«Похудевший и непривычно сдержанный Захарченко»

Что напугало полковника-миллиардера из МВД РФ



Треькго августа Мосгорсуд закончил рассмотрение нашумевшей апелляции по делу экс- полковника-миллиардер-Дмитрия Захарченко. Процесс стартовал 15 ноября прошлого года, потом несколько раз переносился из-за протестов Захарченко, а также тяжелой прогрессирующей болезни бизнесмена Валерия Маркелова (рак поджелудочной железы в терминальной стадии), из-за которой он не смог участвовать в процессе.



Заседание 13 июля было отложено из-за смерти Маркелова. Приговор бизнесмену не вступил в силу, своей вины он не признал, а из-за бюрократических проволочек и позиции экс-судьи Пресненского суда Сергея Артемова не смог своевременно начать лечение. Показательно, что после вынесения приговора по делу Захарченко Артемов пошел на повышение в Мосгорсуд.

3 августа свидетельство о смерти Валерия Маркелова было представлено в Мосгорсуд его защитой. Изрядно похудевший и непривычно сдержанный Захарченко был доставлен в зал заседаний лично, а его предполагаемые подельники Виктор Белевцов и Василий Критинин были подключены по видеоконференцсвязи. В качестве законного представителя Маркелова выступил его родной брат Михаил, который заявил о невиновности Валерия Маркелова и попросил отменить приговор.

Защита Критинина сразу же выступила с заявлением о смерти отца своего подзащитного, а также болезни его ребенка. После этого суд приступил к оглашению апелляционных жалоб на приговор, который защитники назвали «недопустимым, необоснованным, вплоть до опечаток скопированным из обвинительного заключения», попросив его отменить и вынести оправдательный.

После этого слово взял Захарченко. Он эмоционально рассказал о том, что ему так и не дали ознакомиться с доказательствами по делу, прежде всего с «Площадкой», где, по версии обвинения, отражались все «черные» денежные проводки, а также усомнился в квалификации и беспристрастности выступавшим в Пресненском суде свидетелей. Под конец он попросил оправдать всех обвиняемых «за отсутствием события преступления».



Гособвинитель Милана Дигаева предсказуемо стала возражать, отметив, что никто не препятствовал защитникам и обвиняемым изучать доказательства, назвав их исчерпывающими, достаточными и непротиворечивыми, а также в необходимой мере исследованными в суде.

Она попросила оставить в силе приговоры Захарченко, Белевцову и Критинину, а уголовное дело в отношении Маркелова прекратить в виду его смерти.

Краеугольное требование защитников - исследование ноутбука с «Площадкой» суд отклонил, сославшись на отсутствие такой необходимости и поддержав соответствующее ходатайство гособвинения.

Начавшего прения Захарченко пришлось останавливать и по просьбе председательствующего судьи «разъяснить ему суть судебных прений». «Ваша честь, - заявил экс-полковник после небольшого перерыва, - выполняя ваши указания, я сокращу свои 118 доводов до минимума». После этого он еще полчаса говорил о том, что за свой отдых в Сочи заплатил сам, никаких взяток не получал, а доказательств противоположного никто не привел.

Адвокат Александр Гофштейн в своей речи указал, что в соответствии со всеми законодательными нормами приговор Маркелову должен быть отменен, а после этого прекращено уголовное дело в его отношении. Отдельно Гофштейн отметил бездоказательность обвинений, их шаблонность, противоречивость, безосновательность и «несуразность».

В на удивление коротком последнем слове Захарченко попросил «закона и справедливости». К изумлению присутствующих, ожидавших, что это произойдет не раньше пятницы, судьи ушли в совещательную комнату для вынесения решения.

Тройка Мосгорсуда под председательством Инны Тарджуманян определила, что уголовное дело в отношении Маркелова должно быть прекращено, приговор отменен, а арест с имущества снят. Приговор в отношении Дмитрия Захарченко, Василия Критинина и Виктора Белевцова оставлен в силе.



Продолжение следует...

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Михаил Галустян как подарок

Зять премьера Мишустина и портал к миллиардам



Руководство ГСУ СКР по Москве вспомнило очередное ответвление «дела Захарченко», а именно отмывочный проект «Портал», через который транснациональная группировка при помощи банка «Новое время» вывела из страны более 1 трлн рублей, а помогал ей в этом бывший сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ МВД Дмитрий Захарченко. Услугами крупнейшей прачечной пользовались компании с государственным участием. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

По данным материалов различных уголовных дел, с которыми нам удалось ознакомиться, в число этих компаний-клиентов входили такие корпорации как Газпром, РЖД и др. Интересно, что дело в отношении управленцев этой прачечной было возбуждено Следственным департаментом МВД в далеком 2009 году (№311572), но работе отмывочной площадки это тогда не помешало, она росла, развивалась, меня бенефициаров и продолжала отмывать миллиарды строительных денег.

Само дело по 210-й статье в отношении транснациональных обнальщиков, о котором вспомнил полковник Вазагов, появилось в столичном главке СК летом 2019 года. Лидером ОПС в постановлении о возбуждении назвал Валерий Раздорожный — бывший совладелец банка «Новое время», а также друг полковника Захарченко и других интересных личностей.

Банк «Новое время» был открыт в Москве 15 лет назад под украинский «Нафтогаз», директором московского филиала которого был Раздорожный. Незадолго до задержания полковника Захарченко, Раздорожный с шиком праздновал свой юбилей, а в качестве гостей на праздновании было много именитых налоговиков и силовиков. В качестве одного из подарков друзья прислали Раздорожному на день рождение шоумена из империи Газпром-медиа — Михаила Галустяна.



Некоторые бенефициары площадки-портала (у Захарченко по данным следствия было 20% доли) в бегах, многие клиенты неприкасаемые. Сидят в основном исполнители разного уровня и разных направлений. Одним из таких исполнителей был Евгений Селяков, генеральный директор ООО «Евраплейс». Со стороны он выглядел таким же другом по поручением, как земляки Захарченко Виталий Критинин и Виктор Белевцов, которые получили вместе с полковником и бизнесменом Валерием Маркеловым сроки по второму делу Захарченко. Но Селякова долгое время не трогали, что вызывало у некоторых подозрение.



Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, гендиректор ООО «Евраплейс» был зафиксирован в лобби гостиницы Балчуг вместе с Захарчеко, последний пришел за столик к предпринимателю после разговора с «кошельком» и бывшим зятем Михаила Мишустина Евгением Удодовым, который состоялся у входа в гостиницу за пару недель до задержания полковника. Разговор между Селяковым и Захарченко, на котором обсуждался также Удодов.



Александр Удодов


Бенефициаром «Евраплейса», гендиректором которого был Селяков, является бизнесмен Александр Карманов — Forbes называл его «королем госзаказа» (крупные контракты от Кагпрома и Транснефти), а также продюсером и совладельцем тв-шоу на канале из сетки Газпром-медиа.

Кроме бизнес связей Селякова с Кармановым есть такой момент: последний давал поручение Селякову разобраться с одной проверкой силовиков, это поручение пришло на почту адвокату Белевцову — другу, земляку и помощнику Захарченко.

