У «кремлевских» олигархов и сотрудников спецслужб новое «окно в Европу»

Как «Фридом Финанс» качает деньги на Запад



Rucriminal.info продолжает знакомить читателей с преступной группой, контролируемой российскими спецслужбами, которая называется Инвестиционная компания ООО ИК «Фридом Финанс». ИК с 2008 года принадлежит предпринимателю Тимуру Турлову и входит в холдинг компаний Freedom Holding corp. В составе холдинга более 20 компаний, среди которых — ИК «Фридом Финанс», АО «Фридом Финанс», Freedom24 и банк «ФФИН Банк». Кроме того, Турлов имеет компанию в оффшорном государстве Белиз FFIN Brokerage Services Inc. (в 2023 году переименована в Freedom Securities Trading Inc.), которая юридически в холдинг не входит, однако фактически принимает участие в теневой части бизнеса и управляется лично Турловым.

В октябре 2019 года Турлов вывел Freedom Holding Corp. на NASDAQ под тикером FRHC. После этого Турлов отказался от российского гражданства и перебрался в Казахстан. В октябре 2022 Турлов якобы продал свои российские активы своим подчиненным. На самом деле, управляет компанией и получает прибыль по-прежнему Турлов. После сделки был проведен ребрендинг (смена фирменного наименования на «Цифра»).

Мошенническая схема работы компании «Фридом Финанс» в России

Компания «Фридом Финанс» является профессиональным участником фондового рынка, имея брокерскую лицензию. Будучи брокером, «Фридом Финанс» декларирует, что предоставляет прямой доступ на фондовые биржи США. Это означает, что компания должна все сделки, полученные от трейдеров, выводить напрямую на фондовые биржи, оставляя у себя лишь небольшую комиссию за свои услуги. По факту же, этого не происходит, а «Фридом Финанс» вводит трейдеров в заблуждение, действуя против интересов России и ее граждан.

На сегодняшний день, компания «Фридом Финанс» является одной из самых активных и крупных компаний по обману и последующему силовому незаконному отъёму денег у граждан РФ. Фактически их деятельность можно классифицировать как мошенничество с дальнейшим грабежом клиента.

В компании «Фридом Финанс» придумали следующую незаконную схему обогащения: они не выводят сделки на биржу, не передают деньги клиентов другим участникам рынка (продавцам акций), а просто «рисуют» выполненные сделки и брокерские отчеты, как будто сделки проведены честно. Расчет идет на то, что большинство трейдеров при торговле на бирже деньги теряют, а значит, по логике «Фридом Финанс»: зачем выводить эти сделки в общий доступ на рынок, если можно все убытки трейдера превратить в свою прибыль. То есть любые убытки трейдеров для «Фридом Финанс» выгодны, так как они мошенническим образом присваивают себе их деньги. А в случае, если появляются трейдеры, которые получили прибыль, «Фридом Финанс» практикует другую схему: доступ к счету блокируется, а при попытке получить деньги через суд, «Фридом Финанс» инициирует возбуждение заказных уголовных дел, обвиняя самих трейдеров в мошенничестве.

Данные уголовные дела по всем признакам являются заказными, а следователь СК, ведущий данные уголовные дела, Кирилл Архаров давно находится в поле зрения СМИ по поводу коррупционных скандалов и участия в заказных делах.

В результате возбужденных фиктивных уголовных дел, российский бюджет лишается налогов, а денежные средства, замороженные и отобранные у трейдеров, компания «Фридом Финанс» пытается изъять в пользу аффилированной американской компании «W-EmpiricalHolding corp.», якобы получившей убытки.

«Фридом Финанс» и её помойка «W-Empirical Holding corp.» (США)

Сотрудники холдинга «Фридом Финанс» заявляют, что компания «W-Empirical Holding corp.» является профессиональным участником фондового рынка в статусе маркер-мейкер на крупнейших мировых биржах NYSE, NASDAQ. Однако данная компания не появляется ни в каких финансовых источниках, не имеет сайта, штата сотрудников, нигде не декларирует профессиональное участие на фондовом рынке, не состоит в списке маркет-мейкеров биржи NASDAQ, имеет главный офис в г. Москве и одного учредителя – некоего Асафа Юсуфова. Директор данной компании Щукин А.С. проживает в г. Одинцово Московской обл. Кроме того, ранее он являлся сотрудником «Фридом Финанс».

Налицо полная аффилированность с компанией «Фридом Финанс» и Турловым. «W-EmpiricalHolding corp.» больше похожа на фирму-пустышку, созданную холдингом «Фридом Финанс» для отвлечения внимания от собственных мошеннических схем.

Аффилированность и сговор компании «Фридом Финанс» с «W-Empirical Holding Corp.» с целью завладеть денежными средствами трейдеров подтверждается также и тем, что американская компания «W-Empirical Holding Corp.» не инициировала никаких расследований в собственной (американской) юрисдикции у регулятора фондового рынка США – Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC (обладает полной информацией о любых действиях всех участников на фондовой бирже и имеет полную квалификацию для установления любых нарушений). Они этого не сделали именно потому, что в действиях трейдеров никаких нарушений не было. Вместо этого, «W-Empirical Holding Corp.» выступила якобы пострадавшей стороной в уголовных делах в России. Важно, что сам факт получения прибыли одной стороной за счет убытков другой может быть признан незаконным только регулятором финансового рынка (SEC). Без этого заключения любой недобросовестный участник финансового рынка может заявить, что получил убыток незаконно.

