воскресенье, 21 ноября 2021 г.

The end of Anatoly Chubais

The report of the Ministry of Finance is fatal for the "father" of Rusnano. The word is for the...





Rusnano held a meeting with creditors and major bondholders on business restructuring. The company claims it wants to “avoid the worst-case scenarios” due to “disproportionate debt”. Since November 19, the Moscow Exchange has suspended trading in nine issues of Rusnano bonds; the total volume of their issues is 71.6 billion rubles.

As a source of the VChK-OGPU telegram channel, well familiar with the situation, said, the placement of bonds (both under state guarantees and without them) is purely a fraud of Anatoly Chubais's team.



A. Chubais and B. Podolsky (Deputy Chairman of the Board of RUSNANO) deliberately misled creditors by manipulating figures and financial indicators.

I recall the story of the dismissal of the chief accountant Sergei Makshakov, who did not sign the bond issue prospectus and, after a sustained pause, was dismissed.

The new head of RUSNANO, S. Kulikov, rightly found M. Mishustin's sore spot: the fact is that the main debt for the most part of the bonds is secured by state guarantees, which means that the state will have to pay the creditors on the bonds.

In addition, a significant part (up to 70%) was acquired by VEB RF by placing pension savings in bonds. That is, the state will also have to close the hole in the Pension Fund.

Not a bad position for blackmail - give us money, otherwise you will lose more.

About the beginning of the fall of Anatoly Chubais in the new material of Rucriminal.info.

Anniversary soon. Ten years ago, at the end of November 2011, Anatoly Chubais suddenly announced: "I will not go to the elections, there is no one to vote for."

This was Chubais's last political statement. And it was it that became the drop that overflowed the AP's patience. The reaction was not public, but harsh. However, Anatoly Borisovich did not immediately understand everything and for some time tried to be behind the scenes. But he himself no longer spoke, and regular inspections of law enforcement agencies, both Rusnano and FIOP (the Fund for Infrastructure and Educational Projects of Rusnano - a division of Rusnano), blocked all possible options for financing political activity. In 2013, on the direct instructions of the Presidential Administration, the last political project, L. Gozman, was dismissed from the post of Director for Humanitarian Projects of Rusnano.



Everything! From that moment on, Chubais positions himself exclusively as a businessman and innovator. In June 2020, A. Chubais decided to push the additional capitalization of Rusnano through the Prime Minister M. Mishustin. As a source told Rucriminal.info, Mikhail Vladimirovich, instead of giving money, suddenly ordered the Treasury of the Ministry of Finance of the Russian Federation to check the activities of Rusnano. The Treasury report was devastating for the career of Russian Elon Musk. Chubais was dismissed from his position as director of Rusnano and immediately retrained as an environmental activist and fighter against global warming.

But, probably, antibodies to its activity have already developed in Russian society. Chubais's numerous speeches were emotional, but meaningfully boring. The government, represented by A. Belousov, was able to provide a clear, pragmatic, and most importantly, a plan for decarbonization of the economy in line with the interests of Russia. This, as well as a number of articles (including in the telegrams on the VChK OGPU channel) forced Chubais to go into the shadows. So, the last speech by Chubais on the topic of climate is dated as much as 10/29/2021. No, Chubais did not give up the fight: now two human bots Leonid Solyarik (Solyarik) and Ilya Selvinsky have become his mouthpieces on Facebook. During Chubais's work at Rusnano, all their publications were prepared personally by A. Trapeznikov (board member responsible for external communications) and were devoted exclusively to nanoachievements.

Default on Rusnano bonds destroys any reputation of Chubais! It is obvious that the greatest scam connected with bringing private and state money into obviously failed projects cannot but end in a criminal case of a gigantic scale.

And what about Chubais? On November 9, Anatoly Borisovich is already discussing the winners of the third season of the Poetry Prize on Facebook. Now looking for himself in art?





Timofey Grishin

To be continued

Конец Анатолия Чубайса

Отчет Минфина убийственный для «отца» Роснано. Слово за силовиками.





«Роснано» провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций о реструктуризации бизнеса. Компания утверждает, что хочет «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга». Мосбиржа с 19 ноября приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано», общий объем их выпусков составляет 71,6 млрд руб.

Как рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, хорошо знакомый с ситуации, Рразмещение облигаций (как под государственные гарантии, так и без них) в чистом виде мошенничество команды Анатолия Чубайс.


Анатолий Чуайс на выставке неуловимая реальность




А.Чубайс и Б. Подольский (заместитель предправления РОСНАНО) сознательно вводили в заблуждение кредиторов, манипулируя цифрами и финансовыми показателями.

Вспоминается история с увольнением главного бухгалтера Сергея Макшакова, который не стал подписывать проспект эмиссии облигаций и, после выдержанной временной паузы, был уволен.

Новый начальник РОСНАНО С. Куликов правильно нащупал больную точку у М. Мишустина: дело в том, что основной долг по большей части облигации обеспечен госгарантиями, а это означает, что платить по облигациям кредиторам придётся государству.

