Генерал против генерала

Экс-замгенпрокурора разоблачил президенту начальника УФСБ Москвы



Бывший заместитель Генерального прокурора РФ Иван Кондрат обратился с письмом к президенту Владимиру Путину. В нем он говорит о том, что его семья подверглась преследованию со стороны начальника УФСБ по Москве и области Алексея Дорофеева. Сын студент Николай оказался в тюрьме, в отношении супруги, судьи АСГМ, Елены Кондрат, ведется доследственная проверка. Мероприятия идут по материалам УФСБ. Иван Кондрат считает, что это месть за то, что он, в бытность замгенпрокурора, добился отстранения Доофеева с должности начальника УФСБ Карелии из-за событий в Кондопоге. Rucriminal.info публикует обращение в полном объеме.

Алексей Дорофеев




Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Я – Кондрат Иван Николаевич, заместитель генерального прокурора России (в отставке), государственный советник юстиции 1 класса, заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник прокуратуры РФ, доктор юридических наук, профессор МГИМО (У) МИД России обращаюсь к Вам -гаранту Конституции Российской Федерации и Верховному Главнокомандующему России, поскольку я являюсь генерал-полковником юстиции.

Вами подписано 4 (четыре) Указа Президента Российской Федерации в отношении меня о присвоении мне трех генеральских званий и звания заслуженного юриста Российской Федерации.

Вы высоко оценили мои заслуги перед Отечеством и Российской Федерацией, как патриота России и профессионального сотрудника органов прокуратуры Российской Федерации, всю свою профессиональную жизнь посвятившего защите прав и свобод граждан России и Российского государства.

К сожалению, сегодня несмотря на мои заслуги перед Родиной, я не могу защитить свою семью - сына Кондрата Николая Ивановича, 2001 года рождения и супругу – Кондрат Елену Николаевну от беспредела и произвола, творимого начальником УФСБ по Москве и Московской области Дорофеевым А.Н. в отношении моей семьи!

В производстве ГСУ СК России по Московской области находится сфальсифицированное уголовное дело № 12002460010000104 по обвинению моего сына – Кондрата Н.И., 2001 года рождения в преступлениях, которых он не совершал.

С момента возбуждения уголовного дела по факту убийства оперативное сопровождение расследования уголовного дела № 12002460010000104 осуществляют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области.

В производстве ГСУ СК России по г. Москве находится материал доследственной проверки № 203/1-42пр-21 в отношении моей супруги – судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Е.Н., которую пытаются обвинить в совершении преступления, которого она не совершала, в связи с осуществлением ею судейских полномочий, а именно невыполнением противоречащих закону указаний руководства суда по существу принимаемого решения в рамках дела № А40- 239027/16-70-310 о банкротстве ООО ИК РЕ-Порто и связанных с возвратом в Россию более 25 миллиардов рублей, незаконно выведенных в 2014-2016 гг. в офшорные юрисдикции по сомнительным схемам.

Полагаю, Начальником УФСБ по Москве и Московской области Дорофеевым А.Н. оказывается давление на Следственный комитет России, в результате чего, без получения объяснения от действующего судьи АСГМ Кондрат Е.Н. в ВККС России поступило Представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кондрат Е.Н.

ВККС России, вопреки требованиям ст.448 УПК РФ, Закона РФ от 26.06.1992 г. № 3132 – 1 «О статусе судей в Российской Федерации» и своему письму от 21.07.2010 года № ВКК-ИП 389/10 дало согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кондрат Е.Н.

Незаконным Решением от 28.09.2021 г. (дело № АКПИ21-666) судья Верховного суда России Кириллов В.С. отказал в удовлетворении административного иска судьи Кондрат Е.Н. об отмене незаконного и необоснованного Решения ВККС России от 12.07.2021 г. Данное незаконное Решение обжаловано в апелляционную инстанцию ВС РФ.

Такое пристальное внимание к моей семье со стороны начальника УФСБ по Москве и Московской области Дорофеева А.Н. связано с моей профессиональной деятельностью в должности Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и является местью Дорофеева А.Н. за мое честное и профессиональное исполнение мною своих служебных обязанностей.

Иван Кондрат




В августе – сентябре 2006 года в городе Кондопога Республики Карелия произошли массовые беспорядки, причиной которых явилось убийство двоих человек в ресторане Чайка.

Начальником УФСБ по Республике Карелия в тот период был Дорофеев Алексей Николаевич, а я – Кондрат Иван Николаевич, находился в должности Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и курировал Северо-Западный Федеральный округ в состав которого входит Республика Карелия.

В ходе прокурорской проверки, произошедших событий в городе Кондопога были установлены факты ненадлежащего исполнения сотрудниками и руководством УФСБ по Республике Карелия своих служебных обязанностей, нарушения действующего федерального законодательства.

По результатам проведенной прокурорской проверки было подготовлено Представление «Об устранении нарушений закона», подписано Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Кондратом И.Н. и направлено Директору ФСБ России Генералу Армии Патрушеву Н.П.

По результатам рассмотрения Представления Заместителя Генерального прокурора России Приказом Директора ФСБ России Патрушева Н.П. многие сотрудники УФСБ по Республике Карелия были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а Указом Президента Российской Федерации от 05.10.2006 г. Начальник УФСБ по Республике Карелия был освобожден от занимаемой должности.

В настоящее время, начальник УФСБ по Москве и Московской области, генерал-полковник Дорофеев А.Н., злоупотребляя своим служебным положением, мстит мне за добросовестное и честное исполнение мною своих должностных обязанностей, уничтожает моего сына – Кондрата Н.И., 2001 года рождения и мою супругу – судью АСГМ Кондрат Е.Н., нарушая наши права, свободы и законные интересы.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Прошу Вас поручить Директору ФСБ России Бортникову А.В., Председателю Следственного комитета России Бастрыкину А.И., Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову И.В. проверить изложенные мною доводы, изучить материалы уголовного дела № 12002460010000104 в отношении моего сына - Кондрата Н.И., находящегося в производстве ГСУ СК России по Московской области и материал доследственной проверки № 203/1-42пр-21, находящийся в производстве ГСУ СК России по г. Москве в отношении моей супруги – судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Е.Н. и остановить беспредел, творимый Начальником УФСБ по Москве и Московской области Дорофеевым А.Н. в отношении моей семьи».





Тимофей Гришин

Продолжение следует

"Zhirinovsky runs around the AP with a suitcase of money"

Will the LDPR leader manage to buy the governor's chair for Sergei Zhigarev?



Do you remember Sergei Zhigarev - that very people's choice, whose mistress stole 25 million from the safe? According to a Rucriminal.info source, having failed to retain the post of Chairman of the State Duma Committee on Economic Policy, Industry, Innovative Development and Entrepreneurship, now he is going to sit in the chair of the Governor of the Oryol Region. Moreover, Vladimir Zhirinovsky volunteered to help him, who is now running around with a suitcase of money around APeshka and is trying to solve the personnel issue of the ward for 9 million dollars.

