Чубайс: «Не хочу платить налоги»

Экс-глава РОСНАНО через Рубена Варданяну отмывал деньги



В распоряжении Rucriminal.info и телеграм-канала ВЧК-ОГПУ оказалась новая запись встречи Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым- предпринимателем, помогавшим возводить дворец Чубайса в Подмосковье.

На данной встречи Анатолий Чубайс по причине нежелания цитирую: «…из ничего платить тройной налог» поручил разработку и реализацию схемы по отмыванию денег, использованных на строительство особняка в деревни Пределкино, Одинцовского района, Московской области, «ЖК Переделки» гражданину Рубену Варданяну.



Анатолий Чубайс и Борис Минц




Основная, поставленная Анатолием Чубайсом Рубену Варданяну задача состояла в проведении Рубеном Варданяном «чарующей дипломатии» по модернизации схемы, с целью уменьшения налогов. Другими словами по предложению Анатолия Чубайса особняк «ЖК Переделки» сметной стоимостью в районе 47 000 000 Долларов США и рыночной, согласно 3 (Трех) проведенных независимых оценок, в том числе судебной от 34 000 000 до 36 500 000 Долларов США должен был быть продан отцу и сыну Минцам по крайне заниженной стоимости за 7 000 000 - 8 000 000 Долларов США. В связи с образовавшейся задолженностью в 39 000 000 – 40 000 000 Доларов США после реализации такой схемы Швейцарская компания АО «СФО Концепт АГ» должна была быть преднамеренно обанкрочена.

Но вернемся к строительству «ЖК Переделки» для Анатолия Чубайса в 2010-2016 гг. и правовому «беспределу» так называемого предварительного следствия и судопроизводства, длящегося без малого 7 (Семь) лет по уголовному делу № 123632.

В 2012 году директорами созданной по инициативе Анатолия Чубайса Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Оливером Неделой и Андре Одерматтом по поручению все того же Анатолия Чубайса были заключены договора займа с Кипрской компанией О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) на 22 000 000 Долларов США со сроком погашения через 10 лет. Конечным бенефициаром компании займодавца является все тот же давний соратник и партнер по бизнесу Анатолия Чубайса Борис Минц. Следует сразу уточнить, что Борис Минц согласно СМИ подозревается в том, что годами выводил денежные средства российский пенсионеров и распределял безвозвратные кредиты на свои оффшоры на Кипре. Для данной цели Борисом Минцем и была создана группа компаний О1 Групп в которую, в том числе входила и компания заимодавец О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД).

По словам источника Rucriminal.info, до 2016 года все шло замечательно, Анатолий Чубайс и беспредельно преданное ему окружение, а именно руководимый генеральным директором Сергеем Крыченко семейный офис ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» (Россия) Анатолия Чубайса успешно осваивал, как стало известно в настоящее время, крайне сомнительно полученные, так называемые «заемные» денежные средства в сумме значительно превышающей задекларированные Анатолием Чубайсом доходы. В этом и заключается один из ответов на вопрос почему Анатолий Чубайс финансировал строительство «ЖК Переделки» через заграничную, им же созданную Швейцарскую компанию и по сути до мая 2013 года, в период поступление так называемых заемных денежных средств единолично распоряжался ей.



Рубен Варданян




В январе 2016 года строительство «ЖК Переделки» было завершено, а объект недвижимости сдан в эксплуатацию Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ», в связи с чем стал вопрос о его покупке, согласно ранее имеющихся договоренностей с Анатолием Чубайсом, по рыночной стоимости у Швейцарской компании. Однако новый акционер Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Илья Сучков узнав об истинных намерениях Анатолия Чубайса отказался участвовать в процессе отмывания им и Борисом Минцем заемных денег и предложил Борису Минцу и Анатолию Чубайсу купить «ЖК Переделки» по рыночной стоимости, с возможно допустимым действующим законодательством РФ и Швейцарии дисконтом за 33 000 000 Долларов США. После отказа Ильи Сучкова, произошел грандиозный скандал, в ходе которого Анатолий Чубайс начал мстить и проявил себя в «грязном» обличии, нечистоплотной и мерзкой позиции.

В 2016-2017 годах по ложным доносам Анатолия Чубайса и представителей Бориса Минца СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу в отношении Ильи Сучкова было возбуждено 2 (Два) уголовных дела, объединенных позже в одно за № 123632. Представители компании Бориса Минца авансом просили привлечь Илью Сучкова к уголовной ответственности за якобы не возврат Швейцарской компанией займов, полученных в 2012 году Анатолием Чубайсом, под данные им гарантии их возврата в 2023 году!

Далее в 2017 году Анатолий Чубайс обратился в тот же отдел полиции с заявлением о якобы краже у него якобы принадлежащего ему имущества в «ЖК Переделки» на не установленную следствием сумму толи 20 000 000, толи 67 543 905, толи более 70 000 000 рублей.

Для справки: согласно документально подтверждающихся данных имеющихся в материалах дела, «ЖК Переделки» и все находящееся в нем имущество и оборудование приобреталось до 2016 года на денежные средства Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» и соответственно по праву собственности до 2019 года принадлежало Швейцарской компании. Следовательно Анатолий Чубайс фактически никакого отношения к якобы украденному у него чужому имуществу и оборудованию не имел. Более того по неподтвержденным данным все якобы украденное у Анатолия Чубайса оборудование смонтировано и по настоящее время находиться в «ЖК Переделках» к которому, близко никого не подпускают.

Усердие с которым следователи СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егорова Ж.А. и Могилевская А.Г. «стряпали» заказное уголовное дело № 123632 просто шокирует. С письменного разрешения Егоровой Ж.А. признанный следствием объект преступления – «ЖК Переделки» в период следствия уже трижды был продан 3-м лицам.

К уголовному делу № 123632 не приобщены вещественные доказательства, место нахождение которых не известно. Вместо вещественных доказательств обвиняемым по делу для ознакомления представлялись фотографии картонных коробок с наклеенными листами бумаги якобы с перечнем находящего в них оборудования. Фантастика! К делу привлечены подставные свидетели: Гришин Г.Г., Гревцев Д.М, Кузьмин О.А. и Сергеев А.В. которые не помнят где и какое конкретно оборудование для Анатолия Чубайса они покупали, а утверждают лишь одно, что брали, правда никак не могут определится с суммой, денежные средства у Анатолия Чубайса и его адъютанта Сергея Крыченко на покупку оборудования. Руководители компаний ООО «Святовит-БИТ» и ООО «Компания КУБ» фактически монтировавших по заключенным с ними в интересах Швейцарской компании договорам, оборудование, определенное следствием якобы как украденное у Анатолия Чубайса не допрошены. К материалам дела не приобщены документы указанные в обвинительном заключении бесспорно подтверждающие невиновность обвиняемых. Уголовное дело расследовалось и продолжает рассматриваться в судах без заявления представителя потерпевшего и при отсутствии у него полномочий. В период нахождения Ильи Сучкова в больнице вышеуказанные следователи подделали протокол о якобы его ознакомлении с материалами дела. К сожалению, перечень правонарушений со стороны следствия можно продолжать еще очень долго.

Позже стало известно, что договора займа заключенные директорами Швейцарской компании Оливером Неделой и Андре Одерматтом по указанию Анатолия Чубайса притворные, а заемные денежные средства с большой долей вероятности принадлежали Анатолию Чубайсу, а на счетах юридических оффшорных компаний Борис Минца находились всего лишь на хранении. Почему о данных обстоятельствах до сих пор никто из компетентных органов не спросил у Анатолия Чубайса?

Вопросов много, а вывод напрашивается один, с большой долей вероятности Анатолий Чубайс отмывал сомнительно полученные им деньги через займы. Получал «займы» из принадлежащих ему, а не Борису Минцу денег.

Уже 2 (Два) года уголовное дело № 123632, № 01-0104/2022, № 01-0012/2023 болтается в судах г. Москвы и Московской области. Дело дважды возвращалось на доследование, а теперь судьи затеяли «пинпонг» по отысканию подсудности.

