Великое банковское хищение

С чего начинали бизнесмены и банкиры, платившие миллиарды Дмитрию Захарченкоhttps://rucriminal.info/ru/material/1520

Подзабытое дело в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко в ближайшее время может "взорваться" с утроенной силой. По информации Rucriminal.info, теперь СКР и ФСБ РФ расследуют не отдельные случаи отношений Захарченко и взяткодателями, а деятельность преступного сообщества. Его целью было хищение и отмывание бюджетных средств, в первую очередь средств РЖД. Речь шла о сотнях миллиаржах рублей, получаемх по контрактам с РЖД группой компаний 1520, принадлежавшей Валерию Маркелову, Борису Ушеровичу и Алексею Крапивину. Прикрывала этот бизнес целая группа силовиков, а не только один Захарченко. Они получали свою долю, исчисляемую миллиардами рублей. А отмывала деньги группа банков и банкиров. В материалах дела фигурируют банкиры Иван Станкевич и Дмитрий Моторин (они уже объявлены в розыск). Однако, у Ушеровича и Маркелова был еще один постоянный партнер - банкир и президент Федерации хоккея Москвы Сергей Менделеев.

Он давний участник весьма специфического банковского бизнеса. В распоряжении Rucriminal.info оказалось разыернутое заявление в правоохранительное органы другого банкира Александра Антонова. В нем он обвиняет Менделеева в организации покушения на себя, хищении крупных банков и средств из них, выводе гигантских сумм из России. Главное, в этом заявление фигурируют многие основные "герои" из "дела Захарченко", Например, Владимир Антонов, Петр Чувилин и Герман Горбунцов сейчас являются основными свидетелями следствиями в отношении Маркелова (находится в СИЗО) и Ушеровича (находится в розыске).

  Теперь переходим к самому заявлению:       

"Сообщаю Вам, что Председателем правления АКБ «Инвестбанк» (ОРГН 1023900001070, расположенный по адресу: Российская Федерация, 109240, город Москва, улица Гончарная, дом 12, строение 1) Менделеевым Сергеем Владиславовичем было организовано покушение на мое убийство, совершенное 11 марта 2009 года.

Целью данного покушения было похищение банковских активов, принадлежащих мне и моей семье, в числе которых четыре кредитных организации: ОАО «Воронежпромбанк» (Воронеж), ОАО «Гранкомбанк» (Екатеринбург), ЗАО «Конверсбанк» (Москва) и калининградский АКБ «Инвестбанк», позже объединенные в АКБ «Инвестбанк», а так же ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО АКБ «Енисейбанк» ряд других активов объединенных под названием Снорас-групп.

Вышеописанные события происходили следующим образом. Примерно в 2002 году Антновым В.А. был приобретен Академхимбанк куда на должность заместителя председателя правления был взят молодой, но перспективный менеджер по работе с клиентами Менделеев С.В. Он был довольно инициативный, умел хорошо общаться с клиентами и был примерно одного возраста с сыном Антонова А.Ю. Антоновым В.А., занимавшим в Академхимбанке должность Председателя правления. На этой почве Антонов В.А. и Менделеев С.В. сдружились вплоть до совместных поездок семьями на отдых.

Несмотря на то, что Антонов А.Ю. недолюбливал молодого, амбициозного Менделеева С.В. за него постоянно заступался его сын и даже предлагал сделать его Председателем правления Академхимбанка, что и произошло в 2005 году.

В 2007 году Антоновы решают продать Академхимбанк Горбунцову Г.В. и Чувилину П.Ю. (возглавлявшего ранее службу безопасности Горбунцова Г.В.), с которыми Антоновых познакомил Менделеев С.В., который при смене собственника банка остается занимать должность председателя правления. На момент покупки Академхимбанка (позже переименованного в Столичный торговый банк) претензий к сделке у Горбунцова Г.В. и Чувилина П.Ю. не было, но впоследствии Менделеев С.В. начинает планомерно сообщать Горбунцова Г.В. о том, что у банка имеются неликвидные активы на сумму 106 млн. долл. США. Фактически Менделеев С.В. убеждает Горбунцова Г.В. в том, что Антоновы его обманули при продаже банка. Одновременно с этим Чувилин П.Ю. так же обрабатывает Горбунцова Г.В. на предмет поручить ему заняться выбиванием долга у Антоновых.

Какое-то время Горбунцов Г.В. сомневается, что вынуждает Менделеева и Чувилина уже вступивших между собой в сговор, целью которого был отъем всего имущества у Антоновых и Горбунцова организовать конфликт между ними.

Идея данного конфликта была проста. У Горбунцова совместно с Антоновыми был в распоряжении частный самолет, на котором они летали на отдых. В какой то момент Горбунцов Г.В. решив воспользоваться этим самолетом получил отказ по причине, якобы, связанной с Антоновыми (те заблокировали право Горбунцова распоряжаться этим имуществом). Для Горбунцова Г.В., не подозревавшего, что за этим на самом деле стоят Чувилин и Менделеев, это было последней каплей. В порыве эмоций он соглашается на очередное предложение Чувилина заняться взысканием долга с Антоновых.

