Арест Тимур Иванова- удар по империи Геннадия Тимченко

Бывший друг Путина все ближе к опале. Или посадке?

Как рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, арест Тимура Иванова имеет негативный эффект также и для политических перспектив Алексея Дюмина, которого начали прочить на место Шойгу и которого патронирует Геннадий Тимченко. Дюмин, как и Иванов, входит в группу Геннадия Тимченко, куда он попал еще в бытность работы адъютантом Владимира Путина, поскольку Тимченко был нужен свой человек рядом с Путиным. Гораздо позже Дюмин за свою смекалку и любовь к хоккею оказался в роли советника Тимченко, когда последний занимал должность председателя совета директоров хоккейного клуба СКА. Когда же Дюмин показал, что неспособен быть на роли заместителя Шойгу и работать в интересах Тимченко, его поменяли на более компромиссного как для Тимченко, так и для Шойгу, Тимура Иванова.



Геннадий Тимченко и Алексей Дюмин




Арест Иванова также свидетельствует о том, что бизнес интересы Тимченко в Африке и Сирии Кремль начал урезать. В своих поездках по Африке в компании с Евкуровым, Иванов занимался отъемом активов ЧВК «Вагнер» не в пользу Минобороны, а непосредственно в пользу Тимченко. Кроме того, сейчас сворачивается и спонсируемый Тимченко проект «Африканский корпус», который оказался провальным несмотря на привлечение восходящей звезды ГРУ – генерал-лейтенанта Андрея Аверьянова.



Тимур Иванов и Песков




Таким образом, сам по себе арест Иванова является ударом не столько по Сергею Шойгу, сколько по империи Геннадия Тимченко, что явно не предвещает никаких перспектив повышения Алексея Дюмина. За Дюминым все еще тянется шлейф мятежа Пригожина, с которым они состояли в близких отношениях и кого Пригожин публично призывал назначить на должность министра обороны вместо Шойгу. Развитие ситуации вокруг Иванова и его покровителя Тимченко также не играет и на руку опальному генералу Сергею Суровикину. Суровикин ранее тоже занимался тем, что использовал свое служебное положение в качестве командующего Группировкой войск ВС РФ в САР, а после и Главкома ВКС, в интересах обеспечения бизнес интересов Тимченко. Тут также стоить отметить, что непосредственно Пригожин лоббировал назначение Суровикина на должность начальника Генерального штаба и что известно, чем закончилось для самого Суровикина».

Ранее ВЧК-ОГПУ сообщал что арестованный заместитель министра обороны Тимур Иванов много лет имел возможность работать на важнейшей государственной должности и безнаказанно заниматься хищениями благодаря своему влиятельному покровителю – олигарху Геннадию Тимченко.

Пост замминистра достался Иванову после ухода Алексея Дюмина, ставшего губернатором Тульской области. По сути, одного из главных героев «Крымской весны» и куратора сил ССО Дюмина просто выдавили из министерства в ходе серьезного конфликта.

С 15 марта 2022 года Иванов находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Канады. При этом его жена постоянно ездит в страны ЕС, а на курортах вроде Куршевеля проводит гораздо больше времени, чем в России. Сын Иванова от первого брака за несколько дней до мобилизации уехал учиться в Англию. Дочь постоянно живёт во Франции. Супруга Светлана Иванова (Захарова/Манилович) имеет гражданство Израиля и оформила фиктивный развод в 2022 году. При этом в соцсетях она продолжает демонстрировать высокие заработки мужа.

Помимо подозрения в получении взятки размером свыше одного миллиона рублей, а также самого важного – госизмены, о чем пишет целый ряд СМИ и других информационных источников, Иванов будет отвечать за различные хищения.

В августе 2016 года, уже будучи замминистра обороны Иванов сумел отметить свой день рождения на Лазурном берегу Франции. Показательно, что во время своих постоянных поездок Иванов несколько раз останавливался в 5-звездочном Hôtel Le Club de Cavaliere & Spa, который принадлежит как раз супруге Геннадия Тимченко Елене (после начала войны на гостиницу был наложен арест властями Франции.

При этом бывший замминистра — возможно, самый гламурный генерал России. До войны он вместе с известной светской львицей, женой Светланой ежегодно проводили отпуск в Сен-Тропе.

Замминистра обороны РФ, ведущий роскошный образ жизни и проводящий отпуск на Средиземноморской Ривьере – подарок, как идеальный кандидат для вербовки и в качестве ценного информатора, и агента влияния в Москве.

По данным Rucriminal.info у президента РФ Владимира Путина неоднократно вызывала вопросы деятельность Иванова, однако именно Геннадий Тимченко, видимо, имеющий корыстные интересы в оборонных заказах, неоднократно защищал своего протеже перед верховным главнокомандующим. Теперь чаша терпения лопнула.

Отдельно напомним, что сам Тимченко через своего европейского адвоката не раз просил Евросоюз о снятии с него санкций. Причем со стороны Тимченко звучали громкие заявления – о том, что «его знакомство с Путиным не значит что он доверенное лицо Путина». А также то, что он «не поддерживает действия президента, связанные с войной на Украине». Начиная с 2022-го жена Иванова Светлана от имени Тимченко вела и продолжает вести переговоры с влиятельными людьми в западных странах о снятии санкций.

Вскрываются новые подробности бизнес-дружбы Тимура Иванова с олигархом Геннадием Тимченко. Никого уже не удивить тем, что совместные проекты сводились к многомиллиардным хищениям из федерального бюджета. Куда интереснее другое. Тимченко с Ивановым постоянно срывали ключевые стройки в самых разных регионах. Тем самым нанося ущерб не только инфраструктуре, но и обороноспособности РФ. А это уже не банальное разворовывание казенных средств.

Акционером компании «Кэпитал Перформ»долгое время была Ксения Шойгу, но затем главным бенефициаром стал как раз заместитель ее отца Тимур Иванов. «Кэпитал Перформ» до сих пор является учредителем ООО «Консорциум Энергоресурс». А это более интересная фирма, поскольку она является постоянным субподрядчиком на объектах компании «Стройтрансгаз». Принадлежащей как раз Геннадию Тимченко.

Срыв сроков и низкое качество исполнения – постоянные признаки многих строек, которые ведет «Стройтрансгаз». В прошлом году в публичном поле громко прозвучала история, как компания Геннадия Тимченко провалила президентский проект – возведение четырех культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово. А вот те объекты, которыми «Стройтрансгаз» занимался совместно с фирмами Тимура Иванова, громкой пиар-огласки не получили. Хотя там недоработки были столь серьезными, что для них более уместен эпитет «диверсии».

Вряд ли можно считать простым совпадением, что «Консорциум Энергоресурс», контролируемый замминистра обороны, совместно со «Стройрансгазом» Тимченко занимался именно срывом строительства важных объектов инфраструктуры.

Фрунзенский мост в Самаре. Ввод в эксплуатацию затянулся на несколько лет, проект стоимостью 12 млрд. рублей возведен с многочисленными дефектами и нарушениями. Был даже громкий судебный процесс – Приволжская транспортная прокуратура подала иск. Перечисленные нарушения, по мнению прокуроров "создавали угрозу наступления несчастных случаев и негативно влияют на безопасность движения водного транспорта». То есть были созданы все предпосылки для грандиозных аварий в сезон судоходства.

Еще более крупный скандал связан с Чусовским мостом, который Сиройтрансгаз давно не может достроить. Неплохо устроилась компания Тимченко, если уже полученные из бюджета 11 миллиардов сами по себе мотивацией не являются. Объект до сих пор заморожен.

То же самое можно сказать и реконструкции дорог в стратегически важном Подмосковье. Там фирмы Тимченко и Иванова так «понастроили», что дорожное полотно не выдерживает и сезона, а по развязкам на въездах-выездах с трасс не может пройти большегрузная техника.

