Didn't help Chubais "launder" money? To jail

How the ex-head of RUSNANO legalized income of unknown origin and imprisoned unwanted people



Business partner of Anatoly Chubais, Boris Mints, is directly involved in the fraud of the Otkritie FC bank and the misappropriation of Russian citizens' pension funds by offshore companies (O1 TRUST, O1 Properties, Crizna Holdings LTD, Denian LTD, Rafinha Holdings LTD, etc.) entering or affiliated with the O1 Group financial corporation owned by Boris Mints.



Rucriminal.info has data that the constant financing of the life of Anatoly Chubais in cash and non-cash money went through the offshore companies of his friend, colleague and business partner Boris Mints.

Anatoly Chubais, using the services of offshore companies of Boris Mints, "legalized illegally obtained, undeclared" funds.

In the period from 2010-2012. it was on the initiative of Anatoly Chubais, under the guarantees given by him, that the Cypriot company O1 TRUST SERVICES LIMITED (currently TILSOKA LIMITED) - the ultimate beneficiary of which is Boris Mints, the Swiss company JSC "SFO Concept AG" for the construction of an estate for Anatoly Chubais in the village of Peredelki, Odintsovsky District, Moscow Region (hereinafter referred to as “ZhK Peredelki”) loans were provided in the amount of approximately USD 22,000,000.

Recall that the estimated cost of "ZhK Peredelki" amounted to around 47,000,000 US dollars, and the market, according to 3 (three) independent assessments, including the judicial one, amounted to: from 34,000,000 to 36,500,000 US dollars.

Further events developed as follows. The new shareholder of the Swiss company SFO Concept AG, Ilya Suchkov, refused to sell ZhK Peredelki to Anatoly Chubais and Boris Mints at an extremely low cost of 7,000,000 - 8,000,000 US dollars, that is, to launder for Anatoly Chubais and Boris Mints, the money spent on the construction of the ZhK Peredelki. After that, Ilya Suchkov instantly in October 2016, on far-fetched grounds, turned out to be a defendant in a completely falsified criminal case, and a little later in a pre-trial detention center.

In this article, Rucriminal.info would like to tell as objectively as possible about the legal lawlessness of the so-called preliminary investigation and legal proceedings in criminal case No. 123632 that has been happening for more than 6.5 years:

It is well known that one of the purposes of criminal proceedings (inquiry, pre-trial proceedings, the activities of the courts) is, among other things, the protection of the individual from illegal and unreasonable accusations, convictions, restriction of rights and freedoms (clause 2, article 6 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation).

There is also a requirement in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation for a reasonable period of criminal proceedings, there is a requirement for the legality and validity of the activities of courts, bodies of inquiry and preliminary investigation (Article 7 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation) and the right of the accused, including to declare: petitions, challenges, gets acquainted with case materials, file complaints, get acquainted with the minutes of court sessions, and also defend themselves in other legal ways (Article 47 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation).

It would seem that with such a legal regulation of the activities of investigators, prosecutors, and judges, lawlessness is out of the question. But, unfortunately, this is only in theory, but in fact, most often everything happens differently. This is especially evident in "custom-made" criminal cases. Moreover, if the "customer" is a high-ranking official or a billionaire, then the rights of the accused should generally be forgotten.

Criminal case No. 123632 on a false denunciation by Anatoly Chubais and the so-called representative of the same offshore company O1 TRUST SERVICES LIMITED, in which the Mintsy and the pension savings of Russian citizens were most likely invested, was initiated on October 16, 2016 against Ilya Suchkov under part 3 of Art. . 30 h. 4 tbsp. 159 SU UMVD of Russia for the Odintsovo urban district of the Moscow region.

And this despite the fact that back in December 2014, with the shareholdership of Ilya Suchkov, the Swiss company JSC "SFO Concept AG" of the offshore company O1 TRUST SERVICES LIMITED for those taken in the period 2010-2012. it was on the initiative of Anatoly Chubais, under the guarantees of their return, loans, with shareholders, and in fact, Ilya Suchkov, part of the loan amount was partially, ahead of schedule, which excludes not only, allegedly, his (Ilya Suchkov) intent to embezzle funds by allegedly deception of the beneficiary of the Cyprus company - Boris Mints, but also the elements of a crime on a far-fetched and completely falsified charge under Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. Further, in the case of Art. investigator of the SU UMVD of Russia for the Odintsovo urban district Yegorova Zh.A. false witnesses, imaginary victims were brought in, so-called evidence was rigged, physical evidence was sold, and the defendants were completely deprived of the right to defense.

In June 2017, in order to “strengthen” their illegal actions, Art. investigator of the SU UMVD of Russia for the Odintsovo urban district Yegorova Zh.A. and investigator of the same department and Mogilevskaya A.G., as a supplement against Ilya Suchkov, another criminal case was initiated and combined with the first case under Part 4 of Art. 158 of the Criminal Code of the Russian Federation.

The paradox of a criminal case under Part 4 of Art. 158 of the Criminal Code of the Russian Federation lies in the fact that the false version of the investigation is based on the alleged theft from Anatoly Chubais of property that does not belong to him and causing alleged damage to him. This false statement by the investigation itself was later refuted in full by the documents available in the case file and the accounting expertise of the ECC of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, conducted in 2017 on behalf of the investigator Egorova Zh.A.

According to the documents available in the case file, it was established for certain that the property identified by the investigation as allegedly stolen from Anatoly Chubais was bought and installed in the residential complex "Peredelki" with the funds of the Swiss company JSC "SFO Concept AG" with the shareholdership of Ilya Suchkov. The innocence of Ilya Suchkov has been proven by the materials of the case, but the charge remains.

Thanks to the “falsified” criminal cases, in June 2017, a measure of restraint was chosen against the accused Ilya Suchkov, in the form of detention. Ilya Suchkov served in various pre-trial detention centers in Moscow and the Moscow region for almost a year, where from him, not without the efforts of the investigator Egorova Zh.A. have made the invalid of the II-group.

With the consent of the investigator Egorova Zh.A. during the period of the so-called investigation, material evidence was sold - ZhK Peredelki. These illegal actions of the investigator Yegorova Zh.A. completely deprived the defendants of the right to defense, to conduct a number of expert examinations, including construction, examination of the scene, discovery of allegedly stolen property, etc. According to unverified information, the property allegedly stolen from Anatoly Chubais is still located and mounted in the "ZhK Peredelki" and installed.

In fact, not a single petition of the accused was considered during the preliminary investigation, and all petitions were denied without explanation.

For 4.5 years, the preliminary investigation did not investigate criminal case No. 123632, but adjusted it to a deliberately determined result - to accuse Ilya Suchkov at all costs.

At present, after 6.5 years, the proceedings in this criminal case continue and, judging by the circumstances, the court does not intend to stop. Criminal case twice in 2020 and 2021 was returned for additional investigation by the courts of Moscow and the Moscow Region, and for 2.5 years the case has continued to be in the courts.

We must pay tribute to the "inventiveness" of the judges. Now they started a “baseball game” in which, instead of a ball, criminal case No. 123632. Absolutely on far-fetched grounds, first in April 2021, the criminal case was sent by the Odintsovo City Court of the Moscow Region, allegedly under jurisdiction, to the Khamovnichesky District Court of Moscow, and now to In February 2023, the Khamovnichesky District Court of Moscow redirected him to the Zamoskvoretsky District Court of Moscow. The judges of these courts of Moscow and the Moscow region cannot in any way determine the place where the crime invented by the investigation was committed. This is natural. Finding a crime scene that wasn't impossible! How long gentlemen of the judge will look for "truth" is not clear? Obviously, until they are stopped by the authorized bodies.

After the return in June 2020 by the Odintsovo City Court of the Moscow Region of criminal case No. 123632 for further investigation, the investigators of the Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Odintsovo City District of the Moscow Region Egorova Zh.A. and Mogilevskaya A.G., instead of eliminating the violations committed by them, even more sophisticated frauds were carried out in the present case, namely:

- all this time the investigator Yegorova Zh.A. carried out “investigative actions” with the representative of the injured party on her own initiative, in the absence of a statement. To hide the criminal intent aimed at falsifying criminal case No. 123632, investigator Yegorova Zh.A. based on the same materials, initiates another 3 (Third) criminal case, attaches to it the missing statement of the representative of the victim and combines it with the one initiated in October 2016.

