Кремлевскому олигарху отдают недвижимость владельцы криптобиржи WEX



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми, похитил 450 млн долл и т.д. С именами, неизвестными деталями. Сегодня новая порция эксклюзивной информации от Rucriminal.info.

В августе 2023 года, участникам ОПС кремлевского олигарха Константина Малофеева удается добиться передачи материалов дела в отношении совладельца WEX (BTC-E) Иванова (Билюченко) в ГСУ СКР, где следователем Кузнецовым А.В. только на основании одних показаний Иванова возбуждается уголовное дело по ст.ст. 290, 291 УК РФ в отношении начальника 3 отделения 4 отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления «К» бюро специальных технических мероприятий Георгия Сатюкова и его друга бизнесмена Соколова без какого-либо уведомления последних. На имущество и банковские счета Сатюкова и Соколова опять накладывается арест, но уже ГСУ СКР в рамках нового дела и по совершенно иным основаниям, СД МВД имеющиеся ранее аресты не продляет, что явно свидетельствует о том, что данные аресты удерживались на протяжении полутора лет незаконно. Новые аресты налагаются уже как на имущество лиц, имеющих статус подозреваемых, в закрытом судебном заседании без уведомления участников.

Несмотря на факт возбуждения уголовного дела по особо тяжкой статье в отношении конкретных лиц, защита Сатюкова и Соколова узнает о данном факте лишь 05.12.2023 года, когда следователь ГСУ СКР Кузнецов все же решает официально ознакомить представителей с постановлением о привлечении в качестве обвиняемых от 17.10.2023 года, что явно противоречит всем нормам УПК. Также 05.12.2023 года защитники были ознакомлены с постановлением об объявлении в розыск подозреваемых Сатюкова и Соколова от 21.08.2023 года, что стало для них полнейшей неожиданностью.

До 05.12.2023 года сам факт возбуждения уголовного дела умышленно скрывался от защитников, несмотря на их попытки узнать итоговое решение по материалу проверки, в ответ на их ходатайства направлялись сведения о продолжении работы по материалу проверки, несмотря на то, что на тот момент уголовное дело в отношении конкретных лиц уже было возбуждено, о чем имеются документальные подтверждения.

За весь период с сентября 2022 года, когда была начата процессуальная проверка по заявлению Иванова, ни Сатюков ни Соколов не были вызваны к следователю, с их участием не было запланировано и не проведено не единого следственного действия.

20.09.2023 года Мещанским районным судом был вынесен приговор в отношении Иванова, согласно которого Иванов был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Непосредственно перед вынесением приговора, Малафеевым производится замена номинального директора юридического лица WEXс открыто аффилированного у нему Хавченко на малоизвестного, по его мнению, гражданина республики Армения - Правдина Игоря. По замыслу Малофеева, данные действия должны были исключить его из числа явных интересантов получения суммы выплаты.

Правдин является бывшим сотрудником Главного разведывательного управления ГШ МО РФ (до 2006 года), с 2017 года трудоустроен в подконтрольные компании как Жуланова входящие в холдинг AT-CONSULTING так и напрямую входящий в группу компаний Малофеева ООО «Контур» - ООО «Агротур», где является 100% учредителем и генеральным директором. Является гражданином России, имеющим двойное гражданство.

Интересы подсудимого Иванова в судебном заседании представляли полностью подконтрольные Малофееву адвокаты Назарова и Игорь Штанг.



Помимо осуществления контроля за Ивановым, склонения его к заключению досудебного соглашения, участие в обналичивании и легализации денежных средств, адвокат Штанг был задействован в попытках осуществления ряда провокаций в отношении Сатюкова. В марте 2022 года Штанг связался с Сатюковым и под предлогом того, что обладает крайне важной для него информацией, пытался организовать совместную встречу в указанном им месте, на которой предлагал заключить с ним соглашение об оказании юридической помощи и обсудить варианты решения проблем. Достоверно установлено, что итогом данной встречи неминуемо явилось бы задержание Сатюкова оперативными сотрудниками и помещение его в условия спецблока СИЗО «Матросская тишина».

После вынесения приговора в отношении Иванова адвокатом Назаровой, совместно с адвокатом Штангом, умышлено затягиваются сроки рассмотрения поданной апелляционной жалобы и соответственно вступления приговора в законную силу. Самому Иванову это объясняется тем, что до момента вступления в законную силу приговора, срок его заключения в СИЗО исчисляется из расчета 1 день за 1.5 и что для него это крайне выгодно.

На самом деле, данное время было необходимо участникам ОПС для проведения повторной экспертизы причиненного ущерба юридическому лицу WEX, с учетом резко возросших курсов криптовалюты, причем было крайне важно, чтобы эта экспертиза появилась именно до вступления приговора в законную силу.

Данная экспертиза была проведена, ее результаты были получены 29.02.2024 года, согласно которых размер причиненного ущерба, который Иванов обязался возместить в полном объеме по условиям досудебного соглашения возрос с 3 167 433 649 рублей до 21 368 590 813 рублей.

В Савеловский районный суд г. Москвы адвокатами Правдина к Иванову был подан гражданский иск (№ 02-3967/2024) на сумму 18 201 157 164 рублей (за вычетом уже возмещенных по приговору 3 167 433 649 рублей), как на компенсацию ущерба причиненного преступлением. Защитниками и законными представителями ответчика Иванова ожидаемо стали Штанг и Назарова.

18.03.2024 года состоялось итоговое заседание Московского городского суда по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор в отношении Иванова, в ходе которого адвокаты Правдина на основании результатов новой экспертизы пытались увеличить сумму выплаты. К чести судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда при председательствующей Комлевой Ю.В., по всей видимости не пожелавшей участвовать в преступном сговоре с представителями ОПС Малофеева, ходатайства адвокатов Правдина были отклонены и приговор оставлен без изменения.

В настоящее время в Савеловском районном суде происходит срежиссированный и полностью контролируемый Малофеевым гражданский процесс, где обе стороны представляют его адвокаты.

Итогом данного процесса безусловно станет удовлетворение требований истцов к Иванову на сумму 18 201 157 164 рубля, что позволит завладеть всеми многочисленными объектами арестованной недвижимости Иванова и его родственников, арест на которые, несмотря на уже вступивший в законную силу приговор, до сих пор не снят.

Сформированная подобным образом экономическая основа ОПС в настоящее время сменила вектор применения с личного обогащения на активное использование для удовлетворения стремительно растущих личных политических амбиций ее лидера - Малофеева.

Юрий Проков



Источник: www.rucriminal.info

10 000 BTC из камеры «Матросской тишины»

Плюс доверенность на управление банковскими экс-сотруднице МВД




Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми, похитил 450 млн долл и т.д. С именами, неизвестными деталями. Сегодня новая порция эксклюзивной информации от Rucriminal.info.