Получив долгожданный карт-бланш Чувилин приглашает Антонова А.Ю. на встречу в ресторан Золотой, расположенный на Кутузовском проспекте, куда так же прибывают зять Антонова Ямпольский, Горбунцов и Делимханов. Роль последнего была скорее для устрашения чем для реального разговора о долгах.

На встрече основным докладчиком выступает Чувилин, который напоминает Антонову о долге, впервые озвучивает сумму в 106 млн. долл. США с которой Антонов не соглашается, прося ее обосновать. В свою очередь Чувилин спрашивает сколько по мнению Антонова он должен и получив ответ 52 млн. долл. США тут же умножает ее на 2 за несвоевременный возврат и добавляет еще 2 млн. долл. США за беспокойство важных людей.

На данной встрече Чувилин периодически обращается к Горбунцову за поддержкой, а в ответ на его молчание напоминает о неких договоренностях с Менделеевым. Вышеописанная встреча происходит в январе 2009 года и уже в марте 2009 года на Антонова совершается покушение, однако он получив пять пуль выживает.

Покушение вынуждает Антонова А.Ю. вместе с сыном уехать на лечение за границу. При этом у них остается в России несколько банков («Воронежпромбанк» (Воронеж), «Гранкомбанк» (Екатеринбург), «Конверсбанк» (Москва) «Инвестбанк» (Калининград), которые в 2008 году объединяются в АКБ «Инвестбанк», а так же ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО АКБ «Енисейбанк».

Оправившись от покушения Антонов А.Ю. возвращается в Россию для продажи банков «Инвестбанк», «БайкалИнвестБанк», «Енисейбанк», которыми в его отсутствие управляли наемные менеджеры, для того что бы окончательно перебраться за границу.

Пока происходит поиск покупателя у Антоновых происходит встреча (21 мая 2009 года) в лобби Президент отеля в Москве с Чувилиным П.Ю., который в жесткой форме предупреждает Антоновых, что в следующих раз грохнет обоих, если те не напишут ему расписку на 106 млн. долл. США. Воспринимая его слова как угрозу, реализовать которую ему по силам, Антонов В.А. на следующий день подписывает такую расписку в своем офисе в присутствии приглашенного Чувилиным нотариуса г. Москвы Барановской Л.И. Текст данной расписки готовил юрист Максим Анчиполовский (в настоящий момент глава юридической фирмы «Legal point»), который так же слышал высказываемые Чувилиным в адрес Антоновых угрозы.

В конце 2010 года о том, что Антоновы пытаются продать Инвестбанк и два восточных банка узнает Менделеев, которого пока еще не подозревают в организации покушения на Антонова А.Ю., с просьбой дать ему кредит в сумме 23 млн. евро, которые он собирается потратить на покупку их же банков (10 млн. за «БайкалИнвестБанк», «Енисейбанк», остальное за «Инвестбанк»).

Указанный кредит оформляют через компанию, имеющую регистрацию в государстве Белиз, выдавшую займ лично Менделееву С.В. как физ. лицу. Сделки по переоформлению акций банков так же в конце 2010 года, однако с оплатой Менделеев С.В. затягивает ссылаясь на те или иные проблемы. Антоновы продолжают верить Менделееву С.В. и ждут оплаты за уже переоформленные банковские активы, но в конце 2011 года в очередном телефонном разговоре с Антоновым В.А. и потом с Антоновым А.Ю. сообщает, что платить он не будет т.к. Антоновых, по его мнению, скоро все равно арестуют по уголовному делу заведенному на них в Литве. Более того в этом разговоре Менделеев С.В. сообщает, что если Антоновы будут предпринимать какие-либо действия, связанные с возвратом им банковских активов, то их обоих добьют.

До оформления «Инвестбанка» на Менделеева С.В. это кредитное учреждение имело безупречную историю, абсолютно прозрачную структуру и высокую финансовую устойчивость.

Со сменой собственника в Инвестбанке стала образовываться дыра. Руководством Инвестбанка сформирован неликвидный кредитный портфель, состоящий из фиктивных займов, выданных техническим фирмам (список прилагается) созданным или приобретенным руководством банка с целью фиктивного увеличения уставного капитала и похищения денежных средств клиентов и вкладчиков. При этом уставной капитал банка расхищен руководством банка с применением федуциарных кредитных схем (Bank Winter (Austria), Bank Julius Meinl (Austria), Multiasset SA (Швейцария)).

За организацией данной преступной схемы похищения денежных средств из АКБ «Инвест-банк» стоит Председатель правления Менделеев С.В.

Описание текущего финсостояния и прогнозный баланс АКБ «Инвестбанк» после продажи банка в марте 2011 года.

