерялась именная сохранная расписка на 14 мешков, сданных на хранение в ЦБ РФ. После представления первого замгенпрокурора и назначения проверок, нашлась именная сохранная расписка, которую не могли найти 2 года. Потом руководство Следственного департамента МВД России не давало согласие на получение денег из ЦБ, без какого-либо основания. Более того, СД МВД пыталось через суд добиться возобновления расследования. В сентябре 2021 года Тверской районный суд города Москвы отказал в возобновлении уголовного дела, так как уголовное дело прекращено законно и обоснованно и каких-либо оснований для этого не нашли.



ЦБ говорит готовы выдать денежные средства, однако только представителю МВД. МВД продолжает отказываться забирать деньги из ЦБ и передавать хозяевам.

В распоряжении Rucriminal.info оказалось обращение хозяев денег и перевозчиков, в котором они рассказывают о своей проблеме.

Обращаемся в Ваш адрес в связи с длительными нарушениями наших конституционных прав со стороны следственного департамента МВД России. Так в рамках расследования уголовного дела №201/57324-13 органами следствия МВД России 28.03.2013 года были изъяты принадлежащие нам денежные средства в аэропорту Внуково города Москвы и помещены на временное хранение в головное хранилище Центрального Банка России в г. Москве. При этом указанные денежные средства к расследуемому уголовному делу никакого отношения не имели. Данные денежные средства перевозились по заключенным с ООО ЧОО "КАРАТ-1" соответствующим гражданско-правовым договорам. на оказание услуги охранного сопровождения денег и ценностей. Указанная организация на протяжении длительного времени оказывала данные услуги сопровождения денег и ценностей при перевозке авиатранспортом. Более того по настоящее время организация функционирует, и деятельность ее признана законной и никогда не ограничивалась. Вместе с тем органы следствия в нарушение всех действующим норм УПК РФ, регулирующих порядок изъятия и хранения денежных средств в рамках предварительного следствия на протяжении всего этого времени удерживают незаконно принадлежащие нам денежные средства. Конституция РФ и УПК РФ гласит, что никто не может быть лишен имущества кроме как только по решению суда. НА денежные средства в порядке установленном порядке ст.115 УПК РФ арест не наложен, более того следствию в аресте по указанной статье отказано.



При этом мы все на протяжении этого времени через суды и обращения в прокуратуру добились признания действий органов следствия незаконными. Районные суды города Махачкалы вынесли решения о необходимости возврата нам денежных средств. Само уголовное дело №201/57324-13 еще 14.11.2019 года прекращено за отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления. Но все мы по уголовному делу были свидетелями. А обвиняемым суд постановил выплатить денежные компенсации в счет реабилитации за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Но даже после этого должностные лица Следственного департамента МВД России продолжают "творить чудеса" и в ответах на наши обращения пишут ничем не обоснованные незаконные отписки. В постановлении о прекращении уголовного дела от 14.11.2019 в п. 9 прямо указано возвратить денежные средства и иные предметы, изъятые в ходе следствия владельцам. Должностные лица Следственного департамента МВД России в своих отписках по нашим обращениям также пишут, что якобы хотят возобновить следствие по уголовному делу. При этом умалчивают о том, что Кировский районный суд г.Махачкалы, Верховный суд Республики Дагестан и Тверской районный суд города Москвы им отказал в возобновлении предварительного следствия и признал прекращение уголовного дела законным и обоснованным. Но опять представители Следственного департамента МВД России говорят, что суды Республики Дагестан никакой законной силы не имеют и занимаются самоуправством, не возвращая денежные средства. В их действиях прямо усматривается коррупционное составляющее. Мы все вынуждены будем обращаться в Европейский суд по правам человека, где во всем мире увидят правовой беспредел должностных лиц МВД России проводимый в отношении своих же граждан по национальному признаку.

Если гражданин из Дагестана, то автоматически на него вешают ярлык виновного без суда и следствия, решения федеральных судов не исполняют, мотивируя это тем, что решение суда вынесено в Дагестане. Более того в 2018 году по денежным средствам Магомедова М.А. и Магомедалиева И.М. под воздействием решений судов и требований заместителя Генерального прокурора РФ вынесено постановление следователя о возврате денежных средств от 12.12. 2018, которое также до сих пор не исполняется под различными выдуманными предлогами.

Решением Кировского районного суда г.Махачкалы от 17.03.2021 удовлетворены исковые требования Каратова Мр.О., Каратова М.О., Каратова М.М. и Шахбанова И.А. к органам следствия МВД России и обязывает последних вернуть денежные средства, хранящиеся в Центральном Банке России, указанным гражданам. Данное решение суда вступило в законную силу.

02.07.2021 Кировским районным судом г.Махачкалы вынесено Решение именем Российской Федерации об удовлетворении исковых требований Омарова К.М., Айдаева С,А., Абдуллаева М.М., Даудова М.М., Омарова М.А., Магомедалиева М.М., Каримуллаева А.А., Хурсиева А.С., Магомедалиева А.М., Магомедова К.Х., Магомедова М.М. к органам следствия МВД России и обязать их вернуть денежные средства, хранящиеся в Центральном Банке России вышеуказанным гражданам. Данное решение суда вступило в законную силу.

Все действия должностных лиц органов следствия МВД России должны проводится в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ. В рамках прекращенного уголовного дела они не могут удерживать изъятые на время следствия предметы и денежные средства. Также должностные лица органов следствия грубо нарушают требования Инструкций Центрального банка России, Министерства финансов от 2 октября, 30 декабря 1997г. №№67, 95н "О порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение органов предварительного следствия и дознания", Данные инструкции согласованы всеми федеральными органами исполнительной власти, в том числе руководством МВД России, Генеральной прокуратурой РФ, Центрального Банка России и т.д. Данные инструкции регулируют отношения по денежным средствам, изъятым органами следствия в ходе предварительного расследования. В соотвествии с этими инструкциями органы следствия должны незамедлительно вернуть денежные средства владельцам после принятия окончательного решения по уголовному делу. Уголовное дело прекращено с 24.11.2019 и по настоящее время никем не отменено. А желания отдельных должностных лиц органов МВД России не являются законами, а лишь представляют их "субъективными хотелками" с коррупционным составляющим».

