“The leadership consists of high-ranking officials of Kuban”

Tobacco mafia: ex-investigator of the Investigative Committee; ex-employee of the Ministry of Internal Affairs; officials

As Rucriminal.info learned, the story of the detention of tobacco businessman from Rostov Gurgen Arakelyan continued. At the moment, the Arbitration Court of Dagestan is trying to appeal the customs decision to charge 140 million rubles. to Eni Tobacco LLC and their customs broker Meridian LLC.



The owners of the companies are trying to “resolve the issue” in court, incl. using his connections among high-ranking officials in law enforcement agencies. In addition, there is information that the total amount of damage to the country’s treasury exceeds 1 billion rubles.



According to the source, in addition to Gurgen Arakelyan, the accountant of the tobacco community, Victoria Shoikhit, who is in charge of all the accounting of companies affiliated with Gurgen Arakelyan, also comes into view - cash-out schemes, withdrawal of capital, evasion of taxes, customs duties, etc. Their active accomplices are brothers Slavik and Arthur Abrahamyan, who own the patent and label “Eni Tobacco”. The Abrahamyans, with the assistance of corrupt law enforcement officials in Rostov-on-Don, built an entire system with many economic frauds and gray schemes.



The personal relationships of the group’s representatives with the security bloc are also noteworthy. For example, Arthur Abrahamyan is a former employee of the Ministry of Internal Affairs for the Rostov region, and the lawyer of the entire gang, Arthur Lvovich Dadayan, is a former employee of the Investigative Committee for the Rostov region. Moreover, he worked precisely in the department where economic crimes are investigated, including on the tax topic in relation to Arakelyan.

Dadayan’s close relatives also work in the prosecutor’s office of the Rostov region.

Meridian LLC, based in St. Petersburg, is one of the largest customs brokers in Russia. Provides customs clearance of imported products for many of the country's network giants. Bears joint liability for non-payment of payments together with Eni Tobacco. On the part of Meridian LLC, the general director of the company, Mikhail Evgenievich Gultyaev, is exerting active pressure, including financial pressure, on representatives of the Arbitration Court of the Republic of Dagestan and the Makhachkala Transport Prosecutor's Office.



As the interlocutor of Rucriminal.info told, there is a laying company between Eni Tobacco and their broker Meredian LLC. A so-called shadow broker specializing in illegal transactions related to the import and export of products. The company is called Novofresh LLC. The representative of the organization is Alexander Kosolapov. According to available data, the actual leadership consists of high-ranking officials of the Krasnodar region.

Representatives of Eni Tobacco and Meredian LLC are actively trying to resolve the issue with the Makhachkala Transport Prosecutor's Office and the Arbitration Court of the region, realizing that in addition to the 140 million rubles presented. they still face a sum of at least 850 million rubles. for similar episodes of illegal activity.

What’s interesting about this whole story is that almost all the key figures in this multi-level criminal community are natives or citizens of foreign countries. The Abrahamyan brothers, Gurgen Arakelyan and their lawyer Arthur Dadayan are natives of Armenia, while some of them still retain dual citizenship. Their accountant Victoria Shoichit is from Moldova. This unreasonably begs the question of where the funds are being transferred and whose interests this group is working for.



As the VChK-OGPU telegram channel previously reported, in Rostov-on-Don and Makhachkala law enforcement agencies conducted searches at addresses associated with the company Eni Tobacco LLC.

Security forces, together with the Federal Customs Service, revealed the involvement of the company and associated persons in evading customs duties when importing raw tobacco into Russia.





Material damage to the federal budget can reach up to 1 billion rubles. Places of illegal storage and production have already been recorded.

The leader of the criminal group, consisting mainly of Armenians, has also been identified. This is a well-known businessman in certain circles: Gurgen Eduardovich Arakelyan.

A native of Rostov-on-Don, Arakelyan for a long time conducted his business only in his hometown, but for some time now he has expanded his geography and even changed the legal addresses of his companies to Makhachkala and began actively working in the southern republic.

Officially, Gurgen Eduardovich is the founder of two LLCs - Eni Tobacco and Rozart, registered in Makhachkala at the address st. Emoshkina, 52. Also related to various other companies.

According to available data, Gurgen Arakelyan is closely connected with law enforcement agencies of Rostov-on-Don and representatives of the Dagestan tax inspectorate.

Yaroslav Mukhtarov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Руководство состоит из высокопоставленных чиновников Кубани»

Табачная мафия: экс-следователь СКР; экс-сотрудник МВД; чиновники



Как стало известно Rucriminal.info, продолжение подучила история с задержанием табачного бизнесмена из Ростова Гургена Аракеляна. В настоящий момент, в Арбитражном суде Дагестана пытаются обжаловать решение таможни о начислении 140 млн руб. на ООО «Эни Тобакко» и их таможенного брокера ООО «Меридиан».



Гурген Аракелян




Хозяева фирм пытаются «решить вопрос» в суде, в т.ч. используя свои связи среди высокопоставленных лиц в правоохранительных органах. Кроме того, имеются сведения, что общая сумма ущерба казне страны превышает 1 млрд рублей.



