Как взяточник из СКР стал топ-менеджером Газпрома

Братья Кахидзе и коррумпированные экс-силовики на мега-распиле



Газпром в 2017 году создал, по мнению источников телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info , совершенно бессмысленную с точки зрения окупаемости бизнеса, компанию ООО “Газпром СПГ Технологии”, объявив её оператором сжиженного моторного топлива СПГ в России. Но возможно, идея была и неплоха, но из нее получилась довольно показательная история.



Во главе оператора Газпром ставит младшего брата господина Александра Кахидзе – Алексея. Старший Кахидзе в настоящее время удивляет страну презентациями многомиллиардных проектов по строительству сети транспортно-логистических контейнерных центров (ТЛЦ) по стране, при поддержке в том числе, господ Собянина, Кожемяко. В реальности мы имеем феерический блеф с исключительной целью привлечения кредитных средств, но без воплощения проектов. По-русски говоря, кражу бюджетных и банковских средств в огромных размерах, выделяемых на стройку ТЛЦ. Это не является новостью, читатели могут сами набрать в поиске фразу Александр Кахидзе ТЛЦ. Результат будет впечатляющим.



Но, вернёмся к младшему Кахидзе, Алексею.

Получив в 2017 году из Газпрома 12 миллиардов рублей (сам по себе факт интересный) на развитие рынка малотоннажного СПГ, младший Кахидзе приступил к освоению финансов. Создаются компании операторы СПГ топлива для транспорта в больших количествах, презентуются многочисленные мини заводы СПГ по всей стране (с радостными рукопожатиями глав регионов с Председателем Совета директоров ООО Газпром СПГ технологии Алексеем Кахидзе). Ну и на этом, собственно, строительство СПГ заводиков закончилось (с трудом построено два). Директором ООО Газпром СПГ технологии, что примечательно, в настоящее время является Иван Кожевников, знаменит тем, что работал в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ начальником отдела и был обвинен Мосгорсудом в получении взятки с вымогательством в размере $4 млн., и фальсификации документов в деле полковника Захарченко. В структурах Кахидзе, кстати говоря, большое количество недалеких бывших работников правоохранительных органов, бдительно следящих за отсутствием предательства среди работников структуры.

Параллельно господин Кахидзе создает за несколько лет огромное количество юридических лиц, не имеющих отношения к Газпрому. И по документам не имеющих отношения к Кахидзе. Количество аффилированных юридических лиц в настоящее время трудно подсчитать, нам надоело на цифре 100.

В основном это компании с 1 человеком, директором в штате. Но есть и относительно крупные компании, такие как ООО АК МТ ЦФО, ООО АК МОСТРАНС, ООО НИИПГАЗА, ООО ЦЕНТР СТРОЙ, ООО СТРОЙ ИНВЕСТ, ООО ГАЗХОЛОДТЕХНОЛОГИЯ, ООО СПГ и прочие. Основными видами бизнеса Алексея Кахидзе становятся «строительство» крио заводиков СПГ, участие в поставках как посредник с кратным завышением стоимости, транспортная логистика с участием автомобильных компаний ООО АК МТ ЦФО, ООО АК МОСТРАНС и прочими. Для них в Китае по лизинговым схемам через ООО Гефест, ООО МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ приобретаются в больших количествах тягачи с оснащением оборудованием для работы на СПГ.

Созданные компании прослойки ООО ГЕФЕСТ, ООО МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ, ООО СТРОЙ СЕРВИС, ООО ЦЕНТР СТРОЙ и другие, благодаря связям Кахидзе, начинают фигурировать в мегапроекте Роснефти – Восток Ойл, в Крыму по федеральному проекту снабжения питьевой водой жителей полуострова. И там, и там Алексей Кахидзе проявил свою сущность, украв у Роснефти на проекте Восток Ойл как минимум 10 миллиардов рублей, в Крыму более 4 миллиардов (расследование известной аферы в Крыму тихо положили под сукно, учитывая заинтересованных в этом должностных лиц). Принцип кражи прост – завышение в три четыре раза поставляемых материалов на проекты через компании ООО ГЕФЕСТ, ООО МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ. Господа Хуснуллин и Сечин в курсе данных мошеннических действий, но их реакция - нулевая.

Довольно интересная структура компаний оператора СПГ ООО Газпром СПГ технологии – дочки ПАО Газпром, не правда ли? Интересно, но это не вызывает удивления, если присмотреться ближе к братьям Кахидзе. В Старший Кахидзе считался человеком Канокова, сенатора, работал в РЖД на руководящих позициях, приобрел за 1 евро с опционом на возврат в бизнес у одной из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, французской CMA CGM логистического оператора «Логопер». Младший Алексей почему-то попадает почти в Газпром. Но, по нашему мнению, господин Каноков тут ни при чем, и не имеет к ним отношения.

Связи компаний братьев Кахидзе, указывают на депутата Госдумы РФ Бабакова А.М.. Он и является их реальным бенефициаром. Господин Бабаков имел ранее отношение к банкам Центрокредит, Темпбанк, которые де факто являлись его собственностью (Центрокредит и сейчас), и в 2000 годах принимал активное участие в крупнейшем в истории страны выводе бюджетных и иных средств за рубеж в размере (точно неизвестно) более 20 млрд долларов, так называемой группой Ландромат. В выводе принимала и участие компания 1520 РЖД (вспомним работу старшего Кахидзе в РЖД). История господина Бабакова А.М. крайне занимательна, стоит вспомнить не только Ландромат, но и его тесную связь с энергосистемой страны 404, в которой он бенефициар львиной доли энергопредприятий. А также начало его деятельности в качестве лидера Лужниковской ОПГ (с украинскими корнями) в 90-х…….но это иная история.

В настоящее время братья Кахидзе официально являются помощниками Бабакова, как депутата Госдумы РФ. Вернемся к проектам Алексея Кахидзе.



Приобретение оборудования для мини заводов СПГ (и их «строительство», напомним, построено всего два из более 60 озвученных за 12 миллиардов рублей в 2017 году), автомобильных тягачей, крио АЗС и прочего, осуществлялось только в лизинг. При этом, суммы приобретения данных основных средств через компании ООО ГЕФЕСТ, ООО МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ и прочие, возрастали в три-пять раз. Соответственно, оборот полученных кредитных средств на приобретение этого в лизинг – реальная стоимость быстро возвращалась путем ускоренной амортизации оборудования, приобретенного в лизинг, и возвратом НДС из бюджета на завышенную в три пять раза стоимость. А разница от реальной стоимости и завышенного остатка просто выводилась из страны. По нашим оценкам, не производя ничего, господин Кахидзе изъял из бюджета РФ как минимум 100 миллионов долларов НДС только на завышенном лизинге. Данные средства выводились за рубеж с помощью латвийских предприятий, а также организованных группой Кахидзе ЗПИФ (КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗПИФ «ОБЪЕДИНЁННЫЕ АКТИВЫ БУДУЩЕГО» и прочих).

Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

"The circle is narrowing around the "gray cardinal" Kozhevnikov"

WHO AND HOW SAW MONEY IN GAZPROM-NEFT



The oil industry of the Russian Federation, which provides half of all expert revenue of the economy, is currently experiencing a shortage of about 200 items of various equipment (14% of the 1,400 units necessary for the exploration, production and processing of oil and oil products) and remains dependent on foreign equipment and machinery. As A.V. Dyukov stated to the President of the Russian Federation V.V. Putin, in order to eliminate this dependence, Gazprom Neft LLC will need at least three years and a trillion rubles.