Why and why does Zhirinovsky fight so hard for Zhigarev? The leader of the Liberal Democratic Party of Russia loves not only young boys, but also those who know how to enter amounts with big zeros for him. Colleagues in the shop from the State Duma say that Zhigarev in the 7th convocation was not shy and he had a fee. To push through the bill - $ 5 million, and always with a proviso, they say, this is all for the native party, and not for the escort girls.



However, Zhigarev was one of the richest deputy of the last State Duma. Two dozen premium cars are recorded on his relatives, among which there are sports cars Maserati, Porsche, Bentley and several Mercedes. Their total cost is close to 100 million rubles. The most expensive and fastest specimens are from a retired mother. The ex-wife of Zhigarev, in addition to her car fleet, also owns expensive apartments in Moscow and land plots in the Moscow region worth about one billion rubles. Most of the foreign cars are registered in the name of the former wife of the parliamentarian - Natalya Anatolyevna Zhigareva. Since the end of the 90s, the deputy recorded almost all his cars on it.

In 2017, Natalya Zhigareva unexpectedly became a major landowner. She owns 300 thousand square meters of land in the Moscow region, southwest of Vnukovo airport. Only the cadastral value of this virgin land is 658.5 million rubles. The market price should be one and a half to two times higher.

As Rucriminal.info found out, Zhigareva received these possessions through a chain of transactions from MTK-Project and TD Silver, owned by Sergei Zhigarev and his mother Lydia Gavrina, as evidenced by the data from the SPARK-Interfax database.

Both of these firms have now been liquidated. Moreover, the first one ceased operations a year and a half after the transaction. The trading house "Silver", from which the former deputy wife received the land, was later also liquidated.

It is not yet clear where the ex-wife of the parliamentarian got that kind of money. Judging by the declarations of the deputy Zhigarev, she did not earn regularly, but a lot. In 2014, she received 61 million rubles, and her husband only 3.8 million. In 2017, the woman earned 26.3 million rubles, while the deputy himself only 4.2 million.

Nothing is known about the place of work of the deputy's wife and her official income. She only appears in the deputy's extracts as the owner of apartments, cars, land.

Zhigareva is not on social networks, and the only page with her name and suitable age has been cleared and renamed Mark Kuznetsov. So who is the multimillionaire Natalia Zhigareva? Could it be that the deputy Zhigarev simply hides part of his income and assets with the help of his ex-wife?

If Zhigareva did not pay for the land, then it turns out that the deal could be fictitious. In this case, it requires verification by law enforcement agencies. Perhaps, this could have been how they could hide parliamentary assets from prying eyes or legalize some kind of shadow income.

The practice of fictitious divorces to hide assets and not declare them is widespread in the ranks of the LDPR. As the source of Rucriminal.info notes, such a scheme could be used by the deputy Andrey Svintsov. His cell phone is used to pay for the parking of his ex-wife's Lexus SUV. And the governor of the Vladimir region, Vladimir Sipyagin, on the contrary, lives with his chosen one in a civil marriage, which gives him the right not to indicate her in the annual declaration.

Natalya Zhigareva is not the only person from the deputy's inner circle to whom the property is registered.

The most expensive cars formally belong to the parliamentarian's mother, 73-year-old pensioner Lydia Gavrina. It is believed that she brought her son into politics. Gavrina worked as deputy governor of the Krasnoyarsk Territory, Alexander Lebed, was his right hand.

At the end of the 1990s, Sergei Zhigarev, after serving in the Armed Forces of the USSR, was also hired to work in the apparatus of the Krasnoyarsk governor. Zhigarev was in charge of the Committee for Investments and Innovation Activities of the Territory Administration, and later headed the Main Directorate of the Economy and Industry of the region. At the end of the 2000s, Zhigarev was elected to the Moscow City Duma, and since 2010 he has been a deputy of the federal parliament.

The woman, for example, owns two Cadillac Escalade SUVs, bought two years apart - in 2015 and 2017. Now dealers are asking for a new car from six million rubles.

A charged crossover Mercedes-Benz ML 63AMG and a cult sports car of James Bond are registered for the pensioner Aston Martin BB9. A new car costs from ten million rubles. Gavrina's collection also includes a used Italian sports sedan Maserati Quattroporte, which has managed to change six owners. A new car would be worth nine million now

A premium SUV Bentley Bentayga W12 worth 22 million rubles has been recorded on Gavrina. This British SUV accelerates to 100 kilometers per hour in 4.1 seconds and can reach speeds of 300 km / h. Everything in the salon is of the highest quality and is made according to the individual order of the owner.

It is interesting that the brand new Bentley car received a "beautiful" license plate U * TU777, which was previously used in a taxi and was assigned to the "Consultant" company. Apparently, her taxi drivers beat the rules: the company has accumulated fines for almost 42 million rubles. The organization has now been liquidated. The license plate has migrated to Bentley, but its aura has not changed - the car already has speeding tickets.

At the same time, several Zhigarevs' cars had "beautiful" numbers, and the M * MP77 sign, mimicking a series for special services, was used by the deputy with his ex-wife for different cars: BMW and Mercedes S450 and S500. This follows from the data of the traffic police database.

It turns out that Zhigarev's relatives do not have noticeable legal income, but they have expensive cars that they clearly cannot afford. If the luxurious Bentley Bentayga and Cadillac Escalade for the 73-year-old pensioner can somehow be explained, then her choice of supercars Aston Martin and Maserati raises big questions. To the cars should be added land near Vnukovo, the market value of which can reach one billion, as well as several apartments on Leninsky Prospekt worth almost 100 million. The question arises: where can a parliamentarian and his relatives have money for such expensive purchases?

Today Zhirinovsky is trying to do everything in order for the Presidential Administration to give the go-ahead for another quota in the region and Serney Zhigarev, a candidate for this quota, who is not the best model for our citizens.

To be continued

Arseny Dronov

«Жириновский бегает по АП с чемоданом денег»

Удастся ли лидеру ЛДПР купить губернаторское кресло для Сергея Жигарева?



Помните Сергея Жигарева - того самого народного избранника, у которого любовница из сейфа 25 миллионов выкрала? По словам источника Rucriminal.info, не сумев удержать пост Председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, теперь он собрался усесться в кресло губернатора Орловской области. Причём помочь ему вызвался Владимир Жириновский, который теперь бегает с чемоданом денег по АПэшке и пытается за 9 миллионов долларов решить кадровый вопрос подопечного.

Владимир Жириновский и Сергей Жигарев




Зачем и почему Жириновский так бьётся за Жигарева ? Лидер ЛДПР любит не только молоденьких мальчиков, но и тех, кто умеет ему заносить суммы с большими нулями. Коллеги по цеху из Государственной Думы поговаривают, что Жигарев в 7 созыве не стеснялся и у него была такса. Протащить законопроект - 5 миллионов долларов, причём всегда с оговорочкой, мол, это все для родной партии, а не на эскортниц.

