«Это гораздо вкуснее, чем заплатить миллион»

Команда Чубайса обсуждает отмывание денег и неуплату налогов



В распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ оказалась аудиозапись так называемой рабочей встречи весной 2016 года команды Анатолия Чубайса, которая занималась отмыванием денег для своего шефа, уходом от уплаты налогов и т.д. На данную встречу был приглашен и Илья Сучков, помогавший возводить коттедж Чубайса.

На данной встречи помимо Ильи Сучкова присутствовали известные по предыдущим многочисленным публикациям персонажи: Дмитрий Минц, Илья Гулин (финансовый директор компаний Минцев), Елена Орлова (сотрудник по правовым вопросам компаний Минцев), Сергей Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и Ольга Буткова (финансовый директор ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ»).

Напомним, что к этому времени «ЖК Переделки» Одинцовского района, Московской области был построен и сдан 01 января 2016 года заказчику финансировавшему строительство «ЖК Переделки» - Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ». Как указывалось в предыдущих публикациях сметная стоимость «ЖК Переделки» составила в районе 47 000 000 Долларов США, а рыночная была определена согласно 3 (Трех) проведенных независимых оценок, в том числе судебной в размере: от 34 000 000 до 36 500 000 Долларов США.

На встречи обсуждался по сути один вопрос – установление оптимального механизма продажи «ЖК Переделки» Анатолию Чубайсу по максимально низкой цене.

Дмитрием Минцем Илье Сучкову, если можно так сказать, был «предложен», а по факту в безапелляционном порядке навязан, вариант передать находящейся в собственности Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» «ЖК Переделки» определенному ими лицу – Борису Минцу по символической стоимости с целью последующей продажи «ЖК Переделки» по все той же символической стоимости Анатолию Чубайсу.



Борис Минц




По утверждению Дмитрия Минца Швейцарская компания после осуществления «предлагаемой» им схемы с целью ликвидации образованного на Швейцарской компании Анатолием Чубайсом крупного долга должна была быть преднамеренно обанкрочена, а оставшиеся разница в размере около 17 000 000 Долларов США долговых обязательств, взысканы с акционера и генерального директора Швейцарской компании, то есть с предпринимателя Ильи Сучкова и Андре Одерматта соответственно.

Учитывая, что ранее Анатолий Чубайс «рекомендовал» Илье Сучкову согласовать механизм продажи «ЖК Переделки» с Дмитрием Минцем, «предложение» Дмитрия Минца звучало как согласованное с Анатолием Чубайсом указание.

Не обращая внимание на фактически произведенные Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ» затраты на строительство «ЖК Переделки» и его фактическую рыночную стоимость установить подогнанную под желаемую, нужную и отвечающую пожеланиям Анатолия Чубайса и господ Минцев оценку «ЖК Переделки» значительно меньше фактически затраченных на строительство денежных средств, а также его фактической рыночной стоимости, в районе 8 000 000 Долларов США.



Дмитрий Минц




Rucriminal.info напоминает, что как нами указывалось в предыдущих публикациях столь заниженная стоимость «ЖК Переделки» в районе 7 000 000 - 8 000 000 Долларов США отвечала пожеланиям Анатолия Чубайса и господ Минцев. Данный факт подтверждается утверждениями Дмитрия Минца на совещании, поскольку это позволяло бы Анатолию Чубайсу, Борису и Дмитрию Минцам скрыть прохождение столь крупных сумм через счета Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД в виде займов.

Кроме того данная, столь заниженная оценка была необходима в связи с отсутствием у Анатолия Чубайса декларируемого дохода позволяющего ему приобрести «ЖК Переделки» по рыночной стоимости.

Соратником Анатолия Чубайса, в том числе Сергеем Крыченко и финансовым директором возглавляемого им (Сергеем Крыченко) семейного офиса Анатолия Чубайса на территории Российской Федерации Ольги Бутковой, на совещании было сообщено, что сумма бюджета заложенная ими на покупку Анатолием Чубайсом «ЖК Переделки» не должна была превышать 8 000 000 Долларов США или 520 000 000 рублей.

Таким образом следует полагать, что «предложенная» Дмитрием Минцем схема по покупке «ЖК Переделки» была запланирована Анатолием Чубайсом и компанией заблаговременно и до последнего момента им (Анатолием Чубайсом) и компанией тому же Илье Сучкову не раскрывалась.

Более того, согласно утверждениям Дмитрия Минца на данной встречи, предлагаемая им Илье Сучкову схема была полностью притворной и в случае согласия Ильи Сучкова заключалась бы, в нарушении действующего законодательства, исключительно в прогоне денежных средств между вышеуказанными участниками договорных отношений.

В конечном счете, Анатолий Чубайс решил бы поставленную им задачу еще в 2016 году, но в связи с отказом Ильи Сучкова участвовать в его (Анатолия Чубайса), Бориса и Дмитрия Минцев противоправной схеме, выражавшейся в предполагаемой легализации денежных средств, сделал это только через 3 (Три) года в феврале 2019 года!



В связи с возникшими непредвиденными обстоятельствами полагаем, что именно Анатолием Чубайсом или его соратниками по его инициативе пришлось выполнить целый ряд незаконных действий связанных с сомнительной с правовой точки зрения покупкой «ЖК Переделки», а именно:



- инициировать по надуманным основаниям возбуждение уголовного дела № 123632 в отношении несговорчивого предпринимателя Ильи Сучкова. В основу которого старшим следователем СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. была положена, произведенная господами Минцами или по их поручению, подогнанная под желаемую господ Минцев и Анатолия Чубайса оценка «дружественной» им компании KnightFrank, а также, лживые показания, полагаем подставных, действующих по доверенности, так называемых, не имеющих никакого отношения к Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД, представителей потерпевшей стороны - Рима Кукса и Дмитрия Мосина. Данное обстоятельство подтверждается материалами дела и аудиозаписью, так называемой рабочей встречи;

- инициировать по надуманным основаниям, путем искусственного изменения подсудности рассмотрение гражданского спора между иностранными юридическими лицами Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД аффилированной с Борисом Минцем и Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ» не в Лондонском Международном третейском суде, а в Арбитражном суде Брянской области, по причине как мы полагаем его сговорчивости и получение нужного для Анатолия Чубайса решения.

Напомним, что искусственное изменение подсудности стало возможным благодаря тому, что вторым ответчиком перед Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД согласно соглашению о поручительстве от июня 2015 года, чудесным образом, в нарушение действующего законодательства, без уведомления должника - Швейцарской компании оказался Российский семейный офис Анатолия Чубайса - ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ», с уставным капиталом в 100 000 рублей.

- инициировать с участием следователя Егоровой Ж.А. организацию и проведение торгов по продаже «ЖК Переделки», находящегося под арестом и являющегося вещественным доказательством по уголовному делу № 123632 за 600 000 000 миллионов рублей, то есть за сумму изначально планируемую «подельниками» соратниками Анатолия Чубайса, в рамках так называемой рабочей встречи весной 2016 года;

(Данная схема ««рейдерского захвата «ЖК Переделки»» более детально прописана в публикации на сайте: rucriminal.info от 25 апреля 2022 года - «Найдена гигантская «кубышка» Чубайса»)

- инициировать в июне 2017 году незаконный арест Ильи Сучкова;

- способствовать систематическому нарушению закона со стороны следователя Егоровой Ж.А. и следователя того же отдела Могилевской А.Г. и как следствие доведения Ильи Сучкова до инвалидности.



Полагаем, что уголовное дело № 123632 безусловно носит заказной характер и напомним, что возбуждалось оно следователем Егоровой Ж.А. 16 октября 2016 года вопреки фактическим обстоятельствам:



- займы брались для целей пополнения оборотного капитала принадлежащей на тот момент 100% акционеру Анатолию Чубайсу Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» по его поручению Управляющим Швейцарской компанией Андре Одерматтом. Займы брались на длительный срок, под ничтожный процент, без какого-либо обеспечения, под гарантии Анатолия Чубайса их возврата своему другу, соратнику и партнеру по бизнесу Борису Минцу и тратились Анатолием Чубайсом в период его 100% акционерства Швейцарской компании, то есть до мая 2013 года;

- парадокс обвинения по настоящему уголовному делу заключается в том, что оно было возбуждено за 6 (Шесть) лет до наступления права требования по договорам займа заключенным управляющим Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» - Андре Одерматтом по поручению Анатолия Чубайса;

- в декабре 2014 году Илья Сучков по заключенным ранее Анатолием Чубайсом договорам займа, с прибыли Швейцарской компании, фактически из своих денег, частично, досрочно погасил обязательства имеющиеся перед Кипрской Компании Бориса Минца за Анатолия Чубайса. В надежде на то, что исходя из ранее имеющейся договоренности с Анатолием Чубайсом данные суммы будут им компенсированы после покупки по рыночной стоимости ЖК «Переделки»;

- Илья Сучков после так называемой рабочей встречи, летом 2016 года неоднократно предлагал Кипрской компании Бориса Минца и Анатолию Чубайсу, в соответствии с действующим законодательством РФ и Швейцарии, купить «ЖК Переделки» по фактической рыночной стоимости, согласно 3 (Трех) произведенных независимых оценок, в том числе 1 (Одной) судебной, с возможным допустимым действующим законодательством дисконтом за 33 000 000 Долларов США. Особо стоит отметить, что данное обстоятельство само по себе исключало какой-либо умысел со стороны Ильи Сучкова на мошенничество;

- Имущество (АЙТИ - оборудование) которое Илье Сучкову вменяется в качестве якобы украденного у Анатолия Чубайса до сих пор установлено и находится в «ЖК Переделки» и по состоянию на 2017-2018 годы Анатолию Чубайсу не принадлежало, что подтверждается материалами дела.

Несмотря на то, что все вышеуказанные доводы документально бесспорно подтверждаются материалами уголовного дела № 123632, следователем Егоровой Ж.А. и следователем того же отдела Могилевской А.Г., были полностью проигнорированы, а вместо того чтобы вышеуказанных следователей отдать под суд за вершимые ими незаконные действия в ходе всего, длящегося 6 (Шесть) лет так называемого следствия, они были отправлены на пенсию и уволены по собственному желанию соответственно. Феноменально, не правда ли?!

Вот уже почти 3 (Три) года уголовное дело № 123632 находится в различных судах Москвы и Московской области, дважды возвращалось прокурору для проведения дополнительного расследования.

В свою очередь «подручные» Анатолия Чубайса крайне активно, пытаются во чтобы то ни стало протащит, несостоятельное уголовное дело № 123632 через суд.

Очень хочется, надеется, что по не требующим по нашему мнению очевидным фактам фальсификации, искажения и подтасовки материалов, длящегося 6 (Шесть) лет, полагаем заказного уголовного дела № 123632, надзирающими, судебными органами и органами прокуратуры, в конце концов будет дана надлежащая правовая оценка.



ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

встречи 2016 года



(Ильи Сучкова с Дмитрием Минцем, Ильей Гулиным (финансовый директор Минцев), Еленой Орловой (сотрудником офиса Минцев), Сергеем Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и его финансовым директором Ольгой Бутковой)



Сергей Крыченко: Сколько Вы должны? Давай с этого начнем (имеется ввиду сколько составляет сумма долга по полученным в 2010-2012 гг. Анатолием Чубайсом на Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ» «займам» у Кипрской компании своего друга, соратника и партнера по бизнесу Бориса Минца – О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД в настоящее время реорганизована в ТИЛСОКА ЛИМИТЕД).

Илья Сучков: 24, ну 23 с копейками (подразумевается миллионов Долларов США)

Дмитрий Минц: обанкротить Швейцарскую компанию и все

Елена Орлова: так и планируется (подразумевается доверенными лицами Чубайса)

Сергей Крыченко: банкротить Швейцарскую компанию?

Дмитрий Минц: он (подразумевается Анатолий Чубайс) его (подразумевается ЖК «Переделки») купит, там не знаю, за сколько за 7 (подразумевается за 7 000 000 Долларов США)

Сергей Крыченко: за 8 (подразумевается 8 000 000 Долларов США), за 9 (подразумевается 9 000 000 Долларов США)

Дмитрий Минц: ему (Борису Минцу) надо будет купить долгов на 7 (подразумевается 7 000 000 Долларов США), О1 Т (подразумевается О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) останется с долгом, там на сколько 24 (подразумевается 24 000 000 Долларов США) минус 7 (подразумевается 7 000 000 Долларов США), за 7 (подразумевается 7 000 000 Долларов США) он (Борис Минц) заберет этот дом («ЖК Переделки»), далее О1 Т (подразумевается О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) обанкротит, ну дождется потихоньку банкротства Швейцарскую компанию

Елена Орлова: ну банкротство это через 7 (подразумевается 7 000 000 Долларов США)? Там директор Ваш (подразумевается директор Швейцарской компании Андре Одерматт) не будет страдать на эту тему?