Славик и Артур Абраамяны




По словам источника, помимо Гургена Аракеляна, в поле зрения попадает и бухгалтер табачного комьюнити - Виктория Шойхит, которая ведает и всей бухгалтерией аффилированных с Гургеном Аракеляном фирм - обнальные схемы, вывод капитала, уклонение от налогов, таможенных платежей и т.д. Их активные подельники - братья Славик и Артур Абраамяны, которые владеют патентом и лейблом «Эни Тобакко». Абраамяны при содействии коррумпированных сотрудников правоохранительных структур г. Ростова-на-Дону выстроили целую систему со множеством экономических махинаций и серых схем.



Виктория Шойхит




Примечательны и личные отношения представителей группировки к силовому блоку. Например, Артур Абраамян бывший сотрудник МВД по Ростовской области, а адвокат всей банды Артур Львович Дадаян - бывший сотрудник СК по Ростовской области. Причем работал именно в том отделе, где расследуются экономические преступления, в том числе по налоговой теме в отношении Аракеляна.

У Дадаяна близкие родственники работают также в системе прокуратуры Ростовской области.

Фирма ООО «Меридиан», базирующаяся в Санкт-Петербурге, является одним из самых крупных таможенных брокеров России. Обеспечивает растаможку импортной продукции для многих сетевых гигантов страны. Несет солидарную ответственность за неуплату платежей вместе с «Эни Тобакко». Со стороны ООО «Меридиан» активное давление оказывает, в том числе финансовую на представителей арбитражного суда Республики Дагестан и Махачкалинской транспортной прокуратуры генеральный директор фирмы Михаил Евгеньевич Гультяев.



Михаил Гультяев




Как рассказал собеседник Rucriminal.info, между «Эни Тобакко» и их брокером ООО «Мередиан» есть фирма-прокладка. Так называемый теневой брокер, специализирующийся на незаконных операциях, связанных с импортом и экспортом продукции. Фирма называется ООО «Новофреш». Представителем организации выступает Александр Косолапов. По имеющимся данным, фактическое же руководство состоит из высокопоставленных чиновников Краснодарского края.

Представители «Эни Тобакко» и ООО «Мередиан» активно пытаются закрыть вопрос в махачкалинской транспортной прокуратурой и в Арбиртражном суде региона, понимая, что помимо предъявленных 140 млн руб. им еще грозит сумма в размере не менее 850 млн руб. по аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

Любопытно выглядит во всей этой истории и вот какой момент – практически все ключевые лица этой многоуровневого преступного сообщества являются уроженцами или гражданами иностранных государств. Братья Абраамяны, Гурген Аракелян и их адвокат Артур Дадаян являются уроженцами Армении, при этом некоторые из них до сих пор сохраняют двойное гражданство. Их бухгалтер Виктория Шойхит из Молдовы. Тут безосновательно напрашивается вопрос, куда выводятся финансы и на чьи интересы работает эта группировка.



Артур Додоян




Как ранее рассказывал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в Ростове-на-Дону и Махачкале правоохранительными органами были проводены обыски по адресам, связанным с фирмой ООО «Эни Тобакко».

Силовики совместно с Федеральной таможенной службой выявили причастность компании и связанных с ней лиц к уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе табачного сырья в Россию.





Материальный ущерб федеральному бюджету может достигать до 1 миллиарда рублей. Уже зафиксированы места незаконного хранения продукции и производства.

Установлен и лидер преступной группы, состоящей преимущественно из армян. Это известный в определённых кругах бизнесмен Аракелян Гурген Эдуардович.

Уроженец Ростова-на-Дону Аракелян долгое время вел свои дела только в родном городе, но с некоторых пор расширил географию и даже сменил юридические адреса своих фирм на Махачкалу и активно начал работать в южной республике.

Официально Гурген Эдуардович учредитель двух ООО – «Эни Тобакко» и «Розарт», зарегистрированных в Махачкале по адрес ул. Емошкина, 52. Также имеет отношение к различным другим компаниям.

По имеющимся данным, Гурген Аракелян плотно связан с правоохранительными органами Ростова-на-Дону и представителями дагестанской налоговой инспекции.

Ярослав Мухтаров

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The “shadow governor” of two regions “rules” under arrest

Partners: ex-vice-governor on the run and senator in the Federation Council of the Russian Federation

In the Lipetsk region they have repeatedly tried to rein in the deputies managing the housing and communal services industry, but so far nothing has come of it. Perhaps thanks to the steel “roof” in the person of the shadow governor Yevgeny Sviridov? Details at Rucriminal.info.

In 2021, Lipetsk was shocked by a series of criminal cases against city council deputies. The most famous names are Sergei Tkachenko and Yuri Shklyarov. Locals also know them as the founders of several management companies. The scheme is not new - many small management companies are created in order to bankrupt one of them, but not to lose their houses, but to transfer them to another, their own.

Tkachenko received a two-year suspended sentence for causing property damage by breach of trust. The then head of United Management Company LLC did not transfer all the funds collected from the owners to resource supply organizations.

Shklyarov, according to the materials of the criminal case, as director of the State Management Company “Privokzalnaya” and Management Company “Sloboda” underpaid resource supply organizations by more than 13 million rubles, for which he received three years of probation with a probationary period of three years.



All these matters surprisingly coincided with Ilya Tuzov’s resignation as vice-governor, responsible for the most “profitable” industries - housing and communal services and road construction. The Lipetsk official went on the run, now he is officially in disgrace and at the same time on the international wanted list.