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Агент ФСБ надоел кураторам

Был подсадной уткой для коррупционеров. Теперь сидит сам



Мосгорсуд оставил в силе решение Дорогомиловского суда о том, чтобы продлить срок арест в отношении Андрея Волонтира - потерпевшего и основного свидетеля по делу таганской ОПГ . Он долгое время в интересах Управления К ФСБ РФ участвовал в оперативных мероприятиях, зачастую в качестве подсадной утки, и помог отправить за решетку десятки коррупционеров. Заодно Волонтир записывал абсолютно все свои разговоры с чиновниками и силовиками, став таким образом хранителем огромного архива аудиокомпромата. 25 августа прошло года Волонтир оказался первый раз под арестом и поступил в СИЗО 99/1 («Кремлевский централ»). В ноябре 2020 года Волонтира после нескольких попыток самоубийств, перевели в психиатрическое отделение Бутырского СИЗО. Потом суд, принимая во внимания его психическое состояние, принял решение сменить меру пресечения на более мягкую, ограничив определенные действия. А весной 2021 года его вновь арестовали по этому же делу. Обвинение крайне абсурдное – статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Волонтир участвовал в оперативном эксперименте, передал деньги Олегу Фомину, связанному с таганскими, и это ему и поставили в вину. В реальности бизнесмен тогда слишком увлекся разоблачениями коррупции, записями, и Управление К решила «закрыть» своего бывшего агента.

Rucriminal.info публикует обращение Волонтира в директору ФСБ РФ Александру Бортникову, после которого и было принято решение о том, что пора «избавляться» от агента.





« Уважаемый, Александр Васильевич!



Прошу Вас взять под личный контроль и дать правовую оценку противоправным действиям сотрудников Центрального Аппарата ФСБ.

Я, Волонтир Андрей Владимирович, являюсь представителем ООО «Колар». На балансе данной организации находится имущество (три земельных участка в Московской области общ. площадью около 38 Га), которое с 2017 года пытаются незаконно изъять из собственности организации лица, некоторые из которых имеют отношение к Таганской ОПГ.

В 2018 году по заявлению представителей ООО «Колар» при оперативном сопровождении 8 отдела Управления «К» СЭБ Главное следственное управление СК по г. Москве возбуждает уголовное дело №11802450048000031 по ч.4 ст.159 в отношении Голубцова А.А., Шмелева П.В. и Грекова В.М. при попытке незаконного завладения имуществом ООО «Колар». В дальнейшем в виду особой важности возбужденное уголовное дело принимает к своему производству старший следователь по ОВД при председателе СК РФ генерал-лейтенант Тутевич Н.В. Методом совершения преступления Голубцов А.А. и Шмелев П.В. выбрали фиктивное банкротство, основанное на сфальсифицированных документах, о чем в СК России имеются соответствующие доказательства. Активное содействие Голубцову А.А. и Шмелеву П.В. в проведение процедуры фиктивного банкротства оказывали представители СРО АУ «Лига» (г. Пенза), а именно конкурсные управляющие Павленкова Н.Ю., Михайлина Е.Ю. и, некто, Фомин О.В., характеризующий себя как непосредственный руководитель СРО АУ «Лига».

Несмотря на аресты Голубцова А.А. и Шмелева П.В., представители СРО АУ «Лига» Михайлина Е.Ю. и Павленкова Н.Ю. продолжали процедуру фиктивного банкротства с целью отъёма имущества ООО «Колар». На протяжение 2019 года мы, как представители ООО «Колар», различными способами неоднократно уведомляли следователя Тутевича Н.В. и сотрудника 8 отдела Управления «К» Петрякова Р. о различных попытках представителей СРО АУ «Лига» закончить начатое ими преступление, но наши доводы не принимались к реализации и начатое преступление никто не пресекал.

В декабре 2019 года сотрудник 8 отдела Управления «К» Петряков Р., сообщает мне и моему партнеру о необходимости передачи денежного вознаграждения Фомину О.В., аргументируя это единственным способом остановить преступление представителей СРО АУ «Лига» и некими оперативными нуждами. Сам Фомин О.В. на встрече подтверждает, что действовал из корыстных побуждений в интересах Голубцова А.А. и др. членов Таганской ОПГ, а Петрякова Р. называет нашим общим другом, неоднократно ссылаясь на близкие отношения с Руководителями Петрякова Р. На протяжении января 2020 года Фомин О.В. совместно с Петряковым Р. оказывая психологическое принуждение и вымогательство денежных средств, получают от меня 6 млн рублей. Понимая, что они фактически вынудили меня совершить преступление, я пишу заявление в УВД ЦАО по г. Москве. Данное заявление остается без внимания сотрудников правоохранительных органов и под давлением Фомина О.В. и Петрякова Р. я вынужден был передать еще 3 млн рублей. Находясь в крайне безвыходном положении в связи с отсутствием денежных средств для дальнейшей передачи и испытывая постоянное давление со стороны Фомина О.В. и Петрякова Р., под угрозами изъятия имущества у ООО «Колар» из законного владения, я пишу заявление в УВД ЮАО по г. Москве и последующую передачу 11 млн осуществляю 12 марта контролем сотрудников ОБЭП и ПК по ЮАО г. Москвы. 13 марта 2020 г. СК по ЦАО г. Москвы возбуждает уголовное дело в отношении Фомина О.В. и меня по статье 204.1, и тут же прекращает мое уголовное преследование по примечанию.

13 марта 2020 г. Петряков Р. узнает об аресте Фомина О.В. и через моего знакомого передает угрозы по отношению ко мне, а именно о моем незаконном уголовном преследовании по ходатайству руководителей Петрякова.

Все описываемые мною события зафиксированы на бытовой диктофон с целью личной безопасности. Имеются аудиозаписи принуждения меня Петряковым Р. к передачи денежного вознаграждения Фомину О.В. и адресованные мне угрозы о моем незаконном уголовном преследовании. В виду занимаемой высокой должности в структуре ФСБ Петряковым Р. я воспринимаю угрозы в серьез.

Прошу рассмотреть доводы, указанные в заявлении, и дать правовую оценку действиям сотрудника ФСБ Петрякова Р. и защитить меня от возможной мести со стороны непосредственно этого сотрудника и его руководства за мое законное участие в возбуждение уголовного дела в отношение их знакомого Фомина О.В.

