"Mobi.Money" and Krasenkova serving underground casinos

VTB's "daughter" "launders" in front of the Central Bank



As sources of the VChK-OGPU Telegram channel reported, VTB's subsidiary "Mobi.Money" was caught servicing illegal casinos and bookmakers. The scheme is simple. Mobi.Money employees issue terminals for a fee, supposedly for legal resources, but in reality the terminals process payments for offshore casinos and other underground structures every day (see examples below). The amounts are gigantic and sometimes reach about 100 million rubles per day.

"Mobi.Money" has long been engaged in this kind of money laundering business. In 2021, the Central Bank issued an order to VTB's "daughter" due to transactions by non-residents, including illegal casinos.

Sources believe that Mobi.Dengi CEO Maria Krasenkova is not only aware of what is happening, but is the direct organizer of such shadow financial schemes.

In particular, Mobi.Dengi launders money for such structures as Joycasino Mostbet JoinUS.

According to Rucriminal.info, this is not news on the market, where Mobi.Dengi has an extremely bad reputation.

In 2001, the Mobi.Dengi payment service received an order from the Central Bank for an unusual reason - the bankruptcy of its CEO Ivan Kuznetsov. The Central Bank reported that it issued the order due to the "unsatisfactory business reputation of the current management in connection with the bankruptcy."

Mobi.Dengi is the owner of the intellectual property of PayCash, according to the service's website. PayCash has an ambiguous reputation. There are many negative reviews of the company on websites and financial forums. Users complained that the service was involved in "unscrupulous" schemes.

After the scandalous situation, many large structures limited cooperation with Mobi.Money.

Thus, MTS Bank left only the payment of state services, parking and tax payments through the service. The bank disabled other operations. MTS Bank also stopped transfers through the company's providers - UnitPay, Kassa.com, WinPay / Cauri. The bank disconnected 25 partners associated with Mobi.Money.

At the same time, MTS Bank stated that they "stopped cooperating with some partners" in compliance with the requirements of Federal Law 115 - the so-called "anti-money laundering law".



The Central Bank did not comment on the actions of financial institutions. The Bank of Russia added that it planned to revoke the foreign exchange license of Mobi.Money, but the company complied with the restrictions, and the regulator did not resort to extreme measures.

At the same time, VTB maintained its partnership with Mobi.Money. The bank is a shareholder of the payment service. Therefore, it is interested not only in working with the company, but also in expanding cooperation.

It is noteworthy that the Central Bank of the Russian Federation issued an order to Mobi.Dengi after Maria Krasenkova, head of the department for development and regulation of the national payment system, left the Bank of Russia. Or rather, she was shown the door after disagreements with Alla Bakina, head of the NPS department, and with the management of the payment department. It was too obvious to them that Krasenkova was acting in the interests of VTB (she worked there before joining the Central Bank of the Russian Federation) and Mobi.Dengi.



Krasenkova herself did not disappear over time, having headed Mobi.Dengi, which continues to launder money.

Denis Zhirnov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Моби.Деньги» и Красенкова на обслуге подпольных казино

«Дочка» ВТБ «отмывает» на глазах у ЦБ



Как рассказали источники телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, дочка ВТБ "Моби.деньги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров. Схема простая. Сотрудники «Моби.деньги» за определенную плату выдают терминалы якобы для легальных ресурсов, а в реальности терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино и других подпольных структур (см примеры ниже). Суммы гигантские и порой достигают около 100 млн рублей в сутки.

"Моби.деньги" уже давно занимается подобным отмывочным бизнесом. В 2021 году ЦБ выносил предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций нерезидентами в том числе нелегальными казино.

Источники считают, что гендиректор «Моби.деньги» Мария Красенкова не только в курсе происходящего, но является непосредственным организатором подобных теневых финансовых схем.

В частности, «Моби.деньги» отмывает деньги для таких структур, как JoycasinoMostbet JoinUS.

По данным Rucriminal.info, на рынке это не стало новостью, там репутация у «Моби.деньги» крайне плохая.

В 2001 году платёжный сервис «Моби.Деньги» получил от ЦБ предписание по необычному поводу – банкротство генерального директора Ивана Кузнецова. Центробанк сообщил, что выдал предписание из-за «неудовлетворительной деловой репутации действующего руководства в связи с банкротством».

«Моби.Деньги» – правообладатель интеллектуальной собственности PayCash, говорится на сайте сервиса. У PayCash неоднозначная репутация. На компанию много негативных отзывов на сайтах и финансовых форумах. Пользователи жаловались, что сервис участвует в «недобросовестных» схемах.

После скандальной ситуации, многие крупные структуры ограничили сотрудничество с «Моби.Деньги».

Так, МТС-банк оставил только оплату госуслуг, парковок и проведение налоговых платежей через сервис. Остальные операции банк отключил. Также МТС-банк прекратил переводы через провайдеров компании – UnitPay, Kassa.com, WinPay/Cauri. Банк отключил 25 партнёров, связанных с «Моби.Деньгами».

В МТС-банке при этом заявили, что «перестали сотрудничать с некоторыми партнёрами» во исполнение требований 115-ФЗ – так называемого «антиотмывочного закона».



ЦБ не прокомментировал действие финансовых организаций. Банк России добавил, что планировал отозвать валютную лицензию «Моби.Денег», но компания выполнила ограничения, и регулятор не стал прибегать к крайним мерам.

При этом ВТБ сохранил партнёрство с «Моби.Деньгами». Банк выступает акционером платёжного сервиса. Поэтому заинтересован не только работать с компанией, но и расширять сотрудничество.

Примечательно, что предписание «Моби.Деньгами» ЦБ РФ вынес после того, как Банк России покинула начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Мария Красенкова. Вернее, ей указали на дверь после разногласий с главой департамента НПС Аллой Бакиной и с руководством платежного департамента. Для них было слишком очевидны деятельность Красенковой в интересах ВТБ (она там работал до прихода в ЦБ РФ) и «Моби.Денег».



Сама Красенкова не пропала со временем возглавив «Моби.Денбги», которые продолжают отмывать деньги.

Денис Жирнов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Judicial secrets

"Fedorov bought the status of a federal judge from the Chairman Shkolyar”



It just so happens that two judges (full namesakes) work in the courts of the Russian Federation, who are distinguished by making contractual unjust decisions, turning the law into a commercial optional course - this is the adviser to the Chairman of the Supreme Court of the Russian Federation Stanislav Fedorov and his namesake, who is striving for the position of Chairman of the Kirovsky District Court of Tomsk Andrei Fedorov. The first does not need anyone's support, but the second has fenced himself off from any troubles with the Chairman of the Tomsk Regional Court Larisa Shkolyar and the local UFSB, who have set before him the primary task of fulfilling their "state orders". If in the 90s they simply killed, now - to imprison those who are inconvenient for them. Their goals are very different: redistribution of spheres of influence in Tomsk, squeezing out honest businesses, and “getting the most independent decent officials off the road.” However, due to the fact that in recent years the Federal Center has been demanding reporting on the fight against corruption and the planned return of stolen goods to the treasury, Tomsk customers are forced to “eat” their own, because the size of the budget pie is the same, but the number of eaters is not decreasing. So they have to “beat (imprison) their own, so that strangers are afraid,” and the fat pieces are enough for the top. Details are on the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info.



The result of such optimization was the granting of an unlimited quota to the Chairman of the regional court Shkolyar for “additional services” of justice for the issuance of contractual sentences. All district judges are tacitly ordered to personally coordinate each sentence with her. Her order is given to reliable protégés, like Fedorov. Feedback is also provided. If a district judge offers a sentence convenient for everyone for a bribe, then after the defendant's consent, he agrees on the amount and size of the punishment with the same Shkolyar. The amount of bribes-gratitude is inexorably growing (inflation and a network of intermediaries). It is easy to see that during Shkolyar's tenure, business customs in the form of orders and deals became the norm.



The Kirov District Court of Tomsk is located at the location of the local UFSB and Investigative Committee of the Russian Federation, hence its key role as an instrument (link) in the corruption schemes of the security forces. Therefore, the positions of the Chairman of the Kirov Court and his deputy for criminal cases are respected and significant. Without people like the docile Fyodorov, it is difficult to take into custody a businessman, an official, just an insolent bandit or a careless citizen. In this case, the regional court gives carte blanche and complete impunity, covering up in the appeal.



In Tomsk, many remember Judge Andrey Fedorov from his previous service in the local prosecutor's office and the Investigative Committee. Even then, he did not deny himself anything, even multi-million dollar bribes for the fate of criminal cases. When he sensed the danger of ending up in the dock with the now arrested Colonel Arefyev, Fedorov quickly got his bearings, did not surrender himself to Themis, but simply bought the status of a federal judge from Shkolyar.



As Rucriminal.info learned, in his current position, Judge Fedorov has been handling a case under Part 2 of Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation since 2022, against citizen Pristupa A. Yu. under Part 2 of Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation (in general, this case has been dragging on since 2020). In order to speed up the implementation, in 2023, Fyodorov drew his trusted appointed lawyer Grigory L., who had previously worked as an assistant to the judge in the same Kirov Court, into the process and through him offered Pristupa to return the criminal case to the prosecutor for a bribe of 500,000 rubles. To convict both of them of bribery, Pristupa asked the lawyer to assist in obtaining money from his father. At a meeting in the pre-trial detention center, lawyer G. L. dictated the text of a letter to Pristupa for his father, and then G. L. called and forwarded this letter to his father from his mobile phone in November 2023, expressing his willingness to become an intermediary in transferring the bribe to the judge. The father entered a trial part of the bribe online on L.'s card and immediately filed a report with the Investigative Committee of the Russian Federation about a crime under Article 291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation (mediation in bribery) against lawyer G. L. and judge Fyodorov A. V. According to the case file No. 730 pr-2023 registered in December 2023, for over a year now, the investigators of the Investigative Committee of the Russian Federation have stubbornly refused to question lawyer G. L and judge Fyodorov A. V. They have not initiated a criminal case against them, giving Fyodorov the opportunity to resolve the issue through the Investigative Committee and link it to the regional court, since after these events became public, the criminal case against Pristupa took on the character of a contract case. The same Chairman of the Regional Court Shkolyar covers for everyone, as evidenced by her refusal to satisfy Pristupa's claim against the lawyer for moral damages. How do you like Tomsk justice?!