Afterwards, interesting details began to emerge. The former mayor of Lipetsk, Sergei Ivanov, said that Tuzov freely interpreted the procurement law for road construction; the Tambov contractor was always a priority. And where Tambov is, there is Evgeny Sviridov, a former FSB officer. He is considered the actual owner of Tambov Grid Company JSC. In the Tambov and Lipetsk regions, his companies control roads and housing and communal services - even while Sviridov moves from one court to another in cases of fraud and bribery.

Meanwhile, deputies with a trail of criminal prosecutions continue their journey to the housing and communal services sector. Tkachenko and Shklyarov are listed as the founders of the management companies “Microdistrict 26” and “Microdistrict 19”. The latter is “shared” with them by ex-deputy of the regional council and head of the housing and communal services department Yuri Kostin. In 2021, he avoided criminal prosecution, but attracted the attention of the prosecutor's office for combining positions in the regional council, and then in the civil service and in the Criminal Code. A check was carried out to assist the business interests of the partners, after which Kostin left his leadership position.

However, none of this triumvirate was actually punished - like Vice-Governor Tuzov, who, according to rumors, is now warming his bones on the Turkish coast. One would think that Evgeniy Sviridov is taking the rap for everyone, but knowledgeable people say: subordinates from different companies continue to go to him for operational meetings. True, no longer in a cozy office, but “behind bars,” where the shadow Tambov governor retains all the levers of influence on the half-strangled housing and communal services market.

As the telegram channel VChK-OGPU reported, former operative of the 3rd department of the SEB of the Federal Security Service of Russia for Moscow and the region, Evgeniy Sviridov, and a former employee of the 2nd Service, ex-deputy chief of the 4th Service, and then an employee of the APS FSB of the Russian Federation, Sergei Bespalov, are awaiting trial on charges in a major fraud against banker Ilya Kligman.

First, Andrei Fetisov, vice-president of the Rospolitika foundation and friend of Deputy Defense Minister Yunus-bek Evkurov, Bashir Kushtov, were arrested along the chain.

First, they handed over each other one by one, then - the former operative of the 3rd department of the SEB of the Federal Security Service of Russia for Moscow and the region, Evgeniy Sviridov. The latter, in turn, testified against FSB APS officer Sergei Bespalov.



Sources call the arrest of the latter an attack on the head of the M Directorate of the FSB, Vladimir Sergienko. Sviridov, whose father was also a security officer, is referred by sources to the team of the ex-governor of the Tambov region, now senator Alexander Nikitin. It is interesting that a couple of weeks after Sviridov’s arrest, his company Inkomnefteremont, with more than 2 billion rubles in income over the past year, was re-registered to Ilya Pshennov. The company has good government contracts - from Transneft, RusHydro, FGC-UES and others, and now the interests of the company (or its hidden beneficiaries) have moved to Chukotka, where it received a contract worth 10 billion rubles (by the way, the news about this was removed from the Interfax news feed) .

Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Теневой губернатор» двух регионов «рулит» под арестом

Партнеры: экс-вице-губернатор в бегах и сенатор в СФ РФ



В Липецкой области не раз пытались приструнить депутатов, управляющих отраслью ЖКХ, но пока ничего не вышло. Возможно, благодаря стальной «крыше» в лице теневого губернатора Евгения Свиридова? Подробности у Rucriminal.info.

В 2021 году Липецк потрясла череда уголовных дел в отношении депутатов горсовета. Самые известные имена – Сергей Ткаченко и Юрий Шкляров. Местные знают их и как учредителей нескольких управляющих компаний. Схема не новая – множество мелких УК создают, чтобы одну из них при случае обанкротить, но не потерять дома, а перевести их в другую, свою же.

Ткаченко получил два года условно за причинение имущественного ущерба путём злоупотребления доверием. Тогдашний глава ООО «Объединённая управляющая компания» передал ресурсоснабжающим организациям не все средства, собранные с собственников.

Шкляров, если верить материалам уголовного дела, на посту директора ГУК «Привокзальная» и УК «Слобода» недоплатил ресурсоснабжающим организациям больше 13 млн рублей, за что получил три года условно с испытательным сроком три года.



Илье Тузов




Все эти дела удивительным образом совпали с оставлением Ильей Тузовым поста вице-губернатора, ответственного за самые «прибыльные» отрасли – ЖКХ и дорожное строительство. Липецкий чиновник ударился в бега, теперь он официально в опале и заодно в международном розыске.

После начали всплывать интересные подробности. Бывший мэр Липецка Сергей Иванов рассказал, что Тузов вольно трактовал закон о закупках по дорожному строительству, тамбовский подрядчик всегда был в приоритете. А где Тамбов, там и Евгений Свиридов, бывший сотрудник ФСБ. Его считают фактическим владельцем АО «Тамбовская сетевая компания». В Тамбовской и Липецкой областях его фирмы контролируют дороги и ЖКХ – даже пока Свиридов переходит из одного суда в другой по делам о мошенничестве и взятках.

Тем временем депутаты со шлейфом уголовных преследований продолжают свой путь в ЖКХ. Ткаченко и Шкляров значатся учредителями УК «Микрорайон 26» и «Микрорайон 19». Последнюю «делит» с ними экс-депутат облсовета и начальник управления ЖКХ Юрий Костин. В 2021 году он избежал уголовного преследования, но привлек внимание прокуратуры по факту совмещения должностей в облсовете, а затем и на гражданской службе, и в УК. Была проведена проверка содействия бизнес-интересам партнёров, после чего Костин оставил руководящий пост.