Однако, Жигарев входил в число самых богатых депутат прошлой Госдумы. На его родственников записано два десятка премиальных машин, среди которых есть спорткары Maserati, Porsche, Bentley и несколько Mercedes. Их общая стоимость приближается к 100 миллионам рублей. Самые дорогие и быстрые экземпляры — у матери-пенсионерки. Экс-супруга Жигарева помимо своего автопарка владеет ещё дорогими квартирами в Москве и земельными участками в Подмосковье стоимостью около одного миллиарда рублей. Большая часть иномарок оформлена на бывшую жену парламентария — Наталью Анатольевну Жигареву. Ещё с конца 90-х годов депутат записывал на неё почти все свои машины.

В 2017 году Наталья Жигарева неожиданно стала крупным землевладельцем. У неё в собственности появилось 300 тысяч квадратных метров земли в Подмосковье, к юго-западу от аэропорта Внуково. Только кадастровая стоимость этой целины 658,5 миллиона рублей. Рыночная цена должна быть в полтора-два раза выше.

Как выяснил Rucriminal.info, эти владения Жигарева получила через цепочку сделок от фирм "МТК-проект" и "ТД "Сильвер", принадлежащих Сергею Жигареву и его матери Лидии Гавриной. Об этом свидетельствуют данные базы "СПАРК-Интерфакс".

Сейчас обе эти фирмы уже ликвидированы. Причём первая прекратила деятельность через полтора года после сделки. Торговый дом "Сильвер", от которого получила землю бывшая депутатская жена, позднее тоже был ликвидирован.

Пока непонятно, откуда у экс-супруги парламентария такие деньги. Судя по декларациям депутата Жигарева, она зарабатывала не регулярно, но очень много. В 2014 году она получила 61 миллион рублей, а муж только 3,8 миллиона. В 2017-м женщина заработала 26,3 миллиона рублей, в то время как сам депутат только 4,2 миллиона.

О месте работы депутатской жены и её официальном доходе ничего не известно. Она лишь фигурирует в выписках депутата как собственник квартир, машин, земли.

Жигаревой нет в соцсетях, а единственная страница с её именем и подходящим возрастом была очищена и переименована в Марка Кузнецова. Так кто же такая мультимиллионерша Наталья Жигарева? Может ли быть так, что депутат Жигарев просто прячет с помощью экс-супруги часть доходов и активов?

Если Жигарева не платила за землю, то получается, что сделка могла быть фиктивной. В таком случае она требует проверки со стороны правоохранительных органов. Возможно, так могли прятать депутатские активы от посторонних глаз или легализовать какие-то теневые доходы.

Практика фиктивных разводов, чтобы спрятать активы и не декларировать их, распространена в рядах ЛДПР. Как отмечает источник Rucriminal.info, такую схему мог использовать депутат Андрей Свинцов. С его мобильного телефона оплачиваются парковки внедорожника Lexus его экс-супруги. А губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, напротив, живёт со своей избранницей в гражданском браке, что даёт ему право не указывать её в ежегодной декларации.

Наталья Жигарева не единственный человек из близкого окружения депутата, на кого оформлено имущество.

Самые дорогие машины формально принадлежат матери парламентария, 73-летней пенсионерке Лидии Гавриной. Считается, что она привела сына в политику. Гаврина работала заместителем губернатора Красноярского края Александра Лебедя, была его правой рукой.

В конце 1990-х годов Сергея Жигарева после службы в Вооружённых силах СССР тоже взяли на работу в аппарат красноярского губернатора. Жигарев отвечал за Комитет по инвестициям и инновационной деятельности администрации края, позднее руководил Главным управлением экономики и промышленности региона. В конце нулевых Жигарев избрался в Московскую городскую думу, а с 2010-го является депутатом федерального парламента.

Женщине, например, принадлежат два внедорожника Cadillac Escalade, купленные с разницей в два года — в 2015 и 2017 годах. Сейчас дилеры просят за новую машину от шести миллионов рублей.

На пенсионерку записаны заряженный кроссовер Mercedes-Benz МL 63АМG и культовый спорткар Джеймса Бонда Aston Martin ВВ9. Новый автомобиль стоит от десяти миллионов рублей. В коллекции Гавриной есть и подержанный итальянский спортивный седан Maserati Quattroporte, который успел сменить шесть владельцев. Новый автомобиль стоил бы сейчас девять миллионов

На Гаврину записан премиальный внедорожник Bentley Вentayga W12 стоимостью 22 миллиона рублей. Этот британский паркетник разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды и может достигать скорости 300 км/ч. В салоне всё по высшему разряду и изготовлено по индивидуальному заказу владельца.

Интересно, что новенький автомобиль Bentley получил "красивый" госномер У*ТУ777, который ранее использовался на такси и был закреплён за фирмой "Консультант". Судя по всему, её таксисты забивали на правила: фирма накопила штрафов почти на 42 миллиона рублей. Сейчас организация ликвидирована. Номер перекочевал на "Бентли", но его аура не изменилась — на автомобиле уже есть штрафы за превышение скорости.

При этом сразу несколько машин Жигаревых имели "красивые" номера, а знак М*МР77, мимикрирующий под серию для спецслужб, депутат с бывшей женой использовали для разных автомобилей: BMW и Mercedes S450 и S500. Это следует из данных базы ГИБДД.

Получается, что у родственников Жигарева нет заметных легальных доходов, зато есть дорогие автомобили, которые им явно не по карману. Если роскошные Bentley Вentayga и Cadillac Escalade для 73-летней пенсионерки ещё хоть как-то можно объяснить, то её выбор суперкаров Aston Martin и Maserati вызывает большие вопросы. К машинам следует добавить земли под Внуково, рыночная стоимость которых может дотягивать до одного миллиарда, а также несколько квартир на Ленинском проспекте стоимостью почти 100 миллионов. Возникает вопрос: откуда у парламентария и его родственников могут быть деньги на столь дорогие покупки?

Сегодня Жириновский пытается всё сделать для того что бы Администрация Президента дала добро на ещё одну квоту в регионе и кандидат на эту квоту Серней Жигарев, который не самый лучший образец для наших граждан.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Pyramid for a classmate of the president

"Study with Putin" versus "ties to the FSB of the Russian Federation"



Next week, the Prosecutor General's Office will send a request to Montenegro to extradite the former head of Rosalkogolregulirovanie Igor Chuyan, who was detained in Tivat. If Chuyang refuses to voluntarily extradite, the issue of his extradition will be decided in court.

