Судьба Чубайса и команды решена. Мы о ней узнаем чуть позже

«Анатолий Борисович пока имеет иммунитет, но только от дел, инициированных государством




Спасение Роснано может обойтись государству в сумму более 200 млрд.рублей. Эта сумма включает в себя кредиты банков, облигационные займы (как обеспеченные госгарантиями, так и нет), проценты по ним. И даже после этого Роснано не сможет нормально функционировать. Для запуска нового инвестиционного цикла нужно не менее 30, а лучше 50 млрд. рублей. Подробности рассказали источники телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info.

Итак, на кону два решения:

Первое. Государство докапитализирует Роснано на 230-250 млрд.рублей, кредиторы получают свои вложения и проценты; менеджеры Роснано продолжают получать свою безумную зарплату, будут проинвестированы еще 10-15 проектов, которые закончатся убытками, списанием и рассуждениями об отсутствии спроса на инновации.

Сергей Куликов


Есть еще другой путь: Государство заплатит ровно столько, сколько и должно заплатить (около 120 млрд.рублей), а оставшиеся деньги кредиторы должны будут получить через процедуру банкротства. Второй путь – самый законный, самый правильный, самый либеральный.

Лоббисты первого варианта очевидны – это кредиторы, А. Чубайс и С.Куликов.

За второй вариант должен выступить Минфин РФ, но давление А. Чубайса на А. Силуанова сдерживает жесткие и однозначные заявления министерства.

Какой вариант будет принят за основу, узнаём уже 1 декабря, к этому моменту должна решиться судьба выпуска облигаций, не обеспеченного гос гарантиями.

Будем наблюдать, но как бы не закончилась эта история – она уже позволяет сделать выводы и имеет свои последствия.



1. В части А.Чубайса. Сам Анатолий Борисович пока что имеет иммунитет против уголовного преследования, но только инициированного государством. Как поведет себя система, если заявления в правоохранительные органы начнут писать сотни кинутых кредиторов – совсем не понятно.

По словам источника Rucrimial.info, хуже обстоят дела у ближайшего окружения Чубайса (членов правления Роснано или так называемых Партнеров). До настоящего времени в результате ювелирной работы адвокатов еще не один член правления Роснано серьезно от уголовного преследования не пострадал: брали исполнителей, брали бывших, а вот ни один действующий член Правления не побывал ни в СИЗО, ни даже под домашним арестом.

Теперь ситуация должна измениться кардинально.

И, наконец, ни у А. Чубайса, ни у Членов Правления, и даже у Членов Совета директоров нет никакой защиты от субсидиарной ответственности в делах о банкротстве.

2. В части С.Куликова, который проявил себя как слабый менеджер, попытавшийся шантажировать государство. Очевидно, что выводы сделаны, но решения, по традиции, будут приняты чуть позже.

Главное, что в текущем моменте С.Куликову придется играть до конца, а это значит, что именно С.Куликов станет ключевым драйвером уголовных дел.

3. Банки, держатели облигаций. Мне абсолютно понятна ситуация, когда покупаешь облигацию, обеспеченную госгарантиями, но как можно было приобрести «чисто рыночные» бумаги Роснано в условиях, когда вся отчетность абсолютна доступна?

Инвесторов, которые верят презентациям, а не отчетности – совсем не жалко.

Кризис с облигациями – история в которой все проиграют, но она «сметет с доски» и Роснано, и его предыдущее руководство, и его нынешнее руководство.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

How school friends ransacked the Hermitage and the President's residence

"He returned to St. Petersburg, where he brushed the dust off his favorite dress coat Patrick...






Krasnogvardeisky District Court of St. Petersburg sentenced the ex-head of the contractor company Balstroy Alexander Kochenov to five years probation in the case of embezzlement of 6.5 million rubles. during the reconstruction of the Tovstonogov Bolshoi Drama Theater. Almost 6.48 million rubles were also recovered from the accused, according to the united press service of the courts of St. Petersburg. During the meeting, the defendant Kochenov admitted his guilt.

As the court established, from 2011 to 2014, the businessman entered into government contracts and additional agreements to them for the restoration and reconstruction of the premises of the Tovstonogov Russian State Academic Bolshoi Drama Theater. In order to steal funds, Alexander Kochenov provided the customer, represented by the North-West Construction Directorate, with documentation with false data. About 6.5 million rubles have flowed from the budget.

From the Rucriminal.info investigation and the VChK-OGPU telegram channel, readers will learn how Kochenov and his senior partners in Baltstroy. plundered money intended for the restoration of cultural objects and objects of the President of the Russian Federation. And also, how the robbers actually escaped responsibility.