Получается, компания-брокер «Фридом Финанс» и аффилированная с ней компания «W-Empirical Holding Corp.» получают выгоду от потерь трейдера, и наоборот, получают убыток в случае прибыли у трейдера. И в случае, если трейдер смог заработать хорошую прибыль, чтобы не отдавать упущенные деньги, «Фридом Финанс» совместно с компанией «W-Empirical Holding Corp.» инициируют против него уголовное дело.

«Фридом Финанс» и американская компания «W-Empirical Holding corp.» путем незаконного признания ущерба хотят получить незаконную прибыль, тем самым пополнить собственные карманы и бюджет недружественной к России стране США, а также лишить российский бюджет законных денег (уже уплаченных 15% налога на прибыль) в пользу недружественного иностранного государства, что явно выступает против интересов РФ.

Участие «Фридом Финанс» в выводе средств из России

Помимо описанного выше мошенничества, «Фридом Финанс» – это еще и большая «дыра» по незаконному выводу денежных средств из РФ. Ее услугами пользуются и бандиты, и кремлевские олигархи, и чиновники самого высокого ранга, и коррумпированные сотрудники спецслужб. Вокруг своей компании «Фридом Финанс» Турлов создал целую сеть «прачечных» и «транзиток», куда входят как российские, так и иностранные компании. Криминальная деятельность «Фридом Финанс», подтверждается не только информацией и справками, но и рядом уголовных дел, в одном из которых несколько обвиняемых дают полный расклад по криминальной деятельности Турлова, его сообщникам и схемам.

Так, в производстве Следственного департамента МВД РФ находится уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159 и чч. 1,2 ст. 210 УК РФ в отношении сотрудников компании группы QBF, которые совершили мошеннические действия в отношении многочисленных граждан (более 600 человек), совершая данные действия в составе преступного сообщества. Преступления совершались с использованием российских и иностранных организаций, через которые похищенные денежные средства легализовались. Одной из основных компаний, через которую легализовались и похищались денежные средства, является «Фридом Финанс».

Турлов более 11 лет состоит в дружеских отношениях с руководителем группы компаний QBFШпаковым Р.В., являясь его бизнес-партнёром. Шпаков в данное время находится в международном розыске и скрывается периодически то в Великобритании, то в ОАЭ. Он полностью владеет информацией о всех брокерах и брокерских компаниях, с которыми работала группа «Фридом Финанс». Создав разветвлённую сеть филиалов, он скрылся, оставив в России всех топ-менеджеров и управленцев, обещая им защиту и неприкосновенность. Основные фигуранты данного УД арестованы и в данное время находятся под следствием. В материалах уголовного дела имеются показания свидетелей и другие доказательства об участии в преступных схемах группы «Фридом Финанс». В том числе эти факты изложены в досудебном соглашении о сотрудничестве одного из участников совершения вышеуказанных преступлений (сколько выводилось денег, по какой схеме, через какие фирмы и т.д.) Данное соглашение считается признанным Генеральной прокуратурой РФ, исполненным в полном объёме. Стоит сказать, что многим из фигурантов данного УД грозят огромные сроки (до 20 лет лишения свободы) и поэтому многие из них готовы открыть все детали данных преступлений (в частности подследственный Матюхин) в обмен на смягчение судебного приговора. Кроме того, имя Тимура Турлова часто фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).

В Пресненском районном суде г.Москвы в настоящее время продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев), которых успели задержать правоохранительные органы.

5 февраля 2024 года в интернет издании «Русский криминал» вышла статья «Дело QBF и взятка в 1 млрд. При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?» В ней рассказывается, какую роль играл Турлов в схемах по незаконному выводу денег за границу.



По имеющейся у Rucriminal.info информации, данная отработанная система по возбуждению заказных уголовных дел стала возможна при участии заместителя начальника СБ «Фридом Финанс» Виктора Елисеева – бывшего оперативного сотрудника правоохранительных органов. По имеющимся данным, Елисеев, являющийся свидетелем по уголовному делу, используя свои связи с ГУБЭПиПК МВД, с которыми он прежде «тесно» работал, реализует возбуждение заказных уголовных дел против трейдеров, несогласных распрощаться со своими честно заработанными деньгами. Он подтверждает свое желание и возможности по фабрикованию уголовных дел в ходе переговоров с сотрудниками ОБЭП и ФСБ. Вскоре после данных переговоров было возбуждено уголовное дело против нескольких человек. Данная схема была бы невозможна без заместителя ГСУ СК по г. Москве - Сергея Яроша (подписывал документы о возбуждении уголовных дел), по нашей информации, являющимся близким родственником следователя Архарова. По результатам расследования уголовного дела видно, что Яроша абсолютно не волнует ни подследственность, ни территориальность.

Кроме того, несколько источник подтвердили, что «Фридом Финанс» курирует руководитель отдела «К» ФСБ Иван Ткачев, и именно поэтому сотрудники не могут повлиять на тот беспредел, который творится вокруг данной компании.

