Энергетическая воронка Михаила Абызова и Дмитрия Аржанова

Как экс-министр и его младший партнер вывели в офшоры 47 млрд рублей

https://rucriminal.info/ru/material/1443

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Адвокаты и сам отставной чиновнику просили избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Например, освободить под поручительство или залог.

Суду за Абызова поручились глава "Роснано" Анатолий Чубайс, экс-глава администрации президента Александр Волошин, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, зампред ВЭБ Наталья Тимакова, актриса Чулпан Хаматова. Совладелец "Новапорта" Роман Троценко был готов внести миллиард рублей за освобождение Абызова.

Однако суд определил его в СИЗО до 25 мая 2019 года.

Бывшему министру предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" четыре миллиарда рублей.

Соучастниками по делу числятся Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов, Сергей Ильичев и неустановленные лица. По мнению Rucriminal.info, к последним можно вполне отнести бизнесмена Дмитрия Аржанова – давнего и верного младшего партнера Михаила Абызова. В той публикации речь пойдет о том, как эта пара похитила и вывела из страны аж 47 млрд рублей.   

История гигантской афера началась с того, что в 2002 году бизнесмен Александр Рубанов приобрел за 10000 рублей (столько составлял уставной капитал) ООО «Транснефтьсервис С»- «дочернею» структуру «Транснефти». На тот момент эта была фактически «мертвая» фирма, не имеющая никаких «заказов» с долгом в 5 тыс рублей. А уже через два года ««Транснефтьсервис С» поставляла электроэнергию абсолютно всем дочерним структурам «Транснефти» и получала за это 21 млрд рублей. Представители ООО «Транснефтьсервис С» в немногочисленных интервью рассказывали, каких небывалых трудов им стоил такой резкий взлет. Однако, «ларчик» открывался довольно просто. Тогдашний президент «Транснефти» Семен Вайншток был близким другом Александра Рубанова. И на рынке все прекрасно знали, что Вайншток является  совладельцем ООО «Транснефтьсервис С», которому вместе с Рубановым значительная часть прибылей уходила на счета в офшорах. Был у «Транснефтьсервис С» и еще один негласный совладелец без которого эта фирма не достигла бы подобных успехов- Михаил Абызов.

По информации Rucriminal.info, свое время Рубанов возглавлял «Межрегионэнерго» - фирму-посредника по реализации электроэнергии по взаимозачетам, он успел поучаствовать в скандальной истории с фирмой Falkon, которая выкупила у чешского Минфина долг российского правительства на сумму $2,5 млрд впятеро дешевле. На всем этом поприще у него сложились хорошие отношения с Анатолием Чубайсом , его заместителем по руководству РАО «ЕЭС» Михаилом Абызовым и вечным либералом-миллиардером Альфредом Кохом. К ним Рубанову и пришлось идти на поклон, что бы «Транснефтьсервис С» получил допуск к оптовому рынку электроэнергии и мощности. РАО «ЕЭС», если подходить с государственной позиции, появление конкурента совсем было ненужно. Но другое дело, когда речь идет о собственном кармане. Участники рынка высказали Rucriminal.info мнение, что в результате Абызов стал третьим основным совладельцем (понятно негласным) ООО «Транснефтьсервис С», а небольшой процент акций в этой фирме «перепал» Альфреду Коху. Видимо, за удачное посредничество при переговорах. В результате «Транснефтьсервис С», вопреки каким-либо экономическим и логическим соображениям, получил от РАО ЕЭС право торговли на рынке электроэнергии. И со временем стала крупнейшим частным энергосбытом в России. По итогам 2011 года ее консолидированная выручка превысила 170 млрд рублей.

Совместный бизнес Рубанова, Вайнштока, Абызова и немного Коха, был прост до безобразия. «Транснефтьсервис С» покупала электроэнергию на оптовом рынке и перепродавала ее на 30 %-50 % дороже «дочкам» «Транснефти». Ежегодная прибыль от такой незамысловатой коммерции составляла 1,1 млрд-1,5 млрд рублей и уходила в офшоры- трем отцам-владельцам, немного перепадало и Коху. 

