"Daddy in Law"

Who gives the leadership of RUDN University a "roof" in the FSB




In past investigations, we indicated how RUDN University money is withdrawn. The entire staff of the university understands the purpose of the current scheme.

For the entire period of work, members of the new team, not only Vice-Rector E.M. Apasova, but also gentlemen, First Vice-Rector Nazyuta S.V. and vice-rector for interaction with public authorities Katsarsky M.I. they like to conclude contracts for the provision of consulting services, and the nature of these services, and most importantly why they are, is not clear to ordinary university employees.



Rucriminal.info gives one of such examples: contracts for the provision of consulting services for information and consulting support in the field of science and higher education with individuals Zhuravlev Denis Alexandrovich and Lesyuk Marta Igorevna, which are concluded on behalf of the university by the first vice-rector-vice-rector for economic activity Sergey Nazyuta , while RUDN University is responsible for the fulfillment of obligations under this agreement by RUDN University, another Vice-Rector of RUDN University - Vice-Rector for Cooperation with Government Authorities Katsarsky M.I. Contracts Mr. Nazyuta S.V. concludes without tenders, with a single supplier.



According to the terms of reference for these agreements, these persons must post information on expert and analytical platforms on the Internet about the achievements, development strategies and projects of RUDN University, conduct sociological research, prepare analytical, text materials and post them on the Telegram channel “Scientific and Educational Policy ". And for all this pleasure, RUDN University pays more than 3 million rubles a year only under contracts with these gentlemen.

M.I. Katsarsky, vice-rector for interaction with public authorities, does not lag behind his senior colleague, concluding contracts for the provision of services for holding seminars on developing a model of digital competencies for the teaching staff of an educational institution of higher education for rather large sums (more than one million rubles) , and also somehow everything with a single supplier. Moreover, in accordance with the law, the amount of such contracts should not exceed 500 thousand rubles.

And such agreements, concluded by both Vice-Rector Nazyuta S.V., and Vice-Rector Katsarsky M.I. sea.

Well, what’s interesting is that within the structure of the university there is the RUDN Educational and Scientific Institute for Comparative Educational Policy, which almost every year wins grants from the Ministry of Higher Education and Science, carries out fundamental and applied scientific research, expertise, and also provides consulting services; distributes the results of scientific research, including by preparing scientific reports and articles for publication; organizes events aimed at raising the level of education in the field of research in the field of higher education.

It is on the basis of this Institute that comparative analysis and scientific developments in the field of higher education are carried out, including with the use of digitalization, which we can see by opening the RUDN website, which tells about this institute.

The structure of this RUDN Institute includes the Department of Comparative Educational Policy, which is part of the Educational and Scientific Institute for Comparative Educational Policy of the RUDN University and has the status of an international UNESCO Chair, which for a moment is headed by the President of the RUDN University Filippov V.M. education with the Bologna system.

So on the page of the RUDN University website about this institute it is written that the teachers of the Institute are highly qualified specialists, experts in the field of educational management. Among them are representatives of the top management of the University, experts recognized by world experts in the field of education.



Or gentlemen Zhuravlev and Lesyuk know something that Academician V.M. Filippov? Gurus of higher education? Or the teaching staff of this institute cannot provide such services to RUDN University, because they do not have sufficient qualifications, do not have knowledge and experience? Or is the work on the grants of the ministry carried out not by the RUDN University, but by such Zhuravlev and Co.?

Or just the first vice-rector Nazyuta S.V. or vice-rector Katsarsky M.I. do they not trust professionalism or question the experience of Vladimir Mikhailovich, as well as scientists and teachers of this Institute? Or is it a way to grab money in your pocket? After all, no one, as we understand it, will check whether there have been publications or whether at least some item from these agreements has been fulfilled. Or why create such structures, pay salaries to employees if no one needs them?

Why is this possible?

As it became known to Rucriminal.info, the father of the rector is Alexander Vladimirovich Yastrebov, together with Vice-Rector Nazyuta S.V. recently, they regularly turn to persons from the employees of the FSB of the Russian Federation for support in order to prevent legal criminal prosecution for theft of budget funds. of money.

And as you understand, with such support, you can conclude any contracts, violating the prescribed legal order, and feel in perfect order.

But this is only the beginning of the exploits of the first projector, Mr. Nazyuta S.V. in our next investigation, we will reveal in more detail the schemes for withdrawing funds from the university budget by this person.







\





To be continued

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

«Папа в законе»

Кто делает руководству РУДН «крышу» в ФСБ




В прошлых расследованиях мы указали, как выводятся денежки РУДН. Весь коллектив университет понимает цель действующей схемы.

Весь период работы члены новой команды, не только проректор Апасова Е.М., но и господа первый проректор Назюта С.В. и проректор по взаимодействию с органами государственной власти Кацарский М.И. любят заключать договоры на оказание консультационных услуг, причем характер этих услуг, а главное зачем они, не понятно рядовым сотрудникам университета.



Елена Апасова




Rucriminal.info приводит один из таких примеров: договоры на оказания консультационных услуг по информационно- консультационного сопровождению в области науки и высшего образования с физическими лицами Журавлевым Денисом Александровичем и Лесюк Мартой Игоревной, которые от имени университета заключает первый проректор- проректор по экономической деятельности Сергей Назюта, при этом ответственным от РУДН за исполнения обязательств по данному договору со стороны РУДН является другой проректор РУДН- проректор по взаимодействию с органами государственной власти Кацарский М.И. Договоры господин Назюта С.В. заключает без конкурсов, с единственным поставщиком.



Михаил Кацарский




Согласно техническим заданиям к этим договорам, указанные лица должны размещать информацию на экспертно-аналитических площадках в сети интернет о достижениях, стратегии развития и проектах РУДН, проведение социологических исследований, подготовку аналитических, текстовых материалов и размещениях их в Telegram- канале «Научно- образовательная политика». И за все это удовольствие РУДН в год платит более 3 млн рублей в год только по договорам с указанными господами.

Не отстаёт от своего старшего коллеги и проректор по взаимодействию с органами государственной власти Кацарский М.И., заключая договоры на оказания услуг по проведению семинаров по разработки модели цифровых компетенций профессорско- преподавательского состава образовательной организации высшего образования на немаленькие суммы (больше одного миллиона рублей), и тоже как- то все с единственным поставщиком. При том что в соответствии с законодательством сумма таких договоров не должна превышать 500 тыс. рублей.

И таких договоров, заключенных и проректором Назютой С.В., и проректором Кацарским М.И. море.

Ну вот что интересно, в структуре университета существует Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики РУДН, который практически ежегодно выигрывает гранты Министерства высшего образования и науки, осуществляет проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспертизы а также оказывает консультационные услуги; осуществляет распространение результатов научных исследований, в том числе путем подготовки к изданию научных докладов и статей; занимается организацией мероприятий, направленных на повышение уровня образования в области исследования в области высшего образования.

Именно на базе данного Института проходят и сравнительный анализ, и научные разработки в области высшего образования, в том числе и с использованием цифровизации, что мы можем посмотреть, открыв сайт РУДН, рассказывающий о данном институте.

