В Казначействе России «пилят» по иерархии

«Сумма незаконного вознаграждения не менее 600 млн руб»



Как стало известно Rucriminal.info, в Федеральном казначействе придумали и реализуют схему, как во времена жесткого дефицита бюджета можно через подведомственное Федеральное казенное учреждение Центр по обеспечению деятельности Казначейства России (ФКУ ЦОКР) «пилить» максимально много, не привлекая внимания к самому ведомству и с минимальной ответственностью.

Данному учреждению формально делегируются полномочия по закупкам , но по факту и согласно регламентам, бюджет и технические требования для закупок в области информационных технологий формируются в Федеральном казначействе. Основными лицами, определяющими бюджет, технические требования и то, кто в результате заберет Государственные контракты является:

1. Заместитель руководителя Федерального казначейства Албычев Александр Сергеевич





2. Начальник Управления информационной инфраструктуры Федерального казначейства Кальченко Игорь Владимирович

3. Заместитель Начальника Управления информационной инфраструктурой Федерального казначейства Волков Дмитрий Львович

По словам источника Rucriminal.info, схема откатов по Государственным контрактам на почти миллиарды рублей при деятельной поддержке Заместителя руководителя Федерального казначейства Александра Албычева Сергеевича строится на давней дружбе Заместителя Начальника Управления информационной инфраструктурой Федерального казначейства Волкове Дмитрии Львовиче с менеджером по работе со стратегическими заказчиками компании ЗАО ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98 Гершманом Сергеем Геннадьевичем, с которым Волков познакомился во времена, когда еще сам работал в коммерческой организации .

С одобрения и при поддержке Албычева, Волков, будучи должностным лицом осведомлённым и принимающим активное участи в обосновании выделения необходимых объемов финансирования, составлении технических заданий и формировании начальной максимальной цены контракта на заключение государственных контрактов в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Федерального казначейства, за вознаграждение, получаемое от Гершмана, создает условия, обеспечивающие победу организациям ЗАО Открытые технологии и подконтрольной ей ООО "ИНТЕГРЕЙТЕД СЕРВИСЕС ГРУПП" в государственных закупках, а так же осуществляет им общее покровительство и попустительство по службе при реализации государственных контрактов.

Так, сразу после вступления на государственную должность Албычева и Волкова ( в 2017г), компания Открытые технологии 98 и подконтрольная ей ООО "ИНТЕГРЕЙТЕД СЕРВИСЕС ГРУПП" стали резко выигрывать ( с 2018г) в конкурсах на поставку ИТ оборудования для Федерального казначейства .

АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98"

Примеры ГК, где Открытые технологии исполнители ГК

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550920007293

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550921000648

и другие



Всего 11 ГК на сумму освоенных ГК около 3,7 млрд рублей .

Кроме того в группа ЗАО Открытые технологии использует компанию Интенрейтед сервисес групп, которая является полностью зависимой и привлекается например для обхода требований 44-ФЗ о привлечении субъектов мало и среднего предпринимательства .

ООО "ИНТЕГРЕЙТЕД СЕРВИСЕС ГРУПП"

ИНН 7725272710

Примеры ГК где Интенрейтед сервисес групп используется на субподряде у Открытых технологий 98 в качестве СМП

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550919003833

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550920000834



Примеры ГК где Интенрейтед сервисес групп используется в качестве основного исполнителя ГК

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002638

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550922002235

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550921003942

Интенрейтед сервисес групп полностью зависима и подконтрольна компания Открытые технологии. Большинство сотрудников Интегрейтед сервисес групп работают так же в компании Открытые технологи 98.

Всего 3 на сумму освоенных ГК около 1,8 млрд рублей .

Итого Албычев /Волков Д обеспечили Открытым технологиям 98 и подконтрольной организации освоение около 5.3 млрд руб . Сумма отката 10-15% от цены ГК

Схема следующая .

Волков Д.В. ( по согласованию с АлбычевымАС) при подготовке ТЗ по согласованию с Гершманом С в техническом задании конкурсной процедуры прописывает специальные требования , которые может выполнить только ЗАО Открытые технологии 98 .

В случае если в ходе конкурсной процедуры, какому -то из участников все же удается найти способ принять участи в процедуре и победить, то несогласованному участнику создаю жесткие преграды для реализации контракта и контракт расторгают

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550922004529

и конечно же этот контракт после расторжения путем манипуляций с ТЗ обеспечивают победу Открытым технологиям 98, но по более выгодным условиям ( цену закупки оставили такой же , а количество уменьшили с 13351 шт до 12903)

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1770989550923002423&contractInfoId=90745023

Либо если оказывается ,что нет гарантии победы Открытых технологии 98 или на этапе закупки появляются неудобные вопросы ( явно указывающие на ограничение конкуренции ) , то процедуру либо отменяют с целью доработки ТЗ для исключения рисков проигрыша Открытых технологий 98:

Пример - Процедуру отменили после неудобных вопросов поставщика .

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0895100000123000365

Сумма незаконного вознаграждения полученная Албычевым/Волковым от руководства Открытых технологий 98 ( лично от Гершмана ) в ходе данных закупок за последние 5 лет составляет не менее 600млн руб.