Впрочем, никто из этого триумвирата фактически не понёс наказания – как и вице-губернатор Тузов, который, по слухам, сейчас греет косточки на турецком побережье. Можно было бы подумать, что за всех «отдувается» Евгений Свиридов, но знающие люди говорят: подчинённые из разных компаний продолжают ездить к нему на оперативные совещания. Правда, уже не в уютный кабинет, а «за решётку», где теневой тамбовский губернатор сохраняет все рычаги влияния на полузадушенный рынок ЖКХ.

Как сообщал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, бывший опер 3 отдела СЭБ УФСБ России по Москве и области Евгений Свиридов и бывший сотрудник 2-ой Службы, экс-замначальника 4-ой Службы, а потом сотрудник АПС ФСБ РФ Сергей Беспалов ожидают суда по обвинению в крупном мошенничестве в отношении банкира Ильи Клигмана.

Вначале по цепочке были арестованы Андрей Фетисов, вице-президент фонда Росполитика и друг замминистра обороны Юнус-бек Евкурова Башир Куштов.

Сначала они сдавали поочередного друг друга, затем — бывшего опера 3 отдела СЭБ УФСБ России по Москве и области Евгения Свиридова. Последний в свою очередь дал показания на сотрудника АПС ФСБ Сергея Беспалова.



Александр Никитин




Арест последнего источники называют атакой на начальника Управления М ФСБ Владимира Сергиенко. Свиридова же, отец которого тоже был чекистом, источники относят к команде экс-губернатора Тамбовской области, ныне сенатора Александра Никитина. Интересно, что через пару недель после ареста Свиридова, его компания «Инкомнефтеремонт» с более 2 млрд рублей дохода за прошлый год была переоформлена на Илью Пшеннова. У компании хорошие господряды — от Транснефти, Русгидро, ФСК-ЕЭС и других, а сейчас интересы компании (или ее скрытых бенефициаров) переместились на Чукотку, где получила подряд на 10 млрд рублей (кстати, новость об этом была удалена с новостной ленты Интерфакса).

Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

“His father worked in the 80s in Sayanogorsk together with Shoigu”

Will GUOV General Director Andrei Nazarov appear in the “Ivanov case”? 

Surprisingly, in the case of the arrested Deputy Minister of Defense Timur Ivanov, the current general director of the Joint Stock Company "Main Directorate for Troop Development" Andrei Nazarov has so far been "snapped."



The most sensitive issues of legitimizing and diluting the volumes of withdrawn funds, patching holes and liquidating problem organizations through bankruptcy procedures in the interests of Timur Ivanov were resolved by Andrei Nazarov, who in 2013 started at Oboronstroy OJSC as an adviser to the general director on bankruptcy issues. Details at Rucriminal.info.

By 2017, Nazarov became the head of the department of problem assets of the Oboronstroy holding, and in 2017 - the first deputy head of Dalspetsstroy, the notorious general contractor for the construction of the Vostochny cosmodrome in the Amur region, where more than 5 billion rubles were stolen.

As a result, OJSC Oboronstroy was liquidated with losses of 29.7 billion rubles.

As a result, the recovery ended with the liquidation of the company, and Nazarov’s boss, general director of Dalspetsstroy, Yuri Volkodav, was accused[4] of embezzling 104 million rubles.

Andrei Nazarov himself went for a promotion.



In 2014, together with his deputy Daria Fedorchenko, Andrei Nazarov almost became a suspect himself - he sabotaged the sale of the property of two bankrupt OJSC “Construction Administration of the Moscow Military District” (SU MVO) and “Construction Administration of the Moscow Region” (SUMR).

Where this property is now is unknown, but both companies owe the state more than 1 billion rubles.

Nazarov led various companies in the Ministry of Defense - Oboronlogistics, JSC 356 Office of the Chief of Works, Oboronmedstroy, was the acting FSUE Main Military Construction Directorate No. 6 (GVSU No. 6 appeared from Dalspetsstroy), etc., in total 58 companies, including civilian ones.

Today, all of them have been liquidated, have debts to the budget and, as a rule, zero assets.

In most of these 58 companies, Nazarov was the general director for less than a year, most often he was the liquidator of the enterprise.

In 2020, Andrey Nazarov was the owner of M-Stroy LLC and in the same year transferred the share to GUOV JSC.

This company worked with the structures of the Ministry of Defense, its revenue was 509 million rubles.

JSC Oboronenergo, which was subordinate to Andrei Nazarov, tried to recover 504 million rubles from M-Stroy. in the arbitration court for work in military unit 33877, Chekhov (case No. A40-112154/20-55-768).

At M-Stroy LLC, no one was embarrassed by the obvious conflict of interest: “If the general director of a state-owned company hires his own company for work and at the same time this work is paid from the state budget, this is a conflict of interest.”

As a result, M-Stroy LLC, like the previous companies headed by Andrey Nazarov, was transferred by him to JSC GUOV and was reorganized in the form of a merger with JSC GUOV, headed by him. although it had clear signs of bankruptcy and withdrawal of assets with a loss of 823 million rubles (with a balance of 10.2 billion), although before the appearance of Nazarov it was consistently making a profit.