Realizing the hopelessness and utopia of this criminal case against Pristupa, Judge Fyodorov offered him a sentence of one month in prison, if only he would not make any motions and admit guilt. However, in September 2023, the judge received a written statement from Pristupa refusing the proposed "fixed settlement". Neither the Council of Judges nor the Regional Qualifications Court responded to Pristupa's complaints. In desperation, the judge unsuccessfully involved his "pet" state prosecutor V. Knyazkova in the process, refused to Pristays' data on changing the territorial jurisdiction of the criminal case, that is, he made a decision instead of a higher court, and Pristays's fainting in the courtroom was regarded as a violation of the order of the court hearing by the defendant and he was removed. Through the head of the pretrial detention center, he asked to confiscate all copies of the materials of his own criminal case, documents and records on the case, all judicial practice and not to release him from the punishment cell, in order to deprive the defendant of the opportunity to prepare for his defense. Fyodorov openly and brazenly refuses to interrogate defense witnesses in the court hearing, ignoring the clarification of circumstances and the elimination of contradictions. This is justice in Tomsk.



◦ Another current example of Fyodorov's cynicism and nihilism is the criminal case against Maxim Anatolyevich D. under Article 291 of the Criminal Code of the Russian Federation. And in this case, Judge Fyodorov arbitrarily decided not to transfer the case to a higher court to change its territorial jurisdiction, and he also brazenly ignores challenges. However, the greatest interest is presented by the criminal case under Part 4 of Article 162 of the Criminal Code of the Russian Federation against Nikolai A.R. and Konstantin Al., which Fedorov himself returned to the prosecutor with the words - "so that this case does not appear in court at all!" But an order was received from Shkolyar and the same Fedorov is already describing this case to his friend Judge Krutovsky E.V. The essence of the case is described in the post about bitcoins. Fedorov gave an unofficial order to Krutovsky to convict Nikolai in any case, and to illegally keep him in custody until he gives back the 86 bitcoins (half a billion rubles) that he allegedly stole. The list of Judge Fedorov's cases can be continued further.



Yaroslav Mukhtarov

Source: www.rucriminal.info

Судебные тайны

«Купил у председателя Школяр статус федерального судьи»



Так уж совпало, что в судах РФ трудятся два судьи (полные тезки), которые отличаются вынесением договорных неправосудных решений, превратив закон в коммерческий факультатив—это советник Председателя ВС РФ Станислав Фёдорови его тезка, рвущийся на должность Председателя Кировского райсуда Томска Андрей Федоров. Первый не нуждается в чьей-либо поддержке, а вот второй отгородился от любых неприятностей Председателем Томского облсуда Ларисой Школяр и местным УФСБ, которые выставили перед ним первостепенную задачу-исполнение их «госзаказов». Если в 90-е просто убивали, то ныне -посадить им неудобных. Цели у них самые разные: передел сфер влияния в Томске, отжатие честного бизнеса, наиболее самостоятельных порядочных чиновников «убрать с пробега» Но, в связи с тем, что в последние годы Федеральный центр требует отчётности по борьбе с коррупцией и плановый возврат в казну похищенного, томские заказчики вынуждены «поедать» своих же, ведь размер бюджетного пирога тот же, а количество едоков не сокращается. Вот и приходится «бить (сажать) своих, чтобы чужие боялись», а жирных кусков хватало верхушке. Подробности у телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info.



Результатом такой оптимизации стало наделение Председателя облсуда Школяр безлимитной квотой на «дополнительные услуги» правосудия по вынесению договорных приговоров. Всем районным судьям негласно предписано обязательно согласовывать лично с ней каждый приговор. Ее установка поступает надёжным ставленникам, как Федоров. Предусмотрена и обратная связь. Если районный судья за взятку предлагает удобный всем приговор, то после согласия подсудимого он согласовывает сумму и размер наказания с той же Школяр. Сумма взяток-благодарностей неумолимо растёт (инфляция и сеть посредников). Нетрудно усмотреть, что в бытность Школяр стали нормой обычаи делового оборота в виде заказов и договорняков.

Кировский райсуд Томска расположен по месту дислокации местного УФСБ и СУ СК, отсюда и ключевая его роль как инструмента (звена) в коррупционных схемах силовиков. Поэтому почитаемы и значимы должности Председателя Кировского суда и его заместителя по уголовным делам. Без таких, как покладистый Фёдоров, сложно взять под стражу коммерсанта, чиновника, просто зарвавшегося бандита или неосторожного обывателя. Облсуд в этом случае дает картбланш и полную безнаказанность, прикрывая в апелляции.

В Томске многие помнят судью Андрея Фёдорова по его прежней службе в местной прокуратуре и СУ СК. Он уже тогда ни в чем себе не отказывал, даже в многомиллионных взятках за судьбы уголовных дел. Когда же почуял опасность оказаться вместе с ныне арестованным полковником Арефьевым на скамье подсудимых, Фёдоров быстро сориентировался, не отдался в руки Фемиды, а просто купил у Школяр статус федерального судьи.

Как стало известно Rucriminal.info, в нынешней должности у судьи Фёдорова в производстве с 2022 г. находится дело по ч.2 ст.321 УК РФ по обвинению гр-на Приступы А.Ю. по части 2 ст. 321 УК РФ (вообще это дело тянется с 2020 г.). Для скорейшей реализации Фёдоров в 2023 г. втянул в процесс своего доверенного адвоката по назначению Григория Л., ранее работавшего помощником судьи в том же Кировском суде, и через него предложил Приступе возвратить уголовное дело прокурору за взятку в 500 000 руб. Для уличения во взятке обоих Приступа попросил адвоката посодействовать в получении денег от своего отца. На свидании в СИЗО адвокат Г. Л. продиктовал Приступе текст письма для отца, а затем Г. Л со своего мобильного телефона в ноябре 2023 г. позвонил и переслал это письмо отцу, выразив готовность стать посредником в передаче взятки судье. Отец ввёл онлайн на карту Л. пробную часть взятки и тут же обратился в СУ СК России с заявлением о преступлении по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взятничестве) в отношении адвоката Г. Л. и судьи Фёдорова А.В.

По зарегистрированному в декабре 2023 г. материалу КРСП № 730 пр– 2023, уже больше года следователи СКР упорно не желают опрашивать адвоката Г. Л и судью Фёдорова А.В. Уголовное дело в отношении них не возбуждают, давая возможность Фёдорову решить вопрос по линии СК и увязать с облсудом, т.к. после огласки этих событий уголовное дело по обвинению Приступы приняло характер заказного. Прикрывает всех та же Председатель облсуда Школяр, доказательством чего стал ее отказ Приступе в удовлетворении иска к адвокату о взыскании с него морального вреда. Как вам Томское правосудие?!

Осознавая всю безнадёжность и утопию данного уголовного дела по обвинению Приступы, судья Фёдоров предложил ему наказание в виде одного месяца лишения свободы, лишь бы тот не заявлял никаких ходатайств и признал вину. Однако в сентябре 2023 г. судье поступило письменное заявление от Приступы с отказом от предложенного «договорняка». Ни Совет судей, ни ККС области на жалобы Приступы так и не отреагировали. В отчаянии , судья неудачно вовлёк в процесс своего «ручного» гособвинителя Князькову В., отказал в ходатайстве Приступы об изменении территориальной подсудности уголовного дела, то есть принял решение вместо вышестоящего суда, а падение Приступы в обморок в зале суда расценил как нарушение подсудимым порядка в судебном заседании и удалил его. Через начальника СИЗО попросил изъять все копии материалов его же уголовного дела, документы и записи по делу, всю судебную практику и не выпускать из карцера, в целях лишения подсудимого возможности подготовки к своей защите. Свидетелей защиты Фёдоров откровенно нагло отказывается допрашивать в судебном заседании, игнорируя выяснения обстоятельств и устранения противоречий. Это и есть правосудие по-Томски.

Другой актуальный пример цинизма и нигилизма Фёдорова-это уголовное дело по обвинению Максима Анатольевича Д. по статье 291 УК РФ. И в этом деле судья Фёдоров самоуправно решил не передавать дело в вышестоящий суд для изменения его территориальной подсудности, а отводы также нагло игнорирует. Однако наибольший интерес представляет уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ в отношении Николая А.Р. и Константина Ал., которое сам Фёдоров возвратил прокурору со словами-«чтобы этого дела в суде вообще не было!». Но поступил заказ от Школяр и тот же Фёдоров уже расписывает это дело своему другу судье Крутовскому Е.В. Существо дела описано в посте о биткоинах. Фёдоровым дано негласное указание Крутовскому осудить Николая в любом случае, а под стражей незаконно держать до тех пор, пока он не отдаст якобы похищеные им 86 биткоинов (полмиллиарда руб). Список дел судьи Фёдорова можно продолжать и дальше.

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

How "LNG plants" became a high-profile scam

What connects the head of Gazprom LNG Kakhidze and the deputy chairman of the State Duma Babakov



As it became known to the telegram channel VChK-OGPU and Rucriminal.info, known in his circles as the chairman of the board of directors and beneficiary of Gazprom LNG Technologies LLC, Aleksey Konstantinovich Kakhidze is mired in total scams and deception of credit institutions and government agencies. Kakhidze attracts money from creditors, promising to build many medium- and small-tonnage LNG plants throughout the country. In reality, this money is not being used for its intended purpose; out of the planned several dozen plants, only a few have been built, which have exceeded all estimated costs and, to a large extent, do not produce the required volume of products.



