Найдена гигантская «кубышка» Чубайса

Кто охраняет зарубежные капиталы экс-главы Роснано




В Хамовническом районом суде г. Москвы рассматривается уголовное дело 01-0104/2022, вторым эпизодом которого является мошенничество в особо крупном размере, в отношении аффилированной с Борисом и Дмитрием Минцами оффшорной, ликвидированной в 2018 году Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД, при отсутствии перед ней каких-либо долговых обязательств. С ее помощью в 2018 году и был произведен рейдерский захват ЖК «Переделки» Борисом и Дмитрием Минцами в интересах Анатолия Чубайса. Из материалов дела становятся понятны механизмы «отмывания» и вывода из России Чубайсов и его друзьями гигантских сумм. Подробности в статье Rucriminal.info. Отметим, что Борис Минц друг, соратник, партнером по бизнесу Бориса Минца и хранитель средств, похищенных Чубайсом и Ко в России. Когда Чубайс решил построить себе в РФ особняк за 50 млн долл, то они с Минцем придумали схему, как легализовать эти средства.

Борис Минц и Анатолий Чубайс




Для реализации этой, очередной, привычной для Минцев и Чубайса схемы, с их стороны были произведены, следующие действия:

27 октября 2015 года между, аффилированными с Борисом и Дмитрием Минцами, оффшорными компаниями КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД (Республика Кипр) и ДЕНИАН ЛТД (Британские Виргинские острова) был заключен Договор уступки прав требования Цессии, в рамках которого долг в 7 500 000 Долларов США имевшейся у Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» перед Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД, 30 ноября 2015 года был в полном объеме прощен.

Далее после отказа Ильи Сучкова в 2016 году участвовать в противоправной схеме Анатолия Чубайса, Бориса и Дмитрия Минцев в легализации денежных средств, путем продажи в 3 (Три) раза дешевле рыночной стоимости ЖК «Переделки», то есть за 12 500 000 Долларов США, с последующим доведением Швейцарской Компании до преднамеренного банкротства.

Справочно: балансовая стоимость ЖК «Переделки» составила в районе: 47 000 000 Долларов США, а рыночная стоимость согласно 3 (Трех) проведенных для компании АО «СФО Концепт АГ» (Швейцария) независимых оценок, в том числе судебной, была определена 34 000 000 - 36 500 000 Долларов США.

Кипрская компания КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД, в том же 2016 году по надуманным основаниям расторгла договор уступки прав требования с компанией «ДЕНИАН ЛТД» (Виргинские Британские острова), запустила процедуру взыскания займа с Швейцарской компании, но только не в Лондонском Международном третейском суде, где должны были рассматриваться споры, согласно договора займа, а в Арбитражном суде Брянской области.

Данный суд был более сговорчивым и абсолютно незаконно, грубо нарушив подсудность, принял дело к своему производству.

Искусственное изменение подсудности стало возможным благодаря тому, что вторым ответчиком Кипрской компании КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД, чудесным образом оказался Российский семейный офис Анатолия Чубайса ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ», который, с уставным капиталом в 100 000 рублей, в нарушение действующего законодательства, без ведома должника, согласно подписанному задним числом двустороннему соглашению о поручительстве выступил поручителем Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» перед Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД.

Далее события развивались еще интереснее. Для достижения намеченной, незаконной цели необходимо были решения Российских судов, для чего компания ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» открыла на время проведения судебного процесса филиал в Брянской области, после чего компания КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД подает иск в Арбитражный суд по месту нахождения филиала - Брянск, подальше от Москвы. Следует отметить, что при этом к так называемому “поручителю”, то есть солидарному ответчику, Российскому семейному офису Анатолия Чубайса - ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» не было предъявлено ни одного иска, ни в ходе судебного заседания ни после его окончания. Следовательно, филиал открывался не для ведения деятельности а для искусственного изменения подсудности.

В ходе производства по делу от истца в Арбитражный суд Брянской области поступает письменное ходатайство об увеличении размера исковых требований и взыскании с ответчиков вместо 7 500 000 Долларов США, 7 929 375 долларов США с учетом начисленных процентов - на дату 01.12.2016 года.

Арбитражный суд Брянской области, предположительно будучи заинтересованным исковые требования Компания КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД удовлетворил в полном объеме и решил взыскать с Акционерного общества АО «СФО Концепт АГ» (Швейцария) – акционер Илья Сучков в пользу Кипрской компании аффилированной с Борисом и Дмитрием Минцами - КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД требуемую сумму.

Еще раз уточним, что так называемый долг, в полном объеме, как и следует предположить был взыскан только со Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ». Второй ответчик в лице Сергея Крыченко в Арбитражном суде Брянской области фактически выступал на стороне истца, что еще раз свидетельствует о реализации изначально продуманной Минцами схемы по отъему ЖК «Переделки» у Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ».

Минц Дмитрий




В 2017 году Арбитражный суд Брянской области на основании договора уступки прав требования (Цессии) от 07.07.2017 года вынес Определение о процессуальном правопреемстве с компании КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД на компанию 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД по взысканию задолженности по договору займа. Конечным бенефициаром обоих компаний является все тот же лучший друг, соратник и партнер по бизнесу Анатолия Чубайса, Борис Минц.

Стоит отметить, что КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД на момент обращения в суд никакого отношения к компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) не имела. Это совершено разные компании, но в качестве конечных бенефициаров, как мы указывали выше являются одни и те же люди.

В декабре 2018 года по вступившему в силу решению Арбитражного суда Брянской области, ЖК «Переделки», балансовой стоимостью 47 000 000 Долларов США, УФССП по Московской области была передана в собственность процессуальному правопреемнику компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД за 600 000 000 миллионов рублей.

В феврале 2019 года ЖК «Переделки» с компании Бориса Минца, за дешево или возможно бесплатно, в рамках взаимозачета был оформлен на Анатолия Чубайса, как изначально и планировалось.



Справочно: даже, согласно решения суда недружественного Российской Федерации государства (Указ Президента Российской Федерации № 79 от 28 февраля 2022 года), а именно Лондонского международного третейского суда, в рамках судебного процесса между банком непрофильных активов «ТРАСТ» и группой Кипрских компаний Бориса Минца и его семьи О1 Групп, было установлено, что схемы по которым работала семья Минцев с подконтрольными им, тем или иным образом, оффшорными Кипрскими компаниями и компаниями на Британских Виргинских островах, по аналогии, как выясняется сейчас, схемам реализованным ими, с компаниями 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД, КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД и «ДЕНИАН ЛТД», были признаны мошенническими.



