От швейцарского разорителя Гаона до свата Чемезова

Веселая история хищений из Газбанка

Некоторые сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Самарской области пребывают в недоумении относительно действий руководства аппарата в ходе расследования дела «Газбанк».

Пока члены следственной группы изучают все обстоятельства уголовного дела, а именно вопросы по выводу активов и хищении денежных средств на сумму 7 млрд. рублей, дело достаётся сотруднику который за всю историю своей работу в ГСУ звёзд с неба не хватал, да и ни одного серьёзного дела не расследовал. Работал и работал. Но при всем при этом всегда пользовался исключительным доверием руководства. Видимо поэтому среди обвиняемых не появился реальный хозяин «Газбанка» бывший «газовый король» Самарской области Владимир Аветисян. Как полагают источники, связано это с тем, что дочка Аветисяна является невестой сына главы Ростеха Сергея Чемезова. Подробности – в совместном расследовании Rucriminal.info, телеграм-каналов «Воронцова вещает» и ВЧК-ОГПУ.

Оперативными сотрудниками уже собран достаточный перечень доказательств для завершения полуторагодовалого расследования.

Следственной группой были установлены лица, причастные к совершению преступления.

Бывший врио предправления «Газбанк» Михаил Липовецкий, якобы полностью признающий свою причастность в части злоупотребления полномочиями находится под подпиской о невыезде, а вот в отношении его заместителя Владимира Семина, не признавшего свою вину, в апреле месяце постановлением  Октябрьского районного суда Самары была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Очень хочется надеется, что дело в конечном итоге не «зависнет». Ведь после неоднозначной истории с полковником ГСУ Верой Рабинович, да и последними коррупционными событиями в областном главке, посеявшие в обществе сомнения относительно качества работы Самарской полиции, ещё один внутрисиловой скандал не нужен никому.

         А он может быть. Конечным бенефициаром Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб., являлся Владимир Аветисян. Его его пока лишь допросили в рамках расследования в качестве свидетеля.  Сам Аветисян с улыбкой говорит, что ему  ничего не грозит. А само дело возбуждено лишь бы «отбрехаться» от ЦБ РФ и посадить «стрелочников». Выведенные из банка миллиарды тратятся семьей Аветисяна  преимущественно в Англии и с огромным размахом.  Дочь Аветисяна Анастасия учится в престижном английском Wellington College и шокирует студентов и преподавателей вооруженной охраной. В Англии девушка живет в семейном дворце, расположенным в графстве Суррей.

Главное же, с недавних пор у девушки появился завидный жених. Она начала встречаться с Сергеем Чемезовым – сыном главы Ростеха Сергея Чемезова. Родители к союзу относятся крайне благосклонно, поскольку Аветисян одно время работал советником Чемезова.

Парочку можно встретить в Англии, на вилле Аветисянов в Испании, на Мальдивских островах и т.д. И, наверное, ничего бы не было зазорного в отношении двух мажоров. Если бы не странное нежелание силовиков по-настоящему расследовать хищения в «Газбанке», несмотря на неоднократные требования ЦБ РФ. По мнению источников, такое магическое влияние на силовиков по силам только очень влиятельному человеку. А Сергей Чемезов таковым и является. Хотя, будем рады, если ошибаемся и все-же правоохранительные органы начнут по-настоящему расследовать хищения в «Газбанке».

«Дело Газбанка» тесно связано с «делом банка Активкапитал». Активкапитал, «Газбанк» и еще один довольно крупный банк, тесно взаимодействовали. Все они «играли» в давнюю банковскую игру-рисовали друг другу капиталы. Реальные средства давно были выведены под видом кредитования фирм, близким к акционерам. Однако, перед каждой проверкой ЦБ РФ, «Активкапиталбанк», «Газбанк» и еще одно кредитное учреждение помогали друг другу «зарисовывать» гигантские «дыры» при помощи выдачи друг другу технических кредитов и прочих уловок.

Хотя почему дело «АктивКапитал банк» расследует ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, а материалы по Газбанку ушли в Самару и почему дело возбуждено только по ч.1 ст.201 УК РФ, когда АСВ просили о возбуждении уголовного  дела в виде букета из ст.159, ст.160, ст.165, ст.196 и ст.201 УК РФ остаётся загадкой.

Тем временем допросы идут полным ходом. Какие показания даёт зампредправления Владимир Семин доподлинно неизвестно, но источники поведали фантастическую историю.