В структуру данного института РУДН входит кафедра сравнительной образовательной политики, которая является частью Учебно-научного института сравнительной образовательной политики РУДН и имеет статус международный кафедры ЮНЕСКО, которую на минуточку возглавляется президентом РУДН Филипповым В.М., бывшим министром образования, стоявшим у истоков интеграции российского образования с Болонской системой.

Так на страничке сайта РУДН про данный институт написано, что Преподаватели Института – высококлассные специалисты, эксперты в области образовательного менеджмента. В их числе представители топ-менеджмента Университета, эксперты, признанные мировыми специалистами в области образования.



Или господа Журавлев и Лесюк знают, то, чего не знает академик В.М. Филиппов? Гуру высшего образования? Или профессорско-преподавательский состав данного института не может оказывать такие услуги РУДН, поскольку не имеют достаточной квалификации, не обладают знанием и опытом? Или работы по грантам министерства выполняются не силами РУДН, а вот такими Журавлев и Ко?

Или просто первый проректор Назюта С.В. или проректор Кацарский М.И. не доверяют профессионализму или ставят под сомнения опыт Владимира Михайловича, а также ученных и преподавателям данного Института? Или это способ хапануть деньги в свой карман? Ведь особо никто, как мы понимаем, проверять не будет, были ли публикации или были выполнены хоть какой- то пункт из данных договоров. Или зачем создавать такие структуры, платить сотрудникам заработную плату, если в них никто не нуждается?

А почему это возможно?

Как стало известно Rucriminal.info, папа ректора- Александр Владимирович Ястребов совместно с проректором Назютой С.В. в последнее время регулярно обращаются к лицам из сотрудников ФСБ РФ для получения поддержки с целью предотвращения законного уголовного преследования по фактам хищений бюджетных денег.

А как вы понимаете при такой поддержки можно заключать любые договоры, нарушая предусмотренный законном порядок, и чувствовать себя в полном порядке.

Но это только начала подвигов первого проектора господина Назюты С.В. в следующем своем расследовании мы раскроем более детально схемы вывода денежных средств из бюджета университета данным лицом.







\





Продолжение следует

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

«Дело Лопуновой» оказалось семейным

Замначальника Управления Россельхознадзора изобличили в коррупции

ГСК СКР по Москве в ближайшее врем может провести серию задержаний среди руководства Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Об этом рассказали источники Rucriminal.info в правоохранительных органах. Следователи выявили в ведомстве коррупционные схемы, благодаря которым в массовом порядке за взятки выдавались лицензии на фармацевтическую деятельность. Сотрудники ведомства на допросах дают показаниях, что схему поборов выстроила замначальника Управления Анна Лопунова. В поле зрения правоохранителей в связи с расследованием попал и супруг чиновника – Сергей Лопунов. Он владелец ряда крупных предприятий агропромышленного комплекса, интересы которых, как не сложно догадаться, лоббирует Анна Лопунова.



В распоряжении редакции оказались материалы дела, главным фигурантом которого является Анна Лопунова. Из них прямо следует, что внутри Управления была выстроена коррупционная сеть, которая действовала «в соответствии с распоряжениями» Анны Лопуновой. Ее подчиненные, не осуществляя выезд на места ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий, составляли фиктивные акты о якобы проведенных внеплановых проверках. На основании этих «липовых» документов фирмам выдавались лицензии на фармацевтическую деятельность.





Коррупционная схема быдла выстроена Лопуновой с помощью своей подруги и подчиненной Натальи Соколовой и ее мужа. Последний когда-то был сотрудником Управления, но потом был задержан при получении взятки. Отсидев срок, он, не имея возможности вернуться на работу в Управление, стал решальщиком при Анне Лопуновой. В задачи мужчины входило вести переговоры с клиентами, организовывать прием и передачу денег и т.д.. В целом схема действовала следующим образом. При обращении с заявлением юридических лиц на получение лицензии, представителями Управления навязывались услуги индивидуальных предпринимателей, из числа бывших сотрудников управления Россельхознадзора. За их работу как раз и отвечал муж Соколовой. Фактически ИП никаких услуг в адрес соискателей лицензии не оказывали, а осуществляли доставку необходимых документов в управление Россельхознадзора. Денежные средства, полученные в качестве оплаты за работу ИП, шли в «черную кассу» группы сотрудников Управления Россельхознадзора, которыми руководила Лопунова. Она же давала команды о том, чтобы для заплативших предпринимателей акты составлялись без проведения реальных проверок.

В результате было возбуждено уголовное дело, согласно материалам которого, сотрудники Управления Наталья Соколова, Ирина Пойдолова, Илья Зогороднов, действую под руководством Лопуновой, «из корыстных побуждений», составляли фиктивные акты внеплановых выездных проверок предприятий. Действия этих представителей Управления Россельхознадзора, по версии следствия, «нанесли существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, выразившемся в подрыве авторитета органов государственной власти». Фигуранты расследования сейчас дают показания о том, что именно Лопунова выстроила коррупционную схему.



В ходе работы следователей и оперативников их внимание привлек супруг замначальника Управления Россельхознадзора Сергей Лопунов. Оказалось, что он владеет предприятиями агропромышленного комплекса , в частности ГК Гранум, рядом крупных элеваторов и хлебоприемных предприятий. При этом рост благосостояния его бизнеса напрямую связан с карьерным ростом Анны Лопуновой. По словам источников, собранная информация позволяет говорить не только о лоббизме семейного бизнеса, но и откровенно коррупционных проявлениях. Поэтому «дело Лопуновой» обещает быть масштабных и интересным.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

How Yanukovych's wallet is profiting in Russia.

Where did tens of billions go during the NWO in Ukraine?



The Gaz-Alliance company of the fugitive Ukrainian oligarch Sergey Kurchenko is ruining Russian enterprises, banks and even the budget. Details are in the Rucriminal.info investigation. A small unknown Nizhny Novgorod organization Gaz-Alliance Company LLC (OGRN 1142311010885) with an authorized capital of 70 thousand rubles owes about 60 billion rubles to creditors according to arbitration case A43-40570/2020. There are even foreign creditors among the creditors claiming the return of debts from LLC Gaz-Alliance Company, dozens of enterprises from different regions of Russia.



The Gaz-Alliance company is controlled by the fugitive Ukrainian oligarch Sergey Kurchenko. In Ukraine, the oligarch Sergei Kurchenko was called "Yanukovych's wallet." After the coup d'état, he fled to Russia, receiving Russian citizenship. Various sources associate a series of scandals in the LPR and DPR with his name: the monopolization of the market for the export of coal from the Donbass to Russia and the non-payment of salaries to miners - in June 2020, miners in the LPR went on strike right underground for several days, demanding payment of money. Now in Russia, the ruinous activity of LLC "Company" Gaz-Alliance "is the result of the work of the schemes used by Sergei Kurchenko. Everything that this businessman touches dies, and this is evidenced by the bankruptcy of almost all companies associated with him. And in the event of economic and legal death, its affiliated legal entities “destroy” profitable enterprises that conscientiously conduct their business activities.



Geography of ruined enterprises

Legal entities from the Crimea, Rostov region, Komi Republic, Nizhny Novgorod region, Sverdlovsk, Chelyabinsk, Perm Territory, Kurgan region, Belgorod, Kemerovo, Lipetsk, Smolensk, Kaluga , Voronezh, Volgograd, Saratov, St. Petersburg, Moscow, Moscow region, as well as foreign companies from the Czech Republic, Switzerland, Germany.

