The application against Alisher Usmanov was "thrown" into the Fili-Davydkovo OMVD

"The withdrawal from the tax field of the Russian Federation amounted to more than three billion...





The Internal Affairs Directorate for the Belgorod Region sent an "investigation" to the Department of Internal Affairs for the Fili-Davydkovo region a statement on the initiation of a case against billionaire Alisher Usmanov. The application was submitted by the former minority shareholders of Lebedinsky GOK (the list is at the disposal of the Rucriminal.info editorial office). They believe that as a result of fraudulent actions, they lost their shares in the course of a forced redemption, which was made by Usmanov's structures at prices far from market ones. The assessment was carried out by Gorislavtsev & Co. Appraisal ", which proceeded from the fact that the official proceeds of the GOK were less than $ 1 billion. However, according to the applicants, in reality the proceeds were at least three times lower. For tax optimization purposes, the products were sold at reduced prices to Usmanov's offshore companies (BGMT and FMC ltd.), And they were already selling them at market prices. As a result, the mine's real revenue was at least $ 3 billion.



Also, Ovcharenko, the deputy head of the Directorate for Economic Security and Combatting Corruption of the Ministry of Internal Affairs for the Belgorod Region, indicated in his notification that there is a prejudice on this issue.

At the disposal of Rucriminal.info was Ovcharenko's answer from the former shareholder Andrey Burkin and the association of defrauded shareholders of OJSC Lebedinsky GOK, which we publish with minor edits.

“Thank you for detailing the legal term“ Prejudice ”(Article 90 of the RF Criminal Procedure Code). However, obviously there was a mistake or someone deliberately misled you, Andrei Nikolaevich.

Until 2020, neither in court case No.A08-8226 / 2009-30, to which you are referring, nor elsewhere, we have never indicated the facts documented and transmitted to you for verification and investigative actions on a purely criminal aspect in the actions of a citizen Great Britain Alisher Burkhanovich Usmanov, .. and / or his company. We have never asked you or your colleagues to give any legal assessment of the civil-legal status of our relations with the British company Usmanov A.B. ...

In terms of your purely competence, as a resolute and professional fighter against corruption and violators of Russia's economic security, we inform you:

The English Barrister of the Royal Council pointed out to us the actions of a criminal nature against the minority shareholders of OJSC Lebedinsky GOK in the implementation of the lawful compulsory redemption of their shares only at the end of 2019. It was the criminal aspect that he drew attention to in view of the fact that the proceedings on newly discovered circumstances and for filing a claim with the English and / or the European Court is possible only with the restoration of the statute of limitations. Given the presence of clear signs of FRAUD, that is, fraud committed by a group of persons by prior conspiracy (Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation), we have transferred the documents we have to you and your colleagues in the UK for an investigation. Currently, preparations are underway to submit an application to the German Prosecutor's Office (certified translation of documents). .. Usmanov left the Russian Federation long ago and is actively involved in patronage in Great Britain, Switzerland, Italy and Germany. Your English colleagues, pointing out that Fraud has no statute of limitations in any jurisdiction in the world, have kindly agreed to assist us in identifying the beneficiaries and executors based on the facts set out in my explanation.

To be honest, we did not even count on your professional help as an experienced and decisive anti-corruption officer of the UEB and PK UMVD of Russia. Now we see that in vain!

You were given the main documents in which the signs of crimes of Art. 159 and Art. 199 within the scope of your purely competence and responsibilities in accordance with the Law on the Police of the Russian Federation. My colleagues and I, from April to November 2021, received detailed explanations on the criminal aspects of the economic activities of citizen A.B. Usmanov. Therefore, a reference to the civil status of the dispute with the alleged fraudster's company and the applicability of Art. 90 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation are not appropriate.

Considering your high professional level and speed of response to our appeal No. 5192 dated 04/09/2021 to the KUSP OMVD of Russia, as well as the fact that your high salary originates from those high taxes that we paid from miners' earnings and as a result compulsory (legal) redemption of our shares in OAO LGOK using a fraudulent scheme pointed out by your British and German colleagues, following the advice of the President of the Russian Federation, we demand:

1. Conduct ALL the necessary investigative actions to establish the persons who conducted a double assessment of the capitalization of OJSC Lebedinsky GOK, as a result of which our shares were forcibly (legally) redeemed by GAZMETALL at a price of 8015 rubles per share, based on the first, subjective, Report on the value of OJSC shares "LGOK" prepared by "Gorislavtsev and Co. Appraisal ", then consolidated in the general block of shares of Metalloinvest for sale on the stock exchange in London, based on the second From couple on capitalization (value) of assets prepared by Renaissance Capital (with the assistance of Deutsche Bank, Credit Swiss and Merryll Lynch in 2008).



2. We demand to check and confirm, or deny, the presence of signs of Art. 199 of the Criminal Code of the Russian Federation when exporting ore and steel to the Russian Federation, based on the documents provided to you, prepared for commercial purposes by the British employees of the offshore divisions of citizen A.B. Usmanov.

We draw your attention to the clear signs of Art. 199 (especially large) for the export of iron ore from the Russian Federation - on page 11 of the document "RECOMMENDED CASH OFFER" (the recommended offer to buy back shares) the offshore structure of control, ownership, receipt of proceeds and concentration of profits from the resale of the national treasure is disclosed, indicating the name of the main beneficiary of export transactions - Alisher USMANOV. “According to the official reports of the offshore company (FMC), prepared in accordance with European standards, the proceeds from the sale of Russian ore and steel in 2007 (the year of redemption) amounted to 3,010 million (Three billion ten million) US dollars!”