Kochenov Alexander Vladimirovich was born in Leningrad. In 2000 he graduated from the St. Petersburg State Institute of Precision Mechanics and Optics, specializing in vocational training, engineer-teacher. He is married to Maria Kochenova. Places of work: General Director of LLC "NeoDecor" from 2001-2007. He was in charge of the production of bar counters and furniture for restaurants and bars. Since 2007, after the transfer of the old restoration company of the joint-stock company "BalStroy" by its founder, PA Sinelnikov, headed with Sergeev DA. (founder) managing the organization as a Manager. He remained in this position from 2007 until his arrest in the "case of restorers" in 2016.

Alexander Kochenov is one of four top managers and owners of the Baltstroy group of companies, who were originally school friends. Dmitry Sergeev was the key leader in this "criminal quartet" and in the management of the group of companies. Kochenov in the structure was given the management of the restoration direction that was attractive in the development of budgetary funds. Colleagues who worked closely with Kochenov characterize him as a very greedy, secretive, avoiding open conflict, but always acting indirectly. Almost from the moment he took office, Kochenov, who never knew anything about restoration, reconstruction and construction, began to manage and implement iconic projects from the portfolio of the “new” BaltStroy: the Zazerkalye theater on Rubinstein 13, the Russian Ballet Academy named after A. I AM. Vaganova, design and survey work for the construction of an FSB clinic and even the restoration of no less than the Grand Kremlin Palace. After such “successes,” elated friends Sergeev and Kochenov strove to expand the range of objects, their geography and the volume of development. By bribery, lobbying for appointments of persons in various departments, which, due to their official position, were aware of the regular allocation of budgetary funds by the state for construction and repair and restoration work.

Thus, the list of objects to be implemented was regularly replenished with not only expensive, but also “beautiful” orders from various departments: the Kremlin Palace, the Kremlin’s Palace of Facets, the FSB clinic, the Peter and Paul Fortress, the President’s Residences, famous Russian theaters, circuses, churches, temples, museums, sports - health complexes.

According to a Rucriminal.info source, one of the most common mechanisms for committing theft was as follows. After identifying the cultural heritage objects subject to restoration or repair and lobbying for the allocation of funding for these objects, Kochenov and Sergeev, by coordinating their tender specialist Anna Kolesnikova with persons from the tender commission, based on the results of procurement procedures, entered into contracts for the development of design estimates and construction and repair and restoration work.

Legal entities from the BaltStroy group of companies acted as dummy participants during the competition. The Bidding Documents were drafted in such a way as to weed out unwanted competitors. Further, the loyal BaltStroy designers began to develop the design documentation, who laid down the necessary prices for subsequent development, taking into account the appetites of all interested parties. Everyone was happy. Contracts poured out like a cornucopia. The influence of company leaders grew. Everything obeyed the requirements of BaltStroy. The leadership seemed to themselves omnipotent. Almost the entire restoration market was absorbed. To the once modest and timid furniture production manager Kochenov, the heads of construction and restoration companies were now lining up with proposals for cooperation. Baltstroy's position at meetings was defended by default chairpersons and moderators. Now there was only business and VIP in everyday life and use….

Kochenov has been sentenced to probation three times since 2017. In 2017 - the first conviction in the "restorers' case", in 2018 for theft during the reconstruction of the Hermitage, and yesterday (2021) for the BDT. Everywhere the same thing is the restoration of cultural heritage sites. But in fact, the criminal cases of embezzlement in Solovki and in the St. Petersburg conservatory are the work of Kochenov.Kochenov is a witness for embezzlement during the reconstruction of the residence of the President of the Russian Federation Novo-Ogarevo, it was the condition of the prejudicial officer Sergeev, so that Kochenov would not be attracted and his man would remain free.

As a source of the VChK-OGPU telegram channel said earlier, co-owner of the Baltstroy company Dmitry Sergeev, convicted of stealing money allocated for the reconstruction of the president's residence, was released. The original sentence of 7 years in a general regime colony was changed to 5 years. Then they made the necessary calculation of what had already been served, and here it is, freedom. Movement restrictions have been defined for Sergeev, and he should be in Moscow, but he has already left for his native St. Petersburg, where he brushed the dust off his beloved dress coat Patrick Hellmann. Sergeev and his friends go for walks and drinks non-stop in the most expensive establishments of the northern capital. Everything is as before. Sergeev was found by the court guilty of creating a criminal community to steal funds allocated for the reconstruction of the President's residence in Novo-Ogaryovo. It was Sergeev and his friend Stanislav Kuehner who were involved in the reconstruction of all the most secret objects - residences, state dachas, the Kremlin, etc. Friends openly "sawed" huge sums of money, billions. Usually, "black" cash was hidden in safe deposit boxes, and if the money did not fit there, then they simply stuffed the houses on wardrobes and sofas. All these funds were safely stolen during the reconstruction of these facilities. According to the source, Sergeyev was the initiator of the construction and making money on it. He never appeared at the facilities, and he was never interested in what was going on there, he was only interested in cutting as much as possible from the amounts allocated by the Ministry of Finance for targeted projects, that is, facilities that were under the jurisdiction of the FSO. At the presidential construction sites, Sergeev managed to amass a huge fortune, which he brought out of the claim for damages. On May 22, Sergeev celebrated his birthday, and then the gift promised by the curators arrived in time. For the creation of an organized criminal community with the aim of embezzling budget funds allocated for the repair of the head of state's buildings, he received five years and a couple of months later he was released hectares.