Илья Сучков: будет

Елена Орлова: там директор (подразумевается директор Швейцарской компании Андре Одерматт) уже такой издерганный и…

Илья Сучков: но там не только он издерганный

Дмитрий Минц: чего издерганный, встал, ушел, удивительно, чего нет директора который может пережить банкротство компании?

Елена Орлова: а почему просто не хотим без банкротства куплю-продажу дом (подразумевается ЖК «Переделки») отдать за долг

Дмитрий Минц: ну у тебя сделка на 24 и за 24 отдать (подразумевается миллионов Долларов США)?

Елена Орлова: все равно на уровне компаний и забирающего долга ситуация будет лучше или через банкротство какой-то там компании

Дмитрий Минц: чтобы никто не сказал, что на самом деле это 24 стоит (подразумевается стоимость ЖК «Переделки» 24 миллиона Долларов США) и нужно было забрать за 24 (миллиона Долларов США) дом (ЖК «Переделки»), чтобы потом кто-то не начел разбираться, оказывается был долг 24 миллиона (подразумевается Долларов США)

Елена Орлова: кто-то все равно будет разбираться, если кто-то захочет разбираться будет банкротство компании и публикации, дом и так далее, лучше тише все это сделать (телефонный звонок - ало)

Сергей Крыченко: так, ну что?

Дмитрий Минц: причем здесь это не по банкротству компании активов было вот столько, а долга вот столько, ну что поделаешь. Забрали за столько-то, ну и плюс минус там с плюсом там 100 рублей продали. Долг прости, забери 8 (подразумевается 8 000 000 Долларов США) а остальной долг разыскивай у Сучкова

Елена Орлова: как они найдут и чьи активы будут искать, акционера?

Илья Сучков: меня

Дмитрий Минц: чего акционера-то?

Елена Орлова: нет ну а чего тогда мы будем искать, какие активы?

Дмитрий Минц: да нет, мы ничего не будем искать, мы так закроем тему, что мы взяли что-то, что было 24 и продали товарищу главному (подразумевается Анатолий Чубайс) за 8 (подразумевается 8 000 000 Долларов США)

Елена Орлова: ну не продали вот именно что

Дмитрий Минц: в итоге то продали! в итоге то продали!

Елена Орлова: у Вас оценка есть того что Вы взяли

Дмитрий Минц: правильно оценка есть того что я взял

Елена Орлова: взяли все что было

Дмитрий Минц: а отдал за 24 (подразумевается 24 000 000 Долларов США), я скажу ты это взял сначала за 24 (подразумевается 24 000 000 Долларов США) а потом это оценил как-то и потом отдал Чубайсу за 8 (подразумевается 8 000 000 Долларов США) чего то тут…

Елена Орлова: ну вот тот кто Вам скажет, если вдруг такой найдется, скажет Вам это в любой ситуации и с банкротством и без

Дмитрий Минц: чего это я вот выкупил долгов у О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) на 8 (подразумевается 8 000 000 Долларов США), пришел в компанию. Компания хочешь отдам тебе долг на 8? На тебе дом на 8. Я простил долг за 8. Оставшийся долг остался на О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД), О1 Т пришло и пошло там судится. На уровне физиков он 8 (подразумевается Борис Минц) заплатил, 8 получил, мне подарил, я продал, деньги заработал, если кто-то там будет уши греть

Елена Орлова: о том что Вы пришли забрали все что было остальное обанкротили тоже самое

Дмитрий Минц: нет почему? О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) это вообще отдельная история это не тоже самое я не чувствую что ли разницы

Елена Орлова: я не знаю эту разницу как Вы чувствуете я не готова

Дмитрий Минц: ну не готова и я тогда не готов

Елена Орлова: ну как я могу чувствовать разницу не зная Вашей ситуации

Дмитрий Минц: какой нашей ситуации?

Елена Орлова: Вашей ситуации по О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) я даже не знаю что это такое

Дмитрий Минц: меня судьба О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) в данном случае не беспокоит. Меня беспоит ситуация с двумя физиками (подразумевается Анатолий Чубайс и Борис Минц)

Елена Орлова: На сколько она возможна?

Дмитрий Минц: не Вы мне это хотите сказать что…

Елена Орлова: я не хочу сейчас ничего сказать. Мы просто разговариваем о пути который будет минимально публичен и хлопотен

Дмитрий Минц: это не хлопотно (подразумевается предложенная Минцем вышеуказанная незаконная схема) и в этом нет никакой публичности, в стране банкротится миллион компаний, у швейцарцев я думаю тоже там не одна и не две, там решили отдали дом

Елена Орлова: ну банкротство обычно через суд проходит

Илья Сучков: конечно

Сергей Крыченко: хорошо через суд, через суд, прошло банкротство через суд. Дайте мне хотя бы ориентировочно точку в которой собственником будет хотя бы Дмитрий (подразумевается Дмитрий Минц)

Дмитрий Минц: это сделку с домом (подразумевается ЖК «Переделки») вообще не затягивает

Елена Орлова: это возможно даже сделку с домом (ЖК «Переделки») ускорит. Процесс банкротства от этой темы не зависит. А Вы хотите ровно на сумму покупки дома (ЖК «Переделки») делать уступку этого долга? Без дельты, без ничего

Дмитрий Минц: ну даа там… какую–то дельту

Елена Орлова: какую то дельту, не важно какую, не принципиальную. Часть долга уступается физическому лицу (подразумевается Борису Минцу), физическое лицо приходит в компанию (подразумевается АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) говорит, делай сделку купли-продажи в рамках зачета права требования, а через какое-то время появляется компания… (подразумевается О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД))

Илья Гулин: ну она появляется или не появляется

Елена Орлова: нет она появляется (подразумевается О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД)) потому что наша задача ликвидировать эту компанию (подразумевается АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) к чертям Швейцарскую, поэтому она (подразумевается О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) должна появится и обанкротить и выяснить что уже все забрал какой то физик

Дмитрий Минц: нет ну там надо сделать просто чего опцион, там надо просто видимо соблюсти какой-то срок, вот соблюсти пол года…

Илья Гулин: чтобы вернуть нельзя было

Дмитрий Минц: а через полгода приходит О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) и требует долг. У тебя там назначается тот кто ликвидирует

Елена Орлова: и вообще надо узнать как в Швейцарии происходит процедура банкротства

Ольга Буткова: у нас клиент (Анатолий Чубайс) планирует 01 июня (подразумевается 2016 года) въехать и уже жить там (ЖК «Переделки»)

Елена Орлова: не подожди Оль все уже поняли, что мы уже сделали сделку купли-продажи физиков и физик уже дальше распоряжается своей вещью (ЖК «Переделки»)

Дмитрий Минц: не тогда хотя бы у физиков (Борис Минц и Анатолий Чубайс) там вот Борис Иосифович. Телефонный звонок. Физик приходит там, говорит вот чего я купил дом, ну купил дом, с прибыль его продал, он говорит сын подарил, вместо 7 (подразумевается 7 000 000 Долларов США) ну там продал, плюс минус, ну там как бы бьется. У наш же самая большая проблема в том, что Минц продал там условно что-то Чубайсу за 3 (Три) копейки.

Елена Орлова: а если он долги купит, все долги за 8 миллионов (подразумевается долларов США) предположим, просто чтобы нам не банкротить, а просто закрыть

Дмитрий Минц: то есть с дисконтом, это я знаю, формально могут выйти на шефа (подразумевается Анатолия Чубайса) «бл*дь» следователи за сколько он заплатил (подразумевается Анатолий Чубайс), он долг на 24 миллиона (подразумевается долларов США) обменял на дом (ЖК «Переделки») там который стоит, сколько там 8 (подразумевается 8 000 000 Долларов США) вот эта вот тема по которой он (Анатолий Чубайс) решил, ну так сделать и потом этот дом (ЖК «Переделки») который 24 миллиона номинально стоит

Ольга Буткова: у нас 24 миллиона это вложения в стройку

Илья Сучков: 30! (подразумевается Долларов США, вложение в строительство на тот момент в ЖК «Переделки»)

Елена Орлова: Дим ну в этой конструкции просто стыковка дом за 8 (подразумевается миллионов долларов США), прогнать деньги, а потом уйти в банкротство и вообще с долгами никак не связываться тогда ни у каких следователей никаких вопросов не будет, а как только Вы зацепитесь через долг, а потом какая то не понятная история с долгами, не ну если в этой логике следовать то это надо вообще разорвать.

Дмитрий Минц: да, может это и разумней

Елена Орлова: потому что как только Вы зацепите даже часть долга вообще всю историю запорите

Илья Гулин: в этой логике даже если мы гоним деньги за часть, за 8 (подразумевается долларов США)

Елена Орлова: нет, как только Вы говорите про следователей Вы должны разорвать эти 2 (Две) истории (подразумевается выданные займы с покупкой ЖК «Переделки»)

Дмитрий Минц: не за 8 нет

Елена Орлова: как только Вы говорите про следователей Вы должны разорвать эти 2 (Две) истории

Дмитрий Минц: мы Борис Иочифрвичу мы даем 8 миллионов (Долларов США) он выкупает этот дом (ЖК «Переделки»)

Илья Гулин: все правильно я говорю и остается там эти 8 (миллионов Долларов США) уходят в частичную оплату долга О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) и остается там 24 минус 8 (миллионов Долларов США) грубо говоря, то есть компания (подразумевается АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) остается с долгами

Елена Орлова: а дальше компания (АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) уже решает вопрос либо идет в банкротство либо подписывает мировое о прощении долга и фиксирует себе эту прибыль против убытков при продаже дома как мы собственно изначально и планировали и не надо никакого банкротства и геморроя с этим домом

Дмитрий Минц: нет это почище мне кажется

Елена Орлова: если Вы хотите разорвать его историю с кем то, это просто купля-продажа и тогда уже никто Вас не подтянет

Дмитрий Минц: не ну подтягивать нет ну торга хотя бы, вот, они, они же в формальных очень живут категориях

Сергей Крыченко: Вы имеете ввиду следователей?

Дмитрий Минц: следователей да.

Сергей Крыченко: черт его знает

Елена Орлова: в формальных категориях просто купля продажа

Дмитрий Минц: не ну слушай если я куплю там дом за 8, продал за 8 100 (миллионов Долларов США), оценка 8 100 или 8, там 7 500 (миллионов Долларов США) не важно, чего то нажил, ну и чего ну, ну вот

Илья Гулин: ну то есть и в итоге основной вопрос который остается это оставляется СФО (подразумевается АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) с долгами на 17 (подразумевается миллионов Долларов США), какова будет процедура тайминг по ликвидации этой компании (подразумевается АО «СФО Концепт АГ» Швейцария)

Дмитрий Минц: банкротить всегда чище, чем простить там долг

Илья Гулин: согласен, давайте тогда детали выясним

Елена Орлова: нет, ну нам, чтобы принять решение по банкротству нужно действительно выяснить детали и точный процесс, потому что если так какой-то независимый должен появится чувак

Илья Гулин: хорошо давайте тогда до конца недели детально сценарий того что желательно нам всем, так хорошо

Елена Орлова: это мы про долг, а собственно про переход права собственности на дом

Дмитрий Минц: так а чего будут документы будет продажа

Елена Орлова: то есть договор купли-продажи за деньги?

Дмитрий Минц: ну да. А Вы цифру эту определили?

Елена Орлова: у нас оценка должна быть свежая

Илья Сучков: у нас цифра была изначально по долгам сейчас уже опять предлагается в минус

Елена Орлова: Вы сколько бюджет закладывали?

Ольга Буткова: я заложила…

Сергей Крыченко: на покупку?

Илья Сучков: 7 (миллионов долларов США) по моему ты закладывал

Сергей Крыченко: 8 (миллионов долларов США)

Ольга Буткова: 520 000 000 (подразумевается рублей)

Илья Сучков: 8 или 7 (миллионов долларов США)?

Сергей Крыченко: 8 (Восемь), 8 (Восемь) (миллионов долларов США)

Ольга Буткова: я заложила бюджет 520 000 000 рублей

Сергей Крыченко: в рублях?