The secret of Andrei Nazarov's unsinkability is simple - his father Valentin Nazarov worked in Sayanogorsk in the 80s together with Sergei Shoigu. Therefore, the head of GUOV JSC, who ruined dozens of companies with budget money under strange circumstances, has an indulgence.

Without the patronage of the leadership of the Ministry of Defense, this whole situation would have been impossible.

Before moving to Moscow and working in the Ministry of Defense, Andrei Nazarov bankrupted enterprises in Khakassia.

Thus, in 2012, Nazarov brought electric motors, pumps, etc. from Khakasgaz to his company Papyrus and sold them,

As a result, gas supply to houses in Khakassia stopped in 2013, and Khakasgaz and Khakasgazservice were liquidated.



JSC Garrison is the successor to Oboronservis, in which the Minister of Defense of the Russian Federation Anatoly Serdyukov and the head of the property relations department of the Ministry of Defense Evgenia Vasilyeva were removed from their posts in 2012 due to embezzlement. Garrison itself has a loss of 43.2 billion rubles.

JSC "REU" (Repair and Operations Directorate) is a large organization established by the Russian Ministry of Defense, associated with the heat supply of its facilities and has been in bankruptcy for many years.

The bankruptcy procedure of REU JSC at the stage of bankruptcy proceedings is carried out by arbitration manager Evgeny Katser under the careful supervision of members of the creditor committee Andrey Valentinovich Nazarov and Svetlana Viktorovna Bunina.

The same “tandem” was present in Oboronmedstroy LLC, which, like JSC REU, is affiliated with GUOV JSC, the legal successor of Oboronstroy JSC.

Andrey Nazarov was the general director of Oboronmedstroy LLC from March 24, 2016 to May 19, 2017, and Svetlana Bunina from May 19, 2017 to March 22, 2018.

Of course, it is an accident that now Andrei Nazarov is the general director of GUOV JSC.

At the same time, GUOV JSC is also a creditor with a claim amount of more than 60% of all claims included in the register of creditor claims at REU JSC and Oboronmedstroy LLC.

Legal assessment of affiliation JSC GUOV (creditor) and LLC Oboronmedstroy (debtor), as well as the “imaginary” nature of the debt of JSC GUOV, is given by the Arbitration Court of St. Petersburg and the Leningrad Region in case No. A56-37328/16. Additionally, this is confirmed by other data. For example, Svetlana Bunina in the decision of the meeting of creditors of one construction organization dated March 30, 2017, is mentioned as the deputy head of the department of problem assets of Oboronstroy JSC, whose legal successor was GUOV JSC.

Thus, the bankruptcy of JSC REU, like LLC Oboronmedstroy, is carried out in the interests of JSC GUOV to the detriment of other creditors.

Under the leadership of Andrei Nazarov, organizations with signs of bankruptcy, headed by him, were merged with GUOV JSC:

- Joint Stock Company “Awakening” (JSC “Awakening”, OGRN 1096225000387, INN 6225009204, KPP 622501001),

- Joint Stock Company "Orlovskoye" (JSC "Orlovskoye", OGRN 1095050008778, INN 5050080402, KPP 505001001),

- Limited Liability Company "Oboronenergoeffektivnosti", (LLC "OEF", OGRN 1127746234142, INN 7724828271, KPP 770401001),

- Joint Stock Company "OBORONSTROYPROEKT" (JSC "OSP", OGRN 1167746277357, INN 7721479223, KPP 770401001

at the same time, in messages on the official website fеdresurs.ru it is directly stated that the functions of the sole executive body in these organizations are performed by the managing organization of GUOV JSC represented by the General Director of the managing organization of Garrison JSC Andrey Valentinovich Nazarov, the e-mail of GUOV JSC is indicated - delo@guov.ru, phone number of JSC "GUOV" - 8 (495) 781-21-53,

- Joint Stock Company "1025 Directorate of Works" (JSC "1025 UNR", OGRN 1097847119050, INN 7813443107, KPP 781301001



- Joint Stock Company "Oboronstroy", (JSC "Oboronstroy", OGRN 1097746264220, INN 7704726218, KPP 770401001, location: 119021, Moscow, Komsomolsky Prospekt, 18, building 3,

- Joint Stock Company "Agroprom", (JSC "Agroprom", OGRN 1097746264208, INN 7704726200, KPP 770401001



- Open Joint Stock Company "59 Arsenal", (OJSC "59 Arsenal", OGRN 1097746403523, INN 7716644947, KPP 771601001,



- Joint Stock Company “2463 Central Base for the Production and Repair of Weapons and Radiation, Chemical and Biological Protection Equipment” (JSC “2463 TsBPR”, OGRN 1097746392600, INN 7729635058, KPP 772901001, location: 119530, Moscow, Ochakovskoye sh. ., no. 5A, e mail: oao2463tsbpr@yandex.ru tel. 8 (495) 442-94-08, 8 (495)-781-20-01, sole executive body: General Director Ivanov Timur Vadimovich),



- Joint Stock Company "Scientific and Production Association "Center for Professional Equipment" (JSC "NPO "TsPS", OGRN 1089848000880, INN 7817315064, KPP 781701001,



- Open Joint Stock Company "277 Directorate of Works" (JSC "277 UNR", OGRN 1097746265616, INN 7734613821, KPP 773401001, location: 123060, Moscow, Marshal Konev St., 2, tel. 8 (495) 781-21-53, e-mail: delo@guov.ru, sole executive body: General Director Levina Larisa Anatolyevna).

