Дело QBF и взятка в 1 млрд

При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?

В Пресненском районном суде г.Москвы в настоящее время каждый понедельник продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев), которых успели задержать наши правоохранительные органы. Нашумевшим уголовным делом в отношении инвестиционной компании QBF продолжает заниматься Следственный департамент МВД РФ (следователь Шестаков).

Как уже писал ранее Rucriminal.info , главное следственное управление СК РФ также расследует дело в отношении трех сотрудников Управления «М» ФСБ России: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд.руб. Выяснилось, что именно Управление М ФСБ РФ занимались организацией возбуждения и лоббирования данного дела в Следственном департаменте МВД РФ. А вскоре реальным владельцам QBF поступило предложение о том, что следствие и ФСБ остановятся на арестованных персонах и это будет стоить 0,5 млрд руб. Предложение поступило от доверенного лица Управления М ФСБ России Эдуарда Буданцева. Из-за того, что реальные владельцы (Шпаков Р.В и др.) тянули с решением, через год после первых арестов (май 2021г) были задержаны Генеральный директор компании Станислав Матюхин и его заместитель Владимир Пахомов (до сих пор под домашним арестом!). После этого цена решения проблемы выросла с 0,5 млрд. до 1 млрд.руб.



Как выяснилось, реальные владельцы QBF тянули с решением проблемы, не могли (или не хотели) договориться прежде всего по нескольким существенным причинам:

- жадность и самонадеянность руководителя QBF Шпакова Р.В, находящегося «в бегах» с января 2021г. Мы уже писали ранее, что ему удалось покинуть РФ по поддельным документам, не без покровительства наших силовых структур. Он был тогда и до сих пор уверен, что сможет решить проблему «малой кровью», т.е. существенно дешевле объявленных Буданцевым 1 млрд.руб. ;

- к данному делу подключилась Администрация президента РФ. Одним из клиентов QBF, вложивших значительные денежные средства, оказался высокопоставленный сотрудник АП, курирующий специальные проекты ведомства. После личной встречи Шпаков вернул ему лишь часть вложений, тянул время, обещая вернуть оставшееся. В какой-то момент это стало делом принципа и высокопоставленный клиент подключил административный ресурс. «Решить вопрос» с силовыми структурами Буданцеву и Шпакову после этого оказалось уже не так просто;

- в этом деле замешан также Тимур Турлов - основатель и владелец международной инвестиционной компании Freedom Finance. На этом известном персонаже, также сбежавшем из РФ, получившим в 2022 году казахстанское гражданство и отказавшегося от российского, стоит остановится отдельно.

Причем здесь казахский инвестиционный банкир Турлов и Freedom Finance?

В 2018 году компания Freedom Finance Тимура Турлова получила награду «Финансовая элита России» как самый быстрорастущий брокер. В октябре 2019 года инвестиционная компания Freedom Finance стала первой финансовой организацией из СНГ, получившей листинг на нью-йоркской бирже (NASDAQ) под тикером FRHC, а основатель и бессменный на тот момент лидер компании Тимур Турлов стал одним из самых известных инвестиционных банкиров России.

Тимур Турлов являлся и является давним знакомым, другом и партнером Шпакова Р.В., с кем последний начал организацию своего бизнеса еще в 2008г. Имя Тимура Турлова частенько фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).

Шпаков обернул ситуацию с уголовным делом QBF для давления на Турлова с различными аргументами в свою пользу, чтобы создать для него угрозу возможного уголовного преследования по ранее совершенным сделкам в случае своей поимки или в целом несодействия ему со стороны Турлова.



В финансовых операциях мошенника Шпакова Р.В. принимала участие компания «Duntonse», а затем группа Freedom Finance, включая, но не ограничиваясь, компанией FFin Bs (Белиз), - организации, принадлежащей Тимуру Турлову. Данные организации участвовали в принятии денежных средств клиентов от ООО «Кьюби Финанс» (QBF), на их счетах шло аккумулирование части или всего объема привлеченных клиентских денежных средств. Первая их этих компаний, «Duntonse», начала работу со Шпаковым в 2010 году: на ее счета клиенты QBF напрямую отправляли денежные средства ( счета были открыты на Кипре в Piraeus Bank). Впоследствии при появлении кипрской "QB Capital CY Ltd.”(QBF) уже с нее клиентские средства направлялись в «Duntonse», а потом позднее - в FFin Bs (Белиз).