Кроме того, значительная часть (до 70%) приобреталась ВЭБ РФ за счёт размещения в облигации пенсионных накоплений. То есть закрывать дыру в Пенсионном фонде также придётся государству.

Неплохая позиция для шантажа - дайте нам денег, иначе потеряете больше.

О начале падения Анатолия Чубайса в новом материале Rucriminal.info.

Скоро юбилей. Десять лет назад, в конце ноября 2011 года, Анатолий Чубайс вдруг заявил: «На выборы не пойду, не за кого голосовать».

Это было последнее политическое заявление Чубайса. И именно оно стало каплей, переполнившей чашу терпения АП. Реакция была не публичной, но жесткой. Впрочем, Анатолий Борисович не сразу все понял и еще какое-то время пытался быть за кулисами. Но сам уже не выступал, а регулярные проверки правоохранительных органов, как Роснано, так и ФИОП (Фонд инфраструктурных и образовательных проектов Роснано - подразделение Роснано), перекрыли все возможные варианты финансирования политической активности. В 2013 году по прямому указанию АП был уволен с должности директора по гуманитарным проектам Роснано последний политический проект – Л. Гозман.


Леонид Гозман




Все! С этого момента Чубайс позиционирует себя исключительно как бизнесмен - инноватор. В июне 2020 года А.Чубайс решил «на новенького» продавить докапитализацию Роснано через премьер министра М. Мишустина. Как рассказал источник Rucriminal.info, Михаил Владимирович вместо того, чтобы дать денег, вдруг, поручил Казначейству Минфина РФ провести проверку деятельности Роснано. Отчёт Казначейства был убийственным для карьеры российского Илона Маска. Чубайс был уволен с должности директора Роснано и тут же переквалифицировался в экологического активиста и борца с глобальным потеплением.

Но, наверное, в российском обществе уже выработались антитела на его активности. Многочисленные выступления Чубайса были эмоциональные, но содержательно-скучные. Правительство же в лице А.Белоусова смогло предоставить четкий, прагматичный, а самое главное соответствующий интересам России план по декарбонизации экономики. Это, а также ряд статей (в том числе в телеграмм канале ВЧК ОГПУ) заставили Чубайса уйти в тень. Так, последнее выступление Чубайса по теме климата датировано аж 29.10.2021. Нет, Чубайс не отказался от борьбы: теперь его рупорами в фейсбуке стали два чело-бота Леонид Солярик (Солярик) и Илья Сельвинский. Во времена работы Чубайса в Роснано все их публикации готовились лично А. Трапезниковым (член правления, ответственный за внешние коммуникации) и посвящались исключительно нанодостижениям.

Дефолт по облигациям Роснано уничтожает всякую репутацию Чубайса! Очевидно, что величайшая афера, связанная с приведением частных и гос денег в заведомо провальные проекты, не может не закончится уголовным делом гигантского масштаба.

А что Чубайс? 9 ноября в фейсбуке Анатолий Борисович уже обсуждает лауреатов третьего сезона премии «Поэзия». Теперь ищет себя в искусстве?





Тимофей Гришин

Продолжение следует

350 kg of money are taken from the Ministry of Internal Affairs, the FSB and the Central Bank

14 bags with 1 billion rubles ordered to return to the owners





In March 2013, at Vnukovo airport, during the special operations of the GUEBiPK and the FSB of Russia, more than six collector vehicles were detained and cash in rubles, dollars and euros totaling about 1 billion rubles was seized. These are funds of individuals, entrepreneurs from Dagestan. Initially, the operatives had information that this was money for illegal operations, as a result of which more than five people were sent to the pre-trial detention center, one of them died. After a year and a half, after the deadline for keeping under the experience, everyone was released. The case was investigated until the end of 2019. The court established that all detainees should be paid compensation of one and a half million rubles. The owners of the money that have been confiscated cannot be returned to this day. Details are in the Rucriminal.info investigation.

On March 28, 2013, within the framework of a criminal case on the facts of theft in Recorbank at the cargo terminal of Vnukovo airport, more than 7 cars were searched, where cash in 14 bags was seized, and the brothers Karatov and other drivers of these cars were detained.

On 02.04.2013, a criminal case was opened against these persons under Articles 172 (illegal banking) and 210 (organizing a criminal community). And everyone was arrested.

As reported at the time in the Main Directorate of Economic and Anti-Corruption (GUEBiPK) of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the Karatovs are suspected of involvement in the activities of an interregional organized group, security participants for seven years have been engaged in illegal banking operations without licensing and permissive documents: transfers on behalf of individuals and legal entities. persons, cashing, as well as illegal transportation of money. According to preliminary estimates, as a result of their activities, more than 100 billion rubles were withdrawn into the shadow sector. Details were also given that the seized money weighs more than 350 kg.