Companies from these regions and countries, according to the materials of arbitration cases, supplied goods and services to Gaz-Alliance, but Gaz-Alliance did not pay for them.

Grand schemer

During the trial, it was established that Gaz-Alliance Company LLC, starting from November 2019, was already an insolvent legal entity and could not fulfill its obligations to counterparties, for example, to Metallkomplekt-M JSC (OGRN 1027700288087) for the total amount: 1,127,523,024 rubles 99 kopecks (Determination of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region dated October 06, 2021 in case No. A43-40570/2020), as well as to Promresurs LLC (OGRN 1175476047658) for the total amount: 199,189,341 rubles 49 kopecks (Determination of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region dated June 18, 2021 in case No. A43-40570/2020).

However, despite its insolvency, Gaz-Alliance still entered into various civil law contracts and positioned itself as a quite decent company, receiving goods and services from enterprises worth tens of millions and even billions of rubles from all over Russia, including , and from foreign ones. The scheme of tricks and financial fraud of Gaz-Alliance did not end there.



Beggar surety

For 1 year and 7 months, Gaz-Alliance acted as a Guarantor to PJSC Energomashbank, having almost nothing to receive huge loans from various companies. According to some reports, these organizations are also affiliated with Sergei Kurchenko.

As Rucriminal.info found out, Gaz-Alliance signed the first guarantee agreement with Energomashbank PJSC on 10/23/2019: Alliance Trade Company LLC received a credit line for 2 years in the amount of 250,000,000 rubles. Within a month, Gaz-Alliance will be insolvent and will not be able to actually fulfill its financial obligations to other creditors, but, nevertheless, for another year and a half, Gaz-Alliance will be a “reliable guarantor” for a total of 39 firms in receipt of loans to the same bank - PJSC Energomashbank. The last such agreement was signed by the almost impoverished guarantor Gaz-Alliance on May 11, 2021: Energomashbank PJSC issued a loan to Prof Capital LLC for 1 year in the amount of 4,000,000 rubles.

In total, under the guarantee of the insolvent Gaz-Alliance, PJSC Energomashbank issued loans for a total amount of about 18,000,000,000 rubles (!). About 3,000,000,000 rubles of them, in the form of loans, including interest, also under the guarantee of the insolvent Gaz-Alliance, will be received by companies registered in offshore China:

Vartech Enterprise Limited (TIN 9909479450) - 407.7 million rubles;

Loud Technologies Limited (TIN 9909541067) - 404.6 million rubles;

LORDTECH LIMITED (TIN 9909527418) - 527.3 million rubles.

GERMES ENTERPRISE LIMITED (TIN 9909554059) - 592 million rubles.

ROWELL TRADE LIMITED (TIN 9909520451) - 879.4 million rubles.

The court found that Gaz-Alliance had only 2.09 billion rubles secured by collateral - goods in circulation. And under the guarantee of Gaz-Alliance, PJSC Energomashbank issued loans, including interest, for a total of 18,294,835,946 rubles.



Bank of Soviet Times is also ruined

PJSC Energomashbank, wishing to get into the register of creditors, in the bankruptcy arbitration case A43-40570 / 2020 also filed claims against the Debtor (Gaz-Alliance) for the amount of loans issued under its guarantee - 18.2 billion rubles.

However, the court refused to include Energomashbank in the register of creditors to receive funds from the debtor - Gaz-Alliance Company LLC, describing in detail in the Ruling the entire fictitious financial scheme of the Bank's interaction with a poor guarantor and affiliated borrowers.

The court established a sign of sham in these credit transactions aimed at creating artificial accounts payable between affiliated persons. The bank issued loans worth billions of rubles without any analysis of the borrower's solvency.

The court repeatedly requested from PJSC Energomashbank: materials of the credit file in order to find out the grounds on which the Bank made decisions on issuing loans; conclusions of a credit officer on the financial position of the borrower and his guarantor (Gaz-Alliance), but the Bank did not provide them to the court.

The court found that Gaz-Alliance opened a current account at Energomashbank PJSC under No. 40702810101070171488. According to the statement provided on the cash flow on this current account, it follows that the received credit funds were immediately transferred by the borrowing firms to the account of their Guarantor - Gaz-Alliance itself and its other creditors, and subsequently redistributed between them, in connection with which “These transfers of funds are of a transit nature and lead to the formation of accounts payable for the inclusion of claims in the register of creditors’ claims,” says the Ruling of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region dated May 19, 2022, case No. А43-40570/2020.

The same court ruling informs about an affiliated relationship between the creditor bank PJSC Energomashbank and Gaz-Alliance: “The specified behavior of the Bank, when it did not properly maintain credit files, did not assess financial risks, issued loans during the bankruptcy of the debtor is non-standard behavior in banking practice and indicates the existence of an actual affiliation between the debtor Bank" ["Gaz-Alliance"].

The court found: “The debt in the form of the full amount of the loan was formed simultaneously on the eve and during the bankruptcy of the debtor [Gaz-Alliance], before that PJSC Energomashbank did not file a claim against the debtor and the court for the enforcement of debt collection, for termination of the credit agreement and early recovery of the entire loan amount, foreclosure on the subject of collateral (at the same time, no evidence was provided that the debtor has goods for the indicated amounts), which indicates the absence of the intention of the parties to fulfill the loan agreement and the occurrence of other legal consequences, ”the above Definition states court.

Reference

PJSC Energomashbank is a small St. Petersburg bank in terms of assets, one of the oldest banks in the Russian Federation. The credit institution was registered by the State Bank of the USSR in January 1989 under the name "Power Engineering Bank". Its first participants were large St. Petersburg industrial enterprises - Elektrosila, Sevkabel, Leningrad Metal Plant, Turbine Blade Plant, Nevsky Plant.

The bank, having distributed loans with the support of the poor Guarantor, is now also in bankruptcy proceedings.

The Bank of Russia, by Order No. OD-1112 dated 09.06.2021, revoked the banking license from the Power Engineering Bank (ENERGOMASHBANK). Included in the Book of Memory.

The provisional administration for the management of a credit institution, appointed by the Bank of Russia after the revocation of the banking license from the credit institution, conducted an examination of the credit institution and determined that it had signs of insolvency (bankruptcy). The provisional administration of PJSC Energomashbank established that as of the date of revocation of the license, the Bank's liabilities amounted to 16,750,360,000 rubles, of which fixed assets are: funds of customers that are not credit institutions - 16,391,160 thousand rubles, including deposits (funds) of individuals and individual entrepreneurs - 14,006,129,000 rubles, other liabilities - 274,226,000.00 rubles, deferred tax liabilities - 84,967,000 rubles. (Decision of the Arbitration Court of St. Petersburg and the Leningrad Region dated September 10, 2022 in case No. A56-60344/2021).

The amount of the Bank's debt obligations: 16,750,360,000 rubles correlates with the amount of loans issued under the guarantee of Gaz-Alliance. It is entirely possible that if the Bank had not issued loans for 18 billion rubles, it could have survived.

It turns out that the main obligations of the Bank are debts on deposits of ordinary citizens-depositors and individual entrepreneurs: 14 billion rubles, and also to the state - in the face of tax authorities, almost 85 million rubles.