В условиях полного оперативного прикрытия и контроля, Иванов, находясь в спецблоке СИЗО «Матросская тишина», используя ранее изъятый у него при задержании ноутбук, осуществил перевод 10 000 BTC на адреса кошельков, предоставленные ему участниками ОПС Малофеева. Помимо этого, Иванов выписал доверенность на управление и распоряжение банковскими счетами на сотрудницу ООО ЧОО «Альфа-СБ» Назарову Юлию, имеющую адвокатский статус. Данная сотрудница была подведена к нему в результате оперативной работы, после вынужденного отказа им от двух прежних адвокатов и осуществляющая дополнительный контроль за его действиями со стороны участников ОПС Малофеева.



- Назарова Юлия Александровна. Долгое время являлась сотрудником УМВД России по г. Йошкар-Оле, где дослужилась до заместителя начальника дознания. В 2020 году была завербована и трудоустроена в холдинг AT-CONSULTING, а в дальнейшем в ООО ЧОО «Альфа-СБ» где работала с Волковым, Изотовым, Екимовским, Мозгуновым и Ибраевым (с которым в детстве проживала в одном поселке Новотарьяловский).

С целью юридического прикрытия участников ОПС, используя коррупционные связи получает статус адвоката в Первой коллегии адвокатов по Республике Марий-Эл.

Участниками ОПС Малофеева производится обналичивание 3300 BTC, полученные денежные средства в размере 3 167 433 649 рублей вносятся Назаровой на банковский счет, открытый ею по доверенности на имя Иванова, для осуществления их легализации и для обеспечения заранее согласованной с СД МВД выплаты компенсации ущерба Хавченко.

Итогом практически двухлетней работы сотрудников СД МВД явилось осуждение Иванова в особом порядке в рамках заключенного с ним досудебного соглашения и осуществление материальной компенсации активному участнику ОПГ Малофеева – Хавченко в размере 3 167 433 649 рублей.

Информация о виновности в хищениях, предполагаемых ролях и возможных преступных действиях Сатюкова и Соколова, изложенная в первичных оперативных материалах, явившихся основанием для наложения арестов на их имущество и изъятии денежных средств и ценных вещей, за двухлетний период не нашла своего подтверждения.



Несмотря на наличие арестов на имущество и банковские счета за весь период с начала событий, с участием Сатюкова не было произведено ни одного следственного действия, с участием Соколова был произведен только один допрос в качестве свидетеля. Не было осуществлено ни одного вызова для производства иных следственных действий с их участием, все попытки юридической защиты были блокированы с использованием административного ресурса.

С начала проведения обысков СД МВД, адвокатами Сатюкова и Соколова были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие легальность денежных средств и полученного материального дохода, использованных для приобретения объектов недвижимости на которые был наложен арест. Сатюковым и его родственниками было предоставлено полное подтверждение материальных доходом и источников получения денежных средств, необходимых для приобретения имеющихся у них в собственности объектов недвижимого имущества. В случае Соколова, оригиналы данных документов были даже изъяты при производстве обыска на объектах недвижимости в феврале 2022, однако, в дальнейшем были умышленно игнорированы следствием, не были даже осмотрены в соответствии с нормами УПК, все ходатайства и жалобы защиты были отклонены

Вместе с тем, предоставленные в дальнейшем документы, включая официально изъятые при первоначальных обысках, в полном объеме подтверждали легальность полученных денежных средств и наличие постоянного источника доходов, позволяющих приобрести объекты недвижимости и ценные предметы, на которые был наложен арест.

Данная документация помимо всего прочего содержала налоговые декларации, официально поданные как на территории РФ (часть которых получена следствием самостоятельно в ходе запросов в налоговые органы РФ) так и в иных юрисдикциях, сведения о юридических лицах, состоянии банковских счетов до инкриминируемых Соколову событий и об осуществляемой предпринимательской деятельности.

Несмотря на данные факты и наличие конкретных доказательств в материалах уголовного дела, следствие продолжало и продолжает игнорировать наличие имеющейся документации и утверждать об отсутствии у Соколова средств для приобретения имеющейся у него в собственности недвижимости.

В нарушение всех инструкций и приказов, регламентирующих проведение оперативно-поисковых мероприятий, в отношении родственников и членов семьи Сатюкова (включая несовершеннолетних детей) в различных регионах страны производилось скрытое наблюдение на протяжении 1 года, которое велось в как экипажами наружного наблюдения, так и оперативными сотрудниками, действующими личным сыском на личных автомобилях. Зафиксированы факты совместного участия в осуществлении наблюдения штатных негласных сотрудников подразделений СН и привлеченных гражданских лиц восточных этнических национальностей.

При осмотре автомобилей было обнаружено и изъято 4 устройства для GPS-позиционирования с характерными инвентарными номерами, был зафиксирован на видео процесс установки специальных технических средств негласного видеонаблюдения с видеофиксацией действий штатных негласных сотрудников, производящих его установку. По данному факту было направлено заявление в СК РФ и ФСБ РФ.

С целью сокрытия преступной деятельности в отношении Иванова и легализации его нахождения под стражей, а также легализации полученных от него денежных средств, последний после 5 месяцев ареста склоняется к заключению досудебного соглашения, в рамках которого дает ложные показания на Сатюкова и Соколова, обвиняя их в получении взяток, что является для него обязательным условием заключения соглашения. Каких – либо доказательств виновности Сатюкова и Соколова, включая результаты ОРМ, кроме получения в отношении них ложных показаний получено не было.

Полученные показания в отношении Сатюкова и Соколова содержат большое количество неточностей, логических несоответствий, отсутствие каких-либо реальных доказательств, подтверждений и мотиваций, что явно говорит об их надуманности и несоответствии реальности.

Согласно официальным показаниям Иванова он, якобы, перевел в период времени с января 2019 года по август 2021 года криптовалюту эквивалентную 4 933 435 871 рублей (по курсам на момент совершения переводов) Сатюкову и Соколову, что по его твердому убеждению являлось предметом взятки. За какие именно действия была переведена столь значительная сумма, Иванов сообщить затруднялся, в последствии, по версии следствия, причина будет озвучена как «общее покровительство». Также Иванов затруднялся сообщить кому конкретно, Сатюкову или Соколову была переведена криптовалюта, в связи с чем неоднократно менял показания.

По версии Иванова, суммы части переводов криптовалюты, а равно адреса кошельков, даты и обстоятельства переводов он не помнит, доступа к кошелькам с которых осуществлялись переводы он не имеет, однако, точно уверен, что это была взятка и называет точные суммы в долларовом эквиваленте на момент перевода.