В Казначействе при личных встречах прамо говорят , что все поставки оборудования закреплены за Открытыми технологиями 98 и со всеми идеями нужно идти к Гершману СГ . Все по аналогии как был с Техносервом и Пенсионным фондом .

Распределерие ролей при реализации преступной схемы.

Албычев АС

Общее руководство преступной схемой

Утверждение бюджетов на закупки по завышенным ценам

3. Общее покровительство Волкову



4. Распределение незаконного вознаграждения между участниками



5. Возможно передача части незаконного вознаграждения выше по иерархии

Волков ДЛ

1. Подготовка завышенного в части цены финансово-экономического обоснования на закупку с учетом отката

2. формирование технического задания с добавлением в него избыточных требований позволяющих исключить неудобных участников закупки и обеспецивающих победу ОТ 98

3. Доведение тех требований до нижестоящей организации (ЦОКР), осуществляющей закупку



4. Общее покровительство ОТ 98 при участии в конкурсных процедурах и реализации Открытыми технологиями Государсвенных контрактов



5. Получение наличного денежного вознаграждения от Гершмана и передача его Албычеву



Гершман СГ



1. Участие в обосновании бюджета. А именно - для формирования бюджета закупки заказчиком обязательно привлекаются сторонние организации , которые направляют Коммерческие предложения на основании , которых происходит обоснование бюджета закупки . Гершман представляет Волкову ( либо его доверенным подчиненным ) перечень организаций , в которые нужно направить запрос коммерческого предложения для получения нужной цены ( в организации , которые могут дать реальные цены запрос не направляется )

2. Формирует проект технических заданий ( с учетом блокирующих других участников требований ) для закупки и передача Волкову для включения в закупки

3. Обеспечивает совместно с руководством Открытых технологий формирование незаконного вознаграждения в наличной форме

4. Передает вознаграждения по результату оплаты ГК Волкову Д



Роман Трушкин

Источник: www.rucriminal.info

“He is a relative of the iconic head of the FSB I.I. Tkachev.”

How a relative of an “office” general stole 300 million rubles from the Ministry of Defense



Rucriminal.info and the VChK-OGPU telegram channel became aware of the amazing story surrounding the enterprise, which carries out more than 40 large state defense orders. In the absence of the owner of the Vzryv-Service company, his accountant Subbotin found a new owner in the person of state security veteran Maksimov, who is a relative of the head of the Directorate of the FSB of the Russian Federation, Ivan Tkachev. As a result, 400 million rubles of Defense Ministry funds were withdrawn from Vzryv-Service.

“Vzryv Service” (hereinafter referred to as “VS”) is a real production enterprise, the activities of which were organized as a “management company”. That is, the enterprise had no property, no working personnel, no technical specialists and managers, and ensured the fulfillment of contracts through outsourcing and outstaffing.

In 2019, director Gusev A.N. made an erroneous decision to choose Resource Mining Construction LLC (hereinafter referred to as “RMK”) as the “support” contractor, which was supposed to supply resources and ensure the work of labor collectives (teams of shift workers) with transport, equipment and mechanisms, as well as everything else , with the exception of the operational management of the line brigades themselves.

At the same time, to simplify the procedures for managing the Armed Forces, he (Gusev A.N.) appointed V.A. Subbotin as his first deputy, who, through dummies, completely controlled RMK, as well as V.A. Subbotin’s protégé. - Maksimova M.N. for the post of Deputy for General Affairs.

Since Gusev A.V. himself Almost all the time he was at the construction site (Kytlym, Sverdlovsk region) and supervised the construction work on site, then Subbotin A.V. and Maksimov M.N. received the opportunity to exclusively communicate and manage the accounting department, which was located in Yekaterinburg.



As a result of the loss by Gusev A.N. control over the chief accountant, who had at her disposal an electronic digital signature for managing the settlement accounts of the Armed Forces in banks, Subbotin A.V. In 2020, he was able to transfer from the Armed Forces to the accounts of RMK, as well as to accounts registered in the name of citizens controlled by him, funds in the amount of more than 300 million rubles, which for the most part were simply cashed in cash and turned into his own property, transferred abroad, for example, to the Czech Republic, where his daughter from his first marriage lives.

Attempt by Gusev A.N. at the beginning of 2022, regaining control over the situation led to an acute conflict with A.V. Subbotin. and with the chief accountant, who began to sabotage the management decisions of Gusev A.N., which, given the presence of a financial “hole” of 300 million rubles, led to an almost immediate stop in production activities.

To resolve the conflict, Gusev A.V. attracted a semi-criminal group from Yekaterinburg, to one of whose representatives he registered ownership of the entire aircraft, which at that time had many state defense contracts (almost 40 separate contracts).

However, A.V. Subbotin, who had an almost unlimited corruption resource and the support of people included in the structures of the RF IC and the FSB, did not compromise with the semi-criminal group, and through custom-made criminal cases, seizing the equipment located at the facilities, transferred production activities to another enterprise that he completely controls - Energopartner LLC, registered not in the Chelyabinsk region, but in the Perm region.