Ольга Буткова: да

Елена Орлова: нет ну это не суть на самом деле чем меньше тем лучше, потому что со всей этой суммы он (подразумевается Анатолий Чубайс) налог потом платить будет

Сергей Крыченко: мы же будем покупать это со счета у Вас

Елена Орлова: потому что Вы по плану старому, может что-то изменилось будете покупать или Вам будут дарить?

Сергей Крыченко: мы в итоге будем покупать

Дмитрий Минц: вопрос. Старый план, нужен ли старый план?

Елена Орлова: старый план плохой, потому что ели это дарение то это налог на всю сумму сделки

Дмитрий Минц: не, а просто скажи мне вопрос простой. А если он (подразумевается Борис Минц) купил продал, зачем я тогда в этой схеме? Борис Иосифович купил, Чубайсу продал, резиденту/нерезиденту без разницы, если разница там не большая без разницы

Елена Орлова: но он (подразумевается Борис Минц) с этой разницы заплатит 30%, нет, нет, мы изначально обсуждали что он (Борис Минц) возьмет за долги поскольку непонятная цена и у нас не будет купли-продажи как мы сейчас обсудили, у него может быть только дарение дальше, если у нас там купля-продажа то в принципе…

Илья Гулин: если там входящий он (подразумевается Борис Минц) не продает дешевле сильно чем он (Борис Минц) купил

Елена Орлова: поэтому хотели, дарение было, вот правильно Илья (подразумевается Илья Гулин) говорит поэтому хотели дарить

Дмитрий Минц: тогда там может 100, 200 тысяч Долларов мы должны заплатить

Илья Гулин: без дарения

Елена Орлова: но это гораздо вкуснее, потому что заплатить миллион (подразумевается Долларов США) за просто так

Дмитрий Минц: там еще одно ограничение, сумму, официального кэша у него на счете нет

Елена Орлова: у кого?

Дмитрий Минц: у Чубайса

Елена Орлова: ну конечно

Дмитрий Минц: поэтому много не надо и так там немного (подразумевается задекларированной доходности)

Елена Орлова: абсолютно из за этого будут дополнительные переживания

Илья Гули: то есть мы убираем тогда звено

Елена Орлова: если у нас есть купля-продажа его (подразумевается «ЖК Переделки») от той компании (подразумевается АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) то мы убираем звено и в принципе можем эту историю уже начинать после того как оценка будет готова. Оценку тогда можно делать по минимуму

Сергей Крыченко: продавцом будет в этом случае?

Елена Орлова: Борис Иосифович. Мы сейчас ушли в конструкцию когда Борис Иосифович покупает то нам Дмитрий (подразумевается Дмитрий Минц) вообщем-то не нужен. Отлично Дмитрий

Сергей Крыченко: просто сам факт продажи объекта Борис Иосифовичем Анатолию Борисовичу

Дмитрий Минц: ну и что

Сергей Крыченко: что в лоб что полбу да?

Дмитрий Минц: ну да

Елена Орлова: даже меньше вот всяких притворностей

Илья Гулин: более прямая история

Сергей Крыченко: мы сами признаемся, получается так

Елена Орлова: в чем? Мы ничего не делали

Дмитрий Минц: не ну а чего Борис Иосифович как деятель недвижимости взял там выкупил дом (подразумевается «ЖК Переделки), посмотрел там продать не продать, ну нашел кому продать

Елена Орлова: заработал

Сергей Крыченко: знаете в чем дело? К сожалению все кому надо предполагаю, знают историю компании АГ (подразумевается СФО Концепт АГ) и знают что в свое время он (подразумевается Анатолий Чубайс) был ее акционером. Здесь никакой взаимосвязи не прослеживается?

Дмитрий Минц: кто?

Сергей Крыченко: Анатолий Борисовович

Елена Орлова: все кому надо знают все поэтому наша конспирация

Сергей Крыченко: необходимости хотите сказать нет

Елена Орлова: наша задача соблюсти предел

Илья Гулин: необходимость есть, просто добавочной стоимости у вот этого звена (подразумевается Дмитрий Минц) в текущей конструкции которую сегодня обсудили нет, она ничего не дает она вызывает больше вопросов, мне так кажется

Елена Орлова: и все-таки мне кажется надо без банкротства обойтись, вот поэтому тоже

Дмитрий Минц - Илья Гулин: наоборот, все реально, нормально все

Илья Гулин: есть долги, компания заинтересована в возврате своих долгов

Елена Орлова: а у нас между покупателем недвижимости (Борисом минцем) и этой компанией (АО СФО Концепт АГ Швейцария) связи нет никакой и у нас директор не испугается то что он дешево продал и потом к нему пришли судится про банкротство, вот там я просто видела письма этого директора (подразумевается Андре Одерматт) мне кажется у него будет истерика.

Дмитрий Минц: назначьте другого директора ну

Елена Орлова: Другого директора они не переживут

Сергей Крыченко: ты знаешь не так просто

Елена Орлова: ну там просто есть история

Дмитрий Минц: у всего есть история

Елена Орлова: у всего есть истории разные, а у них тут такая история

Дмитрий Минц: не знаю мне кажется банкротится чище

Елена Орлова: для кого?

Дмитрий Минц, Илья Гулин: для всех

Елена Орлова: Вам все равно в принципе

Дмитрий Минц: наверное, ну для нас, для всех странно мне кажется взять и простить долг, я считаю что это вообще очень странная тема когда ты берешь и просто так прощаешь долг

Елена Орлова: ну что ты не тратишь деньги на юристов

Илья Гулин: если оно того стоит

Дмитрий Минц: да

Елена Орлова: ну оно того стоит если оно того стоит, а если Вы все равно ничего не получите то чего оно стоит не понятно

Дмитрий Минц: я тебе еще раз говорю, вот ты пойди в любой банк расскажи чего банкротите если активов нет, они все равно всех банкротят потому что правильная процедура

Елена Орлова: ну правильно потому что у них процедура, но мы же не с банком сейчас имеем дело

Дмитрий Минц: нет ну а если к нам кто придет скажет а чего Вы делали

Елена Орлова: кто к Вам придет? Скажите кто к Вам придет чтобы мы были готовы

Илья Гулин: подождите, может не согласиться директор который там назначен для выполнения определенных функций

Дмитрий Минц: а выход у него какой?

Елена Орлова: мы говорим что у нас процедура, выход у него…

Илья Сучков: всегда есть

Дмитрий Минц: нет ну он может точно также вообще никого не спрашивать подать на банкротство, ну он никуда не денется

Дмитрий Минц: ладно давайте 5 или 4 (подразумевается миллионов Долларов США) это совсем ничтожно меньше 1 000 Долларов за метр, а меньше 1 000 Долларов за метр это конечно странновато

Сергей Крыченко: это совсем странновато

Елена Орлова: ну так все-таки

Сергей Крыченко: скажите пожалуйста у нас есть люди которые могут прийти и оценить реально стоимость этого объекта (подразумевается ЖК «Переделки»)?

Илья Гулин: любые оценщики Вам скажут это по рынку стоит столько да, чтобы сделать так как Вы хотите надо там такие-то манипуляции произвести за счет там того, того, того

Дмитрий Минц: по рынку сейчас может сколь хочешь стоить

Илья Гулин: рынка такого как такого нет

Елена Орлова: нет рынка на такие объекты нету в принципе можно оценить примерно землю оценить, метраж дома вот в таком размере оценить невозможно

Илья Гулин: аналогичных предложений точно не будет

Дмитрий Минц: нет ну что-то будет конечно

Елена Орлова: не будет. Мы прям изучили это район. Ну так все-таки в отсутствии женской логике давайте как-то двигаться дальше. Мы на какую цену делаем оценку? Я так понимаю что оценщикам совсем все равно. У нас была оценка конца 2014 года на 5 000 000 (подразумевается Долларов США), после этого были сделаны большие вложения миллионов на 20 (Долларов США). Вопрос какая у нас сейчас должна случиться оценка?

Илья Гулин: но при этом случился кризис

Елена Орлова: но кризис случился в 2014 году уже, это не поможет

Илья Гулин: не знаю 7 (подразумевается миллионов Долларов США), это выше психологической планки за метр, выше кадастровой стоимости, ниже 8-ки (подразумевается Долларов США) которая всегда была на слуху но при этом близка к ней, поэтому 7 (миллионов Долларов США) было бы адекватной

Елена Орлова: а сколько мы насчитали метров? 5 с чем-то (подразумевается тысяч М2). Очень правильно, ну потому что все наши ниже и ниже они очень абстрактны и обсуждаются

Илья Гулин: согласен

Ольга Буткова: соглашусь

Елена Орлова: и грубо говоря выходит что все равно это очень дешево и могут быть в любой момент, с кем угодно предоставлены. Скуратов обидится и что нибуть брякнет в интервью

Дмитрий Минц: я считаю что надо его как этого, как его, кого там, строителя Храма Василия Блаженного.

Елена Орлова: хорошо тогда мы делаем оценку в районе 7 (подразумевается миллионов Долларов США), это первое

Илья Гулин: так драфты договоров два, банкротство до конца недели, схема, сроки и детали три

Елена Орлова: и у нас прогон денег

Сергей Крыченко: хотя бы сориентируйте примерно на основании всего вышесказанного, когда руководитель (подразумевается Анатолий Чубайс) будет собственником? Ну, примерно хотя бы сказать

Дмитрий Минц: в апреле (подразумевается 2016 года)

Сергей Крыченко: в апреле, да. Как раз в апреле у него (подразумевается у Анатолия Чубайса) должны появиться деньги на покупку да?

Ольга Буткова: ну после возврата займа (подразумевается Борисом Минцем) по безналичному, он (подразумевается Анатолий Чубайс) же ему ну Борис Иосифовичу сначала налом отдал соответственно у нас должен быть безнал

Дмитрий Минц: во-первых про займ как мы в сентябре разговаривали так до сентября, в четверг еще переподтверждался. Ну тут-то тоже прогон, это-то тоже замкнутый круг

Ольга Буткова: не, не, не, для того чтобы был прогон должны ему (подразумевается Анатолию Чубайсу) быть возвращены деньги

Сергей Крыченко: поэтому мы затрагиваем эту тему

Дмитрий Минц: подожди ну в этой части

Ольга Буткова: естественно в этой части

Дмитрий Минц: не ну это прогон

Ольга Буткова: займы у него (подразумевается Анатолий Чубайса) до сентября (подразумевается 2016 года)

Сергей Крыченко: ну хорошо до сентября так до сентября. Скажите пожалуйста как мы будем платить с его (подразумевается Анатолия Чубайса) счета, какими деньгами, на что мы будем покупать дом (подразумевается ЖК «Пределки»)?

Ольга Буткова: мы сейчас об этом сказали, нам Борис Иосифович (подразумевается Минц) вернет 500 000 000 рублей которые мы отдадим ну за…

Сергей Крыченко: часть займа вернется ровно для того, чтобы таким образом обеспечить… Все я услышал.



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

The United States has increased the exchange fund with the Russian Federation by $ 4 billion

“People from the FSB” pretended to be detained and organized an interrogation on the Kuznetsk bridge”

A new contender for an exchange with Viktor Bout. Russian Alexander Vinnik appeared before the US court for the first time. Greece secretly betrayed him to the Americans.

According to the US Department of Justice, which is available to Rucriminal.info, after more than five years of litigation, Russian citizen Alexander Vinnik was extradited to the United States yesterday to hold him accountable for the activities of BTC-e, a criminal cryptocurrency exchange that laundered more than 4 billion dollars in criminal proceeds.

Alexander Vinnik, 42, a Russian citizen, was indicted in January 2017 on 21 counts, replacing the indictment. Vinnik was taken into custody in Greece in July 2017 at the request of the United States. Today, he made his first appearance in federal court in San Francisco before U.S. Justice of the Peace Sally Kim.

According to the indictment, Vinnik and his co-conspirators allegedly owned, operated and administered BTC-e, a large online cybercrime and money laundering organization that allowed its users to trade bitcoin with a high level of anonymity and developed a customer base heavily dependent on criminal activity.

The indictment alleges that the BTC-e exchange facilitated the transactions of cybercriminals around the world and derived criminal proceeds from numerous computer intrusions and hacking incidents, ransomware scams, identity theft schemes, corrupt government officials and drug distribution groups, as well as has been used to facilitate crimes ranging from computer hacking to fraudulent tax refund schemes, government corruption and drug trafficking. The investigation showed that BTC-e received more than $4 billion worth of bitcoins during its operation.