Thus it is the investigator Egorova Zh.A. covered up a gross violation of the law, we believe deliberately committed in order to bring an innocent person to criminal liability. She, without the appearance of new evidence in the case, on her own initiative, re-qualified the accusation to a more serious one.

Unfortunately, what has been done for 4.5 years by the investigator Egorova Zh.A. obvious lawlessness can be listed for a long time.

Egregious violations of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the Criminal Code of the Russian Federation, the rights and legitimate interests of the accused were systematic and gross due to impunity.

The defenders of Ilya Suchkov sent more than 300 complaints to the prosecutor's office. Unfortunately, there was no response. In fact, for more than 6.5 years, complete lawlessness has been going on against Ilya Suchkov, it should be assumed that with the tacit consent of the regulatory and supervisory authorities. This situation continued in the Khamovnichesky District Court of Moscow.

In pro In the course of the consideration of case No. 01-0104/2022, in our opinion, it became clear that Judge Filchenko M.S. is extremely interested in the outcome of the case, as evidenced by the current legislation of the Russian Federation cynically, grossly violated by the above-mentioned judge, namely:

- the court has not familiarized the defendants and their lawyers with the materials of the case for almost a year;

- the court considered criminal case No. 01-0104/2022 in the absence of part of the case materials indicated in the indictment;

- the court completely ignored the consideration of the defendants' petitions and, as it should be assumed, did not even consider it necessary to attach them to the case file;

- the court refused to issue the minutes of the court sessions;

- the court refused to call defense witnesses;

- the court ignored the absence in the case file of a decision recognizing Mosin D.The. the representative of the victim - the Cypriot company O1 TRUST SERVICES LIMITED (TILSOKA LIMITED);

- the court unlawfully considered criminal No. 01-0104/2022 with the amount of alleged damage caused to the Cypriot company O1 TRUST SERVICES LIMITED (TILSOKA LIMITED) not established by the investigation;

- the court unlawfully considered criminal case No. 01-0104 / 2022 in the absence of the beneficiaries of the Cypriot company O1 TRUST SERVICES LIMITED (TILSOKA LIMITED) Mr. Mintsev, despite the obvious, significant discrepancies in the case file in their testimony, the testimony of Anatoly Chubais and the testimony of the so-called representatives of the victim of the specified above the Cyprus company - Kuksa R.V., Mosina D.V. and the materials of the case;

- the court unlawfully considered criminal case No. 01-0104/2022 in the absence of the victim Chubais A.B. despite the obvious, significant discrepancies in the amount allegedly inflicted on Chubais by A.B. damage, i.e. on the circumstances underlying the indictment.

Unfortunately, the gross violations of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and the constitutional rights of the accused in criminal case No. 123632 committed by the investigation and the courts can be continued indefinitely.

It seems that Judge Filchenko M.S. I've been waiting for something to happen for almost a year. On February 21, 2023, during the trial, Judge of the Khamovnichesky District Court of Moscow Filchenko M.S. on far-fetched grounds, for the next, 2 (Second) time, she again sent, but in fact “threw off”, allegedly according to jurisdiction, criminal case No. 123632 to the Zamoskvoretsky District Court of Moscow.

Here it is appropriate to remind the gentlemen of the judges of the norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation prohibiting the courts from arguing about the jurisdiction of criminal cases. Nevertheless, the courts in the above-mentioned criminal case for 2 (two) years “cannot decide on its jurisdiction”.

However, such “zeal” of the investigators of the SU UMVD of Russia for the Odintsovo urban district of Egorova Zh.A. and Mogilevskaya A.G., judges of the Khamovnichesky District Court of Moscow and the prosecutor's office, can hardly be explained by professional inexperience. Here, as one should assume, the interest of Anatoly Chubais, and an obvious one at that. In what it is expressed, I would like to hope that the competent authorities will determine. It would be naive to believe that this interest is not coordinated by the people of Anatoly Chubais. And it is not at all appropriate, it is somehow even shameful to talk about justice, and even with respect for the rights of the accused, if we are talking about a case “ordered” by Anatoly Chubais and his fugitive friend Boris Mints. I would like to wait until gentlemen judges, prosecutors answer one question: How many more years do they intend to "administer criminal" justice not in the interests of the Law, but in the interests of Anatoly Chubais?



To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

Не помог Чубайсу «отмывать» деньги? В тюрьму

Как экс-глава РОСНАНО легализовывал доходы неизвестного происхождения и сажал неугодных




Деловой партнер Анатолия Чубайса Борис Минц непосредственно причастен к махинациям банка «ФК «Открытие» и присвоению пенсионных денежных средств российских граждан оффшорными компаниями (О1 ТРАСТ, O1 Properties, Crizna Holdings LTD, Denian LTD, Rafinha Holdings LTD и т.д.) входящими или аффилированными с финансовой корпорацией О1 Group принадлежащей Борису Минцу.



Чубайс и Минц




Rucriminal.info располагает данными, что постоянное финансирование жизнедеятельности Анатолия Чубайса наличными и безналичными денежными средствами шло через оффшорные компании его друга, соратника и партнера по бизнесу Бориса Минца.

Анатолий Чубайс, пользуясь услугами оффшорных компаний Бориса Минца, «легализовывал незаконно полученные, незадекларированные» денежные средства.

В период с 2010-2012 гг. именно по инициативе Анатолия Чубайса, под данные им гарантии возврата Кипрской компанией О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (в настоящее время ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) – конечным бенефициаром которой является Борис Минц, Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» на строительство поместья для Анатолия Чубайса в деревне Переделки, Одинцовского района, Московской области (далее – «ЖК Переделки») были предоставлены займы на сумму около 22 000 000 Долларов США.

Напомним, что сметная стоимость «ЖК Переделки» составила в районе 47 000 000 Долларов США, а рыночная, согласно 3 (Трех) проведенных независимых оценок, в том числе судебной составила: от 34 000 000 до 36 500 000 Долларов США.

Далее события развивались следующим образом. Новый акционер Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» - Илья Сучков отказался продавать Анатолию Чубайсу и Борису Минцу «ЖК Переделки» по крайне заниженной, отвечающей их пожеланиям стоимости в 7 000 000 - 8 000 000 Долларов США, то есть отмыть для Анатолия Чубайса и Бориса Минца затраченные на строительство «ЖК Переделки» денежные средства. После чего, Илья Сучков мгновенно в октябре 2016 года по надуманным основаниям оказался обвиняемым, по полностью сфальсифицированному уголовному делу, а чуть позже в СИЗО.

В настоящей статье Rucriminal.info хотелось бы максимально объективно рассказать о происходящем более 6,5 лет правовом беспределе так называемого предварительного следствия и судопроизводства по уголовному делу № 123632:

Общеизвестно, что одним из назначений уголовного судопроизводства (дознание, досудебного производства, деятельности судов) является, в том числе, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничение прав и свобод (п. 2 ст. 6 УПК РФ).

Есть в уголовно-процессуальном кодексе РФ и требование разумного срока уголовного судопроизводства, есть требование к законности и обоснованности деятельности судов, органов дознания и предварительного следствия (ст. 7 УПК РФ) и права обвиняемого, в том числе заявлять: ходатайства, отводы, знакомится с материалами дела, подавать жалобы, знакомится с протоколами судебных заседаний, а также защищаться иными законными способами (ст. 47 УПК РФ).

Казалось бы, при таком правовом регулировании деятельности следователей, прокуроров, судей о беззаконии не может быть и речи. Но, к сожалению это только в теории, а по факту чаще всего все происходит по другому. Особенно это проявляется по «заказным» уголовным делам. Более того если «заказчик» является чиновником высшего ранга или миллиардером то о правах обвиняемого вообще следует забыть.

Уголовное дело № 123632 по ложному доносу Анатолия Чубайса и так называемого представителя той самой оффшорной компании О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД в которую с большой долей вероятности инвестировались Минцами и пенсионные накопления Российских граждан, было возбуждено 16 октября 2016 года в отношении Ильи Сучкова по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской области.

И это при том, что еще в декабре 2014 года, при акционерстве Ильи Сучкова, Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ» оффшорной компании О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД по взятым в период 2010-2012 гг. именно по инициативе Анатолия Чубайса, под данные им гарантии их возврата, кредитам, при акционерстве, а по сути Ильей Сучковым была частично, досрочно возвращена часть суммы займа, что исключает не только, якобы его (Ильи Сучкова) умысел на хищение денежных средств путем якобы обмана бенефициара Кипрской компании - Бориса Минца но и состав преступления по надуманному и полностью сфальсифицированному обвинению предусмотренному ст. 159 УК РФ. Далее по делу ст. следователем СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. были привлечены подставные свидетели, мнимые потерпевшие, подтасованы так называемые доказательства, проданы вещественные доказательства, а обвиняемые полностью лишены права на защиту.