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Как Геннадий Тимченко завоевывал Финляндию

Копеечная нефть, частный пограничный пункт, домик у озера

Финский журналист Оути Саловаар провел расследование того, как бизнесмен из ближнего окружения Владимир Путин – завоевывал Финляндию. Этот путь начался еще в 1991 году, когда Тимченко вошел в правление брокерская компания Urals Finland. Другим членом правления являлся Андрей Панников, которого в 1988 году выслали из Швеции, заподозрив в шпионаже. Российская материнская компания Urals покупала нефть у экспортной российской государственной компании, доставляла ее в Финляндию и продавала нефть Urals Finland, которая перепродавала нефть в Финляндии по цене в несколько раз выше, чем российская государственная структура. Urals Finland импортировала в Финляндию десять миллионов тонн нефти в год, что соответствовало почти всему годовому потреблению Финляндии. В 1991 году Тимченко вместе с женой Еленой переехал в Финляндию и начал работать в Urals Finland. В качестве дома Karelia Trade купила особняк, похожий на замок, на Кулосаари в Хельсинки. Тимченко имел отношение к временному пункту пересечения границы, который загадочным образом стал единственным частным пунктом пересечения границы в истории Финляндии и действовал с 1993 по 2007 годы. Тимченко в 1998 году получил гражданство Финляндии, стал совладельцем  конгломерата Southeast Trading (SET). В 2010-х чистые продажи SET увеличились до 260 миллионов евро. SET также разработал технологию защиты окружающей среды. Владимир Путин, который, казалось бы, ушел с поста премьер-министра в 2010 году, объявил в Лаппеенранте, что Россия купит новое судно для ликвидации разливов нефти у SET…

Rucriminal.info публикует наиболее интересные выдержки из расследования Оути Саловаар.

«В ЯНВАРЕ 2020 года у России появился новый премьер-министр. Михаил Мишустин, который работал директором налоговой службы России, был неизвестен в Финляндии даже экспертам.

Однако один финн объявил себя знакомым с Мишустином: бизнесмен Кай Паананен рассказал Ilta-Sanomat, что встречался с Мишустиным много раз на хоккейных мероприятиях, например, на гала-мероприятиях КХЛ.

В 2010 году Паананен снимался с тогдашним премьер-министром России Владимиром Путиным в Лаппеенранте в связи с официальной встречей Путина и премьер-министра Матти Ванханена …

КАЙ ПААНАНЕН постоянно называет имена своих знаменитых русских знакомых: миллиардера Виктора Вексельберга , бывшего главы внешней разведки Михаила Фрадкова , политика-космонавта Валентину Терешкову …

Но Паананен, особенно хороший друг и близкий деловой партнер, с миллиардером Геннадием Тимченко…

В 1978 году в Лаппеенранте была основана компания « Карелия Трейд» под руководством отца Кая Паананена, Юрьё Паананена , для содействия «приграничной торговле между Финляндией и Союзом Советских Социалистических Республик, действуя в качестве импортера и представителя экспортера».

Компания экспортировала машины и оборудование на восток, строила бассейны и квартиры для нефтяных компаний, владела производственными мощностями и доставляла лес в Финляндию….

В октябре 1990 года брокерская компания Urals Finland была внесена в Торговый реестр Финляндии. В ее правление вошли Евгений Малов и Валерий Головушкин . В 1991 году в правление вошли Андрей Катков , Дмитрий Тарасов , Андрей Панников и Геннадий Тимченко .

Тогда они были неизвестны никому, хотя поддерживаемый Канном Панников был депортирован из Швеции в 1988 году как шпион. Тимченко также имел прошлое в  КГБ, но сам он это отрицает.

Кай Паананен познакомился с Тимченко в 1987 году, когда «Карелия Трейд» построила новую штаб-квартиру «Кинекс».

«В то время он был всего лишь советским гражданином, а я стал богачем благодаря своим предыдущим приобретениям», - говорит Паананен.

СТРАННАЯ модель совместного предприятия позволила руководству Urals внезапного разбогатеть: российская материнская компания Urals покупала нефть у экспортной российской государственной компании, доставляла ее в Финляндию и продавала нефть Urals Finland, которая перепродавала нефть в Финляндии по цене в несколько раз выше, чем российская государственная структура.

…. Urals Finland импортировала в Финляндию десять миллионов тонн нефти в год, что соответствовало почти всему годовому потреблению Финляндии. …

В 1991 году Тимченко вместе с женой Еленой переехал в Финляндию и начал работать в Urals Finland. В качестве дома Karelia Trade купила особняк, похожий на замок, на Кулосаари в Хельсинки за 5 миллионов финских марок.

В 1994 году  Urals Finland сменила название на International Petroleum Product (IPP).

В июле 1993 года в Уукуниеми был открыт временный пункт пересечения границы, который загадочным образом стал единственным частным пунктом пересечения границы в истории Финляндии.

В мае того же года в Лаппеенранте была зарегистрирована компания Uukuniemen Raja Oy, которую сначала возглавил Юрьё Паананен, а затем Кай Паананен.

Компания финансировала пункты пересечения границы и использовала вырученные средства для содержания зданий и дорог в пункте пересечения границы. Этот пункт пропуска использовался компанией «Карелия Трейд» и другими компаниями, которые хотели сократить путь импорта российской древесины и других товаров….

Частному переходу разрешалось работать без помех до 2007 года, когда он был закрыт.

В 1995 году Паананет основал конгломерат Southeast Trading (SET), который первоначально принадлежал матери Паананена. Когда в 1998 году компания начала торговать нефтепродуктами, большую часть компании купил Тимченко, получивший финское гражданство.

SET также стал партнером Uukuniemi Raja.

…Еще в 1990-х годах в бизнесе «Карелия Трейд» участвовало несколько компаний-налоговых гаваней. Например, через Moranmuir, зарегистрированную в Гибралтаре, компания платила России значительные комиссионные.

Матти Харкко , заместитель судьи из Лаппеенранты, отвечал за Моранмюр по доверенности . По словам Харко, Моранмуир принадлежал Каю Паананену.

«Я не помню, кому принадлежала компания, - говорит Паананен.

Он утверждает, что ничего не знает о владельцах других компаний-убежищ, но оправдывает их использование трудностями российского банковского дела.

НЕЗАДОЛГО до банкротства «Карелия Трейд» продала Тимченко свое имущество. Он потратил 4,5 миллиона финских марок на дом Кулосаари и 2,2 миллиона на летний дом в Сайме, который называется центром образования и отдыха «Карелия Трейд».

Еще в 1994 году швейцарская компания Cervin Treuhand планировала купить дом Кулосаари у Karelia Trade, но сделка не состоялась. В свою очередь, Karelia Trade передала Cervin Treuhand технику своей российской фанерной фабрики в Лахденпохья стоимостью около 4 миллионов финских марок.

Cervin Treuhand могла принадлежать Тимченко, поскольку компания выплатила Karelia Trade компенсацию за ремонт дома и мебели в Кулосаари.

Когда Тимченко переехал в Швейцарию в 2000 году, собственность на Сайме была передана сначала IPP, а затем SET. Дом Кулосаари был продан постороннему.

Компании Тимченко Merropoint и Porremoint остались в кабинете юридической фирмы Матти Харкко на Валтакату в Лаппеенранте.

Merropoint купила самолет для Airfix Aviation Геннадия Тимченко.

В 2010-х чистые продажи SET увеличились до 260 миллионов евро.

SET также разработал технологию защиты окружающей среды. Путин, который, казалось бы, ушел с поста премьер-министра в 2010 году, объявил в Лаппеенранте, что Россия купит новое судно для ликвидации разливов нефти у SET…

Тимченко, Аркадий Ротенберг и гражданин Финляндии Борис Ротенберг купили хоккейную команду Jokerit в 2013 году. После сделки «Йокерит» стала  участвовать в лиге КХЛ 2008 года.

