СКР пришел за VIP-педофилом

Басманный суд арестовал «агента ФСБ» на красном Ferrari



Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте бывшего советника председателя правления Русстройбанка, владельца большого количества подмосковной недвижимости Александра Сытина, который представляется агентом Управления «К» ФСБ России и сыном отставного генерал-лейтенанта КГБ. Это уже не первая попытка посадить данного деятеля. В 2020 году его арестовали по обвинению в педофилии, однако Мосгорсуд прямо в зале освободил Александра Сытина. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

Александр Сытин




Наши источники полагают, что такая лояльность к Сытину связана с тем, что он известный персонаж в кругах разнообразных подмосковных крупных чиновников и представителей силовых структур. Еще бы. Он владеет огромным количеством объектов недвижимости, имеет репутацию влиятельного “решалы” в вопросах с той же недвижкой (представлялся агентом Управления «К» ФСБ России), плюс прекрасная репутация его отца – Сытина Бориса Павловича, выдававшего себя в Серпуховском районе за отставного генерал-лейтенанта КГБ. В действительности Сытин-старший уголовник, отбывавшей в 1982-1993 годах срок за убийство ! А еще Александр Сытин известен десятками подтвержденных слухов случаями проявлений любви к несовершеннолетним девочкам и мальчикам, которых он заманивал своим красным Ferrari cabrio.

На одном из таких преступлений он и попался. Суть обвинений Сытина состоит в действиях сексуального характера в отношении тринадцатилетней девочке. Места Сытин выбирал как не самые гламурные – подмосковный лес близ села Ромашково, так и квартиры на Кутузовском проспекте.



Показания пострадавшей были подтверждены полиграфом. Что интересно, самому Сытину следствие проходить полиграф не предлагало: он не появился ни на одном следственном действии и на судебно-медицинских экспертизах, которые могут опровергнуть его скорее всего липовые диагнозы о заболевании крови и справку об инвалидности.

Сытину вообще хронически везёт в судах: как по ранним эпизодам, связанным с хищением земельных участков, находящихся в собственности государства так и по статье за педофилию – суд не допрашивает ключевых свидетелей. А зачем, и так всё понятно: приболел человек, надо сжалиться и отпустить.



Супруга Сытина, Сытина Анастасия Вячеславовна, соучастница дачи взятки чиновнику из Серпуховского района, которая лично сообщала, к кому приезжать и сколько денег следует принести, до настоящего времени даже не допрошена и не имеет статуса в уголовном деле. Аудиозаписи переговоров почти два года находятся в распоряжении правоохранительных органов, при том, что остальные не настолько финансово состоятельные фигуранты дела по взятке уже признали вину.

Мы восстановили хронику того, как ранее Сытин уходил от ответственности.

2011-2015. Накопление капитала.



По словам собеседников Rucriminal.info, пока в 2015 году ЦБ не отозвал лицензию у Русстройбанка, с 2012 по 2015 гг. Сытин помогал банку за копейки получать во владение здания в Москве и области. Компания-владелец здания им искусственно банкротилась, далее Сытин шел к знакомым чиновникам и менял параметры недивжки, уменьшая её стоимость в разы. После этого здания передавались банку. Аппетиты у Сытина и управляющих банком росли. Когда ЦБ заподозрил неладное с банком, Сытин через фирмы-однодневки помогает руководству банка выводить средства вкладчиков. По данным сотрудников банка, средний размер перевода тогда составлял 100 млн руб. Банк закрыли, руководство успешно бежало в США, а на 2020 год претензии АСВ составляют круглые 10 млрд рублей.

Несмотря на то, что ещё в 2017 году следствие доказало вину Сытина по целому ряду эпизодов, следствие против него внезапно было прекращено.



2016-2019.



Находящийся на свободе Сытин на вырученные деньги строит ряд объектов в Подмосковье. Без согласований, без получения разрешений – зачем, если есть отработанная годами криминальная схема по легализации земельных участков и объектов недвижимости через его контакты в МособлБТИ и других ведомствах за взятку. Так как махинация шиты белыми нитками, Сытин в панике бежит на акцию в поддержку Ивана Голунова и со сцены говорит о том, что его незаконно обвиняют в “краже ложек”. Месяц спустя Коммерсантъ проверяет информацию – Сытин виновен в подкупе и проходит по следствию.

Значимых свидетелей по делу не допрашивают, Сытин предоставляет липовые справки о состоянии здоровья и остается на свободе.



2020. Педофилия.

На Сытина подает в суд пострадавшая от его домогательств, которой на момент “дружбы” было всего 13 лет. По данным источника Rucriminal.info, Сытина вообще часто замечали в компаниях с малолетними. К ним он приезжал на кабриолете Феррари. Пострадавшую тестируют на полиграфе – всё правда. Сытина – не тестируют. По предоставленным и наверняка липовым справкам, “по состоянию здоровья” суд становится все более снисходительным к нему, игнорируя цирк в виде покидания им суда на “скорой”. Уже в начале июня, нанятая за баснословный гонорар адвокат Сытина из конторы “Падва и партнеры” хвастается освобождением в своем инстаграме: суд выпускает его под домашний арест на 2 месяца. Несколько недель спустя, все еще находясь под арестом, Сытина видят в кабинете у Валерия Иварлака – второго человека в подмосковном СК, которого СМИ обвиняли в наличии гражданства Молдовы. Самый громкий скандал Валерия Иварлака – смерть в СИЗО “Матросская тишина” пожилой предпринимательницы Веры Трифоновой, которая страдала от сахарного диабета и на фоне заключения у неё почти отказали почки и исчезло зрение. Меру пресечения ей тогда не изменили, и через четыре месяца Трифонова умерла от осложнений. После этого скандала Иварлака и его подчиненных уволили из СК, а потом внезапно восстановили обратно.

Сейчас СК РФ просит арестовать Сытина по эпизодам, связанным с деятельностью Русстройбанка. В распоряжении Rucriminal.info оказалась справка о хищениях в Русстройбанке:

«Акционерное общество «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739327880, ИНН 7744001514 КПП 770901001, адрес: 109004, город Москва, переулок Дровяной Б., 7/9-1) было создано в 2002 г.

15.10.2015 г. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Русстройбанка. Причиной отзыва лицензии стало неисполнение банком обязательств перед кредиторами и вовлеченность в сомнительные транзакции, такие как отмывание, легализация и обналичивание через анонимные «фирмы однодневки» денежных средств.

По состоянию на 2014 г. Председателем правления банка являлся Струков Андрей Петрович, бизнес-партнером по совместным проектам которого являлся Сытин Александр Борисович.

По имеющейся информации, Струков А.П. и Сытин А.Б. были вовлечены в следующие противоправные операции с активами банка:

1) По данным полученным от бывшего топ-менеджмента банка в момент приобретения банком актива ООО «Спортивно оздоровительный комплекс Восток» (ИНН:7709660480) по заниженной цене (около 500 тыс. долларов) выяснилось, что объекты недвижимости расположенные на территории комплекса не приватизированы и не зарегистрированы, что выяснилось после совершения сделки по приобретению. Сытин А.Б. предложил Струкову А.П. выход из сложившейся ситуации посредством подделки приватизационного листа при участии знакомого Сытину А.Б. нотариуса. Струков А.П. согласился на данную сделку. Далее нотариусом была изготовлена нотариальная копия приватизационного листа с включенными туда объектами недвижимости общей стоимостью около 300 млн. руб., после чего данный документ был подан на регистрацию в Росреестр, что повлекло за собой увеличение стоимости объекта на указанную выше сумму.