Впрочем, конечно, не вся прибыль. Часть средств, при поддержке Абызова, шла на скупку по дешевке гарантирующих поставщиков в российских регионах.  «Транснефтьсервис С» приобрела:  ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «Энергосбыт «Ростовэнерго», ООО «Донэнергосбыт», ОАО «Мариэнергосбыт», ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ОАО «Тульская энергосбытовая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Кубаньэнергосбыт» и создала  одну так называемую независимую энергосбытовую компанию ООО «Гарантэнерго».

В силу своего статуса, давней дружбы и абсолютно коррупционной деятельности, Вайншток и Абызов не могли «светится» в связи с деятельностью «Транснефтьсервис С». Не горел таким желанием и Рубанов. А оставаться без официального «лица» компания с такими оборотами просто не могла. Тут Рубанову и подвернулся Дмитрий Аржанов, которого вначале сделали «загадочным» топ-менеджером крупнейшего энергосбытчика. А потом, наверное, впервые в российский истории, фиктивным участником списка журнала Forbes. В результате Дмитрий превратился в, наверное, самого богатого зиц-председателя.

Его официальная биография в энергетике выглядит так. В августе 2006 года  Александр Рубанов пригласил Аржанова заместителя генерального директора по развити ООО "Транснефтьсервис С".
.  С  22 сентября 2007 года Аржанов — исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 15 апреля 2008 года избран генеральным директором этой компании. 

В октябре 2009 года вновь стал заместителем генерального директора  по развитию. ООО «Транснефтьсервис С». В том же году Аржанов выкупил у части прежних владельцев 50 % долей ООО «Транснефтьсервис С», исходя из оценки всей компании в $120-150 млн. 1 февраля 2010 года — генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С». В 2011 году Аржанов выкупил оставшиеся 50 % долей, став единоличным собственником компании. В августе 2012 года ООО «Транснефтьсервис С» было преобразовано в ООО «Группа компаний „ТНС энерго»

Что называется, следите за цифрами. Еще в конце 2006 году Аржанов был замдиректора небольшой нижегородской компании, который вечно страдал от нехватки денег и пил водку с друзьями в местном кафе «Вояж», засыпая там прямо на лавочке. Потом он был принят в ««Транснефтьсервис С» и за три года превратился из рядового менеджера во владельца крупнейшего энергосбытчика, выкупив за сотни миллионы долларов пакеты акций у таких «монстров» бизнеса, как Рубанов, Вайншток и Абызов. Благодаря подобным успехам, Аржанов прямо ворвался в список миллиардеров Forbes. Интересно, много найдется людей, которые поверят в такую карьеру бывшего PR-щика-неудачника? Вот и в бизнес-сообществе никто не верит. Там полагают, что почти все владельцы «ТНС энерго» (так сейчас называется «Транснефтьсервис С») остались прежние, а Аржанов фиктивный хозяин компании — на самом деле он контролирует лишь определенный пакет акций. Официально «ТНС энерго» принадлежит офшору Sunflake, которым в свою очередь владеют Аржанов и три других офшора. Кто стоит за этими тремя офшорами-неизвестно. По информации Rucriminal.info, основными владельцами компании являлись Рубанов и Михаил Абызов, занимавший должность министра правительства РФ, ответственного за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства». А в «ТНС-Энерго» они официально светится не хотели. И не только потому, что Абызов являлся министром. Просто рано или поздно кому-то придется отвечать за выводимые за границу миллиарды рублей. И этим кем-то ни Рубанов, ни Абызов становится не собирались. 

Совладельцами крупнейшего энергосбытчика перестали быть только Кох и Вайншток. Причем, последний сделал это вынужденно.