According to a source from Rucriminal.info, in “backstage” conversations V.A. Subbotin claims that he is in complete immunity, since he acts “at the behest” of the great generals from the Ministry of Defense of the Russian Federation, and the pensioner of the FSB of Russia, M.N. Maksimov, who was brought into these affairs by him, is a relative of one of the iconic leaders of the FSB of Russia, I.I. Tkachev ..

Attempts by Gusev A.N., who does not have any funds at his disposal, to regain control over the situation through standard judicial procedures, using the facts of unfounded cash transfers in favor of Subbotin V.A. and in favor of persons affiliated with him, did not lead to anything, since Subbotin V.A. through his intermediaries, he successfully corrupted judges hearing cases and blocked the activities of opponents through a custom-made criminal case.

All statements and complaints against V.A. Subbotin as a embezzler of state defense order money on the part of A.N. Gusev. and its representatives (to the civil and military prosecutor’s office, to the Investigative Committee, to the Ministry of Internal Affairs, to the FSB, to Rosfinmonitoring and so on) do not cause any reaction, although some of the statements of “Director of the Armed Forces A.N. Gusev” are, in fact, nothing else, as a “confession” regarding the facts of embezzlement of money from the Ministry of Defense of the Russian Federation allocated for the execution of state defense orders.

Meanwhile, the construction customer (FSUE GUSS) began to collect unpaid advances in the amount of about 500 million rubles through the arbitration court. Currently, 7 such cases are at the stage of consideration and appeal of decisions (1 - Moscow City Court, 6 - Udmurtia Court). In two cases, military claims for the recovery of unjustified cancellations have already been made, and one decision in the amount of more than 350 million rubles has already been confirmed by the 17th AAC and from that moment (October 19, 2023) came into force.

It is likely that the plaintiff will soon file a statement of insolvency of the Supreme Court, which will enable interested parties to transfer the property conflict into a permanent state and completely avoid property and criminal liability for their actions.



Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

«Является родственником знакового руководителя ФСБ Ткачёва И.И.»

Как родственник генерала «конторы» увел у Минобороны 300 млн рублей



Rucriminal.info и телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стало известно о потрясающей истории вокруг предприятия, выполняющего более 40 крупных гособоронзаказов. В отсутствие владельца компании «Взрыв-Сервис», его первый зам Субботин нашел нового хозяина в лице ветерана госбезопасности Максимова, который является родственником начальника Управления К ФСБ РФ Ивана Ткачева. В результате из «Взрыв-Сервис» были выведены 400 млн рублей средств Минобороны.

«Взрыв Сервис» (далее в тексте - «ВС») реальное производственное предприятие, деятельность которого была организована по типу «управляющая компания». То есть, предприятие не имело ни имущества, ни рабочего персонала, ни технических специалистов и управленцев, а выполнение контрактов обеспечивало за счёт аутсорсинга и аутстаффинга.

В 2019 году директор Гусев А.Н. принял ошибочное решение выбрать в качестве «опорного» подрядчика ООО «Ресурс майнинг констракшн» (далее в тексте - «РМК»), который должен был поставлять ресурсы и обеспечивать работу трудовых коллективов (бригад вахтовиков) транспортом, техникой и механизмами, а также всем прочим, за исключением оперативного руководства самими линейными бригадами.

При этом для упрощения процедур управления ВС он (Гусев А.Н.) своим первым заместителем назначил Субботина В.А., который через подставных лиц полностью контролировал РМК, а также протеже Субботина В.А. - Максимова М.Н. на должность заместителя по общим вопросам.

Поскольку сам Гусев А.В. практически всё время находился на объекте строительства (г.Кытлым Свердловской области) и на месте руководил строительными работами, то Субботин А.В. и Максимов М.Н. получили возможность монопольно общаться и руководить бухгалтерией, которая располагалась в г.Екатеринбурге.



В результате потери Гусевым А.Н. контроля над главным бухгалтером, которая имела в распоряжении ЭЦП для управления расчётными счетами ВС в банках, Субботин А.В. смог за 2020 год перечислить из ВС на счета РМК, а также на счета, оформленные на контролируемых им граждан, денежные средства в сумме более 300 миллионов рублей, которые большей частью были им просто обналичены и обращены в свою собственность, выведены за границу, например, в Чехию, где проживает его дочь от первого брака.

Попытка Гусева А.Н. в начале 2022 года вернуть контроль над ситуацией привела к острому конфликту с Субботиным А.В. и с главным бухгалтером, которые стали саботировать управленческие решения Гусева А.Н., что при наличии финансовой «дыры» в 300 миллионов рублей привело к практически мгновенной остановке производственной деятельности.

Для урегулирования конфликта Гусев А.В. привлёк полукриминальную группировку из Екатеринбурга, на одного из представителя которой оформил право собственности на весь ВС, обладающий на тот момент множеством контрактов гособоронзаказа (почти 40 отдельных контрактов).

