Пирамида для однокурсника президента

«Учеба с Путиным» против «связей в ФСБ РФ»



На наступающей неделе Генпрокуратура направит в Черногорию запрос на выдачу бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, который был задержан в Тивате. Если Чуян откажется от добровольной экстрадиции, вопрос с его выдачей будет решаться в суде.

Игорь Чуян




В розыск Чуян был объявлен в декабре 2018 года, в рамках дела, которое было начато по заявлению партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка. По версии следствия, президент ОФК Николай Гордеев, действуя в интересах бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна, организовал в 2013–2016 годах выдачу ничем не обеспеченных кредитов на 14 млрд руб. ООО «Статус-групп», подконтрольной тому же Чуяну, которая впоследствии объявила себя банкротом. Аналогичные обвинения, но заочно, предъявлены и Чуяну. Николая Гордеева приговорили к восьми годам заключения. Из показаний Гордеева, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, можно понять, как развивались события. Чуян и Егоров преследовали личные цели. Чуяну ОФК-банк был нужен для обслуживания собственного алкогольного бизнеса. А Егоров решим с помощью банка приумножить личные накопления в валюте. Как признался на допросе Гордеев, ему лично пришлось выстраивать «пирамиды» из «18 цепочек», чтобы в обход нормативов ЦБ РФ, приумножать «пенсионные накопления» Егорова. Последний был крйне доволен растущим личным депозитом, пока не узнал, что ОФК-банк стараниями Чуяна и подконтрольного ему Гордеева превратился в «дойную корову». 2 млод рублей банк под видом кредитов безвозвратно ушли под проекты Аркадия Ротенберга. А постоянно расширявший свой алкогольный бизнес Чуян пустил на свои проекты аж 14 млрд рублей средств банка. При этом, качая средства из ОФК, даже запустили руку в личный депозит Егорова.

Виктор Хмарин и Николай Егоров




Ротенберг даже Егорову не по зубам. Максим чего он добился извинения: «Извини, не знал, что это твои деньги». И даже с Чуяном Егорову пришлось «пободаться», поскольку у Чуяна были очень хорошие связи, в первую очередь по линии ФСБ РФ. Однако в итоге победил «однокурсник президента».

Rucriminal.info публикует выдержки из показаний, которые на следствии и суде дал Николай Гордеев.

«В сентябре 2011 года ему позвонил руководитель Росалкогольрегулирования Чуян И.П. и предложил ему подъехать на дачу к Егорову Н.Д. в район г. Санкт-Петербурга. На тот момент он с Егоровым Н.Д. знаком не был.

Николай Гордеев




Он (Гордеев Н.Н.) подъехал в указанное им время и место, где Чуян И.П. познакомил его с Егоровым Н.Д. На даче у Егорова Н.Д. состоялся разговор, в ходе которого Чуян И.П. и Егоров Н.Д. предложили ему возглавить ЗАО «АМИ-БАНК» и реструктурировать проблемные отношения с Харебовым С.А. и развивать группу алкогольных компаний «Золотая мануфактура», которая была переименована в ООО «Статус-Групп», а также структурировать сделку между Егоровым Н.Д. и Чуяном И.П. У Егорова Н.Д. с Харебовым С.А. был конфликт. Проблемные отношения Егорова Н.Д. с Харебовым С.А. заключались в том, что у них в связи с коммерческой деятельностью были совместные активы, включая ЗАО «АМИБАНК» и ЗАО «БАРЕНЦБАНКА», которые ему нужно было между ними в соответствии с правовыми нормами разделить. После этого, ему (Гордееву Н.Н.) нужно было объединить банки ЗАО «АМИ-Банк» и «Баренцбанк», а затем ввести во владение объединенным банком Чуяна И.П. с долей 75 % минус 1 акция по сделке с Егоровым Н.Д….

Сразу после приобретения Чуяном И.П. акций банка в размере 75% минус 1 акция тот с Егоровым Н.Д., который как крупный акционер банка был по понятным причинам заинтересован в успешной деятельности банка, договорился, что будет развивать банк путем проведения финансовых операций своего алкогольного бизнеса через этот банк. Егорова Н.Д. это полностью устроило. И Чуян И.П. и Егоров Н.Д. ему (Гордееву Н.Н.) на начальном этапе работы давали поручения финансировать компании алкогольного бизнеса Чуяна И.П. для развития банка. Он (Гордеев Н.Н.) эти поручения выполнял. Однако впоследствии с учетом продолжающихся поручений Чуяна И.П. концентрация риска на его компаниях алкогольного бизнеса стала столь высокой, что фактически банк стал нарушать норматив регулятора Н6, что потребовало введения дополнительных схем факторинга через группу факторинговых компаний и напрямую банком для продолжения финансирования алкогольного бизнеса Чуяна И.П.