В 2007 году, по решению президента, Вайншток был переведен из «Транснефти» в «Олимпстрой». Тогда же, согласно информации на рынке, он решил монетизировать свое негласное владение «Транснефтьсервис С». Было очевидно, что с уходом Вайнштока компания потеряет контракты с «Транснефтью». В результате владельцы вначале хотел продать всю компанию целиком. Но сделать это было сложно: аудит нового хозяина тут-же бы выявил выведенные в офшоры миллиарды рублей. К 2007 году ««Транснефтьсервис С» не только «сидело» на контрактах с «Транснефтью», но уже владело российскими поставщиками электроэнергии. В результате, Рубанов и Абызов решили сохранить этот бизнес. Рубанов, по информации Rucriminal.info, выкупил пакет акций у Вайнштока.  

Как полагают участники рынка, ситуация вокруг «ТНС Энерго» выглядела следующим образом. Рубанов координировал работу «ТНС Энерго», решал стратегически задачи. При этом делал это, проводя большую часть времени на французском Лазурном берегу. В свою очередь Абызов, как министр, создавал благоприятные условия для «ТНС Энерго» на уровне правительства. А Аржанов занимался всей операционной деятельностью компании, «работой» с губернаторами, реализацией, придуманных Рубановым и пролоббированных Абызовым, схем по получению сверхприбылей.

Эти схемы были описаны в справке, подготовленной службой безопасности ОАО «МРСК Центра и Приволжья». «В целях извлечения сверхприбыли за счет средств распределительных сетевых компаний, гарантированные поставщики (ГП, принадлежащие «ТНС-Энерго»- Rucriminal.info.) повсеместно используют несовершенство правового регулирования вопросов в сфере тарифообразования и определения цены на электроэнергию. В этих целях ГП «ТНС-Энерго» через судебные органы добивается решений о взыскании с филиалов ДЗО ОАО «Россети» денежных средств, объемы которых многократно превышают размеры чистой прибыли МРСК». По мнению безопасников МРСК , Аржанов при переговорах с губернаторами «для получения необходимых тарифов» активно предлагают небольшую часть сверхприбылей пустить на весьма специфические нужды регионов. Например, «ТНС-Энерго» выделяет средства футбольных клубам «Волга», «Ростов», «Арсенал», «Факел», хоккейному клубу «Торпедо» (Нижний Новгород), баскетбольным клубам «Атаман» (Ростов-на-Дону), «Нижний Новгород». Взамен, «ТНС-Энерго», получает «необходимую поддержку и мощный административный ресурс региональных властей при определении размеров тарифов».

Подобная деятельность, позволила гарантирующим поставщикам «ТНС       -Энерго» с 2009 по 2013 года получить чистую прибыль в 11 млрд рублей, из которых 9 млрд в виде дивидентов были направлены Аржанову. «Приведенный анализ свидетельствует, что Аржанов Д.А. фактически применяет механизмы … по выкачиванию денежных средств из государственных территориальных распределительных сетевых компаний ОАО «Россети» и выводу их за рубеж. Отсутствие должной правовой оценки и несвоевременное пресечение реализуемых «ТНС-Энерго» противоправных схем незаконного завладения денежными средствами дочерних обществ ОАО «Россети» неизбежно приведет к очередному обвалу энергетического рынка», - говорится в справке МРСК, которая есть в распоряжении Rucriminal.info. К этому можно добавить, что, если правоохранительные органы, рано или поздно, решат «вскрыть» нарыв под названием «ТНС-Энерго», то, по мнению экспертов, обнаружат «дыру» в виде выведенных средств в размере 47 млрд рублей. Отвечать за эту проблему придется не только Абызову, но и Аржанову. Ведь он называл себя единственным собственником «ТНС Энерго».

Продолжение следует

Софья Ковалева

Миллиарды из трубы

http://rumafia.com/ru/news.php?id=168

На днях в своем блоге Навальный опубликовал документы по реализации проекта ВСТО, подготовленные в 2008 г. специалистами «Транснефти» по запросу Счетной палаты. «Только на проектно-изыскательских работах украли 10 млрд руб.», — пишет Навальный, ссылаясь на материалы компании.

По оценке Навального, общая сумма растраты при строительстве ВСТО — не менее $4 млрд. Расчеты сделаны на основании опубликованных документов, экспертных оценок и публикаций СМИ, уточнил он «Ведомостям».