Юридическое сопровождение данных преступлений обеспечивал Александр Аронов и другие сотрудники коллегии «Аронов и Партнеры», которые защищают и представляют все структуры «Фридом Финанса», включая W-Empirical Holding Corp. Судя по аудиозаписям, Аронов был в курсе и принимал участие в фабриковании документов для уголовного дела.

Продолжение следует.



Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Fear and Loathing in Miami

Ex-official Zivenko is panicking in the United States due to information about his secret business…



As soon as a publication appeared on the website Rucriminal.info and in the telegram channel of the VChK-OGPU about the appearance of the former first director of Rosspirtprom Sergei Zivenko, now living in sunny Miami, among the participants of the Kaluga Crystal, the ex-official immediately (the day after the article was published) submitted documents to MIFTS No. 46 on withdrawal from the membership. Zivenko will return from Russia, apparently, not only with love, but also with money - according to Russian law, when leaving the LLC's members, the founder is paid the actual value of his share in the authorized capital. The actual value of the share is equal to the value of net assets, calculated in proportion to the participant’s share in the authorized capital. Zivenko had a 40% share in the authorized capital, which means he will receive a corresponding payment from Kaluga Crystal. And how the “American Zivenko” will use the money that he will kindly be allowed to withdraw from Russia by the domestic intelligence services, with whom he continues to have great friendship, one can only guess. Also, one can only guess why the exit from Russian business is happening in such a hurry. Only because of our publications. Or, as the source of Rucriminal.info believes, at the same time Zivenko began to panic due to the bankruptcy of the Artel Traditions controlled by him and the testimony of their general director in an extremely interesting criminal case?

As Rucriminal.info previously reported, in April 2024, a new face appeared among the members of Kaluga Crystal Distillery LLC - namely, the well-forgotten Sergei Viktorovich Zivenko, once the first director of Rosspirtprom. It would seem an unexpected step for a person who has lived in sunny Miami for many years. But if you take a closer look, there is a strong feeling that this return will have far-reaching consequences. The fact is that this company is a twin of Kaluga Distillery Kristall LLC. KLVZ Crystal is a public company, well known in the alcohol market, which recently successfully completed an IPO. However, recently the sky over the Kaluga plant has become cloudy - during the bankruptcy process of the former owner of the enterprise, Mr. N.N. Konovalov, the financial manager cast doubt on the transactions of KLVZ Kristall LLC worth hundreds of millions of rubles. Moreover, the rights of the current owner, Pavel Pobedkin, to a successful enterprise are in question. The ownership scheme of the KLVZ Crystal group is also known, which was previously disclosed in preparation for the IPO. It involves the offshore NORKVESTROINVESTMENTS LTD and its subsidiary RSP-Real Estate. The name RSP-Nedvizhimost stands for Rosspirtprom-Nedvizhimost; before emigrating, Larisa Zivenko, the wife of Sergei Zivenko, worked for this company. This company was Zivenko’s bonus, which he took from the plundered Rosspirtprom along with the Kaluga plant and the Gzhelka trademark. As is clear from the decision of the Kaluga Region AS, the founder of RSP-Real Estate was the Swiss company Golden Spirits SA. Now this company is called INTESS SA, and it is the founder of Artel Traditions LLC, controlled by Zivenko, which is now also in bankruptcy.

It turns out that Zivenko owns and controls the real estate of Kaluga Crystal No. 1 through a network of offshore companies, and now he has personally become one of the founders of the company of its double, Kaluga Crystal No. 2. It turns out that while living in Miami, he continues to successfully interact with the Russian authorities and intelligence services.



Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Страх и ненависть в Майями

Экс-чиновник Зивенко паникует в США, из-за сведений о его тайном бизнесе в РФ под контролем…



Как только на сайте Rucriminal.info и в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ появилась публикация о появлении бывшего первого директора Росспиртпрома Сергея Зивенко, ныне проживающего в солнечном Майями, в числе участников Калужского Кристалла, экс-чиновник моментально (на следующий день после выхода статьи) подал документы в МИФНС № 46 о выходе из состава участников. Из России Зивенко вернется, судя по всему, не только с любовью, но и с деньгами – по российскому законодательству при выходе из состава участников ООО, учредителю выплачивается действительная стоимость его доли в уставном капитале. Действительная стоимость доли равна стоимости чистых активов, рассчитанной пропорционально доле участника в уставном капитале. У Зивенко была доля в уставном капитале 40 %, а значит и выплату от Калужского Кристалла он получит соответствующую. А уж как «американец Зивенко» распорядится деньгами, которые ему любезно позволят вывести из России отечественные спецслужбы, с которыми он продолжает водить большую дружбу, можно только гадать. Также, как можно лишь гадать, почему выход из российского бизнеса происходит в такой спешке. Только из-за наших публикаций. Или, как полагает источник Rucriminal.info, одновременно у Зивенко возникла паника из-за банкротства подконтрольных ему «Артельных традиций» и показаний их генерального директора по крайне интересному уголовному делу?