В июне 2017 года, с целью «усиления» своих незаконных действий ст. следователем СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. и следователем того же отдела Могилевской А.Г., в качестве довеска в отношении Ильи Сучкова было возбуждено и объединено с первым делом еще одно уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Парадокс уголовного дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ заключается в том, что в основу ложной версии следствия о якобы кражи у Анатолия Чубайса не принадлежащего ему имущества и причинение этим якобы ему ущерба. Это ложное утверждение самим же следствием в последствии и было опровергнуто в полном объеме имеющимися в материалах дела документами и бухгалтерской экспертизой ЭКЦ МВД РФ, проведенной в 2017 году по поручению следователя Егоровой Ж.А.

Согласно имеющимся в материалах дела документам доподлинно установлено, что определенное следствием имущество как якобы украденное у Анатолия Чубайса было куплено и смонтировано в ЖК «Переделках» на денежные средства Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» при акционерстве Ильи Сучкова. Невиновность Ильи Сучкова доказана материалами дела, а обвинение осталось.

Благодаря «сфальсифицированным» уголовным делам в июне 2017 года в отношении обвиняемого Ильи Сучкова была избрана мера пресечения, в виде заключение под стражу. Илья Сучков отбыл в различных СИЗО Москвы и Московской области без малого год, где из него, не без стараний следователя Егоровой Ж.А. сделали инвалида II-группы.

С согласия следователя Егоровой Ж.А. в период так называемого следствия было продано вещественное доказательство – «ЖК Переделки». Данные незаконные действия следователя Егоровой Ж.А. полностью лишили обвиняемых права на защиту, проведение целого ряда экспертиз, в том числе строительной, осмотра места происшествия, обнаружение якобы похищенного имущества и др. По непроверенным данным в «ЖК Переделки» до сих пор находится и смонтировано якобы похищенное у Анатолия Чубайса имущество.

По сути, ни одно ходатайство обвиняемых в процессе предварительного следствия не рассмотрено, без объяснения причин в удовлетворении всех ходатайств отказано.

На протяжении 4,5 лет предварительным следствием уголовное дело № 123632 не расследовалось, а подгонялось под заведомо определенный результат – обвинить, во чтобы то ни стало Илью Сучкова.

В настоящее время, спустя 6,5 лет производство по настоящему уголовному делу продолжается и судя по обстоятельствам прекращаться судом не намерено. Уголовное дело дважды в 2020 и 2021 гг. возвращалось на доследование судами Москвы и Московской области и уже 2,5 года дело продолжает находиться в судах.

Надо отдать должное «изобретательности» судей. Теперь они затеяли «игру в бейсбол» в которой, вместо мяча уголовное дело № 123632. Абсолютно по надуманным основаниям сначала в апреле 2021 года уголовное дело Одинцовским городским судом Московской области якобы по подсудности было направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы, а теперь в феврале 2023 года Хамовнический районный суд г. Москвы переадресовал его в Замоскворецкий районный суд г. Москвы. Судьи данных судов Москвы и Московской области никак не могут определить место совершение выдуманного следствием преступления. Это закономерно. Найти место преступления которого не было невозможно! Сколько еще господа судьи будут искать «истину» не понятно? Очевидно, до тех пор пока их не остановят уполномоченные на то органы.

После возвращения в июне 2020 года Одинцовским городским судом Московской области уголовного дела № 123632 на доследование, со стороны следователей СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской области Егоровой Ж.А. и Могилевской А.Г., вместо устранения ими допущенных нарушений были произведены еще более изощренные махинации по настоящему делу, а именно:

- все это время следователь Егорова Ж.А. проводила «следственные действия» с представителем потерпевшей стороны по собственной инициативе, в отсутствии заявления. Чтобы скрыть преступный умысел, направленный на фальсификацию уголовного дела № 123632 следователь Егорова Ж.А. по тем же материалам возбуждает еще одно 3 (Третье) уголовное дело, приобщает к нему отсутствующее заявление представителя потерпевшего и объединяет его с возбужденным в октябре 2016 года.

Таким образом, следователь Егорова Ж.А. прикрыла грубейшие нарушение закона, полагаем умышленно допущенное с целью привлечения невиновного лица к уголовной ответственности. Она же без появления в деле новых доказательств по собственной инициативе переквалифицировала обвинение, на более тяжкое.

К сожалению творимое на протяжении 4,5 следователем Егоровой Ж.А. явное беззаконие можно перечислять долго.

Вопиющие нарушения норм УПК РФ, УК РФ, прав и законных интересов обвиняемых были систематическими и грубыми в силу безнаказанности.

Защитниками Ильи Сучкова в органы прокуратуры было направлено более 300 жалоб. К сожалению никакой реакции не последовало. По сути, на протяжении более 6,5 лет в отношении Ильи Сучкова творилось полное беззаконие следует предположить, что с молчаливого согласия контролирующих и надзорных органов. Эта ситуация продолжилась и в Хамовническом районном суде г. Москвы.

В процессе рассмотрения дела № 01-0104/2022 по нашему мнению стало понятным, что судья Фильченко М.С. крайне заинтересована в исходе дела, о чем свидетельствуют цинично, грубейшим образом нарушаемое вышеуказанной судьей действующее законодательство РФ, а именно:

- суд почти уже год не ознакомил подсудимых и их защитников с материалами дела;

- суд рассматривал уголовное дело № 01-0104/2022 при отсутствии в нем части материалов дела, указанных в обвинительном заключении;

- суд полностью игнорировал рассмотрение ходатайств подсудимых и как следует предположить даже не посчитал необходимым приобщать их к материалам дела;

- суд отказал в выдаче протоколов судебных заседаний;

- суд отказал в вызове свидетелей стороны защиты;

- судом игнорировалось отсутствие в материалах дела постановления о признании Мосина Д.В. представителем потерпевшего - Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД);

- судом незаконно рассматривалось уголовное № 01-0104/2022 при неустановленной следствием сумме якобы причиненного ущерба Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД);

- судом незаконно рассматривалось уголовное дело № 01-0104/2022 в отсутствии бенефициаров Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) господ Минцев, при имеющихся в материалах дела явных, существенных расхождений в их показаниях, показаниях Анатолия Чубайса показаниям так называемых представителей потерпевшего указанной выше Кипрской компании - Кукса Р.В., Мосина Д.В. и материалам дела;

- суд незаконно рассматривал уголовное дело № 01-0104/2022 в отсутствие потерпевшего Чубайса А.Б. при имеющихся в материалах дела явных, существенных расхождений в сумме якобы нанесенного Чубайсу А.Б. ущерба, т.е. по обстоятельствам положенным в основу обвинительного заключения.

К сожалению, грубейшие нарушения УПК РФ и Конституционных прав обвиняемых по уголовному делу № 123632 допущенных следствием и судами можно продолжать до бесконечности.

Создается впечатление, что судья Фильченко М.С. почти год ожидала наступление каких-то событий. 21 февраля 2023 года в ходе судебного заседания судья Хамовнического районного суда г. Москвы Фильченко М.С. по надуманным основаниям, в очередной, 2 (Второй) раз опять направила, а по сути «скинула», якобы по подсудности в Замоскворецкий районный суд г. Москвы уголовное дело № 123632.

Здесь уместно напомнить господам судьям нормы УПК РФ запрещающие судам устраивать споры о подсудности уголовных дел. Тем не менее суды по вышеуказанному уголовному делу уже 2 (Два) года «не могут определиться с его подсудностью».

Тем не менее, такое «усердие» следователей СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. и Могилевской А.Г., судьи Хамовнического районного суда г. Москвы и прокуратуры трудно объяснить профессиональной неопытностью. Здесь, как следует полагать на лицо интерес Анатолия Чубайса, причем явный. В чем он выражается, хотелось бы надеется, что определят компетентные органы. Наивно полагать, что этот интерес не координируется людьми Анатолия Чубайса. И совсем не уместно, как-то даже стыдно говорить о правосудии да еще с соблюдением прав обвиняемых, если речь идет о деле «заказанным» Анатолием Чубайсом и его беглым другом Борисом Минцем. Хотелось бы дождаться, когда господа судьи, прокуроры ответят на один вопрос: Сколько еще лет они намерены «отправлять преступное» правосудие не в интересах Закона, а в интересах Анатолия Чубайса?