Joseph Trostinsky

To be continued

Как школьные друзья обчистили Эрмитаж и резиденцию президента

«Вернулся в Питер, где смахнул пыль с любимого фрака Patrick Hellmann»





Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-главу компании-подрядчика «Балстрой» Александра Коченова к пяти годам условно по делу о хищении 6,5 млн руб. при реконструкции Большого драматического театра имени Товстоногова. С обвиняемого также взыскали практически 6,48 млн руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В ходе заседания подсудимый Коченов свою вину признал.

Как установил суд, с 2011 по 2014 год бизнесмен заключил госконтракты и допсоглашения к ним на реставрацию и реконструкцию помещений ФГБУК «Российский государственный академический Большой драматический театр имени Товстоногова». С целью хищения денежных средств Александр Коченов предоставил заказчику в лице Северо-Западной дирекции по строительству документацию с ложными данными. Из бюджета утекло порядка 6,5 млн руб.

Александр Коченов




Из расследования Rucriminal.info и телеграм-канала ВЧК-ОГПУ читатели узнают, как Коченов и его старшие партнеры по Балтстрою. разворовывали деньги, предназначенные на реставрацию объектов культуры и объектов президента РФ. А также, как расхитители фактически избежали ответственности.

Коченов Александр Владимирович родился в Ленинграде. В 2000 году окончил СПб государственный институт точной механики и оптики, по специальности: профессиональное обучение, инженер-педагог. Женат на Марии Коченовой. Места работы: Генеральный директор ООО "НеоДекор" с 2001-2007. Руководил направлением по изготовлению барных стоек и мебели для ресторанов и баров. С 2007 года после передачи старой реставрационной компании акционерного общества "БалСтрой" ее основателем Синельниковым П.А., возглавил с Сергеевым Д.А. (учредитель) управление организацией в роли Управляющего. Оставался на этой должности с 2007 до момента ареста по «делу реставраторов» в 2016 гг.

Александр Коченов один из четырех топ-менеджеров и владельцев группы компаний «Балтстрой», которые изначально являлись школьными друзьями. Ключевым лидером в этом «криминальном квартете» и в управлении группой компаний был Дмитрий Сергеев. Коченову в структуре в управление было отдано привлекательными при освоении бюджетных средств реставрационное направление. Коллеги, близко работавшие с Коченовым, характеризуют его, как человека очень жадного, скрытного, избегающего открытого конфликта, но всегда действующего опосредовано. Практически с момента вступления в должность Коченов, никогда ничего не знавший о реставрации, реконструкции и о строительстве, приступил к руководству и реализации знаковых проектов из портфеля «нового» БалтСтроя: театра «Зазеркалье» на Рубинштейна 13, «Академия Русского Балета» имени А.Я. Вагановой, проектно-изыскательскими работами по строительству поликлиники ФСБ и даже реставрацией ни много ни мало Большого Кремлевского дворца. После таких «успехов» окрыленные друзья Сергеев и Коченов стремились расширить ассортимент объектов, их географию и объемы освоения. Путем подкупа, лоббирования назначений лиц в различных ведомствах, которые в связи занимаемым служебным положением были осведомлены о регулярном выделении государством бюджетных денежных средств для проведения строительных и ремонтно-реставрационных работ.

Таким образом список реализуемых объектов регулярно пополнялся не только дорогими, но и «красивыми» заказами от разных ведомств: Кремлевский дворец, Грановитая палата Кремля, поликлиника ФСБ, Петропавловская Крепость, Резиденции Президента, именитые российские театры, цирки, церкви, храмы, музеи, физкультурно-оздоровительные комплексы.

По словам источника Rucriminal.info, одним из частых механизмов совершения хищения был таков. После определения объектов культурного наследия, подлежащих реставрации или ремонту и лоббирования выделения на данные объекты финансирования, Коченов с Сергеевым при помощи координации своего тендерного специалиста Колесниковой Анны с лицами из конкурсной комиссии по итогу закупочных процедур заключали контракты на разработку проектно-сметной документации и проведения строительных и ремонтно-реставрационных работ.

Юридические лица из группы компаний БалтСтрой выступали в ходе конкурса подставными участниками. Конкурсная документация составлялась таким образом, чтобы отсеять нежелательных конкурентов. Далее к разработке проектной документации приступали лояльные БалтСтрой проектировщики, которые закладывали необходимые расценки для последующего освоения учетом аппетитов всех заинтересованных лиц. Довольны были все. Контракты сыпались как из рога изобилия. Влияние руководителей компании росло. Все подчинялось требованиям «БалтСтрой». Руководство казались себе всемогущими. Реставрационный рынок был поглощен практически весь. К некогда скромному и робкому менеджеру по производству мебели Коченову теперь выстраивались в очередь главы строительных и реставрационных компаний с предложениями о сотрудничестве. Позиция Балтстрой на совещаниях по умолчанию отстаивалась председателями и модераторами. В обиходе и пользовании теперь был только бизнес и VIP….

