вторник, 6 февраля 2024 г.

Investigators raided Sobyanin’s favorite “brainchild”

Who receives kickbacks at ICSC, presented with pomp by the mayor



Not everything is as rosy in Moscow city medicine, as Sergei Sobyanin tries to show us almost every day with his “gifts to the city” in the form of newly erected social facilities. With great fanfare, he presented the still unfinished and underequipped new building of the Moscow Clinical Scientific and Practical Center named after. Loginov of the Moscow Department of Health in June 2023, which, according to him, will have to open new horizons in the treatment of oncology. And at the end of the year, the Center became, in the literal sense of the word, the center of a corruption scandal. As Rucriminal.info found out, in October, employees of the Ministry of Internal Affairs and the FSB conducted a search in the hospital building, and at the same time the head of the procurement service S.A. was detained and arrested. Shestrekin. It is known that the official was charged under Part 5 of Art. 290 of the Criminal Code of the Russian Federation (receiving a bribe on a large scale). The Main Investigation Department of the Investigative Committee of the city of Moscow took over the investigation of the criminal case. According to investigators, during the preparation of auctions at the Center. Loginova, potential suppliers were required to pay the “required” 10 percent of the contract price. Considering that only in 2023 the Center purchased goods and services totaling more than 10 billion rubles under the 44th Federal Law, one can imagine how much money ended up in the hands of officials. A number of businessmen who acted as bribe-payers also came under suspicion. It is known that representatives of the companies Brimed LLC, Intermedtech LLC, Megapolis LLC, Esten Moscow LLC, Breeze LLC and others are currently involved in the case. According to some information, the pipeline of bribe-payers included almost the entire a circle of merchants specializing in the supply of medical consumables, instruments, reagents and certain types of medical equipment.



According to Rucriminal.info sources familiar with the situation in the institution, during interrogations, investigators presented video materials with numerous transfers of envelopes and bundles of money to Shesterkin, which he received directly in his office.

An ordinary person might have a logical question: “Did this scheme really work in the interests of one person and such amounts were intended for one hospital clerk?” This question was resolved by itself in December 2023, when the investigators’ activities began to boil down to clarifying the role of the Deputy Director for Economic Affairs of the International Scientific Research Center V.V. Saradzhev, who, according to the version worked out by the investigation, received most of the funds received from businessmen. At this stage, it appears that law enforcement resources have been exhausted.

The intervention of organs, which clearly began to acquire a threatening character, directly to the director of the Center - the chief oncologist of Moscow, I.E. Khatkov. and a group of officials covering him from the Moscow Department of Health, demanded decisive action from the management of the hospital institution to protect their interests. In January, Khatkov authorizes Saradzhev’s leave and he safely leaves the country, according to some information, to Georgia, which is “friendly” to us. At that time, the authorities did not take any measures to detain and arrest him, given the presence of irrefutable evidence of his involvement. According to Rucriminal.info, the issue of evading criminal liability was resolved by Khatkov directly through Bastrykin’s department. It should be noted that among the Center’s employees there is an opinion that Khatkov has close relations with the top officials of the state. Khatkov, being a highly qualified specialist and, part-time, a player in the “night hockey league”, thanks to these connections, in 2021 he hired his son to the position of head of the Federal Tax Service of Russia for Moscow No. 6, and in January 2024 – to the position of head of the Federal Tax Service MI Russia in terms of largest taxpayers No. 5. There are rumors that the connections acquired by Academician Khatkov allow him to make ambitious plans for obtaining the post of chief oncologist in Russia.


Khatkov’s disinterest in establishing order in his institution is due not so much to his direct participation in the distribution of incoming bribes from businessmen, but rather to fears that law enforcement agencies, in the course of close communication with his subordinate Saradzhev, may become aware of more significant circumstances of the institution’s activities. The personnel policy of the management may also be of interest, providing for the widespread use of the now banal scheme of paying fictitious bonuses to hospital employees for transfer to management, the employment of “dead souls” from close relatives of the management to replenish the family budget and evade conscription into the army. Particular attention of law enforcement may be paid to the circumstances of the acceptance of the new building of the Center, built for more than 16 billion rubles by the ANO “Development of Social Infrastructure” with the participation of the Khusnullinsky contractor LLC “Monotek Stroy” with extreme deviations from construction standards, with prices for construction work and supplied medical equipment 300-400% higher than their market value. Tomographs, X-ray machines, and other expensive medical systems transferred to the Center for use were not subject to service and warranty service, and had numerous discrepancies in documentation and equipment. At the same time, the corresponding acceptance certificates were signed at the direction of Khatkov.







Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

В любимое «детище» Собянина нагрянули следователи

Кто получает откаты в МКНЦ, с помпой презентованным мэром



Не все так радужно в московской городской медицине, как Сергей Собянин пытается показать нам чуть ли не каждый день своими «подарками городу» в виде вновь возведенных социальных объектов. С большой помпой он презентовал еще недостроенный и недооборудованный новый корпус Московского клинического научно-практического центра им. Логинова Департамента здравоохранения г. Москвы в июне 2023 года, который, по его заверениям, должен будет открыть новые горизонты в лечении онкологии. А уже в конце года Центр стал, в прямом смысле слова, центром коррупционного скандала. Как выяснил Rucriminal.info, в октябре сотрудниками МВД и ФСБ был проведен обыск в здании больницы, одновременно задержан и арестован начальник службы закупок С.А. Шестрекин. Известно, что чиновнику было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Расследованием уголовного дела занялось Главное следственное управление Следственного комитета города Москвы. По версии следствия, при подготовке аукционов в Центре им. Логинова потенциальным поставщикам предъявлялось требование о выплатах «положенных» 10 процентов от цены контрактов. Учитывая, что только в 2023 году Центр осуществил закупку товаров и услуг на общую сумму более 10 млрд рублей по 44-му ФЗ, можно представить какие денежные средства оседали в руках должностных лиц. Под подозрение попал и ряд коммерсантов, выступавших в роли взяткодателей. Известно, что в настоящее время в деле фигурируют представители компаний ООО «Бримед», ООО «Интермедтех», ООО «Мегаполис», ООО «Эстэн Москва», ООО «Бриз» и др. В конвейер взяткодателей, по некоторым сведениям, входил практически весь круг коммерсантов, специализирующихся на поставках медицинских расходных материалов, инструментов, реагентов и отдельных видов медтехники.



Со слов источников Rucriminal.info, знакомых с ситуацией в учреждении, работниками следственных органов в ходе допросов предъявлялись видеоматериалы с многочисленными передачами конвертов и свертков с деньгами Шестеркину, получаемых им непосредственно в служебном кабинете.

У простого обывателя мог бы возникнуть закономерный вопрос: «А неужели эта схема работала в интересах одного человека и такие суммы предназначались одному клерку больницы?». Этот вопрос сам собой снимается в декабре 2023 года, когда деятельность следователей стала сводится к выяснению роли заместителя директора по экономическим вопросам МКНЦ Сараджева В.В., который, по отрабатываемой следствием версии, получал большую часть поступающих от коммерсантов средств. На этом этапе, по всей видимости, ресурсы правоохранителей были исчерпаны.

Вмешательство органов, которое явно стало приобретать угрожающий характер непосредственно директору Центра – главному онкологу Москвы Хатькову И.Е. и группе прикрывающих его чиновников из Департамента здравоохранения города Москвы, потребовало решительных действий от руководства больничного учреждения по защите своих интересов. В январе Хатьков санкционирует отпуск Сараджева и тот благополучно выезжает из страны, по некоторым сведениям, в «дружественную» нам Грузию. Никаких мер по его задержанию и аресту органы при наличии неопровержимых доказательств его причастности, на тот момент не предприняли. По сведениям Rucriminal.info, вопрос по уходу его от уголовной ответственности решался Хатьковым непосредственно через ведомство Бастрыкина. Следует отметить, что в среде работников Центра бытует мнение о наличии близких отношений Хатькова с первыми лицами государства. Хатьков, будучи высококвалифицированным специалистом и, по совместительству, игроком «ночной хоккейной лиги», благодаря этим связям, в 2021 году устроил своего сына на должность начальника ИФНС России по г. Москве № 6, а в январе 2024 года – на должность начальника МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 5. Ходят слухи, что приобретенные академиком Хатьковым связи позволяют ему строить амбициозные планы на получение поста главного онколога России.

Незаинтересованность Хатькова в наведении порядка в своем учреждении, обусловлена ни сколько его прямым участием в распределении поступающих взяток от коммерсантов, сколько опасениями, что правоохранительным органам в ходе плотного общения с его подчиненным Сараджевым могут стать известны более значимые обстоятельства деятельности учреждения. Интерес могут представлять и кадровая политика руководства, предусматривающая повсеместное применение ставшей уже банальной схемой выплат фиктивных премий сотрудникам больницы для передачи руководству, трудоустройство «мертвых душ» из близких родственников руководства для пополнения семейного бюджета и уклонения от призыва в армию. Особое внимание правоохранителей может быть проявлено к обстоятельствам приемки нового корпуса Центра, построенного за более чем 16 млрд рублей АНО «Развитие социальной инфраструктуры» с участием Хуснуллинского подрядчика ООО «Монотек строй» с грубейшими отклонениями от норм строительства, с ценами на строительные работы и поставляемое медицинское оборудование, на 300-400 % превышающими их рыночную стоимость. Томографы, рентгеновские установки, другие дорогостоящие медицинские системы, переданные в пользование Центру, не подлежали сервисному и гарантийному обслуживанию, имели многочисленные расхождения в документации и комплектации. При этом соответствующие акты приемки были подписаны по указанию Хатькова.







Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

понедельник, 5 февраля 2024 г.

Return of the Prodigal Oligarch

Makarevich shelled out 5 billion rubles for a “ticket” home



As it became known to the Cheka-OGPU, the Sokol office in Sochi was recently registered under the structure of the fugitive oligarch Oleg Makarevich, the company Kubrenta LLC. Obviously, the prodigal oligarch who fled to Austria was so happy in this country of victorious capitalism that he uncontrollably wanted to return home and is trying to do this with all his might. “Falcon” went to Makarevich as a settlement from his fixer Armenak Tozlyan, whom the oligarch generously lent with money.