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Sultan Oil Depot and the Black Soul capture Dagestan

Suleiman Kerimov's henchmen are eager to rule the republic

After the previous publication of Rucriminal.info about corruption by Gazprom gas distribution Dagestan, the said company underwent an inspection initiated by Gazprom's own security service. However, the old fox Makhtibekov Kazbek managed to avoid the consequences by writing a slander on the Dagestan security officials to the Head of the Republic, Sergei Melikov.

Therefore, we will continue to expose the activities of Kazbek Makhtibekov.

Explosions in apartments in Makhachkala and Khasavyur revealed not only problems in the system of work of Gazprom gas distribution Dagestan, but also deeper problems.

The program for additional gasification of the republic itself has almost failed, although there are still chances to implement it.

To solve problems, it is enough to simply change subcontracting organizations, analyze the work done or its absence, then identify the perpetrators and, according to the old tradition, reward them. Then hire new contractors who will also do nothing, but they will be able to excuse themselves, saying that everything was stolen before them.

And now seriously....

To date, the person responsible for disrupting the presidential gasification program has not been identified, the perpetrators of non-execution of programs have not been identified, which may have led to a series of explosions in residential buildings.

The executor of the post-gasification contract is SMK LLC, TIN 9705037905, with registration in Moscow.

As Rucriminal.info found out, a company with an authorized capital of 10,000 rubles will receive a contract for 1.5 billion rubles in 2021. The head of the company is a certain Astapenkov Ivan Vasilyevich.

After receiving the contract, the authorized capital is increased to 1 million rubles. The company's portfolio is replenished, things are going uphill. The main activity is the construction of roads.

The question is, why should such a successful company go to a tender in Dagestan, especially within the framework of additional gasification. This is where the fun begins.

Close relationship Astapenkova I.V. is Mr. Dzhanakaev Rashid Sirazhutdinovich, the head of the notorious Dagestangazservis, who convinced the head of SMK LLC to put up for a tender, win the contract and transfer it to R.S. Dzhanakaev, who was supposed to fulfill it.

However, something went wrong, since Dzhanakaev was not going to implement the contract, the real goal of the whole event was the failure of the republic’s additional gasification program, for which, according to Dzhanakaev, the head of Gazprom Mezhregiongaz Makhachkala Mansurov L.N. had to answer.

After that, according to the plan of Dzhanakaev, Makhtibekov Kazbek Abdulaevich, deputy for security and part-time acting officer of the FSB in the Republic of Dagestan, who, using his connections both in the FSB and in the management of Gazprom Mezhregiongaz LLC, organized the victory of SMK LLC in the tender . What is most surprising, he managed to organize it in the shortest possible time.

All these cunning plans were drawn up and financially motivated by the "gray eminence of the fuel and energy complex" of Dagestan, Sultan "Neftebaza", who has long dreamed of uniting not only oil, but also gas in his hands. But the Sultan, for all his importance, could not have carried out such an operation alone.

The main intriguer of the republic, deputy chairman of the State Duma Committee on Security and Anti-Corruption Kurbanov Rizvan Daniyalovich, came to his aid. Here is the true beneficiary of the Gas-Oil-Sea-Dagestan project.

He is hardworking, ambitious, has wide connections both among the Russian political elite and within the republic.

Rizvan Kurbanov has long been aiming for the chair of the head of the Republic of Dagestan, however, he does not show himself in any way until the moment when he is 100% sure of the result. He has no need for new enemies.

In conclusion, let's talk about who these people are "shadow solvers" of Dagestan.

Sultan "Neftebaza" Magomedov, according to rumors, has only 8 classes of education, but at the same time he held high government posts both in the Republic of Dagestan and in the Russian Federation. I felt at ease with all the presidents of the Republic of Dagestan.

He started his career as an ordinary tanker, but miraculously managed to seize the key enterprise of the republic, Dagnefteprodukt LLC. He is a participant in many scandals (smuggling and theft of oil), a defendant in a huge number of criminal cases. You can not list, just open the criminal code of the Russian Federation on any page and poke your finger. But thanks to an almost unlimited financial resource, he always got away with it. Including thanks to Rizvan Kurbanov, when the latter was the prosecutor of the republic. He is very interested in gas and even shoved his nephew Ilyas into the chair of the head of Dagestangazservis LLC. However, the management changed his plans and the gas went under the control of the Russian Federation. "Neftebaza" had to leave their wet dreams for a while. Under Melikov, the Sultan again became a respected politician, placing his people in municipal, regional and federal positions.

Kurbanov Rizvan Daniyalovich (also known as the "Black Soul") is the most media th politician of the republic. A master of palace coups, a genius of undercover intrigues and a friend of the oligarch Suleiman Kerimov. Involved in all economic, political and criminal scandals in Dagestan. His most famous business project is Sagid Murtazaliev, Olympic champion and former head of the Pension Fund of the Republic of Dagestan. After accusing Murtazaliev of extremism, everyone predicted the decline of Kurbanov's political career, but he managed to turn this failure to his advantage. Today he is a companion and protege of Suleiman Kerimov, with the help of whom he expects to take the chair of the Head of the Republic of Dagestan.

Makhtibekov Kazbek Abdulaevich is the icing on the cake of our investigation. Active employee of the FSB Department for the Republic of Dagestan, Deputy Head of Gazprom Mezhregiongaz Makhachkala LLC. Without his participation in the office of the company, even the light at the entrance does not turn on. The representative of an all-powerful, shrouded in secret organization, who, according to Makhtibekov himself, has direct access to the leadership of PJSC Gazprom, regiongaz is no longer his level. But now he no longer names names, mindful of the audit of the company's own security service carried out after our previous publication.

He started the companies of his relatives and relatives of his wife for contracts for regasification. This was done in order to overwhelm the execution and shift all the blame on the head of the company Lenar Mansurov. Then, with the support of Magomedsultan Neftebaza and Rizvan Kurbanov, take the place of the head of the company. This trinity did not give a damn about the order of the Government of the Russian Federation, the decisions of PJSC Gazprom.

Alexey Ermakov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Султан Нефтебаза и Черная душа захватывают Дагестан

Ставленники Сулеймана Керимова рвутся к управлению республикой

После предыдущей публикации Rucriminal.info про коррупцию Газпром газораспределение Дагестан, в указанной компании прошла проверка, инициированная службой собственной безопасности компании Газпром. Однако, старому лису Махтибекову Казбеку удалось избежать последствий, написав кляузу на дагестанских силовиков Главе Республики Сергею Меликову.

Поэтому мы продолжим изобличать деятельность Казбека Махтибекова.

Взрывы в квартирах в Махачкале и Хасавюре, вскрыли не только проблемы в системе работы Газпром газораспределение Дагестан, но и более глубокие проблемы.

Сама программа по догазификации республики уже практически провалена, хотя шансы реализовать её ещё остаются.

Для решения проблем достаточно просто поменять субподряные организации, провести анализ проделанной работы или её отсутствие, после выявить виновных и по старой традиции их наградить. Затем нанять новых подрядчиков, которые тоже ничего не будут делать, зато смогут отмазаться, сказав, что всё украдено до них.

А теперь серьёзно....

До настоящего времени не определено ответственное лицо по срыву президентской программы газификации, не определены виновники неисполнения программ, что возможно привело к серии взрывов в жилых домах.

Исполнителем контракта догазификации является ООО "СМК", ИНН 9705037905, с регистрацией в г. Москва.

Как выяснил Rucriminal.info, компания, имеющая уставной фонд 10000 рублей, в 2021 году получает контракт на 1,5 млрд. рублей. Руководитель компании некто Астапенков Иван Васильевич.

После получения контракта уставный фонд увеличивается до 1 млн. рублей. Портфель компании пополняется, дела идут в гору. Основным видом деятельности является обустройство дорог.

Спрашивается, зачем такой успешной компании идти на тендер в Дагестан, тем более в рамках догазификации. Вот тут и начинается самое интересное.

Близкой связью Астапенкова И.В. является господин Джанакаев Рашид Сиражутдинович, руководитель печально известного Дагестангазсервиса, который и убедил руководителя ООО "СМК" выставиться на тендер, выиграть контракт и передать его на исполнение Джанакаеву Р.С., который и должен был его исполнить.

Однако, что-то пошло не так, поскольку Джанакаев не собирался реализовывать контракт, настоящей целью всего мероприятия был провал программы догазификации республики, за что по мнению Джанакаева, должен был ответить руководитель ООО Газпром межрегионгаз Махачкала Мансуров Л.Н.