Коченов бы осуждён условно три раза с 2017 года. В 2017 году- первая судимость по « делу реставраторов», В 2018 году по хищениям при реконструкции в Эрмитаже, и вчера ( 2021) по БДТ. Везде одно и тоже -реставрация объектов культурного наследия . Но по сути, уголовные дела по хищениям на Соловкам и в питерский консерватории - это дело рук Коченова По хищениям при реконструкции резиденции президента РФ Ново-Огарево Коченов проходит свидетелем, это было условие досудебщика Сергеева, чтобы Коченова не привлекли и свой человек остался на свободе.

Дмитрий Сергеев




Как ранее рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, совладелец компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, осужденный за хищение денег, выделенных на реконструкцию резиденции президента, вышел на свободу. Изначальный приговор в 7 лет колонии общего режима ему изменили на 5 лет. Потом произвели нужный расчет уже отсиженного и вот она, свобода. Сергееву определены ограничения в передвижении, и он должен находится в Москве , но он уже уехал в родной Питер, где смахнул пыль с любимого фрака Patrick Hellmann. Сергеев с друзьями нон-стопом гуляет и пьёт в самых дорогих заведениях северной столицы. Все как раньше. Сергеев был признан судом виновным в создании преступного сообщества для хищения средств, выделенных на реконструкцию резиденции президента в Ново-Огарево. Именно Сергеев и его приятель Станислав Кюнер занимались реконструкцией всех самых секретных объектов- резиденций, госдач, Кремля и т.д. Приятели в открытую «пилили» гигантские суммы денег, миллиарды. Обычно «черный» нал прятали в банковские ячейки, а если там деньги не помещались, то просто рассовывали дома по шкафам и диванам. Все эти средства были благополучно украдены при реконструкции этих объектов. По словам источника, инициатором заниматься стройкой и зарабатывать на этом был именно Сергеев. На объектах он никогда не появлялся, и что там творится его никогда не интересовало, его интересовало лишь как можно больше отпилить от тех сумм, которые выделялись Министерством финансов на целевые проекты, то есть объекты, которые были в ведении ФСО. На президентских стройках Сергеев сумел сколотить огромное состояние, которое он вывел из-под взыскания по возмещению ущерба. 22 мая Сергеев отметил день рождения, а потом подоспел и обещанный кураторами подарок. За создание ОПС с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт зданий главы государства он получил пять лет и через пару месяцев вышел га свободу.

Иосиф Тростинский

Продолжение следует

Will prisoner Ulyukaev testify against Anatoly Chubais

The financial pyramid of Rusnano was built thanks to the "amendments" of Ulyukaev and Dvorkovich





The government is working on mechanisms to improve the efficiency of Rusnano, including for withdrawing from the "historical project portfolio," the Finance Ministry said in a statement. Options for increasing the efficiency of the company do not provide for non-fulfillment of its debt obligations, secured by state guarantees, the message says.

As an informed source of Rucriminal.info and the VChK-OGPU telegram channel told, the situation with a default on Rusnano bonds could have been avoided if not for two factors:

1. As you know, loans and bonded loans attracted by Rusnano are secured by state guarantees. The rules for the provision of state guarantees were approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of 09/10/2010 N 709.

Changes have been made to the rules several times - mostly technical, but there have been changes that fundamentally change the architecture of borrowing.

So, starting from 2016 (Clause 14), newly attracted loans and bonded loans can be used to repay previously received loans and bonded loans!

What was strictly prohibited, for example, in 2010, turned out to be allowed in 2016. This is how the construction began by Anatoly Chubais and his team of the Rusnano financial pyramid.

This mega important amendment to the rules was dragged through by Chubais thanks to the Minister of Economic Development Ulyukaev A.V., Deputy Prime Minister A.V.Dvorkovich (and at the same time the chairman of the board of directors of Rusnano).

2. The financial condition of Rusnano, according to clause 13, is subject to verification. This is being done by the Agent of the Government of VEB RF), who could not see the inability of Rusnano to serve the debt. The agent should also have been alarmed by the company's raising funds without a state guarantee, but not alarmed.



The pyramid was built. It was built thanks to the pressure of Chubais, unprecedented support for his activities from the liberal part of the government, and the lack of control from the government agent.

Now the pyramid is falling ...

Key question: What to do next?

According to the source Rucriminal.info, first you need to look at the structure of the loaned bond portfolio:

- 3 issues for the amount of 31.4 billion - these are issues secured by state guarantees;

- 6 issues for the amount of 40.2 billion rubles - unsecured issues.

That is, in any development of events, the owners of bonds for 3 issues will receive from the state the value of the bond, however, according to the terms of state guarantees, this will happen in 3 years! It is clear that the owners will not receive the coupon, but these are the conditions of the guarantees provided.