Damage to the state

The Office of the Federal Tax Service for the Nizhny Novgorod Region has established that this small, unknown Nizhny Novgorod organization called "Gaz-Alliance Company" LLC, around which tens of billions of rubles revolved, did not pay taxes for 3 whole years: from 01/01/2016 to 12/31/2018. The IFTS for the Nizhny Novgorod region, after conducting an audit, revealed the total debt of Gaz-Alliance in the amount of 2,898,447,468 rubles, including taxes, penalties and fines. By the way, the fine for a company with multi-billion dollar cash flows is meager - only 50,943,320 rubles, which Gaz-Alliance did not provide proof of payment to the court. De facto and de jure, the budget did not receive 2.89 billion rubles. The Arbitration Court included the claims of the UNFS for the Nizhny Novgorod Region in the register of creditors (Determination of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region of September 27, 2021 in case No. A43-40570/2020).

The tax inspectorate has also received applications for inclusion in the register of creditors' claims, which have not yet been considered by the court, for example, for 70,765,208.48 rubles. (Determination of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region of October 04, 2021 in case No. A43-40570/2020).

The creditor in the bankruptcy case of Gaz-Alliance is another bank - JSC Russian National Commercial Bank.

Reference

"RNKB Bank" is the key bank of the Republic of Crimea, is 100% federally owned. Founder - Federal Property Management Agency.

All hearings in court with the participation of this creditor are held behind closed doors. It is not possible to establish what other damage was caused to the state, represented by RNKB Bank, from the actions of Gaz-Alliance by Sergey Kurchenko.

"Gaz-Alliance" dealt a blow to the budget of the Russian Federation and in the bankruptcy of "Energomashbank". The State Corporation "Deposit Insurance Agency" at the state expense is obliged to reimburse the deposits of people who lost their money after the ruin of PJSC "Energomashbank". The amount of deposits from individuals and individual entrepreneurs is about 14 billion rubles (!).

It became obvious that not only commercial enterprises, but also the federal budget suffered from the actions/inactions of Gaz-Alliance.



Does he cheat even in court?

In the arbitration case on the bankruptcy of Gaz-Alliance, the court had questions regarding some creditors who could not prove and substantiate the reality of their debt for inclusion in the register of creditors of Gaz-Alliance. The court rejected the applications of these legal entities to be included in the register of creditors of Gaz-Alliance.

There is reason to believe that other legal entities affiliated with Sergei Kurchenko, who are also connected in one way or another with the debtor, Gaz-Alliance, have also decided to join the bankruptcy case. Such a scheme can be used when an unscrupulous debtor starts creditors affiliated with him, artificially creating his own debt to them for the subsequent distribution of the bankruptcy estate in favor of a “friendly” creditor, and actually returns the debt to himself, thereby leaving real creditors without money, whose debt is eroded into the bankruptcy estate of sham creditors and who will receive nothing, because the amount of their debt is much less than the amount of debts of dummy creditors.

The Nizhny Novgorod organization ANO "Center for Effective Logistics Solutions" (TIN 5263136970) was declared in the register of creditors of LLC "Company" Gaz-Alliance "in a judicial proceeding. This company allegedly provided transport services to Gaz-Alliance in the amount of 5.2 billion rubles. The court repeatedly asked the Applicant for a complete package of primary documents: bills of lading, applications, waybills, but ANO "Center for Effective Logistics Solutions" did not provide documentary evidence of the reality of relations between the debtor and the creditor, therefore ANO "Center for Effective Logistics Solutions" the court refused to include in register of creditors of Gaz-Alliance.

Important. The court found that ANO "Center for Effective Logistics Solutions" was established by the debtor himself (!). Thus, it becomes obvious that Gaz-Alliance was trying to bring controlled companies into bankruptcy proceedings, with a fictitious debt of several billion rubles, in order to eventually leave these amounts in their pocket. At the moment, ANO "Center for Effective Logistics Solutions" is in bankruptcy proceedings (Determination of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region in case No. A43-32873 / 2021 dated February 18, 2022).

In this case, there is another company that has debts to Gaz-Alliance, a state organization - FSBI Reserve-Postavka, the debt to which Gaz-Alliance transferred to ANO Center for Effective Logistics Solutions - for 5,180,748,968.56 rubles (Determination of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region dated May 06, 2022 in case No. A43-40570/2020). What did the impoverished Gaz-Alliance produce or sell to FSBI Reserve-Postavka for 5 billion rubles?

Reference

FSBI "Reserve Supply" is a structural subdivision of the Federal Agency for State Reserves. Rosrezerv manages state property in terms of material reserves. From these funds, urgent work is carried out to eliminate emergencies, provide humanitarian assistance and support to enterprises in case of temporary instability of the economy.



money centrifuge

As of January 1, 2020 current assets of Gaz-Alliance Company LLC amounted to 156.8 billion rubles

For a long time, "Gaz-Alliance" freely received goods and services worth tens of billions of rubles.

Almost all the money of the above-mentioned Energomashbank borrowers passed through Gaz-Alliance. The bank went bankrupt.

Gaz-Alliance did not pay taxes.

For many Russian firms, such non-payments by an unscrupulous Nizhny Novgorod debtor can generally turn into ruin and economic death. And during the period of the patriotic industrial agenda in Russia, significant spending on a special military operation in Ukraine and the allocation of colossal sums to stabilize the economy during the period of sanctions, they can completely leave the Russian market without some unique domestic enterprises and their products, as well as without tax revenues to the budget .

The main question remains unanswered - where and for what did these colossal sums go?



Of course, this is already a question for the investigative and law enforcement agencies, as well as the FSB and the Foreign Intelligence Service. Which of these departments is ready to defend the honor of business, the honor of Russia and force the debtor to pay creditors and pay off tax debts? Isn't the goal of the fugitive Ukrainian oligarch Sergei Kurchenko here to undermine the economic stability of Russia from the inside by ruining Russian enterprises, evading taxes to the budget, withdrawing funds to offshore? In whose interests is he acting in such a difficult period for Russia? Does he ruin our enterprises and inflict irreparable damage on them, their employees, their families on his own initiative? Or is there someone behind him? Who benefits? Does anyone know if Sergei Kurchenko surrendered his Ukrainian passport and renounced his Ukrainian citizenship?

To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Как наживается в России «кошелек Януковича».

Куда ушли десятки миллиардов в период СВО на Украине?



Компания «Газ-Альянс» беглого украинского олигарха Сергея Курченко разоряет российские предприятия, банки и даже бюджет. Подробности – в расследовании Rucriminal.info. Небольшая неизвестная Нижегородская организация ООО «Компания «Газ-Альянс» (ОГРН 1142311010885) с уставным капиталом 70 тыс. рублей должна кредиторам порядка 60 млрд рублей согласно арбитражному делу А43-40570/2020. Среди кредиторов, претендующих на возврат долгов от ООО «Компания «Газ-Альянс», десятки предприятий из разных регионов России, есть даже иностранные.