At the same time, according to the data of the Accounts Chamber, the official revenue of JSC LGOK did not exceed USD 1 billion in 2007



Having no doubts about your professionalism and level of training, I believe that you should start with a request to Renaissance Capital with the requirement to provide a copy of the Report on the appraisal of Metalloinvest's production assets in 2008 (in particular, Lebedinsky GOK and OEMK). For our part, we undertake to cooperate with the investigation as interested in identifying persons responsible for violating the Federal Law-7 Law on Joint-Stock Companies in terms of determining the market value of rejected shares, as a result of which we and our children were left without shares that generate income and without due , statutory compensation.



At a time when our new "effective manager-owner" with a London residence is spending huge sums on charity, acquiring the image of the most generous philanthropist in the West (according to the Sunday Times 21/05/21), our families are barely making ends meet and neither a decent education for children, nor adequate work or health care can afford. Our children are dreaming and are already planning to emigrate to the countries that issued to the citizen A.B. Usmanov. their national passports.

The economic security of Russia has suffered enormous damage: since the acquisition by Usmanov A.B. control over our enterprises, the withdrawal from the tax field of Russia amounted to more than three billion US dollars a year, when exporting national resources! Social tension in the region is growing, and now along with the growing attention to your professional actions as a responsible representative of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.



In order to avoid a social explosion in the region, as well as to prevent the sanctioned blocking of accounts and diminishing the reputation of the Government of Russia and honest, respectable businessmen of the mining and metallurgical sector of the Russian economy (who paid the market value of the redeemed shares to minority shareholders. For example, V.S. Lisin, NLMK) We ask you to act decisively and more promptly!

If you do not have enough to fulfill your official duties in identifying persons involved in fraudulent actions in the double assessment of our company (English documents, translations, competence, courage, etc.), please let us know promptly, please! We and you do not have time for buildup.



Thomas Gordon

To be continued

Заявление на Алишера Усманова «сбросили» в ОМВД Фили-Давыдково

«Вывод из налогового поля РФ составлял более трех млрд долларов в год»





УВД по Белгородской области направило «по подследственности» в ОМВД по районе Фили-Давыдково заявление о возбуждении дела на миллиардера Алишера Усманова. Заявление подали бывшие миноритарные акционеры Лебединского ГОКа (список есть в распоряжении редакции Rucriminal.info). Они считают, что в результате мошеннических действий они лишились своих акций в ходе принудительного выкупа, который был сделан структурами Усманова по ценам далеким от рыночных. Оценку проводила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», которая исходила из того, что официальная выручка ГОКа составила менее 1 миллиарда долларов. Однако, как утверждают заявители, в реальности выручка была занижена минимум в три раза. В целях налоговой оптимизации продукция по заниженным ценам продавалась офшорам Усманова (BGMT и FMC ltd.), а те уже сбывали ее по рыночным ценам. В результате реальная выручка ГОКа составляла не менее 3 млрд долларов.

Алишер Усманов




Также замначальника УЭБиПК УМВД по Белгородской области Овчаренко в своем уведомлении указал, что по данному вопросу есть преюдиция.

В распоряжении Rucriminal.info оказался ответ Овчаренко от бывшего акционера Андрея Буркина и ассоциация обманутых акционеров ОАО Лебединский ГОК, которые мы и публикуем с небольшими правками.

«Благодарим Вас за детализацию юридического термина «Преюдиция» (ст. 90. УПК РФ). Однако, очевидно произошла ошибка или кто-то преднамеренно ввел Вас, Андрей Николаевич, в заблуждение.

До 2020 года, ни в судебном деле №А08-8226/2009-30, на которое Вы ссылаетесь, ни где-либо еще, мы никогда не указывали факты документально зарегистрированные и переданные Вам для проверки и следственных действий по сугубо криминальному аспекту в действиях гражданина Великобритании Алишера Бурхановича Усманова, .. и/или его компании. Мы никогда не просили Вас или ваших коллег дать какую-либо юридическую оценку гражданско-правовому статусу наших отношений с компанией Великобританца Усманова А.Б. …

В части сугубо Вашей компетенции, как решительного и профессионального борца с коррупцией и нарушителями экономической безопасности России сообщаем:

На действия криминально характера в отношении миноритарных акционеров ОАО Лебединский ГОК при осуществлении законного принудительного выкупа их долей, нам указал английский Барристер Королевского Совета лишь в конце 2019 года. Именно на уголовный аспект он обратил внимание ввиду того, что разбирательство по вновь открывшимся обстоятельствам и для подачи иска в Английский и/или Европейский суд возможно лишь с восстановлением срока исковой давности. Учитывая наличие четких признаков FRAUD, то есть, мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ) мы передали имеющиеся у нас документы для проведения следствия Вам и Вашим коллегам в Великобритании. В настоящее время идет подготовка к подаче заявления в Прокуратуру Германии (заверенный перевод документов). .. Усманов давно уехал из РФ и ведет активную меценатскую деятельность на территории Великобритании, Швейцарии, Италии и Германии. Ваши английские коллеги, указывая на то, что Мошенничество не имеет срока исковой давности ни в одной юрисдикции мира, любезно согласились нам помогать в установлении бенефициаров и исполнителей по изложенным в моем объяснении фактам.

Честно говоря, мы даже не рассчитывали на Вашу профессиональную помощь как опытного и решительного антикоррупционного офицера УЭБ и ПК УМВД России. Теперь видим, что напрасно!