The funds were examined and also placed in 14 bags for storage in the head vault of the Central Bank on 04/18/2013. All those arrested at the Vnukovo airport were released after a year and a half. In relation to them, the case was separated into a separate production along with this very billion. In 2016, the case was transferred to the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs for Dagestan, and the money remained in the head vault in the Central Bank, but was listed in this case. The owners of the money began to complain to the courts and to the prosecutor's office.

According to Rucriminal.info, the investigators have been holding this money for more than 5 years without a court arrest at all. Then the investigators turned to court with the arrest of the seized funds. The court of first instance refused to arrest him, since the owners of the money were only witnesses in the criminal case. The appeal court upheld the decision of the first instance. Then the investigators on 12.12.2018 issued an order to return the funds to the owners. At the same time, they did not fulfill their order to return. Finally, the criminal case was terminated on 11/14/2019 due to the lack of corpus delicti in the actions of the Karatovs and other persons. And then it turned out that a personal safe receipt for 14 bags deposited with the Central Bank of the Russian Federation was lost. After the presentation of the first Deputy Prosecutor General and the appointment of inspections, a personal preserved receipt was found, which they could not find for 2 years. Then the leadership of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia did not give money from the Central Bank, without any reason. Moreover, the Ministry of Internal Affairs SD tried to reopen the investigation through the court. In September 2021, the Tverskoy District Court of the city refused to reopen the criminal case.

The Central Bank says they are ready to give money, but only to a representative of the Ministry of Internal Affairs. The Ministry of Internal Affairs continues to refuse to take money from the Central Bank and the owners.

Rucriminal.info has at its disposal an appeal from the owners of money and carriers, in which they talk about their problem.

We are addressing you in connection with the long-term violations of our constitutional rights by the investigative department of the Ministry of Internal Affairs of Russia. So, as part of the investigation of criminal case No. 201 / 57324-13, the investigative funds of the Ministry of Internal Affairs of Russia on 03/28/2013, the funds belonging to us were seized at the Vnukovo airport in Moscow and placed for temporary storage in the head warehouse of the Central Bank of Russia in Moscow. Moscow. At the same time, the compound funds had nothing to do with the criminal case under investigation. These funds were transported under civil law contracts concluded with PJSC "KARAT-1" LLC. for the provision of security escort services for money and valuables. The specified organization for a long time provided these services for escorting money and valuables during air transportation. Moreover, it is still functioning, and its activities are recognized as legal and have never been limited. Together with investigating authorities, in violation of all the current norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, governing the procedure for the seizure and storage of funds in the framework of the preliminary investigation, throughout this time, have been holding back the funds illegally belonging to us. The Constitution of the Russian Federation and the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation states that no one can be deprived of property except by a court decision. No arrest was imposed on the funds in accordance with the established procedure of Article 115 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, moreover, the investigation was denied arrest under this article.

At the same time, we all during this time, through the courts and appeals to the prosecutor's office, have achieved the recognition of the actions of the investigating authorities as illegal. The district courts of the city of Makhachkala made decisions on the need to return the funds to us. The criminal case itself No. 201 / 57324-13 was terminated on November 14, 2019 due to the absence of corpus delicti in the actions of the accused. But we all were witnesses in the criminal case. And the defendants were ordered by the court to pay monetary compensation for rehabilitation for illegal prosecution.

But even after that, officials of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia continue to "work miracles" and write unfounded illegal replies in response to our appeals. The decree on the termination of the criminal case dated 11/14/2019 in clause 9 explicitly states the return of funds and other items seized during the investigation to the owners. Officials of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in their formal replies to our appeals also write that they allegedly want to resume the investigation of the criminal case. At the same time, they are silent about the fact that the Kirovsky District Court of Makhachkala, the Supreme Court of the Republic of Dagestan and the Tverskoy District Court of Moscow refused to reopen the preliminary investigation and recognized the termination of the criminal case as legal and justified. But again, representatives of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia say that the courts of the Republic of Dagestan have no legal force and are engaged in arbitrariness, not returning funds. The corruption component is directly seen in their actions. We will all have to turn to the European Court of Human Rights, where all over the world they will see the legal lawlessness of officials of the Ministry of Internal Affairs of Russia carried out against their own citizens on a national basis.

If a citizen is from Dagestan, then they automatically hang the label of a guilty person without trial and investigation, decisions of federal courts are not executed, arguing that the court's decision was made in Dagestan. Moreover, in 2018, according to the funds of M.A. Magomedov. and Magomedalieva I.M. under the influence of the decisions of the courts and the requirements of the Deputy Prosecutor General of the Russian Federation, the investigator issued a resolution on the return of funds from 12.12. 2018, which is also still not performed under various invented pretexts.

By the decision of the Kirovsky District Court of Makhachkala dated 03.17.2021, the claims of Mr Karatova, M.O., Karatova M.O., Karatova M.M. were satisfied. and Shakhbanova I.A. to the investigating authorities of the Ministry of Internal Affairs of Russia and obliges the latter to return the funds stored in the Central Bank of Russia to the indicated citizens. This court decision came into legal force.