Дело в том, что пока идут допросы Владимира Семина, в коридорах здания на Полевой, 4 сотрудники ГСУ между собой шепотом обсуждают историю «мирового финансового заговора» французских раввинов, армянских государственников и талантливых международных финансистов.

Все началось в 2016 году, когда швейцарский предприниматель Давид Гаон, сын основателя скандально известной компании Noga Нессима Гаона, приобрёл 8,3% акций и совместно с другими гражданами Швейцарии вошел в число акционеров АО АКБ «Газбанк». И именно появление Гаона определило судьбу банка...

С того времени много денег утекло...Хотя много денег не бывает и желание обогатиться за счёт других явление не новое.

Давид Гаон славился умением пустить пыль в глаза и привлечь на свою сторону отдельных бизнесменов, мечтающих быстро и эффектно продать свои активы, тем видимо и зацепил.

По данным следствия будущих партнёров «Газбанк» познакомил член совета директоров Ашот Баблумян из простого желания честно «делать» деньги, которые ему очень были нужны. О репутационных рисках он не думал, потому что долг в 5 млн.$ банкиру Вадиму Егиазарову лишил его сна. И рассчитаться с долгами было на тот момент более актуально.

У столичных следователей, кто изучал тему «Газбанка», возник закономерный вопрос: «Если у Гаона такая шикарная международная репутация, зачем ему банк не первой сотни с большим пробелом в собственном капитале?». И вроде бы ответ был найден .

Гаон предполагал использовать «Газбанк» в тайне от акционеров в международной мошеннической схеме. Последние годы все западные банки осуществляющие расчёты в международной валюте были озабочены вопросом чистоты происхождения денежных средств вкладчиков. Поводов было немало, вспомнить только «Ландромат Тройка», «ABLV Bank», банкиров Сергея Пугачева и Мухтара Аблязова.

Вишенка темы - в заморозке денежных средств на счетах. Средства фактически есть, а взять их возможности нет. Можно, конечно, попытаться доказать, что владелец счета заплатил все налоги в стране происхождения (РФ), но тут автоматически выскакивает ч.4 ст 159 УК РФ. А с зависшими деньгами что-то надо делать...

И вот на сцену выходят обычные международные «решалы» - люди Гаона. Они предлагают клиенту простую и понятную схему как вернуть хотя бы часть замороженных денежных средств. 50/50

Доверенное лицо идёт в банк, где находятся проблемные деньги и договаривается о том, что замороженные денежные средства будут использованы в качестве залога при покупке ликвидного актива. В данном случае - банк розовой птицы в Самаре.

Держатель проблемных денег ничего не теряет. Деньги на счету. Все требования европейского или американского регулятора соблюдены. Ставка по такому своеобразному кредиту конечно выше рыночной, но это не главное. Главное что все законно и красиво

Актив приобретается, а средства идут на увеличение собственного капитала российского банка. Перед ЦБ РФ все довольно прозрачно. Правда денежные средства уходят на низкорисковые операции на фондовом рынке. Например, приобретая акции «Газпром» или «Сбербанк», если их сразу же неоднократно продать появлятся легальный источник происхождения денег.

Заемные средства возвращаются обратно банку-кредитору, а собственник блокированного счета получает свои 50% заработанные банком - контрагентом с биржевых операций и тд. Правда не на замороженный счёт...

Гаон остаётся не в накладе и бонусом подконтрольный банк. И отработанная схема в отношении «Газбанк» могла бы сработать

Но «Знал бы прикуп - жил бы в Сочи».

В ходе переговоров о покупке «Газбанка», его владельцы стали замещать хорошие активы на «плохие», так как верили в удачную сделку по продаже банка.

Однако что-то пошло не так. Новым акционерам стало известно, что в банке не все так гладко, поэтому передумали вливать свои денежные средства  в капитал банка. Начался конфликт между партнёрами по сделке, а также между акционерами.

За это время положение банка  резко ухудшилось и в результате систематического проведения «Газбанк» операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и за нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, приказом Банка России от 11.07.2018 лицензия у Газбанка была отозвана.

По одной из версий, ЦБ РФ, не без поддержки, решил сломать схему международного финансового мошенничестваю

Началась паника. Следствие располагает информацией, что все время пока шли переговоры,  инициатор сделки Ашот Баблумян обращался за консультацией по сделке с Гаоном к Вадиму Егиазарову. Тот контролировал Баблумяна за счёт его долга. И имея доступ к инсайду вполне мог сообщить о реальной ситуации в «Газбанк» в ЦБ РФ.