По словам самого же Шпакова Р.В., у него с Турловым были договоренности, в частности, Турлов имел финансовое участие и причитающуюся ему долю вознаграждения с общего оборота привлеченных на счета Freedom Finance клиентских денежных средств. В период привлечений напрямую на «Duntonse», данное вознаграждение было выше. Затем, при первичном привлечении на «QB Capital CY Ltd.» и пересылке на компании Турлова, его вознаграждение стало ниже, так как основную часть рисков по первичным платежам брал на себя Шпаков.

Своим клиентам Шпаков и Турлов рассказывали красивые сказки о том, что все эти компании должны были далее направлять денежные средства к биржевым брокерам, где были открыты, в местах непосредственного осуществления биржевых сделок, тем самым зарабатывая прибыль на вложенные деньги, как для клиентов, так и для себя. Деньги клиентом, при этом попросту похищались и создалась финансовая пирамида –где за счет новых поступлений от клиентов, частично выдавали денежные средства старым клиентам.

Вместе с тем, в связи с начавшимися задержками клиентских платежей, с 2015 года, по причине изменения и ужесточения регулирования, неполучением клиентами и по сей день своих вложенных денежных средств компании Шпакова и Турлова осуществляли операции с привлечением денежных средств исходя из своих интересов и преступных умыслов в присвоении части клиентских денежных средств. Решения, принимаемые по распоряжению денежными средствами клиентов с компанией «QB Capital CY Ltd.», «Duntonse», FFin Bs (Белиз), не могли проводиться без совместного и полного их согласованного принятия Шпаковым и Турловым, так как за обеспечение работы этих организаций отвечали нанятые ими зарубежные контрагенты.

Также Турлов Тимур поспособствовал осуществлению безналичных и наличных платежей Шпакову Р.В. и его компаниям, а также в его офисы. Часть безналичных денежных средств пересылалась Турловым на подконтрольные Шпакову Р.В. счета, в частности, на ООО «Кьюби Финанс» (QBF). Но основной интерес Шпакова в получении средств от Турлова заключался именно в наличности. Помимо того, что компания Freedom Finance сама в своих офисах принимала и выдавала наличные денежные средства, порой, со слов Шпакова Р .В, расписками за подписью лично Тимура Турлова, последний помогал Шпакову Р.В. в снятии с зарубежных и российских счетов безналичных денежные средств, конвертации их в наличную форму, доставку по запросу Шпакова ему лично или в его офис для дальнейшего распоряжения, по указанию Шпакова. Следствием уже установлено, что многие сотрудники компании QBF, считали эту доставку службой инкассации, которая, возможно, и была в какой-то части денежных средств, но впоследствии Шпаков Р.В. и сам нередко говорил высокопоставленным сотрудникам, что эти средства ему помог получить Тимур Турлов.

С началом продаж IPO (примерно 2018 год) со стороны ООО «ИК «КьюБиЭф» (QBF), отношения компаний Шпакова Р.В. и Турлова Т. внешне стали носить больше конкурентный характер, поэтому в последние годы их (Шпакова и Турлова) отношения и финансовое взаимодействие было не такими тесными как ранее.

Вместе с этим, исходя из большого объема ранее привлеченных клиентских денежных средств и операций по ним совместно с Тимуром Турловым, после начавшегося уголовного преследования QBF в 2021 году, последний является для сбежавшего мошенника Шпакова Р.В. единственным (помимо Линды Атанасиаду) надежным человеком, который может обеспечить хранение оставшихся в распоряжении Шпакова клиентских денежных средств. Накопленный ранее объем средств на счетах Турлова может позволить Шпакову Р.В. распоряжаться ими по своему усмотрению и согласованию с Турловым даже в условиях федерального и международного розыска, поскольку данные средства и подконтрольные Турлову счета находятся в зарубежных юрисдикциях со сложной структурой владения, где на сегодняшний день отношение этих средств к Шпакову Р.В. может быть неочевидным.