Казалось бы ЖК «Переделки» в собственности Анатолия Чубайса и для всех сторон все должно было бы закончится, но нет. Теперь, с целью обоснования Анатолием Чубайсом противоправной схемы полученных от Бориса Минца денежные средства и приобретения за стоимость в 3 (Три) раза дешевле ЖК «Переделки», следует продолжать кошмарить предпринимателя Илью Сучкова, определив его заранее виновным в совершении тяжкого преступления.

После возвращения в 2020 году уголовного дела Одинцовским городским судом Московской области прокурору на дополнительное расследование, 09 декабря 2020 года, исключительно по инициативе следователя СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу - Егоровой Ж.А., с целью обоснования своих незаконных действий, стоит предположить не без корыстных побуждений, без заявления потерпевшего, ликвидированной в ноябре 2018 года, Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД, в отношении Ильи Сучкова было возбуждено еще одно уголовное дело, по факту, якобы мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, что согласно решения Арбитражного суда Брянской области общая сумма взысканная с компании АО «СФО Концепт АГ» (Швейцария) в пользу компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД составила 7 929 375 долларов США или 402 748 883 рубля. Также как нами указывалось выше, в декабре 2018 года УФССП по Московской области ЖК «Переделки» был передан в собственность процессуальному правопреемнику компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД за 600 000 000 миллионов рублей.

Разница, почти в 200 000 000 рублей, ни следствием, ни так называемой потерпевшей стороной не была вычтена из общей массы так называемого ущерба якобы причиненного Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ», в лице ее акционера Ильи Сучкова компании Бориса Минца - 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД, что по нашему мнению является не чем иным как кражей у Швейцарской компании вышеуказанной суммы почти в 200 000 000 рублей.

Следствием, прокуратурой и судом данный факт полностью игнорируется.

Также стоит отметить, что согласно действующего законодательства РФ отсутствие каких-либо долговых обязательств у Швейцарской Компании АО «СФО КонцептАГ» перед ликвидированной в ноябре 2018 года Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД на 24 декабря 2018 года полностью исключает, не только возбуждение уголовного дела, но и мошенничество в любой его форме.

Как нами уже отмечалось ранее, судья Хамовнического районного суда г. Москвы, при всех имеющихся в уголовном деле грубейших нарушениях указывающих на фальсификацию, искажение фактических обстоятельств, подмену, подделку следствием материалов дела исключительно с единственной целью обвинить Илью Сучкова в тяжких преступлениях которые он не совершал пытается его рассматривать, в нарушение действующего законодательства РФ, в том числе при вынесенном в нарушение процессуальных сроков постановлении о назначении судебного заседания, отказывая без разбора в рассмотрении имеющих существенное значение для дела во всех ходатайствах заявленных стороной защиты, а также в рассмотрении отводов судье и прокурору. Она же не выдает стороне защиты для ознакомления вещественные доказательства, имеющиеся в материалах дела, протоколы и аудиозаписи судебных заседаний.







Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Профессиональный потерпевший. Можно ли верить аферисту с пятью судимостями?

Сегодня предприниматели из ГК B&B находятся в СИЗО из-за того, что впустили в свой бизнес профессионального мошенника, осужденного пять раз.

Сегодня предприниматели из ГК B&B находятся в СИЗО из-за того, что впустили в свой бизнес профессионального мошенника, осужденного пять раз. В скандальных делах о мошенничестве не раз прогремело имя Дионисия Золотова, известно также как Денис Тумаркин, Дан или Денис Шапиро. Мужчина прославился многим: он называл себя родственником Виктора Золотова и другом глав СК и МВД РФ, предлагал помощь за прекращение уголовного преследования и рассказывал следствию о сотрудниках правоохранительных органов, подкупленных им самим же. Но каждый раз следствие доказывало его вину. Кто сегодня защищает потерпевшего афериста, разбирались журналисты Anticorr.media.

Первый обвинительный приговор Денис Тумаркин получил еще в 2003 году. Схема была проста: грузовой автомобиль останавливал якобы сотрудник таможенной службы и говорил о проводимой в таможенном терминале проверке. После этого к водителю приезжали лже-представители фирмы-грузополучателя и просили отвезти товар на другой склад для перегрузки содержимого в другой автомобиль. В результате реальная фирма-грузополучатель оставалась без своего товара.

Нагатинский районный суд приговорил Тумаркина к трем годам лишения свободы по обвинению в хищении электробытовой техники под видом сотрудника милиции и с использованием формы сотрудника таможни. Через год Тумаркин досрочно освободился из исправительной колонии.

Следующей жертвой Тумаркина стал московский бизнесмен Дмитрий Данилов, который столкнулся с уголовным преследованием. Тумаркин познакомился с ним в 2008 году и представился знакомым руководителя ГСУ ГУВД Москвы Ивана Глухова. Он убедил предпринимателя, что за 40 млн рублей его дело могут закрыть. Когда Тумаркин получил деньги, он потребовал еще 12 млн рублей якобы для взятки сотрудникам ФСБ. Получив 52 млн рублей, Тумаркин присвоил их и уехал из страны, скрываясь от следствия в Израиле и Канаде. Через пять лет Тумаркин признал вину, вернул пострадавшему деньги.

В августе 2013 года Никулинский районный суд города Москвы приговорил Дениса Тумаркина к четырем годам лишения свободы условно за мошенничество.

В ряде журналистских расследований рассказывается история, как к Тумаркину обратился немецкий предприниматель Юрий Судгаймер за помощью в возврате украденных с его кировских предприятий по заготовке и переработке леса 40 млн долларов. Позже следователь УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении российского партнера Судгаймера Альберта Ларицкого. В это же время Тумаркин вышел на Ларицкого и договорился привлечь самого Судгаймера к уголовной ответственности. В итоге немецкого бизнесмена задержали в рамках проверки заявления о вымогательстве от Ларицкого.

Когда Судгаймера отпустили на следующий день, Тумаркин порекомендовал ему срочно улететь из России и заплатить ему за свою безопасность. Вскоре немецкий предприниматель перевел со своего швейцарского счета в Credite Swiss 10 млн долларов на счет российской компании, открытый в тульском филиале Сбербанка.

Судгаймер впоследствии обращался в Следственный комитет с заявлением о привлечении Тумаркина к уголовной ответственности, но ничего не добился.



Дионисий Золотов



Тем временем в декабре 2013 года Денис Тумаркин решил сменить имя и фамилию, став Дионисием Золотовым. Известная фамилия помогла ему завоевать доверие в новых бизнес кругах, ведь Дионисий начал представляться родственником главы внутренних войск МВД и экс-начальника службы безопасности президента России Виктора Золотова, другом министра МВД Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

«Великие» возможности Золотова сыграли свою роль, и ряд крупных предпринимателей доверились ему.