1. После продажи (фактического захвата) на балансе Банка был создан набор фидуциарных межбанковских кредитов/остатков на корреспондентских счетах в зарубежных банках, а именно:

Meinlbank AG –                  1.000.000.000 RUR (Austria);

Falcon Private Bank –      476.551.000 RUR (Switzerland);

East-West United Bank – 1.000.000.000 RUR (Luxembourg);

1. Также фактический остаток в ОАО «Сберкредбанк» в сумме    3.791.600.000 RUR нельзя включать в ликвидность банка, так как он невозможен к востребованию из-за текущей ликвидности банка корреспондента и фактически, является фондированием «дыры» «Сберкредбанка»

1. Ценные бумаги расположеные в двух профучастниках рынка

Bank Winter und Co. AG (Austria) и Multiasset SA (Switzerland), на общую сумму, 2.000.000.000 RUR фатически были заложены, деньги выведены на подконтрольные г. Менделееву С.В. оффшорные компании и не могут включаться в раздел баланса, как доступные для продажи и/или удерживаемые до погашения.

Таким образом, из ликвидности/ликвидных активов  банка необходимо исключить сумму около 8.300.000.000 рублей и на эту же сумму досоздать резервы, что немедленно приведет отрицательному значению капитала банка, а также к несоблюдению ни одного из нормативов, установленных Банком России.

Кредитный портфель:

Во многом сформирован, за счет выданных кредитов техническим компаниям-помойкам и не обеспечен или обеспечен сильно переоценненым обеспечением. Таким образом при досоздании справедливых резервов по КП в размере минимум 10.000.000.000 рублей, фактический капитал банка достигнет отрицательной величины более чем в минус 13.000.000.000 рублей.

Фондирование Банка:

Фондирование Банка осуществляется в основном, за счет дорогих вкладов и средств юридических лиц, отрицательная маржа составляет минимум 350.000.000 рублей ежемесячно. К этой сумме необходимо добавить сумму АХР и вычесть фактические доходы получаемые банком. Таким образом несложно подсчитать, что финансовый результат банка имеет отрицательную величину и составляет минус (!) 500.000.000 рублей ежемесячно.

Несложно спрогнозировать в ближайшем будущем крах Инвестбанка, и если это произойдет это будет крупнейшим в истории страховым случаем в отечественной банковской истории с момента создания ССВ (системы страхования вкладов)".

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Ты думаешь, я не знаю ресурсы нашего Дяди"

"Капитал Групп" и "дело Шакро"

https://rucriminal.info/ru/material/1519

Rucriminal.info продолжает анализировать расшифровки судебных разбирательств по уголовному делу в отношении «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). В этой публикации мы приведем фрагменты"прослушек" людей из окружения Шакро, в частности Андрея Кочуйкова (Итальянец) и Батыра Бекмурадова. За то, чтобы первого выпустили из СИЗО было уплачено две взятки. Одну из них, в размере 500 тыс долларов, передал бизнесмен Олег Шейхаметов (Шейх). Когда сотрудники ФСБ РФ выяснили это, Шейх уже покинул пределы РФ. Вначале он был в Испании, потом перебрался в США. Возвращаться и давать показания Шейхаметов категорически не хотел. По данным rucriminal.info, тогда контрразведчики основательно взялись за бизнес-проекты Шейха. Официально он числился совладельцем и одним из руководителей ТД «Сокольники». Однако, в реальности принимал финансовое участие во многих крупных проектах, прежде всего строительных. Особенно тесно Шейх сотрудничал с «Капитал груп» и лично неплохо знаком с Владиславом Дорониным.  В частности, у Шейха и Доронина был совместный проект - возведение ЖК «Лица».

По словам источников rucriminal.info, ФСБ РФ были проведены обыски в офисах, связанных с ЖК «Лица». Более того начали «сгущаться тучи» над головой Доронина. В результате Шейхаметова вернулся в Россию и взял взятку на себя. Хотя из материалов дела явно следует, что он передавал не свои 500 тыс долларов.

Стоит отметить, что Шейх не единственный мафиозный партнер Владислава Доронина. Доронин владеет башней «Око» и еще рядом объектов в «Москва-Сити» совместно с «авторитетным» бизнесменом Гавриилом Юшваевым (Гарик Махачкала). В 2018 году между ними возникла конфликтная ситуация. И тут охрана Юшваева «влипла» в историю с бойней в «Москва Сити». Сам Юшваев считает, по словам источников Rucriminal.info, что имело место провокация со стороны Владислава Доронина.

А теперь мы перейдем к публикации фрагмента расшифровки судебных слушаний:

"При разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции исследовались аудиозаписи этих разговоров.

Так, на одной из записей зафиксирован разговор Бекмурадова и Калашова следующего содержания: «Да, Захар Князевич! У Андрея (Кочуйкова) вот, здесь, подъехал… я его жду». Некоторое время спустя Бекмурадов говорит другому собеседнику - самому Кочуйкову: «… просто мне сказал Калашов …: «… ты с Андреем (Кочуйковым) будешь… он тебя в курс введет … Если что, меня подстрахуй, говорит». Затем Бекмурадов поясняет Кочуйкову, что подрядчик, то есть Мисикова, является подругой сожительницы Калашова. Далее Бекмурадов и Кочуйков обсуждают план оказания давления на Жанну Ким. При этом Бекмурадов, оценивая позицию, занятую Жанной Ким в ходе конфликта, подытоживает: «… она юридически опровергает все к ней «предъявы», она не считает себя задолженностью, внутри себя уверена».