Вам были переданы основные документы в которых четко просматриваются признаки преступлений ст. 159 и ст. 199 входящие в сферу сугубо Вашей компетенции и обязанностей согласно Закона о Полиции РФ. У меня и коллег, с апреля по ноябрь 2021, были взяты подробные объяснения по уголовным аспектам хозяйственной деятельности гражданина Усманова А.Б. Поэтому ссылка на гражданско-правовой статус спора с компанией предполагаемого мошенника и применимость ст. 90 УПК РФ не уместны.

Учитывая Ваш высокий профессиональный уровень и скорость реагирования на наше обращение № 5192 от 09.04.2021 в КУСП ОМВД России, а также, то обстоятельство, что Ваша высокая заработная плата берет свое начало формирования в тех больших налогах которые мы платили с горняцкого заработка и в следствие принудительного (законного) выкупа наших долей в ОАО «ЛГОК» с применением мошеннической схемы на которую указывают Ваши британские и немецкие коллеги, следуя совету Президента РФ, требуем:
Провести ВСЕ необходимые следственные действия по установлению лиц проводивших двойную оценку капитализации ОАО «Лебединский ГОК» в следствии чего наши акции были принудительно (законно) выкуплены компанией ГАЗМЕТАЛЛ по цене 8015 рублей за штуку, на основании первого, субъективного, Отчета о стоимости акций ОАО «ЛГОК» подготовленного «Гориславцев и Ко. Оценка», затем консолидированы в общем пакете акций Металлоинвеста для продажи на бирже в г. Лондон, на основании второго Отчета о капитализации (стоимости) активов подготовленного Ренессанс Капитал (при содействии Deutsche Bank, Credit Swiss и Merryll Lynch в 2008 году).


Требуем провести проверку и подтвердить, либо опровергнуть, наличие признаков ст. 199 УК РФ при осуществлении экспорта руды и стали РФ, исходя из предоставленных Вам документов, подготовленных для коммерческих целей британскими сотрудниками офшорных подразделений гражданина А.Б. Усманова.

Обращаем Ваше внимание на четкие признаки ст. 199 (в особо крупном) при экспорте железорудного сырья РФ - на странице 11 документа «RECOMMENDED CASH OFFER» (рекомендованная оферта выкупа акций) раскрыта оффшорная структура контроля, владения, получения выручки и концентрации прибыли от перепродажи национального достояния с указанием имени главного бенефициара экспортных транзакций – Alisher USMANOV. «Согласно официальной отчетности офшора (FMC), подготовленной по европейским стандартам, выручка от продажи российской руды и стали в 2007 году (год выкупа) составила 3010 млн. (Три миллиарда десять миллионов) долларов США!»

При этом, официальная выручка ОАО ЛГОК, согласно данным счетной палаты, не превысила 1 млрд. долл. США в 2007 году



Ничуть не сомневаясь в Вашем профессионализме и уровне подготовки, считаю, что начать следует с запроса в Ренессанс Капитал с требованием предоставить копию Отчета об оценке производственных активов Металлоинвеста в 2008 году, (в частности ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «ОЭМК»). Со своей стороны мы обязуемся сотрудничать со следствием как заинтересованные в установлении лиц, несущих ответственность за нарушение Закона ФЗ-7 об АО в части определения рыночной стоимости отторгаемых долей, в следствие чего, мы и наши дети остались и без акций, приносящих доход и без должной, законом обусловленной компенсации.



В то время, когда наш новый «эффективный управленец-собственник» с Лондонской пропиской тратит огромные суммы на благотворительность, приобретая на Западе имидж самого щедрого филантропа (по версии газеты Sunday Times 21/05/21) наши семьи едва сводят концы с концами и не могут позволить ни достойное образование для детей, ни соответствующую работу или медицинское обслуживание. Наши дети мечтают и уже планируют эмиграцию в страны, которые выдали гражданину Усманову А.Б. свои национальные паспорта.

Экономической безопасности России причинен огромный ущерб: со времени обретения Усмановым А.Б. контроля над нашими предприятиями, вывод из налогового поля России составлял более трех миллиардов долларов США в год, при экспорте национальных ресурсов! Социальная напряженность в регионе растет, а теперь и вместе с ростом внимания к Вашим профессиональным действиям как ответственного представителя МВД РФ.

Во избежание социального взрыва в регионе, а также, с целью предотвратить санкционную блокировку счетов и умаление репутации Правительства России и честных, добропорядочных бизнесменов горно-металлургического сектора экономики РФ (выплативших миноритариям рыночную стоимость выкупленных долей. Например, В.С. Лисин, НЛМК) просим Вас действовать решительно и более оперативно!

В случае, если Вам чего-либо не хватает для выполнения должностных обязанностей в установлении лиц причастных к мошенническим действиям при двойной оценке нашего предприятия (английских документов, переводов, компетенции, мужества и т.п.) сообщайте нам оперативно, пожалуйста! Времени на раскачку у нас и у Вас нет.



Томас Гордон

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The end of Anatoly Chubais

The report of the Ministry of Finance is fatal for the "father" of Rusnano. The word is for the...





Rusnano held a meeting with creditors and major bondholders on business restructuring. The company claims it wants to “avoid the worst-case scenarios” due to “disproportionate debt”. Since November 19, the Moscow Exchange has suspended trading in nine issues of Rusnano bonds; the total volume of their issues is 71.6 billion rubles.

As a source of the VChK-OGPU telegram channel, well familiar with the situation, said, the placement of bonds (both under state guarantees and without them) is purely a fraud of Anatoly Chubais's team.



A. Chubais and B. Podolsky (Deputy Chairman of the Board of RUSNANO) deliberately misled creditors by manipulating figures and financial indicators.