Под стражей Селяков оказался в конце 2020 года по обвинению в мошенничестве. Дело это, по крайней мере напрямую, не связано с площадкой-порталом. По данным ВЧК-ОГПУ, врио гендира Судостроительного завода «Лотос» написал заявление в органы о нарушении технологии при ремонте одного цеха этого завода с ущербом около 30 млн рублей, а бенефициаром компании-исполнителя Следственный департамент МВД назвал Селякова. Последний утверждает, что за два месяца до возбуждения дела компания, получившая госконтракт, сама обратилась в арбитраж с требованием оплатить выполненные работы.

Селяков считает, что его заказали и уровень такого «рядового» дела совсем не СД МВД. Другой вопрос, что он может рассказать следствию.

Вероятно, Селяков может ответить на те вопросы следствия, на которые не стал отвечать в ходе допроса Захарченко, а именно: была ли встреча между Кармановым, полковником и Удодовым, а также передавал и получал ли Селяков кому-либо деньги по просьбе силовика?



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

«Его не тронут, так как он находится под нашей защитой »

Он учил коррупции Дмитрия Захарченко, его тело нашли в брошенном Porsche Cayenne



Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению второго уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, в ходе обысков у которого в 2016 году нашли около 9 млрд рублей. Отбывающий 12,5 лет колонии по первому делу, сегодня он обвиняется в новых эпизодах получения взяток на общую сумму 1,4 млрд рублей от совладельцев ГК «1520» . В частности, по версии обвинения, Захарченко прикрывал деятельность банков, получателей бюджетных средств и т.д. Кто же привел его в мир миллиардов? Это более старший коллега Захарченко по МВД РФ Дмитрий Забеднов. Он в разное время работал в ОБОП УВД САО вместе с Денисом Сугробовым, который стал его близким другом, в РУБОП Москвы, в УСБ ГУВД Москвы, потом в ДЭБ и ГУЭБиПК, где возглавлял отдел по выявлению преступлений в банковской сфере. Помимо Сугробова, Забеднов дружил с десятками генералов из разных ведомств, владельцами и топ-менеджерами крупнейших банков, миллиардерами из списка Forbes, различными теневиками, лично знал лидеров крупнейших ОПГ, «воров в законе», включая того же Захария Калашова (Шакро молодой). Забеднов мог решить любой вопрос, имел отношения к различным финансовым схемам на миллиарды рублей и обучал всем премудростям своего ремесла Дмитрия Захарченко.

Захар Калашов


До 2011 года он являлся начальником 7-го отдела оперативно-розыскного бюро ГУЭБ и ПК МВД России, а потом не прошел аттестацию. В октябре 2012 года труп Забеднова нашли на заднем сиденье Porsche Cayenne, припаркованного у одного из ресторанов на Бутырской улице. За двое суток до этого мужчина отдыхал с друзьями в заведении и уснул там. Работники ресторана помогли ему дойти до автомобиля. Эксперты признали, что вскоре Забеднов умер от сердечного приступа, а его тело пролежало в иномарке двое суток.

Умер Забеднов накануне того, как его планировали допросить об обстоятельствах захвата двух крупнейших столичных казино- «Кристалл» и «Голден Пэлас». Эта в своем роде уникальная операция, которую осуществили «вор в законе» Захар Калашов, генерал МВД РФ Александр Орлов и их многочисленные подручные, в том числе Леон Ланн. На пути к заветной цели был похищен и убит в Москве адвокат Духнов, представлявший интересы Зураба Церетели – совладельца «Кристалла». Такая же участь ждал только в Грузии Алекса Крейна – основного владельца «Кристалл» и «Голен Пэлас».

В распоряжении Rucriminal.info оказались показания совладельца казино Карлена Азизбекян о том, как развивались события. Публикуем наиболее интересные фрагменты:

«В августе 1999 года к служебному входу в развлекательный центр «Кристалл» с группой людей в количестве около 20 человек , вооружённых пистолетами ИЖ и охотничьими ружьями , явился Ланн . Указанная группа людей попытались проникнуть в здание , но охрана их не пустила , началась потасовка . Он ( Азизбекян ) вышел к Ланну , который сказал , что хочет пройти в здание вместе с этими людьми . Он ( Азизбекян ) ответил , что не пропустит вооружённых людей , но может пропустить Леона Ланна с 2-3 людьми без оружия . После этого Ланн стал угрожать , говорил , что « уничтожит его и что он « пожалеет об этом » . Примерно через месяц в казино пришёл какой - то мужчина и потребовал у охраны предоставить ему возможность переговорить с ним ( Азизбекяном ) . Мужчина сообщил , что представляет интересы « воров » , то есть , лидеров преступной среды , а также сказал : « Воры недовольны тем , что ты здесь сидишь » . Он ( Азизбекян ) сказал , что « воры » не имеют никакого отношения к его назначению , и поэтому он будет и дальше заниматься своим бизнесом ...

В декабре 1999 года , перед Новым годом , в дневное время к культурно - развлекательному центру «Кристалл» подъехало два автобуса с вооружёнными сотрудниками спецподразделений органов внутренних дел . Руководил ими сотрудник милиции в форме генерала милиции (Орлов-Ред.) , который не представился . Он ( Азизбекян ) попросил оперативного дежурного найти Духнова , после чего Вышел к центральному входу , генерал подошёл к нему с несколькими вооружёнными сотрудниками милиции и с Ланном . Генерал стал спрашивать , на каком основании он ( Азизбекян ) не впускает Ланна на объект . Незадолго перед этим сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области информировали его ( Азизбекяна ) о том , что Ланн находится в розыске за США и просили посодействовать в его задержании . Поэтому он сказал генералу , что Ланна ищут сотрудники ФСБ и что тот находится в розыске за совершение преступлений на территории США . Генерал ответил : « Никто его не тронет , так как он находится под нашей защитой » . После этого генерал потребовал пропустить ИХ всех вовнутрь . Он ( Азизбекян ) ответил , что является совладельцем культурно - развлекательного центра и что он не видит оснований впускать их на объект , ввиду отсутствия законных оснований для посещения . В свою очередь он ( Азизбекян ) попросил у генерала какое - либо постановление , либо иной документ , позволяющий входить на объект . Генерал ответил , что он действует на основании « Закона о милиции » , на что он ( Азизбекян ) сказал , что этот закон не даёт права осуществлять вооруженный захват предприятия . Затем подъехал Духнов , который стал разговаривать с этим генералом как юрист , но тому были неинтересны пояснения Духнова , перед ним стояла задача убрать охранное предприятие с объекта ( в это же время к зданию подъехали сотрудники других охранных структур ) . Генерал стал угрожать , что отдаст команду на вооружённый штурм здания . Он ( Азизбекян ) ответил , что в этом случае он , в соответствии с « Законом об оружии » , будет вынужден отдать команду на вооруженное отражение штурма . Вскоре после этого сотрудники милиции уехали вместе с Ланном . …

Калашова он ( Азизбекян ) видел один раз — примерно в 1998 году , его представил Алекс Крейн . Крейн рассказал , что с Калашовым знаком с детства , они занимались боксом в одном спортивном клубе , в Тбилиси . От сотрудников охраны ему ( Азизбекяну ) известно о том , что Калашов поддерживал отношения с Ланном , часто бывал в казино « Голден Палас » , которое фактически управлялось Ланном . Также ему ( Азизбекяну ) известно , что после рейдерского захвата культурно - развлекательного центра от его деятельности стал получать Ланн , с кем он делил эту прибыль - ему неизвестно» .