Однако Субботин А.В., который имел практически неограниченный коррупционный ресурс и поддержку людей, вхожих в структуры СК РФ и в ФСБ на компромиссы с полукриминальной группировкой не пошёл, а через заказные уголовные дела, наложив арест на находящуюся на объектах технику, перевёл производственную деятельность на другое предприятие, которое он полностью контролирует - ООО «Энергопартнёр», зарегистрированное уже не в Челябинской области, а в Пермском крае.

По словам источника Rucriminal.info, в «кулуарных» разговорах Субботин В.А. утверждает, что находится в полной неприкосновенности, так как действует «по указке» великих генералов из Министерства обороны РФ, а привлечённый им в эти дела пенсионер ФСБ России - М.Н.Максимов является родственником одного из знаковых руководителей ФСБ России - Ткачёва И.И..

Попытки Гусева А.Н., не имеющего в распоряжении никаких денежных средств, вернуть контроль над ситуацией через стандартные судебные процедуры, используя факты безосновательных денежных перечислений в пользу Субботина В.А. и в пользу аффилированных с ним лиц, ни к чему не привели, так как Субботин В.А. через своих посредников успешно коррумпировал судей, рассматривающих дела, и блокировал деятельность оппонентов через заказное уголовное дело.

Все заявления и жалобы на Субботина В.А., как на расхитителя денег гособоронзаказа со стороны Гусева А.Н. и его представителей (в прокуратуру гражданскую и военную, в СК, в МВД, в ФСБ, в Росфинмониторинг и так далее) никакой реакции не вызывают, хотя часть заявлений «директора ВС Гусева А.Н.», по сути, являются ничем иным, как «явкой с повинной» по фактам растраты денег Министерства обороны РФ, выделенных на исполнение гособоронзаказа.

Тем временем заказчик строительства (ФГУП «ГУСС») начал через арбитражный суд взыскивать неотработанные авансы в сумме около 500 миллионов рублей. Сейчас в стадии рассмотрения и обжалования решений находится 7 таких дел (1 - АС города Москвы, 6 - АС Удмуртии). По двум делам иски военных о взыскании неосновательного обогащения уже вынесены, а одно решение на сумму более 350 миллионов рублей уже подтверждено 17ААС и с этого момента (19 октября 2023 года) вступило в законную силу.

Вполне вероятно, что истец в ближайшее время подаст заявление о несостоятельности ВС, что даст возможность заинтересованным лицам перевести имущественный конфликт в перманентное состояние и полностью избежать имущественной и уголовной ответственности за содеянное.



Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Unsinkable "saw saw" from the Oboronpromkompleks

Despite criminal cases and accusations, Kushnir runs a state-owned enterprise. 

As the telegram channel VChK-OGPU learned, the Ministry of Internal Affairs has charged the general director of OJSC Oboronpromkompleks Gennady Kushnir with fraud. The amount of damage is 200 million rubles, which were stolen from the Ministry of Industry and Trade. According to investigators, “Kushnir, together with a number of unidentified persons, stole money from January 13 to December 27, 2016 by deceiving employees of the Russian Ministry of Industry and Trade.” The Ministry of Industry and Trade was recognized as the victim in the criminal case. In 2016, Kushnir headed the Federal State Enterprise “State State Scientific Testing Ground for Aviation Systems named after L.K. Safronov" (GkNIPAS)



As Rucriminal.info found out, in addition to the charges of fraud brought by the Ministry of Internal Affairs against the head of JSC Oboronpromkompleks OJSC Gennady Kushnir for the theft of 200 million rubles from the Ministry of Industry and Trade, criminal case No. 12101460094000542, initiated on December 29, 2021, on the grounds of a crime under Part 4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, regarding the theft of funds on an especially large scale during the execution of a state contract for the manufacture and supply of equipment to the FKP “GkNIPAS”, in which Gennady Kushnir is accused of theft of more than 500 million rubles.

The presence of an open criminal case regarding the theft of funds on a particularly large scale does not prevent Kushnir from going to work and remaining the head of OJSC SJSC Oboronpromkompleks, because the preventive measure in the first criminal case was only a written undertaking not to leave.

The question is why?

According to a source from Rucriminal.info, Kushnir directly paid and continues to pay money to high-ranking officials, judges, investigators, and prosecutors in order to remain immune from the theft of the state treasury.

So Kushnir, immediately after his appointment to the position of General Director of OJSC SJSC Oboronpromkompleks? initiated and fabricated a criminal case with the hands of the former head of Zamoskvoretsky MRSO Bakalyar on the theft of petroleum products from Belgorod oil depots, leased for the storage and purchase of fuel by the former management of OJSC SJSC Oboronpromkompleks.

When the local Ministry of Internal Affairs in the Belgorod region did not find evidence of a crime, Kushnir, through his assistant and a former member of the security forces, Dmitry Sharonov, organized the illegal initiation and fabrication of a criminal case under the leadership of the head of the Zamoskvoretsky MRSO Roman Bakalyar/.

As a result of the fabricated case, in December 2021, the Voskov businessman Tumakov, who declared his innocence to the end, was immediately convicted, and other defendants in the criminal case are still under investigation.