В дальнейшем (2016-2017 гг.) ОЭБиПК УВД Одинцовского района Московской области по вышеуказанному эпизоду была совершена попытка привлечь Сытина А.Б. к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В хоте оперативных мероприятий, в частности была установлена личность нотариуса, которым были даны показания, однако дело было закрыто «по звонку из Москвы».

2) По достоверной информации, перед отзывом лицензии у АО «РУССТРОЙБАНК» руководством банка в лице Струкова А.П. активно осуществлялись операции по выводу денежных средств вкладчиков, в частности Сытин А.Б. через различные фирмы «однодневки» активно обналичивал крупные суммы денег, размером более 100 миллионов рублей.

Есть показания группы топ-менеджеров Банка, свидетельствующих о незаконных операциях Сытина А.Б.

3) Сытиным А.Б. в период 2012-2014 гг. на денежные средства АО «РУССТРОЙБАНК» был организован девелопмент жилой недвижимости, находящейся по адресу: г. Москва, ул. 50 Лет

Октября, д. 2, корп. 1. В процессе продаж были реализованы 2 преступные схемы:

Ø одному зданию было присвоено два кадастровых номера, что позволило юридически продавать два раза одно и то же помещение физическим лицам.

Ø Сытин А.Б. реконструировал часть помещений общего пользования, переделав их в жилые квартиры, грубо нарушив при этом градостроительные регламенты.

До 2017 г. у покупателей недвижимости велись суды с Сытиным А.Б. на предмет узаконивания приобретенной ими недвижимости.

Показания по факту многочисленных нарушений готов дать председатель ТСН Елисеев И.П.

4) ЗАО «Диск», учредитель и генеральный директор – Сытин А.Б.

Компании принадлежит крупное офисно-торговое здание, расположенное по адресу г. Реутов, шоссе Автомагистраль Москва-Нижний Новгород, 1, эксплуатирующееся, вопреки законодательству, без ввода в эксплуатацию.

У ЗАО «Диск» в процессе операционной деятельности в 2011 году возникла задолженность перед АО «Русстройбанк» в размере 16 999 101, 27 руб. После отзыва лицензии у Банка в декабре 2015 года возникла угроза банкротства компании по иску правопреемника Банка – ГК «АСВ» и продажи здания с торгов для удовлетворения требований по задолженности.

В связи с этим, предположительно, у директора и владельца 40% долей общества – Сытина А.Б. возник умысел по формированию фиктивной – «контролируемой» задолженности для установления контроля над обществом, инициированию процедуры банкротства и выводу здания на другое

подконтрольное лицо.

Для осуществления этого замысла были привлечены оценщики, в процессе подготовки отчета об оценке переструктурировавшие стоимость объекта – при сохранении общей стоимости около 185 млн. руб. большей частью стоимости в результате оценки была наделена земля (150 млн), а здание было оценено в 35 млн, чтобы в дальнейшем в процессе банкротства, при контроле процедуры торгов, выкупить его по низкой стоимости Сытиным А.Б. на аффилированное себе лицо.

Общая сумма контролируемых Сытиным А.Б долгов предположительно, исходя из поданных в суд требований, оценивается в 50 млн. руб. – достаточно для того, чтобы определять площадку для торгов зданием, порядок его продажи и получать от конкурсного управляющего инсайдерскую информацию о претендентах на покупку. Конкурсный управляющий банкротства, введенный ИФНС, оспорил введенные в конкурсную массу банкротства Сытиным А.Б. требования, в настоящее время пытается в рамках уголовного дела доказать вину Сытина по ч.4 ст.159 (мошенничество путем преднамеренного банкротства)»



. Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Bloody Robin Hood. Part 4

From "blue" brothers to academicians



“Anatoly Petrovich Bykov is a Russian businessman, political and public figure. Chairman of the Board of Directors of the Krasnoyarsk Aluminum Plant (1998-2000). Deputy of the Legislative Assembly of the Krasnoyarsk Territory (1997-2016). " This is how they write about Bykov in Wikipedia, and this is how he apparently wants to represent himself. Not a bandit from the high road, not a leader of a criminal community with a bloody trail behind him, not a thief who once stole a gigantic aluminum plant built by the entire Soviet Union, but a businessman and politician who suffered for his “patriotic” position. And, of course, no crime, no bandits surrounded. So, the vague myth about the Krasnoyarsk "Robin Hood", caring for fellow countrymen and putting thieves in their place. We will not talk about the bloody trail today. In the fourth part of the rucriminal.info investigation, we will tell about something else: about the attempts of a petty crime boss to break out “into the people”.



Here Anatoly Petrovich must be given his due. Unlike most of the representatives of his gangster circle, the future “politician” and “businessman” quickly realized that “authoritative show-offs” cannot punch the way to the elite. You need connections, finances and image. But with the latter it was so-so. Today he is surrounded by famous athletes, politicians, businessmen, and 30 years ago around Tolyan (this is what the criminal brothers call him) there are only solid criminals. This is how journalist Alexei Tarasov describes the celebration of his birthday: “On the video recording of Bykov's 32nd birthday, Kisa, Oktay (O. Akhmedov), Lyapa, Tolmach drink for him, for all his earthly blessings, for him to live a hundred years , Blue. Who was Bykov at that hour? One of this row, but lower in rank, since he did not sit and did not show himself with anything yet. With the advent of the guys with Predmostnaya behind him, he goes into a completely different category. They are already here - holding each other elbow to elbow. With excitement, they concentrate on absorbing earthly goods - there is an abundance here, and after all, the Yeltsin decree on free trade has not even been issued yet, in grocery rolls. They still do not know how to drink, they wash down vodka with soda. Students. Gleb Voitenko is wearing white shoes (this is in Krasnoyarsk in winter). Bykov eats apples, sparkling with a huge ring. The authorities are in classic suits and white socks. In the background - "Your cherry" nine "", but then they will call the accordion player. And then dances of girls in swimsuits will follow. "



Rucriminal.info found this video. There is even nothing special to comment on. There is no smell of "business" here. Tolyan is not king yet. One of all. On the right are the "blue" - former prisoners of law. Lyapa and Tolmach are still alive, along with the leaders of the ethnic group Oktay and Mamedov. They are still alive and drink together, but soon a real war for leadership in the Azerbaijani group will break out between them - with bloody showdowns, shooting on the streets of Krasnoyarsk - both will be killed by killers. Not far from Tolik sit "Predmostovskie", while also still alive. This is the backbone of Bykov's criminal community. They, too, are far from being "authorities", and therefore they sit separately from the rest. Kolchak periodically appears in the camera lens (a small authority with his gang, who fell under Bykov). There are also a lot of other small bandyugans, whose names even experienced operatives will not remember now. And they behave accordingly, like a kid: math-rewind, wild tracksuits interspersed with jackets, white socks and patent leather shoes.