Представляется, что далеко не случайно более года дело находилось в производстве судьи Хамовнического районного суда г. Москвы Фильченко М.С. За время нахождения уголовного дела в производстве судьи Фильченко М.С. проявились не менее грубые нарушения прав подсудимых. Из материалов дела исчезла большая часть ходатайств заявленных стороной защиты Ильи Сучкова, рассмотрение которых непосредственно устанавливает его невиновность. Причина их исчезновения– по мнению судьи ненадлежащая их подача, в соответствии с действующим законодательством через экспедицию суда, а не в судебном заседании. В деле отсутствует часть протоколов судебных заседаний, отсутствует часть материалов дела указанных в обвинительном заключении. Уголовное дело 4 месяца судьей не направлялось в апелляционную инстанцию.

Участниками процесса направлено свыше 300 жалоб на нарушение их прав. Четно!

Складывается такое впечатление, что Российская фемида ослепла окончательно и повязка ей просто не нужна. Она не способна выполнять возложенные на нее функции. Складывается и другое мнение может здесь прямой интерес Анатолия Чубайса для достижения нужного для него результата. В связи с чем почему-то не оставляет сомнение что беспредел в Хамовническом районном суде г. Москвы просто зашкаливает и не только якобы по причине ненадлежащей компетенции судьи Фильченко М.С. В таком случае в данной ситуации совсем не уместно говорить о правосудии, да еще и с соблюдением прав обвиняемых, если речь идет о деле «заказанном» Анатолием Чубайсом и его беглым другом Борисом Минцем.



ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ПРОСЛУШКИ

(встречи Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым)



Анатолий Чубайс: давай-ка расскажи мне всю картину как есть

Илья Сучков: Анатолий Борисович смотрите у нас недели 2 (Две) назад, точную дату не помню числа 17-го (февраля 2016 года) по-моему, была встреча, совместная: Сергей (Сергей Крыченко), Дмитрий Минц, я и Елена (Елена Орлова) сотрудница Рубен Карленовича (Рубен Варданяна). На данной встрече Дмитрий Борисович (Дмитрий Минц) кардинально поменял всю «схему» о которой мы договаривались в прошлом году

Анатолий Чубайс: о которой Вы договаривались с ним?

Илья Сучков: в присутствии Вас мы договаривались

Анатолий Чубайс: Вы с ним (Дмитрием Минцем) договаривались?

Илья Сучков: обо всем договорились, в ее логике мы и действуем

Анатолий Чубайс: так, суть схемы была в чем?

Илья Сучков: суть была в том, что займы (речь идет о займах выданных в 2012 году оффшорной компанией Бориса Минца Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» под данные Анатолием Чубайсом гарантии их возврата, при его 100% акционерстве, в сумме около 22 000 000 Долларов США) «схлопываются» (зачитываются) в счет стоимости недвижимости («ЖК Переделки») плюс там с какой-то дельтой.

Анатолий Чубайс: понятно, так

Илья Сучков: 2 (Две) недели назад я встречаюсь с Дмитрием (Дмитрий Минц) и соответственно он мне говорит, что нет по старой схеме мы работать не будем

Анатолий Чубайс: это вот на этом совещании?

Илья Сучков: да, на совместном. Я (Дмитрий Минц) ее (недвижимость «ЖК Переделки») куплю у твоей компании (АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) за 7 000 000 Долларов США. Я говорю нет. Почему, потому, что вот заключение адвокатов (Швейцарских адвокатов), я ему (Дмитрию Минцу) его (заключение Швейцарских адвокатов) тоже передал, согласно которого в Швейцарии до 5 (Пяти) лет тюремного заключения. Мне это не нужно Анатолий Борисович (Анатолий Чубайс), соответственно ни мне, ни генеральному директору (АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) швейцарцу. Если честно Анатолий Борисович (Анатолий Чубайс) сначала траст, потом непонятные 5 (Пять) лет, не хочется честно, сидеть 5 (Пять) лет ни швейцарцу, ни мне

Анатолий Чубайс: понятно

Илья Сучков: я не ожидал такого, когда мы обо всем договариваемся и договариваемся в присутствии Вас, а мне Дима (Дмитрий Минц) говорит нет. То есть извини но делаем так и никак иначе

Анатолий Чубайс: давай так, значит, как я понимаю картину сейчас. Значит я ее понимаю следующим образом, чего у нас есть, у нас есть изменения «схемы» со стороны Димы (Дмитрия Минца) которые тобой не принимаются. Значит ясно, что в этом случае надо ставить задачу тогда по выработке «схемы» не перед Димой (Дмитрием Минцем) а перед Рубеном (Рубеном Варданяном), который должен «А» услышать твое предложение, ты описываешь свой вариант «схемы», но опять же я не в состоянии в нее погрузиться и не надо мне погружаться. Значит давай Рубен (Рубен Варданян) возвращается на следующей недели, я ему говорю о том, что схема Димы (Дмитрия Минца) не принимается. Я ему говорю, что у тебя есть предложение по своей «схеме». Дальше он (Рубен Варданян) встречается с тобой слушает тебя, возможно он ее не примет, даст какую-то третью, четвертую. Тогда ближайшая стадия называется: выработка новой «схемы», которая приемлема для тебя и которая приемлема для меня. Значит давай вот этому значит ближайшие 2 (Две) недели времени посвятим

Илья Сучков: Анатолий Борисович это по сути дела не моя «схема», это «схема» которая была согласована с Рубен Карленовичем (Рубеном Варданяном) и с Дмитрий Борисовичем (Дмитрием Минцем), то есть она не изменилась с моей стороны

Анатолий Чубайс: то есть Дима (Дмитрий Минц) изменил «схему» которую Рубен (Рубен Варданян) согласовал?

Илья Сучков: да единолично, которую мы согласовали все вместе

Анатолий Чубайс: я тебя понял да. Для меня все равно за всю «схему» вместе отвечает Рубен (Рубен Варданян). Дима (Дмитрий Минц) наверное тоже отказался от той «схемы», его же тоже надо послушать почему он отказался

Илья Сучков: он (Дмитрий Минц) отказался, я Вам объяснил потому, что отец (Борис Минц) условно говоря берет (покупает) это («ЖК Переделки») за 30 000 000 Долларов США согласно оценке рыночной, потом дарит ее (недвижимость «ЖК Переделки») Диме (Дмитрию Минцу)

Анатолий Чубайс: у тебя же здесь эта «схема» описана

Илья Сучков: мы же ее все вместе и согласовывали, ее предлагал Борис Иосифович (Борис Минц), это не мое предложение. Я просто сказал, что не смогу продать ниже тех затрат которые мы (Швейцарская компания АО «СФО Концепт АГ») произвели, а на сегодняшний день мы купили участки за 8 000 000 Долларов США и 30 000 000 Долларов США вложили в строительство («ЖК Переделки»), все прошло по счетам, ниже этой суммы я не могу опуститься Анатолий Борисович

Анатолий Чубайс: мне конечно тоже не хочется из ничего платить там тройной налог. Давай тогда до конца, на самом деле ты под рисками, Дима (Дмитрий Борисович) под рисками, Борис Иосифович (Борис Минц) под рисками, поэтому конечно нам нужно будет все как-то гармонизировано сделать, минимизировать до предела риски, но сохранная приемлемый уровень налогообложения. Ставлю Рубену (Рубен Варданян) задачу, во вторник среду он прилетает я (Анатолий Чубайс) с ним встречаюсь, чтобы он тебя привлекал и ставлю задачу чтобы он (Рубен Варданян) провел такую «чарующую дипломатию», к старой «схеме» значит к старой, если как-то Вы сумеете ее («схему») модернизировать чтобы было меньше налогов, еще лучше. Я все равно рассчитываю, что за этот год мы должны все завершить. Оценку, когда получил ты?

Илья Сучков: сейчас Вам скажу 12 февраля, встреча у нас по моему была 17 (февраля 2016 года) когда все перевернулось, все поменялось.



