Closing the gaps in the case of a giant bribe of 2.7 thousand BTC

How Tambiev’s friends and accomplices dropped out of the scandalous investigation



Hearings have begun in the Balashikha court in the case of the former head of the Investigation Department for the Tverskoy District of Moscow, Marat Tambiev. He is accused of receiving a gigantic bribe in the amount of 2.7 thousand bitcoins (over 7 billion rubles), which was first reported on by the VChK-OGPU telegram channel.

Rucriminal.info found several more stories from Tambiev’s life that could turn into criminal cases.

According to the publication’s source, Tambiev felt special hatred for employees of the Ministry of Internal Affairs, although in 2011 he himself graduated with honors from the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. As the Cheka-OGPU and Rucrminal.info managed to establish, the joint work of lawyer Roman Meyer (at that time still with the last name Kovalev, the victim in the case of a giant bribe) and Tambiev (at that time the head of the Meshchansky MRSO) began back in 2018. Kovalev R.S. received the status of a lawyer in the Karachay-Cherkess Republic and work began to boil. How many people have suffered from the illegal actions of such a joint tandem over the 4 years of its existence, we hope the investigation will someday sort it out.



We managed to find out some of the circumstances of one of these cases, initiated back in 2018; over the course of 6 years, the case was repeatedly returned by the court to prevent obstacles to the proceedings in accordance with paragraph 1 of Part 1 of Art. 237 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and to this day does not have a final decision.

At the early stages in criminal cases of the Meshchansky MSRO, the defense of the suspects/accused was carried out by a friend, comrade and handy lawyer Meyer-Kovalev. Tambiev felt so at ease that he could disagree with the legislation of the Russian Federation and with the words - “I do not agree with the Criminal Code” - he gave instructions to subordinate investigators to initiate a criminal case, for which the Criminal Code of the Russian Federation does not provide for criminal liability at all (instituted under Article 291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation with an amount of less than a significant amount). After which Tambiev agreed on the indictment, naturally, after Tambiev, the Meshchansky Prosecutor's Office did not even check the legality of the initiation and other procedural actions of such criminal cases. In criminal cases initiated in the area entrusted to Tambiev M.Kh. In the investigative unit, the detainees initially assumed that the lawyer “defender” Meyer (Kovalyov) had arrived in accordance with Article 51, but Meyer was prevented from legally entering into the case under Article 51 by the status of a lawyer in the KCR and the so-called “Roulette” introduced - a lawyer was randomly assigned to the client. Meyer subsequently resolved the issue with his status, receiving the status of a lawyer in the Moscow region, and then in Moscow and, according to information on the website of the Ministry of Justice, the status of a lawyer is still valid.



Under lawyer Meyer, the investigator managed to conduct inspections of objects, interrogate suspects/accused in his absence, and only then, with the assistance of R.S. Meyer, slipped these documents to the poor fellows for signature. The confessions were also changed and rewritten; from the handwritten ones, printed ones appeared, but sometimes they were in such a hurry that they forgot to indicate the name “guilty confession” or, to make it easier, “slip in” for signature, and Tambiev managed to retroactively write down the execution of the process. checks to investigators who have not yet come to his service. If material evidence contradicted the accusation, it was hidden in other criminal cases along with inspections or completely thrown into the trash near the Investigative Committee building, and in the event of the loss of material evidence, including in especially serious cases, a decision was made to refuse to initiate a criminal case under Part. 1 tbsp. 158 of the Criminal Code of the Russian Federation (theft) due to the fact that the investigative body did not find corpus delicti in the actions of “unidentified” persons.

Employees of the OSB of the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative District of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the city of Moscow (one of them studied with Tambiev at a higher educational institution) without verification materials, regardless of the territory of detention, were sent to the Meshchansky MRSO in Moscow to Tambiev. In 2018, an employee of the OSB of the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative District of Moscow did not disdain to engage in falsification; the material was handed over “to good hands,” they forged the signatures of witnesses during the operational investigation, changed the content of the provided correspondence in instant messengers, destroyed audio recordings that contradicted the alleged accusation, and, of course, compiled reports “ “retrospectively”, describing in them events that have not yet occurred... Before being personally brought to Tambiev, the detainees, for greater compliance, were kept in handcuffs for a long time; there is no need to even talk about reports about the use of special means.

According to documents that were in the possession of the editorial board of the Cheka-OGPU back in February 2023, the Basmanny court seized 1,032 bitcoins located on two crypto-wallets belonging to Tambiev. However, the latter also had accomplices. Another 1,032 bitcoins from members of the hacker group The Infraud Organization went to employees of the Directorate K of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. But they prefer to turn a blind eye to this.

Members of The Infraud were detained on January 18, 2022, the events were carried out by employees of the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, at Tambiev personally came to the place, since it was his department that initiated the case against members of the group. If you trace the paths of the bitcoins that have now been seized “from the opposite direction,” you can see the following picture.

During searches of members of The Infraud, employees of the Ministry of Internal Affairs and the Investigative Committee gained access to ten crypto-wallets, which received 2,064 bitcoins in December 2021 - proceeds from hacking activities. At the time of the events it was approximately $82.5 million. Access to the wallets was provided by the Infraud members themselves, most of whom the investigation headed by Tambiev subsequently asked for a preventive measure in the form of house arrest.

Immediately after the election of the house arrest and as soon as information about the detention of Infraud members hit the media (VChK-OGPU was the first to report this), on January 21, money from 10 Infraud wallets was transferred to one Bitcoin wallet. 2064 btc arrives there.

On March 7, 2022, the time has come to cut this jackpot. 932 bitcoins and 100 bitcoins are transferred to two Tambiev wallets installed on his phone. By decision of the Basmanny Court, these funds were seized and on November 17, 2022 they were transferred to a wallet designated by the court.

Also, on March 7, 2022, exactly half of the funds (another 1032 bitcoins) went to the “cold wallet.”

Earlier, sources of the Cheka-OGPU said that the “second half” of the jackpot went to the employees of Directorate K who took part in the searches.

According to the information of the Cheka-OGPU, the deputy head of Directorate K, police colonel Boris Yuryevich Nikiforov, the head of the 4th department of Directorate K, police colonel Alexey Aleksandrovich Rykov and his deputy, police major Chichin Roman Alekseevich, were involved in the measures against the Infraud Organization.





However, this jackpot seemed not enough for Tambiev.

After the arrest, the leaders of the Bergman group began to extort money from their lawyer Roman Meyer, who stated that they still had to pay 1 million dollars and 26 million rubles for the employees of the Ministry of Internal Affairs, the Investigative Committee and the prosecutor’s office, so that everything would end well for the Infraud participants. Then the Bergmans turned to the FSB of the Russian Federation and detained Meyer and Tambiev along the chain.

The Basmanny court seized the bitcoins in Tambiev’s wallet. However, the investigation into the theft of bitcoins by employees of the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation has not begun.