Levina Larisa Anatolyevna in 2016 was the Acting General Director of JSC GUOV



- Open Joint Stock Company "Management of Installation Works" (JSC "UMR", OGRN 1097746349942, INN 7713688270, KPP 771301001, location: 127238, Moscow, Verkhnelikhoborskaya st., 6, tel.: 8 (495) 482- 50-10, e-mail: Michail.Lukyanov2309@gmail.ru, sole executive body: General Director Mikhail Valentinovich Lukyanov).



A special achievement of Andrei Nazarov is the assignment of the legal status of a natural monopoly to GUOV JSC, which makes it possible to freely ignore and fight off creditors’ applications for bankruptcy of GUOV JSC in the courts and not to pay creditors even after the presentation of a writ of execution.

At the same time, the status of a natural monopoly was given to GUOV JSC as a result of the merger with Orlovskoye JSC, OGRN 1095050008778, INN 5050080402, KPP 505001001, location: 141144, Moscow region, Losino-Petrovsky, Mizinovo village, st. Naberezhnaya, 6, thanks to which GUOV JSC received a water intake structure with an area of about 100 sq.m. and became a “resource supply” organization. This allows you to systematically avoid paying off debts.



Andrei Valentinovich Nazarov, through controlled structures, also buys up the debts of GUOV JSC, and, surprisingly, these debts are immediately repaid without the happy acquirers of the rights of claim applying to the bailiff - the executor of the OIOVIP FSSP of the Russian Federation, and to the detriment of other creditors of GUOV JSC.

At the auction for the sale of bankrupt property, structures friendly to Andrei Nazarov redeem the debts of GUOV JSC for 10-30 percent of the debt, after which GUOV JSC repays them in full in secret from the bailiff and in secret from other creditors of JSC GUOV. GUOV", the volume of debt to which has currently reached 70 billion rubles.



Yuri Prokov

Source: www.rucriminal.info

«Его отец работал в 80-е в Саяногорске вместе с Шойгу»

Появится ли в «деле Иванова» гендиректор ГУОВ Андрей Назаров



Удивительным образом в деле арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова пока что «пронесло» нынешнего генерального директора Акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Андрея Назарова.



Тимур Иванов




Самые щепетильные вопросы узаконивания и размытия объемов выведенных средств, латания дыр и ликвидации проблемных организаций через процедуры банкротства в интересах Тимура Иванова решал именно Андрей Назаров, который в 2013 году начинал в ОАО «Оборонстрой», как советник генерального директора по вопросам банкротства. Подробности у Rucriminal.info.

К 2017 году Назаров стал начальником управления проблемных активов холдинга «Оборонстрой», а в 2017 году — первым заместителем главы «Дальспецстроя» -скандально известного генподрядчика строительства космодрома «Восточный» в Амурской области, где было украдено более 5 млрд руб.

В результате - ОАО «Оборонстрой» было ликвидировано с убытками в 29,7 млрд руб.

В итоге оздоровление закончилось ликвидацией компании, а шеф Назарова, гендиректор «Дальспецстроя» Юрий Волкодав обвинен[4] в хищении 104 млн руб.

Сам же Андрей Назаров пошел на повышение.

В 2014 году вместе со своим замом Дарьей Федорченко Андрей Назаров чуть сам не сталподозреваемым — он саботировал продажу имущества двух обанкротившихся ОАО «Строительное управление Московского военного округа» (СУ МВО) и «Строительное управление Московского региона» (СУМР).

Где это имущество сейчас — неизвестно, но обе компании остались должны государству более 1 млрд руб.

Назаров руководил разными компаниями в Минобороны — «Оборонлогистика», АО «356 Управление начальника работ», «Оборонмедстрой», был врио ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» (ГВСУ № 6 появился из «Дальспецстроя») и др., всего 58 компаний, включая гражданские.

На сегодня все они ликвидированы, имеют долги перед бюджетом и, как правило, ноль активов.

В большинстве этих 58 компаний Назаров был гендиректором меньше года, чаще всего был ликвидатором предприятия.

В 2020 году Андрей Назаров был собственником ООО «М-Строй» и в том же году передал долю в пользу АО «ГУОВ».

Эта компания работала со структурами Минобороны, ее выручка была 509 млн руб.

АО «Оборонэнерго», которая находилась в подчинении Андрея Назарова, пыталась взыскать с «М-Строя» 504 млн руб. в арбитражном суде за работы в воинской части 33877, г. Чехов (дело №А40-112154/20-55-768).

В ООО «М-Строй» никого не смутил явный конфликт интересов: «Если гендиректор госкомпании нанимает собственную компанию для работы и при этом эта работа оплачивается из госбюджета, это конфликт интересов».

В итоге ООО «М-Строй» как и предыдущие компании, которые возглавлял Андрей Назаров, было им самим же передано АО «ГУОВ» и было реорганизовано в форме присоединения к возглавляемому им же АО «ГУОВ». хотя имело явные признаки банкротства и вывода активов с убытком в 823 млн рублей (при балансе в 10,2 млрд), хотя до появления Назарова стабильно приносил прибыль.