At the same time, at present, the affairs of the permanent head of PJSC Gazprom Neft A.V. Dyukov are not going very well. First, a huge scandal due to hundreds of billions of rubles spent on the digitalization of fields, which did not justify itself economically. Immediately after, another scandal related to huge expenses on the maintenance of useless IT specialists on the staff of PAO Gazprom Neft in the amount of more than 11 billion annually. After, as a consequence, a difficult and unpleasant conversation with the patron, Alexey Borisovich Miller, who directly told Alexander Valerievich about his personal disappointment in his work, and reminded him that it was he who had once recommended him for this high post. And then there are constant sanctions, it is necessary to reduce production, and mothball entire fields, and go for unpopular layoffs, and this is already starting to create social tension. And the Americans decided to impose sanctions on NIS (Oil Industry of Serbia), thereby finally closing another financial gate of Gazprom Neft to Europe. The circle began to gradually narrow, while PAO Gazprom, against the background of all these scandals, sent its man Dzhalyabov A.A. to the post of chief engineer in the form of its own supervisor. In addition to all the troubles, the elder brother decided to take the last thing from PAO Gazprom Neft, namely the purchase of equipment and services, which is almost more than 300 billion rubles for one year alone.

And while Alexander Valerievich talks about the great destinies of Russia and Europe, and asks the state for another trillion rubles for import substitution, his subordinates, sensing hard times and irreversible changes ahead that will radically change their well-being and status in the near future, have long since begun to act and withdraw from Gazprom Neft as much as possible, everything that can be withdrawn, namely budget money, and into their own pockets. They can’t leave Gazprom an exemplary and rich enterprise, no one promised them a further continuation of the banquet. The hero of our article and the initiator of the degreasing of PAO Gazprom Neft before the merger with PAO Gazprom is a well-known person in narrow circles, the former head of the logistics department of PAO Gazprom Neft, Evgeny Igorevich Kozhevnikov, and now Deputy Chairman of the Management Board of PAO Gazprom Neft.

It was he who organized a large-scale scheme to steal public funds from PAO Gazprom Neft, aimed at personal enrichment, including under the guise of helping the participants of the SVO.

And the time that E.V. Kozhevnikov chose for this is the most vague and convenient, which means that in troubled waters you can fish out a fish, and a big one.



The SVO is underway, everything is for the front, Gazprom threatens to take over all purchases for itself, and every day it is becoming more and more persistent. Therefore, this businessman from PAO Gazprom Neft created illegal schemes for withdrawing money from his home office, and then abroad, having organized, in fact, private “controlled” structures (otherwise, his own shop at the budget of the Russian Federation) AO Digital Purchasing Services and AO Engineering Center Kronstadt. It is through AO CZS and AO Engineering Center Kronstadt that E.I. Kozhevnikov, through his trusted persons, as well as with the help of officials from OOO Gazpromneft-Snabzhenie and the central office of PAO Gazprom Neft, completely fearlessly, cynically and very brazenly withdraw money from PAO Gazprom Neft, including abroad, where they are legalized with the help of their foreign friends from England, Serbia, Italy, Spain and Azerbaijan. At the same time, many of these friends have long been put on the federal wanted list in the Russian Federation for financial fraud on an especially large scale and have no plans to return to Russia.

The most interesting thing in this scheme is that when a corrupt Russian supplier is hooked on 20% kickbacks, he is told that this money goes to the needs of the SVO.

When making purchases, JSC CZS and JSC Engineering Center Kronstadt give preference mainly to “controlled” companies from Russia and China that agree to inflate prices (standard bribe is 20% of the contract amount without VAT), and transfer the delta to the specified accounts of shell companies in Russia, in Hong Kong, or personally transfer the cash to the foot soldiers of Evgeny Viktorovich Kozhevnikov, who are also current employees of PJSC Gazprom Neft, OOO Gazpromneft - Supply, ANO INTI, JSC CZS, JSC IC Kronstadt, such as:

- Dmitry Vladimirovich Potapov - Director of OOO Gazpromneft t-Supply", oversees logistics;

- Vitaly Vladimirovich Konyshev - Deputy Director of Gazpromneft-Snabzhenie LLC, oversees the supply of MRI and equipment;

- Sergey Aleksandrovich Zhuravlev - Deputy Director of Gazpromneft-Snabzhenie LLC, oversees services;

- Nikolay Grigorievich Kuznetsov - General Director of ANO INTI, oversees the selection of "manual, our own, pocket" suppliers and their certification in INTI;

- Konstantinov Konstantin Eduardovich, Deputy Executive Director for Operations, INTI and Import Substitution, oversees the selection of "manual, our own, pocket" suppliers and their certification in INTI;

- Nikolay Valerievich Kada, Executive Director of Gazpromneft-Snabzhenie LLC for procurement of materials and equipment;

- Ilya Evgenievich Fedorin, Directorate of Large Projects (BLPS) and Procurement Department (DKP) Procurement Integration Management;

- E.Yu. Frolov, Head of the Purchasing Department for Oil Refining Subsidiaries;

- M.A. Antonova, Deputy Executive Director for Procurement of Goods, Purchasing Department for Offshore Projects;

- L.V. Shumakov, Head of the Purchasing Service for Offshore Projects;

- A.N. Sagalakov, Head of the Purchasing Department for Pipe Products, Well Equipment and Pipeline Valves;

- S.V. Solyar, Head of the Well Equipment Department of the Purchasing Department for Pipe Products, Well Equipment and Pipeline Valves;

- and many others, the criminal organized group led by E.I. Kozhevnikov has more than 100 active members and an extensive management system - from the bottom up. In this scheme, JSC Digital Purchasing Services and JSC Engineering Center Kronstadt, purchasing equipment in Russia and abroad from their “pocket” suppliers at one price, also enter the equipment on the balance sheet of PJSC Gazprom Neft at a completely different price, significantly higher than it costs on the market of Russia, China and other, not always friendly countries. Formally, JSC Digital Purchasing Services and JSC Engineering Center Kronstadt participate in tenders for the supply of equipment and services for the needs of Gazpromneft-Supply LLC, but only “their own tame” suppliers are invited to the list of suppliers for such tenders, with the help of which the responsible “businessmen” from PJSC Gazprom Neft regulate prices at the tender. Therefore, the “right supplier” is always selected from among “their controlled offices”, and always at inflated prices, compared to the existing prices on the domestic market of Russia and China. Such "tame" companies are entered into a closed list of suppliers and included in the mailing list for all "interesting" tenders, which are agreed upon and distributed on the personal instructions of E.I. Kozhevnikov, his accomplice, who is the deputy executive director of ANO "INTI" for operational activities and import substitution, K.E. Konstantinov. The latter is also responsible for interaction with all "tame suppliers" and collecting "kickbacks" from them, the amount of which is on average 20% of the contract amount without VAT. At the same time, in ANO "INTI" the same K.E. Konstantinov and N.G. Kuznetsov - the general director of ANO "INTI", with the personal involvement of E.I. Kozhevnikov in this process, are responsible for the "accreditation" of the necessary suppliers for inclusion in the so-called "closed" mailing list. And thereby artificially creates conditions for selecting the "necessary suppliers" in contractual tender procedures. Moreover, this “scheme” of deliveries was artificially developed and tied to ANO INTI for the accreditation of the “necessary” suppliers and foreign factories (garages) of Russian and Chinese suppliers.