Despite significant business in the United States, the indictment alleges that BTC-e was not registered as a money services business with the US Treasury Department, lacked an anti-money laundering process, lacked a system for a proper "know your customer" or " KYC verification” and lack of an anti-money laundering program as required by federal law.

In 2017, FinCEN imposed a civil monetary fine on BTC-e for willfully violating U.S. anti-money laundering (AML) laws and on Vinnik for his role in the violations. A civil lawsuit seeking civil monetary penalties of $88,596,314 for BTC-e and $12 million for Vinnik is pending in the Northern District of California.

The indictment charges BTC-e and Vinnik with one count of an unlicensed money service business and one count of conspiracy to launder money. In addition, the indictment charges Vinnik with 17 counts of money laundering and two counts of participation in illegal money transactions.




The case is being investigated by the FBI, the IRS Criminal Investigation Unit (Oakland Field Office and Cybercrime Unit, Washington, DC), the National Security Investigation Unit, and the US Secret Service's Criminal Investigation Unit.

Now let's move on to the story around Vinnik, which was told about by the telegram channel of the Cheka-OGPU.

Vinnik managed to get the funds after a hacker attack on the Japanese cryptocurrency exchange Mt. Gox in 2014. Then 850 thousand bitcoins were stolen, of which 306 thousand were withdrawn to electronic wallets associated with BTC-e.

After Alexander Vinnik got into trouble with the law in 2017, his partner and exchange administrator with the nickname admin, Alexei Bilyuchenko, leaked the keys to most of the crypto wallets that held 65,000 bitcoins (at the then exchange rate - 650 million. dollars, then more than 1 billion dollars).

Squeezed data from Bilyuchenko and organized the withdrawal of money none other than Konstantin Malofeev. To do this, he attracted "people from the FSB." Of these people, Anton Nemkin is known today, who really was an officer of the 1st service of the FSB. "People from the FSB" pretended to detain Bilyuchenko, kept him under guard for several days, even organized an interrogation on the Kuznetsk bridge, and in the end they achieved what they wanted - he handed over the keys.

"Russian crypto-exchange WEX" - the second move.

The founders of WEX were: Alexander Borodai (former leader of the DPR, former PR man and Malofeev’s eternal accomplice), Dmitry Khavchenko, nicknamed “Sailor” (also a prominent leader of the DPR), resident of the High-Tech Park of Belarus Dmitry Vasilyev (Malofeev’s IT specialist).

In parallel, in Vladivostok, Malofeev's son Kirill registered Vladeks LLC (Valdex). On this site, Malofeev Sr., with his current political ally, and then presidential adviser Sergei Glazyev, planned to open the National Russian Crypto Exchange. The go-ahead was expected from the very top, and Glazyev lobbied for it. He scribbled notes in support of the exchange addressed to the president, and branded all those who did not share his plans as traitors to Russia and enemies of the national economy. Glazyev even blabbed at the economic forum in Vladivostok that Valdex was created almost on behalf of the president. In the same place, at the forum, Anton Nemkin also appeared next to Glazyev.

It did not work out with the National Exchange: despite all the efforts of Glazyev, Putin did not support the project, and the Wex exchange collapsed loudly and with a scandal - the main part of the cryptocurrency that remained on the accounts of clients disappeared with it. And this is Malofeev's third move.

Money stolen from users of now two exchanges had to be withdrawn. Timofey Musatov and Natalya Kasperskaya, the owners of Neklis Bank, helped Malofeev in this. Apparently, this was not the first such experience for the bank - in 2019, the Central Bank revoked Neklis's license for numerous violations, and three criminal cases were opened.

Money for Vinnik's defense was also allocated by Natalya Kasperskaya - she paid 248 million rubles to lawyer Timofey Musatov. And then the lawyer Musatov mysteriously died. According to the official version, he slipped on the stairs in a pub in the south-west of Moscow (six months after receiving the money), hit his head and died soon after.

Timofey Musatov was found dead at his home. The incident was written off as an accident. But now all three criminal cases related to Malofeev's scams have been attributed to Musatov.

A person like Vinnik, of course, cannot be left in the USA for a long time. He is the No. 1 contender for the exchange along with Viktor Bout.




Timofey Grishin

To be continued

США утяжелили обменный фонд с РФ на 4 млрд долл

«Люди из ФСБ» изобразили задержание и организовали допрос на Кузнецком мосту»

Новый претендент на обмен в пару к Виктору Буту. Россиянин Александр Винник впервые предстал перед судом США. Его втихаря выдала американцам Греция.


Согласно сообщению Минюста США, которое есть в распоряжении Rucriminal.info, после более чем пяти лет судебных разбирательств гражданин России Александр Винник вчера был экстрадирован в Соединенные Штаты, чтобы привлечь его к ответственности за деятельность BTC-e - криминальной криптовалютной биржи, которая отмыла более 4 миллиардов долларов преступных доходов.

42-летнему Александру Виннику, гражданину России, в январе 2017 года было предъявлено обвинение по 21 пункту, заменяющему обвинительный акт. Винник был взят под стражу в Греции в июле 2017 года по запросу США. Сегодня он впервые появился в федеральном суде Сан-Франциско перед мировым судьей США Салли Ким.

Согласно обвинительному акту, Винник и его сообщники предположительно владели, управляли и администрировали BTC-e - крупную организацию, занимающуюся киберпреступностью и отмыванием денег в Интернете, которая позволяла своим пользователям торговать биткойнами с высоким уровнем анонимности и создавала клиентскую базу, сильно зависящую от преступной деятельности.

В обвинительном заключении утверждается, что биржа BTC-e способствовала транзакциям киберпреступников по всему миру и получала преступные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и инцидентов со взломом, мошенничества с программами-вымогателями, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и групп распространения наркотиков, а также использовалась для содействия совершению преступлений, начиная от взлома компьютеров и заканчивая мошенническими схемами возврата налогов, государственной коррупции и незаконного оборота наркотиков. Расследование показало, что BTC-e за время своей работы получил биткойнов на сумму более 4 миллиардов долларов.

Несмотря на значительный бизнес в Соединенных Штатах, в обвинительном заключении утверждается, что BTC-e не была зарегистрирован в качестве предприятия денежных услуг в Министерстве финансов США, не имела процесса борьбы с отмыванием денег, не имел системы для надлежащего «знай своего клиента» или « проверка KYC» и отсутствие программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует федеральный закон.

В 2017 году FinCEN наложил гражданский денежный штраф на BTC-e за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML) и на Винника за его роль в нарушениях. Гражданский иск о взыскании гражданских денежных штрафов в размере 88 596 314 долларов США в отношении BTC-e и 12 миллионов долларов США в отношении Винника находится на рассмотрении в Северном округе Калифорнии.

В обвинительном заключении BTC-e и Винник обвиняются по одному пункту обвинения в нелицензионном бизнесе по обслуживанию денег и по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег. Кроме того, в обвинительном акте Виннику инкриминируется 17 пунктов отмывания денег и два пункта — участие в незаконных денежных операциях.

Расследованием этого дела занимаются ФБР, отдел уголовных расследований IRS (оклендский полевой офис и отдел киберпреступлений, Вашингтон, округ Колумбия), отдел расследований национальной безопасности и отдел уголовных расследований Секретной службы США.

Теперь перейдем к истории вокруг Винника, о которой рассказывал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Виннику удалось заполучить средства после хакерской атаки на японскую биржу криптовалют Mt. Gox в 2014 году. Тогда было похищено 850 тыс. биткоинов, из которых 306 тыс. выведено на электронные кошельки, связанные с BTC-e.

После того, как у Александра Винника начались проблемы с законом в 2017 году, его партнер и администратор биржи с ником admin – Алексей Билюченко – слил ключи от большей части крипто-кошельков, на которых хранилось 65 тысяч биткоинов (по тогдашнему курсу – 650 млн. долларов, потом уже свыше 1 млрд долл).

Отжал у Билюченко данные и организовал вывод денег никто иной, как Константин Малофеев. Для этого он привлек «людей из ФСБ». Из этих людей на сегодня известен Антон Немкин, который действительно был офицером 1-й службы ФСБ. «Люди из ФСБ» изобразили задержание Билюченко, несколько дней держали его под охраной, даже организовали допрос на Кузнецком мосту, и в конце концов добились желаемого – он сдал ключи.

«Российская криптобиржа WEX» - ход второй.

В учредителях WEX оказались: Александр Бородай (бывший лидер ДНР, бывший пиарщик и вечный подельник Малофеева), Дмитрий Хавченко по прозвищу «Морячок» (тоже видный лидер ДНР), резидент Парка Высоких Технологий Белоруссии Дмитрий Васильев (айтишник Малофеева).



Александр Бородай




Параллельно во Владивостоке сын Малофеева Кирилл зарегистрировал ООО «Владэкс» (Valdex). На этой площадке Малофеев-старший с его нынешним политическим соратником, а тогдашним президентским советником Сергеем Глазьевым планировали открыть Национальную российскую криптобиржу. Отмашку ждали с самого верха, и лоббировал это Глазьев. Он строчил на имя президента записки в поддержку биржи, и всех, кто не разделял его планов, клеймил предателями России и врагами национальной экономики. Глазьев даже наболтал на экономическом форуме во Владивостоке, что Valdex создана чуть ли не по поручению президента. Там же, на форуме, рядом с Глазьевым засветился и Антон Немкин.

С Национальной биржей не выгорело: проект вопреки всем стараниям Глазьева Путин не поддержал, а биржа Wex рухнула громко и со скандалом – с ней исчезла и основная часть криптовалюты, остававшаяся на счетах клиентов. И это третий ход Малофеева.

Деньги, украденные у пользователей теперь уже двух бирж, надо было вывести. В этом Малофееву помогли Тимофей Мусатов и Наталья Касперская, владельцы Нэклис-банка. Видимо, это был не первый подобный опыт для банка – в 2019 году за многочисленные нарушения Центробанк отозвал у Нэклиса лицензию, и были заведены три уголовные дела.



Константин Малофеев




Деньги на защиту Винника выделила таже Наталья Касперская -она выплатила 248 миллионов рублей адвокату Тимофею Мусатову. А потом адвокат Мусатов загадочно погиб. По официальной версии, он поскользнулся на лестнице в пабе на юго-западе Москвы (через полгода после получения денег), ударился головой и вскоре умер.

Тимофей Мусатов был найден мертвым у себя дома. Случившееся списали на несчастный случай. Зато теперь все три уголовных дела, связанные с аферами Малофеева списали на Мусатова.

Такого человека, как Винник, конечно в США надолго оставлять нельзя. Он претендент № 1 на обмен вместе с Виктором Бутом.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

At the whim of the rector and vice-rector

“Those who did not dare to jump out of the window died during the fire”



In light of recent events, a new Rucriminal.info investigation is devoted to the topic of fires and fire safety, so you have to plunge a little into the past and recall some tragic events in order to understand the present further in the article.

As everyone knows, on November 24, 2003 in Moscow at night in the hostel No. 6 of the RUDN University, where first-year students lived, a fire broke out. The start of the fire was room number 203, in which three female students from Nigeria lived. It was empty at the time of the fire. When firefighters arrived at the hostel, the entire facade of the building was already engulfed in flames, which broke out. The fires were located on the 2nd and 3rd floors. It was on these floors that most of the dead lived. Subsequently, the fire spread to the 4th and 5th floors. Students and employees of the university jumped out of the windows on these floors and for this reason were seriously injured - some broke their limbs, others injured their spine and head, and some were killed. Those who did not dare to jump out of the window died during the fire.



This is only a mean official report - 43 dead, 182 injured.

According to investigations, one of the causes of the tragedy in 2003 was the missing (or inoperative) fire alarm and automatic warning system, while the doors in the corridors did not have seals that could contain the spread of fire.

The longest sentence in the form of two years in prison with serving a sentence in a colony-settlement was assigned to a fire inspector, an engineer of the first regional department of state fire supervision of the SWAD of Moscow. It was the inspector who did not use his right to close the RUDN hostel until the shortcomings he identified were eliminated.

And what do we see now? How is RUDN University struggling with the so-called "soviet" past?

According to the information posted in the FSIS "Unified Register of Inspections", from April 01, 2022 to July 31, 2022. в отношении РУДН были осуществлены контрольно-надзорные мероприятия: КНМ №77220061000102434908, 77220061000102434959, 77220061000102519396, 77220061000102519415, 77220061000102354330, 77220061000102354259, 77220061000102301893, 77220061000101822431, в соответствии с которыми установлено, что в университете неоднократно автоматической̆ пожарной̆ сигнализацией̆ были сформированы сообщения о пожаре (ложные вызовы) , in the absence of fire factors, this may indicate that it is in disrepair. The procedure for interaction during the maintenance and repair of fire protection elements, as well as facility warning systems in buildings, is carried out by PFUR.