После чего по замыслу Джанакаева кресло руководителя должен был занять Махтибеков Казбек Абдулаевич, заместитель по безопасности и по совместительству действующий офицер УФСБ по Республике Дагестан, который, используя свои связи как в УФСБ, так и в руководстве ООО Газпром межрегионгаз, организовал победу ООО СМК в тендере. Что самое удивительное организовать это ему удалось в самые короткие сроки.

Все эти хитроумные планы были составлены и финансово мотивированы "серым кардиналом ТЭК" Дагестана, Султаном "Нефтебазой", который давно мечтает объединить в своих руках не только нефть, но и газ. Но и Султан при всей своей значимости, не смог бы провернуть такую операцию в одиночку.

На помощь ему пришёл главный интриган республики, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Курбанов Ризван Даниялович. Вот истинный бенефициар проекта Газ-Нефть-Море-Дагестан.

Трудолюбив, амбициозен, имеет широкие связи как среди российской политической элиты, так и внутри республики.

Ризван Курбанов давно метит в кресло главы Республики Дагестан, однако, никак не проявляет себя до того момента, когда на 100 % будет уверен в результате. Новые враги ему не к чему.



Ризван Курбанов




В заключение расскажем о том, кто эти все люди "теневые решалы" Дагестана.

Султан "Нефтебаза" Магомедов, по слухам имеет всего 8 классов образования, но при этом занимал высокие государственные посты как в РД, так и в РФ. Чувствовал себя вольготно при всех президентах Республики Дагестан.

Начинал карьеру обычным заправщиком, но удивительным образом сумел прихватизировать ключевое предприятие республики ООО "Дагнефтепродукт". Является участником многих скандалов (контрабанда и хищение нефти), фигурант огромного количества уголовных дел. Можно не перечислять, достаточно просто открыть уголовный кодекс РФ на любой странице и тыкнуть пальцем. Но благодаря практически неограниченному финансовому ресурсу всегда выходил сухим из воды. В том числе благодаря Ризвану Курбанову, в бытность последнего руководящим сотрудником прокуроры республики. Очень интересуется газом и даже пропихнул племянника Ильяса на кресло руководителя ООО "Дагестангазсервиса". Однако, руководство изменило его планы и газ ушёл на контроль Российской Федерации. "Нефтебазе" пришлось на время оставить свои влажные мечты. При Меликове Султан вновь стал уважаемым политиком, расставляющим своих людей на муниципальные, региональные и федеральные должности.

Курбанов Ризван Даниялович (известен еще, как «Черная душа») самый медийный политик республики. Мастер дворцовых переворотов, гений подковерных интриг и друг олигарха Сулеймана Керимова. Замешан во всех экономических, политических и криминальных скандалах в Дагестане. Самый известный его бизнес-проект Сагид Муртазалиев, олимпийский чемпион и бывший руководитель ПФР РД. После обвинения Муртазалиева в экстремизме все прогнозировали закат политической карьеры Курбанова, но он сумел и этот провал обернуть себе на пользу. Сегодня он компаньон и протеже Сулеймана Керимова, с помощью которого рассчитывает занять кресло Главы Республики Дагестан.

Махтибеков Казбек Абдулаевич - вишенка на торте нашего расследования. Действующий сотрудник УФСБ по РД, заместитель руководителя ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала". Без его участия в офисе компании даже свет на проходной не включается. Представитель всесильной, окутанной тайной организации, имеющий по словам самого Махтибекова прямой выход на руководство ПАО "Газпром", регионгаз уже не его уровень. Но теперь имена он уже не называет, памятуя о проведенной после нашей предыдущей публикации проверке службы собственной безопасности компании.

На подряды по догазификации завёл фирмы своих родственников и родственников своей жены. Сделано это было для того, чтобы завалить исполнение и свалить всю вину на руководителя компании Мансурова Ленара. Затем при поддержке Магомедсултана Нефтебазы и Ризвана Курбанова, занять место руководителя компании. Этой троице наплевать было на распоряжение Правительства РФ, решения ПАО "Газпром".

Алексей Ермаков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

What the dead man said

We publish the testimony of the suddenly deceased ex-adviser to Kadyrov



On Thursday, in the village of Otradnoye, Krasnogorsk district, a farewell was held for Pyotr Chuvilin, an ex-adviser to Ramzan Kadyrov, once a major shadow banker, one of the main witnesses in the case of giving bribes to Dmitry Zakharchenko by the co-owners of GK 1520, as well as a witness in the investigation of money laundering through Landromat, the threads from which lead to Vladimir Plahotniuc. Then the body will be delivered to the Mitinsky cemetery, where it will be given to the ground.



According to the telegram channel of the Cheka-OGPU, on the eve of the funeral, the main topic was what the examination, appointed at the insistence of the FSB of the Russian Federation, would show. Yes, Chuvilin hasn't gotten out of bed since last fall due to unsuccessful joint replacement surgeries, but the deterioration came very quickly.

Chuvilin was at home among top bankers, security officials, officials, shadow workers, leaders of Chechnya until 2014, until he was sent to jail by his own curator, the current head of the Directorate of the FSB of the Russian Federation, Ivan Tkachev. Chuvilin was imprisoned on a complaint about extortion of another shady banker, Oleg Kuzmin (Oleg Vokzal). So Tkachev punished Chuvilin for talking a lot, constantly mentioning Tkachev, taking money for him (millions of dollars).

When Chuvilin was released into elite circles, he did not return, he talked with the same "downed pilots" like him, such as German Gorbuntsov, but he became a serial witness - he testified in many high-profile cases. Of course, Chuvilin was silent about the laundering and attachment of the gigantic funds of Ramzan Kadyrov and Adam Delimkhanov, and he would not have given rise to such testimony. But the same Oleg Vokzal, according to Chuvilin's testimony, went to prison for nine years in a colony, since he was recognized as the leader of the laundering channel Landromat. And in total there were more than ten people who "crouched" after Chuvilin's testimony. And all people are difficult.

Especially among them is the former "king of state orders", the ex-co-owner of GK 1520 (the largest contractor of Russian Railways) Valery Markelov. According to Chuvilin's testimony, he was brought to justice as a person who gave bribes to Dmitry Zakharchenko, an employee of the GUEBiPK of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. It is difficult to call Markelov just a businessman. He started in the team of one of the bloodiest authorities, Maxim Kurochkin (Max Beshenny), who organized dozens of murders. Markelov can often be found in Beshenny's famous mansion-fortress-office on Rublyovka.

Then he hunted by seizing banks, the owners of which would certainly die under strange circumstances.

In May 2022, Markelov was sentenced to 8 years and immediately released for health reasons. After that, there was talk in banking circles that difficult times await all those "involved" in Markelov's landing. Especially, Petr Chuvilin and banker Vladimir Antonov, the main witnesses in the "case of Markelov, Zakharchenko."

Less than a year after the verdict, Pyotr Chuvilin died...



It's time to get acquainted with the testimony of Pyotr Chuvilin in the Markelov case. He told a lot to the investigation, and then in connection with this he asked to be taken under state protection, which was done. For this reason, the interrogation of Chuvilin in the Presnensky Court took place behind closed doors. Rucriminal.info publishes one of the protocols of his interrogation, in which he describes the hierarchy established in the Russian Railways group and talks about the role of the former president of all Russian railways, Vladimir Yakunin.



Question of the investigator: Explain what you know about the personalities of Gorbuntsov G.V., Markelov V.A., Usherovich B.E., Krapivin A.V., Krapivin A.A.?