Как ранее сообщал Rucriminal.info, в апреле 2024 г. в составе участников ООО «ЛВЗ Калужский кристалл» появилось новое лицо – а именно хорошо забытый Сергей Викторович Зивенко, некогда первый директор Росспиртпрома. Казалось бы, неожиданный шаг для человека, много лет живущего в солнечном Майами. Но если присмотреться повнимательнее, то возникает стойкое ощущение, что это возвращение будет иметь далеко идущие последствия. Дело в том, что эта компания является двойником ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл». КЛВЗ Кристалл – компания публичная, хорошо известная на алкогольном рынке, не так давно успешно проведшая IPO. Однако в последнее время небо над калужским заводом затянуло тучами – в процессе банкротства прежнего владельца предприятия, гр-на Коновалова Н.Н., финансовый управляющий поставил под сомнения сделки ООО «КЛВЗ Кристалл» на сотни миллионов рублей. Более того, под вопросом оказались права нынешнего владельца, Павла Победкина, на успешное предприятие. Известна и схема владения группой «КЛВЗ Кристалл», которая ранее была раскрыта в рамках подготовки к IPO. В ней фигурирует офшор NORKVESTROINVESTMENTS LTD и его дочерняя фирма «РСП-Недвижимость». Название РСП-Недвижимость расшифровывается как Росспиртпром-недвижимость, до эмиграции в этой компании трудилась Лариса Зивенко, супруга Сергея Зивенко. Эта компания была бонусом Зивенко, который он унес из разграбленного Росспиртпрома вместе с калужским заводом и товарным знаком Гжелка. Как явствует из решения АС Калужской области, учредителем РСП-Недвижимость была швейцарская фирма Golden Spirits SA. Сейчас эта компания называется INTESS SA , и она является учредителем подконтрольного Зивенко ООО «Артельные традиции», которые сейчас также находятся в состоянии банкротства.

Выходит, Зивенко владеет через сеть офшоров контролирует недвижимое имущество Калужского Кристалла № 1, а теперь он лично вошел в состав учредителей фирмы двойника, Калужского Кристалла № 2. Выходит, что он, проживая в Майями, продолжает успешно взаимодействовать с российскими властями и спецслужбами.



Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Everyday life of Chibis: illegitimate pregnancy and corruption

How the governor shut down the company of Minister Kondaurova’s relatives, who is expecting his child

The governor of the Murmansk region, Andrei Chibis, personally plunged the city of Severomorsk, where the main base of the Russian Northern Fleet is located, into a communal crisis. Details - at Rucriminal.info.

In April 2024, elevators in 80 apartment buildings stopped working in Severomorsk. The company servicing the elevators, Interlift LLC, was forced to turn off the equipment for safety reasons, since an annual technical inspection was not carried out, and also because of the multimillion-dollar debts of the Severomorskzhilkomkhoz Management Company, which services multi-apartment residential buildings. Governor Andrei Chibis “intervened” in the situation and demanded that criminal cases be opened against the contractor servicing the Interlift elevators, but not against the management company. As Rucriminal.info found out, the Severomorskzhilkomkhoz Management Company was acquired by Alexander Samokhin, who came to the Murmansk region and is married to Alexandra Kondaurova, who recently held the post of Minister of Information Policy of the Murmansk Region. And now she is the deputy head of the representative office of the Murmansk region in Moscow under Ashot Bablumyan, who oversees the withdrawal of funds from the budget of the government of the Murmansk region and municipalities. You may ask what is the reason for the move to Moscow, citizen Kondaurova, who is close to the governor’s body? According to the source, everything turned out to be very banal, she became pregnant from the insatiable Andrei Chibis, and therefore he decided to transfer her to a new position in Moscow.



Kondaurova’s transition to the position of Bablumyan’s deputy turned out to be not an easy task; for this, it was necessary to remove a retired FSB colonel, the head of the Murmansk region representative office in St. Petersburg, Losev, from his post, and move his headquarters to Moscow to employ the former Miss Orenburg Region 2008 Kondaurova.



As the interlocutor of the telegram channel VChK-OGPU and Rucriminal.info said, as of today, the capital of the Northern Fleet continues to be in a fever from the actions of Governor Chibis and the protégé of his beloved Samokhin. Currently, the management company Severomorskzhilkomkhoz is not busy preparing apartment buildings in Severomorsk for the current winter period, but falsifying minutes of general meetings and forging the signatures of apartment owners in order to seize the entire housing stock for the purpose of further withdrawing the collected funds. The impunity of the businessman Samokhin led to the fact that Severomorsk plunged into communal chaos, into which the entire city population, local governments and the remaining independent utility companies were drawn in - this led to an imbalance in the internal policy system of the Murmansk region, and statements were sent to Moscow with a detailed description of the existing communal crisis addressed to Prosecutor General Krasnov, Minister of the Ministry of Internal Affairs Kolokoltsev and head of the presidential administration Vaino.

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Будни Чибиса: внебрачная беременность и коррупция

Как губернатор прикрыл компанию родни министра Кондауровой, которая ждет от него ребенка



Губернатор Мурманской области Андрей Чибис собственноручно погрузил в коммунальный кризис город Североморск, где располагается основная база Северного флота России. Подробности- у Rucriminal.info.