Согласно показаний Иванова, какие-либо переписки в мессенджерах у него не сохранились, как и компьютерная техника, с которой он осуществлял переводы, информацию о своих физических местоположениях в момент осуществления переводов он так же сообщить затрудняется.

Остальные адреса кошельков, суммы транзакций указываются из ранее известных криптосообществу фактов переводов криптовалюты, присутствующих в многочисленных независимых расследованиях, неоднократно опубликованных в сети «Интернет», и ранее приписывающих лично Иванову.

Для понимания ситуации, заканчиваются показания Иванова описанием крайнего перевода очередной «взятки» Сатюкову в виде перевода 9916 криптовалюты Эфериума ETH, что составляло 2 349 245 966 рублей согласно курсов обмена, на момент когда последний уже находился на пенсии и не являлся сотрудников МВД (о чем Иванову было достоверно известно), согласно официальным же показаниям Иванова – «за отсутствие вопросов со стороны правоохранительных органов». Ранее данный перевод широко обсуждался в среде независимого криптосообщества и полностью приписывался Иванову, как один из эпизодов его преступной деятельности.

Участниками ОПС Малофеева, на протяжении года, а именно с августа 2022 года по август 2023 года предпринимаются активные попытки возбуждения нового уголовного дела в отношении Сатюкова и Соколова в ГСУ СК РФ по г. Москве.

Мотивация преследования остается прежней, а именно желание завладеть неким компроматом на Малофеева, исключив подобным образом возможность его опубликования, месть Сатюкову за разработку участников ОПС и попытка завладения объектами элитной недвижимости, принадлежащими Соколову.

Несмотря на наличие значительного коррупционного ресурса им не удается договориться с сотрудниками ГСУ СК РФ по г. Москве, которые пять раз выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Изъятые в феврале 2022 года у Сатюкова и Соколова предметы, денежные средства и ценные вещи, которые более полутора лет незаконно удерживались СД МВД без признания в качестве вещественных доказательств, передаются в материал проверки находящийся в ГСУ СК России по г. Москве с нарушением законодательства. В процессе передачи предметов и ценных вещей принимает участие сотрудник ООО ЧОО «Альфа-СБ» Мозгунов, официально выступающий в качестве эксперта и осуществляющий контроль данного процесса со стороны участников ОПС.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucirminal.info

Вся правда о криптомиллиардерах из МВД и ФСБ

Как суд выдал санкцию на обыск у олигарха Малофееева по делу биржи WEX (BTC-E)




Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info начинают (а вернее сказать, продолжают) серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми Это будет не дешевый вброс одного издания о том, что биржу исключительно крышевал бывший начальник 3 отделения 4 отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления «К» бюро специальных технических мероприятий Георгий Сатюков. Будут все имена должности и суммы. Также вы знаете, как, когда и какой суд выдал санкцию на обыск у кремлевского олигарха Константина Малофеева и как он «решал эту проблему,



Константин Малофеев




Начиная с 2016 года Управлением «К» БСТМ МВД России производились мероприятия направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности лиц, совершавших хищения денежных средств с корреспондентских счетов российских банков с использованием вредоносного программного обеспечения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что похищенные в результате преступной деятельности денежные средства легализовались путем перевода в криптовалюту посредствам функционирующей на тот момент биржи BTC-E.

В результате работы в 2018 году был установлен один из соснователей биржи BTC-E, уже прекратившей на тот момент времени свое существование, а так же вновь открытой и являющейся правопреемницей последней - биржи WEX. Данным лицом являлся Алексей Билюченко (далее Иванов), проживающий в Новосибирске. По месту его жительства сотрудниками Управления «К» БСТМ и Следственного департамента МВД РФ был проведен обыск, Иванов был допрошен по обстоятельствам переводов похищенных денежных средств в криптовалюту с использованием ресурсов управляемых им бирж. В ходе проведения допроса Ивановым даны подробные показания в отношении функционирования биржи BTC-E, в отношении вновь созданной на ее основе биржи WEX, а так же добровольно выданы сведения о движении криптовалют по интересующим следствие аккаунтам.

В ходе дачи показаний Иванов сообщил, что биржа WEX прекратила свое существование в связи с тем что олигархом Константином Малофеевым и лицами аффилированным к нему были похищены активы биржи на сумму эквивалентную 450 миллионам долларов США, исходя из курса криптовалют на момент хищения. Данные показания, Иванов подтвердил документально, предоставив вещественные доказательства о причастности вышеуказанных лиц к совершению преступления, в том числе рабочую документацию, переписки в мессенджерах, аудиозаписи разговоров как непосредственно с Малофеевым, так и с его подчиненными Антоном Немкиным, Евгением Жулановым и Дмитрием Сарычевым.

Начальником отделения Управления «К» Георгием Сатюковым данная информация о фактах преступной деятельности Малофеева незамедлительно была доложена руководителю БСТМ МВД России генералу Литвинову и его первому заместителю генералу Козлову, являющимся прикомандированными сотрудниками ФСБ России. После рассмотрения полученной информации, руководством БСТМ МВД было дано указание о разработке Малофеева и лиц входящих в его окружение, причастных к совершению хищения средств пользователей биржи.

По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, Сатюков был назначен непосредственным исполнителем и руководителем оперативной группы. Разрабатываемые лица были поставлены на оперативный учет, в отношении них по решению суда было организовано проведение полного комплекса оперативно-разыскных, специальных технических и поисковых мероприятий. Параллельно Сатюковым и оперативными сотрудниками, находящимися в его подчинении, было найдено более 30 уголовных дел по всей территории России, возбужденных по заявлениям пострадавших вкладчиков биржи WEX, производился поиск новых потерпевших, велась активная работа с инициативной группой вкладчиков.

К началу 2019 года оперативная разработка полностью подтвердила причастность Малофеева и его приближенных лиц к хищению активов биржи WEX. Дополнительно, в ходе проведения санкционированных судом специальных технических мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров и контроля интернет-трафика Малофеева были выявлены иные многочисленные факты совершения преступной деятельности как самим Малофеевым так и лицами, входящими в его окружение. Выявлен обширный круг коррупционных связей Малофеева, состоящих из различных высокопоставленных лиц, документально зафиксированы факты оказания ему покровительства и даже соучастия в его преступной деятельности. Поступавшие результаты оперативных мероприятий находились на постоянном контроле руководства БСТМ МВД, по ним давались соответствующие указания и поручения, с материалами оперативного дела в порядке осуществления надзора регулярно знакомились сотрудники Генеральной прокуратуры и ФСБ.