LLC "Automobile Company Mostrans", the beneficiary of which is Alexey Kakhidze, attracted tens of billions of credit and leasing funds to purchase a fleet of trucks running on LNG. They were bought at inflated prices, and the difference all settled in his company LLC "Gefest". Most of the equipment was never delivered to the territory of the Russian Federation, it simply does not exist in reality, it is only on paper, and the creditors' money settled abroad.

According to a source of Rucriminal.info, all companies are in a state of negative cash flow and regularly face a liquidity deficit due to the lack of the necessary revenue to service the debt burden, since at the stage of investment activities, CAPEX is overstated many times for both equipment and equipment. It has already reached the banal lack of working capital to pay salaries to employees.

The whole essence of Kakhidze's business comes down to only one thing - to attract funds from creditors under various pretexts in order to support the existence of his empire. Today, all companies are mired in debt, and creditors are no longer issuing new amounts of funds. Due to systematic delays, creditors have begun procedures to seize machinery and equipment for debts. The same is true for other companies of which he is a beneficiary: JSC United Energy Construction Corporation, LLC Marine Technologies, LLC AK MT CFO, JSC Gazkholodtekhnologiya, JSC Liskimontazhkonstruktsiya, LLC Center Stroy, LLC Stroy Invest. All these companies are mired in debt and mutual cross-fictitious obligations.

Earlier, Kakhidze's name "surfaced" in the media in connection with the leak of the email of Deputy Chairman of the State Duma Alexander Babakorv.

Babakov is actually a lobbyist and partner of Alexei Kakhidze (he has a certificate of Babakov's assistant). As journalists found out, Kakhidze uses Babakov to expand his business. Kakhidze sends Babakov various requests, which Babakov forwards to government agencies to knock out preferences for Gazprom SPG Technologies LLC.

The trio (Babakov, Kakhidze, Zobnin) also traveled to Mongolia together.

"One hand washes the other" - this is about the relationship between Babakov and Kakhidze. How can Babakov earn billions of rubles? Very simple - lobby Kakhidze's interests. For example, several years ago Gazprom SPG Technologies decided to build a small-tonnage complex for the production of liquefied natural gas.

The only problem is that the complex needs to be built in the nature conservation area of ​​the Ussuri Nature Reserve - on the territory of the Kedrovaya Pad Biosphere Reserve and the Land of the Leopard National Park. Of course, the Ministry of Natural Resources and Environment refused to allocate land and build. What does Kakhidze do? Runs to complain to Babakov, and also sends him a ready draft with a petition to the Ministry of Ecology on behalf of Babakov. All that remains is to put the outgoing number and signature.

Or another case. Gazprom SPG Technologies wants to build a new project in Solnechnogorsk near Moscow, earning billions on it. But they want to save on taxes, contracts, land, etc. They quickly submit a request to Babakov with a request to create a "separate economic zone". Profit. And, of course, Babakov's office immediately takes it into work.



Roman Trushkin

Source: www.rucriminal.info

Как «заводы СПГ» стали громкой аферой

Что связывает главу «Газпром СПГ» Кахидзе и зампредседателя ГД Бабакова




Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, известный в своих кругах, как председатель совета директоров и бенефициар ООО «Газпром СПГ технологии» Кахидзе Алексей Константинович погряз в тотальном схематозе и обмане кредитных организаций и государственных структур. Кахидзе привлекает деньги от кредиторов, обещая построить много средне и малотоннажных заводов СПГ по всей стране. В реальности эти деньги идут не по назначению, из запланированных нескольких десятков заводов, построены единичные экземпляры, которые превысили все сметные стоимости и в большей степени не выдают необходимого объема продукции.



ООО «Автомобильная компания Мостранс», бенефициаром которой является Алексей Кахидзе, привлекла десятки миллиардов кредитных и лизинговых средств на покупку парка тягачей, работающих на СПГ. Они покупались по завышенным ценам, а разница вся осела в его же компании ООО «Гефест». Большую часть техники так и не завезли на территорию РФ, ее просто нет в реальности, она только на бумаге, а деньги кредиторов осели за границей.

По словам источника Rucriminal.info, все компании находятся в состоянии отрицательного денежного потока и регулярно сталкивается с дефицитом ликвидности из за отсутствия необходимого объема выручки для обслуживания долговой нагрузки, так как на этапе инвестиционной деятельности CAPEX завышен кратно и на оборудование, и на технику. Дошло уже до банального отсутствия оборотных средств на выплату зарплаты сотрудникам.

Вся суть бизнеса Кахидзе сводится только к одному - привлекать у кредиторов под разными предлогами денежные средства, чтобы поддерживать существование его империи. На сегодня все компании погрязли в долгах, а кредиторы уже не выдают новых объемов денежных средств. Из-за систематических просрочек кредиторы начали процедуры изъятия за долги техники и оборудования. Так же дела обстоят и в других компаниях, бенефициаром которых он является: АО «Объединенная энергостроительная корпорация», ООО «Морские технологии», ООО «АК МТ ЦФО», АО «Газхолодтехнология», АО «Лискимонтажконструкция», ООО «Центр Строй», ООО «Строй Инвест». Все эти компании погрязли в долгах и взаимных перекрестных фиктивных обязательствах.

Ранее фамилия Кахидзе «всплывала» в СМИ в связи с утечкой электронной почты заместителя председателя Государственной Думы Александра Бабакова.

Бабаков фактически является лоббистом и партнером Алексея Кахидзе (имеет корочку помощника Бабакова) . Как выяснили журналисты, Кахидзе использует Бабакова для расширения своего бизнеса.

Кахидзе отправляет Бабакову различные запросы, которые Бабаков перенаправляет в госорганы для выбивания преференций для ООО «Газпром СПГ технологии».

Также трио (Бабаков, Кахидзе, Зобнин) вместе ездили в Монголию.

«Рука руку моет» – это об отношениях Бабакова и Кахидзе. Как Бабакову заработать миллиарды рублей? Очень просто – лоббировать интересы Кахидзе. К примеру, несколько лет назад «Газпром СПГ технологии» решили строить малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа.

Вот только проблема в том, что комплекс нужно строить в природоохранной зоне Уссурийского заповедника – на территории биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда». Конечно, Министерство природных ресурсов и экологии отказало в выделении земли и строительстве. Что делает Кахидзе? Бежит жаловаться Бабакову, а также посылает ему готовый черновик с ходатайством в Минэкологии от имени Бабакова. Остается только поставить исходящий номер и подпись.

Или другой случай. Хочет «Газпром СПГ технологии» в Солнечногорске под Москвой построить новый проект, заработав на этом миллиарды. Но хочется сэкономить на налогах, подрядах, земле и т.д. Быстро подают запрос Бабакову с просьбой создать «отдельную экономическую зону». Профит. И, конечно, офис Бабакова сразу берёт это в работу.



Роман Трушкин

Источник: www.rucriminal.info

ABCeX — an exchange for all terrorists, drug shops and casinos

“They launder $10 million a day”




As the VChK-OGPU Telegram channel learned, on December 9, 2024, the Ministry of Internal Affairs, the Investigative Committee and the FSB of the Russian Federation conducted joint searches in the offices of the ABCEX cryptocurrency exchange. As a result, a lot of equipment and correspondence was seized, indicating ABCEX's involvement in accepting payments for illegal online casinos and betting.

An investigation is currently underway under Articles 172 and 186 of the Criminal Code of the Russian Federation, with an emphasis on the consultants, contractors and partners of the exchange. Of particular interest are those who may have been involved in creating schemes to disguise illegal activity, including compliance specialists, AML/CFT specialists, cryptocurrency lawyers and ambassadors. Based on the data on the exchange partners and speakers at their events, the following fit this description:

- Sergey Mendeleev, executive director of InDeFi Smart Bank and a recognized expert in compliance in the cryptocurrency sphere. He has repeatedly natively advertised the exchange and was a speaker at ABCEX future.

- Machikhin Dmitry, founder of BitOK, a company specializing in compliance and taxation. He also spoke at the ABCEX future event.



- Ignat Likhunov, founder of the Cartesius legal agency, known as an AML expert in the crypto sphere. Formally, his work is aimed at preventing money laundering in cryptocurrency projects, and he was a speaker at ABCEX future.



Attention is also focused on underground online bookmakers such as 1win and 1xBet, which could have been serviced on this exchange to accept funds from Russians through a subsidiary project of the ABCEX exchange — the Aifory payment service (which, judging by the data from the seized devices, de facto worked as a laundering service for online casinos). According to the VChK-OGPU source, ABCeX is a laundering service for terrorists and drug shops. Who is behind the laundromat? Shukhrat Rasulov is the owner of black payment systems that process darknet traffic, illegal casinos and pornography. In addition to payment systems, he owns a crypto exchanger business. The model is simple: exchangers are rented on Bestchange, the lowest rates are set, and when the client comes, the rate changes. As a result, the client is cheated out of money. It is worth noting that, despite the ban on Bestchange affiliating exchangers, half of Rasulov's exchangers are located in one office on the 28th floor of the Federation Tower. Rasulov hides behind the facade of an infobusinessman, a mentor of successful success and CEO of the “largest Russian IT business”, unknown to the Federal Tax Service for some reason.



We can’t do without a certain Yuri Kvashonkin, Rasulov’s right hand and nominee, a partner in the Terra business club (an incubator for cash-outs through marketplaces and infobiz), CEO of LAKOST LLC, registered on the 3rd floor of the Federation Tower, where the back office of black payments and the ABCeX crypto exchange is located. It was ABCeX that allowed Rasulov and Kvashonkin to reach a fundamentally new level: billions of dirty crypto and cash fly through the exchange and its OTC managers every day, ranging from webcams, online casinos and ending with the financing of terrorism.



The activities of ABCeX did not go unnoticed by law enforcement agencies: in March, “cosmonauts” visited the exchange office in connection with the transfer of money through it to the perpetrators of the monstrous terrorist attack in Crocus. Probably, Rasulov is not being disingenuous when he talks about himself as the owner of an IT empire, he is simply keeping silent about the bloody nuances of his status. Alas, the infobusinessman and swindler can drag along a considerable number of unsuspecting users, because given the origin of the funds circulating through the exchange, law enforcement officers will begin to intensively check anyone who managed to become a client of ABCeX.