В апреле 2024 года в Североморске остановились лифты в 80 многоквартирных домах. Компания, обслуживающая лифты ООО «Интерлифт», была вынуждена отключить оборудование ради безопасности, так как не был проведен ежегодный технический осмотр, а также из-за многомиллионных долгов УК «Североморскжилкомхоз», обслуживающей многоквартирные жилые дома. В ситуацию «вмешался» губернатор Андрей Чибис и потребовал возбудить уголовные дела в отношении подрядчика, обслуживающего лифты «Интерлифт», но не в отношении управляющей компании. Как выяснил Rucriminal.info, УК «Североморскжилкомхоз» была приобретена приехавшим в Мурманскую область Александром Самохиным, который женат на Александре Кондауровой, занимающей в недавнем прошлом пост министра информационной политики Мурманской области. А сейчас она является заместителем руководителя представительства Мурманской области в Москве у Ашота Баблумяна, курирующего вывод денежных средств из бюджета правительства Мурманской области и муниципалитетов. Вы спросите с чем связан переезд в Москву, приближенной к телу губернатора гражданки Кондауровой? По словам источника, все оказалось очень банально, она забеременела от ненасытного Андрея Чибиса, в связи с чем он принял решение перевести её на новую должность в Москву.



Переход Кондауровой на должность заместителя Баблумяна оказался не простой задачей, для этого пришлось убрать с должности полковника ФСБ в отставке - руководителя представительства Мурманской области в Санкт-Петербурге Лосева, а его ставку перенести в Москву для трудоустройства бывшей Мисс Оренбуржье 2008 Кондаурововой.



Как рассказал собеседник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, по состоянии на сегодняшний день столицу Северного флота продолжает лихорадить от действий губернатора Чибиса и протеже его возлюбленной Самохина. В настоящее время УК «Североморскжилкомхоз» занята не подготовкой многоквартирных домов Североморска к текущему зимнему периоду, а фальсификациями протоколов общих собраний и подделкой подписей собственников квартир, для захвата всего жилого фонда с целью дальнейшего вывода собранных денежных средств. Безнаказанность дельца Самохина привела к тому, что Североморск погрузился в коммунальный хаос, в который втянуто все городское население, органы местного самоуправления и оставшиеся независимые коммунальные компании - это привело к разбалансировке системы внутренней политики Мурманской области, а в Москву направляются заявления с подробным описанием сложившейгося коммунального кризиса на имя генпрокурора Краснова, министра УМВД Колокольцева и руководителя администрации президента Вайно.

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Closing the gaps in the case of a giant bribe of 2.7 thousand BTC

How Tambiev’s friends and accomplices dropped out of the scandalous investigation



Hearings have begun in the Balashikha court in the case of the former head of the Investigation Department for the Tverskoy District of Moscow, Marat Tambiev. He is accused of receiving a gigantic bribe in the amount of 2.7 thousand bitcoins (over 7 billion rubles), which was first reported on by the VChK-OGPU telegram channel.

Rucriminal.info found several more stories from Tambiev’s life that could turn into criminal cases.

According to the publication’s source, Tambiev felt special hatred for employees of the Ministry of Internal Affairs, although in 2011 he himself graduated with honors from the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. As the Cheka-OGPU and Rucrminal.info managed to establish, the joint work of lawyer Roman Meyer (at that time still with the last name Kovalev, the victim in the case of a giant bribe) and Tambiev (at that time the head of the Meshchansky MRSO) began back in 2018. Kovalev R.S. received the status of a lawyer in the Karachay-Cherkess Republic and work began to boil. How many people have suffered from the illegal actions of such a joint tandem over the 4 years of its existence, we hope the investigation will someday sort it out.



We managed to find out some of the circumstances of one of these cases, initiated back in 2018; over the course of 6 years, the case was repeatedly returned by the court to prevent obstacles to the proceedings in accordance with paragraph 1 of Part 1 of Art. 237 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and to this day does not have a final decision.

At the early stages in criminal cases of the Meshchansky MSRO, the defense of the suspects/accused was carried out by a friend, comrade and handy lawyer Meyer-Kovalev. Tambiev felt so at ease that he could disagree with the legislation of the Russian Federation and with the words - “I do not agree with the Criminal Code” - he gave instructions to subordinate investigators to initiate a criminal case, for which the Criminal Code of the Russian Federation does not provide for criminal liability at all (instituted under Article 291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation with an amount of less than a significant amount). After which Tambiev agreed on the indictment, naturally, after Tambiev, the Meshchansky Prosecutor's Office did not even check the legality of the initiation and other procedural actions of such criminal cases. In criminal cases initiated in the area entrusted to Tambiev M.Kh. In the investigative unit, the detainees initially assumed that the lawyer “defender” Meyer (Kovalyov) had arrived in accordance with Article 51, but Meyer was prevented from legally entering into the case under Article 51 by the status of a lawyer in the KCR and the so-called “Roulette” introduced - a lawyer was randomly assigned to the client. Meyer subsequently resolved the issue with his status, receiving the status of a lawyer in the Moscow region, and then in Moscow and, according to information on the website of the Ministry of Justice, the status of a lawyer is still valid.



Under lawyer Meyer, the investigator managed to conduct inspections of objects, interrogate suspects/accused in his absence, and only then, with the assistance of R.S. Meyer, slipped these documents to the poor fellows for signature. The confessions were also changed and rewritten; from the handwritten ones, printed ones appeared, but sometimes they were in such a hurry that they forgot to indicate the name “guilty confession” or, to make it easier, “slip in” for signature, and Tambiev managed to retroactively write down the execution of the process. checks to investigators who have not yet come to his service. If material evidence contradicted the accusation, it was hidden in other criminal cases along with inspections or completely thrown into the trash near the Investigative Committee building, and in the event of the loss of material evidence, including in especially serious cases, a decision was made to refuse to initiate a criminal case under Part. 1 tbsp. 158 of the Criminal Code of the Russian Federation (theft) due to the fact that the investigative body did not find corpus delicti in the actions of “unidentified” persons.

