В Европе ведется новое расследование об отмывании «грязных» денег
В начале января 2020 года сотрудники Госполиция Латвии в сотрудничестве с коллегами из ФРГ провели следственные действия и выемки в четырех банках- Rietumu banka, Industra Bank, BlueOrange Bank и Reģionālajā investīciju banka, чей бизнес в прежние годы в основном был связан с обслуживанием нерезидентов. Мероприятия прошли в рамках международного расследования об отмывании денег, в том числе через Deutsche Bank. Дело связано с иностранными клиентами банков, которые, по предположениям прокуратуры, могли заниматься преступной деятельностью- незаконной легализацией доходов.
Среди этих подозрительных клиентов оказалась фирмы Loprado Holdings Limited (Кипр) и Technotrak, чьи счета были открыты в Rietumu banka. Бенефициаром этих фирм является российский бизнесмен Дмитрий Михеев, который уже в ближайшее время может быть вызван на допрос. Михеев старается не афишировать свое владение Loprado Holdings Limited и делает это через две офшорные фирмы в BVI. Однако, он раскрыл свой контроль над Loprado при открытии счетов в Cyprus Popular Bank и Laki bank. Михеев указал, что является конечным бенефициаром Loprado.
Поскольку эта фирма также имела счета в Rietumu banka, то было решено и в этом банке изъять документацию, касающуюся Loprado. Она подтвердила изначальные сведения: Михеев и в Латвии указал, что он является конечным владельцем сомнительной фирмы. Более того, после следственных действий в Rietumu banka была выявлена еще одна фирма со счетами в этом банке, конечным бенефициаром, которой является Михеев. Речь идет о фирме Technotrak, через которую, как подозревается, тоже «отмывались» крупные средства. Был установлен и предполагаемый сообщник Михеева – его знакомая Юлиана Котова. Она одно время была совладелицей Loprado Holdings Limited и имела доступ к счетам в Rietumu banka. В этом же банке на ее личный счет поступали «проценты» от финансовых потоков. Сейчас запрос на изъятие документов, относительно Дмитрия Михеева и его «прачечной», отправлен в Литву. Следователи подозревают, что он контролировал и фирму Omnia Limited, которая обслуживалась в литовском отделении Danske Bank. Возможно, что через Омния тоже проходили сомнительные средства из России.
Как полагают следователи, Дмитрий Михеев выстроил собственную «прачечную». В России ему было подконтрольно АО «Техногрэйд», которое занималось продажей дорожно-строительной и складской техники. Михеев по липовым договорам с подконтрольными ему офшорами выводил за пределы РФ сначала всю средства АО «Техногрэйд», а потом и сторонних клиентов. Одновременно он создавал фиктивную задолженность самого АО «Техногрэйд». Для этого оформлялись подложные договора о кредитовании «Техногрэйд» со стороны офшоров, в том числе Loprado holdings.
Поисковые системы находят упоминание о компании », Loprado Holdings limited в Российских базах судебных актов. Из Российских источников известно, что Loprado Holdings limited была включена в список кредиторов по делу о банкротстве АО «Техногрейд».
Процедура банкротства АО «Техногрэйд» была инициирована контролирующими лицами должника лицами aс помощью создания подконтрольной кредиторской задолженности кредитора ООО «Санойл» и подачи им заявления о признании АО «Техногрэйд» несостоятельным (банкротом). Состоявшимися в рамках процедуры банкротства судебными актами было установлено , что ООО «Санойл» является фиктивным кредитором, требования которого являются искусственно созданными при участии контролирующего должника лица Михеева Д.С. и подконтрольных ему юридических лиц (ООО «Техно-Парк», ООО «Техно-Инвест», ООО «Техно-Комплекс»), в целях подачи заявления о признании должника банкротом, а также для неправомерного распределения конкурсной массы в пользу фиктивного кредитора, в ущерб прав, независимых конкурсных кредиторов. Так же в реестр кредиторов были включены подконтрольные Дмитрию Михееву компании АО «Технотрак», Loprado Holdings limited.
Указанную выше информацию из России следователи оставили без комментариев.
Получить комментарии представителей Rietumu banka, Industra Bank, BlueOrange Bank и Reģionālajā investīciju banka на момент публикации не удалось.
Томас Гордон
Комментариев нет:
Отправить комментарий