В следующем году Тимченко и Ротенберги были внесены в санкционный список США и ЕС. Они отказались от владения Jokerit, и в 2014 году Тимченко объявила, что продала кипрскую материнскую компанию IPP, кому -не было сказано.

Единственным лицом, ответственным за IPP Finland, является Хеймо Хакамо, по словам которого компания продолжит разваливаться.

Осенью 2015 года MTV раскрыло, как Паананен, консультируясь с Хакамо, пытался помочь Тимченко и спасти Airfix Aviation от санкций США. Airfix был передан компании SET в 2014 году, незадолго до того, как Тимченко попала в санкционный список.

Эта договоренность также не помешала включению Airfix в санкционный список в июле 2015 года, и в то же время сам Паананен был единственным коренным финном, подвергшимся санкциям. Причина - материальная помощь Тимченко.

«Мое единственное преступление - это то, что я знаю русских», - сказал возмущенный Паананен».

Томаш Вишневский

Продолжение следует

Коллекторы пришли за Ротенбергами

Влиятельный клан пугают американскими партнерами

После недолгого перерыва коллекторы перешли к новым атакам на клан Ротенбергов. Они грозятся провести  на днях ряд пресс-конференций, а также обратится к зарубежным партнерам Романа Ротенберга, в частности к американской  Under Armour. По данным Rucriminal.info, отдельные «сюрпризы» коллекторы приготовили для старших членов – клана Аркадия и Бориса Ротенбергов, их СМП-банка. Достанется и Геннадию Тимченко.

Начиная с 6 ноября 2019 года коллекторы намерены провести серию пресс-конференций под названием: «Доктор Спорт и Under Armour: долги и проблемы организаций, связанных с Романом Ротенбергом». «В центре внимания будет информация о проблемах организаций, связанных, по мнению спикеров, с известным спортивным функционером Романом Ротенбергом, - обещают участники мероприятия, - О пресс-конференции извещены основатели, акционеры и руководство известного бренда спортивной одежды и экипировки Under Armour. Недавно эта компания объявила о закрытии своих магазинов в России и на пресс-конференции будет представлена точка зрения на причины такого решения, которое может быть обусловлено не только экономически, но и политически. Дело в том, что за ООО «Востокинвест», развивавшей марку в России, может стоять Роман Ротенберг, который находится в санкционном списке США. Также под санкциями Газпромбанк, который является залогодержателем и, вероятно, кредитором ООО «Востокинвест». О связи санкций и проблем американской марки в России будет рассказано на пресс-конференции. Отдельно будет дан прогноз по возможным проблемам у кредиторов этой организации. Прогноз о сложностях получения денег от организаций, которые связывают с Романом Ротенбергом, можно сделать с учетом анализа банкротства ООО «Доктор спорт». К созданию этой организации Роман Ротенберг имел официальное отношение, а участником организации долгое время был СМП банк, который одобрил сомнительную схему защиты от взыскания долгов.

Если кто-то думает, что коллекторы изводят только обычных граждан, имевших неосторожность взять потребительский кредит, то ошибаются. Вот уже несколько месяцев коллекторы буквально изводят Аркадия и Бориса Ротенбергов. Ситуация простая. У Бориса есть сын Роман, решивший заняться торговлей спортивным питанием. Так на свет появилась торговая марка Vitawin (фирма "Доктор спорт", на 100 % принадлежала СМП-Банку Ротенбергов). Из этого же банка в проект Романа закачивались огромные суммы, но "Доктор спорт " наделал долгов и разорился. Роман решил поиграть во взрослые игры. Переписал Доктор спорт на очередную подружку-модель Яну Иванцову и умыл руки. Мол, к долгам отношения не имею, продавал еще успешную фирму. Тут опытные коллекторы за "3 коп" выкупили долги "Доктора спорта" на 30 млн рублей и начали буквально изводить Аркадия и Бориса Ротенбергов и их делового партнера Геннадия Тимченко. Объяснялось это тем, что последним реальным владельцем Доктора спорта был СМП-банка, значит его хозяевам и отвечать по долгам . Их заваливали письмами, в которых коллекторы грозились забрать себе товарные знаки с номерами Ильи Ковальчука (№ 17) и Романа Ротенберга (№ 81), выполненными в стилистике санкт-петербургского хоккейного клуба СКА. Права принадлежали "Доктору спорту" поэтому обращение шло и к владельцу СКА Тимченко. Также Ротенбергам-старшим грозили привлечение к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Доктор спорт". По вопросу долга их намеревались вызвать на открытое заседание Комитета МТПП по вопросам разрешения долговых споров . Все это сопровождалось появлением в Интернете объявлений, о том что коллекторы продают долги Ротенбергов. Предприимчивые ребята стали рассылать предложение о покупке этого долга деловым партнерам клана Ротенбергов, в том числе единичным оставшимся зарубежным партнерам. Например,- Under Armour. 

Было летом интересное расследование Медузы о полусекретном ФГУП ГлавНИВЦ — основные клиенты которого российские спецслужбы и Минобороны. Этот ФГУП разрабатывает системы мониторинга и деанонимизации пользователей соцсетей. Как выяснил Rucriminal.info, у двух тем есть одно общее. Роман переписал Доктор спорт на свою подружку модель Яну Иванцову. Ранее она числилась в подконтрольной Роману фирме Арена-Менеджмент. А перед "сделкой" девушка работала пресс-секретарем ... ГлавНИВЦ... Того самого ФГУП занимающегося закрытыми разработками. А до Романа Ротенберга Яна была помощником и пресс-секретарем депутата ГД РФ. Не знаем какого, но на фото ее часто можно было встретить с депутатом Вадимом Деньгиным. Подобрали вам фото Яны Иванцовой-участника секретных программ секретного ФГУП.

Продолжение следует

Денис Жирнов

Тимченко заинтересовался «Архангельским траловым флотом»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=321

Приобретением АТФ интересовалась компания «Русское море», 30% которой покупает фонд Volga Resources Геннадия Тимченко. Фонд создал СП на паритетной основе с компанией RS Group, принадлежащей основному владельцу «Русского моря» Максиму Воробьеву — партнерам будет принадлежать около 61% рыбной компании. Приобретение АТФ будет осуществляться этим СП, так как АТФ нуждается в больших инвестициях в модернизацию и в освоение тех квот на вылов рыбы, которые у него есть. Объем квот, который есть у АТФ до 2017 года, позволит ему заработать свыше 1,5 миллиарда долларов. Тимченко уже встретился с руководителем Росимущества Юрием Петровым, и подтвердил свой интерес к приобретению этого актива.

Но у Тимченко и его партнеров есть конкуренты. Интерес к приобретению АТФ проявляют мурманское ООО «Северо-Западная рыбопромышленная компания», а также менеджмент самой АТФ, интересы которого представляет однокурсник Владимира Путина Николай Егоров — основатель и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Егоров действует в интересах менеджмента АТФ, заинтересованного в выкупе компании у государства. С гендиректором АТФ Юрием Никулиным его связывают дружеские отношения. АТФ является клиентом бюро, которое, в частности, представляло интересы компании в деле о ее банкротстве. В случае успеха на аукционе по продаже госпакета АТФ Егоров может возглавить совет директоров компании, а также получить в ней долю.

Впрочем, соперники вполне могут оказаться партнерами. По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), в начале этого года структуры Тимченко приобрели Мурманский морской торговый порт. Приобрести пакет помогло как раз адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», а один из офшоров принадлежит Николаю Егорову. 

Коммерсантъ

Декларации финского резидента

http://rumafia.com/ru/news.php?id=206

Каково состояние основателя Gunvor Геннадия Тимченко — тайна за семью печатями. Но теперь хотя бы известно, сколько налогов бизнесмен заплатил в 1999-2002 гг., будучи резидентом Финляндии, — 2,9 млн евро.