 Вероятно Егиазаров предполагал использовать данную схему с участием Баблумяна для получения контроля над Газбанком. Ведь на тот момент «Балтинвестбанк» сам попал под санацию и ему был нужен новый инструмент для реализации незамысловатых финансовых схем.

Но все пошло прахом.

Гаоны потеряли на сделке репутацию. В рамках судебного спора с ЦБ РФ им не удалось доказать, что отзыв лицензии нарушил их права и законные интересны. Так Гаонов впервые в жизни обманули.

Акционеры потеряли банк, вкладчики - деньги, а сделки по замене активов вылились в  возбуждение уголовного дела и арест Владимира Семина.

Заинтересованным лицам остаётся только пытаться повлиять на ход следствия...

Хотите верьте, хотите нет, но все мы знаем, что рано или поздно, все тайное становится явным.

«Прачечная» имени Дмитрия Михеева

В Европе ведется новое расследование об отмывании «грязных» денег

В начале января 2020 года сотрудники Госполиция Латвии в сотрудничестве с коллегами из ФРГ провели следственные действия и выемки в четырех банках- Rietumu banka, Industra Bank, BlueOrange Bank и Reģionālajā investīciju banka, чей бизнес в прежние годы в основном был связан с обслуживанием нерезидентов. Мероприятия прошли в рамках международного расследования об отмывании денег, в том числе через Deutsche Bank. Дело связано с иностранными клиентами банков, которые, по предположениям прокуратуры, могли заниматься преступной деятельностью- незаконной легализацией доходов.

Среди этих подозрительных клиентов оказалась фирмы Loprado Holdings Limited  (Кипр) и Technotrak, чьи счета были открыты в Rietumu banka. Бенефициаром этих фирм является российский бизнесмен Дмитрий Михеев, который уже в ближайшее время может быть вызван на допрос. Михеев старается не афишировать свое владение Loprado Holdings Limited и делает это через две офшорные фирмы  в BVI. Однако, он раскрыл свой контроль над Loprado при открытии счетов в Cyprus Popular Bank и Laki bank. Михеев указал, что является конечным бенефициаром Loprado.

Поскольку эта фирма также имела счета в Rietumu banka, то было решено и в этом банке изъять документацию, касающуюся Loprado. Она подтвердила изначальные сведения: Михеев и в Латвии указал, что он является конечным владельцем сомнительной фирмы. Более того, после следственных  действий в Rietumu banka была выявлена еще одна фирма со счетами в этом банке, конечным бенефициаром, которой является Михеев. Речь идет о фирме Technotrak, через которую, как подозревается, тоже «отмывались» крупные средства. Был установлен и предполагаемый сообщник Михеева – его знакомая Юлиана Котова. Она одно время была совладелицей Loprado Holdings Limited и имела доступ к счетам в Rietumu banka. В этом же банке на ее личный счет поступали «проценты» от финансовых потоков.  Сейчас запрос на изъятие документов, относительно Дмитрия Михеева и его «прачечной», отправлен в Литву. Следователи подозревают, что он контролировал и фирму Omnia Limited, которая обслуживалась в литовском отделении  Danske Bank. Возможно, что через Омния тоже проходили сомнительные средства из России.

Как полагают следователи, Дмитрий Михеев выстроил собственную «прачечную». В России ему было подконтрольно АО «Техногрэйд», которое занималось продажей дорожно-строительной и складской техники. Михеев по липовым договорам с подконтрольными ему офшорами выводил за пределы РФ сначала всю средства АО «Техногрэйд», а потом и сторонних клиентов. Одновременно он создавал фиктивную задолженность самого АО «Техногрэйд». Для этого оформлялись подложные договора о кредитовании «Техногрэйд» со стороны офшоров, в том числе Loprado holdings.    

Поисковые системы находят упоминание о компании », Loprado Holdings limited  в Российских базах судебных актов. Из Российских источников известно, что  Loprado Holdings limited  была включена в список кредиторов по делу о банкротстве АО «Техногрейд».          

Процедура банкротства АО «Техногрэйд» была инициирована контролирующими лицами должника лицами aс помощью создания подконтрольной кредиторской задолженности кредитора ООО «Санойл» и подачи им заявления о признании АО «Техногрэйд» несостоятельным (банкротом). Состоявшимися в рамках процедуры банкротства судебными актами было установлено , что ООО «Санойл» является фиктивным кредитором, требования которого являются  искусственно созданными при участии контролирующего должника лица Михеева Д.С. и подконтрольных ему юридических лиц (ООО «Техно-Парк», ООО «Техно-Инвест», ООО «Техно-Комплекс»), в целях  подачи заявления о признании должника банкротом, а также для неправомерного распределения конкурсной массы в пользу фиктивного кредитора, в ущерб прав, независимых конкурсных кредиторов. Так же в реестр кредиторов были включены подконтрольные Дмитрию Михееву  компании АО «Технотрак», Loprado Holdings limited.