In March 2023, the Tagansky Court of Moscow passed a verdict in a criminal case against the leaders of one of the largest hacker groups, The Infraud Organization. All leaders received suspended sentences and this is understandable. During their arrest, they had tens of millions of dollars worth of bitcoins on their devices, which were stolen by investigators and employees of the Directorate K of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. In exchange for silence, the leaders of The Infraud were promised suspended sentences, and the security forces, who became dollar millionaires, kept their word.

Servants of Themis sentenced Bagish Rizaev (Mark Bergman) to three years and six months probation, Konstantin Sinichkin (Konstantin Bergman) to three years probation, Andrey Novak to two and a half years probation, and Estonian citizen Kirill Samokutyaev to three years probation.

As the Cheka-OGPU found out, Bagish Rizaev (Mark Bergman) and Konstantin Sinichkin (Konstantin Bergman) met in 2006. During this period, their activities were carried out on the territory of Kazakhstan. In 2011, Andrey Novak joined them, and in 2012, Mr. Estonian Kirill Samokutyaev joined their team. Immediately after this, they transfer all the work to Moscow and launch the “UNICVV.RU” marketplace. On this resource, any registered user, by replenishing the balance of his account, could purchase stolen bank card data and foreign social security numbers.

Until 2016, monthly cash turnover was about 100,000 US dollars, and since 2016. grew to $3,000,000 per month.

Sources of the Cheka-OGPU said that Nikita Ilyich Potapov, senior detective of the 1st department of the SSB of the Directorate of the FSB of the Russian Federation for Moscow and the Moscow region, was responsible for the security of the group and supervised its activities.

After the meeting between Putin and Biden, the go-ahead came to work on all major hacker groups from Russia, gradually it was The Infraud’s turn.

During searches of members of The Infraud, employees of the Ministry of Internal Affairs and the Investigative Committee gained access to ten crypto-wallets, which received 2,064 bitcoins in December 2021 - proceeds from hacking activities. At the time of the events it was approximately $82.5 million. Access to the wallets was provided by the Infraud members themselves, most of whom the investigation, headed by the head of the Tverskoy District Investigation Department, Marat Tambiev, then asked for a preventive measure in the form of house arrest.



It is worth noting that shadow shops selling stolen credit card data from the hacker group The Infraud have also come to life. The group members were detained in January 2022, at which time the “shops” stopped working. In particular, on the website of their largest store, UNICVV.RU, a beautiful sign appeared that it was permanently closed by the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.



And now the store, “closed forever during a special operation,” has suddenly come to life. The same thing happens with nearby other Infraud sites.



Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Закрываем пробелы в деле гигантской взятке в 2,7 тыс BTC

Как друзья и подельники Тамбиева выпали из скандального расследования



В Балашихинском суде начались слушания по делу бывшего руководителя СО по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева. Он обвиняется в получении гигантской взятки в размере 2,7 тыс биткоинов (свыше 7 млрд рублей), о которой первым рассказал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Rucriminal.info нашел еще несколько историй из жизни Тамбиева, которые могли бы превратится в уголовные дела.

По словам источника издания, особую ненависть Тамбиев испытывал к сотрудникам МВД, хотя в 2011 году сам окончил с красным дипломом Московский университет МВД России. Как удалось установить ВЧК-ОГПУ и Rucrminal.info совместная работа адвоката Романа Мейера (на тот момент ещё имевшего фамилию Ковалёв, потерпевший по делу о гигантской взятке) и Тамбиева (на тот момент руководитель Мещанского МРСО) началась еще в далеком 2018 году. Ковалёв Р.С. получил статус адвоката в Карачаево-Черкесской республике и работа закипела. Сколько людей пострадало от незаконных действий такого совместного тандема за 4 года существования надеемся следствие когда-нибудь разберётся.



Нам удалось узнать некоторые обстоятельства одного из таких дел, возбужденного ещё в 2018 году, за 6 лет безсостав неоднократно возвращался судом для устрашения препятствий рассмотрения в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ и по настоящее время не имеет итогового решения.

На ранних стадиях в уголовных делах Мещанского МСРО защиту подозреваемых/обвиняемых осуществлял друг, товарищ и ручной адвокат Мейер-Ковалев. Тамбиев чувствовал себя настолько вольготно, что мог не соглашаться с законодательством РФ и со словами - «я не согласен с Уголовным Кодексом» - давал указания подчиненным следователям о возбуждении уголовного дела, за которое УК РФ вообще не предусмотрена уголовная ответственность (возбуждено по ст.291.1 УК РФ с суммой менее значительного размера). После чего Тамбиев согласовывал обвинительное заключение, естественно после Тамбиева Мещанская прокуратура законность возбуждения и иных процессуальных действий таких уголовных дел даже не проверяла. В уголовных делах, возбужденных во вверенном Тамбиеву М.Х. следственном подразделении задержанные изначально предполагали, что адвокат «защитник» Мейер (Ковалёв), прибыл в порядке ст.51, но законно вступать в дело по 51 Мейеру мешал статус адвоката в КЧР и введённая так называемая «Рулетка»- доверителю адвокат назначался случайным образом. Со статусом Мейер вопрос впоследствии решил, получив статус адвоката в Московской области, а потом и в Москве и, согласно информации на сайте Минюста, статус адвоката ещё действующий.



При адвокате Мейере следователь умудрялся проводить осмотры предметов, допрашивать подозреваемых/обвиняемых в его отсутствие, а уже потом, при содействии Мейера Р.С., подсовывали данные документы бедолагам на подпись. Изменялись и переписывались и явки с повинной, из рукописных появлялись печатные, но иногда так торопились, что забывали указывать название «явка с повинной» или, чтобы легче было «подсовывать» для подписи, а Тамбиев задним числом умудрялся расписывать проведение проц. проверок следователям, которые еще не пришли к нему на службу. Если вещественные доказательства противоречили обвинению они прятались в другие уголовные дела вместе с осмотрами или вовсе выбрасывались на помойку рядом со зданием СК, а по факту пропажи вещественных доказательств, в том числе по особо тяжким делам, выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) в связи с тем, что следственный орган не находил в действиях «неустановленных» лиц состава преступления.

Сотрудники ОСБ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве (один из них обучался с Тамбиевым в высшем учебном заведении) без материалов поверки, в независимости от территории задержания, отправляли в Мещанский МРСО по Москве к Тамбиеву. Не брезговали и сотрудник ОСБ УВД по ЦАО Москвы в 2018 годах заниматься фальсификацией, материал же передавали «в хорошие руки» подделывали подписи понятых при проведении ОРМ, изменяли содержание предоставленных переписок в мессенджерах, уничтожали противоречащие предполагаемому обвинению аудиозаписи, ну и конечно же составляли рапорта «задним числом», описывая в них еще не наступившие события… Перед доставлением лично к Тамбиеву задержанных, для пущей сговорчивости, держали долгое время в наручниках ну о рапортах о применении спец.средств даже и говорить не приходится.