Сергей Курченко




Компания «Газ-Альянс» подконтрольна беглому украинскому олигарху Сергею Курченко. На Украине олигарха Сергея Курченко называли «кошельком Януковича». После госпереворота он сбежал в Россию, получив гражданство РФ. С его именем разные источники связывают серию скандалов в ЛНР и ДНР: монополизация рынка по экспортированию угля с Донбасса в Россию и невыплаты зарплат шахтерам – в июне 2020 г. в ЛНР шахтеры бастовали прямо под землей несколько дней, требуя выплаты денег. Теперь в России разорительная деятельность ООО «Компания «Газ-Альянс» - это результат работы схем, применяемых Сергеем Курченко. Все, к чему прикасается данный бизнесмен, погибает и об этом свидетельствуют банкротства почти всех компаний, которые с ним связаны. А при экономической и юридической гибели его аффилированные юрлица «умерщвляют» и рентабельные предприятия, добросовестно ведущие свою предпринимательскую деятельность.



География разоренных предприятий

Свои претензии на десятки миллиардов рублей к компании-должнику - «Газ-Альянсу» предъявляют юридические лица из Крыма, Ростовской области, республики Коми, Нижегородской области, Свердловской, Челябинской, Пермского края, Курганской области, Белгородской, Кемеровской, Липецкой, Смоленской, Калужской, Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, а также иностранные фирмы из Чехии, Швейцарии, Германии.

Компании из этих регионов и стран, согласно материалам арбитражных дел, поставляли товары и услуги «Газ-Альянсу», но «Газ-Альянс» за них не рассчитался.

Великий комбинатор

В ходе судебных разбирательств было установлено, что ООО «Компания «Газ-Альянс», начиная с ноября 2019 г., уже являлось неплатежеспособным юрлицом и не могло выполнять свои обязательства перед контрагентами, например, перед АО «Металлкопмлект-М» (ОГРН 1027700288087) на общую сумму: 1 127 523 024 рублей 99 копеек (Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 06.10.2021 по делу №А43-40570/2020), а также перед ООО «Промресурс» (ОГРН 1175476047658) на общую сумму: 199 189 341 рубля 49 копеек (Определение АС Нижегородской области от 18.06.2021 по делу №А43-40570/2020).

Однако, не смотря на свою неплатежеспособность, «Газ-Альянс» всё равно заключал различные гражданско-правовые договоры и позиционировал себя, как вполне приличная компания, получая товары и услуги от предприятий на десятки миллионов и даже миллиардов рублей со всей России, в том числе, и от иностранных. На этом схема уловок и финансовых махинаций «Газ-Альянса» не закончилась.



Нищий поручитель

В течение 1 года и 7 месяцев «Газ-Альянс» выступал Поручителем перед банком ПАО «Энергомашбанк», не имея почти ничего для получения огромных кредитов разными фирмами. По некоторым данным, эти организации тоже аффилированы с Сергеем Курченко.

Как выяснил Rucriminal.info, первый договор поручительства «Газ-Альянс» заключил с ПАО «Энергомашбанк» 23.10.2019 г.: ООО «Компания Альянс Трейд» получила кредитную линию на 2 года в размере 250 000 000 руб. Уже через месяц «Газ-Альянс» будет неплатежеспособным и не сможет фактически исполнять свои финансовые обязательства перед другими кредиторами, но, тем не менее, ещё целых полтора года «Газ-Альянс» будет «надежным поручителем» в общей сложности для 39 фирм в получении кредитов перед одним и тем же банком – ПАО «Энергомашбанк». Последний такой договор почти нищий поручитель «Газ-Альянс» подписал 11.05.2021 г.: ПАО «Энергомашбанк» выдал кредит ООО «Проф капитал» на 1 год в размере 4 000 000 руб.

В общей сложности под поручительство несостоятельного «Газ-Альянса» ПАО «Энергомашбанк» выдал кредитов на общую сумму порядка 18 000 000 000 рублей (!). Около 3 000 000 000 рублей из них, в виде кредитов с учетом процентов, так же под поручительство несостоятельного «Газ-Альянса», получат фирмы, зарегистрированные в офшорах Китая:

«Vartech Enterprise Limited» (ИНН 9909479450) - 407,7 млн руб;

«Loud Technologies Limited» (ИНН 9909541067) – 404,6 млн руб;

«LORDTECH LIMITED» (ИНН 9909527418) – 527,3 млн руб.

GERMES ENTERPRISE LIMITED (ИНН 9909554059) – 592 млн руб.

ROWELL TRADE LIMITED (ИНН 9909520451) – 879,4 млн руб.

Суд установил, что у «Газ-Альянса» лишь 2,09 млрд рублей были обеспечены залогом – товаром в обороте. А под поручительство «Газ-Альянса» ПАО «Энергомашбанк» выдал кредитов с учетом процентов на общую сумму 18 294 835 946 руб.



Банк советских времен тоже разорен

ПАО «Энергомашбанк», желая попасть в реестр кредиторов, в арбитражном деле о банкротстве А43-40570/2020 тоже заявил требования к Должнику («Газ-Альянсу») на сумму выданных под его поручительство кредитов - 18,2 млрд рублей.

Однако суд отказал «Энергомашбанку» во включении его в реестр кредиторов для получения средств с должника - ООО «Компания «Газ-Альянс», подробно описав в Определении всю финансовую фиктивную схему взаимодействия Банка с нищим поручителем и аффилированными заемщиками.

Суд установил признак мнимости у данных кредитных сделок, направленных на создание искусственной кредиторской задолженности между аффилированными лицами. Банк выдавал кредиты на миллиарды рублей безо всякого анализа платежеспособности заемщика.

Суд неоднократно запрашивал у ПАО «Энергомашбанк»: материалы кредитного досье, чтобы выяснить основания, по которым Банк принимал решения о выдаче кредитов; заключения кредитного работника о финансовом положении заемщика и его поручителе («Газ-Альянсе»), но Банк их не предоставил суду.

Суд установил, что в ПАО «Энергомашбанк» у «Газ-Альянса» был открыт расчетный счет за №40702810101070171488. Согласно предоставленной выписке о движении денежных средств по данному расчетному счету следует, что полученные кредитные денежные средства фирмы-заемщики сразу перечисляли на счет их Поручителя - самому «Газ-Альянсу» и другим его кредиторам, а в последующем перераспределялись между ними, в связи с чем «данные перечисления денежных средств носят транзитный характер и приводят к формированию кредиторской задолженности для включения требований в реестр требований кредиторов», - говорится в Определении АС Нижегородской области от 19 мая 2022 г. дело № А43-40570/2020.

В этом же Определении суда сообщается об аффилированной связи между банком-кредитором ПАО «Энергомашбанк» и «Газ-Альянсом»: «Указанное поведение Банка, когда он не вел надлежащим образом кредитные досье, не оценивал финансовые риски, выдавал займы в период неплатежеспособности и период банкротства должника является нестандартным поведением в банковской практике и свидетельствует о наличии фактической аффилированности между Банком должником» [«Газ-Альянсом»].

Суд установил: «Задолженность в виде полной суммы кредита образовалась одномоментно в преддверии и в период банкротства должника [«Газ-Альянс»], до этого ПАО "Энергомашбанк" не обращалось с требованием к должнику и в суд о принудительном взыскании задолженности, о расторжении кредитного договора и досрочном истребовании всей суммы кредита, обращении взыскания на предмет залога (при этом не предоставлено доказательств наличия у должника товаров на указанные суммы), что свидетельствует об отсутствии намерения сторон по исполнению кредитного договора и наступлению иных правовых последствий», – сообщается в вышеуказанном Определении суда.