Employees of the OSB of the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative District of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the city of Moscow (one of them studied with Tambiev at a higher educational institution) without verification materials, regardless of the territory of detention, were sent to the Meshchansky MRSO in Moscow to Tambiev. In 2018, an employee of the OSB of the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative District of Moscow did not disdain to engage in falsification; the material was handed over “to good hands,” they forged the signatures of witnesses during the operational investigation, changed the content of the provided correspondence in instant messengers, destroyed audio recordings that contradicted the alleged accusation, and, of course, compiled reports “ “retrospectively”, describing in them events that have not yet occurred... Before being personally brought to Tambiev, the detainees, for greater compliance, were kept in handcuffs for a long time; there is no need to even talk about reports about the use of special means.

According to documents that were in the possession of the editorial board of the Cheka-OGPU back in February 2023, the Basmanny court seized 1,032 bitcoins located on two crypto-wallets belonging to Tambiev. However, the latter also had accomplices. Another 1,032 bitcoins from members of the hacker group The Infraud Organization went to employees of the Directorate K of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. But they prefer to turn a blind eye to this.

Members of The Infraud were detained on January 18, 2022, the events were carried out by employees of the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, at Tambiev personally came to the place, since it was his department that initiated the case against members of the group. If you trace the paths of the bitcoins that have now been seized “from the opposite direction,” you can see the following picture.

During searches of members of The Infraud, employees of the Ministry of Internal Affairs and the Investigative Committee gained access to ten crypto-wallets, which received 2,064 bitcoins in December 2021 - proceeds from hacking activities. At the time of the events it was approximately $82.5 million. Access to the wallets was provided by the Infraud members themselves, most of whom the investigation headed by Tambiev subsequently asked for a preventive measure in the form of house arrest.

Immediately after the election of the house arrest and as soon as information about the detention of Infraud members hit the media (VChK-OGPU was the first to report this), on January 21, money from 10 Infraud wallets was transferred to one Bitcoin wallet. 2064 btc arrives there.

On March 7, 2022, the time has come to cut this jackpot. 932 bitcoins and 100 bitcoins are transferred to two Tambiev wallets installed on his phone. By decision of the Basmanny Court, these funds were seized and on November 17, 2022 they were transferred to a wallet designated by the court.

Also, on March 7, 2022, exactly half of the funds (another 1032 bitcoins) went to the “cold wallet.”

Earlier, sources of the Cheka-OGPU said that the “second half” of the jackpot went to the employees of Directorate K who took part in the searches.

According to the information of the Cheka-OGPU, the deputy head of Directorate K, police colonel Boris Yuryevich Nikiforov, the head of the 4th department of Directorate K, police colonel Alexey Aleksandrovich Rykov and his deputy, police major Chichin Roman Alekseevich, were involved in the measures against the Infraud Organization.





However, this jackpot seemed not enough for Tambiev.

After the arrest, the leaders of the Bergman group began to extort money from their lawyer Roman Meyer, who stated that they still had to pay 1 million dollars and 26 million rubles for the employees of the Ministry of Internal Affairs, the Investigative Committee and the prosecutor’s office, so that everything would end well for the Infraud participants. Then the Bergmans turned to the FSB of the Russian Federation and detained Meyer and Tambiev along the chain.

The Basmanny court seized the bitcoins in Tambiev’s wallet. However, the investigation into the theft of bitcoins by employees of the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation has not begun.



In March 2023, the Tagansky Court of Moscow passed a verdict in a criminal case against the leaders of one of the largest hacker groups, The Infraud Organization. All leaders received suspended sentences and this is understandable. During their arrest, they had tens of millions of dollars worth of bitcoins on their devices, which were stolen by investigators and employees of the Directorate K of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. In exchange for silence, the leaders of The Infraud were promised suspended sentences, and the security forces, who became dollar millionaires, kept their word.

Servants of Themis sentenced Bagish Rizaev (Mark Bergman) to three years and six months probation, Konstantin Sinichkin (Konstantin Bergman) to three years probation, Andrey Novak to two and a half years probation, and Estonian citizen Kirill Samokutyaev to three years probation.

As the Cheka-OGPU found out, Bagish Rizaev (Mark Bergman) and Konstantin Sinichkin (Konstantin Bergman) met in 2006. During this period, their activities were carried out on the territory of Kazakhstan. In 2011, Andrey Novak joined them, and in 2012, Mr. Estonian Kirill Samokutyaev joined their team. Immediately after this, they transfer all the work to Moscow and launch the “UNICVV.RU” marketplace. On this resource, any registered user, by replenishing the balance of his account, could purchase stolen bank card data and foreign social security numbers.

Until 2016, monthly cash turnover was about 100,000 US dollars, and since 2016. grew to $3,000,000 per month.