Продолжение следует

Алексей Ермаков

Захара и Ивицу судят за взятки в 1,4 млрд рублей

«Старый знакомый» из ФСБ пригласил на Формулу-1. Попал в СИЗО



Пресненский райсуд Москвы приступил к рассмотрению нового дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, который обвиняется в получении взяток на сумму 1,4 млрд руб. Согласно оглашенному в суде обвинению, эти средства он получал за общее покровительство незаконным финансовым операциям, в том числе от оказавшегося вместе с ним на скамье подсудимых совладельца «Группы компаний 1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова. Они, а также предполагаемые посредники в передаче взяток адвокат Виктор Белевцов и Василий Критинин вину в инкриминируемых преступлениях не признают.

Валерий Маркелов


Дмитрий Захарченко начинал карьеру подпольного миллиардера с того, что обслуживал на своей должности в ГУЭБиПК МВД РФ интересы группы банкиров, в том числе владельцев банка «Индустриальный кредит». (В нем тогда должность заместителя председателя правления занимал Дмитрий Моторин-компаньон совладельцев 1520 Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова). В задачи Захарченко входило оберегать кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных ведомств. Он получал за это 150 тыс долларов в месяц. Одновременно все эти банки «отмывали» гигантские суммы для структур, получающих миллиардные подряды от РЖД. Речь идет о десятках фирм, позже ставших «Группой компаний «1520». Владельцами этой структуры были советник главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (после его смерти им стал его сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Позже и банкиры, включая Дмитрия Моторина, фактически стали единым целым с «1520». А функции Захарченко значительно расширились. Отныне он стал следить за безопасностью и оберегал от правоохранителей и налоговиков не только банки, но и структуры, входящие в «1520». В результате Захарченко стал поручать 20 % от доходов теневых банкиров и бизнесменов. Понятно, что функции «крыши» для всего этого бизнеса, основанного на хищении миллиардов рублей, получаемых от РЖД, выполнял не только Захарченко, были и другие «силовики». При активно содействии руководства РЖД времен Якунина, «1520» заполучило обслуживающие предприятия железных дорог, поставщиков продукции, которые просто невозможно было убрать из «цепочки» нормального функционирования РЖД. И число таких предприятий «1520» постоянно росло, а вместе с ними росли и суммы контрактов. Причем, это были такие суммы, которые ежегодно позволяли перекладывать в карманы десятки миллиардов, а то и сотни миллиардов рублей. По линии МВД РФ хищения прикрывал как раз полковник Дмитрий Захарченко.

По данным Rucriminal.info, существуют прямые показания о том, что выручка с рынков Года Нисанова идет в теневой оборот и, среди прочего, использовалась для дачи гигантских взяток сотрудникам силового блока. Об этом сообщил СКР беглый банкир Герман Горбунцов, который и организовал теневой банковский бизнес. Он выступал своеобразным оператором. Получал гигантские суммы грязных денег наличными с рынков Нисанова для конвертации и переправки за рубеж. Наличные шли среди прочего на раздачу взяток для нужд партнеров и VIP-клиентов Горбунцова. Скрываясь из России, он прихватил базу всех теневых проводок, которую передал на ноутбуке СКР. Вот выдержка из этой базы-получателей огромных средств наличными. Так, «СТОЛЯР» в ней обозначен экс- замглавы ГУСБ, а потом руководитель ГУ МВД по ЦФО Сергей Дервянко. «ЗАХАР»- это сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко. «ИВИЦА»- это совладельцы ГК 1520 (крупнейшего подрядчика РЖД) Борис Ушерович и Валерий Маркелов. Захарченко и Маркелов в СИЗО, Ушерович в розыске. Нисанов пока на свободе.

Маркелов вывел сотни миллионов долларов, у него недвижимость в Испании, на Кипре, в Швейцарии, Англии и т.д. Есть и несколько шикарных яхт. Полученных денег, плюс вырученных от продажи Ротенбергам доли в ГК «1520» (это произошло, когда Маркелов был в СИЗО), с лихвой хватает, чтобы оплачивать выступление сына Артема Маркелова в гоночной серии «Формула-2», тратить миллионы долларов на решение своих проблем с правоохранителями. Маркелов, например, сейчас уверен, что благодаря этим тратам он получит столько сколько отсидел и почти сразу выйдет на свободу. А еще он проклинает две свои оплошности. В 2018 году Валерий Маркелов узнал, что по нему работает ФСБ и решил осесть за пределами РФ. Оттуда он решал свои проблемы привычным способом - деньгами. В результате Маркелову «доложили», что все хорошо, проблема снята. Доложил не кто-то, а его старый знакомый, бывший сотрудник ФСБ РФ. И он решил, что может спокойно приехать в РФ, тем более для этого был весомый повод – сын Артем выступал на этапе «Формулы-2» в Сочи. Все это было оперативной комбинацией, целью которой было выманить Маркелова в России. Но даже при всем этом Маркелов чуть не ушел. Когда все было готово к задержанию, а Маркелов сидел с чемоданом в холле одной из гостиниц, ему поступило сообщение на мессенджер. Позже выяснилось, что доброжелатель (не был установлен) предупредили его о намеченном задержании. В результате чемодан остался, а Маркелов отошел в туалет и в холл уже не вернулся. Сбежал. Он на чужую фамилию снял номер в другом отеле, откуда не выходил. Одновременно Маркелов сумел договориться, что его вывезут в Турцию по морю, путем, которым пользуются контрабандисты. До дня X оставались сутки, когда Маркелов допустил непростительную ошибку. Ему срочно понадобился документ, хранившейся на диске, в которой можно было зайти дистанционно. Причем вход в диск Маркелов совершил через гостиничный WI-FI. Эту его манипуляцию отследили, а заодно и отель, в котором он прячется. Там Маркелова и задержали. Rucriminal.info отследил путь Маркелова к миллиардам РЖД.

Андрей Крапивин официально занимал в РЖД должность советника президента (то есть главы РЖД Владимира Якунина) по банковским вопросам и отношениям со странами СНГ. А окружающие знали его, как «кошелек Якунина». Через Крапивина решались многие вопросы, связанные с крупными строительными подрядами РЖД. Крапивин и Якунин были знакомы еще с 90-х годов, когда Крапивин рулил мелким «Межтрансбанком», через который сын будущего патриарха железных дорог приватизировал по бросовой цене гостиницу «Прибалтийская» в Санкт-Петербурге, заработав на этом сразу же 100 млн долларов.

В 2005 году они уже вместе завладели ОАО «Трансэлектромонтаж» (ТЕМ, дочерняя компания РЖД), которая обеспечивает электрификацию всей железной дороги и ранее контролировалась окружением бывшего главы госмонополии Геннадия Фадеева. Крапивин и его давние друзья «по безопасности» Борис Ушерович и Валерий Маркелов каким-то образом добились от прежних собственников передачи компании своим оффшорным компаниям и стали совладельцами ТЕМ наряду с РЖД, получая немалую прибыль от подрядов. Позднее эта троица и с ними Якунин-младший в короткие сроки взяли под контроль все оставшиеся ключевые дочерние компании РЖД, через которые проходили сотни миллиардов рублей подрядов (это вагоностроительный «Трансмашхолдинг», перевозчик зерна «Русагротранс», международный грузоперевозчик Freigh One, проектное бюро «Ленгипротранс», ЧОП «Легион», «Инфотех» и прочие). Сын Алексей Крапивин тоже был пристроен к делу, став посаженным генералом видимо для изъятия отступных у компаний-подрядчиков, прямо не подконтрольных этой группе.



