Российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию бизнесмена Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Соответствующее решение приняло марроканское правительство. Напомним, господин Калиниченко обвиняется в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ). По версии следователей ГУ МВД по УрФО, которые занимаются расследованием уголовного дела, он основал финансовую пирамиду — ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE).
Эти компании занимались доверительным управлением финансовыми активами на операциях на межбанковском рынке Forex и обслуживали более 4 тыс. клиентов. Однако через год компания перестала платить клиентам, а сам основатель выехал из России, успев вывести за границу более 120 млн рублей (общий ущерб составил около 1 млрд рублей). В 2008 году господин Калиниченко был задержан в Италии. Но изначально запрос российских властей об экстрадиции был отклонен, и это дало возможность бизнесмену в 2009 году уехать в Королевство Марокко до того, как российская сторона добилась в Высшем суде Италии разрешения на выдачу россиянина. Алексей Калиниченко был задержан в городе Рабат (столица Марокко) в начале 2010 года.
«Недавно правительство королевства, рассмотрев просьбу российских властей, приняло положительное решение об экстрадиции», — рассказал „Ъ“ источник в дипломатических кругах. По данным „Ъ“, сейчас российские дипломаты и правоохранительные органы решают вопрос о том, через какую страну может быть возвращен уральский бизнесмен. «Прямого сообщения из Марокко с Россией нет, кроме чартерных рейсов. Поэтому экстрадировать Калиниченко возможно лишь через другие страны — Италию или Испанию», — отмечают собеседники „Ъ“ в дипмиссии.
Источник: Коммерсантъ(Екатеринбург) № 139 (4437) от 03.08.2010
Комментариев нет:
Отправить комментарий