Women sit separately - as it should be on a thieves' "raspberry", in a smoking-room a man squatting down - also a characteristic sign. Talk is not about business, of course, about women and their own coolness. Tolik even brags about how with his friend (a murky US citizen by the name of Bach - a representative of the Tashkent organized criminal group) they had fun with girls of easy virtue. And then the stripper is not the first freshness on the stage of the restaurant hall, where she first dances, and then hangs out with the guests in a separate office. And the apotheosis of the evening: Murka on the button accordion and dancing to Kuchin. Tolyan's 32nd birthday is a thieves' gangway, nothing more. It is now he denies himself from the "thieves", and then - his own among his own.

On the following birthdays of Bykov, the “blue” were gone. By order of the hospitable Bykov, they will kill almost everyone who interferes with him or "does not lie" under him. And then a new stage begins. The bandit and leader of the criminal community Anatoly Petrovich (now his name is even close to him) decided to go into politics and big business. Expensive cars, costumes, trips (flight) to the USA, return, entry to the Krasnoyarsk aluminum smelter - all this had nothing to do with the gangster's past. It was then that the formation of the image of Bykov began - as a people's protector and guardian, forced to intersect with "bad" bandits. But, as befits a "people's" hero, he defeated all the bandits, saved the plant, did not sell his homeland (well, we have already spoken about this). But there are still problems with the image, there are too many witnesses.




It is here that Bykov changes his environment. Cardinally. By the end of the 90s, there was almost no one next to him and from the party in which he formed. He destroyed his competitors from among the “blue”, his own from “Predmostnaya” too. Those who survived fled from him, like from fire, and are still hiding. By the beginning of the 2000s, he was no longer a Krasnoyarsk bandit, but a deputy and a "businessman". And his entourage - politicians, athletes and other VIPs. Ready to be friends with him for the loot falling off. Like Moliere's Jourdain from The Bourgeois in the Nobility, Bykov tried to surround himself with famous and successful. The video directly shouts: “Here I am, Anatoly Petrovich, not a bandit from Krasnoyarsk, but a respected businessman. These are the kind of people who come to visit me, look. I'm not Tolyan for you. " I don't even want to discuss what drives all these famous people and "wedding" generals (money doesn't smell), but don't they really know who Anatoly Petrovich really is? After all, they guess ... Bykov's birthday is 01/17/2020. Guests Look, enjoy ... • Roman Vdovin, USSR boxing champion, sports figure. • Tikhonov Alexander Ivanovich, Soviet biathlete, Honored Master of Sports of the USSR, 4-time Olympic champion in biathlon. Vice President of the Russian Biathlon Union. • Khushtov Aslanbek Vitalievich, Olympic champion in Greco-Roman wrestling. • Sergey Sergeevich Kot, President of the regional public organization "Union of mixed martial arts" MMA ", Sevastopol. • Musulbes David Vladimirovich, freestyle wrestler, Olympic champion. Director of the Moscow School of the Olympic Reserve. • Povetkin Alexander Vladimirovich, world boxing champion. • Lebedev Denis Aleksandrovich, world boxing champion. • Semenov Valery Vladimirovich, member of the Federation Council of the Russian Federation from the Krasnoyarsk Territory. • Kovalenko Valery Vladimirovich, deputy from the United Russia party. • Gogolev Andrey Nikolaevich, world boxing champion, president of the Nizhny Novgorod Boxing Federation. • Davydenko Tatyana Alekseevna, ex-head of the Accounts Chamber of the Krasnoyarsk Territory. • Vladimirov Vladimir Vladimirovich, a well-known restaurateur in Krasnoyarsk. He was a deputy of the City Council of Krasnoyarsk (Bykov's party - "Patriots of Russia"). • Talyuk Alexey Borisovich, member of the Patriots of Russia party. Currently accused of fraudulent activities • Krastyn Sergey Robertovich, advisor to the chairman of the board of the State Company "Russian Highways". • Ivan Aleksandrovich Serebryakov, Leader of the Patriots of Russia party, deputy of the Legislative Assembly of the Krasnoyarsk Territory. • Vladimir Vladimirovich Kolesnikov, President of the Boxing Federation of the Krasnoyarsk Territory. • Ochirov Valery Nikolaevich. Lieutenant General, Hero of the Soviet Union, Honored Military Pilot of Russia. • Pozdnyakov Valery Alexandrovich, the first mayor of Krasnoyarsk. • Chernoritskaya Nadezhda Pavlovna, General Director of OJSC “Hotel Krasnoyarsk”. • Maletin Alexander Ivanovich, boxer, Honored Master of Sports of Russia, medalist of the 2000 Olympic Games, deputy of the Duma of Nizhnevartovsk. • And the cherry on top: Igor V. Godunov, academician of the Russian Academy of Education, author of books on organized crime. And this is not a complete list of guests for the 60th anniversary of Anatoly Petrovich, but at this holiday you will not find anyone who celebrated Tolyan's 32nd birthday.

To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

«Кровавый Робин Гуд». Часть 4

От «синих» братков до академиков



«Анатолий Петрович Быков — российский бизнесмен, политический и общественный деятель. Председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода (1998—2000). Депутат Законодательного собрания Красноярского края (1997—2016)». Так о Быкове пишут в «Википедии» и так он себя, видимо, хочет представлять. Не бандит с большой дороги, не лидер преступного сообщества с кровавым шлейфом за плечами, не вор, укравший в свое время гигантский алюминиевый завод, который строили всем Советским Союзом, а бизнесмен и политик, пострадавший за свою «патриотическую» позицию. И, конечно, никакого криминала, никаких бандитов в окружении. Так, туманный миф про красноярского «Робин Гуда», радеющего за земляков и ставящего на место блатной криминалитет. Про кровавый шлейф сегодня рассказывать не будем. В четвертой части расследования rucriminal.info поведаем о другом: о попытках мелкого криминального авторитета выбиться «в люди».

60-летие Анатолия Быкова


Тут Анатолию Петровичу нужно отдать должное. В отличие от большинства представителей своего бандитского круга, будущий «политик» и «бизнесмен» быстро понял, что «авторитетными понтами» дорогу в элиту не пробьешь. Нужны связи, финансы и имидж. А вот с последним было так себе. Это сегодня он в окружении известных спортсменов, политиков, бизнесменов, а еще 30 лет назад вокруг Толяна (именно так его зовут криминальные братки) одни сплошные уголовники. Вот как описывает празднование его дня рождения журналист Алексей Тарасов: «На видеозаписи 32-го дня рождения Быкова за него, за то, чтоб он прожил сто лет, за все ему земные блага пьют Киса, Октай (О. Ахмедов), Ляпа, Толмач, Синий. Кем был Быков на тот час? Один из этого ряда, но ниже рангом, поскольку не сидел и ничем пока себя не показал. С появлением парней с Предмостной за спиной он выходит в совершенно иную категорию. Они уже здесь — держатся друг с другом локоть к локтю. С азартом, сосредоточенно поглощают земные блага — тут в изобилии, а ведь еще даже не вышел ельцинский указ о свободе торговли, в продуктовых шаром покати. Пить еще не умеют, запивают водку газировкой. Студенты. Глеб Войтенко — в белых туфлях (это зимой в Красноярске). Быков ест яблоки, сверкая огромным перстнем. Авторитеты — в классических костюмах и белых носках. Фоном — «Твоя вишневая «девятка»», но потом позовут баяниста. А далее последуют танцы девушек в купальниках».