A source of the VChK-OGPU and Rucriminal.info told how the main crypto laundromat ABCeX came into being.

“Shukhrat Rasulov started his crypto business with Ilya Ginzburg - another fraudster who scammed many people, changed his last names and hid from creditors.

With the appearance of Yuri Kvashonkin, Ginzburg was first removed from the processes, and then he was kicked out of the team altogether, under the pretext that he deceived Shukhrat.

They are all united by the Moscow Kabbalah Center. For the past three or four years, Shukhrat has been the main sponsor of the Moscow Kabbalah Center, and at all events, he sits exclusively next to the informal head of the center, Yitzhak Sinvani. Everyone in the Kabbalah Center knows that Shukhrat is a fraud, but since he spends a lot on the center, he is forgiven. Those who are not satisfied are simply expelled from the center.

Shukhrat permanently resides in Moscow City with his family, drives around Moscow in a new Maybach and tells everyone that he has built a super-profitable company. He keeps silent about the fact that the main income comes from crypto exchange, stolen money and money laundering.

Shukhrat and Yuri initially created the Terra business club (an incubator for cashers through marketplaces and infobiz), as a platform for finding young people for cryptocurrency arbitrage. There was a high turnover, the ranks were replenished with scammers and drops. They then "drove" the most loyal and devoted through the Kabbalah Center. After the war began, the withdrawal of money through ABCeX reached 10 million dollars a day. These were "dirty" money that was taken out of the country.

It is worth noting that Shukhrat himself does not appear anywhere legally, only Yuri is listed everywhere. Everyone knows him - both Terra participants and crypto-cashiers."

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

ABCeX — биржа для всех террористов, наркошопов и казино

«Отмывают по $10 млн в день»



Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, 9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Сейчас ведется расследование по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнеров биржи. Особый интерес вызывают те, кто мог участвовать в создании схем для маскировки противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов криптовалютного сектора и амбассадоров.Исходя из данных о партнерах биржи и спикерах их ивентов под данное описание подпадают:

- Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFi Smart Bank и признанный эксперт по комплаенсу в криптовалютной сфере. Многократно нативно рекламировал биржу, был спикером на ABCEX future.

- Мачихин Дмитрий, основатель компании BitOK, специализирующейся на комплаенсе и налогообложении. Он также выступал на мероприятии ABCEX future.



- Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius, известный как эксперт по AML в криптосфере. Формально его работа направлена на предотвращение отмывания денег в криптовалютных проектах, и он был спикером на ABCEX future.



Также внимание приковано к подпольным интернет-букмекерам, таким как 1win и 1xBet, которые могли обслуживаться на этой бирже для приема средств от россиян через дочерний проект биржи ABCEX — платежный сервис Aifory (который, судя по данным с изъятых устройств, де-факто работал в качестве отмывочного сервиса для онлайн-казино).

По мнению источник ВЧК-ОГПУ, ABCeX — отмывочная для террористов и наркошопов. Кто стоит за прачечной? Шухрат Расулов — владелец черных платежек, обрабатывающих трафик даркнета, нелегальных казино и порнографии. Помимо платежек владеет бизнесом криптообменников. Модель проста: арендуются обменники на Bestchange, ставятся самые низкие ставки, а когда клиент приходит — курс меняется. Как итог: клиента кидают на деньги. При этом стоит отметить, что, несмотря на запрет Bestchange аффилировать обменники, половина обменников Расулова находятся в одном кабинете на 28 этаже Башни Федерация. Прикрывается Расулов фасадом инфобизнесмена, наставника успешного успеха и CEO почему-то неизвестного ФНС «крупнейшего российского IT-бизнеса».



Не обойтись и без некого Юрия Квашонкина — правой руки и номинала Расулова, партнера по бизнес-клубу Terra (инкубатор для обнальщиков через маркетплейсы и инфобиз), гендира ООО «ЛАКОСТ», зарегистрированного на 3 этаже Башни Федерация, где расположен бэкофис черных платежек и криптобиржи ABCeX. Именно ABCeX позволила Расулову и Квашонкину выйти на принципиально новый уровень: через биржу и ее OTC менеджеров ежедневно пролетают миллиарды грязной крипты и кэша начиная от вебкама, онлайн казино и заканчивая финансированием терроризма.



Деятельность ABCeX не осталась без внимания правоохранительных органов: в марте в офис биржи наведались «космонавты» в связи с переводами через нее денег исполнителям чудовищного теракта в Крокусе. Вероятно, Расулов не лукавит, говоря о себе как о владельце IT-империи, просто умалчивает о кровавых нюансах своего статуса. Увы, инфобизнесмен и махинатор может утянуть за собой немалое количество ни о чём не подозревающих пользователей, ведь учитывая происхождение циркулирующих через биржу средств, правоохранители начнут усиленно проверять всякого, кого угораздило стать клиентом ABCeX.

Источник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказал, как на свет появилась главная криптопрачечная ABCeX.

«Шухрат Расулов начинал свой криптобизнес с Ильёй Гинзбургом - ещё одним мошенником ,который перекидал множество людей ,менял фамилии прятался от кредиторов.

С появлением Юрия Квашонкина , Гинзбург был сначала отодвинут от процессов, а затем его вообще выгнали из команды, под предлогом, что он обманул Шухрата.

Всех их объединяет Московский каббала центр. На протяжении последних трёх-четырёх лет Шухрат является основным спонсором московского каббала центра, на всех мероприятиях он сидит исключительно рядом с неформальным главой центра Ицхаком Синвани. В каббала центре все знают, что Шухрат мошенник, но поскольку он много тратит на центр, ему это прощают. Не довольных просто изгоняют из центра.

Шухрат постоянно проживает в Москва-Сити со своей семьёй, ездит по Москве на новом Майбахе и всем рассказывает, что построил суперприбыльную компанию. Он умалчивая, что основной доход приносит криптообмен, похищенных денег и отмывание средств.

Шухрат с Юрием изначально создавали бизнес-клуб Terra (инкубатор для обнальщиков через маркетплейсы и инфобиз), как площадку по поиску молодёжи для арбитража криптовалюты. Там была большая текучка, пополнялись ряды скамерами и дропами. Самых верных и преданных они затем «прогоняли» через Каббала центр.

После начала войны вывод денег через ABCeX доходил до 10 млн долларов в день. Это были «грязные» деньги, которые выводили из страны.

Стоит отметить, что сам Шухрат юридически нигде не фигурирует, везде значится только Юрий. Его знают все- и участники Терры и криптообнальщики».

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

The Sinking Ship of MTS

"Alcoholism, embezzlement and fraud with financial reports.”



The VChK-OGPU Telegram channel wrote that Visionlabs LLC, which is a subsidiary of MTS PJSC, is in a critical financial state due to the fault of one person - its CEO Dmitry Aleksandrovich Markov. According to information available to Rucriminal.info, a solution was found, and the top management breathed a sigh of relief - Markov D. A. will be fired in the near future. But what is the real reason for the destabilization of the entire company? The reasons, unfortunately, are very banal: alcoholism, embezzlement and fraud with financial reports.



As former employees of Visionlabs LLC told us, only those who either drank with Dmitry Aleksandrovich or participated in the so-called "kickback schemes" could rise up the career ladder in the company. One of such people is the head of the HR department, Artem Maksimov. After repeated joint libations and football games with Dmitry, he suddenly became his first deputy and began to run the company. Their joint actions inflated the company's staff almost 2 times, and the payroll exceeded 1 billion rubles, which a priori makes the company unprofitable. But that's not all - the financial director of Visionlabs LLC, Ruslan Karabugati, helped Dmitry in the machinations with the reports. In fact, they used loopholes where you can sign acts and recognize revenue without actually receiving cash. Thus, they fulfilled the plan, received their multi-million bonuses and options, ruining the company with their "work". The previously mentioned head of HR was also in the black all this time x - as the first deputy and key assistant of Dmitry, he was included in the list of especially valuable employees and also paid multi-million rewards. According to former employees, almost every event that the company organized did not take place without a "kickback scheme" in which Markov and Maksimov participated. For renting space, buying alcohol, making merch, and even when buying office equipment for the company, they chose a contractor whose prices were initially much higher than those of competitors and received their kickback. In financial fraud, it was impossible to do without a financial director, who in turn received kickbacks from outsourcing contractors. As a result - multi-million dollar expenses in the pockets of top management. Draw your own conclusions. For clarity, when Dmitry Markov was hired, the company brought in a profit of about 500 million rubles per year, and already this year the total loss for 3 quarters is 750 million rubles, as well as loans with a floating rate of more than 1.5 billion rubles. Rucriminal.info believes that top management will make the only right decision - dismiss the thieving CEO and his team, and also purge ineffective employees.

As the VChK-OGPU reported, starting with the purchase of VisionLabs LLC at the end of 2021 by PJSC MTS and the appointment of a new CEO, the financial performance of the LLC began to deteriorate in arithmetic progression.



According to a source of the VChK-OGPU, under the illiterate leadership of D.A. Markov, the company began to incur losses and stopped even paying for itself. As a result of illiterate decisions, large customer contracts were disrupted.



All these circumstances led to the fact that the Dutch parent company VisionLabs LLC, which now belongs to one of the MTS structures in Luxembourg - Intema S.A.R.L., is experiencing enormous financial and reputational difficulties, since the company has no accounts and is not liable for its obligations. The first arbitration cases from contractors and clients have already been filed with the Stockholm Arbitration Court. One of the plaintiffs is OOO STK, which is demanding the return of more than a million dollars for an unfulfilled order. Several cases from the company's contractors are also being considered in arbitration, some of whom have not been paid for several months or even more than a year.



How MTS will resolve this issue and whether it will save its sinking "daughter" remains a big question.

Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Тонущий «корабль» МТС

«Алкоголизм, растраты и махинации с финансовыми отчетами».



