The onion “cries” but grows

Heirs and accomplices of the night king of the Moscow region Lalakin




Sergei Lalakin, the leader of the Podolsk organized crime group nicknamed Luchok, has recently become known as a “complainer” against the President of the International Boxing Association Umar Kremlev, to whom some of the assets of the Podolsk gang were transferred, as reported by the VChK-OGPU telegram channel. However, this does not mean at all that the Lalakin family was knocked out of the saddle.

In April, the founders of the chain of luxury bath complexes “Usadba 150” included Luchka’s youngest son, Igor Lalakin, as well as Alena and Polina Lalakin, judging by their patronymics, the daughters of the eldest son. 40% in Usadba 150 belongs to Stanislav Magomedov, who from 2017 to 2022 was a shareholder of the scandalous F.O.N LLC (betting), the company in 2020 unexpectedly made it onto the list of companies that can count on for government support. Until 2020, the co-founder of Usadba 150 LLC was Maxim Lalakin himself. Now his brother and daughters are involved.



As Rucriminal.info found out, Igor Lalakin is a co-founder of Electroff-Engineering LLC, which produces electrical distribution and control equipment. In 223 The company's revenue increased by 106% to RUB 1.4 billion, profit - by 286% to RUB 94 million. The main customer of Electroff-Engineering LLC is FKU IK-1 of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Kostroma Region. In June 2023, the Electroff-Engineering company entered into an agreement with the Moscow Export Center ANO; now the company’s equipment can be purchased on the Made in Moscow portal. From 2004 to 2020, Alena Lalakina was the director and founder of La Florisel LLC, which still operates without revenue or profit. It is possible that a company engaged in the activities of providing other business support services not included in other classifications performs other functions.

Maxim Lalakin’s companies earned revenue of 512 million rubles in 2023. and profit - 100 million rubles. Luchka's son owns 7 operating companies. The co-founder of one of them, Novo-Rizhskaya Zastava LLC, is the Cyprus offshore company Stainess Corp. Ltd., which also owns several companies operating in the real estate market. Maxim Lalakin is the owner of Stainess LLC, so the businessman’s connection with the offshore is obvious. Shares in the founders of some of Maxim Lalakin’s companies are pledged to state banks, so the state keeps the business of Luchk’s son afloat.

This is not at all surprising, since there was information about a possible connection between Maxim Lalakin and Tatyana Nesterenko, who served as First Deputy Minister of Finance from 2012 to 2021. She took the position after the appointment of Andrei Belousov, who recently became Minister of Defense, to the post of head of the department. Nesterenko was considered a lobbyist for the entire bookmaking industry.

According to the source of Rucriminal.info, it is actually a sin for Sergei Lalkin to become poor, since his companies in 2023 received revenue of 40 billion rubles. and profit of 2.8 billion rubles. All the money was brought by Iek Holding LLC, in which the partners of the company are Alexey Stepashin, Mikhail Petrov and Igor Vorshev. On June 17, it became known that Iek Holding LLC will invest 6 billion rubles in business development, and intends to hold an IPO in 2025. The dashing past of the company’s co-owner Sergei Lalakin is not a hindrance to this. In 2022 and 2023, Iek Holding LLC placed two bond issues of 2 billion rubles each. each, in 2023 acquired the Russian assets of the French Legrand Group. The Russian government does not give away Western assets to just anyone.

Other companies of Sergey Lalakina - PKF Express LLC and Rozhdestvenskoye LLC - are engaged in hunting, trapping and shooting wild animals, including providing services in these areas. It’s very symbolic for the Podolsk organized crime group, but the companies don’t bring in any money. Lalakin’s partner in these companies is Evgeniy Borovchenkov, thanks to whom one can imagine the true size of the Luchka empire. Borovchenkov is a co-founder of Vostok LLC, which is engaged in the rental and management of own or leased non-residential real estate with 0 people on staff. But Vostok LLC has 10 founders, some of whom are the owners of two dozen companies registered mainly in the Kaluga region and operating in different areas of business.

The co-founders of Iek Holding LLC, together with Igor Lalakin, own Electroff-Engineering LLC, which emphasizes the continuity of generations in the Luchka family. His children and grandchildren will no longer have to go to shootouts with bandits; they now resolve all issues in cozy offices. But Sergei Lalakin himself cannot completely disown his criminal past. In March, a new investigation about the activities of the Podolsk organized crime group in Spain appeared online. Its police spent several years tracking the main suspects, Russian entrepreneurs Mikhail Danilov and Anton Pinsky, owners of the largest discotheque in Ibiza, Bora Bora. The Spaniards considered it the headquarters of several criminal clans at once. Among those whose money was laundered through Bora Bora was the former Minister of Sports of the Russian Federation (1999–2000) Boris Ivanyuzhenkov, now a State Duma deputy RF from the Communist Party of the Russian Federation, and Maxim Lalakin.

The recently released Shakro Molodoy also laundered money in Spain. The Cheka-OGPU wrote that Luchok tried with all his might to show that he was related to the release of thief No. 1, but was not successful in this. Despite the awards he received from the authorities, Sergei Lalakin over the years has not managed to get rid of the criminal trail that will follow both his sons and granddaughters.

To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Лучок «плачет», но растет

Наследники и подельники ночного короля Подмосковья Лалакина

Сергей Лалакин, лидер Подольской ОПГ по кличке Лучок, в последнее время прослыл «жалобщиком» на президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, которому отошли некоторые активы подольских, о чем сообщал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Однако, это вовсе не означает, что семью Лалакиных выбили из седла.

В апреле в составе учредителей сети банных комплексов люкс «Усадьба 150» появились младший сын Лучка Игорь Лалакин, а также Алена и Полина Лалакины, судя по отчеству, дочери старшего сына. 40% в «Усадьба 150» принадлежит Станиславу Магомедову, который с 2017 г. по 2022 г. был акционером скандального ООО «Ф.О.Н» (заключение пари), фирма в 2020 г. неожиданно попала в список компаний, которые могут рассчитывать на поддержку правительства. До 2020 г. соучредителем ООО «Усадьба 150» был сам Максим Лалакин. Теперь в деле его брат и дочери.