6 issues are investors who took Chubais at his word and the state did not promise anything here. It will be correct if they receive their money through the mechanism of bankruptcy, subsidiary liability of partners, etc.

That is, the price of the issue for the state is 31.4 billion rubles, and then after 24 years.

But the news background is different - fans of the Russian Elon Musk want much more from the state: give money in capital and we will continue to receive both interest and a body of debt!

I hope M. Mishustin will understand the background of the news background and make the right decision.

Timofey Grishin

To be continued

Даст ли арестант Улюкаев показания на Анатолия Чубайса

Финансовую пирамиду Роснано удалось построить благодаря «поправкам» Улюкаева и Дворковича





Правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности "Роснано", в том числе по выходу из "исторического проектного портфеля", говорится в сообщении Минфина. Варианты повышения эффективности работы компании не предусматривают невыполнения ее долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями, подчеркивается в сообщении.

Как рассказал осведомленный источник Rucriminal.info и телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, ситуации с дефолтом по облигациям Роснано можно было бы избежать, если бы не два фактора:

1. Как известно кредиты и облигационные займы, привлекаемые Роснано, обеспечены государственными гарантиями. Правила предоставления гос гарантий утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.09.2010 N 709.

В правилах неоднократно вносились изменения - в основном технические, но были изменения принципиально меняющие архитектуру заимствований.

Так, начиная с 2016 года (П.14) вновь привлекаемые кредиты и облигационные займы можно направлять на погашение ранее полученных кредитов и облигационных займов!

То, что было строжайше запрещено, например, в 2010 году, оказалось разрешено в 2016. Так и началось строительство Анатолием Чубайсом и его командой финансовой пирамиды «Роснано».

Это мега важная поправка в правила была протащена Чубайсом благодаря Министру экономического развития Улюкаеву А.В., зампреду правительства Дворковича А.В (и одновременно председателя совета директоров Роснано).

Анатолий Чубайс и Аркадий Дворкович




2. Финансовое состояние Роснано, согласно п.13 подлежит проверке. Занимается этим Агент Правительства ВЭБ РФ), который не мог видеть неспособность Роснано отслуживать долг. Агента также должно было насторожить привлечение компанией средств без госгарантии, но не насторожило.

Пирамида была построена. Построена благодаря напору Чубайса, беспрецедентной поддержке его деятельности со стороны либеральной части правительства, отсутствия контроля со стороны Агента правительства.

Теперь пирамида падает…

Ключевой вопрос: Что делать дальше?

По славам источника Rucriminal.info, для начала надо посмотреть на структуру заёмного облигационного портфеля:

- 3 выпуска на сумму 31,4 млрд - это выпуски обеспеченные госгарантиями;

- 6 выпусков на сумму 40,2 млрд рублей - выпуски без обеспечения.

То есть при любом развитии событий владельцы облигаций по 3 выпускам получат от государства стоимость облигации, правда, согласно условиям гос гарантий, произойдёт это через 3 года! Понятно, что купон владельцы не получат, но таковы условия предоставленных гарантий.

6 выпусков - это инвесторы, которые поверили Чубайсу на слово и государство тут ничего не обещало. Будет правильно, если свои деньги они получат через механизм банкротства, субсидиарный ответственности партнеров и т.д.

То есть цена вопроса для государства 31,4 млрд.рублей и то после 24 года.

Но новостной фон другой - поклонники российского Илона Маска хотят от государства гораздо больше: дайте денег в капитал и мы будем дальше получать и проценты и тело долга!

Надеюсь М. Мишустин поймёт подоплёку новостного фона и примет правильное решение.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The application against Alisher Usmanov was "thrown" into the Fili-Davydkovo OMVD

"The withdrawal from the tax field of the Russian Federation amounted to more than three billion...





The Internal Affairs Directorate for the Belgorod Region sent an "investigation" to the Department of Internal Affairs for the Fili-Davydkovo region a statement on the initiation of a case against billionaire Alisher Usmanov. The application was submitted by the former minority shareholders of Lebedinsky GOK (the list is at the disposal of the Rucriminal.info editorial office). They believe that as a result of fraudulent actions, they lost their shares in the course of a forced redemption, which was made by Usmanov's structures at prices far from market ones. The assessment was carried out by Gorislavtsev & Co. Appraisal ", which proceeded from the fact that the official proceeds of the GOK were less than $ 1 billion. However, according to the applicants, in reality the proceeds were at least three times lower. For tax optimization purposes, the products were sold at reduced prices to Usmanov's offshore companies (BGMT and FMC ltd.), And they were already selling them at market prices. As a result, the mine's real revenue was at least $ 3 billion.



Also, Ovcharenko, the deputy head of the Directorate for Economic Security and Combatting Corruption of the Ministry of Internal Affairs for the Belgorod Region, indicated in his notification that there is a prejudice on this issue.