При этом, получая финансирование от банка, Чуян И.П. свои денежные средства и денежные средства своих компаний в банке не хранил, то есть сам его не развивал, не обеспечивал его стабильную и успешную коммерческую деятельность. Это вынужден был делать он (Гордеев Н.Н.), потому что, помимо выполнения указания Чуяна И.П. финансировать его алкогольный бизнес при высокой концентрации риска на нем, он (Гордеев Н.Н.) должен был обеспечивать финансовую стабильность и устойчивость банка, старался его развивать так, как того требовал Егоров Н.Д. Помимо этого, он (Гордеев Н.Н.) также действовал в интересах самого Егорова Н.Д. с его одобрения и при его осведомленности.

Для этого им была выстроена пирамида РЕПО, которая обеспечивала получение Егоровым Н.Д. прибыли от размещенных им средств в валюте в доверительное управление. Для этого по его (Гордеева Н.Н.) поручению было создано ООО «Бид-Инком», которое находилось в управлении менеджментом банка в лице руководителя департамента торговых операций ПАО «ОФК Банк» Прокопышева В.О.

Суть этой пирамиды заключалась в том, что Егоров Н.Д. передавал в доверительное управление ООО «Бид-Инком» денежные средства. После этого ООО «Бид-Инком» как агент (квалифицированный инвестор) давал поручение банку на эти средства приобрести ценные бумаги высшей категории качества (ломбардного списка). Таким образом строилась пирамида РЕПО, цепочка сделок по приобретению, залогу и поручению кредитов регулятора могла составлять 18 звеньев. Выстроенная пирамида РЕПО имела цель обхода норматива регулятора Н10.1 (норматив риска на инсайдера). Егоров Н.Д. как председатель Совета директоров банка являлся фактически инсайдером, работа пирамиды была направлена на фактически обход вышеуказанного норматива Средствами Егорова Н.Д. в доверительном управлении фактически управлял он (Гордеев Н.Н.), он же внёс ответственность за ее реализацию и финансовый результат, в том числе и получение доходности по ним. Для соблюдения юридической чистоты доверенность Егорова Н.Д. на управление средствами была выдана на Аблогина А.Л., а не на него (Гордеева Н.Н.). Таким образом, юридически он (Гордеев Н.Н.) не нарушал норматива Н10.1 регулятора, но фактически в интересах Егорова Н.Д. это нарушение имело место быть.

Алкогольный бизнес Чуяна И.П. в период с 2011 по 2016 гг. был представлен в виде конгломерата компаний, осуществляющих свою деятельность от производства алкоголя до его дистрибьюции.

Конгломерат имел юридически горизонтально-ориентированную структуру, но фактически находился под управлением головных компаний, которые подразделялись на два сегмента: производство и продажа крепкого алкоголя - представлен компаниями ООО «Золотая Мануфактура» (в дальнейшем преобразовано в ООО «Статус-Групп»,

ООО «Федеральная Продовольственная Компания» (ООО «ФПК»), ООО «Форвард» (сегмент крепкого алкоголя) и сегмент вина - представлен ООО «Юнайтед дистрибьютерс». Владение Чуяном И.П. ООО «Золотая Мануфактура» и связанных с ним компаний было полным, то есть являлся бенефициарным владельцем этой группы компаний. В 2014 г. по решению Чуяна ООО «Золотая Мануфактура» было преобразовано в ООО «Статус-Групп». Чуян И.П. владел ООО «Золотая Мануфактура» и позднее ООО «Статус-Групп» через принадлежащие ему оффшорные компании RSG LLP (Объединенное королевство Великобритании).

Группа компаний Чуяна И.П. во главе с ООО «Золотая Мануфактура», а с 2014 г. ООО «Статус-Групп» в период 2011-2014 гг. была представлена в виде компанийпроизводителей и компаний-дистрибьютеров крепкого алкоголя. В состав компанийпроизводителей входили ООО «ТД Медведь», ООО «Родник и К», АО «ЯЛВЗ», ООО «Люкс», ООО «Кратос», ООО «Александровский ЛВЗ». В состав компанийдистрибьютеров входили: ЗАО «РСГ», ООО «ИнтерКом», ООО «Генторг», ООО «Алко-Бренд», ООО «Сити- Трейд», ООО «СВА Алкоторг», ООО «Профит», ООО «АТГ», ООО «Европром», ООО «Интер-Компани», ООО «МагналАлкоГрупп», ООО «Трейд корпорайшэн», ООО «Мособлалкоголь», ООО «Фридом», ООО «Теорема», ООО «Ганза Сервис», ООО «Резерв», ООО «Парнас», ООО «Гермес Строй», ООО «Лексор Групп», ООО «Лакшми», ООО «Велес», ООО «Богемия». Головная компания ООО «Статус- Групп» также относилась к группе компаний-дистрибьютеров. Все вышеуказанные компании в период 2011-2014 гг. находились под управлением Сатюкова А.Г., являющегося доверенным лицом Чуяна И.П. В период 2015-2016 гт. состав этих компаний изменился, потому что, как он (Гордеев Н.Н.) ранее давал показания, Чуян И.П. принял решение об укрупнении бизнеса и сокращении их количества. В итоге этих его преобразований компании-производители были представлены в лице ООО «Алко-Лайт», ООО «Антарес», ООО «Атлантис», ООО «Баксанский завод шампанских вин», ООО «Чегемский Винпищепром», ООО «Минерал плюс», ООО «Минераловодский винзавод», ООО «Мускат», ООО «Оникс», ООО «Орион», ООО «Эверест», ООО ЛВЗ «Майский», ООО «Гермес Ника», ЛВЗ «РУС-алко», ООО «ЯЛВЗ», ООО «Родник и К», ООО «Медведь», ООО ЛВЗ «Правобережный», ООО «Ракус», а компаниями-дистрибьютерами стали являться ООО «РСГ», ООО «АТГ», ООО «Генторг», ООО «Алко-Бренд», ООО «ИнтерКомпани»,