Максим Лалакин




Как выяснил Rucriminal.info, Игорь Лалакин – соучредитель в ООО «Электрофф-Инжиниринг», занимающегося производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. В 223г. выручка компании выросла на 106% до 1.4 млрд руб., прибыль – на 286% до 94 млн руб. Основной заказчик ООО «Электрофф-Инжиниринг» - ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области. В июне 2023 г. компания «Электрофф-Инжиниринг» заключила договор с АНО «Московский экспортный центр», теперь оборудование компании можно купить на портале «Сделано в Москве». Алена Лалакина с 2004 г. по 2020 г. была руководителем и учредителем ООО «Ла Флорисель», до сих пор работающей без выручки и прибыли. Возможно, компания, занимающаяся деятельностью по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенной в другие группировки, выполняет иные функции.

Компании Максима Лалакина в 2023 г. заработали выручку 512 млн руб. и прибыль – 100 млн руб. Сын Лучка владеет 7 действующими фирмами. Соучредителем одной из них ООО «Ново-Рижская Застава» выступает кипрский офшор «Стайнесс корп лтд», которому также принадлежат насколько компаний, работающих на рынке недвижимости. Максим Лалакин является владельцем ООО «Стайнесс», так что связь бизнесмена с офшором очевидна. Доли в учредителей в некоторых компаниях Максима Лалакина находятся в залоге у госбанков, так что государство поддерживает на плаву бизнес сына Лучка.

Это вовсе неудивительно, так как появлялась информация о возможной связи Максима Лалакина с Татьяной Нестеренко, занимавшей пост первого заместителя министра финансов с 2012 г по 2021 г. Должность она заняла после назначения на пост руководителя ведомства Андрея Белоусова, который недавно стал министром обороны. Нестеренко считали лоббистом всей букмекерской отрасли.

По мнению источника Rucriminal.info, Сергею Лалкину вообще-то грех прибедняться, так как его компании в 2023 г. получили выручку 40 млрд руб. и прибыль 2.8млрд руб. Все деньги принесло ООО «Иэк Холдинг», в котором партнерами лучка являются Алексей Степашин, Михаил Петров и Игорь Воршев. 17 июня стало известно, что ООО «Иэк Холдинг» инвестирует в развитие бизнеса 6 млрд руб., а в 2025 г. намерено провести IPO. Лихое прошлое совладельца компании Сергея Лалакина этому вовсе не помеха. В 2022 и 2023 годах ООО «Иэк Холдинг» разместила два выпуска облигаций по 2 млрд руб. каждый, в 2023 приобрела российские активы французской Legrand Group. Кому попало российская власть западные активы не отдает.

Другие компании Сергей Лалакина – ООО «ПКФ «Экспресс» и ООО «Рождественское» - занимаются охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Очень символично для Подольской ОПГ, но денег фирмы не приносят. Партнером Лалакина по этим компаниям является Евгений Боровченков, благодаря которому можно представить истинный размер империи Лучка. Боровченков -соучредитель ООО «Восток», занимающегося арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом с 0 человек в штате. Зато у ООО «Восток» 10 учредителей, некоторые из которых - владельцы двух десятков компаний, зарегистрированных преимущественно в Калужской области и работающих в разных сферах бизнеса.

Соучредители ООО «Иэк Холдинг» вместе с Игорем Лалакиным владеют ООО «Электрофф-Инжиниринг», что подчеркивает преемственность поколений в семье Лучка. Его детям и внукам уже не придется ходить на стрелки с бандитами, все вопросы они сейчас решают в уютных кабинетах. А вот сам Сергей Лалакин никак не может окончательно откреститься от своего криминального прошлого. В марте в сети появилось новое расследование о деятельности Подольской ОПГ в Испании. Ее полиция несколько лет следила за основными подозреваемыми, российскими предпринимателями Михаилом Даниловым и Антоном Пинским, владельцами крупнейшей на Ибице дискотеки «Бора-Бора». Испанцы считали ее штаб-квартирой сразу нескольких преступных кланов. В числе тех, чьи деньги отмывались через «Бора-Бора, оказались бывший министр спорта Российской Федерации (1999 –2000 гг.) Борис Иванюженков, ныне депутат Госдумы РФ от партии КПРФ, и Максим Лалакин.

В Испании отмывал деньги и недавно вышедший на свободу Шакро Молодой. ВЧК-ОГПУ писал, что Лучок пытался всеми силами показать, что имеет отношение к освобождению вора №1, но не преуспел в этом. Несмотря на полученные от власти награды, Сергею Лалакину за многие годы так и не удалось избавиться от криминального шлейфа, который будет тянуться и за сыновьями, и за внучками.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Branch of the Directorate of the FSB of the Russian Federation abroad

How Freedom Finance and Timur Turlov withdraw money from officials under the protection of Lubyanka



As Rucriminal.info has learned, there is a criminal group of people operating in Russia that, under the guise of an investment company (IK Freedom Finance LLC), initiates criminal cases against respectable citizens - Russian investors, in fact, takes away funds and withdraws them from Russia. These actions deprive the Russian budget of legitimate money (15% income tax already paid) in favor of members of the criminal group.

This criminal activity involves employees of the Freedom Finance holding and affiliated companies (from the jurisdictions of the Russian Federation, Kazakhstan, Cyprus, Belize, the USA), as well as high-ranking employees of the Investigative Committee of the Russian Federation and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.



Comprehensive information on these crimes and ordered criminal cases was provided to the security forces. However, according to the sources of Freedom Finance representatives themselves, they are supervised by the head of Directorate “K” of the FSB of the Russian Federation, Ivan Tkachev, which is why this situation is not allowed to proceed, and they can do whatever they want.

Read more about Freedom Finance and custom criminal cases

Today, the Freedom Finance company is one of the most active and largest companies in deception and subsequent forceful illegal taking of money from citizens of the Russian Federation. In fact, its activities can be classified as fraud with the aim of seizing funds and withdrawing them abroad. Its services are used by criminals, high-ranking officials, and corrupt intelligence officers.