В 2023 году американский хедж-фонд Hindenburg Research выпустил разоблачающий отчёт о Freedom Finance (https://hindenburgresearch.com/freedom/) где среди прочего прямо указывал о мошенничестве Freedom Finance, говоря что «финансовая отчетность FFIN Bs вызывает вопросы о нецелевом использовании средств клиентов». Однако уже в начале 2024 года Турлову удалось погасить разгорающийся пожар и избежать огромных репутационных рисков для FreedomFinance, распространив в СМИ информацию, что «после отчета Hindenburg деятельность FreedomHolding (Freedom Finance) проверили юристы из международных компаний – Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance. Они изучили сотни документов, посетили офисы Freedom Holding(Freedom Finance) в Казахстане и на Кипре, провели интервью с сотрудниками и руководством компании. Независимая проверка подтвердила ложность всех обвинений в адрес FreedomFinance».

Интересно, что скажет Тимур Турлов и неуважаемые юристы из международных компаний Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance на факты совместной преступной деятельности компании QBF и Freedom Finance (c 2008г. –н.в.), подтверждающиеся материалами уголовного дела и показаниями осужденного бывшего топ-менеджера QBF Зелимхана Мунаева? Выдаст ли Турлов Шпакова и его наворованные капиталы российскому (или казахстанскому?) правосудию или будет ждать пока Шпаков потянет его по пути уголовного преследования, а его Freedom Financeпостигнет участь QBF?

Продолжение следует.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Показаниям на заместителя Набиуллиной не дали ходу

Как QBF подкупал ЦБ и верхушку силового блока



В октябре 2023г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Пресненский суд уголовное дело в отношении только четырех участников преступного сообщества, в которое входил Станислав Матюхин, выходец из ЦБ и внук бывшего председателя ЦБ Георгия Матюхина.

Одиозная финансовая группа QBF, имевшая 4 лицензии ЦБ РФ, работала на российском рынке финансовых услуг с 2008 года. Отчасти такому долголетию и бизнес «удаче» способствовало покровительство со стороны ЦБ РФ, ведь QBF долгое время возглавлял Станислав Матюхин. Бенефициаром QBF всегда оставался Роман Шпаков. Однако только покровительством со стороны ЦБ все не ограничивалось– успеху компании содействовали, продолжали и продолжают покровительствовать правоохранительные органы и судьи.

Как выяснил Rucriminal.info, в 2020 году один из клиентов QBF – г-н Максим Борзенков, сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга не смог вернуть переданные финансовой компании QBF активы на сумму более 1 млрд.руб и написал заявление в правоохранительные органы. Под нажимом екатеринбургских «решал» прошла первая волна показательных задержаний - осенью 2020 г. в своих московских квартирах были задержаны бенефициар Роман Шпаков и несколько топ менеджеров пирамиды (Мунаев и Пахомов). Задержание проходило силами УВД ЗАО Москвы. Проводил задержания старший следователь Горбачев Алексей Александрович, а также его коллеги по УВД ЗАО – Иван Дмитриевич Бучнев и Ренат Нагилевич Халилуллин. Через несколько дней задержанных мошенников отпустили из под стражи, конечно, не найдя весомых причин для предъявления обвинений и дальнейшего ареста.



Мунаев и Пахомов




В начале 2021 года бенефициар и основной идейный руководитель QBF Роман Шпаков, почуяв, что запахло «жареным» и, имея четкие сигналы от правоохранителей, сумел беспрепятственно выехать за пределы РФ и затеряться между ОАЭ и Великобританией (где и находится по сей день). По некоторым данным, сами правоохранители помогли ему оформить поддельный загранпаспорт и заблаговременно обеспечили отъезд до проведения следственных мероприятий. В свою очередь следователь Горбачев по результатам своей блестящей работы получил в 2021 году официальное почетное звание «Лучший сотрудник подразделений предварительного следствия» УВД ЗАО Москвы. По некоторым данным следователь Горбачев, среди коллег заслуженно имеет и неофициальное почетное звание одного из самых богатых и гламурных следователей УВД ЗАО Москвы.