I recall the story of the dismissal of the chief accountant Sergei Makshakov, who did not sign the bond issue prospectus and, after a sustained pause, was dismissed.

The new head of RUSNANO, S. Kulikov, rightly found M. Mishustin's sore spot: the fact is that the main debt for the most part of the bonds is secured by state guarantees, which means that the state will have to pay the creditors on the bonds.

In addition, a significant part (up to 70%) was acquired by VEB RF by placing pension savings in bonds. That is, the state will also have to close the hole in the Pension Fund.

Not a bad position for blackmail - give us money, otherwise you will lose more.

About the beginning of the fall of Anatoly Chubais in the new material of Rucriminal.info.

Anniversary soon. Ten years ago, at the end of November 2011, Anatoly Chubais suddenly announced: "I will not go to the elections, there is no one to vote for."

This was Chubais's last political statement. And it was it that became the drop that overflowed the AP's patience. The reaction was not public, but harsh. However, Anatoly Borisovich did not immediately understand everything and for some time tried to be behind the scenes. But he himself no longer spoke, and regular inspections of law enforcement agencies, both Rusnano and FIOP (the Fund for Infrastructure and Educational Projects of Rusnano - a division of Rusnano), blocked all possible options for financing political activity. In 2013, on the direct instructions of the Presidential Administration, the last political project, L. Gozman, was dismissed from the post of Director for Humanitarian Projects of Rusnano.



Everything! From that moment on, Chubais positions himself exclusively as a businessman and innovator. In June 2020, A. Chubais decided to push the additional capitalization of Rusnano through the Prime Minister M. Mishustin. As a source told Rucriminal.info, Mikhail Vladimirovich, instead of giving money, suddenly ordered the Treasury of the Ministry of Finance of the Russian Federation to check the activities of Rusnano. The Treasury report was devastating for the career of Russian Elon Musk. Chubais was dismissed from his position as director of Rusnano and immediately retrained as an environmental activist and fighter against global warming.

But, probably, antibodies to its activity have already developed in Russian society. Chubais's numerous speeches were emotional, but meaningfully boring. The government, represented by A. Belousov, was able to provide a clear, pragmatic, and most importantly, a plan for decarbonization of the economy in line with the interests of Russia. This, as well as a number of articles (including in the telegrams on the VChK OGPU channel) forced Chubais to go into the shadows. So, the last speech by Chubais on the topic of climate is dated as much as 10/29/2021. No, Chubais did not give up the fight: now two human bots Leonid Solyarik (Solyarik) and Ilya Selvinsky have become his mouthpieces on Facebook. During Chubais's work at Rusnano, all their publications were prepared personally by A. Trapeznikov (board member responsible for external communications) and were devoted exclusively to nanoachievements.

Default on Rusnano bonds destroys any reputation of Chubais! It is obvious that the greatest scam connected with bringing private and state money into obviously failed projects cannot but end in a criminal case of a gigantic scale.

And what about Chubais? On November 9, Anatoly Borisovich is already discussing the winners of the third season of the Poetry Prize on Facebook. Now looking for himself in art?





Timofey Grishin

To be continued

Конец Анатолия Чубайса

Отчет Минфина убийственный для «отца» Роснано. Слово за силовиками.





«Роснано» провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций о реструктуризации бизнеса. Компания утверждает, что хочет «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга». Мосбиржа с 19 ноября приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано», общий объем их выпусков составляет 71,6 млрд руб.

Как рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, хорошо знакомый с ситуации, Рразмещение облигаций (как под государственные гарантии, так и без них) в чистом виде мошенничество команды Анатолия Чубайс.

Анатолий Чуайс на выставке неуловимая реальность




А.Чубайс и Б. Подольский (заместитель предправления РОСНАНО) сознательно вводили в заблуждение кредиторов, манипулируя цифрами и финансовыми показателями.

Вспоминается история с увольнением главного бухгалтера Сергея Макшакова, который не стал подписывать проспект эмиссии облигаций и, после выдержанной временной паузы, был уволен.

Новый начальник РОСНАНО С. Куликов правильно нащупал больную точку у М. Мишустина: дело в том, что основной долг по большей части облигации обеспечен госгарантиями, а это означает, что платить по облигациям кредиторам придётся государству.

Кроме того, значительная часть (до 70%) приобреталась ВЭБ РФ за счёт размещения в облигации пенсионных накоплений. То есть закрывать дыру в Пенсионном фонде также придётся государству.

Неплохая позиция для шантажа - дайте нам денег, иначе потеряете больше.

О начале падения Анатолия Чубайса в новом материале Rucriminal.info.

Скоро юбилей. Десять лет назад, в конце ноября 2011 года, Анатолий Чубайс вдруг заявил: «На выборы не пойду, не за кого голосовать».

Это было последнее политическое заявление Чубайса. И именно оно стало каплей, переполнившей чашу терпения АП. Реакция была не публичной, но жесткой. Впрочем, Анатолий Борисович не сразу все понял и еще какое-то время пытался быть за кулисами. Но сам уже не выступал, а регулярные проверки правоохранительных органов, как Роснано, так и ФИОП (Фонд инфраструктурных и образовательных проектов Роснано - подразделение Роснано), перекрыли все возможные варианты финансирования политической активности. В 2013 году по прямому указанию АП был уволен с должности директора по гуманитарным проектам Роснано последний политический проект – Л. Гозман.