07/02/2021 Kirovsky District Court of Makhachkala made a decision in the name of the Russian Federation to satisfy the claims of Omarov K.M., Aidaev S, A., Abdullaeva M.M., Daudova M.M., Omarova M.A., Magomedalieva M M., Karimullaeva A.A., Khursieva A.S., Magomedalieva A.M., Magomedova K.Kh., Magomedova M.M. to the investigating authorities of the Ministry of Internal Affairs of Russia and oblige them to return the funds stored in the Central Bank of Russia to the above citizens. This court decision came into legal force.

All actions of officials of the investigation bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia must be carried out in strict accordance with the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Within the framework of the terminated criminal case, they cannot withhold items and funds seized for the duration of the investigation. Also, officials of the investigating bodies grossly violate the requirements of the Instructions of the Central Bank of Russia, the Ministry of Finance of October 2, December 30, 1997. No. 67, 95n "On the procedure for crediting and issuing funds from current accounts for accounting for funds received at the temporary disposal of the preliminary investigation and inquiry bodies" Central Bank of Russia, etc. These instructions govern the relationship with the funds seized by the investigating authorities during the preliminary investigation. In accordance with these instructions, the investigating authorities must immediately return the funds to the owners after the final decision on the criminal case has been made. The criminal case was closed on November 24, 2019 and has not been canceled by anyone to date. And the desires of individual officials of the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia are not laws, but only represent them as "subjective wishes" with a corruption component. "

To be continued

Zakhar Belotserkovsky

У МВД, ФСБ и ЦБ отбирают 350 кг денег

14 мешков с 1 млрд рублей обязали вернуть владельцам



В марте 2013 году в аэропорту Внуково в ходе проведения спецоперации ГУЭБиПК и ФСБ России были задержаны более шести машин инкассаторов и изъяты наличные денежные средства в рублях, долларах и евро на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Это денежные средства физических лиц, предпринимателей из Дагестана. Изначально у оперативников была информация, что это деньги для незаконных обнальных операций, в результате в СИЗО отправили более пяти человек, один из них умер. Через полтора года, по истечении крайних сроков содержания под стажей, всех отпустили. Дело расследовали вплоть до конца 2019 года, а потом прекратили по реабилитирующим основаниям. Всем задержанным суд установил выплатить компенсацию по полтора миллиона рублей. Изъятый миллиард хозяева денег не могут вернуть до сих пор. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

28.03.2013 в рамках уголовного дела по фактам хищения в Рекорбанке в грузовом терминале аэропорта Внуково, был проведён обыск более 7 автомашин, где изъяли наличные денежные средства в 14 мешках, а также задержали братьев Каратовых и других водителей этих автомашин.



02.04.2013 в отношении этих лиц возбудили уголовное дело по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (организация преступного сообщества). И всех арестовали.

Как сообщали тогда в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, Каратовы подозревается в причастности к деятельности межрегиональной организованной группы, участники которой на протяжении семи лет без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег. По предварительным подсчетам, в результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд руб. Также приводились подробности, что изъятые деньги весят больше 350 кг.



Денежные средства были осмотрены и также в 14 мешках помещены на хранение в головное хранилище ЦБ 18.04.2013. Всех арестованных в аэропорту Внуково отпустили через полтора года. В отношении них дело выделили в отдельное производство вместе с этим самым миллиардом. Дело в 2016 году передали в следственное управление МВД по Дагестану, а деньги остались в головном хранилище в ЦБ , но числились за этим делом. Хозяева денег начали жаловаться в суды и в прокуратуру.



Как выяснил Rucriminal.info, следователи за все это время вообще без судебного ареста держали эти деньги более 5 лет. Потом следователи обратились в суд с арестом изъятых денежных средств. Суд первой инстанции отказал в аресте, так как хозяева денег являлись только свидетелями по уголовному делу. Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение первой инстанции. Тогда следователи 12.12.2018 вынесли постановление вернуть денежные средства владельцам . При этом свое постановление о возврате не исполнили. Окончательно eголовное дело прекратили 14.11.2019 за отсутствием состава преступления в действиях Каратовых и др лиц. И тут оказалось, что потерялась именная сохранная расписка на 14 мешков, сданных на хранение в ЦБ РФ. После представления первого замгенпрокурора и назначения проверок, нашлась именная сохранная расписка, которую не могли найти 2 года. Потом руководство Следственного департамента МВД России не давало согласие на получение денег из ЦБ, без какого-либо основания. Более того, СД МВД пыталось через суд добиться возобновления расследования. В сентябре 2021 года Тверской районный суд города Москвы отказал в возобновлении уголовного дела, так как уголовное дело прекращено законно и обоснованно и каких-либо оснований для этого не нашли.



ЦБ говорит готовы выдать денежные средства, однако только представителю МВД. МВД продолжает отказываться забирать деньги из ЦБ и передавать хозяевам.