Готов по первому требованию дать пояснения и предоставить все аудиозаписи разговоров с Фоминым О.В. и Петряковым Р.».



Тимофей Гришин

Продолжение следует

«Поступили указания от Ткачева И.И. «тормознуть» дело»

Начальник Управления К ФСБ против Героя Беслана и «Норд-Оста»



Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и редакции Rucriminal.info, в Зюзинский суд Москвы поступили материалы дела в отношении Максима Жукова – ветерана спецподразделения «Альфа», который ликвидировал террористов, закрывая своим телом детей выносил их на руках из горящей школы в Беслане и заложников в бессознательном состоянии с мюзикла Норд-Ост из Театрального центра на Дубровке. Вместе с ним на скамье подсудимых Цапко И.В. - ветеран Министерства Обороны РФ, получившим множество ранений во время установления конституционного порядка в Чечне и имеющий огромное количество государственных наград. Их отправили за решетку по заявлению крупного решальщика и афериста Быкова А.Ю., который задолжал офицерам крупную сумму. Почему стала возможна подобная история? Быков большой друг 8-го отдела Управления К ФСБ РФ и, как он уверяет сам, приятельствует с руководителем Управления Иваном Ткачевым. Подробности в расследовании Rucriminal.info.

 

Иван Ткачев




09.12.2015 года, за совершенное мошенничество Пресненский районный суд города Москвы приговорил потерпевшего Быкова А.Ю. к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В 2018 году после отбытия наказания, Быков А.Ю. на путь исправления не встал, сразу стал приискивать себе очередных потерпевших, чтобы похитить у них путем мошенничества денежные средства.

Примерно в конце 2018 года Быков А.Ю., позиционируя себя как отличного финансового специалиста и успешного бизнесмена, познакомился с Цапко И.В. Позднее Цапко И.В. познакомил Быкова А.Ю. с Соловьяном М.Г. и Жуковым М.В.

Постепенно, Быков А.Ю. вошел в доверие к Цапко И.В., Жукову М.В., Соловьяну М.Г. и под предлогом вложений в бизнес, в течение 2019 года, получил у них и их знакомых в займы значительные денежные суммы.

Спецназ в Беслане


В связи с окончанием срока займов, и отсутствием дивидендов от вложений, осенью 2019 года и в частности 29.10.2019 года, в ресторане «Гудман», расположенном в Москве, на Одесской улице, дом 2, Жуков М.В., Цапко И.В., Соловьян М.Г. встречались с Быковым А.Ю. и предлагали тому вернуть деньги, при этом никакого насилия не применяли, угроз также не высказывали, других лиц об этом не просил.

Данная встреча 29.10.2019 года проходила около 18 часов в людном месте, в указанном ресторане, в присутствии некоторых сотрудников банка, в котором, на тот период работал Быков А.Ю. и в присутствии сотрудников ресторана «Гудман», некоторые из которых были следствием допрошены и подтвердили, что 29.10.2019 года в ресторане конфликтов не было.

После данной встречи, Жуков М.В. сразу поехал домой, а Быков А.Ю., Цапко И.В., Соловьян М.Г. поехали в Наро-Фоминск париться в баню.

В ноябре 2019 года, Жуков М.В., Цапко И.В., Соловьян М.Г. решили обратиться в полицию о мошенничестве Быкова А.Ю., о чем и сообщили Быкову А.Ю.

В это же время Быков А.Ю. посредством сети Интернет нашел себе пособников для изготовления поддельных медицинских документов (в телефоне Быкова осталась электронная почта пособников), и получил себе поддельные медицинские справки из Городской поликлиники №3 города Москвы и Городской больницы №1 имени Пирогова о якобы причиненных ему в бане побоях.

Спецназ в Норд-Осте


Адвокатам Жукова М.В. и Цапко И.В. удалось найти человека, который непосредственно ездил по поручению потерпевшего Быкова А.Ю. за данными поддельными справками, а также которому Быков А.Ю. лично сообщал, что он, Быков А.Ю. намеренно измазал свою старую легкую летнюю куртку кровью, чтобы создать у следователей впечатление, что его избили.

В конце 2019 года Быков А.Ю. обратился в ГУ УР МВД России по Московской области с заявлением на Жукова М.В., Цапко И.В., Соловьяна М.Г. и др. лиц о якобы совершенном в отношении Быкова А.Ю. о вымогательстве, с применением насилия и незаконного лишения свободы, при этом Быков А.Ю. приложил поддельные справки из Городской поликлиники №3 города Москвы и Городской больницы №1 имени Пирогова о якобы полученных им травмах.

Примерно в это же время, Жуков М.В. и другие лица, кому был должен Быков А.Ю., обратились в СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу с заявлением о возбуждении в отношении Быкова А.Ю. уголовного дела за совершенное мошенничество.

Как рассказал источник Rucriminal.info, весной 2020 года Жуков М.В. узнал со слов сотрудников УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу, что следственные действия по уголовному делу о мошенничестве Быкова А.Ю., фактически прекратились, так как заместителю начальника полиции по оперативной работе ГУМВД РФ по МО Цуркану В.В. поступили указания от Начальника Управления «К» ФСБ РФ Ткачева И.И. «тормознуть» уголовное дело в отношении Быкова А.Ю.

Действительно, в это же время, а именно 03.04.2020 года Быков А.Ю. обратился в ФСБ РФ с заявлением на Цапко И.В., Жукова М.В., Соловьяна М.Г., с заявлением о вымогательстве.

При этом, Быков А.Ю., выборочно скопировал со своего мобильного телефона на свой компакт – диск электронные файлы голосовых сообщений, отправленных ему от Цапко И.В. и которые могут, по мнению Быкова А.Ю., подтверждать вымогательство.

Сотрудниками управления «К» 4 Службы ФСБ России было проведено исследование переданного Быковым А.Ю. компакт – диска со скопированными Быковым А.Ю. выборочно файлами, при этом вся переписка между Быковым А.Ю. и Цапко И.В. не исследовалась, что свидетельствует о неполноте проведенной доследственной проверки.