В феврале 2014 года Золотов пообещал производителю «Королевской воды» Иосифу Бадалову закрыть его дело о неуплате 300 млн налогов. В обмен на это Золотов попросил бизнесмена расплатиться с ним путем подписания фиктивных договоров займа на общую сумму 5,5 млн США. Не получив денег, Золотов обратился в УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве с заявлением, якобы Бадалов мошенническим путем присвоил себе эти денежные средства в размере 4 млн долларов США и 1,5 млн евро.

В итоге предпринимателя, который не захотел отдать свои деньги мошеннику, поместили в СИЗО. А причиной заключения под стражу был всего лишь загранпаспорт Бадалова с шенгенской визой. Следователь посчитал, что этого достаточно, чтобы предприниматель мог скрыться от следствия.

Однако Следственный комитет разобрался, что Золотов оговорил Бадалова. После этого СК инициировал дело против самого Золотова за мошенничество и ложный донос, но в августе 2014 года его задержали уже по другому эпизоду – посредничество в даче взятки начальнику следственной части УМВД по Южному округу Москвы Олегу Зимину за снятие ареста с имущества.

При этом пока Бадалов находился под следствием, активы его компании были переведены на других людей.

– На момент ареста мне принадлежало 99% процентов акций предприятия, у моего директора был 0,1%. Пока я находился в СИЗО, этот 0,1% превратился в 100%, – передавало слова Бадалова издание «Интерфакс».

Оказавшись под следствием, мошенник Золотов признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на Владимира Рожкова, начальника УМВД ЗАО по г. Москве.

В феврале 2015 года Рожкова задержали по обвинению в получении взяток от Золотова на общую сумму более 15 млн рублей, а через год суд приговорил Рожкова к десяти годам лишения свободы.

В итоге по делу Бадалова Московский городской суд приговорил Дионисия Золотова к пяти годам тюремного заключения за дачу взятки, мошенничество и заведомо ложный донос.

Параллельно афере с «Королевской водой», Золотов «помог» встретиться с уголовным преследованием и крупному застройщику ГК «Виктория» Виктору Круликовскому. В 2013-2014 годах Круликовский добивался разрешения на строительство многоэтажного дома в Сергиевом Посаде в Московской области. Золотов пообещал решить ему этот вопрос за 20 млн рублей, но проиграл в суде.

Когда Круликовский потребовал вернуть деньги, Золотов тайно инициировал в отношении строителя дело о мошенничестве. Якобы застройщик незаконно приватизировал участок земли под строительство и нанес ущерб в размере 1,5 млрд рублей. В этой связи Круликовский обратился к Золотову за помощью в прекращении уголовного преследования. Последний потребовал за такую помощь 150 млн рублей. Согласившись, бизнесмен перевел деньги в тот же тульский филиал Сбербанка — на счет представленной Золотовым компании. Но узнав, что уголовное дело было возбуждено с подачи Золотова, Круликовский обратился в правоохранительные органы с заявлением.

Как писали СМИ, из дела Круликовского были выделены в отдельное производство материалы о незаконной банковской деятельности, которую осуществляли подконтрольные Золотову лица. Они регистрировали фирмы-однодневники и открывали счета в тульском филиале Сбербанка. Выяснилось, что всего за три года на счета фирм-однодневок поступило около 4 млрд рублей.

В апреле 2017 года Никулинский районный суд Москвы приговорил Дионисия Золотова к шести с половиной годам лишения свободы за мошенничество. Золотов признал вину, заключив досудебное соглашение.

Найти новую жертву у Золотова получилось даже в СИЗО. В 2017 году Золотов получил от жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова 80 млн рублей за помощь в переводе Евдокимова из следственного изолятора «Водник» (СИЗО-5) под домашний арест. Когда Евдокимова перевели из спецблока в обычную камеру без видеонаблюдения, где находились молодые люди, обвиняемые в наркоторговле и мошенничестве, то его тело нашли с двумя ножевыми ранениями и перерезанным горлом в туалете. Было возбуждено дело об убийстве, но следователи установили, что Евдокимов покончил с собой. Но жена Евдокимова Валентина Ракитина рассказала следствию о «сделке» с Золотовым.

Как писали СМИ, Золотов через посредника предложил обвиняемому в мошенничестве московскому финансисту Ильдару Клеблееву получить направление руководства следственного изолятора на медицинское освидетельствование в государственной клинике, в чем ему ранее постоянно отказывали. Помощь в решении этой проблемы должен был оказать Золотов за 500 тысяч долларов.

Но сотрудники оперчасти СИЗО и Управления «М» ФСБ предложили Клеблееву сотрудничество, и при его помощи задержали посредника Золотова во время получения взятки. Задержанный подтвердил, что деньги предназначены для Золотова.

В итоге в августе 2018 году Мещанский районный суд Москвы приговорил Дионисия Золотова к трем с половиной годам лишения свободы за мошенничество. В 2019 году Золотов освободился условно-досрочно.

Еще находясь в СИЗО в 2018 году, Золотов объявил себя банкротом. Однако в базе Федеральной службы судебных приставов можно обнаружить занятную ошибку в имени и фамилии Дионисия Золотова, где написано Золатов Дионис, что позволяет скрыть данные от обычного поиска.

В итоге долг Золотова составляет почти 210 млн рублей. Только исполнительное производство прекращено с пометкой «исполнительный лист возвращен взыскателю на основании того, что невозможно установить местонахождение должника». Кроме того, в рамках банкротства Золотова было заявлено требование Иосифа Бадалова на сумму 80 млн рублей.

Сегодня предприниматели из ГК B&B продолжают бороться и отстаивать свои права, заявляя, что это они оказались потерпевшими от действий Золотова. Биография Золотова наводит на естественный вопрос, действительно ли мошенник с таким большим багажом афер и скандалов остался в деле B&B потерпевшим?

Как видно, мошенничество не остается безнаказанным, пять уголовных дел доказывают, что следствие и правосудие действуют даже на людей, разбрасывающихся громкими именами и возможностями. История взаимоотношений Золотова с Бадаловым и Золотова с Балаховским очень похожи. Обе истории построены на одних и тех же лекалах: создать проблемы бизнесу руками силовиков, предложить свою помощь, возбудить уголовное дело, поместить владельца бизнеса в СИЗО и требовать с него денег для прекращения уголовного преследования. Если в деле Бадалова Следственный комитет смог доказать вину Золотова в мошенничестве и ложном доносе, то, мы уверены, и в деле B&B следствие обратит на это особое внимание.

Суд оставил жертв рейдерского захвата ГК B&B в СИЗО

На прошлой неделе Московский городской суд продлил срок заключения под стражей экс-учредителя ООО «Бест Клин» Якова Босинзона и бывшего гендиректора компании Александра Савоськина до 22 июня 2022 года. Домашний арест основателю производства бытовой химии B&B Family company Александру Балаховскому также продлен до 22 июня.