В распоряжении Rucriminal.info оказалось обращение хозяев денег и перевозчиков, в котором они рассказывают о своей проблеме.

Обращаемся в Ваш адрес в связи с длительными нарушениями наших конституционных прав со стороны следственного департамента МВД России. Так в рамках расследования уголовного дела №201/57324-13 органами следствия МВД России 28.03.2013 года были изъяты принадлежащие нам денежные средства в аэропорту Внуково города Москвы и помещены на временное хранение в головное хранилище Центрального Банка России в г. Москве. При этом указанные денежные средства к расследуемому уголовному делу никакого отношения не имели. Данные денежные средства перевозились по заключенным с ООО ЧОО "КАРАТ-1" соответствующим гражданско-правовым договорам. на оказание услуги охранного сопровождения денег и ценностей. Указанная организация на протяжении длительного времени оказывала данные услуги сопровождения денег и ценностей при перевозке авиатранспортом. Более того по настоящее время организация функционирует, и деятельность ее признана законной и никогда не ограничивалась. Вместе с тем органы следствия в нарушение всех действующим норм УПК РФ, регулирующих порядок изъятия и хранения денежных средств в рамках предварительного следствия на протяжении всего этого времени удерживают незаконно принадлежащие нам денежные средства. Конституция РФ и УПК РФ гласит, что никто не может быть лишен имущества кроме как только по решению суда. НА денежные средства в порядке установленном порядке ст.115 УПК РФ арест не наложен, более того следствию в аресте по указанной статье отказано.



При этом мы все на протяжении этого времени через суды и обращения в прокуратуру добились признания действий органов следствия незаконными. Районные суды города Махачкалы вынесли решения о необходимости возврата нам денежных средств. Само уголовное дело №201/57324-13 еще 14.11.2019 года прекращено за отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления. Но все мы по уголовному делу были свидетелями. А обвиняемым суд постановил выплатить денежные компенсации в счет реабилитации за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Но даже после этого должностные лица Следственного департамента МВД России продолжают "творить чудеса" и в ответах на наши обращения пишут ничем не обоснованные незаконные отписки. В постановлении о прекращении уголовного дела от 14.11.2019 в п. 9 прямо указано возвратить денежные средства и иные предметы, изъятые в ходе следствия владельцам. Должностные лица Следственного департамента МВД России в своих отписках по нашим обращениям также пишут, что якобы хотят возобновить следствие по уголовному делу. При этом умалчивают о том, что Кировский районный суд г.Махачкалы, Верховный суд Республики Дагестан и Тверской районный суд города Москвы им отказал в возобновлении предварительного следствия и признал прекращение уголовного дела законным и обоснованным. Но опять представители Следственного департамента МВД России говорят, что суды Республики Дагестан никакой законной силы не имеют и занимаются самоуправством, не возвращая денежные средства. В их действиях прямо усматривается коррупционное составляющее. Мы все вынуждены будем обращаться в Европейский суд по правам человека, где во всем мире увидят правовой беспредел должностных лиц МВД России проводимый в отношении своих же граждан по национальному признаку.

Если гражданин из Дагестана, то автоматически на него вешают ярлык виновного без суда и следствия, решения федеральных судов не исполняют, мотивируя это тем, что решение суда вынесено в Дагестане. Более того в 2018 году по денежным средствам Магомедова М.А. и Магомедалиева И.М. под воздействием решений судов и требований заместителя Генерального прокурора РФ вынесено постановление следователя о возврате денежных средств от 12.12. 2018, которое также до сих пор не исполняется под различными выдуманными предлогами.

Решением Кировского районного суда г.Махачкалы от 17.03.2021 удовлетворены исковые требования Каратова Мр.О., Каратова М.О., Каратова М.М. и Шахбанова И.А. к органам следствия МВД России и обязывает последних вернуть денежные средства, хранящиеся в Центральном Банке России, указанным гражданам. Данное решение суда вступило в законную силу.

02.07.2021 Кировским районным судом г.Махачкалы вынесено Решение именем Российской Федерации об удовлетворении исковых требований Омарова К.М., Айдаева С,А., Абдуллаева М.М., Даудова М.М., Омарова М.А., Магомедалиева М.М., Каримуллаева А.А., Хурсиева А.С., Магомедалиева А.М., Магомедова К.Х., Магомедова М.М. к органам следствия МВД России и обязать их вернуть денежные средства, хранящиеся в Центральном Банке России вышеуказанным гражданам. Данное решение суда вступило в законную силу.