If you look at the official data on JSC CZS, you can see the following figures, namely:

The year of establishment of JSC Digital Purchasing Services is 2021, 2023 - revenue of 50 billion rubles, with a modest number of 107 people. At the same time, the fixed assets on the balance sheet of JSC CZS are only 360 million rubles, that is, less than any average farm in central Russia. Phenomenal economic growth for a company that is not even a farm and does not produce any products, but supplies equipment and materials 98% from China, and sells them to its own structure, namely PJSC Gazprom Neft at prices inflated by 2-3 times from the market. At the same time, the net profit of JSC "CZS" in 2023 amounted to 1 billion rubles, which also suggests that they lost about 8-9 billion rubles somewhere during tax declaration, because the minimum marginal profit of JSC "CZS" for all deliveries on average is 200% with revenue of 48 billion rubles for 2023 alone.

JSC "Engineering Center "Kronstadt"

The year of establishment of JSC "Engineering Center "Kronstadt" is November 30, 2023, revenue of 1.4 billion rubles for only one month of 2023, with a staff of 47 people, like in a mini-bread factory. At the same time, fixed assets on the balance sheet of JSC "CZS" are only 760 million rubles, with a net profit of 160 million rubles for only 1 month of 2023.

A very good development trend, considering that E.I. Kozhevnikov renovated 4 workshops of the former ship repair plant in Kronstadt for 1 billion state rubles, installed racks for storing goods from China and 5 lathes, which are unmanned, and pretends to repair turbines himself, without having a single specialist in the field. He also takes government commissions on a tour there (to this barn in Kronstadt), and at the same time he leads big uncles from the Government House by the nose, telling them about the delights of import substitution, showing Chinese valves with nameplates of JSC Engineering Center Kronstadt. ANO INTI was created in December 2020. The main goal of creating ANO INTI was to organize an effective dialogue between foreign licensors and domestic equipment manufacturers. At the same time, another important task was set to develop standards that would unify the industry's requirements for manufacturers, as well as increase the share of Russian materials and equipment in the largest investment projects.

Results of the work of ANO "INTI" for 3 years:

Number of employees - 1 person, General Director N.G. Kuznetsov, former supplier of Gazpromneft-Shelf LLC and subordinate to E.V. Kozhevnikova. Not a single standard has been officially registered in the territory of the Russian Federation, the institute itself is a sham, is not even a certification body and is registered in Moscow at the mass registration address. Certificates of conformity have been issued only to "pocket offices" that supply MTR and services for Gazprom Neft through JSC "CZS" and JSC "Engineering Center "Kronstadt". At the same time, the damage to the Russian Federation from the illegal operation scheme of JSC CZS and JSC Engineering Center Kronstadt is at least as follows:

- Direct damage to the budget of the Russian Federation from inflated prices for equipment and, as a consequence, an “artificial” decrease in the net profit of PJSC Gazprom Neft;

- Lost income taxes to the budget of the Russian Federation, from the net profit of PJSC Gazprom Neft;

- Lost taxes to the budget of the Russian Federation from domestic manufacturers;

- Illegal withdrawal of marginal profit (the difference between the real cost of equipment in the PRC and the final price for PJSC Gazprom Neft from JSC CZS) to third countries from the PRC to Hong Kong and then to third countries (including unfriendly ones);

- Direct damage to PJSC Gazprom Neft and, as a consequence, to the budget of the Russian Federation from inflated prices for equipment, which automatically (multiple) increase the costs of customs duties, clearance and delivery of equipment to the Russian Federation;

- Illegal money laundering, which gives rise to corruption and impunity in PJSC Gazprom Neft;

- Dependence of PJSC Gazprom Neft officials on third parties from unfriendly countries and, as a consequence, a threat to the economic security of the Russian Federation in the area of ​​disclosure of state secrets;

- Loss of technological independence of the Russian Federation from supplies of equipment of dubious manufacture from third countries, and so on.

There is also concern for the psychological state of E.I. Kozhevnikov himself. He once participated in and became the winner of the "Leaders of Russia 2020" competition, where he was taught and examined by respected and honored government officials from the administration of the President of the Russian Federation. And they taught him, first of all, to love his homeland, to believe in it and to develop the domestic economy, and not to pour state money at exorbitant prices into the development of small and medium-sized businesses in the People's Republic of China and his pocket suppliers.



A brief history of the creation of the organized criminal group:

E.I. Kozhevnikov, after taking up the post of Director of the Directorate for Procurement and Capital Construction of PJSC Gazprom Neft in early 2023, replaced the old team, swept away the subordinates he did not like, and placed his own people in leading positions, who do all the "dirty" work for him in terms of collecting tribute (kickbacks) from absolutely all suppliers of equipment and services. The team of the "organized criminal group of white-collar thieves" and their functionality are described in the appendix to this diagram. The right hand of Kozhevnikov E.I. is Konstantinov K.E., who holds the position of Deputy Executive Director for Operations, INTI and Import Substitution. His functionality includes collecting taxes (kickbacks) from domestic enterprises. These are all more or less large Russian plants, supplier firms that are included in the vendor list of Gazpromneft-Snabzheniya LLC, the Department of Large Projects of Gazprom Neft PJSC (selection of EPS contractors for the Moscow and Omsk Oil Refineries), Digital Purchasing Services JSC, and so on. This employee and personal confidant of E.I. Kozhevnikov personally holds all meetings with all large plants and equipment suppliers specifically in the Russian Federation - assigns a kickback percentage, discusses criminal schemes for rejecting "inconvenient" suppliers (plants), and always agrees on the spot on the amount of cash reward (kickback) and the methods of their transfer, the main ones of which are seven, namely:

- The transfer of cash specifically to K.E. Konstantinov constantly takes place in one of the cafes or restaurants in the Admiralty District (in the area of ​​​​Konstantinov's office on Bolshaya Morskaya Street). Very often, the transfer of money takes place in the Bonch cafe, ul. Bolshaya Morskaya 16, or the Russian shot glass No. 1, Konnogvardeysky Boulevard 4, or "Russian Fishing", Yuzhnaya Doroga 11, and in other places;

- Also, the transfer of cash is set up by Kozhevnikov E.I. Konstantinov K.E. through his authorized persons, namely through Kada N.V., Fedorin I.E., E.Yu. Frolov, Sagalakov A.N. and Solyar S.V. - this is for deliveries specifically for Gazpromneft-Snabzhenie LLC and the Department of Large Projects (Moscow and Omsk Oil Refineries, including kickbacks from EPS contractors, mainly from the Chinese and Koreans and specifically from AO Promfinstroy). These authorized persons do not shy away from taking bribes even at their workplaces.

- Tribute from suppliers for offshore projects for Kozhevnikov E.I. is collected personally by Antonova M.A. and her authorized persons, namely Babenko A., and Shumakov L.V. There is also a way to transfer bribes for provided inflated contracts, through the trading house Gazprom Neft (TsZS) - JSC Digital Purchasing Services, which is 100% under the control of E.I. Kozhevnikov, but is secretly managed by Potapov D.V. in terms of transferring funds abroad, including to the PRC under the guise of purchasing goods that are actually purchased and imported to Russia, but 2-5 times more expensive than their real market value. Accordingly, the delta remains in the accounts of the Chinese companies of Kozhevnikov and Potapov, which are transferred via Hong Kong to accounts in England, Italy and Spain. Overpayment of VAT and customs duties does not bother Kozhevnikov and Potapov too much, since they do not pay this money from their own wallets, but from the money of PAO Gazprom Neft, and therefore from the pocket of our state.