ООО «МагнатАлкоГрупп», ООО «Геба», ООО «Протон», ООО «Дистрикт Компани». В сегмент крепкого алкоголя также входили компания- дистрибьютер ООО «ФПК», которая по решению Чуяна И.П. была признана банкротом в 2017 г., а также группа компаний во главе с ООО «Форвард». Владение Чуяном И.П. ООО «ФПК» также являлось полным, то есть тот являлся его фактическим бенефициарным владельцем, а владение группой компаний во главе с ООО «Форвард» осуществлялось на партнерской основе с распределением долей по 50 %. Управление ООО «ФПК» Чуяном И.П. было поручено его доверенному лицу Константиновой А.В. Операционное управление всеми компаниями сегмента крепкого алкоголя Чуян И.П. поручил своим доверенным лицам.

В период с 2011 по декабрь 2014 гг. ими управлял Сатюков А.Г., затем с декабря 2014 г. по лето 2015 г. управление Чуян И.П. передал Курилову В.С. в лице организации УК ООО «Маркорфинанс», после чего Чуян И.П. в период с осени 2015 г. по ноябрь 2016 г. поручил управление этими компаниями Попову С.А. В ноябре 2016 г. Чуян И.П. договорился со Сметаной П.Ю., который представлял группу компаний «КристаллЛефортово», о передаче тому в управление или продаже своего алкогольного бизнеса -группы компаний «Статус-Групп».

В 2017 г. Сметана П.Ю., получив в управление группу компаний Чуяна И.П. во главе с ООО «Статус-Групп», под предлогом объединения активов перевел эти активы на свою группу компаний «Кристалл-Лефортово», в результате чего в 2018 г. ООО «СтатусГрупп» стало банкротом».





Продолжение следует

Арсений Дронов

Однокурсник президента купил два банка для хранения личных сбережений

«Общая сумма вклада составляла порядка 150 млн. долларов США»



На сайте «Статус Групп», некогда крупнейшего в стране производителя водки («Старая марка», «Калина красная», «Добрый медведь»), опубликован полный текст приговора Мещанского районного суда Москвы Николаю Гордееву, бывшему руководителю ПАО «ОФК Банк». Первым на этом обратил внимание телеграм-канал «Пьяный мастер», потом тему подхватил РБК. Этим приговор к восьми годам колонии строгого режима Мещанский райсуд Москвы приговорил бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, подконтрольным в том числе находящемуся в международном розыске бенефициару ОФК-банка, бывшему главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка. Осужденного обязали выплатить им более 10,5 млрд руб.

Виктор Хмарин и Николай Егоров




Rucriminal.info в приговре заинтересовали, приведенные в полном объеме показания Егорова. В них немало интересного. В частности, он признается, что два банка - ЗАО «Ами-Банк» и ЗАО «Баренцюанк» (из них был создан ОФК-банк)- были куплены Егоровым для «возможности хранить там свои сбережения». Общая сумма вкладов Егорова в ОФК составила 150 млн долл.

Игорь Чуян




«Из показаний потерпевшего Егорова Н.Д., в том числе оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в 2005-2006 годах он приобрел у ранее знакомого ему Харебова С.А. 25% плюс 1 акций ЗАО «АМИ- Банк» и ЗАО «Баренцбанк» по номинальной стоимости. Харебов С.А. был его партнером по бизнесу. До продажи ему пакета акций Харебов С.А. являлся единоличным владельцем ЗАО «Ами-Банк» и ЗАО «Баренцюанк». Он (Егоров Н.Д.) рассматривал приобретение доли в этих банках как свой актив, а также возможность хранить там свои сбережения.