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ написали о том, что ООО «Вижнлабс», которое является дочерней структурой ПАО МТС, находится в критическом финансовом состоянии по вине одного человека – ее генерального директора Маркова Дмитрия Александровича. По имеющимся у Rucriminal.info информации решение было найдено, а топ-менеджмент выдохнул с удовольствием и облегчением – в ближайшее время Марков Д. А. будет уволен. Но что является реальной причиной дестабилизации целой компании? Причины, к сожалению, очень банальны: алкоголизм, растраты и махинации с финансовыми отчетами.



Как нам рассказали бывшие сотрудники ООО «Вижнлабс» – по карьерной лестнице в компании могли расти только те, кто либо пил с Дмитрием Александровичем, либо участвовал в так называемых “откатных схемах”. Одним из таких людей является начальник HR отдела Артем Максимов. После неоднократных совместных возлияний и игр в футбол вместе с Дмитрием, он резко стал его первым замом и стал рулить делами в компании. Их совместными действиями компания раздула штат почти в 2 раза, а фонд оплаты труда перевалил за 1 млрд рублей, что априори делает компанию убыточной. Но это еще не все – в махинациях с отчетностями помогал Дмитрию финансовый директор ООО «Вижнлабс» – Руслан Карабугати. По факту они использовали лазейки, где можно подписать акты и признать выручку, без фактического получения денежных средств. Тем самым, они выполняли план, получали свои многомиллионные бонусы и опционы, разоряя компанию своей «работой». Ранее упомянутый глава HR тоже все это время был в плюсе x– как первого зама и ключевого помощника Дмитрия, его включили в список особо ценных сотрудников и так же платили многомиллионные вознаграждения.

Со слов бывших сотрудников практически каждый ивент, который организовывала компания, не проходил без «откатной схемы», где участвовали Марков и Максимов. За аренду площадей, покупку алкоголя, изготовления мерча и даже при покупке орг.техники в компанию они выбирали подрядчика, где цены изначально были сильно выше, чем у конкурентов и получали свой откат. В финансовых махинациях нельзя было обойтись без финансового директора, который в свою получал откаты с аутсорсинговых подрядчиков. Как итог - многомиллионные траты в карманы топ менеджмента. Выводы делайте сами. Для наглядности, когда Дмитрия Маркова брали на работу, компания приносила прибыль порядка 500 млн рублей в год, а уже в этом году совокупный убыток за 3 квартала составляет 750 млн рублей, а также кредиты с плавающей ставкой на более чем 1,5 млрд рублей.

Rucriminal.info считает, что топ-менеджмент примет единственное правильное решение – увольнение проворовавшегося генерального директора и его команды, а также проведет чистку неэффективных сотрудников.

Как рассказывал ВЧК-ОГПУ, начиная с покупки ООО «Вижнлабс» в конце 2021 года ПАО МТС и назначения на должность нового генерального директора, финансовые показатели ООО стали ухудшаться в арифметической прогрессии.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, под неграмотным руководством Маркова Д.А., компания начала нести убытки и перестала даже окупать саму себя. В следствии неграмотных решений, были сорваны крупные контракты заказчиков.

Все эти обстоятельства привели к тому, что голландская головная компания ООО «Вижнлабс», которая сейчас принадлежит одной из структур МТС в Люксембурге - Intema S.A.R.L. , испытывает огромные финансовые и репутационные трудности, так как у компании нет счетов и она не отвечает по своим обязательствам. Первые арбитражные дела от подрядчиков и клиентов уже поданы в Арбитражный суд Стокгольма. Одним из истцов является компания ООО СТК, которая требует вернуть более миллиона долларов за невыполненный заказ. Также в арбитраже рассматривается несколько дел от подрядчиков компании, некоторым из которых не платят по несколько месяцев и, даже, больше года.

Как МТС будет решать этот вопрос и будет ли спасать свою тонущую «дочку» остается большим вопросом.

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

METRO-2025

The head of the subway will leave, but corruption will remain



According to sources of the VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info, Viktor Nikolaevich Kozlovsky, the head of the Moscow metro, has little time left to work and will soon be fired. The ancient "mammoth" of the subway has been heading the subway for more than 20 years.



According to the source, during his long work, Kozlovsky did not notice or did not want to notice how an organized group of corrupt officials and bribe-takers appeared in the subway.

Kozlovsky will leave, his deputy Doshchaty was detained for corruption, and representatives of this group will continue to work and extort money from contractors.



Representatives of the group are known to everyone in the subway, some of them have already been fired after the purge, but some sat out and continue the corruption case.

Thus, the main leader of the corrupt officials is a current employee of the Metro: Aleksey Gennadyevich Turutov, Deputy Head of the Customer Service.



Thus, a guilty verdict was passed on the Head of the Technical Supervision Department of the Moscow Central Circle Maintenance Directorate, P.N. Furin, who ensured the uncontrolled acceptance for a monetary reward of 5 million rubles of services rendered by Centerlift LLC under a contract paid by the Metro in the amount of 386 million rubles for the provision of services for the comprehensive maintenance of escalators, elevators and lifts of the Moscow Central Circle in the period 2018-2021.

It was established that former heads of the Moscow Central Circle Department, who signed for payment for actually unfulfilled work in the amount of 243.5 million rubles, are currently employed in the Department of Transport and simultaneously in the Infrastructure Directorate as Deputy Head of the Customer Service of the Infrastructure Directorate, A.G. Turutov. and Sokolov K.V., who holds the position of Deputy Head of the Electricity Supply Service.

The above facts are confirmed by the findings of the examinations conducted by the metro, which served as the basis for suspending subsequent payment for the services provided by the contractor.

Turutov A.G. and Sokolov K.V. caused material damage to the metro in the amount of 243.5 million rubles. And this is just a small fraction of the sea.







Here is another example. The management gave an order, and it was ignored.



To Liksutov M.S. (61-14-399/24 from 05/09/2024): [Mobile office, 05/09/2024 10:16:10]

On behalf of Liksutov M.S.

To Korneev A.A. - Familiarized.

To Kozpovsky V.N. - I ask you to conduct an internal investigation into the stated facts and bring to justice those guilty of committing violations. Report on the measures taken within the established time frame.

Under control:

Kozlovsky V.N. - deadline: 31.05.2024 - removed from control: 29.05.2024

Kozlovsky V.N. - Those who signed the Acts on elevators and did not conduct the examinations on time - are to be fired from the metro, the supervising heads of the Services are to be summoned to the METRO Management Company with a report and an explanation of these circumstances by 25.5.24

Under control:

Kozlovsky V.N. - deadline: 25.05.2024 - removed from control: 05.06.2024|

+Bulatov G.B.



Just think how much Turutov and his comrades earned for their work in the Moscow metro.

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

МЕТРО-2025

Начальник подземки уйдет, а коррупция останется



По словам источников телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, в главе московского метро Козловскому Виктору Николаевичу осталось работать со всем немного и вскоре он будет уволен. Древний «мамонт» метрополитена возглавляет подземку более 20 лет.



По мнению источника, в период своей долгой работы, Козловский не заметил или не хотел замечать, как в метро появилась организованная группа коррупционеров и взяточников.

Козловский уйдет, его зама Дощатого задержали за коррупцию, а представители этой группы продолжат работать и заниматься поборами с подрядчиков.



Представители группы всем известны в метро, часть из них уже уволены после чистки, но часть отсиделась и продолжают коррупционное дело.

Так основным лидером коррупционеров является действующий сотрудник Метрополитена: Турутов Алексей Геннадьевич- заместитель начальника службы заказчика.



Так, вынесен обвинительный приговор начальнику отдела технического надзора Дирекции обслуживания Московского центрального кольца Фурину П.Н., обеспечивавшего бесконтрольную приемку за денежное вознаграждение в 5 млн. руб., оказываемых услуг ООО «Центрлифт» по оплаченному Метрополитеном в сумме 386 млн. руб. контракту на оказание услуг по комплексному содержанию эскалаторов, лифтов и подъемников МЦК в период 2018-2021 г.

Установлена причастность к незаконной приемке работ за денежное вознаграждение бывших руководителей ДО МЦК, подписавших к оплате фактически невыполненные работы на сумму 243,5 млн. руб., в настоящее время трудоустроенных в Департаменте Транспорта и одновременно в Дирекции инфраструктуры на должности заместителя начальника Службы заказчика Дирекции инфраструктуры Турутов А.Г. и Соколов К.В, занимающий должность заместителя начальника Службы электроснабжения.

Указанные факты, подтверждены выводами проведенных метрополитеном экспертиз, явившихся основанием для приостановки последующей оплаты оказываемых услуг подрядчиком.

Турутовым А.Г. и Соколовым К.В. причинен материальный ущерб метрополитену в сумме 243,5 млн. руб. И это только маленькая чистица в море.









Вот еще пример. Руководство дало распоряжение, а его проигнорировали.



В Ликсутов М.С. (61-14-399/24 от 09.05.2024): [Мобильный офис, 09.05.2024 10:16:10]

От имени Ликсутова М.С

Корнееву А.А. - Ознакомлен.

Козповскому В.Н. - Прошу провести служебную проверку по изложенным фактам и привлечь к ответственности лиц, виновных в совершении нарушений. О принятых мерах доложите в установленный срок.

На контроле:

Козловский В.Н. - срок: 31.05.2024 - снят с контроля: 29.05.2024

Козловскому В.Н. - Подписавших Акты по лифтам и не проводивших вовремя экспертизы — уволить из метрополитена, курирующих руководителей Служб вызовите с докладом и пояснением по данным обстоятельствам на УК МЕТРО до 25.5.24

На контроле:

Козловский В.Н. - срок: 25.05.2024 - снят с контроля: 05.06.2024|

+Булатову г.Б.



Вот и подумайте сколько за свою работу в Московском метрополитене заработал Турутов и его товарищи.