Анатолий Чубайс: ну понятно, понятно. Ну давай так у меня точно ответа на этот вопрос нет, ответ на этот вопрос есть, какая «схема» выбирается, с задачей возможности не радикального наращивания налоговых последствий. Поэтому этот же вопрос задавай Рубену (Рубену Варданяну), он должен понимать все ограничения и он должен новую схему выработать. Я думаю, надеюсь, что он (Рубен Варданян) с тобой встретится на следующей недели, сразу же после разговора со мной, разговор со мной состоится где-то во вторник или среду, поэтому следующий шаг твой это разговор с ним, там уже обсуждай «схему», порядок, оценку и так далее и так далее.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

«Прибыль Чубайса составила 1300%»

Как Рубен Варданян помогал отмывать деньги экс-главе РОСНАНО



В продолжение публикаций на сайте «rucriminal.info» 07 августа 2022 года под названием «Это гораздо вкуснее, чем заплатить миллион» и от 29 августа 2022 года под названием «Мы люди бедные нам, что не дай все барыш» в распоряжении источника оказалась очередная запись встречи в начале 2016 года между известными уже по предыдущим многочисленным публикациям персонажами: Дмитрия Минца, Ильи Гулина (финансовый директор компаний Минцев), Елены Орловой (сотрудник по правовым вопросам компаний Минцев), Сергеем Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и Ольгой Бутковой (финансовый директор ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ»). Эта команда, которая занималась отмыванием денег для Анатолия Чубайса.



Анатолий Чубайс




На данной встречи участниками обсуждались вопросы поиска путей обеспечения Анатолию Чубайсу способов отмывания денежных средств через ЗПИФ «Перспективные компании».

При создании Борисом Минцом (участие 45,2%) и Анатолием Чубайсом (участие 54,8%) ЗПИФа «Перспективные компании», последний, будучи человеком «бедным» ПАИ фонда не оплачивал.

Понятно, что для оплаты ПАЕВ (ЗПИФа) «Перспективные компании» в размере 479 000 000 рублей необходимо было найти богатого человека.

По итогам встречи, искомое богатое физическое лицо было найдено, им оказался Рубен Варданян.

Анатолий Чубайс продал своему другу, соратнику и партнеру по бизнесу Борису Минцу, земельные участки, расположенные по адресу: Тверская область, Осташковский район, деревня Павлиха, по цене в 13 раз дороже их фактической стоимости. От этой сделки полученная прибыль в виде декларируемого дохода Анатолия Чубайса составила 1 300%.

Впоследствии, вышеуказанные земельные участки Борисом Минцом были внесены в созданный им и Анатолием Чубайсом ранее, закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Перспективные компании». Этим ЗПИФом управляла сначала ООО «УК Открытие», а в последствии ООО УК «Север Эссет Менеджмент» (бенефициар Борис Минц).

После реализации обсуждаемой на прилагаемой аудиозаписи схемы «подельниками» Анатолию Чубайсу, за 2015 год был сформирован и показан декларируемый доход в более чем 1,8 миллиардов рублей. Эти денежные средства сразу после получения Анатолием Чубайсом были отданы в займы Борису Минцу!

Стоит предположить, что аналогичная схема по легализации денежных средств и сокрытия прохождения столь крупных сумм через счета Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД в виде займов, была осуществлена Анатолием Чубайсом, Борисом Минцем и их командой в отношении загородной резиденции ЖК «Переделки».

Как указывалось в предыдущих публикациях сметная стоимость «ЖК Переделки» составила в районе 47 000 000 Долларов США, а рыночная была определена согласно 3 (Трех) проведенных независимых оценок, в том числе судебной в размере: от 34 000 000 до 36 500 000 Долларов США.

Не обращая внимание на фактически произведенные Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ» затраты на строительство «ЖК Переделки» и его фактическую рыночную стоимость. Анатолием Чубайсом и господами Минцами была установлена и подогнана под нужную их требованиям оценка «ЖК Переделки» значительно меньше фактически затраченных на строительство денежных средств, а также его фактической рыночной стоимости, в районе 8 000 000 Долларов США.



Анатолием Чубайсом и его командой было принято за правило устранять неугодных ему бизнес партнеров и подчиненных путем инициирования в отношении них уголовных дел и привлечение их к уголовной ответственности.

Так произошло и в этот раз в отношении Ильи Сучкова, в связи с его отказом участвовать вместе с Анатолием Чубайсом и Минцами в событиях по отмыванию денежных средств и неуплате налогов.

Возбуждение уголовного дела № 123632 в отношении Ильи Сучкова по надуманным основаниям не заставило себя ждать.

Именно по инициативе Минцев в отношении Ильи Сучкова по ложным заявлениям представителей (Кукса Р.В. и Мосина Д.В.) Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (бенефициар Борис Минц) и ложному заявлению Анатолия Чубайса о якобы краже у него имущества в 2016-2017 гг. возбуждены и объединены в одно 2 (Два) уголовных дела предусмотренных ст. 159 (мошенничество) и ст. 158 (кража) УК РФ.

При возбуждении и расследовании уголовного дела № 123632, участниками, так называемых досудебных и судебных процессов стали: СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу, в лице следователей Егоровой Ж.А. и Могилевской А.Г. и Хамовнический районный суд г. Москвы, в лице судьи Фильченко М.С.

Не вдаваясь в подробности грубейших нарушений закона (УПК и УК РФ) допущенных следователями СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. и Могилейвской А.Г. следует сказать, что уголовное дело № 123632 полностью сфальсифицировано.

5 (Пять) с лишним лет следователи Егорова Ж.А. и Могилевская А.Г. подтасовывали, подделывали материалы дела, допросили подставных свидетелей, которые не помнят существенных обстоятельств дела, доверенных лиц Анатолия Чубайса, а именно его «адъютанта» Сергея Крыченко и Ольгу Буткову, которые являются генеральным директором и бухгалтером Российского семейного офиса Анатолия Чубайса, строившего ему дом в деревни Переделки, Одинцовского района, Московской области.

Заказной характер уголовного дела № 123632 виден невооруженным взглядом из материалов дела. Нарушено все, нарушено цинично. Из материалов дела следует, что для следователей слова право, УК и УПК РФ являются оскорбительными.

В связи с несостоятельностью самого уголовного дела № 123632 и грубейшими нарушениями

прав обвиняемого суды Москвы и Московской области дважды в 2020 году и в 2021 году возвращали

дело на доследование.

В настоящий момент уголовное дело № 123632 находиться на рассмотрении Хамовнического районного суда г. Москвы (судья Фильченко М.С.).

Об этом периоде судебного процесса по делу следует рассказать подробнее.

Согласно обстоятельств обвинения, уголовное дело № 123632 направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы абсолютно по надуманным основаниям. Теперь становиться понятно, что изменение подсудности было не случайно, дело № 123632 было направлено на новое рассмотрение Хамовнического районного суда г. Москвы и поручено судье Фильченко М.С. В процессе рассмотрения дела № 01-0104/2022 стало понятным по нашему мнению, что судья крайне заинтересована в исходе дела.



К такому предположению есть все основания, а именно:



- суд не ознакамливает подсудимых и их защитников с материалами дела;

- суд продолжает рассматривать уголовное дело № 01-0104/2022 при отсутствии в нем письменных вещественных доказательств, указанных в обвинительном заключении в качестве хранящихся в материалах дела;

- суд не рассматривает ходатайства подсудимых;

- суд отказывает в выдаче аудиозаписей и протоколов судебных заседаний;

- суд отказывает в вызове свидетелей стороны защиты;

- суд незаконно допускает к участию в судебных заседаниях, не имеющих полномочий представителей потерпевших – Мосина Д.В. и адвоката Горяйнова И.Ю.;

- суд продолжает рассматривать уголовное дело № 01-0104/2022 в отсутствие потерпевшего Чубайса

А.Б. при имеющихся в материалах дела явных, существенных расхождений в сумме якобы нанесенного Чубайсу А.Б. ущерба, т.е. по обстоятельствам положенных в основу обвинительного заключения.