Представитель Счетной палаты вчера не смог подтвердить подлинность опубликованных Навальным документов: «В ближайшее время мы сверим эти бумаги с теми, что имеются в нашем распоряжении». Документы уже запрошены из архива по специальному поручению руководства — оно было дано вчера, сразу после публикации заявлений Навального, отметил представитель Счетной палаты.

«В этой истории еще очень много вопросов. Например, совершенно не ясно, на каком основании нефтепровод и нефтеналивной терминал в Сковородине были исключены из состава объектов первой очереди проекта», — возмущается Навальный. В обращении к генпрокурору он указывает на то, что контракт с ОАО «Энерготерминал» (владелец порта в Сковородине) был подписан «Транснефтью» в нарушение распоряжения правительства.

Сначала планировалось, что нефтеналивной терминал в Сковородине (мощность — 15 млн т) войдет в состав ВСТО, рассказывал «Ведомостям» бывший топ-менеджер «Транснефти». Но в окончательном документе, подготовленном Минэнерго, упоминания об этом объекте нет. Оказалось, что землю под терминал в Сковородине к тому времени купили структуры владельца группы ЕСН Григория Березкина. А тот убедил руководство «Транснефти» в совместной реализации проекта. Это подтверждает и другой бывший сотрудник монополии. У монополии не было выбора, отмечает собеседник «Ведомостей»: «Ставилась задача осуществить ВСТО в кратчайшие сроки, а “Транснефть” не могла это сделать без согласования с собственниками земли. Поэтому пришлось соглашаться на предложение Березкина».

Березкин сумел найти общий язык и с новым руководителем «Транснефти» Николаем Токаревым, который возглавил монополию осенью 2007 г. А в августе 2008 г. стало известно, что контроль в «Энерготерминале» перешел к «Транснефти», а у Zalana Березкина осталось 49,96%. Структуры ЕСН построили «Сковородино», а после смены руководства «Транснефти» уступили ей контроль в операторе терминала, объяснял ранее представитель ЕСН.

***

Золотая труба

С начала строительства труба не раз дорожала: проект стартовал с бюджетом 164,04 млрд руб., говорится в отчете Счетной палаты. Из-за переноса маршрута подальше от Байкала ВСТО подорожал до 303 млрд руб. В январе 2009 г. президент «Транснефти» Николай Токарев оценивал проект в 450 млрд руб.

Источник: газета "Ведомости" от 17.11.2010

Свидетель с обвинением

http://rumafia.com/ru/news.php?id=110

Экс-президент компании «Транснефть» Семен Вайншток и действующий первый вице-президент Юрий Лисин могут стать фигурантами громкого уголовного дела, по накалу интриги не уступающего знаменитому «делу ЮКОСа». Таганский районный суд назвал незаконными действия сотрудников ОБЭП, которые пытались «замять» расследование фактов небывалой щедрости «Транснефти»: в 2005-2008 годах госкорпорация потратила якобы на благотворительность 15 млрд. рублей. Кроме того, бывшие руководители «Транснефти» подозреваются в хищении 3 миллиардов 500 миллионов бюджетных рублей при строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ТС ВСТО), о чем еще в марте сообщил председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин.

Сенсация случилась после первых майских праздников. Генпрокуратура допустила, — возможно, преднамеренную, — утечку в СМИ информации о том, что сам Семен Вайншток и его бывший зам Юрий Лисин теперь являются фигурантами уголовного дела о хищении государственных денег на строительстве ТС ВСТО. Информагентства так и подали эту новость: «из источников в генеральной Прокуратуре РФ». Причем сенсация заключалась даже не в том, что на «стройке века» государство недосчиталось 3,5 млрд. руб. — эта информация была озвучена еще в марте председателем Счетной Палаты Сергеем Степашиным, — а в том, что правоохранительные органы решились-таки нарушить покой «почетного пенсионера» Вайнштока, а также действующего первого вице-президента «Транснефти». Примечательно, что буквально за две недели до этого Юрий Лисин получил из рук первого вице-премьера Игоря Сечина орден «За заслуги перед Отчеством» — как раз за личный вклад в строительство ТС ВСТО.