По данным Rucriminal.info, всего под контролем этой дружной команды находилось около 200 фирм, получавших средства от РЖД. Речь идет о миллиардах долларов, большая часть которых оседала в теневой «кассе». Часть денег «отмывалась» и обналичивалась в России. А часть уходила на счета офшорных фирм в Швейцарии. Только с 2007 по 2013 годы из России было выведено $2,5 млрд, полученных по договорам с РЖД. 20 апреля 2015 года Андрей Крапивин умер, а его приемником в ранге «кошелька» Якунина стал Маркелов.

Понятно, что такой расхитительно-отмывочный механизм не мог работать без надежного прикрытия в силовом блоке. Одним из прикрывающих и был Дмитрий Захарченко. Причем, со своими задачами он справлялся столь успешно, что вскоре стал младшим партнером, получавшим долю от теневых доходов. Доля оказалась столь большой, что Захарченко буквально «купался» в деньгах. Он в срочном порядке «выписал» из Ростова-на-Дону своего отца Виктора Дмитриевича, на которого начал оформлять одну за другой дорогущие квартиры (общая стоимость потянет под 1 млрд рублей).

А потом бывшему учителю Виктору Дмитриевичу Захарченко еще пришлось стать человеком, на которого было оформлено право управлять счетами офшорных фирм в швейцарских банках. (Rucriminal.info публикует скан паспорта Захарченко-старшего, который прилагался к документам на право управления счетами). На эти счета поступали сотни миллионов евро. Правда, не ясно была ли это доля Дмитрия Захарченко или часть денег, похищенных из РЖД, которая потом должна была разойтись по партнерам.

Когда в начале октября 2018 года за дачу взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко был арестован совладелец 1520 Валерий Маркелов. Другой совладелец, Борис Ушерович, успел сбежать. Его объявили в федеральный розыск. Третий совладелец, Алексей Крапивин сбежать не успел. Он находился на момент ареста Маркелова в Сочи, там и спрятался. Его объявили в, так называемый , оперативный розыск. Находясь на подпольном положении в Сочи, Алексей Крапивин вышел на Игоря Ротенберга, с которым был знаком ранее. Искал защиты себе и для бизнеса. Игорь обсудил тему со старшими членами семьи. Прошли консультации с главой РЖД Олегом Белозеровым, который считается креатурой Ротенбергов. Он сказал, что готов сохранить все кортракты с 1520 на десятки млрд рублей и увеличить этот поток денег. В результате, Игорь Ротенберг выразил готовность в покупке нового актива. После этого Крапивин добровольно явился в СКР, дал показания и остался в деле лишь свидетелем. С ноября 2018 он на рынке известен, как консультант Игоря Ротенберга. А сам Игорь Ротенберг-как управляющий и не официальный владелец 1520. Именно с ним и решают все вопросы. Для Валерия Маркелова тоже нашлись бонусы. В пользу него дал показания Дмитрий Захарченко. А от показаний против Маркелова отказался банкир Владимир Антонов. Главное, -очень долго решался вопрос с арестом активов Маркелова и он успел все вывести из РФ, за исключением квартиры, коттеджа и не нового лимузина. За рубеж отправилась и его выручка за долю в 1520. Имущество третьего совладельца Бориса Ушеровича тоже решили арестовать, когда его почти в РФ не осталось. Все успели вывести. С заметным опозданием был Ушерович объявлен в международный розыск и заочно арестован. Сейчас с делом пытается порешать вопросы, благо денег у него очень много. Только в Лондоне подконтрольный ему и другим экс-совладельцам 1520 фонд распоряжается 2 млрд долл.

Борис Ушерович и Герман Горбунцов


В ходе расследования «дела Захарченко» новые вопросы возникли у ФСБ РФ и СКР к «решальщику» Дмитрию Смычковскому, который находится в международном розыске за дачу взятки сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Итальянца. Источники рассказали, что сейчас его активно проверяют на причастность к другим многочисленным случаям дачи взяток. Так, в рамках «дела Захарченко» изучаются все механизмы подкупа правоохранителей совладельцам ГК «1520» (крупного получателя подрядов от РЖД) Валерием Маркеловым (находится в СИЗО) и Борисом Ушеровичем (объявлен в розыск). Им предъявлены обвинения в ежемесячных выплатах Захарченко за покровительство. Однако, оперативники установили, что совладельцы ГК «1520» платили взятки и другим правоохранителям. В частности, собраны данные, что через «решальщика» Дмитрия Смычковского, имевшего обширные связи в Следственном комитете, совладельцы ГК «1520» платили деньги и сейчас уже бывшим сотрудникам СКР, в том числе Михаилу Максименко.



Продолжение следует

Денис Жирнов

Без крыши Захарченко даже Ротенбергам худо

Влиятельному клану громкое дело аукнулось на 600 млн рублей



В Пресненский суд Москвы поступили материалы дела о самой крупной взятке для экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко – почти в 1,5 млрд рублей. Взяткодателям являются два совладельца группы компаний «1520» (ГК-крупнейший подрядчик РЖД) Валерий Маркелов (под стражей) и Борис Ушерович (в розыске), а также связанные с ними банкиры - Иван Станкевич и Дмитрий Моторин (тоже в розыске). После после того, как Маркелов попал за решетку контроль над «1520» перешел клану Ротенбергов. Однако, как говорят источники Rucriminal.info, сейчас Ротенберги столкнулись с неожиданной проблемой. Некогда одной из ключевых структур 1520- компании «Сетьстройэнерго»- налоговики насчитали недоимки на 600 млн рублей. Да, и для Маркелова, несмотря на полученным им обещания, это может быть не последний суд.



По версии Следственного департамента МВД РФ, миллиарды команды КУМ (команда ранее владела 1520 и ООО «КУМ») отмывала деньги, похищенные у РЖД, через мегапрачечную «Ландромат». По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, КУМ-это сокращение от Андрей Крапивин (потом его сменил сын Алексей), Борис Ушерович, Валерий Маркелов. Это бывшие совладельцы ГК 1520, которые по подрядам получали гигантские средства от РЖД. Эти средства и отмывались. А «крышевал» канал по хищению и отмыванию денег как раз Дмитрий Захарченко и его более высокопоставленные подельники. В числе просчих он решал все проблемы с налоговиками.

Пока же Пресненский суд рассмотрит материалы о том, как Захарченко в 2007 – 2016 гг. систематически получал взятки от организованной группы в составе Маркелова, Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина. Захарченко оказывал им общее покровительство в целях исключения возможности выявления правоохранительными и контролирующими органами преступной деятельности организованной группы. Для содействия в совершении преступлений Захарченко привлек своих знакомых – адвоката Белевцова и Критинина. Всего за указанный период Захарченко получил в виде взятки 1,4 млрд рублей.

Ушерович, Станкевич и Моторин от следствия скрылись, в связи с чем объявлены в розыск. Им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Что касается Алексея Крапивина, то для него все закончилось легким испугом.