As we wrote earlier, Oleg Makarevich, through pocket judges, is trying to do everything to evade responsibility in numerous criminal cases and thus get a return ticket to his homeland. And so far he's doing well.



The “return ticket home” is not cheap: as payment for stopping the persecution by law enforcement and tax authorities, Makarevich paid five billion rubles and “borrowed” several more. Rumor has it that Tozlyan explained such a high price for resolving the issue by involving his close contact from the AP - Stanislav. Whether this is true or not, the fact remains: the security forces and the courts began to show total loyalty to Makarevich. We will tell you why Makarevich pays fixers so generously.

So, what did the tax authorities know? The essence of the fraud is simple: Oleg Makarevich issued fictitious multimillion-dollar loans to his own Krasnodar company Provisions LLC, which withdrew real money to the settlement accounts of individual entrepreneur O.A. Makarevich. at UMC Bank with the purpose of payment “loan repayment”. After which Makarevich urgently bought currency and transferred it to European banks to the accounts of his company Landkraft - Technik GMBH. Using this and a number of similar schemes, Makarevich withdrew tens of billions of rubles from the country. At this time, the Supreme Court overturned earlier arbitration decisions declaring illegal the decision of the Central Bank to revoke the license of YUMK-Bank. So all of Makarevich’s financial transactions through bank accounts can be challenged.

Makarevich is trying to get out by buying the solutions he needs. And so, first, the Federal Tax Service check stalled, and then the law enforcement officials who were conducting 7 criminal cases against Makarevich were denied access to Makarevich’s tax base. How is this possible, you ask? It’s very simple: this is done if a person involved in a criminal investigation “suddenly” finds himself under state protection.

It is noteworthy that recently the scandalous oligarch has been persistently moving his business assets to Tambov. In the summer of 2023, the following of his companies moved there:

1. Trans-Ural LLC. At first this company was based in Bashkortostan, now it is located on Michurinskaya Street in Tambov. The company's authorized capital is 20.1 million rubles. However, until 2020 it was only 100 thousand rubles. Until 02/09/2018, the founder was Crafter LLC. Revenue for last year amounted to 235 million rubles, which is 3.5 times more than the year before. Profit in 2021 is equal to 4.7 million rubles, which is 3.2 times higher than in 2020. Total assets also increased last year by 3.1 times and at the end of the year amounted to 174 million rubles.

2. Bigcar LLC. Previously, the company was located in Novosibirsk, but has now moved to Tambov. The company’s status fund now amounts to 20.2 million rubles, although even before September 15, 2020 it was only 100 thousand rubles. Until January 31, 2018, the founder was the same Crafter LLC. Revenue for 2021 increased by 56.4% and amounted to 1.1 billion rubles. Profit increased by almost 62% and equaled 30.5 million rubles. Total assets also increased over the year by almost 19% and amounted to 326 million rubles.

3. LLC "Neva-logistic". At first this company was registered in St. Petersburg, now the organization has also moved to Tambov. At the moment, the company has a status fund of 25.1 million rubles, while even before September 23, 2020 it was 100 thousand rubles. Until January 30, 2018, the founder of this organization was also Crafter LLC. Revenue last year increased by 30.5% and amounted to 566 million rubles. Profit also increased by 30% and amounted to 15.3 million rubles.



Total assets for 2021 also increased by almost 62.4% and amounted to 397 million rubles.



What unites these “moved” companies of Oleg Makarevich?



- all the companies were “moved” by the fugitive oligarch Oleg Makarevich to Tambov;



- all organizations initially had a status capital of only 100 thousand rubles, but in 2020 it sharply increased to many millions of rubles;



- last year, all financial indicators went up sharply: revenue, profit and total assets increased.



That is, as we see, such a “move” had an extremely positive impact on the financial results of the companies of the fugitive criminal entrepreneur.



But that's not all. All these enterprises are part of the Crafter group of companies, which Makarevich founded 12 years ago. This group is one of the top five freight forwarding enterprises in the Russian Federation. Crafter LLC has an authorized capital of 27 5 million rubles, but we note that almost 98% of the status fund currently belongs to the society itself. In addition, there is only one person on the staff itself. Also, as of October 1, 2021, the company had tax arrears in the amount of 16.7 million rubles.

Is it really possible that oligarch Oleg Makarevich will be able to trample on the law again?

Taras Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Возвращение блудного олигарха

Макаревич выложил 5 млрд рублей за «билет» домой



Как стало известно ВЧК-ОГПУ, на структуру беглого олигарха Олега Макаревича компанию ООО «Кубрента» недавно был оформлен офисник «Сокол» в Сочи. Очевидно, удравший в Австрию блудный олигарх был настолько счастлив в этой стране победившего капитализма, что безудержно захотел обратно домой и старается сделать это изо всех сил. «Сокол» достался Макаревичу в качестве расчета от своего решальщика Арменака Тозляна, которого олигарх щедро ссуживал деньгами.

Как мы писали ранее, Олег Макаревич через карманных судей пытается сделать всё, чтобы уйти от ответственности по многочисленным уголовным делам и таким образом получить обратный билет на Родину. И пока у него неплохо выходит.