Изложенные выше обстоятельства по нашему мнению явно свидетельствуют о том, что Анатолий Чубайс, из-за границы продолжает контролировать весь ход судебного процесса, с целью прекращения всех крайне сомнительных с правовой точки зрения событий с его участием.



Rucriminal.info публикует расшифровку беседы команды, отмывавшей деньги для Анатолия Чубайса.

(Ильи Гулина (финансовый директор Минцев), Елены Орловой (сотрудника офиса Минцев), Сергея Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и его финансового директора Ольги Бутковой)



Сергей Крыченко: у нас первым делом ЗПИФы (ЗПИФ «Перспективные компании») да?

Илья Гулин: нет ЗПИФы («Перспективные компании») у нас вторым делом. Первым делом у нас расчеты по паям

Сергей Крыченко: вот я про это и говорю. Я это и имею ввиду

Илья Гулин: есть исторические расчеты между 2 (Двумя) пайщиками, которые позволяют клиенту (подразумевается Анатолию Чубайсу), одному из пайщиков сэкономить 1 миллион Долларов США на НДФЛ. Поскольку на сегодня эти расчеты закрыты не были, к этой теме мы вернулись, я с Сергеем (подразумевается Крыченко) встречался в пятницу, о чем я думаю все знают. Есть техническая возможность выдернуть там из прочих бизнес процессов прогонную сумму для того чтобы на очень коротком отрезке ее прогнать. В этой связи вопрос один. Как завести на клиента (Анатолия Чубайса) деньги?

Ольга Буткова: через управляющую компанию?

Илья Гулин: управляющая компания здесь не причем. У него (Анатолия Чубайса) есть долг как у физического лица

Ольга Буткова: сейчас мы просто берем продукт 479? (подразумевается долг в 479 миллионов рублей Анатолия Чубайса Борису Минцу). Мы сейчас говорим про эту сумму?

Илья Гулин: да, разумеется

Ольга Буткова: расчет по ПИФам («Перспективные компании») первый вопрос который я хотела задать. Как будет формироваться доход через управляющую компанию, перечислятся на счет или по другому?

Илья Гулин: доход ЗПИФа («Перспективные компании») будет при расформировании ЗПИФа. Естественно деньги поступят в ЗПИФ, управляющая компания его распределит

Ольга Буткова: и управляющая компания является налоговым агентом по НДФЛу. Вот этот вопрос меня волновал

Илья Гулин: да. Естественно она является налоговым агентом и ей к моменту распределения доходов пайщикам нужно будет четко понимать какую сумму НДФЛ она должна будет заплатить, то есть со всей продажной суммы или нет. Мы здесь встречаемся для того чтобы обсудить возможность заплатить меньше. Соответственно вопрос. Как пайщик (Анатолий Чубайс) получит деньги на свой счет, чтобы их далее заплатить второму пайщику (Борису Минцу) в счет погашения долга? Тем самым уменьшить себе налогооблагаемую базу

Сергей Крыченко: кто знает ответ? Давайте думать у кого какие мысли на этот счет. Олька Владимировна (подразумевается Ольга Буткова) есть что сказать?

Ольга Буткова: я предполагала, что получив доход соответственно управляющая компания удержит всю сумму НДФЛ с накопленной части. Каким-то образом будет долг в 479 (подразумевается 479 миллионов рублей) Борис Иосифовичу (Борису Минцу) в каком-то виде возвращен

Илья Гулин: нам надо его раньше, до закрытия погасить для того чтобы меньше налогов заплатить

Ольга Буткова: нет, это все понятно, просто я не очень хорошо понимаю как мы управляющей компании дадим данные по оплате ЗПИФов потому, что мы ведь будем платить и управляющая компания будет исчислять доход. Она как бы не уменьшит на 60 000 000 (подразумевается рублей)

Илья Гулин: уменьшит, если будет платежное поручение подтверждающее оплату

Ольга Буткова: или расписка? Или именно нужно платежное поручение?

Илья Гулин: я думаю, что именно платежное поручение, расписка на такую сумму, когда речь идет о расчетах в 500 000 000 (рублей) между такими известными лицами (Анатолий Чубайс – Борис Минц), то мне кажется наличный расчет в 500 000 000 (рублей) это несколько крутовато!

Сергей Крыченко: оживляет интерес публики











Ольга Буткова: не соглашусь потому, что в налоговой там, что-то подтверждается в рамках его всех проверок. Никаких кредиторов у него (Анатолия Чубайса) по справке нет, у него есть только долг перед Борис Иосифовичем (Борис Минц)

Илья Гулин: остается только один путь. Понятно, что это замещение одного займа другим. Вопрос. Кто даст? Мне кажется, что нам нужно пообщаться с уважаемыми коллегами (подразумевается Елена Орлова) на предмет медиации в этом процессе. Мы Вам каким-то образом выставляем деньги, а Вы ставите их на Анатолий Борисовича (Анатолия Чубайса), чтобы он погасил Борис Иосифовичу (Борису Минцу). Давайте обсудим возможную схему, возможную

Елена Орлова: давайте, но я предложение не понимаю

Илья Гулин: предложение очень простое

Елена Орлова: у нас очень ограниченное количество физических лиц от которых Анатолий Борисович (Анатолий Чубайс) может деньги принять

Илья Гулин: понимаю. Мы не можем ему дать потому, что он нам и так должен, он (Анатолий Чубайс) должен Борис Иосифовичу (Борису Минцу) соответственно компания Борис Иосифовича (Бориса Минца) если даст ему (Анатолию Чубайсу) в долг чтобы он (Анатолий Чубайс) погасил Борис Иосифовичу (Борису Минцу) это несколько странно. Очевидно, что нужно какого-то внешнего физика. Мы не будем этого делать. Мы считаем, что это не правильно. Мне кажется достаточно того, что мы можем отвлечь эту сумму денег (подразумевается долг в 479 миллионов рублей) из прочих процессов, своих

Елена Орлова: когда Вы говорите компания Борис Иосифовича (Бориса Минца). Вы какие компании имеете ввиду вообще или это банки?

Илья Гулин: а у нас нет банков

Елена Орлова: ну он (подразумевается банк «ОТКРЫТИЕ») не дружественный?

Илья Гулин: ну он дружественный, ну он не наш. Есть такая установка, что не должно быть прямой взаимосвязи ни с «ОТКРЫТИЕМ» ни с нами. Поэтому я предложил бы обсудить именно сценарий что мы каким-то образом через Вас это сделаем

Елена Орлова: каким? У нас нет Российских компаний которые могут такие деньги выплатить

Илья Гулин: давайте думать как-то я не знаю

Сергей Крыченко: на сколько эти деньги реально отвлечь?

Илья Гулин: два, три дня. Это чисто прогонная история, поэтому нужно все четко проговорить Куда? Как? Когда? и т.д. Не обязательно должно быть линейное движение, в идеале это конечно сделать в разрыве. Мы поставили в точку «А» он (Анатолий Чубайс) получил из точки «Б» понятно, что это предполагает там наличие аналогичной суммы в точки «Б», чтобы линейно не гонять. Это дает в принципе красивую историю, такую не линейную

То есть от нас есть возможность отвлечь деньги и прогнать. У нас есть эта неделя.

Сергей Крыченко: что Вы скажите? Какие мысли?

Елена Орлова: Сергей, мне кажется мы ищем все вместе. У нас нет структуры которая может выдать такой займ, а на уровне физика Мы исчерпали вкладывая в закрытие других вопросов

Сергей Крыченко: ну раз исчерпали, так исчерпали

Елена Орлова: эти же ресурсы они тоже не бесконечные. Давайте обсуждать откуда у физика берутся деньги. Где он денег возьмет?

Илья Гулин: в долг, у компании у которой они есть, скорее всего нерезидента

Елена Орлова: то есть нам нужен физик который готов взять в долг у нерезидента? Сергей (Сергей Крыченко) может быть таким физиком?