После того, как у Маркелова и Ушеровича возник конфликт с Ротенбергами и на свет появилось уголовное дело о взятке Захарченко, Крапивин «залег на дно» в России, поскольку он тоже был фигурантом расследования. Однако, он быстро выбрал правильную сторону- Ротенбергов. Поэтому Алексей избежал ареста и стал топ-менеджером Ротенбергов в 1520, а заодно номинальным держателем ГК (реальными владельцами являются Ротенберги»). По наследству клану перешла и одна из основных компаний КУМ- «Сетьстройэнерго». Поскольку она слишком явно была задействована в мутных схемах, Ротенбеги и Крапивин решили ликвидировать «Сетьстроэнерго». И поначалу все шло хорошо, но тут, по словам источника Rucriminal.info, налоговая назначила выездную проверку и «притормозила» ликвидацию. Налоговики насчитали около 600 миллионов недоимки и в 1 квартале 2021 года на свет должен появиться соответствующий акт. И по аффилированности налоговики хотят повесить эту задолженность на ГК"1520", где учредителями являются Алексей Крапивин и Борис Ушеровича, а реальными владельцами выступают Ротенберги (За направление ГК «1520» в клане отвечает Игорь Ротенберг). Получится ли сделать задуманное налоговой и что в этой ситуации будет делать Игорь Ротенберг – сейчас самый интересный вопрос «Сетьстройэнерго» была задействована в крупных проектах РЖД - стройке контактной сети и других инженерных сетей на территории всей РФ, особенно большие объемы компания выполняла при строительстве МЦК, МЦД, путей в обход Украины. Всеми делами в «Сетьстройэнерго» заправлял топ-менеджер команды КУМ Юрий Серафимович Михеев, -член совета директоров «Трансэлектромонтажа».



После того, как Игорь Ротенберг и Крапивин решили «слить» «Сетьстройэнерго» на замену ей была куплена компания «Форатек» из Екатеринбурга. По словам источника Rucriminal.info, до этого компанию контролировал бывший губернатор Свердловской области, экс-первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД Александр Мишарин. Но у него после аварии здоровье уже не то и он собирается уходить на пенсию. Небольшой долей в «Форатеке» владел ее бывший руководитель Сергей Клевакин. Он перешел в ОСК 1520 к Игорю Ротенбергу и предложил купить «Форатек» взамен «Сетьстройэнерго». Таланты Михеева Юрия Серафимовича тоже не остались не замеченными - он замом к Клевакину.



Михеев и Клевакин - это рабочие лошадки. Работу тоже выполнять кому-то надо. На данный момент основные компании подконтрольные Игорб Ротенбергу и которые осваивают средств РЖД- это ООО "ОСК" 1520", ООО "ГК 1520", ООО "Форатек ЭТС", ООО "ФСК" Мостотряд-47", ООО "Мостоотряд-49". Это структуры, занимающиеся строительными работами. Так же им полностью подконтролен Росжелдорпроект и Ленгиротранс.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Как Ротенберги Дмитрия Захарченко сажали

Нераспределенная прибыль от РЖД превратилась в громкое дело о взятке

Следственный комитет России завершил расследование дела о самой крупной взятке для экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко – почти в 1,5 млрд рублей. Взяткодателям являются два совладельца группы компаний «1520» (ГК-крупнейший подрядчик РЖД) Валерий Маркелов (под стражей) и Борис Ушерович (в розыске), а также связанные с ними банкиры - Иван Станкевич и Дмитрий Моторин (тоже в розыске). Как рассказали источники Rucriminal.info, этого дела могли бы и не быть, если бы Маркелов и Ушерович были более сговорчивыми в переговорах о судьбе «1520» с Аркадием Ротенбергом и его сыном Игорем. Подробности- в нашем расследовании.

По данным СКР, в 2007-2016 годах Дмитрий Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную  предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами,  находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах. В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов,  Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко оказывал им покровительство и способствовал тому, чтобы исключить или свести к минимуму возможность выявления соответствующими государственными органами фактов их преступной деятельности.

Всего за указанные периоды Захарченко получил в качестве взяток денежные средства в общем размере, эквивалентном более 1,4 млрд рублей.

ГК «1520» стало основным и самых крупным подрядчиком РЖД, получающим десятки, а то и сотни миллиардов рублей, когда госмонополией руководил Владимир Якунин. Что и не удивительно у истоков 1520 стоял Андрей Якунин (после смерти сменил сын Алексей)– советник Якунина по финансам. Другими совладельцами ГК стали полукриминальные бизнесмены Маркелов, Ушерович и предприниматель Юрий Ободовский. Когда в августе 2015 года Якунин ушел с поста главы РЖД, а его место занял Олег Белозеров (человек крайне близкий к Ротенбергам), почти сразу были начаты переговоры о продаже 1520 Ротенбергам. Завершены они были к концу 2015-начале 2016 годов. Было решено, что ГК перейдет к влиятельному клану, благодаря чему число подрядов от РЖД не только не уменьшилось, а значительно увеличилось. Договоренности предусматривали, что по факту это будет уже структура Ротенбергов, но вплоть до 2017 года Маркелов, Ушерович и Ко оптимизируют структуру сведя все свои многочисленные фирмы, «прослойки» и «помойки», используемые при освоении средств РЖД, в единую структуру – ГК «1520». Соответствующие слияния и поглощения, ликвидации происходили весь 2016 год, большую часть 2017 года. По словам источника Rucriminal.info, в 2017 году, когда настала пора расставаться с ГК «1520», между Маркеловым, Ушеровичем и Ротенбергами возникли разногласия. Первые двое захотели к обговоренной цене ГК еще получить нераспределенную прибыль ряду основных структур ГК, в том числе ОСК 1520. Речь шла о крупных суммах – более 5 млрд рублей. Алексей Крапивин и Ободовский предпочли в такой ситуации занять выжидающую позицию, так как хотели продолжить сотрудничество с  Ротенбергами.

         Как рассказал наш собеседник, Ротенберги считали прибыль своей. Они могли вообще отрезать ГК от всех контрактов. В самый разгар конфликта на свет и появилось дело о даче взяток Дмитрию Захарченко. Маркелов и Ушерович были уверены в своей неприкасаемости. А зря, ведь дело они имели с Ротенбергами. В результате, когда в октябре 2018 года Маркелов прибыл из-за границы в Сочи на соревнование Формулы-1 (в гонках другой серии на этом автодроме участвовал его сын), он был задержан, а потом отправлен под стражу.    

Маркелову вместо быстрого ареста всего его имущества дают возможность переоформить свои активы на других людей, но при одном условии. Долю в ГК 1520 он, находясь в СИЗО, переписал на Крапивина. Крапивин сразу после ареста Маркелова «залег на дно», опасаясь, что и его привлекут по «делу Захарченко». Основания для этого все были. Но быстро договорился о полной лояльности с Игорем Ротенбергом. В результате Крапивин стал номинальным держателем долей 1520, которые в реальности принадлежат Ротенбергам. Одновременно Крапивин и управленец от Ротенбергов в ГК.

  

Маркелов очень надеется, что ему дадут тот, что он отсидел. Ушерович остается владельцем долей 1520, но он находится в международном розыске и повлиять на деятельность ГК абсолютно никак не может.   

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Великое банковское хищение

С чего начинали бизнесмены и банкиры, платившие миллиарды Дмитрию Захарченкоhttps://rucriminal.info/ru/material/1520

Подзабытое дело в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко в ближайшее время может "взорваться" с утроенной силой. По информации Rucriminal.info, теперь СКР и ФСБ РФ расследуют не отдельные случаи отношений Захарченко и взяткодателями, а деятельность преступного сообщества. Его целью было хищение и отмывание бюджетных средств, в первую очередь средств РЖД. Речь шла о сотнях миллиаржах рублей, получаемх по контрактам с РЖД группой компаний 1520, принадлежавшей Валерию Маркелову, Борису Ушеровичу и Алексею Крапивину. Прикрывала этот бизнес целая группа силовиков, а не только один Захарченко. Они получали свою долю, исчисляемую миллиардами рублей. А отмывала деньги группа банков и банкиров. В материалах дела фигурируют банкиры Иван Станкевич и Дмитрий Моторин (они уже объявлены в розыск). Однако, у Ушеровича и Маркелова был еще один постоянный партнер - банкир и президент Федерации хоккея Москвы Сергей Менделеев.