Яков Босинзон и Александр Савоськин



Сторона защиты Босинзона и Савоськина ходатайствовала о переводе обвиняемых под домашний арест из-за тяжелого состояния здоровья, наличия несовершеннолетних детей и необходимости заботиться о пожилых родителях. Однако суд посчитал, что обвиняемые могут скрыться от следствия и суда.

Адвокаты и обвиняемые намерены обжаловать решения суда.

– Я буду бороться за правду дальше, и она победит, – прокомментировал Балаховский решение суда. – Я верю, что в правоохранительных и контрольно-надзорных есть порядочные люди, которые не относятся безразлично к потерпевшим и обвиняемым без разбирательств.

Напомним, обвиняемые настаивают, что стали жертвами рейдерского захвата их компании со стороны Дионисия Золотова.

Дело «B&B». Почему жертвы рейдерского захвата сидят в СИЗО?

По версии следствия, воспользовавшись тем, что купивший за 5 млн рублей 30%-ую долю ООО «Бест клин» Дионисий Золотов был арестован по обвинению в мошенничестве в 2014 году, Балаховский, Босинзон и Савоськин переоформили активы компании, включая товарные знаки и оборудование, на венгерскую фирму BellaBenBalur без ведома Золотова.

В основу обвинения легло заключение эксперта из ООО Консалтинг групп «ПРАЙМАУДИТ», в соответствии с которым следствие оценило ущерб от реализации готовой продукции с использованием товарных знаков в 3,5 млрд рублей. Соответственно 30 % доли от этой суммы составило более 1 млрд рублей.

В отношении Балаховского, Босинзона и Савоськина возбуждено дело о мошенничестве. Обвиняемым также вменяется незаконное использование товарных знаков, нарушение патентных прав, отмывание денег и злоупотребление полномочиями.

Когда всех троих задержали и поместили в СИЗО, на них началось колоссальное давление. К примеру, Босинзона три раза направляли в карцер на 15 дней, а Савоськина через месяц после 45-и дневной комы отправили в СИЗО. За время пребывания в СИЗО Балаховскому поступали требования от Золотова о выплате ему сначала 4 млрд рублей, затем 600 млн за прекращение уголовного дела.

Высокопоставленные друзья мошенника

Дионисий Золотов не раз доказывал, что имеет поддержку и защиту от руководителей МВД, прокуратуры и СК. Еще в 2014 году он предоставил Балаховскому список людей из правоохранительных и надзорных органов, которые могли бы ему помочь с проблемами со стороны силовиков вместо него. В этом списке оказался и следователь СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по Москве Марат Тамбиев, который инициировал постоянные проверки против компании ООО «Бест Клин», принадлежавшая Балаховскому и Босинзону.

Громкое задержание следователя СК: взятки и участие в рейдерстве



Как заявлял Балаховский, в июне 2021 года в следственном изоляторе «Бутырка», где он содержался, Золотов угрожал ему в присутствии следователя Кирилла Архарова, что организует перевод в «Матросскую тишину», где его встретят так, что он отдаст не только деньги, но и перепишет весь бизнес. Более того, Архаров, со слов Балаховского, наблюдая за происходящим, лишь сказал «закрыть рот и слушать, что говорят люди».

Аудиозаписи разговоров адвоката Золотова Павла Власкина и адвоката Балаховского, попавшие в распоряжение редакции Anticorr.media, также подтверждают связь Золотова с рядом следователями.

К примеру, Власкин рассказал Балаховскому, что 600 млн рублей, который Золотов от него требует, это минимальная сумма, поскольку не менее 200 млн рублей из них будут выплачены «архаровцам», участвующим в расследовании уголовного дела. Власкин также подтверждал в разговоре с адвокатом, что термин «архаровцы» относится к следователям, занимающимся делом Балаховского. Термин также созвучен фамилии следователя Кирилла Архарова, ведущего расследование.

(А – адвокат, В – Власкин)

А: Ну это главный архаровец он же будет лояльным, он же в курсе всего вообще, как бы конфетки, как бы тоже я так думаю?

В: Ну естественно, ну *** странно.

А: Ну все.

В: А как процесс останавливать?

…

В: Естественно все заинтересованы, все заинтересованы. Поверь мне. Все же хотят чай с конфетами попить.

А: Ну конфетки, конечно, конфетки, конечно, хотят получить к Новому году

В: Хотят да. А чтобы конфеты получить надо сделать все красиво. Вот они сидят сейчас – репу чешут. Причем на очень высоком уровне чешут репу, поверь мне.

…

В: Когда мы сейчас ведем о 600 [млн рублей] разговор, из которых поверь мне 200 только разбежится по сам знаешь кому, там ртов много, как ты говоришь архаровцев ***.

Аудиозапись №1

Помимо этого, в качестве адресатов по передаче денежных средств также назывались фамилии из числа заместителей руководителя ГСУ СК РФ по Москве Борис Лавренев и Владимир Вазагов. Вместе с их именами назывался бывший заместитель Управления «М» ФСБ Олег Менжинский. Якобы именно они оказывали поддержку Золотову и Власкину. Надеемся, следствие выяснит соответствует ли это действительности.

(А – адвокат, В – Власкин)

В: … Есть такие моменты, когда люди боятся знаешь.

А: Ммм

В: Ты вот читал в СК там, чего творилось?

А: Ну это там, ну это когда этот Дрыманов, Лома… этот был, ну да, там было дело.

В: Ну, да нет, какое, вот сейчас. ты чего. Лавренев, Боря Лавренев и Вазагов Вова ***. Про них там гнали, про управление М, замначальника М-ки Олега сняли под эту *** там. Понимаешь. А у нас поддержка как раз оттуда.

А: Понятно.

В: Они вроде устояли все. Ну понимаешь никто лишний раз сейчас не грузится.



Аудиозапись №2

Также есть аудиозапись, где Золотов лично Балаховскому говорил, что имеет поддержку в ФСБ, которая оказывала ему помощь долгое время.

(З – Золотов, Б – Балаховский)

Б: Как ты такого ресурса добился на всех уровнях, силовиков и везде?

З: Ну как: вы приходите в ФСБ *** ***. Там сидят те люди, которые мне всю жизнь помогают, вы туда приходите, ***. Как вот ***. Вы приходите ***, пишите в Администрацию президента *** и потом приходится подключать Генеральную прокуратуру ***, Следственный комитет России ***, чтобы снимать этот с эфира *** эту *** вашу передачу эту.

Б: То есть на том уровне у тебя уже свои люди, это же кошмар какой-то. Выпусти ребят.

З: Выпущу прямо вот на следующей неделе.

Б: Выпусти, вот сейчас выпусти, на этой неделе выпусти.