Справка

ПАО «Энергомашбанк» – небольшой по размеру активов петербургский банк, один из старейших банков в РФ. Кредитное учреждение зарегистрировано Госбанком СССР в январе 1989 года под наименованием «Банк энергетического машиностроения». Его первыми участниками выступили крупные петербургские промышленные предприятия – «Электросила», «Севкабель», Ленинградский металлический завод, Завод турбинных лопаток, Невский завод.

Банк, раздав кредиты с поддержкой нищего Поручителя, сейчас также находится в процедуре банкротства.

Банк России приказом от 09.06.2021 №ОД-1112 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК). Внесен в Книгу памяти.

Временная администрация по управлению кредитной организацией, назначенная Банком России после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, провела обследование кредитной организации и определила наличие у нее признаков несостоятельности (банкротства). Временная администрация ПАО «Энергомашбанк» установила, что по состоянию на дату отзыва лицензии обязательства Банка составляют 16 750 360 000 руб., из которых основными средствами являются: средства клиентов, не являющихся кредитными организациями – 16 391 160 тыс. руб., в том числе вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей – 14 006 129 000 руб., прочие обязательства – 274 226 000,00 руб., отложенные налоговые обязательства – 84 967 000 руб. (Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.09.2022 года по делу №А56-60344/2021).

Сумма долговых обязательств Банка: 16 750 360 000 рублей коррелирует с размерами выданных кредитов под поручительство «Газ-Альянса». Вполне допустимо, что если бы Банк не выдал кредитов на 18 млрд рублей, то мог бы и остаться в живых.

Получается, что основные обязательства Банка – долги по вкладам обычных граждан–вкладчиков и индивидуальных предпринимателей: 14 млрд рублей, а также государству – в лице налоговых органов почти 85 млн. рублей.



Ущерб государству

Управление федеральной налоговой службы по Нижегородский области установило, что эта небольшая, неизвестная нижегородская организация под названием ООО «Компания «Газ-Альянс», вокруг которой крутились десятки миллиардов рублей, не платила налоги целых 3 года: с 01.01.2016 по 31.12.2018 гг. ИФНС по Нижегородской области, проведя проверку, выявила общую задолженность «Газ-Альянса» на сумму 2 898 447 468 рублей, включая налоги, пени и штрафы. Кстати, штраф для фирмы с многомиллиардными денежными потоками мизерный – всего лишь 50 943 320 рублей, доказательство оплаты которого суду «Газ-Альянс» не представил. Де-факто и де-юре бюджет не дополучил 2,89 млрд рублей. Арбитражный суд включил в реестр кредиторов требования УНФС по Нижегородской области (Определение АС Нижегородской области от 27 сентября 2021 г. делу №А43-40570/2020).

От налоговой инспекции еще поступили заявления о включении в реестр требований кредиторов, которые пока еще не рассмотрены судом, например, на 70 765 208,48 рублей. (Определение АС Нижегородской области от 04 октября 2021 г. делу №А43-40570/2020).

Кредитором по делу о банкротстве «Газ-Альянса» является ещё один банк - АО «Российский национальный коммерческий банк».

Справка

«РНКБ Банк» является ключевым банком республики Крым, находится в 100% федеральной собственности. Учредитель – Росимущество.

Все заседания в суде с участием данного кредитора проходят в закрытом режиме. Установить, какой еще ущерб причинен государству, в лице «РНКБ Банка», от действий «Газ-Альянса» Сергея Курченко, не представляется возможным.

«Газ-Альянс» нанес удар по бюджету Российской Федерации и в деле банкротства «Энергомашбанка». Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» за государственный счет обязана возместить вклады людям, которые потеряли свои деньги после разорения ПАО «Энергомашбанк». Сумма вкладов от физических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет порядка 14 млрд рублей (!).

Стало очевидным, что от действий/бездействий «Газ-Альянса» пострадали не только коммерческие предприятия, но и федеральный бюджет.



Обманывает даже в суде?

В арбитражном деле о банкротстве «Газ-Альянса» у суда возникли вопросы в отношении некоторых кредиторов, которые не смогли доказать и обосновать реальность возникшего у них долга для включения в реестр кредиторов «Газ-Альянса». Заявления этих юридических лиц о включении в реестр кредиторов «Газ-Альянса» суд отклонил.

Есть основания полагать, что в дело о банкротстве решили вступить и другие юридические лица, аффилированные с Сергеем Курченко, которые так или иначе тоже связаны с должником - «Газ-Альянсом». Такая схема может применяться, когда недобросовестный должник заводит аффилированных с ним кредиторов, искусственно создавая свою же задолженность перед ними для последующего распределения конкурсной массы в пользу «дружественного» кредитора, а фактически возвращает долг самому себе, тем самым оставляя без денег реальных кредиторов, чья задолженность размывается в конкурсной массе подставных кредиторов и которые ничего не получат, потому что сумма их долга гораздо меньше суммы долгов подставных кредиторов.

В реестр кредиторов ООО «Компания «Газ-Альянс» в судебном порядке заявлялась нижегородская организация АНО «Центр эффективных логистических решений» (ИНН 5263136970). Данная компания якобы оказала транспортные услуги «Газ-Альянсу» на сумму 5,2 млрд рублей. Суд неоднократно запрашивал у Заявителя полный пакет первичных документов: транспортные накладные, заявки, путевые листы, но АНО «Центр эффективных логистических решений» не предоставил документальные доказательства реальности отношений между должником и кредитором, поэтому АНО «Центр эффективных логистических решений» суд отказал во включении в реестр кредиторов «Газ-Альянса».

Важно. Суд установил, что АНО «Центр эффективных логистических решений» учреждена самим должником (!). Таким образом становится очевидным, что «Газ-Альянс» пытался ввести в дело о банкротстве подконтрольные фирмы, с фиктивным долгом в несколько миллиардов рублей, чтобы в итоге оставить эти суммы у себя в кармане. На данный момент АНО «Центр эффективных логистических решений» находится в процедуре банкротства (Определение Арбитражного суда Нижегородской области по делу №А43-32873/2021 от 18 февраля 2022г.).

В данном деле фигурирует еще одна компания, имеющая долги перед «Газ-Альянсом» государственная организация - ФГБУ «Резерв-Поставка», долг к которой «Газ-Альянс» передал АНО «Центр эффективных логистических решений» - на 5 180 748 968,56 рублей (Определение АС Нижегородской области от 06 мая 2022г. делу №А43-40570/2020). Что произвел или мог продать нищий «Газ-Альянс» ФГБУ «Резерв-Поставка» на 5 млрд рублей?

Справка

ФГБУ «Резерв-Поставка» — структурное подразделение Федерального агентства по государственным резервам. Росрезерв управляет госимуществом в части материальных резервов. Из этих средств проводят неотложные работы по ликвидации ЧС, оказывают гуманитарную помощь и поддержку предприятиям при временной нестабильности экономики.



Денежная центрифуга

На 1 января 2020г. оборотные активы ООО "Компания «Газ-Альянс» составили 156,8 млрд рублей.

На протяжении длительного времени «Газ-Альянс» беспрепятственно получал товары и услуги на десятки миллиардов рублей.