Chuyan was put on the wanted list in December 2018, in the framework of the case, which was started at the request of the partner of the law firm Egorov Puginsky Afanasyev and Partners, classmate of President Vladimir Putin Nikolai Yegorov, who owned 25% of the shares of OFK Bank. According to the investigation, the president of OFK Nikolai Gordeev, acting in the interests of the beneficiary of OFK-Bank Igor Chuyan, organized in 2013-2016 the issuance of unsecured loans for 14 billion rubles. LLC "Status-group", controlled by the same Chuyan, which subsequently declared itself bankrupt. Chuyan was also charged with similar charges, but in absentia. Nikolai Gordeev was sentenced to eight years in prison. From the testimony of Gordeev, which is at the disposal of Rucriminal.info, one can understand how events developed. Chuyan and Egorov pursued personal goals. Chuyanu OFK-Bank was needed to service its own alcoholic business. And Egorov will decide with the help of the bank to increase personal savings in foreign currency. As Gordeev admitted during interrogation, he personally had to build "pyramids" of "18 chains" in order to bypass the standards of the Central Bank of the Russian Federation, to increase Yegorov's "pension savings". The latter was extremely pleased with the growing personal deposit, until he learned that the OFK Bank, through the efforts of Chuyan and Gordeev, controlled by him, had turned into a “cash cow”. 2 million rubles a bank under the guise of loans irrevocably went under the projects of Arkady Rotenberg. And Chuyang, constantly expanding his alcoholic business, used 14 billion rubles of the bank's funds on his projects. At the same time, pumping funds from the OFK, they even put their hand into Yegorov's personal deposit.

Rotenberg is too tough for even Yegorov. Maxim for what he got an apology: "Sorry, I didn't know that it was your money." And even with Chuyan, Yegorov had to "wrestle", since Chuyan had very good connections, primarily through the FSB of the Russian Federation. However, in the end, the "classmate of the president" won.

Rucriminal.info publishes excerpts from the testimony that Nikolai Gordeev gave during the investigation and trial.

“In September 2011, the head of Rosalkogolregulirovanie IP Chuyan called him. and invited him to drive up to the dacha to N.D. Yegorov. to the area of ​​St. Petersburg. At that time, he and Egorov N.D. was not familiar.

He (Gordeev N.N.) drove up at the time and place indicated by him, where Chuyan I.P. introduced him to Egorov N.D. At the dacha at Egorov N.D. a conversation took place, during which Chuyan I.P. and Egorov N.D. offered him to head CJSC "AMI-BANK" and to restructure the problematic relationship with Kharebov S.А. and to develop the group of alcoholic companies "Zolotaya Manufaktura", which was renamed into LLC "Status-Group", as well as to structure the deal between Egorov N.D. and Chuyan I.P. Egorov N.D. with Kharebov S.A. there was a conflict. Problematic relations Egorova N.D. with Kharebov S.A. consisted in the fact that in connection with their commercial activities, they had joint assets, including CJSC AMI BANK and CJSC BARENTSBANK, which he needed to divide between them in accordance with legal norms. After that, he (NN Gordeev) had to merge the banks of CJSC "AMI-Bank" and "Barentsbank", and then put Chuyan I.P. into the possession of the united bank. with a share of 75% minus 1 share under the transaction with Egorov ND….

Immediately after the acquisition by Chuyan I.P. Bank shares in the amount of 75% minus 1 share the one with N.D. Yegorov, who, as a major shareholder of the bank, was, for obvious reasons, interested in the successful operation of the bank, agreed that he would develop the bank by conducting financial transactions of his alcohol business through this bank. Egorova N.D. it completely suited me. And Chuyan I.P. and Egorov N.D. At the initial stage of his work, he (Gordeev N.N.) was instructed to finance the alcohol business companies of I.P. Chuyan. for the development of the bank. He (N.N. Gordeev) carried out these orders. However, subsequently, taking into account the ongoing orders of Chuyan I.P. the concentration of risk on his alcohol business companies became so high that in fact the bank began to violate the norm of the N6 regulator, which required the introduction of additional factoring schemes through a group of factoring companies and directly by the bank to continue financing the alcohol business of I.P. Chuyan.

At the same time, receiving financing from the bank, Chuyan I.P. he did not keep his funds and the funds of his companies in the bank, that is, he did not develop it himself, did not ensure its stable and successful commercial activity. He (Gordeev N.N.) was forced to do this, because, in addition to fulfilling the instructions of Chuyan I.P. to finance his alcoholic business with a high concentration of risk on it, he (Gordeev N.N.) had to ensure the financial stability and stability of the bank, tried to develop it as required by Egorov N.D. In addition, he (Gor Deev N.N.) also acted in the interests of Egorov N.D. with his approval and with his knowledge.

For this, he built a repo pyramid, which ensured that Egorov N.D. profits from the funds placed by him in foreign currency into trust. For this purpose, on his (NN Gordeeva) instructions, Bid-Incom LLC was created, which was under the management of the bank's management represented by the head of the department of trade operations of OFK Bank PJSC, VO Prokopyshev.

The essence of this pyramid was that Egorov N.D. transferred funds to the trust management of Bid-Incom LLC. After that, LLC "Bid-Inkom" as an agent (qualified investor) instructed the bank to use these funds to purchase securities of the highest quality category (Lombard list). Thus, a repo pyramid was built, the chain of transactions for the acquisition, pledge and commission of loans from the regulator could be 18 links. The structure of the repo pyramid was aimed at bypassing the regulator's norm H10.1 (the norm of the risk per insider). Egorov N.D. As the Chairman of the Board of Directors of the bank, he was actually an insider, the work of the pyramid was aimed at actually circumventing the above standard by means of N.D. Yegorov. in the trust management he actually managed (N.N. Gordeev), he also made the responsibility for its implementation and financial results, including the receipt of profitability on them. To comply with legal purity, the power of attorney Egorov N.D. for the management of funds was issued to A.L. Ablogin, and not to him (N.N. Gordeeva). Thus, legally, he (Gordeev N.N.) did not violate the norm H10.1 of the regulator, but in fact, in the interests of Egorov N.D. this violation took place.

Alcohol business Chuyana I.P. in the period from 2011 to 2016 was presented as a conglomerate of companies operating from alcohol production to distribution.

The conglomerate had a legally horizontal structure, but in fact was under the control of parent companies, which were subdivided into two segments: production and sale of strong alcohol - represented by OOO Zolotaya Manufaktura (later transformed into OOO Status-Group,

Federal Food Company LLC (FPK LLC), Forward LLC (strong alcohol segment) and wine segment - represented by United Distributors LLC. Possession of Chuyan I.P. LLC "Zolotaya Manufactura" and related companies were full, that is, it was the beneficial owner of this group of companies. In 2014, by Chuyan's decision, Zolotaya Manufactura LLC was transformed into Status-Group LLC. Chuyan I.P. owned LLC "Zolotaya Manufaktura" and later LLC "Status-Group" through his offshore companies RSG LLP (United Kingdom of Great Britain).