Илья Гулин: мне кажется обыкновенный физик не подходит. У нас есть клиент (Анатолий Чубайс) который у кого попало не может взять в долг. Вы (Елена Орлова) вызваны тоже, чтобы помогать. Просто мы даем деньги чтобы закрыть долг. Мы сейчас обсуждаем возможность сэкономить 1 миллион Долларов США. Мы говорим, что мы можем сделать в этой ситуации. Мы вообще инициаторами выступили в этой ситуации. Вот об этом и говорим

Сергей Крыченко: то есть нам нужен физик, богатый физик правильно?











Илья Гулин: ну по большому счету да. Которого мы профинансируем

Елена Орлова: а Вы как его профинансируете? Какая-то иностранная компания?

Илья Гулин: ну скорее всего да. Название нужно сказать?

Елена Орлова: название и юрисдикцию

Илья Гулин: не Российская сейчас назвать не могу

Елена Орлова: какая-то оффшорная?

Илья Гулин: ну да Киприот возможно

Елена Орлова: ну то есть какая-то оффшорка непонятная. Кому-то принадлежащая

Илья Гулин: ну, она так или иначе принадлежит группе

Елена Орлова: она реально будет принадлежать О1 Групп?

Илья Гулин: может быть и так и так. Это обсуждаемо, если появиться обратная связь

Елена Орлова: ну я же Вам задаю вопросы, чтобы обсуждать

Илья Гулин: может быть и так и так. Я Вам на них отвечаю

Елена Орлова: специально Вы можете выбрать красивую оффшорку. Что значит красивая оффшорка? То есть у нее реальным акционером будет Борис Иосифович (Борис Минц)?

Илья Гулин: думаю, что да, можно обсуждать. Все будет так или иначе структура которая официально входит в периметр О1 Групп

Елена Орлова: выдает займ?

Илья Гулин: да

Елена Орлова: физическому лицу?

Илья Гулин: ну тут опять надо обсуждать мы же хотим красиво сделать. В идеале мне хотелось бы конечно это разорвать, чтобы не было прям, такой лобовой истории. Гипотетически можно было бы сделать через 2 (Двух) физических лиц, то есть одно получило, сняло, другое внесло и перечислило вроде безналичными. Такой как бы разрыв. Внутри одного дня можно это все сделать

Сергей Крыченко: как-то не очень красиво да? Компании физику, физику в долг шеф (Анатолий Чубайс) гасит долг (Борису Минцу). Как-то не очень красиво

Илья Гулин: в идеале конечно да, чтобы какой-то разрыв присутствовал, ну то есть один физик получил эти деньги, снял их грубо говоря наличными, другой их в тот же день их внес на свой счет. Как бы между собой формально заключать договор займа и будет там на уровне банковских счетов

Солидный, известный человек с репутацией может многое, больше чем простой физик. Поэтому простой физик как дающее лицо заем Анатолий Борисовичу (Чубайсу), вот это мне кажется не позволительная роскошь. Там должен быть солидный весомый персонаж, ну как мне кажется.

Елена Орлова: у нас же выдаваемый Анатолий Борисовичу (Чубайсу) займ будет погашен очень быстро, в декларацию не попадет. Я не понимаю, займ все равно по счетам пройдет

Сергей Крыченко: именно, что по счетам

Елена Орлова: ну тогда зачем по счетам прогонять

Илья Гулин, Сергей Крыченко, Ольга Буткова: чтобы у налоговой не было вопросов

Елена Орлова: мы расписку отказались рассматривать в принципе

Ольга Буткова: нет. Мы расписку рассматриваем, но мы говорим, что есть риски, что налоговая может к этому придраться. Про расписку мы говорили тогда, когда эти деньги к нам пришли

Елена Орлова: я хочу эту историю оградить от Вас, потому, что эта история крайне важна для Вас

Ольга Буткова: а вот теперь я не совсем уверена. Нам 35 000 000 (рублей) не выдадут, а почему? Илья вопрос у меня вот такой, вот эти 479 (подразумевается 479 миллионов рублей) они уйдут все Борис Иосифовичу (Борису Минцу) нам они никаким образом не вернутся назад?

Илья Гулин: это прогонная сумма. Конечно. Она должна пройти до закрытия ЗПИФа ( «Перспективные компании»)

Ольга Буткова: она как бы прогонная сумма, но потом она к нам не вернется

Илья Гулин: сейчас подождите, она просто прогонная

Елена Орлова: давайте подумаем логически. Займ от какой-то иностранной компании мы считаем нормальным, а расчеты между физиками по расписке мы считаем это не нормальным?











Илья Гулин: ну налоговая точно считает

Елена Орлова: у нас должна быть расписка, полученная до закрытия ЗПИФа («Перспективные компании»), у нас по этой расписки будет только вопрос откуда деньги взялись, то есть Вы их должны каким-то образом получить в займы

Ольга Буткова: да

Елена Орлова: обычно если у нас звучит расписка то это гарантированная проблема с налоговой, да?

Ольга Буткова: ну учетом того, что я декларации сдаю уже 5й год там вообще проблема со всеми документами, проверяются все. Я не говорю, что вероятность прям чего-то такого, но с учетом большой суммы. Безнал как-то, более гарантированно

Сергей Крыченко: хорошо, а если мы сделаем так, положим мы попросим у какого-нибудь богатого физика денег в долг под договор займа. Можем мы так сделать?

Елена Орлова: Сергей давайте еще раз обсудим схему

Сергей Крыченко: ну вот я сейчас пытаюсь ее как-то сформулировать. Взяли деньги в долг у хорошего, богатого физика по договору займа наличными. Мы же можем взять, необязательно их со счета на счет гонять?

Илья Гулин: в моем понимании крайне желательно

Сергей Крыченко: крайне желательно. Если предположим, нет такой возможности. Ну взяли наличными

Елена Орлова: тогда кто дает Вам в займы, обязан объяснить происхождение этих денег

Сергей Крыченко: если у него есть эти деньги на его счете, ну предположим там

Елена Орлова: если они у него есть на счету смысла никакого нет обналичивать. И вопрос, если их нет на счету то их происхождение? Нам нужен физик который дает и обналичивает

Сергей Крыченко: кому, какое собачье дело каким образом я хочу взять займ? В каком виде перекинуть на счет или взять налом?

Илья Гулин: у нас цепочка. У Анатолий Борисовича (Чубайса) спросят где взял? Он скажет вот у него. Ко второму, где взял?

Сергей Крыченко: мои снял со счета и дал. Хорошо задайте мне те вопросы которые зададут, нет серьезно, которые могут задать компетентные органы

Ольга Буткова: где взял деньги?

Сергей Крыченко: заработал честным, непосильным трудом. Эти деньги у меня задекларированы. Следующий, какой вопрос? Почему я решил снять наличные и отдать их так, а не перегнать их со счета? Потому, что так мне было удобно

Илья Гулин: хорошо, должно быть тогда подтверждение факта того, что он эти деньги снял со счета

Елена Орлова: хорошо, а если у нас будет такой факт снятия со счета. Он снимал весь 2014 и 2012 года со счетов, потому, что не доверяю банковской системе, что логично

Сергей Крыченко: да вполне, а я их снимаю только для того чтобы сложить и потом отдать в займы моему дорогому Анатолий Борисовичу (Чубайсу). Правильно? Святое дело. Значит должны быть документы подтверждающие факт съема денег на эту как минимум сумму. Правильно?

Елена Орлова: ну да

Илья Гулин: Елена, а вот возвращаясь к теме, просто прозвучало, что там есть лимит на белый доход, а если это просто заемные средства

Елена Орлова: у кого заемные? Почему заемные? Взял в займы чтобы тут отдать

Илья Гулин: просто одно дело, если ты берешь у собственной компании, у собственного банка и т.д., из собственного бизнеса. Почему нет. Если это понятный человек (подразумевается искомое, соответствующее озвученным критериям физическое лицо) то у него необязательно должен быть доход он не дарит, он точно также их может где-то взять в долг. Ничего в этом зазорного нет. Важно чтобы в контрагентах главного (Анатолия Чубайса) были понятные люди и не было не понятных

Елена Орлова: ну давайте обеспечим понятного заимодавца













Илья Гулин: мне кажется надо просто, как раз с другой стороны идти. Кто будет контрагентом главного (Анатолия Чубайса)?