Астрономические суммы хищений были выявлены специалистами Счетной Палаты еще в конце 2008 года, однако огласка скандальному отчету аудитора Михаила Бесхмельницына была придана не сразу. Скорее всего, это было связано с тем, что Вайншток на тот момент руководил Государственной корпорацией «Олимпстрой», и такой поворот событий мог нанести существенный ущерб репутации России как организатора зимних Олимпийских игр 2014 года. Второй причиной длительного замалчивания нелицеприятных фактов наблюдатели называют давние теплые отношения Вайнштока с Владимиром Путиным, «теплота» которых, впрочем, может быть сильно преувеличенной. Во всяком случае, когда в марте этого года Сергей Степашин — не где-нибудь, а с трибуны Государственной Думы! — лично озвучил сумму выявленных злоупотреблений топ-менеджмента «Транснефти» времен Вайнштока, стало очевидным: ни Путин, ни кто другой покрывать эти злоупотребления не собираются. Ну, а третья причина нежелания «ворошить прошлое» заключалась, вероятно, в том, что Генпрокуратуре пришлось долго собирать в кулак всю свою политическую волю, чтобы привлечь к ответственности и Юрия Лисина. При Вайнштоке, да и сейчас, Лисин в «Транснефти» курирует как раз строительство и эксплуатацию нефтепроводов, поэтому обойти его персону при расследовании столь масштабных хищений не представляется возможным. Однако Лисин, в отличие от Вайнштока, не бывший, а действующий топ-менеджер гигантской госкорпорации. Привлечь его — значит, признать перед всем миром факт наличия коррупции в самых верхах российской власти и экономики.

Между тем, Счетная Палата этот факт уже признала и обнародовала. Согласно выводам ее аудиторов, основная масса хищений руководителями «Транснефти» в середине «нулевых» годов, была совершена за счет привлечения в качестве ключевых подрядчиков на строительстве ТС ВСТО подконтрольных им фирм-посредников. Вся «строительная» активность этих фирм сводилась к поискам субподрядных организаций, которые выполняли работы по гораздо более низким расценкам, чем те, что фигурировали в договорах «Транснефти» с подрядчиками и по которым осуществлялось государственное финансирование стройки.

На банальный вопрос, куда ушли все эти деньги, есть не менее банальный ответ. Бенефициарами фирм-генподрядчиков в большинстве случаев оказались фирмы, зарегистрированные в оффшорах: от Швейцарии и Кипра до Багамских островов. Неудивительно, что, оставив должность руководителя «Олимпстроя», Семен Вайншток и вовсе перестал появляться в России. В западные СМИ просочилась информация о том, что он вошел в число акционеров крупнейшего норвежского нефтепромышленного холдинга Aker Solutions. Так что, деньги, украденные в России, продолжают работать на экс-президента «Транснефти». И первый вице-президент этой компании, судя по всему, также не бедствует.

Источник: «Век» от 01.06.2010

Семен Вайншток - Президент ОАО «Транснефть»

http://rumafia.com/ru/person.php?id=117

Биография:

Вайншток Семен Михайлович родился 5 октября 1947 в селе Климауцы Дандюшанского района Молдавской ССР.

В 1965 окончил Житомирский техникум механической обработки древесины. В 1976 окончил Киевский инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 1994 окончил Германскую академию менеджмента.

В 1964 был рабочим Балтского мебельного комбината Минлесдревпрома Украинской ССР, в 1965 - мастером Дрокиевской фабрики Минмебельдревпрома Молдавской ССР. В 1966 - 69 служил в армии.

С 1969 занимал инженерно-технические должности на предприятиях Минлесдревпрома и Минместпрома в г. Черновцы. В 1974 - 82 руководил Черновицкими областными органами Главснаба и Минторга Украинской ССР.