Thus, the Main Directorate of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation for Moscow repeatedly, from April 01, 2022 to July 31, 2022, recorded the facts of a malfunction of the automatic fire alarm in RUDN University, which indicates that the university ignored the results of control and supervision measures and did not restore working capacity and serviceability of the automatic fire system.



Thus, the automatic fire system poses a threat of harm to the health and life of citizens, associated with ensuring the possibility of timely detection of a fire, notification of all people about it and organization of evacuation located in buildings and structures of RUDN University.

Reminds me of nothing????

Just a few days ago, namely on the night of July 29, 2022, 8 people burned alive in a hostel on Almaty Street. The fire alarm also did not work and there were instructions from the fire authorities, to which the owners of the hostel did not respond.

In 2003, there were the same instructions regarding RUDN University, but no one reacted to them properly, and a tragedy occurred that claimed the lives of 43 people!!!

And as we can see, non-compliance with the instructions of the fire authorities is the norm for RUDN University!!! They seem to hope for a chance!!! Maybe it won't happen, maybe they will!

But this is not the only thing that in RUDN University resembles the situation with the hostel on Almaty Street that burned down on the night of July 29, 2022 ...

Currently, RUDN University settles students in hostels like a herring in a barrel, namely: 4 people per bunk beds in one living room, despite the prohibition of Rospotrebnadzor and the university's obligations to eliminate the identified violations and resettle everyone in accordance with existing standards. Never in the history of the university have foreign students been accommodated in this way. It is hard to imagine how a person can live 5-7 years in such conditions, and even more so study, given the difficult epidemiological situation associated with the spread of a new coronavirus infection.





And those who can afford better living conditions are settled in more comfortable rooms, but for other money, where students pay for the so-called "additional services". And what is included in the package of so-called "additional services"?

According to the information posted on the official website of RUDN University, the range of additional services includes: an additional amount of furniture; TV, refrigerator; elevated comfort level; the possibility of connecting additional electrical appliances in agreement with the University (that is, the actual resident pays both for electricity and for being allowed to use an outlet in agreement with the University), while the state allocates funds to pay for the communal apartment in full, and RUDN University for the outlet demands money from students. The amount of payment for a place to live in a hostel varies up to 14,000 rubles per month, depending on the type and level of comfort of the room, as well as a set of "additional services". The relevant orders are posted on the RUDN website:

At the same time, the new progressive leadership of the university allows blatant violations of fire safety standards during the repair of premises in buildings and structures, and all thanks to the new vice-rector for capital construction Gorovater Boris Gennadievich from the new Filippov-Yastrebov team.

Under the strict guidance of Mr. Yastrebov Oleg Alexandrovich and at the direction of Boris Gorovater, fire-prevention dividing partitions are demolished, evacuation exits are removed, combustible paints such as PF-115 enamel are used for interior work, which must be kept away from fire and direct sunlight, and all for the whim of the rector Oleg Yastrebov and vice-rector Elena Apasova, who imagines herself a designer and global trendsetter at the university. And the control and supervisory authorities close their eyes to all these violations.

Maybe we should stop and think: “Is there a need for such a “new development strategy” and “effective university management” promoted by Oleg Yastrebov, based on a money-making scheme?” After all, as they say: “No matter how the rope twists, the end will come anyway; the truth will break its own way. Sooner or later, all this will lead to another terrible tragedy on a global scale, which will cost the lives and health of students and university staff.

Isn't it time for Mr. Yastrebov, Gorovater and Mrs. Apasova to understand that a fire in a hostel is not worth all the money in the world, that human lives are priceless and should not be sacrificed for the sake of their own satisfaction of the need for greed.

Definitely needs to be repaired. No one argues that renovated buildings must comply with new trends in construction, architecture, design, be comfortable and convenient. The question is that this must be organized legally in accordance with the current legislation of Russia, since the renovated buildings and premises must be safe for the people living in them. The life and health of people, their safety should be a priority for the leadership of RUDN University.

For example, under the personal guidance of Vladimir Filippov, RUDN Rector Oleg Yastrebov, Vice-Rector Elena Apasova and Vice-Rector Boris Gorovater developed a design concept for the renovation of dormitory No. 7, which is located just 100 meters from the burned-out block 6, which was written about earlier (registration purchase number No. 32110088304) .

In hostels, windows with fixed glazing shutters are used. “We have developed a new concept of the rooms,” rector Oleg Yastrebov says in a direct line with students. So for a moment, what about the possibility of evacuating people in case of fire? Fire safety rules provide for the mandatory equipping of dormitories with rope fire escapes from 2 floors and above, in which people live. But if the sashes are deaf and there is a small window opening, then how can people evacuate through the rescue structures of rope ladders? These rope ladders do not fit into the interior design designed by Mrs. Elena Apasova? Maybe you should bet on the safety of people, and not on beauty and design? The dead people and their relatives, in principle, in this case, beauty and design are indifferent, since beauty and design will not be returned to life.



That is, RUDN University carries out a major overhaul without a project, only according to the conceptual and design solutions of Ms. Elena Apasova, without taking into account building rules and regulations and legal requirements in the field of fire safety? Why are the inspection bodies turning a blind eye to all this chaos?

In this article, we will not talk in detail about the fact that work in Unit 7 began long before the competition to select the “right” contractor, which is affiliated and controlled by Oleg’s father, Yastrebov Sr., we will not discuss whether the repair estimate was overestimated work, which amounted to 74 million rubles, and taking into account all the additional work, it became all 95 million, since all this data can be found in the accounting department, the RUDN contract service and open sources of information, we will not go into details today how the university signed additional agreements on this contract according to a well-established scheme for extending the term and increasing the scope of work - now something else is important! Human life, people's health and their safety are important, because life and health cannot be bought for any amount of money and goods of the world. And no matter how trite it may sound, but each of us understands that this is the truth and the truth. Each of us will think and agree that if there are shutters with blind glazing, then the only remaining small window that can open is at such a height that no one can get out of the room on fire or in conditions of terrible smoke. And according to the law, a rope ladder must somehow be installed to this small window. And how will the fire brigade evacuate people from such beautiful rooms with such windows? Under emergency circumstances, this task will not be feasible ... And people will be burned alive in a beautiful and comfortable environment. And the probability of fire and smoke cannot be ruled out, given the materials used in the repair work ...

Photo 7 block:







Or let's take the repair of a sports complex, where PF-115 paint is used in the painting rooms, including for coating metal structures, which would flare up faster.

What about installing a non-certified elevator from the basement to the first floor in the lobby of the main building? (Contract No. 30-7804/513 EK dated December 22, 2020) Installation of false partitions and demolition of fireproof partitions? Dismantling

smoke extraction systems?



Hall of the main building, filming date 12/27/2021





Or placing in the basement, where there are no windows with which you can get out, the premises for storing documents?





As a result of the renovation of classrooms and halls, RUDN University will not be ready for the start of the academic year, because all efforts are now focused on creating comfortable working conditions for the new progressive team, and not on repairing classrooms, laboratories, or purchasing equipment necessary for the normal conduct of the educational process. And as our sources of information say, as a result of such repairs, in some places the walls are already beginning to collapse, people are afraid, whispering, but will the building built in the 1960s not turn out like a house of cards with such a quality of repair work? But it is impossible to ask such questions directly to the rector or vice-rector, because people know the experience of their brave and honest colleagues who have long been fired.

And who will be responsible for everything done by the new progressive team? Who will take responsibility? For demolished fire partitions, fire tambours, for the lack of fireproof paint and more?

Doesn't Boris Gennadyevich, specially appointed by the father of the new rector to the position of vice-rector for capital construction, know about such "trifles" as the current legislation in the field of construction, repair and fire safety?

Although why should he worry about some kind of fire safety, the value of human life and people's health - after all, the main goal is to contribute to the income of the "holy" family, reminiscent of a syndicate of the underworld ... And let others think about fire safety ... After all, everything is paid for, and whoever comes to us with a check, with that we will solve the issue. This is Russia, baby! For such money everything is provided, everything is taken into account and everything is included in the best hotels in Turkey and Egypt!

Is it really the fire of 2003 in RUDN University, or the fire in Lame Horse, Winter Cherry, in the port of St. Petersburg, where, apparently, the same paint burned that was used during repair work in RUDN University, or hostel on Almaty street - does not teach anything, people do not draw conclusions and do not extract the experience gained under such tragic, terrible and sad circumstances?

The "new policy" and "new effective management" of RUDN University, in fact, doom people to death, because the university leadership has forgotten that the most important thing is the safety of people's health and life. You can’t put “loot” on the iconostasis in a corner and worship him as God, sacrificing people’s lives.

To all this horror and lawlessness, the position of law enforcement and control and supervisory authorities is surprising, which reason and think according to the principle “let them first make repairs, withdraw money, and then we will give a legal assessment of their actions.” It seems that our valiant defenders of law and order have stocked up on popcorn and are quietly watching the continuation of the thriller series “Backdraft or another fire in ...”, which has long outstripped the no less famous series “Santa Barbara” in terms of the number of episodes.

Gentlemen from law enforcement and regulatory authorities, what are we waiting for? The second coming of Christ with the three horsemen of the apocalypse and the beginning of the “judgment day”? What is the need for victims of fire and death of people, if it is possible to take preventive measures? Why were the phrases “in order to ensure the rule of law, unity and strengthening the rule of law, protect the rights and freedoms of man and citizen, as well as the legally protected interests of society and the state” written in legal acts and laws? For the beauty of words and sentences, as well as with the beauty and fashionable design of the premises of Mrs. Elena Apasova along with the “great” Mr. Boris Gorovater, the main “solver of all issues” for the no less “precious” Oleg Yastrebov? Maybe you shouldn't force your parents to look for me hundred in the cemetery for their "bloods", whom they have been raising and educating for so many years?

We sincerely hope that by the release of the next article the situation with fire safety at RUDN University will change for the better and safer for people, we hope that the leadership of RUDN University still has at least some system of moral and moral values ​​and they will think about the value of human life, because these people are, after all, someone's children, brothers, sisters, fathers and mothers.

And in the future, we will show how, with such repairs, not millions, but hundreds of billions of rubles are withdrawn from the university budget !!!!

We sincerely condole with all the families whose children and relatives died as a result of fires, and we hope that our article was able to save at least one innocent soul and human life and prevent a fire.

Please consider this article as an official appeal to law enforcement agencies and Minister of Higher Education and Science Valery Falkov

To be continued

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

По прихоти ректора и проректора

«Кто не решился прыгнуть из окна, погибли во время пожара»



В свете последних событий новое расследование Rucriminal.info посвящены теме пожаров и соблюдения пожарной безопасности, поэтому придется немного окунуться в прошлое и вспомнить некоторые трагические события, чтобы дальше в статье разобраться в настоящем.

Как все знают, 24 ноября 2003 года в Москве ночью в общежитии № 6 РУДН, где проживали студенты-первокурсники, вспыхнул пожар. Началом возгорания была комната № 203, в которой проживали три студентки из Нигерии. На момент возгорания она была пуста. Когда пожарные прибыли к общежитию, весь фасад здания уже был охвачен огнем, который вырывался наружу. Очаги огня находились на 2 и 3 этажах. Именно на этих этажах проживало большинство погибших. Впоследствии огонь распространился на 4 и 5 этажи. Студенты и работники вуза, выпрыгивали из окон на этих этажах и по этой причине серьезно пострадали – одни сломали конечности, другие травмировали позвоночник и голову, а некоторые разбились насмерть. Те же, кто не решился прыгнуть из окна, погибли во время пожара.





Это лишь скупая официальная сводка- 43 погибших, 182 пострадавших.

По данным следствиям одной из причиной трагедии 2003 года стала отсутствующая (или неработающая) противопожарная сигнализация и система автоматического оповещения, при этом двери в коридорах не имели уплотнителей, которые смогли бы сдерживать распространения огня.

Самый большой срок наказания в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении был назначен пожарному инспектору, инженеру первого райотдела госпожнадзора ЮЗАО Москвы. Именно инспектор не использовал свое право закрыть общежитие РУДН до устранения выявленных им же недостатков.

А что мы видим сейчас? Как РУДН борется с так называемым «совковым» прошлым?