60-летие Быкова


Rucriminal.info нашел эту видеозапись. Тут даже комментировать особо нечего. Никаким «бизнесом» тут и не пахнет. Толян еще не король. Один из всех. Справа сидят «синие» - бывшие зэки-положенцы. Еще живые Ляпа и Толмач, рядом с ними лидеры этнической группировки Октай и Мамедов. Пока еще живые и вместе пьют, но вскоре между ними разразится настоящая война за лидерство в азербайджанской группировке – с кровавыми разборками, стрельбой на улицах Красноярска - обоих убьют киллеры. Недалеко от Толика сидят «Предмостовские», пока тоже еще живые. Это костяк преступного сообщества Быкова. Они тоже еще далеко не «авторитеты», потому и сидят отдельно от остальных. В объективе камеры периодически появляется Колчак (мелкий авторитет со своей бандой, легший под Быкова). Тут же масса других мелких бандюганов, имена которых сейчас не вспомнят даже опытные опера. И ведут себя соответствующе, по-пацански: мат-перемат, дикие спортивные костюмы перемеживаются с пиджаками, белыми носками и лакированными туфлями.

Быков и братва


Женщины сидят отдельно – как положено на воровской «малине», в курилке мужике присаживаются на корточки – тоже характерный знак. Разговоры не о бизнесе, конечно, о бабах и собственной крутости. Толик даже хвастает как со своим другом (мутный гражданин США по фамилии Бах – представитель ташкентской ОПГ) развлеклись с девицами легкого поведения. А дальше стриптизерша не первой свежести на сцене ресторанного зала, где она сначала танцует, а потом вместе с гостями зависает в отдельном кабинете. И апофеоз вечера: мурка на баяне и танцы под Кучина. 32-й день рождения Толяна - это воровской сходняк, ничего более. Это сейчас он открещивается от «блатных», а тогда - свой среди своих.

На следующих днях рождения Быкова «синих» уже не было. По приказу гостеприимного Быкова убьют почти всех, кто ему будет мешать или «не ляжет» под него. И тут начинается новый этап. Бандит и лидер преступного сообщества Анатолий Петрович (теперь его зовут так даже приближенные) решил пойти в политику и крупный бизнес. Дорогие машины, костюмы, поездки (бегство) в США, возвращение, вхождение на Красноярский алюминиевый завод – все это никак не связывалось с бандитским прошлым. Именно тогда и началось формирование имиджа Быкова – как народного заступника и радетеля, вынужденного пересекаться с «нехорошими» бандитами. Но, как и полагается «народному» герою, он всех бандитов победил, завод спас, родину не продал (ну об этом мы уже говорили). А вот с имиджем проблемы остались, слишком много свидетелей.


Вот тут то и меняет Быков свое окружение. Кардинально. К концу 90-х рядом с ним почти никого из той тусовки, в которой он сформировался. Конкурентов из среды «синих» уничтожил, своих из «Предмостной» тоже. Те, кто в живых остались, бежали от него, как от огня, и до сих пор прячутся. К началу двухтысячных он уже не красноярский бандит, а депутат и «бизнесмен». И окружение его – политики, спортсмены и другие ВИПы. Готовые дружить с ним за отваливаемое бабло. Как мольеровский Журден из «Мещанина во дворянстве», Быков пытался окружить себя знаменитыми и успешными. Видео прямо кричит: «Вот он я, Анатолий Петрович, не бандит из Красноярска, а уважаемый бизнесмен. Вот какие люди ко мне приходят в гости, посмотрите. Я вам не Толян». Не хочется даже обсуждать, что движет всеми этими известными людьми и «свадебными» генералами (деньги ведь не пахнут), но неужели они не знают, кто на самом деле Анатолий Петрович? Ведь догадываются… День рождения Быкова 17.01.2020 год. Гости Смотрите, наслаждайтесь… • Вдовин Роман Александрович, чемпион СССР по боксу, спортивный деятель. • Тихонов Александр Иванович, советский биатлонист, Заслуженный мастер спорта СССР, 4-х кратный олимпийский чемпион по биатлону. Вице-президент союза биатлонистов России. • Хуштов Асланбек Витальевич, Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. • Кот Сергей Сергеевич, президент региональной общественной организации «Союз смешанных боевых единоборств «ММА» г. Севастополь. • Мусульбес Давид Владимирович, борец по вольной борьбе, олимпийский чемпион. Директор Московского училища олимпийского резерва. • Поветкин Александр Владимирович, чемпион мира по боксу. • Лебедев Денис Александрович, чемпион мира по боксу. • Семенов Валерий Владимирович, член Совета Федерации РФ от Красноярского края. • Коваленко Валерий Владимирович, депутат от партии «Единая Россия». • Гоголев Андрей Николаевич, чемпион мира по боксу, президент Нижегородской федерации бокса. • Давыденко Татьяна Алексеевна, экс-руководитель Счетной палаты Красноярского края. • Владимиров Владимир Владимирович, известный в г. Красноярске ресторатор. Являлся депутатом Городского Совета г. Красноярска (партия Быкова - «Патриоты России»). • Талюк Алексей Борисович, член партии «Патриоты России». В настоящее время обвиняемый в мошеннических действиях • Крастынь Сергей Робертович, советник председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги». • Серебряков Иван Александрович, Лидер партии «Патриоты России», депутат Законодательного собрания Красноярского края. • Колесников Владимир Владимирович, президент Федерации бокса Красноярского края. • Очиров Валерий Николаевич. Генерал-лейтенант, Герой Советского союза, заслуженный военный летчик России. • Поздняков Валерий Александрович, первый мэр г. Красноярска. • Чернорицкая Надежда Павловна, генеральный директор ОАО «Гостиница Красноярск». • Малетин Александр Иванович, боксер, заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр 2000 года, депутат Думы г. Нижневартовска. • И вишенка торте: Годунов Игорь Валентинович, академик Российской Академии образования, автор книг по организованной преступности. И это далеко не полный список гостей на 60-летний юбилей Анатолия Петровича, но на этом празднике вы не найдете никого, кто праздновал 32-й день рождения Толяна.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Billions of Rosseti gave Barmaley

Ryumin's energy kingdom: a convicted deputy, an assistant from the "authority", criminal cases.