 

Вчера копии налоговых деклараций Тимченко получил Замоскворецкий суд Москвы — их представил адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы Бориса Немцова. 17 декабря Тимченко подал в суд на Немцова и Владимира Милова, требуя опровергнуть ряд сведений в докладе «Путин. Итоги. 10 лет». Бизнесмена возмутило то, что его отнесли к «старым друзьям Путина», которые после прихода последнего к власти «превратились в долларовых миллионеров».

Аргументы ответчиков: в 1999 г. доходы Тимченко составили около 326 000 евро, а уже в 2008 г. общее состояние бизнесмена достигало $2,5 млрд (оценка Forbes). Такой рост трудно объясним без учета дружеских связей с руководством страны, считает Прохоров.

В декларациях миллиардов не видно. В 1999 г. доход Тимченко от заработка составил 326 929 евро, следует из документов (здесь и далее — доход, облагаемый налогом). Доходы от капитала были в тот год 1514 евро, а общие налоги и платежи — 163 892 евро. Пик доходов и выплат пришелся на 2001 г.: доходы от заработка — свыше 2,3 млн евро, от капитала — почти 2,6 млн евро, всего налоги и платежи — 1,97 млн евро. В сумме налоги за четыре года — 2,93 млн евро […]. А более поздних налоговых деклараций нет, отмечает Прохоров: Тимченко переехал в Швейцарию, оттуда документы получить сложнее.

Представитель Тимченко отказался от комментариев.

Самый денежный актив Тимченко, о котором известно, — нефтетрейдер Gunvor. Впервые его обороты стали известны лишь в 2007 г., их раскрыл партнер Тимченко по Gunvor — Торбьорн Торнквист. Он сообщил Reuters, что в 2006 г. выручка Gunvor составила $30 млрд, а план на 2007 г. — $43 млрд (самые поздние данные — за 2009 г.: $53 млрд).

«Прибыли исчисляются сотнями миллионов долларов, а не миллиардами», — уточнил Торнквист позднее, подтвердив заодно многолетние слухи о том, что Тимченко — один из основателей и основной владелец нефтетрейдера. А затем уже и сам Тимченко стал официально раскрывать активы в России: сначала пакет в «Новатэке» (сейчас — 23,49%, $8 млрд по вчерашним котировкам на LSE), потом почти 80% «Стройтрансгаза» и проч.

В 2008 г. Forbes впервые оценил состояние Тимченко — в $2,5 млрд; оценка за 2009 г. — $400 млн, за 2010 г. — $1,9 млрд.

Впрочем, какими были обороты Gunvor в 1999-2002 гг., неизвестно. Хотя компания работает на рынке с конца 1990-х. Тогда Тимченко был совладельцем Gunvor Energy с Британских Виргинских островов (вместе с партнерами по «Кинэксу»); компания торговала нефтью и нефтепродуктами «Сургутнефтегаза», отмечалось в недавнем решении Высокого суда Лондона по иску «Совкомфлота». Сам «Сургут» сообщал о контрактах с ЗАО «Кинэкс СПб», отмечая, что дает трейдеру «большую часть выручки». Но «Кинэкс СПб» была комиссионером: конкретно от «Сургута» в 1999-2001 гг. она получила $43 млн, следует из отчетов «Сургута». Покупала ли Gunvor все сырье у «Кинэкса» и были ли у нее миллиардные обороты уже в 1999 г., не ясно.

Было и больше

Роман Абрамович, избравшись губернатором Чукотки, зарегистрировался в Анадыре. И ежегодно округ получал от него около 1 млрд руб. (около 25 млн евро по текущему курсу).

"Ведомости", 01.02.2011, В декларациях Тимченко нет миллиардов

Gunvor назвала третьего

http://rumafia.com/ru/news.php?id=177

Разоткровенничаться Gunvor, которая много лет скрывала имя миноритарного акционера, заставили документы, опубликованные Wikileaks. В одном из них посол США в России Джон Байерли предположил, что доля нефтетрейдера принадлежит российскому премьеру Владимиру Путину.

«Путин не владеет и никогда не владел чем-либо в Gunvor, — заявил на это представитель компании. — Документы, выложенные на Wikileaks, — это повторение старых домыслов и неподтвержденных слухов, о чем говорят сами приписки “якобы”, “по рыночным слухам”, “возможно” и др.».

Gunvor долго не раскрывала третьего совладельца. Было известно лишь, что Геннадий Тимченко и шведский бизнесмен Торбрьерн Торнквист в равных долях владеют примерно 90% трейдера. Представитель компании подтвердил, что это по-прежнему так. Торнквист несколько лет назад говорил FT, что третий совладелец компании — частный инвестор, получивший миноритарный пакет в 2005 г. в обмен на финансовую поддержку. Позже, в 2008 г., Тимченко сам признался в интервью The Wall Street Journal, что миноритарий является бизнесменом из Петербурга.

На тот момент слова Тимченко соответствовали действительности, говорит представитель Gunvor. Как и когда произошла смена владельца миноритарного пакета, он не сообщает. Пакет был продан, знает знакомый Тимченко. Порядка 10% Gunvor могут стоить $500-700 млн, считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов. Однако сумма может сильно отличаться, ведь финансовые показатели компания не раскрывает. Известно только, что ее выручка от продажи нефти в 2009 г. составила $53 млрд (на 18,5% меньше, чем в 2008 г.).

Кто из менеджеров компании может быть ее совладельцем, тоже не ясно: состав правления Gunvor также не раскрывает. Из пресс-релизов компании о назначениях известно, что главой угольного трейдинга недавно был назначен Мэтт Брок, главой трейдинга газа — Стефан Кодрон, главой подразделения глобальной энергии — Пеймон Элиабади

Источник: «Ведомости» от 06.12.2010

Фонда Volga Resources

http://rumafia.com/ru/news.php?id=72

В начале марта в Люксембурге состоялось внеочередное собрание акционеров Volga Resources, главной темой которого было внесение изменений в устав. Суть поправок — возможность выпускать акции не только именные, но и на предъявителя. По информации «Маркера», акционеры Volga Resources единогласно поддержали эту инициативу.

Полной анонимности новым акционерам не гарантируется — имена и все контакты держателей предъявительских акций будут зафиксированы в реестре. Внесенные в устав изменения также допускают обмен именных акций на безыменные и наоборот.

Решение о выпуске будет принимать совет директоров фонда. Он же будет решать, в какой форме может быть проведена эмиссия — в форме предъявительских акций или глобальных сертификатов. Информацию о том, когда планируется осуществить первый выпуск новых бумаг и какого объема будет эмиссия, в фонде не раскрывают. […]

Подобные модификации устава могут быть связаны с желанием оптимизировать налогообложение либо привести учредительные документы компании в соответствие с последними изменениями в законодательстве. Однако чаще всего (говорит аналитик Renaissance Investment Management Кирилл Ким) выпуск неименных бумаг практикуется офшорными фондами для привлечения дополнительного финансирования, причем под конкретного инвестора.

Источник: "Маркер" от 06.04.2010

Тайная империя

http://rumafia.com/ru/news.php?id=57

Геннадий Тимченко и его структуры без лишнего шума обзавелись активами по всему земному шару: от Панамы до Сингапура, от Ямала до Алжира. В копилке бизнесмена — нефтяные и газовые активы, авиакомпания и банк, отели, страховщики, завод минеральной воды и многое другое. "Огонек" составил карту тайной империи Геннадия Тимченко.

Компании группы Gunvor

Gunvor International B.V. — международный трейдер, зарегистрирован в Нидерландах, офисы в Женеве, Сингапуре, Нью-Йорке, Хьюстоне, Абудже, Москве, Пекине, Кито (Геннадий Тимченко контролирует более 47,5% акций, но менее контрольного пакета).

Судоходная компания Clearlake Shipping, арендует танкеры, в том числе у "Совкомфлота", танкерные перевозки в Балтии и Юго-Восточной Азии (100% акций у Gunvor), контроль.

Нефтеналивной терминал в Усть-Луге (проект реализует ОАО "Роснефтебункер", 100% акций принадлежит подконтрольной Gunvor кипрской компании Capefar Ltd.), контроль.