Согласно информации, размещенной̆ в ФГИС «Единый̆ реестр проверок», с 01 апреля 2022 г. по 31 июля 2022 г . в отношении РУДН были осуществлены контрольно-надзорные мероприятия: КНМ №77220061000102434908, 77220061000102434959, 77220061000102519396, 77220061000102519415, 77220061000102354330, 77220061000102354259, 77220061000102301893, 77220061000101822431, в соответствии с которыми установлено, что в университете неоднократно автоматической̆ пожарной̆ сигнализацией̆ были сформированы сообщения о пожаре (ложные вызовы), при отсутствии факторов пожара это может указывать на то, что она содержится в неисправном состоянии. Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной̆ защиты, а также объектовых систем оповещения в зданиях осуществляет РУДН.

Таким образом ГУ МЧС РФ по г. Москве неоднократно в период с 01 апреля 2022 г. по 31 июля 2022 г. фиксировало факты неисправности автоматической̆ пожарной̆ сигнализации в РУДН, что свидетельствует о том, что университет игнорировал результаты контрольно-надзорных мероприятий и не восстанавливал работоспособность и исправность автоматической̆ пожарной̆ системы.



Таким образом, автоматическая пожарная система создает угрозу причинения вреда здоровью и жизни граждан, связанную с обеспечением возможности своевременного обнаружения пожара, оповещения о нем всех людей̆ и организации эвакуации, находящихся в зданиях и сооружениях РУДН.

Ничего не напоминает????

Всего несколько дней назад, а именно в ночь на 29 июля 2022 года сгорели заживо 8 человек в хостеле на Алматинской улице. Пожарная сигнализация также не работала и были предписания органов пожнадзора, на которые собственники хостела не отреагировали.

В 2003 года и в отношении РУДН были такие же предписания, но и на них должным образом никто не среагировал и случилась трагедия, унесшая жизни 43 человек!!!

И как мы видим невыполнение предписаний органов пожнадзора является нормой для РУДН!!! Они видимо надеются на авось!!! Авось не случится, авось успеют!

Но это не единственное, что в РУДН напоминает ситуацию со сгоревшим в ночь на 29 июля 2022 года хостелом на Алматинской улице…

В настоящее время РУДН заселяет студентов в общежития как селедку в бочку, а именно: по 4 человека на двухъярусные кровати в одну жилую комнату, несмотря на запрет Роспотребнадзора и взятые университетом на себя обязательства устранить выявленные нарушения и расселить всех в соответствии с существующими нормами. Никогда в истории университета иностранных студентов не селили таким образом. Трудно себе представить как человек может прожить 5-7 лет в таких условиях, а тем более учиться, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции.





А те, кто может себе позволить условия проживания получше, заселяются в более комфортабельные комнаты, но уже за другие деньги, где студены платят за так называемые «дополнительные услуги». А что входят в пакет так называемых «дополнительных услуг»?

Согласно информации, размещенной на официальном сайте РУДН, в комплекс дополнительных услуг входят: дополнительный объем мебели; телевизор, холодильник; повышенный уровень комфортности; возможность подключения дополнительных электробытовых приборов по согласованию с Университетом (то есть фактически проживающий платит и за электроэнергию, и за то, что ему разрешили пользоваться по согласованию с Университетом розеткой), а ведь государство на оплату коммуналки выделяет средства в полном объеме, а РУДН за розетку требует деньги со студентов. Размер оплаты за место проживания в общежитии варьируется до 14 000 рублей в месяц в зависимости от типа и уровня комфортности комнаты, а также набора «дополнительных услуг». Соответствующие приказы размещены на сайте РУДН:

При этом новое прогрессивное руководство университета допускает вопиющие нарушения противопожарных норм при ремонте помещений в зданиях и сооружениях и все благодаря новому проректору по капитальному строительству Гороватеру Борису Геннадьевичу из новой команды Филиппова-Ястребова.

Под чутким руководством господина Ястребова Олега Александровича и по указанию Бориса Гороватера сносятся противопожарные разделительные перегородки, убираются эвакуационную выходы, используются горючие краски типа эмали ПФ-115 для производства внутренних работ, которую нужно хранить вдали от огня и прямых солнечных лучей, и все ради прихоти ректора Олега Ястребова и проректора Елена Апасовой, которая возомнила себя дизайнером и мировым законодателем моды в университете. И на все эти нарушения контрольные и надзорные органы закрывают глаза.

Может стоит остановиться и подумать: «Нужна ли такая «новая стратегия развития» и распиаренное Олегом Ястребовым «эффективное управление университетом», в основе которых лежит схема заколачивания денег?» Ведь как говорится: «Сколь веревочке не виться, все равно конец придет; правда путь себе – пробьет». Рано или поздно все это приведет к очередной ужасной трагедии мирового масштаба, которая будет стоить жизни и здоровья студентов и сотрудников университета.

Не пора ли господину Ястребову, Гороватеру и госпоже Апасовой понять, что пожар в общежитии не стоит всех денег мира, что человеческие жизни бесценны и не нужно их приносить в жертву ради собственного удовлетворения потребности жажды наживы.

Безусловно, ремонтировать нужно. Никто не спорит, что отремонтированные здания должны соответствовать новым направлениям в строительстве, архитектуре, проектировании, быть комфортными и удобными. Вопрос в том, что это нужно организовывать законным путем в соответствии с действующим законодательством России, поскольку отремонтированные здания и помещения должны быть безопасными для проживающих в них людей. Жизнь и здоровье людей, их безопасность должны быть в приоритете для руководства РУДН.

К примеру, под личным руководством Владимира Филиппова ректор РУДН Олег Ястребов, проректор Елена Апасова и проректор Борис Гороватер разработали дизайнерскую концепцию ремонта общежития № 7, которое находится всего в 100 метрах от сгоревшего 6 блока, о котором писали ранее (реестровый номер закупки № 32110088304).

В общежитиях используются окна со створками глухого остекления. «Мы разработали новую концепцию комнат» - говорит на прямой линии со студентами ректор Олег Ястребов. Так на минуточку, а как же возможность эвакуации людей в случае пожара? Правила пожарной безопасности предусматривают обязательное оснащение веревочными пожарными лестницами зданий общежитий от 2 этажей и выше, в которых проживают люди. Но если створки глухие и небольшой оконный проем, то как людям эвакуироваться через спасательные конструкции веревочных лестниц? Данные веревочные лестницы не вписывают в дизайн интерьера, разработанного госпожой Еленой Апасовой? Может стоит сделать ставку на безопасность людей, а не на красоту и дизайн? Погибшим людям и их родственникам, в принципе, в таком случае безразлична красота и дизайн, поскольку погибших к жизни красота и дизайн не вернут.



То есть РУДН проводит капитальный ремонт без проекта только по концептуальным и дизайнерским решениям госпожи Елены Апасовой без учета строительных правил и нормативов и требований законодательства в области пожарной безопасности? Почему на весь этот беспредел закрывают глаза проверяющие органы?

В этой статье мы не будем детально рассказывать о том, что работы в 7 блоке начались задолго до проведения конкурса по выбору «правильной» подрядной организацией, которая аффилирована и находится под контролем отца Олега - Ястребова старшего, мы не будем обсуждать была ли завышена смета ремонтных работ, которая составила 74 миллиона рублей, а с учетом всех дополнительных работам стала все 95 миллионов, поскольку все эти данные можно найти в бухгалтерии, контрактной службе РУДН и открытых источниках информации, мы не будем сегодня вдаваться в подробности как университет подписал дополнительные соглашения по данному договору по отработанной схеме для продления срока и увеличения объемов работ – сейчас важно другое! Важны человеческая жизнь, здоровье людей и их безопасность, поскольку жизнь и здоровье не купишь не за какие деньги и блага мира. И как бы это банально не звучало, но каждый из нас с вами понимает, что это истина и правда. Каждый из нас с вами задумается и согласится, что при наличии створок с глухим остеклением, то единственное оставшиеся маленькое окошечко, которое способно открываться, находится на такой высоте, что никто не сможет выбраться из объятого огнем помещения или в условиях жуткого задымления. А к этому маленькому окошечку по закону нужно еще установить каким-то образом веревочную лестницу. А как пожарный расчет будет эвакуировать людей из таких красивых комнат с такими окнами? В условия чрезвычайных обстоятельствах эта задача будет не выполнима… И люди будут сгорать заживо в красивой и удобной обстановке. А вероятность пожара и задымления исключать нельзя, учитывая те материалы, которые используются при ремонтных работах…

Фото 7 блока:





Или возьмем ремонт спортивного комплекса, где в помещениях для покраски используется краска ПФ-115, в том числе и для покрытия металлоконструкций, что бы быстрее разгорелось.

А установка в холле главного корпуса не сертифицированного лифта из подвала на первый этаж? (договор № 30-7804/513 ЭК от 22 декабря 2020 года) Установка фальшивых перегородок и снос огнеупорных перегородок? Демонтаж

систем дымоудаления?



Холл главного корпуса, дата сьемки 27.12.2021





Или размещение в подвале, где нет окон, с помощью которых можно выбраться наружу, помещений по хранению документов?



В результате ремонтов кабинетов, холлов РУДН не будет готов к началу учебного года, ведь все силы сейчас сосредоточены на создание комфортабельных условий труда новой прогрессивной команды, а не на ремонт аудиторий, лабораторий, закупку оборудования необходимого для нормального ведения образовательного процесса. И как говорят наши источники информации, в результате такого ремонта кое-где и стены уже начинают обваливаться, люди боятся, шепчутся, а не сложится ли здание, построенное в 1960 годах, как карточный домик с таким качеством ремонтных работ? Но задавать такие вопросы напрямую ректору или проректору нельзя, поскольку люди знают опыт своих смелых и честных уже давно уволенных коллег.

А кто будет отвечать за все сделанное новой прогрессивной командой? Кто возьмет на себя ответственность? За снесенные противопожарные перегородки, противопожарные тамбуры, за отсутствие огнеупорной краски и другое?

Неужели «смотрящий из конторы», специально поставленный папой нового ректора на должность проректора по капитальному строительству, Борис Геннадьевич не знает о таких «мелочах» как действующее законодательство в сфере строительства, ремонта и пожарной безопасности?

Хотя зачем ему беспокоиться о какой-то там пожарной безопасности, ценности человеческой жизни и здоровье людей - ведь главная цель внести свои вклад в доход «святой» семейки, напоминающей синдикат преступного мира… А о пожарной безопасности пусть думают другие… Ведь все оплачено, а кто к нам с проверкой придет, с тем мы вопрос и решим. Это же Россия, детка! За такие деньги все предусмотрено, все учтено и все включено как в лучших отелях Турции и Египта!

Неужели пожар 2003 года в РУДН, или пожар в «Хромой лошади», «Зимней вишне», в порту Санкт-Петербурга, где, по всей видимости, горела та же самая краска, что применятся при ремонтных работах в РУДН, или недавний пожар в хостеле на Алматинской улице – ни чему не учит, люди не делают выводы и не извлекают опыт, полученный при таких трагических, ужасных и печальных обстоятельствах?

«Новая политика» и «новое эффективное управление» РУДН, по сути, обрекают людей на гибель, поскольку руководство университета забыло, что самое главное безопасность здоровья и жизнь людей. Нельзя на иконостас в уголочек поставить «бабло» и поклоняться ему как Богу, жертвуя жизнями людей.

Ко всему этому ужасу и беспределу удивление вызывает позиция правоохранительных и контрольно-надзорных органов, которые рассуждают и мыслят по принципу «пусть сначала сделают ремонт, выведут деньги, а потом мы дадим правовую оценку их действиям». Создается такое впечатление, что наши доблестные защитники закона и порядка запаслись попкорном и тихонько в сторонке смотрят продолжение сериала-триллера «Обратная тяга или очередной пожар в…», который по количеству серий уже давно опередил не менее знаменитый сериал «Санта Барбара».

Господа из правоохранительных и контрольно-надзорных органов, что ждем? Второго пришествия Христа с тремя всадниками апокалипсиса и начала «судного дня»? К чему нужны жертвы пожара и смерти людей, если можно принять превентивные меры? Для чего в нормативно-правовых актах и законах писали фразы «в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства»? Для красоты слов и предложений также, как с красотой и модным дизайном помещений у госпожи Елены Апасовой на пару с «великим» господином Борисом Гороватером, главным «решальщиком всех вопросов» для не менее «драгоценного» Олега Ястребова? Может не стоит заставлять родителей подыскивать места на кладбище для своих «кровинушек», которых они столько лет растили и воспитывали?