Указанную выше  информацию из России  следователи оставили без комментариев.

Получить комментарии представителей   Rietumu banka, Industra Bank, BlueOrange Bank и Reģionālajā investīciju banka на момент публикации не удалось.      

Томас Гордон

Кровавый Эльбрус

«Серый кардинал» Северной Осетии оставил след с трупным запахом

Водочный магнат Эльбрус Комаев, о котором Rucriminal.info рассказал в связи с расследованием деятельности банды Аслана Гагиева (Джако), оказался одним из «серых кардиналов» Северной Осетии. Источники рассказали, как Комаев строил свою карьеру и оказался на вершине спиртового бизнеса. Оказалось, что этот путь буквально завален трупами. Мы будем в публикациях подробно рассказывать об этом друге Аслана Гагиева и близком приятеле, деловом партнере главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

       

Формально Эльбрус Комаев (на фото обведен желтым) владелец завода «Салют». Однако источники Rucriminal.info говорят, что «Салют» - это не только водочный завод. Это целая фабрика из производств: спиртовой завод, завод шампанского, завод вина, слабоалкогольных напитков, водки и т.д. Без Комаева, имеющего мощную поддержку на федеральном уровне, не решается ни один вопрос в области алкоголя в Северной Осетии. Именно Комаев является алкогольным решалой в Осетии номер один  с 2014 года. «Если кто-то хочет работать по линии алкоголя - должен платить ему процент, иначе либо местные силовики приедут, либо федеральные. В зависимости от крутизны объекта. А может и Росалкоголь забрать лицензию», - рассказал источник.

По его мнению, все успехи Комаева подозрительно связаны с множеством смертей. Вот только небольшой их список.

Серьезную карьеру в водочном бизнесе Комаев начинал с должности коммерческого директора завода «Салют», которым владел влиятельный бизнесмен Олег Гиоев. Последний большую часть времени проводил в Москве, доверившись Комаеву. И тут обнаружил, что завод оказался на грани разорения. Гиоев провел ревизию, показавшую, что львиную долю прибыли похищали. В апреле 2007 года состоялся неприятный разговор между Гиоевы и Комаевым, в ходе которого первый разбил второму голову. А через неделю у подъезда Гиоева взорвался скутер, он погиб. Позже выяснилось, что бомбу заложили киллеры Аслана Гагиева (Джако), с которым Комаев сошелся к тому времени. После гибели Гиоева, «Салют» был обанкрочен и в ходе торгов его купил Комаев. Негласным совладельцем завода стал Джако.  

В ходе расследования подрыва Гиоева, один из членов оперативно-следственной группы плотно занялся Комаевым. Он инициировал проведение допросов Комаева. А потом провел неформальную встречу с Эльбрусом и вскоре после нее загадочно умер.         

Ещё до этого странным образом умер и оценщик Голосной. Причём сразу после торгов, на которых Комаев заполучил завод. Тут надо добавить, что Гагиев профессионально умел обращаться с отравляющими веществами и ядами...

Не менее странным образом пропал и пристав, организовавший торги имущества «Салюта». По окончанию успешной операции в пользу Комаева и Гагиева, пристав уволился,  уехал в Москву, где планировал купить квартиру. И исчез.  

Киллерами Гагиева был убит бывший директор завода «Салют» Вадим Джиоев (на выезде из ресторана «Регах»). У него были амбиции участвовать в торгах по выкупу активов завода «Салют». Он его и строил в своё время вместе с отцом Олега Гиоева. Они были друзья и родственники. 

К этому можно добавить, что оперативники сейчас проверяют интересные сведения. В свое время некий Эльбрус просил Гагиева убить сотрудника центрального аппарата ФСБ РФ С.Л. и начальника отдела МУР Андреева. Этому Эльбрусу показалось, что данные сотрудники слишком близко к нему подобрались. Эльбрус и Джако обсуждали возможность устранения сотрудников с помощью взрыва. К счастью, задуманное они так и не осуществили.