The main beneficiary and owner of the Freedom Finance group of companies is Timur Turlov. Around his company Freedom Finance, Turlov created a whole network of “laundries” and “transit shops”, which includes both Russian and foreign companies (including W-Empirical Holding Corp.)

The criminal activities of Freedom Finance are confirmed not only by information and certificates, but also by a number of criminal cases, in one of which several defendants give a complete breakdown of the criminal activities of Turlov, his accomplices and schemes, but this information is also not given further progress, - patron of Freedom Finance Finance" Tkachev protects his source of income.

Example of a custom-made criminal case (Link Tkachev-Yarosh-Arkharov)

Currently, the Basmanny Court of Moscow is considering criminal case No. 12302450039000116, Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. The accused is S.P. Kuleshov.

The injured party is W-Empirical Holding corp. (USA)

Affiliated company – IC “Freedom Finance” (RF)

By all indications, this criminal case is ordered.

The investigator of the Investigative Directorate for the Southern Administrative District of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation, who is leading this case, Kirill Arkharov, has long been in the field of view of the VChK-OGPU telegram channel regarding corruption scandals and participation in contracted cases. He acts in conjunction with another well-known corrupt official in the country - the deputy of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee for Moscow, General Sergei Yarosh (there is information that they are relatives), who personally supervised and signed the documents on the initiation of the criminal investigation. Yarosh, as is known, does not make moves without Tkachev’s approval.

However, judge Kozlova E.A. has no experience or understanding of the essence of brokerage and trading activities on stock exchanges, which witnesses and the allegedly injured party take advantage of by giving deliberately false testimony. Based on these facts of perjury, an appeal to law enforcement agencies is now being prepared.



Rucrimnal.info sources have at their disposal audio recordings of negotiations between the deputy head of security at Freedom Finance, Eliseev, who, before initiating a case, holds a number of meetings with employees of the Ministry of Internal Affairs, the FSB, and a call with a lawyer, based on which it is obvious that the criminal cases are ordered: Eliseev talks about willingness to pay for the initiation of criminal cases, about patronage at the very top of department “K”, and proposes a scheme for initiating cases.



In addition, the above criminal case is not the only one; at least several other similar criminal cases are known. This indicates a systemic situation in which funds seized with the help of Russian intelligence services and money from Russian officials are sent to the United States.

Recently, a detailed letter was sent to the RF Investigative Committee addressed to Chairman Bastrykin outlining all the information about the Freedom Finance fraud and the illegal withdrawal of funds abroad, as well as about the criminal activities of some of his subordinates. However, to date there has been no response. Just as there is no investigation into the criminal actions of Turlov and his company, although there is more than enough evidence and witness testimony.

As Rucriminal.info wrote earlier, the Main Investigation Department of the RF IC is also investigating the case against three employees of the Directorate “M” of the FSB of Russia: Alexei Tsarev, Sergei Manyshkin and Alexander Ushakov. They are accused of a series of crimes, including receiving bribes totaling over 5 billion rubles. It turned out that it was the Directorate M of the FSB of the Russian Federation that was involved in organizing the initiation and lobbying of this case in the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. And soon the real owners of QBF received an offer that the investigation and the FSB will focus on the arrested persons and it will cost 0.5 billion rubles. The proposal came from a trusted representative of the Directorate M of the FSB of Russia, Eduard Budantsev. Due to the fact that the real owners (R.V. Shpakov and others) delayed making a decision, a year after the first arrests (May 2021), the company’s General Director Stanislav Matyukhin and his deputy Vladimir Pakhomov were detained (still under house arrest! ). After this, the cost of solving the problem increased from 0.5 billion to 1 billion rubles.

As it turned out, the real owners of QBF delayed solving the problem; they could not (or did not want) to agree, primarily for several significant reasons:



- the greed and arrogance of the head of QBF, R.V. Shpakov, who has been “on the run” since January 2021. We have already written earlier that he managed to leave the Russian Federation using forged documents, not without the patronage of our law enforcement agencies. He was then and still is confident that he can solve the problem with “little blood loss,” i.e. significantly cheaper than the 1 billion rubles announced by Budantsev. ;



- The Administration of the President of the Russian Federation became involved in this case. One of QBF's clients who invested significant funds was a high-ranking AP official who oversees the department's special projects. After a personal meeting, Shpakov returned only part of the investment to him, stalled for time, promising to return the rest. At some point, it became a matter of principle and a high-ranking client connected an administrative resource. After this, it turned out to be not so easy for Budantsev and Shpakov to “resolve the issue” with the security forces;



- Timur Turlov, the founder and owner of the international investment company Freedom Finance, is also involved in this case. This famous character, who also escaped from the Russian Federation, received Kazakh citizenship in 2022 and renounced Russian citizenship, is worth dwelling on separately.



What does the Kazakh investment banker Turlov and Freedom Finance have to do with it?

In 2018, Timur Turlov’s Freedom Finance company received the “Russian Financial Elite” award as the fastest growing broker. In October 2019, the investment company Freedom Finance became the first financial organization from the CIS to receive a listing on the New York Stock Exchange (NASDAQ) under the ticker FRHC, and the company’s founder and permanent leader at that time, Timur Turlov, became one of the most famous investment bankers in Russia.

Timur Turlov was and is a long-time acquaintance, friend and partner of R.V. Shpakov, with whom the latter began organizing his business back in 2008. The name of Timur Turlov often appears in the materials of the QBF criminal case; former QBF top manager Zelimkhan Munaev has already given numerous confessions (volume 239) (Criminal case No. 42201007754000292, sentenced to 8 years in September 2023 and serving his sentence).

Shpakov turned the situation with the QBF criminal case to put pressure on Turlov with various arguments in his favor, in order to create for him the threat of possible criminal prosecution for previously completed transactions in the event of his capture or, in general, Turlov’s non-cooperation with him.