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Construction giant killed top managers of subcontractor

"PIK Group of Companies is trying to exclude its responsibility for the deaths of people from the case”

As the VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info learned, on December 19, 2023, at the construction sites of the company OOO GP-MFS, financed by the Renovation Fund, due to the fault of the general contractor, which is part of the PIK Group of Companies, a tragedy occurred related to the collapse of a fire barrier erected by OOO GP-MFS and the subsequent death of the general director of the subcontractor OOO PSK ISKAR, represented by Karimov A.R. and the director of construction of this company Gerasimov D.A.



In connection with this, a corresponding criminal case was initiated, as a result of the consideration of which some contradictory and outrageous circumstances related to the intervention of the PIK Group of Companies structure in the course of the consideration of this case are revealed.

According to the source, in the framework of the criminal case, there is a concealment of the circumstances of the responsibility of the management of OOO GP-MFS in the deaths of people, which is associated with a change in the address of the crime scene and, accordingly, the responsibility of the persons involved.

At the same time, in order to put pressure on the personnel of the injured company, classic pressure measures were also used, related to limiting the access of the company's personnel to the construction site, as well as limiting financing, which led to the artificial termination of previously concluded contracts worth more than 2.5 billion rubles and the outbidding of all employees of OOO PSK ISKAR by the contractor GC PIK.

In connection with this, OOO PSK ISKAR was forced to cease its activities and declare bankruptcy.

These actions are related to the refusal of the heirs of Karimov A. to accept the blame for the death of the head of the company.

The interlocutor of Rucriminal.info said that the structure of GC PIK is working to exclude from the consideration of the case the executives responsible for the deaths of people.

And now the details. In the proceedings of the Nagatinsky District Court, address there was criminal case No. 1-503/2024 against Melkonyan V.G. on charges of committing a crime under Part 3 of Article 216 of the Criminal Code of the Russian Federation. The case was considered under the chairmanship of Judge Filatov A.Yu. Melkonyan V.G. is accused of violating safety rules during construction work, which resulted in the death of two persons through negligence, namely: Melkonyan V.G., while in the position of senior foreman of General Contractor - MFS LLC, on the basis of paragraph 3 of order No. 1826 dated 08/29/2023 of General Director of GP-MFS LLC Karapetyan E.O. "On the appointment of a person responsible for the production of construction and installation works and maintaining construction supervision of the preparatory period", at the site at the address: Moscow, South Administrative District, Tsaritsyno district, st. Yerevanskaya 4 and also d. 2 of the order No. 1815 of 30.08.2023 of the general director of GP-MFS LLC Karapetyan E.O. "On the appointment of persons responsible for ensuring fire safety and conducting fire safety training", during the performance of work under the contract No. D1822706/23 of 22.06.2023 for monolithic work between GP-MFS LLC and PSC ISKAR LLC, being a responsible person at the site, not foreseeing the possibility of the occurrence of socially dangerous consequences of his inaction in the form of death of a person, although with the necessary care and prudence he should and could have foreseen their occurrence, being the person responsible for compliance with labor protection requirements, as well as safety rules during construction work, in the period from 13.10.2023 to 30.11.2023, more the exact time has not been established by the investigation, organized the installation of a fire barrier on a section of land at a construction site at the address: Moscow, Yerevanskaya 4, near the house at the address: Yerevanskaya 4, bldg. 1, the installation of which on November 30, 2023 was carried out in accordance with expert opinion No. 09/24-01 dated March 18, 2024 from reinforced concrete blocks in a manner that does not ensure the stability of the structural elements, which was a deviation from the requirements of special rules, as a result of which on December 19, 2023, in the period from 09:04 to 10:29, a more exact time has not been established by the investigation, at a construction site at the address: Moscow st. Yerevanskaya 4, bldg. 2, as a result of the criminal negligence of Melkonyan V.G., a fire barrier consisting of reinforced concrete blocks collapsed onto a utility room with the heads of PSK ISKAR LLC, Karimov A.R. and Gerasimov D.A., who were in it.

On June 18, 2024, the criminal case was returned to the prosecutor in accordance with Art. 237 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, the basis being that the address of the incident was incorrectly indicated in the indictment.

The collapse of the fire barrier, which resulted in the death of the general director of PSK ISKAR LLC, Karimov A.R. and the construction director of this company, Gerasimov D.A., occurred at the address Moscow, Yerevanskaya St. 4, bldg. 1, however, as follows from the evidence examined during the trial, it was established that the collapse of the fire barrier occurred at a different address, namely, Mos kva, ul. Yerevanskaya d.6 bld.2. The evidence examined at the court hearing - the conclusions of the technical commission to establish the causes of violations of the legislation on construction activities that resulted in harm to the life or health of individuals, property of individuals or legal entities (volume No. 2 p. 126); order No. RSN-4366 / 23- (0) -0 (volume No. 4 p. 163) indicate that the fire wall and the utility room onto which the fire wall collapsed were located within the site - house 6/2 on ul. Yerevanskaya. Kozlov A.V., questioned at the court hearing on 18.06.2024 as an expert, explained that the construction site has the addresses ul. Yerevanskaya d. 4.12 and house 6 kop. 2 on ul. Yerevanskaya, the collapsed fire wall, was located at the address house 6 building 2 on Yerevanskaya Street.

It is noteworthy that the development zone includes both house 6 building 2, and house 4 building 2 and house 2 building 2, however, the inspection by specialist Antonov A.A., who issued the order No. RSN-4366/23-(0)-0 was carried out only in relation to the object located at the address house 6 building 2 on Yerevanskaya Street.

In accordance with the Conclusion of the technical commission dated 19.02.2024 to establish the causes of violation of the legislation on urban development activities that resulted in harm to the life or health of individuals, property of individuals or legal entities dated 19.02.2024 N36-TK in relation to the capital construction project: "Residential building with utility networks and landscaping (with the demolition of residential buildings at the addresses: Moscow, Yerevanskaya St., Bldg. 2, Yerevanskaya St., Bldg. 4, Bldg. 2)." The address of the property is indicated: Moscow, Yerevanskaya Street, land plot 4, (South Administrative District, Tsaritsyno). The scene of the incident is a utility area located on the provided additional plot outside the boundaries of the GPZU (refers to Yerevanskaya Street, land plot 6/2) according to the project, code 56-REN-PIR-POS1-TCH section 6 "Construction organization project" sheet 8. Thus, the utility room, onto which the fire wall collapsed, was located within the plot on Yerevanskaya Street, land plot 6/2

Based on the appellate ruling of 08/21/2024, it was canceled, the case was sent to the court of first instance for consideration by a different court composition, this appellate ruling was appealed to the 2nd Cassation Court of General Jurisdiction.

At present, the case is being heard again in the Nagatinsky District Court by Judge O.V. Pinina.

As part of the new review, the written materials of the criminal case were studied, the defendant in the civil suit was recognized at the request of the injured party, OOO Generalnyy Podryadchik - MFS, its representative appears at the court hearing.

In the foreseeable future, the interrogation of the victims, witnesses in the case, and the defendant is expected.

It is reliably evident from the materials of the criminal case that the person responsible for the performance of work at the site located at the address: Moscow, Yerevanskaya St., 6, bldg. 2 was the nephew of the general director of OOO GP-MFS, Karapetyan M.A.

That is, it is obvious that there are two construction sites with their own addresses.

The truth in the case is that, presumably by prior agreement, Melkonyan V.G. took responsibility for the installation of the fire wall, allegedly without telling anyone about it and not in his area of ​​​​responsibility for the utility town.



As part of the study of the written materials of the criminal case, it is obvious that the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation were violated by investigator Arbuzova E.A. Nagatinsky MRSO, as well as by the expert of the laboratory of ANO "CSE" Kozlov A.V. appointed by the investigation; the cause of the destruction of the fire wall that led to the death of people has not been established.

As an accused in the case, the general director of "General contractor - MFS" Karapetyan E.O. was not brought in, the head of the site Kuprikov A.F. was not brought in due to improper performance of his official duties, Karapetyan M.A. responsible for the order of Mosgosstroynadzor was not brought in, the chief specialist of Supervision Department No. 6 of the Southern Administrative District of Mosgosstroynadzor - Antonov A.A. was not brought in, who did not check the executed order dated 13.10.2023 No. RSN-4366 / 23- (0) -0 on the elimination of violations of the project within the established time frame within the framework of the said order. The General Director of GP-MFS LLC and at the same time the General Director of PIK Group, E.O. Karapetyan, assumed responsibility under the contract between the Renovation Fund for compliance with and control over the rules for labor protection and safety at the facility, the above-mentioned person did not properly perform his official duties, which led to an accident that resulted in the death of two people. Consequently, GP-MFS LLC and the decision-makers and managers of the organization are also obliged to bear responsibility.



Yaroslav Mukhtarov

Source: www.rucriminal.info

Стройгигант убил топ-менеджеров субподрядчика

«ГК ПИК пытается исключить из дела свою ответственность в гибели людей»



Как узнали телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, на объектах строительства компании ООО «ГП-МФС», финансируемых Фондом Реновации, по вине генподрядной организации, входящей в Группу Компаний ПИК, 19 декабре 2023 года произошла трагедия связанная с обрушением противопожарной преграды, возведённой ООО «ГП-МФС» и в последствии с гибелью генерального директора субподрядной организации ООО ПСК «ИСКАР» в лице Каримова А.Р и директора по строительству данной компании Герасимова Д.А.



В связи с этим, было возбуждено соответствующее уголовное дело по итогам рассмотрения которого выясняются некоторые противоречивые и вопиющие обстоятельства связанные со вмешательством структуры ГК ПИК в ход рассмотрения данного дела.

По словам источника, в рамках уголовного дела наблюдается сокрытие обстоятельств ответственности руководства ООО «ГП-МФС» в гибели людей, что связано с изменением адреса места преступления и соответственно ответственности вовлеченных лиц.

При этом, в целях давления на персонал потерпевшей компании, также были применены классические меры давления, связанные с ограничением доступа персонала компании на строительную площадку, а также ограничением в финансировании, что повлекло к искусственному расторжению ранее заключенных контрактов на сумму более 2.5 млрд. рублей и перекупу всех сотрудников ООО ПСК «ИСКАР» со стороны подрядной организации ГК ПИК.