Сергей Крыенко: Анатолий Борисович (Чубайс) может взять у кого-то займ чтобы вернуть деньги Борис Иосифовичу (Минцу)?

Елена Орлова: он может даже взять у Борис Иосифовича (Минца) займ чтобы рассчитаться по старому договору. Здесь просто процентный займ. Они так договорились. Вообщем то вообще нет ничего в этом безумного и ужасного. Как раз гораздо меньше суматохи чем мы начинаем какие-то круги наворачивать. Давайте про это тоже подумаем

Сергей Крыченко: давайте. Какие здесь минусы?

Елена Орлова: кто, что нам может предъявить? Есть старый долг, его надо закрыть, есть налоговое отображение, это уже для уголовного преследования, если оно случится, а у налоговой просто есть оплаченный долг и налоговая происхождение денег на счету не проверяет, происхождение денежных средств на счету проверяют всякие Финмониторинги

Илья Гулин: очень много в моем понимании признаков притворности во всей этой истории. Чем больше Борис Иосифович (Минц) «своими деньгами» финансирует Анатолий Борисовича (Чубайса) тем меньше мне все это нравится. Потому, что это и так он (Борис Минц) изначально сам купил, он их (ПАИ ЗПИФа «Перспективные компании») отдал, 4 (Четыре) года ждал, не получал оплаты, процентов не получал, тут сам дал денег, чтобы это все себе погасить. Вот это как Вам сказать…

Ольга Буткова: мне налоговая кстати говорила, что 4 (Четыре) года обязательства не исполнены могут быть доначислены проценты

Илья Гулин: да. Поэтому

Сергей Крыченко: хорошо. Предположим мы находим какого-то иного физика, совершенно другого физика, не Борис Иосифовича (Минца)

Елена Орлова: Вы хотите подставить какого-то уважаемого физика, Вам любой уважаемый физик скажет, а кто контрагент

Илья Гулин: мы ему скажем. Мы можем на Вашу структуру дать запад-запад, мы можем дать на Вас на прямую, в зависимости от того какая будет структура, надо к конкретике перейти

Елена Орлова: как Вы можете дать напрямую на этого человека?

Илья Гулин: я сказал уже, займом с компании нерезидента. Если этот физик будет обладать свободной инфраструктурой и возможным финансовым ресурсом, чтобы разорвать цепочку, это будет еще лучше и за это наверное еще будет можно что-то и заплатить дополнительно. Просто надо от физика, от конкретного идти, что зачем теоретизировать. Мы говорим, что у А.Б. (Анатолия Чубайса) должен быть понятный контрагент

Елена Орлова: хорошо. Тогда мы сейчас определили то, что Вам нужен физик у которого есть структура который может обеспечить ему (Анатолию Чубайсу) деньги на счету

Илья Гулин: в идеале да

Елена Орлова: вот мы ответили на вопрос кого нам нужно найти

Илья Гулин: я честно говоря рассчитывал, что мы по более простой схеме все это проделаем, что мы встретимся и поймем что резервы исчерпаны

Елена Орлова: но вы нам даже не отвечаете на вопрос, может ли Ваша структура нам качественное финансирование обеспечить

Илья Гулин: я ответил

Елена Орлова: для этих целей мне больше всего не нравится история, что еще и структура нужна способная все это сделать

Илья Гулин: а Вам так не кажется, что это было бы лучше?

Елена Орлова: не знаю

Илья Гулин: а мне кажется точно, что разорвать было бы интересно, правильно, красиво для главного (Анатолия Чубайса) прежде всего. По моему это очевидно



Елена Орлова: мы обозначили сейчас проблему, нам ее надо решать. Когда планируется погашение по ЗПИФам («Перспективные компании»)?

Илья Гулин: Нам надо это все решить в моменте потому, что грубо говоря эти прогонные деньги они тоже, грубо говоря эта неделя у нас есть.



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Рубен Варданян: от Деда Хасана до Германа Грефа

Зачем миллиардер зачищает прошлое?

https://rucriminal.info/ru/material/1806

Сотрудники бизнесмена Рубена Варданяна удалили один из самых популярных разделов Wikipedia на странице Варданяна, посвященный отмыванию денег и офшорной сети Тройки Диалог. Теперь глаза радуют сообщения о благотворительности, меценатстве, издании книг и наградах Варданяна. Это заметили в Transparency International, сообщает телеграм-канало Банкста.

Что исчезло из Wikipedia? Расследование OCCRP о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна в 2006–2012 гг. тайно переводил деньги.

Порядка 3,5 млрд евро ушли через литовские банки Ūkio и Snoras. Потом их отмыли через офшоры. OCCRP писало, что «Тройка Диалог», в частности, могла участвовать в схеме с возвратом налогов из дела Магнитского и выводе денег из аэропорта «Шереметьево.

«Отчисления из офшорной системы «Тройки» в адрес родственников и друзей высших российских чиновников, которые удалось найти OCCRP, носили скорее эпизодический характер, — уточняли авторы расследования. — Основные платежи связаны с самим Рубеном Варданяном, его семьей и ближним кругом — крупными бизнесменами и политиками, которых принято называть "младореформаторами" или "системными либералами"».

В распоряжении Rucriminal.info есть справка одной из спецслужб примерно 10-летней давности, которая тоже бы очень хорошо смотрелась в биографии Варданяна на Wikipedia. Приведем выдержки из нее.

«В ходе своей работы в начале 1993 года Игорь Юсуфов, через близкого себе авторитета Лалакина Сергея (Лучок), наладил рабочие отношения с одним из лидеров армянской диаспоры Варданяном Рубеном (владелец до 2011 года ЗАО «УК «ТройкаДиалог»). Организацией встречи со стороны Варданяна занимался вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан). Рубен Варданян познакомил Юсуфова с одними из основателей «Международного компьютерного клуба» Левоном Амдиляном и Михаилом Мишустиным, занимавшихся с 1992 года интеграцией новейших для российского рынка компьютерных товаров и услуг. В ходе сложившихся отношений Юсуфов с этого времени и по настоящее неоднократно прибегал к специалистам данной организации для получения помощи в создании бесперебойной работы операторов своих банковских площадок, занимающихся обналичиванием денежных средств в Дагестане и Москве (КБ «Дагестан», ОАО «Сбербанк», КБ «Славянский», КБ «Славия», КБ «Мастер-Банк», российские отделения «Дойчбанка Германии», «Фондсервисбанк», «Мострансбанк», «Русский земельный банк», «Возрождение», «Мособлбанк»). Также специалисты «Международного компьютерного клуба» за счет разработки новых программ осуществляют бесперебойную связь банковских операторов с зарубежными партнерами для выведения денежных средств на иностранные банковские счета в Европе, Америке и Азии», - говорится в справке, выдержки из которой публикует Rucriminal.info.

«Рубен Варданян с бизнесменом Раджатом Гуптой (ранее независимый член наблюдательного совета «Юкоса» (2000-2004 гг.) и Сбербанка РФ (до 2011 г.)) являются возможными соучастниками в международном преступлении, связанном с организацией мошеннической схемы торговли ценными бумагами.

 В конце 2009 года основатель хедж-фонда Galleon американский миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов были обвинены полицией США по фактам получения около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels.

Согласно утверждению прокуроров США, более 20 лет они не сталкивались со столь масштабным бизнесом на инсайдерской информации, как у хедж-фонда Galleon. С октября 2009 г. по этому делу арестован 21 человек, 11 из которых уже признались в содеянном. Среди них бывший консультант McKinsey Анил Кумар, который теперь сотрудничает со следствием. Он признал, что он, Варданян и Гупта получили $2 млн от Galleon за инсайдерскую информацию. А прибыль создателей мошеннической схемы минюст США оценил в $20 млн, SEC — в $25 млн. Эти деньги мошенники заработали в 2006-2009 гг. на инсайдерских сделках с акциями Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton, Advanced Micro Devices. В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке самых богатых людей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд.