With the departure of ex-senator Alexander Sabadash by a court sentence to a colony and the dismissal of Andrei Srochinky (general director of JSC Lenenergo until 2015), who masterly placed 13 billion rubles in Bank Tavrichesky (after which the bank collapsed and the money disappeared), “ Lenenergo took a short break from reputable business and crime. With the arrival of Andrei Ryumin, it was expected that such things would be done away with, but it turned out that everything only got worse. According to a Rucriminal.info source, the development of tens of billions of rubles allocated for construction, at the suggestion of Ryumin, passed under the control of the authoritative businessman Vladimir Golubev, known in St. Petersburg and Moscow as Barmaley. Alexei Goryachiy, who had previously worked as a director at Meridian (owned by Barmaley's son Maxim Zhukov), was appointed an advisor to Ryumin.ё



His merits were duly appreciated by law enforcement agencies in two criminal cases (theft on contracts from Lenenergo). Despite the fact that Goryachev has been under investigation for almost two years, he continues to be listed as the Deputy General Director of PJSC Rosseti Lenenergo for construction. In the meantime, he is dealing with the stolen money and investigators, his functions are performed by Vitaly Bulatov, who already has a PREDICTION FOR THEFT, but which the Lenenergo management, including the security service, tactfully keeps silent about.



Ryumin, knowing about Bulatov's past, appointed him in May 2020 to act as the chief of construction at the same time as he combined the post of director of the DSO (Directorate of Projects under Construction, where, according to the investigation, Goryachev was stealing money). And in August 2020, Ryumin's trustee and controlled person, who, thanks to the opposition of Governor Alexander Beglov, fails to become a full-fledged director without the prefix acting, Igor Kuzmin leaves the convicted Bulatov to perform the duties of Deputy Director for Construction of Rosseti Lenenergo PJSC. And on the acting. The post of director of the Directorate of Construction Projects is appointed by Bulatov's deputy, Andrei Gurylev, who miraculously bounced back from criminal cases.



All these "masters" of energy construction began in the Srochinsky-Sabadash team and continue to hone their skills under the Ryumin team. At the same time, Rosseti are located in buildings controlled by Sabadash, who is in prison and receives money from Rosseti. With such intricacies, the picture for the fight over control of PJSC Rosseti Lenenergo between Ryumin and Beglov begins to play with different colors.

As the source of the VChK-OGPU telegram channel told, the FAS began to consider the case of a large cartel conspiracy, behind which the “shadow” of the general director of “Rosseti” Andrey Ryumin is visible. At the same time, the materials of the antimonopoly service mention the existing two criminal cases concerning both Rosseti themselves and Lenenergo, which was previously headed by Ryumin.

“We are talking about a real cartel conspiracy with a criminal component,” said the source. “Of particular interest is Ryumin's favorite, EnergoProjectEngineering, headed by Zhanna Bulavchik. She got 140 contracts worth several billion, which are carried out with large delays and poor-quality work. Taking into account the fact that the FAS is now pocket and the Artemyevskys have been removed from it, it is not difficult to guess that there will be a solution that Ryumin needs. However, he will not be able to solve the problem so easily with criminal cases ”.

Indeed, the criminal component can become an insurmountable barrier for Ryumin. In the summer of 2020, the former head of the SEB of the FSB of St. Petersburg, Andrei Yakovlev, was seconded to Lenenergo, who in a year of work collected a dossier on Ryumin sufficient to initiate a dozen criminal cases. Ryumin is Viktor Medvedchuk's creature and believes that this frees him from any responsibility. But Yakovlev is not simple either. He has long-term friendly relations with the first deputy director of the FSB of the Russian Federation, Sergei Korolev.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Миллиарды Россетей подарили Бармалею

Энергоцарство Рюмина: судимый заместитель, помощник от «авторитета», уголовные дела.



С уходом экс-сенатора Александра Сабадаша по приговору суда в колонию и увольнением Андрея Срочинкого (гендиректор ОАО "Ленэнерго" до 2015 года), который виртуозно разместил 13 млрд рублей в Банке «Таврический» ( после чего банк рухнул, а деньги пропали), «Ленэнерго» недолго отдыхал от авторитетного бизнеса и криминала. С приходом Андрея Рюмина ожидалось, что с такими вещами будет покончено, но оказалось все стало только хуже. По словам источника Rucriminal.info, освоение десятков миллиардов рублей, выделенных на строительство, с подачи Рюмина отошли под контроль авторитетного бизнесмена Владимира Голубева, известного в Питере и в Москве, как Бармалей. Советником к Рюмину определили Алексея Горячего, который до этого трудился директором в «Меридиане» (хозяином которого является сын Бармалея Максим Жуков).

Владимир Голубев


Его заслуги по достоинству оценили правоохранительные органы на два уголовных дела (хищение на контрактах у Ленэнерго). Несмотря на то, что Горячев почти два года под следствием, он продолжает числиться заместителем генерального директора ПАО Россети Ленэнерго по строительству. А пока он разбирается с украденными деньгами и следователями, его функции исполняет Виталий Булатов, у которого уже есть СУДИМОСТЬ ЗА КРАЖУ, но о которой тактично умалчивает руководство Ленэнерго, включая службу безопасности.

Александр Горячев


Рюмин, зная о прошлом Булатова, назначил его в мае 2020 года исполнять обязанности главного по строительству одновременно с совмещением поста директора ДСО (Дирекция строящихся объектов, где как раз по версии следствия и похищал деньги Горячев). Как рассказал собеседник Rucriminal.info, а в августе 2020 года доверенное и подконтрольное лицо Рюмина, которому, благодаря противодействию губернатора Александра Беглова, не удаётся стать полноценными директором без приставки и.о, Игорь Кузьмин оставляет за судимым Булатовым исполнение обязанностей заместителя директора по строительству ПАО Россети Ленэнерго. А на и.о. должности директора Дирекции строящихся объектов назначают зама Булатова Андрея Гурылева, который чудом отскочил от уголовных дел.

Андрей Рюмин


Все эти «мастера» энергетического строительства начинали в команде Срочинского-Сабадаша и продолжают оттачивать своё мастерство при команде Рюмина. При этом Россети располагаются в зданиях подконтрольных Сабадашу, который сидит в тюрьме и получает деньги с Россетей. При таких хитросплетениях картина за схватку над контролем за ПАО Россети Ленэнерго между Рюминым и Бегловым начинает играть уже другими красками.

Как рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, ФАС начал рассматривать дело о крупном картельном сговоре, за которым видна «тень» генерального директора «Россетей» Андрея Рюмина. При этом в материалах антимонопольной службы говорится о существующих двух уголовных делах, касающихся, как самих Россетей, так и Ленэнерго, которое ранее возглавлял Рюмин.

«Речь идет о реальном картельном сговоре с уголовной составляющей, - рассказал источник - Особенный интерес представляет любимчик Рюмина - компания ЭнергоПроектИнжиниринг, возглавляемое Жанной Булавчик. Ей досталось 140 контрактов на несколько млрд, которые выполняются с большими просрочками и некачественными работами. С учетом того, что ФАС теперь карманный и артемьевских из него убрали, нетрудно догадаться, что будет решение нужное Рюмину. Однако, с уголовными делами ему так просто решить проблему не удастся».

Действительно уголовная составляющая может стать для Рюмина не преодолимым барьером. Летом 2020 года в Ленэнерго был откомандирован бывший начальник СЭБ УФСБ Санкт-Петербурга Андрей Яковлев, который за год работы собрал на Рюмина досье достаточное для возбуждения десятка уголовных дел. Рюмин креатура Виктора Медведчука и считает, что это освобождает его от любой ответственности. Но и Яковлев не прост. У него давние дружеские отношения с первым замдиректора ФСБ РФ Сергеем Королевым.





Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

On the "Blago" of the FSB

How General Viktor Voronin in his service built a billion dollar business empire



The former head of the Directorate of the FSB of the Russian Federation, Viktor Voronin, while still working in counterintelligence, became a co-owner of several large enterprises and companies at once. The scheme was extremely simple. Under the general, since the days of his work in St. Petersburg, there were several fixers. One of them, for example, was Valentin Gonastarev, who is now serving a large sentence. And the main one was, according to Rucriminal.info, Arkady Valerievich Fosman. A modest businessman selling imported vegetable oil, having got under Voronin's "roof", began to help businessmen to solve problems with the FSB of the Russian Federation (through Voronin), along the way to build a huge business empire, in which the general practically officially had a share through his sister Larisa Voronin. By the way, according to information from our sources, in this business empire, the former deputy head of Department K, Dmitry Frolov, also had a share of 5%, from whom Voronin immediately disowned as soon as Frolov was imprisoned. The basis of this business empire is the Blago Group of Companies.



However, now the "wrong side" of General Voronin's business empire may become public knowledge. The ex-head of the Directorate of the FSB of the Russian Federation became a figurant in the story of the raider seizure of a large enterprise. Also, according to the interlocutors of Rucriminal.info, the companies included in the Blago Group of Companies These companies received about 10 billion from Sberbank and Rosselkhozbank, despite the fact that collaterals on loans are 10 times less. Now the companies are in a deplorable state, but the influential Voronin is putting pressure on Sberbank and Rosselkhozbank, which must constantly monitor the condition of the borrower so that a scandal over 10 billion does not arise. Voronin is also trying to arrange new loans for the Blogo Group.



The Rucriminal.info correspondent managed to communicate with the victim of the Fosman-Voronin spike, who as a result lost his enterprise. Here is his story:

“Arkady Valerievich Fosman started his business approximately in 1995. One of the main lines of business was the sale of imported, packaged vegetable oil on the Russian market. One of his companies was the ROLF LLC. Around this time, Fosman met Viktor Gennadievich Voronin. The sister of Viktor Voronin, Voronina Larisa Gennadievna begins her work in the company.

Since 2005, Arkady Fosman has been building a plant for bottling vegetable oil in St. Petersburg.

Approximately in 2010, Arkady Fosman seizes the creamery in the city of Armavir, in which he is assisted by V.G. Voronin, who subsequently helps him to negotiate with the Banks creditors.



After that, since 2012, Arkady Fosman's brother, Dmitry Fosman - 90% and Larisa Voronina - 10%, who has not worked for the Blago company since about 2006, become the new owners of the plant.

In the summer of 2014, Arkady Fosman convinced me to create a business with the support of Viktor Voronin, whose sister is a partner of the Blago Group of Companies, on the basis of the Masloproduct Group of Companies. The Group's gross turnover in 2012 was over RUB 12 billion. , and the gross profit was 1.5 billion rubles.

In the period from July 2014 to December 2014, Arkady Fosman, together with his wife Olga Trok (now Fosman), repeatedly flew to me in order to conduct sentences, discuss conditions, and obtain detailed information. Hiding my true intentions, by deceiving and abusing my trust, Fosman A.V. received from me and the employees of the enterprise all the documents necessary for this, including those constituting a commercial secret, since I completely trusted him. Fosman learned in detail the financial information and the entire legal structure of the Group, including in terms of debt on loans. This is confirmed by the testimony of an employee of the company (Stas Kravtsov) Enigma Legis, which provided legal support to the Masloproduct Group of Companies: - “Correspondence about the Masloproduct Group began around August-September 2014 and ended around September 2015. During this period, they corresponded with Vladimir Bublikov, Sergey Rogachev and other employees of the law firm "RKT" in Moscow (there were quite a few of them, they were Fosman's lawyers). Correspondence was conducted almost daily. No more than 10 letters were received from Fosman for the entire period. And these letters were addressed to his lawyers, I just stood in a copy. Enigma Legis provided Fosman's lawyers with electronic documents confirming the structure of Masloproduct Group's assets. "

During this period of time, an agreement was drawn up and signed, in which he personally registered with his signature, and also planned to determine the settlement date until December 15, which was discussed in the amount of 10-15 million US dollars (at that time it was equivalent to 855 million rubles) or 45% in a "newly formed" joint business.

After that, A. Fosman, already at the enterprise and earning money, within the framework of agreements, he began to pay off the debt to me by making money transfers to the company "ITEBS" with a total amount of 10 million rubles. as evidenced by PP No. 72 dated 04/07/2015.

After that, having secured the location of Denis Nozdrachev with the help of Viktor Voronin in September 2015, he sent from his personal corporate email. mail Fosman@blago-spb.ru a new version of the agreement, completely with different conditions contrary to the previously reached agreements and insisted on signing it, in turn, by correspondence in the Skype messenger, he gave comments that he no longer considered other options for conditions and emphasized that, that these conditions were dictated by Viktor Voronin and nothing is curled from him.

Having received my refusal in January 2016, A. Fosman began to bankrupt the company "ITEBS", trying to reimburse himself the previously sent amounts. Being devoted to all the nuances of financial and lending activities, approximately in August 2016, A.V. Fosman entered into a criminal conspiracy with the Chairman of the Board of PJSC AKB Svyaz Bank, D.A. Nozdrachev. and director of LLC "Management Company" Trust Center "Zverzhanskiy K.Yu., aimed at taking over the enterprise.

In accordance with a previously developed plan, having in hand all the internal documents of the company, on August 24, 2016, he entered into an agreement on the assignment of rights of claims (cession of the initial credit debt of the company CJSC Masloproduct-BIO to PJSC AKB Svyaz Bank) for the total the amount of about 9 billion rubles. for 1.9 billion rubles, with an assessed collateral value of more than 13 billion rubles, accepted by PJSC AKB Svyaz Bank when opening a credit line based on an appraisal made by an accredited appraiser. GC "Blago" paid an advance in the amount of 20 percent, equal to 382 million rubles, and the remaining 80 percent in the amount of 1.5 billion rubles. were to be paid within 60 calendar days with a not yet existing bill of exchange of Vnesheconombank in the amount of 7.5 billion rubles. As part of the implementation of the plan, the company LLC "Management Company" Trust Center "with an advance payment of 4 percent of the amount of claims in the amount of 9 billion rubles. transferred all rights under the assignment to the Blago Group of Companies. In turn, the company LLC "Akvilon", a member of the Group of Companies "Blago", according to the planned scenario, won the auction on 30.08.2016, having acquired the lot for 1.5 billion rubles.

The proceeds from the auction, which were intended under the loopback scheme of the Blago Group of Companies, by prior agreement between the Blago Group of Companies, PJSC AKB Svyaz Bank and LLC Trust Center Management Company were paid to Vnesheconombank for a promissory note dated 20.10.2016 No. С002040. After that, this promissory note was transferred by the same number to Trust Center Management Company LLC and by the same number to PJSC AKB Svyaz Bank.

As a result of the above events, AV Fosman, acting jointly with the aforementioned persons, gained control over the enterprise, and also caused damage to PJSC AKB Svyaz Bank in the amount of over RUB 7.1 billion.



