Бывший начальник Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин еще в бытность работы в контрразведке стал совладельцем сразу нескольких крупных предприятий и компаний. Схема была предельно проста. При генерале, еще со времен его работы в Санкт-Петербурге, действовало несколько решальщиков. Одним из них, например, был Валентин Гонастарев, который сейчас отбывает сейчас крупных срок. А основным являлся, по данным Rucriminal.info, Аркадий Валерьевич Фосман. Скромный бизнесмен, занимавшейся продажей импортного растительного масла, попав под «крышу» Воронина, стал помогать бизнесменам решать проблемы с ФСБ РФ (по линии Воронина), попутно строить огромную бизнес-империю, в которой генерал практически официально имел долю через свою сестру Ларису Воронину. Кстати, по информации наших источников, в этой бизнес-империи долю в 5 % имел и бывший замначальника Управления К Дмитрий Фролов, от которого Воронин сразу открестился, как только Фролов попал за решетку. Основой этой бизнес-империи является Группа компаний «Благо».
Аркадий Фосман
Однако, сейчас «изнанка» бизнес-империи генерала Воронина может стать достояние общественности. Экс-начальник Управления К ФСБ РФ стал фигурантом истории с рейдерским захватом крупного предприятия. Также, по информации собеседников Rucriminal.info, компании, входящие в ГК «Благо» Эти компании получили около 10 млрд из Сбербанка и Россельхозбанка при том-что залоги по кредитам стоят в 10 раз меньше. Сейчас в компаниях сложилось плачевное состояние, но влиятельный Воронин давит на Сбербанк и Россельхозбанк, которые должны постоянно мониторить состояние заемщика, чтобы не поднялся скандал из-за 10 млрд. Также Воронин пытается организовать новые кредиты для ГК «Блго».
Валентин Гонастарев
Корреспонденту Rucriminal.info удалось пообщаться с пострадавшим от деятельности спайки Фосман-Воронин, который в результате лишился своего предприятия. Приводим его рассказ:
«Аркадий Валерьевич Фосман начал свой бизнес ориентировочно в 1995 году. Одним из основных направлений бизнеса была продажа импортного, фасованного растительного масла на Российском рынке. Одной из его компаний была компания «ООО РОЛФ» Примерно в это время Фосман знакомится с Ворониным Виктором Геннадьевичем. В компании начинает свою работу, сестра Виктора Воронина, Воронина Лариса Геннадьевна.
С 2005 года Аркадий Фосман строит цех по розливу растительного масла в Санкт-Петербурге.
Ориентировочно в 2010 году Аркадий Фосман захватывает маслозавод в городе Армавир, в чем ему оказывает содействие В.Г. Воронин, который в последующем помогает ему договариваться с Банками кредиторами.
Виктор Воронин
После этого с 2012 года новыми владельцами завода становятся брат Аркадия Фосмана, Дмитрий Фосман – 90% и Лариса Воронина – 10%, которая не работала в компании «Благо» уже примерно с 2006 года.
Летом 2014 года Аркадий Фосман убедил меня создать бизнес при поддержке Виктора Воронина, сестра которого является партнером ГК Благо, на базе ГК «Маслопродукт». Валовый оборот Группы по балансам 2012 года составлял более 12 миллиардов руб. , а валовая прибыль составляла 1,5 миллиарда руб.