- A particularly cynical way of collecting tribute is for the needs of the "SVO". Kozhevnikov E.I. and Konstantinov K.E. propose that either factories and firms purchase illiquid goods from JSC "CZS" at inflated prices, or they propose that factories leave 50% of the profits with JSC "CZS" in the form of voluntary donations for the needs of the army in the SVO.

Example: Konstantinov K.E. through his subordinates - Kada, Sagalakov, Solar agrees on the mailing list they need, they do not specifically invite all strong competitors to this tender, two firms (maximum three) remain and both firms are controlled by them (that is, these firms are ready to pay a kickback), the result is the choice of one of the two controlled firms with an inflated price. The firm, which is then recognized as the winner, is obliged to give 50% of the net profit and is forced to transfer this money as a voluntary donation to the SVO goals in JSC "CZS" or is forced to buy illiquid assets 10-20 times higher than the market. For SVO, the scammers represented by Kozhevnikov E.I. and Potapov D.V., undoubtedly, buy something, but a maximum of tens of millions of rubles, and billions are transferred abroad through a Chinese scheme. - Potapov D.V. also withdraws money through logistics, since Gazpromneft-Snabzhenie has its own transport companies, paying for these services on behalf of Gazprom at an order of magnitude higher than the market provides them, accordingly, it is also responsible for the withdrawal of bitcoins and their conversion into goods in the PRC, which are partially imported into the Russian Federation through JSC "CZS" and sold by JSC "CZS" for the needs of PJSC Gazprom Neft itself, also at prices inflated by 3-5 times above the market. Bitcoins are mined on farms in the Russian Federation, controlled by the same Kozhevnikov E.I. (executor Zhuravlev S.A. - Kozhevnikov's deputy for services).

- etc., these are far from all the schemes, about 30% of what Kozhevnikov and the specified group of persons started. It is very easy to track the transfer of money, you need to take all the suppliers that are on the closed (and open) vendor list of Gazpromneft-Snabzhenie LLC, the Department of Large Projects of Gazprom Neft PJSC, CZS JSC, etc.



Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

«Круг сужается вокруг «серого кардинала» Кожевникова»

КТО И КАК ПИЛИТ ДЕНЬГИ В ГАЗПРОМ-НЕФТИ



Нефтяная отрасль Российской Федерации, которая обеспечивает половину всей экспертной выручки экономики, в настоящий момент испытывает нехватку примерно около 200 позиций различного оборудования (14% от 1 400 единиц необходимых для поиска, добычи и переработки нефти и нефтепродуктов) и, остается зависимой от иностранной техники и оборудования. Как заявил А.В. Дюков Президенту РФ В.В. Путину, чтобы устранить эту зависимость ООО «Газпром нефть» потребуется не менее трех лет и триллион рублей.



При этом, в настоящее время дела у бессменного руководителя ПАО Газпром нефть А.В. Дюкова идут не очень. Сначала грандиозный скандал из-за потраченных сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая ни как себя экономически не оправдала. После сразу очередной скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. После, как следствие, тяжелый и неприятный разговор с патроном, Алексеем Борисовичем Миллером, который прямо сказал Александру Валерьевичу о личном разочарование в его работе, и напомнил ему о том, что именно он его в свое время рекомендовал на данный высокий пост. Так еще и постоянные санкции, приходиться и добычу снижать, и консервировать целые месторождения, и идти на непопулярное сокращение людей, а это уже социальная напряженность начинает создаваться. Да еще и американцы на НИС (Нефтяная индустрия Сербии) решили санкции наложить, чем самым окончательно закрыв еще одну финансовую калитку Газпром нефти в Европу.

Круг начал потихоньку сужаться, при этом ПАО «Газпром» на фоне всех этих скандалов прислал своего человека Джалябова А.А. на пост главного инженера в виде собственного смотрящего. Вдобавок по всем бедам, решил забрать заодно старший брат у ПАО «Газпром нефть» последнее, а именно закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только по одному году.

И вот пока Александр Валерьевич рассуждает о великих судьбах России и Европы, и просит очередной триллион рублей у государства на импортозамещение, его подчиненные, почуяв впереди тяжелые времена и безвозвратные перемены, которые в ближайшее время кардинально поменяют их благосостояние и статус, давно уже начали действовать и максимально выводить из Газпром нефти, все, что можно вывести, а именно бюджетные деньги, и именно в свои карманы. Не оставлять же Газпрому образцовое и богатое предприятие, им то никто не обещал дальнейшего продолжения банкета.

Герой нашей статьи и инициатор обезжиривания ПАО «Газпром нефть» перед объединением с ПАО «Газпром» очень известный в узких кругах, бывший начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть» Евгений Игоревич Кожевников, а ныне заместитель Председателя Правления ПАО Газпром нефть.



Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из ПАО «Газпром нефть, направленной на личное обогащение, в том числе под прикрытием помощи участникам СВО.

И время, которое Е.В. Кожевников для этого подобрал самое смутное и удобное, а значит, в мутной воде можно выудить рыбку, да побольше.

Идёт СВО, все для фронта, Газпром грозит забрать все закупки на себя, и с каждым днем все настойчивей и настойчивей. Поэтому данный делец из ПАО «Газпром нефть» создал незаконные схемы по выводу денег со своей родной конторы, а после уже за рубеж, организовав фактически частные «подконтрольные» структуры (иначе собственную лавочку при бюджете РФ) АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт.

Именно через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт Е.И. Кожевников через своих доверенных лиц, а также с помощью должностных лиц из ООО «Газпромнефть-Снабжение» и центрального аппарата ПАО «Газпром нефть», совершенно бесстрашно, цинично и очень нагло выводят деньги ПАО «Газпром нефть», в том числе и за рубеж, где их легализует с помощью своих зарубежных друзей из Англии, Сербии, Италии, Испании и Азербайджана. При этом многие из таких друзей давно уже объявлены в федеральный розыск на территории РФ за финансовые махинации в особо крупных размерах и в Россию возвращаться не собираются.

Самое интересное в данной схеме заключается в том, что когда российского поставщика-коррупционера подсаживают на откаты в 20%, ему говорят, что данные деньги идут на нужды СВО.

При закупках АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге или лично передавать КЭШ пехотинцам Евгения Викторовича Кожевникова, которые по совместительству являются действующими работниками ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть - Снабжение», АНО «ИНТИ», АО «ЦЗС», АО ИЦ «Кронштадт», таким так:

- Потапов Дмитрий Владимирович – директор ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует логистику;

- Конышев Виталий Владимирович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует поставки МРТ и оборудования;

- Журавлев Сергей Александрович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует услуги;

- Кузнецов Николай Григорьевич – генеральный директор АНО «ИНТИ», курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

- Константинов Константин Эдуардович, заместитель исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению, курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

- Када Николай Валерьевич, исполнительный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение» по закупкам МТР;

- Федорин Илья Евгеньевич, Дирекция крупных проектов (БЛПС) и Департамент закупок (ДКП) Управление интеграции закупок;

- Е.Ю. Фролов, Начальник управления закупок для нефтеперерабатывающих дочерних обществ;

- М.А. Антонова, заместитель исполнительного директора по обеспечению товарами, управление закупок для шельфовых проектов;

- Л.В. Шумаков, руководитель службы организации закупок для шельфовых проектов;

- А.Н. Сагалаков, начальник управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и трубопроводной арматуры;

- С.В. Соляр, начальник отдела скважинного оборудования управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и ТПА;

- и многим другим, преступная организованная группа под руководством Е.И. Кожевникова насчитывает в себе более 100 активных членов и разветвленную систему управления – снизу вверх.