Also during this period of time, the head of LLC "Aquilon" (TIN 2310165912, Founder - Olga Fosman, management company - LLC "Company Blago" director of which Fosman Arkady Valerievich), conducting economic activities, caused damage to the budget of the Russian Federation, presumably according to the following scheme, during the procurement period raw materials 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 approximately 1,000,000 tons were purchased at a price of about 20,000 per 1 kilogram for a total amount of 20 billion rubles.

Procurement and theft was carried out with the participation of affiliated companies Dary Kubani LLC and Kubansemtorg LLC, which were purchased before

80% of raw materials for the company LLC "Aquilon". LLC "Akvilon" deducted and refunded VAT from transactions with the above companies.

The companies LLC "Dary Kubani" and LLC "Kubansemtorg" set themselves to be reimbursed from purchases from one-day companies that did not pay VAT to the state, for 3 years the purchased volume of raw materials amounted to about 500,000 tons worth 10 billion rubles. , from which it was stolen by non-payment of VAT, through one-day companies about 1 billion rubles. Further, the raw material was sold to LLC "Akvilon" where it was processed and finished products (oil and meal) were obtained.

The meal was sold, through the company Dary Belomorya LLC (TIN 1001249200), about 250,000 tons worth 3 billion were sold, the approximate amount of tax evasion is 300,000,000 rubles. The relationship with LLC Blago is clearly demonstrated by the fact that the director of LLC Dary Belomorya was Nikita Osetrov, the husband of the current administrative director of LLC Blago, Ekaterina Osetrova. The company was engaged in the sale of meal and cake exclusively from enterprises controlled by the company "Blago".

Thus, over the years, the company "Aquilon" has caused damage to the budget of the Russian Federation about 1.3 billion. rub.

Arkady Fosman does not stop there. In 2018, he concludes an agreement of intent to buy Barnaulski, Biysk and Omsk creameries from Promsvyazbank structures. Carries out a "call" on the enterprise on the basis of a lease agreement, with a promise to launch the enterprise. IN this ends with the lack of payment to local agricultural producers and suppliers of raw materials (this is actively covered in the local press).

Having a very unstable financial condition, bordering on the bankruptcy of the company, Arkady Fosman, with the support of his patron Viktor Gennadievich Voronin, receives a loan from Rosagralizing and banks: Sberbank, Rosselkhoz Bank, Bank Russia (SPB), etc.

The debt of GK Blago to banks and third-party creditors exceeds 7 billion rubles, reserves of raw materials are about 1 billion rubles. per month the company spends on interest on loans and general business activities spends more than 200 million rubles. per month . This state of the company today is due to the fact that Arkady Fosman withdraws funds for third-party needs.

All reporting by GK Blago is drawn up in such a way as to mislead creditors and not reflect the real financial condition. "





Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

На «Благо» ФСБ

Как генерал Виктор Воронин на службе строил миллиардную бизнес-империю



Бывший начальник Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин еще в бытность работы в контрразведке стал совладельцем сразу нескольких крупных предприятий и компаний. Схема была предельно проста. При генерале, еще со времен его работы в Санкт-Петербурге, действовало несколько решальщиков. Одним из них, например, был Валентин Гонастарев, который сейчас отбывает сейчас крупных срок. А основным являлся, по данным Rucriminal.info, Аркадий Валерьевич Фосман. Скромный бизнесмен, занимавшейся продажей импортного растительного масла, попав под «крышу» Воронина, стал помогать бизнесменам решать проблемы с ФСБ РФ (по линии Воронина), попутно строить огромную бизнес-империю, в которой генерал практически официально имел долю через свою сестру Ларису Воронину. Кстати, по информации наших источников, в этой бизнес-империи долю в 5 % имел и бывший замначальника Управления К Дмитрий Фролов, от которого Воронин сразу открестился, как только Фролов попал за решетку. Основой этой бизнес-империи является Группа компаний «Благо».

Аркадий Фосман


Однако, сейчас «изнанка» бизнес-империи генерала Воронина может стать достояние общественности. Экс-начальник Управления К ФСБ РФ стал фигурантом истории с рейдерским захватом крупного предприятия. Также, по информации собеседников Rucriminal.info, компании, входящие в ГК «Благо» Эти компании получили около 10 млрд из Сбербанка и Россельхозбанка при том-что залоги по кредитам стоят в 10 раз меньше. Сейчас в компаниях сложилось плачевное состояние, но влиятельный Воронин давит на Сбербанк и Россельхозбанк, которые должны постоянно мониторить состояние заемщика, чтобы не поднялся скандал из-за 10 млрд. Также Воронин пытается организовать новые кредиты для ГК «Блго».

 

Валентин Гонастарев


Корреспонденту Rucriminal.info удалось пообщаться с пострадавшим от деятельности спайки Фосман-Воронин, который в результате лишился своего предприятия. Приводим его рассказ:

«Аркадий Валерьевич Фосман начал свой бизнес ориентировочно в 1995 году. Одним из основных направлений бизнеса была продажа импортного, фасованного растительного масла на Российском рынке. Одной из его компаний была компания «ООО РОЛФ» Примерно в это время Фосман знакомится с Ворониным Виктором Геннадьевичем. В компании начинает свою работу, сестра Виктора Воронина, Воронина Лариса Геннадьевна.

С 2005 года Аркадий Фосман строит цех по розливу растительного масла в Санкт-Петербурге.

Ориентировочно в 2010 году Аркадий Фосман захватывает маслозавод в городе Армавир, в чем ему оказывает содействие В.Г. Воронин, который в последующем помогает ему договариваться с Банками кредиторами.

 

Виктор Воронин


После этого с 2012 года новыми владельцами завода становятся брат Аркадия Фосмана, Дмитрий Фосман – 90% и Лариса Воронина – 10%, которая не работала в компании «Благо» уже примерно с 2006 года.

Летом 2014 года Аркадий Фосман убедил меня создать бизнес при поддержке Виктора Воронина, сестра которого является партнером ГК Благо, на базе ГК «Маслопродукт». Валовый оборот Группы по балансам 2012 года составлял более 12 миллиардов руб. , а валовая прибыль составляла 1,5 миллиарда руб.

В период с июля 2014 по декабрь 2014 г Аркадий Фосман совместно с супругой Ольгой Трок (ныне Фосман) неоднократно прилетал ко мне с целью ведения приговоров , обсуждения условий, получения детальной информации. Скрывая свои истинные намерения, путем обмана и злоупотребления моим доверием, Фосман А.В. получил от меня и сотрудников предприятия все необходимые для этого документы, в том числе и составляющие коммерческую тайну, поскольку я полностью доверял ему. Фосману стала детально известна финансовая информация и вся юридическая структура Группы, в том числе и в части задолженности по кредитам. Это подтверждается показаниями сотрудника компании (Стасом Кравцовым) Enigma Legis , которая оказывала юридическое сопровождении ГК Маслопродукт: - «Переписка по поводу ГК Маслопродукт началась примерно в августе-сентябре 2014 года и закончилась примерно в сентябре 2015 года. В этот период переписывались с Бубликовым Владимиром, Рогачевым Сергеем и другими сотрудниками юридической компании «РКТ» г. Москва (их было достаточно много, они были юристами Фосмана) . Переписка велась практически ежедневно. От Фосмана за весь период были получены не более 10 писем. И данные письма были адресованы его юристам, я просто стоял в копии. Enigma Legis представляла юристам Фосмана на электронном носителе документы подтверждающие структуру активов ГК Маслопродукт .»