Согласно документам, оказавшимся еще в феврале 2023 года в распоряжении редакции ВЧК-ОГПУ , Басманный суд наложил арест на 1032 биткоина, находящихся на двух криптокошельках, принадлежащих Тамбиеву. Впрочем, у последнего были и подельники. Еще 1032 биткоина от участников хакерской группировки The Infraud Organization ушли сотрудникам Управления К МВД РФ. Но на это предпочитают закрывать глаза.

Члены The Infraud были задержаны 18 января 2022 года, мероприятия проводили сотрудники Управления К МВД РФ , на место приезжал лично Тамбиев, поскольку именно его отдел и возбудил дело в отношении членов группировки. Если «от обратного» проследить пути биткоинов, на которые сейчас наложили арест, то можно увидеть следующую картину.

В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сразу после избрания домареста и как только информация о задержании членов Infraud попала в СМИ (первым об этом сообщил ВЧК-ОГПУ), 21 января, деньги с 10 кошельков Infraud переводятся на один биткоинкошелек. Туда поступает 2064 btc.

7 марта 2022 года настало время «пилить» этот куш. 932 биткоина и 100 биткоинов переводятся на два кошелька Тамбиева, установленные у него на телефоне. По решение Басманного суда на эти средства наложен арест и они 17 ноября 2022 года переведены на кошелек, назначенный судом.

Также 7 марта 2022 года ровно половина средств (еще 1032 биткоина) ушли на «холодный кошелек».

Ранее источники ВЧК-ОГПУ рассказывали, что «вторая половина» куша ушла сотрудникам Управления К, принимавшим участие в обысках.

По информации ВЧК-ОГПУ, к мероприятиям в отношении Infraud Organization имели отношение заместитель начальника Управления К полковник полиции Никифоров Борис Юрьевич, присутствовавшие на обыске начальник 4 отдела Управления К полковник полиции Рыков Алексей Александрович и его заместитель майор полиции Чичин Роман Алексеевич.





Однако, Тамбиеву этого куша показалось мало.

После задержания, у лидеров группировки Бергманов стал вымогать деньги их адвокат Роман Мейер, заявлявший, что надо еще заплатить 1 млн долл и 26 млн рублей для сотрудников МВД, СКР и прокуратуры, чтобы все для участников Infraud закончилось благополучно. Тогда Бергманы обратились в ФСБ РФ и по цепочке задержали Мейера и Тамбиева.

Басманный суд арестовал биткоины на кошельке Тамбиева. Однако, расследование по факту хищения биткоинов сотрудниками Управления К МВД РФ так и не начато.



В марте 2023 года Таганский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении лидеров одной из самых крупных хакерских группировок The Infraud Organization. Все лидеры получили условные сроки и это объяснимо. При задержании у них на устройствах оказались биткоины на десятки млн долларов, которые были похищены следователями и сотрудниками Управления К МВД РФ. Взамен за молчание лидерам The Infraud были обещаны условные сроки и силовики, ставшие долларовыми миллионерами, слово сдержали.

Служителями Фемиды назначили наказания Багишу Ризаеву (Марк Бергман) три года и шесть месяцев условно, Константину Синичкину (Константин Бергман) три года условно, Андрею Новаку- два с половиной года условно и гражданину Эстонии Кириллу Самокутяеву - три года условно.

Как выяснил ВЧК-ОГПУ, Багиш Ризаев (Марк Бергман) и Константин Синичкин (Константин Бергман) познакомились в 2006 году. В этот период их деятельность велась на территории Казахстана. В 2011 году к ним присоединился Андрей Новак, а в 2012 г. в их команде появился гр-н Эстонии Кирилл Самокутяев. Сразу после этого они переносят всю работу в Москву и запускают маркет-плейс “UNICVV.RU”. На этом ресурсе любой зарегистрировавшийся пользователь, пополнив баланс своего аккаунта, мог приобрести похищенные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования.

До 2016 года ежемесячный оборот денежных средств составлял около 100 000 долларов США, а с 2016г. вырос до 3 000 000 долларов США в месяц.

Источники ВЧК-ОГПУ рассказали, что за безопасность группировки отвечал и курировал ее деятельность Потапов Никита Ильич - старший оперуполномоченный 1 отдела ССБ УФСБ РФ по г. Москве и Московской области.

После встречи Путина и Байдена отмашка поступила отмашка работать по всем крупным хакерским группировкам из России, поступенно очередь дошла The Infraud.

В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое начальником СО по Тверскому району Маратом Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста.



Стоит отметить, что "ожили" и теневые магазины по продаже украденных данных кредитных карт хакерской группировки The Infraud. Участников группировки задержали в январе 2022 года, тогда же "магазины" прекратили работу. В частности, на сайте их самого крупного магазина UNICVV.RU появилось красивая табличка, что он навсегда закрыт Управлением К МВД РФ.



А сейчас магазин "навсегда закрытый в ходе спецоперации", вдруг, ожил. Тоже самое происходит и с рядом других площадок Infraud.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Bitcoins are taken from the billionaire from the TFR

His accomplices from Office K are not touched.



The Prosecutor General's Office filed a lawsuit with the Nikulinsky Court of Moscow for the confiscation of 1,032 bitcoins (USD 23.9 million or 1.6 billion) from the former head of the SO for the Tverskoy District, Marat Tambiev. The telegram channel of the Cheka-OGPU was the first to tell about the arrest of a gigantic amount in cryptocurrency and the details of its appearance.

According to documents that were at the disposal of the editors back in February 2023, the Basmanny Court seized 1032 bitcoins located on two crypto wallets owned by Tambiev. However, the latter also had accomplices. Another 1032 bitcoins from the members of the hacker group The Infraud Organization went to the employees of the Office of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. But they prefer to turn a blind eye to this.



The members of The Infraud were detained on January 18, 2022, the events were carried out by employees of the Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Tambiev personally came to the place, since it was his department that initiated the case against the members of the group. If we trace the paths of bitcoins, which have now been seized, from the “reverse”, we can see the following picture.

During searches at members of The Infraud, employees of the Ministry of Internal Affairs and the TFR gained access to ten crypto wallets, which in December 2021 received 2,064 bitcoins - proceeds from hacking activities. At the time of the events, it was approximately $82.5 million. Access to the wallets was provided by the Infraud members themselves, most of whom the investigation, headed by Tambiev, then asked for a preventive measure in the form of house arrest.

Immediately after the election of the houserest and as soon as information about the detention of Infraud members got into the media (the Cheka-OGPU was the first to report this), on January 21, money from 10 Infraud wallets is transferred to one bitcoin wallet. 2064 btc goes there.

On March 7, 2022, it's time to "cut" this jackpot. 932 bitcoins and 100 bitcoins are transferred to two Tambiev wallets installed on his phone. By decision of the Basmanny Court, these funds were seized and on November 17, 2022 they were transferred to a wallet appointed by the court.

Also on March 7, 2022, exactly half of the funds (another 1032 bitcoins) went to the “cold wallet”.



Earlier, sources of the Cheka-OGPU said that the "second half" of the jackpot went to the employees of the Directorate K, who took part in the searches.