«Обратный билет домой» стоит недешево: в качестве платы за прекращение преследования со стороны правоохранительных и налоговых органов Макаревич заплатил пять миллиардов рублей и «одолжил» еще несколько. Поговаривают, что столь высокую цену по решению вопроса решала Тозлян объяснил тем, что подключал своего близкого контакта из АП - Станислава. Так это или нет, но факт остается фактом: силовики и суды начали проявлять тотальную лояльность к Макаревичу. Мы расскажем, за что Макаревич столь щедро платит решальщикам.

Итак, что же стало известно налоговикам? Суть махинаций проста: Олег Макаревич выдавал фиктивные многомиллионные займы своей же Краснодарской компании ООО «Провизия», которая выводила уже реальные деньги на расчетные счета ИП Макаревич О.А. в банке «ЮМК» с назначением платежа «возврат займов». После чего Макаревич в срочном порядке покупал валюту и переводил в европейские банки на счета своей компании Landkraft – Technik GMBH. Используя эту и ряд подобных схем Макаревич вывел из страны десятки миллиардов рублей. В это время Верховный суд отменил ранее вынесенные решения арбитража о признании незаконным решения Центробанка об отзыве лицензии у «ЮМК-банка». Так что все финансовые операции Макаревича через счета в банке могут быть оспорены.

Макаревич пытается выкрутиться, купив нужные ему решения. И вот сначала забуксовала проверка ФНС, а потом сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут против Макаревича 7 уголовных дел был закрыт доступ к налоговой базе Макаревича. Вы спросите, как это возможно? Очень просто: так делается, если фигурант уголовного расследования «вдруг» оказывается под госзащитой.

Примечательно, что в последнее время скандальный олигарх настойчиво перемещает свои бизнес-активы в Тамбов. Летом 2023-го туда переместились следующие его компании:

1. ООО «Транс-Урал». Сначала эта компания базировалась в Башкортостане, теперь она располагается на улице Мичуринской в Тамбове. Уставной капитал компании составляет 20,1 миллион рублей. При этом до 2020-го года он составлял всего 100 тысяч рублей. До 09.02.2018 учредителем было ООО «Крафтер». Выручка за прошлый год составила 235 миллионов рублей, что в 3,5 раза больше, чем в позапрошлом году. Прибыль в 2021-м году равна 4,7 миллионов рублей, что в 3,2 раза выше, нежели в 2020-м году. Совокупные активы также выросли в прошлом году в 3,1 раза и на конец года составили 174 миллиона рублей.

2. ООО «Бигкар». Ранее компания располагалась в Новосибирске, а теперь переехала в Тамбов. Статусный фонд компании сейчас составляет 20,2 миллиона рублей, хотя еще до 15.09.2020 он был равен только 100 тыс руб. До 31.01.2018 учредителем было все то же ООО «Крафтер». Выручка за 2021-й год выросла на 56,4 % и составила 1,1 миллиарда рублей. Прибыль выросла почти на 62% и равна 30,5 миллионов рублей. Совокупные активы тоже выросли за год почти на 19% и составили 326 миллионов рублей.

3. ООО «Нева-логистик». Сначала эта компания состояла на учете в Питере, теперь организация также перебазировалась в Тамбов. На данный момент компания имеет статусный фонд в размере 25,1 миллиона рублей, при этом еще до 23.09.2020 он составлял 100 тысяч рублей. До 30.01.2018 учредителем этой организации также было ООО «Крафтер». Выручка в прошлом году выросла на 30,5% и составила 566 миллионов рублей. Прибыль также выросла на 30% и равна 15,3 миллиона рублей.



Совокупные активы за 2021-й год тоже выросли почти на 62,4% и составили 397 миллионов рублей.



Что объединяет эти «переехавшие» компании Олега Макаревича?



- все фирмы беглый олигарх Олег Макаревич «переместил» в Тамбов;



- у всех организаций сначала был статусный капитал всего лишь 100 тысяч рублей, но в 2020-м году резко возрос до многих миллионов рублей;



- в прошлом году все финансовые показатели резко пошли вверх: выросла выручка, прибыль и совокупные активы.



То есть, как видим, такой «переезд» крайне позитивно отразился на финансовых результатах компаний беглого криминального предпринимателя.



Но и это еще не все. Все эти предприятия входят в состав группы компаний «Крафтер», которую Макаревич основал еще в 12 лет назад. Эта группа входит в топовую пятерку транспортно-экспедиционных предприятий Российской Федерации. ООО «Крафтер» имеет уставной капитал в размере 275 миллионов рублей, но при этом отметим, что почти 98% статусного фонда на данный момент принадлежит самому обществу. Кроме того, в самом штате числится всего лишь один человек. Также, по состоянию на 01.10.2021, у компании была задолженность по налоговым платежам на сумму 16,7 миллионов рублей.

Неужели и правда у олигарха Олега Макаревича снова получится растоптать закон?

Тарас Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

QBF case and 1 billion bribe

What do the RF AP, Timur Turlov and Freedom Finance have to do with it?



The Presnensky District Court of Moscow currently continues to hear every Monday a criminal case against the financial company QBF and some managers (Pakhomov, Matyukhin, Rossieva, Golubev), whom our law enforcement agencies managed to detain. The investigative department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation (investigator Shestakov) continues to investigate the sensational criminal case against the investment company QBF.