Секрет непотопляемости Андрея Назарова прост - его отец Валентин Назаров работал в 80-е в Саяногорске вместе с Сергеем Шойгу. Поэтому глава АО «ГУОВ», угробивший при странных обстоятельствах десятки компаний с бюджетными деньгами, имеет индульгенцию.

Без покровительства руководства Минобороны вся эта ситуация была бы невозможна.

До переезда в Москву и работы в Минобороны Андрей Назаров банкротил предприятия в Хакасии.

Так, на свою компанию «Папирус» Назаров в 2012 году вывел из «Хакасгаза» электродвигатели, насосы и пр. и продал их,

В итоге в Хакасии в 2013 году прекратилось газоснабжение домов, а «Хакасгаз» и «Хакасгазсервис» были ликвидированы.

АО «Гарнизон» является преемником «Оборонсервиса», из-за хищений в котором в 2012 году были сняты с должностей министр обороны РФ Анатолий Сердюков и глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Сам «Гарнизон» имеет убыток в 43,2 млрд руб.

АО «РЭУ» (Ремонтно-эксплуатационное управление) - крупная организация, учрежденная Министерством обороны России, связана с теплоснабжением его объектов и находится в банкротстве уже много лет.

Процедура банкротства АО «РЭУ» на этапе конкурсного производства проводится арбитражным управляющим Евгением Кацером под тщательным присмотром членов комитета кредитора Назарова Андрея Валентиновича и Буниной Светланы Викторовны.

Этот же «тандем» присутствовал в ООО «Оборонмедстрой», которое, также как и АО «РЭУ», аффилирована АО «ГУОВ» – правопреемник АО «Оборонстрой».

Андрей Назаров был генеральным директором ООО «Оборонмедстрой» в период с 24.03.2016 г. по 19.05.2017 г., а Светлана Бунина с 19.05.2017 г. по 22.03.2018 г.

Конечно же случайность, что сейчас Андрей Назаров - генеральный директор АО «ГУОВ».

При этом, АО «ГУОВ» также является кредитором с суммой требований более 60% от всех требований, включенных в реестр требований кредиторов в АО «РЭУ» и ООО «Оборонмедстрой».

Правовая оценка аффилированности АО «ГУОВ» (кредитор) и ООО «Оборонмедстрой» (должник), а также «мнимого» характера задолженности АО «ГУОВ», дается Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в деле №А56-37328/16. Дополнительно это подтверждается и другими данными. Например, Светлана Бунина в решении собрания кредиторов одной строительной организации от 30.03.2017 г., упоминается как заместитель начальника управления проблемных активов АО «Оборонстрой», чьим правопреемником и стало АО «ГУОВ».

Таким образом банкротство АО «РЭУ», как и ООО «Оборонмедстрой», осуществляется в интересах АО «ГУОВ» в ущерб иным кредиторам.

Под руководством Андрея Назарова к АО «ГУОВ» были присоединены организации с признаками банкротства, возглавляемые им же:

- Акционерное общество «Пробуждение» (АО «Пробуждение», ОГРН 1096225000387, ИНН 6225009204, КПП 622501001),

- Акционерное общество «Орловское» (АО «Орловское», ОГРН 1095050008778, ИНН 5050080402, КПП 505001001),

- Общество с ограниченной ответственностью ",Оборонэнергоэффективность", (ООО «ОЭФ», ОГРН 1127746234142, ИНН 7724828271, КПП 770401001),

- Акционерное общество ",ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ", (АО «ОСП», ОГРН 1167746277357, ИНН 7721479223, КПП 770401001

при этом в сообщениях на официальном сайте fеdresurs.ru прямо указано, что функции единоличного исполнительного органа в данных организациях осуществляет управляющая организация АО «ГУОВ» в лице Генерального директора управляющей организации АО «Гарнизон» Назарова Андрея Валентиновича, указан e-mail АО «ГУОВ» - delo@guov.ru, телефон АО «ГУОВ» - 8 (495) 781-21-53,

- Акционерное обществао ",1025 управление начальника работ", (АО ",1025 УНР», ОГРН 1097847119050, ИНН 7813443107, КПП 781301001

- Акционерное общество ",Оборонстрой", (АО ",Оборонстрой",, ОГРН 1097746264220, ИНН 7704726218, КПП 770401001, место нахождения: 119021, г. Москва, Комсомольский пр-кт, д. 18, стр. 3,

- Акционерное общество "Агропром", (АО ",Агропром",, ОГРН 1097746264208, ИНН 7704726200, КПП 770401001

- Открытого акционерного общества ",59 арсенал", (ОАО ",59 арсенал",, ОГРН 1097746403523, ИНН 7716644947, КПП 771601001,

- Акционерное общество «2463 центральная база производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты», (АО ",2463 ЦБПР",, ОГРН 1097746392600, ИНН 7729635058, КПП 772901001, место нахождения: 119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 5А, e mail: oao2463tsbpr@yandex.ru тел. 8 (495) 442-94-08, 8 (495)-781-20-01, единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Иванов Тимур Вадимович),

- Акционерного общества ",Научно-Производственное Объединение ",Центр Профессионального Снаряжения", (АО ",НПО ",ЦПС",, ОГРН 1089848000880, ИНН 7817315064, КПП 781701001,

- Открытого акционерного общества ",277 управление начальника работ", (ОАО ",277 УНР",, ОГРН 1097746265616, ИНН 7734613821, КПП 773401001, место нахождения: 123060, г. Москва, ул. Маршала Конева, д. 2, тел. 8 (495) 781-21-53, e-mail: delo@guov.ru, единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Левина Лариса Анатольевна).