Chuyana I.P. group of companies headed by LLC "Zolotaya Manufaktura", and since 2014 LLC "Status-Group" in the period 2011-2014. was presented in the form of companies producing and distributing spirits. The manufacturing companies included OOO TD Medved, OOO Rodnik and K, AO YALVZ, OOO Lux, OOO Kratos, OOO Aleksandrovskiy LVZ. The distributor companies included: RSG CJSC, InterCom LLC, Gentorg LLC, Alco-Brand LLC, City-Trade LLC, SVA Alkotorg LLC, Profit LLC, ATG LLC , Europrom LLC, Inter-Company LLC, MagnalAlkoGroup LLC, Trade Corporation LLC, Mosoblalkogol LLC, Freedom LLC, Teorema LLC, Ganza Service LLC, Reserve LLC, Parnas LLC, Germes Stroy LLC, Lexor Group LLC, Lakshmi LLC, Veles LLC, Bohemia LLC. The parent company LLC "Status Group" also belonged to the group of distribution companies. All of the above companies in the period 2011-2014. were under the control of A.G. Satyukov, who is a confidant of I.P. Chuyan. In the period 2015-2016 gt. the composition of these companies has changed, because, as he (Gordeev N.N.) gave evidence earlier, Chuyan I.P. made a decision to enlarge the business and reduce their number. As a result of these transformations, the manufacturing companies were represented by LLC Alko-Light, LLC Antares, LLC Atlantis, LLC Baksan Sparkling Wine Factory, LLC Chegemsky Vinpischeprom, LLC Mineral Plus, LLC Mineralovodsky Winery, LLC Muscat, LLC Onyx, LLC Orion, LLC Everest, LLC Distillery Maisky, LLC Hermes Nika, Distillery RUS-Alko, LLC YALVZ, LLC Rodnik i K, Medved LLC, Pravoberezhny LLC, Rakus LLC, and RSG LLC, ATG LLC, Gentorg LLC, Alko-Brand LLC, LLC "InterCompany",

MagnatAlkoGroup LLC, Geba LLC, Proton LLC, District Company LLC. The segment of spirits also included the distributor company FPK LLC, which, by the decision of I.P. Chuyan. was declared bankrupt in 2017, as well as a group of companies led by Forward LLC. Possession of Chuyan I.P. FPK LLC was also full, that is, it was its actual beneficial owner, and the ownership of the group of companies headed by Forward LLC was carried out on a partnership basis with the distribution of shares by 50%. Management of FPK LLC by I.P. Chuyan was entrusted to his confidant Konstantinova A.The. Operational management of all companies in the spirits segment Chuyan I.P. entrusted to his proxies.

Between 2011 and December 2014 they were managed by A.G. Satyukov, then from December 2014 to the summer of 2015 the management was I.P. Chuyan. handed over to V.S. Kurilov. represented by the organization UK LLC "Markorfinance", after which Chuyan AND.P. in the period from autumn 2015 to November 2016 entrusted the management of these companies to S.A. Popov. In November 2016, Chuyan I.P. agreed with P.Yu. Smetana, who represented the Kristall Lefortovo group of companies, to transfer to the management or sale of his alcoholic business - the Status-Group group of companies.

In 2017, Smetana P.Yu., having received the management of the group of companies Chuyana I.P. headed by Status-Group LLC, under the pretext of consolidating assets, transferred these assets to its Kristall-Lefortovo group of companies, as a result of which in 2018 Status Group LLC became bankrupt. "

To be continued

Arseny Dronov

Пирамида для однокурсника президента

«Учеба с Путиным» против «связей в ФСБ РФ»



На наступающей неделе Генпрокуратура направит в Черногорию запрос на выдачу бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, который был задержан в Тивате. Если Чуян откажется от добровольной экстрадиции, вопрос с его выдачей будет решаться в суде.

Игорь Чуян




В розыск Чуян был объявлен в декабре 2018 года, в рамках дела, которое было начато по заявлению партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка. По версии следствия, президент ОФК Николай Гордеев, действуя в интересах бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна, организовал в 2013–2016 годах выдачу ничем не обеспеченных кредитов на 14 млрд руб. ООО «Статус-групп», подконтрольной тому же Чуяну, которая впоследствии объявила себя банкротом. Аналогичные обвинения, но заочно, предъявлены и Чуяну. Николая Гордеева приговорили к восьми годам заключения. Из показаний Гордеева, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, можно понять, как развивались события. Чуян и Егоров преследовали личные цели. Чуяну ОФК-банк был нужен для обслуживания собственного алкогольного бизнеса. А Егоров решим с помощью банка приумножить личные накопления в валюте. Как признался на допросе Гордеев, ему лично пришлось выстраивать «пирамиды» из «18 цепочек», чтобы в обход нормативов ЦБ РФ, приумножать «пенсионные накопления» Егорова. Последний был крйне доволен растущим личным депозитом, пока не узнал, что ОФК-банк стараниями Чуяна и подконтрольного ему Гордеева превратился в «дойную корову». 2 млод рублей банк под видом кредитов безвозвратно ушли под проекты Аркадия Ротенберга. А постоянно расширявший свой алкогольный бизнес Чуян пустил на свои проекты аж 14 млрд рублей средств банка. При этом, качая средства из ОФК, даже запустили руку в личный депозит Егорова.

Виктор Хмарин и Николай Егоров




Ротенберг даже Егорову не по зубам. Максим чего он добился извинения: «Извини, не знал, что это твои деньги». И даже с Чуяном Егорову пришлось «пободаться», поскольку у Чуяна были очень хорошие связи, в первую очередь по линии ФСБ РФ. Однако в итоге победил «однокурсник президента».

Rucriminal.info публикует выдержки из показаний, которые на следствии и суде дал Николай Гордеев.

«В сентябре 2011 года ему позвонил руководитель Росалкогольрегулирования Чуян И.П. и предложил ему подъехать на дачу к Егорову Н.Д. в район г. Санкт-Петербурга. На тот момент он с Егоровым Н.Д. знаком не был.

Николай Гордеев




Он (Гордеев Н.Н.) подъехал в указанное им время и место, где Чуян И.П. познакомил его с Егоровым Н.Д. На даче у Егорова Н.Д. состоялся разговор, в ходе которого Чуян И.П. и Егоров Н.Д. предложили ему возглавить ЗАО «АМИ-БАНК» и реструктурировать проблемные отношения с Харебовым С.А. и развивать группу алкогольных компаний «Золотая мануфактура», которая была переименована в ООО «Статус-Групп», а также структурировать сделку между Егоровым Н.Д. и Чуяном И.П. У Егорова Н.Д. с Харебовым С.А. был конфликт. Проблемные отношения Егорова Н.Д. с Харебовым С.А. заключались в том, что у них в связи с коммерческой деятельностью были совместные активы, включая ЗАО «АМИБАНК» и ЗАО «БАРЕНЦБАНКА», которые ему нужно было между ними в соответствии с правовыми нормами разделить. После этого, ему (Гордееву Н.Н.) нужно было объединить банки ЗАО «АМИ-Банк» и «Баренцбанк», а затем ввести во владение объединенным банком Чуяна И.П. с долей 75 % минус 1 акция по сделке с Егоровым Н.Д….