 На другой аудиозаписи зафиксирован разговор между Бекмурадовым и Мисиковой, в ходе которого они обсуждают конфликтную ситуацию, возникшую между последней и Жанной Ким. По окончании этого разговора Бекмурадов общается с другим собеседником и, в частности, говорит следующее: «… Марина (сожительница Калашова) мне эту бабу подогнала… там все мертвяк. О чем там базарить?!».  Кроме того, Бекмурадов высказал следующее: «… открыто между нами, вот так, без записей, … давай с тобой начнем логически думать: ты знаешь, что до уровня когда-то нашего … верховенствовал Дед Хасан». Далее Бекмурадов рассуждает на тему криминального передела сфер влияния и резюмирует: «Ты думаешь, я не знаю ресурсы нашего «Дяди»?». Кроме того, он высказывает: «Я ушел в криминальную сферу и качаюсь оттуда…».

В ходе судебного следствия Бекмурадов подтвердил, что «в некоторых случаях» он именовал «Дядей» именно Калашова.

Согласно заключению эксперта-фонографа на приведенных выше аудиозаписях имеется устная речь Бекмурадова и Кочуйкова.

Кроме того, в суде первой инстанции исследовался протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 23 июля 2016 года. На данной фонограмме зафиксированы разговоры Жанны Ким, которые она вела 14 декабря 2015 года в ресторане «Элементс» с Гамидовым, Николаевым, Романовым и иными лицами. Из содержания этих разговоров видно, что Ким высказывает опасение нахождением возле ресторана «десяти человек». На ее уточняющий вопрос: «Это ваши люди стоят на улице?», Николаев отвечает: «Да, конечно же». В ходе так называемых «переговоров» Ким заявляет своим оппонентам: «… беспредел какой-то, … давайте по закону разговаривать… я (Мисиковой) ничего не должна, она должна мне 15 миллионов … она получала деньги, видимо, что-то недоплатила своим подрядчикам». Между тем эти обращения Ким оставлены вымогателями без внимания. О совершаемом в отношении нее вымогательстве Ким сообщает прибывшим в ресторан сотрудникам полиции. На уточняющий вопрос одного из них: «Какую сумму вымогают?», она отвечает: «8 миллионов». Затем сотрудник полиции советует Ким составить заявление о преступлении, а также сетуем, что его коллеги «не успели задержать» вооруженных лиц, находившихся возле ресторана «Элементс».

Напомним, что Жанна Ким является давней знакомой казахского бизнесмена Кенеса Ракишева. Именно он отправил на подмогу к Ким адвоката Эдуарда Буданцева и его бойцов. После этого, по словам участников процесса, Ким стала провоцировать людей Шакро на конфликт.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

«Золотая» квартира Алексея Хотина

Как владелец банка "Югра" «разводил» бюджет на $15 млн

https://rucriminal.info/ru/material/1518

Помните утверждение - «жадный, поэтому и богатый»? Это точно сказано про бывшего владельца банка "Югра", а ныне арестанта Алексея Хотина. Rucriminal.info, изучая биографию бизнесмена, неожиданно наткнулся на интересный факт: 3 декабря 2012 года судебный пристав УФССП по Москве Яковлев В.М. получил исполнительный лист (№ ВС032427108) о выселении Хотина Алексея Юрьевича из квартиры в доме 9 строение 1 на Садовнической улице. Однако, Алексей Хотин дал настоящий «бой» правительству Москвы за данную жилплощадь и при помощи нехитрых манипуляций пытался получить из бюджета аж $15 млн. Судя по всему, семейство вообще хотело заполучить все здание, но не сложилось. Но, обо все по порядку.

Как выяснил Rucriminal.info, еще в 2002 году правительство Москвы вынесло постановление N 1928-РП о том, что дома 9, стр. 1 и 2 по Садовнической улице подлежат реконструкции под административные цели с отселением жителей за счет средств ООО "Великан-XXI век", с последующей компенсацией затрат последнего из доли города Москвы. Как это обычно бывает, реализация данного распоряжения затянулась, а потом натолкнулась на непробиваемую стену в лице семейства Хотиных, ставших обладателями 5- комнатной квартиры общей площадью 96 кв. м в доме 9 строение 1 на Садовнической улице. Шикарное место- самый центр «старой» Москвы. Шикарное и само здание- бывший доходный дом купцов Приваловых, построенный в период с 1903 по 1913 год по проекту известного московского архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее. Главное, уже было решение властей о создание в нем делового комплекса с подземной автостоянкой. А скупка и рейдерский захват торговых и бизнес-центров основная специализация Алексея Хотина и его отца Юрия. На этом они и сколотили сотни миллионов долларов. 

По данным Rucriminal.info, официально владельцами 5-комнатной квартиры являлись супруга олигарха Александра Владимировна Хотина (в девичестве Тоболина) и ее мать Тоболина Э.Н. В шикарных хоромах также были прописаны сам Алексей Хотин и двоих их детей с Александрой.