Продолжение следует

Арсений Дронов  

Nginx «заказали» у Group-IB

Кенес Ракишев профинансировал «клиентов» ФБР

Rucriminal.info продолжает рассказывать, как фабриковалось уголовное дело, с помощью которого Nginx пытаются «отжать» у его создателей - Игоря Сысоева и Максима Коновалова. Согласно оказавшимся в нашем распоряжении документам, всей технической работой, необходимой для следователей ГСУ ГУ МВД по Москве, занималась частная Group-IB, чей топ-менеджер Никита Кислицын на днях был вызван в США на допрос по уголовному делу о мошенничестве с использованием электронных устройств. ФБР считает, что Кислицын являлся партнером Евгения Никулина, который обвиняется во взломе американских технологических компаний и хищению личных данных более 100 миллионов человек. Не удивительно, что Кислицын ехать в штаты отказался и в ближайшее время может быть объявлен в розыск. Именно из-за познаний сотрудников Group-IB, за которые Кислицыном интересуется ФБР, эту компанию и решили привлечь к операции по «наезду» на Nginx Максимилиан Гришин, Владимир Тимошин и Кенес Ракишев.

Кенес Ракишев - это казахский олигарх, который по всему миру вкладывает средства верхушки Казахстана, в первую очередь своего старшего товарища Тимура Кулибаева- зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Западные компании и банки, которые желают иметь хорошую репутацию, категорически отказываются сотрудничать с Ракишевым, поскольку полагают, что инвестируемые им средства имеют «грязное» происхождение. В результате олигарху приходится заниматься рейдерскими захватами. Особенно, когда речь идет о таком лакомом куске, как Nginx-российской разработке, ставшей известной по всему миру и стремительно растущей в цене. А документы, которые есть в нашем распоряжении, указывают, что именно Ракишев инициировал уголовное дело, фигурантами которого являются создатели Nginx. По итогам всей работы, Ракишеву обещано, что он получит Nginx.

Максимилиан Гришин и Владимир Тимошин - это сомнительные московские адвокаты, которые числятся сотрудниками украинского адвокатского бюро «Ильяшев и партнеры», и уже давно находятся на контроле российских спецслужб. Максимилиан Гришин в 2011 году позиционировал себя, как один из лидеров белоленточного движения.

Был активным участником событий на Болотной площади. Только вот его товарищи оказались за решеткой, а Гришин после общения с оперативниками неожиданно выпал из числа фигурантов «болотного дела». Более того, он начал стремительную адвокатскую карьеру и оказался под «крылом» старшего товарища Владимира Тимошина.

По словам источников Rucriminal.info, у Тимошина «дела в гору» пошли в конце 2000-х после его участия в рейдерской атаке на крупное предприятие «Красный пролетарий». В ходе захвата предприятия, в ноябре 2009 года на Кипре был до смерти забит его руководитель и владелец Юрий Иванович Кириллов.

Владимир Тимошин, благодаря определенным очень личным отношениям, ногой открывает двери во многие кабинеты ГСУ ГУ МВД по Москве. Именно он договаривался о возбуждении дела, необходимого для захвата Nginx. Поскольку никаких оснований для возбуждения дела не было, его решили «слепить». Еще летом прошлого года Тимошин начал фабриковать необходимые материалы. Максимилиан Гришин по поручению Тимошина занимался составлением фиктивных опросов экс-сотрудников Rambler и т.д. Также адвокаты привлекли к своей работе Group-IB. Его сотрудники работали с сервером, на котором была вся внутренняя переписка Rambler за многие годы, а также «специалисты» Group-IB организовали доступ к личным ящикам создателей Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова. В частности Group-IB сумело организовать доступ к переписке Сысоева и Коновалова с представителями PwC, IDelyne Group, Greycroft LL.C., Greyeroft Partners II LP., BV Capital VCC , Greenberg, Whitcombe & Takeuchi LLP., Runa Capital I. LP ,GlobTechFund. Вся эта работа щедро финансировалась Кенесом Ракишевым.