В мае 2020 года материалы неполно проведенной доследственной проверки по заявлению Быкова А.Ю. поступили в СК РФ по Московской области, для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

08.06.2020 года Следственным комитетом РФ по Московской области, при оперативном сопровождении 8 отдела Управления «К» ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело №12002460042000053 о вымогательстве, в рамках которого, Жукова М.В., Цапко И.В., Соловьяна М.Г. задержали.

После возбуждения уголовного дела, Быков А.Ю. передал следователю ГСУ СК РФ по Московской области Линькову Д.В. свою старую легкую летнюю куртку, ранее измазанную самим Быковым А.Ю. своей кровью и которую он долго возил в машине, чтобы было невозможно определить период образования пятен крови.

14.07.2020 года следователь Линьков Д.В. обратился в Городскую поликлинику № 3 ДЗ г. Москвы с запросом обращался ли Быков А.Ю. за медицинской помощью в эту поликлинику.

15.07.2020 года Городская поликлиника № 3 ДЗ г. Москвы ответила Линькову Д.В., что такого пациента как Быков А.Ю. в поликлинике не было. На допросе у следователя Линькова, врачи от чьего имени были даны справки подтвердили, что такого пациента не осматривали, на справках не их печати и подписи.

После, чего 22.07.2020 года Линьков Д.В. вызвал Быкова А.Ю. на допрос и тот в ходе допроса сообщил следователю Линькову Д.В., что непосредственно в Городскую поликлинику №3 города Москвы и в Городскую больницу №1 имени Пирогова он не обращался, медицинские справки ему привезла женщина, которая сказала, что справки настоящие и почему в указанных медучреждениях нет сведений о его обращениях он не понимает.

После передачи уголовного дела из ГСУ СК России по Московской области в ГСУ СК России, новый руководитель следственной группы Нерюпов А.А. тоже хорошо знал, что Быков А.Ю. не обращался за медицинской помощью в ГП № 3 ДЗ г. Москвы, это в частности подтверждается тем, что Нерюпов А.А. отказал в запросе «Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области» о предоставлении медицинских документов из учреждений, куда Быков А.Ю. непосредственно обращался после получения травм и в своем ответе указал, что Быков А.Ю. в ГП №3 ДЗ г. Москвы и ГБ №1 имени Пирогова не обращался.

Тем самым, Нерюпов А.А. признал, что справки Быкова А.Ю. из ГП №3 ДЗ г. Москвы и ГБ №1 имени Пирогова – фальшивые.

Однако это не помешало следователю Нерюпову А.А. приобщить фальшивые справки о якобы телесных повреждениях Быкова А.Ю. 29.10.2020 года, 28.01.2021 года, 26.04.2021 года к своим ходатайствам о продлении меры пресечения в отношении обвиняемых.

В ходе расследования уголовного дела в третьем отделе Главного следственного управления СК РФ, на имя руководителя следственной группы Нерюпова А.А., стороной защиты неоднократно подавались ходатайства о выделении материалов уголовного дела для проведения проверки и дачи юридической оценки действий Быкова А.Ю. по предоставлению поддельных справок из Городской поликлиники №3 города Москвы и Городской больницы №1 имени Пирогова .

На данные ходатайства защитника Жукова М.В. следователь Нерюпов А.А. никаких ответов защитнику не отправил, тем самым складывается впечатление, что Нерюпов А.А. прикрывает Быкова А.Ю., чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств по уголовному делу.

На сегодняшний день, судебно-медицинская экспертиза по якобы травмам Быкова А.Ю. закончена, согласно выводов экспертов – у Быкова А.Ю. никаких повреждений не установлено.

Также в настоящее время подтвердились факты, что органы предварительного следствия ГСУ СК России по Московской области и сопровождающие расследование оперативные работники 8 отдела Управления «К» ФСБ России предлагали всем лицам, у которых Быков А.Ю. брал взаймы деньги и выдавал взамен расписки, от таких расписок отказаться, запугивали данных лиц привлечением их к уголовной ответственности, в случае их отказа.

Как рассказал источник Rucriminal.info, так же при осмотре следователями СК России телефона Быкова, в нем были обнаружены фотографии вещественных доказательств, которые ему отправляли сотрудники Управления «К» ФСБ России во время проведения обыска у обвиняемого Соловьяна, после чего Быков звонил свидетелям, чьи расписки нашли и изъяли у Соловьяна и предлагать им написать заявление на обвиняемых о вымогательстве. После отказа им стали звонить сотрудники, вызывать на допрос и встречи, на которых уже звучали угрозы от начальника 8 отдела управления «К» Абдрафикова и сотрудников присутствующих рядом и никакого внимания на это не обратил.

Так же при исследовании телефона Быкова была обнаружена переписка с неким Имамом, с угрозами в адрес Быкова, которая подтверждает слова обвиняемых о том, что Быков обращался к ним с просьбой найти ему охранника из-за конфликта с кавказцами и к материалам дела приобщена тоже не была.

На ознакомлении с вещественных доказательствами выяснилось, что из телефона Быкова удалены все мессенджеры и контакты, а так же утерян второй телефон Быкова, за что никто не понёс никакой ответственности, хотя там находились важные доказательства по данному уголовному делу.

В июле 2020 года после обращения жены Жукова М.В. – Жуковой Е.А. к Руководителю Следственного Комитета РФ Бастрыкину А.И., по уголовному делу была проведена проверка, были выявлены нарушения и после подтверждения фактов необъективности расследования в ГСУ СК РФ по Московской области, уголовное дело было оттуда изъято и передано для производства дальнейшего расследования в Главное следственное Управление Следственного Комитета РФ.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Началась новая силовая война

ФСБ подбирается к коррупционной машине






Обыск, который сотрудники ФСБ РФ и СКР проводили в следственных управлениях, связан с расследование уголовного дела о коррупции (ведется по статье 290 УК РФ (получение взятки) в СУ по СЗАО Москвы. Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в частности собирается доказательная база на важняка Алексея Неснова. Он предчувствовал неладное и заранее ушел на больничный, из которого на работу просто не вышел. Все его дела в срочном порядке стали передавать другим следователям. А это и дело о хищениях на космодроме Восточный, и дело о мошенничестве, все нити которого ведут к псевдоадвокату Эльману Пашаеву, и дело в отношении владельцев компании Merlion.