Он давний участник весьма специфического банковского бизнеса. В распоряжении Rucriminal.info оказалось разыернутое заявление в правоохранительное органы другого банкира Александра Антонова. В нем он обвиняет Менделеева в организации покушения на себя, хищении крупных банков и средств из них, выводе гигантских сумм из России. Главное, в этом заявление фигурируют многие основные "герои" из "дела Захарченко", Например, Владимир Антонов, Петр Чувилин и Герман Горбунцов сейчас являются основными свидетелями следствиями в отношении Маркелова (находится в СИЗО) и Ушеровича (находится в розыске).

  Теперь переходим к самому заявлению:       

"Сообщаю Вам, что Председателем правления АКБ «Инвестбанк» (ОРГН 1023900001070, расположенный по адресу: Российская Федерация, 109240, город Москва, улица Гончарная, дом 12, строение 1) Менделеевым Сергеем Владиславовичем было организовано покушение на мое убийство, совершенное 11 марта 2009 года.

Целью данного покушения было похищение банковских активов, принадлежащих мне и моей семье, в числе которых четыре кредитных организации: ОАО «Воронежпромбанк» (Воронеж), ОАО «Гранкомбанк» (Екатеринбург), ЗАО «Конверсбанк» (Москва) и калининградский АКБ «Инвестбанк», позже объединенные в АКБ «Инвестбанк», а так же ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО АКБ «Енисейбанк» ряд других активов объединенных под названием Снорас-групп.

Вышеописанные события происходили следующим образом. Примерно в 2002 году Антновым В.А. был приобретен Академхимбанк куда на должность заместителя председателя правления был взят молодой, но перспективный менеджер по работе с клиентами Менделеев С.В. Он был довольно инициативный, умел хорошо общаться с клиентами и был примерно одного возраста с сыном Антонова А.Ю. Антоновым В.А., занимавшим в Академхимбанке должность Председателя правления. На этой почве Антонов В.А. и Менделеев С.В. сдружились вплоть до совместных поездок семьями на отдых.

Несмотря на то, что Антонов А.Ю. недолюбливал молодого, амбициозного Менделеева С.В. за него постоянно заступался его сын и даже предлагал сделать его Председателем правления Академхимбанка, что и произошло в 2005 году.

В 2007 году Антоновы решают продать Академхимбанк Горбунцову Г.В. и Чувилину П.Ю. (возглавлявшего ранее службу безопасности Горбунцова Г.В.), с которыми Антоновых познакомил Менделеев С.В., который при смене собственника банка остается занимать должность председателя правления. На момент покупки Академхимбанка (позже переименованного в Столичный торговый банк) претензий к сделке у Горбунцова Г.В. и Чувилина П.Ю. не было, но впоследствии Менделеев С.В. начинает планомерно сообщать Горбунцова Г.В. о том, что у банка имеются неликвидные активы на сумму 106 млн. долл. США. Фактически Менделеев С.В. убеждает Горбунцова Г.В. в том, что Антоновы его обманули при продаже банка. Одновременно с этим Чувилин П.Ю. так же обрабатывает Горбунцова Г.В. на предмет поручить ему заняться выбиванием долга у Антоновых.

Какое-то время Горбунцов Г.В. сомневается, что вынуждает Менделеева и Чувилина уже вступивших между собой в сговор, целью которого был отъем всего имущества у Антоновых и Горбунцова организовать конфликт между ними.

Идея данного конфликта была проста. У Горбунцова совместно с Антоновыми был в распоряжении частный самолет, на котором они летали на отдых. В какой то момент Горбунцов Г.В. решив воспользоваться этим самолетом получил отказ по причине, якобы, связанной с Антоновыми (те заблокировали право Горбунцова распоряжаться этим имуществом). Для Горбунцова Г.В., не подозревавшего, что за этим на самом деле стоят Чувилин и Менделеев, это было последней каплей. В порыве эмоций он соглашается на очередное предложение Чувилина заняться взысканием долга с Антоновых.

Получив долгожданный карт-бланш Чувилин приглашает Антонова А.Ю. на встречу в ресторан Золотой, расположенный на Кутузовском проспекте, куда так же прибывают зять Антонова Ямпольский, Горбунцов и Делимханов. Роль последнего была скорее для устрашения чем для реального разговора о долгах.

На встрече основным докладчиком выступает Чувилин, который напоминает Антонову о долге, впервые озвучивает сумму в 106 млн. долл. США с которой Антонов не соглашается, прося ее обосновать. В свою очередь Чувилин спрашивает сколько по мнению Антонова он должен и получив ответ 52 млн. долл. США тут же умножает ее на 2 за несвоевременный возврат и добавляет еще 2 млн. долл. США за беспокойство важных людей.

На данной встрече Чувилин периодически обращается к Горбунцову за поддержкой, а в ответ на его молчание напоминает о неких договоренностях с Менделеевым. Вышеописанная встреча происходит в январе 2009 года и уже в марте 2009 года на Антонова совершается покушение, однако он получив пять пуль выживает.

Покушение вынуждает Антонова А.Ю. вместе с сыном уехать на лечение за границу. При этом у них остается в России несколько банков («Воронежпромбанк» (Воронеж), «Гранкомбанк» (Екатеринбург), «Конверсбанк» (Москва) «Инвестбанк» (Калининград), которые в 2008 году объединяются в АКБ «Инвестбанк», а так же ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО АКБ «Енисейбанк».

Оправившись от покушения Антонов А.Ю. возвращается в Россию для продажи банков «Инвестбанк», «БайкалИнвестБанк», «Енисейбанк», которыми в его отсутствие управляли наемные менеджеры, для того что бы окончательно перебраться за границу.

Пока происходит поиск покупателя у Антоновых происходит встреча (21 мая 2009 года) в лобби Президент отеля в Москве с Чувилиным П.Ю., который в жесткой форме предупреждает Антоновых, что в следующих раз грохнет обоих, если те не напишут ему расписку на 106 млн. долл. США. Воспринимая его слова как угрозу, реализовать которую ему по силам, Антонов В.А. на следующий день подписывает такую расписку в своем офисе в присутствии приглашенного Чувилиным нотариуса г. Москвы Барановской Л.И. Текст данной расписки готовил юрист Максим Анчиполовский (в настоящий момент глава юридической фирмы «Legal point»), который так же слышал высказываемые Чувилиным в адрес Антоновых угрозы.

В конце 2010 года о том, что Антоновы пытаются продать Инвестбанк и два восточных банка узнает Менделеев, которого пока еще не подозревают в организации покушения на Антонова А.Ю., с просьбой дать ему кредит в сумме 23 млн. евро, которые он собирается потратить на покупку их же банков (10 млн. за «БайкалИнвестБанк», «Енисейбанк», остальное за «Инвестбанк»).