Заполучив всю эту переписку, Group-IB под диктовку Тимошина и Гришина исполнило некий анализ «доказательств», в котором Игорь Сысоев, Максим Коновалов, их партнеры обозначены, как «предполагаемые преступники». В результате этот плод творчества Group-IB и адвокатов Ракишева тоже стал одним из материалов, необходимых для возбуждения дела, заказанного Тимошиным в ГСУ ГУ МВД по Москве. Ниже мы приводим этот труд Group-IB.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако

Валерий и Эдуард Газзаевы в материалах расследования об ОПГ Аслана Гагиева

В суд по «делу банды Гагиева» вызван Эдуард Газзаев- родной брат   бывшего тренера сборной России по футболу, председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Валерия Газзаева. СКР хотел бы, чтобы в суде на вопросы ответил и сам Валери Газзаев, но у него депутатская неприкосновенность. А еще у Газзаева большие связи, которые позволяют ему, парламентарию, открыто поддерживать арестованного своего друга «вора в законе» Олега Шишканова. В частности, Газзаев просил суд отпустить мафиози под его поручительство. Семья Газзаев и в Москве, и во Владикавказе поддерживала отношения с членами группировки Аслана Гагиева (Джако). По данным Rucriminal.info, братья даже проходят свидетелями по разным эпизодам. Валерий Газзаев – об убийстве семьи банкира Александра Слесарева, а Эдуард Газзаев – по рядку убийств в Северной Осетии, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева.

В распоряжении Rucriminal.info оказался список свидетелей, которых вызывают в суд по делу банды Аслана Гагиева. Среди них под номером 32 идет Газзаев Эдуард Георгиевич. Это родной брат депутата Госдумы Газзаева Валерия Георгиевича. Как следует из документа Эдуард Газзаев вызывается в связи с событиями, описанными в томе 230. Там говорится о ряде заказных покушений и убийств, совершенных в Северной Осетии. В частности, подробно описывается покушение в 2006 году на бизнесмена Аслана Челохсаева. Киллеры Джако открыли по предпринимателю огонь из автомата, но Аслан спрятался в подвале магазина «Удача» во Владикавказе. Покушение на Аслана было связано с попыткой выяснить «заказчика» убийства его брата Андрея и трех его деловых партнеров. Их похитили в Подмосковном Королеве, вывезли на Новорижское шоссе, где расстреляли, а тела сожгли. Исполнили преступление киллеры Джако, а вот заказчик пока не установлен. Также в 230-ом томе  говорится об убийстве снайпером мэра Владикавказа Виталия Караева в ноябре 2008 горда. Об Эдуарде Газзаеве известно немного. Это младший брат Валерий, который проживает в Северной Осетии. Он работал на таможне, занимался бизнесом.

Старший брат, депутат  Валерий Газзаев, в свою очередь фигурирует в 23-ем томе дела, в котором говорится о расстреле в 2005 году теневого банкира Александра Слесарева. Его в 2005 году расстреляли вместе со всей семьей, в том числе 15-летней дочерью Елизаветой, по пути в монастырь в Старом Осколе. Газзаев был единственным человеком, кто был вхож в семью Слесаревых, с кем постоянно общался Слесарев. Но следствию он после преступления помочь не захотел. В результате на поимки преступников ушло больше 10 лет.  Rucriminal.info публикует выдержки из материалов дела:    

«Свидетель Самарин В.В. показал, что с начала 2005 года работал у Слесарева водителем. Поездки совершались ежедневно только по Москве. все время Слесарев проводил какие-то переговоры в различных гостиницах, но с кем там встречался ему (Самарину) неизвестно. О своей работе Слесарев ничего не рассказывал. Если Слесареву поступал какой-то звонок, то он (Самарин) по указанию последнего выходил из салона, а предварительно разговор начинался по поводу нефтепродуктов. Кто-либо посторонний никогда со Слесаревым не ездил. Сам Слесарев садился за руль только когда ездил в г Старый Оскол. К Слесаревым, кроме семьи Газзаевых, никто не приходил. О поездке в Старый Оскол могли знать многие люди, потому что Слесарев никогда не делал из этого секрета.

Кроме этого допрошены Веденеев Д.Е., Жеребятьев С..Е. и Виноградов А.А., которые также работали в доме у Слесарева, которым также неизвестно о деятельности последнего, при этом пояснили, что Слесаревы встречались только с семьей Газзаевых.

Свидетель Газзаев В.Г. показал, что со Слесаревым знаком с 2000 года и с того времени у них сложились дружеские отношения. Их отношения касались только совместного препровождения, деловых отношений не поддерживали, а потому про коммерческую деятельность Слесарева ничего не знает, только знает, что тот занимался банковским бизнесом. Примерно год назад Слесарев рассказал, что у него проблемы в данном бизнесе. С кем поддерживал отношения Слесарев ему (Газзаеву) неизвестно».

Слесарева и его близких расстреляли члены банды Аслана Гагиева, который, как подозревали оперативники, был знаком с Газзаевыми.  Если Эдуарду получится задать об этом вопросе в суде, то Валерий Газзаев прикрыт депутатской неприкосновенностью.