Владельцы Мерлион


По оперативным данным, Неснов скрылся в ОАЭ. Для сотрудников ФСБ РФ произошедшее не удивительно. Иначе бы Неснову пришлось отвечать на крайнее неудобные вопросы. Неснов только винтик гигантского коррупционного механизм, молотившего гигантские суммы. И если в рамках дела удастся «накрыть» весь механизм россиян ждет просто небывалое по своим размахам и персонам расследование, включающее в себя такие пункты: взятки сотрудникам СКР Максименко и Дрыманову; взятка следователю СКР Руслану Миниахметову и ряду сейчас уже бывших сотрудников ФСБ РФ; похищение гражданина США Бориса Минахи; развод на деньги миллиардера Давид Якобашвили решальщьком Олегом Покровским; участие в ряде криминальных историй самого Якобашвили и его родственника Давида Мирзоева; рейдерская деятельность семейств Качуров и т.д. Все это звенья одной цепи с одними и теми же героями. По сути сейчас началась гигантская силовая война.

По данным Rucriminal.info, после бегства Неснова и возбуждения дела о взятке, все больше сгущаются тучи над одним из самых крупных решальщиков Виталием Качуром (бывший друг и партнер экс-депутата ГД РФ Дениса Вороненкова) и его сыном Кириллом. Они вместе с целой группой столичных следователей и оперативников (а дальше и еще выше) оказались фигурантами одной из самых крупных разработок последнего времени, направленных на борьбу с коррупцией. Речь идет о взятках в миллионы долларов, сфальсифицированных делах, захвате объектов, стоимостью сотни миллионов долларов. Опишем только две такие истории.

История 1. Последние годы не очень хорошо складывались дела у миллиардера Давида Якобашвили. Он вместе со своим «племянником» Давидом Мирзоевым стал фигурантом дела о похищении делового партнера Бориса Минахи. В результате Якобашвили и Мирзоев покинул Россию, но потом последний вернулся и взялся управлять делами дяди. В частности, на решение всевозможных проблем с правоохранительными органами были брошены два друга-решальщика Олег Покровский и Виталий Качур (оба приятели бывшего зятя Михаила Мишустина Александра Удодова и любят бравировать именем премьера), а также сын последнего Кирилл. И заработал «насос» по выкачке денег из Якобашвили на решение, как реальных, так и придуманных проблем. Поскольку семья Качуров в первую очередь известна, как успешные рейдеры, то попутно были переписаны и похищены объекты недвижимости Якобашвили на сотни млн долларов. Последний из-за тяжелой болезни долго не замечал происходящего, а когда прозрел начал борьбу за возврат своих активов. И тогда Качуры, Покровский и Мирзоев решили устранить «старика», отправив за решетку. Они за хорошую финансовую поддержку решили вопрос с УВД ЦАО, которое возбудило соответствующее дело. Якобашвили оказался под угрозой ареста. А миллиардера на прощание еще решили и развести на деньги. Покровский предложил по старой памяти порешать проблему с УВД ЦАО за 3 млн долл. При получение первого транша он был задержан и отправился за решетку. Следом было возбуждено дело по факту фабрикации дела в отношении Якобашвили. А дальше начались «силовые качели», которые идут уже давно. То ситуация близится к тому, что будут задержаны все участники «раскрутки» Якобашвили и активно помогавшие им силовики. То, наоборот, ситуация поворачивается так, что ход дадут материалам на Якобашвили и он сам станет виновным.

История 2. В крупной IT-компании Merlion был гендиректор Вячеслав Симоненко. Расстался он с владельцами (Абрамов, Мангутов, Карчев) плохо. Симоненко считал, что ему должны очень крупный «золотой парашют» . Владельцы так не считали. Тогда Симоненко стал ходить по разным рейдерским группам, предлагая себя в качестве тарана для атаки на Merlion. В качестве бонуса была мутная история с поджогом дома Симоненко. Впрочем, у хозяев Merlion за безопасность отвечал Левин, всегда склонный к радикальным шагам. Ходил Симоненко долго пока не попал к семье Качуров. Те очень заинтересовались темой. Причем решили не просто потрясти хозяев Merlion, а отжать всю компанию. К процессу был подключен тот же Олег Покровский и контрагенты из силового блока. Так на свет появилось дело о покушении на убийство Симоненко (тот самый поджог), а в качестве одного из основных доказательств стали показания засекреченного свидетеля «Ивана Билибина». Под этим псевдонимом скрывался все тот же решальщик Олег Покровский, который и вещал все нужное для успешного «расследования». При этом, консультации Качуру по вопросу заведомо незаконного привлечения хозяев Merlion к уголовной ответственности оказывал высокопоставленный сотрудник ОСБ по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по имени Дмитрий (он же засветился и в истории с Якобашвили). Владельцев Merlion отправили за решетку, где им и поступило заманчивое предложение почти даром расстаться с компанией. А дальше начались теже «силовые качели» и ситуация качается, то в одну, то в другую сторону. Сейчас, например, очень близки к посадке следователь СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве Неснов и его бывший руководитель Сергей Ромодновский- сын экс-главы ФМС Константина Ромодановского.







Продолжение следует

Тимофей Гришин

ФСБ пришла за экс-топ-менеджером Управления делами президента

«Осведомлен о формах и методах работы спецслужб»



Как стало известно Rucriminal.info, Следственный комитет РФ закончил расследование неафишируемого уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ФСО, экс-начальника управления информатизации и связи Управление делами президента (УДП) Виталия Надрага. В окончательной редакции ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ 285 (злоупотребление полномочиями) и 159 (хищение путем мошенничества). По версии следствия, в рамках государственного контракта № УД-666д, заключенного по решению Надрага, было похищено свыше 35 млн рублей. Речь идет о контракте на разработку программного обеспечения для нужд УДП.

УДП


Надрага затянул ознакомление с материалами дела, поэтому его ограничат в сроках в ближайшее время через суд. Тянет он не случайно, рассчитывая на помощь отца. По словам источника Rucriminal.info, Владимир Леонтьевич Надрага служил в ФСБ, по линии контрразведки оказался в судейском корпусе, в результате заняв место судьи Адлерского районного суда. На этом месте он отметился очень тесными контактами с авторитетными жителями Краснодарского края, известного в определенных кругах, как Робсон и Андрей Жопа. Однако, есть у него хорошие связи на федеральном уровне. По словам нашего собеседника, ближайшим приятелем Надрага-старшего является бывший председатель городской думы Геленджика Болат Закарьянов, у которого очень давно сложились тесные контакты с УДП. Именно Закарьянов в свое время организовал, чтобы в 2012 году Виталий Надрага перешел из ФСО на должность замначальника управления информатизации и связи УДП. Кстати, через пару лет и сам Закарьянов перебрался в УДП, заняв пост руководителя Главного управления общественного питания УДП.