Алексей Хотин и его отец Юрий известны тем, что им достаточно заполучить хоть 10 квадратных метров здания (в независимости от его общей площади), как потом они быстро оказываются владельцами самого дома. Видимо, и в случаем с особняком на Садовнической, были такие же планы.

ООО "Великан-XXI век" предлагало множество вариантов расселения семейству Хотиных (последним остававшимся жильцам дома), но те были непреклонны. Тогда префектура ЦАО постановила, что Хотины должны быть выселены на выделенные им жилплощади. Тоболиной причиталась  отдельная двухкомнатная квартира на улице Большая Серпуховская, д. 40, стр. 2 площадью 62,1 квадратных метра.  Это новый монолитно-кирпичный дом бизнес-класса с подземным паркингом, расположенный неподалеку от метро «Серпуховская» в ЦАО. Стоимость такой квартиры переваливает за 20 млн рублей. Александре Хотиной, ее мужу и их детям выделили 3-комнатную квартиру в доме 4 корпус 2 в Ковровом переулке, площадью 75,9 кв метра.   Тоже отличный дом в районе Таганки и стоимость таких апартаментов перевалит уже за 25 млн рублей.

Это для рядовых граждан подобное предложение, да и еще большее предыдущего жилья на  42 квадратных метра, покажется отличным. Но Хотины объемами в размере квартир не мыслят. Им подавай целые здания или миллионы долларов.

В результате 24 июня 2010 года семейство заключило договор о продаже за 75 млн рублей квартиры на Садовнической кипрскому офшору Glabra Holdings limited. Тут Хотины явно совершили оплошность. Проблема в том, что согласно информации кипрских баз данных, Glabra Holdings limited имела некие отношения с другим офшором  - VTB Capital IB Holding, который является 100 % «дочкой» группы ВТБ. Летом 2008 года Алексей Хотин получил в ВТБ кредит на 5,25 млрд рублей (под покупку очередных торговых центров) под 14,5% годовых. Через год банк зафиксировал первую невыплату, а в марте 2010-го подал иск о взыскании долга.  Как раз это происходило в период, когда Хотины пытались превратить квартиру на Садовнической в «золотую».

В результате уже 5 июля 2010 года засвеченная в делах Хотина фирма Glabra Holdings limited в срочном порядке продала квартиру другому офшору -  Desired Destiny Limited. При этом сумма сделки была «нарисована» в $2,6 млн А уже 10 июля 2010 года между двумя офшорами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому цена квартиры возросла до... $15 млн. Одновременно с Хотинами и Тоболиной было заключено соглашение, что они являются отвественными квартиросъемщиками хором у офшора.

Таким образом, по документам, состряпанным Хотиными, цена квартиры в здании, принадлежащем правительству Москву, взлетела до астрономических масштабов. Причем, эту сумму должны были выплатить из бюджета. Или рассчитаться иными способами. Например, помещениями в отремонтированнном и перепрофилированном доме на Садовнической. Ну, а где помещения на $15 млн, там и до захвата всего здания недалеко. 

Однозначно можно сказать, что все происходящие прямиком подпадало под действия статьи 159 УК РФ (мошенничество). Причем, речь идет о попытке мошеннически получить бюджетные средства. Однако, Алексей Хотин не стал обвиняемым. Вплоть до 2015 года он (через офшор Desired Destiny Limited) пытался через суда заполучить от правительства Москвы $15 млн. И все сошло ему с рук.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Как "серый кардинал" ЦБ РФ спасал братьев Ананьевых

Почему санация Промсвязьбанк до сих пор не привела к уголовному делуhttps://rucriminal.info/ru/material/1517

Rucriminal.info продолжает рассказывать о "закулисье" банковской системы России. Ранее мы опубликовали статью о теневых финансистах Евгении Двоскине и Андрее Розове, которые плотно сели на финансовые потоки в Крыму. В следующей публикации речь пошла об одном из персонажей, который стоит за Двоскиным и Розовом. Это советник ЦБ РФ Сергей Донцов, который уже много лет является "серым кардиналом" Банка России. В частности, именно он многие годы был главным покровителем "Промсвязьбанка" братьев Ананьевых. Продолжаем публиковать это расследование.

По информации Rucriminal.info, Донцов плотно сотрудничает с Ананьевыми с 2000 года. Тогда он занял пост заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ, который возглавил хороший знакомый Донцова Михаил Зурабов.  И сразу же Донцов начал активно лоббировать принадлежавшую Ананьевым фирму «Техносерв», как поставщика компьютерного и прочего оборудования для ПФР. В 2004 году Донцов вслед за Зурабовым перешел в Минздрав, став управделами ведомства, и снова стал настойчиво рекомендовать, что бы «Техносерв» оказался в числе поставщиком техники за бюджетные средства.