Все действия должностных лиц органов следствия МВД России должны проводится в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ. В рамках прекращенного уголовного дела они не могут удерживать изъятые на время следствия предметы и денежные средства. Также должностные лица органов следствия грубо нарушают требования Инструкций Центрального банка России, Министерства финансов от 2 октября, 30 декабря 1997г. №№67, 95н "О порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение органов предварительного следствия и дознания", Данные инструкции согласованы всеми федеральными органами исполнительной власти, в том числе руководством МВД России, Генеральной прокуратурой РФ, Центрального Банка России и т.д. Данные инструкции регулируют отношения по денежным средствам, изъятым органами следствия в ходе предварительного расследования. В соотвествии с этими инструкциями органы следствия должны незамедлительно вернуть денежные средства владельцам после принятия окончательного решения по уголовному делу. Уголовное дело прекращено с 24.11.2019 и по настоящее время никем не отменено. А желания отдельных должностных лиц органов МВД России не являются законами, а лишь представляют их "субъективными хотелками" с коррупционным составляющим».

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

суббота, 20 ноября 2021 г.

Secret Kenyan

How the St. Petersburg opera became a shady financial monster





This fall, one of the most talked about events in the world of the St. Petersburg security forces was the arrest of Maxim Sidorov, better known as the Kenyan. He himself was once a tax operative, gradually retraining into a cashier and a specialist in illegal VAT refunds. In 2012, he was detained and became famous for the fact that during interrogations and familiarization with the case materials, he demanded an interpreter from Swahili and spoke this language. For this he was nicknamed the Kenyan. The case fell apart at the trial stage.

Having been released, Sidorov, together with a former employee of the SEB of the FSB Directorate for St. Petersburg and a former employee of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg, took up his former "business". And in May 2020, he created a Telegram channel that published news from behind the scenes of the St. Petersburg security forces, and made a lot of "noise" in the northern capital. In September, Sidorov was detained in connection with organizing a criminal community for VAT fraud. Today Rucriminal.info will talk about this figure.

A person who at one time swore allegiance to the Motherland in terms of protecting and ensuring the economic security of the country, who wore officer's shoulder straps, whose service was in the Office for Tax Crimes in St. Petersburg and the Leningrad Region, in a priori, should never have been the hero of this publication. The work of the operative of the above structure involved interaction with the district tax inspections of St. Petersburg and the Leningrad region in order to identify crimes of tax evasion and theft of VAT, as well as constructive work with the banking sector in terms of suppressing unjustified cashing of funds. But Maxim Sidorov understood the interests of the service in his own way, having created back in 2006 one of the largest platforms for cashing money and stealing VAT.

After leaving the service in 2010 for negative reasons, our hero successfully carried out "shock" activities in these areas. Even being arrested in 2012 did not temper his "zeal for work." And he was detained in the framework of a case of committing fraudulent actions, in terms of the use of forged documents and the theft of 30 million rubles. from the accounts of firms affiliated with Dmitry Abramkin, who at that time was accused in the VEFK bank case for cashing 1.2 billion rubles. and In total, the investigation counted several fraudulent episodes at Sidorov and the amount of the stolen funds was 230 million rubles.

Moreover, Sidorov did not receive a criminal record, the case fell apart safely at the stage of judicial investigation, for reasons incomprehensible to a common man in the street. But nevertheless, this experience gave him an additional impetus in his "activity" relying on his patrons from the security forces and thinking that all his actions would be unpunished. Even after his arrest on September 29, 2021 and moving to an isolation ward, "Kenyets" is firmly convinced that the noise will soon subside and the situation will be safely resolved, since almost all of its organizations are operating normally. In order to exclude the avoidance of responsibility, Rucriminal.info would now like to draw the attention of law enforcement and tax authorities to the organization of Promtorg End Logistics LLC TIN 7839498573, registered at the address 195009, Saint Petersburg, Kondrattevsky prospect, house 2, until 13.08.2021, building 4, and after that date it successfully migrated to Moscow. According to which the reference amount of revenue for 2018 amounted to more than one billion rubles, and the amount of income tax paid was only 2.5 million rubles, for subsequent years the situation is similar and for this organization the tax authorities of St. Petersburg did not carry out tax control measures at all, although if the tax authorities take an objective and impartial look at the multiple revised VAT declarations for 2018 submitted in 2020, they will see a "gold mine" in their work in terms of carrying out control work and additional taxes to the budget. And if the investigating authorities pay close attention to the activities of this organization, they will also find a lot of interesting things for themselves in the investigation.

Roman Trushkin

To be continued




Тайный Кениец

Как питерский опер стал теневым финансовым монстром





Этой осенью одним из самых обсуждаемых событий в мире питерских силовиков стал арест Максима Сидорова, больше известного, как Кениец. Он сам когда то был опером-налоговиком, постепенно переквалифицировавшись в обнальщика и специалиста по незаконному возврату НДС. В 2012 году он был задержан и прославился тем, что при допросах и ознакомлении с материалами дела требовал переводчика с суахили и разговаривал на этом языке. За это его и прозвали кениец. Дело развалилось на стадии суда.

Выйдя на свободу, Сидоров вместе с бывшим сотрудником СЭБ УФСБ по Санкт-Петербургу и бывшим сотрудником ГУ МВД по Санкт-Петербургу, занялся прежним «бизнесом». А в мае 2020 года создал телеграм-канал, который публиковал новости из закулисья питерских силовиков, и наделал немало «шума» в северной столице. В сентябре Сидорова задержали по делу об организации преступного сообщества для мошенничества с НДС. Сегодня Rucriminal.info расскажет об этой фигуре.