Yaroslav Mukhtarov

Source: www.rucriminal.info

Филиал Управления К ФСБ РФ за рубежом

Как Фридом Финанс и Тимур Турлов выводят деньги чиновников под защитой Лубянки

Как стало известно Rucriminal.info, в России действует преступная группа лиц, которая под видом инвестиционной компании (ООО «ИК «Фридом Финанс») инициирует возбуждение уголовных дел против добропорядочных граждан – российских инвесторов, фактически, отнимает денежные средства и выводит их из России. Данные действия лишают российский бюджет законных денег (уже уплаченных 15% налога на прибыль) в пользу участников преступной группы.

В данную преступную деятельность вовлечены работники холдинга «Фридом Финанс» и аффилированных компаний (из юрисдикций РФ, Казахстана, Кипра, Белиза, США), а также высокопоставленные сотрудники СК РФ, МВД РФ.

Исчерпывающая информация по данным преступлениям и заказным уголовным делам предоставлена силовикам. Однако по словам источников самих представителей «Фридом Финанс», их курирует начальник Управления «К» ФСБ РФ Иван Ткачев, из-за чего данной ситуации не дают ход, а делать они могут все что захотят.



Иван Ткачев




Подробнее о «Фридом Финанс» и заказных уголовных делах

На сегодняшний день, компания «Фридом Финанс» является одной из самых активных и крупных компаний по обману и последующему силовому незаконному отъёму денег у граждан РФ. Фактически ее деятельность можно классифицировать, как мошенничество с целью завладения денежными средствами и вывода их за границу. Ее услугами пользуются и преступники, и чиновники самого высокого ранга, и коррумпированные сотрудники спецслужб.

Основным бенефициаром и собственником группы компаний «Фридом Финанс» является Тимур Турлов. Вокруг своей компании «Фридом Финанс» Турлов создал целую сеть «прачечных» и «транзиток», куда входят как российские, так и иностранные компании (в их числе «W-Empirical Holding corp.»)

Криминальная деятельность «Фридом Финанс» подтверждается не только информацией и справками, но и рядом уголовных дел, в одном из которых несколько обвиняемых дают полный расклад по криминальной деятельности Турлова, его сообщникам и схемам, однако данной информации также не дают ход, - покровитель «Фридом Финанс» Ткачев бережет свой источник дохода.

Пример заказного уголовного дела (Связка Ткачев-Ярош-Архаров)

В настоящее время в производстве Басманного суда г. Москвы рассматривается уголовное дело № 12302450039000116 ст.159 УК РФ. Обвиняемый – Кулешов С.П.

Пострадавшая сторона – «W-Empirical Holding corp.» (США)

Аффилированная компания – ИК «Фридом Финанс» (РФ)

По всем признакам данное уголовное дело является заказным.

Следователь СУ по ЮАО ГСУ СК РФ, ведущий данное дело - Кирилл Архаров - давно находится в поле зрения телеграм-канала ВЧК-ОГПУ по поводу коррупционных скандалов и участия в заказных делах. Он действует в связке с еще одним известным коррупционером страны - заместителем ГСУ СК по г. Москве генералом Сергеем Ярошем (есть информация, что они родственники), который лично курировал и подписывал документы по возбуждению УД. Ярош, как известно, не делает шагов без одобрения Ткачева.

Однако судья Козлова Е.А. не имеет опыта и понимания сути брокерской и трейдерской деятельности на фондовых биржах, чем пользуются свидетели и якобы потерпевшая сторона, давая заведомо ложные показания. По данным фактам лжесвительства сейчас готовится обращение в правоохранительные органы.



В распоряжении источников Rucrimnal.info имеются аудиозаписи переговоров замначальника по безопасности «Фридом Финанс» Елисеева, который до возбуждения дела проводит ряд встреч с сотрудниками МВД, ФСБ, и звонок с адвокатом, исходя из которых очевидно, что уголовные дела являются заказными: Елисеев говорит о готовности платить за возбуждение уголовных дел, о покровительстве на самом верху отдела «К», и предлагает схему возбуждения дел.



Кроме того, вышеуказанное уголовное дело – не единственное, известно еще по меньшей мере о нескольких подобных уголовных делах. Это свидетельствует о системности ситуации, при которой денежные средства, отобранные с помощью российских спецслужб, деньги чиновников РФ отправляются в США.

Недавно в СК РФ на имя предстедателя Бастрыкина было направлено подробное письмо с изложением всей информации о мошенничестве «Фридом Финанс» и незаконном выводе денежных средств за границу, а также о преступной деятельности некоторых из его подчиненных. Однако до настоящего момента ответа не последовало. Как нет и расследования преступных действий Турлова и его компании, хотя доказательств и показаний свидетелей более чем достаточно.

Как уже писал ранее Rucriminal.info , главное следственное управление СК РФ также расследует дело в отношении трех сотрудников Управления «М» ФСБ России: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд.руб. Выяснилось, что именно Управление М ФСБ РФ занимались организацией возбуждения и лоббирования данного дела в Следственном департаменте МВД РФ. А вскоре реальным владельцам QBF поступило предложение о том, что следствие и ФСБ остановятся на арестованных персонах и это будет стоить 0,5 млрд руб. Предложение поступило от доверенного лица Управления М ФСБ России Эдуарда Буданцева. Из-за того, что реальные владельцы (Шпаков Р.В и др.) тянули с решением, через год после первых арестов (май 2021г) были задержаны Генеральный директор компании Станислав Матюхин и его заместитель Владимир Пахомов (до сих пор под домашним арестом!). После этого цена решения проблемы выросла с 0,5 млрд. до 1 млрд.руб.

Как выяснилось, реальные владельцы QBF тянули с решением проблемы, не могли (или не хотели) договориться прежде всего по нескольким существенным причинам:



Эдуард Буданцев




- жадность и самонадеянность руководителя QBF Шпакова Р.В, находящегося «в бегах» с января 2021г. Мы уже писали ранее, что ему удалось покинуть РФ по поддельным документам, не без покровительства наших силовых структур. Он был тогда и до сих пор уверен, что сможет решить проблему «малой кровью», т.е. существенно дешевле объявленных Буданцевым 1 млрд.руб. ;

- к данному делу подключилась Администрация президента РФ. Одним из клиентов QBF, вложивших значительные денежные средства, оказался высокопоставленный сотрудник АП, курирующий специальные проекты ведомства. После личной встречи Шпаков вернул ему лишь часть вложений, тянул время, обещая вернуть оставшееся. В какой-то момент это стало делом принципа и высокопоставленный клиент подключил административный ресурс. «Решить вопрос» с силовыми структурами Буданцеву и Шпакову после этого оказалось уже не так просто;

- в этом деле замешан также Тимур Турлов - основатель и владелец международной инвестиционной компании Freedom Finance. На этом известном персонаже, также сбежавшем из РФ, получившим в 2022 году казахстанское гражданство и отказавшегося от российского, стоит остановится отдельно.

