The cops “cover” pocket crypto exchanger belonging to an organized crime group linked to narco-trafficking

The once popular “pocket” banks are now being actively replaced by the same “pocket” crypto-exchangers.

The once popular “pocket” banks are now being actively replaced by the same “pocket” crypto-exchangers. The Moscow City is full of them, and some of them have very interesting founders and approaches to doing business. Of course, each such exchange has its own “roof” (protection from law enforcement authorities), and it is high time to deal with all these Watchmen, because there is a complete lawlessness going on there.



For example, there is a wonderful crypto exchange Grambit (grambit.bz). It is notable for the amazing composition of beneficiaries. These are two guys from a crime group that deals with the supply of drugs in St. Petersburg and Moscow (Ilya Malyuga and Alexander Vorobiev (@vrbbtc), also known as Vorobey (“Sparrow” in English). The exchanger is registered to a blatant dropper (and for good reason: none of the real founders openly wants to mess with drug crypto). The same owners have two more popular exchangers (https://changeproject.biz (in Telegram @a_changes and @changeprojectbiz) and http://excoin.in/).

A whole dossier can be compiled about each of the actual co-owners of Grambit, but here we will only outline the theses. Malyuga is interesting because his father has been under investigation by the St. Petersburg FDCS since 2012, before which he was convicted and sentenced to 9 years in prison with confiscation of property for cocaine possession. Vorobey is also an interesting fellow: there is extensive evidence of regular receipt of funds from Hydra on his Binance account, and he has also repeatedly fallen under the scrutiny of law enforcement agencies on the issues of drug trafficking.



It would be strange to assume that these enterprising guys “wash” crypto from drug traffic through their exchange in City, and at the same time they are not “covered” by any “friendly” cops. The watchdogs are definitely there, they are definitely in the share, and it's high time to find them and check them out. Alternatively, you can look for them among those who are deliberately negligent in initiating a criminal case for blocking stolen crypto that was transferred to the Grambit account on Garantex.

We are talking about a rather sensational case in the media space, when Grambit filed a criminal case against 25 million stolen rubles blocked by Garantex in crypto, and the application was filed by a 100% drop, a native of St. Petersburg, Alexander Sazonov, 26 years old, up to his neck in debt, pursued by bailiffs, and certainly in no way resembling a person who could have 25 million rubles in cash. Even if the court will be presented with some documents confirming that Sazonov really owned 25 million rubles, most likely it will be a banal fake.

The fact of making a statement on his behalf is a direct violation of Article 306 of the Criminal Code of the Russian Federation and is criminally punishable. However, none of the cops who accepted the statement did not pay attention to the knowingly false denunciation, and the case was promptly moved forward through all instances. Most likely, they were saving their own money, otherwise why would they close their eyes to such a clear violation of the law? Maybe the “roof” of this pocket crypto-exchanger, providing the activity of drug OG should be sought among these strangely “inattentive” law enforcement officers.

Source: www.rucriminal.info

МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ

Подментованные дропы кокаинового Grambit

Некогда популярные «карманные» банки теперь активно сменяются такими же «карманными» крипто-обменниками. В Сити таких полно, и у некоторых из них очень интересные учредители и подходы к ведению бизнеса. Понятное дело, у каждой такой обменки есть своя «крыша», и вот со всеми этими Смотрящими давно пора бы разобраться, потому что творится там полный беспредел.



Так, например, есть прекрасный обменник Grambit (grambit.bz). Примечателен он удивительным составом бенефициаров. Это двое ребят из ОГ, занимающейся поставкой наркотических средств в Петербурге и Москве (Илья Малюга и Александр Воробьев (@vrbbtc), известный также как Воробей. Оформлен же обменник на откровенного дропа (и не зря: никто из реальных учредителей в открытую мараться с нарко криптой не хочет). У тех же собственников еще два популярных обменника (https://changeproject.biz (в телеграмме @a_changes и @changeprojectbiz) и http://excoin.in/ )

Про каждого из фактических сособственников Grambit можно составить по целому досье, но тут обозначим лишь тезисы. Малюга интересен тем, что его отец разрабатывался Питерским УФСКН аж с 2012 года, до этого он был осужден и приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за хранение кокаина. Воробей товарищ тоже занятный: есть обширная доказательная база регулярного приема на его Бинансовский аккаунт средств с Гидры, также он не раз попадал в зону пристального внимания правоохранительных органов по вопросам обращения наркотических средств.



Странно было бы предположить, что эти предприимчивые ребята моют через свою обменку в Сити крипту от нарко траффика, и при этоv не «крышуется» никакими дружественными сотрудниками МВД. Смотрящие точно есть, они точно в доле, и их давно пора бы уже обнаружить и проверить. Как вариант, их можно поискать среди тех, кто проявляет преднамеренную халатность при возбуждении уголовное дела по факту блокировки ворованной крипты, поступившей на аккаунт Grambit на Гарантексе.

Речь идет о достаточно нашумевшем в медийном пространстве деле, когда Grambit возбудил уголовное дело в отношении заблокированных Гарантексом 25 млн краденных рублей в крипте, причем заявление было подано от 100%го дропа, некого уроженца Санкт-Петербурга Сазонова Александра, 26 лет отроду, по уши в долгах, преследуемого приставами, и уж точно никак не напоминающего человека, у которого могли быть 25 млн рублей наличными. Даже если суду будут представлены какие-то документы, подтверждающие то, что Сазонов реально владел 25 млн рублей, скорее всего это будет банальный фейк.

Факт составления заявления от его лица является прямым нарушением статьи 306 УК РФ и уголовно наказуемо. Однако, никто из принявших к рассмотрению заявления сотрудников МВД не обратил внимание на заведомо ложный донос, и дело оперативно продвинули дальше по всем инстанциям. Вероятно, спасали свои же деньги, иначе зачем им так закрывать глаза на столь явное нарушение закона? Скорее всего, «крышу» этого карманного крипто обменка, обеспечивающего деятельность нарко ОГ надо поискать именно среди этих до странности «невнимательных» блюстителей правопорядка.

Михаил Ермаков

Продолжение следует.....

Источник: www.rucriminal.info