С 1982 - заместитель начальника нефтегазодобывающего управления "Повхнефть". В 1986 - 88 - заместитель генерального директора по кадрам и быту ПО "Башнефть" по Западной Сибири.

С 1988 - заместитель генерального директора по социальным вопросам объединения "Когалымнефтегаз". С 1993 - генеральный директор АООТ "ЛУКойл-Когалымнефтегаз". С 1995 - вице-президент ОАО "Нефтяная компания "ЛУКойл", генеральный директор ОАО "ЛУКойл-Западная Сибирь".

С 13 сентября 1999 - президент ОАО "Транснефть". 27 октября 1999 по решению выборгского суда был наложен запрет на замену Д. Савельева С. Вайнштоком, согласно которому полномочия С. Вайнштока приостанавливаются до тех пор, пока не будет принято решение по иску, поданному Д. Савельевым.

24 ноября 1999 был введен в состав Межведомственной комиссии по вопросам использования системы магистральных трубопроводов и морских терминалов для экспорта нефти и нефтепродуктов.

В декабре 1999 собрание акционеров ОАО "Транснефть" назначило Вайнштока президентом компании до 2004. В 1987 - 88 был депутатом Когалымского городского Совета народных депутатов. Член совета директоров АО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (РИТЭК). Был членом совета директоров банка "Петрокоммерц".

Имеет государственные награды. Академик Академии горных наук (1994). Владеет английским языком.

Женат. Имеет дочь.

Источник: www.peoples.ru

Досье:

До того, как Вайншток стал занимать крупные должности, он всячески нарабатывал связи, деловые и дружеские, послужившие ему в будущем. Подробности о них стали известны журналистам позже.

Когда в 1983-м году Вайншток служил старшим инженером в компании «Повхнефть» в городе Когалым, он познакомился с работавшим там же электромонтером Александром Гавриным. В 1988 году в городе возникло предприятие «Когалымнефтегаз», преобразованное через 7 лет в «ЛУКойл – Западная Сибирь», Вайншток занял там должность заместителя гендиректора, а Гаврин – председателя профкома. В 1993 Вайншток стал гендиректором АО «Лукойл-Когалымнефтегаз», а Гаврин становится главой администрации Когалыма.

Вайншток создал в городе свои порядки, превратив его в особую зону. Город находился полностью под контролем службы безопасности «ЛУКойла», которая под руководством Вайнштока терроризировала весь город. Телефоны прослушивались, въезд и выезд были заблокированы. Если кто-то не угождал местной власти, должен был покинуть город за сутки. Одному отказавшемуся даже отрезали ухо.

После занятия вышеуказанных постов Вайншток с Гавриным начали строить частные газопроводы, и успели на них много заработать, пока трубы не полопались, отчего жителям Когалыма зимой пришлось обогреваться мазутом.

В декабре 1997 Вайншток создал ОАО «Интерфест-М», в состав учредителей которого вошел Гаврин.

Впоследствии по протекции Вайнштока Гарвин был назначен министром энергетики.

Источник: FreeLance Bureau от 24.05.2000

В Когалыме Вайншток был связан братьями Магомедовыми, Магомедом и Зиявутдином. Им подчинялись дагестанские бандформирования, следившие за порядком в городе под руководством Вайнштока. Впоследствии знакомство позволило братьям получить для своей фирмы «Сумма Телеком» без конкурса получит право частоты оптико-волоконной связи во всех федеральных округах (Вайншток, вероятно, обеспечил им поддержку в Кремле).

Источник: "Паритет-медиа" от 21.05.2008

Вайншток, вероятно, косвенно был связан со смертью вице-президента «ЛУКойла» Виталия Шмидта (вероятно, он не был организатором убийства, но воспользовался его выгодными последствиями). Тот скоропостижно скончался якобы от сердечной недостаточности у себя дома в августе 1997 года в Москве. Незадолго до смерти он закончил план реструктуризации оффшоров «ЛУКойла», чтобы сделать бизнес более прозрачным. По идее Шмидта все зарубежные фирмы должны были подчиниться двум основным - «Оверсис холдинг» и «Интернешнл Гмбх», под руководством самого Шмидта.