Причем здесь казахский инвестиционный банкир Турлов и Freedom Finance?

В 2018 году компания Freedom Finance Тимура Турлова получила награду «Финансовая элита России» как самый быстрорастущий брокер. В октябре 2019 года инвестиционная компания Freedom Finance стала первой финансовой организацией из СНГ, получившей листинг на нью-йоркской бирже (NASDAQ) под тикером FRHC, а основатель и бессменный на тот момент лидер компании Тимур Турлов стал одним из самых известных инвестиционных банкиров России.

Тимур Турлов являлся и является давним знакомым, другом и партнером Шпакова Р.В., с кем последний начал организацию своего бизнеса еще в 2008г. Имя Тимура Турлова частенько фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).

Шпаков обернул ситуацию с уголовным делом QBF для давления на Турлова с различными аргументами в свою пользу, чтобы создать для него угрозу возможного уголовного преследования по ранее совершенным сделкам в случае своей поимки или в целом несодействия ему со стороны Турлова.

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

“Russian Towers” ​​by Evgeny Roitman

“Drop of the Rotenbergs”: From the Crimean Bridge to the “Bitmama case”



In March, as part of a bankruptcy case, surveillance was introduced into the Clean Energy company of Evgeniy Roitman (a businessman close to the Rotenbergs). He is also known as the person who tried to intervene in Bitmama’s case and was detained for this in the fall of 2023. How did I find out Rucriminal.info, Roitman owns the asset through an offshore company from the Cayman Islands, Clean Energy Fund Limited (99%) and Mashinter LLC (1%), where Roitman was one of the founders until 2022. Chistya Energy LLC carries out regular transportation of passengers by other land transport in urban and suburban traffic. It manages to work with 0 employees on staff, which is probably why over the past 7 years it only made a profit in 2021 and never had any revenue.



The Clean Energy company was created in 2013 and could have been used by Evgeny Roitman to withdraw money offshore. Currently, the businessman owns 8 operating companies, the revenue of which in 2023 amounted to 205 million rubles, but the profit went into the negative by 77 million rubles. Things are no better at Mashinter LLC, which in 2022 came under the control of its CEO Ivan Panin. With revenue in 2023 of 612 million rubles. the company received a loss of 58 million rubles.

Ivan Panin heads Arteh LLC, which is the managing organization of another former company of Evgeniy Roitman - Antares LLC. In 2015, she planned to create a fifth federal mobile operator in partnership with Musa Bazhaev, owner of Russian Platinum and Alliance Group. The project also included the Chinese telecommunications equipment manufacturer Huawei and the Russian Towers company, in which Roitman had a stake. However, Antares failed to obtain permission to use the frequencies for operation. In 2017, the company was filed for bankruptcy. Since 2016, Antares LLC has never made a profit, the total amount of losses is 4.5 billion rubles, in 2023 - 497 million rubles.

The story with Clean Energy repeats the story of Antares, the founder of which until 2022 was the Cyprus offshore company Runelia Limited and clearly demonstrates the schemes used by Roitman in the activities of his companies, many of which have already been liquidated as unnecessary. Arteh LLC, which now owns Antares LLC, belongs to Timur Bazhaev (99.9%) and Ivan Panin (0.1%), who represents the interests of Evgeniy Roitman. The number of employees in Antares LLC, as well as in Clean Energy LLC, for 2023 is 0 people, which clearly does not indicate the real activities of the company.

Evgeny Roitman has been gushing with grandiose projects for a long time, which turn out to be chic. Antares received frequencies in the range of 1900-1920 MHz back in 2008 and within two years asked the State Commission for Radio Frequencies (SCRF) and the Ministry of Telecom and Mass Communications to issue frequencies in the range 1980-2000 MHz. At that time, these issues were supervised by the late Deputy Minister Naum Marder, who held this post under five heads of the Ministry of Telecom and Mass Communications.

Marder in his correspondence mentioned his own experience with Antares. The official's letters included the Canadian company Launay and Dawn S.A., in whose favor 2 payments of $1 million each were made in the form of loans from Feshner INC. This information was in the correspondence of Evgeny Roitman with a certain Anna Nikiporets and for some reason was forwarded to Naum Marder. The letter was sent from the corporate address of Cordelier LLC, whose founder was then Roitman’s Mashinter LLC.

Loans for $2 were supposed to ensure the loyalty of Naum Marder in the issue of issuing frequencies to the Antares company, which Evgeniy Roitman had been seeking for so long at that time. The Canadian company could be connected with Marder, who was involved in the scandal with the failed Olympics for Russia in Vancouver 2010. Rostelecom for almost 100 million rubles. paid for the stay of a delegation of officials from the Ministry of Telecom and Mass Communications in Canada. In 2012, after leaving his post, Marder became vice president of Rostelecom, was responsible for maintaining a direct line with the President of the Russian Federation for several years, and died in 2017.

Naum Marder's biography indicates that he was a very influential person in the communications market, which means he had good relations with Vladimir Putin's team, which includes Arkady Rotenberg and Sergei Chemezov, who are named among Evgeniy Roitman's partners.

In 2014, the Central Research Institute Cyclone (Rostec Chemezova) and Mashinter LLC created a joint venture Technologies of Organic and Printed Electronics (TOPE) to produce microdisplays for the army. The company's authorized capital amounted to 581.5 million rubles; it was planned to recoup the investment within 5 years. The biggest profit is 5 million rubles. TOPE received in 2019, in 2020 the loss amounted to 64 million rubles, in 2021 - 48 million rubles. Of the government contracts, the company has concluded only with its founder JSC Central Research Institute Cyclone. Most of the money from 61 million rubles. Rostec structure in 2016-2018 paid TOPE for the rental of premises, which has nothing to do with the production of microdisplays. Contracts for their supply and other technical developments amounted to only 3.4 million rub.