При данной схеме АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» закупая оборудование в России и за рубежом у своих «карманных» поставщиков по одной цене, заводят тоже оборудование на баланс ПАО «Газпром нефть» по совершенно другой цене, значительно выше, чем это стоит на рынке России, Китая и других, не всегда дружественных стран.

Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор», и при этом всегда по завышенным ценам, от существующих цен на внутреннем рынке России и Китая.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова Е.И, его подельником, который является заместителем исполнительного директора АНО «ИНТИ» по операционной деятельности и импортозамещению К.Э. Константиновым. Последний также отвечает также за взаимодействие со всеми «ручными поставщиками» и сбор с них «откатов», сумма которых составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС.

При этом в АНО «ИНТИ» тот же К.Э. Константинов и Н.Г. Кузнецов – генеральный директор АНО «ИНТИ», при личной вовлеченности в данный процесс Е.И. Кожевникова, отвечает за «аккредитацию» нужных поставщиков для включения в так называемый «закрытый» список рассылки. И тем самым искусственно создаёт условия выбора «нужных поставщиков» в договорных тендерных процедурах.

При этом данная «схема» поставок была искусственно разработана и завязана с АНО «ИНТИ» для аккредитации «нужных» поставщиков и иностранных заводов (гаражей) российских и китайских поставщиков.

Если посмотреть официальные данные по АО «ЦЗС», то можно увидеть следующие цифры, а именно:

Год создания АО «Цифровые Закупочные Сервисы» - 2021 год, 2023 год - выручка 50 млрд., рублей, при скромной численности в 107 человек. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 360 млн. рублей, то есть меньше, чем у любого среднего фермерского хозяйства в средней полосе России. Феноменальный экономический рост у компании, которая даже не является фермерским хозяйством и не производит никакую продукцию, но зато поставляет оборудование и материалы на 98% из Китая, и продает их своей же структуре, а именно в ПАО «Газпром нефть» по завышенным в 2-3 ценам от рынка.

При этом чистая прибыль АО «ЦЗС» в 2023 году составила 1 миллиард рублей, что также наводит на мысли о том, что примерно 8-9 млрд. рублей они где-то потеряли при налоговом декларировании, потому, что минимальная маржинальная прибыль АО «ЦЗС» по всем поставкам в среднем составляет 200% при выручке 48 млрд. рублей только за 2023 год.

АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт»

Год создания АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» - 30 ноября 2023 год, выручка 1,4 млрд., рублей только за один месяц 2023 года, при численности в 47 человек, как на хлебном мини заводе. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 760 млн. рублей, при чистой прибыли 160 млн. рублей только за 1 месяц 2023 года.

Очень неплохая тенденция развития с учетом того, что Е.И. Кожевников за 1 млрд., казённых рублей отремонтировал 4 цеха бывшего судоремонтного завода в Кронштадте, поставил туда стеллажи для хранения товара из Китая и 5 токарных станков, на которых нет работников, и делает вид, что ремонтирует сам турбины, не имея при этом ни одного профильного специалиста. Так еще туда (в этот сарай в Кронштадте) и комиссии правительственные на экскурсию водит, заодно он водит и за нос больших дядек из дома Правительства, рассказывая им про прелести импортозамещения, показывая китайские задвижки с шильдиками АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

АНО «ИНТИ» было создано декабре 2020 года. Главной целью создания АНО «ИНТИ» была организация эффективного диалога между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. При этом ставилась еще одна важнейшая задача по разработке стандартов, которые позволят унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

Итог работы АНО «ИНТИ» за 3 года:

Численность – 1 человек, Генеральный директор Н.Г. Кузнецов, бывший снабженец ООО «Газпромнефть-Шельф» и подчиненный Е.В. Кожевникова. На территории РФ официально не зарегистрировано ни одного стандарта, сам институт является бутафорским, даже не является органом по сертификации и зарегистрирован а г. Москве по адресу массовой регистрации. Выданы сертификаты соответствия только на «карманные конторы», которые поставляют МТР и услуги для «Газпром нефть» через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

При этом ущерб Российской Федерации от незаконной схемы работы АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» как минимум следующий:

- Прямой ущерб бюджету РФ от завышенной стоимости оборудования и как следствии «искусственное» снижение чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги на прибыль в бюджет РФ, от чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги в бюджет РФ от отечественных производителей;

- Незаконный вывод маржинальной прибыли (разницы между реальной стоимостью оборудования в КНР и конечной ценой для ПАО «Газпром нефть» от АО «ЦЗС») в третьи страны из КНР в Гонконг и далее в третьи страны (в том числе в недружественные);

- Прямой ущерб ПАО «Газпром нефть» и как следствие бюджету РФ от завышенных цен на оборудование, которые автоматически (кратно) увеличивают расходы на таможенные пошлины, оформление и доставку оборудования в РФ;

- Незаконная легализация денежных средств, порождающая коррупцию и безнаказанность в ПАО «Газпром нефть»;

- Зависимость должностных лиц ПАО «Газпром нефть» от третьих лиц из недружественных стран и как следствие, угроза экономической безопасности РФ в сфере разглашения государственной тайны;

- Потеря технологической независимости РФ от поставок оборудования сомнительного производства третьих стран и так далее.

Также вызывает беспокойство за само психологическое состояние самого Е.И. Кожевникова. Он в свое время участвовал и стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», где его учили и принимали экзамены уважаемые и заслуженные государственные деятели из администрации Президента РФ. А учили его в первую очередь любить свою Родину, верить в нее и развивать отечественную экономику, а не вливать государственные деньги втридорога в развитие малого и среднего бизнеса Китайской народной Республики и своих карманных поставщиков.



Краткая история создания ОПГ:

Е.И. Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, сметил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно со всех поставщиков оборудования и услуг.

Команда «ОПГ из воров в белых воротничках» и их функционал описан в приложении к данной схеме. Правой рукой Кожевникова Е.И. является Константинов К.Э., который занимает должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входит сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» и так далее. Данный сотрудник и личный доверенный Кожевникова Е.И. лично проводит все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначает % отката, обсуждают преступные схемы по отклонению «не удобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договариваются о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах их передачи, основных из которых семь, а именно:

- Передача наличных именно Константинову К.Э. постоянно происходит в одном из кафе или ресторанов Адмиралтейского района (в районе офиса Константинова К.Э. на Большой Морской улице). Очень часто передача денег происходит в кафе Bonch, ул. Большая Морская 16, либо Русская рюмочная №1, Конногвардейский бульвар 4, либо «Русская рыбалка», Южная дорога 11., и в иных местах;

- Также передача наличных настроена Кожевниковым Е.И. Константиновым К.Э. через своих доверенных лиц, а именно через Када Н. В., Федорина И. Е., Е.Ю. Фролова, Сагалакова А.Н. и Соляра С.В. – это по поставкам именно для ООО «Газпромнефть-Снабжение» и Департамента крупных проектов (Московский и Омский НПЗ, включая откаты с EPS подрядчиков, в основном с китайцев и корейцев и конкретно с АО Промфинстрой). Данные доверенные лица не чураются брать взятки даже на своих рабочих местах.

- Дань с поставщиков по шельфовым проектам для Кожевникова Е.И. собирает лично Антонова М.А. и ее доверенные лица, а именно Бабенко А., и Шумаков Л.В.