Леонид Гозман




Все! С этого момента Чубайс позиционирует себя исключительно как бизнесмен - инноватор. В июне 2020 года А.Чубайс решил «на новенького» продавить докапитализацию Роснано через премьер министра М. Мишустина. Как рассказал источник Rucriminal.info, Михаил Владимирович вместо того, чтобы дать денег, вдруг, поручил Казначейству Минфина РФ провести проверку деятельности Роснано. Отчёт Казначейства был убийственным для карьеры российского Илона Маска. Чубайс был уволен с должности директора Роснано и тут же переквалифицировался в экологического активиста и борца с глобальным потеплением.

Но, наверное, в российском обществе уже выработались антитела на его активности. Многочисленные выступления Чубайса были эмоциональные, но содержательно-скучные. Правительство же в лице А.Белоусова смогло предоставить четкий, прагматичный, а самое главное соответствующий интересам России план по декарбонизации экономики. Это, а также ряд статей (в том числе в телеграмм канале ВЧК ОГПУ) заставили Чубайса уйти в тень. Так, последнее выступление Чубайса по теме климата датировано аж 29.10.2021. Нет, Чубайс не отказался от борьбы: теперь его рупорами в фейсбуке стали два чело-бота Леонид Солярик (Солярик) и Илья Сельвинский. Во времена работы Чубайса в Роснано все их публикации готовились лично А. Трапезниковым (член правления, ответственный за внешние коммуникации) и посвящались исключительно нанодостижениям.

Дефолт по облигациям Роснано уничтожает всякую репутацию Чубайса! Очевидно, что величайшая афера, связанная с приведением частных и гос денег в заведомо провальные проекты, не может не закончится уголовным делом гигантского масштаба.

А что Чубайс? 9 ноября в фейсбуке Анатолий Борисович уже обсуждает лауреатов третьего сезона премии «Поэзия». Теперь ищет себя в искусстве?





Тимофей Гришин

Продолжение следует

350 kg of money are taken from the Ministry of Internal Affairs, the FSB and the Central Bank

14 bags with 1 billion rubles ordered to return to the owners





In March 2013, at Vnukovo airport, during the special operations of the GUEBiPK and the FSB of Russia, more than six collector vehicles were detained and cash in rubles, dollars and euros totaling about 1 billion rubles was seized. These are funds of individuals, entrepreneurs from Dagestan. Initially, the operatives had information that this was money for illegal operations, as a result of which more than five people were sent to the pre-trial detention center, one of them died. After a year and a half, after the deadline for keeping under the experience, everyone was released. The case was investigated until the end of 2019. The court established that all detainees should be paid compensation of one and a half million rubles. The owners of the money that have been confiscated cannot be returned to this day. Details are in the Rucriminal.info investigation.

On March 28, 2013, within the framework of a criminal case on the facts of theft in Recorbank at the cargo terminal of Vnukovo airport, more than 7 cars were searched, where cash in 14 bags was seized, and the brothers Karatov and other drivers of these cars were detained.

On 02.04.2013, a criminal case was opened against these persons under Articles 172 (illegal banking) and 210 (organizing a criminal community). And everyone was arrested.

As reported at the time in the Main Directorate of Economic and Anti-Corruption (GUEBiPK) of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the Karatovs are suspected of involvement in the activities of an interregional organized group, security participants for seven years have been engaged in illegal banking operations without licensing and permissive documents: transfers on behalf of individuals and legal entities. persons, cashing, as well as illegal transportation of money. According to preliminary estimates, as a result of their activities, more than 100 billion rubles were withdrawn into the shadow sector. Details were also given that the seized money weighs more than 350 kg.

The funds were examined and also placed in 14 bags for storage in the head vault of the Central Bank on 04/18/2013. All those arrested at the Vnukovo airport were released after a year and a half. In relation to them, the case was separated into a separate production along with this very billion. In 2016, the case was transferred to the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs for Dagestan, and the money remained in the head vault in the Central Bank, but was listed in this case. The owners of the money began to complain to the courts and to the prosecutor's office.

According to Rucriminal.info, the investigators have been holding this money for more than 5 years without a court arrest at all. Then the investigators turned to court with the arrest of the seized funds. The court of first instance refused to arrest him, since the owners of the money were only witnesses in the criminal case. The appeal court upheld the decision of the first instance. Then the investigators on 12.12.2018 issued an order to return the funds to the owners. At the same time, they did not fulfill their order to return. Finally, the criminal case was terminated on 11/14/2019 due to the lack of corpus delicti in the actions of the Karatovs and other persons. And then it turned out that a personal safe receipt for 14 bags deposited with the Central Bank of the Russian Federation was lost. After the presentation of the first Deputy Prosecutor General and the appointment of inspections, a personal preserved receipt was found, which they could not find for 2 years. Then the leadership of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia did not give money from the Central Bank, without any reason. Moreover, the Ministry of Internal Affairs SD tried to reopen the investigation through the court. In September 2021, the Tverskoy District Court of the city refused to reopen the criminal case.

The Central Bank says they are ready to give money, but only to a representative of the Ministry of Internal Affairs. The Ministry of Internal Affairs continues to refuse to take money from the Central Bank and the owners.

Rucriminal.info has at its disposal an appeal from the owners of money and carriers, in which they talk about their problem.