Answer: Regarding these persons, I can explain the following:


- Gorbuntsov German Valerievich: I met him around 2004, the following banks were under his control: Incredbank, Interprogressbank, Capital Trade Bank, ZATO-Bank, Baltika, Universal Bank of Moldova (on the territory of the Republic of Moldova). As I know from the words of Gorbuntsov G.V., as well as Markelov and Usherovich, the Russian Railways group (that is, Krapivin, Usherovich, Markelov) were strategic partners of Gorbuntsov in all these banks, either in official status (through shares in authorized capital), or in as large customers, at the expense of funds placed on the settlement accounts of these banks belonging to the Russian Railways group. According to my personal feelings, Gorbuntsov G.V. did not take any active and permanent part in the control over the work of his banks, but gave such control at the mercy of the following persons: Mendeleev S.V. (he was the Chairman of the Board of the Capital Trade Bath), Yana Lvovna Lefler (she was the Chairman of the Board of Inkredbank), Oleg Leonidovich Vlasov (he was the Chairman of the Board of Baltika Bank), Marina (was the Chairman of the Board of ZATO-Bank). Vlasov O.L. actually answered before Gorbuntsov G.V. for the reporting of both Baltika Bank and ZATO-Bank”, the other persons were each responsible for their own bank. As far as I know, Gorbuntsov G.V. reporting on the current activities of the bank was provided both in paper form and via electronic communication channels, that is, Gorbuntsov G.V. always knew how much he had left in banks on correspondent accounts on a given date. In addition to official reporting on the activities of the banking group, Gorbuntsov G.V. information was also provided on the "black" accounting of the back office, as far as Gorbuntsov G.V. provided by Stankevich and Stolyarov. The specified information about Gorbuntsov G.V. and persons associated with him are known to me both from himself, as well as from other persons with whom I have in one way or another communicated over the past 10 years. In April 2009 Gorbuntsov G.V. called me, said that he had big problems and he had to leave, and that later, after solving the problems, he would return to Russia. About a couple of months later, when I flew to Gorbuntsov G.V. for a meeting in Munich, I informed him that there were serious problems in his banking group, a big hole had formed in the budget of banks and there was nothing to pay off creditors, all the people from the management of the banks and the back office (Lefler, Stankevich, Vlasov, Mendeleev and many others) came under the control of the Russian Railways group represented by Markelov and Usherovich. As a result, Gorbuntsov G.V. once again returned to Russia, for about a year he tried to solve his problems with creditors and partners, but nothing worked out for him, a very large number of his assets in the form of legal entities, this time was spent by the Russian Railways group and some other persons, more precisely Gorbuntsov G.V. didn't tell me. As I saw myself, Gorbuntsov G.V. after his return to Russia, for some time he continued to come to his office at the bank, but at the same time he was not the head, no one reported anything to him, and G.V. Gorbuntsov himself. I did not give any instructions to the employees of the banking group. Regarding the legal ones, which are from Gorbuntsov G.V. passed under the control of the Russian Railways group, I can name the following: LLC Flat and Co, LLC Raduga-1, LLC Raduga-2, LLC Azarovo Severnoye, LLC Azarovo Yuzhnoye. In addition to legal entities, a large amount of collateral property previously owned by the banking group Gorbuntsov G.V. passed under the control of the Russian Railways group. The property that came under the control of the Russian Railways group included apartments in residential buildings on Vavilov Street in Moscow (in houses No. 6 and 7), cottages in the cottage settlements Rublevsky Prostory-1, Rublevsky Prostory-2, Nikolino and others.

— Valery Markelov: was a member of the Russian Railways group, supervised all commercial issues related to the conclusion, execution and closing of contracts with JSC Russian Railways. Markelov was also responsible for interaction (including corruption) with law enforcement officers, which he needed to cover up and ensure his activities to receive funds from Russian Railways. In addition to Markelov, the Russian Railways group included Krapivin A.V. and Usherovich B.E., while Krapivin A.V. provided administrative resources in making important decisions by the head of Russian Railways V.I. Yakunin, with whom Krapivin A.V. there were some special relationships, and Usherovich B.E. was responsible for the forceful cover (if necessary) of the actions of the Russian Railways group, as well as for communication with some obviously criminal structures. One of Markelov's connections in law enforcement was Zakharchenko D.V. After the death of Krapivin A.V. Markelov became the head of the Russian Railways group. To maintain relations with law enforcement officials, Markelov played football with them every Friday on the football field in the Rublyovka district, not far from the Barvikha Luxury Village shopping complex.



- Usherovich Boris Efimovich: I met him at the same time as Markelov. Usherovich B.E. he was a member of the Russian Railways group, was responsible for interaction with criminals and for the power supply of some actions. As Usherovich boasted, his connections in the underworld were criminal authorities from various groups (Solntsevsky, Luzhnetsky). Interaction of Usherovich B.E. with thieves in law was fully reflected when Gorbuntsov G.V. in 2009 he left Russia, and literally the next week in the bank, together with Usherovich B.E. Representatives of the above-mentioned criminal gangs appeared, who observed the inventory of G.V. Gorbuntsov’s assets, which, according to the Russian Railways group, should have been transferred to them. Owned and actually used by Usherovich B.E. There is a large amount of expensive property (apartments, yachts, aircraft, land) both in Russia and abroad.



- Andrey Viktorovich Krapivin, was a member of the Russian Railways group, in my personal opinion - he was the most important in this group regarding Markelov and Usherovich. Krapivin A.V. there was a close relationship with the former president of Russian Railways, Yakunin V.I., there were cases when he called Usherovich and Markelov together with Gorbuntsov G.V. to his office in the village of Usovo, Moscow Region, Gorbuntsov G.V. on one of these visits he took me with him. I also saw Krapivin A.V. in restaurants where he met with Gorbuntsov G.V., Markelov and Usherovich. From the manner of communication Krapivin A.V. with the rest (Markelov, Usherovich, Gorbuntsov) it was clear that he perceived all these persons as his subordinates, to whom he could and had the right to issue instructions. It is during one of these track Krapivin A.V. when we called Yakunin V.I. and agreed on something, about what - I don’t remember, since the beginning of the conversation with Yakunin V.I. was with us, and then Krapivin A.V. left for further discussion in another room. Communication Krapivina A.V. and Yakunin V.I. found its confirmation for me when I was present at the game at the Lokomotiv stadium in Moscow, in one of the boxes adjacent to the one where I was, Yakunin V.I. was present. and Krapivin A.V., the latter constantly said something to Yakunin V.I. with the air of a persuasive person or a person giving advice. Also communication between Yakunin V.AND. and Krapivin A.V. repeatedly boasted Usherovich B.E. In my opinion, based on life experience, it would be impossible for the Russian Railways group to obtain such a significant number of contracts with Russian Railways without properly executing them and being held criminally responsible for them. As Usherovich B.E. boasted, thanks to Krapivin A.V. they (i.e. the Russian Railways group) have strong influence in all spheres of state power.

- Krapivin Alexey Andreevich: while Krapivin A.V. was alive, his son, in my opinion, did not play any decisive role in the Russian Railways group. With Krapivin A.A. I talked repeatedly, but all the time - on some everyday superficial topics, so I can’t explain anything significant by his personality.

Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Что сказал покойник

Публикуем показания внезапно умершего экс-советника Кадырова



В четверг в поселке Отрадное Красногорского района прошло прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова, некогда крупнейшим теневым банкиром, одним из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520, а также свидетеля по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку. Затем тело доставят на Митинское кладбище, где и придадут земле.



Петр Чувилин




Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, накануне похорон главной темой являлось, что покажет экспертиза, назначенная по настоянию ФСБ РФ. Да, Чувилин не вставал с кровати с осень прошлого года из-за неудачных операций по замене сустава, но ухудшение наступило очень быстро.

Чувилин был своим в среде топ-банкиров, силовиков, чиновников, теневиков, лидеров Чечни вплоть до 2014 года пока его не отправил за решету его же куратор, нынешний начальник Управления К ФСБ РФ Иван Ткачев. Чувилина посадили по заявлению о вымогательстве другого теневого банкира Олега Кузьмина (Олег Вокзал). Так Ткачев наказал Чувилина за то, что тот много болтал, постоянно упоминал Ткачева, брал деньги под него (миллионы долларов).

Когда Чувилин вышел на свободу в элитные круги он уже не вернулся, общался с такими же, как он «сбитыми летчиками», типа Германа Горбунцова, зато стал серийным свидетелем- давал показания по многим громким делам. Об отмывании и пристраивании гигантских средств Рамзана Кадырова и Адама Делимханова Чувилин, конечно, молчал, да и не дали бы ход таким показаниям. А вот тот же Олег Вокзал по показаниям Чувилина отправился в тюрьму на девять лет колонии, поскольку был признан лидером отмывочного канала Ландромат. А всего «присевших» после показаний Чувилина больше десяти человек. И все люди непростые.

Особенно среди них можно выделить бывшего «короля госзаказов», экс-совладельца ГК 1520 (крупнейшего подрядчика РЖД) Валерия Маркелова. По показаниям Чувилина он был привлечен к ответственности, как лицо, дававшее взятки сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Маркелова просто бизнесменом назвать сложно. Начинал он в команде одного из самых кровавых авторитетов Максима Курочкина (Макс Бешенный), который организовал десятки убийств. Маркелова часто можно встретить в знаменитом особняке-крепости-офисе Бешенного на Рублевке.