ОАО "Трансойл", крупнейший в РФ оператор перевозок нефти по железной дороге, парк из 17 тысяч цистерн (десятая часть всего парка РФ) и 40 локомотивов (подконтролен компании Gunvor, точная доля и схема владения не раскрываются), контроль.

Нефтетрейдер International Petroleum Products Oy, выиграл первый конкурс на поставку нефти из трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан (предположительно контролируется Gunvor), контроль.

Мазутный терминал в Новороссийске (доля Gunvor в проекте 50%, партнер ОАО "Новороссийский морской торговый порт"), участие.

Лаганский блок месторождений на шельфе Каспия (Gunvor принадлежит 30% проекта, партнер Lundin Petroleum), участие.

Нефтяные терминалы в Панаме (Gunvor владеет 17,71% акций компании Petroterminal de Panama S.A., которой принадлежат два нефтяных терминала — в Чирики-Гранде на побережье Карибского моря и в Пуэрто-Армуельес на берегу Тихого океана), участие.

Компании фонда Volga Resources

Volga Resources, люксембургский инвестфонд, ему принадлежат доли в ряде компаний по всему миру (Геннадий Тимченко — основной бенефициар, совладельцы неизвестны).

ОАО "Стройтрансгаз", крупнейший подрядчик при строительстве газовой инфраструктуры (79,6% у фонда Volga Resources), контроль.

А) Ангаро-Ленское месторождение газа, утвержденные запасы газа 1,2 трлн куб. м (для сравнения: годовая добыча "Газпрома" — 492 млрд куб. м). Лицензия на месторождение у ООО "Петромир", 50% ООО через офшоры принадлежат компании "Стройтрансгаз", участие.

Б) СП Rosneft-Stroytransgaz Limited, контролирует 60% в проекте по разработке нефтяных месторождений в Алжире (компании "Стройтрансгаз" принадлежало 50% СП, в конце 2009 года она продала долю "Роснефти" за 200 млн долларов), участие.

Немецкая страховая компания Sovag (у фонда Volga Resources контрольный пакет), контроль.

ОАО "Новатэк", крупнейший независимый производитель газа в РФ, капитализация 11,8 млрд долларов (фонд Volga Resources — крупнейший акционер, владеет 20,77% акций), участие.

"Ямал СПГ", владелец лицензии на Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение, запасы — 1,3 трлн куб. м газа (у фонда Volga Resources 23,9%, еще 51% фонд продал в 2009 году компании "Новатэк" за 650 млн долларов), участие.

"Геотек Холдинг", контролирует треть российского рынка геологоразведки, головной офис в Москве (25% у фонда Volga Resources), участие.

Компании, контролируемые через другие структуры

Банк "Россия", Санкт-Петербург (9,577% акций принадлежат компании "Трансойл СНГ", которая, в свою очередь, на 72,78% принадлежит офшорной компании Maples S.A. Геннадия Тимченко и его супруги Елены), участие.

Airfix Aviation Oy, чартерная авиакомпания в Финляндии (контролируется Тимченко, точная схема владения неизвестна), контроль.

Терминал бизнес-авиации в Шереметьево (проект реализует "Авиа-групп", 74% акций у структур, связанных с Тимченко), контроль.

Страховая компания "Альма", Санкт-Петербург (10,79% акций контролировались структурами Тимченко через фирму "Успех"), участие.

Нефтетрейдер "Сургутэкс" (51% у структур Геннадия Тимченко), контроль.

А) Страховая компания "Регионгарант", Санкт-Петербург (93,9% акций страховщика принадлежит нефтетрейдеру "Сургутэкс"), контроль.

Два отеля группы Relais & Chateaux во Франции (управляются Геннадием Тимченко совместно с супругой Еленой), контроль.

Завод минеральной воды в г. Кулебаки Нижегородской области, один из крупнейших в стране (100% долей через люксембургскую компанию "СВМ Холдинг"), контроль.

Источник: Журнал «Огонёк» № 12 (5122) от 29.03.2010

100 миллионов для Тимченко

http://rumafia.com/ru/news.php?id=53

Главы «Газпрома» и НОВАТЭКа -- Алексей Миллер и Леонид Михельсон, как сообщила во вторник вечером пресс-служба газового монополиста, «пришли к соглашению по основным принципам сотрудничества и реализации СПГ (сжиженного природного газа), повышающим привлекательность проекта». Эти договоренности позволят крупнейшему акционеру НОВАТЭКа Геннадию Тимченко получить с компании бонус в 100 млн долл. дополнительно к выплаченным ему в прошлом году 550 млн долл. за 51% акций ОАО «Ямал СПГ». Кроме того, рамочные договоренности с «Газпромом» открывают г-ну Михельсону путь к предметным переговорам с потенциальными стратегическими инвесторами этого проекта.

До конца марта НОВАТЭК должна объявить шорт-лист иностранных компаний, с которыми будут проведены переговоры о продаже 23,9% акций «Ямал СПГ», находящихся в руках структур г-на Тимченко. НОВАТЭК имеет опцион на выкуп этого пакета за 450 млн долл. для перепродажи стратегическому инвестору. В предварительном списке наверняка окажутся Shell (она даже делала предварительное исследование по проекту) и Total (партнер НОВАТЭКа по Термокарстовому месторождению), также велись переговоры с крупнейшей в мире нефтегазовой компанией ExxonMobil.

«Ямал СПГ» владеет лицензией на Южно-Тамбейское месторождение с запасами по категориям С1+С2 в размере 1,26 трлн кубометров газа и 51,6 млн т конденсата. По данным международного аудита, сделанного фирмой DeGolyer&MacNaughton на 1 января 2010 года, резервы скромнее: согласно классификации SEC -- 380 млрд кубометров и 14 млн т конденсата, по PRMS -- 927 млрд кубометров и 37 млн т конденсата. В декабре 2009 года «Роснедра» без лишнего шума продлили срок действия лицензии с 2020 года до 2045-го. Контрольный пакет теперь принадлежит НОВАТЭКу, 23,9% -- у структур Геннадия Тимченко, а блокирующий (25,1%) у Газпромбанка намерен выкупить младший партнер г-на Тимченко Петр Колбин. Эта сделка рассматривалась комиссией по иностранным инвестициям под руководством премьер-министра России, поскольку интересы покупателя представляли офшорные компании, и была одобрена.

В «Газпроме» от комментариев на тему щекотливого сотрудничества с НОВАТЭКом по ямальскому проекту отказываются.

Как уже писала газета «Время новостей», по всем производственным планам концерна разработка Тамбейской группы месторождений на северо-восточной оконечности полуострова Ямал относилась на период 2025--2030 годов. Но перед самым объявлением о сделке между структурами Геннадия Тимченко и НОВАТЭКом концерн неожиданно заявил о том, что проект СПГ на Ямале является приоритетом. Уже в августе прошлого года гг. Миллер и Михельсон начали обсуждать принципы сотрудничества, а в сентябре появилось и поручение премьера. Уже в октябре прошлого года НОВАТЭК досрочно рассчитался с Геннадием Тимченко (хотя 300 из 550 млн долл. он планировал выплатить не раньше февраля 2010 года). Еще 100 млн долл. по договору купли-продажи акций НОВАТЭК доплатит г-ну Тимченко в том случае, если до 30 декабря 2011 года «Газпром» и НОВАТЭК согласуют основные условия реализации сжиженного природного газа. А именно это и произошло на последней встрече Миллера и Михельсона.