В начале 2006 году Раджат Гупта и Шив Кемка (заместитель председателя совета директоров Sun Group, имеет бизнес в России) привезли в Россию идею создания бизнес-школы мирового класса и нашли поддержку у председателя совета директоров группы «Тройка диалог» Рубена Варданяна, который организовал встречу в лобби-баре гостиницы «Балчуг» с Михаилом Мишустиным (руководитель Федерального агентства по управлению за особыми экономическими зонами 2006-2008 гг.) и Германом Грефом, на тот момент Министром экономического развития и торговли РФ».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

«Тройку-Диалог» покинул исполнительный директор в процессе слияния со Сбербанком

http://rumafia.com/ru/news.php?id=379

Объединение Сбербанка и «Тройки Диалог» сопровождается уходом из обеих структур ключевых топ-менеджеров. Вслед за членом правления Сбербанка Андреем Голиковым, отвечавшим за инвестиционное направление и покинувшим банк в июле, «Тройку Диалог» покидает второй человек в инвесткомпании после Рубена Варданяна — исполнительный директор по управлению бизнесом Жак Дер Мегредичян.

Информацию о том, что Дер Мегредичян покидает «Тройку» подтвердил сам председатель совета директоров компании Рубен Варданян. «Нами выстраивается новая модель инвестиционно-банковского бизнеса, которая предполагает систему новых полномочий и ответственности за различные направления бизнеса»,— заявил Варданян. Он заверил, что никакого конфликта с Жаком Дер Мегредичяном на фоне разделения полномочий не было.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), сам Дер Мегредичян в качестве причины своего ухода из компании назвал желание «более гибкого планирования своего будущего». После многолетней работы в независимой компании чрезвычайно дискомфортно переходить на работу фактически в госструктуру, особенно человеку с огромным чувством внутренней свободы, каким является Дер Мегредичян, считают участники рынка.

«В рамках объединения со Сбербанком происходят серьезные перемены, в связи с которыми каждый принимает для себя определенные решения. Это нормальный процесс ротации, и наша задача сохранить преемственность и обеспечить максимально плавный процесс передачи дел»,— прокомментировал его уход Рубен Варданян. 

Коммерсантъ

Рубен Варданян - совладелец группы компаний «Тройка Диалог»

http://rumafia.com/ru/person.php?id=217

Биография:

 

Родился 25 мая 1968 года в Ереване.

В 1992 году с отличием окончил экономический факультет МГУ. Учился на бизнес-курсах в Италии, Франции и США. В 1991 году стал одним из основателей инвестиционной компании "Тройка Диалог", в которой занял пост начальника отдела по первичному размещению ценных бумаг. Одним из первых в России получил лицензию для работы на фондовом рынке — под порядковым номером 3. С 1992 года в разных должностях возглавляет "Тройку Диалог". Одновременно в 2002-2004 годах был гендиректором, в 2004-2005 — председателем совета директоров ОАО "Росгосстрах". Входит в советы директоров УРСА банка и банка "Ак Барс", компаний "Гражданские самолеты Сухого", "Русспецсталь", "Страховое общество ЖАСО", "Международный аэропорт Шереметьево", АвтоВАЗ, "Объединенные автомобильные технологии", НОВАТЭК. Президент московской школы управления "Сколково". Входит в экспертный совет при совете при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике и в совет по конкурентоспособности и предпринимательству при правительстве. Член бюро правления РСПП, руководит комитетом по корпоративному управлению.

Женат, трое детей.

Источник:  Газета «Коммерсантъ»   № 41/В (4096) от 10.03.2009  

 

Досье:

 

Ещё в августе 1997 года журналисты отмечали близость Рубена Варданяна и мэра Москвы Юрия Лужкова. В частности, сообщалось о крайне выгодной для «Тройки-Диалога» сделке. Банк Москвы купил 20% акций крупнейшей московской инвестиционной компании "Тройка-Диалог". Даже сами участники сделки не стали опровергать того, что за ней стоит желание московского правительства более активно и эффективно распоряжаться своими средствами на фондовом рынке.

Выгода "Тройки-Диалога" от этого была очевидна: в обмен на частичную потерю независимости она получила хорошие шансы на доступ к огромным финансовым ресурсам московского правительства. Уже тогда предполагалось, что мэрия по многим сделкам станет клиентом "Тройки-Диалога". Это практически гарантировало компании сохранение ведущих позиций на российском фондовом рынке. Кроме того, журналисты предположили, что в дальнейшем "Тройка" будет принимать участие в раскрутке инвестиционных проектов московского правительства.

Источник: Газета «Коммерсантъ»   № 124 (1306) от 02.08.1997  

 

Летом 1999 года журналисты обращали внимание на близость Рубена Варданяна и Анатолия Чубайса. В частности, сообщалось про собрание акционеров РАО «ЕЭС России», интрига которого была связана с назначением председателя правления РАО ЕЭС . Ранее он избирался простым большинством членов совета директоров РАО, который, в свою очередь, избирается ежегодным собранием акционеров. Причем совет директоров мог собраться в любое время и уволить председателя правления. Чтобы застраховаться от подобных неожиданностей, Чубайс придумал новый принцип избрания председателя правления — раз в год на собрании акционеров квалифицированным большинством голосов (75%). Это лишало чиновников, представляющих интересы государства, владеющего 52% акций, возможности назначать председателя правления вопреки воле частных акционеров (среди которых иностранцы, владеющие 34% акций и поддерживающие Чубайса).

Чтобы ввести этот новый порядок, необходимо было принять поправки в устав компании. С этим предложением выступила иностранная компания Emerging Markets Growth Fund. Поправки должны быть приняты не простым большинством голосов акционеров, а тремя четвертями. Чтобы собрать столько голосов, Чубайс начал грандиозную работу с акционерами. Ее успех совершенно не был гарантирован. Чубайс добился того, что Сергей Степашин дал письменное распоряжение зампреду МГИ Герману Грефу, как голосовать федеральным пакетом акций: поддержать поправки к уставу, нужные Чубайсу. Но Греф голосовал лишь 34% акций из госпакета, а остальные 18% закреплены за субъектами федерации. С ними Чубайсу пришлось работать отдельно. Так же как и с энергетиками, представлявшими региональные дочерние компании РАО.

На самом собрании акционеров Чубайс не был докладчиком, поэтому воспользовался формой ответа на вопросы, заданные ему из зала. Чубайс называл фамилии авторов вопросов, поэтому стало ясно, что большинство их подготовлено заранее. Самые "лучшие" вопросы задал руководитель инвестиционной компании "Тройка-Диалог" Рубен Варданян, который давно близок руководителю РАО ЕЭС и регулярно летает с ним в инспекционные поездки по стране. Благодаря вопросам Варданяна Чубайс смог рассказать, как хорошо он руководит российской энергетикой.

Источник: Газета «Коммерсантъ»   № 110 (1754) от 26.06.1999  

 

О близости Варданяна к власти свидетельствует и такой факт. В феврале 2000 года тогдашний президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении исполнительного вице-президента "Тройки-Диалог" Сергея Колотухина на должность заместителя министра финансов РФ. Это был ещё и явный намек Банку России — месяц назад Сергея Колотухина вынудили уволиться из подконтрольного ЦБ Внешторгбанка.      

Раньше Колотухин долгое время занимал пост зампреда правления Внешторгбанка. Но когда с подачи ЦБ (главного акционера банка) председателем ВТБ стал Юрий Пономарев, банк начал избавляться от старых топ-менеджеров. В числе прочих банк был вынужден покинуть и Сергей Колтухин, в начале января 2000 года перешедший в "Тройку-Диалог".

Журналисты отмечали, что от ухода Сергея Колтухина в Минфин Рубен Варданян только выиграет — в главном финансовом ведомстве у него появится ещё один "свой" человек. Ведь бывший первый замминистра Минфина Олег Вьюгин к тому времени уже два месяца являлся вице-президентом "Тройки-Диалог".