At the disposal of Rucriminal.info was Ovcharenko's answer from the former shareholder Andrey Burkin and the association of defrauded shareholders of OJSC Lebedinsky GOK, which we publish with minor edits.

“Thank you for detailing the legal term“ Prejudice ”(Article 90 of the RF Criminal Procedure Code). However, obviously there was a mistake or someone deliberately misled you, Andrei Nikolaevich.

Until 2020, neither in court case No.A08-8226 / 2009-30, to which you are referring, nor elsewhere, we have never indicated the facts documented and transmitted to you for verification and investigative actions on a purely criminal aspect in the actions of a citizen Great Britain Alisher Burkhanovich Usmanov, .. and / or his company. We have never asked you or your colleagues to give any legal assessment of the civil-legal status of our relations with the British company Usmanov A.B. ...

In terms of your purely competence, as a resolute and professional fighter against corruption and violators of Russia's economic security, we inform you:

The English Barrister of the Royal Council pointed out to us the actions of a criminal nature against the minority shareholders of OJSC Lebedinsky GOK in the implementation of the lawful compulsory redemption of their shares only at the end of 2019. It was the criminal aspect that he drew attention to in view of the fact that the proceedings on newly discovered circumstances and for filing a claim with the English and / or the European Court is possible only with the restoration of the statute of limitations. Given the presence of clear signs of FRAUD, that is, fraud committed by a group of persons by prior conspiracy (Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation), we have transferred the documents we have to you and your colleagues in the UK for an investigation. Currently, preparations are underway to submit an application to the German Prosecutor's Office (certified translation of documents). .. Usmanov left the Russian Federation long ago and is actively involved in patronage in Great Britain, Switzerland, Italy and Germany. Your English colleagues, pointing out that Fraud has no statute of limitations in any jurisdiction in the world, have kindly agreed to assist us in identifying the beneficiaries and executors based on the facts set out in my explanation.

To be honest, we did not even count on your professional help as an experienced and decisive anti-corruption officer of the UEB and PK UMVD of Russia. Now we see that in vain!

You were given the main documents in which the signs of crimes of Art. 159 and Art. 199 within the scope of your purely competence and responsibilities in accordance with the Law on the Police of the Russian Federation. My colleagues and I, from April to November 2021, received detailed explanations on the criminal aspects of the economic activities of citizen A.B. Usmanov. Therefore, a reference to the civil status of the dispute with the alleged fraudster's company and the applicability of Art. 90 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation are not appropriate.

Considering your high professional level and speed of response to our appeal No. 5192 dated 04/09/2021 to the KUSP OMVD of Russia, as well as the fact that your high salary originates from those high taxes that we paid from miners' earnings and as a result compulsory (legal) redemption of our shares in OAO LGOK using a fraudulent scheme pointed out by your British and German colleagues, following the advice of the President of the Russian Federation, we demand:

1. Conduct ALL the necessary investigative actions to establish the persons who conducted a double assessment of the capitalization of OJSC Lebedinsky GOK, as a result of which our shares were forcibly (legally) redeemed by GAZMETALL at a price of 8015 rubles per share, based on the first, subjective, Report on the value of OJSC shares "LGOK" prepared by "Gorislavtsev and Co. Appraisal ", then consolidated in the general block of shares of Metalloinvest for sale on the stock exchange in London, based on the second From couple on capitalization (value) of assets prepared by Renaissance Capital (with the assistance of Deutsche Bank, Credit Swiss and Merryll Lynch in 2008).



2. We demand to check and confirm, or deny, the presence of signs of Art. 199 of the Criminal Code of the Russian Federation when exporting ore and steel to the Russian Federation, based on the documents provided to you, prepared for commercial purposes by the British employees of the offshore divisions of citizen A.B. Usmanov.

We draw your attention to the clear signs of Art. 199 (especially large) for the export of iron ore from the Russian Federation - on page 11 of the document "RECOMMENDED CASH OFFER" (the recommended offer to buy back shares) the offshore structure of control, ownership, receipt of proceeds and concentration of profits from the resale of the national treasure is disclosed, indicating the name of the main beneficiary of export transactions - Alisher USMANOV. “According to the official reports of the offshore company (FMC), prepared in accordance with European standards, the proceeds from the sale of Russian ore and steel in 2007 (the year of redemption) amounted to 3,010 million (Three billion ten million) US dollars!”

At the same time, according to the data of the Accounts Chamber, the official revenue of JSC LGOK did not exceed USD 1 billion in 2007



Having no doubts about your professionalism and level of training, I believe that you should start with a request to Renaissance Capital with the requirement to provide a copy of the Report on the appraisal of Metalloinvest's production assets in 2008 (in particular, Lebedinsky GOK and OEMK). For our part, we undertake to cooperate with the investigation as interested in identifying persons responsible for violating the Federal Law-7 Law on Joint-Stock Companies in terms of determining the market value of rejected shares, as a result of which we and our children were left without shares that generate income and without due , statutory compensation.