К моменту приобретения им пакета акций Харебов С.А. вместе с Карая З.Б. владел через подконтрольные им ООО «Экстех», ООО «ЛАДИУС» и ООО «ОКСИРИЯ» оставшимися 75% акций ЗАО «АМИ-Банк» и ЗАО «Баренцбанк». В 2011 году Харебов С.А. и Карая З.Б. сообщили ему, что намерены продать свои пакеты акций банков и выйти из бизнеса, так как находились в трудном материальном положении. Харебов С.А. сам искал покупателя акций банков, но найти его не смог. В связи с этим Харебов С.А попросил его (Егорова Н.Д.) помочь найти покупателя пакетов акций, в связи с чем он (Егоров Н.Д.) стал интересоваться у своих знакомых претендентами на покупку пакета акций. В то же время его знакомый Корелин В.В. в ходе одного из разговоров сообщил ему, что у него есть знакомый Чуян И.П., который заинтересовался возможностью купить акции ЗАО «АМИ-Банк» и ЗАО «Баренцбанк». Корелин В.В. также сказал, что Чуян И.П. является главой Росалкогольрегулирования. Он (Егоров Н.Д.) был заинтересован в том, чтобы его актив работал и банк развивался, поэтому попросил Корелина В.В. познакомить его с Чуяном И.П. для обсуждения сделки. Корелин В.В. через некоторое время привез Чуяна И.П. к нему домой для беседы по вопросу приобретения акций. На встрече Чуян И.П. сказал ему, что заинтересован в покупке акций ЗАО «АМИ- Банк» и ЗАО «Баренцбанк» у Харебова С.А. Чуян И.П. заявил ему (Егорову Н.Д.), что владеет бизнесом по дистрибуции алкоголя, который возглавляет подконтрольное ему ООО «Золотая мануфактура». Чуян И.П. заверил его (Егорова Н.Д.), что его бизнес приносит прибыль и готов обслуживать свой алкогольный бизнес через ЗАО «АМИ-Банк» и ЗАО «Баренцбанк», одновременно развивая банк путем проведения через него коммерческого оборота и хранения там денежных средств. По словам Чуяна И.П. покупка акций банков рассматривается им как портфельная инвестиция и будучи главой Росалкогольрегулирования, намерен владеть ими с соблюдением действующего законодательства о государственной гражданской службе. Чуян И.П. утверждал, что приобретение им акций банков не приведет к нарушению требований законодательства, поскольку не создает для него конфликта интересов. Он (Егоров Н.Д.) увидел, что Чуян И.П. намерен развивать ЗАО «АМИ-Банк» ЗАО «Баренцбанк» через развитие своего алкогольного бизнеса, поэтому они с ним договорились о том, что тот приобретает у Харебова С.А. и Карая З.Б. пакет акций банков в размере 75%. К сентябрю 2011 года у него (Егорова Н.Д.) с Чуяном И.П. были достигнуты принципиальные договоренности о приобретении им пакетов акций ЗАО «АМИ-Банк» и ЗАО «Баренцбанк» в размере 75%. При этом с учетом существовавшейна тот момент структуры владения банками по рекомендации юристов он (Егоров Н.Д.) должен был сначала выкупить доли Харебова С.А. и Карая З.Б., а затем продать акции Чуяну И.П. В сентябре 2011 года на одной из встреч Чуян И.П. заявил ему (Егорову Н.Д.), что ему нужно поставить в ЗАО «АМИ-Банк» председателем правления своего человека. Он (Егоров Н.Д.) сказал ему, что действующий председатель правления хорошо справляется со своими обязанностями и можно его оставить на этой должности. Чуян И.П. настоял на том, что председателем правления банка должен быть его человек, потому что он владеет контрольным пакетом акций банка. Он (Егоров Н.Д.) не стал возражать Чуяну И.П., но они с ним для достижения паритета договорились, что председателем Совета директоров банка будет его (Егорова Н.Д.) человек. Чуян И.П. сказал, что у него есть знакомый Гордеев Н.Н., которого он видит на должности председателя правления. У него (Егорова Н.Д.) были сомнения по поводу кандидатуры, в связи с чем, он уточнил у Чуяна И.П., уверен ли тот в надежности и профессионализме Гордеева Н.Н. Чуян И.П. заверил его, что уже работал с Гордеевым Н.Н., хорошо его знает как с личной, так и с профессиональной точки зрения. После этого, Чуян И.П. настоял на том, что привезет Гордеева Н.Н. к нему домой, чтобы они познакомились лично. Он (Егоров Н.Д.) на этом не настаивал, но Чуян И.П. все равно через некоторое5 время привез к нему домой Гордеева Н.Н. Их первая встреча с Гордеевым Н.Н. происходила у него (Егорова Н.Д.) дома в присутствии Чуяна И.П. Чуян И.П. представил ему Гордеева Н.Н. как свое доверенное лицо, специалиста высокого класса, который сможет вынести Банк в лидеры рынка. На встрече Гордеев Н.Н. заверил его в том, что у него есть достаточный опыт и профессиональные качества, чтобы развивать банк. Гордеев Н.Н. привез и показывал ему (Егорову Н.Д.) схемы развития банка. В итоге он (Егоров Н.Д.) согласился с Чуяном И.П. и кандидатурой Гордеева Н.Н. на должность председателя правления ЗАО «АМИ-Банк». Сначала Гордеев Н.Н. по настоянию Чуяна И.П. был назначен первым заместителем Председателя Правления

