Расследование уголовного дела по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которые в конечном итоге оказались на личных счетах супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, вчера перешло в решительную стадию. Обыски с использованием бойцов спецназа прошли в "Интеко", Банке Москвы, квартирах его руководителей, а также других коммерческих структурах. Приехали следователи и к самой госпоже Батуриной, однако дома ее не застали. В деле пока нет фигурантов, но, как дали понять участники обысков, они могут появиться после изучения изъятых документов.
Обыски и выемки документации, по данным СК при МВД, одновременно проводились не только в "Интеко", но и в Банке Москвы, АКБ "Русский земельный банк", ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" и ЗАО "Премьер Эстейт". Кроме того, следователи посетили квартиры и дома "ряда топ-менеджеров" Банка Москвы. Как сообщил источник "Ъ" в СК при МВД, часть следователей отправилась и в загородный дом, принадлежащий Елене Батуриной и Юрию Лужкову, чтобы и там провести обыск, однако сделать этого не удалось — владельцев просто не оказалось дома.
И хотя адвокаты Руслан Кожура и Александр Аснис, представляющие интересы как "Интеко", так и самой госпожи Батуриной, заявили "Ъ", что претензий к работе следственных органов у них пока нет, сама Елена Батурина назвала происходящее "заказом". "Я абсолютно точно знаю, что эти обыски не имеют никакого отношения ни к нам, ни к Банку Москвы. Это просто заказ и давление на нас",— сообщила хозяйка "Интеко" "Интерфаксу". По сведениям "Ъ", сейчас госпожа Батурина находится в Австрии.
При этом источник в правоохранительных органах заявил тому же "Интерфаксу", что в ближайшее время может быть решен вопрос о предъявлении госпоже Батуриной обвинения в мошенничестве. "Вероятнее всего, обвинение будет предъявлено в заочной форме, так как госпожа Батурина не является по повесткам для проведения следственных действий",— сказал источник "Интерфакса". В свою очередь, адвокат Кожура сказал "Ъ", что никаких повесток от следствия госпожа Батурина не получала и ее никто никуда не вызывал.
Как сообщила "Ъ" официальный представитель СК при МВД Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Возбуждено оно было главным следственным управлением ГУВД Москвы в декабре прошлого года ("Ъ" рассказывал о нем 22 декабря 2010 года), а затем "в связи с резонансностью и сложностью" для дальнейшего расследования в начале февраля текущего года было передано в СК при МВД.
Как пояснили в СК при МВД РФ, уголовное дело пока расследуется в отношении "неустановленных лиц" (подозреваемых и обвиняемых в нем нет), но они могут появиться — в том числе после изучения бумаг, изъятых в ходе обысков, и по результатам допросов, запланированных на ближайшее время.
Сделка, которой интересуется следствие, была совершена 25 июня прошлого года. Тогда ООО "ТД "Раменская"" — "дочка" "Интеко" — продало ЗАО "Премьер Эстейт" за 12,7 млрд руб. 58 га земли на западе Москвы (между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой). Деньги на покупку компания "Премьер Эстейт", учрежденная незадолго до сделки вице-президентом ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Светланой Тимининой с уставным капиталом 10 тыс. руб., взяла в виде кредита у Банка Москвы. За три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд руб. Мэрия как основной акционер банка перечислила эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. В Банке Москвы неоднократно заявляли, что "Премьер Эстейт" получила кредит на рыночных условиях и даже заложила выкупленную у "Интеко" землю, кроме того, уверяли в банке, заемщик исправно обслуживает кредит и досрочно погасил его часть. Ранее британские СМИ сообщали, что "Премьер Эстейт" купила землю в интересах фонда Argo Capital Partners Fund Ltd, зарегистрированного в 2006 году на Каймановых островах. Эту информацию "Ъ" подтвердили два бывших сотрудника "Интеко". Продав землю на западе Москвы, а также часть своих акций Сбербанка, "Роснефти" и "Газпрома", госпожа Батурина выручила 27 млрд руб., из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд руб.— перед другими кредиторами, в том числе и Банком Москвы. Продажа активов позволила владелице "Интеко" сократить свои долги на 90%, которые еще весной 2009 года оценивались на уровне 30 млрд руб.
Газета «Коммерсантъ» № 29 (4570) от 18.02.2011
Комментариев нет:
Отправить комментарий