Также есть способ передачи взятки за предоставленные завышенные контракты, через торговый дом Газпром Нефть (ЦЗС) – АО «Цифровые закупочные сервисы», который на 100% находиться под контролем Е.И. Кожевникова, но негласно управляется Потаповым Д.В. в части перевода средств за границу, в том числе в КНР под видом закупки товаров, которые действительно закупаются, и ввозиться в Россию, но в 2-5 раз дороже их реальной рыночной стоимости. Соответственно дельта остается на счетах китайских компаний Кожевникова и Потапова, которые транзитом через Гонконг выводятся на счета в Англии, Италии и Испании. Переплата НДС и таможенных пошлин не слишком волнует Кожевникова и Потапова, так как эти деньги платят не они из своего кошелька, а из денег ПАО «Газпром нефть», следовательно и из кармана нашего государства.

- Особо циничный способ сбора дани – для нужд «СВО». Кожевников Е.И. и Константинов К.Э. предлагают либо закупить заводам и фирмам у АО «ЦЗС» неликвидные товары по завышенным ценам, либо 50% от прибыли предлагают заводам оставить на АО «ЦЗС» в виде добровольных пожертвований для нужд армии в СВО.

Пример: Константинов К.Э. через своих подчиненных – Када, Сагалакова, Соляра согласует нужным им перечень рассылки, всех сильных конкурентов они на данный тендер не приглашают специально, остается две фирмы (максимум три) и обе фирмы им подконтрольны (то есть данные фирмы готовы заплатить откат), итогом становиться выбор одной из двух подконтрольных фирм с завышенной ценой. Фирму, которую потом признают победителем обязывают отдать 50% от чистой прибыли и заставляют данные деньги перечислить в виде добровольного пожертвования на цели СВО в АО «ЦЗС» или заставляют купить неликвиды в 10-20 раз выше рынка. Для СВО мошенники в лице Кожевникова Е.И. и Потапова Д.В., несомненно, что-то, да и покупают, но максимум на десятки миллионов рублей, а миллиарды выводят за кордон через китайскую схему.

- Потапов Д.В. также выводит деньги через логистику, так как у Газпромнефть-Снабжение есть собственные транспортные компании, оплачивая данные услуги от лица Газпрома на порядок дороже, чем их предоставляет рынок, соответственно он же отвечает за вывод биткоинов и превращение их в товар в КНР, который частично ввозится в РФ через АО «ЦЗС» и реализуется АО «ЦЗС» для нужд уже самой ПАО «Газпром нефть», также по завышенным в 3-5 раз ценам выше рынка. Биткоины майнятся на фермах в РФ, подконтрольных тому же Кожевникову Е.И. (исполнитель Журавлев С.А. – заместитель Кожевникова по услугам).

- и т.д., это далеко не все схемы, примерно 30% от того, что затеял Кожевников и указанная группа лиц.

Отследить передачу денег очень просто, надо взять всех поставщиков, которые находятся в закрытом (и открытом) вендор-листе ООО «Газпромнефть-Снабжение», «Департамента крупных проектов» ПАО Газпром нефть, АО «ЦЗС» и т.д.



Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

"Mobi.Money" and Krasenkova serving underground casinos

VTB's "daughter" "launders" in front of the Central Bank



As sources of the VChK-OGPU Telegram channel reported, VTB's subsidiary "Mobi.Money" was caught servicing illegal casinos and bookmakers. The scheme is simple. Mobi.Money employees issue terminals for a fee, supposedly for legal resources, but in reality the terminals process payments for offshore casinos and other underground structures every day (see examples below). The amounts are gigantic and sometimes reach about 100 million rubles per day.

"Mobi.Money" has long been engaged in this kind of money laundering business. In 2021, the Central Bank issued an order to VTB's "daughter" due to transactions by non-residents, including illegal casinos.

Sources believe that Mobi.Dengi CEO Maria Krasenkova is not only aware of what is happening, but is the direct organizer of such shadow financial schemes.

In particular, Mobi.Dengi launders money for such structures as Joycasino Mostbet JoinUS.

According to Rucriminal.info, this is not news on the market, where Mobi.Dengi has an extremely bad reputation.

In 2001, the Mobi.Dengi payment service received an order from the Central Bank for an unusual reason - the bankruptcy of its CEO Ivan Kuznetsov. The Central Bank reported that it issued the order due to the "unsatisfactory business reputation of the current management in connection with the bankruptcy."

Mobi.Dengi is the owner of the intellectual property of PayCash, according to the service's website. PayCash has an ambiguous reputation. There are many negative reviews of the company on websites and financial forums. Users complained that the service was involved in "unscrupulous" schemes.

After the scandalous situation, many large structures limited cooperation with Mobi.Money.

Thus, MTS Bank left only the payment of state services, parking and tax payments through the service. The bank disabled other operations. MTS Bank also stopped transfers through the company's providers - UnitPay, Kassa.com, WinPay / Cauri. The bank disconnected 25 partners associated with Mobi.Money.

At the same time, MTS Bank stated that they "stopped cooperating with some partners" in compliance with the requirements of Federal Law 115 - the so-called "anti-money laundering law".



The Central Bank did not comment on the actions of financial institutions. The Bank of Russia added that it planned to revoke the foreign exchange license of Mobi.Money, but the company complied with the restrictions, and the regulator did not resort to extreme measures.

At the same time, VTB maintained its partnership with Mobi.Money. The bank is a shareholder of the payment service. Therefore, it is interested not only in working with the company, but also in expanding cooperation.

It is noteworthy that the Central Bank of the Russian Federation issued an order to Mobi.Dengi after Maria Krasenkova, head of the department for development and regulation of the national payment system, left the Bank of Russia. Or rather, she was shown the door after disagreements with Alla Bakina, head of the NPS department, and with the management of the payment department. It was too obvious to them that Krasenkova was acting in the interests of VTB (she worked there before joining the Central Bank of the Russian Federation) and Mobi.Dengi.



Krasenkova herself did not disappear over time, having headed Mobi.Dengi, which continues to launder money.

Denis Zhirnov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Моби.Деньги» и Красенкова на обслуге подпольных казино

«Дочка» ВТБ «отмывает» на глазах у ЦБ



Как рассказали источники телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, дочка ВТБ "Моби.деньги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров. Схема простая. Сотрудники «Моби.деньги» за определенную плату выдают терминалы якобы для легальных ресурсов, а в реальности терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино и других подпольных структур (см примеры ниже). Суммы гигантские и порой достигают около 100 млн рублей в сутки.

"Моби.деньги" уже давно занимается подобным отмывочным бизнесом. В 2021 году ЦБ выносил предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций нерезидентами в том числе нелегальными казино.

Источники считают, что гендиректор «Моби.деньги» Мария Красенкова не только в курсе происходящего, но является непосредственным организатором подобных теневых финансовых схем.

В частности, «Моби.деньги» отмывает деньги для таких структур, как JoycasinoMostbet JoinUS.

По данным Rucriminal.info, на рынке это не стало новостью, там репутация у «Моби.деньги» крайне плохая.

В 2001 году платёжный сервис «Моби.Деньги» получил от ЦБ предписание по необычному поводу – банкротство генерального директора Ивана Кузнецова. Центробанк сообщил, что выдал предписание из-за «неудовлетворительной деловой репутации действующего руководства в связи с банкротством».