According to the VChK-OGPU, the measures against the Infraud Organization were related to the Deputy Head of Department K, Police Colonel Nikiforov Boris Yuryevich, the head of the 4th Department of Department K, Police Colonel Aleksey Aleksandrovich Rykov and his deputy Police Major Chichin Roman Alekseevich, who were present at the search.

However, this jackpot was not enough for Tambiev.

After the arrest, the leaders of the Bergmanov group began to extort money from their lawyer Roman Meyer, who said that they still had to pay 1 million dollars and 26 million rubles for employees of the Ministry of Internal Affairs, the Investigative Committee and the prosecutor's office so that everything would end well for the Infraud participants. Then the Bergmans turned to the FSB of the Russian Federation and detained Meyer and Tambiev along the chain.

The Basmanny Court arrested bitcoins on Tambiev's wallet. However, an investigation into the theft of bitcoins by employees of the Office of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation has not been launched.

In March 2023, the Tagansky Court of Moscow delivered a verdict in a criminal case against the leaders of one of the largest hacker groups, The Infraud Organization. All leaders received suspended sentences and this is understandable. During the arrest, they had tens of millions of dollars worth of bitcoins on their devices, which were stolen by investigators and employees of the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. In exchange for their silence, the leaders of The Infraud were promised suspended sentences, and the security forces, who became dollar millionaires, kept their word.

The servants of Themis sentenced Bagish Rizaev (Mark Bergman) three years and six months probation, Konstantin Sinichkin (Konstantin Bergman) three years probation, Andrey Novak two and a half years probation, and Estonian citizen Kirill Samokutyaev three years probation.

As the Cheka-OGPU found out, Bagish Rizaev (Mark Bergman) and Konstantin Sinichkin (Konstantin Bergman) met in 2006. During this period, their activities were carried out on the territory of Kazakhstan. In 2011, Andrey Novak joined them, and in 2012. Estonian citizen Kirill Samokutyaev appeared in their team. Immediately after that, they transfer all the work to Moscow and launch the “UNICVV.RU” market place. On this resource, any registered user, having replenished the balance of his account, could acquire the stolen data of bank cards and foreign social security numbers.

Until 2016, the monthly turnover of funds was about 100,000 US dollars, and since 2016. rose to $3,000,000 per month.

Sources of the Cheka-OGPU said that Potapov Nikita Ilyich, the senior detective of the 1st department of the SSB of the Federal Security Service of the Russian Federation for Moscow and the Moscow Region, was responsible for the security of the group and supervised its activities.

After the meeting between Putin and Biden, the go-ahead came the go-ahead to work on all the major hacker groups from Russia, and the turn came to The Infraud.

During searches of members of The Infraud with employees of the Ministry of Internal Affairs and the TFR received access to ten crypto wallets, which in December 2021 received 2064 bitcoins - proceeds from hacker activities. At the time of the events, it was approximately $82.5 million. Access to the wallets was provided by the members of Infraud themselves, most of whom the investigation, headed by the head of the SO for the Tverskoy district, Marat Tambiev, then asked for a preventive measure in the form of house arrest.

It is worth noting that shady shops selling stolen credit card data from The Infraud hacker group have also come to life. The members of the group were detained in January 2022, at the same time the “shops” stopped working. In particular, a beautiful sign appeared on the website of their largest store, UNICVV.RU, that it was permanently closed by the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.

And now the store "permanently closed during the special operation" suddenly came to life. The same thing happens with a number of other Infraud sites.



Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

У миллиардера из СКР отбирают биткоины

Его сообщников из Управления К не трогают



Генпрокуратура подала в Никулинский суд Москвы иск о конфискации у бывшего начальника СО по Тверскому району Марата Тамбиева 1032 биткоинов (по куру 23,9 млн долл или 1,6 млрд). Первым об аресте гигантской суммы в криптовалюте и подробностях ее появления рассказал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Согласно документам, оказавшимся еще в феврале 2023 года в распоряжении редакции , Басманный суд наложил арест на 1032 биткоина, находящихся на двух криптокошельках, принадлежащих Тамбиеву. Впрочем, у последнего были и подельники. Еще 1032 биткоина от участников хакерской группировки The Infraud Organization ушли сотрудникам Управления К МВД РФ. Но на это предпочитают закрывать глаза.



Марат Тамбиев




Члены The Infraud были задержаны 18 января 2022 года, мероприятия проводили сотрудники Управления К МВД РФ , на место приезжал лично Тамбиев, поскольку именно его отдел и возбудил дело в отношении членов группировки. Если «от обратного» проследить пути биткоинов, на которые сейчас наложили арест, то можно увидеть следующую картину.

В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сразу после избрания домареста и как только информация о задержании членов Infraud попала в СМИ (первым об этом сообщил ВЧК-ОГПУ), 21 января, деньги с 10 кошельков Infraud переводятся на один биткоинкошелек. Туда поступает 2064 btc.

7 марта 2022 года настало время «пилить» этот куш. 932 биткоина и 100 биткоинов переводятся на два кошелька Тамбиева, установленные у него на телефоне. По решение Басманного суда на эти средства наложен арест и они 17 ноября 2022 года переведены на кошелек, назначенный судом.

Также 7 марта 2022 года ровно половина средств (еще 1032 биткоина) ушли на «холодный кошелек».

Ранее источники ВЧК-ОГПУ рассказывали, что «вторая половина» куша ушла сотрудникам Управления К, принимавшим участие в обысках.

По информации ВЧК-ОГПУ, к мероприятиям в отношении Infraud Organization имели отношение заместитель начальника Управления К полковник полиции Никифоров Борис Юрьевич, присутствовавшие на обыске начальник 4 отдела Управления К полковник полиции Рыков Алексей Александрович и его заместитель майор полиции Чичин Роман Алексеевич.

Однако, Тамбиеву этого куша показалось мало.

После задержания, у лидеров группировки Бергманов стал вымогать деньги их адвокат Роман Мейер, заявлявший, что надо еще заплатить 1 млн долл и 26 млн рублей для сотрудников МВД, СКР и прокуратуры, чтобы все для участников Infraud закончилось благополучно. Тогда Бергманы обратились в ФСБ РФ и по цепочке задержали Мейера и Тамбиева.

Басманный суд арестовал биткоины на кошельке Тамбиева. Однако, расследование по факту хищения биткоинов сотрудниками Управления К МВД РФ так и не начато.

В марте 2023 года Таганский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении лидеров одной из самых крупных хакерских группировок The Infraud Organization. Все лидеры получили условные сроки и это объяснимо. При задержании у них на устройствах оказались биткоины на десятки млн долларов, которые были похищены следователями и сотрудниками Управления К МВД РФ. Взамен за молчание лидерам The Infraud были обещаны условные сроки и силовики, ставшие долларовыми миллионерами, слово сдержали.

Служителями Фемиды назначили наказания Багишу Ризаеву (Марк Бергман) три года и шесть месяцев условно, Константину Синичкину (Константин Бергман) три года условно, Андрею Новаку- два с половиной года условно и гражданину Эстонии Кириллу Самокутяеву - три года условно.