Через «Газ-Альянс» прошли почти все деньги вышеуказанных заемщиков «Энергомашбанка». Банк разорился.

«Газ-Альянс» не платил налоги.

Для многих российских фирм такие неплатежи недобросовестного нижегородского должника могут вообще обернуться разорением и экономической смертью. А в период патриотической промышленной повестки в России, значительных трат на проведение специальной военной операции на Украине и направление колоссальных сумм на стабилизацию экономики в период санкций, могут вовсе оставить российский рынок без некоторых уникальных отечественных предприятий и их продукции, а также без поступлений налогов в бюджет.

Остается неотвеченным главный вопрос – куда и на что ушли эти колоссальные суммы?



Виктор Янукович




Конечно, это уже вопрос к следственным и правоохранительным органам, а также ФСБ и Службе внешней разведки. Кто из этих ведомств готов отстоять честь бизнеса, честь России и заставить должника платить кредиторам, погасить налоговые задолженности? Нет ли здесь цели у беглого украинского олигарха Сергея Курченко подорвать экономическую стабильность России изнутри путем разорения российских предприятий, неуплаты налогов в бюджет, выводов денежных средств в офшоры? В чьих интересах он действует в такой сложный для России период? Он разоряет наши предприятия и наносит им непоправимый урон, их работникам, их семьям по своей инициативе? Или за ним кто-то стоит? Кому это выгодно? Кто-то знает, сдал ли Сергей Курченко свой украинский паспорт и отказался ли он от своего гражданства Украины?

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

The legendary stealing management of "Formula Kino"

Who multiplied the black box office of Lavrov's son-in-law - Alexander Vinokurov




Alexander Mamut claims that he was deceived when buying Formula Kino. However, the facts say that the auditor of "Formula Kino" said how cleverly the management of "Formula Kino" steals. Mamut's henchman in the new Formula Kino, General Director Roman Aleksandrovich Linin, dismissed the auditor by the decision of the same Mamut so as not to spoil the mood. Mamut preferred to pay 2,725,799.75 rubles in 2018 to the Moscow Regional Bar Association for the cassation against the auditor. The media happily printed an article about a thoughtful Mamut in a turtleneck, circling on a chair in the twilight and telling how he would turn around for the movie. Mamut, I bought an annual subscription.



What happened to the legendary stealing management of Formula Kino?

Details are in the Rucriminal.info investigation.

When the theft of management in the interests of the shareholder "A1" was revealed, "A1" takes out the general director Nikita Shchegol, as well as his secretary Verenik, the chief purchaser Galkin, the financial director Levankov, the chief accountant Maksenkova to finish off "Independence".

In 2017, the ruined Nezavisimost-Management LLC paid Shchegol 9,303,264.28 rubles. In 2018, OOO "Furniture Factory Maria" TIN 6455026772 appears in the life of Shchegol and pays him 4,007,045 rubles, and in 2019, wow! already 56,839,534 rubles! Once again, in 2019, Shchegol received more than 56 million rubles in the form of remuneration for work from Maria Furniture Factory LLC! As the Goldfinch was a mule, he remained so. 08/26/2021 Shchegol founded two companies LLC "TATOR" TIN 7726481642 and LLC "MINIVINI" TIN 7726481628 - tremble, Minivini is going to do business!

To finish off "Independence" Shchegol took with him the old Galkin Igor Alexandrovich, who led the purchases and tenders in the FC and could probably blurt out too much. In 2017, the ruined Nezavisimost-Management LLC paid Galkin 410.575 rubles. In 2018, nobody needed Galkin, no one officially paid him remuneration for his work, in 2019 TIN 7704154666 CHOP STRONGO LLC paid Galkin 58,824.61 rubles.

Shchegol's faithful secretary, Verenik Daria Vladimirovna, received 1,496,659.45 rubles in 2017. from TIN 7721675877 LLC "Independence-Management". In 2019 LLC "Furniture Factory Maria" TIN 6455026772 pays Dasha 806,381.48 rubles, in 2020 1,261,551.67 rubles. Where the Goldfinch - there Verenik!

According to the source of Rucriminal.info, Shchegol's faithful accountant Maksenkova Elena Sergeevna received 450,000 rubles in 2017. from TIN 6658370971 LLC Nezavisimost Yekaterinburg P and 2,518,476 rubles. from TIN 7721675877 LLC "Independence-Management". This outstanding woman, together with the head of personnel, paid herself 50,000 rubles a month in the form of bonuses "For solving problems", she is affiliated with several technical companies. In 2018, together with the former financial director of the financial company, she moved to TIN 7702302492 NPO PETROVAKS PHARM LLC.

The former financial director of FC Levankov Artyom Vyacheslavovich in 2017 received 722,759.00 rubles from the TIN 6658370971 of Nezavisimost Yekaterinburg P LLC. In 2018, in the TIN 7702302492 LLC NPO PETROVAKS PHARM, “life is good” (c) for Levankov and the accountant Maksenkova. Do the owners of Petrovax know that people who are sitting on cash flows used to successfully increase the black cash register of Lavrov's son-in-law, Alexander Vinokurov?

The legendary personnel officer Solyanova Elena Yuryevna was not taken to finish Independence, she was sent immediately to the Maria furniture factory. In 2019, TIN 6455026772 Furniture Factory Maria LLC paid Solyanova 711.077 rubles. In 2020, everything has become more solid - 6,949,053.31 rubles.

Andrey Alexandrovich Alikberov, an IT specialist and lamp thief, was left to the new owners of Formula Kino. In 2017, Alikberov received 64,660.30 rubles. from TIN 7710360297 LLC KAROPLEX, but he obviously did not like it. In the same 2017, TIN 774301001 CINEMA PARK JSC paid Alikberov 2,617,098.56 rubles, in 2018 already 5,622,594.40 rubles, in 2019 5,210,135.30 rubles. In 2020, Alikberov ran to Shchegol to the factory and TIN 6455026772 Furniture Factory MARIA LLC paid him a remuneration for work equal to 2,402,493 rubles, which is two times less than what he received from Mamut. A real example of a loyal employee who works for an idea, not for money.

The main distributor Manerova Maya Andreevna, who paid the "leaders of world film production" for years not to demand their share of the rental - a typical "business in Russian" - went to the competitors. In 2017, TIN 7702552238, KARO FILM MANAGEMENT LLC paid Maya 1,355,555.09 rubles, in 2018 already 6,715,979.64 rubles, in 2019 already 9,073,389.75 rubles, and in 2020 - in the year of rampant pandemic and stagnation of film distribution already 196.35 rubles The old business model - to pay bribes from salaries - is actively working again.

The lawyer of FC Kamaltdinova Irina Anatolyevna also left for competitors and in 2019 received 2,243,579.47 rubles. from TIN 7702552238 LLC "KARO Film Management", in 2020 - 4,407,133.54 rubles.

Alexey Mikhailovich, the head of FC Shabarin in brewing, received 394,285.71 rubles in 2018. from TIN 770255 2238 LLC "KARO Film Management", in 2019 3,591,570.24 rubles, in 2020 2,891,233.40 rubles.