Человек в своё время присягнувший на верность Родине в части защиты и обеспечения экономической безопасности страны, носивший офицерские погоны, служба которого проходила в Управлении по налоговым преступлениям г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в априори никогда не должен был быть героем этой публикации. Работа оперативника вышеуказанной структуры предполагала взаимодействие с районными налоговыми инспекциями Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью выявления преступлений по уклонению от уплаты налогов и хищения НДС, а также конструктивная работа с банковским сектором в части пресечения не обоснованного обналичивания денежных средств. Но Максим Сидоров интересы службы понял по своему, создав ещё в далёком 2006 году одну из крупнейших площадок по обналичиванию денежных средств и хищения НДС.

Уволившись со службы в 2010 году по отрицательным мотивам, наш герой благополучно осуществлял "ударную" деятельность в указанных сферах. Даже задержание в 2012 не умерило его "рвение в работе". А задержан он был в рамках дела о совершения мошеннических действий, в части использования подложных документов и хищения 30 млн.руб. со счетов фирм, аффилированных с Дмитрием Абрамкиным, который на тот момент проходил обвиняемым по делу банка ВЕФК за обналичивание 1,2 млрд.руб. а Всего следствие насчитало у Сидорова несколько мошеннических эпизодов и объём похищенных средств равнялся 230 млн.руб.,.

Тем более судимости Сидоров не получил, дело благополучно развалилось на стадии судебного следствия, по непонятным для простого обывателя причинам. Но тем не менее этот опыт дал ему дополнительный импульс в своей " деятельности" уповая на своих покровителей из силовых структур и думая, что все его деяния окажутся безнаказанными. Даже после своего задержания 29 сентября 2021 и перемещения в изолятор, "Кениец" пребывает в твёрдой уверенности, что скоро шум уляжется и ситуация благополучно разрешится, так как почти все его организации работают в штатном режиме. С целью исключения ухода от ответственности Rucriminal.info хотел бы сейчас заострить внимание правоохранительных и налоговых органов на организации ООО "Промторг Энд Лоджистикс" ИНН 7839498573, до 13.08.2021 зарегистрированной по адресу 195009, г.Санкт-Петербург, проспект Кондраттевский, дом 2, корпус 4, а после указанной даты благополучно мигрировавшей в Москву. По которой справочной сумма выручки за 2018 год составила более одного миллиарда рублей, а сумма уплаченного налога на прибыль всего лишь 2,5 млн руб., за последующие годы ситуация аналогичная и по данной организации налоговыми органами Санкт-Петербурга мероприятия налогового контроля не проводились вообще, хотя если налоговые органы посмотрят объективным и беспристрастным взглядом на множественные уточненные декларации по НДС за 2018 год, представленные в 2020, то увидят для себя в работе "золотую жилу" в части проведения контрольной работы и доначисления налогов в бюджет. А если и следственные органы обратят пристальное внимание на деятельность данной организации, то также найдут для себя много интересного в расследовании.

Роман Трушкин

Продолжение следует




пятница, 19 ноября 2021 г.

If you are with Sechin and Rotenberg, then the laws are not written

Russian Railways' money was "buried" under the palms of Spain





While Sergei Alekseevich Sechin, who calls himself a relative of Igor Sechin, spends time in a chic Spanish villa and spends Russia's budget money, tax audits are being carried out in St. Petersburg at Energostroykomplekt LLC (aka STR LLC) and Academy Cleaning-Profi LLC associated with services for the current repair and cleaning of infrastructure facilities of Russian Railways. But these inspections do not bother him, since he is used to relying on "his relationship with Igor Ivanovich Sechin and partnership with the Rotenberg family" and declares that he will quickly resolve this issue, as was the case with many tax inspections in relations with asset to large government contracts. Details in the article Rucriminal.info.

So, for example: in the relations of the companies controlled by Sechin, LLC SZK SPb, INN 7841480573, field tax audits were carried out as many as two times in 2017 and 2019, where personal income tax, VAT and profit were calculated in a "total amount of about 300 million rubles", but did not pay the state nothing.

LLC "SZK SPb" was headed by Lipovetsky Leonid Mikhailovich, this character is very close to Sechin S.A., and feed from the same (feeding trough) as Sechin.

Lipovetsky literally loves to "live in a big way", owning an apartment in an elite building on Krestovsky Island, several Mercedes cars, worth over 20 million rubles, spends a lot of time in the hangout places of the city of St. Petersburg and Moscow. Once he raced along the tram tracks in a Mercedes-Benz car and knocked to death a pensioner at the address: St. Petersburg, Shlisselburgsky prospect, house 4. Lipovetsky closed this question for a certain amount (as his boss Sechin likes to do).