З: Нет, нет, нет.

Б: С таким ресурсом, как у тебя, чего тебе опасаться то, Денис?

З: Никто никого не выпустит, я тебе больше скажу, будем идти дальше, вперед до тех пор, пока не выполните свои обязательства. Я это сказал всем.

Аудиозапись №3

Больше аудиоматериалов, которые дают полагать о признаках заказного характера уголовного дела, коррупции и вымогательства можно послушать ЗДЕСЬ.

Изложенные факты с материалами записей разговоров Золотова, Балаховского и их адвокатов редакция Anticorr.media направила руководству правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

Сегодня адвокаты обвиняемых продолжают доказывать суду, ссылаясь на научно-правовые экспертизы специалистов ФГАО ВО НИУ «Высшая школа экономика», что Золотов (ныне Шапиро) не является потерпевшим по делу, потому что исключительные права на товарные знаки и промышленные образцы принадлежали изначально ООО «Бест Клин», а не кому-либо из владельцев. При этом в деле юридическое лицо не участвует.

– Сам факт отсутствия сведений о причинении ущерба юридическому лицу – правообладателю свидетельствует об отсутствии в деянии обвиняемого всех составов инкриминированных преступлений, – подчеркивает эксперт.

В экспертном заключении также отмечено, что преступления, вменяемые Балаховскому, Босинзону и Савоськину, не находят своего подтверждения. В свою очередь между Золотовым и обвиняемыми имеется гражданско-правовой спор по сделкам совершенным обществом с 03.07.2014 по 28.03.2015 год. Но так как пропущены сроки давности по оспариванию сделок, возбужденное уголовное дело, возможно, имеет цель преодолеть сроки давности для получения материальных выгод.

Пока обвиняемые пытаются доказать свою невиновность, заявляя о вымогательстве денежных средств с них и давлении в СИЗО, заявитель Золотов (ныне Шапиро), считающий себя потерпевшим, по нашей информации, уехал из России и сейчас находится в Турции. Это произошло после того, как сторона защиты обвиняемых передала материалы прослушки в Управление «М» ФСБ, откуда они перешли в Следственный комитет Москвы, где Золотов, как он заявляет, обладает поддержкой.

Пока «дружба» Золотова с силовиками заканчивается очередным досудебным соглашением, в котором он «сдает» своих покровителей.

Важно заметить, что Балаховский, Босинзон и Савоськин не просят прекратить уголовное дело против них. Предприниматели просят руководителей СК РФ, ФСБ и Генпрокуратуры лишь взять дело под свой личный контроль для всестороннего и справедливого расследования, поскольку имеют все основания считать, что дело про них является заказным.

Редакция Anticorr.media ожидает окончания проверки по своим запросам и продолжит следить за развитием событий. Также читайте в следующем материале, чем Золотов (Шапиро) заинтересовал сотрудников ФСБ в связи с его «деловой» активностью в Канаде и Турции, и какую роль сыграл Золотов в деле бывшего начальника отдела экономической безопасности УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве Алексея Грунтова, обвиненного в незаконной банковской деятельности.

У Rucriminal.info есть информация об интересе к Золотову- Шапиро со стороны 2 службы ФСБ, связанном с его деловой активностью в Канаде и в Турции. Подробно в следующих статьях.

Поразительными успехами, в профессиональной карьере рейдера и мошенника Тумаркин-Золотов-Шапиро, по мнению редакции Anticorr, обязан не только личным талантам, но и многоуровневой поддержке сотрудников и руководства правоохранительных органов. За свою карьеру Золотов, как раковая опухоль, перестал быть заметным для служб собственной безопасности силовых структур. Идейный императив о превосходстве ДОЛЛАРОВ над законом, и коррупции над справедливостью, легко находит все новых и новых последователей. Золотова воспринимают как СВОЕГО, и пополняют ряды его ОПС сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН, прокуратуры, судьи, адвокаты. Сначала он с ними дружит, потом использует, компрометирует, потом шантажирует, а по итогу предаёт, заключая очередное досудебное соглашение! Золотов разрушает судьбы людей, бизнес, доверие к правоохранительной системе страны и устои государства! Путь Золотова усеян разбитыми судьбами, трупами, потерявшими веру в завтра людьми. Любой, кто взаимодействует с золотым и стоит с ним на одной стороне является преступником!

Найдется ли в России политическая воля покончить с разлагающей государство и общество ОПГ? Или все разговоры о диктатуре закона и благоприятном инвестиционном климате с высоких трибун останутся сотрясанием воздуха

Authoritative power apparatus

How they saw Rostov-on-Don




A stable group operates on the territory of the Rostov Region and the Krasnodar Territory, which includes law enforcement officers (including service pensioners), local authorities, former leaders of organized crime groups, who currently position themselves as businessmen. A prominent member of it is Arutyunyans Artashes Vladimirovich, a businessman with a criminal past, previously a member of the organized criminal group of thief in law Asoyan Nodari Zhorzhikovich (Nodar), until recently he was the director of the Rostov football club, is the shadow "owner of the city of Rostov-on-Don". Arutyunyans owns and owns about 200 hectares of land in Rostov-on-Don, many of which were obtained with the help of Alexey Valentinovich Logvinenko, the head of the city of Rostov, appointed by him. Harutyunyans easily obtains permits for the construction of residential and non-residential premises in the city of Rostov, shares the earned profit with the deputy governor of the region Goncharov Viktor Georgievich.



Alexey Logvinenko was previously an employee of the regional UBEP at that time, he met with reputable businessmen Ali Uzdenov, whom he repeatedly helped to avoid criminal liability in connection with investigations into funds for holding the World Cup in football, repairing Stanislavsky Street in Rostov-on-Don, etc. The criminal cases were discontinued, the investigation was carried out by the regional BEP under the leadership of Alexander Turkin, who is a close friend of Logvinenko.

According to a Rucriminal.info source, Alexander Turkin currently controls the operational work in relation to the Don group of companies under the leadership of the former deputy of the State Duma Alexei Knyshov, who has currently taken the deputy governor of the Rostov region Goncharov Viktor Georgievich as a share in his business. Goncharov, in turn, secured Major General Mikhail Viktorovich Korneev in the reserve for working with Knyshov, who previously served as deputy head of the Central Internal Affairs Directorate of the Rostov Region and was the direct head of Turkin, as a result of which work on the Don group of companies is completely controlled by Korneev and is reduced to nothing, thereby allowing Knyshov to evade taxes on an especially large scale. Earlier, the Federal Tax Service of the Rostov Region had already charged Alexey Knyshov's companies with about 670 million rubles of unpaid taxes.