As Rucriminal.info wrote earlier, the Main Investigation Department of the RF IC is also investigating the case against three employees of the Directorate “M” of the FSB of Russia: Alexei Tsarev, Sergei Manyshkin and Alexander Ushakov. They are accused of a series of crimes, including receiving bribes totaling over 5 billion rubles. It turned out that it was the Directorate M of the FSB of the Russian Federation that was involved in organizing the initiation and lobbying of this case in the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. And soon the real owners of QBF received a proposal that the investigation and the FSB would focus on the arrested persons and it would cost 0.5 billion rubles. The proposal came from a trusted representative of the Directorate M of the FSB of Russia, Eduard Budantsev. Due to the fact that the real owners (R.V. Shpakov and others) delayed making a decision, a year after the first arrests (May 2021), the company’s General Director Stanislav Matyukhin and his deputy Vladimir Pakhomov were detained (still under house arrest! ). After this, the cost of solving the problem increased from 0.5 billion to 1 billion rubles.



As it turned out, the real owners of QBF delayed solving the problem; they could not (or did not want) to agree, primarily for several significant reasons:

- the greed and arrogance of the head of QBF, R.V. Shpakov, who has been “on the run” since January 2021. We have already written earlier that he managed to leave the Russian Federation using forged documents, not without the patronage of our law enforcement agencies. He was then and still is confident that he can solve the problem with “little blood loss,” i.e. significantly cheaper than the 1 billion rubles announced by Budantsev. ;

- The Administration of the President of the Russian Federation became involved in this case. One of QBF's clients who invested significant funds was a high-ranking AP official who oversees the department's special projects. After a personal meeting, Shpakov returned only part of the investment to him, stalled for time, promising to return the rest. At some point, it became a matter of principle and a high-ranking client connected an administrative resource. After this, it turned out to be not so easy for Budantsev and Shpakov to “resolve the issue” with the security forces;

- Timur Turlov, the founder and owner of the international investment company Freedom Finance, is also involved in this case. This famous character, who also escaped from the Russian Federation, received Kazakh citizenship in 2022 and renounced Russian citizenship, is worth dwelling on separately.

What does the Kazakh investment banker Turlov and Freedom Finance have to do with it?

In 2018, Timur Turlov’s Freedom Finance company received the “Russian Financial Elite” award as the fastest growing broker. In October 2019, the investment company Freedom Finance became the first financial organization from the CIS to receive a listing on the New York Stock Exchange (NASDAQ) under the ticker FRHC, and the company’s founder and permanent leader at that time, Timur Turlov, became one of the most famous investment bankers in Russia.

Timur Turlov was and is a long-time acquaintance, friend and partner of R.V. Shpakov, with whom the latter began organizing his business back in 2008. The name of Timur Turlov often appears in the materials of the QBF criminal case; former QBF top manager Zelimkhan Munaev has already given numerous confessions (volume 239) (Criminal case No. 42201007754000292, sentenced to 8 years in September 2023 and serving his sentence).

Shpakov turned the situation with the QBF criminal case to put pressure on Turlov with various arguments in his favor, in order to create for him the threat of possible criminal prosecution for previously completed transactions in the event of his capture or, in general, Turlov’s non-cooperation with him.



In the financial transactions of the fraudster Shpakov R.V. Duntonse took part, and then the Freedom Finance group, including, but not limited to, FFin Bs (Belize), an organization owned by Timur Turlov. These organizations participated in the acceptance of client funds from Kubi Finance LLC (QBF); part or all of the attracted client funds were accumulated in their accounts. The first of these companies, Duntonse, began working with Shpakov in 2010: QBF clients directly sent funds to its accounts (accounts were opened in Cyprus with Piraeus Bank). Subsequently, when the Cypriot “QB Capital CY Ltd.” (QBF) appeared, client funds were sent from it to Duntonse, and then later to FFin Bs (Belize).

According to R.V. Shpakov himself, he and Turlov had agreements, in particular, Turlov had a financial participation and the share of remuneration due to him from the total turnover of client funds attracted to Freedom Finance accounts x funds. During the period of attractions directly to Duntonse, this reward was higher. Then, with the initial attraction to “QB Capital CY Ltd.” and transfer to Turlov’s company, his remuneration became lower, since Shpakov took on the bulk of the risks for the initial payments.

Shpakov and Turlov told their clients beautiful tales that all these companies had to further send funds to the stock brokers where they were open, in the places where exchange transactions were carried out directly, thereby earning a profit on the money invested, both for clients and for myself. The client’s money was simply stolen and a financial pyramid was created - where, at the expense of new income from clients, funds were partially given to old clients.

At the same time, due to the beginning of delays in client payments, since 2015, due to changes and tightening of regulation, clients did not receive their invested funds to this day, Shpakov and Turlov’s companies carried out transactions involving funds based on their interests and criminal intentions in appropriating part of client funds. Decisions made on the disposal of clients’ funds with the company “QB Capital CY Ltd.”, “Duntonse”, FFin Bs (Belize) could not be carried out without the joint and complete consent of Shpakov and Turlov, since they were responsible for ensuring the work of these organizations foreign contractors they hired.