По информации «Времени новостей», в последней версии ямальской программы ввод месторождений Тамбейской группы, принадлежащих «Газпрому» (Северо-Тамбейское и Западно-Тамбейское), по-прежнему намечается на 2026 год. Но зато старт добычи газа на Южно-Тамбейском месторождении НОВАТЭКа перенесен на 2015 год. Через пять лет должно добываться 5 млрд кубометров. Но первые два года газ будет закачиваться обратно в пласт для увеличения добычи конденсата, который можно будет вывозить автомобильным и железнодорожным транспортом. Начало производства СПГ планируется на 2017 год, а уже в 2020 году должен быть достигнут проектный уровень добычи 24,3 млрд кубометров газа и сжижения 15 млн т (вдвое больше, чем «Газпром» с Total и Statoil планируют начать производить в том же 2017 году в рамках первой фазы освоения «Штокмана»).

Поверить в такую производственную стремительность на столь сложной ресурсной базе, при таком географическом положении и отсутствии инфраструктуры сложно. Особенно если вспомнить о существующей затоваренности рынка СПГ, не слишком радужных прогнозах динамики мирового спроса и значительном количестве проектов по сжижению, которые находятся в гораздо более продвинутой стадии (например, в Катаре, Алжире, Нигерии, ориентированных на сбыт в атлантическом бассейне). Но, видимо, и о силе обязательств НОВАТЭКа перед своим акционером забывать не стоит. Как и о том, что участники освоения Ямала ждут от государства различных льгот и финансовых субсидий.

Источник: «Время новостей» N°49 от 25.03.2010

Финляндия обвинила "друга Путина" в неуплате НДС на 14 миллионов евро

http://rumafia.com/ru/news.php?id=8

Финляндия обвинила в уклонении от уплаты налогов компании, подконтрольные предпринимателю Геннадию Тимченко, которого СМИ называют "другом" премьер-министра России Владимира Путина. Сумма недоимки по налогу на добавленную стоимость составила около 14 млн евро, пишет InoPressa.ru со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat. Обвиняемые в неуплате налогов компании уже подали апелляцию в следующую инстанцию - Верховный административный суд Финляндии.

В деле фигурируют две фирмы - нефтетрейдерская структура International Petroleum Products (IPP) и холдинговая корпорация Merropoint. Недоимки по налогу образовались по итогам сделок по покупке и продаже самолетов для нужд бизнеса Геннадия Тимченко. Основным его бизнесом является нефтетрейдер Gunvor, через который идет почти треть морского экспорта российской нефти. Также структуры предпринимателя имеют долю в газовом концерне "Новатэк" и контролируют корпорацию "Стройтрансгаз".

Сделки Геннадия Тимченко, которые заинтересовали финских налоговиков, были заключены в 2002 и 2004 годах. В частности, в 2002 году Merropoint купил лайнер, который обслуживала чартерная авиакомпания Airfix Aviation. По мнению финских властей, структуры Геннадия Тимченко должны были заплатить с этой сделки налог на добавленную стоимость. Аналогичная сделка была заключена в 2004 году.

В соответствии с финским налоговым законодательством, НДС при продаже-покупке самолетов не применяется, если покупателем выступает компания, специализирующаяся именно на авиаперевозках. Но, как установил Административный суд Хельсинки, ни Merropoint, ни IPP не специализируются на авиаперевозках и потому обязаны заплатить НДС.

"Кто именно является владельцами Merropoint и IPP, разобраться сложно, так как структура собственности запутанная, а информация в Торгово-регистрационной палате скудная", - отмечает со ссылкой на издание сайт "Каспаров.ru". В IPP лишь сообщили, что Тимченко владеет значительной долей этой компании. Когда-то он был единоличным владельцем Merropoint, но о его нынешней доле точных сведений нет.

"Вместе со шведским бизнесменом Торнбьерном Тернквистом и неким тайным партнером из Санкт-Петербурга Тимченко владеет одной из крупнейших в мире нефтеторговых компаний Gunvor", - пишет газета. IPP - очень маленькая компания, но на исходе прошлого года она неожиданно заключила контракт с "Роснефтью" о приобретении шести партий нефти по 100 тыс. тонн, согласно сообщениям Reuters. По слухам, в летнем домике Тимченко в Финляндии гостил российский премьер Путин, утверждает издание.

Напомним, имя Тимченко зазвучало в первый раз во время президентских выборов 2004, когда один из кандидатов Иван Рыбкин назвал его в числе людей, якобы ответственных за "бизнес Путина". Также Геннадий Тимченко был известен как основатель и владелец нефтетрейдера Gunvor. Эта компания продает около трети российской нефти, экспортируемой через порты, ее выручка в 2007 году составила 43 млрд долларов.

NEWSru.com

Геннадий Тимченко Совладелец НОВАТЭК

http://rumafia.com/ru/person.php?id=16

Биография:

Родился в ноябре 1952 года в семье военнослужащего. Детство провел в Восточной Германии и на Украине. В 1970 году поступил в Ленинградский механический институт, по специальности – инженер-электромеханик.

Трудовой путь начал в 1976 году на Ижорском заводе. Спустя пять лет он уже старший инженер Министерства внешней торговли, где и познакомился с будущими партнерами – Андреем Катковым и Евгением Маловым. В 1987 году они вместе становятся сотрудниками вновь образованного внешнеторгового подразделения третьего по величине в России нефтеперерабатывающего завода в Киришах (Ленинградская область), который получил право самостоятельно заключать экспортные сделки. Со временем это подразделение вырастает в отдельную компанию – "Киришинефтехимэкспорт" ("КИНЭКС").

Зарубежные связи налаживались при посредничестве сотрудника советского посольства в Швеции Андрея Панникова. А после того, как в 1988 году его выдворили из страны пребывания по подозрению в шпионаже, Тимченко вместе с ним создал фирму "СП Юралс", экспортировавшую нефтепродукты. Их сотрудничество продолжалось до 1994 года.

Завод в Киришах к этому моменту уже вошел в состав "Сургутнефтегаза", но Тимченко и его партнерам удается наладить отношения с новым владельцем предприятия. Они вместе с генеральным директором Адольфом Смирновым в середине 1990-х годов приватизировали "Киришинефтехимэкспорт" и одновременно стали владельцами финской дочки "СП Юралс", позднее переименованной в International Petroleum Products (IPP). К началу 2000-х гг. "КИНЭКСу" удается существенно ослабить позиции "Нафта Москва", другого крупного трейдера, работавшего с "Сургутнефтегазом".

Во второй половине 1990-х годов "КИНЭКС" сблизился с банком "Россия" Юрия Ковальчука: сначала стал его клиентом, а затем держателем крупного пакета акций. Тимченко даже предлагал провести объединение активов "России" и "Токобанка", акционером которого еще до приватизации стал "КИНЭКС", и где обслуживались счета Санкт-петербургского филиала "Сургутнефтегаза". Однако эта сделка не состоялась.

В 1997 году Тимченко и его партнеры начали экспансию на транзитный рынок Эстонии. При участии близких к будущему министру путей сообщения Николаю Аксененко структур, которые в первой половине 1990-х годов были акционерами банка "Россия", "КИНЭКС" создал железнодорожного оператора "Линк Ойл", специализирующегося на доставке нефтепродуктов из Киришей на эстонские наливные терминалы.

В начале 2000-х годов партнерство Тимченко с Катковым и Маловым распалось. Его новым партнером становится Торбьорн Торнквист – шведский трейдер и заядлый теннисист. Они продолжили вести поставки нефти через Эстонию, а IPP превратилась в группу Gunvor. Она сохранила тесные контракты с "Сургутнефтегазом", но одновременно стала крупным трейдером "Роснефти", поглотившей к тому времени активы ЮКОСа, и "Газпрома", купившего "Сибнефть".

Тимченко является совладельцем группы Gunvor – одного из крупнейших независимых трейдеров мира. Вместе с Торнквистом ему принадлежит более 80% уставного капитала компании. Младшим партнером является анонимный петербургский предприниматель. Gunvor имеет офисы в Сингапуре, Нигерии и Амстердаме, владеет крупной судоходной компанией Clearlake.