В апреле 2021 года дело QBF было передано Следственному департаменту МВД РФ, который возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), позже возбудили и статью «Преступное сообщество» (ст.210). Вести это дело поручили следственной группе старшего следователя СД МВД России Ивана Шестакова.

В мае 2021 года прошли задержания и аресты топ-менеджеров (а по факту просто номинальных стрелочников) компании: Зелимхана Мунаева (осужден на 8 лет в сентябре 2023) и Евгению Россиеву (находится в СИЗО). Внука бывшего главы ЦБ Матюхина задержали и арестовали лишь год спустя.

Тогда же в мае 2021 г. задержали (но не арестовали) директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. На нем, как и на других значимых участниках преступного сообщества (например, таких как Шпакова Ирина Николаевна, Линда Атанасиаду, Корж Андрей Васильевич, Масленников Владимир Александрович, Ерзикян Григор Размикович, Спинка Руслан Валерьевич) и их тесных взаимосвязях с правоохранительными органами остановимся отдельно ниже. В отличие от «стрелочников» Мунаева и Россиевой они имеют поразительную благосклонность наших правоохранительных и судебных органов до сих пор оставаться на свободе.

В конце ноября 2021 года Владимиру Пахомову были предъявлены обвинения по ряду эпизодов по ч.4 ст. 159. (позже ему было предьявлено обвинение по 210 статье). Его еще раз задерживают вместе с подчиненным Алексеем Голубевым. При этому одному из основных активных членов преступного сообщества Пахомову определяют меру пресечения в виде домашнего ареста (где он и пребывает до настоящего момента!), а его подчиненного Голубева арестовывают и отправляют в СИЗО. Следствие вышло в Тверской районный суд с ходатайством об аресте Пахомова, но по итогам его рассмотрения судья Меркулов отправляет его под домашний арест (вопреки всем имеющимся фактам преступной деятельности по ст.159 ч.4 и ст.210). Аккурат после вынесения абсурдного решения Пахомову судья Меркулов (мужчина) уходит в декретный (!) отпуск. В августе 2022г. судья Мещанского районного суда г.Москвы федеральный судья Майорова А.В. оставила приговор Пахомову без изменения. Очевидно, что судья Майорова была не меньше замотивирована, чем судья Меркулов в том, чтобы оставить мошенника и одного из главарей преступного сообщества QBF, обвиняемого по ст.210 под домашним арестом.

В своих показаниях, в рамках досудебного соглашения, Зелимхан Мунаев прямо указал Пахомова Владимира основным связующим звеном между QBF и высокопоставленными сотрудниками Центробанка- Скобелкиным Дмитрием и Владимиром Чистюхиным. Чистюхин (как и Скобелкин) являлся первым заместителем Председателя ЦБ Набиуллиной Э.С. и его даже пророчили в ее приемники. В своих чистосердечных признаниях, в рамках сделки со следствием, Мунаев признает свою вину и указывает на то, что именно Пахомов установил и поддерживал коррупционные связи QBF с ЦБ через Чистюхина и Скобелкина. Однако и Чистюхин и Скобелкин до сих пор не находятся в статусе подозреваемых и имеют удивительную благосклонность нашего правосудия.



Дмитрий Скобелкин




Необходимо также упомянуть о некоторых других наиболее значимых членах преступного сообщества QBF, которые уже более трех лет имеют удивительную удачу не заинтересовывать следствие и которых следователь СД МВД России Шестаков упорно старается не замечать:

- Шпакова Ирина Николаевна –мать главаря организованного преступного сообщества Шпакова Романа и фактически его основное доверенное лицо во всех вопросах. Остается на свободе, продолжает курировать деятельность преступного сообщества в России, поддерживая коррупционные связи в правоохранительных и судебных органах.