Sources of the Cheka-OGPU said that Nikita Ilyich Potapov, senior detective of the 1st department of the SSB of the Directorate of the FSB of the Russian Federation for Moscow and the Moscow region, was responsible for the security of the group and supervised its activities.

After the meeting between Putin and Biden, the go-ahead came to work on all major hacker groups from Russia, gradually it was The Infraud’s turn.

During searches of members of The Infraud, employees of the Ministry of Internal Affairs and the Investigative Committee gained access to ten crypto-wallets, which received 2,064 bitcoins in December 2021 - proceeds from hacking activities. At the time of the events it was approximately $82.5 million. Access to the wallets was provided by the Infraud members themselves, most of whom the investigation, headed by the head of the Tverskoy District Investigation Department, Marat Tambiev, then asked for a preventive measure in the form of house arrest.



It is worth noting that shadow shops selling stolen credit card data from the hacker group The Infraud have also come to life. The group members were detained in January 2022, at which time the “shops” stopped working. In particular, on the website of their largest store, UNICVV.RU, a beautiful sign appeared that it was permanently closed by the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.



And now the store, “closed forever during a special operation,” has suddenly come to life. The same thing happens with nearby other Infraud sites.



Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Закрываем пробелы в деле гигантской взятке в 2,7 тыс BTC

Как друзья и подельники Тамбиева выпали из скандального расследования



В Балашихинском суде начались слушания по делу бывшего руководителя СО по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева. Он обвиняется в получении гигантской взятки в размере 2,7 тыс биткоинов (свыше 7 млрд рублей), о которой первым рассказал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Rucriminal.info нашел еще несколько историй из жизни Тамбиева, которые могли бы превратится в уголовные дела.

По словам источника издания, особую ненависть Тамбиев испытывал к сотрудникам МВД, хотя в 2011 году сам окончил с красным дипломом Московский университет МВД России. Как удалось установить ВЧК-ОГПУ и Rucrminal.info совместная работа адвоката Романа Мейера (на тот момент ещё имевшего фамилию Ковалёв, потерпевший по делу о гигантской взятке) и Тамбиева (на тот момент руководитель Мещанского МРСО) началась еще в далеком 2018 году. Ковалёв Р.С. получил статус адвоката в Карачаево-Черкесской республике и работа закипела. Сколько людей пострадало от незаконных действий такого совместного тандема за 4 года существования надеемся следствие когда-нибудь разберётся.



Нам удалось узнать некоторые обстоятельства одного из таких дел, возбужденного ещё в 2018 году, за 6 лет безсостав неоднократно возвращался судом для устрашения препятствий рассмотрения в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ и по настоящее время не имеет итогового решения.

На ранних стадиях в уголовных делах Мещанского МСРО защиту подозреваемых/обвиняемых осуществлял друг, товарищ и ручной адвокат Мейер-Ковалев. Тамбиев чувствовал себя настолько вольготно, что мог не соглашаться с законодательством РФ и со словами - «я не согласен с Уголовным Кодексом» - давал указания подчиненным следователям о возбуждении уголовного дела, за которое УК РФ вообще не предусмотрена уголовная ответственность (возбуждено по ст.291.1 УК РФ с суммой менее значительного размера). После чего Тамбиев согласовывал обвинительное заключение, естественно после Тамбиева Мещанская прокуратура законность возбуждения и иных процессуальных действий таких уголовных дел даже не проверяла. В уголовных делах, возбужденных во вверенном Тамбиеву М.Х. следственном подразделении задержанные изначально предполагали, что адвокат «защитник» Мейер (Ковалёв), прибыл в порядке ст.51, но законно вступать в дело по 51 Мейеру мешал статус адвоката в КЧР и введённая так называемая «Рулетка»- доверителю адвокат назначался случайным образом. Со статусом Мейер вопрос впоследствии решил, получив статус адвоката в Московской области, а потом и в Москве и, согласно информации на сайте Минюста, статус адвоката ещё действующий.



При адвокате Мейере следователь умудрялся проводить осмотры предметов, допрашивать подозреваемых/обвиняемых в его отсутствие, а уже потом, при содействии Мейера Р.С., подсовывали данные документы бедолагам на подпись. Изменялись и переписывались и явки с повинной, из рукописных появлялись печатные, но иногда так торопились, что забывали указывать название «явка с повинной» или, чтобы легче было «подсовывать» для подписи, а Тамбиев задним числом умудрялся расписывать проведение проц. проверок следователям, которые еще не пришли к нему на службу. Если вещественные доказательства противоречили обвинению они прятались в другие уголовные дела вместе с осмотрами или вовсе выбрасывались на помойку рядом со зданием СК, а по факту пропажи вещественных доказательств, в том числе по особо тяжким делам, выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) в связи с тем, что следственный орган не находил в действиях «неустановленных» лиц состава преступления.

Сотрудники ОСБ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве (один из них обучался с Тамбиевым в высшем учебном заведении) без материалов поверки, в независимости от территории задержания, отправляли в Мещанский МРСО по Москве к Тамбиеву. Не брезговали и сотрудник ОСБ УВД по ЦАО Москвы в 2018 годах заниматься фальсификацией, материал же передавали «в хорошие руки» подделывали подписи понятых при проведении ОРМ, изменяли содержание предоставленных переписок в мессенджерах, уничтожали противоречащие предполагаемому обвинению аудиозаписи, ну и конечно же составляли рапорта «задним числом», описывая в них еще не наступившие события… Перед доставлением лично к Тамбиеву задержанных, для пущей сговорчивости, держали долгое время в наручниках ну о рапортах о применении спец.средств даже и говорить не приходится.