We are addressing you in connection with the long-term violations of our constitutional rights by the investigative department of the Ministry of Internal Affairs of Russia. So, as part of the investigation of criminal case No. 201 / 57324-13, the investigative funds of the Ministry of Internal Affairs of Russia on 03/28/2013, the funds belonging to us were seized at the Vnukovo airport in Moscow and placed for temporary storage in the head warehouse of the Central Bank of Russia in Moscow. Moscow. At the same time, the compound funds had nothing to do with the criminal case under investigation. These funds were transported under civil law contracts concluded with PJSC "KARAT-1" LLC. for the provision of security escort services for money and valuables. The specified organization for a long time provided these services for escorting money and valuables during air transportation. Moreover, it is still functioning, and its activities are recognized as legal and have never been limited. Together with investigating authorities, in violation of all the current norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, governing the procedure for the seizure and storage of funds in the framework of the preliminary investigation, throughout this time, have been holding back the funds illegally belonging to us. The Constitution of the Russian Federation and the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation states that no one can be deprived of property except by a court decision. No arrest was imposed on the funds in accordance with the established procedure of Article 115 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, moreover, the investigation was denied arrest under this article.

At the same time, we all during this time, through the courts and appeals to the prosecutor's office, have achieved the recognition of the actions of the investigating authorities as illegal. The district courts of the city of Makhachkala made decisions on the need to return the funds to us. The criminal case itself No. 201 / 57324-13 was terminated on November 14, 2019 due to the absence of corpus delicti in the actions of the accused. But we all were witnesses in the criminal case. And the defendants were ordered by the court to pay monetary compensation for rehabilitation for illegal prosecution.

But even after that, officials of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia continue to "work miracles" and write unfounded illegal replies in response to our appeals. The decree on the termination of the criminal case dated 11/14/2019 in clause 9 explicitly states the return of funds and other items seized during the investigation to the owners. Officials of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in their formal replies to our appeals also write that they allegedly want to resume the investigation of the criminal case. At the same time, they are silent about the fact that the Kirovsky District Court of Makhachkala, the Supreme Court of the Republic of Dagestan and the Tverskoy District Court of Moscow refused to reopen the preliminary investigation and recognized the termination of the criminal case as legal and justified. But again, representatives of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia say that the courts of the Republic of Dagestan have no legal force and are engaged in arbitrariness, not returning funds. The corruption component is directly seen in their actions. We will all have to turn to the European Court of Human Rights, where all over the world they will see the legal lawlessness of officials of the Ministry of Internal Affairs of Russia carried out against their own citizens on a national basis.

If a citizen is from Dagestan, then they automatically hang the label of a guilty person without trial and investigation, decisions of federal courts are not executed, arguing that the court's decision was made in Dagestan. Moreover, in 2018, according to the funds of M.A. Magomedov. and Magomedalieva I.M. under the influence of the decisions of the courts and the requirements of the Deputy Prosecutor General of the Russian Federation, the investigator issued a resolution on the return of funds from 12.12. 2018, which is also still not performed under various invented pretexts.

By the decision of the Kirovsky District Court of Makhachkala dated 03.17.2021, the claims of Mr Karatova, M.O., Karatova M.O., Karatova M.M. were satisfied. and Shakhbanova I.A. to the investigating authorities of the Ministry of Internal Affairs of Russia and obliges the latter to return the funds stored in the Central Bank of Russia to the indicated citizens. This court decision came into legal force.

07/02/2021 Kirovsky District Court of Makhachkala made a decision in the name of the Russian Federation to satisfy the claims of Omarov K.M., Aidaev S, A., Abdullaeva M.M., Daudova M.M., Omarova M.A., Magomedalieva M M., Karimullaeva A.A., Khursieva A.S., Magomedalieva A.M., Magomedova K.Kh., Magomedova M.M. to the investigating authorities of the Ministry of Internal Affairs of Russia and oblige them to return the funds stored in the Central Bank of Russia to the above citizens. This court decision came into legal force.

All actions of officials of the investigation bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia must be carried out in strict accordance with the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Within the framework of the terminated criminal case, they cannot withhold items and funds seized for the duration of the investigation. Also, officials of the investigating bodies grossly violate the requirements of the Instructions of the Central Bank of Russia, the Ministry of Finance of October 2, December 30, 1997. No. 67, 95n "On the procedure for crediting and issuing funds from current accounts for accounting for funds received at the temporary disposal of the preliminary investigation and inquiry bodies" Central Bank of Russia, etc. These instructions govern the relationship with the funds seized by the investigating authorities during the preliminary investigation. In accordance with these instructions, the investigating authorities must immediately return the funds to the owners after the final decision on the criminal case has been made. The criminal case was closed on November 24, 2019 and has not been canceled by anyone to date. And the desires of individual officials of the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia are not laws, but only represent them as "subjective wishes" with a corruption component. "

To be continued

Zakhar Belotserkovsky

У МВД, ФСБ и ЦБ отбирают 350 кг денег

14 мешков с 1 млрд рублей обязали вернуть владельцам

В марте 2013 году в аэропорту Внуково в ходе проведения спецоперации ГУЭБиПК и ФСБ России были задержаны более шести машин инкассаторов и изъяты наличные денежные средства в рублях, долларах и евро на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Это денежные средства физических лиц, предпринимателей из Дагестана. Изначально у оперативников была информация, что это деньги для незаконных обнальных операций, в результате в СИЗО отправили более пяти человек, один из них умер. Через полтора года, по истечении крайних сроков содержания под стажей, всех отпустили. Дело расследовали вплоть до конца 2019 года, а потом прекратили по реабилитирующим основаниям. Всем задержанным суд установил выплатить компенсацию по полтора миллиона рублей. Изъятый миллиард хозяева денег не могут вернуть до сих пор. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

28.03.2013 в рамках уголовного дела по фактам хищения в Рекорбанке в грузовом терминале аэропорта Внуково, был проведён обыск более 7 автомашин, где изъяли наличные денежные средства в 14 мешках, а также задержали братьев Каратовых и других водителей этих автомашин.