The security guard Sergey Nikolaevich Makarov, who monthly took 40,000 rubles from the cash desk under the pretext of “Organizing meetings, interacting with representatives of the Economic Crime Department, NI, UNP” (the bigger idiot is the FC accountant who gave out money under this pretext) ended his film career. In 2018 and 2019, Makarov received remuneration for his work from the strange TIN 1660249187 JSC "Stella-K", in 2019 and 2020 from the TIN 7303005071 JSC "Ulyanovsk Instrument Design Bureau".

The next issue will be about Roman Linin's love for crabs, and Mamut for medicine and tax authorities.

To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

Легендарно ворующий менеджменто «Формулы Кино»

Кто приумножал черную кассу зятя Лаврова – Александра Винокурова




Александр Мамут утверждает, что при покупке «Формулы Кино» его обманули. Однако факты говорят, что аудитор «Формулы Кино» говорила, как ловко ворует менеджмент «Формулы Кино». Ставленник Мамута в новой «Формуле Кино» генеральный директор Линин Роман Александрович уволил аудитора по решению того же Мамута чтобы не портила настроение. Мамут предпочел заплатить в 2018 году 2,725,799.75 рублей Московской Областной коллегии адвокатов за кассацию против аудитора. СМИ радостно тиснули статью про задумчивого Мамута в водолазке кружащегося на стуле в полумраке и рассказывающего как он к кино развернется. Мамут, подписку годовую купил.



Александр Мамут




Что же стало с легендарно ворующим менеджментом «Формулы Кино»?

Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

Когда вскрылось воровство менеджмента в интересах акционера «А1», «А1» выводит генерального директора Никиту Щеголя, а также его секретаршу Вереник, главного закупщика Галкина, финансового директора Леванкова, главную бухгалтерку Максенкову добивать «Независимость».

В 2017 разоренная ООО "Независимость-Менеджмент" выплатила Щеголю 9,303,264.28 руб. В 2018 в жизни Щеголя появляется ООО "Мебельная фабрика Мария" ИНН 6455026772 и выплачивает ему 4,007,045 руб., а в 2019 году, ого! уже 56,839,534 рубля! Еще раз, в 2019 году Щеголь получил от ООО "Мебельная фабрика Мария" более 56 миллионов рублей в виде вознаграждения за труд! Как был Щеголь мулом – тем и остался. 26.08.2021 Щеголь учредил две компании ООО "ТАТОР" ИНН 7726481642 и ООО "МИНИВИНИ" ИНН 7726481628 – трепещите, Минивини идет делать бизнес!

Добивать «Независимость» Щеголь взял с собой старенького Галкина Игоря Александровича, который руководил закупками и тендерами в ФК и наверняка мог сболтнуть лишнего. В 2017 разоренная ООО "Независимость-Менеджмент" выплатила Галкину 410,575 руб. В 2018 Галкин стал никому не нужен, ему официально никто не платил вознаграждение за труд, в 2019 ИНН 7704154666 ООО ЧОП "СТРОНГо" выплатило Галкину 58,824.61 руб.

Верная секретарша Щеголя - Вереник Дарья Владимировна получила в 2017 году 1,496,659.45 руб. от ИНН 7721675877 ООО "Независимость-Менеджмент". В 2019 ООО "Мебельная фабрика Мария" ИНН 6455026772 выплачивает Даше 806,381.48 руб., в 2020 1,261,551.67 руб. Куда Щеголь – туда и Вереник!

По данным источника Rucriminal.info, верная бухгалтерка Щеголя Максенкова Елена Сергеевна получила в 2017 году 450,000 руб. от ИНН 6658370971 ООО "Независимость Екатеринбург П" и 2,518,476 руб. от ИНН 7721675877 ООО "Независимость-Менеджмент". Эта выдающаяся женщина вместе с начальницей кадров выплачивала себе ежемесячно по 50,000 рублей в виде премий «За решение задач», аффилирована с несколькими техническими компаниями. В 2018 году она вместе с бывшим финансовым директором ФК перешла в ИНН 7702302492 ООО "НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ".

Бывший финансовый директор ФК Леванков Артём Вячеславович в 2017 году получил 722,759.00 рублей от ИНН 6658370971 ООО "Независимость Екатеринбург П". В 2018 в ИНН 7702302492 ООО "НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ" «жизнь удалась»(с) у Леванкова и у бухгалтерки Максенковой. Знают ли собственники Петровакса, что люди, которые сидят на денежных потоках раньше успешно приумножали черную кассу зятя Лаврова – Александра Винокурова?

Легендарную кадровичку Солянову Елену Юрьевну не взяли добивать Независимость, ее отправили сразу на мебельную фабрику Мария. В 2019 ИНН 6455026772 ООО "Мебельная фабрика Мария" выплатила Соляновой 711,077 руб. В 2020 году все стало солиднее - 6,949,053.31 руб.

ITшника и расхитителя ламп Аликберова Андрея Александровича оставили новым хозяевам Формулы Кино. В 2017 году Аликберов получил 64,660.30 руб. от ИНН 7710360297 ООО КАРОПЛЕКС, но ему явно не понравилось. В том же 2017 году ИНН 774301001 АО "СИНЕМА ПАРК" выплатило Аликберову 2,617,098.56 руб., в 2018 уже 5,622,594.40 руб., в 2019 5,210,135.30 руб. В 2020 Аликберов прибежал к Щеголю на фабрику и ИНН 6455026772 ООО "Мебельная Фабрика МАРИЯ" выплатило ему вознаграждение за труд равное 2,402,493 рублям, что в два раза меньше того, что он получал у Мамута. Настоящий пример лояльного сотрудника, который работает за идею, а не за деньги.

К конкурентам ушла главная прокатчица Манерова Майя Андреевна, которая платила «лидерам мирового кинопроизводства» за то, чтобы те годами не требовали свою долю от проката – типичный «бизнес по - русски». В 2017 ИНН 7702552238 ООО "КАРО ФИЛЬМ МЕНЕДЖМЕНТ" выплатило Майе 1,355,555.09 руб., в 2018 уже 6,715,979.64 руб., в 2019 уже 9,073,389.75 руб., а в 2020 году – в год разгула пандемии и стагнации кинопроката уже 16,345,966.52 руб. Старая бизнес модель – выплачивать взятки из зарплаты снова активно заработала.

Юристка ФК Камалтдинова Ирина Анатольевна также ушла к конкурентам и в 2019 году получила 2,243,579.47 руб. от ИНН 7702552238 ООО "КАРО Фильм Менеджмент", в 2020 - 4,407,133.54 руб.

Главный по пивасу ФК Шабарин Алексей Михайлович в 2018 получил 394,285.71 руб. от ИНН 7702552238 ООО "КАРО Фильм Менеджмент", в 2019 3,591,570.24 руб., в 2020 2,891,233.40 руб.

Безопасник Макаров Сергей Николаевич, который ежемесячно брал из кассы 40,000 рублей под предлогом «Организация встреч, взаимодействие с представителями ОБЭП, НИ, УНП» (бОльший идиот – это бухгалтерка ФК, которая выдавала деньги под этим предлогом) завершил свою карьеру в кино. В 2018 и 2019 Макаров получал вознаграждение за труд от странненькой ИНН 1660249187 АО "Стелла-К", в 2019 и в 2020 от ИНН 7303005071 АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения".

В следующем выпуске будет про любовь Романа Линина к крабам, а Мамута к медицине и налоговикам.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info