В этот промежуток времени было составлено и подписано соглашение, в котором он собственноручно прописал заверив своей подписью, а так же планировал определиться с датой расчета до 15 декабря, который обсуждался в размере 10-15 миллионов долларов США ( на тот момент эквивалентно 855 миллионов рублей) или 45 % в «новообразовавшемся» совместном бизнесе .

После чего А. Фосман уже находясь на предприятии и зарабатывая денежные средства, в рамках достигнутых договоренностей начал погашать долг передо мной осуществляя денежные переводы на компанию ООО «ИТЭБС» общей суммой в размере 10 миллионов руб. о чем свидетельствует пп № 72 от 07.04.2015.

После этого, заручившись расположением Ноздрачева Дениса с помощью Виктора Воронина в сентябре 2015 года он прислал со своей личной корпоративной эл. почты Fosman@blago-spb.ru новую редакцию соглашения, совершенно с другими условиями противоречащими ранее достигнутым договоренностям и настаивал в его подписании , в свою очередь по переписке в мессенджере Скайп давал комментарии , что иные варианты условий, он более не рассматривает и подчеркнул то, что данные условия продиктованы Виктором Ворониным и от него ничего не завит.

Получив мой отказа в январе 2016 года А. Фосман начал банкротить компанию ООО «ИТЭБС», пытаясь возместить себе ранее направленные суммы . Будучи посвященным во все нюансы финансового – кредитной деятельности ориентировочно в августа 2016 года Фосман А.В., вступил в преступный сговор с Председателем правления ПАО «АКБ «Связь Банк» Ноздрачевым Д.А. и директором ООО «Управляющая компания «Траст Центр» Звержанским К.Ю., направленный на завладение предприятием.

В соответствии с заранее разработанным планом, имея на руках все внутренние документы компании, 24.08.2016 г. им был заключён договор уступки прав требований (цессии изначальной кредитной задолженности компании ЗАО «Маслопродукт-БИО» перед ПАО «АКБ «Связь Банк») на общую сумму около 9 млрд. руб. за 1,9 млрд. руб., при оценочной залоговой стоимости более 13 млрд. руб., принятой ПАО «АКБ «Связь Банк» при открытии кредитной линии на основании оценки, произведенной аккредитованным оценщиком. ГК «Благо» уплатила аванс в размере 20 процентов, равный 382 млн. руб., а остальные 80 процентов в размере 1,5 млрд. руб. должны были быть оплачены в течении 60 календарных дней ещё не существующим векселем Внешэкономбанка на сумму 7,5 млрд. руб. В рамках реализации задуманного, компания ООО «Управляющая компания «Траст Центр»» при авансовой оплате 4 процентов от суммы прав требований на сумму 9 млрд. руб. передала все права по цессии ГК «Благо». В свою очередь, компания ООО «Аквилон», входящая в ГК «Благо», по спланированному сценарию одержала победу в торгах 30.08.2016 г. приобретя лот за 1,5 млрд. руб.

Вырученные от торгов денежные средства, которые предназначались при закольцованной схеме ГК «Благо», по предварительной договоренности между ГК «Благо», ПАО АКБ «Связь Банк» и ООО «Управляющая компания «Траст Центр»» были выплачены Внешэкономбанку за вексель от 20.10.2016 г. за номером No С002040. После чего, этот вексель тем же числом был передан ООО «Управляющая компания «Траст Центр»» и тем же числом ПАО АКБ «Связь Банк».

В результате вышеописанных событий Фосман А.В., действуя совместно с указа нными лицами, получил контроль над предприятием, а также причинил ПАО АКБ «Связь Банк» ущерб в сумме более 7,1 млрд. руб.



Так же в этот промежуток времени руководитель ООО «Аквилон» (ИНН 2310165912, Учредитель – Фосман Ольга, управляющая компания - ООО «Компания Благо» директор которой Фосман Аркадий Валерьевич) ведя хозяйственную деятельность наносила ущерб бюджету Российской Федерации предположительно по следующей схеме, в период закупки сырья 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ориентировочно закуплено 1 000 000 тонн по цене около 20 000 за 1 килограмм на общую сумму 20 млрд. руб.

Заготовка же и хищение осуществлялась при участии аффилированных компаний ООО «Дары Кубани» и ООО «Кубаньсемьторг» , которые закупали до

80% сырья для компании ООО «Аквилон» . ООО «Аквилон» от сделок с вышеуказанными компаниями засчитывало и возмещало НДС .

Компании ООО «Дары Кубани» и ООО «Кубаньсемьторг» ставили себе к возмещению от покупок у компаний однодневок, которые не выплачивали НДС государству, за 3 года закупленный объем сырья составил около 500 000 тонн стоимостью 10 млрд. руб. , с которых и было похищено путем неуплату НДС ,через компании однодневки порядка 1 млрд. рублей. Далее сырье продавалось ООО «Аквилон» где поступало в переработку и получалось готовая продукция (масло и шрот) .

Шрот реализовывался, через компанию ООО «Дары Беломорья» ( ИНН 1001249200) было продано порядка 250 000 тонн на сумму 3 млрд. , ориентировочная сумма неуплаты налогов составляет 300 000 000 руб. Взаимосвязь с компанией ООО «Благо» наглядно демонстрируется тем, что директором ООО «Дары Беломорья» был Никита Осетров , муж действующего административного директора Компании ООО «Благо» Екатерины Осетровой. Компания занималась продажей шрота и жмыха исключительно с подконтрольных компании «Благо» предприятий.

Тем самым за все годы компанией ООО «Аквилон» нанесла ущерб бюджету РФ около 1,3 млрд . руб.

На этом Аркадий Фосман не останавливается. В 2018 году он заключает соглашение о намерении купить Барнаульски, Бийский и Омский маслозаводы у структур Промсвязьбанка. Осуществляет “заход” на предприятие на основании договора аренды, с обещанием запустить предприятие. Всё заканчивается отсутствием оплаты местным сельхоз-производителям и поставщикам сырья (это активно освещено в местной прессе).

Имея очень не устойчивое финансовое состояние, граничащее с банкротством компании, Аркадий Фосман при поддержке своего покровителя Воронина Виктора Геннадьевича, получает кредит в Росагрализинг и банках: Сбербанке, Россельхоз банке, банке Россия (СПБ) и др.

Задолженность ГК Благо перед банками и сторонними кредиторами превышает 7 млрд. руб, запасов сырья примерно на 1 млрд. руб. в месяц компания тратит на проценты по кредитаи и общехозяйственную деятельность затрачивает более 200 млн. Руб. в месяц . Такое состояние компании на сегодняшний день обусловлено тем, что Фосман Аркадий выводит денежные средства на сторонние нужды .

Вся отчетность ГК Благо составлена таким образом, что бы вводить кредиторов в заблуждение и не отражать реальную финансовое состояние.





Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info