Despite the fact that Tumakov’s sentence was handed down by the chairman of the Zamoskvoretsky City Court, Ustinova, already in May 2022, the Moscow City Court overturned (!) Tumakov’s sentence, returned the case to court, and sent the entrepreneur from the pre-trial detention center to house arrest.

During the re-examination of the criminal case in court, Tumakov V.Yu. conducted a third-party accounting audit and found out that for 2018/2019, OJSC SJSC Oboronpromkompleks had no losses from commercial activities, and Kushnir himself signed a surplus annual balance sheet, which was posted on the federal resource.

In this regard, Tumakov found out and proved that Kushnir refunded VAT of about 35 million rubles from the transaction, and then illegally accused Tumakov and other persons of stealing goods.

So who did Kushnir deceive? The state, having stolen VAT from him on stolen petroleum products, or V.Yu. Tumakov, knowingly slandering him in the theft of petroleum products?

Also, through acquaintances, Kushnir initiated a meeting with Tumakov’s relative V.Yu. with a well-known Moscow businessman, who insistently demanded that Tumakov immediately pay off the resulting “debt”, otherwise he would be imprisoned. This meeting was supervised and recorded by operatives from Division “K” of the Russian FSB.

Regarding this fact, Tumakov V.Yu. wrote an application to initiate a criminal case to the Central Administrative District of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, to the Moscow Prosecutor General's Office, but did not receive a response, since the court did not take into account his testimony and the testimony of witnesses, and Tumakov V.Yu. was repeatedly and illegally convicted by the Zamoskvoretsky District Court of Moscow, namely by Judge O.A. Bagrova. (led the case of the oligarch Khotin) to 6 years in prison for acts that he did not commit.

The Kushnir-financed trial did not end there. Judge Bagrova does not want and does not transfer the case to the Moscow City Court in every possible way, namely through illegal methods, because she knows that the sentence is completely illegal and will be overturned by an appeal again, and this directly harms her freedom. Will she now continue to do this without her patron Kushnir?

The facts of extortion of money by G.A. Kushnir are also known and described in detail. from the general director of Spetsmontazhavtomatika LLC, M.A. Grachev, the subsequent bankruptcy of the company and Grachev’s personal bankruptcy, under the strict control of G.A. Kushnir.

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Непотопляемый «распильщик» из Оборонпромкомплекса

Несмотря на уголовные дела и обвинения, Кушнир управляет госпредприятием. 

Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, МВД предъявило обвинение в мошенничестве гендиректору ОАО ГАК «Оборонпромкомплекс» Геннадию Кушниру. Сумма ущерба 200 млн рублей, которые похищены у Минпромторга. По версии следствия, «Кушнир вместе с рядом неустановленных лиц в период с 13 января по 27 декабря 2016 года похитил деньги путем обмана сотрудников Минпромторга России». Потерпевшим по уголовному делу признан Минпромторг. В 2016 году Кушнир руководил Федеральным казенным предприятием «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем имени Л.К. Сафронова» (ГкНИПАС)



Как выяснил Rucriminal.info, помимо обвинения в мошенничестве, предъявленного МВД руководителю ОАО ГАК «Оборонпромкомплекс» Геннадию Кушниру по факту хищения 200 млн рублей у Минпромторга, в данный момент в производстве 6 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12101460094000542, возбужденное 29.12.2021 г., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственного контракта на изготовление и поставку оборудования в адрес ФКП «ГкНИПАС», в котором Геннадий Кушнир обвиняется в хищении более 500 млн рублей.

Наличие открытого уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере не мешает Кушниру ходить на работу, оставаться руководителем ОАО ГАК «Оборонпромкомплекс», ведь мера пресечения по первому уголовному делу выбрана всего-лишь подписка о не выезде.

Вопрос почему?

По словам источника Rucriminal.info, Кушнир напрямую платил и продолжает платить деньги высокопоставленным чиновникам, судьям, следователям, прокурорам для того, чтобы оставаться неприкосновенным при расхищении государственной казны.

Так Кушнир, сразу после своего назначения на должность генерального директора ОАО ГАК «Оборонпромкомплекс»? инициировал и сфабриковал уголовное дело руками бывшего руководителя Замоскворецкого МРСО Бакаляра по факту хищения нефтепродуктов с Белгородских нефтебаз, арендованных для хранения и приобретения топлива бывшим руководством ОАО ГАК «Оборонпромкомплекс».

Когда местное МВД по Белгородской области не нашло состава преступления, Кушнир через своего помощника и выходца из силовых структур Дмитрия Шаронова организовал незаконное возбуждение и фабрикацию уголовного дела под руководством начальника Замоскворецкого МРСО Романа Бакаляра/.

В результате сфабрикованного дела, в декабре 2021 года был сразу же осужден vосковский предприниматель Тумаков, до конца заявлявший о своей невиновности., а также до сих пор остаются под следствием другие фигуранты уголовного дела.

Несмотря на то, что приговор Тумакову выносил сам председатель Замоскворецкого городского суда Устинова, уже в мае 2022 года Московский городской суд отменил(!) приговор Тумакову, вернул дело в суд, а предпринимателя отправил из СИЗО под домашний арест.