В период с июля 2014 по декабрь 2014 г Аркадий Фосман совместно с супругой Ольгой Трок (ныне Фосман) неоднократно прилетал ко мне с целью ведения приговоров , обсуждения условий, получения детальной информации. Скрывая свои истинные намерения, путем обмана и злоупотребления моим доверием, Фосман А.В. получил от меня и сотрудников предприятия все необходимые для этого документы, в том числе и составляющие коммерческую тайну, поскольку я полностью доверял ему. Фосману стала детально известна финансовая информация и вся юридическая структура Группы, в том числе и в части задолженности по кредитам. Это подтверждается показаниями сотрудника компании (Стасом Кравцовым) Enigma Legis , которая оказывала юридическое сопровождении ГК Маслопродукт: - «Переписка по поводу ГК Маслопродукт началась примерно в августе-сентябре 2014 года и закончилась примерно в сентябре 2015 года. В этот период переписывались с Бубликовым Владимиром, Рогачевым Сергеем и другими сотрудниками юридической компании «РКТ» г. Москва (их было достаточно много, они были юристами Фосмана) . Переписка велась практически ежедневно. От Фосмана за весь период были получены не более 10 писем. И данные письма были адресованы его юристам, я просто стоял в копии. Enigma Legis представляла юристам Фосмана на электронном носителе документы подтверждающие структуру активов ГК Маслопродукт .»
В этот промежуток времени было составлено и подписано соглашение, в котором он собственноручно прописал заверив своей подписью, а так же планировал определиться с датой расчета до 15 декабря, который обсуждался в размере 10-15 миллионов долларов США ( на тот момент эквивалентно 855 миллионов рублей) или 45 % в «новообразовавшемся» совместном бизнесе .
После чего А. Фосман уже находясь на предприятии и зарабатывая денежные средства, в рамках достигнутых договоренностей начал погашать долг передо мной осуществляя денежные переводы на компанию ООО «ИТЭБС» общей суммой в размере 10 миллионов руб. о чем свидетельствует пп № 72 от 07.04.2015.
После этого, заручившись расположением Ноздрачева Дениса с помощью Виктора Воронина в сентябре 2015 года он прислал со своей личной корпоративной эл. почты Fosman@blago-spb.ru новую редакцию соглашения, совершенно с другими условиями противоречащими ранее достигнутым договоренностям и настаивал в его подписании , в свою очередь по переписке в мессенджере Скайп давал комментарии , что иные варианты условий, он более не рассматривает и подчеркнул то, что данные условия продиктованы Виктором Ворониным и от него ничего не завит.
Получив мой отказа в январе 2016 года А. Фосман начал банкротить компанию ООО «ИТЭБС», пытаясь возместить себе ранее направленные суммы . Будучи посвященным во все нюансы финансового – кредитной деятельности ориентировочно в августа 2016 года Фосман А.В., вступил в преступный сговор с Председателем правления ПАО «АКБ «Связь Банк» Ноздрачевым Д.А. и директором ООО «Управляющая компания «Траст Центр» Звержанским К.Ю., направленный на завладение предприятием.
В соответствии с заранее разработанным планом, имея на руках все внутренние документы компании, 24.08.2016 г. им был заключён договор уступки прав требований (цессии изначальной кредитной задолженности компании ЗАО «Маслопродукт-БИО» перед ПАО «АКБ «Связь Банк») на общую сумму около 9 млрд. руб. за 1,9 млрд. руб., при оценочной залоговой стоимости более 13 млрд. руб., принятой ПАО «АКБ «Связь Банк» при открытии кредитной линии на основании оценки, произведенной аккредитованным оценщиком. ГК «Благо» уплатила аванс в размере 20 процентов, равный 382 млн. руб., а остальные 80 процентов в размере 1,5 млрд. руб. должны были быть оплачены в течении 60 календарных дней ещё не существующим векселем Внешэкономбанка на сумму 7,5 млрд. руб. В рамках реализации задуманного, компания ООО «Управляющая компания «Траст Центр»» при авансовой оплате 4 процентов от суммы прав требований на сумму 9 млрд. руб. передала все права по цессии ГК «Благо». В свою очередь, компания ООО «Аквилон», входящая в ГК «Благо», по спланированному сценарию одержала победу в торгах 30.08.2016 г. приобретя лот за 1,5 млрд. руб.