После смерти Шмидта глава «ЛУКойла» Вагит Алекперов вынес из его кабинета все документы и ключи.

Госпожа Бринкман, переводчик Шмидта, воспользовавшись тем, что формально Шмидт еще занимал свой пост, создала от имени покойного фирму VHS Foundation в Лихтенштейне, и перевела туда большую сумму, а потом еще раз перевела ее уже на Кипр. В создании фирмы среди других участников фигурировало имя Семена Вайншека, подданного Греции, за которым скрывался Вайншток. На его счете после операции оказалась крупная сумма.

Источник: Новая Газета от 26.06.2000

Громкий скандал, прозвучавший в СМИ в связи с именем Семена Вайнштока, был связан с его назначением на должность президента компании «Транснефть» после снятия с нее Дмитрия Савельева. Глава Минтопэнерго Дмитрий Калюжный не сработался с Савельевым, так как тот не хотел решать проблемы правительства за счет финансов компании. Вайнштока же посчитали вполне удобным.

Источник: «Коммерсантъ» № 167 (1811) от 15.09.1999

Савельева не пустили на порог «Транснефти», в офис ворвались вооруженные люди в масках. В интервью Савельев говорил, что по телефону ему угрожал Роман Абрамович, требуя освободить помещение по-хорошему.

Источник: FreeLance Bureau от 24.05.2000

Громкий скандал был связан со строительством нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). В декабре 2004 года премьер-министром Михаилом Фрадковым было принято постановление о строительство нефтепровода Тайшет – бухта Перевозная (часть ВСТО). Однако экологи резко выступили против конечного пункта, так как в непосредственной близости от него расположен природный заповедник «Кедровая падь» и государственный заказник «Барсовый», а также Дальневосточный морской заповедник. Представителям «Транснефти» не удалось убедить депутатов Приморья в экономической выгоде для края расположения конечной точки нефтепровода именно в Перевозной. Под угрозой оказалось также озеро Байкал.

Источник: Коммерсантъ(Хабаровск) № 76 (3160) от 28.04.2005

Президент Владимир Путин отдал распоряжение отодвинуть трубу от Байкала. Поэтому конечную точку перенесли в бухту Козьмино.

Источник: «Коммерсантъ» № 138 (3469) от 29.07.2006

За счет изменения маршрута стоимость трубы удвоилась. Потом строители стали не укладываться в график. Ими были в основном нанятые неквалифицированные китайские рабочие.

Источник: Приложение к газете "Коммерсантъ" № 151 (3968) от 26.08.2008

В СМИ попала информация о том, что дочернее предприятие «Транснефти» «Стройнефть» получило право единоличного проведения всех тендеров, выполнения вообще всех работ компании. Привилегии были пролоббированы Игорем Возяковым, помощником заместителя Вайнштока, который возглавил эту фирму. СМИ писали о том, что Возяков был ставленником ЮКОСа и Сибнефти, то есть, Ходорковского и Абрамовича, и работал в их интересах. Это было одно из многочисленных нарушений Вайнштока в «Транснефти».

Источник: "Pravda.Ru" от 10.09.2003

«Транснефть» при Вайнштоке неоднократно обнаруживала в своих трубах нефть, скопившуюся из-за превышения норм естественной убыли над фактическими показателями. То есть, при перекачке нефти терялось меньше, чем положено по правилам. Очень было похоже на то, что цифры потерь по правилам были искусственно занижены.

Источник: "Русский фокус" от 01.12.2003

«Прилипшие» к трубе деньги пошли на благотворительность. Среди получателей значился фонд по содействию сотрудникам и ветеранам Федеральной службы охраны "Кремль-9", которому перевели сумму более чем в миллиард рублей. Эта организация - межрегиональный общественный фонд содействия федеральным органам государственной охраны.