«Моби.Деньги» – правообладатель интеллектуальной собственности PayCash, говорится на сайте сервиса. У PayCash неоднозначная репутация. На компанию много негативных отзывов на сайтах и финансовых форумах. Пользователи жаловались, что сервис участвует в «недобросовестных» схемах.

После скандальной ситуации, многие крупные структуры ограничили сотрудничество с «Моби.Деньги».

Так, МТС-банк оставил только оплату госуслуг, парковок и проведение налоговых платежей через сервис. Остальные операции банк отключил. Также МТС-банк прекратил переводы через провайдеров компании – UnitPay, Kassa.com, WinPay/Cauri. Банк отключил 25 партнёров, связанных с «Моби.Деньгами».

В МТС-банке при этом заявили, что «перестали сотрудничать с некоторыми партнёрами» во исполнение требований 115-ФЗ – так называемого «антиотмывочного закона».



ЦБ не прокомментировал действие финансовых организаций. Банк России добавил, что планировал отозвать валютную лицензию «Моби.Денег», но компания выполнила ограничения, и регулятор не стал прибегать к крайним мерам.

При этом ВТБ сохранил партнёрство с «Моби.Деньгами». Банк выступает акционером платёжного сервиса. Поэтому заинтересован не только работать с компанией, но и расширять сотрудничество.

Примечательно, что предписание «Моби.Деньгами» ЦБ РФ вынес после того, как Банк России покинула начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Мария Красенкова. Вернее, ей указали на дверь после разногласий с главой департамента НПС Аллой Бакиной и с руководством платежного департамента. Для них было слишком очевидны деятельность Красенковой в интересах ВТБ (она там работал до прихода в ЦБ РФ) и «Моби.Денег».



Сама Красенкова не пропала со временем возглавив «Моби.Денбги», которые продолжают отмывать деньги.

Денис Жирнов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Judicial secrets

"Fedorov bought the status of a federal judge from the Chairman Shkolyar”



It just so happens that two judges (full namesakes) work in the courts of the Russian Federation, who are distinguished by making contractual unjust decisions, turning the law into a commercial optional course - this is the adviser to the Chairman of the Supreme Court of the Russian Federation Stanislav Fedorov and his namesake, who is striving for the position of Chairman of the Kirovsky District Court of Tomsk Andrei Fedorov. The first does not need anyone's support, but the second has fenced himself off from any troubles with the Chairman of the Tomsk Regional Court Larisa Shkolyar and the local UFSB, who have set before him the primary task of fulfilling their "state orders". If in the 90s they simply killed, now - to imprison those who are inconvenient for them. Their goals are very different: redistribution of spheres of influence in Tomsk, squeezing out honest businesses, and “getting the most independent decent officials off the road.” However, due to the fact that in recent years the Federal Center has been demanding reporting on the fight against corruption and the planned return of stolen goods to the treasury, Tomsk customers are forced to “eat” their own, because the size of the budget pie is the same, but the number of eaters is not decreasing. So they have to “beat (imprison) their own, so that strangers are afraid,” and the fat pieces are enough for the top. Details are on the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info.



The result of such optimization was the granting of an unlimited quota to the Chairman of the regional court Shkolyar for “additional services” of justice for the issuance of contractual sentences. All district judges are tacitly ordered to personally coordinate each sentence with her. Her order is given to reliable protégés, like Fedorov. Feedback is also provided. If a district judge offers a sentence convenient for everyone for a bribe, then after the defendant's consent, he agrees on the amount and size of the punishment with the same Shkolyar. The amount of bribes-gratitude is inexorably growing (inflation and a network of intermediaries). It is easy to see that during Shkolyar's tenure, business customs in the form of orders and deals became the norm.



The Kirov District Court of Tomsk is located at the location of the local UFSB and Investigative Committee of the Russian Federation, hence its key role as an instrument (link) in the corruption schemes of the security forces. Therefore, the positions of the Chairman of the Kirov Court and his deputy for criminal cases are respected and significant. Without people like the docile Fyodorov, it is difficult to take into custody a businessman, an official, just an insolent bandit or a careless citizen. In this case, the regional court gives carte blanche and complete impunity, covering up in the appeal.



In Tomsk, many remember Judge Andrey Fedorov from his previous service in the local prosecutor's office and the Investigative Committee. Even then, he did not deny himself anything, even multi-million dollar bribes for the fate of criminal cases. When he sensed the danger of ending up in the dock with the now arrested Colonel Arefyev, Fedorov quickly got his bearings, did not surrender himself to Themis, but simply bought the status of a federal judge from Shkolyar.



As Rucriminal.info learned, in his current position, Judge Fedorov has been handling a case under Part 2 of Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation since 2022, against citizen Pristupa A. Yu. under Part 2 of Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation (in general, this case has been dragging on since 2020). In order to speed up the implementation, in 2023, Fyodorov drew his trusted appointed lawyer Grigory L., who had previously worked as an assistant to the judge in the same Kirov Court, into the process and through him offered Pristupa to return the criminal case to the prosecutor for a bribe of 500,000 rubles. To convict both of them of bribery, Pristupa asked the lawyer to assist in obtaining money from his father. At a meeting in the pre-trial detention center, lawyer G. L. dictated the text of a letter to Pristupa for his father, and then G. L. called and forwarded this letter to his father from his mobile phone in November 2023, expressing his willingness to become an intermediary in transferring the bribe to the judge. The father entered a trial part of the bribe online on L.'s card and immediately filed a report with the Investigative Committee of the Russian Federation about a crime under Article 291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation (mediation in bribery) against lawyer G. L. and judge Fyodorov A. V. According to the case file No. 730 pr-2023 registered in December 2023, for over a year now, the investigators of the Investigative Committee of the Russian Federation have stubbornly refused to question lawyer G. L and judge Fyodorov A. V. They have not initiated a criminal case against them, giving Fyodorov the opportunity to resolve the issue through the Investigative Committee and link it to the regional court, since after these events became public, the criminal case against Pristupa took on the character of a contract case. The same Chairman of the Regional Court Shkolyar covers for everyone, as evidenced by her refusal to satisfy Pristupa's claim against the lawyer for moral damages. How do you like Tomsk justice?!



Realizing the hopelessness and utopia of this criminal case against Pristupa, Judge Fyodorov offered him a sentence of one month in prison, if only he would not make any motions and admit guilt. However, in September 2023, the judge received a written statement from Pristupa refusing the proposed "fixed settlement". Neither the Council of Judges nor the Regional Qualifications Court responded to Pristupa's complaints. In desperation, the judge unsuccessfully involved his "pet" state prosecutor V. Knyazkova in the process, refused to Pristays' data on changing the territorial jurisdiction of the criminal case, that is, he made a decision instead of a higher court, and Pristays's fainting in the courtroom was regarded as a violation of the order of the court hearing by the defendant and he was removed. Through the head of the pretrial detention center, he asked to confiscate all copies of the materials of his own criminal case, documents and records on the case, all judicial practice and not to release him from the punishment cell, in order to deprive the defendant of the opportunity to prepare for his defense. Fyodorov openly and brazenly refuses to interrogate defense witnesses in the court hearing, ignoring the clarification of circumstances and the elimination of contradictions. This is justice in Tomsk.