In 2022, the SCRF extended the Antares company’s license to use frequencies for 10 years, and this allowed Roitman’s former structure to agree with Russian Railways on the construction of a 5G network along the railways and covering the sections Moscow - St. Petersburg, Moscow - Kazan and Moscow - Sochi. The state-owned Russian Railways company is secretly supervised by oligarch Arkady Rotenberg, and he could have contributed to the implementation of Roitman’s plans. According to experts, the 1900–1920 MHz band allocated to Antares is 20 MHz wide - it is not enough to provide communication services to passengers at high speeds in 5G. It is not surprising that nothing has been heard about Roitman’s new project yet.

In 2019, information appeared that Roitman was considered one of the leaders in the construction of the Crimean Bridge, which was carried out by Arkady Rotenberg’s company. At the same time, it is Yevgeny Royman who will allegedly control the entire road business on the peninsula, including the collection of fines. These are engaged in “Safe Roads of Crimea” and “Safe Roads of Sevastopol”. Traces from both companies at that time led to IK Yugproekt LLC, whose founder from 2015 to 2021 was Sergei Minaev, from 2009 to 2017 he headed Vostok LLC, established by Roitman’s Mashinter LLC.

Evgeny Roitman was also associated with the Krymtelecom company, which in 2019 came under the control of the Rotenberg brothers. The owner of LLC "Managing Company of Infrastructure Projects" (UKIP), the founder of JSC "Krymtelecom", became the closed mutual fund "Ters", whose shareholder is Arkady Rotenberg. According to some reports, Roitman was involved in the launch of the Krymtelcom network back in 2016 and admitted doing business with the former owner of the asset, Vladimir Zaritsky.

Roitman was also considered involved in the case of Bitmama – Valeria Fedyakina, a well-known entrepreneur in the field of cryptocurrency and a member of the list of the top 25 richest women in Russia. The girl was detained in September 2023 for stealing 7 billion rubles from clients. And in November, information appeared that Yevgeny Roitman was detained while attempting to fly out of Russia. Fedyakina, a native of Simferopol, in Moscow was engaged in transferring a lot of money abroad. Many suspected that there were more serious people behind Bitmama, and that she was just a screen. Judging by the work of Evgeniy Roitman’s structures, a businessman can also withdraw his partners’ money offshore, and use telecommunications and other businesses as a cover.



Tomasz Wisniewski

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Русские башни» Евгения Ройтмана

«Дроп Ротенбергов»: От Крымского моста до «дела Битмамы»



В марте в рамках дела о банкротстве было введено наблюдение в компании «Чистая энергия» Евгения Ройтмана (бизнесмена, приближенного к Ротенбергам). Он известен еще, как человек, который пытался вмешаться в дело Битмамы и был задержан за это осенью 2023 года. Как выяснил Rucriminal.info, активом Ройтман владеет через офшор с Каймановых островов «Клин Энерджи фонд лимитед» (99%) и ООО «Машинтер» (1%), где Ройтман до 2022 г. был в составе учредителей. ООО «Чистя энергия» осуществляет деятельность по регулярным перевозкам пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении. Умудряется работать с 0 сотрудников в штате, наверное, именно поэтому в течение последних 7 лет прибыль получала только в 2021 г., а выручки не имела никогда.

Компания «Чистая энергия» была создана в 2013 г. и могла использоваться Евгением Ройтманом для вывода денег в офшор. В настоящее время бизнесмен владеет 8 действующими компаниями, выручка которых в 2023 г. составила 205 млн руб., а вот прибыл ушла в минус на 77 млн руб. Не лучше обстоят дела и в ООО «Машинтер», которая в 2022 г. перешла под контроль ее гендиректора Ивана Панина. При выручке в 2023 г. 612 млн руб. компания получила убыток 58 млн руб.

Иван Панин руководит ООО «Артех», которая является управляющей организацией другой бышей компании Евгения Ройтмана – ООО «Антарес». В 2015 г. она планировала создание пятого федерального оператора мобильной связи в партнерстве с Мусой Бажаевым, владельцем «Руской платины» и «Группы Альянс». В проект также вошли китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei и компания «Русские башни», в которой Ройтман имел долю. Однако «Антарес» не удалось получить разрешение на использование частот для работы. В 2017 г. к компании был подан иск о банкротстве. С 2016 г. ООО «Антарес» ни разу не имело прибыль, общий размер убытков – 4.5 млрд руб., в 2023 г. – 497 млн руб.

История с «Чистой энергией» повторяет историю «Антарес», учредителем которой до 2022 г. выступал кипрский офшор «Рунелия Лимитед» и ярко демонстрирует схемы, используемые Ройтманом в деятельности своих компаний, многие из которых уже ликвидированы за ненадобностью. ООО «Артех», владеющая сейчас ООО «Антарес», принадлежит Тимуру Бажаеву (99.9%) и Ивану Панину (0.1%), который представляет интересы Евгения Ройтмана. Число сотрудников в ООО «Антарес», как и в ООО «Чистая энергия», на 2023 г. – 0 человек, что явно не свидетельствует о реальной деятельности компании.

Евгений Ройтман долгое время фонтанирует грандиозными проектами, которые на поверку оказываются шиком. «Антарес» еще в 2008 г. получила частоты в диапазоне 1900-1920 МГц и в течение двух лет просила Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) и Минкомсвязи выдать частоты 1980-2000 МГц. В то время эти вопросы курировал ныне покойный замминистра Наум Мардер, занимающий этот пост при пяти руководителей Минкомсвязи.

Мардер в своей переписке упоминал собственный опыт работы с «Антаресом». В письмах чиновника фигурировала канадская компания «Launay and Dawn S.A», в чью пользу было совершено 2 платежа по $1 млн каждый в виде займов от компании Feshner INC. Эта информация была в переписке Евгения Ройтмана с некой Анной Никипорец и зачем-то переслана Науму Мардеру. Письмо отправили с корпоративного адреса ООО «Кордельер», чьим учредителем тогда было ООО «Машинтер» Ройтмана.