This group of persons "Lipovetsky, Kukhar, etc.", headed by "nephew" Sechin Sergei Alekseevich, is also hiding on the shores of Spain, where for several years funds were withdrawn from state contracts JSC Russian Railways, State Unitary Enterprise TEK, JSC Gazprom Teploenergo ”, through promissory notes and“ cash platforms ”- LLC“ Kirovskaya PZK ”, LLC“ GU Stroy ”, LLC“ Stroy Perespektiva ”. Accountant Fenich Elena Viktorovna helped them to withdraw funds and appoint nominee directors of firms. Fenich manages the staff of accountants working in Sechin's firms. She personally gave instructions to accountants to hang VAT and change invoices, etc.









-------- Forwards the message --------

From: Elena Fenich <fenichelena@mail.ru>

To: tnepeyvoda <tnepeyvoda@lockobank.ru>

Date: Monday, 28 January 2019, 11:01 +03: 00

Topic: agreement for approval for the transfer of credit ds for a period of 29 01 19

For info. we pay 15 million in advance today. it is advisable to make the closures partially in January.

Elena Fenich

fenichelena@mail.ru

Sincerely,

Elena Fenich

fenichelena@mail.ru



I am forwarding documents on Kirovskaya PZK prepared by Marina and sent to you on December 11, 2019



I have no information on the rest of the payments



From: Elena Fenich <e.fenich@ooostr.ru>

Sent: Wednesday, January 22, 2020 6:03 PM

To: Anastasia Litvinenko <gb@szsk-sp.ru>

Cc: Alexander Akimov <a.akimov@szsk-sp.ru>

Subject: Re:! Contract closure in Q4 2019



waiting for information!



Wed, Jan 22 2020 at 11:35 am, Elena Fenich <e.fenich@ooostr.ru>:

We have made payments under these contracts - it is necessary to determine what volumes we cover for the period of the 4th quarter of 2019 and:

1.Send a list of required invoices with dates and amounts according to the file provided - until 18.00 of the current day

2. to send prepared contracts, estimates, cs, sf in Word format - until 01/28/2020.



Wed, Jan 22 2020 at 11:26 am, Anastasia Litvinenko <gb@szsk-sp.ru>:

I beg your pardon, I did not understand the answers to points 1 and 2



I suggest not to enter into correspondence, so as not to waste our time



Elena, to fill in the table, I want to clarify whether it is correct what you want to reflect on payments at the end of December 2019 in the cost part of SZSK for 4Q19?





Thanks to. Anastasia





From: Elena Fenich <e.fenich@ooostr.ru>

Sent: Wednesday, January 22, 2020 11:17 AM

To: Anastasia Litvinenko <gb@szsk-sp.ru>

Cc: Alexander Akimov <a.akimov@szsk-sp.ru>

Subject: Re: contract closure in Q4 2019



1. The task of Maria was set by the head at the time of the absence of GB / ZGB.

2. The question of the documents - I have repeatedly raised it. Alexander, please connect.

I am waiting for the data until the end of the current day.



Wed, Jan 22 2020 at 11:13, Anastasia Litvinenko <gb@szsk-sp.ru>:

Helena!



Please do not send Masha such tasks, since she does not know the intricacies, tax consequences and does not participate in such schemes (Criminal Code of the Russian Federation)



The documents for the Kirovskaya PZK have already been sent to you in December



Do I understand correctly what you want to reflect payments at the end of December 2019 in the cost part of SZSK for 4Q19?

And write about it three days before the delivery of the VAT return for 4Q19





Thanks to. Anastasia



From: Znysheva Maria Sergeevna <m.znysheva@szsk-sp.ru>

Sent: Tuesday, January 21, 2020 12:12 PM

To: gb@szsk-sp.ru

Subject: FW: contract closure in Q4 2019



Maria, in order to fill out the table, you need to understand what dates and what cops the work under contracts will be closed so that everything fits harmoniously into the business process.

In the attachment, contracts - discuss with AA - all must be closed in 2019. and then fill in the table.



Sincerely,

Elena Fenich

fenichelena@mail.ru

deputy general director

in Economics and Finance LLC UK "PIK STR"

8 911 128 86 86

8 921 859 5232





If you collect all the materials for checking the criminal cases in the relations of the people of Sechin and his number of companies: LLC "COMP" (TIN 7813514654), LLC "Managing company of the production and engineering corporation STR" TIN 7840513730), LLC "STR ZhD" (TIN 7719813350), LLC STR Engineering, LLC STR-Technologies, LLC STR Remservice (TIN 3812123072), LLC Tisma TIN 7801282335), LLC VSP-RESOURCE, LLC STR-Dorstroy (TIN 7840405439), LLC SZSK SPb "(TIN 7841480573), DSK-Utilization LLC (TIN7806536618), Academy Cleaning-Profi LLC (TIN 7805413451), STR-Tech LLC (TIN 4001010182), then you can load a whole GAZelle car ".

For this character, all the laws are not written, he always comes out dry from the water.



To be continued



Yaroslav Mukhtarov

Source: www.rucriminal.info