В результате оперативной разработки установлено, что на территории Российской Федерации с 2005 года действует организованное преступное сообщество (Далее – ОПС) лидером которого является Малофеев, специализирующееся на совершении хищений, мошенничеств, вымогательств и рейдерских захватов бизнеса.

Характерной чертой данного ОПС является широкое использование коррупционных связей для обеспечения прикрытия организации преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, а также глубокое проникновение в органы власти РФ на различных уровнях.

Общий объем оперативного дела, содержащего материалы в отношении ОПС Малофеева превышал 12 томов, в связи с чем было принято решение о реализации оперативной разработки. Часть оперативных материалов в отношении участников ОПС Малофеева по факту хищения средств биржи WEX была легализована в соответствии с действующим законодательством и предоставлена в СД МВД РФ для принятия решения и организации следственных мероприятий.

По непонятной в начале причине, руководством СД МВД РФ было заявлено о невозможности расследования данных фактов непосредственно в производстве следователей СД МВД. Как официально заявил Первый заместитель начальника СД МВД Краковский (участник множества коррупционных историй) «в связи с тем, что преступление не носит международного и межрегионального характера и не относится к категории особо тяжких» (С).



Первый заместитель начальника СД МВД Краковский




Управлению «К» было предложено передать полученные материалы для расследования в рамках одного из уголовных дел, возбужденных по заявлениям потерпевших вкладчиков биржи. В итоге, легализованные оперативные материалы были приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого в Чувашской Республике.

Результатом рассмотрения полученных материалов и расследования уголовного дела, явилось получение в сентябре 2020 года постановлений судьи Ленинского районного суда г. Чебоксары Егорова Е.А. (№3/3-201/2020) на осуществление обысков по местам жительства 6 лиц: Малофеева Константина, Жуланова Евгения, Немкина Антона, Сарычева Дмитрия, Сутормина Дмитрия, Хавченко Дмитрия. По результатам обысков были запланированы задержания.

Малофеев, получив информацию о планируемых обысках и задержаниях, использует свой административный ресурс и полностью задействует свои коррумпированные позиции с целью ухода от уголовной ответственности.

Уже в октябре 2020 года уголовное дело изымается из производства следствия Чувашской Республики и принимается к производству СД МВД РФ, ранее принципиально отказывающегося проводить следственные действия по данному делу. Также с октября 2020 года Сатюков в результате внезапно сменившегося вектора поведения руководства БСТМ МВД постепенно отстраняется как от ведения оперативной разработки участников ОПС так и от сопровождения уголовного дела.

Заместителем начальника БСТМ МВД генералом Козловым дается указание о срочном снятии участников ОПС Малофеева с оперативного учета по абсолютно фиктивным основаниям, работа по материалу оперативного дела фактически останавливается. По указанию того же Козлова отдельные материалы оперативной разработки, особенно в части результатов прослушивания телефонных переговоров Малофеева и его установленных коррупционных связей, изымаются из дела, передаются в архив, некоторые оригиналы служебных документов даже уничтожаются.

Помимо Сатюкова, со стороны руководства БСТМ МВД, репрессии начинаются и в отношении подчиненных ему сотрудников, имеющих даже незначительное отношение к разработке ОПС Малофеева. В итоге, из отдела в котором работал Сатюков по различным причинам увольняется более 80% личного состава, то есть подразделение практически расформировывается. В сентябре 2021 года, Сатюков осознавая, что все ведущиеся им разработки блокируются на уровне руководства, на него оказывается постоянное давление и ему настоятельно рекомендуется покинуть МВД РФ, пишет заявление о выходе на пенсию по выслуге лет.

Таким образом лидеру ОПС Малофееву и ряду активных участников в очередной раз удается избежать уголовной ответственности за хищение средств пользователей криптобиржи WEX в размере 450 000 000 $, несмотря на наличие задокументированной доказательственной базы их преступной деятельности.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Как Малофеев и чекисты грабили WEX

«ФСБ получили доступы к криптокошелькам Иванова с криптовалютой на $150 млн»



Одним из первых решений начальника Следственного департамента МВД РФ Сергея Лебедева после его назначения на должность, стало изъятие для расследования в управлении по расследованию организованной преступности СД МВД России (куда в настоящий момент лоббируется Антон Решетов) уголовного дела из Чувашской Республики возбужденного по факту хищения денежных средств у клиентов скандально известной криптобиржи "WEX". Об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Причина такого решения довольно банальна. Чувашские следователи, совершив все необходимые следственные действия и собрав серьезную доказательственную базу уже получили судебные решения на производство обысков у православного олигарха Константина Малофеева и его команды, прибравшей к рукам криптовалюту.

Стоит отметить, что Малофеев ранее прилагал огромные усилия к решению вопроса по данному уголовному делу, но неудачно.



Константин Малофеев




Все кардинально изменилось при назначении Лебедева руководителем СД МВД России. Через свой контакт в администрации президента РФ, Малофеев в кратчайшие сроки смог договориться с Лебедевым об изъятии уголовного дела для расследования в СД МВД России, где оно было принято к производству бывшим подчиненным Лебедева по Екатеринбургу - Романом Торичко.

Кардинально все изменилось в 2021 году, когда для осуществления оперативного сопровождения Малофеевым были привлечены сотрудники 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ России и был сменен вектор с простого прекращения уголовного дела на попытку завладения оставшейся части криптовалюты, путем привлечения уже Билюченко-Иванова к уголовной ответственности в рамках этого же дела.

Далее произошли события, о которых уже писал ВЧК-ОГПУ.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что непосредственно организацией профанации под названием «покушение на Константина Малофеева» со стороны ФСБ РФ мог заниматься 3 отдел 2 службы УСБ ФСБ, который же ранее реализовал вывод Малофеева из-под уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному по факту хищения средств вкладчиков печально известной биржи «WEX».

Сотрудники данного отдела, организовали привлечение к уголовной ответственности бывшего администратора данного биржи – Билюченко (Далее – Иванов, так как сменил фамилию), полностью развернув ход расследования данного уголовного дела в противоположную сторону.

Служебная деятельность данных «офицеров» на службе у Малофеева началась с банальной кражи 20 миллионов рублей у Иванова при задержании (было изначально изъято 200 миллионов рублей наличными по брикетам, без пересчета, в последующем в протокол было внесено только 180 миллионов рублей). Итогом же явилось склонение Иванова, путем применения физического и психологического воздействия в условиях СИЗО «Матросская Тишина», к заключению досудебного соглашения, по которому последний передает доверенному лицу Малофеева – Хавченко (являющимся единственным потерпевшим в настоящий момент) остаточный баланс биржи в размере более 50 000 000 долларов США, с учетом текущего курса.