Левина Лариса Анатольевна в 2016 году была ВРИО генерального директора АО «ГУОВ»

- Открытого акционерного общества "Управление монтажных работ" (ОАО "УМР", ОГРН 1097746349942, ИНН 7713688270, КПП 771301001, место нахождения: 127238, г. Москва, ул. Верхнелихоборская, д. 6, тел.: 8 (495) 482-50-10, e-mail: Michail.Lukyanov2309@gmail.ru, единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Лукьянов Михаил Валентинович).

Особым достижением Андрея Назарова является присвоение АО «ГУОВ» правового статуса естественной монополии, позволяющего свободно игнорировать и отбивать в судах заявления кредиторов о банкротстве АО «ГУОВ» и не платить кредиторам даже после предъявления исполнительного листа.

При этом - статус естественной монополии достался АО «ГУОВ» в следствие присоединения к нему АО «Орловское», ОГРН 1095050008778, ИНН 5050080402, КПП 505001001, место нахождения: 141144, Московская область, г. Лосино-Петровский, д. Мизиново, ул. Набережная, д. 6, благодаря чему АО «ГУОВ» получило водозаборное сооружение площадью около 100 кв.м. и стало «ресурсоснабжающей» организацией. Что позволяет систематически уклоняться от погашения долгов.

Андрей Валентинович Назаров через подконтрольные структуры скупает и долги АО «ГУОВ», и, что удивительно, данные долги сразу погашаются без обращения счастливых приобретателей прав требования к судебному приставу – исполнителю ОИОВИП ФССП РФ, и в ущерб иным кредиторам АО «ГУОВ».

На торгах по реализации имущества банкротов дружественными Андрею Назарову структурами за 10-30 процентов от объема долга выкупаются долги АО «ГУОВ», после чего АО «ГУОВ» осуществляет их погашение в полном объеме в тайне от судебного пристава и в тайне от иных кредиторов АО «ГУОВ», объем долга перед которыми в настоящее время достиг 70 миллиардов рублей.



Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info

The cops “cover” pocket crypto exchanger belonging to an organized crime group linked to narco-trafficking

The once popular “pocket” banks are now being actively replaced by the same “pocket” crypto-exchangers.

The once popular “pocket” banks are now being actively replaced by the same “pocket” crypto-exchangers. The Moscow City is full of them, and some of them have very interesting founders and approaches to doing business. Of course, each such exchange has its own “roof” (protection from law enforcement authorities), and it is high time to deal with all these Watchmen, because there is a complete lawlessness going on there.



For example, there is a wonderful crypto exchange Grambit (grambit.bz). It is notable for the amazing composition of beneficiaries. These are two guys from a crime group that deals with the supply of drugs in St. Petersburg and Moscow (Ilya Malyuga and Alexander Vorobiev (@vrbbtc), also known as Vorobey (“Sparrow” in English). The exchanger is registered to a blatant dropper (and for good reason: none of the real founders openly wants to mess with drug crypto). The same owners have two more popular exchangers (https://changeproject.biz (in Telegram @a_changes and @changeprojectbiz) and http://excoin.in/).

A whole dossier can be compiled about each of the actual co-owners of Grambit, but here we will only outline the theses. Malyuga is interesting because his father has been under investigation by the St. Petersburg FDCS since 2012, before which he was convicted and sentenced to 9 years in prison with confiscation of property for cocaine possession. Vorobey is also an interesting fellow: there is extensive evidence of regular receipt of funds from Hydra on his Binance account, and he has also repeatedly fallen under the scrutiny of law enforcement agencies on the issues of drug trafficking.



It would be strange to assume that these enterprising guys “wash” crypto from drug traffic through their exchange in City, and at the same time they are not “covered” by any “friendly” cops. The watchdogs are definitely there, they are definitely in the share, and it's high time to find them and check them out. Alternatively, you can look for them among those who are deliberately negligent in initiating a criminal case for blocking stolen crypto that was transferred to the Grambit account on Garantex.

We are talking about a rather sensational case in the media space, when Grambit filed a criminal case against 25 million stolen rubles blocked by Garantex in crypto, and the application was filed by a 100% drop, a native of St. Petersburg, Alexander Sazonov, 26 years old, up to his neck in debt, pursued by bailiffs, and certainly in no way resembling a person who could have 25 million rubles in cash. Even if the court will be presented with some documents confirming that Sazonov really owned 25 million rubles, most likely it will be a banal fake.

The fact of making a statement on his behalf is a direct violation of Article 306 of the Criminal Code of the Russian Federation and is criminally punishable. However, none of the cops who accepted the statement did not pay attention to the knowingly false denunciation, and the case was promptly moved forward through all instances. Most likely, they were saving their own money, otherwise why would they close their eyes to such a clear violation of the law? Maybe the “roof” of this pocket crypto-exchanger, providing the activity of drug OG should be sought among these strangely “inattentive” law enforcement officers.

Source: www.rucriminal.info