Alexey Logvinenko, thanks to his corrupt connections in the police service, also brings, so to speak, options for earning “easy money” for his patrons Arutyunyans Artashes Vladimirovich and Goncharov Viktor Georgievich. So he introduced them to the former criminal authority Tankaev Armen Vladimirovich and the gypsy authority Ivan Mirozizov, the latter, thanks to his studies at the Leningrad Law University, has extensive connections in law enforcement and prosecutorial bodies. Tankaev and Mirozizov entered into the shared construction of an apartment building together with Arutyunyans in the Left Bank zone of the city of Rostov-on-Don. Logvinenko and Goncharov contributed to the allocation of land outside the auction and the receipt of all related documents, including the rapid preparation of a new city plan. Law enforcement authorities know the meeting places of all members of the criminal group in Rostov-on-Don, st. Nizhnebulvarnaya, 6 BC Five Seas.

In addition to Tankaev and Mirozizov, criminal builders, such as Harutyun Surmalyan with his group of companies, are also drawn to Harutyunyans.

Logvinenko Aleksey for Surmalyan singles out very good pieces of land in the center and on the ZZhM of the city of Rostov, which separately gains authority from Surmalyan.

According to Rucriminal.info, Moscow is now starting to develop groups of Rostov, after successful implementation of the Babaev group, they became interested in Rostov.

To be continued

Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Авторитетно-силовой аппарат

Как «пилят» Ростов-на-Дону



На территории Ростовской области и Краснодарского края действует устойчивая группа, в которую входят сотрудники правоохранительных органов (в том числе и пенсионеры службы), органов местного самоуправления, бывшие лидеры ОПГ, которые в настоящее время позиционируют себя коммерсантами. Видным ее членом является Арутюнянц Арташес Владимирович- коммерсант с криминальным прошлым, ранее входил в ОПС «вора в законе» Асояна Нодари Жоржиковича (Нодар), до недавнего прошлого являлся директором футбольного клуба Ростов, является теневым «хозяином г. Ростова на Дону». Арутюнянц в собственности у себя и аффилированных лиц имеет порядка 200 гектар земли в Ростове на Дону, многие земли получены с помощью поставленного им главы города Ростова Логвиненко Алексея Валентиновича. Арутюнянц с легкостью получает разрешения на строительство жилых и нежилых помещений в городе Ростове, заработанную прибыль делит с заместителем губернатора области Гончаровым Виктор Георгиевичем.

Алексей Логвиненко




Логвиненко Алексей ранее являлся сотрудником областного УБЭП в то время познакомился с авторитетными бизнесменами Али Узденовым, которому неоднократно помогал избежать уголовной ответственности в связи с расследованиями о средств на проведение ЧМ по футболу, ремонт улицы Станиславского в г. Ростове на Дону и т.д. Уголовные дела прекращены, расследованием занимался областной БЭП под руководством Туркина Александра, который является близким другом Логвиненко.

По словам источника Rucriminal.info, в настоящее время Туркин Александр контролирует оперативную работу в отношении группы компаний “Дон» под руководством бывшего депутата государственной Думы Кнышова Алексея, который в настоящее время взял в долю в свой бизнес заместителя губернатора Ростовской области Гончарова Виктора Георгиевича. Гончаров, в свою очередь, за работу с Кнышовым закрепил генерал майора в запасе Корнеева Михаил Викторовича, который ранее занимал должность заместителя начальника ГУВД Ростовской области и был прямым руководителем Туркина, в следствии чего работа по группе компаний Дон полностью подконтрольна Корнееву и сводится на нет, тем самым позволяя Кнышову уходить от налогов в особо крупных размерах. Ранее УФНС Ростовской области уже доначисляло компаниям Алексея Кнышова порядка 670 миллионов рублей неуплаченных налогов.

Арташес Арутюнянц




Алексей Логвиненко благодаря своим коррумпированным связям по службе в полиции так же приносит так сказать варианты заработка «легких денег» для своих покровителей Арутюнянц Арташеса Владимировича и Гончарова Виктора Георгиевича. Так он познакомил их с криминальным в прошлом авторитетом Танкаевым Арменом Владимировичем и цыганским авторитетом Мирозизовым Иваном, последний благодаря своей учебе в Ленинградском юридическом университете имеет обширные связи в правоохранительных органах и органах прокуратуры. Танкаев и Мирозизов вошли в долевое строительство многоквартирного дома вместе с Арутюнянцом в Левобережной зоне г. Ростова на Дону. Логвиненко и Гончаров способствовали выделению земли вне аукциона и получению всех сопутствующих документов, в том числе быстрому составлению нового град плана. Правоохранительным органам известны места встреч всех участников преступной группы в Ростове на Дону ул. Нижнебульварная д. 6 БЦ Пять морей.

Кроме Танкаева и Мирозизова, к Арутюнянц так же тянутся криминальные строители, такие как Сурмалян Арутюн со своей группой компаний.

Логвиненко Алексей для Сурмаляна выделяет отдельно очень хорошие куски земли в центре и на ЗЖМ города Ростова, чем завоевывает отдельно авторитет у Сурмаляна.

По данным Rucriminal.info, Москва сейчас начинает разрабатывать группировки Ростова, после успешной реализации по группе Бабаева заинтересовались Ростовом.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

How the "shadow governor" planted a judge

“Remove from office. Act hard and fast."




A year ago, the telegram channel of the Cheka-OGPU wrote about the arrest of the chairman of the Oktyabrsky district court of the city of Krasnodar, Bairak Gennady Fedorovich. Recently, the case moved to the stage of familiarizing the accused and his defense with the materials of the criminal case. In parallel with this, important facts began to be revealed, apparently in connection with which all his lawyers were put on a non-disclosure agreement, and the investigation is constantly trying to speed up the transfer of the case to court.



According to the source of Rucriminal.info, evidence appeared in the case that the criminal case against Bayrak G.F. fabricated. This was done “in haste” and very carelessly, because. needed to be removed from office as soon as possible. The reason was a number of high-profile corruption scandals in the Kuban, in which, incl. the "shadow governor" of the region Oleg Makarevich was involved.

The main conflict unfolded around the Metallglavsnab case. At the beginning of 2019, Makarevich lost his main patrons in the region, thanks to whom his business “flourished”. It is no coincidence that immediately after this, the Arbitration Court of the Krasnodar Territory brought the entire family of the oligarch to subsidiary liability for the debts of the said enterprise, which, by the way, went bankrupt 10 years ago. The amount of claims amounted to 813.7 million rubles. And then, a few months later, criminal cases are initiated against Makarevich and his wife Natalya.



According to a Rucriminal.info source, Oleg Makarevich, his wife Natalya and daughter Lilia transferred to controlled persons the property of the enterprise worth 473.1 million rubles and cash in the amount of 26.3 billion rubles! According to available information, these facts became the reason for initiating criminal cases against them under Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation (tax evasion on an especially large scale) in December 2019.