ЗАО «АМИ-Банк», а затем в январе 2012 года занял должность председателя правления этого банка С конца 2011 года и в течение 2012 года состоялся ряд сделок, связанных с выходом Харебова С.А. и Карая З.Б. из состава акционеров ЗАО «АМИ-Банк» и приобретением пакета акций в размере 75% Чуяном И.П. Схему приобретения пакета акций банка он (Егоров Н.Д.) не помнит, но в итоге Чуян И.П. приобрел ООО «Эксттех», ООО «ЛАДИУС», ООО «ОКСИРИЯ», ООО «Тандем-Стандарт», являющиеся владельцами 75% акций банка, то есть стал владельцем этого пакета акций минус 1 акция. Он (Егоров Н.Д.) продолжал владеть пакетов акций в размере 25% плюс 1 акция. В 2012 году на одной из встреч Чуян И.П. и Гордеев Н.Н. предложили ему укрупнить ЗАО «АМИ- Банк» путем присоединения к нему ЗАО «Баренцбанк», объясняя, что укрупнение банка пойдет только на пользу его развитию. Он (Егоров Н.Д.) возражать не стал, потому что он был заинтересован в сохранении и развитии своих активов. После этого, в течение 2012 года к ЗАО «АМИ-Банк» присоединился ЗАО «Баренцбанк», объединенный банк был переименован в ОАО «ОФК Банк». В объединенном банке его с Чуяном И.П. доли остались прежними: 25% плюс 1 акция принадлежали ему (Егорову Н.Д.) и 75% минус 1 акция принадлежали Чуяну И.П. через подконтрольные ему юридические лица. Такая структура владения существовала неизменно примерно до 2013-2014 годов. В 2013-2014 годах при встрече у него (Егорова Н.Д.) дома Чуян И.П. сообщил ему, что намерен продать пакет акций в размере 25% плюс 1 акция Гордееву Н.Н. Стоимость пакета по сделке составила порядка 240 млн рублей. Тогда он (Егоров Н.Д.) воспринял эту новость положительно, так как считал, что владение акциями банка будет являться дополнительной мотивацией для Гордеева Н.Н., но с ним (Егоровым Н.Д.) этот вопрос никто не согласовывал, его Чуян И.П. поставил перед фактом. Через некоторое время после покупки Гордеев Н.Н. переоформил около 10% акций на своих подчиненных Аблогина АЛ. и Фокина Р.С. Гордеев Н.Н. объяснял это тем, что не смог подтвердить Центральному Банку России уровень доходов, необходимый для приобретения всего пакета акций. Насколько ему известно от Гордеева Н.Н., Аблогин А.Л. и Фокин Р.С. являлись номинальными акционерами и владели акциями в его, Гордеева Н.Н. интересах. Поначалу у него вызвало удивление, где Гордеев Н.Н. нашел столь крупную сумму на покупку акций, однако тогда он (Егоров Н.Д.) не придал этому серьезное значение, поскольку это были дела Чуяна И.П. и Гордеева Н.Н. Однако потом, в ходе проверок, проведенных компаниями «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП» и ООО «КПМГ Налоги и консультирование», выяснилось, что для покупки акций Гордеев Н.Н. использовал деньги банка, то есть, по сути, незаконно изъял, похитил деньги банка и купил на них себе акции. В 2012 году он (Егоров Н.Д.) занял должность председателя Совета директоров банка. У него не было подходящей кандидатуры на эту должность в банке, поэтому её решил занять он сам. Он рассчитывал, что в этой должности будет контролировать финансово-хозяйственную деятельность банка. Он занимал указанную должность до приостановления полномочий органов управления Банка 21 марта 2018 года. Он (Егоров Н.Д.) никогда не занимался оперативным управлением финансово-хозяйственной деятельностью банка. Его полномочия и объем предоставляемой ему информации были ограничены законодательством об акционерных обществах, Уставом и Положением о Совете директоров банка.