Сразу после приобретения Чуяном И.П. акций банка в размере 75% минус 1 акция тот с Егоровым Н.Д., который как крупный акционер банка был по понятным причинам заинтересован в успешной деятельности банка, договорился, что будет развивать банк путем проведения финансовых операций своего алкогольного бизнеса через этот банк. Егорова Н.Д. это полностью устроило. И Чуян И.П. и Егоров Н.Д. ему (Гордееву Н.Н.) на начальном этапе работы давали поручения финансировать компании алкогольного бизнеса Чуяна И.П. для развития банка. Он (Гордеев Н.Н.) эти поручения выполнял. Однако впоследствии с учетом продолжающихся поручений Чуяна И.П. концентрация риска на его компаниях алкогольного бизнеса стала столь высокой, что фактически банк стал нарушать норматив регулятора Н6, что потребовало введения дополнительных схем факторинга через группу факторинговых компаний и напрямую банком для продолжения финансирования алкогольного бизнеса Чуяна И.П.

При этом, получая финансирование от банка, Чуян И.П. свои денежные средства и денежные средства своих компаний в банке не хранил, то есть сам его не развивал, не обеспечивал его стабильную и успешную коммерческую деятельность. Это вынужден был делать он (Гордеев Н.Н.), потому что, помимо выполнения указания Чуяна И.П. финансировать его алкогольный бизнес при высокой концентрации риска на нем, он (Гордеев Н.Н.) должен был обеспечивать финансовую стабильность и устойчивость банка, старался его развивать так, как того требовал Егоров Н.Д. Помимо этого, он (Гордеев Н.Н.) также действовал в интересах самого Егорова Н.Д. с его одобрения и при его осведомленности.

Для этого им была выстроена пирамида РЕПО, которая обеспечивала получение Егоровым Н.Д. прибыли от размещенных им средств в валюте в доверительное управление. Для этого по его (Гордеева Н.Н.) поручению было создано ООО «Бид-Инком», которое находилось в управлении менеджментом банка в лице руководителя департамента торговых операций ПАО «ОФК Банк» Прокопышева В.О.

Суть этой пирамиды заключалась в том, что Егоров Н.Д. передавал в доверительное управление ООО «Бид-Инком» денежные средства. После этого ООО «Бид-Инком» как агент (квалифицированный инвестор) давал поручение банку на эти средства приобрести ценные бумаги высшей категории качества (ломбардного списка). Таким образом строилась пирамида РЕПО, цепочка сделок по приобретению, залогу и поручению кредитов регулятора могла составлять 18 звеньев. Выстроенная пирамида РЕПО имела цель обхода норматива регулятора Н10.1 (норматив риска на инсайдера). Егоров Н.Д. как председатель Совета директоров банка являлся фактически инсайдером, работа пирамиды была направлена на фактически обход вышеуказанного норматива Средствами Егорова Н.Д. в доверительном управлении фактически управлял он (Гордеев Н.Н.), он же внёс ответственность за ее реализацию и финансовый результат, в том числе и получение доходности по ним. Для соблюдения юридической чистоты доверенность Егорова Н.Д. на управление средствами была выдана на Аблогина А.Л., а не на него (Гордеева Н.Н.). Таким образом, юридически он (Гордеев Н.Н.) не нарушал норматива Н10.1 регулятора, но фактически в интересах Егорова Н.Д. это нарушение имело место быть.

Алкогольный бизнес Чуяна И.П. в период с 2011 по 2016 гг. был представлен в виде конгломерата компаний, осуществляющих свою деятельность от производства алкоголя до его дистрибьюции.

Конгломерат имел юридически горизонтально-ориентированную структуру, но фактически находился под управлением головных компаний, которые подразделялись на два сегмента: производство и продажа крепкого алкоголя - представлен компаниями ООО «Золотая Мануфактура» (в дальнейшем преобразовано в ООО «Статус-Групп»,

ООО «Федеральная Продовольственная Компания» (ООО «ФПК»), ООО «Форвард» (сегмент крепкого алкоголя) и сегмент вина - представлен ООО «Юнайтед дистрибьютерс». Владение Чуяном И.П. ООО «Золотая Мануфактура» и связанных с ним компаний было полным, то есть являлся бенефициарным владельцем этой группы компаний. В 2014 г. по решению Чуяна ООО «Золотая Мануфактура» было преобразовано в ООО «Статус-Групп». Чуян И.П. владел ООО «Золотая Мануфактура» и позднее ООО «Статус-Групп» через принадлежащие ему оффшорные компании RSG LLP (Объединенное королевство Великобритании).

Группа компаний Чуяна И.П. во главе с ООО «Золотая Мануфактура», а с 2014 г. ООО «Статус-Групп» в период 2011-2014 гг. была представлена в виде компанийпроизводителей и компаний-дистрибьютеров крепкого алкоголя. В состав компанийпроизводителей входили ООО «ТД Медведь», ООО «Родник и К», АО «ЯЛВЗ», ООО «Люкс», ООО «Кратос», ООО «Александровский ЛВЗ». В состав компанийдистрибьютеров входили: ЗАО «РСГ», ООО «ИнтерКом», ООО «Генторг», ООО «Алко-Бренд», ООО «Сити- Трейд», ООО «СВА Алкоторг», ООО «Профит», ООО «АТГ», ООО «Европром», ООО «Интер-Компани», ООО «МагналАлкоГрупп», ООО «Трейд корпорайшэн», ООО «Мособлалкоголь», ООО «Фридом», ООО «Теорема», ООО «Ганза Сервис», ООО «Резерв», ООО «Парнас», ООО «Гермес Строй», ООО «Лексор Групп», ООО «Лакшми», ООО «Велес», ООО «Богемия». Головная компания ООО «Статус- Групп» также относилась к группе компаний-дистрибьютеров. Все вышеуказанные компании в период 2011-2014 гг. находились под управлением Сатюкова А.Г., являющегося доверенным лицом Чуяна И.П. В период 2015-2016 гт. состав этих компаний изменился, потому что, как он (Гордеев Н.Н.) ранее давал показания, Чуян И.П. принял решение об укрупнении бизнеса и сокращении их количества. В итоге этих его преобразований компании-производители были представлены в лице ООО «Алко-Лайт», ООО «Антарес», ООО «Атлантис», ООО «Баксанский завод шампанских вин», ООО «Чегемский Винпищепром», ООО «Минерал плюс», ООО «Минераловодский винзавод», ООО «Мускат», ООО «Оникс», ООО «Орион», ООО «Эверест», ООО ЛВЗ «Майский», ООО «Гермес Ника», ЛВЗ «РУС-алко», ООО «ЯЛВЗ», ООО «Родник и К», ООО «Медведь», ООО ЛВЗ «Правобережный», ООО «Ракус», а компаниями-дистрибьютерами стали являться ООО «РСГ», ООО «АТГ», ООО «Генторг», ООО «Алко-Бренд», ООО «ИнтерКомпани»,

ООО «МагнатАлкоГрупп», ООО «Геба», ООО «Протон», ООО «Дистрикт Компани». В сегмент крепкого алкоголя также входили компания- дистрибьютер ООО «ФПК», которая по решению Чуяна И.П. была признана банкротом в 2017 г., а также группа компаний во главе с ООО «Форвард». Владение Чуяном И.П. ООО «ФПК» также являлось полным, то есть тот являлся его фактическим бенефициарным владельцем, а владение группой компаний во главе с ООО «Форвард» осуществлялось на партнерской основе с распределением долей по 50 %. Управление ООО «ФПК» Чуяном И.П. было поручено его доверенному лицу Константиновой А.В. Операционное управление всеми компаниями сегмента крепкого алкоголя Чуян И.П. поручил своим доверенным лицам.