At a time when our new "effective manager-owner" with a London residence is spending huge sums on charity, acquiring the image of the most generous philanthropist in the West (according to the Sunday Times 21/05/21), our families are barely making ends meet and neither a decent education for children, nor adequate work or health care can afford. Our children are dreaming and are already planning to emigrate to the countries that issued to the citizen A.B. Usmanov. their national passports.

The economic security of Russia has suffered enormous damage: since the acquisition by Usmanov A.B. control over our enterprises, the withdrawal from the tax field of Russia amounted to more than three billion US dollars a year, when exporting national resources! Social tension in the region is growing, and now along with the growing attention to your professional actions as a responsible representative of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.



In order to avoid a social explosion in the region, as well as to prevent the sanctioned blocking of accounts and diminishing the reputation of the Government of Russia and honest, respectable businessmen of the mining and metallurgical sector of the Russian economy (who paid the market value of the redeemed shares to minority shareholders. For example, V.S. Lisin, NLMK) We ask you to act decisively and more promptly!

If you do not have enough to fulfill your official duties in identifying persons involved in fraudulent actions in the double assessment of our company (English documents, translations, competence, courage, etc.), please let us know promptly, please! We and you do not have time for buildup.



Thomas Gordon

To be continued

Заявление на Алишера Усманова «сбросили» в ОМВД Фили-Давыдково

«Вывод из налогового поля РФ составлял более трех млрд долларов в год»





УВД по Белгородской области направило «по подследственности» в ОМВД по районе Фили-Давыдково заявление о возбуждении дела на миллиардера Алишера Усманова. Заявление подали бывшие миноритарные акционеры Лебединского ГОКа (список есть в распоряжении редакции Rucriminal.info). Они считают, что в результате мошеннических действий они лишились своих акций в ходе принудительного выкупа, который был сделан структурами Усманова по ценам далеким от рыночных. Оценку проводила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», которая исходила из того, что официальная выручка ГОКа составила менее 1 миллиарда долларов. Однако, как утверждают заявители, в реальности выручка была занижена минимум в три раза. В целях налоговой оптимизации продукция по заниженным ценам продавалась офшорам Усманова (BGMT и FMC ltd.), а те уже сбывали ее по рыночным ценам. В результате реальная выручка ГОКа составляла не менее 3 млрд долларов.

Алишер Усманов




Также замначальника УЭБиПК УМВД по Белгородской области Овчаренко в своем уведомлении указал, что по данному вопросу есть преюдиция.

В распоряжении Rucriminal.info оказался ответ Овчаренко от бывшего акционера Андрея Буркина и ассоциация обманутых акционеров ОАО Лебединский ГОК, которые мы и публикуем с небольшими правками.

«Благодарим Вас за детализацию юридического термина «Преюдиция» (ст. 90. УПК РФ). Однако, очевидно произошла ошибка или кто-то преднамеренно ввел Вас, Андрей Николаевич, в заблуждение.

До 2020 года, ни в судебном деле №А08-8226/2009-30, на которое Вы ссылаетесь, ни где-либо еще, мы никогда не указывали факты документально зарегистрированные и переданные Вам для проверки и следственных действий по сугубо криминальному аспекту в действиях гражданина Великобритании Алишера Бурхановича Усманова, .. и/или его компании. Мы никогда не просили Вас или ваших коллег дать какую-либо юридическую оценку гражданско-правовому статусу наших отношений с компанией Великобританца Усманова А.Б. …

В части сугубо Вашей компетенции, как решительного и профессионального борца с коррупцией и нарушителями экономической безопасности России сообщаем:

На действия криминально характера в отношении миноритарных акционеров ОАО Лебединский ГОК при осуществлении законного принудительного выкупа их долей, нам указал английский Барристер Королевского Совета лишь в конце 2019 года. Именно на уголовный аспект он обратил внимание ввиду того, что разбирательство по вновь открывшимся обстоятельствам и для подачи иска в Английский и/или Европейский суд возможно лишь с восстановлением срока исковой давности. Учитывая наличие четких признаков FRAUD, то есть, мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ) мы передали имеющиеся у нас документы для проведения следствия Вам и Вашим коллегам в Великобритании. В настоящее время идет подготовка к подаче заявления в Прокуратуру Германии (заверенный перевод документов). .. Усманов давно уехал из РФ и ведет активную меценатскую деятельность на территории Великобритании, Швейцарии, Италии и Германии. Ваши английские коллеги, указывая на то, что Мошенничество не имеет срока исковой давности ни в одной юрисдикции мира, любезно согласились нам помогать в установлении бенефициаров и исполнителей по изложенным в моем объяснении фактам.

Честно говоря, мы даже не рассчитывали на Вашу профессиональную помощь как опытного и решительного антикоррупционного офицера УЭБ и ПК УМВД России. Теперь видим, что напрасно!