Все реальные вкладчики, пострадавшие от хищения средств биржи “WEX”, были выведены из статуса потерпевших в свидетели, по сути были просто использованы сотрудниками данного отдела УСБ ФСБ для создания искусственной доказательственной базы.

В настоящее время дело в отношении Иванова готовится к передаче в суд, который, по замыслу организаторов, узаконит данное соглашение и передачу крипто-активов Малофееву.

Кроме того, сотрудники данного отдела УСБ ФСБ получили доступы к ряду личных крипто кошельков Иванова в размере более 150 000 000 долларов с учетом текущего курса.

Справедливости ради стоит отметить, что, как выяснил Rucriminal.info, у Лебедева на тот момент возникли серьезные проблемы с поиском непосредственного исполнителя-следователя, так как сотрудники управления по расследованию организованной преступности СД МВД России, предпочитали либо заниматься откровенной волокитой, либо самоустраняться от участия в этом деле под благовидными предлогами.

Уже пообещавший результат Лебедев и попавший в довольно щекотливую ситуацию, был вынужден буквально самостоятельно заниматься «расследованием» на первоначальном этапе, однако, необходимость в конечном исполнителе-следователе, за чьей подписью и соответственно ответственностью будет идти ход расследования, у него оставалась.

И такое лицо нашлось, им стал прикомандированный к СД сотрудник ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области - Бабушкин Дмитрий Васильевич.

Взамен на участие в этом, Бабушкин и его жена Перова Людмила Владимировна (так же сотрудник ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области) перешли из статуса прикомандированных в постоянные следователи СД МВД РФ.Обычно такие назначения случаются через 3–5 лет службы в качестве прикомандированного и у действительно профессиональных и проявивших себя сотрудников.

Бабушкин отлично вошел в роль максимально процессуально зависимого лица, выполняющего роль печатной машинки с правом подписи, само планирование и организацию хода расследования Лебедев оставил за собой.

Иные сотрудники СД МВД, включая прямое руководство Бабушкина (от начальника отдела и выше) в расследовании данного дела участия не принимают, информацией об его ходе и развитии не владеют, все решения принимает лично Лебедев в ходе личных приватных заслушиваний.

Процессуальные материалы, появляющиеся в итоге блестящей работы двух указанных профессионалов способны вызывать удивление даже у видавших действительно многое судей Мещанского и Тверского районных судов г. Москвы.

Несмотря на это, с учётом личного лоббирования Лебедева, а кроме того, и оказания давления со стороны сотрудников УСБ ФСБ, оказывающих оперативное сопровождение, судьи вынуждены закрывать на это глаза и утверждать откровенно незаконные решения.

В ходе расследования данного уголовного дела допущено огромное количество нарушений, и оно не имело абсолютно никаких перспектив окончания. Однако, как писалось ранее, этот момент был решен путем фактического выбивания из Билюченко-Иванова досудебного соглашения в условиях СИЗО «Матросская Тишина» и придания таким образом хотя бы налета законности.

Окрыленный подобного рода «успехом», трезво понимая, что срок службы подобных Бабушкину сотрудников может быть крайне коротким, Лебедев принял решение о формировании в СД МВД группы доверенных и лояльных следователей, готовых по команде принимать участие в заказных делах и идти на любые фальсификации. С учетом отсутствия понимания таких действий у ныне действующих сотрудников СД МВД Лебедев осуществляет сбор такой команды по регионам.

Головокружения Лебедеву добавляет факт оказания оперативного сопровождения сотрудниками УСБ ФСБ, по его мнению, это поможет ему избежать ответственности.

Планируемое назначение Решетова в СД МВД очередной шаг Лебедева по формированию своей “Dream Team” и постановке заказных дел на поток. Вопрос по его назначению уже решен, окончательное итог является лишь вопросом времени.

Интересно также что Решетов, будучи заместителем начальника СЧ СУ ГУ МВД РФ по г. Екатеринбургу был непосредственным начальником Бабушкина.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

«Имперская армия Бородая» - наследие Потемкина и Паниковского.

Мародерство, убийство, вымогательства, хищение гумпомощи



Это для рядовых граждан в России специальная военная операция, а для приближенных - специальная бизнес операция.

В распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ оказались проектные документы Константина Малофеева о создании и расширении концерна «ДМЗ», которые наглядно демонстрируют истинные устремления идеологов СВО. Малофееев четко указывает, какие украинские предприятия ему необходимы и отвел целую графу под «расширение производственных активов по результатам СВО». Там, например, указано что Малофееву и его «ДМЗ» предпочтительно, чтобы были захвачены Марганецкий ГОК (Днепропетровская область), Никопольский завод ферросплавов (Днепропетровская область), Завод Запорожсталь и т.д.







Но, ход боевых действий не способствует осуществлению этого проекта в интересах Малофеева и его приближенных, среди которых и Александр Бородай, который является ответственным за добровольческие формирования именуемые "БАРСами". Если бы план удался и произошел захват нужных Малофееву украинских предприятий (а соответственно и территорий) , успех бизнес-экспансии Константина Малофеева на Юге Украины должны были обеспечить данные отряды "Союза Добровольцев Донбасса" (СДД).



По данным Rucriminal.info, получаемые Бородаем от государства и от богатых спонсоров деньги до боевых отрядов не доходят, ни один отряд организации СДД не получает реальной помощи, кроме «крестиков» и шевронов. Максимум гуманитарку от отдельных фондов. Деньги оседают в другом месте.



Репутация СДД и Бородая, зарекомендовавших себя отрицательно уже давно, среди основной массы добровольцев настолько низка, что собрать людей в свои отряды они не могут.

Известный комбат Фомич, собирая свои отряды через квоту СДД никогда не обозначал, что он участник или член СДД, потому что понимал, что к нему при таких условиях, добровольцы не придут.

Формирование и существование знаменитого Барс-13 полностью обеспечил Фомич, с помощью неравнодушных к развитию добровольческого движения граждан, позднее создав Барс-14 за свой счёт и за счёт пожертвований от своих друзей и сторонников.

. Как только Фомич поинтересовался у Бородая про финансирование - его сразу сняли с должности командира БАРС-13, под надуманными предлогами.

Раскрученный БАРС-13 Бородай рейдерским захватом забрал у Фомича, воспользовавшись помощью не чистых на руку проходимцев, затесавшихся в ряды добровольцев.

Поставленные на должности Бородаем люди с позывными «Артист» и «Богомаз» были замечены в следующем : мародерство, убийство местного жителя, насилие в отношении добровольцев, поборы с добровольцев отряда, вымогательство, хищение и продажа гуманитарной помощи и имущества батальона - бронежилеты, каски и главное (!) - оружия - по факту чего соответствующими органами ведутся проверки на предмет возбуждения уголовных дел. Ряд эпизодов преступной деятельности уже подтвердились.