Интересы Чуяна И.П. представляли Соколовская Г.А., Прокофьев А.А. и Гордеев Н.Н. Таким образом, у Чуяна И.П. было абсолютное большинство как на общих собраниях акционеров банка, так и в Совете директоров. До 2015 г. в Совет директоров также входили Курилов В.В., Корелин К.В. (представлял интересы Корелина В.В., который через юридическое лицо владел 2% акций банка), Фокин Р.С. В банке действовал коллегиальный исполнительный орган - Правление, в состав которого кроме Гордеева Н.Н. входили Аблогин А.Л., Жарков Д.Л., Болотов Л.А., Фокин Р.С. На момент приобретения Чуяном И.П. пакета акций банка и назначения Гордеева Н.Н. президентом и председателем правления ПАО «ОФК Банк» он (Егоров Н.Д.) разместил в этом банке депозиты на сумму порядка 150 млн долларов США, они были оформлены на оффшор «Фабел», потом переоформил на российское юридическое лицо «Апекс Юг», «Аксис Инвестиции». Эти депозиты он (Егоров Н.Д.) периодически пополнял. До 2016 года он был в полной уверенности, что банк успешно растет и развивается.

Согласно бухгалтерской отчетности банка, готовым отчетам и другим документам, который Гордеев Н.Н. предоставлял Совету директоров, банк являлся прибыльным и имел хорошие финансовые показатели. Об этом же свидетельствовали положительные заключения аудиторов, которые подтверждали соответствие представленной Гордеевым Н.Н. бухгалтерской (финансовой) отчётности фактическому состоянию банка. От Гордеева М.М. ему (Егорову Н.Д.) стало известно о том, что значительную часть клиентов банка составляют производители и продавцы алкогольной продукции.

Однако, он не интересовался, поскольку это не входило в его компетенцию, он полностью доверял Гордееву Н.Н. и подчиненному ему менеджменту банка. В конце 2015 — первой половине 2016 года в средствах массовой информации появились публикации о том, что банк активно скупает рыбные предприятия на территории Ленинградской, Калужской и Калининградской областей России за счет привлеченного в банке финансирования. Он (Егоров Н.Д.) попросил Гордеева Н.Н. прокомментировать данные публикации, но тот заявил, что информация в средства массовой информации некорректная и что рыбные хозяйства принадлежат одному из клиентов банка.

В мае 2016 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что ФНС России предъявили претензии к ПАО «ОФК Банк» на сумму порядка 7 млрд рублей в связи с банковскими гарантиями, выданными ряду производителей алкогольной продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия - Алания. На заседании Совета директоров банка, состоявшемся 26 мая 2016 года в г. Санкт-Петербурге, Гордеев Н.Н. доложил о ситуации с банковскими гарантиями, выданными производителям алкогольной продукции.

Николай Гордеев


По его словам в течение 2015 года банк в целях развития операционной деятельности ООО «СтатусГрупп» выдавал банковские гарантии для освобождения от уплаты авансового платежа акциза, производителям алкогольной продукции, расположенным на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия - Алания: ООО «АЛКО-Лайт», ООО «Антарес», ООО «Атлантис», ООО «Гермес-Ника», ООО «ЛВЗ Правобережный», ООО «Минерал плюс», ООО «Оникс», ООО «Орион», ООО «Ракурс», ООО «Чегемский винпишепром», ООО «Эверест», ООО «ЛВЗ Майский» и ООО «ЛВЗ Рус-Алка». По условиям банковских гарантий принципалы были освобождены от уплаты авансового платежа акциза, поручителем по этим гарантиям выступило ООО «Статус-Групп». В течение 2015 года в отношении принципалов были проведены налоговые проверки и вынесены решения о привлечении к налоговой ответственности и доначислена недоимка по акцизам за реализацию водочной продукции. В связи с тем, что принципалы в срок не уплатили налог, в марте-мае 2016 года налоговый орган предъявил банку требования о выплате денежных средств по банковским гарантиям на сумму 7,3 млрд рублей. Полученная информация о банковских гарантиях, наряду с ранее опубликованными сведениями о рыбном бизнесе, отсутствие внятных объяснений со стороны Гордеева Н.Н. вызвали у него (Егорова Н.Д.) серьезную озабоченность. Для того, чтобы получить объективную информацию о реальном положении дел в банке по его инициативе был привлечен внешний финансовый консультант-компания «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЯП». В связи с вышеизложенным он (Егоров Н.Д.) потребовал от Гордеева Н.Г. предоставить Совету директоров более полную информацию о компании ООО «Статус-Групп». Гордеев Н.Н. сначала лишь сообщил, что ООО «Статус-Групп» является одним из крупных клиентов банка. Однако позднее признался, что бенефициарным владельцем ООО «СтатусГрупп» является Чуян И.П. Он (Егоров Н.Д.) встретился с Чуяном И.П. и потребовал объяснений от него. Чуян И.П. признался, что ООО «Статус-Групп» и ещё ряд алкогольных компаний - клиентов банка принадлежит ему, а он (Чуян И.П.) является их бенефициарным владельцем. При этом он заменил ранее принадлежавшее ему ООО «Золотая мануфактура» на ООО «Статус-Групп». Чуян И.П. заверил его (Егорова Н.Д.), что ООО «Статус-Групп» и другие, принадлежащие ему алкогольные компании работают легально, и, что он сам не нарушает законодательство о государственной службе, так как не занимается операционным управлением бизнесом, то есть предпринимательской деятельностью. Также Чуян И.П. пояснил, что работает над привлечением в банк дополнительных инвестиций. После этого, он начал выяснять, почему сделки с ООО «Статус-Групп» и другими алкогольными компаниями Чуяна И.П. не выносились на одобрение как сделки с заинтересованностью. Выяснилось, что в связи с тем, что акциями банка и долями в уставных капиталах ООО «Статус-Групп» и других компаний Чуяна И.П. владеет опосредованно, через третьих лиц, в связи с чем по формальным признакам сделки банка с ООО «Статус- Групп» и другими компаниями Чуяна И.П. не требовали одобрения как сделки с заинтересованностью.