Осенью 2007 года Gunvor стала совладельцем компании "Роснефтьбункер", строящей нефтеналивной терминал в порту Усть-Луга мощностью 25 млн т в год. Партнерами Тимченко по этому проекту являются "Зарубежнефть" и бывший владелец петербургского "Промстройбанка" Владимир Коган.

С 2008 года структуры Тимченко контролируют "Стройтрансгаз", одного из крупнейших российских подрядчиков по строительству нефтегазовой инфраструктуры.

В октябре 2008 года Тимченко через фонд Volga Resources приобрел 5,1% акций "Новатэк". В мае 2009 года он был избран в совет директоров компании и заключил соглашение о приобретении у менеджмента дополнительных акций, увеличив свою долю до 18,2%. Одновременно Volga Resources продала "Новатэку" контрольный пакет "Ямал СПГ", до начала 2008 года принадлежавший структурам Алишера Усманова.

Также Тимченко до сих является акционером банка "Россия" (9.6% голосующих акций).

В феврале 2010 г. «Ведомости» написали о том, что Тимченко инвестирует в терминал для бизнес-авиации в аэропорту «Шереметьево», который планируется построить к 2011 г. Общая стоимость проекта Центра деловой авиации — около 500 млн руб., срок окупаемости — около семи лет.

Тимченко финское гражданство, по собственным словам (интервью Wall Street Journal, 11 июня 2008 г.), в 1999 года отказался от российского паспорта. С 2002 года проживает в Швейцарии, где имеет в собственности недвижимость.

Соучредитель петербургского спортивного клуба "Явара-Нева", которым руководит бывший тренер Владимира Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг. Однако сам предпочитает теннис.

Группа Gunvor – партнер "Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта", президентом которой является глава "Роснефти" Сергей Богданчиков.

Неоднократно высказывались предположения о том, что Тимченко работал на КГБ. Предприниматель это категорически отрицает. Его экс-партнер, Андрей Панников, бывший сотрудник спецслужб, подтверждает эти слова.

Тимченко воспитывает сына и двух дочерей. Жена Елена – президент Fondation Neva, благотворительной организации, предоставляющей финансовую поддержку проектам в таких сферах, как культура, спорт, здравоохранение, наука и образование. Одна из дочерей – Ксения – входит в попечительский совет этого фонда.
http://slon.ru/xfiles/27865/

 

Досье:

 

В январе-феврале 1992 года ПО "Киришинефтеоргсинтез" и его внешнеторговое подразделение "Киришинефтихимэкспорт" фигурировали в скандальной истории, связанной с выдачей экспортных квот 12-ти петербургским фирмам. Лицензии распределял Комитет по внешнеэкономическим связям Мэрии Санкт-Петербурга, руководителем которого на тот момент был Владимир Путин, а его заместителем – Александр Аникин. Среди получивших квоты была и Производственно-торговая компании "Невский дом" (владельцы - Русаков Юрий и Витенберг Владимир), выступавшая посредником в договоре об экспорте произведенных на Киришском заводе 50 тысяч тонн "тяжелых дистиллятов (жидкое топливо для специфических процессов переработки" и 100 тысяч тонн "средних дистиллятов (жидкое топливо для специфических процессов переработки (мазут) (дизельное топливо)". Реализация нефтепродуктов была поручена производственному объединению «Киришинефтеоргсинтез». Предполагалось, что в обмен Санкт-Петербург получит продовольственные товары из Великобритании. Но ни товаров, ни денег власти города так и не дождались. Петросовет обвинил «Киришинефтеоргсинтез» в том, что он не выполнил обязательства и 100 тысяч тонн дизельного топлива попросту присвоил, продав их на экспорт под видом плановой поставки. На судьбу Геннадия Тимченко та история кардинально не повлияла. А в 2008 году он и вовсе заявлял иностранным изданиям, что не помнит никакого скандала, продукты, как и требовалось, были поставлены, и вообще: такого никогда не было, чтобы компания не выплачивала денег.
([url]http://slon.ru/xfiles/27865/[/url], [url]http://www.peoples.ru/undertake/hard/gennadiy_timchenko/index1.html[/url], «Файнэншл Таймс", 22 мая 2008, Уолл Стрит Джорнал", 11 июня 2008)

В 2004 году в центре скандала оказались компании Gunvor International и Gunvor Energy. В рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» они купили около 3 миллионов тонн иракской нефти на сумму $500 миллионов у «Зарубежнефти», имевший самые большие квоты среди российских компаний. Независимая следственная комиссия ООН провела проверку выполнения программы. В итоговом документе, известном как отчет Пола Волкера, сообщалось, что некоторые участники превышали выделенные им квоты, перепродавали нефть, а с прибыли недоплачивали налоги. Среди таковых оказались Gunvor International и Gunvor Energy. Прибыль с перепродажи барреля иракской нефти доходила до $5, то есть 3 миллиона тонн нефти могли принести порядка $125 миллионов. Этими доходами нефтетрейдеры, как утверждается в отчете комиссии, делились с «Зарубежнефтью». Руководство «Зарубежнефти» заявило, что копии контрактов с Gunvor, на которые ссылался Волкер, - фальшивки. Инспектор парировал: он получил документы в госсекретариате экономических дел Швейцарии и, сомнений в их подлинности нет. Судя по сообщениям СМИ, единственным последствием сделанных комиссией ООН выводов стало то, что Геннадий Тимченко в тот период времени перестал даже изредка общаться с прессой, а его данные исчезли из всех открытых адресных списков в Швейцарии. Бизнес Gunvor с российскими компаниями не пострадал.
([url]http://slon.ru/xfiles/27865/[/url], "Новая газета", 14-20 ноября 2005, "Русский Newsweeek", 15.01.2007, [url]www.newsru.com[/url], 17 декабря 2007 г.)

В 2004 году председатель Госдумы первого созыва и бывший секретарь Совета безопасности России Иван Рыбкин назвал Геннадия Тимченко одним из держателей швейцарской «черной кассы» Кремля. Он основывал утверждение на том, что через компании, связанные с Тимченко, на Запад шла большая часть продукции государственной нефтяной компании «Сургутнефтегаз». Причем посредник «Кинекс» платил за нефть удивительно низкую плату. В 2002 году разница между среднемировой ценой на российскую нефть и ценой, уплаченной "Сургутнефтегазу" посредником, составила более $5 за баррель, то есть более $35 за тонну. Таким образом, по подсчетам Hermitage, "Сургутнефтегаз" за четыре года начиная с 1999-го потерял $1 млрд прибыли." Иван Рыбкин (кстати, в 2004 году он выдвигал свою кандидатуру на пост президента России) заявил, что Тимченко реально владеет нефтеперегонным заводом в Кириши, по документам принадлежащим "Сургутнефтегазу," и фактически контролирует саму компанию "Сургутнефтегаз". Впрочем, когда журналисты попросили разоблачителя подтвердить свои слова документами, он не смог этого сделать. Но сообщил, что на следующий день после того, как он «огласил компромат на Тимченко и Путина», все его офисы были разгромлены. О том, как отреагировал на обвинения сам Тимченко, широко не известно.
(Русский Forbes, апрель 2004, [url]http://www.peoples.ru[/url], Smart money , 42 (83) 05 ноября 2007, "Русский Newsweeek", 15.01.2007)

В конце 2004 года в СМИ появилась версия, что именно в интересах Геннадия Тимченко и его компаньонов произошла продажа с аукциона «Юганскнефтегаза», отобранного за налоговые долги у ЮКОСа. По поручению ООО "Байкалфинансгрупп" покупал компанию начальник управления организационных структур ОАО "Сургутнефтегаз" Игорь Минибаев. Он был деловым партнером Тимченко со стороны "Сургутнефтегаза". Слухи о настоящих инетерсантах покупки поползли после того, как, выступая на пресс-конференции, Владимир Путин оговорился, и вместо «Байкалфинансгрупп» произнес «Балтикфинансгрупп». Некоторые рассудили: оговорка могла произойти потому, что президент помнил: Кириши находятся не на Байкале, а на Балтике. А когда Путин сказал, что владельцы этой фирмы - "исключительно физические лица, но это лица, которые многие годы занимаются бизнесом в сфере энергетики", некоторые подумали, что он имел в виду не формальных соучредителей "Байкалфинансгрупп", зарегистрировавших свою фирму по адресу тверской рюмочной, а, возможно, группу Тимченко. Затем фирму “ Байкалфинансгрупп ”(а с ней и права на ее актив — «Юганскнефтегаз») выкупила государственная нефтяная компания «Роснефть». А группа Gunvor в 2005 году получила нефтяной поток "Юганскнефтегаза".
([url]www.svdevelopment.com[/url], "Новая газета", 14.11.2005, Полит.ру, 22 декабря 2004)