После того, как Зурабов ушел из ПФР, Донцов вспомнил о другом приятеле со времен его работы в мэрии Москвы -  начальнике Московского Главного Управления Центрального банка РФ Константине Шоре. Последний назначил Донцова своим советником. Однако, собеседники Rucriminal.info полагают, что его реальные функции и возможности не укладываются в рамки этой должности. По сути, долгое время Донцов является мега-решальщиком между различными банками и ЦБ РФ. Заодно Сергей Евгеньевич берется и «решать» проблемы кредитных учреждений с силовиками. Среди его подопечных были банк "Ренессанс", Национальный республиканский банк и множество других кредитных учреждений.

А одним из самых видных его клиентов являлись Ананьевы и Промсвязьбанк. По мнению источников Rucriminal.info, именно Донцов вначале делал так, чтобы Банк России не замечал все растущую «дыру» в капитале ПСБ. А потом «прикрывал» Промсвязьбанк и братьев, когда они выкачивали гигантские суммы из России.

Стоит отметить, что в СМИ Сергея Донцова представляют то, как «советника ЦБ РФ», то, как «юриста ЦБ РФ». В последнем статусе он с 2012 по 2015 году возглавлял Палату по разрешению споров Российского футбольного союза. Но это, как говорится, совсем другая история.

По мнению источников Rucriminal.info, именно Донцов организовал договоренности между Ананьевыми и зампредом ЦБ РФ Дмитрием Тулиным о дальнейшей судьбе Промсвязьбанк. Помимо, понятно, крупных благодарностей Тулину, ему было обещано, что до конца января 2018 года братья продадут ряд крупных активов, а вырученные средства пустят на затыкание «дыры» в ПСБ. Всю ее прикрыть было невозможно, но хоть какую-то видимость «исправления ситуации» изобразить надо было. В январе 2018 года ЦБ РФ должен был провести проверку ПСБ и, если обещания будут выполнены, то не проводить санацию банка.

Внешне выглядело, что все идет по плану: Ананьевы объявляли о продаже активов, а деньги должны были пускать в ПСБ. Говорят, для Тулина стало крайне неприятным открытием, когда выяснилось, что вырученные от продажи объектов средства, братья выводят на Запад. Туда же продолжают «качать» и средства ПСБ, а его «дыра» не уменьшалась, а только расла.

По словам собеседников Rucriminal.info, Тулин, понимая, что он может стать «крайним», как защитник интересов Промсвязьбанк, сам побежал к главе Банка России Эльвире Набиулиной и заявил, что с санацией ПСБ нельзя тянуть не минуты, надо проводить ее срочно, а не тянуть до января 2018 года.

Казалось бы, после санации ПСБ Ананьевы должны были окончательно "потонуть". Но им снова пришел на помощь Сергей Донцов. Именно он ведет переговоры с ЦБ РФ, чтобы братьев не постигла судьба Алексея Хотина. Ананьевы обещают вернуть выведенные из ПСБ средства, продав недвижимость и другие активы. В результате, на время они отсрочили возможный неприятный поворот в своей судьбе и активизацию работы по возбуждению дела.

Продолжение следует

Арсений Дронов

"Все ждут, когда опустится дубина Ельцина"

Беседа Бориса Березовского и Татьяны Дьяченко после операции на сердце первому президенту РФhttps://rucriminal.info/ru/material/1516

Rucriminal.info продолжает публиковать конфиденциальные разговоры чиновников и олигархов, которые долги годы фиксировал Борис Березовский. Из этих беседы читатели могут узнать многие тайны представителей российской властной и бизнес элит, то, о чем они говорят и думают на самом деле, а не «напевают» в уши с экранов ТВ. В этой порции «прослушек» мы приведем беседу Березовского c дочкой первого президента России Бориса Ельцина Татьяной Дьяченко (Юмашевой). Разговор происходит в переломный для страны момент: Ельцину была сделана операция на сердце, и он пошел на поправку. Было абсолютно ясно, что он возвращается в президентское кресло. Еще недавно Березовский «похоронил» Бориса Николаевича и уже активно двигал генерала Александра Лебедя на должность главы государства. Но все круто поменялось. Почти не интересовавшийся здоровьем Ельцина БАБ, начал активно оказывать знаки внимания «семье» и спрашивать о состоянии президента. Тон разговора Березовского радостно-елейно-услужливый.

Дьяченко благодарит Березовского за поддержку. Березовский скромно отвечает, что не понимает, о чем она говорит, все, в общем-то, очень переживали и это нормально среди близких людей. И что он, Березовский, очень надеется, что все дальше будет проходить нормально. Березовский «гыгыкает» и с радостью сообщает Дьяченко, что все происходит нормально. (что Ельцин идет на поправку) и что все испугались и «… все встали в такую стойку, ожидая, когда же спустится дубина на голову». Татьяна смеется: «Классно». (хохочут над шуткой Березовского). Березовский интересуется: «Танюш, ну как у тебя настроение, так я понимаю, теперь получше немножко?» Она отвечает: «Да, ну естественно» (Очень интересно послушать этот разговор после разговора Березовского с Абрамовичемо Лебеде).