Потом он промышлял захватом банков, владельцы которых непременно умирали при странных обстоятельствах.

В мае 2022 года Маркелова приговорили к 8 годам и тут же освобожден по состоянию здоровья. После этого в банковских кругах пошли разговоры, что всех «причастных» к посадке Маркелова ждут непростые времена. Особенно, Петра Чувилина и банкира Владимира Антонова- основных свидетелей по «делу Маркелова, Захарченко».

Менее, чем через год после приговора Петр Чувилин умер…

Время ознакомиться с показаниям Петра Чувилина по делу Маркелова. Он многое поведал следствию, а потом в связи с этим попросил взять его под госзащиту, что и было сделано. По этой причине допрос Чувилина в Пресненском суде проходил за закрытыми дверями. Rucriminal.info публикует один из протоколов его допроса, в котором он расписывает установленную в группе «РЖД» иерархию и рассказывает о роли бывшего президента всех российских железных дорог Владимира Якунина.

Вопрос следователя: Поясните, что Вам известно о личностях Горбунцова Г.В., Маркелова В.А., Ушеровича Б.Е., Крапивина А.В., Крапивина А.А.?



Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий Маркелов




Ответ: По поводу этих лиц я могу пояснить следующее:

— Горбунцов Герман Валерьевич: познакомился с ним примерно в 2004 году, под его контролем находились следующие банки: Инкредбанк, Интерпрогрессбанк, Столичный торговый банк, ЗАТО-банк, Балтика, Универсал банк оф Молдова (на территории Молдавской республики). Как мне известно со слов Горбунцова Г.В., как и Маркелова и Ушеровича, группа РЖД (то есть Крапивин, Ушерович, Маркелов) были стратегическими партнерами Горбунцова во всех этих банках либо в официальном статусе (через доли в уставном капитале), либо в качестве крупных клиентов, за счет размещенных на расчетных счетах этих банков принадлежащих группе «РЖД» денежных средств. По моим личным ощущениям, Горбунцов Г.В не принимал какого-то деятельного и постоянного участия в контроле за работой своих банков, а отдавал такой контроль на откуп следующим лицам: Менделееву С.В. (он являлся Председателем Правления Столичный торговый баню»), Лефлер Яне Львовне (она являлась Председателем Правления «Инкредбанка»), Власову Олегу Леонидовичу (он являлся Председателем Правления «Банка Балтика»), Марине (являлась Председателем Правления «ЗАТО-Банка»). Власов О.Л. фактически отвечал перед Горбунцовым Г.В. за отчетность как Банка «Балтика», так и ЗАТО-Банка», остальные лица отвечали каждый за свой банк. Насколько мне известно, Горбунцову Г.В. предоставлялась отчетность о текущей деятельности банка как в бумажной форме, так и по электронным каналам связи, то есть Горбунцов Г.В. всегда был в курсе, сколько у него оставалось в банках на корреспондентских счетах в ту или иную дату. Помимо официальной отчетности по деятельности банковской группы, Горбунцову Г.В. также предоставлялись сведения и по «черной» бухгалтерии деятельности бэк-офиса, насколько Горбунцову Г.В. предоставляли Станкевич и Столярова. Указанные сведения про Горбунцова Г.В. и связанных с ним лиц мне известны как от него самого, а также от иных лиц, с кем я так или иначе общался за последние 10 лет. В апреле 2009 года Горбунцов Г.В. позвонил мне, сообщил, что у него большие проблемы и он вынужден уехать, и что потом, после решения проблем, он вернется в Россию. Примерно через пару месяцев, когда я прилетал к Горбунцову Г.В. для встречи в Мюнхен, я cообщал ему, что в его банковской группе имеются серьезные проблемы, образовалась большая дыра в бюджете банков и было нечем рaссчитываться с кредиторами, все люди из руководства банков и бэк- офиса (Лефлер, Станкевич, Власов, Менделеев и многие другие) перешли под управление группы «РЖД» в лице Маркелова и Ушеровича. В итоге Горбунцов Г.В. ещё раз возвращался в Россию, порядка года пытался решить свои проблемы с кредиторами и партнерами, но у него ничего не вышло, очень большое количество его активов в виде юридических лиц это это время ушло группе «РЖД» и ещё каким-то лицам, более точно Горбунцов Г.В. мне не рассказывал. Как я сам видел, Горбунцов Г.В. после своего возвращения в Россию некоторое время продолжал приходить в свой кабинет в банке, но руководителем при этом он не являлся, ему никто ничего не докладывал и сам Горбунцов Г.В. никаких указаний сотрудникам банковской группы уже не раздавал. По поводу юридических, которые от Горбунцова Г.В. перешли под контроль группы «РЖД» могу назвать следующие: ООО «Флэт и Ко», ООО «Радуга-1», ООО «Радуга-2», ООО «Азарово Северное», ООО «Азарово Южное». Кроме юридических лиц под контроль группы «РЖД» перешло большое количество залогового имущества, ранее находившегося у банковской группы Горбунцова Г.В. К имуществу, которое перешло под контроль группы «РЖД», относились квартиры в жилых домах на улице Вавилова г. Москвы (в домах No 6 и 7), коттеджи в коттеджных поселках «Рублевские просторы-1», «Рублевские просторы-2», «Николино» и другие.



Борис Ушерович и Герман Горбунцов




— Валерий Маркелов: входил в группу «РЖД», курировал все коммерческие вопросы, связанные заключением, исполнением и закрытием контрактов с ОАО «РЖД». Также Маркелов отвечал за взаимодействие (в том числе коррупционное) с сотрудниками правоохранительных органов, которые были ему необходимы для прикрытия и обеспечения своей деятельности по получению денежных средств от ОАО «РЖД». Помимо Маркелова, в группу «РЖД» входили Крапивин А.В. и Ушерович Б.Е., при этом Крапивин А.В. обеспечивал административный ресурс при принятии значимых решений руководителем «РЖД» Якуниным В.И., с которым у Крапивина А.В. были какие-то особые отношения, а Ушерович Б.Е. отвечал за силовое прикрытие (при необходимости) действий группы «РЖД», а также за связь с какими-то явно криминальными структурами. Одной из связей Маркелова в правоохранительных органах был Захарченко Д.В. После смерти Крапивина А.В. Маркелов стал главным в группе «РЖД». Для поддержания отношений с сотрудниками правоохранительных органов Маркелов каждую пятницу играл с ними в футбол на футбольном поле в районе Рублевки, недалеко от торгового комплекса «Барвиха Лакшери Вилладж».



— Ушерович Борис Ефимович: я познакомился с ним одновременно с Маркеловым. Ушерович Б.Е. входил в группу «РЖД», отвечал за взаимодействие с криминалитетом и за силовое обеспечение каких-то акции. Как хвастался Ушерович, его связями в преступном мире были преступные авторитеты из различных группировок (Солнцевские, Лужнецкие). Взаимодействие Ушеровича Б.Е. с ворами в законе отразилось в полной мере, когда Горбунцов Г.В. в 2009 году уехал из России, а буквально на следующей неделе в банке вместе с Ушеровичем Б.Е. Появились представители представители вышеуказанных преступных группировок, которые наблюдали за инвентаризацией активов Горбунцова Г.В., которые, по мнению группы «РЖД», должны были перейти им. В собственности и фактическом пользовании Ушеровича Б.Е. Имеется большое количество дорогостоящего имущества (квартиры, яхты, самолеты, земельные участки) как в России, так и за её пределами.