Продолжение следует

Арсений Дронов 

Дерипаска на страже «воров в законе»

Как Тариел Ониани ушел от обвинений в отмывании

В Испании проходит суд над «вором в законом» Тариелом Ониани (Таро).

Изначально он обвинялся в отмывании денег и в руководстве преступным сообществом. Однако, обвинение в отмывании испанцам пришлось снять. Это было условием России при экстрадиции «вора в законе». Почему в РФ так настаивали на снятии обвинений в легализации? Потому что, по данным Rucrimianl.info, в испанских материалах упоминалось, что «отмывочным» каналом «воров в законе» пользовался Олег Дерипаска. И это вовсе неудивительно. Одним из бенефициаров этого канала являлся «законник» Владимир Тюрин (Тюрик)- давний знакомый и деловой партнер Дерипаски.

По версии испанских следователей, за каналом по отмыванию денег стояла целая группа «воров законе», главными из которых являлись Захар Калашов (Шакро Молодой), Тариел Ониани (Таро), Владимир Тюрин (Тюрик). Каждый из них поддерживал тесные отношения с разными олигархами. В частности, Владимир Тюрин был близок с Олегом Дерипаской и активно помогал ему в алюминиевых войнах в Сибири. Как уже рассказывал Rucriminal.info, в свое время Тюрика и Дерипаску познакомил «правая рука» последнего Аркадий Саркисян. Как установили испанцы, с подачи Тюрика через этот канал «отмывала» деньги компания  Vera Metallurgica, которую контролировали Искандер Махмудов и Олег Дерипаска. Vera Metallurgica фактически выполняла роль испанской «дочки» «Уральской горно-металлургическую компании».

         Как раз в период активной деятельности отмывочного канала (2001-2005 года), испанскими и российскими спецслужбами были зафиксированы неоднократные случаи тесного, партнерского общения Дерипаски и Тюрика. Так, в феврале 2003 года Тюрин вместе с Олегом Дерипаской прилетал в Братск на празднование юбилея компании «Русский алюминий», а затем участвовал в собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго». Заодно они обсудили дела. Вскоре после этого, 20 и 21 марта 2003 года, Тюрин принимал участие в представительской «сходке», на которой также присутствовали воры в законе Захар Калашов (Шакро-молодой), Аслан Усоян (Дед Хасан), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия (Мераб или Мелия), Джамал Хачидзе (Джамал), Вахтанг Кардава (Вахо), Мамука Микеладзе и Армен Арутюнов, криминальные авторитеты и «авторитетные бизнесмены» Константин Манукян и Леон Ланн. На мероприятии Тюрин, по словам источников Rucriminal.info, представлял не только себя, но и отстаивал интересы Дерипаски.  Встреча была приурочена к празднованию дня рождения Калашова и проходила в Аликанте в отеле Montiboli. Сейчас главное обвинение Ониани (в руководстве преступным сообществом) строится именно на его участии в этой сходке. Приговор Ониани вскоре будет вынесен, ему не грозит больше четырех лет. Шакро уже отсидел в Испании за отмывание крупный срок, больше девяти лет. Тюрин объявлен Испанией в международный розыск.  В 2011 году его арестовали в Москве. Тогда же российский паспорт Тюрика был признан не действительным, его собрались экстрадировать в Испанию. Но неожиданно, некие влиятельные силы помогли «вору в законе». Правоохранители отыграли ситуацию назад: вернули Тюрину паспорт гражданина РФ и отказались выдавать его Испании, как россиянина. Когда настала пора выдавать Тариела Ониани, то в России подстраховались и обязали испанцев снять обвинения с «вора в законе2 в отмывании денег.

Мадрид расследовал другое дело об отмывании денег, в котором Дерипаска и Махмудов имели статус обвиняемых. Но Россия (и Дерипаска еще говорит, что не пользуется поддержкой властей?:-))  нашла способ решить эту проблему. Генпрокуратура РФ убедила испанцев передать все тома дела для расследования в Москву, обещая, что Дерипаску и Махмудова накажут по всей строгости закона. Расследование поручили Следственному департаменту МВД РФ, который потом тихонько прикрыл дело в отношении олигархов.         