Вырученные от торгов денежные средства, которые предназначались при закольцованной схеме ГК «Благо», по предварительной договоренности между ГК «Благо», ПАО АКБ «Связь Банк» и ООО «Управляющая компания «Траст Центр»» были выплачены Внешэкономбанку за вексель от 20.10.2016 г. за номером No С002040. После чего, этот вексель тем же числом был передан ООО «Управляющая компания «Траст Центр»» и тем же числом ПАО АКБ «Связь Банк».
В результате вышеописанных событий Фосман А.В., действуя совместно с указа нными лицами, получил контроль над предприятием, а также причинил ПАО АКБ «Связь Банк» ущерб в сумме более 7,1 млрд. руб.
Так же в этот промежуток времени руководитель ООО «Аквилон» (ИНН 2310165912, Учредитель – Фосман Ольга, управляющая компания - ООО «Компания Благо» директор которой Фосман Аркадий Валерьевич) ведя хозяйственную деятельность наносила ущерб бюджету Российской Федерации предположительно по следующей схеме, в период закупки сырья 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ориентировочно закуплено 1 000 000 тонн по цене около 20 000 за 1 килограмм на общую сумму 20 млрд. руб.
Заготовка же и хищение осуществлялась при участии аффилированных компаний ООО «Дары Кубани» и ООО «Кубаньсемьторг» , которые закупали до
80% сырья для компании ООО «Аквилон» . ООО «Аквилон» от сделок с вышеуказанными компаниями засчитывало и возмещало НДС .
Компании ООО «Дары Кубани» и ООО «Кубаньсемьторг» ставили себе к возмещению от покупок у компаний однодневок, которые не выплачивали НДС государству, за 3 года закупленный объем сырья составил около 500 000 тонн стоимостью 10 млрд. руб. , с которых и было похищено путем неуплату НДС ,через компании однодневки порядка 1 млрд. рублей. Далее сырье продавалось ООО «Аквилон» где поступало в переработку и получалось готовая продукция (масло и шрот) .
Шрот реализовывался, через компанию ООО «Дары Беломорья» ( ИНН 1001249200) было продано порядка 250 000 тонн на сумму 3 млрд. , ориентировочная сумма неуплаты налогов составляет 300 000 000 руб. Взаимосвязь с компанией ООО «Благо» наглядно демонстрируется тем, что директором ООО «Дары Беломорья» был Никита Осетров , муж действующего административного директора Компании ООО «Благо» Екатерины Осетровой. Компания занималась продажей шрота и жмыха исключительно с подконтрольных компании «Благо» предприятий.
Тем самым за все годы компанией ООО «Аквилон» нанесла ущерб бюджету РФ около 1,3 млрд . руб.
На этом Аркадий Фосман не останавливается. В 2018 году он заключает соглашение о намерении купить Барнаульски, Бийский и Омский маслозаводы у структур Промсвязьбанка. Осуществляет “заход” на предприятие на основании договора аренды, с обещанием запустить предприятие. Всё заканчивается отсутствием оплаты местным сельхоз-производителям и поставщикам сырья (это активно освещено в местной прессе).
Имея очень не устойчивое финансовое состояние, граничащее с банкротством компании, Аркадий Фосман при поддержке своего покровителя Воронина Виктора Геннадьевича, получает кредит в Росагрализинг и банках: Сбербанке, Россельхоз банке, банке Россия (СПБ) и др.
Задолженность ГК Благо перед банками и сторонними кредиторами превышает 7 млрд. руб, запасов сырья примерно на 1 млрд. руб. в месяц компания тратит на проценты по кредитаи и общехозяйственную деятельность затрачивает более 200 млн. Руб. в месяц . Такое состояние компании на сегодняшний день обусловлено тем, что Фосман Аркадий выводит денежные средства на сторонние нужды .
Вся отчетность ГК Благо составлена таким образом, что бы вводить кредиторов в заблуждение и не отражать реальную финансовое состояние.
Тимофей Гришин
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
Комментариев нет:
Отправить комментарий