В ходе повторного рассмотрения уголовного дела в суде, Тумаков В.Ю. провел стороннюю бухгалтерско-аудиторскую проверку и выяснил, что за 2018/2019 года ОАО ГАК «Оборонпромкомплекс» не имел убытков от коммерческой деятельности, а сам Кушнир подписывал профицитный годовой бухгалтерский баланс, который выложен на федресурсе.

В связи с этим Тумаков выяснил и доказал, что Кушнир возместил НДС порядка 35 млн рублей со сделки, а потом незаконно обвинил Тумакова и иных лиц в хищении товара.

Так кого обманул Кушнир? Государство, похитив у него НДС с украденных нефтепродуктов, или Тумакова В.Ю., заведомо оклеветав его в хищении нефтепродуктов?

Также через знакомых, Кушнир инициировал встречу родственника Тумакова В.Ю. с известным московским предпринимателем, который в настойчивой форме требовал, чтобы Тумаков сейчас же закрыл образовавшуюся «задолженность», иначе его посадят. Данную встречу курировали и записывали оперативники подразделения «К» ФСБ России.

По данному факту Тумаков В.Ю. написал заявления о возбуждении уголовного дела в ЦАО МВД РФ, в Генеральную прокуратуру Москвы, но ответа не дождался, так как суд не учел его показания и показания свидетелей, и Тумаков В.Ю. повторно и незаконно был осужден Замоскворецким районным судом Москвы, а именно судьей Багровой О.А. (вела дело олигарха Хотина) к 6-и годам заключения за деяния, которые он не совершал.

На этом профинансированный Кушниром суд не закончился. Судья Багрова всячески, а именно незаконными методами не хочет и не передает дело в Мосгорсуд, так как знает, что приговор полностью незаконный и его вновь отменит апелляция, и это уже напрямую вредит ее нахождению на свободе. Продолжит ли она теперь это делать без своего покровителя Кушнира?

Также известны и подробно описаны факты вымогательства денег Кушниром Г.А. у генерального директора ООО «Спецмонтажавтоматика» Грачева М.А., последующее банкротство фирмы и личное банкротство Грачева, под четким контролем Кушнира Г.А.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

"For Malofeev's growing political ambitions"

Owners of WEX crypto exchange give real estate to Kremlin oligarch

The VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info continue a series of publications about which of the security forces and Kremlin oligarchs were behind the WEX (BTC-E) exchange, received billions from it and became the richest people, stole $450 million, etc. With names, unknown details. Today is a new portion of exclusive information from Rucriminal.info.

In August 2023, participants in the OPS of the Kremlin oligarch Konstantin Malofeev managed to achieve the transfer of the case materials regarding the co-owner of WEX (BTC-E) Ivanov (Bilyuchenko) to the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation, where the investigator was Kuznetsov A.V. Only on the basis of Ivanov’s testimony alone is a criminal case initiated under Art. 290, 291 of the Criminal Code of the Russian Federation in relation to the head of the 3rd department of the 4th department (for combating crimes in the credit and financial sphere committed using information technologies) of the “K” department of the Bureau of Special Technical Events Georgy Satyukov and his friend businessman Sokolov without any notification to the latter . The property and bank accounts of Satyukov and Sokolov are again seized, but this time the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation, as part of a new case and for completely different reasons, the SD of the Ministry of Internal Affairs does not extend the existing arrests, which clearly indicates that these arrests were held illegally for a year and a half. New seizures are imposed on the property of persons having the status of suspects, in a closed court session without notifying the participants.

Despite the fact that a criminal case has been initiated under a particularly serious article against specific individuals, the defense of Satyukov and Sokolov learns about this fact only on December 5, 2023, when the investigator of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation Kuznetsov nevertheless decides to officially acquaint the representatives with the resolution on implicating them as defendants dated 17.10. 2023, which clearly contradicts all norms of the Code of Criminal Procedure. Also, on December 5, 2023, the defense attorneys were familiarized with the decision to put suspects Satyukov and Sokolov on the wanted list dated August 21, 2023, which came as a complete surprise to them.

Until December 5, 2023, the very fact of initiating a criminal case was deliberately hidden from the defenders, despite their attempts to find out the final decision on the inspection material; in response to their requests, information was sent about the continuation of work on the inspection material, despite the fact that at that time the criminal case against specific individuals has already been initiated, of which there is documentary evidence.

For the entire period since September 2022, when the procedural check was launched on Ivanov’s statement, neither Satyukov nor Sokolov were summoned to the investigator, and not a single investigative action was planned or carried out with their participation.

On September 20, 2023, the Meshchansky District Court rendered a verdict against Ivanov, according to which Ivanov was found guilty under Part 4 of Art. 160 of the Criminal Code of the Russian Federation, he was sentenced to imprisonment for a period of 3 years 6 months. Immediately before the sentencing, Malafeev replaces the nominal director of the WEX legal entity from Khavchenko, who is openly affiliated with him, to a little-known, in his opinion, citizen of the Republic of Armenia - Igor Pravdin. According to Malofeev’s plan, these actions should have excluded him from the list of obvious interests in receiving the payment amount.