Указанный кредит оформляют через компанию, имеющую регистрацию в государстве Белиз, выдавшую займ лично Менделееву С.В. как физ. лицу. Сделки по переоформлению акций банков так же в конце 2010 года, однако с оплатой Менделеев С.В. затягивает ссылаясь на те или иные проблемы. Антоновы продолжают верить Менделееву С.В. и ждут оплаты за уже переоформленные банковские активы, но в конце 2011 года в очередном телефонном разговоре с Антоновым В.А. и потом с Антоновым А.Ю. сообщает, что платить он не будет т.к. Антоновых, по его мнению, скоро все равно арестуют по уголовному делу заведенному на них в Литве. Более того в этом разговоре Менделеев С.В. сообщает, что если Антоновы будут предпринимать какие-либо действия, связанные с возвратом им банковских активов, то их обоих добьют.

До оформления «Инвестбанка» на Менделеева С.В. это кредитное учреждение имело безупречную историю, абсолютно прозрачную структуру и высокую финансовую устойчивость.

Со сменой собственника в Инвестбанке стала образовываться дыра. Руководством Инвестбанка сформирован неликвидный кредитный портфель, состоящий из фиктивных займов, выданных техническим фирмам (список прилагается) созданным или приобретенным руководством банка с целью фиктивного увеличения уставного капитала и похищения денежных средств клиентов и вкладчиков. При этом уставной капитал банка расхищен руководством банка с применением федуциарных кредитных схем (Bank Winter (Austria), Bank Julius Meinl (Austria), Multiasset SA (Швейцария)).

За организацией данной преступной схемы похищения денежных средств из АКБ «Инвест-банк» стоит Председатель правления Менделеев С.В.

Описание текущего финсостояния и прогнозный баланс АКБ «Инвестбанк» после продажи банка в марте 2011 года.

1. После продажи (фактического захвата) на балансе Банка был создан набор фидуциарных межбанковских кредитов/остатков на корреспондентских счетах в зарубежных банках, а именно:

Meinlbank AG –                  1.000.000.000 RUR (Austria);

Falcon Private Bank –      476.551.000 RUR (Switzerland);

East-West United Bank – 1.000.000.000 RUR (Luxembourg);

1. Также фактический остаток в ОАО «Сберкредбанк» в сумме    3.791.600.000 RUR нельзя включать в ликвидность банка, так как он невозможен к востребованию из-за текущей ликвидности банка корреспондента и фактически, является фондированием «дыры» «Сберкредбанка»

1. Ценные бумаги расположеные в двух профучастниках рынка

Bank Winter und Co. AG (Austria) и Multiasset SA (Switzerland), на общую сумму, 2.000.000.000 RUR фатически были заложены, деньги выведены на подконтрольные г. Менделееву С.В. оффшорные компании и не могут включаться в раздел баланса, как доступные для продажи и/или удерживаемые до погашения.

Таким образом, из ликвидности/ликвидных активов  банка необходимо исключить сумму около 8.300.000.000 рублей и на эту же сумму досоздать резервы, что немедленно приведет отрицательному значению капитала банка, а также к несоблюдению ни одного из нормативов, установленных Банком России.

Кредитный портфель:

Во многом сформирован, за счет выданных кредитов техническим компаниям-помойкам и не обеспечен или обеспечен сильно переоценненым обеспечением. Таким образом при досоздании справедливых резервов по КП в размере минимум 10.000.000.000 рублей, фактический капитал банка достигнет отрицательной величины более чем в минус 13.000.000.000 рублей.

Фондирование Банка:

Фондирование Банка осуществляется в основном, за счет дорогих вкладов и средств юридических лиц, отрицательная маржа составляет минимум 350.000.000 рублей ежемесячно. К этой сумме необходимо добавить сумму АХР и вычесть фактические доходы получаемые банком. Таким образом несложно подсчитать, что финансовый результат банка имеет отрицательную величину и составляет минус (!) 500.000.000 рублей ежемесячно.

Несложно спрогнозировать в ближайшем будущем крах Инвестбанка, и если это произойдет это будет крупнейшим в истории страховым случаем в отечественной банковской истории с момента создания ССВ (системы страхования вкладов)".

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

От Федерации хоккея Москвы до «дела Захарченко»

Все партнеры главы ФХМ Сергея Менделеева сидят или в розыскеhttps://rucriminal.info/ru/material/1468

На состоявшемся собрании Федерации хоккея Москвы (ФХМ) действующий президент Федерации Сергей Менделеев единогласно был переизбран на этот же пост сроком на четыре года. По мнению Rucriminal.info, голосовавшие не учли ряд важных моментов: не будет ли Менделеев руководить федерацией из СИЗО или другой страны, например, Англии, Израиля, США. Именно в этих местах сейчас находятся все деловые партнеры Менделеева. Речь идет о владельцах ГК «1520» Валерии Маркелове (находится в СИЗО), Борисе Ушеровиче (пока находится в Израиле, но собирается в Лондон), банкирах Дмитрии Моторине (в Англии) и Иване Станкевиче (в США).

         Все вышеперечисленные персонажи обвиняются в даче взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Деньги ему платили, что бы он по правоохранительной линии прикрывал своеобразный бизнес «1520» и связанных с ГК банков. «1520» ежегодно получала от РЖД контракты на сотни миллиардов рублей, из которых, как подозревают оперативники, значительная часть расхищалась. В «деле Захарченко» сейчас присутствуют материалы о хищении 300 млрд рублей. Все эти похищенные деньги отмывались и выводились из России через связанные с Маркеловым и Ушеровичем банки и банкиров. Среди последних были Дмитрий Моторин, Иван Станкевич и, как полагают источники Rucriminal.info, Сергей Менделеев. Вот, например, фото, где запечатлены Менделеев, Ушерович и Маркелов.

         Маркелова арестовали осенью 2018 года, он находится под стражей. Недавно Басманный суд принял решение о заочном аресте Ушеровича, Моторина и Станкевича. Правда, заочное, так как все они успели сбежать. Теперь эта троица строит из себя чуть ли не «борцов с режимом», которых «злые силовики» обложили взятками. На этом основании они просят политического убежища: Моторин и Ушерович – в Англии, Станкевич – в США.

         Про Менделеева последнее время ничего не слышно. Что и не удивительно. Следствие идет полным ходом и в нем появляются все новые фигуранты.

         У Менделеева есть и другой повод для тревоги. Уголовное преследование Маркелова, Ушеровича и Ко во многом было начато по показаниям банкира Владимир Антонов (осужден за хищения средств банка «Советский»), заключившего сделку со следствием, и другого банкира - Петра Чувилина (недавно освободился из колонии, где отбывал срок за мошенничество). Антонов и Чувилин тоже участвовали в отмывании денег, похищенных у РЖД, а последний также поучаствовал в передаче взяток Захарченко. Чувилин ранее был боссом Сергея Менделеева и знает о нем абсолютно все. А Владимир Антонов и его отец Александр не только являлись начальниками Менделеева, но и приятельствовали с ним. Потом между ними произошел конфликт, и Антоновы обвинили Менделеева в гигантских хищениях и причастности к покушению на Александра Антонова. В распоряжении Rucriminal.info есть заявление Александра Антонова в ГУ МВД РФ по Москве, где он подробно описывает все деяния Менделеева. Мы в нескольких публикация целиком приведем это заявление.