Тогда для него (Егорова Н.Д.) стало очевидным, что Чуян И.П. фактически использует Банк для финансирования своего алкогольного бизнеса. Причем делает это за счет его депозитов, не вкладывая в банк и его развитие свои средства и не развивая его, несмотря на наши с ним договоренности. Вскрывшаяся ситуация вызвала у него серьезную озабоченность, так как он (Егоров Н.Д.) являлся не только акционером, но и одним из крупнейших вкладчиков Банка, общая сумма вклада составляла порядка 150 млн. долларов США».





Продолжение следует

Арсений Дронов

После свадьбы заживет…

http://rumafia.com/ru/news.php?id=46

В октябре 2008 года оперативники московской милиции, проверяя информацию о возможном уклонении от уплаты налогов, вошли в офисное здание на проспекте Вернадского, 29, и подступили к двери кабинета 703«А», которая никак не хотела открываться. Оперативники, возможно, не вполне осознавали, что вторгаются в сферу интересов людей намного более властных: а именно партнеров друга молодости Владимира Путина — питерского юриста Виктора Хмарина. И что их милицейская проверка, которая в итоге ничем не завершится, тем не менее поднимет целый пласт фирм, поставляющих оборудование для «Газпрома», и сеть «однодневок», через которые проводили деньги.

Основываясь на материалах заглохшей проверки, «Новая» обнаружила как минимум 16 связанных между собой компаний, подконтрольных людям из окружения Виктора Хмарина. С 2003 года они занимались поставками для системы «Газпрома» и с завидной периодичностью побеждали в его конкурсах. В 2008 году общая выручка этих контор превысила 20 млрд рублей. Некоторые из них продолжили выигрывать газпромовские конкурсы в 2009-м и стали поставщиками в 2010-м… В общем, это не тот уровень, до которого могли дотянуться оперативники, пусть даже и столичные.

Другие офисы, в которых, согласно материалам проверки, могли находиться документы, милиционерам посетить не удалось. В интересующих их помещениях по московским адресам: Ленинский проспект, 63/2, и улица Вавилова, 79, 1, судя по рапортам, располагалась Санкт-Петербургская коллегия адвокатов, а провести обследование адвокатских кабинетов в ходе доследственной проверки не так просто. У адвокатов есть специальный статус.

По совпадению, улица Вавилова, 79, 1, — это адрес, по которому были зарегистрированы сразу три победителя газпромовских конкурсов на поставку оборудования 2005—2008 годов: фирмы «Реал Инвест», «Торговый дом Космос-нефтегаздеталь» и «Соединительные детали трубопроводов». Там же числилась фирма «Хмарин и партнеры», созданная Виктором Хмариным, который до сих пор имеет действующий адвокатский статус и является членом Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов.

Оперативники предположили, что статус питерской адвокатской коллегии мог быть использован в Москве для прикрытия деятельности «ЯмалИнвеста». В своих рапортах они отметили и еще одно совпадение — член правления «Газпрома» и гендиректор «Газпром комплектации» Игорь Федоров в прошлом (как и Хмарин) работал в Санкт-Петербургской коллегии адвокатов.

Московская фирма «Хмарин и партнеры» появилась в 2004 году. Среди ее основателей были Виктор Хмарин и Вячеслав Куприянов, который работал гендиректором «ЯмалИнвеста». С 2003 года через эту фирму «Газпром» поставлял оборудование самому себе, то есть «дочка» «Газпрома» «Центрэнергогаз» через «ЯмалИнвест» поставляла запчасти и ремонтные узлы предприятиям «Газпрома» (об этом сказано в отчете «Центрэнергогаза»). До 2008 года дочернее предприятие «Газпрома» «Газкомплектимпэкс» (в настоящее время «Газпром комплектация»), отвечающее за поставки для предприятий концерна, владело 75% «ЯмалИнвеста», а затем продало эту долю самому «ЯмалИнвесту». Впрочем, и в 2008-м, и в 2009 году эта удивительная структура продолжила побеждать в конкурсах и оставаться газпромовским поставщиком.