В период с 2011 по декабрь 2014 гг. ими управлял Сатюков А.Г., затем с декабря 2014 г. по лето 2015 г. управление Чуян И.П. передал Курилову В.С. в лице организации УК ООО «Маркорфинанс», после чего Чуян И.П. в период с осени 2015 г. по ноябрь 2016 г. поручил управление этими компаниями Попову С.А. В ноябре 2016 г. Чуян И.П. договорился со Сметаной П.Ю., который представлял группу компаний «КристаллЛефортово», о передаче тому в управление или продаже своего алкогольного бизнеса -группы компаний «Статус-Групп».

В 2017 г. Сметана П.Ю., получив в управление группу компаний Чуяна И.П. во главе с ООО «Статус-Групп», под предлогом объединения активов перевел эти активы на свою группу компаний «Кристалл-Лефортово», в результате чего в 2018 г. ООО «СтатусГрупп» стало банкротом».





Продолжение следует

Арсений Дронов

FSB agent tired of curators

Was a decoy for corrupt officials. Now he sits by himself



The Moscow City Court upheld the decision of the Dorogomilovsky court to extend the arrest term against Andrei Volontir, a victim and the main witness in the Taganskaya organized crime group case. For a long time, in the interests of the Directorate of the FSB of the Russian Federation, he participated in operational activities, often as a decoy, and helped put dozens of corrupt officials behind bars. At the same time, Volontir recorded absolutely all his conversations with officials and security officials, thus becoming the custodian of a huge archive of audio-compromising evidence. On August 25, a year later, Volontir was arrested for the first time and was admitted to SIZO 99/1 ("Kremlin Central"). In November 2020, Volontir, after several suicide attempts, was transferred to the psychiatric ward of the Butyrka SIZO. Then the court, taking into account his mental state, decided to change the preventive measure to a milder one, limiting certain actions. And in the spring of 2021, he was arrested again in the same case. The charge is extremely absurd - Article 204 of the Criminal Code of the Russian Federation (commercial bribery). The volunteer took part in an operational experiment, transferred the money to Oleg Fomin, who was associated with the Tagansky, and this was blamed on him. In reality, the businessman was then too carried away by exposing corruption, recordings, and Office K decided to "close" its former agent.

Rucriminal.info publishes Volontir's appeal to the Director of the Federal Security Service of the Russian Federation Alexander Bortnikov, after which it was decided that it was time to "get rid" of the agent.





“Dear, Alexander Vasilievich!



I ask you to take personal control and give a legal assessment of the unlawful actions of the employees of the Central Office of the FSB.

I, Volontir Andrey Vladimirovich, am a representative of Kolar LLC. On the balance sheet of this organization is property (three land plots in the Moscow region with a total area of ​​about 38 hectares), which since 2017 have been trying to illegally withdraw from the ownership of the organization by persons, some of which are related to the Taganskaya organized criminal group.

In 2018, at the request of representatives of Kolar LLC, with the operational support of the 8th department of the Department "K" of the SEB, the Main Investigation Department of the Investigative Committee in Moscow initiates criminal case No. 11802450048000031 under Part 4 of Article 159 against Golubtsov A.A., Shmelev P .V. and Grekova V.M. when attempting to illegally seize the property of Kolar LLC. In the future, in view of the particular importance of the initiated criminal case, the senior investigator for the internal affairs department under the chairman of the RF IC, Lieutenant-General N.V. Tutevich, takes over for his proceedings. By the method of committing a crime Golubtsov A.A. and Shmelev P.The. chose a fictitious bankruptcy based on falsified documents, about which there is relevant evidence in the IC of Russia. Active assistance to A.A. Golubtsov and Shmelev P.The. representatives of the self-regulating organization AU "Liga" (Penza), namely the bankruptcy trustees N.Yu. Pavlenkova, E.Yu. and, someone, Fomin OV, who describes himself as the direct head of the SRO AU "Liga".

Despite the arrests of A.A. Golubtsov and Shmeleva P.V., representatives of SRO AU "Liga" Mikhailina E.Yu. and Pavlenkova N.Yu. continued the fictitious bankruptcy procedure in order to seize the property of Kolar LLC. Throughout 2019, we, as representatives of Kolar LLC, have repeatedly notified the investigator N.V. Tutevich in various ways. and an employee of the 8th department of Office "K" Petryakov R. about various attempts of representatives of the self-regulating organization AU "Liga" to finish the crime they started, but our arguments were not accepted for implementation and no one stopped the started crime.

In December 2019, an employee of the 8th department of the Office "K" Petryakov R., informs me and my partner about the need to transfer monetary reward to Fomin O.V., arguing this is the only way to stop the crime of representatives of the SRO AU "Liga" and some operational needs. O.V. Fomin himself. at the meeting confirms that he acted out of selfish motives in the interests of A.A. Golubtsov. and other members of the Taganskaya organized criminal group, and Petryakova R. calls our common friend, repeatedly referring to close relations with the leaders of Petryakov R. Throughout January 2020, Fomin O.V. together with R. Petryakov, providing psychological coercion and extortion of funds, they receive 6 million rubles from me. Realizing that they actually forced me to commit a crime, I am writing a statement to the Central Administrative District Department of the Interior in Moscow. This statement remains unattended by law enforcement officers and under pressure from O. Fomin. and Petryakov R. I had to transfer another 3 million rubles. Being in an extremely hopeless situation due to the lack of funds for further transfer and experiencing constant pressure from O.V. Fomin. and Petryakova R., under the threat of seizure of property from Kolar LLC from legal possession, I am writing a statement to the Department of Internal Affairs of the Southern Administrative District in Moscow and the subsequent transfer of 11 million is carried out on March 12 by the control of the Department of Economic Crimes and the PC in the Southern Administrative District of Moscow. March 13, 2020 from K in the Central Administrative District of Moscow initiates a criminal case against O. Fomin. and me under Article 204.1, and immediately terminates my criminal prosecution on foot.

On March 13, 2020, R. Petryakov learns about the arrest of O. V. Fomin. and through my acquaintance he transmits threats against me, namely, about my illegal criminal prosecution at the request of Petryakov's leaders.

All the events I describe were recorded on a household dictaphone for the purpose of personal safety. There are audio recordings of R. Petryakov forcing me to transfer monetary reward to OV Fomin. and threats addressed to me about my illegal criminal prosecution. In view of the high position held by R. Petryakov in the structure of the FSB, I take the threats seriously.

