Как стало известно "Ъ", в Монако задержан находившийся в международном розыске глава подмосковной таможенной брокерской компании ООО ВАТ-ТСВ Яков Ардашников. Он считается одним из ключевых фигурантов возбужденного в 2005 году громкого дела о контрабанде сотовых телефонов, в том числе для компании "Евросеть". По версии следствия, через фирмы брокера Ардашникова в Россию было незаконно ввезено трубок минимум на полмиллиарда рублей. Запрос о его выдаче предполагается рассмотреть 31 августа. По мнению силовиков, выдача Якова Ардашникова может существенно ускорить расследование дела о контрабанде. По словам защиты Евгения Чичваркина, который по этому делу проходит свидетелем, новых следственных действий в отношении бизнесмена в рамках "контрабандного" расследования пока не проводилось.
Глава компании ООО ВАТ-ТСВ Яков Ардашников был задержан 12 августа. Факт его задержания "Ъ" подтвердили и в пресс-службе правительства Монако. "В рамках проверки гостиниц на территории княжества Монако господин Ардашников, на которого выписан международный ордер на арест с требованием об экстрадиции, был задержан полицией 12 августа 2010 года и был немедленно доставлен к заместителю прокурора. На данный момент делом Ардашникова занимается министерство юстиции Монако", — сообщили в пресс-службе. Монакские правоохранительные органы уже уведомили о задержании Генпрокуратуру РФ. Там факт задержания россиянина также подтвердили. По данным "Ъ", в российском надзорном ведомстве сейчас в срочном порядке готовятся материалы на экстрадицию. По законам Монако запрос о выдаче должен рассматриваться не позже чем через 20 дней после задержания разыскиваемого — первое судебное заседание по делу Якова Ардашникова назначено на 31 августа.
Яков Ардашников считается одним из ключевых фигурантов громкого дела о контрабанде, которое было возбуждено следственным комитетом при МВД РФ в августе 2005 года (позже оно было передано в следственный комитет при прокуратуре РФ). Как уже не раз сообщал "Ъ", тогда при выезде из грузового терминала аэропорта Шереметьево было задержано несколько фур с контрабандными телефонами, пришедшими, как тогда заявляло МВД, через фирмы-посредники для продажи в салонах "Евросети", "Беталинка" и Dixis. После этого сыщики и следователи провели масштабную проверку всех находившихся на складах телефонов и изъяли около 300 тонн упаковок с новыми трубками общей стоимостью около $10 млн.
Спустя несколько месяцев после возбуждения дела следствие, изучив изъятую документацию, пришло к выводу, что значительная часть контрабандных трубок поступала в Россию через компанию ООО ВАТ-ТСВ. Эта фирма была зарегистрирована в подмосковных Химках, по документам занималась складским хранением, а на практике осуществляла функции таможенного брокера.
В апреле 2006 года в Подмосковье в собственном загородном доме был задержан заместитель гендиректора ООО ВАТ-ТСВ Валерий Красовский. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда, совершенная группой лиц, в крупном размере).
Учредитель и гендиректор фирмы Яков Ардашников (среди коллег он был известен тем, что ездил на иномарке с именем Яша на номерных знаках) и другой его заместитель, гражданин Украины Александр Кричфалуши, скрылись и были объявлены в международный розыск. Тогда российские спецслужбы сообщали, что, по их данным, брокер Ардашников уехал в Израиль.
В апреле Александр Кричфалуши неожиданно объявился в Москве и явился к следователям на допрос. Ему также было предъявлено обвинение в контрабанде, беглеца арестовали. Позже оба бывших заместителя гендиректора ООО ВАТ-ТСВ были отпущены и сейчас находятся под подпиской о невыезде.
Тем временем в Москве были осуждены несколько бывших шереметьевских таможенников, которые обвинялись в соучастии в контрабанде сотовых телефонов. А в прошлом году Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии и крупному штрафу бывшего заместителя начальника Шереметьевской таможни Валерия Кузьмина. Как говорилось в материалах дела, полковник таможенной службы обвинялся в пособничестве брокеру Якову Ардашникову, который в 2005 году за несколько месяцев контрабандно ввез в Россию мобильные телефоны, в том числе и для компании "Евросеть", более чем на полмиллиарда рублей. Кстати, в материалах дела в отношении Валерия Кузьмина говорилось, что следствием были установлены полтора десятка фирм, оформленных на подставных лиц (среди них СК "Сенатор", "Эромарк-Интер", "Марко-Маркет", "Стройдвор", "Стройкомплект"), через которые, по версии следствия, шли поставки трубок, оформленных в таможенных декларациях как выставочные стенды, бумажные пакеты для рекламной продукции, многоярусные стеллажи, стойки и т. п. Так, говорится в приговоре, в одном случае ООО "Эромарк-Интер", учрежденное господином Ардашниковым, ввезло контрабандой 3,9 тонны телефонов, оформив их как стальные выставочные стенды. Другая его фирма — ООО "Марко-Маркет" — под видом стендов, по подсчетам следствия, ввезла мобильные телефоны общим весом 3,6 тонны.
После вынесения приговора таможеннику адвокат Марат Файзулин, представляющий интересы компании "Евросеть" в деле о контрабанде, отметил "Ъ", что считает осуждение Валерия Кузьмина своего рода "уловкой следствия, которое теперь имеет формальное право ссылаться на него, особо не доказывая факт контрабанды". Вчера господин Файзулин сказал "Ъ", что о задержании Якова Ардашникова не знает, а по делу о контрабанде активных следственных действий, насколько ему известно, в последнее время не было.
По данным "Ъ", в правоохранительных органах всерьез рассчитывают, что в случае выдачи брокера Ардашникова появится возможность привлечь к уголовной ответственности и главных организаторов контрабанды сотовых телефонов (пока из топ-менеджеров компаний, предполагаемых получателей мобильных телефонов, по делу о контрабанде проходит только исполнительный директор компании "Евросеть опт" Алексей Широков). Никаких имен силовики не называют. Между тем адвокат бывшего совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина Юрий Гервис вчера сообщил "Ъ", что в рамках дела о контрабанде (по нему господин Чичваркин проходит свидетелем) никаких новых следственных действий в отношении его подзащитного не проводилось.
Источник: "Коммерсант", 25.08.2010
Комментариев нет:
Отправить комментарий