Злоумышленники надеются списать похищенное оружие на боевые потери или свалить всё на предыдущее командование батальона.

Бородай их покрывает, хотя уже у него начались из-за этого проблемы.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, по некоторым данным, не хочет видеть в Крыму, где предполагается формирование бородаевских подразделений в рамках Русского Добровольческого Корпуса из- за историй с хищением оружия и имущества, так как доверие к Бородаю лично, так же как и к ССД - подорвано.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

США утяжелили обменный фонд с РФ на 4 млрд долл

«Люди из ФСБ» изобразили задержание и организовали допрос на Кузнецком мосту»

Новый претендент на обмен в пару к Виктору Буту. Россиянин Александр Винник впервые предстал перед судом США. Его втихаря выдала американцам Греция.


Согласно сообщению Минюста США, которое есть в распоряжении Rucriminal.info, после более чем пяти лет судебных разбирательств гражданин России Александр Винник вчера был экстрадирован в Соединенные Штаты, чтобы привлечь его к ответственности за деятельность BTC-e - криминальной криптовалютной биржи, которая отмыла более 4 миллиардов долларов преступных доходов.

42-летнему Александру Виннику, гражданину России, в январе 2017 года было предъявлено обвинение по 21 пункту, заменяющему обвинительный акт. Винник был взят под стражу в Греции в июле 2017 года по запросу США. Сегодня он впервые появился в федеральном суде Сан-Франциско перед мировым судьей США Салли Ким.

Согласно обвинительному акту, Винник и его сообщники предположительно владели, управляли и администрировали BTC-e - крупную организацию, занимающуюся киберпреступностью и отмыванием денег в Интернете, которая позволяла своим пользователям торговать биткойнами с высоким уровнем анонимности и создавала клиентскую базу, сильно зависящую от преступной деятельности.

В обвинительном заключении утверждается, что биржа BTC-e способствовала транзакциям киберпреступников по всему миру и получала преступные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и инцидентов со взломом, мошенничества с программами-вымогателями, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и групп распространения наркотиков, а также использовалась для содействия совершению преступлений, начиная от взлома компьютеров и заканчивая мошенническими схемами возврата налогов, государственной коррупции и незаконного оборота наркотиков. Расследование показало, что BTC-e за время своей работы получил биткойнов на сумму более 4 миллиардов долларов.

Несмотря на значительный бизнес в Соединенных Штатах, в обвинительном заключении утверждается, что BTC-e не была зарегистрирован в качестве предприятия денежных услуг в Министерстве финансов США, не имела процесса борьбы с отмыванием денег, не имел системы для надлежащего «знай своего клиента» или « проверка KYC» и отсутствие программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует федеральный закон.

В 2017 году FinCEN наложил гражданский денежный штраф на BTC-e за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML) и на Винника за его роль в нарушениях. Гражданский иск о взыскании гражданских денежных штрафов в размере 88 596 314 долларов США в отношении BTC-e и 12 миллионов долларов США в отношении Винника находится на рассмотрении в Северном округе Калифорнии.

В обвинительном заключении BTC-e и Винник обвиняются по одному пункту обвинения в нелицензионном бизнесе по обслуживанию денег и по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег. Кроме того, в обвинительном акте Виннику инкриминируется 17 пунктов отмывания денег и два пункта — участие в незаконных денежных операциях.

Расследованием этого дела занимаются ФБР, отдел уголовных расследований IRS (оклендский полевой офис и отдел киберпреступлений, Вашингтон, округ Колумбия), отдел расследований национальной безопасности и отдел уголовных расследований Секретной службы США.

Теперь перейдем к истории вокруг Винника, о которой рассказывал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Виннику удалось заполучить средства после хакерской атаки на японскую биржу криптовалют Mt. Gox в 2014 году. Тогда было похищено 850 тыс. биткоинов, из которых 306 тыс. выведено на электронные кошельки, связанные с BTC-e.

После того, как у Александра Винника начались проблемы с законом в 2017 году, его партнер и администратор биржи с ником admin – Алексей Билюченко – слил ключи от большей части крипто-кошельков, на которых хранилось 65 тысяч биткоинов (по тогдашнему курсу – 650 млн. долларов, потом уже свыше 1 млрд долл).

Отжал у Билюченко данные и организовал вывод денег никто иной, как Константин Малофеев. Для этого он привлек «людей из ФСБ». Из этих людей на сегодня известен Антон Немкин, который действительно был офицером 1-й службы ФСБ. «Люди из ФСБ» изобразили задержание Билюченко, несколько дней держали его под охраной, даже организовали допрос на Кузнецком мосту, и в конце концов добились желаемого – он сдал ключи.

«Российская криптобиржа WEX» - ход второй.

В учредителях WEX оказались: Александр Бородай (бывший лидер ДНР, бывший пиарщик и вечный подельник Малофеева), Дмитрий Хавченко по прозвищу «Морячок» (тоже видный лидер ДНР), резидент Парка Высоких Технологий Белоруссии Дмитрий Васильев (айтишник Малофеева).



Александр Бородай




Параллельно во Владивостоке сын Малофеева Кирилл зарегистрировал ООО «Владэкс» (Valdex). На этой площадке Малофеев-старший с его нынешним политическим соратником, а тогдашним президентским советником Сергеем Глазьевым планировали открыть Национальную российскую криптобиржу. Отмашку ждали с самого верха, и лоббировал это Глазьев. Он строчил на имя президента записки в поддержку биржи, и всех, кто не разделял его планов, клеймил предателями России и врагами национальной экономики. Глазьев даже наболтал на экономическом форуме во Владивостоке, что Valdex создана чуть ли не по поручению президента. Там же, на форуме, рядом с Глазьевым засветился и Антон Немкин.

С Национальной биржей не выгорело: проект вопреки всем стараниям Глазьева Путин не поддержал, а биржа Wex рухнула громко и со скандалом – с ней исчезла и основная часть криптовалюты, остававшаяся на счетах клиентов. И это третий ход Малофеева.

Деньги, украденные у пользователей теперь уже двух бирж, надо было вывести. В этом Малофееву помогли Тимофей Мусатов и Наталья Касперская, владельцы Нэклис-банка. Видимо, это был не первый подобный опыт для банка – в 2019 году за многочисленные нарушения Центробанк отозвал у Нэклиса лицензию, и были заведены три уголовные дела.



Константин Малофеев




Деньги на защиту Винника выделила таже Наталья Касперская -она выплатила 248 миллионов рублей адвокату Тимофею Мусатову. А потом адвокат Мусатов загадочно погиб. По официальной версии, он поскользнулся на лестнице в пабе на юго-западе Москвы (через полгода после получения денег), ударился головой и вскоре умер.