Ранее источники Rucriminal.info рассказывали, что Дерипаска всегда был близок с Аркадием Саркисяном, выполнявшим функции главы службы безопасности олигарха. « Аркадий Рафикович …ногами открывал двери в кабинеты "Семейных". Именно он свел Олега Владимировича (Дерипаска-Ред) с Тюриком («вор в законе» Владимир Тюрин-Ред.)..Фактически, Сарксиян в "алюминиевой империи" отвечает за спецпроекты. Тюрик - это "торпеды", не более, но и "торпедам" нужна "правоохранительная крыша". Эти вопросы решал Саркисян», - так описывали очевидцы роль Саркисяна при Дерипаске.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Пистолет-пулемет для врага экс-министра

Расстрел в «Хуторке» и Игорь Юсуфов\

Rucriminal.info продолжает рассказывать об обстоятельствах и заказчике убийства замгендиректора ФЛК Андрея Бурлакова. Исполнителем этого преступления был Руслан Юртов – киллера из банды Аслана Гагиева (Джако). А вот, кто дал команду на устранение Бурлакова, оставалось не известным. СКР, сопоставив собранные данные, решил, что «заказчиком» является бывший генеральный директор Финансовой лизинговой компании (ФЛК) Наиль Малютин. Он получил срок за хищения средств ФЛК, отбыв которой отбыл в Австрию. Действительно, был конфликт между Бурлаковым с одной стороны и Малютиным и Асланом Гагиевым - с другой. Последний под фамилией Сергей Морозов являлся одним из руководящих сотрудников ФЛК. Конфликт был из-за неудачного вложения средств в покупку трех верфей: двух- в Германии и верфи «Океан» в Украине.

Малютин не стал дожидаться предъявления обвинений в убийстве Бурлакова, и недавно передал ФСБ аудио и видеозаписи, сделанные в офисе ФЛК. Нередко прямо там и совершала убийства группировка Джако. По славам источников, среди прочих там оказалась запись беседы  Малютина с экс-министром энергетики Игорем Юсуфовым. Юсуфов был основным  инвестором покупки верфей, управлять которыми поручил Бурлакову. Тот не справился, и Юсуфов хотел передать верфи другим менеджерам. Германские верфи экс-министр смог получить под свой контроль, а вот за «Океан» Бурлаков держался очень крепко. В этом ему помогала гражданская супруга бизнесвумен Анна Эткина. В результате Юсуфов в офисе ФЛК попросил Малютина организовать «посадку» этой пары. Ну, а если совсем все будет плохо складываться, то можно решить вопрос и еще более радикально…

А дальше план стал выполняться.  В декабре 2009 года Бурлаков был арестован за хищения средств ФЛК. Но на свободе осталась Эткина, которая не собиралась расставаться с «Океаном». Тогда ее прямо на улице похитили боевики из банды Джако и силой привезли в офис ФЛК. Там Малютин попытался убедить женщину подписать документы, необходимые для перехода «Океана» под контроль Юсуфова. Она отказалась, и тогда ее погрузили во внедорожник и повезли в Подмосковье. Там женщину планировали силой заставить поставить свои автографы, под нужными документами, а потом убить. Спас ее случай. Машину с бандитами и заложницей остановил ДПС, милиционеры видели женщину вместе со спутниками в иномарке. И боссы злоумышленников решили, что после такой «засветки» Анну надо отпустить. А буквально через пару дней за Эткиной пришли оперативники. Ее арестовали по делу об афере с активами ФЛК.

Как рассказали источники Rucriminal.info, когда Бурлаков и Эткина оказались в СИЗО, то Юсуфов уже было взял под контроль «Океан». Даже сменил гендиректора. Но вскоре Бурлаков и Эткина вышли на свободу и отыграли все назад. Впрочем, пара понимала, что долго вести войну с Юсуфовым им будет тяжело. И Бурлаков стал искать мощного союзника. И нашел такового в лице авторитетного питерского бизнесмена Ильи Трабера, более известного, как Антиквар. Тут уже настала очередь начать нервничать Юсуфову. Если бы «Океан» перешел под контроль Антиквара, Юсуфов уже ничего бы сделать не смог.

И тогда был задействован второй, «более радикальный вариант», обсуждавшийся на встреча Юсуфова и Малютина в офисе ФЛК. Соответствующее пожелание Юсуфова было передано Аслану Гагиеву, а тот дал отмашку своему штатному киллеру, сотрудники столичной полиции Руслану Юртову. Тот выследил, когда Бурлаков и Эткина прибыли в ресторан «Хуторок» в Москве, и открыл по ним огонь. Бурлаков скончался от полученных ранений, Эткину спасли врачи.

 Продолжение следует

Захар Белоцерковский