Согласно документам, оказавшимся еще в феврале 2023 года в распоряжении редакции ВЧК-ОГПУ , Басманный суд наложил арест на 1032 биткоина, находящихся на двух криптокошельках, принадлежащих Тамбиеву. Впрочем, у последнего были и подельники. Еще 1032 биткоина от участников хакерской группировки The Infraud Organization ушли сотрудникам Управления К МВД РФ. Но на это предпочитают закрывать глаза.

Члены The Infraud были задержаны 18 января 2022 года, мероприятия проводили сотрудники Управления К МВД РФ , на место приезжал лично Тамбиев, поскольку именно его отдел и возбудил дело в отношении членов группировки. Если «от обратного» проследить пути биткоинов, на которые сейчас наложили арест, то можно увидеть следующую картину.

В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сразу после избрания домареста и как только информация о задержании членов Infraud попала в СМИ (первым об этом сообщил ВЧК-ОГПУ), 21 января, деньги с 10 кошельков Infraud переводятся на один биткоинкошелек. Туда поступает 2064 btc.

7 марта 2022 года настало время «пилить» этот куш. 932 биткоина и 100 биткоинов переводятся на два кошелька Тамбиева, установленные у него на телефоне. По решение Басманного суда на эти средства наложен арест и они 17 ноября 2022 года переведены на кошелек, назначенный судом.

Также 7 марта 2022 года ровно половина средств (еще 1032 биткоина) ушли на «холодный кошелек».

Ранее источники ВЧК-ОГПУ рассказывали, что «вторая половина» куша ушла сотрудникам Управления К, принимавшим участие в обысках.

По информации ВЧК-ОГПУ, к мероприятиям в отношении Infraud Organization имели отношение заместитель начальника Управления К полковник полиции Никифоров Борис Юрьевич, присутствовавшие на обыске начальник 4 отдела Управления К полковник полиции Рыков Алексей Александрович и его заместитель майор полиции Чичин Роман Алексеевич.





Однако, Тамбиеву этого куша показалось мало.

После задержания, у лидеров группировки Бергманов стал вымогать деньги их адвокат Роман Мейер, заявлявший, что надо еще заплатить 1 млн долл и 26 млн рублей для сотрудников МВД, СКР и прокуратуры, чтобы все для участников Infraud закончилось благополучно. Тогда Бергманы обратились в ФСБ РФ и по цепочке задержали Мейера и Тамбиева.

Басманный суд арестовал биткоины на кошельке Тамбиева. Однако, расследование по факту хищения биткоинов сотрудниками Управления К МВД РФ так и не начато.



В марте 2023 года Таганский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении лидеров одной из самых крупных хакерских группировок The Infraud Organization. Все лидеры получили условные сроки и это объяснимо. При задержании у них на устройствах оказались биткоины на десятки млн долларов, которые были похищены следователями и сотрудниками Управления К МВД РФ. Взамен за молчание лидерам The Infraud были обещаны условные сроки и силовики, ставшие долларовыми миллионерами, слово сдержали.

Служителями Фемиды назначили наказания Багишу Ризаеву (Марк Бергман) три года и шесть месяцев условно, Константину Синичкину (Константин Бергман) три года условно, Андрею Новаку- два с половиной года условно и гражданину Эстонии Кириллу Самокутяеву - три года условно.

Как выяснил ВЧК-ОГПУ, Багиш Ризаев (Марк Бергман) и Константин Синичкин (Константин Бергман) познакомились в 2006 году. В этот период их деятельность велась на территории Казахстана. В 2011 году к ним присоединился Андрей Новак, а в 2012 г. в их команде появился гр-н Эстонии Кирилл Самокутяев. Сразу после этого они переносят всю работу в Москву и запускают маркет-плейс “UNICVV.RU”. На этом ресурсе любой зарегистрировавшийся пользователь, пополнив баланс своего аккаунта, мог приобрести похищенные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования.

До 2016 года ежемесячный оборот денежных средств составлял около 100 000 долларов США, а с 2016г. вырос до 3 000 000 долларов США в месяц.

Источники ВЧК-ОГПУ рассказали, что за безопасность группировки отвечал и курировал ее деятельность Потапов Никита Ильич - старший оперуполномоченный 1 отдела ССБ УФСБ РФ по г. Москве и Московской области.

После встречи Путина и Байдена отмашка поступила отмашка работать по всем крупным хакерским группировкам из России, поступенно очередь дошла The Infraud.

В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое начальником СО по Тверскому району Маратом Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста.



Стоит отметить, что "ожили" и теневые магазины по продаже украденных данных кредитных карт хакерской группировки The Infraud. Участников группировки задержали в январе 2022 года, тогда же "магазины" прекратили работу. В частности, на сайте их самого крупного магазина UNICVV.RU появилось красивая табличка, что он навсегда закрыт Управлением К МВД РФ.



А сейчас магазин "навсегда закрытый в ходе спецоперации", вдруг, ожил. Тоже самое происходит и с рядом других площадок Infraud.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info