Timur Turlov also contributed to the implementation of non-cash and cash payments to R.V. Shpakov. and his companies, as well as to his offices. Part of the non-cash funds was sent by Turlov to R.V. Shpakov controlled. accounts, in particular, to Kubi Finance LLC (QBF). But Shpakov’s main interest in receiving funds from Turlov was precisely cash. In addition to the fact that the Freedom Finance company itself accepted and issued cash in its offices, sometimes, according to R.V. Shpakov, with receipts signed personally by Timur Turlov, the latter helped R.V. Shpakov. in withdrawing non-cash funds from foreign and Russian accounts, converting them into cash, delivering them at Shpakov’s request to him personally or to his office for further disposal, as directed by Shpakov. The investigation has already established that many employees of the QBF company considered this delivery to be a collection service, which may have contained some of the funds, but subsequently Shpakov R.V. and he himself often told high-ranking employees that Timur Turlov helped him obtain these funds.

With the start of IPO sales (approximately 2018) on the part of LLC IC QBiF (QBF), the relationship between the companies of Shpakov R.V. and Turlova T. outwardly began to be more competitive in nature, so in recent years their (Shpakova and Turlova’s) relationship and financial interaction were not as close as before.

At the same time, based on the large volume of previously attracted client funds and transactions on them together with Timur Turlov, after the criminal prosecution of QBF began in 2021, the latter is for the escaped fraudster R.V. Shpakov. the only (besides Linda Athanasiadou) reliable person who can ensure the storage of client funds remaining at Shpakov’s disposal. The previously accumulated amount of funds in Turlov’s accounts may allow Shpakov R.V. dispose of them at their own discretion and in agreement with Turlov, even in the conditions of a federal and international search, since these funds and accounts controlled by Turlov are located in foreign jurisdictions with a complex ownership structure, where today the relationship of these funds to R.V. Shpakov may not be obvious.

In 2023, the American hedge fund Hindenburg Research released a damning report on Freedom Finance (https://hindenburgresearch.com/freedom/) where, among other things, it directly pointed out the fraud of Freedom Finance, saying that “FFIN Bs financial statements raise questions about the misuse of funds clients." However, already at the beginning of 2024, Turlov managed to extinguish the growing fire and avoid huge reputational risks for Freedom Finance by disseminating information to the media that “after the Hindenburg report, the activities of Freedom Holding (Freedom Finance) were checked by lawyers from international companies - Morgan Lewis and Forensic Risk Alliance. They studied hundreds of documents, visited the offices of Freedom Holding (Freedom Finance) in Kazakhstan and Cyprus, and conducted interviews with employees and management of the company. An independent review has confirmed that all allegations against Freedom Finance are false.”

I wonder what Timur Turlov and the disrespected lawyers from the international companies Morgan Lewis and Forensic Risk Alliance will say about the facts of joint criminal activity of the company QBF and Freedom Finance (from 2008 to present), confirmed by the materials of the criminal case and the testimony of a convicted former top manager QBF Zelimkhan Munayev? Will Turlov hand over Shpakov and his stolen capital to Russian (or Kazakh?) justice or will he wait until Shpa kov will drag him down the path of criminal prosecution, and his Freedom Finance will suffer the fate of QBF?

To be continued.

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Дело QBF и взятка в 1 млрд

При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?



В Пресненском районном суде г.Москвы в настоящее время каждый понедельник продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев), которых успели задержать наши правоохранительные органы. Нашумевшим уголовным делом в отношении инвестиционной компании QBF продолжает заниматься Следственный департамент МВД РФ (следователь Шестаков).

Как уже писал ранее Rucriminal.info , главное следственное управление СК РФ также расследует дело в отношении трех сотрудников Управления «М» ФСБ России: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд.руб. Выяснилось, что именно Управление М ФСБ РФ занимались организацией возбуждения и лоббирования данного дела в Следственном департаменте МВД РФ. А вскоре реальным владельцам QBF поступило предложение о том, что следствие и ФСБ остановятся на арестованных персонах и это будет стоить 0,5 млрд руб. Предложение поступило от доверенного лица Управления М ФСБ России Эдуарда Буданцева. Из-за того, что реальные владельцы (Шпаков Р.В и др.) тянули с решением, через год после первых арестов (май 2021г) были задержаны Генеральный директор компании Станислав Матюхин и его заместитель Владимир Пахомов (до сих пор под домашним арестом!). После этого цена решения проблемы выросла с 0,5 млрд. до 1 млрд.руб.