В волнительной форме Березовский советует, что нельзя торопиться с выходом на работу и нужно поберечь себя. Татьяна сетует, что Юмашев хочет скорее пустить в эфир информацию о выздоровлении Ельцина. Березовский соглашается и говорит, что сейчас нужно приложить максимум усилий, чтобы все сделать правильно. Далее Дьяченко просит Березовского встретиться с неким Амирхановым, который был доверенным человеком на выборах в Чечне. Сообщает, что он встретился с Чубайсом, был в правительстве Завгаева и вообще, он там – не последний человек. Березовский просит Дьяченко дать ему телефон Амирханова, и он тут же отзвонит ему и, конечно же, встретится. Потом интересуется «Как там Наина Иосифовна, Тань?» Дьяченко сообщает, что ничего, улыбается. Березовский счастлив. Атмосфера семейной идиллии. Дьяченко осторожно, в извиняющейся форме, говорит, что есть масса информации и надо что-то делать. Они обсуждают Доренко. Дьяченко осторожно указывает на недостатки – Березовский защищает, но соглашается с некоторыми недостатками и они дружески журят Доренко. Березовский переводит «стрелки» на Ксению Пономареву. Наконец, Дьяченко решается сказать Березовскому о том, что пора закрывать тему с двойным гражданством. Просит посоветоваться об этом с Юмашевым. Березовский говорит, путаясь в словах и буквах, что у него есть официальные бумаги, что этого нет. Дьяченко снисходительно-дружелюбно советует ему дать интервью в «Известиях». Березовский говорит, что они как раз обсуждают это с Юмашевым, что они найдут выход и за два дня снимут этот вопрос. Он говорит, что может быть это будет в «Итогах» и «Известиях». Дьяченко просит, чтобы этого не было много, а то его (Березовского) появление, честно говоря, вызывает раздражение у людей. Березовский отвечает, что «отъедет» от этого вообще. Березовский чувствует, что наступил момент «продвинуть» свою тему и говорит, что у него есть абсолютно новый суперглобальный и очень интересный план по Чечне, и вообще по Кавказу в целом. (План, который он уже начал реализовывать через Удугова) И он ни с кем, кроме Дьяченко и Юмашева, не хочет им делиться. Также говорит, что они уже приступили к обсуждению этого канала с Юмашевым, и он потом расскажет о нем.

Б: Але, Танюша?

Т: Борис Абрамович, здравствуйте.

Б: Привет, Танечка.

Т: Во-первых, спасибо большое за поддержку, я это сообщение на пейджер получила, только такая была суета, что я...

Б: (смеется) Да не, ну Тань, ну о чем ты говоришь, Тань, ну что значит за поддержку, я действительно как бы... все в общем-то переживали. И я действительно как-бы надеюсь, что все дальше будет нормально проходить.

Т: Ну я тоже...

Б: Нормально. Тем более, что как бы, по-моему, уже практически все ощутили, что нормально происходит, все остальные (неразборчиво, говорит сквозь смех).

Т: Что-что-что?

Б: Я думаю, что все уже поняли, что происходит все нормально...Але!

Т: Да-да-да...

Б: И все встали в такую стойку, ожидая, когда же опустится дубина на голову.

Т: Классно! (смеются вместе)

Б: Точно. Танюш, ну как у тебя настроение-то, я так понимаю, получше немножко?

Т: Да, ну естественно.

Б: Ну дай Бог, дай Бог. Сейчас там, я вообще, как бы единственное, что я не знаю конечно, там врачебное заведение, считаю, что торопиться ни в коем случае нельзя в этой ситуации.

Т: Да не конечно. Тут правда Валя говорит, что скорей по телевизору показывать.

Б: Ну это уже как бы другой вопрос. Я считаю, что сейчас, теперь как раз торопиться не нужно, делать максимум того, что можно сделать для того, чтобы все шло правильно.

Т: Угу. Ну сейчас просто (неразборчиво)

Б: Конечно, конечно, да.

Т: Вот это опасно.

Б: Да.

Т: Борис Абрамович.

Б: Да.

Т: У меня еще одно к вам дело...

Б: Я слушаю.

Т: Значит... Тут, ну просто у нас было доверенное лицо на выборах, в Чечне?

Б: Да.

Т: Амирханов.

Б: Так.

Т: Вот. И он в принципе потом как встречался с Анатолием Борисовичем, он был там в правительстве...в этом...Завгаева.

Б: Так.

Т: Ну как я поняла, в принципе, он там не последний человек. В общем, он хотел очень с вами встретиться.

Б: Тань, ну вообще никаких вопросов.

Т: Да, я вот не знаю, как...

Б: А как, ну дай мне его телефон, я ему позвоню.

Т: Да, позвоните пожалуйста. Амерханов Харон Адиевич.

Б: Харон Адиевич.

Т: Х- первая.

Б: Я, я все записал, да.

Т: Харон Адиевич. Телефон – 976…

Б: Так. Это мобильный?

Т: Вот это не знаю.

Б: Хорошо, 976-79-44, я понял все.

Т: Да. Просто может быть у него...и, по-моему, он был очень доволен, когда встретился с Анатолием Борисовичем, я правда не знаю, на сколько полезно там…

Б: (перебивает) Хорошо, хорошо, я с ним встречусь тогда и поговорю обязательно.