Как выяснил ВЧК-ОГПУ, Багиш Ризаев (Марк Бергман) и Константин Синичкин (Константин Бергман) познакомились в 2006 году. В этот период их деятельность велась на территории Казахстана. В 2011 году к ним присоединился Андрей Новак, а в 2012 г. в их команде появился гр-н Эстонии Кирилл Самокутяев. Сразу после этого они переносят всю работу в Москву и запускают маркет-плейс “UNICVV.RU”. На этом ресурсе любой зарегистрировавшийся пользователь, пополнив баланс своего аккаунта, мог приобрести похищенные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования.



До 2016 года ежемесячный оборот денежных средств составлял около 100 000 долларов США, а с 2016г. вырос до 3 000 000 долларов США в месяц.

Источники ВЧК-ОГПУ рассказали, что за безопасность группировки отвечал и курировал ее деятельность Потапов Никита Ильич - старший оперуполномоченный 1 отдела ССБ УФСБ РФ по г. Москве и Московской области.

После встречи Путина и Байдена отмашка поступила отмашка работать по всем крупным хакерским группировкам из России, поступенно очередь дошла The Infraud.



В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое начальником СО по Тверскому району Маратом Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста.

Стоит отметить, что "ожили" и теневые магазины по продаже украденных данных кредитных карт хакерской группировки The Infraud. Участников группировки задержали в январе 2022 года, тогда же "магазины" прекратили работу. В частности, на сайте их самого крупного магазина UNICVV.RU появилось красивая табличка, что он навсегда закрыт Управлением К МВД РФ.

А сейчас магазин "навсегда закрытый в ходе спецоперации", вдруг, ожил. Тоже самое происходит и с рядом других площадок Infraud.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

"I am not afraid of prison and death"

Showdown in the largest hacker group in the world with the support of the FSB

Earlier, Rucriminal.info and the telegram channel of the Cheka-OGPU wrote that a source who is closely familiar with the entire inside of The Infraud Organization shared new details of the organization of their criminal activities. The information received from him confirms the testimony of the defendants themselves - Mark and Konstantin Bergmanov and Kirill Samokutyaev (we recall that a few months ago, some materials of the criminal case against the organizers of the TIO, published today for the first time, came into the possession of the Cheka-OGPU).

Bagish Rizaev (Mark Bergman) and Konstantin Sinichkin (Konstantin Bergman) met in 2006. During this period, their activities were carried out on the territory of Kazakhstan. In 2011, Andrey Novak joined them, and in 2012. Estonian citizen Kirill Samokutyaev appeared in their team. Immediately after that, they transfer all the work to Moscow and launch the “UNICVV.RU” market place. On this resource, any registered user, having replenished the balance of his account, could acquire the stolen data of bank cards and foreign social security numbers.

For the implementation of the specified data, hackers took 10-50% commission. All payments until 2014 were made using the WebMoney and LibertyReserve systems, and after 2015. through a crypto wallet linked to their own server. Before cashing out, cryptocurrency was always accumulated in different accounts. Its withdrawal took place approximately once every three months at the most favorable rate of crypto-exchanges, but on average this amount in monetary terms ranged from 100,000 to 400,000 US dollars.

In the period from 2011 to the present, the client base of hackers has grown from 100 people to 20,000. Until 2016, the monthly turnover of funds was about 100,000 US dollars, and since 2016. rose to $3,000,000 per month.

As the source of Rucriminal.info explained, all the profits from the illegal activities of the group were divided equally between the Bergmans and Samokutyaev. Novak participated in the entire scheme as the largest intermediary of the UNICVV.RU marketplace - his store resold the data of stolen bank cards through its infrastructure.

In addition, the group consisted of three more persons - Aliverdiev Nadim, Baurzhan Tynshimov and Sultan Gasanbekov. Aliverdiev, having met Rizaev in 2014, was immediately involved in the activities of the OPS. He performed the functions of the custodian and transporter of the criminal bank of cash, as well as its accounting and replenishment. Tynshimov was also an old acquaintance of Mark Bergman, who in 2011. immediately after the launch of the marketplace, he hired him as a technical specialist. In Infraud, both are still working. But with Gasanbekov, the story turned out differently. Moreover, this story clearly shows those schemes for protecting internal security, which we wrote about in a previous publication.

Sultan Hasanbekov is a relative of Bergman M.A., and was involved in the activities of the organization about five years ago. After some time, he and Mark have a conflict over the distribution of criminal proceeds, and immediately after that, the Sultan suddenly “disappears” (almost as suddenly as the founder of Infraud Svyatoslav Bondarenko once did). As the organizers of the criminal group themselves claimed, Gasanbekov allegedly stole cash from them in the amount of 900,000 US dollars, after which they were disappointed in his reliability and simply stopped cooperating with him.

However, as a source told us, the situation actually was as follows: there really was a conflict between Gasanbekov and Bergman. At some point, everything began to get out of control, until the Sultan recorded a video of threats against Mark. We managed to get one of these videos - it shows Gasanbekov himself, who addresses Tumblr (aka Bagish Rizaev - the real name of Mark Bergman, and Tymblep is his pseudonym on the network, which he still uses). The video can be found in the telegram channel of the VChK-OGPU. On it, Gasanbekov says that, unlike Tmbler, he is not afraid to sit down and even die.

All persons involved in the scheme understood that he possessed a huge amount of information and if it was made public, it would pose a huge threat to their activities. Issues of internal security, which are supervised in Infraud directly by employees of the special. services are always resolved according to the same scenario - the source of the threat is simply and without any questions, thanks to patrons from the FSB, sent to places not so remote and the issue is closed. Gasanbekov was no exception - instead of escaping with $900,000, he left to serve his sentence for a very long time.

Moreover, it is known that after the arrest, Gasanbekov S. informed the operatives and presented evidence of the criminal activities of Bergman M.A.'s OPS, however, this information did not receive any assessment and was hidden by the officers who detained Bergman's accomplices who got out of control.

Source of Rucriminal.info and VChK-OGPU in law enforcement agencies with this information said that the above information is confirmed in the materials of a number of criminal cases related to Rizaev and Sinichkin.

It should be noted that this is only a small part of the leaders of this organization, because each of these persons was subordinate to dozens of performers and ordinary members of the criminal community, incl. corrupt law enforcement and government officials who systematically used their powers to solve the problems facing the organized criminal group - from obtaining citizenship and transporting criminal cash under the guise of an official ID to fabricating criminal cases to eliminate objectionable gang members and external threats.

And now we will name the first name from the list of officials responsible for the security of TIO and supervising its activities - this is Potapov Nikita Ilyich, senior detective of the 1st department of the SSB of the Federal Security Service of the Russian Federation for Moscow and the Moscow Region. We will return to this surname in connection with another high-profile criminal case, which was organized by a number of special officers. services in order to break up the case against hackers and bring the entire structure of the criminal organization, including themselves, out of harm's way.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info 

«Я не боюсь тюрьмы и смерти»

Разборки в крупнейшей хакерской группировке мира при поддержке ФСБ



Ранее Rucriminal.info и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писали, что источник, близко знакомый со всей внутрянкой The Infraud Organization, поделился новыми деталями организации их преступной деятельности. Полученная от него информация подтверждает показания самих обвиняемых - Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяева (напомним, что несколько месяцев назад в распоряжение ВЧК-ОГПУ попали некоторые материалы уголовного дела против организаторов TIO, публикуемые сегодня впервые).