Как выяснилось, реальные владельцы QBF тянули с решением проблемы, не могли (или не хотели) договориться прежде всего по нескольким существенным причинам:

- жадность и самонадеянность руководителя QBF Шпакова Р.В, находящегося «в бегах» с января 2021г. Мы уже писали ранее, что ему удалось покинуть РФ по поддельным документам, не без покровительства наших силовых структур. Он был тогда и до сих пор уверен, что сможет решить проблему «малой кровью», т.е. существенно дешевле объявленных Буданцевым 1 млрд.руб. ;

- к данному делу подключилась Администрация президента РФ. Одним из клиентов QBF, вложивших значительные денежные средства, оказался высокопоставленный сотрудник АП, курирующий специальные проекты ведомства. После личной встречи Шпаков вернул ему лишь часть вложений, тянул время, обещая вернуть оставшееся. В какой-то момент это стало делом принципа и высокопоставленный клиент подключил административный ресурс. «Решить вопрос» с силовыми структурами Буданцеву и Шпакову после этого оказалось уже не так просто;

- в этом деле замешан также Тимур Турлов - основатель и владелец международной инвестиционной компании Freedom Finance. На этом известном персонаже, также сбежавшем из РФ, получившим в 2022 году казахстанское гражданство и отказавшегося от российского, стоит остановится отдельно.

Причем здесь казахский инвестиционный банкир Турлов и Freedom Finance?

В 2018 году компания Freedom Finance Тимура Турлова получила награду «Финансовая элита России» как самый быстрорастущий брокер. В октябре 2019 года инвестиционная компания Freedom Finance стала первой финансовой организацией из СНГ, получившей листинг на нью-йоркской бирже (NASDAQ) под тикером FRHC, а основатель и бессменный на тот момент лидер компании Тимур Турлов стал одним из самых известных инвестиционных банкиров России.

Тимур Турлов являлся и является давним знакомым, другом и партнером Шпакова Р.В., с кем последний начал организацию своего бизнеса еще в 2008г. Имя Тимура Турлова частенько фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).

Шпаков обернул ситуацию с уголовным делом QBF для давления на Турлова с различными аргументами в свою пользу, чтобы создать для него угрозу возможного уголовного преследования по ранее совершенным сделкам в случае своей поимки или в целом несодействия ему со стороны Турлова.



В финансовых операциях мошенника Шпакова Р.В. принимала участие компания «Duntonse», а затем группа Freedom Finance, включая, но не ограничиваясь, компанией FFin Bs (Белиз), - организации, принадлежащей Тимуру Турлову. Данные организации участвовали в принятии денежных средств клиентов от ООО «Кьюби Финанс» (QBF), на их счетах шло аккумулирование части или всего объема привлеченных клиентских денежных средств. Первая их этих компаний, «Duntonse», начала работу со Шпаковым в 2010 году: на ее счета клиенты QBF напрямую отправляли денежные средства ( счета были открыты на Кипре в Piraeus Bank). Впоследствии при появлении кипрской "QB Capital CY Ltd.”(QBF) уже с нее клиентские средства направлялись в «Duntonse», а потом позднее - в FFin Bs (Белиз).

По словам самого же Шпакова Р.В., у него с Турловым были договоренности, в частности, Турлов имел финансовое участие и причитающуюся ему долю вознаграждения с общего оборота привлеченных на счета Freedom Finance клиентских денежных средств. В период привлечений напрямую на «Duntonse», данное вознаграждение было выше. Затем, при первичном привлечении на «QB Capital CY Ltd.» и пересылке на компании Турлова, его вознаграждение стало ниже, так как основную часть рисков по первичным платежам брал на себя Шпаков.

Своим клиентам Шпаков и Турлов рассказывали красивые сказки о том, что все эти компании должны были далее направлять денежные средства к биржевым брокерам, где были открыты, в местах непосредственного осуществления биржевых сделок, тем самым зарабатывая прибыль на вложенные деньги, как для клиентов, так и для себя. Деньги клиентом, при этом попросту похищались и создалась финансовая пирамида –где за счет новых поступлений от клиентов, частично выдавали денежные средства старым клиентам.

Вместе с тем, в связи с начавшимися задержками клиентских платежей, с 2015 года, по причине изменения и ужесточения регулирования, неполучением клиентами и по сей день своих вложенных денежных средств компании Шпакова и Турлова осуществляли операции с привлечением денежных средств исходя из своих интересов и преступных умыслов в присвоении части клиентских денежных средств. Решения, принимаемые по распоряжению денежными средствами клиентов с компанией «QB Capital CY Ltd.», «Duntonse», FFin Bs (Белиз), не могли проводиться без совместного и полного их согласованного принятия Шпаковым и Турловым, так как за обеспечение работы этих организаций отвечали нанятые ими зарубежные контрагенты.

Также Турлов Тимур поспособствовал осуществлению безналичных и наличных платежей Шпакову Р.В. и его компаниям, а также в его офисы. Часть безналичных денежных средств пересылалась Турловым на подконтрольные Шпакову Р.В. счета, в частности, на ООО «Кьюби Финанс» (QBF). Но основной интерес Шпакова в получении средств от Турлова заключался именно в наличности. Помимо того, что компания Freedom Finance сама в своих офисах принимала и выдавала наличные денежные средства, порой, со слов Шпакова Р .В, расписками за подписью лично Тимура Турлова, последний помогал Шпакову Р.В. в снятии с зарубежных и российских счетов безналичных денежные средств, конвертации их в наличную форму, доставку по запросу Шпакова ему лично или в его офис для дальнейшего распоряжения, по указанию Шпакова. Следствием уже установлено, что многие сотрудники компании QBF, считали эту доставку службой инкассации, которая, возможно, и была в какой-то части денежных средств, но впоследствии Шпаков Р.В. и сам нередко говорил высокопоставленным сотрудникам, что эти средства ему помог получить Тимур Турлов.