Займы на $2 должны были обеспечить лояльность Наума Мардера в вопросе выдачи частот компании «Антарес», чего так долго в тот период времени добивался Евгений Ройтман. Канадская компания могла быть связан с Мардером, который засветился в скандале с провальной для России олимпиадой в Ванкувере-2010. «Ростелеком» почти на 100 млн руб. оплатил пребывание делегации чиновников Минкомсвязи в Канаде. В 2012 г, уйдя со своего поста, Мардер стал вице-президентом «Ростелекома», несколько лет отвечал за проведение прямой линии с президентом РФ, умер в 2017 г.

Биография Наума Мардера свидетельствует о том, что он был очень влиятельным человеком на рынке связи, а значит, имел хорошие отношения с командой Владимира Путина, в которую входят Аркадий Ротенберг и Сергей Чемезов, которых называют в числе партнеров Евгения Ройтмана.

В 2014 г. ЦНИИ «Циклон» («Ростех» Чемезова) и ООО «Машинтер» создали совместное предприятие «Технологии органической и печатной электроники» (ТОПЭ) для производства микродисплеев для армии. Уставной капитал компании составил 581.5 млн руб., окупить инвестиции планировалось в течение 5 лет. Самую большую прибыль 5 млн руб. ТОПЭ получило в 2019 г., в 2020 г. убыток составил 64 млн руб., в 2021 г. – 48 млн руб. Из госконтрактов у компании заключены только со своим учредителем АО «ЦНИИ «Циклон». Большинство денег из 61 млн руб. структура «Ростех» в 2016-2018 гг. заплатила ТОПЭ за аренду помещений, что к производству микродисплеев не имеет никакого отношения. Контракты на их поставку и другие технические разработки составили всего 3.4 млн руб.

ГКРЧ в 2022 г. продлило компании «Антарес» на 10 лет лицензию на использование частот и это позволило бывшей структуре Ройтмана договориться с РЖД о строительстве сети 5G вдоль железных дорог и покрытию участков Москва - Санкт-Петербург, Москва - Казань и Москва – Сочи. Госкомпанию РЖД негласно курирует олигарх Аркадий Ротенберг, он и мог поспособствовать реализации планов Ройтмана. По мнению экспертов, выделенная «Антаресу» полоса 1900–1920 МГц имеет ширину 20 МГц - ее недостаточно для оказания услуг связи пассажирам на высоких скоростях в 5G. Неудивительно, что о новом проекте Ройтмана пока ничего не слышно.

В 2019 г. появилась информация, что Ройтман считается одним из руководителей строительства Крымского моста, которое осуществляла компания Аркадия Ротенберга. Одновременно якобы именно Евгений Ройман будет контролировать весь дорожный бизнес на полуострове, в том числе и сбор штрафов. Эти занимаются «Безопасные дороги Крыма» и «Безопасные дороги Севастополя». Следы от обеих компаний в то время вели в ООО «ИК Югпроект», чьим учредителем с 2015 г. о 2021 г. был Сергей Минаев, с 2009 по 2017 г. он руководил ООО «Восток», учрежденной ООО «Машинтер» Ройтмана.

Евгения Ройтмана также связывали с компанией «Крымтелеком», которая в 2019 г. перешла под контроль братьев Ротенбергов. Владельцем ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП), учредителя АО «Крымтелеком», стал ЗПИФ «Терс», пайщиком которого является Аркадий Ротенберг. По некоторым данным, Ройтман имел отношение к запуску сети «Крымтелком» еще в 2016 г. и признавал ведение бизнеса с бывшим владельцем актива Владимиром Зарицким.



Битмама




Ройтмана считали причастным и к делу Битмамы – Валерии Федякиной, известной предпринимательницы в сфере криптовалют и участницы списка топ-25 богатейших женщин России. Девушка была задержана в сентябре 2023 г. за хищение у клиентов 7 млрд руб. А в ноябре появилась информация, что Евгений Ройтман задержан при попытке вылета из России. Федякина, уроженка Симферополя, в Москве занималась выводом больших денег за рубеж. Многие подозревали, что за Битмамой стоят более серьезные люди, а она – лишь ширма. Судя по работе структур Евгения Ройтмана, делец также может выводить деньги своих партнеров в офшоры, а телекоммуникационный и другой бизнесы использовать, как прикрытие.



Томаш Вишневский

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Whoever “dances” the Kremlin AI gains considerable influence

How FSO employees and its “subsidiaries” were imprisoned for creating an AI that detects signs of corruption

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to tell how artificial intelligence was introduced into the information and legal system “Legislation of Russia” (www.pravo.gov.ru), which is supported by the Federal Security Service of Russia. As a result, all the creators of “AI”, including the FSO employee, were placed under arrest. AI, among other things, would have to look for “lobbying efforts of certain groups to push through legislative initiatives, or, more simply put, corruption and officials working for the oligarchs.

Sources said that the initial goal of introducing AI into the “Legislation of Russia” was to search for errors and change the semantic load given the diversity of normative legal acts (hereinafter referred to as NLA), during the implementation itself resulted in a full-scale restructuring of almost the entire branch of legal preparation of NLA, for example, the appearance of the ability to carry out a cross-functional comparison of “closely related” legal acts in the field of technical and economic law enforcement - regulations, standards, budget documents, which very well highlights the lobbying efforts of certain groups to push “their” legislative initiatives into local and federal authorities, and even about the unification of legal acts in within the EAEU (for which this system was actually created - and there is nothing to say. Based on the results of the work, even two very serious documents were issued - Presidential Decree No. 90 of 03.03.2020 and Directive of the President of the Russian Federation No. Pr - 448 of 03.07.2020 - which practically introduce standardization of technical requirements for machine-readable law, storage and distribution of legal acts, as well as the regulatory factor of the Federal Security Service of Russia for the approval of these requirements and verification of all new legal acts at the Federal level.