Источник: "Ведомости" от 07.05.2009

В 2007 году Вайншток покинул «Транснефть». Вскоре Владимир Путин лично предложил ему возглавить олимпийскую стройкорпорацию «Олимпстрой» для создания инфраструктуры в Сочи к Олимпиаде-2014. По неофициальной информации, уход Вайнштока с должности был связан с его натянутыми отношениями с главой совета директоров «Роснефти» Игорем Сечиным – Вайншток не хотел включать в свою команду его представителей и предоставлять информацию об экспортных контрактах российских нефтяных компаний.

Источник: Журнал «Деньги» № 36 (642) от 17.09.2007

После ухода Вайнштока «Транснефть» проверила Счетная палата, задачей которой было выяснить обоснованность расходов на проект трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Впервые «Транснефть» попросил проверить депутат Дмитрий Савельев, по итогам инициированной им проверки компанию включили в список плановых проверок Счетной палаты. По всей видимости, Савельев очень хотел поквитаться за 1999 год.

Источник: «Коммерсантъ» № 15 (3832) от 01.02.2008

Когда Счетная палата завершила проверку «Транснефти», особых претензий к Вайнштоку не возникло.

Источник: «Коммерсантъ» № 23 (4078) от 10.02.2009

Тем не менее, многие нарушения Вайнштока все же всплыли. Например, кипрская компания ЗАО «Краснодарстройтрансгаз», главный исполнитель работ по ВСТО, была фиктивной, но получила большие денежные средства. СМИ связывали ее с Вайнштоком. Также выявили невыставление штрафных санкций к подрядным организациям, завышение стоимости закупаемого оборудования, сметной стоимости работ и прочее.

Источник: Rupor.info от 10.04.2009

После приобщения Вайнштока к олимпиаде зампред Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству ГД РФ Виктор Илюхин направлял премьеру Виктору Зубкову письмо, в котором подозревал Вайнштока в коррупции на посту главы «Олимпстроя». Он упоминал, что Вайншток говорил о необходимости увеличения бюджета проектов в Сочи. Также упоминались махинации с землей, впрочем, какие именно, не уточнялось. После письма от участия в тендерах на размещение средств «Олимпстроя» отказался банк ВТБ, мотивировав непрозрачностью тендеров. Таким образом, Вайнштоку всячески высказали недоверие.

Источник: "Российские вести" от 16.04.2008

Вайншток покинул пост главы «Олимпстроя» через восемь месяцев после назначения. Официально уход был объявлен плановым и добровольным. На его место пришел бывший мэр Сочи Виктор Колодяжный.

Скрытых причин ухода Вайнштока могло быть несколько. Во-первых, противостояние со сменившим его на должности главы «Транснефти» Николаем Токаревым. Тот встречался с Путиным и критиковал работу команды Вайнштока по строительству ВСТО. А начавшаяся проверка Счетной палаты могла стать компроматом на Вайнштока.

Во-вторых, Вайншток конфликтовал с администрацией Краснодарского края по большинству вопросов строительства в Сочи.

В-третьих, глава Минрегиона Дмитрий Козак не хотел терять контроль за бюджетными средствами в пользу Вайнштока, чей статус позволял ему контролировать олимпийскую часть федеральной целевой программы.

Источник: «Коммерсантъ» № 66 (3883) от 18.04.2008

Кроме того, Вайншток говорил о возможности не уложиться в сроки при строительстве инфраструктуры в Сочи, а также о возможной необходимости увеличения сметы, что не могло понравиться правительству – Путин призывал к экономии средств при подготовке к Олимпиаде.

Источник: Журнал «Власть» № 15 (768) от 21.04.2008

В 2010 Вайншток вместе с действующим вице-президентом «Транснефти» Юрием Лисиным попали под риск стать фигурантами уголовного дела, связанного с благотворительностью компании. ОБЭП обнаружил, что за 2005-2008 годы было переведено 15 миллиардов рублей. Их также подозревают в хищении 3 миллиардов при строительстве ВСТО. Это было выявлено еще в конце 2008, но огласке предано не сразу. Позже эти данные лично озвучил председатель Счетной палаты Сергей Степашин.

Источник: "Век"от 01.06.2010