Immediately after this, Makarevich begins to make urgent attempts to reach the judiciary of the region in order to “negotiate”. In the Oktyabrsky District Court, at that time he already had certain connections with Judge Zelensky, who regularly made the decisions necessary for the businessman, incl. in a number of controversial land disputes. But, based on the documents that were at the disposal of Rucriminal.info, starting in 2015, when Bayrak G.F. became the chairman of the district court, other judges begin to consider Makarevich’s claims, adjusted for a completely different level of objectivity, and Zelensky falls under a special chairman control.

Nevertheless, the Kuban oligarch, at the moment when it came to risks of a different order, finds a way out to another judge of the Oktyabrsky Court, N.B. Bayrak G.F., having learned about this fact, summons his "subordinate" to analyze the decisions made - obviously illegal (later they were canceled by a higher authority).



After the aforementioned incident, it becomes obvious to all those interested in the case that it will not be possible to come to an agreement with Bayrak "in a good way". A decision is made to remove him from his post in any way, and to act harshly and quickly. A convenient reason was immediately found - a long-standing debt, which is used as a pretext for the very provocation on which Bayrak was caught red-handed. According to our data, there is enough evidence in the case confirming the falsification of the events that happened. We will return to them later.

But at that moment in time, this whole situation played into the hands of Makarevich - immediately after the arrest of Bayrak, the businessman quickly seeks a change of jurisdiction in his criminal cases and “transfers” their further consideration to Rostov. This was done for an obvious reason - in the Fourth Court of Cassation, Makarevich had a long-standing and reliable patron who guaranteed him a “correct” consideration of the case in the future.



However, so that the change of jurisdiction does not look like another corrupt deal, the defense of the Kuban oligarch stated that they insist on this precisely because of the information spread in the media about the connections of the Makarevich family in the judicial system of the Krasnodar Territory, and the incident with Bayrak leaves a negative imprint on this whole situation. Naturally, the Court of Cassation considered the arguments of the defense convincing and decided to transfer the case of Natalya Makarevich and other defendants for consideration to the Leninsky Court of Rostov-on-Don.

By the way, one more interesting pattern can be noted - on the day when Bayrak was detained in his office while transferring 2.3 million rubles to him from the so-called victim, many media published information that the chairman of the Oktyabrsky Court was caught red-handed on a bribe. Apparently, this was done deliberately, in order to attract more attention, because, based on the materials of the case, the judge is accused not of taking a bribe, but of attempted fraud, without even specifying why this money was transferred to him. Those. some incident involving the chairman of the Oktyabrsky Court, when law enforcement authorities recorded the fact that a certain amount of money was transferred to the judge, although it is not clear why.

To complete the picture, it is necessary to explain what the Oktyabrsky District Court is. This court serves the territory in which all local governments are located. Accordingly, the most important high-profile criminal cases were considered and are being considered in this court. This is a complete analogue of the Basmanny District Court, only in Krasnodar. It must be understood that the chairman of such a court is not a simple person in our realities. In this regard, the story of how some Mr. Ponomarev, being an ordinary local resident with 3 loans and an old house, comes to hand over 2.3 million rubles to the chairman of the district court, sounds at least not convincing.



Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как «теневой губернатор» судью сажал

«Снять с должности. Действовать жестко и быстро».



Год назад телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал об аресте председателя Октябрьского районного суда города Краснодара Байрака Геннадия Федоровича. Недавно дело перешло на стадию ознакомления обвиняемого и его защиты с материалами уголовного дела. Параллельно с этим начали вскрываться важные факты, видимо, в связи с которыми всех его адвокатов посадили на подписку о неразглашении, а со стороны следствия постоянно предпринимаются попытки ускорить передачу дела в суд.

Геннадий Байрак




По данным источника Rucriminal.info, в деле появились доказательства, что уголовное дело против Байрака Г.Ф. сфабриковано. Сделано это было “на скорую руку” и очень неаккуратно, т.к. требовалось в кратчайшие сроки снять его с должности. Причиной послужил ряд громких коррупционных скандалов на Кубани, в которых в т.ч. был замешан "теневой губернатор" края Олег Макаревич.

Основной конфликт развернулся вокруг дела “Металлглавснаба”. В начале 2019 года Макаревич лишился своих главных покровителей в регионе, благодаря которым “расцвел” его бизнес. Не случайно, что сразу после этого Арбитражный суд Краснодарского края привлекает к субсидиарной ответственности всю семью олигарха по долгам указанного предприятия, обанкротившегося, кстати, еще 10 лет назад. Сумма требований составила 813,7 млн рублей. А следом, спустя несколько месяцев, против Макаревича и его жены Натальи возбуждаются уголовные дела.

Дела Макаревича в ОктСуде при Байраке




Как сообщил источник Rucriminal.info, Олег Макаревич, его жена Наталья и дочь Лилия вывели на подконтрольных лиц имущество предприятия стоимостью 473.1 млн рублей и денежные средства в размере 26.3 млрд рублей! По имеющейся информации, эти факты и стали причиной возбуждения против них уголовных дел по ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в декабре 2019 года.

Сразу после этого Макаревич начинает предпринимать экстренные попытки выйти на судейский корпус края, чтобы “договориться”. В Октябрьском районном суде у него уже были на тот момент определенные связи с судьей Зеленским, который регулярно выносил нужные бизнесмену решения, в т.ч. по ряду скандальных земельных споров. Но, исходя из документов, оказавшихся в распоряжении Rucriminal.info, начиная с 2015 года, когда председателем райсуда становится Байрак Г.Ф., дела по исковым заявлениям Макаревича начинают рассматривать другие судьи с поправкой на совсем иной уровень объективности, а Зеленский попадает под особый контроль председателя.

Тем не менее кубанский олигарх в момент, когда речь зашла про риски другого порядка, находит выход на другую судью Октябрьского суда Казанскую Н.Б., через которую “протаскивает” признание незаконным возбуждения уголовного дела в отношении его жены. Байрак Г.Ф., узнав об этом факте, вызывает к себе свою "подчиненную" на разбор принятых решений - очевидно, что незаконных (впоследствии они были отменены вышестоящей инстанцией).

Отмена решения Казанской в отношении Макаревич




После упомянутого инцидента всем заинтересованным в деле лицам становится очевидно, что договориться с Байраком "по-хорошему" не получится. Принимается решение любым способом снимать его с должности, при чем действовать жестко и быстро. Удобный повод был тут же найден - давний долг, который и используют в качестве предлога для той самой провокации, на которой Байрака взяли “с поличным”. По нашим данным в деле есть достаточно доказательств, подтверждающих фальсификацию случившихся событий. Мы вернемся к ним позже.