“The future is one that made it possible to put an end to the “freedom” of preparing NPA at different levels of government - it had to end. And in principle, everything is there – even the tools! “The machine” - which saved the legislative power millions of man-hours - it exists, not to mention the function of literacy of legal acts operators - at the everyday level this is a huge reduction in time spent on searching and eliminating the consequences of mutually exclusive or contradictory laws, rules, GOSTs, etc. within Russia, as well as within the Customs Union and the EAEU!” the source said.

BUT! The developers went even further - after demonstrating to colleagues from the Ministry of Economic Development, revisions were made to “vectorize” the development of legislation - which, in turn, would allow specialists from the Ministry of Economic Development to roughly calculate how much it would cost to change the law and implement it in our lives. It is no secret that a huge number of laws cannot work, simply because it is impossible to calculate how much it will cost the budget. Remember the financial battles about the transition to new license plates, and the pension reform, and the eternal “discussion” of a new uniform for the military, and today’s initiative about renaming the traffic police into the traffic police? And there are more than tens of thousands of such laws, regulations, technical standards and GOSTs that require serious changes when introduced into our lives.

Can you imagine the level of “management and expertise” of legislative initiatives that would immediately reveal simply incompetence or show who benefits from this?

And after all, this “machine” with AI worked - there is an acceptance certificate, there is a certificate of commissioning into trial operation by the customer, the customer reported that everything was top-notch, he developed a technical specification for the continuation of work and the dissemination of practice to all levels of government. But something went wrong . Probably, it is not beneficial for someone - if parliamentarians and working groups in the State Duma, as well as at all levels of government, in relevant Ministries and Departments, spend less time on preparing and implementing legal acts, perhaps simply the appearance of this tool will put entire hidden groups lobbying for “unnecessary” laws, and maybe also reveal financial biases during implementation? You can also fantasize about who “dances” this IT - System - he gains considerable influence.

And here we return to the investigation itself, as dear readers remember - it is being conducted in a very strange way. Not only were 6 administrative personnel harshly detained, all software prototypes with the supporting infrastructure were confiscated - hard drives, all documentation on the project, everything was done to ensure that the developed software did not “reflect.” And two people from the final list of accused were not only not detained, but were also allowed to travel abroad - S. Lakhtin and M. Aleksandrov (one is the technical director of the project and allegedly the beneficiary of one of the key contractors), but the charges were brought almost a year later, and they put him on the wanted list after a year and a half of investigative actions.

Any investigation must prove the guilt of the suspects, and this case is no exception. After a long ordeal (changes in the charges), the investigation came to the conclusion – once The working software does not work!

In accordance with the law, when investigating cases where the knowledge of specialists and experts in the field of special knowledge located outside the scope of jurisprudence is necessary, a special examination is unconditionally and unconditionally appointed and carried out. In this case, the investigative authorities, while investigating a criminal case regarding alleged theft in the field of IT technologies, did not order or conduct the necessary research, despite numerous requests from the defense, which makes the conclusions of the investigation completely absurd. It is possible to assert that the result of a government contract is working or not, the cost and timing of its implementation, only based on a set of expert studies by specialists, and not on unfounded statements.

The main evidence - the result of work under a government contract - the defense managed to wrest from the tenacious clutches of the investigation only a year and a half after the initiation of the criminal case. And during all this time, the investigators did not bother to delve into the essence of the technical work project being created - the first stage of work, mistakenly believing that with a quarter of the allocated funds and in a year (remember that all the work on creating a state information system was designed for 6 years) it was possible to create a completely ready information system. We all know that even government information systems that have been developed over the years do not work error-free even after several years of operation, let alone a prototype.

All requests from the defense to conduct a forensic examination to determine whether there is an intermediate result of the work and compliance with the technical specifications are rejected with the wording that such a study is inappropriate, and also because there is a conclusion from a “specialist”, by the way, who has never worked in the field of legal informatization in Russia , in contrast to the accused employees of the Federal State Unitary Enterprise "Sistema" of the Federal Security Service of Russia, starting from the head of the Federal State Unitary Enterprise P. Nashchekin and his deputies Rusanov A. and Popov A. and the chief accountant Mironov Yu. and ending with an artificial intelligence specialist who held a position in combination with the main place works by Glazov S.

The defense independently conducted a study of the work performed in accordance with the terms of reference; based on the results of this study, it became obvious that the entire criminal case was far-fetched.

On March 22, 2024, the defense received a specialist’s opinion.

Conclusions: The goals and objectives defined in the technical specifications for the government contract have been achieved. The work has been completed in full.

The defense's attempt to add this expert opinion to the materials of the criminal case was again unsuccessful. One gets the impression that the main task of the investigation is not to investigate a criminal case, but to confront obvious arguments.

The lawyer of the accused employee of the FSO of Russia, V. Verkhovodova, has been trying for more than one hearing to demonstrate the operability of the working prototype installed on the accused’s PC, and also tried to attach documents on the performance study conducted during the court hearing. However, this caused a very strong reaction from both the investigation and the supervising prosecutor. Who did their best to convince the judge that the issue of efficiency or inability to work was not the subject of this case. And note - during the entire case (almost 2 years) there was no inspection of the working system at the Sistema Scientific and Technical Center, or on the employee’s PC, or even additional interrogation regarding the fact that the system was “suddenly working”, and yet this is the most significant circumstance affecting outcome of the criminal case.

The very fact of bringing defendants to criminal liability in a criminal case without an investigative examination does not, first of all, indicate a desire to establish the circumstances of the theft of funds, but is more like a very serious showdown over control of the “new vaccine” in the world of digital jurisprudence, possibly related to the change management of the Federal State Unitary Enterprise Scientific and Technical Center "System" of the Federal Security Service of Russia on certain controlled entities, and possibly the cessation of such "harmful" activities as cost optimization, preventing corruption and identifying lobbying groups in the development of regulatory legal acts. We don't know yet. The investigation is still ongoing, but there are more and more materials from the case itself, which scream about a “custom-made” nature. But what we know for sure is that “Machine”, through the efforts of the investigation, is not used, the development team is either under investigation, or has abruptly left this area and will never be involved in development due to toxicity.







Arseny Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info