В связи ООО ПСК «ИСКАР» вынуждена была прекратить свою деятельность и объявить банкротство.

Данные действия связаны с отказом наследников Каримова А. принять вину в собственной гибели главы компании на себя.

Собеседник Rucriminal.info рассказал, что со стороны структуры ГК ПИК ведется деятельность по исключению из рассмотрения дела руководящих лиц ответственных в гибели людей.

А теперь подробности.

В производстве Нагатинского районного суда адрес находилось уголовное дело №1-503/2024 в отношении Мелконяна В.Г. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ. Дело рассматривалось под председательством судьи Филатова А. Ю.

Мелконян В.Г. обвиняется в нарушений правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц, а именно: Мелконян В.Г., находясь в должности старшего прораба ООО «Генеральный подрядчик - МФС», на основании п.3 приказа №1826 от 29.08.2023 генерального директора ООО «ГП-МФС» Карапетяна Е.О «О назначении ответственного за производство строительно-монтажных работ и ведение строительного контроля подготовительного периода», на объекте по адресу: Москва, ЮАО, р-н Царицыно, ул. Ереванская д.4 а также д. 2 приказа №1815 от 30.08.2023 генерального директора ООО «ГП-МФС» Карапетяна Е.О «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарного инструктажа», при производстве работ в рамках договора подряда № Д1822706/23 от 22.06.2023 на монолитные работы между ООО «ГП-МФС» и ООО «ПСК «ИСКАР», являясь ответственным лицом на объекте, не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий своего бездействия в виде смерти человека, хотя при необходимой внимательности предусмотрительности должен был и мог предвидеть их наступление, являясь лицом, ответственным за соблюдением требований охраны труда, а также правил безопасности при проведении строительных работ, в период времени с 13.10.2023 года по 30.11.2023 года , более точное время следствием не установлено, организовал установку противопожарной преграды на участке местности на строительном объекте по адресу: Москва, Ереванская д.4, вблизи дома по адресу: Ереванская д.4 корп. 1 монтаж которой 30.11.2023 года был осуществлен согласно заключению эксперта № 09/24-01 от 18.03.2024 года из железобетонных блоков способом, не обеспечивающим устойчивость элементов конструкции, чем были допущены отступления от требований специальных правил, в результате чего 19.12.2023 года , в период времени с 09 часов 04 минут до 10 часов 29 минут, более точного времени следствием не установлено, на строительном объекте по адресу: Москва ул. Ереванская д. 4 корп 2, в результате преступной небрежности Мелконяна В.Г., произошло обрушение противопожарной преграды, состоящей из железобетонных блоков на бытовое помещение, с находившимися в нем руководителей ООО «ПСК ИСКАР» Каримова А.Р и Герасимова Д.А.

18.06.2024 года уголовное дело возращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, основанием явилось то, что в обвинительном заключении не верно указан адрес места происшествия.

Обрушение противопожарной преграды в результате которого погибли генеральный директор ООО ПСК «ИСКАР» Каримов А.Р и директор по строительству этой компании Герасимов Д.А, произошло по адресу Москва, ул. Ереванская д. 4 корп.1 однако как следует из исследованных в ходе судебного следствия доказательств установлено, что обрушение противопожарной преграды произошло по иному адресу , а именно Москва, ул. Ереванская д.6 корп.2.

Исследованные в судебном заседании доказательств - заключения технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о строительной деятельности, повлекших причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц (том №2 л.д.126); предписанию №РСН-4366/23-(0)-0 (том №4 л.д.163) свидетельствуют, что противопожарная стена и бытовое помещение, на которое обрушилась противопожарная стена, располагалось в пределах участка – дома 6/2 по ул. Ереванская. Допрошенный в судебном заседании 18.06.2024 года в качестве эксперта Козлов А.В пояснил, что на строительном объекте имеются адреса ул. Ереванская д. 4.12 и дом 6 копр 2 по ул. Ереванская, при этом обрушившаяся противопожарная стена, располагалась по адресу дом 6 копр 2 по ул. Ереванская.

Примечательным является то, что в зону застройки входят как дом 6 корп 2, так и дом 4 корп 2 и дом 2 корп 2 , однако, проверка специалистом Антоновым А.А , выдавшим предписание №РСН-4366/23-(0)-0 была произведена только в отношении объекта, расположенного по адресу д.6 копр 2 по ул. Ереванская.

В соответствии с Заключением технической комиссии от 19.02.2024 года по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекших причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических

или юридических лиц от 19.02.2024 N36-TК в отношении объекта капитального строительства: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Ереванская, д. 2, корп. 2, ул. Ереванская, д. 4, корп. 2)». Адрес объекта указан: г. Москва, Ереванская ул., земельный участок 4, (ЮАО, Царицыно) .Место происшествия - бытовой городок, находящийся на предоставленном дополнительном участке за границами по ГПЗУ (относится к улице Ереванская, земельный участок 6/2) согласно проекту, шифр 56-РЕН-ПИР- ПОС1-ТЧ раздел 6 «Проект организации строительства» лист 8. Таким образом, бытовое помещение, на которое обрушилась противопожарная стена, располагалось в пределах участка на ул. Ереванская, земельный участок 6/2

На основании апелляционного постановления от 21.08.2024 года отменено, дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда, данное апелляционное постановление обжаловано во 2-й Кассационный суд общей юрисдикции.

В настоявшее время дело слушается повторно в Нагатинском районном суде у судьи Пининой О.В.

В рамках нового рассмотрения, изучены письменные материалы уголовного дела, признан ответчиком по гражданскому иску по ходатайству потерпевшей стороны ООО «Генеральный подрядчик - МФС», его представитель является в судебное заседание.

В обозримом будущем ожидается допрос потерпевших, свидетелей по делу, подсудимого.

Из материалов уголовного дела достоверно следует, что ответственным лицом за производство работ на объекте, расположенном по адресу: г.Москва, ул. Ереванская, д.6, корп. 2 являлся племянник генерального директора ООО «ГП-МФС» Карапетян М.А.

То есть очевидно, что существуют два строительных объекта со своими адресами.

Истиной по делу является то что предположительно по предварительному сговору Мелконян В.Г взял на себя ответственность за установку противопожарной стены якобы не кому об этом не сказав и не в своей зоне ответственности за бытовой городок.



В рамках изучения письменных материалов уголовного дела очевидно что нарушены нормы УПК РФ со стороны следователя Арбузовой Е.А Нагатинского МРСО, а так же со стороны назначенным со стороны следствия экспертом лаборатории АНО «ЦСЭ» Козловом А.В причина разрушения противопожарной стены приведшей гибели людей не установлена.

В качестве обвиняемого по делу не привлечён ген. директор «Генеральный подрядчик - МФС» Карапетян Е.О, не привлечен ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей начальник участка Куприков А.Ф, не привлечен Карапетян М.А ответственный за предписание Моссгостройнадзора, не привлечен главный специалист Управления надзора № 6 ЮАО Мосгосстройнадзора - Антонов А.А который не проверил исполненное предписание от 13.10.2023 года №РСН-4366/23-(0)-0 об устранении нарушений проекта в установленный срок в рамках упомянутого предписания.

Генеральный директор ООО «ГП-МФС» и в то же время являющийся генеральным директором Группы ПИК Карапетян Е.О возложил на себя ответственность по договору подряда между Фондом Реновации за соблюдение и контроль правил по охране труда и безопасности на объекте, вышеназванное лицо не исполнило надлежащим образом свои должностные обязанности, что привело к несчастному случаю, повлекшему смерть двух лиц. Следовательно, ООО «ГП-МФС», и лица, принимающие решения и управляющие организацией, обязаны также понести ответственность.

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

The head of the timber mafia may be appointed Minister of Natural Resources

Why the 2,250 sq. m. palace of the RSPP President Shokhin is subject to demolition

As a source reported after the publications of the VChK-OGPU and Rucriminal.info about the heads of the timber mafia (leaders are the head of the Federal Forestry Agency Ivan Sovetnikov and State Duma deputy Nikita Chaplin), law enforcement agencies seized documents and equipment from the director of the Moslesproekt branch of the Federal State Budgetary Institution Roslesinforg of Rosleskhoz (the leading enterprise in the field of forest relations in the Moscow Region) Chirkun M.V.

As part of the materials on the illegal registration of land plots of the land category of timid points with K№ 50:20:0010312:70; K№ 50:20:0010312:71; K№ 50:20:0010312:72; K№ 50:20:0010312:73 from the lands of the State Forest Fund, the copyright holder Shokhin A.N., Shokhina E.A., on which capital structures were built, including a residential building, with a total area of ​​2250 sq.m. We are talking about the estate of the family of the President of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs Alexander Shokhin.



Before the formation of these plots, the territory was part of the forest plot of the State Forest Fund with K№ 50:20:0010336:358 of the tenant of Eximart LLC, the oligarch Branovitsky I.S., from which the said plots were illegally allocated, after several cadastral divisions (manipulations), the land plots became the lands of settlements, with the new owner Shokhin A.N.

Rucriminal.info found out how the lands of the federal property of the State Forest Fund were stolen. The firms of Chaplin Yu.K., Chaplin N.Yu., Chaplina T.V. made a request that the land plots are not included in the boundaries of the State Forest Fund, to the director of FL "Moslesproekt" FSBI "Roslesinforg" Netbalsky N.K. (headed for 15 years - son-in-law of the President of the RSPP Shokhin A.N.), who concluded that the land plot is not listed in the forest register, then the director of the Zvenigorod branch of the State Institution of the Moscow Region "Mosoblles" (all lands surrounding the Rublevskie forests of the Moscow Region) Chirkun M.V. made an ACT that the specified land plots are not the State Forest Fund. In fact, FL "Moslesproekt" FSBI "Roslesinforg" Netbalsky N.K., in conjunction with the director of the Zvenigorod branch of the State Institution of the Moscow Region "Mosoblles" Chirkun M.V. destroyed archives of forest documentation, documents, replaced them with forest maps, forest tablets, where the desired area was not included in the boundaries of the State Forest Fund of the Moscow Region.