Тимофей Мусатов был найден мертвым у себя дома. Случившееся списали на несчастный случай. Зато теперь все три уголовных дела, связанные с аферами Малофеева списали на Мусатова.

Такого человека, как Винник, конечно в США надолго оставлять нельзя. Он претендент № 1 на обмен вместе с Виктором Бутом.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Константин Малофеев - Управляющий партнер фонда Marshall Capital Partners

http://rumafia.com/ru/person.php?id=98

Фамилия: Малофеев

Имя: Константин

Отчество: Валерьевич

Должность: Управляющий партнер фонда Marshall Capital Partners

Биография:

Константин Малофеев родился 3 июля 1974 года в городе Пущино Московской области.   В 1996 году окончил юридический факультет МГУ. Учился на одном курсе с Александром Провоторовым.

В 1996—1998 годах —  юрист в инвесткомпании «Ренессанс капитал».

В 1998—2000 годах — работал в брокерской конторе Regent European Securities, инвесткомпании «Центринвест».

С 2001 года — начальник управления инвестиций ХК «Интеррос».

С 2002 года — начальник управления корпоративных финансов инвестиционно-банковского департамента МДМ банка.

В 2005 году основал Marshall Capital Partners.

С 10 февраля 2009 года — член совета директоров ОАО «Связьинвест», руководитель Комитета по стратегическому развитию.

В феврале 2008 журнал «Финанс» оценил состояние Малофеева в 230 миллионов долларов. В 2006 году основал православную гимназию Святителя Василия Великого.

Источник: собственная информация сайта «Русская мафия»

 

 

Досье:

 

В 2005 году, Константин Малофеев принял участие в попытке рейдерского захвата Самарского оператора связи СМАРТС, принадлежащего Геннадию Кирюшину.

СМАРС готовилась к IPO, она договорилась, что Marshall Capital предварительно выкупит у миноритариев СМАРТС 20% акций. Но  Малофеев и его партнёры Михаил Лещенко и Сергей Азатян смогли выкупить лишь 0,125%.

Малофеев понял, что в его услугах больше не нуждаются, он предложил Кирюшину заплатить отступные — выкупить у него пять акций за 10 миллионов долларов. А получив отказ, продал компанию известному специалисту по слияниям и поглощениям главе группы СИГМА Павлу Свирскому.

Свирский приобрел компанию Marshall Capital Partners (переименованную в «Сигма капитал партнерз») и принадлежащие Малофееву 5 акций СМАРТС. После этого дал понять Кирюшину, что он должен готовить компанию к сдаче по демпинговым ценам. Кирюшин отказался. Началась война. На стороне Свирского оказались превосходящие силы в лице чиновников министерства связи, их же коллег из Россвязьнадзора, МВД, ФСБ, прокуратуры простой и Генеральной, председателей арбитражных судов Москвы и Санкт-Петербурга.

Кирюшин получил повышенное внимание власти: десятки проверок, исков в суд, внезапно возбужденные уголовные дела. Апофеозом явилось уголовное дело в столичной прокуратуре при Басманном районе. Но Свирскому так и не удалось навязать генеральное сражение СМАРТСУ. Кирюшин выиграл все суды, инициированные СИГМОЙ с целью захватить акции СМАРТСА.

1 июня 2008 года в отношении Сергея Азатяна (помощника Свирского и Малофеева) Следственным управлением Петроградского РУВД города Санкт-Петербурга возбуждается уголовное дело по статье 159 части 4 (мошенничество в особо крупном размере). Ему инкриминировалась, попытка завладеть 260 тысячами долларов.

В результате, по слухам, в Москве состоялось совещание. Свирский подсчитал убытки и задал вопрос: когда бывшие владельцы Marshall Capital Partners отдадут ему впустую истраченные средства. По слухам, на Малофеева и примкнувшего к нему Лещенко было повешено около 10—15 миллионов долларов.

Источник: solomin, 10.08.2009

 

В 2009 году инвестбанкир Константин Малофеев едва не разорил успешную компанию, не сумел договорится о покупке доли в другой и был цинично проигнорирован в третей.

Американская компания Lexington Capital Partners, управляющая 15 миллиардами долларов частных и государственных пенсионных фондов держала часть денег в фондах, которыми управлял Marshall Capital Partners. И уже повел с инвесторами переговоры об их закрытии. На фоне таких новостей за неделю акции «Нутритека» обесценились более чем на 20%.

Marshall Capital Partners собирался стать совладельцем крупного петербургского продуктового ритейлера «Лента». Один из ее совладельцев Олег Жеребцов подписал с Marshall Capital опционное соглашение на покупку 35,4% сети почти за 100 миллионов долларов. Говорят, Marshall Capital Константина Малофеева даже заплатил предпринимателю 1 миллион долларов, чтобы он не передумал. Но Жеребцов всё же отказался от сделки с Малофеевым и продал свою долю американскому фонду TPG Capital и «ВТБ Капитал».

Marshall Capital Partners Константина Малофеева присматривалась к аптечной сети «36.6». Переговоры шли непросто. В итоге «36.6» нашла другого партнера: крупнейшего российского фармдистрибутора «СИА Интернэшнл», а Marshall Capital, в очередной раз, осталась ни с чем.

Источник: igolkin, 15.04.2010

 

10 февраля 2009 года Малофеев был избран в совет директоров «Связьинвеста». По словам Юрченко, Малофеев давно знаком с министром Игорем Щеголевым. Щеголева и Малофеева познакомил их общий друг Арсений Миронов. Сейчас он возглавляет департамент информации и связей с общественностью Минкомсвязи, а до этого работал вместе со Щеголевым в ИТАР-ТАСС и протокольно-организационном управлении президента. С Мироновым Малофеев знаком еще с детства.

В команде «Связьинвеста» на ключевых должностях кроме Малофеева и Провоторова еще как минимум три выходца из Marshall Capital: заместитель гендиректора «Связьинвеста» Михаил Лещенко (в 2005—2008 годах был управляющим директором Marshall Сapital Partners, а затем стал советником Щеголева), заместитель гендиректора — финдиректор «Ростелекома» Антон Хозяинов (занимал аналогичную должность в Marshall) и Сергей Огороднов (возглавлял компанию «Инфра инжиниринг» — подрядчика дочерних компаний «Связьинвеста»).

Источник: Ведомости, 11.10.2010

 

В 2010 году разразился крупный скандал, связанный с  лишением компании «Скартел» (бренд Yota) лицензий на радиочастоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц. Эксперты считали, что Роскомнадзор и его головная организация – Министерство связи и массовых коммуникаций РФ – действовали в интересах близких к Минкомсвязи бизнес-структур, ранее не замеченных на телекоммуникационном рынке.