Искренне надеемся, что к выпуску следующей статьи ситуация с пожарной безопасностью в РУДН измениться в лучшую и безопасную сторону для людей, надеемся, что у руководства РУДН все же присутствует хоть какая-то система моральных и нравственных ценностей и они задумаются о ценности человеческой жизни, ведь эти люди в конце концов чьи-то дети, братья, сестры, отцы и матери.

А в дальнейшем мы покажем, как при таких ремонтах выводятся не миллионы, а сотни миллиардов рублей из бюджета университета!!!!

Мы искренне соболезнуем всем семьям, чьи дети и родственники погибли в результате пожаров, и надеемся, что наша статья смогла спасти хоть одну невинную душу и жизнь человека и предотвратить пожар.

Просим считать настающую статью официальным обращением в правоохранительные органы и министру высшего образования и науки Валерию Фалькову

Продолжение следует

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Why does Russia not want to investigate the case of Kolomoisky's friend?

Stolen billions of Smolensky Bank brought to PrivatBank



The life story of Smolensky Bank OJSC, whose death occurred in December 2013, is full of crime. What owners, executives and other scammers who revolved around big money did not do. Details are in the Rucriminal.info investigation.

Pavel Shitov, the main shareholder of the bank, created a group that did not shun anything. The issuance of technical loans to individuals and legal entities, the acquisition of illiquid promissory notes of technical legal entities, the gratuitous alienation of property, bribes when issuing loans to individuals, illegal financing of one's own business, fraud in issuing mortgage loans and squeezing apartments using bandit methods, cashed out on a huge scale and, of course, , illegal withdrawal of foreign currency abroad. It is on this that I would like to dwell in more detail.

It is known that in order to transfer currency to foreign jurisdictions, it is necessary to purchase either a product or a service abroad, having issued a transaction passport at the bank. The scheme was as follows. The bank used old transaction passports opened in the early 2000s at banks that were long dead by 2013. There is no information from the customs authorities on whether goods were imported into the territory of the Russian Federation at the beginning of the 2000s. Bank scammers took advantage of this.

Further, Rucriminal.info gives a very detailed description of one of the episodes in order to understand the amount of information available.

The illegal withdrawal of funds in the amount of more than 700 million US dollars to Privatbank, owned by Igor Kolomoisky, took place from May to November 2013, that is, during the preparation of the Maidan, Kolomoisky is considered one of the main organizers and financiers of this event. By no less strange coincidence, all withdrawals were made in US dollars to the accounts of British companies opened with Kolomoisky's bank.







The owner of the Smolensk Bank, Pavel Shitov, who once even dreamed of becoming the governor of the Smolensk region, fled the investigation in 2014 and received Ukrainian citizenship, settling in Dnepropetrovsk, and is engaged in cryptocurrencies in Kolomoisky's structures.

Shitov created a criminal community, consisting of officials of the Smolensk Bank, and others who want to profit at the expense of others. Numerous criminal cases that were initiated under various articles relating to the actions of this criminal community are combined into one, which is still being investigated in the Investigative Committee of the Russian Federation. Only two criminal cases reached the courts, where guilty verdicts were issued on several episodes against 5 defendants - Danilov A., Yakhontov M., Shcherbakov R., Skorkina D., Akberova T. What about the rest of the swindlers? What about the rest of the episodes? Who organized the output schemes? Who signed the fake documents? Who brought the bank to bankruptcy? To whom was the property of the bank illegally transferred? Where are the protagonists and executors of criminal schemes living now? What is the purpose of the stolen money? We hope that the investigation has answers to these questions.

The first criminal case was initiated in 2014, now it is 2022.. It is legitimate to ask about a reasonable time frame for the investigation... I don’t want to believe that the criminals will evade responsibility.

Back in 2017, Ukraine refused to extradite its “valuable” citizen to Russian law enforcement agencies. Only now Shitov has not yet been convicted, and he has not been charged ..

Everyone knows the tough position of the Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation A. Bastrykin regarding persons involved in crimes in Ukraine. We express the hope that Shitov and his entire criminal group will be punished to the fullest extent of the law.

In the Moscow branch of OAO Smolensky Bank (hereinafter referred to as the “Bank ›”), on September 5, 2013, a settlement account was opened for LLC Moscow Trade Union (HHH 5003041325), originally registered in the Leninsky district of the Moscow region, immediately before the opening of the settlement account, the registration address was changed: 105568 Moscow, st. Chechulin, 11k2. The general director of the company was Aleksey Mikhailovich Kopylov, the sole founder of the company from the moment of its foundation was Vladimir Vladimirovich Ledenev, who is also a “mass director”. In addition, Kopylov A.M. was also General Director of Intersovtekh LLC (TIN 5003043770) and Greencom LLC (TIN 5003047260), whose accounts were also opened with the Bank. Both of the above companies were also participants in criminal schemes for the transfer abroad of a large amount in foreign currency. All three current accounts were closed a month later, which suggests that they were opened and used specifically for illegal transactions.

According to a Rucriminal.info source, when opening a transaction passport at the Bank No. 13090013/2029/0002/2/1 of 09/18/2013r. Moscow Trade Union LLC provided contract No. 12-AB / 1 dated 01.24.2003r. in the amount of 37 million US dollars with the German company "TRALOG IMPORT-EXPORT G MBH" for the supply of building and finishing materials. It should be noted that data on the main type of economic activity of the company is not presented in the extract from the Unified State Register of Legal Entities, as well as in other sources. Copies of the documents accepted by the Bank were accepted and certified by Mikhail Sterkhov, Deputy Director of the International Business and Financial Monitoring Department of the Moscow branch of OAO Smolensky Bank. It should be noted that on the part of Moscow Trade Union LLC, the contract was allegedly signed by the General Director V.V. Moreover, all the signatures of Ledenev V.V. and Kopylova V.V. - on the contract and on certified copies of documents they differ and have obvious signs of forgery.

The following additional agreements were attached to the contract:

• No. 1 dated 22.01.2004. — on the extension of the contract until 24.01.2005;

• No. 2 dated January 21, 2005. — on the extension of the contract until 24.01.2008;

• No. 3 dated 23.01.2008. — about the extension of the contract until 31.12.2013;

• No. 4 dated June 25, 2012 - on changing the legal address of Moscow Trade Union LLC;

• •No. 5 dated 08/07/2013 - on the change of the legal address of LLC "Moscow Trade Union" and the alleged change of the general director;

• No. 6 dated 05.09.2013 - on changing the bank details of LLC "Moscow Trade Union" to the details in the MF OAO "Smolensky Bank";

• N.7 of 25.09.2013 - on changing the recipient of funds to "NATLEX SERVICES LLP";

• N.8 dated 15.10.2013-on changing the bank details of NATLEX SERVICES LLP. in particular, a correspondent bank at PrivatBank, Dnepropetrovsk.

The transaction passport under this contract was initially opened at LLC CB Regional Finance, whose bank control record confirmed the import of goods in 2003 into the territory of the Russian Federation in the amount of 13,548,579 US dollars, of which only 3,822,460 US dollars were paid. According to the terms of the contract, payment for the goods was to be made within 90 days after their import into the territory of the Russian Federation.

In August 2011, an agreement on the assignment of the right to claim No. 1/2011 dated 20.08.2011 appears, which resulted in an increase in the debt of Moscow Trade Union LLC to TRALOG IMPORT-EXPORT GMBH to 19,194,215 US dollars. On behalf of the company, everything was also signed by V. V. Ledenev, allegedly the general director. One of the parties to the agreement was Stroyinvest LLC (TIN 50360541111), whose debt was assumed by Moscow Trade Union LLC. This organization was registered in 2003, the general director, by a strange coincidence, is not even indicated in the extract from the Unified State Register of Legal Entities, the main type of economic activity is also missing. However, the sole founder of Stroyinvest LLC was Magic Service LLC (HHH 7724200670), the general director of which was V.V. Ledenev. In 2012, Stroyinvest LLC was already liquidated, and Magic Service LLC is still an operating organization. The settlement account of Stroyinvest LLC was also opened with CB Regional Finance LLC. It should be noted that this credit institution did not even provide the Bank of Russia with information about the persons under whose control or significant influence it is.

According to supplementary agreement No. 7 dated September 25, 2013, NATLEX SERVICES LLP, registered in England, becomes the recipient of funds under the contract. In MF OAO "Smolensky Bank" under the contract of LLC "Moscow Trade Union" No. 12-AB / 1 dated January 24, 2003 as part of the transaction passport

No. 13090013/2029/0002/2/1 dated 18.09.20l3 the following payments were made in the total amount of more than 19 million US dollars:

Beneficiary Country of beneficiary's bank Amount Currency Date





NATLEX SERVICES LLP

PORTUGAL

1,393,237.96

USD

09/27/2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 1 669315.41 USD 09/30/2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2,594,645.44 USD 01.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 1 755030.70 USD 02.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2,149,676.84 USD 03.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2,404,371.21 USD 04.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 384 S75.10 USD 07.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2,374,883.60 USD 08.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 855 820.60 USD 09.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 693,703.85 USD 10/16/2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 918 954.88 USD 10/17/2013



The account "NATLEX SERVICES LLP" was opened with PRIYATBANK SUCURSAL EM PORTUGAL, originally declared by the correspondent bank Raiffeisen Bank, Vienna. However, on October 10, 2013 additional agreement No. 8 to the contract with the correspondent bank 6 was established by PrivatBank, Dnepropetrovsk, UA. Thus, under the contract by the Moscow Trade Union LLC from the Moscow branch of OAO Smolensky Bank for the period from 27.09.2013 to 17.10.2013r. 6olee 19 million CIIIA dollars were withdrawn to Portugal.

The sources of cash meetings for making transfers abroad of the Russian Federation were external and internal receipts to the settlement account of LLC Mosko vsky trade union. If external receipts from “one-day” companies, then 95% of all receipts (1,275,132,496 py6lei) to the account were intra-bank transfers of funds of Alpina LLC (TIN 7707797778) with such purpose of payment as “payment under a bills purchase agreement” account of Alpina LLC, funds were received from various counterparties, including the Moscow branch of OAO Smolensky Bank, in the form of funds from the repayment of the Bank's own promissory notes, as well as from the purchase of third-party securities. The Bank's own promissory notes presented for redemption/payment were sold by the Bank a few days before presentation for payment to other legal entities, which are serviced by the Bank, having signs of "one-day firms". Thus, the Bank's own bills were a tool for transferring funds from one legal entity to another for the purpose of subsequent conversion and withdrawal of funds to foreign jurisdictions, which indicates the involvement of the Bank and its employees in the scheme of withdrawing funds abroad.

The application for closing the transaction passport from Moscow Trade Union LLC was accepted by the Bank on 10/28/2013. with the wording of the fulfillment by the parties of all obligations under the contract, although they were not fulfilled. And on the same day, the company's current account is closed, which is contrary to internal regulations and the policy of the Bank. It is easy to conclude that the settlement account of Moscow Trade Union LLC was opened and used specifically to make an illegal transaction using forged documents.

At the moment, Moscow Trade Union LLC is already an inactive organization.

It is also worth noting separately that AS PRIVATBANK SUCURSAL EM PORTUGAL (the recipient bank of the withdrawn funds) until 2016 was part of the Ukrainian business group "PRIVAT" of oligarch Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky, according to available information, is a business partner and friend of Shitov Pavel Nikolaevich.

The withdrawal of funds in especially large amounts to foreign jurisdictions would be

is impossible without direct approval as the management of the Bank (Shitov P.N. - Chairman of the Board of Directors of the Bank and Manager of the Moscow Branch, Yakhontov M.N. - First Manager of the Moscow Branch of OAO "Smolensky Bank" and Shcherbakov R.E. - First Deputy Manager of the Moscow Branch) and the management of the currency control units and the security service, namely the Deputy Director of the Department of International Business and Financial Monitoring Sterkhov Mikhail Yuryevich (now the Chairman of the Board of LLC International Settlement Bank, affiliated with Bykov S.A.), Leading Economist of the Department of Foreign Exchange Control Strokova Elena Viktorovna and Pavel Oskarovich Ginzburg, Head of the Business Support Department.



To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

Почему в России не хотят расследовать дело друга Коломойского?