Pravdin is a former employee of the Main Intelligence Directorate of the General Staff of the Ministry of Defense of the Russian Federation (until 2006), since 2017 he has been employed in companies controlled by Zhulanova, which are part of the AT-CONSULTING holding, and directly included in the Malofeev group of companies, Kontur LLC - Agrotour LLC, where is 100% founder and CEO. He is a Russian citizen with dual citizenship.

The interests of the defendant Ivanov were represented at the trial by lawyers Nazarova and Igor Shtang, who were completely controlled by Malofeev.



In addition to exercising control over Ivanov, inducing him to enter into a pre-trial agreement, participating in the cashing and legalization of funds, lawyer Shtang was involved in attempts to carry out a number of provocations against Satyukov. In March 2022, Stang contacted Satyukov and, under the pretext that he had information that was extremely important for him, tried to organize a joint meeting at the place he indicated, at which he offered to conclude an agreement with him on the provision of legal assistance and discuss options for solving problems. It has been reliably established that the result of this meeting would inevitably be the detention of Satyukov by operational officers and his placement in the conditions of the special unit of the Matrosskaya Tishina pre-trial detention center.

After the verdict against Ivanov was pronounced, lawyer Nazarova, together with lawyer Stang, deliberately delayed the consideration of the filed appeal and, accordingly, the entry into force of the verdict. Ivanov himself explains this by the fact that until the sentence comes into force, the term of his imprisonment in a pre-trial detention center is calculated at the rate of 1 day for 1.5 and that this is extremely beneficial for him.

In fact, this time was necessary for the participants of the OPS to carry out the a re-examination of the damage caused to the WEX legal entity, taking into account the sharply increased rates of cryptocurrency, and it was extremely important that this examination appeared precisely before the verdict entered into legal force.

This examination was carried out, its results were received on February 29, 2024, according to which the amount of damage caused, which Ivanov undertook to compensate in full under the terms of the pre-trial agreement, increased from 3,167,433,649 rubles to 21,368,590,813 rubles.

In the Savyolovsky District Court of Moscow, Pravdin's lawyers filed a civil claim against Ivanov (No. 02-3967/2024) in the amount of 18,201,157,164 rubles (minus 3,167,433,649 rubles already compensated by the verdict), as compensation for damage caused by the crime . As expected, Shtang and Nazarova became the defenders and legal representatives of the defendant Ivanov.

On March 18, 2024, the final meeting of the Moscow City Court was held to consider the appeal against the verdict against Ivanov, during which Pravdin’s lawyers, based on the results of a new examination, tried to increase the amount of payment. To the credit of the judicial panel for criminal cases of the Moscow City Court, presiding by Yu.V. Komleva, who apparently did not want to participate in a criminal conspiracy with representatives of Malofeev’s OPS, the petitions of Pravdin’s lawyers were rejected and the verdict was left unchanged.

Currently, a civil trial staged and completely controlled by Malofeev is taking place in the Savelovsky District Court, where both sides are represented by his lawyers.

The result of this process will certainly be the satisfaction of the plaintiffs’ claims against Ivanov in the amount of 18,201,157,164 rubles, which will make it possible to take possession of all the numerous objects of the seized real estate of Ivanov and his relatives, the arrest of which, despite the verdict that has already entered into legal force, has not yet been lifted.

The economic basis of the OPS, formed in this way, has now changed the vector of application from personal enrichment to active use to satisfy the rapidly growing personal political ambitions of its leader, Malofeev.

Yuri Prokov

Source: www.rucriminal.info

Кремлевскому олигарху отдают недвижимость владельцы криптобиржи WEX



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми, похитил 450 млн долл и т.д. С именами, неизвестными деталями. Сегодня новая порция эксклюзивной информации от Rucriminal.info.

В августе 2023 года, участникам ОПС кремлевского олигарха Константина Малофеева удается добиться передачи материалов дела в отношении совладельца WEX (BTC-E) Иванова (Билюченко) в ГСУ СКР, где следователем Кузнецовым А.В. только на основании одних показаний Иванова возбуждается уголовное дело по ст.ст. 290, 291 УК РФ в отношении начальника 3 отделения 4 отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления «К» бюро специальных технических мероприятий Георгия Сатюкова и его друга бизнесмена Соколова без какого-либо уведомления последних. На имущество и банковские счета Сатюкова и Соколова опять накладывается арест, но уже ГСУ СКР в рамках нового дела и по совершенно иным основаниям, СД МВД имеющиеся ранее аресты не продляет, что явно свидетельствует о том, что данные аресты удерживались на протяжении полутора лет незаконно. Новые аресты налагаются уже как на имущество лиц, имеющих статус подозреваемых, в закрытом судебном заседании без уведомления участников.