02.04.2013 в отношении этих лиц возбудили уголовное дело по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (организация преступного сообщества). И всех арестовали.

Как сообщали тогда в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, Каратовы подозревается в причастности к деятельности межрегиональной организованной группы, участники которой на протяжении семи лет без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег. По предварительным подсчетам, в результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд руб. Также приводились подробности, что изъятые деньги весят больше 350 кг.



Денежные средства были осмотрены и также в 14 мешках помещены на хранение в головное хранилище ЦБ 18.04.2013. Всех арестованных в аэропорту Внуково отпустили через полтора года. В отношении них дело выделили в отдельное производство вместе с этим самым миллиардом. Дело в 2016 году передали в следственное управление МВД по Дагестану, а деньги остались в головном хранилище в ЦБ , но числились за этим делом. Хозяева денег начали жаловаться в суды и в прокуратуру.



Как выяснил Rucriminal.info, следователи за все это время вообще без судебного ареста держали эти деньги более 5 лет. Потом следователи обратились в суд с арестом изъятых денежных средств. Суд первой инстанции отказал в аресте, так как хозяева денег являлись только свидетелями по уголовному делу. Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение первой инстанции. Тогда следователи 12.12.2018 вынесли постановление вернуть денежные средства владельцам . При этом свое постановление о возврате не исполнили. Окончательно eголовное дело прекратили 14.11.2019 за отсутствием состава преступления в действиях Каратовых и др лиц. И тут оказалось, что потерялась именная сохранная расписка на 14 мешков, сданных на хранение в ЦБ РФ. После представления первого замгенпрокурора и назначения проверок, нашлась именная сохранная расписка, которую не могли найти 2 года. Потом руководство Следственного департамента МВД России не давало согласие на получение денег из ЦБ, без какого-либо основания. Более того, СД МВД пыталось через суд добиться возобновления расследования. В сентябре 2021 года Тверской районный суд города Москвы отказал в возобновлении уголовного дела, так как уголовное дело прекращено законно и обоснованно и каких-либо оснований для этого не нашли.



ЦБ говорит готовы выдать денежные средства, однако только представителю МВД. МВД продолжает отказываться забирать деньги из ЦБ и передавать хозяевам.

В распоряжении Rucriminal.info оказалось обращение хозяев денег и перевозчиков, в котором они рассказывают о своей проблеме.

Обращаемся в Ваш адрес в связи с длительными нарушениями наших конституционных прав со стороны следственного департамента МВД России. Так в рамках расследования уголовного дела №201/57324-13 органами следствия МВД России 28.03.2013 года были изъяты принадлежащие нам денежные средства в аэропорту Внуково города Москвы и помещены на временное хранение в головное хранилище Центрального Банка России в г. Москве. При этом указанные денежные средства к расследуемому уголовному делу никакого отношения не имели. Данные денежные средства перевозились по заключенным с ООО ЧОО "КАРАТ-1" соответствующим гражданско-правовым договорам. на оказание услуги охранного сопровождения денег и ценностей. Указанная организация на протяжении длительного времени оказывала данные услуги сопровождения денег и ценностей при перевозке авиатранспортом. Более того по настоящее время организация функционирует, и деятельность ее признана законной и никогда не ограничивалась. Вместе с тем органы следствия в нарушение всех действующим норм УПК РФ, регулирующих порядок изъятия и хранения денежных средств в рамках предварительного следствия на протяжении всего этого времени удерживают незаконно принадлежащие нам денежные средства. Конституция РФ и УПК РФ гласит, что никто не может быть лишен имущества кроме как только по решению суда. НА денежные средства в порядке установленном порядке ст.115 УПК РФ арест не наложен, более того следствию в аресте по указанной статье отказано.



При этом мы все на протяжении этого времени через суды и обращения в прокуратуру добились признания действий органов следствия незаконными. Районные суды города Махачкалы вынесли решения о необходимости возврата нам денежных средств. Само уголовное дело №201/57324-13 еще 14.11.2019 года прекращено за отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления. Но все мы по уголовному делу были свидетелями. А обвиняемым суд постановил выплатить денежные компенсации в счет реабилитации за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Но даже после этого должностные лица Следственного департамента МВД России продолжают "творить чудеса" и в ответах на наши обращения пишут ничем не обоснованные незаконные отписки. В постановлении о прекращении уголовного дела от 14.11.2019 в п. 9 прямо указано возвратить денежные средства и иные предметы, изъятые в ходе следствия владельцам. Должностные лица Следственного департамента МВД России в своих отписках по нашим обращениям также пишут, что якобы хотят возобновить следствие по уголовному делу. При этом умалчивают о том, что Кировский районный суд г.Махачкалы, Верховный суд Республики Дагестан и Тверской районный суд города Москвы им отказал в возобновлении предварительного следствия и признал прекращение уголовного дела законным и обоснованным. Но опять представители Следственного департамента МВД России говорят, что суды Республики Дагестан никакой законной силы не имеют и занимаются самоуправством, не возвращая денежные средства. В их действиях прямо усматривается коррупционное составляющее. Мы все вынуждены будем обращаться в Европейский суд по правам человека, где во всем мире увидят правовой беспредел должностных лиц МВД России проводимый в отношении своих же граждан по национальному признаку.

Если гражданин из Дагестана, то автоматически на него вешают ярлык виновного без суда и следствия, решения федеральных судов не исполняют, мотивируя это тем, что решение суда вынесено в Дагестане. Более того в 2018 году по денежным средствам Магомедова М.А. и Магомедалиева И.М. под воздействием решений судов и требований заместителя Генерального прокурора РФ вынесено постановление следователя о возврате денежных средств от 12.12. 2018, которое также до сих пор не исполняется под различными выдуманными предлогами.