Похищенные миллиарды «Смоленского банка» привели в PrivatBank




История жизни ОАО «Смоленский банк», смерть которого наступила в декабре 2013 года, полна криминала. Чем только не занимались собственники, руководящие лица и другие мошенники, крутившиеся вокруг больших денег. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

Павел Шитов - основной акционер банка создал группу, которая не гнушалась ничем. Выдача технических кредитов физическим и юридическим лицам, приобретение неликвидных векселей технических юридических лиц, безвозмездное отчуждение имущества, взятки при выдаче кредитов физическим лицам, незаконное финансирование собственного бизнеса, мошенничество при выдаче ипотечных кредитов и отжим квартир бандитскими методами, обнал в огромных масштабах и, конечно же, незаконный вывод за рубеж валютных средств. Именно на этом хотелось бы остановиться поподробнее.

Известно, что для перечисления валюты в иностранные юрисдикции необходимо прибрести за границей или товар, или услугу, оформив в банке паспорт сделки. Схема была следующая. Банк использовал старые паспорта сделок, открытые в начале двухтысячных в банках, которые к 2013 году были давно почившими. Информации таможенных органов о том, ввозился ли товар на территорию РФ в начале двухтысячных, нет. Банковские мошенники этим отлично воспользовались.

Далее Rucriminal.info приводит очень подробное описание одного из эпизодов, для того чтобы было понимание объема имеющейся информации.

Незаконный вывод денежных средств в объеме более 700 миллионов долларов США в Privatbank , принадлежащий Игорю Коломойскому, происходил с мая по ноябрь 2013, то есть в период подготовки Майдана, Коломойский считается одним из главных организаторов и финансистов этого мероприятия. По не менее странному стечению обстоятельств все выводы осуществлялись в долларах США на счета британских компаний, открытых в банке Коломойского.

Собственник Смоленского банка Павел Шитов, когда-то даже мечтавший стать губернатором Смоленской области, сбежал от следствия в 2014 году и получив украинское гражданство, поселившись в Днепропетровске, занимается в структурах Коломойского криптовалютой.

Шитов создал преступное сообщество, состоящее из должностных лиц Смоленского банка, и прочих, желающих поживиться за чужой счет граждан. Многочисленные уголовные дела, которые были возбуждены по разным статьям, касающиеся действий данного преступного сообщества, соединены в одно, которое до сих пор расследуется в СК РФ. Только два уголовных дела дошли до судов, где были вынесены обвинительные приговоры по нескольким эпизодам в отношении 5 фигурантов- Данилова А., Яхонтова М., Щербакова Р., Скоркина Д., Акберова Т. Что же с остальными мошенниками? Что с остальными эпизодами? Кто организовал схемы вывода? Кто подписывал фальшивые документы? Кто довел банк до банкротства? Кому незаконно отошло имущество банка? Где сейчас жируют действующие лица и исполнители преступных схем? На какие цели идут украденные деньги? Надеемся, что у следствия есть ответы на эти вопросы.

Первое уголовное дело было возбуждено в 2014 году, сейчас 2022.. Правомерно спросить о разумных сроках следствия… Не хочется верить, что преступники уйдут от ответственности.

Еще в 2017 году Украина отказалась выдать правоохранительным органам России своего «ценного» гражданина. Только вот Шитов до сих пор не осужден, и обвинение ему не предъявлено..

Всем известна жесткая позиция Председателя Следственного комитета РФ А.Бастрыкина относительно лиц, причастных к преступлениям на Украине. Выражаем надежду, что Шитов и вся его преступная группа будут наказаны по всей строгости закона.

В Московском филиале OAO «Смоленский Банк» (далее «Банк ›) 05.09.2013 г. был открыт расчётный счёт ООО «Московский торговый союз» (HHH 5003041325), зарегистрированного изначально в Ленинском районе Московской области, непосредственно перед открытием расчётного счёта адрес регистрации был изменён: 105568 г Москва, ул. Чечулина, 11к2. Генеральным директором компании был Копылов Алексей Михайлович, единственным учредителем компании с момента её основания являлся Леденёв Владимир Владимирович, который одновременно является «массовым директором». Кроме того, Копылов А.М. был также генеральным директором ООО «Интерсовтех› (ИНН 5003043770) и ООО «Гринком» (ИНН 5003047260), счета которых были также открыты в Банке. Обе вышеназванные компании также являлись участниками преступных схем по выводу за рубеж крупной суммы в валюте. Все три расчётных счёта были закрыты через месяц, что позволяет говорить об их открытии и использовании специально для совершения противоправных сделок.

По словам источника Rucriminal.info, при открытии паспорта сделки в Банке № 13090013/2029/0002/2/1 от 18.09.2013r. ООО «Московский торговый союз» предоставило контракт № 12-AB/1 от 24.01.2003r. на сумму 37 млн. долларов США с немецкой компанией «TRALOG IMPORT-EXPORT GMBH» на поставку строительных и отделочных материалов. Стоит отметить, что данных об основном виде экономической деятельности компании в выписке ЕГРЮЛ не представлено, как и в других источниках. Копии принятых Банком документов были приняты и заверены заместителем директора департамента международного бизнеса и финансового мониторинга Московского филиала OAO «Смоленский Банк» Стерховым Михаилом Юрьевичем. Следует обратить особое внимание, что со стороны ООО «Московский торговый союз» контракт был подписан якобы генеральным директором Леденёвым В.В., коим он никогда не являлся, в карточке с образцами подписей и оттиска печати генеральным директором указан Копылов А.М. Более того, все подписи Леденёва В.В. и Копылова В.В.-на контракте и на заверенных копиях документов разнятся и имеют явные признаки подделки.

К контракту были приложены следующие дополнительные соглашения:

• №1 от 22.01.2004г. — о продлении срока действия контракта до 24.01.2005г.;

• №2 от 21.0l,2005г. — о продлении срока действия контракта до 24.01.2008г.;

• №3 от 23.01.2008г. — о продление срока действия контракта до 31.12.2013г.;

• №4 от 25.06.2012г.- об изменении юридического адреса ООО «Московский торговый союз»;

• •№5 от 07.08.2013г.- о смене юридического адреса ООО «Московский торговый союз» и якобы смене генерального директора;

• №6 от 05.09.2013г.- об изменении банковских реквизитов ООО «Московский торговый союз» на реквизиты в МФ OAO «Смоленский Банк»;

• N.7 от 25.09.2013г.-об изменении получателя денежных средств на «NATLEX SERVICES LLP»;

• N.8 от 15.10.20l3г.-об изменении банковских реквизитов компании «NATLEX SERVICES LLP». в частности банка-корреспондента на PrivatBank, Dnepropetrovsk.

Паспорт сделки по данному контракту изначально был открыт в ООО КБ «Региональные финансы», ведомостью банковского контроля которого был подтверждён ввоз товаров в 2003г на территорию РФ в сумме 13 548 579 долларов США, из которых оплачено было только 3 822 460 долларов США. Согласно условиям контракта оплата товара должна была производиться в течение 90 дней после его ввоза на территорию РФ.

В августе 2011 года появляется договор уступки права требования № 1/2011 от 20.08.2011г., результатом которого явилось увеличение долга ООО «Московский торговый союз» перед «TRALOG IMPORT-EXPORT GMBH» до 19 194 215 долларов США. От лица общества подписан всё также Леденёвым В.В., якобы генеральным директором. Одной из сторон договора являлось ООО «Стройинвест» (ИНН 50360541111), чей долг приняло на себя ООО «Московский торговый союз›. Данная организация была зарегистрирована в 2003г., генеральный директор по странному стечению обстоятельств не указан даже в выписке ЕГРЮЛ, основной вид экономической деятельности также отсутствует. Однако, единственным учредителем ООО «Стройинвест» являлось ООО «Магия Сервис» (HHH 7724200670), генеральным директором которого был всё от же Леденёв В.В. В 2012 году ООО «Стройинвест» было уже ликвидировано, а ООО «Магия Сервис) является ещё действующей организацией. Расчётный счёт ООО «Стройинвест» также был открыт тоже в ООО КБ «Региональные финансы». Стоит отметить, что указанная кредитная организация даже не предоставила в Банк России сведения о лицах, под чьим контролем либо значительным влиянием она находится.

Согласно дополнительному соглашению №7 от 25.09.2013 г. получателем денежных средств по контракту становится компания «NATLEX SERVICES LLP», зарегистрированная в Англии. В МФ OAO «Смоленский Банк» по контракту ООО «Московский торговый союз» № 12-AB/1 от 24.01.2003 г. в рамках паспорта сделки

№ 13090013/2029/0002/2/1 от 18.09.20l3г. были осуществлены следующие платежи в общей сумме более 19 млн. долларов США:

Получатель Страна банка получателя денежных средств Сумма Валюта Дата





NATLEX SERVICES LLP

PORTUGAL

1 393 237,96

USD

27.09.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 1 669315,41 USD 30.09.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 594 645,44 USD 01.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 1 755030,70 USD 02.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 149 676,84 USD 03.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 404 371,21 USD 04.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 384 S75,10 USD 07.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 374 883,60 USD 08.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 855 820,60 USD 09.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 693 703,85 USD 16.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 918 954,88 USD 17,10.2013



Cчёт «NATLEX SERVICES LLP» был открыт в PRIYATBANK SUCURSAL EM PORTUGAL, изначально 6анком-кoppecпoндeнтoм 6ыл заявлен Raiffeisen Bank,Vienna. Однако 10 Oктя6pя 2013г. дополнительным соглашением №8 к контракту 6анком-кoppecпoндeнтом 6ыл установлен PrivatBank, Dnepropetrovsk, UA. Таким образом, в рамках контракта компанией ООО «Московский торговый союз» из Московского филиала OAO «Смоленский Банк» за период c 27.09.2013 по 17.10.2013r. 6ыло выведено 6oлee 19 млн. долларов CIIIA в Португалию.

Источниками денежных встреч для осуществления переводов за границу PФ явились внешние и внутренние поступления на расчетный счет ООО «Московский торговый союз». Если внешние поступления от компаний «однодневок», то 95% всех поступлений (1 275 132 496 py6лей) на счёт составляли внутрибанковские перечисления денежных средств OOO «Альпина» (ИНН 7707797778) с таким назначением платежа как «оплата по договору покупки векселей» На расчестный счёт OOO «Альпина» денежные средства поступали от различных контрагентов, в том числе Московского филиала OAO «Смоленский Банк» в виде средств от погашения собственных векселей Банка, а также от покупки ценных бумаг третьих лиц. Собственные векселя Банка, предъявляемые к погашению/оплате, реализовывались Банком за несколько дней до предъявления к платежу другим юридическим лицам, обсуживающимся в Банке, имеющих признаки «фирм -однодневок». Таким образом, собственные векселя Банка являлись инструментом для переброски средств с одних юридических лиц на другие с целью последующей конвертации и вывода средств в зарубежные юрисдикции, что свидетельствует о вовлечённости Банка и его сотрудников в схему вывода денежных средств за рубеж.

Заявление о закрытии паспорта сделки от ООО «Московский торговый союз» было принято Банком 28.10.2013r. с формулировкой исполнения сторонами всех обязательств по контракту, хотя они не были выполнены. И в тот же день расчётный счёт компании закрывается, что противоречит внутренним нормативным актам и политике Банка. Нетрудно сделать вывод, что расчётный счёт ООО «Московский торговый союз» был открыт и использован специально для совершения противоправной сделки по подложным документам.

В настоящий момент ООО «Московский торговый союз» является уже недействующей организацией.

Также отдельно стоит отметить, что AS PRIVATBANK SUCURSAL ЕМ PORTUGAL (банк-получатель выведенных денежные средств) до 2016 года входили, а украинскую бизнес- группу «ПРИВАТ» олигарха Игоря Коломойского. Игорь Коломойский по имеющейся информации является бизнес-партнёром и другом Шитова Павла Николаевича.

Вывод денежных средств в особо крупных размерах в зарубежные юрисдикции был бы

невозможен без прямого одобрения как руководства Банка (Шитова П.Н — председателя совета директоров Банка и Управляющего Московским Филиалом, Яхонтова М.Н. - первого Управляющего Московским филиалом OAO «Смоленский Банк» и Щербакова Р.Е.-первого заместителя Управляющего Московским филиалом) так и руководства подразделений валютного контроля и службы безопасности, а именно заместителя директора департамента международного бизнеса и финансового мониторинга Стерхова Михаила Юрьевича (ныне председателя правления аффилированного Быковым С.А. ООО «Международный расчётный банк›), ведущего экономиста отдела валютного контроля Строковой Елены Викторовны и руководителя департамента сопровождения бизнеса Гинзбурга Павла Оскаровича.



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info