I ask you to consider the arguments indicated in the application and give a legal assessment of the actions of the FSB officer Petryakov R. and protect me from possible revenge on the part of this officer himself and his management for my legitimate participation in the initiation of a criminal case against their friend Fomin O.V.

I am ready to give explanations at the first request and provide all audio recordings of conversations with Fomin O.V. and Petryakov R. "



Timofey Grishin

To be continued

Агент ФСБ надоел кураторам

Был подсадной уткой для коррупционеров. Теперь сидит сам



Мосгорсуд оставил в силе решение Дорогомиловского суда о том, чтобы продлить срок арест в отношении Андрея Волонтира - потерпевшего и основного свидетеля по делу таганской ОПГ . Он долгое время в интересах Управления К ФСБ РФ участвовал в оперативных мероприятиях, зачастую в качестве подсадной утки, и помог отправить за решетку десятки коррупционеров. Заодно Волонтир записывал абсолютно все свои разговоры с чиновниками и силовиками, став таким образом хранителем огромного архива аудиокомпромата. 25 августа прошло года Волонтир оказался первый раз под арестом и поступил в СИЗО 99/1 («Кремлевский централ»). В ноябре 2020 года Волонтира после нескольких попыток самоубийств, перевели в психиатрическое отделение Бутырского СИЗО. Потом суд, принимая во внимания его психическое состояние, принял решение сменить меру пресечения на более мягкую, ограничив определенные действия. А весной 2021 года его вновь арестовали по этому же делу. Обвинение крайне абсурдное – статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Волонтир участвовал в оперативном эксперименте, передал деньги Олегу Фомину, связанному с таганскими, и это ему и поставили в вину. В реальности бизнесмен тогда слишком увлекся разоблачениями коррупции, записями, и Управление К решила «закрыть» своего бывшего агента.

Rucriminal.info публикует обращение Волонтира в директору ФСБ РФ Александру Бортникову, после которого и было принято решение о том, что пора «избавляться» от агента.





« Уважаемый, Александр Васильевич!



Прошу Вас взять под личный контроль и дать правовую оценку противоправным действиям сотрудников Центрального Аппарата ФСБ.

Я, Волонтир Андрей Владимирович, являюсь представителем ООО «Колар». На балансе данной организации находится имущество (три земельных участка в Московской области общ. площадью около 38 Га), которое с 2017 года пытаются незаконно изъять из собственности организации лица, некоторые из которых имеют отношение к Таганской ОПГ.

В 2018 году по заявлению представителей ООО «Колар» при оперативном сопровождении 8 отдела Управления «К» СЭБ Главное следственное управление СК по г. Москве возбуждает уголовное дело №11802450048000031 по ч.4 ст.159 в отношении Голубцова А.А., Шмелева П.В. и Грекова В.М. при попытке незаконного завладения имуществом ООО «Колар». В дальнейшем в виду особой важности возбужденное уголовное дело принимает к своему производству старший следователь по ОВД при председателе СК РФ генерал-лейтенант Тутевич Н.В. Методом совершения преступления Голубцов А.А. и Шмелев П.В. выбрали фиктивное банкротство, основанное на сфальсифицированных документах, о чем в СК России имеются соответствующие доказательства. Активное содействие Голубцову А.А. и Шмелеву П.В. в проведение процедуры фиктивного банкротства оказывали представители СРО АУ «Лига» (г. Пенза), а именно конкурсные управляющие Павленкова Н.Ю., Михайлина Е.Ю. и, некто, Фомин О.В., характеризующий себя как непосредственный руководитель СРО АУ «Лига».

Несмотря на аресты Голубцова А.А. и Шмелева П.В., представители СРО АУ «Лига» Михайлина Е.Ю. и Павленкова Н.Ю. продолжали процедуру фиктивного банкротства с целью отъёма имущества ООО «Колар». На протяжение 2019 года мы, как представители ООО «Колар», различными способами неоднократно уведомляли следователя Тутевича Н.В. и сотрудника 8 отдела Управления «К» Петрякова Р. о различных попытках представителей СРО АУ «Лига» закончить начатое ими преступление, но наши доводы не принимались к реализации и начатое преступление никто не пресекал.

В декабре 2019 года сотрудник 8 отдела Управления «К» Петряков Р., сообщает мне и моему партнеру о необходимости передачи денежного вознаграждения Фомину О.В., аргументируя это единственным способом остановить преступление представителей СРО АУ «Лига» и некими оперативными нуждами. Сам Фомин О.В. на встрече подтверждает, что действовал из корыстных побуждений в интересах Голубцова А.А. и др. членов Таганской ОПГ, а Петрякова Р. называет нашим общим другом, неоднократно ссылаясь на близкие отношения с Руководителями Петрякова Р. На протяжении января 2020 года Фомин О.В. совместно с Петряковым Р. оказывая психологическое принуждение и вымогательство денежных средств, получают от меня 6 млн рублей. Понимая, что они фактически вынудили меня совершить преступление, я пишу заявление в УВД ЦАО по г. Москве. Данное заявление остается без внимания сотрудников правоохранительных органов и под давлением Фомина О.В. и Петрякова Р. я вынужден был передать еще 3 млн рублей. Находясь в крайне безвыходном положении в связи с отсутствием денежных средств для дальнейшей передачи и испытывая постоянное давление со стороны Фомина О.В. и Петрякова Р., под угрозами изъятия имущества у ООО «Колар» из законного владения, я пишу заявление в УВД ЮАО по г. Москве и последующую передачу 11 млн осуществляю 12 марта контролем сотрудников ОБЭП и ПК по ЮАО г. Москвы. 13 марта 2020 г. СК по ЦАО г. Москвы возбуждает уголовное дело в отношении Фомина О.В. и меня по статье 204.1, и тут же прекращает мое уголовное преследование по примечанию.

13 марта 2020 г. Петряков Р. узнает об аресте Фомина О.В. и через моего знакомого передает угрозы по отношению ко мне, а именно о моем незаконном уголовном преследовании по ходатайству руководителей Петрякова.

Все описываемые мною события зафиксированы на бытовой диктофон с целью личной безопасности. Имеются аудиозаписи принуждения меня Петряковым Р. к передачи денежного вознаграждения Фомину О.В. и адресованные мне угрозы о моем незаконном уголовном преследовании. В виду занимаемой высокой должности в структуре ФСБ Петряковым Р. я воспринимаю угрозы в серьез.

Прошу рассмотреть доводы, указанные в заявлении, и дать правовую оценку действиям сотрудника ФСБ Петрякова Р. и защитить меня от возможной мести со стороны непосредственно этого сотрудника и его руководства за мое законное участие в возбуждение уголовного дела в отношение их знакомого Фомина О.В.

Готов по первому требованию дать пояснения и предоставить все аудиозаписи разговоров с Фоминым О.В. и Петряковым Р.».



Тимофей Гришин

Продолжение следует