Источник: Газета «Коммерсантъ»   № 28 (1913) от 19.02.2000  

 

Весной 2003 года Рубен Варданян вместе с Анатолием Чубайсом оказался в центре «олигархического» скандала. Всё началось с того, что президент Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский написал письмо на имя президента РФ Владимира Путина с рядом предложений по «улучшению инвестиционного климата в России», получившее благосклонную визу главы государства.

Профсоюз олигархов (так называли РСПП) никогда не был однородной массой, да и не мог ей быть. Группировки внутри союза всегда придерживались противоположных взглядов и на промышленную политику правительства, и на этические нормы поведения представителей крупного бизнеса. Просто в тот момент наиболее агрессивные члены союза решили раскачать лодку и провести пиар-акцию на почве собственного несогласия с президентом РСПП Вольским. Видимо, оснований, чтобы биться с одним Вольским, олигархам-раскольникам не хватало. К президенту решили пристегнуть и Дерипаску, приписав ему авторство документа.

В связи с этим в ряде СМИ появились ряд материалов, крайне агрессивно настроенных против Вольского. Истерия началась с публикации в газете «Газета». Развернутый материал был посвящен не сути предложений, а обиде каждого отдельного олигарха. Авторство статьи, отдающее банальным заказом, особенно и не скрывалось. Под откровенным сливом Аркадия Вольского фактически подписались Анатолий Чубайс, Каха Бендукидзе, Олег Киселев, Рубен Варданян и Александр Шохин. Именно их больше всего не устраивало, что идеи Вольского были положительно восприняты властью.

Источник: "Стрингер" от 24.04.2003

 

В конце 2007 года в одном из аналитических материалов, опубликованном в солидном издании, Рубен Варданян был назван одним из наиболее «комфортных» бизнесменов для президента РФ Дмитрия Медведева. Также «комфортными» издание назвало олигархов Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Валерия Завадникова, Леонида Михельсона. Все они являлись учредителями Московской школы управления «Сколково», попечительский совет которой возглавил Медведев.

Источник: "Ведомости", 11.12.2007

 

В начале 2008 года Рубен Варданян заинтересовал журналистов в связи с резонансным уголовным делов о финансовых нарушениях в крупнейшей в России сети парфюмерных магазинов «Арбат престиж». Тогда следователи ГУ МВД по ЦФО предъявили обвинение известному бизнесмену Семену Могилевичу и владельцу сети «Арбат престиж» Владимиру Некрасову. Их обвиняли по п. а и б ч. 2 ст. 199 УК. Фабула обвинения состояла в том, что Могилевич и Некрасов с помощью трех «однодневок» организовали в 2005-2006 гг. неуплату налогов ООО «Арбат энд ко» на сумму 49,5 млн руб. Ни Могилевич, ни Некрасов виновными себя не признали.

При этом журналисты выяснили, что в декабре 2003 г. в списках аффилированных лиц «Арбат престижа» появились кипрские Voillon Enterprises и Roscoe Holdings (по 20%) — примерно в это время владельцем 40% «Арбат престижа» стала «Тройка диалог». Совладелец «Тройки диалог» Рубен Варданян заявил журналистам, что ему ничего не известно о связи «Арбат престижа» с Могилевичем. По его словам, инвесткомпания приобретала акции у Некрасова. Однако, данное заявление вызвало у журналистов большие сомнения.

Источник: "Ведомости" от 31.01.2008

 

В марте 2009 года Варданян оказался в центре скандала, связанного с огромным кредитом, который Сбербанк выдал возглавляемой Варданяном Московской школе управления "Сколково".

Кредит был выдан в октябре 2008 года. 245 миллионов долларов, не больше и не меньше. "Сколково" - проект необычный: бизнес-школа мирового уровня, российский ответ Гарварду, Стэнфорду и Йелю. Еще в 2001 году проект был согласован на самом верху; позже "Сколково" включили в нацпроект "Образование". Идея подмосковного "бизнес-питомника" экстра-класса получила всяческую поддержку от крупного бизнеса. Президент школы – Рубен Варданян, глава группы компаний "Тройка Диалог". Список прочих инвесторов "Сколково" более чем внушителен: от Михаила Куснировича до Алексея Мордашова, от "Русского стандарта" до ТНК-BP. Землю под строительство кампуса выделил Роман Абрамович – 25 с лишним гектаров в Одинцовском районе Подмосковья. Попечительский совет "Сколково" возглавляет Дмитрий Медведев, президент РФ. Первый кирпич в фундамент кампуса заложил осенью 2006 года Владимир Путин, лично.

Скандал инициировал миноритарный акционер Сбербанка Алексей Навальный, вступив в переписку с главой Сбербанка Германом Грефом по поводу кредита. И, что нехарактерно для практики общения топ-менеджмента и миноритариев, получить на днях ответ.

"Сбербанк добровольно записал себе минус $245 миллионов. Соответственно, акционеры Сбербанка принудительно записали себе минус $245 миллионов", - резюмировал в своем блоге Навальный.

Алексей Навальный также заявил, что поручителями по кредиту выступили два физических лица Варданян из группы компаний "Тройка Диалог" и Михельсон из газовой компании "Новатэк". Кроме того, заложены земли - 25 гектаров Абрамовича. И спросил: насколько этот залог может в условиях кризиса обеспечить кредит почти в 250 миллионов долларов?

Источник:  Радио "Свобода", 25.03.2009

 

В апреле 2010 года журналисты обратили внимание на доходы членов совета директоров газовой компании «Новатэк». Писали, что последние три года газовая компания «Новатэк» платила членам совета директоров по 3-4 млн руб. в год. Но в 2010 году должно все измениться. Во-первых, удвоятся выплаты за 2009 год: нынешним директорам еще с 2009 г. причиталось по 4 млн руб. до вычета налогов, но 29 апреля — на годовом собрании акционеров — предлагалось утвердить еще 4 млн руб. для каждого. А выплаты новому составу совета могут достичь 12 млн руб. на человека. Это предусмотрено проектом положения «О вознаграждениях и компенсациях…», который выносился на одобрение акционеров.

При этом уточнялся совет «Новатэка», в том числе совладельца «Новатэка» и нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко, председателя ВЭБа Владимира Дмитриева, а также председателя совета директоров «Тройки диалог» Рубена Варданяна.

Источник: "Ведомости", 08.04.2010

 

Засветился Варданян и в международном скандале с бизнесменом Раджатом Гуптой. Всё началось в конце 2009 года, когда основатель хедж-фонда Galleon американский миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов были обвинены полицией США в организации крупнейшей в истории хедж-фондов мошеннической схемы торговли ценными бумагами. Обвиняемые за несколько лет выручили около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels.

По утверждению прокуроров США, более 20 лет они не сталкивались со столь масштабным бизнесом на инсайдерской информации, как у хедж-фонда Galleon. С октября 2009 г. по этому делу арестован 21 человек, 11 из которых уже признали себя виновными. Среди них бывший консультант McKinsey Анил Кумар, который теперь сотрудничает со следствием. Он признал, что получил $2 млн от Galleon за инсайдерскую информацию. А прибыль создателей мошеннической схемы минюст США оценил в $20 млн, SEC — в $25 млн. Эти деньги мошенники заработали в 2006-2009 гг. на инсайдерских сделках с акциями Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton, Advanced Micro Devices. В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке богачей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд.

Гупта и Шив Кемка, заместитель председателя совета директоров Sun Group, имевший бизнес в России, привезли в Россию идею создания бизнес-школы мирового класса и нашли поддержку у председателя совета директоров группы «Тройка диалог» Рубена Варданяна и тогдашнего министра экономического развития, нынешнего президента Сбербанка Германа Грефа. В результате Раджат Гупта вошел в состав международного попечительского совета школы, возглавляет который президент РФ Дмитрий Медведев. Последнее заседание этого совета проходило в сентябре 2009 г. в Москве и Гупта принял в нем участие, сообщил представитель «Сколково». От других комментариев он отказался.

Источник:  "Ведомости", 16.04.2010