Then the Chaplin firms submitted a package of documents to the administration of the Odintsovo District of the Moscow Region and registered the applicant's rights to lease land plots with subsequent redemption for +- 50,000 -200,000 rubles, depending on the area of ​​the land plots.

After registering the land plots in the category of land of populated areas, the land plots were sold at a price of 3 to 10 million US dollars and more, and in fact they sold federal property of the Russian Federation, by forging forest maps, forest tablets, taxation characteristics and descriptions, plans for afforestation of forest plots.

Over 20 years, more than 1,000 such cases of sale of land plots, registered by forgery by the Chaplin and officials of the Forestry Department of the Moscow Region land plots from the lands of the State Forest Fund. The same thing was done on many sections of the State Forest Fund of the Moscow Region, which are indicated in the applications addressed to the heads of law enforcement agencies.

"EVERYONE is now OUT and does not know what to do with the castle of Shokhin A.N. and other oligarchs erected on forest sections of the State Forest Fund of the Podushkinsky district forestry of the Moskvoretsky forestry of the Odintsovo urban district of the Moscow Region," a source told Rucriminal.info.



Sovetnikov I.V., Chaplin N.Yu. agreed with the Governor of the Moscow Region Andrei Vorobyov on the dismissal of Agulov E.V. from the post of Chairman of the Forestry Committee of the Moscow Region.

From 12/11/2024, Stanislav Yuryevich Oprya (repeatedly verified by N.Yu. Chaplin, I.V. Sovetnikov) was to be appointed Chairman of the Forestry Committee of the Moscow Region, it was announced everywhere, the contract and the Governor's order were signed, he was presented to the team.

From 12/02/2024, S.Yu. Oprya is officially the Deputy Chairman of the Forestry Committee of the Moscow Region.

On Wednesday, 12/04/2024, something went WRONG:

At the end of the working day, S.Yu. Oprya was called to his office by the Chairman of the Committee, E.V. Agulov, and sent home, the office was taken away, the equipment was removed.

"Nobody tells anyone anything, it is still unclear why.



Now the personnel department is in "SHOCK", they do not know what to do, because of the information curtain.



The Main Directorate of the Regional Security Service of the Moscow Region gave instructions to cancel the pass for Opre S. Yu. for passage and travel to the Government of the Moscow Region and the Forestry Committee of the Moscow Region, citing an oral instruction from the Governor of the Moscow Region, Vorobyov A. Yu.

Now even a one-time pass for Opre S. Yu. to enter the Committee or the Government of the Moscow Region is prohibited, passage only with the consent of the Main Directorate of the Regional Security Service of the Moscow Region,” notes the source of Rucriminal.info.



In July 2023, since cases were revealed in which, being a member of an organized crime group, he prepared draft orders of the Committee that contradict the legislation of the Russian Federation, in favor of and on the instructions of Chaplin N. Yu. and Sovetnikov I. V. on a non-gratuitous basis, and the Chairman of the Forestry Committee of the Moscow Region, Bozhenov O. V. (former Deputy Minister of the Ministry of Emergency Situations of Russia) i) immediately fired Oprya S. Yu, gave him one hour to pack his things and formalize his dismissal, did not allow him to transfer his affairs, and banned everyone from communicating with him.

Among other things, Sovetnikov I. V. is being considered for the post of Minister of Natural Resources and Environment of the Russian Federation.

On November 12, 2024, a joint meeting was held between Mishustin M. V., Patrushev D. N., Kozlov A. A., Sovetnikov I. V., as a result of which an order was given to the Director of the Department of Personnel of the Government of the Russian Federation Vishnyakov A. I. to prepare a package of documents addressed to the President of the Russian Federation V. V. Putin for the approval of the candidacy of Sovetnikov I. V. for appointment to the post of Minister of Natural Resources and Environment of the Russian Federation. Currently, the materials are being signed by Mishustin M. V. We are waiting for the signature to send to the Administration of the President of the Russian Federation.

To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

Главу лесной мафии хотят назначить Министром природных ресурсов

Почему подлежит сносу дворец в 2250 кв.м. президента РСПП Шохина




Как рассказал источник после публикаций ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info о руководителях лесной мафии (лидеры руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников и депутат Государственной Думы ФС РФ Никита Чаплин) правоохранительными органами проведены выемки документов, техники у директора филиала «Мослеспроект» ФГБУ «Рослесинфорг» Рослесхоза (головное предприятие в области лесных отношений Московской области) Чиркуна М.В.

В рамках материалов о противозаконном оформлении земельных участков категории земли несмелых пунктов с К№ 50:20:0010312:70; К№ 50:20:0010312:71; К№ 50:20:0010312:72; К№ 50:20:0010312:73 из состава земель Гослесфонда, правообладателя Шохина А.Н., Шохиной Е.А., на которых построены капитальные объекты, в.т. жилой дом, общей площадью 2250 кв.м. Речь идет об усадьбе семьи президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.



До формирования указанных участков территория входила в лесной участок Гослесфонда с К№ 50:20:0010336:358 арендатора ООО «Эксимарт» олигарха Брановицкого И.С., из которого незаконно выдели указанные участки, после нескольких кадастровых разделов (манипуляций), земельные участки стали земли населенных пунктов, с новым собственником Шохиным А.Н.

Rucriminal.info выяснил, как похищаись земли федеральной собственности Гослесфонда.

Фирмы Чаплина Ю.К., Чаплина Н.Ю., Чаплиной Т.В. делали запрос что земельные участки не входят в границы Гослесфонда, к директору ФЛ «Мослеспроект» ФГБУ «Рослесинфорг» Нетбальскому Н.К. (15 лет руководил - зять Президента РСПП Шохина А.Н.), который делал заключение что земельный участок в лесном реестре не числится, далее директор Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» (все земли окружающие Рублевские леса МО) Чиркун М.В. делал АКТ что указанные земельные участки не Гослесфонд.

По факту ФЛ «Мослеспроект» ФГБУ «Рослесинфорг» Нетбальский Н.К., в связке с директором Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» Чиркуном М.В. уничтожали архивы лесной документации, документы, подменяли на лесные карты, лесные планшеты, где нужный участок не входил в границы Гослесфонда Московской области.

Далее фирмы Чаплиных подавали пакет документов в администрацию Одинцовского района Московской области и оформляли на заявителя права аренды земельных участков с последующим выкупом за +- 50 000 -200 000 рублей, в зависимости от площади земельных участков.

После оформления земельных участков в категорию земли населенных пунктов, земельные участки продавались по цене от 3 до 10 млн долларов США и более, а по факту продавали федеральную собственность Российской Федерации, путем подлогов лесных карт, лесных планшетов, таксационных характеристик и описаний, планов лесонасаждений лесных участков.

За 20 лет более 1 000 таких фактов по продаже земельных участков, оформленных по подлогу Чаплиными и должностными лицами Лесного хозяйства МО земельных участков из земель Гослесфонда.

То же самое делали по многим участкам Гослесфонда Московской области, которые указаны в заявлениях на имя руководителей правоохранительных органов.

«ВСЕ теперь в АУТЕ и не знают, что делать с замком Шохина А.Н. и других олигархов возведенных на лесных участков Гослесфонда Подушкинского участкового лесничества Москворецкого лесничества Одинцовского городского округа Московской области», - рассказал Rucriminal.info источник.



Советников И.В., Чаплин Н.Ю. согласовали с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым увольнение Агулова Е.В. с должности Председателя Комитета лесного хозяйства МО.

С 11.12.2024 г. Председателем Комитета лесного хозяйства МО должен был назначен (неоднократно проверенный Чаплиным Н.Ю., Советниковым И.В.) Опря Станислав Юрьевич, везде было объявлено, контракт и распоряжение Губернатора подписаны, его представили коллективу.

С 02.12.2024 г. Опря С.Ю. официально заместитель председателя Комитета лесного хозяйства МО.

В среду 04.12.2024 г.. что-то пошло НЕ ТАК:

Опрю С.Ю. в конце рабочего дня вызвал к себе Председатель комитета Агулов Е.В. и отправил домой, кабинет забрали, технику убрали.

«Никто ничего, никому, не говорит, все не понятно из-за чего.

Сейчас в кадрах «ШОК», что делать не знают, потому что информационная завеса.



ГУРБ МО дали указания аннулировать пропуск Опре С.Ю., для прохода и проезда в Правительство МО и Комитет лесного хозяйства МО, ссылаясь на устное поручение губернатора МО Воробьева А.Ю.

Теперь даже разовый пропуск Опре С.Ю на проход в Комитет или Правительство МО стоит запрет, проход только с согласованием с ГУРБ МО», - отмечает собеседник Rucriminal.info .

В июле 2023 года, так как вскрылись дела по которым являясь членом ОПГ, осуществлял подготовку проектов приказов Комитета, противоречащих законодательству РФ, в угоду и по указаниям Чаплина Н.Ю. и Советникова И.В. на не безвозмездной основе и Председатель Комитета лесного хозяйства МО Боженов О.В. (бывший заместитель министра МЧС России) выгнал Опрю С.Ю немедленно, дал один час на сбор вещей и оформления увольнения, не разрешив передать дела и установил всем запрет на общение с ним.

Помимо прочего Советникова И.В., рассматривают на должность Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

12.11.2024 г. была проведена совместная встреча Мишустина М.В., Патрушева Д.Н., Козлова А.А., Советникова И.В., по результату которой дано поручение Директору Департамента кадров Правительства Российской Федерации Вишнякову А.И. подготовить пакет документов на имя Президента Российской Федерации В.В. Путина для согласования кандидатуры Советникова И.В. на назначения на должность Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В настоящее время материалы находятся на подписи у Мишустина М.В. Ждем подписи для отправки в Администрацию Президента Российской Федерации.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info