Багиш Ризаев (Марк Бергман) и Константин Синичкин (Константин Бергман) познакомились в 2006 году. В этот период их деятельность велась на территории Казахстана. В 2011 году к ним присоединился Андрей Новак, а в 2012г. в их команде появился гр-н Эстонии Кирилл Самокутяев. Сразу после этого они переносят всю работу в Москву и запускают маркет-плейс “UNICVV.RU”. На этом ресурсе любой зарегистрировавшийся пользователь, пополнив баланс своего аккаунта, мог приобрести похищенные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования.

За реализацию указанных данных хакеры брали 10-50% комиссии. Все расчеты вплоть до 2014 года производились посредством систем WebMoney и LibertyReserve, а уже после 2015г. через криптокошелек, привязанный к их же серверу. До обналичивания криптовалюта всегда копилась на разных счетах. Ее снятие происходило примерно 1 раз в три месяца по наиболее выгодному курсу криптобирж, но в среднем эта сумма в денежном эквиваленте составляла от 100 000 до 400 000 долларов США.

В период с 2011 года по настоящее время клиентская база хакеров выросла со 100 человек до 20 000. До 2016 года ежемесячный оборот денежных средств составлял около 100 000 долларов США, а с 2016г. вырос до 3 000 000 долларов США в месяц.

Как пояснил источник Rucriminal.info, вся прибыль от незаконной деятельности группировки делилась поровну между Бергманами и Самокутяевым. Новак во всей схеме участвовал в качестве крупнейшего посредника маркет-плейса “UNICVV.RU” - его магазин перепродавал данные украденных банковских карт через свою инфраструктуру.

Кроме этого, в группировке состояли еще трое лиц — Аливердиев Надим, Бауржан Тыншимов и Султан Гасанбеков. Аливердиев, познакомившись с Ризаевым в 2014 году, был сразу привлечен к деятельности ОПС. Он выполнял функции хранителя и транспортировщика криминального банка наличности, а также ее учет и пополнение. Тыншимов был также давним знакомым Марка Бергмана, который в 2011г. сразу после запуска маркет-плейса привлек его к работе в качестве технического специалиста. В Infraud оба работают до сих пор. А вот с Гасанбековым история сложилась иначе. При чем эта история наглядно показывает те схемы защиты внутренней безопасности, о которых мы писали в предыдущей публикации.



Султан Гасанбеков




Султан Гасанбеков является родственником Бергмана М.А., а к деятельности организации был привлечен около пяти лет назад. Через какое-то время у него с Марком возникает конфликт на почве распределения преступных доходов и сразу после этого Султан внезапно “исчезает” (примерно также внезапно, как когда-то основатель Infraud Святослав Бондаренко). Как утверждали сами организаторы преступной группировки, якобы Гасанбеков похитил у них наличные денежные средства в размере 900 000 долларов США, после чего они разочаровались в его надежности и просто перестали с ним сотрудничать.

Однако, как сообщил нам источник, ситуация на самом деле обстояла следующим образом: конфликт между Гасанбековым и Бергманом действительно был. В какой-то момент все начало выходить из-под контроля, вплоть до записи Султаном видео угроз в адрес Марка. Нам удалось получить одно из таких видео - на нем снят сам Гасанбеков, который обращается к Тумблеру (он же Багиш Ризаев - настоящее имя Марка Бергмана, а Tymblep - его псевдоним в сети, который он использует по настоящее время). С видео можно ознакомиться в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ. На нем Гасанбеков говорит, что в отличии от Тмблера не боится сесть и даже умереть.

Все задействованные в схеме лица понимали, что он владеет огромным объемом информации и если она будет предана огласке, то это будет представлять огромную угрозу для их деятельности. Вопросы внутренней безопасности, которые курируются в Infraud непосредственно сотрудниками спец. служб, всегда решаются по одному и тому же сценарию - источник угрозы просто и без лишних вопросов благодаря покровителям из ФСБ отправляется в места не столь отдаленные и вопрос закрывается. Гасанбеков не стал исключением - вместо побега с 900 тыс.$, он уехал отбывать наказание на очень длительный срок.

Более того, известно, что после задержания Гасанбеков С. сообщил оперативникам и представил доказательства преступной деятельности ОПС Бергмана М.А., однако данные сведения не получили никакой оценки и были сокрыты сотрудниками, осуществляющими задержание вышедших из под контроля Бергманов соучастников.

Источник Rucriminal.info и ВЧК-ОГПУ в правоохранительных органах при проверке данной информации сообщил, что указанные выше сведения находят свое подтверждение в материалах ряда уголовных дел, связанных с Ризаевым и Синичкиным.

Следует отметить, что это лишь малая часть лидеров данной организации, ведь в подчинении каждого из указанных лиц находились десятки исполнителей и рядовых участников преступного сообщества, в т.ч. коррумпированные сотрудники правоохранительных и государственных органов, на системной основе использовавших свои полномочия для решения задач, стоящих перед ОПС — от получения гражданства и транспортировки криминальной наличности под прикрытием служебного удостоверения до фабрикации уголовных дел для устранения неугодных членов банды и внешних угроз.

И вот сейчас мы назовем первую фамилию из списка должностных лиц, отвечающих за безопасность TIO и курирующих ее деятельность - это Потапов Никита Ильич, старший оперуполномоченный 1 отдела ССБ УФСБ РФ по г. Москве и Московской области. К этой фамилии мы еще вернемся в связке с другим резонансным уголовным делом, которое было организовано рядом сотрудников спец. служб с целью развалить дело против хакеров и вывести из-под удара всю структуру преступной организации, включая самих себя.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

“100 thousand BTC or $6 billion were found on his wallet”

How The Infraud Organization was organized and who is its "roof"




In light of the development of the story about the hacker group The Infraud Organization, a source of the telegram channel of the Cheka-OGPU and Rucriminal.info, who is a relative of one of the direct participants in the criminal organization, shared interesting details about the scale of their activities in Russia.

In January of this year, we published information about a special operation carried out by the FSB against members of Infraud. At the same time, under articles 272 (Illegal access to computer information) and 187 (Illegal circulation of means of payment) of the Criminal Code of the Russian Federation, criminal cases were initiated against the persons who led the group: Andrey Novak, Estonian citizen Kirill Samokutyaev, Mark Bergman and Konstantin Bergman, who are still in custody. under investigation.

In order to understand what exactly is happening now in this case, let's go back a little to the history of this organization. As we wrote earlier, The Infraud Organization, founded by Ukrainian hacker Svyatoslav Bondarenko, has been successfully operating since at least 2010. The turnover of the organization was estimated at billions of US dollars. However, the internal life of the group was accompanied by regular showdowns, banal theft from themselves and the redistribution of power throughout their existence.