- Масленников Владимир Александрович – бывший вице-президент компании QBF, который был ответственный и занимался выводом активов всего преступного сообщества в офшоры и крипто активы. Выходец из Рязанской области, курирует текущее взаимодействие всех мошенников со Следственным Департаментом МВД (многие из которых, как известно, включая Начальника СД МВД Лебедева, его земляки, ровесники и однокашники по Рязанской области). Особо тесный контакт у коммуникабельного и обходительного Масленникова давно и тесно налажен c бывшим начальником СУ УМВД России по Рязанской области Ольгой Гавриш, которая в свое время по личной протекции Лебедева перебралась в Москву и стала начальником в СД МВД. Активно используя наработанные с земляками связи, г-н Масленников, как и некоторые другие значимые участники преступного сообщества QBF, сравнительно легко до сих пор остаются на свободе, несмотря на статью 210, предьявленную нескольким очевидным «стрелочникам» (Россиева, Голубев) и осужденному в сентябре 2023г. на 8 лет Мунаеву.

- Ерзикян Григор Размикович- курировал взаимодействие с силовыми структурами, прежде всего через армянское лобби в Генеральной прокуратуре. В свое время постоянно контактировал и «решал вопросы» с Авагумяном Георгием Камоевичем, возглавлявшим сверхсекретное Управление Генпрокуратуры РФ, а также с бывшим зам. начальником 2 отдела (по ценным бумагам и страхованию) 1 ОРЧ (кредитно-финансовое) Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБИПК) Романом Фурсовым и представителем ЦБ Нерсесовым, который совместно с Чистюхиным и Скобелкиным предлагал решение вопросов с надзорным блоком ЦБ, с финмониторингом. До прихода Краснова в Генпрокуратуру Ерзикян продвигал интересы QBF и тесно сотрудничал с представителями армянского лобби в Генпрокуратуре: начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Юрием Карапетяном и заместителем начальника управления международно-правового сотрудничества Мнацаканом Саркисяном.

- Спинка Руслан Валерьевич – также курировал взаимодействие с силовиками. Бывший сотрудник правоохранительных органов, уже имеющий в своем послужном списке обвинения по статье по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ. По отзывам не гнушался самой «грязной» работы по курьерским и экспедиторским услугам наличности в руки правоохранителей и судей. Продолжает исполнять поручения Шпакова по даче взяток должностным лицам УВД ЗАО г.Москвы, Следственного департамента МВД РФ и судьям. По некоторым данным неоднократно организовывал увеселительные туристические поездки и отдых высокопоставленных сотрудников СД МВД (включая следственную группу по данному делу) в зарубежные апартаменты в Дубаи, принадлежащие Шпакову.

- Падалко Николай Сергеевич - Курировал в QBF вывод денежных средств через оффшорные проекты Argento (Люксембург) и White Lake (Кайманы). Поддерживал (совместно с Масленниковым) активную связь с китайским преступным сообществом, занимающимся обналом и отмыванием денег через крипту в Москва-сити. Являлся одним из идеологов всех схем по мошенническому выводу денег вкладчиков QBF на крипто кошельки и крипто-биржи, а также курировал вывод денег через армянский Америа банк далее в оффшоры. Продолжает активно взаимодействовать с главарём преступного сообщества Шпаковым и помогает следователям СД (под видом сотрудничества со следствием) в укрывании личных незаконных доходов в крипто активах и оффшорах. По некоторым данным помимо крипто активов представители следственной группы, ведущие дело QBF, резко разбогатели за последние несколько лет: являются обладателями автопарка люксовых иномарок и элитной недвижимости в ОАЭ, записанных, конечно, на номиналов.



Роман Шпаков




По некоторым данным за номинальным бенефициаром преступного сообщества QBF Р.Шпаковым стоят более влиятельные фигуры из ЦБ, Прокуратуры РФ и Правительства. Cтепень их участия можно было бы установить, если бы не откровенное курирование интересов преступного сообщества Следственным департаментом МВД РФ и судьями, которые до сих пор не привлекают к ответственности основных главарей организованного преступного сообщества.

Только по предварительной (очень укрупненной) оценке от действий финансовой группы QBF суммарно пострадали более 2000 инвесторов. Только примерно объём похищенных денег оценивается свыше от 10 млрд. рублей. Можно только представить, какие взятки уже получили и еще получат следственная группа Следственного департамента РФ, судьи и решалы-адвокаты, чтобы основные члены преступного сообщества QBF продолжали оставаться на свободе и избежали заслуженного наказания.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info