Несмотря на факт возбуждения уголовного дела по особо тяжкой статье в отношении конкретных лиц, защита Сатюкова и Соколова узнает о данном факте лишь 05.12.2023 года, когда следователь ГСУ СКР Кузнецов все же решает официально ознакомить представителей с постановлением о привлечении в качестве обвиняемых от 17.10.2023 года, что явно противоречит всем нормам УПК. Также 05.12.2023 года защитники были ознакомлены с постановлением об объявлении в розыск подозреваемых Сатюкова и Соколова от 21.08.2023 года, что стало для них полнейшей неожиданностью.

До 05.12.2023 года сам факт возбуждения уголовного дела умышленно скрывался от защитников, несмотря на их попытки узнать итоговое решение по материалу проверки, в ответ на их ходатайства направлялись сведения о продолжении работы по материалу проверки, несмотря на то, что на тот момент уголовное дело в отношении конкретных лиц уже было возбуждено, о чем имеются документальные подтверждения.

За весь период с сентября 2022 года, когда была начата процессуальная проверка по заявлению Иванова, ни Сатюков ни Соколов не были вызваны к следователю, с их участием не было запланировано и не проведено не единого следственного действия.

20.09.2023 года Мещанским районным судом был вынесен приговор в отношении Иванова, согласно которого Иванов был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Непосредственно перед вынесением приговора, Малафеевым производится замена номинального директора юридического лица WEXс открыто аффилированного у нему Хавченко на малоизвестного, по его мнению, гражданина республики Армения - Правдина Игоря. По замыслу Малофеева, данные действия должны были исключить его из числа явных интересантов получения суммы выплаты.

Правдин является бывшим сотрудником Главного разведывательного управления ГШ МО РФ (до 2006 года), с 2017 года трудоустроен в подконтрольные компании как Жуланова входящие в холдинг AT-CONSULTING так и напрямую входящий в группу компаний Малофеева ООО «Контур» - ООО «Агротур», где является 100% учредителем и генеральным директором. Является гражданином России, имеющим двойное гражданство.

Интересы подсудимого Иванова в судебном заседании представляли полностью подконтрольные Малофееву адвокаты Назарова и Игорь Штанг.



Помимо осуществления контроля за Ивановым, склонения его к заключению досудебного соглашения, участие в обналичивании и легализации денежных средств, адвокат Штанг был задействован в попытках осуществления ряда провокаций в отношении Сатюкова. В марте 2022 года Штанг связался с Сатюковым и под предлогом того, что обладает крайне важной для него информацией, пытался организовать совместную встречу в указанном им месте, на которой предлагал заключить с ним соглашение об оказании юридической помощи и обсудить варианты решения проблем. Достоверно установлено, что итогом данной встречи неминуемо явилось бы задержание Сатюкова оперативными сотрудниками и помещение его в условия спецблока СИЗО «Матросская тишина».

После вынесения приговора в отношении Иванова адвокатом Назаровой, совместно с адвокатом Штангом, умышлено затягиваются сроки рассмотрения поданной апелляционной жалобы и соответственно вступления приговора в законную силу. Самому Иванову это объясняется тем, что до момента вступления в законную силу приговора, срок его заключения в СИЗО исчисляется из расчета 1 день за 1.5 и что для него это крайне выгодно.

На самом деле, данное время было необходимо участникам ОПС для проведения повторной экспертизы причиненного ущерба юридическому лицу WEX, с учетом резко возросших курсов криптовалюты, причем было крайне важно, чтобы эта экспертиза появилась именно до вступления приговора в законную силу.

Данная экспертиза была проведена, ее результаты были получены 29.02.2024 года, согласно которых размер причиненного ущерба, который Иванов обязался возместить в полном объеме по условиям досудебного соглашения возрос с 3 167 433 649 рублей до 21 368 590 813 рублей.

В Савеловский районный суд г. Москвы адвокатами Правдина к Иванову был подан гражданский иск (№ 02-3967/2024) на сумму 18 201 157 164 рублей (за вычетом уже возмещенных по приговору 3 167 433 649 рублей), как на компенсацию ущерба причиненного преступлением. Защитниками и законными представителями ответчика Иванова ожидаемо стали Штанг и Назарова.

18.03.2024 года состоялось итоговое заседание Московского городского суда по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор в отношении Иванова, в ходе которого адвокаты Правдина на основании результатов новой экспертизы пытались увеличить сумму выплаты. К чести судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда при председательствующей Комлевой Ю.В., по всей видимости не пожелавшей участвовать в преступном сговоре с представителями ОПС Малофеева, ходатайства адвокатов Правдина были отклонены и приговор оставлен без изменения.

В настоящее время в Савеловском районном суде происходит срежиссированный и полностью контролируемый Малофеевым гражданский процесс, где обе стороны представляют его адвокаты.

Итогом данного процесса безусловно станет удовлетворение требований истцов к Иванову на сумму 18 201 157 164 рубля, что позволит завладеть всеми многочисленными объектами арестованной недвижимости Иванова и его родственников, арест на которые, несмотря на уже вступивший в законную силу приговор, до сих пор не снят.

Сформированная подобным образом экономическая основа ОПС в настоящее время сменила вектор применения с личного обогащения на активное использование для удовлетворения стремительно растущих личных политических амбиций ее лидера - Малофеева.

Юрий Проков



Источник: www.rucriminal.info