Решением Кировского районного суда г.Махачкалы от 17.03.2021 удовлетворены исковые требования Каратова Мр.О., Каратова М.О., Каратова М.М. и Шахбанова И.А. к органам следствия МВД России и обязывает последних вернуть денежные средства, хранящиеся в Центральном Банке России, указанным гражданам. Данное решение суда вступило в законную силу.

02.07.2021 Кировским районным судом г.Махачкалы вынесено Решение именем Российской Федерации об удовлетворении исковых требований Омарова К.М., Айдаева С,А., Абдуллаева М.М., Даудова М.М., Омарова М.А., Магомедалиева М.М., Каримуллаева А.А., Хурсиева А.С., Магомедалиева А.М., Магомедова К.Х., Магомедова М.М. к органам следствия МВД России и обязать их вернуть денежные средства, хранящиеся в Центральном Банке России вышеуказанным гражданам. Данное решение суда вступило в законную силу.

Все действия должностных лиц органов следствия МВД России должны проводится в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ. В рамках прекращенного уголовного дела они не могут удерживать изъятые на время следствия предметы и денежные средства. Также должностные лица органов следствия грубо нарушают требования Инструкций Центрального банка России, Министерства финансов от 2 октября, 30 декабря 1997г. №№67, 95н "О порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение органов предварительного следствия и дознания", Данные инструкции согласованы всеми федеральными органами исполнительной власти, в том числе руководством МВД России, Генеральной прокуратурой РФ, Центрального Банка России и т.д. Данные инструкции регулируют отношения по денежным средствам, изъятым органами следствия в ходе предварительного расследования. В соотвествии с этими инструкциями органы следствия должны незамедлительно вернуть денежные средства владельцам после принятия окончательного решения по уголовному делу. Уголовное дело прекращено с 24.11.2019 и по настоящее время никем не отменено. А желания отдельных должностных лиц органов МВД России не являются законами, а лишь представляют их "субъективными хотелками" с коррупционным составляющим».

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Secret Kenyan

How the St. Petersburg opera became a shady financial monster





This fall, one of the most talked about events in the world of the St. Petersburg security forces was the arrest of Maxim Sidorov, better known as the Kenyan. He himself was once a tax operative, gradually retraining into a cashier and a specialist in illegal VAT refunds. In 2012, he was detained and became famous for the fact that during interrogations and familiarization with the case materials, he demanded an interpreter from Swahili and spoke this language. For this he was nicknamed the Kenyan. The case fell apart at the trial stage.

Having been released, Sidorov, together with a former employee of the SEB of the FSB Directorate for St. Petersburg and a former employee of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg, took up his former "business". And in May 2020, he created a Telegram channel that published news from behind the scenes of the St. Petersburg security forces, and made a lot of "noise" in the northern capital. In September, Sidorov was detained in connection with organizing a criminal community for VAT fraud. Today Rucriminal.info will talk about this figure.

A person who at one time swore allegiance to the Motherland in terms of protecting and ensuring the economic security of the country, who wore officer's shoulder straps, whose service was in the Office for Tax Crimes in St. Petersburg and the Leningrad Region, in a priori, should never have been the hero of this publication. The work of the operative of the above structure involved interaction with the district tax inspections of St. Petersburg and the Leningrad region in order to identify crimes of tax evasion and theft of VAT, as well as constructive work with the banking sector in terms of suppressing unjustified cashing of funds. But Maxim Sidorov understood the interests of the service in his own way, having created back in 2006 one of the largest platforms for cashing money and stealing VAT.

After leaving the service in 2010 for negative reasons, our hero successfully carried out "shock" activities in these areas. Even being arrested in 2012 did not temper his "zeal for work." And he was detained in the framework of a case of committing fraudulent actions, in terms of the use of forged documents and the theft of 30 million rubles. from the accounts of firms affiliated with Dmitry Abramkin, who at that time was accused in the VEFK bank case for cashing 1.2 billion rubles. and In total, the investigation counted several fraudulent episodes at Sidorov and the amount of the stolen funds was 230 million rubles.

Moreover, Sidorov did not receive a criminal record, the case fell apart safely at the stage of judicial investigation, for reasons incomprehensible to a common man in the street. But nevertheless, this experience gave him an additional impetus in his "activity" relying on his patrons from the security forces and thinking that all his actions would be unpunished. Even after his arrest on September 29, 2021 and moving to an isolation ward, "Kenyets" is firmly convinced that the noise will soon subside and the situation will be safely resolved, since almost all of its organizations are operating normally. In order to exclude the avoidance of responsibility, Rucriminal.info would now like to draw the attention of law enforcement and tax authorities to the organization of Promtorg End Logistics LLC TIN 7839498573, registered at the address 195009, Saint Petersburg, Kondrattevsky prospect, house 2, until 13.08.2021, building 4, and after that date it successfully migrated to Moscow. According to which the reference amount of revenue for 2018 amounted to more than one billion rubles, and the amount of income tax paid was only 2.5 million rubles, for subsequent years the situation is similar and for this organization the tax authorities of St. Petersburg did not carry out tax control measures at all, although if the tax authorities take an objective and impartial look at the multiple revised VAT declarations for 2018 submitted in 2020, they will see a "gold mine" in their work in terms of carrying out control work and additional taxes to the budget. And if the investigating authorities pay close attention to the activities of this organization, they will also find a lot of interesting things for themselves in the investigation.

Roman Trushkin

To be continued