В декабре 2005 в эстонской прессе появилась статья, в очередной раз связывающая Геннадия Тимченко с высшим руководством России. Журналисты писали об эстонской фирме Tarcona, ничем не выделяющейся по финансовым показателям от сотен и тысяч других эстонских компаний. Однако утверждалось, что она является главным движущим механизмом многомиллиардного - в долларовом исчислении – бизнеса и приносит совсем другие, по сравнению с указанными в официальных отчетах, прибыли своим хозяевам. Сообщалось, что формально фирмой Tarcona владеет зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sherpa International. Реально же она принадлежит людям, которые контролируют такие компании, как Gunvor International, Gunvor Services, Gunvor Energy и Clear Lake, российские "Трансойл и "Гунвор", а также эстонские Westgate Transport и Trendgate. К этим компаниям имеют непосредственное отношение Геннадий Тимченко и швед Торбьерн Торнквист.

Эстонское издание "Деловые ведомости" утверждало, что Tarcona зарабатывает нефтедоллары для первых лиц Кремля и их фаворитов. Журналисты описали схему того, как выглядит бизнес: Тимченко отвечает за стратегическое "получение" нефти и нефтепродуктов, Торнквист курирует продажу этой продукции, а Tarcona организует всю логистическую цепочку, нигде при этом не «светясь». Например, фрахтователем танкера может являться Clear Lake, железнодорожным перевозчиком - "Трансойл", владельцем терминала - Trendgate, а владельцем груза - всегда Gunvor. Издание писало, что по своим объемам этот бизнес соизмерим с проходящим через Эстонию транзитом нефти и нефтепродуктов. От фирмы Tarcona напрямую зависят судьбы эстонских нефтетерминалов - от кого груз забрать, кому дать. Ни руководители компании Tarcona, ни бизнесмен Геннадий Тимченко общаться с журналистами по этому поводу не пожелали.
([url]www.svdevelopment.com[/url], "Newsru.com", 14.12.2005)

В конце 2007 года политолог Станислав Белковский в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что Владимир Путин – это крупный бизнесмен, контролирующий 37% акций "Сургутнефтегаза", рыночная стоимость которого составляет 20 млрд долларов. Кроме того, как сказал Белковский, Путин контролирует 4,5% акций "Газпрома". А в компании Gunvor, торгующей нефтью, он через своего представителя Геннадия Тимченко имеет 50%. Gunvor Group тут же опровергла, информацию, что Путин имеет к ней отношение.
("The New Times", 14.11.2007)

В марте 2009 году Геннадий Тимченко подал в суд Лондона иск против журнала The Economist, опубликовавшем статью о росте коррупции в России в период президентства Владимира Путина. Материал вышел в ноябре 2008 года и назывался Grease my palm (в русскоязычных СМИ название переводилось как «Дай на лапу»). Речь шла о том, что успех компании Тимченко, Gunvor International BV, совпал с делом против "ЮКОСа". В результате Gunvor стал третьим нефтетрейдером в мире. Также The Economist утверждал, что бизнесмен пользовался своей дружбой с Владимиром Путиным, когда тот служил в мэрии Петербурга: нефтяная компания, в которой тогда работал Тимченко, стараниями нынешнего премьер-министра якобы получила большую квоту. Тимченко потребовал компенсировать ущерб за клевету и запретить изданию в дальнейшем публиковать подобную информацию. Суд завершился мировым соглашением до начала прений сторон. Произошло это после того, как на горизонте замаячила необходимость раскрывать информацию о бизнесе, партнерах и активах, в том числе - структуру собственников Gunvor. В январе 2009 года The Economist извинился перед бизнесменом и опубликовал уточнение к скандальной статье, в котором сообщалось: говоря о «новой коррупции» в России, журналисты не имели в виду, что Gunvor или Геннадий Тимченко приобрели свой нефтяной бизнес в России в результате уплаты взяток или с помощью других коррупционных действий. Издание также разъяснило: оно принимает заверения Gunvor в том, что ни Владимир Путин, ни какое-либо другое высокопоставленное российское официальное лицо не имеют доли владения в Gunvor. Это была не первая попытка Тимченко разубедить СМИ в том, что своим успехом в бизнесе он обязан близостью к Владимиру Путину. В апреле 2008 года The Financial Times опубликовала письмо бизнесмена, в котором он отверг факт покровительства со стороны политиков.
([url]http://slon.ru/xfiles/27865/[/url], Ведомости, 30.07.2009, №140 (2410), lenta.ru
29.07.2009, [url]www.newsru.com[/url], 10 марта 2009 г., [url]http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-1077320-0.html#1[/url])

В ноябре 2009 года в газете «Ведомости» появилось предположение о том, что бывший вице-президент Петербургской топливной компании (ПТК) и «теневой» губернатор Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин) был арестован и оказался под судом с «легкой руки» Геннадия Тимченко. Журналисты писали, что два предпринимателя, знакомые и с первым, и со вторым, рассказали следующее: авторитетный бизнесмен Владимир Барсуков заинтересовался Петербургским нефтяным терминалом (ПНТ), как считалось, подконтрольным другому авторитетному предпринимателю Сергею Васильеву. Договориться им не удалось. После чего, 4 мая 2006 года, в Петербурге было совершено покушение на Васильева. Чудом выжив, он попросил защиты у Тимченко, чья компания Transoil экспортирует нефтепродукты через ПНТ. В обмен нефтетрейдеру была обещана доля в терминале. Затем, как утверждали собеседники издания, Геннадий Тимченко убедил Владимира Путина изолировать от общества «становившегося неуправляемым авторитета». Российские СМИ ни раз писали о высоком уровне влиятельности совладельца Gunvor. На условиях анонимности высокопоставленные чиновники упоминая Геннадия Тимченко в связи с такими событиями как отставка Николая Аксененко с поста главы МПС, увольнение в 2006 году чиновников, отвечавших за составление графиков экспорта нефти, решение о конечном пункте будущего нефтепровода БТС-2 в порту Усть-Луга.
("Ведомости" 30.11.2009, 226 (2496), [url]www.svdevelopment.com[/url])

В январе 2010 года появилась информация, что связанные с Геннадием Тимченко фирма IPP International Petroleum Products, торгующая нефтью, и холдинг Merropoint задолжали налоговому ведомству Финляндии более 14 млн евро. Суд города Хельсинки обязал Merropoint заплатить 12, 1 миллион евро НДС за приобретенные самолетов бизнес-авиации в 2002 и 2004 годах. Техника была куплена у IPP в интересах чартерной авиакомпании Airfix Aviation для осуществления международных рейсов. По финскому законодательству, уплачивать НДС было бы не нужно, если бы международная авиация была основным бизнесом компании. Однако суд решил, что Airfix Aviation не являлась международным авиаперевозчиком и сделка подлежит обложению НДС как внутрикорпоративная. А IPP (которая, в свою очередь, владеет более чем 80% акций Airfix Aviation), по мнению суда, не уплатила налогов на 2, 2 миллиона евро за еще один самолет, купленный у нее Merropoint.
(Helsingin Sanomat, [url]http://inopressa.ru/article/13Jan2010/helsingin/fin.html[/url], «Ведомости», 13.01.2010)