Вам были переданы основные документы в которых четко просматриваются признаки преступлений ст. 159 и ст. 199 входящие в сферу сугубо Вашей компетенции и обязанностей согласно Закона о Полиции РФ. У меня и коллег, с апреля по ноябрь 2021, были взяты подробные объяснения по уголовным аспектам хозяйственной деятельности гражданина Усманова А.Б. Поэтому ссылка на гражданско-правовой статус спора с компанией предполагаемого мошенника и применимость ст. 90 УПК РФ не уместны.

Учитывая Ваш высокий профессиональный уровень и скорость реагирования на наше обращение № 5192 от 09.04.2021 в КУСП ОМВД России, а также, то обстоятельство, что Ваша высокая заработная плата берет свое начало формирования в тех больших налогах которые мы платили с горняцкого заработка и в следствие принудительного (законного) выкупа наших долей в ОАО «ЛГОК» с применением мошеннической схемы на которую указывают Ваши британские и немецкие коллеги, следуя совету Президента РФ, требуем:
Провести ВСЕ необходимые следственные действия по установлению лиц проводивших двойную оценку капитализации ОАО «Лебединский ГОК» в следствии чего наши акции были принудительно (законно) выкуплены компанией ГАЗМЕТАЛЛ по цене 8015 рублей за штуку, на основании первого, субъективного, Отчета о стоимости акций ОАО «ЛГОК» подготовленного «Гориславцев и Ко. Оценка», затем консолидированы в общем пакете акций Металлоинвеста для продажи на бирже в г. Лондон, на основании второго Отчета о капитализации (стоимости) активов подготовленного Ренессанс Капитал (при содействии Deutsche Bank, Credit Swiss и Merryll Lynch в 2008 году).


Требуем провести проверку и подтвердить, либо опровергнуть, наличие признаков ст. 199 УК РФ при осуществлении экспорта руды и стали РФ, исходя из предоставленных Вам документов, подготовленных для коммерческих целей британскими сотрудниками офшорных подразделений гражданина А.Б. Усманова.

Обращаем Ваше внимание на четкие признаки ст. 199 (в особо крупном) при экспорте железорудного сырья РФ - на странице 11 документа «RECOMMENDED CASH OFFER» (рекомендованная оферта выкупа акций) раскрыта оффшорная структура контроля, владения, получения выручки и концентрации прибыли от перепродажи национального достояния с указанием имени главного бенефициара экспортных транзакций – Alisher USMANOV. «Согласно официальной отчетности офшора (FMC), подготовленной по европейским стандартам, выручка от продажи российской руды и стали в 2007 году (год выкупа) составила 3010 млн. (Три миллиарда десять миллионов) долларов США!»

При этом, официальная выручка ОАО ЛГОК, согласно данным счетной палаты, не превысила 1 млрд. долл. США в 2007 году



Ничуть не сомневаясь в Вашем профессионализме и уровне подготовки, считаю, что начать следует с запроса в Ренессанс Капитал с требованием предоставить копию Отчета об оценке производственных активов Металлоинвеста в 2008 году, (в частности ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «ОЭМК»). Со своей стороны мы обязуемся сотрудничать со следствием как заинтересованные в установлении лиц, несущих ответственность за нарушение Закона ФЗ-7 об АО в части определения рыночной стоимости отторгаемых долей, в следствие чего, мы и наши дети остались и без акций, приносящих доход и без должной, законом обусловленной компенсации.



В то время, когда наш новый «эффективный управленец-собственник» с Лондонской пропиской тратит огромные суммы на благотворительность, приобретая на Западе имидж самого щедрого филантропа (по версии газеты Sunday Times 21/05/21) наши семьи едва сводят концы с концами и не могут позволить ни достойное образование для детей, ни соответствующую работу или медицинское обслуживание. Наши дети мечтают и уже планируют эмиграцию в страны, которые выдали гражданину Усманову А.Б. свои национальные паспорта.

Экономической безопасности России причинен огромный ущерб: со времени обретения Усмановым А.Б. контроля над нашими предприятиями, вывод из налогового поля России составлял более трех миллиардов долларов США в год, при экспорте национальных ресурсов! Социальная напряженность в регионе растет, а теперь и вместе с ростом внимания к Вашим профессиональным действиям как ответственного представителя МВД РФ.

Во избежание социального взрыва в регионе, а также, с целью предотвратить санкционную блокировку счетов и умаление репутации Правительства России и честных, добропорядочных бизнесменов горно-металлургического сектора экономики РФ (выплативших миноритариям рыночную стоимость выкупленных долей. Например, В.С. Лисин, НЛМК) просим Вас действовать решительно и более оперативно!

В случае, если Вам чего-либо не хватает для выполнения должностных обязанностей в установлении лиц причастных к мошенническим действиям при двойной оценке нашего предприятия (английских документов, переводов, компетенции, мужества и т.п.) сообщайте нам оперативно, пожалуйста! Времени на раскачку у нас и у Вас нет.



Томас Гордон

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info