 

Болат Закарьянов


Что касается, Надраги-младшего, то он возглавил Управление информатизации, а в 2019 году Надрага был уволен из УДП, позже появилось уголовное дело, он оказался в СИЗО. Пи избрании меры пресечения ФСБ дало Надраге «убийственную» характеристику: «владеет навыками оперативно-розыскной деятельности, осведомлен о формах и методах работы спецслужб и правоохранительных органов, готовился к выезду за рубеж, продал квартиру в г.Москве, не имеет постоянного места жительства в г.Москве».

Также в ходатайстве об аресте Надраги скзано, что «имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, с целью избежать привлечения к уголовной ответственности может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, принять меры к уничтожению и фальсификации доказательств либо иным путем воспрепятствовать производству по делу».

Ранее телеграм-канал «Контора пишет» рассказывал, что Виталий Надрага начал свою карьеру в УДП 2012 году. Благодаря стараниям отца его сразу приняли на должность заместителя начальника Главного управления федерального имущества. В 2017 году он уже стал руководителем одного из наиболее перспективных подразделений - Управления информатизации и связи. Перед ним открылась сказочная перспектива.

Управление информатизации и связи разрабатывает и реализует единую техническую политику по построению информационно-телекоммуникационных систем УДП РФ и его подведомственных организаций, обеспечивает безопасность информационных ресурсов, систем связи и передачи данных УДП РФ.

И этого испытания «сочинская» натура не выдержала и уже к середине 2018 года на «перспективного» руководителя в соответствующих надзорных ведомствах имелось объемное досье, которого с лихвой хватило бы лет на 10 тюремного срока. Но тогда отец-судья задействовал все свои связи на Старой площади и Виталик ограничился позорным увольнением с государственной службы.

В начале 2019 года, уже находясь в стадии увольнения, Виталик решил напоследок «хапнуть» еще чуть-чуть, а именно заключить договор с компанией IBS на разработку ПО для нужд УДП на сумму 35 млн руб. Вот только нужное программное обеспечение было уже разработано и давно внедрено в УДП. Таким образом, Надрага с помощью недобросовестных представителей IBS просто списал и присвоил указанную сумму.



Продолжение следует

Тимофей Гришин

ФСБ берет под контроль РАНХиГС

Владимир Мау в окружении бывших и действующих контрразведчиков



22 июня в РАНХиГС состоится Конференция научно-педагогических работников и обучающихся. Главная интрига конференции - отказ главы Правительства РФ Михаила Мишустина войти в состав Ученого совета президентского вуза. Его кандидатура была спешно исключена из проекта Списка кандидатов в новый состав Ученого совета.

«Премьер умывает руки, - комментирует источник Rucriminal.info из администрации самого РАНХиГС - а подбитый «делом Барцица» и неутихающими скандалами в филиалах ректор В. Мау вынужден отдать ряд ключевых должностей чекистам «для наведения порядка». Прояснить ситуацию в главной российской кузнице чиновников и ответить на вопрос, почему Мишустин, ранее досрочно переназначивший Мау на должность ректора, «открестился» от него сейчас, позволяет информация из внутренних источников в РАНХиГС.

Оба источника подтвердили, что из академии уходит Дмитрий Федорищев - брат вице-губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева, занимающий в академии одновременно две должности: директора по региональному развитию и директора Московского областного филиала. Вместе с ним уходит и Артащес Арсенян, директор Департамента региональной политики. Приближенный к Федорищеву источник отметил, что Дмитрий не оправдал ожиданий ректора и уходит из РАНХиГС в никуда без поддержки академии. Задача стабилизировать филиальную сеть была провалена Д. Федорищевым с треском. Не ждут его и в Туле у брата, который по ряду вопросов подвел губернатора Алексея Дюмина и сам находится в подвешенном состоянии.

Теперь следить за филиалами во всех регионах будет бывший сотрудник ФСБ Биденко Игорь Александрович (а бывших, как известно, не бывает). Биденко уже «внедрен» советником к проректору академии - теневому руководителю академии и по совместительству ректору ВАВТ - Синельникову-Мурылеву. Игорь Биденко является сыном высокопоставленного генерала, который широко известен в том числе на просторах интернета тем, что стрелял из пистолета в живот друга-адвоката.

Владимир Мау и Сергей Синельников-Мурылев


«Задержание Барцица — это только часть спецоперации ФСБ в отношении РАНХиГС и лично ректора Мау, который уже давно стал олигархом от образования» - поясняет источник Rucriminal.info в РАНХиГС. - Этот федеральный скандал стал фиаско генерала ФСБ Виктора Зорина, который много лет отвечает в академии за неприкосновенность Мау в «конторе»,. Этот тревожный звоночек «из высоких коридоров» услышали и ректор, и Синельников-Мурылев. Очевидно, силовикам дали карт-бланш, и они редко работают в одиночку. Редавней проверки Генеральной прокуратуры по филиалам вскрыли значительные растраты и хищения.

По словам источника в РАНХиГС, причиной захода ФСБ в стены академии и резкой активизации проректора Синельникова-Мурылева послужили известная жадность ректора и его «управленческое головотяпство», прежде всего в финансовом и кадровом блоках. Все это уже создало угрозу для самого Синельникова, его финансово-имущественной империи и людям его команды, в том числе в окружении премьера Мишустина (например, теперь под угрозой судьба экс-проректора РАНХиГС Идрисова, «делегированного» Синельниковым в помощники к Михаилу Владимировичу).