— Крапивин Андрей Викторович, входил в группу «РЖД», по моему личному мнению — был самым главным в этой группе относительно Маркелова и Ушеровича. У Крапивина А.В. была тесная связь с бывшим президентом «РЖД» Якуниным В.И., были случаи, когда он вызывал Ушеровича и Маркелова вместе с Горбунцовым Г.В. к себе в офис в деревне Усово Московской области, Горбунцов Г.В. при одном из таких визитов брал меня с собой. Также я видел Крапивина А.В. в ресторанах, где он встречался с Горбунцовым Г.В., Маркеловым и Ушеровичем. Из манеры общения Крапивина А.В. с остальными (Маркеловым, Ушеровичем, Горбунцовым) было видно, что он воспринимает всех этих лиц как своих подчиненных, которым он может и вправе раздавать указания. Именно при одной из таких встреч Крапивин А.В. при нас звонил Якунину В.И. и о чем-то договаривался, о чём — не помню, поскольку начало разговора с Якуниным В.И. было при нас, а затем Крапивин А.В. уходил для дальнейшего обсуждения в другую комнату. Связь Крапивина А.В. и Якунина В.И. для меня нашла свое подтверждение, когда я присутствовал на игре на стадионе «Локомотив» г.Москвы, в одной из лож, смежных с той, где был я, присутствовали как раз Якунин В.И. и Крапивин А.В., последний что-то постоянно говорил Якунину В.И. с видом убеждающего человека или человека, дающего советы. Также связью между Якуниным В.И. и Крапивиным А.В. неоднократно хвастался Ушерович Б.Е. По моему мнению, исходя из жизненного опыта, группе «РЖД» было бы невозможно получить такое значительное количество контрактов с «РЖД», не исполняя их при этом надлежащим способом и будучи не привлеченными к их уголовной ответственности. Как хвастался Ушерович Б.Е., благодаря Крапивину А.В. они (т.е. группа «РЖД») обладают сильным влиянием во всех сферах государственной власти.

— Крапивин Алексей Андреевич: пока Крапивин А.В. был жив, его сын, на мой взгляд, не играл какой-то решающей роли в группе «РЖД». С Крапивиным А.А. я общался неоднократно, но всё время — на какие-то бытовые поверхностные темы, поэтому по его личности ничего значимого пояснить не могу.

Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The son of General Boripolk, the many-faced agent of the FSB

“Weared in a road vest gave instructions to the security forces in masks”



The main type of activity of the father and son Sytin, who are in the pre-trial detention center in Serpukhov, accused of pedophilia, is not only sexual relations with minors.

For more than 10 years, the Sytins managed with impunity as part of an organized group to seize various real estate and property, including state property, and extort large sums of money. Details - at Rucriminal.info.

In order to gain confidence in his victims, Sytin - the father, he is also an adherent of the "School of Astral Karate" sect Boripolk, sentenced in 1982 to 12 years of strict regime for attempted murder of the chief psychiatrist of Moscow, presented himself as a lieutenant general of the KGB, and Sytin - the younger - a particularly valuable agent of the FSB of the Russian Federation. At the same time, quite often he was called not Alexander Sytin, but Alexander Petrov.

Naturally, the Sytins committed their numerous scams as part of an organized group, which involved acquaintances, lawyers, notaries, officials, tax officials, and security officials. How? By the simple power of persuasion of "astral karate", that is, by deceit and "composting of brains" and threats of compromising evidence, but mainly by the creation of corruption chains, that is, for money.

Rucriminal.info managed to reach one of the former managers of Russtroybank JSC, who was well acquainted with Alexander Sytin, who asked never and in no way to hint at his name or position, since a number of his colleagues who knew about the organization of criminal schemes for cashing out, withdrawing assets and seizing state property worth billions of rubles, “drifting” boxes from a photocopier with banknotes to state institutions, for example, the leadership of Rosreestr, at present, according to denunciations by Alexander Sytin himself, they are arrested and are in jail, or have already been convicted.

The manager of Russtroybank said that Alexander Sytin gained confidence in the bank's president Andrei Strukov and his family members and developed a number of criminal schemes for the bank.

He so insinuated himself into the confidence of Strukov that he freely received loans for fictitious projects worth hundreds of millions of rubles on his proxies.

So, for example, in the period from 2009 to 2015, Alexander Sytin regularly embezzled funds from JSC Russtroybank under the guise of obtaining loans for nominees, which he did not plan to return.

So, at LLC SOK Vostok, LLC Business Center of the Capital, LLC Diamant, LLC Ital Rent, LLC Eviton, CJSC SelenaStyle, LLC Lesnye Polyany, LLC Mercury, LLC Yakhroma-Development, Karyakin and Partners LLC, LegionCompany LLC, IK Expert LLC, Atticus LLC and others, most of which are one-day firms, were withdrawn about 1.5 billion rubles.

The founders and leaders of all these numerous companies were three persons controlled by Alexander Sytin: Sergey Sokolov, Evgeny Karyakin, Sergey Susloparov.

In November 2022, the Investigative Committee completed the investigation of the criminal case against the Deputy Chairman of the Board of Russtroybank Irina Piskunova, Vice President Olga Kornyshova, Vladimir Khoroshko, accused of embezzling 119 million rubles. Former vice-president of the bank Maxim Belyakov and Zakhar Kotov have already been convicted. The former president of Russtroybank, Andrey Strukov, was put on the international wanted list, and according to information circulating within the walls of Russtroybank, he was simply allowed to leave for the United States for a bribe of 600 million rubles. The common-law wife of Andrei Strukov, former model Olga Sorokina, told how she knocked on the thresholds of the investigating authorities, wrote numerous statements against Alexander Sytin, about how the fraudster Sytin insinuated himself into the confidence of her and her husband, actually lived and dined at their house, initiated and implemented fraudulent schemes for the withdrawal and cashing out of funds, brought significant losses to the bank, and subsequently, in order to conceal its crimes and create a situation in which the return of stolen funds would be impossible, as well as to sell the collateral property in its interests, Russtroybank JSC carried out a number of actions to revoke the bank's license by writing denunciations against his boss and friend Andrei Strukov and other bank leaders.

Olga said that all bank employees were shocked when they saw how, on 10/06/2015, Alexander Sytin, dressed in a bright orange travel vest so that he would not be accidentally shot, personally instructed masked security officials which of his friends and colleagues to arrest , at the same time he even had fun and laughed, gave instructions on which safes to crack and which folders with documents to seize. And then Alexander organized entertainment events for the operatives, including bath parties.

Thus, as part of an organized group, only from Russtroybank, Alexander stole about 1.5 billion rubles in the form of bad loans, carried out a raider seizure of the Vostok Social and Health Complex in the Moscow Region worth about 2 billion rubles, which was initially m was withdrawn by Alexander to Russtroybank from the Federal Property Management Agency. In addition, Alexander, through his realtors, sold the most liquid real estate objects at a lower cost, of which the bank had about 150.

The interlocutors of Rucriminal.info have a question: why, according to Sytin’s denunciations, several managers of Russtroybank were arrested, who together withdrew 119 million rubles from the bank, and the investigation and the prosecutor’s office do not want to see that Alexander Sytin, as part of the group, embezzled several billion. Obviously, for the same reason, some cool uncles are ruining the criminal case of the pelophile sectarians Sytins under Art. 132 part 4 - violent acts of a sexual nature against minors. Let us recall the instruction of the Deputy Prosecutor General Anatoly Razinkin to stop the investigation against Alexander Sytin and not to send materials on pedophilia to the court.

We hope that the information provided will make it possible to initiate a criminal case into the theft by the Sytins as part of an organized group of funds from Russtroybank.

At present, only materials on fraud in relation to the SOK Vostok and the organization of a bribe to Rosreestr have been sent to the Serpukhov court in relation to Alexander Sytin.

Another partner and accomplice of Alexander Sytin for over 20 years was Yuri Ravin, with whom a large number of construction and real estate frauds were implemented and who knows a lot about Sytin, and Sytin has more than one suitcase of compromising evidence on Ravin. Yes, and the office of Sytin was provided free of charge by Ravin in his business center in Moscow at the address: st. Zemlyanoy Val, 75 for a reason.

There were also such entertaining cases when Alexander Sytin introduced himself not only as Alexander Petrov, but also as a lawyer Stremoukhova. So, several times, when operational measures, searches were planned against Alexander Sytin, Alexander hung a pre-made sign on the door of his office in Yuri Ravin’s business center: “Stremoukhov’s lawyer” and thus avoided a search and had time to take out or destroy the most interesting for investigation documents.

After all this nightmare, a question arises to the investigative and inquiry bodies that investigated / are investigating criminal cases against the father and son of the Sytins on pedophilia, fraud, bribery, to the leadership of the Investigative Committee, to the head of the Main Investigative Committee of the Investigative Committee for the Moscow Region A. Starikov, the leadership of the Ministry of Internal Affairs, to the head of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for the Moscow Region V. Paukov, to the Serpukhov Court, to the Deputy Prosecutor General A. Razinkin, and why have the criminal cases of the Sytin sectarian pedophiles been falling apart for more than ten years? Why do victims, witnesses, and investigators find themselves under repression, under investigation, in prison, and sometimes in a cemetery? Surely not by the power of thought of the "astral karate" of pedophile sectarians, but simply because of the earthly Russian corruption of officials and security officials.

Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info