So, in 2015, after a financial dispute with one of the members of the group, Bondarenko suddenly “disappears” under mysterious circumstances. His place is taken by Sergey Medvedev, who himself was arrested in Bangkok in 2018 at the request of the US FBI, and in March 2021 was sentenced to 10 years in prison. By the way, we recall that at the time of detention, 100 thousand BTC or $6 billion at the current rate were found on his wallet, but after a short time they disappeared without a trace (where they are is still unknown).

After the elimination of Medvedev, the company of Novak, Samokutyaev and Bergmanov comes to the fore (as Rucriminal.info learned from a source, Mark and Konstantin Bergman are not actually relatives - before the change of surnames they were Rizaev and Sinichkin). All this time they worked on the territory of the Russian Federation and managed to build a very strong and extensive internal structure under them. The unconditional leadership in the group was defended by Mark Bergman, who, to ensure internal and external security, attracted existing special employees. services, taking them as a share (we will return to their positions and names a little later).

In the period from 2019 to 2022, having acquired influential patrons who guaranteed complete impunity, the activities of the organizing group for pumping crypto assets into the real world acquired an industrial scale. The structure of the organization became more complex and began to represent not a group of 4 amateur programmers, as law enforcement agencies believed, but a whole criminal community operating not only on the Internet, but also in the real world.

More than 4 structural divisions appeared in the organization (the security service from the current employees of the special services of the regional and federal levels, the cybercrime division, the division for legalization, fraud and raider seizures, theft of bank card data and other payment systems, as well as cashing out), run by Mark Bergman.

We already wrote earlier that when the group members were under surveillance in Moscow, the first thing that caught my eye was how openly the suspects behaved without observing even the minimum security measures. It was obvious that they had acted for a long time and arrived in full confidence that in the Russian Federation they were not in danger of being prosecuted.

The thing is that the current criminal activity in exchange for monthly payments and periodic bribes for high-ranking officials was covered by the all-powerful intelligence officers, providing complete external security. The same persons monitored the internal security of the organization, instantly sending the Infraud members themselves (who could shake the group’s activities in the event of internal financial disputes) to places not so remote, while guaranteeing that information about the criminal community from former accomplices would not be disclosed and would not entail landing of gang leaders.

One of the clearest examples of such a well-established scheme for eliminating elements dangerous to beneficiaries is a direct relative of Mark Bergman, who has long been a member of TIO and a partner of these individuals, but is currently serving a sentence, like a number of other members of the gang (we will also return to this topic separately) . Such a reliable cover, combined with high technological protection, guaranteed complete impunity for the activities of The Infraud Organization in the Russian Federation.

None of the organizers expected that after the emergence of direct agreements between the Presidents of Russia and the United States on cooperation in the field of combating cybercrime, events would develop according to the scenario already known to all: the leadership of the FSB receives from American materials, on the basis of which cases are immediately initiated against the members of the hacker group and the entire criminal scheme begins to crumble.

How and who exactly is now trying to break up the criminal case against hackers in order to save their source of income (and we are talking here, we recall, about billions of US dollars) will be described further.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«На его кошельке было обнаружено 100 тыс. BTC или 6 млрд.$»

Как была устроена The Infraud Organization и кто ее «крыша»



В свете развития истории о хакерской группировке The Infraud Organization, источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, являющийся родственником одного из непосредственных участников преступной организации, поделился интересными деталями о масштабах их деятельности на территории России.

В январе этого года мы публиковали информацию о спецоперации, которую провела ФСБ против членов Infraud. Тогда же по статье УК РФ 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) и 187 (Неправомерный оборот средств платежей) были возбуждены уголовные дела против возглавлявших группировку лиц: Андрея Новака, гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева, Марка Бергмана и Константина Бергмана, которые до сих пор находятся под следствием.

Для того чтобы разобраться, что именно происходит сейчас в этом деле, вернемся немного к истории этой организации. Как мы уже писали ранее, основанная украинским хакером Святославом Бондаренко The Infraud Organization успешно функционировала как минимум с 2010 года. Обороты организации оценивались в миллиарды долларов США. Однако, внутренняя жизнь группировки сопровождалась регулярными разборками, банальным воровством у самих себя и переделом власти всё время их существования.

Так, в 2015 году после финансового спора с одним из участников группы Бондаренко при загадочных обстоятельствах внезапно “исчезает”. Его место занимает Сергей Медведев, который сам в 2018 г. был арестован в Бангкоке по запросу ФБР США , а в марте 2021 года приговорен к 10 годам тюремного заключения. Кстати напомним, что в момент задержания на его кошельке было обнаружено 100 тыс. BTC или 6 млрд.$ по текущему курсу, однако через короткое время они бесследно исчезли (где они, до сих пор неизвестно).



Задердание Серге Медведева




После устранения Медведева на первый план выходит компания Новака, Самокутяева и Бергманов (как стало известно Rucriminal.info от источника, Марк и Константин Бергманы на самом деле не являются родственниками - до смены фамилий они были Ризаевым и Синичкиным). Все это время они работали на территории РФ и успели построить под собой очень прочную и разветвленную внутреннюю структуру. Безоговорочное лидерство в группе отстоял Марк Бергман, который для обеспечения внутренней и внешней безопасности привлек действующих сотрудников спец. служб, взяв их в долю (к их должностям и фамилиям вернемся чуть позже).

В период с 2019 по 2022 годы, обзаведясь влиятельными покровителями, которые гарантировали полную безнаказанность, деятельность орг.группы по перекачке криптоактивов в реальный мир приобрела промышленные масштабы. Структура организации усложнилась и стала представлять из себя вовсе не группу из 4-х программистов-любителей, как полагали правоохранительные органы, а целое преступное сообщество, действующее не только в сети Интернет, но и в реальном мире.

В организации появилось более 4-х структурных подразделений (служба безопасности из действующих сотрудников спецслужб регионального и федерального уровня, подразделение по киберпреступности, подразделение по легализации, мошенничеству и рейдерским захватам, похищению данных банковских карт и иных платежных систем, а также обналичиванию денежных средств), руководимых Марком Бергманом.





Мы уже писали ранее, что, когда в отношении участников группы было установлено наблюдение в Москве, первое что бросилось в глаза — это как открыто подозреваемые вели себя, не соблюдая даже минимальных мер безопасности. Было очевидно, что они действовали давно и прибывали в полной уверенности, что в РФ опасность привлечения к уголовной ответственности им не грозит.

Все дело в том, что текущую преступную деятельность в обмен на ежемесячные платежи и периодические взятки для высокопоставленных должностных лиц прикрывали всемогущие сотрудники спецслужбы, обеспечивая полную внешнюю безопасность. Эти же лица следили за внутренней безопасностью организации, моментально отправляя самих же членов Infraud (которые могли пошатнуть деятельность группировки при возникновении внутренних финансовых споров) в места не столь отдаленные, гарантировав при этом что сведения о преступном сообществе от бывших соучастников не будут разглашены и не повлекут посадки лидеров банды.