Другой высокопоставленный сотрудник РАНХиГС в беседе заключает следующее: «Судя по тому, что происходит, есть веские основания полагать, что руководству Администрации Президента (С. Кириенко) дано указание «причесать» самый большой вуз страны, к тому же при Президенте России, к сентябрьским выборам в Гос. Думу. В такой ситуации дистанцирование Мишустина как Председателя Правительства от академии в целом и от ее ректора в частности – закономерно. К тому же, после выборов такая «жирная» должность может стать предметом борьбы среди аутсайдеров и тех, кто останется «без работы». В таких вопросах наличие «особой папочки» никогда не лишне, поэтому ФСБ так основательно взялось за академию, расставляет «своих» в региональном блоке – и это только начало.





Продолжение следует

Денис Жирнов

За что опера МВД и ФСБ получают $100 тыс в сутки

За то, что закрывают глаза на вывод из РФ $50 млн в сутки

https://rucriminal.info/ru/material/1557

Читатели все продолжают удивляться, как у оперативников МВД РФ и ФСБ РФ, вдруг, при обыске навходят "скромные накопления" (причем, это далеко не все их сбережения) в размере 9 млрд рублей и 12 млрд рублей. Речь идет о бывшем сотруднике ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрии Захарченко, который имел ежемесячную зарплату в $150 тыс от учредителей ГК 1520 за то, чтобы силовики закрывали глаза, как ГК расхищает сотни млрд рублей, получаемые по контрактам с РЖД. Также речь идет о сотруднике  о начальнике банковского отела Управления К ФСБ РФ Кирилле Черкалине и его предшественнике Дмитрии Фролове. Они получали еще большие суммы за "крышевание" банков-"пылесосов", обнальных плащадок, транзитных каналов и т.д. И это для читателей такие доходы оперов откровение. Как следует из справки МВД РФ аж 10-летней давности, которая есть в распоряжении Rucriminal.info, для порядочных оперативников уже тогда все это не было секретом. Они прямо пишут, что целая группа сотрудников МВД и ФСБ РФ "крышуют" за плату в 100 тыс долл в сутки, сообщества "отмывающие" по 50 млн долл в сутки. Сотрудники МВД РФ честно признаются, что борьба с этими сообществами почти не видется, более того, силовики воюют друг с другом за право, чтобы крышуемую "площадка" осталось единственной. В этой справке фигурирует и Дмитрий Фролов. А знаете, что произошло дальше? Под стражу были отправлены не оперативники фигурирующие в справке, а один из ее авторов, сотрудник МВД РФ Дмитрий Целиков. Его арестовали по сфабрикованному делу. Rucriminal.info публикует этот интересный дркумент:  

"Справка

Данное организованное сообщество появилось на территории Российской Федерации в 2002 году. Основным организатором выступил Элбакидзе Джубмер Эмильевич до 16 октября 2006 года в группу входили: - Мязин Иван Гаврилович, бывший член совета директоров ООО «ЕРКБ»; Захаров Сергей Юрьевич; Френкель, 11.01.2007 г. арестован по подозрению в убийстве первого заместителя Банка России Козлова, в отношении Элбакидзе Д.Э. СК при МВД России возбужденно уголовное дело № 248103 материалы выделены из уголовного дела № 290983. Элбакидзе объявлен в федеральный розыск. Ранее в октябре 2006 г. в помещении, где располагалось данное сообщество СК при МВД России и ДЭБ МВД России проведён обыск. В ходе обыска изъяты документы, компьютеры и другие электронные носители, свидетельствующие о противоправной деятельности данной группы. В кабинете Захарова С.Ю. обнаружен пакет документов, имеющий отношение к страховой компании ООО СК «Ростра», зарегистрирована в 2000 г., уставной капитал 1 миллиард рублей. Вместе с учредительными документами обнаружены и изъяты оригиналы лицензий выданных данной компании... Только за период 2006 г. данной группой лиц осуществлено более 1000 незаконных банковских операций связанных с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж. Все операции осуществлялись через приобретённые ими кредитные организации (ООО КБ «Банк инвестиций и кредитования» (лицензия отозвана 09.08.2006 г.), КБ «Торгово-инвестиционный банк» (лицензия отозвана 27.09.2006 г.), УКБ «Центурион» (лицензия отозвана 26.08.2006 г.), КБ «Новокубанский» (лицензия отозвана в июне 2006 г.) и т.д. Однако Мязин И.Г. и Захаров С.Ю. до настоящего времени продолжают осуществлять противоправную деятельность. В феврале 2007 г. они объединились с сообществом, возглавляемым Куликовым А.А. В данное сообщество входят:

- Двоскин Евгений Владимирович.

- Куликов Алексей Анатольевич, является членом партии «Справедливая Россия», планирует баллотироваться по федеральному списку партии в депутаты Государственной Думы, финансирование партии осуществляет за счёт средств полученных от незаконных банковских операций.

- Катая Дмитрий Валерьевич

- Шкурко Георгий Сергеевич

Лица, входящие в состав группы за период с 2006 года по настоящее время причастны к незаконным банковским операциям через счета:

- ООО «Европейский расчетный банк» (лицензия отозвана 06.06.2006);

- ООО КБ «Банк инвестиций и кредитования» (лицензия отозвана

09.08.2006);

- ООО КБ «Инвесткомбанк Бэлком» (лицензия отозвана 07.09.2006);

- ООО КБ «Торгово-инвестиционный банк» (лицензия отозвана

27.09.2006);

- ОАО КБ «Мигрос» (лицензия отозвана 20.12.2006)

помощь впроведении незаконных банковских операций осуществляли сотрудники ГУ МВД РФ по ЦФО, ежедневная сумма оплаты 100 тыс. дол. США;

- ОАО «Европроминвест» (лицензия отозвана 02.11.2006);

- ООО «Антарес» (лицензия отозвана 05.04.2007):

- ООО «Рубин» (лицензия отозвана 07.03.2007)

- ОАО КБ «Сибирский Банк Развития» (лицензия отозвана 05.04.2007);

- ОАО «Строительный промышленный банк» (лицензия отозвана

10.05.2007), «ЛеоБанк»;

ЗАО АКБ «Ярослав» (лицензия отозвана 09.07.2007).

Сближение данных групп было связано с конфликтом, возникшим вдекабре 2006 г. в связи с проведённым СК при МВД России и сотрудниками 57 отдела ОРБ № 10 МВД России обыском по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д.3.

В ходе обыска из располагавшейся на территории предприятия «типографии» были изъяты документы, денежные средства, более 300 печатей и других вещественных доказательств подтверждающих противоправные действия данного сообщества.