«11 марта 2009 г. на Антонова Александра Юрьевича, председателя правления ОАО «Конверс груп» и члена наблюдательных советов ряда, входящих в группу банков, было совершено покушение. Исполнители данного покушения задержаны и осуждены, однако заказчики до настоящего времени не установлены.

Сам Антонов А.Ю. в своих объяснениях и допросах неоднократно указывал, что следствием покушения на него явилась встреча в ресторане «Золотой», в ходе которой Чувилин Петр Юрьевич 10.03.196… года, зарегистрированный г. Москва, …. озвучил требование о выплате 106 млн. долл. США, обещая в противном случае большие проблемы.

На тот момент Антонов А.Ю. считал, что Чувилин П.Ю. действует в интересах Горбунцова Г.В. о чем сам Чувилин П.Ю. и сообщил. Однако впоследствии Антонову А.Ю. стало известно, что Горбунцова Г.В. путем обмана и угроз заставили создать иллюзию того, что он является инициатором предъявления претензий к Антонову.

На самом деле идейным вдохновителем отъема собственности у Антонова А.Ю. был Менделеев С.В. Являясь сотрудником Антонова и пользуясь его доверием он решил завладеть активами Антонова и при этом дистанцируясь от ситуации. Для этого ему необходимо было физическое или по крайней мере фактическое устранение Антонова от управления банковскими активами.

Второй не менее важной причиной стремления Менделеева С.В. отстранить своего работодателя от управления банковскими активами является то, что в ОАО «АКБ Инвестбанк» под руководством Менделеева С.В. сформирован неликвидный кредитный портфель, состоящий из фиктивных займов, выданных техническим фирмам созданным или приобретенным руководством банка с целью фиктивного увеличения уставного капитала и похищения денежных средств клиентов и вкладчиков. При этом уставной капитал банка расхищен руководством банка с применением федуциарных кредитных схем (Bank Winter (Austria), Bank Julius Meinl (Austria), Multiasset SA (Швейцария)).

Используя вышеуказанную схему с техническими фирмами, среди которых ООО «Авалон», ООО «Авангард Экспо», ООО «Авангард», ООО «АвтоРизон», ООО «Альянс-Престиж», ООО «Амтель», ООО «ВильсанБрук», ООО «Грантек», ООО «ДиамантБилд», ООО «Калистро», ООО «Катарина», ООО «КейВест», ООО «ЛибертиКриэйшен», ООО «МедПремиум», ООО «НоваНэпи», ООО «Огдэн», ООО «ОДЭНН», ООО РусБалт-Карго», ООО «Сават», ООО «Спейс», ООО «Стартмастер», ООО «Технопарк», ООО «Тройка», ООО «Финвест», ООО «ФЭНТЭ», ООО «ХиксонТрейд», ООО «ЭлейПродакшн», ООО «Эльгрэдис», ООО «ЯКСЭН», ООО «Упаковка и логистика», ООО «Вертикаль», ООО «Персей», ООО Сантал», ООО «Авистрой», ООО «Стар Лайн», ООО «ДЕМИЛЛ», ООО «Инфинком», ООО «Соло Трейд», ООО «УК ФИНСО», ООО «Галион», ООО «Энерготехпоставка», ООО «Энергодорстрой», ООО Паритет 6м», ООО «Пантен», ООО «Академгрупп» и другие, Менделеев С.В. похитил в общей сложности 10 904 764 671 рублей».

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Ренато Усатый сбежал из России

Слишком близко к нему подобрались силовики

https://rucriminal.info/ru/material/1395

Как стало известно Rucriminal.info, молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый покинул Россию. Сделал он это вынужденно. После обысков, проведенных СКР и ФСБ РФ. Теперь Усатый ищет возможности вернуться в Молдову.

Как рассказал источник Rucriminal.info, накануне Новогодних праздников в домах и в офисах Усатого провели обыски сотрудники СКР и ФСБ РФ. Мероприятия прошли в рамках дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. В ходе расследования был арестован один из совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД Валерий Маркелов. Следствие считает, что Маркелов ежемесячно платил взятки Захарченко, за то, чтобы тот покрывал хищения денег РЖД по правоохранительной линии. Усатый являлся деловым партнером и младшим товарищем Маркелова, свое состояние он сделал как раз на подрядах с РЖД.

По словам источника Rucriminal.info, после обысков Усатый еще какое-то время оставался в России. Но потом понял, что может оказаться в СИЗО рядом с Маркеловым. Поэтому он предпочел уехать из России. Сейчас бизнесмен находится в Мюнхене, но в случае объявления в розыск, в Германии он себя чувствовать безопасно не сможет. Поэтому Усатый активно ищет возможности вернуться в Кишинев. Для этого он даже через ряд румынских политиков вступил в переговоры с главным своим врагом последних лет председателем Демократической партии Молдовы Владом Плахотнюком.

Напомним, свою карьеру Усатый начинал с того, что торговал цветами в аэропорту Кишинева. Потом он перебрался в Москву, занимался предпринимательством, тусовался по ночным клубом, где обзаводился связями в бизнес-сообществе. Так продолжалось пока его не познакомили с Андреем Крапивиным – советником главы РЖД Владимира Якунина. По совместительству Крапивин являлся владельцем компаний- крупнейших подрядчиков РЖД, получавших от нее десятки и сотни миллиардов рублей. Младшими партнерами Крапивина являлись Валерий Маркелов и Борис Ушерович. В результате фирмы Усатого тоже были введены во весь этот огромный бизнес на «распиле» железнодорожных денег. В считанные годы Усатый стал миллионером.

Уже в этом статусе он вернулся в Молдову, где занялся политикой. Причем, изначально у него были хорошие отношения и с Владом Плахотнюком. Считалось, что они вместе причастны к созданию в этой стране одного из крупнейших каналов по отмыванию денег. Этим каналом активно пользовались и российские партнеры Усатого- Крапивин, Маркелов, Ушерович.

После кончины Андрея Крапивина его место в числе акционеров «1520» занял сын Алексей.

Потом между Плахотнюком и Усатым возник конфликт, на последнего в Молдове было возбуждено множество дел. Он был вынужден скрыться в России, где вначале чувствовал себя весьма уверенно, будучи под прикрытием партнеров- в первую очередь Маркелова. Когда его арестовали, а Ушерович подался в бега, позиции Усатого в России значительно ослабли. Уж совсем шаткими они стали, когда в рамках «дела Захарченко» СКР стал изучать отношения Маркелова, Усатого, Ушеровича с РЖД и судьбу полученных ими сотен миллиардов.

Как уже рассказывал Rucriminal.info, когда у представителей «1520» возникли проблемы, они стали искать мощную защиту. И вскоре нашли. По мнению источников Rucriminal.info, - в лице клана Ротенбергов. По крайне мере уже осенью 2018 года на рынке все знали, что в «1520» основные владельцы больше не Ушерович и Крапивин, а Игорь Аркадьевич Ротенберг. Поговаривают, что основную часть переговоров с ним вел Алексей Крапивин, после чего под контроль Игоря Аркадьевича ушло 50 % всего бизнеса на подрядах с РЖД.

Однако, расчеты бизнес-сообщества оказались не верны. Половина «1520» оказалась у Ротенбергов, однако вскоре Маркелов отправился за решетку, а  Ушерович подался в бега. Ушерович уезжал по израильскому паспорту, но обживается сейчас в Лондоне. А вот Крапивин остался в России и помогает Игорю Ротенбергу осваивать новый актив.

Продолжение следует

Томаш  Вишневский