Одним из ярких примеров подобной отлаженной схемы устранения опасных для бенефициаров элементов является прямой родственник Марка Бергмана, который долгое время был членом TIO и партнером указанных лиц, но на текущий момент отбывает наказание, как и ряд других членов банды (тоже вернемся к этой теме отдельно). Такое надежное прикрытие в сочетании с высокой технологической защитой гарантировали полную безнаказанность деятельности The Infraud Organization в РФ.

Никто из организаторов не ожидал, что после возникновения прямых договоренностей между Президентами России и США о взаимодействии в сфере борьбы с киберпреступностью, события начнут развиваться по уже известному всем сценарию: руководство ФСБ получает от американских коллег материалы, на основании которых в отношении участников хакерской группы сразу возбуждаются дела и вся преступная схема начинает сыпаться.

Каким образом и кто именно пытается сейчас развалить уголовное дело против хакеров, чтобы спасти свой источник доходов (а речь здесь идет, напомним, про миллиарды долларов США) расскажем далее.





Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

"We believe in lies"

How international hackers paid a bribe for the TFR



As it became known to the telegram channel of the Cheka-OGPU, the victim in the case against the head of the investigative department for the Tverskoy district of the Main Investigative Committee of the ICR in Moscow, Marat Tambiev, is Mark Bergman, one of the main defendants in the investigation of the hacker group The Infraud Organization (called itself the "Ministry of Fraudulent Cases" and chose the motto "In Fraud We Trust" - "We believe in fraud"). For the amount of 1 million dollars, Bergman's lawyer Roman Meyer promised to resolve a number of issues with law enforcement agencies, and named Andrey Strizhov, head of the Main Investigative Committee of the Investigative Committee for Moscow of the Main Investigative Committee of the Investigative Committee for Moscow, and Moscow Prosecutor Denis Popov as the final recipients of the money. At the same time, Meyer himself, a man who repeatedly changed his last name and everyone knew him, was a former employee of the Sixth Service of the FSB of the Russian Federation. Meyer is not just a lawyer, but also Bergman's partner in business matters. They own various properties in the North Caucasus that could have been purchased with funds from hacking activities. Meyer also undertook to resolve the issue with the Office of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, which is engaged in operational support in the case.



As Rucriminal.info found out, the main character of the story with the detention of the head of the investigation department for the Tverskoy district of the Main Investigative Committee of the ICR in Moscow Marat Tambiev, lawyer Roman Meyer, previously had the surname Kovalev and was a lawyer in the KChR. However, then he changed his surname to Meyer and became a lawyer in the Moscow region. He allegedly took money for Tambiev from his clients, Mark and Konstantin Bergman, who are accused in the case of the hacker group The Infraud Organization. These are not just Meyer's clients, but also his business partners, which the lawyer leads through his relatives Naida Kovaleva and Elena Van Meyer. Another of their partners is Nadim Aliverdiev, who is in the testimony of Roman Meyer as the person who brought the money for the bribe. This is a very branched business, in particular, through BEMSIDGE RUS LLC, partners own in the KChR LLC Mountain Resorts of the Caucasus, LLC GSK Arkhyz and many other structures. There is every reason to believe that the proceeds from hacker activities were used to purchase them.



Based on the materials that came into the possession of the Cheka-OGPU, Meyer extorted quite large sums from his principals, Mark Bergman and Konstantin Bergman, for "solving" their issues:

- 1 million US dollars - to be transferred to the head of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia for Moscow, Strizhov, and the prosecutor of the city of Moscow, Popov, in order to approve the pre-trial agreement and ensure a suspended sentence;

- and just the same 26 million rubles for not seizing the property of the company of Meyer's trustees by the preliminary investigation body.

- Separately, there were negotiations on resolving issues (for an additional fee) with the Office of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.



Meyer offered such a wide range of services not by chance. Everyone knew him as a former employee of the Sixth Service of the FSB of the Russian Federation. In life, he changed his surname several times. In particular, before Meyer he was Kovalev. And no one really knows what his name was at birth. At least his close relatives have Caucasian names and patronymics.



The Bergmans, who had already been thoroughly gutted earlier, filed a complaint with the FSB of the Russian Federation.

As a result, all the lawyer's conversations with his clients were recorded by the secret service.

There are many such conversations. At the same time, interestingly, there are no conversations of Tambiev with a demand to transfer him some kind of reward in the materials. As well as records that he promises something to someone or offers to solve it within the framework of the mentioned case. Based on the content of the audio recordings, one gets the impression that Meyer was not at all an intermediary in this scheme, but an organizer and ideological inspirer.

What happens next: Meyer is caught red-handed while receiving the money. The documents say so: Meyer's illegal activities were suppressed by intelligence officers. And here we see an interesting turn - this is what the source of the Cheka-OGPU said:

"During the interrogation, Meyer declares (having previously changed his testimony several times why he took this money from his client), that BEFORE receiving 26 million, he realized the illegal nature of everything that was happening, and not wanting to be a participant in these actions, he voluntarily wrote and made an appearance. Of course, this is all far-fetched. He did this already AFTER the arrest. In order to evade criminal liability, he himself suggested this version - let me now carry it [the money] further and jump back on the note. Well, of course, the calculation is 100 % was like this: "Not wanting to be a participant ..." - in this case it will not work, because he has already become a participant and there is a completed composition in his actions.

According to the materials at the disposal of the Cheka-OGPU, the chronology of events is as follows. Meyer took 26 million from his client for "solving" a certain issue (we will return to this next time) and as a result was caught red-handed on March 23. However, despite this, no criminal case was initiated on March 23 or 24.

To take the blow away from himself, Meyer began frankly bargain, offering to turn over a high-ranking recipient of money. However, he put forward different versions. In particular, he stated that he took 26 million to be transferred to the head of the Main Investigative Committee of the Investigative Committee for Moscow Strizhov, then to be transferred to the Moscow prosecutor Popov. However, he could not participate in the operational experiment to detain these leaders - he did not know them and they would not let him in at the threshold. As a result, Meyer settled on the version with Tambiev, whom he had known for many years.

The VChK-OGPU managed to talk with Tambiev’s lawyer Rustam Gabdulin, who told interesting details from Meyer’s biography and did not refute, which means we can consider that he confirmed the authenticity of the materials mentioned above.

"The history of high-profile detentions in recent years suggests that the so-called applicants or intermediaries in obtaining illegal rewards often turn out to be provocateurs and fraudsters themselves. Such persons are often distinguished by regular changes in personal data, exposure to various corruption scandals, as well as a desire to extract material any situation.

What is the place to be in the case where I am the defender:

According to our information, applicant Meyer has previously participated in dubious schemes, getting out of these situations "dry from the water." We also know that he repeatedly changed his full name. Our criminal case looks like another series of his practiced actions. Whether this is true or not will be shown by objective evidence that will be collected by both the investigation and the defense, as well as a number of specific facts that, I am sure, after time will become known to a wide range of people and parties to the process. "- Lawyer Gabdulin R.R.



Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info