С началом продаж IPO (примерно 2018 год) со стороны ООО «ИК «КьюБиЭф» (QBF), отношения компаний Шпакова Р.В. и Турлова Т. внешне стали носить больше конкурентный характер, поэтому в последние годы их (Шпакова и Турлова) отношения и финансовое взаимодействие было не такими тесными как ранее.

Вместе с этим, исходя из большого объема ранее привлеченных клиентских денежных средств и операций по ним совместно с Тимуром Турловым, после начавшегося уголовного преследования QBF в 2021 году, последний является для сбежавшего мошенника Шпакова Р.В. единственным (помимо Линды Атанасиаду) надежным человеком, который может обеспечить хранение оставшихся в распоряжении Шпакова клиентских денежных средств. Накопленный ранее объем средств на счетах Турлова может позволить Шпакову Р.В. распоряжаться ими по своему усмотрению и согласованию с Турловым даже в условиях федерального и международного розыска, поскольку данные средства и подконтрольные Турлову счета находятся в зарубежных юрисдикциях со сложной структурой владения, где на сегодняшний день отношение этих средств к Шпакову Р.В. может быть неочевидным.

В 2023 году американский хедж-фонд Hindenburg Research выпустил разоблачающий отчёт о Freedom Finance (https://hindenburgresearch.com/freedom/) где среди прочего прямо указывал о мошенничестве Freedom Finance, говоря что «финансовая отчетность FFIN Bs вызывает вопросы о нецелевом использовании средств клиентов». Однако уже в начале 2024 года Турлову удалось погасить разгорающийся пожар и избежать огромных репутационных рисков для FreedomFinance, распространив в СМИ информацию, что «после отчета Hindenburg деятельность FreedomHolding (Freedom Finance) проверили юристы из международных компаний – Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance. Они изучили сотни документов, посетили офисы Freedom Holding(Freedom Finance) в Казахстане и на Кипре, провели интервью с сотрудниками и руководством компании. Независимая проверка подтвердила ложность всех обвинений в адрес FreedomFinance».

Интересно, что скажет Тимур Турлов и неуважаемые юристы из международных компаний Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance на факты совместной преступной деятельности компании QBF и Freedom Finance (c 2008г. –н.в.), подтверждающиеся материалами уголовного дела и показаниями осужденного бывшего топ-менеджера QBF Зелимхана Мунаева? Выдаст ли Турлов Шпакова и его наворованные капиталы российскому (или казахстанскому?) правосудию или будет ждать пока Шпаков потянет его по пути уголовного преследования, а его Freedom Financeпостигнет участь QBF?

Продолжение следует.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

“1 million was spent on criminal investigation, 2 million on a criminal case”

How BKF Bank put the initiation of custom cases on stream



So that the judge of the Tverskoy District Court of Moscow, Olga Zatomskaya, has no doubt that the BKF bank, owned by an Israeli citizen and defendant in a criminal case of four bribes worth $ 2 million, Olga Mirimskaya, holds her for a not very smart judge, the VChK-OGPU telegram channel and Rucrimnal.info invites her to read one of the banker’s official letters, which again confirms that the BKF bank has put a flow of bribes for initiating unfounded criminal cases in order to repay problem loans out of court.



The author of the letter is the deputy chairman of the board of BKF, candidate of legal sciences (!) Alexey Voloshchenko, well known to Judge Zatomskaya in criminal case No. 01-0003/2024, on the defendants in which Mirimskaya decided to pin 600 million rubles of bank losses on the bank, having fabricated evidence with her organizing group allegedly theft of loans issued to the Rossstyle group of companies. The correspondence took place a year before the collapse of Rossstyle and concerns the circumstances of giving bribes for the initiation of criminal case No. 78697 (GSU Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg and Leningrad Region) against citizens Klyushenko, Kutko and Shurganov from St. Petersburg:

“For the money that Igor wants to receive.

- 600,000 rubles for Vendera;

- From Misha’s money: 2,000,000 rubles - 250,000 rubles, which they already took for the guarantor, a total of 1,750,000 rubles.

I didn’t promise them anything, I said that I would bring the information to Olga Mikhailovna and you would make the appropriate decision.

- According to the amount of 3,000,000 rubles that they took and spent: 1,000,000, according to their words, were spent on operational search activities, 2,000,000 on initiating a criminal case (they never gave a copy of the resolution, they said that they had previously sent it to someone then from the bank’s management, most likely to Elena Novikova, if anything is forwarded again).

They showed footage of searches at the place of residence of Kutko and Shurganov and photos of the protocols of their interrogations as suspects. (they refused to hand over a copy, they referred to the secrecy of the investigation, if we need it they can give an article to the central press of St. Petersburg that law enforcement agencies have identified a group of people who fraudulently received a loan from the BKF Bank Branch with the active complicity of the management and employees of the Bank Branch )".

We recommend that Mirimskaya Bank start using its real corporate slogan: Bank "BKF" - entrance is a ruble, exit is two.





Yuri Prokov

Source: www.rucriminal.info