Т: Да ладно...

Б: Тань, обязательно, не беспокойся.

Т: Ага, 976-….

Б: Да, обязательно.

Т: Угу.

Б: Как Наина Иосифовна, Тань?

Т: Ну ничего, конечно сейчас все так...

Б: Полегче немножко, да?

Т: Улыбается (смеются) Вот, конечно так...Вот то, что есть в средствах массовой информации, чего-то надо делать, Борис Абрамович.

Б: А что, расскажи, что сейчас там?

Т: Ну не знаю... Во-первых, Доренко, конечно...

Б: Ну а что, ты видела Доренко?

Т: Сегодня?

Б: Да.

Т: Ну сегодня да.

Б: Ну и что, плохо?

Т: Нет, сегодня ...

Б: (перебивает), во-первых, уже не щурится.

Т: Ну кот(?) улыбается по-прежнему.

Б: Ну подожди, подожди, ты что хочешь. Понимаешь, в чем дело, я все выяснил. Он 4 года, 4 года, не был в прямом эфире.

Т: Да?

Б: 4 года выходил только в записи, он …вот это сейчас, вторая передача, когда он в прямом эфире.

Т: Ну у него крыша значит поехала. Нет, Борис Абрамович, то, что он про ван делал, это был кошмар.

Б: Да ну что, что ты мне говоришь, это не то слово.

Т: Это просто, я отыскиваю - "Боже мой", мне просто как бы...

Б: Да о чем ты говоришь, Тань, на меня, понимаешь, действительно, меня не было, не он только виноват на самом деле, виновата Ксения еще.

Т: Конечно.

Б: Потому что она же контролировала это.

Т: Конечно. Т.е. если он как бы хотел бы сделать что-то приятное...

Б: Да нет, Тань, на самом деле он конечно рассуждал не так. Он мне все уже объяснил, я потом с ним вел телефонный разговор, я просто тебе объясню, как бы, что он говорил. Но, в любом случае, он виноват, конечно, но и виновата Ксения, нужно тоже не забывать. Потому что она же редактирует в конечном счете программу-то.

Т: Да.

Б: Это было очень плохо...

Т: (перебивает) Борис Абрамович, ну надо чего-то делать там, вы с Валей конечно посоветуйтесь, потому что в общем, тоже такая тема...так скажем, открытая и закрытая.

Б: Да...нет, это я понимаю, но вообще на самом деле...

Т: (перебивает) говорили, что вот тоже я с (неразборчиво), тоже говорит общее беспокойство такое, т.е. надо как-то выступать, что-то сказать там, про гражданство там...

Б: А, нет. Это, Тань, это просто завтра я буду... вот я сейчас с Валей как раз это обсуждаю, потому что, как бы я имею документы по этому поводу.

Т: Ага.

Б: Которые говорят о том, что этого нет.

Т: Ага.

Б: Официальных бумагах.

Т: Да, нет, ну не знаю, может интервью "Известиям" там, чтобы...

Б: (перебивает) Ну вот сейчас с Валей...мы с Валей как раз обсуждаем это, он говорит тоже про "Известия". Ну Тань, в общем найдем решение, и это решение мы найдем за завтрашний и послезавтрашний день, т.е. за два дня мы этот вопрос снимем.

Т: Да, чтобы как-то так, а то конечно там, еще в вину ставят почему-то Чубайса, (неразборчиво, смеется). Ну ничего, это уже так, знаете, такие...

Б: Нет, это серьезный вопрос, но мы завтра мы как бы его, в общем завтра, сейчас думаем, может в "Итогах" что-то сказать, в "Известиях", это вот сейчас мы с Валей обсуждаем.

Т: Угу. Ну чтобы тоже может быть было не так много, Борис Абрамович...

Б: (перебивает) Не, не, вот понимаешь, на самом деле...

Т: (перебивает) Фигура, ваше появление честно говоря, только из-за людей, вот прям такое вот раздражение жуткое.

Б: Да...нет, сейчас нужно просто от этой темы отъехать и все.

Т: Угу. Ну ладно, хорошо, Борис Абрамович.

Б: Да, и еще, я вот сейчас с вами еще не начинал обсуждать один вопрос, очень серьезный, потому что вот после этих поездок, после этих поездок у меня есть некоторое совершенно новое, идея, я сейчас с вами буду её обсуждать. Она совсем глобального характера, просто суперглобального. И я бы не хотел её ни с кем вообще обсуждать, до обсуждения вот с тобой, ну там с Валей.

Т: Угу.

Б: Ну вот сейчас с Валей начну на эту тему проговаривать. Она действительно совсем, то есть ... у меня есть совершенно новое ощущение по Чечне, по Кавказу, вообще в целом. Ну вот. Хорошо?

Т: Хорошо, Борис Абрамович.

Б: Танечка, ну еще раз всего наилучшего, привет большой.

Т: Все, хорошо, спасибо большое. Лиле привет передавай.

Б: Спасибо Тань, спасибо.

Т: Ага, ну всего доброго.

Б: Счастливо Танечка, пока.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info