Однако в процессе следственно-оперативных мероприятий

установлено, что ряд сотрудников 57 отдела ОРБ № 10 МВД России (Кудашев, Чекмарёв и возможно Зиганшин) связаны с Куликовым.

Из имеющихся сведений и показаний свидетелей следует, что помимо незаконных банковских операций связанных с отмыванием обналичиванием и выводом валютных средству данное сообщество занимается «наездами» на различные фирмы направляющих денежные средства для обналичивания и отмывания. В основном для этих целей используются сотрудники МВД России. Также к данному бизнесу причастен заместитель начальника отдела Управления «К» ФСБ России Фролов Д., некоторые вопросы для данной группы решает начальник дежурной службы ДЭБ МВД России.

Установлено, что в декабре 2006 года Куликов использовав сотрудника 57 отдела Кудашева организовал «плановый наезд» на гражданку Латвии с целью приобретения её собственности, денежных средств. Согласно имеющимся сведениям «наезд» был запланирован в рамках ОРМ, после данного мероприятия Куликов планировал получить наличные денежные средства, изъятые в офисе и полный контроль над рядом кредитных организаций и недвижимостью. Однако план Куликова, так и исполнителей был нарушен в виду приостановки ОРМ и проведения обыска на объекте в связи с обнаружением документов КБ «Мигрос» и ряда фирм причастных к сообществу «Джубы», Мязина, Захарова, Френкеля.

В виду того, что клиентские платежи выставлялись на КБ «Сибирский Банк Развития» подконтрольный на тот момент сообщества Мязина «клиенты» выставили ему требования на возврат денежных средств (согласно имеющихся показаний Куликов вступив в  сговор с рядом лиц работающих в КБ «Инфопрогрес», «Тембр Банк» и зная, где находится управляющий сервер, перевёл на подконтрольные ему счета более 10 млн. дол. США клиентских денежных средств, выставленных на обналичивание, отмывание и транзит).

Между группами произошла кратковременная «война» со стороны сообщества Мязина выступили сотрудники Управления «Н» ФСБ России (Михалёв О.Н. и Петрушко Э.) со стороны Куликова - Фролов, Шахов.

Согласно имеющимся в следствии документам (ПТП рассекречены, находятся в СК при МВД России) данные действия Мязина были вынуждены в виду того, что на него осуществилось давление другого сообщества «Смола» (организованная группа, возглавляемая, Степановым И.В., имеет непосредственное отношение к незаконным банковским операциям через счета ООО КБ «Смоленский Банк»).

В декабре 2006 года в качестве «концевиков» данные сообщества использовали КБ «Градобанк», филиал КБ «Антарес», НКО «МРЦ». В феврале 2007 г. между группами установились рабочие отношения и для совместной деятельности для осуществления незаконных банковских операций использовали КБ «Рубин» и Антарес». Общую «крышу» над двумя группами взял Фролов Д. (Управление «К» ФСБ России). При непосредственном участии данных групп сожжены ОАО «Строительный промышленный банк», ЗАО АКБ «Ярослав», ОАО «Пико-Банк», КБ «Диамод», ЗАО «Мордовсоцбанк» (лицензии отозваны в марте- июле 2007 г.).

В настоящее время для проведения незаконных банковских операций ими используется КБ «Юнион-Банк», ЗАО КБ «Альянс Банк» в ближайшее время в качестве «концевика» группы планируют запустить АКБ «Фалькон».

По имеющимся сведениям «Фалькон» также будет использовать ОПС возглавляемая Вертелецким П.В., кличка «Паша Вертолёт», ранее проводил незаконные банковские операции через ЗАО «НКО «Атис», ООО ИКБ «Эрмитаж» (лицензия отозвана 15.08.2007 г.).

Установлено, что группа Мязина имеет устойчивые связи с начальником ГТУ № 2 Банка России (Ситниковой). Ранее данный канал принадлежал Элбакидзе Д.Э. Информационный ресурс о проведение, каких либо мероприятий обеспечивал бывший сотрудник ФСНП России Белозёров, кличка «Фламинго» (связан с сотрудниками бывшего 36 отдела ДЭБ МВД России, (материалы ПТП рассекречены, находятся в СК при МВД России).

Согласно имеющихся материалов ежемесячная ставка за информирование группы направляемая в ДЭБ МВД России 536 тыс. руб. за услуги охраны ОМОН 10 тыс. дол. США.

Согласно имеющимся сведениям АКБ «Фалькон» был продан группам сотрудниками ЦБ в настоящее время устанавливаются контактные телефоны и фамилия сотрудника. Согласно общедоступным сведениям «Фалькон» фигурировал в уголовном деле, возбужденном СК при МВД России в отношении коррупционных действий бывшего министра юстиции Ковалёва.

Расследование проводила группа, возглавляемая старшим следователем по ОВД СК при МВД России Шантиным Г.А.

В настоящее время в следствии имеются прямые показания и материалы ОРМ подтверждающие приобретение и использования сообществом Мязина и сообществом Куликова ряда кредитных организаций.

Практическая борьба с данными группами в силовых структурах сведена к нулю. Опыт показывает, что в защите данных групп активное участие принимают сотрудники и руководители Управления «Н», «К» ФСБ России и их территориальные органы, подразделения ДЭБ МВД России и их территориальные органы. Также в этой сообщества задействуют все связи, и потенциал кому они оказывали или оказывают услугу по обналичиванию, отмыванию денежных средств. Если учесть объем денежной массы пропускаемой каждого сообщества (более 30 млн долл только в г. Москва) в день 30-50 млн. дол. США, нетрудно предположить, какое противостояние оказывается сотрудникам противостоящим данным группировкам. Так с 2004 г. согласно данных Государственной корпорации по страхованию вкладов (АСВ) в России за отмывание денежных средств отозваны лицензии более чем 120 кредитных организаций. Однако арестованы и в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности только руководители КБ «Нефтяной» и КБ «Новая экономическая позиция». По предварительным данным общий экономический ущерб, нанесённый экономики России оценивается более чем в 6 триллионов рублей. В результате более 40 % денежных средств в настоящее время находятся в теневом секторе, что приводит к увеличению инфляции, подрыву устойчивости кредитно финансовой системы России".

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Источник: www.rucriminal.info