Зато в тот момент времени, вся эта ситуация сыграла на руку именно Макаревичу - сразу после задержания Байрака, бизнесмен быстро добивается смены подсудности по своим уголовным делам и “переносит” их дальнейшее рассмотрение в Ростов. Сделано это было по очевидной причине - в Четвертом кассационном суде у Макаревича оставался давний и надежный покровитель, который гарантировал ему “правильное” рассмотрение дела в дальнейшем.

Олег Макаревич




Однако, чтобы смена подсудности не выглядела, как очередная коррупционная сделка, защита кубанского олигарха заявила, что настаивает на этом именно из-за распространяющейся в СМИ информации о связях семьи Макаревич в судебной системе Краснодарского края, а инцидент с Байраком еще больше накладывает негативный отпечаток на всю эту ситуацию. Естественно, Кассационный суд счел доводы защиты убедительными и постановил передать дело Натальи Макаревич и других фигурантов на рассмотрение в Ленинский суд Ростова-на-Дону.

Кстати, можно отметить еще одну интересную закономерность - в день, когда Байрак был задержан в своем кабинете при передаче ему 2.3 млн рублей от так называемого потерпевшего, во многих СМИ была опубликована информация о том, что председатель Октябрьского суда был взят с поличным на взятке. Видимо, это было сделано умышленно, для привлечения большего внимания, т.к., исходя из материалов дела, обвиняется судья не в получении взятки, а в покушении на мошенничество, при этом даже без указания для чего ему эти деньги передавались. Т.е. некий инцидент с участием председателя Октябрьского суда, когда правоохранительные органы зафиксировали факт передачи судье определенной суммы денег, правда не понятно за что.

Для полноты картины надо еще пояснить, что такое Октябрьский райсуд. Этот суд обслуживает территорию, на которой находятся все местные органы власти. Соответственно, самые важные резонансные уголовные дела рассматривали, рассматриваются именно в этом суде. Это полный аналог Басманного районного суда, только в Краснодаре. Надо понимать, что председатель такого суда - человек, в наших реалиях, не простой. В этой связи история, как какой-то гр-н Пономарев, будучи обычным местным жителем с 3мя кредитами и старым домом, приходит вручать председателю райсуда 2,3 млн рублей звучит как минимум не убедительно.

Прекращ.уг.дела Макаревич. Судья Казанская




Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Millionaire fell into the clutches of the "spider"

"Has a natural animal instinct, cunning and acumen"

The topic of a possible increase in the criminogenic situation in Russia is constantly being discussed in the media. Of course, this also applies to Ryazan. To unscrupulous civil servants who plunge the country into a whirlpool of corruption, there are also frankly immoral elements that gravitate towards profit, violating both criminal and moral laws. This awakening beast is more terrible than the brothers from the 90s, when crime shared: "Caesar - Caesar's, and God - God's."

Now crime is tightly fused with both the authorities and law enforcement agencies. We know many examples of such metamorphoses. For example, Ramazan Akhadullayev or the recent anti-hero of our story, Karimulla Abdulgalimov, nicknamed Karim, found the 90s still too young. After serving military service in Ryazan, excavating trenches for laying cables, he decided to stay in the new territory of residence to conquer the expanses of central Russia. He started his career as a tough kid with the banal theft of trucks on highways and other objects.



At that time, Karimulla Abdulgalimov did not particularly like the aces of the criminal world, as he was a coward and, with a slight hint of a police capture, he ran away first, plunging into shock his accomplices who continued to unload the next truck.

Then fate brought him together with Shilov's authority Valery Simonov, nicknamed Simon (Dorokhovskaya OCG), who saw the potential of "a pale young man with burning eyes" in the brutal Caucasian. Simon would have known then that over the years he would turn out to be waste material for Karim, like many other former accomplices - abandoned and deceived.

A noteworthy example here is the frank kidk of the former friend and accomplice of Igor Filatov, nicknamed Filat, who faithfully plowed on Karimulla Abdulgalimov. Good money was earned on one topic, but fate hid Filatov for several months in places not so remote. Having dealt with the problems, Filat came to Karim for his share, but he let him go around other accomplices, to whom he allegedly transferred the share. After several days of walking, Filatov realized that he was being held for a donkey and in a telephone conversation, being a former boxer and a guy of more than a dozen, he promised Abdulgalimov punishment. Karim, don't be a fool, avoided the meeting and thought hard about putting together a permanent brigade. Well, Igor Filatov, according to a knurled scheme, he handed over to the police under fictitious reasons.

Karim has always gone over the heads to achieve goals. He himself was illiterate with two unfinished classes of education, sometimes dumb, unable to write and read normally, he, nevertheless, had a natural bestial instinct, deceit and acumen. Sometimes, walking along the edges, he made enemies for himself, but he learned how to skillfully get rid of them: intimidating someone, substituting someone by ordering through employees of law enforcement agencies.

Considering that there were a lot of hotheads against him, Karim became afraid and hysterically looking for something strong and official to cover up his deeds. And then fortune smiled broadly. One of his familiar businessmen began to suddenly get rich and acquire the necessary baggage of acquaintances and connections. The founder of el`Porta Ptakhin Alexander Ivanovich turned out to be a talented businessman. With his fantastic capacity for work and generosity, Ptakhin became the number one target for Abdulgalimov. Obeying his bestial instinct, oriental cunning, sweet flattery and certain tuning situations, he enters into full confidence in Alexander Ivanovich, constantly proving his friendship and necessity. Abdulgalimov simply fell in love with Ptakhin and, in fact, made him his own tame poodle.

Ptakhin's reputation by that time was already almost impeccable. He often acted as a sponsor and patron of everyone and everything. He was noticed in the government, law enforcement agencies, business circles. And then bam ... news for everyone: Alexander Ivanovich had a named brother - Karimulla. It was a shock to those who knew Karimullah. But Ptakhin did not want to listen to anyone, called him his brother, introduced him to business and often visited him in his historical homeland in Dagestan. There were rumors that Alexander Ivanovich even converted to Islam.



It's no secret that with all his talents, Ptakhin does not know how to understand people.

Therefore, everyone is simply waiting for his eyes to open, and he will turn from a tame poodle into a wolfhound. There is no doubt that Ptakhin is not even aware of the dark deeds of his brother. Karim, like a spider, has wove a web around Alexander Ivanovich and is squeezing out, like a cuckoo, from a fraternal nest everyone who can interfere with his influence and indispensability.



It seems to be a mandatory need to verify transactions from Abdulgalimov's bank cards over the past 7-8 years in order to identify sponsorship of unwanted items. It is worth considering the fact that for these purposes he also used the cards of some accomplices from among friends and women with whom he was close, in particular, Marina Bukanova.



Other details will also follow soon.



To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info