Президент Института национальной стратегии Станислав Белковский прямо назвал тех, кто стоял за атакой Роскомнадзора на «Скартел» – это группа бизнесменов, близких к руководству Минкомсвязи. В нее входил собственник «Русэнерготелекома» Григорий Березкин и бывший управляющий партнер фонда Marshall Capital Partners, член совета директоров холдинга «Связьинвест», правая рука Игоря Щеголева Константин Малофеев.

«Конфликт «Скартела» с регулятором начался в связи с намерением этой команды построить федеральную сеть 4G и поиском свободных частот для нее. И тот факт, что Медведев лично выступал за «Скартел», вряд ли сможет защитить компанию: как показывает практика российской политической системы, конечную роль играют не слова первого лица, а то, кто сможет сконцентрировать вокруг себя наибольший административный ресурс», — утверждал политолог.

Источник: ИА Росбалт, 10.08.2010

Стратегия потерь

http://rumafia.com/ru/news.php?id=75

У одного из крупнейших производителей детского питания компании "Нутритек" большие проблемы. Компания оказалась на грани банкротства: счета арестованы, денег на развитие нет, иностранные акционеры открыто обвиняют "Нутритек" в подтасовке финансовой отчетности и попустительстве растрат. По сведениям газеты "Коммерсант", основным акционером "Нутритека" (примерно 39%) является основатель фонда Marshall Capital Partners Константин Малофеев. Он же по совместительству глава комитета по стратегическому развитию "Связьинвеста", и, как утверждают, "серый" кардинал госхолдинга, который, как известно, в данный момент переживает главную реформу своей жизни. Говорят, что известный своей близостью к министру связи и массовых коммуникаций Игорю Щеголеву он, по сути, и курирует ход реформы "Связьинвеста". Оставим на время в стороне ударные планы о создании на базе "Ростелекома" (ключевого актива "Связьинвеста", так называемого "национального чемпиона") и вспомним последние, куда менее амбициозные "сделки" господина Малофеева, которому, как было сказано выше, доверено едва ли не сравнять реформированный "Связьинвест" в обозримом будущем по капитализации, например, со Сбербанком.

В узком кругу инвестбанкиров Константин Малофеев имеет репутацию человека жесткого, порой даже на грани фола. Возможно, это нервное, ибо есть и другая сторона его репутации: все к чему прикасается глава Marshall Capital Partners имеет свойство превращаться далеко не в золото. Например, уже упомянутый "Нутритек".

Когда-то "Нутритек" был весьма успешной компанией, однако теперь спасти ее бизнес путем дополнительной капитализации согласны лишь 5% ее акционеров. Почему? Потому что ее совладельцы подозревают ее управленцев в фактах низкого уровня внутреннего контроля и недействительности предыдущих финансовых отчетов. По сведениям газеты "Коммерсант", совладельцы непростые: это фонд Inter IKEA, управляющий средствами семьи Ингвара Кампрада, основателя IKEA, французский фонд АХА Private Equity, американская Paul Capital Partners и Lexington Capital Partners. Последняя управляет $15 млрд частных и государственных пенсионных фондов. Часть денег этих самых пенсионеров находились в фондах, которыми управляет Marshall, последний сейчас ведет с инвесторами переговоры об их закрытии. Однако объясниться с иностранными акционерам, куда делись пенсионные деньги, будет непросто. На фоне таких новостей за неделю акции "Нутритека" обесценились более чем на 20%.

В прошлом году Marshall Capital Partners был очень близок к тому, чтобы стать совладельцем крупного петербургского продуктового ритейлера "Лента". Один из ее совладельцев Олег Жеребцов подписал с Marshall Capital опционное соглашение на покупку 35,4% сети почти за $100 млн. Говорят, Marshall Capital Константина Малофеева даже заплатил предпринимателю $1 млн, чтобы он не передумал. Но именно это и произошло. Может, потому, что поступило более привлекательное предложение, а может, потому, что Жеребцов не захотел иметь дело с Marshall Capital. Случился скандал. Олег Жеребцов отказался от сделки с Малофеевым и продал свою долю американскому фонду TPG Capital и "ВТБ Капитал". Очевидцы рассказывают, ярости главы Marshall Capital не было предела.

В прошлом году Marshall Capital Partners Константина Малофеева присматривалась к аптечной сети "36.6". Как обычно бывает с Marshall Capital переговоры шли непросто. Настолько непросто, что в итоге "36.6" нашла другого партнера: крупнейшего российского фармдистрибутора "СИА Интернэшнл", а Marshall Capital, в очередной раз, осталась ни с чем. Разумеется, чтобы сохранить лицо Константину Малофееву пришлось придумать убедительную версию очередного фиаско. Marshall Capital якобы не устроили показатели due diligence "36.6" — а платить $70 млн за блокирующий пакет аптечной сети при такой ситуации, вроде как нецелесообразно. Однако, счет, как говорится, на табло. Теперь самое время заглянуть в итоговую таблицу.

За неполный год инвестбанкир Константин Малофеев едва не разорил когда-то успешную компанию, не сумел договорится о покупке доли в другой и был цинично проигнорирован в третей. Послужной список говорит сам за себя, возникает вопрос. Каким образом человек, фактически стоящий у руля реформы крупнейшей госкомпании связи, может создавать "национального чемпиона", если он не способен провести сделки, суммы которых в разы отличаются от показателей компаний "Связьинвеста". Каким образом государство доверило курировать стратегию развития "Связьинвеста", человеку, которого западные фонды косвенно подозревают в причастности к фальсификации финансовой отчетности, неэффективному финансовому управлению и растратам? Возможно, ответы на эти вопросы будут получены уже в ближайшее время. Реорганизация "Связьинвеста" идет со скрипом, миноритариям еще только предстоит решить, принимать ли предложение "Связьинвеста" об обмене своих акций на бумаги объединенного "Ростелекома". ВЭБ, у которого в управлении почти 40%-ный пакет "Ростелекома", уже номинировал в его совет директоров целый ряд своих представителей (еще не известно, какова будет их позиция). Сам будущий "национальный чемпион" продолжает терять долю рынка, а его чистая прибыль по итогам 2009 года по РСБУ оказалась почти на 30% меньше чем за 2008 год. Громко анонсированное партнерство с "Мегафоном" по созданию четвертого сотового федерального оператора, скорее всего, так и останется на бумаге. Если так пойдет дальше, отчитываться придется не только перед иностранными пенсионерами, а, например, перед Владимиром Путиным, который и завизировал одиозную реформу. Не исключено, что главному стратегу "Связьинвеста" придется вызывать доктора.

Источник: igolkin от 15.04.2010