У партнеров Хмарина были связи с людьми, которых в «Газпроме» хорошо знали. Соучредителями «Хмарин и партнеры» выступали двое москвичей — Александр Казаков и Николай Яковенко. В октябре 2008 года в ответ на запрос правоохранительных органов «Газкомплектимпэкс» сообщил, что Яковенко их посещал, представляя интересы «ЯмалИнвеста».

Казаков и Яковенко владели фирмой «ТэлБиКо», зарегистрированной по Ленинскому проспекту в доме 63/2. Холодной осенью 2008-го в поисках документов и контрагентов «ЯмалИнвеста» милиционеры, напомним, зря сходили по этому адресу, где, в частности, располагались кабинеты питерской коллегии адвокатов. Через «ТэлБиКо» в адрес «Газпрома» проходили трубопроводная арматура и устьевое оборудование скважин. До сентября 2008-го эта фирма на 70% контролировала многократного победителя газпромовских конкурсов «Торговый дом ВМЗ».

Справка «Новой»:

Основатели «ТэлБиКо» имели старые связи с газовым гигантом. Соучредителем фирмы числился Георгий Дутов, который возглавлял совет директоров в компании бывшего члена правления «Газпрома» Валентина Никишина («Кворум-Н»). Никишин когда-то был настолько силен, что в 2001 году считался конкурентом нынешнего главы «Газпрома» Алексея Миллера. В 2005-м Никишин погиб в автокатастрофе.

Помимо «ТэлБиКо» партнеры Виктора Хмарина — Казаков и Яковенко учреждали газ-промовских поставщиков: ЗАО «Соединительные детали трубопроводов», а вместе с Куприяновым — ООО «Реал Инвест». Обе фирмы числились по одному адресу с «Хмарин и партнеры». Первая активно взаимодействовала с таганрогским заводом «Красный котельщик» и челябинской «Трубодеталью», которая входит в «Объединенную металлургическую компанию».

Поставщик «Газпрома» «Торговый дом Космос-Нефтегаздеталь» (в прошлом «ТД Нефтегаздеталь»), также зарегистрированный по одному адресу с «Хмарин и партнеры», в свое время создавался воронежским предприятием НПО «Нефтегаздеталь», выпускающим нефтегазовое оборудование. По данным СКРИН, предприятие владело 30% фирмы. Гендиректором торгового дома был Алексей Вивчарик. Согласно письму «Газкомплектимпэкса» в правоохранительные органы, Вивчарик тоже представлял интересы «ЯмалИнвеста». Он же до 2007 года возглявлял поставщика «Газпрома» — «Торговый дом ВМЗ».

Еще один человек, который, судя по письму «Газкомплектимпэкса», представлял интересы «ЯмалИнвеста», — Дамир Ситдиков выступал учредителем и руководителем таких поставщиков «Газпрома», как «ГазИнтерАвто», «Гидротехника Лимитед» и «Наш продукт трейдинг». Последняя фирма была оператором «Газпрома» по плодоовощной продукции.

Победитель газпромовского конкурса на поставку материалов, оборудования и общесудовых комплектующих для «Газфлота» по программе 2010-го «Гидротехника Лимитед» в прошлом имела один телефон с плодоовощным оператором и наполовину контролировала поставщика шин для «Газпрома» фирму «ЛидерТрансСервис». В свою очередь регулярный победитель газпромовских конкурсов с 2005 года «ГазИнтерАвто» владеет половиной поставщика аккумуляторов для «Газпрома» — «Торгового дома АКБ». Попытки связаться с Ситдиковым через секретаря успехом не увенчались.

По данным проверки, в схеме поставки оборудования от «Газкомплектимпэкса» к предприятиям «Газпрома» участвуют различные фирмы, выступающие как агенты и принципалы, с которыми «ЯмалИнвест» заключил агентские договоры. Все полученные деньги проходили через агентов, в том числе и векселя. Налогооблагаемая база составляла только размер агентского вознаграждения, который, по мнению оперативников, занижался, основная сумма проходила через агентов без уплаты налогов, а продукция для предприятий «Газпрома» поставлялась напрямую от завода к заказчикам. «ЯмалИнвест» сам числился агентом. Товар на себя не оформлял. Ряд фирм в схеме закрывались до отчетного налогового периода и налога не платили.

По результатам проверки «ЯмалИнвеста» в возбуждении уголовного дела было отказано. При этом в постановлении об отказе констатировались и занижение налогооблагаемой базы, и фирмы-«однодневки», и черная бухгалтерия. А также тот факт, что гендиректор Куприянов что-либо пояснить не смог. От него даже не смогли получить документацию по ведению финансово-хозяйственной деятельности «ЯмалИнвеста».

Источник: «Новая газета» от 22.03.2010