◦ Another current example of Fyodorov's cynicism and nihilism is the criminal case against Maxim Anatolyevich D. under Article 291 of the Criminal Code of the Russian Federation. And in this case, Judge Fyodorov arbitrarily decided not to transfer the case to a higher court to change its territorial jurisdiction, and he also brazenly ignores challenges. However, the greatest interest is presented by the criminal case under Part 4 of Article 162 of the Criminal Code of the Russian Federation against Nikolai A.R. and Konstantin Al., which Fedorov himself returned to the prosecutor with the words - "so that this case does not appear in court at all!" But an order was received from Shkolyar and the same Fedorov is already describing this case to his friend Judge Krutovsky E.V. The essence of the case is described in the post about bitcoins. Fedorov gave an unofficial order to Krutovsky to convict Nikolai in any case, and to illegally keep him in custody until he gives back the 86 bitcoins (half a billion rubles) that he allegedly stole. The list of Judge Fedorov's cases can be continued further.



Yaroslav Mukhtarov

Source: www.rucriminal.info

Судебные тайны

«Купил у председателя Школяр статус федерального судьи»



Так уж совпало, что в судах РФ трудятся два судьи (полные тезки), которые отличаются вынесением договорных неправосудных решений, превратив закон в коммерческий факультатив—это советник Председателя ВС РФ Станислав Фёдорови его тезка, рвущийся на должность Председателя Кировского райсуда Томска Андрей Федоров. Первый не нуждается в чьей-либо поддержке, а вот второй отгородился от любых неприятностей Председателем Томского облсуда Ларисой Школяр и местным УФСБ, которые выставили перед ним первостепенную задачу-исполнение их «госзаказов». Если в 90-е просто убивали, то ныне -посадить им неудобных. Цели у них самые разные: передел сфер влияния в Томске, отжатие честного бизнеса, наиболее самостоятельных порядочных чиновников «убрать с пробега» Но, в связи с тем, что в последние годы Федеральный центр требует отчётности по борьбе с коррупцией и плановый возврат в казну похищенного, томские заказчики вынуждены «поедать» своих же, ведь размер бюджетного пирога тот же, а количество едоков не сокращается. Вот и приходится «бить (сажать) своих, чтобы чужие боялись», а жирных кусков хватало верхушке. Подробности у телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info.



Результатом такой оптимизации стало наделение Председателя облсуда Школяр безлимитной квотой на «дополнительные услуги» правосудия по вынесению договорных приговоров. Всем районным судьям негласно предписано обязательно согласовывать лично с ней каждый приговор. Ее установка поступает надёжным ставленникам, как Федоров. Предусмотрена и обратная связь. Если районный судья за взятку предлагает удобный всем приговор, то после согласия подсудимого он согласовывает сумму и размер наказания с той же Школяр. Сумма взяток-благодарностей неумолимо растёт (инфляция и сеть посредников). Нетрудно усмотреть, что в бытность Школяр стали нормой обычаи делового оборота в виде заказов и договорняков.

Кировский райсуд Томска расположен по месту дислокации местного УФСБ и СУ СК, отсюда и ключевая его роль как инструмента (звена) в коррупционных схемах силовиков. Поэтому почитаемы и значимы должности Председателя Кировского суда и его заместителя по уголовным делам. Без таких, как покладистый Фёдоров, сложно взять под стражу коммерсанта, чиновника, просто зарвавшегося бандита или неосторожного обывателя. Облсуд в этом случае дает картбланш и полную безнаказанность, прикрывая в апелляции.

В Томске многие помнят судью Андрея Фёдорова по его прежней службе в местной прокуратуре и СУ СК. Он уже тогда ни в чем себе не отказывал, даже в многомиллионных взятках за судьбы уголовных дел. Когда же почуял опасность оказаться вместе с ныне арестованным полковником Арефьевым на скамье подсудимых, Фёдоров быстро сориентировался, не отдался в руки Фемиды, а просто купил у Школяр статус федерального судьи.

Как стало известно Rucriminal.info, в нынешней должности у судьи Фёдорова в производстве с 2022 г. находится дело по ч.2 ст.321 УК РФ по обвинению гр-на Приступы А.Ю. по части 2 ст. 321 УК РФ (вообще это дело тянется с 2020 г.). Для скорейшей реализации Фёдоров в 2023 г. втянул в процесс своего доверенного адвоката по назначению Григория Л., ранее работавшего помощником судьи в том же Кировском суде, и через него предложил Приступе возвратить уголовное дело прокурору за взятку в 500 000 руб. Для уличения во взятке обоих Приступа попросил адвоката посодействовать в получении денег от своего отца. На свидании в СИЗО адвокат Г. Л. продиктовал Приступе текст письма для отца, а затем Г. Л со своего мобильного телефона в ноябре 2023 г. позвонил и переслал это письмо отцу, выразив готовность стать посредником в передаче взятки судье. Отец ввёл онлайн на карту Л. пробную часть взятки и тут же обратился в СУ СК России с заявлением о преступлении по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взятничестве) в отношении адвоката Г. Л. и судьи Фёдорова А.В.

По зарегистрированному в декабре 2023 г. материалу КРСП № 730 пр– 2023, уже больше года следователи СКР упорно не желают опрашивать адвоката Г. Л и судью Фёдорова А.В. Уголовное дело в отношении них не возбуждают, давая возможность Фёдорову решить вопрос по линии СК и увязать с облсудом, т.к. после огласки этих событий уголовное дело по обвинению Приступы приняло характер заказного. Прикрывает всех та же Председатель облсуда Школяр, доказательством чего стал ее отказ Приступе в удовлетворении иска к адвокату о взыскании с него морального вреда. Как вам Томское правосудие?!

Осознавая всю безнадёжность и утопию данного уголовного дела по обвинению Приступы, судья Фёдоров предложил ему наказание в виде одного месяца лишения свободы, лишь бы тот не заявлял никаких ходатайств и признал вину. Однако в сентябре 2023 г. судье поступило письменное заявление от Приступы с отказом от предложенного «договорняка». Ни Совет судей, ни ККС области на жалобы Приступы так и не отреагировали. В отчаянии , судья неудачно вовлёк в процесс своего «ручного» гособвинителя Князькову В., отказал в ходатайстве Приступы об изменении территориальной подсудности уголовного дела, то есть принял решение вместо вышестоящего суда, а падение Приступы в обморок в зале суда расценил как нарушение подсудимым порядка в судебном заседании и удалил его. Через начальника СИЗО попросил изъять все копии материалов его же уголовного дела, документы и записи по делу, всю судебную практику и не выпускать из карцера, в целях лишения подсудимого возможности подготовки к своей защите. Свидетелей защиты Фёдоров откровенно нагло отказывается допрашивать в судебном заседании, игнорируя выяснения обстоятельств и устранения противоречий. Это и есть правосудие по-Томски.

Другой актуальный пример цинизма и нигилизма Фёдорова-это уголовное дело по обвинению Максима Анатольевича Д. по статье 291 УК РФ. И в этом деле судья Фёдоров самоуправно решил не передавать дело в вышестоящий суд для изменения его территориальной подсудности, а отводы также нагло игнорирует. Однако наибольший интерес представляет уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ в отношении Николая А.Р. и Константина Ал., которое сам Фёдоров возвратил прокурору со словами-«чтобы этого дела в суде вообще не было!». Но поступил заказ от Школяр и тот же Фёдоров уже расписывает это дело своему другу судье Крутовскому Е.В. Существо дела описано в посте о биткоинах. Фёдоровым дано негласное указание Крутовскому осудить Николая в любом случае, а под стражей незаконно держать до тех пор, пока он не отдаст якобы похищеные им 86 биткоинов (полмиллиарда руб). Список дел судьи Фёдорова можно продолжать и дальше.

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info